ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție

ÎCCJ

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 3704/2012

CAMERĂ

penal

RĂSFOIEȘTE: Înalta Curte de Casație și Justiție
DESCARCĂ: PDF · DOCX 🔒 Pro

Citează această cauză

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 3704/2012 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Asupra recursurilor penale de față;

În baza lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin sentința penală nr. 574 din 9 decembrie 2010 Tribunalul Timiș, în baza art. 334 C. proc. pen. a schimbat încadrarea juridică a faptei de înșelăciune reținută în sarcina inculpatei C.D. din infracțiunea prevăzută de art. 215 alin. (2), (3) și (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiunea prevăzută de art. 215 alin. (2) și (3) C. pen. raportat la art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 334 C. proc. pen. a schimbat încadrarea juridică a faptei de înșelăciune reținută în sarcina inculpatului M.D.P. din infracțiunea prevăzută de art. 215 alin. (2), (3) și (5) C. pen. în infracțiunea prevăzută de art. 215 alin. (2) și (3) C. pen.

În baza art. 334 C. proc. pen. a respins în rest cererile inculpaților C.O.J., C.D. și C.M. privind schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute în sarcina lor.

În baza art. 248 C. pen. raportat la art. 13

din Legea nr. 78/2000 și cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 42 C. pen. a condamnat inculpata G.V.M., la o pedeapsă de 4 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu în formă continuată.

În baza art. 289 C. pen. raportat la art. 41 alin. (2) C. pen. și cu aplicarea art. 42 C. pen. a condamnat aceeași inculpată la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals intelectual în formă continuată.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 215 alin. (2), (3) și (5) C. pen. și cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 42 C. pen. și art. 27 C. pen. a condamnat aceeași inculpată la o pedeapsă de 12 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată.

În baza art. 65 alin. (2) C. pen. a interzis inculpatei exercitarea drepturilor prevăzute la art. 64 lit. a), b) și c) (dreptul de a exercita profesia de funcționar public) C. pen. pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 291 C. pen. și cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 42 C. pen. și art. 27 C. pen. a condamnat aceeași inculpată la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la uz de fals în formă continuată.

În baza art. 323 C. pen. a condamnat aceeași inculpată la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni.

În baza art. 33 lit. a) C. pen. raportat la art. 34 lit. b) C. pen. a aplicat inculpatei pedeapsa cea mai grea, aceea de 12 ani închisoare, la care a adăugat un spor de 1 an închisoare, urmând ca în final inculpata să execute pedeapsa rezultantă de 13 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. a interzis inculpatei exercitarea drepturilor prevăzute la art. 64 lit. a), b) și c) C. pen. pe durata executării pedepsei.

În baza art. 35 alin. (1) C. pen. a aplicat inculpatei, alături de pedeapsa principală rezultantă, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute la art. 64 lit. a), b) și c) (dreptul de a exercita profesia de funcționar public) C. pen. pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 350 C. proc. pen. a menținut măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara dispusă față de inculpata G.V.M. prin încheierea de ședință din data de 07 iulie 2010 a Tribunalului Timiș, până la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

În baza art. 88 C. pen. a dedus din pedeapsa aplicată inculpatei durata reținerii și arestului preventiv din perioada 07 aprilie 2009 - 09 iulie 2010.

În baza art. 25 C. pen. raportat la art. 248 C. pen. și cu aplicarea art. 13

din Legea nr. 78/2000, art. 41 alin. (2) C. pen., art. 42 C. pen. și art. 27 C. pen. a condamnat inculpata C.O.J., la o pedeapsă de 4 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu în formă continuată.

În baza art. 215 alin. (2), (3) și (5) C. pen. raportat la art. 41 alin. (2) C. pen. și cu aplicarea art. 42 C. pen. a condamnat aceeași inculpată la o pedeapsă de 12 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată.

În baza art. 65 alin. (2) C. pen. a interzis inculpatei exercitarea drepturilor prevăzute la art. 64 lit. a), b) și c) (dreptul de a exercita funcția de administrator al unei societăți comerciale) C. pen. pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 289 C. pen. și cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 27 C. pen. și art. 42 C. pen. a condamnat aceeași inculpată la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la fals intelectual în formă continuată.

În baza art. 291 C. pen. raportat la art. 41 alin. (2) C. pen. și cu aplicarea art. 42 C. pen. a condamnat aceeași inculpată la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals în formă continuată.

În baza art. 290 C. pen. raportat la art. 41 alin. (2) C. pen. și cu aplicarea art. 42 C. pen. a condamnat aceeași inculpată la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.

În baza art. 293 C. pen. raportat la art. 41 alin. (2) C. pen. și cu aplicarea art. 42 C. pen. a condamnat aceeași inculpată la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals privind identitatea în formă continuată.

În baza art. 323 C. pen. a condamnat aceeași inculpată la o pedeapsă de 4 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni.

În baza art. 33 lit. a) C. pen. raportat la art. 34 lit. b) C. pen. a aplicat inculpatei pedeapsa cea mai grea, aceea de 12 ani închisoare, la care a adăugat un spor de 2 ani închisoare, urmând ca în final inculpata să execute pedeapsa rezultantă de 14 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. a interzis inculpatei exercitarea drepturilor prevăzute la art. 64 lit. a), b) și c) C. pen. pe durata executării pedepsei.

