ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 4102/2012

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 4102/2012 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Deliberând asupra recursurilor de față

constată următoarele:

Prin sentința penală nr. 643 din 10 decembrie

2010, Tribunalul Iași a dispus, în baza art. 334 C. proc. pen., schimbarea

încadrării juridice a faptelor pentru care s-a dispus sesizarea instanței

astfel:

A. Pentru inculpatul B.I.N. din infracțiunile

prev. de art. 215 alin. (2), (3) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.,

art. 25 C. pen. rap. la art. 215 alin. (2), (3) C. pen., cu aplicarea art. 41

alin. (2) C. pen., art. 25 C. pen. rap. la art. 215 alin. (2), (3) C. pen., art.

215 alin. (2), (3) C. pen., și art. 215 alin. (2), (3) C. pen., art. 25 C. pen.

rap. art. 215 alin. (2), (3) C. pen., art. 25 C. pen. rap. la art. 215 alin.

(2), (3) C. pen. și art. 215 alin. (5) C. pen., toate cu aplicarea art. 41

alin. (2) C. pen., într-o singură infracțiune prev. de art. 215 alin. (1), (2),

(3), (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

B. Pentru inculpatul D.Ș.C. din

infracțiunile prev. de art. 215 alin. (2), (3) C. pen., de art. 215 alin. (2), (3)

C. pen., art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (2), (3) C. pen., art. 215

alin. (2), (3) C. pen. într-o singură infracțiune prev. de art. 215 alin. (1), (2),

(3) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și din infracțiunea prev. de

art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., în infracțiunea prev.

de art. 291 C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și reținerea unei infracțiuni

distincte prev. de art. 291 C. pen.

C. Pentru inculpatul P.V.D. din

infracțiunea prev. de art. 215 alin. (2), (3) cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.

pen. și art. 215 alin. (2), (3) C. pen. într-o singură infracțiune prev. de

art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

D. Pentru inculpatul P.R.V. din

infracțiunea prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. (2), (3) C. pen. cu

aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și infracțiunea prev. de art. 215 alin. (2),

(3) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen.

într-o singură infracțiune prev. de art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu

aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și 37 lit. b) C. pen.

E. Pentru inculpatul O.I. din infracțiunea

reținută prin rechizitoriu prev. și ped. de art. 215 alin. (2), (3) cu

aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiunea prev. de art. 26 rap. la

art. 215 alin. (1), (2), (3) cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

F. Pentru inculpatul C.M.S. din

infracțiunea de „complicitate la înșelăciune în convenții” în forma calificată

art. 26 raportat la art. 215 alin. (2), (3) cu aplicarea art. 41 C. pen. în

infracțiunea de „instigare la înșelăciune în convenții” în forma calificată

prev. de art. 25 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea

art. 41 alin. (2) C. pen.

G. Pentru inculpatul C.M. din

infracțiunea de înșelăciune în convenții în forma calificată și continuată

prev. de art. 215 alin. (2), (3) cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art.

37 lit. b), lit. c) C. pen. două acte materiale prev. de art. 215 alin. (1), (2),

(3) C. pen. în infracțiunea prev. de art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu

aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen., art. 215 alin.

(1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și 37 lit. b), respectiv

art. 26 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit.

b) - fapta de a preda filele cec în alb aparținând SC F. SRL inculpatului B.N.

H. pentru toți inculpații:

- din infracțiunea prev. de art. 7 din

Legea nr. 39/2003 în infracțiunea prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu

referire la art. 323 C. pen.

A fost respinsă cererea de schimbare a

încadrării juridice din infracțiunea prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin.

(1), (2), (3) C. pen. în infracțiunea prev. de art. 25 rap. la art. 215 alin.

(1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. pentru inculpatul S.V.

I. A fost condamnat inculpatul B.I.N.,

cunoscut cu antecedente penale, la următoarele pedepse:

a) 2 ani și 6 luni închisoare pentru

săvârșirea infracțiunii prev. de art. 8 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu

referire la art. 323 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 74 lit. c) C. pen. și art.

76 lit. c) C. pen. și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.

de art. 64 lit. a) teza a II-a, b), c) C. pen. (dreptul de a fi asociat sau

administrator la societăți comerciale) pe o durată de 2 ani, aplicată în baza

art. 65 C. pen.

b) 8 ani închisoare și pedeapsa complementară

a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b), c) C. pen.

(dreptul de a fi asociat sau administrator la societăți comerciale) pe durata

de 5 ani pentru săvârșirea infracțiunii de „înșelăciune în convenții”, în forma

agravată și continuată prev. de art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen., cu

aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 74 lit. c) C. pen. și art.

76 lit. a) C. pen.

c) 2 luni închisoare pentru săvârșirea

infracțiunii de „fals în înscrisuri sub semnătură privată” prev. de art. 290

alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 74

lit. c) C. pen. și art. 76 lit. e) C. pen.

În

baza art. 33 lit. a), art. 34 lit. b), art. 35 alin. (3)

C. pen. s-au contopit pedepsele în pedeapsa cea mai grea, de 8 ani închisoare

și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a)

teza a II-a, lit. b) C. pen. pe durata de 5 ani.

S-a aplicat inculpatului pedeapsa

accesorie constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a

II-a, b), c) C. pen. pe durata și în condițiile art. 71 alin. (1), (2) C. pen.

În

baza.art. 88 C. pen. s-a dedus din durata pedepsei durata

reținerii și arestării, de la 03 mai 2004 la 01 iunie 2004 inclusiv.

În

baza art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10. lit. c) C.

proc. pen. a fost achitat inculpatul B.I.N. sub aspectul săvârșirii

infracțiunii prev. de art. 25 rap. la art. 215 alin. (2), (3) C. pen. în dauna

părții vătămate SC K.R. SA Slobozia.

II. A fost condamnat inculpatul D.Ș.C.,

fără antecedente penale, la următoarele pedepse:

a) 4 ani închisoare pentru săvârșirea

infracțiunii prev. de art. 8 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu referire la

art. 323 C. pen. și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de

art. 64 lit. a) teza, lit. b) C. pen. pe o durată de 2 ani, aplicată în baza

art. 65 C. pen.

b) 5 ani închisoare pentru săvârșirea

infracțiunii de înșelăciune în convenții în forma calificată și continuată

prev. de art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C.

pen. și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.

a) teza a II-a, b) C. pen. pe o durată de 3 ani, aplicată în baza art. 65 C.

pen.

c) 1 an închisoare pentru săvârșirea

infracțiunii de uz de fals în formă continuată, prev. de art. 291 C. pen. cu

aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 33 lit. a), art. 34 lit.

b), art. 35 alin. (3) C. pen. s-au contopit pedepsele în pedeapsa cea mai grea,

de 5 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.

de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pe durata de 3 ani.