În baza art. 35 alin. (1) C. pen. a aplicat inculpatei, alături de pedeapsa principală rezultantă, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute la art. 64 lit. a), b) și c) (dreptul de a exercita funcția de administrator al unei societăți comerciale) C. pen. pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 350 C. proc. pen. a menținut măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara dispusă față de inculpata C.O.J. prin încheierea de ședință din data de 07 iulie 2010 a Tribunalului Timiș, până la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

În baza art. 88 C. pen. a dedus din pedeapsa aplicată inculpatei durata reținerii și arestului preventiv din perioada 07 aprilie 2009 - 09 iulie 2010.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. pen. raportat la art. 10 lit. d) C. proc. pen. a achitat inculpata C.O.J. pentru săvârșirea infracțiunii de fals în declarații prevăzută de art. 292 C. pen.

În baza art. 25 C. pen. raportat la art. 248 C. pen. și cu aplicarea art. 13

din Legea nr. 78/2000, art. 41 alin. (2) C. pen., art. 42 C. pen. și art. 27 C. pen. a condamnat inculpatul C.M., la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu în formă continuată.

În baza art. 215 alin. (2), (3) și (5) C. pen. raportat la art. 41 alin. (2) C. pen. și cu aplicarea art. 42 C. pen. a condamnat același inculpat la o pedeapsă de 12 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 289 C. pen. și cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 27 C. pen. și art. 42 C. pen. a condamnat același inculpat la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la fals intelectual în formă continuată.

În baza art. 291 C. pen. raportat la art. 41 alin. (2) C. pen. și cu aplicarea art. 42 C. pen. a condamnat același inculpat la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals în formă continuată.

În baza art. 290 C. pen. raportat la art. 41 alin. (2) C. pen. și cu aplicarea art. 42 C. pen. a condamnat același inculpat la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.

În baza art. 293 C. pen. raportat la art. 41 alin. (2) C. pen. și cu aplicarea art. 42 C. pen. a condamnat același inculpat la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals privind identitatea în formă continuată.

În baza art. 323 C. pen. a condamnat aceeași inculpată la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni.

În baza art. 33 lit. a) C. pen. raportat la art. 34 lit. b) C. pen. a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, aceea de 12 ani închisoare, la care a adăugat un spor de 2 ani închisoare, urmând ca în final inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 14 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute la art. 64 lit. a), b) și c) C. pen. pe durata executării pedepsei.

În baza art. 35 alin. (1) C. pen. a aplicat inculpatului, alături de pedeapsa principală rezultantă, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute la art. 64 lit. a), b) și c) (dreptul de a exercita funcția de administrator al unei societăți comerciale) C. pen. pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 88 C. pen. a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului durata reținerii și arestului preventiv din perioada 07 aprilie 2009 - 03 iunie 2009.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. pen. raportat la art. 10 lit. d) C. proc. pen. a achitat inculpatul C.M. pentru săvârșirea infracțiunii de fals în declarații prevăzută de art. 292 C. pen.

În baza art. 25 C. pen. raportat la art. 248 C. pen. și cu aplicarea art. 13

din Legea nr. 78/2000, art. 41 alin. (2) C. pen., art. 42 C. pen. și art. 27 C. pen. a condamnat inculpata C.D., la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu în formă continuată.

În baza art. 215 alin. (2) și (3) C. pen. raportat la art. 41 alin. (2) C. pen. și cu aplicarea art. 42 C. pen. a condamnat aceeași inculpată la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 289 C. pen. și cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 27 C. pen. și art. 42 C. pen. a condamnat aceeași inculpată la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la fals intelectual în formă continuată.

În baza art. 291 C. pen. raportat la art. 41 alin. (2) C. pen. și cu aplicarea art. 42 C. pen. a condamnat aceeași inculpată la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals în formă continuată.

În baza art. 323 C. pen. a condamnat aceeași inculpată la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni.

În baza art. 33 lit. a) C. pen. raportat la art. 34 lit. b) C. pen. a aplicat inculpatei pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani închisoare, la care a adăugat un spor de 1 an închisoare, urmând ca în final inculpata să execute pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. a interzis inculpatei exercitarea drepturilor prevăzute la art. 64 lit. a), b) și c) (dreptul de a exercita funcția de administrator al unei societăți comerciale) C. pen. pe durata executării pedepsei.

În baza art. 88 C. pen. a dedus din pedeapsa aplicată inculpatei durata reținerii și arestului preventiv din perioada 07 aprilie 2009 - 03 iunie 2009.

În baza art. 25 C. pen. raportat la art. 248 C. pen. și cu aplicarea art. 13

din Legea nr. 78/2000, art. 41 alin. (2) C. pen., art. 42 C. pen. și art. 27 C. pen. a condamnat inculpatul M.D.P., la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu în formă continuată.

În baza art. 215 alin. (2) și (3) C. pen. a condamnat același inculpat la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 289 C. pen. și cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 27 C. pen. și art. 42 C. pen. a condamnat același inculpat la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la fals intelectual în formă continuată.

În baza art. 291 C. pen. a condamnat același inculpat la o pedeapsă de 3 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals.

În baza art. 323 C. pen. a condamnat același inculpat la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni.

În baza art. 33 lit. a) C. pen. raportat la art. 34 lit. b) C. pen. a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani închisoare, urmând ca în final inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute la art. 64 lit. a) și b) C. pen. pe durata executării pedepsei.