În

final, inculpatul D.Ș.C. va executa pedeapsa de 5 ani

închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.

64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pe durata de 3 ani.

S-a aplicat inculpatului pedeapsa

accesorie constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a

II-a, b) C. pen. pe durata și în condițiile art. 71 alin. (1), (2) C. pen.

În

baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. rap. la art. 10

lit. c) C. proc. pen. a fost achitat inculpatul D.Ș.C. sub aspectul săvârșirii

infracțiunii de uz de fals prev. de art. 291 C. pen., întrucât fapta nu a fost

săvârșită de acesta.

În

baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. rap. la art. 10

lit. c) C. proc. pen. a fost achitat inculpatul D.Ș.C. sub aspectul săvârșirii

infracțiunii de fals în înscrisuri siub semnătura privată prev. de art. 290 C.

pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

III. A fost condamnat inculpatul P.R.V.,

recidivist, la următoarele pedepse:

a) 3 ani închisoare pentru săvârșirea

infracțiunii prev. de art. 8 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu referire la

art. 323 C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen., art. 74 lit. c) C. pen.,

art. 76 lit. c) C. pen. și art. 80 alin. (2) C. pen. și pedeapsa complementară

a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pe

o durată de 2 ani, aplicată în baza art. 65 C. pen.

b) 4 ani închisoare pentru săvârșirea

infracțiunii de înșelăciune în convenții în forma calificată și continuată

prev. de art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C.

pen. cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen., art. 74 lit. c) C. pen., art. 76

lit. c) C. pen. și art. 80 alin. (2) C. pen. și pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza. a II-a, b), c) C. pen.

pe o durată de 3 ani (dreptul de a fi asociat sau administrator la societăți

comerciale).

c) 4 luni închisoare pentru săvârșirea

infracțiunii de uz de fals prev. de art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 37 lit.

b) C. pen., art. 74 lit. c) C. pen., art. 76 lit. e) teza I C. pen. și art. 80

alin. (2) C. pen.

În baza art. 33 lit. a), art. 34 lit.

b), art. 35 alin. (3) C. pen. s-au contopit pedepsele în pedeapsa cea mai grea,

de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.

de art. 64 lit. a) teza a II-a, b), c) C. pen. (dreptul de a fi asociat sau

administrator la societăți comerciale) pe durata de 3 ani.

În

final, inculpatul P.R.V. va executa pedeapsa de 4 ani

închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.

64 lit. a) teza a II-a, b), c) C. pen. pe durata de 3 ani.

S-a aplicat inculpatului pedeapsa

accesorie constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a

II-a, b), c) C. pen. pe durata și în condițiile art. 71 alin. (1), (2) C. pen.

IV. În

baza art. 11 pct. 2 lit. b) C. proc. pen. rap. la art. 10

alin. (1) lit. g) C. proc. pen. a fost încetat procesul penal pornit împotriva

inculpatului O.I., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 8 din

Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 C. pen., respectiv „complicitate la

înșelăciune în formă calificată” prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. (1), (2),

(3) cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și „fals în înscrisuri sub semnătură

privată” prev. de art. 290 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., întrucât

a intervenit decesul făptuitorului.

V. A fost condamnat inculpatul C.M.S.,

fără antecedente penale, la următoarele pedepse:

a) 5 ani închisoare și pentru

săvârșirea infracțiunii prev. de art. 8 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu

referire la art. 323 C. pen. și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor

prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pe o durată de 3 ani, aplicată

în baza art. 65 C. pen.;

b) 6 ani închisoare pentru săvârșirea

infracțiunii de instigare la înșelăciune în formă calificată și continuată, prev.

de art. 25 rap. la art. 215 alin. (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin.

(2) C. pen. și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.

64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pe o durată de 4 ani, aplicată în baza art.

65 C. pen.

În

baza art. 33 lit. a), art. 34 lit. b), art. 35 alin. (3)

C. pen. s-au contopit pedepsele în pedeapsa cea mai grea, de 6 ani închisoare

și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a)

teza a Il-a, b) C. pen. pe durata de 4 ani.

În

final, inculpatul C.M.S. va executa pedeapsa de 6 ani

închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.

64 lit. a) teza a Il-a, b) C. pen. pe durată de 4 ani.

S-a aplicat inculpatului pedeapsa

accesorie constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a

Il-a, b) C. pen. pe durata și în condițiile art. 71 alin. (1), (2) C. pen.

VI. A fost condamnat inculpatul S.V., fără

antecedente penale, la următoarele pedepse:

a) 4 ani închisoare pentru săvârșirea

infracțiunii prev. de art. 8 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu referire la

art. 323 C. pen. și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.

64 lit. a) teza a Il-a, b) C. pen. pe o durată de 2 ani, aplicată în baza art.

65 C. pen.

b) 5 ani închisoare, pentru săvârșirea

infracțiunii de „complicitate la înșelăciune” în formă calificată și continuată

prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41

alin. (2) C. pen. și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de

art. 64 lit. a) teza a Il-a, b) C. pen. pe o durată de 3 ani, aplicată în baza

art. 65 C. pen.

În

baza art. 33 lit. a), art. 34 lit. b), art. 35 alin. (3)

C. pen. s-au contopit pedepsele în pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare

și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a)

teza a Il-a, b) C. pen. pe durată de 3 ani.

În

final, inculpatul S.V. va executa pedeapsa de 5 ani

închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.

64 lit. a) teza a Il-a, b) C. pen. pe durată de 3 ani.

S-a aplicat inculpatului pedeapsa

accesorie constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a

Il-a, b) C. pen. pe durata și în condițiile art. 71 alin. (1), (2) C. pen.

VII. A fost condamnat inculpatul P.V.D.,

cu antecedente penale, la următoarele pedepse:

a) 2 ani și 6 luni închisoare, pentru

săvârșirea infracțiunii prev. de art. 8 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu

referire la art. 323 C. pen. alin. (1) cu aplic. art. 74 lit. c) C. pen., art. 76

lit. c) C. pen. și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de

art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pe o durată de 1 an, aplicată în baza

art. 65 C. pen.

b) 2 ani și 6 luni închisoare pentru

săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în convenții în formă calificată și

continuată prev. de art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplic. art. 41 alin.