În baza art. 86

alin. (1) C. pen. a suspendat sub supraveghere executarea pedepsei aplicate inculpatului M.D.P. pe o perioadă de 6 ani termen de încercare stabilit în condițiile prevăzute de art. 86

C. pen.

În baza art. 86

alin. (1) C. pen. a obligat inculpatul ca, pe durata termenului de încercare, să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

- să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Timiș căruia i se încredințează supravegherea;

- să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea;

- să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele ei de existență.

În baza art. 359 C. proc. pen. a atras atenția inculpatului asupra consecințelor nerespectării dispozițiilor art. 86

C. pen.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen. a suspendat executarea pedepsei accesorii aplicate inculpatului pe durata termenului de încercare.

În baza art. 88 C. pen. a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului durata reținerii și arestului preventiv din perioada 07 aprilie 2009 - 03 iunie 2009, care se scade în mod corespunzător din durata termenului de încercare.

În baza art. 25 C. pen. raportat la art. 248 C. pen. și cu aplicarea art. 13

din Legea nr. 78/2000, art. 74 alin. (2) C. pen. și art. 76 alin. (1) lit. c) C. pen. și art. 27 C. pen. a condamnat inculpata N.B.G., la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu.

În baza art. 215 alin. (2), (3) și (5) C. pen. raportat la art. 41 alin. (2) C. pen. și cu aplicarea art. 42 C. pen., art. 74 alin. (2) C. pen. și art. 76 alin. (1) lit. a) C. pen. a condamnat aceeași inculpată la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 289 C. pen. și cu aplicarea art. 27 C. pen., art. 74 alin. (2) C. pen. și art. 76 alin. (1) lit. d) C. pen. a condamnat aceeași inculpată la o pedeapsă de 3 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la fals intelectual.

În baza art. 291 C. pen. raportat la art. 41 alin. (2) C. pen. și cu aplicarea art. 42 C. pen., art. 74 alin. (2) C. pen. și art. 76 alin. (1) lit. e) C. pen. a condamnat aceeași inculpată la o pedeapsă de 2 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals în formă continuată.

În baza art. 323 C. pen. raportat la art. 74 alin. (2) C. pen. și cu aplicarea art. 76 alin. (1) lit. c) C. pen. a condamnat aceeași inculpată la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni.

În baza art. 33 lit. a) C. pen. raportat la art. 34 lit. b) C. pen. a aplicat inculpatei pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani închisoare, urmând ca în final inculpata să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. a interzis inculpatei exercitarea drepturilor prevăzute la art. 64 lit. a) și b) C. pen. pe durata executării pedepsei.

În baza art. 86

alin. (1) C. pen. a suspendat sub supraveghere executarea pedepsei aplicate inculpatei N.B.G. pe o perioadă de 5 ani termen de încercare stabilit în condițiile prevăzute de art. 86

C. pen.

În baza art. 86

alin. (1) C. pen. a obligat inculpata ca, pe durata termenului de încercare, să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

- să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Timiș căruia i se încredințează supravegherea;

- să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea;

- să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele ei de existență.

În baza art. 359 C. proc. pen. a atras atenția inculpatului asupra consecințelor nerespectării dispozițiilor art. 86

C. pen.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen. a suspendat executarea pedepsei accesorii aplicate inculpatei pe durata termenului de încercare.

În baza art. 88 C. pen. a dedus din pedeapsa aplicată inculpatei durata reținerii și arestului preventiv din perioada 07 aprilie 2009 - 03 iunie 2009, care se scade în mod corespunzător din durata termenului de încercare.

În baza art. 14 C. proc. pen. raportat la art. 346 C. proc. pen. și cu aplicarea art. 998, 999 C. civ. a obligat inculpatul M.D.P., în solidar cu inculpata G.V.M., la plata sumei de 12.293,90 franci elvețieni CHF, în ROL la data executării, daune materiale către partea civilă B. SA., suma urmând să fie actualizată cu dobânda legală la data executării.

În baza art. 14 C. proc. pen. raportat la art. 346 C. proc. pen. și cu aplicarea art. 998, 999 și 1003 C. civ. a obligat inculpata N.B.G., în solidar cu inculpata G.V.M., la plata sumelor de 9645,53 euro, în RON la data executării, daune materiale către partea civilă B. SA și 33.317 euro, în RON la data executării, daune materiale către partea civilă Bank L.R., sumele urmând să fie actualizate cu dobânda legală la data executării.

În baza art. 14 C. proc. pen. raportat la art. 346 C. proc. pen. și cu aplicarea art. 998, 999 și 1003 C. civ., a obligat inculpata C.D., în solidar cu inculpata G.V.M., la plata sumelor de 9870,22 euro și 15.584,28 franci elvețieni CHF, în RON la data executării, daune materiale către partea civilă B. SA, a sumei de 12.720 RON daune materiale către partea civilă Banca B. România, sumele urmând să fie actualizate cu dobânda legală la data executării.

În baza art. 14 C. proc. pen. raportat la art. 346 C. proc. pen. și cu aplicarea art. 998, 999 și 1003 C. civ. a obligat inculpata C.O.J., în solidar cu inculpata G.V.M., la plata sumelor de 9663,59 euro, în RON la data executării, și 15.338,13 franci elvețieni CHF, daune materiale către partea civilă B. SA, a sumei de 47.972,83 euro, în RON la data executării, daune materiale către partea civilă Bank L.R., a sumei de 34.946 RON daune materiale către partea civilă Banca R. SA, a sumei de 3.043 RON daune materiale către partea civilă C.A. SA, a sumei de 3.526,75 euro, în RON la data executării, daune materiale către partea civilă Banca C.R., a sumei de 3.851 euro, în RON la data executării, daune materiale către partea civilă Banca B. România, a sumei de 11.665,4 RON daune materiale către partea civilă P. Bank, a sumei de 7.700 franci elvețieni CHF, în RON la data executării, către partea civilă E.K. România, și a sumei de 2503,50 RON daune materiale către asigurătorul G.A., sumele urmând să fie actualizate cu dobânda legală la data executării.