(2) C. pen. cu aplicarea art. 74 lit. c) C. pen., art. 76 lit. c) C. pen. și

pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza

a II-a, b) pe o durată de 2 ani, aplicată în baza art. 65 C. pen.

În

baza art. 85 C. pen. s-a anulat suspendarea condiționată

a executării pedepsei de 1 an închisoare, dispusă prin sentința penală nr. 1078

din 08 iunie 2005 a Judecătoriei Oradea, definitivă prin neapelare la data de

25 iunie 2005.

În baza art. 33 lit. a) C. pen. s-a

constatat că infracțiunile deduse judecății în prezenta cauză sunt concurente

cu infracțiunea prevăzută de art. 305 alin. (1) lit. c) C. pen. pentru care s-a

dispus condamnarea inculpatului P.V.D. prin sentința penală nr. 1078 din 08

iunie 2005 a Judecătoriei Oradea, definitivă prin neapelare la data de 25 iunie

2005.

În

baza art. 36 alin. (1) C. pen., art. 34 lit. b) C. pen., art.

35 alin. (3) C. pen. s-a dispus contopirea pedepselor aplicate prin sentință cu

pedeapsa de 1 an închisoare, în pedeapsa cea mai grea de 2 ani și 6 luni

închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.

64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. pe o durată de 2 ani.

În

final inculpatul P.V.D. va executa pedeapsa rezultantă de

2 ani și 6 luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor

prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. pe o durată

de 2 ani.

S-a aplicat inculpatului pedeapsa

accesorie constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a

II-a, b), c) C. pen. pe durata și în condițiile art. 71 alin. (1), (2) C. pen.

VIII. A fost condamnat inculpatul M.D.R.,

fără antecedente penale, la următoarele pedepse:

a) 4 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii

prev. de art. 8 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 alin.

(1) C. pen. și pedeapsa

complementară a interzicerii drepturilor

prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pe o durată de 2 ani, aplicată

în baza art. 65 C. pen.

b) 5 ani închisoare pentru săvârșirea

infracțiunii de înșelăciune în convenții în formă calificată și continuată prev.

de art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și

pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza

a II-a, b) C. pen. pe o durată de 3 ani, aplicată în baza art. 65 C. pen.

În

baza art. 33 lit. a), art. 34 lit. b), art. 35 alin. (3)

C. pen. s-au contopit pedepsele în pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare

și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a)

teza a II-a, b) C. pen. pe durată de 3 ani.

În

final, inculpatul M.D.R. va executa pedeapsa de 5 ani

închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.

64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pe durată de 3 ani.

S-a aplicat inculpatului pedeapsa

accesorie constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a

II-a, b) C. pen. pe durata și în condițiile art. 71 alin. (1), (2) C. pen.

IX. A fost condamnat inculpatul D.N., fără

antecedente penale, la următoarele pedepse:

a) 2 ani și 6 luni închisoare pentru

săvârșirea infracțiunii prev. de art. 8 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu

referire la art. 323 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 74 lit. c) C. pen., art.

76 lit. c) C. pen. și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.

de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pe o durată de 1 an, aplicată în

baza art. 65 C. pen.

b) 2 ani și 6 luni închisoare pentru

săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în convenții în forma calificată și

continuată prev. de art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplic. art. 41 alin.

(2) C. pen. cu aplicarea art. 74 lit. c) C. pen., art. 76 lit. c) C. pen. și

pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza

a II-a, b) pe o durată de 2 ani, aplicată în baza art. 65 C. pen.

În

baza art. 33 lit. a), art. 34 lit. b), art. 35 alin. (3)

C. pen. s-au contopit pedepsele în pedeapsa cea mai grea, de 2 ani și 6 luni

închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.

64 lit. a) teza a Il-a, b) C. pen. pe durata de 2 ani.

În

final, inculpatul D.N. va executa pedeapsa de 2 ani și 6

luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de

art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pe durată de 2 ani.

S-a aplicat inculpatului pedeapsa

accesorie constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a

II-a, b) C. pen. pe durata și în condițiile art. 71 alin. (1), (2) C. pen.

X. A fost condamnat inculpatul C.M. la

următoarele pedepse:

a) 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii

prev. de art. 8 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 alin.

(1) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. și pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b), c) C. pen. (dreptul

de a fi asociat sau administrator la societăți comerciale) pe o durată de 3 ani,

aplicată în baza art. 65 C. pen.

b) 7 ani închisoare pentru săvârșirea

infracțiunii înșelăciune în formă calificată și agravată prev. de art. 215 alin.

(1), (2), (3) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și aplicarea art. 37

lit. b) C. pen. și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de

art. 64 lit. a) teza a II-a, b), c) C. pen. (interzicerea dreptului de a fi

administrator și asociat la o societate comercială) pe o durată de 5 ani, aplicată

în baza art. 65 C. pen.

S-au repus în individualitatea lor

pedepsele componente ale pedepsei rezultante de 6 ani închisoare aplicată prin

sentința penală nr. 1 din data de 07 ianuarie 2009 a Judecătoriei Piatra-Neamț,

pronunțată în Dosarul penal nr. 4617/279/2008 al Judecătoriei Piatra-Neamț, cu

înlăturarea sporului aplicat de 1 an închisoare, astfel:

- pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru

săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, în baza art. 215 alin. (1), (2) și (3)

C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen., aplicată prin sentința penală

nr. 1 din data de 07 ianuarie 2009 a Judecătoriei Piatra-Neamț, pronunțată în Dosarul

penal nr. 4617/279/2008 al Judecătoriei Piatra-Neamț, rămasă definitivă prin

neapelare la data de 28 ianuarie 2009;

- pedeapsa de 8 luni închisoare, pentru

săvârșirea infracțiunii de „emitere a unui cec fără a avea la tras disponibil

suficient”, în baza art. 84 alin. (1) pct 2 din Legea nr. 59/1934, aplicată

prin sentința penală nr. 1 din data de 07 ianuarie 2009 a Judecătoriei

Piatra-Neamț, pronunțată în Dosarul penal nr. 4617/279/2008 al Judecătoriei

Piatra-Neamț, rămasă definitivă prin neapelare la data de 28 ianuarie 2009;

- pedeapsa de 8 luni închisoare, pentru

săvârșirea infracțiunii de „emitere a unui cec cu dată falsă sau căruia îi lipsește

unul din elementele esențiale cerute de alin. (1), (2), (3) și (5) ale art. 1

și art. 11”, în baza art. 84 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 59/1934, prin

sentința penală nr. 1 din data de 07 ianuarie 2009 a Judecătoriei Piatra-Neamț,

pronunțată în Dosarul penal nr. 4617/279/2008 al Judecătoriei Piatra-Neamț, rămasă

definitivă prin neapelare la data de 28 ianuarie 2009 (fapte reținute a fi fost

săvârșite în luna martie 2007).