În baza art. 14 C. proc. pen. raportat la art. 346 C. proc. pen. și cu aplicarea art. 998, 999 și 1003 C. civ. a obligat inculpatul C.M., în solidar cu inculpata G.V.M., la plata sumelor de 129.125 RON daune materiale către partea civilă I. Bank România, a sumei de 51.172,74 RON daune materiale către partea civilă B. SA, a sumei de 37.493,68 RON daune materiale către partea civilă Banca C.R. România, a sumei de 3.525,86 RON daune materiale către partea civilă Banca T., a sumei de 21.937 RON daune materiale către asigurătorul G.A., a sumei de 34.220 RON daune materiale către partea civilă Banca B. România, și a sumei de 10.649 euro, în RON la data executării, daune materiale către partea civilă G. SA., sumele urmând să fie actualizate cu dobânda legală la data executării.

În baza art. 14 C. proc. pen. raportat la art. 346 C. proc. pen. a respins în rest pretențiile civile ale părților civile L.B., Banca Comercială C., O. Bank, I. Bank, Banca T., Banca Ba., Banca C.R. România, Banca B. România, P. Bank.

În baza art. 14 C. proc. pen. raportat la art. 348 C. proc. pen. a anulat următoarele cărți de identitate: CI cu seria TM nr. C1 emisă pe numele P.D., CI cu seria TM nr. C2 emisă pe numele de I.S., CI cu seria TM nr. C3 emisă pe numele A.V., CI cu seria TM nr. C4 emisă pe numele de B.G., CI cu seria TM nr. C5 emisă pe numele de S.I., CI cu seria TM nr. C6 emisă pe numele P.M., CI cu seria TM nr. C7 emisă pe numele de D.G., CI cu seria TM nr. C8 emisă pe numele de M.L., CI cu seria TM C9 emisă pe numele de C.C.J., CI cu seria TM nr. C10 emisă pe numele de I.D.J., CI cu seria TM nr. C11 emisă pe numele de N.C., CI cu seria TM nr. C12 emisă pe numele de P.D., CI cu seria TM nr. C13 emisă pe numele de C.O.J., CI cu seria TM nr. C14 emisă pe numele de C.E., CI cu seria TM nr. C15 emisă pe numele de R.I., CI cu seria TM nr. C16 emisă pe numele de M.M., CI cu seria TM nr. C17 emisă pe numele de A.D., CI cu seria TM nr. C18 emisă pe numele de C.M. și CI cu seria TM nr. C19 emisă pe numele de M.D.P.

În baza art. 14 C. proc. pen. raportat la art. 348 C. proc. pen. a anulat următoarele cărți de credit: Master Card cu seria M1, Master Card cu seria M2, Master Card cu seria M3, Master Card cu seria M4, American Express cu seria M5, American Express cu seria M6, American Express cu seria M7, American Express cu seria M8, American Express cu seria M9, Visa cu seria M10 și Gemoney cu seria M11.

În baza art. 14 C. proc. pen. raportat la art. 348 C. proc. pen. a anulat pașaportul cu nr. P1 emis de S.P.C.L.E.E. - Pașapoarte Timiș pe numele de C.M.

În baza art. 14 C. proc. pen. raportat la art. 348 C. proc. pen. a anulat următoarele contracte de credit:

- contract de credit din 28 februarie 2006 încheiat între Banca C.R. și numita C.O.J.;

- contract de credit din 11 februarie 2008 încheiat între Banca C.R. și numitul B.G.;

- contract de credit din 08 februarie 2007 încheiat între Banca C.R. România și numitul A.V.;

- contract de credit din 29 iunie 2007 încheiat între Banca C.R. și numitul P.D.;

- contract de credit din 01 octombrie 2007 încheiat între Banca B. România și numitul I.S.;

- contract de credit din 12 februarie 2007 încheiat între Banca B. România și numitul A.V.;

- contract de credit din 19 iunie 2007 încheiat între Banca B. România și numita C.O.J.;

- contract de credit din 12 iunie 2007 încheiat între Banca B. România și numitul P.D.;

- contract de credit din 26 februarie 2008 încheiat între Banca B. România și numita C.E;

- contract de credit din 11 octombrie 2007 încheiat între P. Bank România și numitul I.S.;

- contract de credit din 05 august 2007 încheiat între P. Bank România și numitul P.D.;

- contract de credit din 14 iunie 2006 încheiat între P. Bank România și numita C.O.J.;

- contract de credit din 22 august 2006 încheiat între P. Bank România și numitul M.G.;

- contract de credit din 26 februarie 2008 încheiat între P. Bank România și numita C.E.;

- contract de credit din 12 iulie 2007 încheiat între Banca T. și numitul P.D.;

- contract de credit din 05 iulie 2006 încheiat între O. Bank și numita C.O.J.;

- contract de credit din 27 iunie 2006 încheiat între U.Ț. Bank și numita C.O.J.;

- contract de credit încheiat la data de 18 decembrie 2007 între U.Ț. Bank și numitul S.I.;

- contract de credit din 28 ianuarie 2008 încheiat între Banca Ba. și numitul P.M.;