- pedeapsa de 1 an și 6 luni

închisoare, aplicată prin sentința penală nr. 3695 din data de 27 iunie 2002 a

Judecătoriei Iași, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 559 din 03 iulie

2003, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 37 alin. (1) din Decretul

nr. 328/1966, cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. (fapta din 23/24 septembrie

2001);

- pedeapsa de 3 ani închisoare, aplicată

prin sentința penală nr. 1506 din data de 10 decembrie 2003 a Judecătoriei Bârlad,

rămasă definitivă prin decizia penală nr. 289 din 18 august 2004 a Tribunalului

Vaslui, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 215 alin. (1) și (4) C.

pen., cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen.;

- pedeapsa de 2 ani închisoare, aplicată

prin sentința penală nr. 1506 din data de 10 decembrie 2003 a Judecătoriei Bârlad,

rămasă definitivă prin decizia penală nr. 289 din 18 august 2004 a Tribunalului

Vaslui, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 12 din Legea nr. 87/1994, cu

aplicarea art. 37 lit. b) C. pen.;

- pedeapsa de 2 ani închisoare, aplicată

prin sentința penală nr. 1506 din data de 10 decembrie 2003 a Judecătoriei

Bârlad, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 289 din 18 august 2004 a

Tribunalului Vaslui, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 40 din Legea

nr. 82/1991, cu referire la art. 289 C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. b) C.

pen.;

- pedeapsa de 2 ani închisoare, aplicată

prin sentința penală nr. 1506 din data de 10 decembrie 2003 a Judecătoriei

Bârlad, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 289 din 18 august 2004 a

Tribunalului Vaslui, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 266 alin. (2)

din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. (fapte reținute a

fi fost săvârșite în luna august 2002);

- pedeapsa de 4 ani închisoare, aplicată

prin sentința penală nr. 725 din data de 15 decembrie 2003 a Judecătoriei

Mediaș, rămasă definitivă prin neapelare la 05 ianuarie 2004, pentru săvârșirea

infracțiunii prev. de art. 215 alin. (1) și (4) C. pen., cu aplicarea art. 41

alin. (2) C. pen., art. 37 lit. b) C. pen. și art. 39 alin. (4) C. pen. (fapte

din cursul anului 2001);

- pedeapsa de 5 ani închisoare, aplicată

pentru săvârșirea infracțiunii prev. și ped. de art. 215 alin. (1), (3) și (4)

C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen., aplicată prin sentința penală

nr. 2475 din data de 07 decembrie 2005 a Judecătoriei Galați, pronunțată în Dosarul

penal nr. 1837/P/2004 al aceleiași instanțe, modificată prin decizia penală nr.

631 din data de 08 decembrie 2006 a Tribunalului Galați, secția penală, pronunțată

în Dosarul nr. 264/12172006 al aceleiași instanțe, menținută și rămasă definitivă

prin decizia penală nr. 496/R din data de 02 octombrie 2007 a Curții de Apel

Galați, secția penală (fapte din 28 iulie 2001 - 01 septembrie 2001);

- pedeapsa de 3 ani închisoare, aplicată

pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 215 alin. (2) și (3) C. pen., cu

aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. aplicată prin sentința penală nr. 5232 din 14

decembrie 2006 a Judecătoriei Iași, rămasă definitivă prin decizia penală nr.

97 din 19 februarie 2008 a Curții de Apel Iași;

- pedeapsa de 6 luni închisoare, aplicată

pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 84 alin. (1) pct. 2 din Legea nr.

59/1934, cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen., aplicată prin sentința penală

nr. 5232 din 14 decembrie 2006 a Judecătoriei Iași, rămasă definitivă prin

decizia penală nr. 97 din 19 decembrie 2008 a Curții .de Apel Iași;

- pedeapsa de 2 ani închisoare, aplicată

pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 11 lit. c) din Legea nr. 87/1994, cu

aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen., aplicată prin

sentința penală nr. 5232 din 14 decembrie 2006 a Judecătoriei Iași, rămasă

definitivă prin decizia penală nr. 97 din 19 februarie 2008 a Curții de Apel

Iași;

- pedeapsa de 2 ani închisoare, aplicată

pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 11 lit. c) din Legea nr. 87/1994, cu

aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen. aplicată prin

sentința penală nr. 5232 din 14 decembrie 2006 a Judecătoriei Iași, rămasă

definitivă prin decizia penală nr. 97 din 19 februarie 2008 a Curții de Apel

Iași;

- pedeapsa de 2 ani închisoare, aplicată

pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 11 lit. c) din Legea nr. 87/1994, cu

aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen. aplicată prin

sentința penală nr. 5232 din 14 decembrie 2006 a Judecătoriei Iași, rămasă

definitivă prin decizia penală nr. 97 din 19 februarie 2008 a Curții de Apel

Iași (faptele fiind reținute a fi fost săvârșite în perioada august 2002 - noiembrie

2003).

În

baza art. 33 lit. a) C. pen. s-a constatat că

infracțiunile săvârșite de inculpatul C.M. pentru care s-a dispus condamnarea

prin sentință sunt în concurs real (material) cu infracțiunile pentru care

același inculpat a fost condamnat prin sentința penală nr. 3695 din data de 27

iunie 2002 a Judecătoriei Iași, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 559

din 03 iulie 2003 a Curții de Apel Iași, prin sentința penală nr. 1506 din data

de 10 decembrie 2003 a Judecătoriei Bârlad, rămasă definitivă prin decizia

penală nr. 289 din 18 august 2004 a Tribunalului Vaslui, prin sentința penală

nr. 725 din data de 15 decembrie 2003 a Judecătoriei Mediaș, rămasă definitivă

prin neapelare la 05 ianuarie 2004, prin sentința penală nr. 2475 din data de

07 decembrie 2005 a Judecătoriei Galați, pronunțată în Dosarul penal nr.

1837/P/2004, modificată prin decizia penală nr. 631 din data de 08 decembrie 2006

a Tribunalului Galați, secția penală, menținută și rămasă definitivă prin

decizia penală nr. 496/R din data de 02 octombrie 2007 a Curții de Apel Galați,

secția penală, prin sentința penală nr. 5232 din 14 decembrie 2006 a

Judecătoriei Iași, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 97 din 19

februarie 2008 a Curții de Apel Iași și prin sentința penală nr. 1 din data de

07 ianuarie 2009 a Judecătoriei Piatra-Neamț, pronunțată în Dosarul penal nr. 4617/279/2008

al Judecătoriei Piatra-Neamț, rămasă definitivă prin neapelare la data de 28

ianuarie 2009.

În

baza art. 36 alin. (1) C. pen. cu referire la art. 34

lit. b) C. pen. și art. 35 alin. (3) C. pen. s-au contopit cele două pedepse

aplicate prin sentință cu pedepsele evidențiate în pedeapsa cea mai grea de 7

ani închisoare, pe care a sporit-o cu 1 an și 6 luni închisoare și pedeapsa

complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit.

b) și lit. c) C. pen. (interzicerea dreptului de a fi administrator și asociat

la societăți comerciale) pe o durată de 5 ani.

În

final, inculpatul C.M. va executa pedeapsa de 8 ani și 6

luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de

art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) C. pen. (interzicerea dreptului

de a fi administrator și asociat la societăți comerciale) pe o durată de 5 ani.

S-a aplicat inculpatului pedeapsa

accesorie constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a

II-a, b), c) C. pen. pe durata și în condițiile art. 71 alin. (1), (2) C. pen.

S-a dispus anularea mandatului de

executare a pedepsei închisorii emis de Judecătoria Iași în baza sentinței

penale nr. 3069 din data de 08 octombrie 2009 a Judecătoriei Iași, pronunțată

în Dosarul penal nr. 10855/245/2009 al Judecătoriei Iași, rămasă definitivă

prin nerecurare Ia 26 octombrie 2009, precum și emiterea unui nou mandat de

executare a pedepsei închisorii, în baza sentinței penale, la rămânerea

definitivă a acesteia din urmă.

În

baza art. 36 alin. (3) C. pen. s-a dedus din pedeapsa

unică rezultantă de 8 ani și 6 luni închisoare aplicată inculpatului C.M., perioada

deja executată de către acesta, respectiv perioada 16 noiembrie 2001 - 27

noiembrie 2001, perioada 11 decembrie 2003 - 01 august 2006, precum și perioada

de la 10 martie 2008 la 05 decembrie 2009.

În

baza art. 14 și art. 346 alin. (1) C. proc. pen. rap. la

art. 998 C. civ., art. 1003 C. civ. s-a admis acțiunea civilă formulată de

partea civilă SC R.I. SRL București, citată la punctul de lucru Sucursala

Suceava, județul Suceava, și au fost obligați inculpații B.I.N. și C.M.S. să

achite, în solidar, părții civile suma de 23.500 RON cu titlu de daune

materiale.

În

baza art. 14 și art. 346 alin. (1) C. proc. pen. rap. la

art. 998 C. civ., art. 1003 C. civ. s-a admis acțiunea civilă formulată de

partea civilă SC C. SA Iași, și au fost obligați, în solidar, inculpații D.N.

și B.I.N., către această parte civilă, la plata sumei de 8.585, 89 RON, reprezentând

daune materiale, precum și dobânda comercială legală la această sumă calculată

de la data de 23 iulie 2003 până la achitarea integrală a debitului.

În

baza art. 14 și art. 346 alin. (1) C. proc. pen. rap. la

art. 998 C. civ., art. 1003 C. civ. s-a admis acțiunea civilă formulată de

partea civilă SC G.D. SRL Iași, și au fost obligați inculpații D.N., D.Ș.C., B.I.N.

și C.M.S., în solidar, la plata, în favoarea părții civile, a sumei de 47.528 RON

ce va fi actualizată cu indicele de inflație de la data de 21 iunie 2003 până la

data plății efective cu titlu de daune materiale.

În

baza art. 14 și art. 346 alin. (1) C. proc. pen. rap. la

art. 998 C. civ., art. 1003 C. civ. s-a admis acțiunea civilă formulată de

partea civilă SC P. SRL Iași, și au fost obligați inculpații D.S.C., B.I.N. și C.M.S.,

în solidar, la plata sumei de 15.000 RON reprezentând daune materiale în

favoarea acestei părți civile.

În

baza art. 14 și art. 346 alin. (1) C. proc. pen. rap. la

art. 998 C. civ. s-a admis acțiunea civilă formulată de partea civilă SC K.R.

SA Slobozia, județul Ialomița, și a fost obligat inculpatul C.M. la plata sumei

de 66.780 RON reprezentând daune materiale, în favoarea acestei părți civile.

În baza art. 14 și art. 346 alin. (1) C.

proc. pen. rap. la art. 998 C. civ. s-a admis acțiunea civilă formulată de SC

H. SA București, și a fost obligat inculpatul B.I.N. la plata sumei de 11.823

RON reprezentând daune materiale, în favoarea acestei părți civile.

În

baza art. 14 și art. 346 alin. (1) C. proc. pen. rap. la

art. 998 C. civ. s-a admis acțiunea civilă formulată de partea civilă SC S.G.C.P.

România SRL București (fostă SC R. România SRL Turda) și a fost obligat

inculpatul B.I.N. la plata sumei de 9.937, 93 RON reprezentând daune materiale

în favoarea acestei părți civile, sumă ce va fi actualizată cu indicele de

inflație de la data de 20 iunie 2003 până la data plății efective.

În

baza art. 14 și art. 346 alin. (1) C. proc. pen. rap. la

art. 998 C. civ., art. 1003 C. civ., s-a admis, în parte, acțiunea civilă

formulată de SC C.H. SA București, succesoare prin absorbție a SC M. SA Bicaz, cu

sediul în București, și punct de lucru în Bicaz, județul Neamț, și au fost

obligați inculpații B.I.N. și C.M.S., în solidar, la plata sumei de 10.256 RON

reprezentând daune materiale, n favoarea acestei părți civile.

În baza art. 14 și art. 346 alin. (1) C.

proc. pen. rap. la art. 998 C. civ., art. 1003 C. civ. s-a admis acțiunea

civilă formulată.de partea civilă SC D.I.C. SRL Bârlad, și au fost obligați

inculpații B.I.N. și C.M. să achite, în solidar, părții civile suma de 8.476, 25

RON cu titlu de daune materiale, sumă ce va fi actualizată cu indicele de

inflație de la data de 20 iunie 2003 până la data plății efective.

În

baza art. 14 și art. 346 alin. (1) C. proc. pen. rap. la

art. 998 C. civ., art. 1003 C. civ. s-a admis acțiunea civilă formulată de

partea civilă SC I.C. SRL, cu sediul în Bârlad, județul Vaslui, și au fost

obligați inculpații M.D.R. și B.I.N., C.M. și P.V.D., să achite, în solidar, părții

civile suma de 9.780 RON cu titlu de daune materiale.