- contract de credit din 29 septembrie 2008 încheiat între Banca Ba. și numitul S.I.;

- contract de credit din 23 mai 2008 încheiat între Banca Ba. și numitul M.D.P.;

- contract de credit din 16 septembrie 2008 încheiat între Banca Ba. și numita M.M.;

- contract de credit din 05 august 2008 încheiat între Banca Ba. și numitul D.G.;

- contract de credit din 21 februarie 2008 încheiat între Banca Ba. și numita C.E.;

- contract de credit din 13 august 2008 încheiat între Banca Ba. și numita M.L.;

- contract de credit din 23 aprilie 2008 încheiat între Banca Ba. și numita A.D.;

- contract de credit din 26 martie 2008 încheiat între Banca Ba. și numita C.C.J.;

- contract de credit din 11 iulie 2007 încheiat între I. Bank și numitul P.D.;

- contract de credit din 15 martie 2007 încheiat între I. Bank și numitul A.V.;

- contract de credit din 10 octombrie 2007 încheiat între I. Bank și numitul I.S.;

- contract de credit din 14 aprilie 2008 încheiat între L.R. Bank și numita N.B.G.;

- contract de credit din 09 iunie 2008 încheiat între L.R. Bank și numita I.D.J.;

- contract de credit din 06 noiembrie 2006 încheiat între Banca Comercială C. și numita P.D.;

- contract de credit din 12 mai 2008 încheiat între Banca R. și numita N.C.

În baza art. 14 C. proc. pen. raportat la art. 348 C. proc. pen. a anulat următoarele înscrisuri:

- declarația dată de numitul P.D. la data de 30 iulie 2007 și autentificată la 30 iulie 2007 de către Biroul Notarului Public A.V.C.;

- declarația dată la data de 31 iulie 2007 de către numitul P.D. și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș la 31 iulie 2007;

- declarația dată de numitul D.G. la data de 18 noiembrie 2008 și autentificată la 18 noiembrie 2008 de către Biroul Notarului Public T.E.;

- declarația dată de către numitul D.G. la data de 29 ianuarie 2009 și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș la data de 10 februarie 2009.

În baza art. 14 C. proc. pen. raportat la art. 348 C. proc. pen. a anulat toate adeverințele de venit, contractele de muncă și cărțile de muncă întocmite de SC I. SRL pe numele următoarelor persoane: A.V., P.D., S.I., P.M., D.G., B.G., I.S., M.G., G.M., M.D.P., I.D.J., M.L., C.C.J., P.D., N.C., M.M., C.E., R.I., A.D.

În baza art. 191 alin. (1) și (3) C. proc. pen. a obligat inculpații la plata sumei de 3.000 RON fiecare cheltuieli judiciare către stat.

Analizând materialul probator administrat în cele două faze ale procesului penal, respectiv: adrese S.P.C.L.E.P. împreună cu copii ale documentelor ce au stat la baza eliberării cărților de identitate pentru inculpați precum și copii ale fișelor de însoțire a loturilor de producție pentru cărțile de identitate solicitate, adrese însoțite de documente remise de S.E.I.P. Timiș, copii ale registrelor de eliberări cereri, fișe de însoțire lot cărți identitate, proces-verbal de cercetare administrativă, fișe de evidență cu imaginile și datele inculpaților cuprinzând date nereale, eliberate de S.C.L.E.P. Timișoara, listing cu decodificarea logo-urilor, adrese și răspunsuri emise de O.R.C. Timiș, adrese și răspunsuri emise de I.T.M. Timiș, adrese și răspunsuri, însoțite de documente privind creditele bancare remise de instituțiile de credit, dosarele de credit emise de bănci, raport nr. 693524/2009 întocmit de Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor, adresă nr. 23406/2009 emisă de Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Timiș împreună cu documentele aferente eliberării pașaportului pe numele de M.C., procese-verbale de percheziție domiciliară precum și de percheziție la sediul S.C.L.E.P. Timișoara, procese-verbale de percheziție informatică precum și de percheziție la sediul S.C.L.E.P. Timișoara, proces-verbal de percheziționare a suporților de stocare a datelor în format electronic ridicați de la sediul S.C.L.E.P. Timișoara, procese-verbale de desigilare, declarațiile martorilor C.N., L.R., L.M., S.M., C.L., C.G., U.L., L.I., T.V., M.A., V.D.R., T.L., B.I.C., M.S., O.P.I., K.S., T.D., H.L., C.A., N.D., B.T., dispoziția nr. 83/2008 emisă de Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara, fișa postului inculpatei G.V.M., metodologia de lucru privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, procese-verbale de restituire a unor bunuri și înscrisuri ridicate cu ocazia perchezițiilor, adresa nr. 120305 din 30 iunie 2009 emisă de Serviciul de Evidență a Persoanelor Timiș, adresă nr. 2169384/2009 emisă de Biroul Județean de Administrare a Bazelor de Date Privind Evidența Persoanelor Timiș, cărțile de identitate în original ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare, acte de constituire a societăților comerciale în numele cărora au fost emise adeverințele de venit, declarațiile inculpaților, referate de evaluare pe numele inculpaților, instanța a reținut următoarea situație de fapt:

Inculpata G.V.M. a lucrat în cadrul S.P.C.L.E.P. Timișoara în perioada 2006-2008, având atribuții de preluare și prelucrare a documentelor în vederea eliberării cărților de identitate.