În

baza art. 14 și art. 346 alin. (1) C. proc. pen. rap. la

art. 998 C. civ., art. 1003 C. civ. s-a admis acțiunea civilă formulată de

partea civilă SC H.X. SRL Iași, prin administrator M.C., și au fost obligați

inculpații P.R.V., B.I.N., C.M., D.Ș.C. și S.V. să achite, în solidar, părții

civile suma de 27.300 RON cu titlu de daune materiale.

În

baza art. 14 și art. 346 alin. (1) C. proc. pen. rap. la

art. 998 C. civ., art. 1003 C. civ. s-a admis acțiunea civilă formulată de

partea civilă SC C. SA Bacău, și au fost obligați inculpații M.D.R. B.I.N., P.R.V.,

C.M.S. și P.V.D. să achite, în solidar, părții civile suma de 11.758, 82 RON cu

titlu de daune materiale, sumă ce va fi actualizată cu indicele de inflație de

la data de 20 iunie 2003 până la data plății efective.

În

baza art. 14 și art. 346 alin. (1) C. proc. pen. rap. la

art. 998 C. civ., art. 1003 C. civ. s-a admis, în parte, acțiunea civilă

formulată de SC D.E. SRL Iași, prin reprezentant C.G., și au fost obligați

inculpații B.I.N., D.S.C., P.R.V., S.V. și M.D.R., în solidar, la plata sumei

de 29.582 RON reprezentând daune materiale, în favoarea acestei părți civile.

În

baza art. 14 și art. 346 alin. (1) C. proc. pen. rap. la

art. 998 C. civ., art. 1003 C. civ. s-a admis acțiunea civilă formulată de SC D.

SRL Vaslui, și au fost obligați, în solidar, inculpații B.I.N., P.R.V., S.V. și

M.D.R., la plata sumei de 4.879, 98 RON reprezentând daune materiale, în

favoarea acestei părți civile.

În

baza art. 14 și art. 346 alin. (1) C. proc. pen. rap. la art.

998 C. civ., art. 1003 C. civ. s-a admis acțiunea civilă formulată de SC E.M.T.

SRL Iași, și au fost obligați, în solidar, inculpații B.I.N., P.R.V., S.V. și M.D.R.,

la plata sumei de 23.211, 72 RON reprezentând daune materiale, în favoarea

acestei părți civile.

S-a luat act că partea vătămată SC V.

SRL Mizil, județul Prahova, nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În

temeiul art. 118 lit. e) C. pen. s-a dispus confiscarea

sumei de 2.500 dolari S.U.A., în echivalent RON la cursul Băncii Naționale a României

din ziua plății, de la inculpatul P.V.D.

În

baza art. 348 C. proc. pen. au fost desființate integral

următoarele înscrisuri:

- comanda către SC R.I. SRL din 23

iunie 2003;

- proces-verbal predare-primire din 24

iunie 2003;

- comanda către SC P. SRL din 09 iunie

2003;

- contract de comision din 01 iunie

2003;

- comanda către SC K.R. SRL Slobozia din

29 mai 2003;

- delegație pentru ridicarea de

mărfuri din 23 octombrie 2003;

- comanda din 23 octombrie 2003;

- comanda din 28 ianuarie 2003;

- delegație ridicare mărfuri din 03

noiembrie 2003;

- fila cec X323 din 11 iunie 2003

emitent SC C. SRL, beneficiar SC P. SA Iași;

- fila cec X311 din 24 iunie 2003

emitent SC C. SRL, beneficiar SC M. SA Bicaz;

- fila cec X316 din 18 august 2003

emitent SC C. SRL, beneficiar SC K.R. SA Slobozia;

- fila cec X325 din 04 august 2003

emitent SC C. SRL, beneficiar SC K.R. SA Slobozia;

- fila cec X308 din 10 iulie 2003

emitent SC C. SRL, beneficiar SC K.R. SA Slobozia;

- fila cec Y485 din 06 noiembrie 2003

emitent SC F.C. SRL, beneficiar SC D.I.C. SRL Bârlad;

- fila cec Y486 din 12 noiembrie 2003

emitent SC F.C. SRL, beneficiar SC D.I.C. SRL Bârlad;

- fila cec Y487 din 07 noiembrie 2003

emitent SC F.C. SRL, beneficiar SC I.C. SRL;

- fila cec X449 din 17 noiembrie 2003

în valoare de 139.846.000 ROL plătitor SG F.C. SRL și beneficiar SC V. SRL;

- fila cec Y493 din 17 noiembrie 2003

plătitor SC F.C. SRL și beneficiar SC H.X. SRL;

- fila cec Z598 din 30 septembrie 2003

plătitor SC R.G.I. SRL și beneficiar SC C. SA Bacău;

- fila cec Z585 datată 22 octombrie 2003

plătitor SC R.G.I. SRL și beneficiar SC D.E. SRL;

- fila cec Z576 datată 16 octombrie 2003

plătitor SC R.G.I. SRL și beneficiar SC D.E. SRL;

- fila cec Z580 datată 08 octombrie 2003

plătitor SC R.G.I. SRL și beneficiar SC D. SRL;

- fila cec Z581 datată 20 octombrie 2003

plătitor SC R.G.I. SRL și beneficiar SC E.M.T. SRL Iași;

- fila cec Z583 datată 04 noiembrie 2003

plătitor SC R.G.I. SRL și beneficiar SC E.M.T. SRL Iași;

- fila cec seria Z588 datată 24

octombrie 2003 plătitor SC R.G.I. SRL și beneficiar SC E.M.T. SRL Iași;

- fila cec seria Z584 datată 20

noiembrie 2003 plătitor SC R.G.I. SRL și beneficiar SC E.M.T. SRL Iași.

Sentința s-a comunicat din oficiu

Oficiului Registrului Comerțului Iași.

În

baza art. 5 alin. (1) lit. c) din Protocolul nr. 113928

din 26 noiembrie 2008 încheiat între Ministerul Justiției și Uniunea Națională

a Barourilor din România a stabilit onorariile avocaților din oficiu G.B., S.C.,

P.R., P.I., C.C., R.R. la suma de 400 RON fiecare.

În

baza art. 189 C. proc. pen. onorariile apărătorilor din

oficiu pentru inculpați vor fi avansate către Baroul de Avocați Iași din

fondurile speciale ale Ministerului Justiției, urmând a fi incluse în cuantumul

cheltuielilor judiciare.