În cursul anului 2005 inculpata G.V.M. a cunoscut-o pe inculpata C.O.J., de-a lungul timpului între cele două dezvoltându-se o relație de prietenie. În baza acestei relații, întrucât avea nevoie de bani, inculpata C.O.J. i-a propus inculpatei G.V.M. să o ajute în sensul emiterii unor cărți de identitate cu date de stare civilă nereale, aspect pe care inculpata G.V.M. l-a acceptat.

După ce inculpata G.V.M. a acceptat propunerea inculpatei C.O.J., aceasta i-a rugat pe părinții săi, C.M. și C.D., precum și pe prietena sa N.B.G., să o ajute la obținerea acestor cărți de identitate falsificate, care urmau să fie folosite în vederea contractării unor credite la diferite bănci.

La început, inculpata C.O.J. i l-a prezentat inculpatei G.V.M. doar pe tatăl său, inculpatul C.M., ulterior acesta prezentându-se singur la sediul S.P.C.L.E.P. Timișoara.

În cursul lunii aprilie 2008, în timp ce se afla la domiciliul părinților săi din Cenei, inculpata C.O.J. a fost contactată și de inculpatul M.D.P., un văr de-al ei, care i-a cerut să-l ajute să obțină o carte de identitate falsă pe care să o poată folosi la obținerea unui credit.

Inculpata C.O.J. a luat legătura cu inculpata G.V.M., în fața căreia s-a prezentat inculpatul M.D.P., însoțit de inculpatul C.M., astfel că a fost întocmită o carte de identitate falsă pe același nume, dar cu CNP fals.

Ulterior, inculpatul M.D.P. a luat din nou legătura cu inculpata C.O.J. pentru eliberarea altei cărți de identitate falsificată, însă aceasta l-a refuzat. În acest context, inculpatul M.D.P. a apelat la inculpatul C.M., care s-a prezentat împreună cu el la sediul S.P.C.L.E.P. Timișoara. Aici au discutat cu inculpata G.V.M., aceasta întocmind în fals o carte de identitate pe numele de G.M.

Ca urmare a activităților descrise mai sus, inculpata G.V.M. a procedat la emiterea unui număr de 24 de cărți de identitate cu date de stare civilă nereale, procedura urmată fiind mereu aceeași. Astfel, datele de stare civilă erau inventate fie de către inculpata C.O.J., fie de către inculpata G.V.M., de fiecare dată CNP-ul fiind căutat în baza de date de către inculpata G.V.M. În acest sens, în vederea identificării unui CNP disponibil, inculpata G.V.M. păstra ziua, luna, anul nașterii și codul județului, după care menținea cele 3 cifre care aparțin localității de domiciliu, apoi introducea cifra de control care arăta câte persoane erau născute în ziua respectivă, verificând în această modalitate dacă cifra de control era sau nu liberă pentru ziua respectivă.

Apoi inculpata G.V.M. îi chema pe ceilalți inculpați (C.O.J., C.M., C.D., N.B.G. și M.D.P.) pentru fotografii în timpul programului de serviciu. Ulterior, inculpata G.V.M. proceda la introducerea în baza de date a datelor de identitate false în vederea emiterii cărților de identitate, fie folosindu-se de propria stație de lucru, fie folosindu-se de stația de lucru a colegei sale C.N., a cărei parolă a aflat-o după mai multe încercări.

După cum s-a arătat deja, în această modalitate inculpata G.V.M. a procedat la întocmirea a 24 de cărți de identitate false, după cum urmează:

- pentru inculpatul C.M. un număr de 12 cărți de identitate emise pe numele de A.V., P.D., S.I., P.M., C.D., D.G., D.D., B.G., I.S., N.I., M.G.;

- pentru inculpatul M.D.P. un număr de 2 cărți de identitate emise pe numele de G.M. și M.D.;

- pentru inculpata C.O.J. un număr de 6 cărți de identitate emise pe numele de C.O.J., I.D.I., M.L., C.C.J., P.D. și N.C.;

- pentru inculpata C.D. un număr de 4 cărți de identitate emise pe numele de M.M., C.E., N.I. și R.I.;

- pentru inculpata N.B.G. o carte de identitate emisă pe numele de A.D.

Este de subliniat faptul că pentru emiterea cărților de identitate indicate mai sus nu au fost solicitate și nici întocmite nici un fel de documente, fiind încălcate în mod flagrant obligațiile enumerate în metodologia de lucru stabilită pentru eliberarea cărților de identitate.

Toate aceste cărți de identitate au fost folosite de către inculpați în vederea obținerii unor credite la diferite societăți bancare. În acest sens, în contextul în care pentru obținerea acestor credite erau necesare și alte documente, inculpata C.O.J. a procedat la falsificarea unor astfel de înscrisuri.

Astfel, la data de 30 noiembrie 2004 inculpata C.D. a înființat SC I. SRL cu sediul în localitatea C. nr. x, având puncte de lucru în incinta Spitalului din Sânnicolau Mare, precum și în localitatea C. nr. y. Administratorul acestei societăți a fost numită inculpata C.O.J.

Profitând de calitatea de administrator, inculpata C.O.J. a procedat la întocmirea unor contracte de muncă și adeverințe de venit fictive, prin care atesta împrejurarea că persoanele pe numele cărora au fost emise cărțile de identitate false, erau angajate ale SC I. SRL Cenei, aceste documente fiind folosite în vederea inducerii în eroare a societăților bancare în momentul încheierii contractelor de credit. Aceste contracte de muncă și adeverințe de venit au fost semnate, atât la rubrica director, cât și la rubrica contabil, de către C.O.J., aceasta semnând în locul mamei sale și a contabilelor G.R., P.D. și M.M.