În

baza art. 191 alin. (1) C. proc. pen. a fost obligat

fiecare dintre inculpații B.I.N., P.R.V., P.V.D., D.N., C.M. și M.D.R. la plata

sumei de 4.500 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, în care

se include și onorariul apărător oficiu.

În

baza art. 191 alin. (1) C. proc. pen. a fost obligat

fiecare dintre inculpații C.M.S., D.Ș.C., S.V. la plata sumei de 4.100 RON cu

titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

În baza art. 192 alin. (3) C. proc.

pen. celelalte cheltuieli judiciare privind acțiunea penală exercitată împotriva

inculpatului O.I. au rămas în sarcina statului.

Pentru a se pronunța astfel, prima

instanță a reținut următoarea situație de fapt și de drept:

Prin rechizitoriul nr. 14/D/P/2007 al

D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Iași, înregistrat pe rolul Tribunalului

Iași sub nr. 7517/99/2007, s-au dispus următoarele:

A. punerea în mișcare a acțiunii

penale și trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpaților:

infracțiunilor prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 290 C. pen. cu

aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., de art. 215 alin. (2), (3) C. pen., cu

aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 25 C. pen. rap. la art. 215 alin. (2),

(3) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 25 C. pen. rap. la art.

215 alin. (2), (3) C. pen., art. 215 alin. (2), (3) C. pen. și art. 215 alin.

(2), (3) C. pen., art. 25 C. pen. rap. la art. 215 alin. (2), (3) C. pen., art.

25 C. pen. rap. la art. 215 alin. (2), (3) C. pen. și art. 215 alin. (5) C. pen.,

toate cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

infracțiunilor prev. de art. 215 alin. (2), (3) C. pen., de art. 215 alin. (2),

(3) C. pen., art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (2), (3) C. pen., art. 213

alin. (2), (3) C. pen., art. 290 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.,

art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 7 din Legea nr.

39/2003 toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.

infracțiunilor prev. de art. 215 alin. (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41

alin. (2) C. pen., art. 215 alin. (2), (3) C. pen., art. 291 C. pen., art. 7

din Legea nr. 39/2003, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. și art. 37

lit. b) C. pen.

infracțiunii prev. de art. 215 alin. (2), (3) cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.

pen. și art. 290 C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 7 din Legea

nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.

infracțiunilor prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (2), (3) C. pen.

cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu

aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.

infracțiunilor prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 și art. 26 C. pen. rap. la

art. 215 alin. (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu

aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.

infracțiunilor prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 și art. 215 alin. (2), (3)

cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 215 alin. (2), (3) C. pen., toate

cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.

B. Scoaterea de sub urmărire penală a

învinuiților Z.D. și P.A. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 din

Legea nr. 39/2003 și art. 215 alin. (1), (2), (3), (4) C. pen. cu aplicarea

art. 41 alin. (2) C. pen., întrucât faptele nu au fost comise de către ei.

C. Scoaterea de sub urmărirea penală a

inculpatului B.I.N., P.V.D., P.R.V., O.I., D.Ș.C., S.V. și C.M.S., pentru

săvârșirea infracțiunii prev. de art. 215 alin. (4) C. pen., întrucât faptele

reținute în sarcina lor nu întrunesc elementele constitutive ale acestei

infracțiuni.

D. Disjungerea în vederea continuării

cercetărilor a cauzei privind săvârșirea de către învinuiții M.R.D., D.N. și C.M.

a infracțiunilor prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 și art. 215 alin. (2), (3)

C. pen., dosarul urmând a se înregistra separat.

E. Disjungerea, în vederea continuării

cercetărilor a cauzei privind comiterea de către inculpații D.M., D.C.S., A.R.C.,

B.I.N. și învinuiții C.D., Z.C., H.C.L., P.G., M.I., B.E., A.C., H.C.F., T.M.C.,

M.A., P.V., D.O.N., B.V. și B.M. a infracțiunilor de constituire sau aderare la

o grupare criminală organizată, înșelăciune, fals material în înscrisuri sub

semnătură privată, uz de fals și spălare de bani, fapte săvârșite în perioada

noiembrie 2005 - martie 2006, dosarul urmând a se înregistra separat.

Pentru a dispune astfel instanța de

fond a reținut următoarele:

II. Prin rechizitoriul nr. 9/D/P/2008

a D.I.I.C.O.T. - Serviciu Teritorial Iași s-au dispus următoarele:

A. Punerea în mișcare a acțiunii

penale și trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpaților:

infracțiunilor prev. de art. 215 alin. (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41

alin. (2) C. pen. și art. 7 din Legea nr. 39/2003, ambele cu aplicarea art. 33

lit. a) C. pen.

prev. de art. 215 alin. (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

și art. 7 din Legea nr. 39/2003. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.

infracțiunilor prev. de art. 215 alin. (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41

alin. (2), (3) C. pen. și art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 și

art. 37 lit. b) C. pen.

Pentru a se dispune astfel s-au

reținut următoarele, expuse rezumativ:

În

cursul anului 2003, inculpatul B.I.N., împreuna sau

ajutat de către învinuiții D.Ș.C., M.D.R., D.N., C.M., C.M.S., P.V.D., O.I., S.V.,

P.R.V., P.A., Z.D. a inițiat și a constituit o grupare infracțională organizată

ce avea drept scop identificarea și inducerea în eroare a mai multor societăți

comerciale prin emitere de cecuri fără acoperire bancară.

Modalitatea obișnuită folosită de

către inculpatul B.I.N. în atingerea scopului infracțional (producerea unor

foloase materiale necuvenite prin inducerea în eroare a mai multor societăți

comerciale de la care era ridicată marfa prin plata unor cecuri ce nu aveau

provizia necesară în bancă), pentru a nu fi identificat, era interpunerea de

persoane pe care Ie convingea, prin promisiunea unor sume de bani modice să

devină asociați unici și administratori ai unor societăți comerciale, viabile

sau „fantomă”, în numele cărora să completeze cecuri fără acoperire bancară cu

ajutorul cărora urmau să preia marfă de la diverse persoane vătămate.

Astfel, inculpatul B.I.N., împreună cu

învinuiții O.I., P.V.D. și P.R.V. a reușit, prin diverse metode, să preia

controlul asupra a 3 societăți comerciale (SC C. SRL lași, SC F.C. SRL lași și

SC R.G.I. SRL lași).

SC C. SRL

Iași:

Această societate a fost înființată, conform

datelor existente la Oficiul Registrul Comerțului Iași la data de 24 iunie 1993

de către numita G.C. (asociat și unic administrator), având ca obiect de

activitate, printre altele, comercializarea de bunuri de larg consum.

Societatea a funcționat legal până în data de 15 iunie 2002, dată la care G.C.

a părăsit România, stabilindu-și definitiv reședința în Italia. Actele de

înființare și de activitate ale societății, precum și contabilitatea acesteia

au rămas în posesia numitului C.Ș. care a devenit „de facto” administrator al

societății și unic asociat (conform actului notarial autentificat în 15 iunie

2002 la Biroul Notarial M.T.).

Numitul C.Ș., după preluarea „interpartes”

a SC C. SRL Iași nu a efectuat, însă, demersurile legale și necesare pentru

înscrierea mențiunilor privind modificarea persoanei asociaților și

administratorului societății.

Numitul C.Ș., în declarația sa arată că,

de fapt, el nu a îndeplinit niciodată calitatea de administrator al SC C. SRL

Iași, întrucât, după preluarea de la numita G.C. a documentelor contabile, biletelor

la ordin și filelor cec, în alb, emise de către R. Bank - Sucursala Iași pe

numele societății, el le-a pierdut sau i-au fost sustrase de către numita E.P.

cu care a și fost în litigiu judiciar. Conform sentinței civile nr. 8116 din 30

iulie 2003 emisă de către Judecătoria Iași în Dosarul nr. 4846/2003, cererea în

chemare în judecată a numitei E.P., formulată de către C.Ș. având ca obiect

obligarea acesteia de a restitui bunurile a fost respinsă ca nedovedită.

Din actele de cercetare penală

efectuate în cauză a rezultat însă că documentele SC C. SRL Iași - inclusiv

filele cec și biletele la ordin, în alb, precum și ștampila societății și o

ștampilă ce imita semnătura persoanei având specimen de semnătură în bancă (G.C.)

au ajuns în posesia învinuitului O.I. (o cunoștință a numitului C.Ș.) care le-a

folosit în scopuri infracționale, inducând în eroare un număr de 8 persoane

vătămate (societăți comerciale) de la care au ridicat marfa plătită cu file cec

aparent legale, ce nu aveau disponibil bănesc în cont.

Astfel, începând cu luna iunie 2003, învinuiții

O.I. și B.I.N. au pus la punct un plan infracțional elaborat prin care au indus

în eroare, în numele SC C. SRL lași, următoarele părți vătămate: SC R.I. SRL

București, Sucursala Suceava, SC C. SA Iași, SC G.D. SRL Iași, SC P. SA Iași, SC

M. SA Bicaz, SC K.R. SA Slobozia, SC H. România SA Turda, SC R. România SRL, cauzând,

prin emiterea de file cec sau bilete la ordin fără disponibil bănesc un

prejudiciu total în valoare de 1.933.920.000 ROL. Gruparea infracțională

inițiată de către inculpatul B.I.N. și învinuitul O.I. a fost lărgită prin

participarea învinuiților C.M.S., Z.D., D.N. și D.Ș.C.

infracțională desfășurată în numele SC C. SRL Iași:

a) în luna iunie 2003, inculpatul B.I.N.

a întocmit în fals o delegație pentru ridicare de mărfuri pe numele societății,

precum și o notă de comandă (din 23 iunie 2003, din partea SC C. SRL lași), pe

care O.I. aplicase ștampilele SC C. SRL Iași, precum și ștampila ce imita

semnătura numitei G.C. S-a prezentat, la data de 23 iunie 2003 la sediul părții

vătămate SC R.I. SRL București - Sucursala Suceava depunându-le la registratura

societății. Cu ajutorul acestor documente false inculpatul B.I.N. a ridicat

cantitatea de 2.500 plăci azbociment conform facturii fiscale din 23 iunie 2003

în valoare totală de 236.403.704 ROL. Pentru plata acestei mărfi inculpatul a

remis reprezentanților SC R.I. SRL București - Sucursala Suceava o copie a unui

ordin de plată, din 23 iunie 2003, ștampilat în prealabil de către învinuitul O.I.

cu ștampila SC C. SRL Iași, precum și cu ștampila ce imita semnătura

administratorului G.C.

Această copie fusese falsificată în

prealabil de către inculpatul B.I.N. prin imitarea ștampilei R. Bank SA - Sucursala

Iași prin care se atesta vizarea mijlocului de plată. Întrucât inculpatul și

învinuitul O.I. nu dispuneau de sumele necesare acoperirii costurilor legate de

logistica întregii operațiuni, ei au discutat cu învinuitul C.M.S., căruia i-au

comunicat intențiile lor infracționale, acesta oferindu-se să finanțeze această

activitate, o parte importantă a profitului ce urma a se realiza urmând a-i

parveni și lui.

Pentru achitarea cheltuielilor legate

de transport, cazare, masă etc. ale inculpatului B.I.N., învinuitul C.M.S. a

avansat sumele necesare, această persoană, conform declarației lui B.I.N. fiind

cea care a fost principala beneficiară a mărfii ridicate de la partea vătămată SC

R.I. SRL București - Sucursala Suceava. Învinuitul C.M.S. a comercializat

ulterior cele 2.500 plăci azbociment către un beneficiar ce nu a putut fi

identificat, sumele obținute din vânzare însușindu-și-le.

Chiar dacă, în speță, inculpatul B.I.N.

a achitat contravaloarea mărfii ridicate cu ajutorul unui bilet la ordin

(promisiune ulterioară de plată conform dreptului comercial general ce se

supune normelor acestei ramuri de drept) intenția infracțională de inducere în

eroare a părții vătămate SC R.I. SRL București - Sucursala Suceava este evidentă,

câtă vreme el nu avea nici o calitate în cadrul SC C. SRL, marfa a fost vândută

ulterior fără documente de proveniență, mult sub valoarea ei comercială către o

altă persoană, prin aceste manopere societatea prejudiciată fiind pusă în mod

evident, chiar din momentul perfectării tranzacției, în imposibilitate de a-și

realiza creanța cu privire la preț. Dacă ar fi cunoscut adevărata situație de

fapt, reprezentanții SC R.I. SRL București - Sucursala Suceava nu ar fi

încheiat în nici un fel contractul de vânzare-cumpărare respectiv, astfel încât

fapta comisă de către inculpatul B.I.N. și învinuitul O.I., prin complicitatea

învinuitului C.M.S. întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de

înșelăciune în convenții prev. de art. 215 alin. (3) C. pen., cu referire