Folosindu-se de cărțile de identitate false, precum și de contractele de muncă și adeverințele de venit falsificate de către inculpata C.O.J., inculpații au solicitat și obținut mai multe credite, după cum urmează:

- inculpata C.O.J., folosindu-se de o carte de identitate cu CNP fals, a solicitat și obținut de la Banca C.R. Sucursala Timișoara, prin contractul de credit din 28 februarie 2006, suma de 4994,94 euro;

- inculpatul C.M., sub identitatea de B.G., a solicitat și obținut de la Banca C.R. Sucursala Timișoara, prin contractul de credit din 11 februarie 2008, suma de 13.000 RON;

- inculpata C.O.J., sub identitatea de M.L., a solicitat la Banca C.R. Sucursala Timișoara un credit care a fost respins la data de 11 august 2008;

- inculpatul C.M., sub identitatea de A.V., a solicitat și obținut de la Banca C.R. Sucursala Timișoara, prin contractul de credit din 08 februarie 2007, suma de 16.656,75 RON;

- inculpatul C.M., sub identitatea de P.D., a solicitat și obținut de la Banca C.R. Sucursala Timișoara, prin contractul de credit din 29 iunie 2007, suma de 15.000 RON;

- inculpatul C.M., sub identitatea de I.S., a solicitat și obținut de la Banca B. Sucursala Timișoara, prin contractul de credit din 01 octombrie 2007, suma de 16.000 RON;

- inculpatul C.M., sub identitatea de A.V., a solicitat și obținut de la Banca B. Sucursala Timișoara, prin contractul de credit din 12 februarie 2007, suma de 18.300 RON;

- inculpata C.O.J., folosindu-se de o carte de identitate cu CNP fals, a solicitat și obținut de la Banca B. Sucursala Timișoara, prin contractul de credit din 19 iunie 2007, suma de 4.800 euro;

- inculpatul C.M., sub identitatea de P.D., a solicitat și obținut de la Banca B. Sucursala Timișoara, prin contractul de credit din 12 iunie 2007, suma de 15.000 RON;

- inculpata C.D., sub identitatea de C.E., a solicitat și obținut de la Banca B. Sucursala Timișoara, prin contractul de credit din 26 februarie 2008, suma de 15.000 RON;

- inculpatul C.M., sub identitatea de I.S., a solicitat și obținut de la P. Bank Sucursala Timișoara, prin contractul de credit din 11 octombrie 2007, suma de 44.835 RON;

- inculpatul C.M., sub identitatea de P.D., a solicitat și obținut de la P. Bank Sucursala Timișoara, prin contractul de credit din 05 august 2007, suma de 10.500 euro;

- inculpata C.O.J., folosindu-se de o carte de identitate cu CNP fals, a solicitat și obținut de la P. Bank Sucursala Timișoara, prin contractul de credit din 14 iunie 2006, suma de 19.000 RON;

- inculpatul C.M., sub identitatea de M.G., a solicitat și obținut de la P. Bank Sucursala Timișoara, prin contractul de credit din 22 august 2006, suma de 10.000 euro;

- inculpata C.D., sub identitatea de C.E., a solicitat și obținut de la P. Bank Sucursala Timișoara, prin contractul de credit din 22 februarie 2008, suma de 28.000 RON;

- inculpata C.D., sub identitatea de M.M., a solicitat la P. Bank Sucursala Timișoara un credit care a fost respins la data de 24 septembrie 2008;

- inculpatul C.M., sub identitatea de B.G., a solicitat la P. Bank Sucursala Timișoara un credit care a fost respins la data de 08 februarie 2008;

- inculpatul C.M., sub identitatea de S.I., a solicitat la P. Bank Sucursala Timișoara un credit care a fost respins la data de 18 decembrie 2007;

- inculpatul C.M., sub identitatea de P.M., a solicitat la P. Bank Sucursala Timișoara un credit care a fost respins la data de 24 ianuarie 2008;

- inculpata C.O.J., sub identitatea de C.C.J., a solicitat la P. Bank Sucursala Timișoara un credit care a fost respins prin dosarul nr. 498227;

- inculpata C.D., sub identitatea de M.M, , a solicitat și obținut de la P. Bank Sucursala Timișoara, prin contractul de credit din 26 februarie 2008, suma de 15.000 RON;

- inculpatul C.M., sub identitatea de P.D., a solicitat și obținut de la Banca T. Sucursala Timișoara, prin contractul de credit din 12 iulie 2007, suma de 26.700 RON;

- inculpata C.O.J., folosindu-se de o carte de identitate cu CNP fals, a solicitat și obținut de la O. Bank Sucursala Timișoara, prin contractul de credit din 05 iulie 2006, suma de 7.700 franci elvețieni;

- inculpatul C.M., sub identitatea de P.M., a solicitat la O. Bank Sucursala Timișoara un credit care a fost respins la data de 01 februarie 2008;

- inculpatul C.M., sub identitatea de A.V., a solicitat la O. Bank Sucursala Timișoara un credit care a fost respins la data de 21 iulie 2007;

- inculpata C.O.J., folosindu-se de o carte de identitate cu CNP fals, a solicitat și obținut de la U.Ț. Bank Sucursala Timișoara, prin contractul de credit din 27 iunie 2006, suma de 8.749,65 RON și un card de credit în valoare de 1.200 RON;

- inculpatul C.M., sub identitatea de S.I., a solicitat și obținut de la U.Ț. Bank Sucursala Timișoara, prin contractul de credit încheiat la data de 18 decembrie 2007 suma de 8.000 euro;

- inculpatul C.M., sub identitatea de P.M., a solicitat și obținut de la Banca Ba. Sucursala Timișoara, prin contractul de credit din 28 ianuarie 2008 suma de 8.400 euro;

- inculpatul C.M., sub identitatea de S.I., a solicitat și obținut de la Banca Ba. Sucursala Timișoara, prin contractul de credit din 29 septembrie 2008 suma de 9.000 euro;

- inculpatul M.D.P., folosindu-se de o carte de identitate cu CNP fals, a solicitat și obținut de la Banca Ba. Sucursala Timișoara, prin contractul de credit din 16 septembrie 2008, suma de 12.860 franci elvețieni;

- inculpata C.D., sub identitatea de M.M. a solicitat și obținut de la Banca Ba. Sucursala Timișoara, prin contractul de credit din 16 septembrie 2008 suma de 10.000 euro și un card de credit în valoare de 8.000 RON;

- inculpatul C.M., sub identitatea de D.G., a solicitat și obținut de la Banca Ba. Sucursala Timișoara, prin contractul de credit din 05 august 2008 suma de 35.000 RON;

- inculpata C.D., sub identitatea de C.E. a solicitat și obținut de la Banca Ba. Sucursala Timișoara, prin contractul de credit din 21 februarie 2008 suma de 4.260 euro;

- inculpata C.O.J., sub identitatea de M.L., a solicitat și obținut de la Banca Ba. Sucursala Timișoara, prin contractul de credit din 13 august 2008 suma de 10.000 euro;

- inculpata N.B.G., sub identitatea de A.D., a solicitat și obținut de la Banca Ba. Sucursala Timișoara, prin contractul de credit din 23 aprilie 2008, suma de 10.000 euro și un card de credit în valoare de 8.000 RON;

- inculpata C.O.J., sub identitatea de C.C.J., a solicitat și obținut de la Banca Ba. Sucursala Timișoara, prin contractul de credit din 26 martie 2008 suma de 16.000 franci elvețieni;

- inculpatul C.M., sub identitatea de P.D., a solicitat și obținut de la I. Bank Sucursala Timișoara, prin contractul de credit din 11 iulie 2007 suma de 34.000 RON;

- inculpatul C.M., sub identitatea de A.V., a solicitat și obținut de la I. Bank Sucursala Timișoara, prin contractul de credit din 15 martie 2007 suma de 49.000 RON;

- inculpatul C.M., sub identitatea de I.S., a solicitat și obținut de la I. Bank Sucursala Timișoara, prin contractul de credit din 10 octombrie 2007 suma de 50.000 RON;

- inculpata N.B.G., folosindu-se de o adeverință de venit falsă, a solicitat și obținut de la L.R. Bank Sucursala Timișoara, prin contractul de credit din 14 aprilie 2008 suma de 52.800 euro;

- inculpata C.O.J., sub identitatea de I.D.I. , a solicitat și obținut de la L.R. Bank Sucursala Timișoara, prin contractul de credit din 09 iunie 2008 suma de 67.000 euro;

- inculpata C.O.J., sub identitatea de P.D., a solicitat și obținut de la Banca Comercială C. Sucursala Timișoara, prin contractul de credit din 06 noiembrie 2006 suma de 5.000 RON;

- inculpata C.O.J., sub identitatea de N.C., a solicitat și obținut de la Banca R. Sucursala Timișoara, prin contractul de credit din 12 mai 2008 suma de 35.880 RON;

- inculpata C.O.J., folosindu-se de o carte de identitate cu CNP fals și de o adeverință de venit falsă, a solicitat la V. România Sucursala Timișoara, un credit care a fost respins.

Probele administrate în cauză au mai confirmat și faptul că inculpații C.M. și C.O.J., prezentându-se sub identități false, au preluat două societăți comerciale. Astfel, la data de 03 august 2007, inculpatul C.M., prezentându-se sub identitatea de P.D., a preluat SC M. SRL Timișoara, numind-o ca administrator pe inculpata C.O.J., aceasta prezentându-se cu o carte de identitate ce conține un CNP fals.

Societatea mai sus amintită a fost înregistrată la Registrul Comerțului Timiș, sens în care inculpatul C.M., prezentându-se sub numele de P.D. a declarat în fața reprezentantului O.R.C. Timiș că îndeplinește condițiile legale pentru a exercita funcția de asociat unic al societății, declarație dată pe propria răspundere în urma completării și a unei cereri pe numele de P.D.

În aceeași modalitate, folosindu-se de cartea de identitate emisă pe numele de P.D. și de cartea de identitate conținând CNP-ul fals, inculpații C.M. și C.O.J. au dat câte o declarație în fața notarului public, autentificate prin încheierile nr. 1756 din 30 iulie 2007 și 1551 din 22 iulie 2007, conform cărora îndeplinesc condițiile legale pentru a exercita funcția de asociat unic și administrator al societății.

La data de 25 aprilie 2007 inculpata C.O.J., folosindu-se de cartea de identitate conținând CNP fals, a înființat SC W. 49 SRL Cenei. La data de 29 ianuarie 2009 inculpatul C.M., folosindu-se de cartea de identitate falsificată pe numele de D.G., a preluat această societate comercială, făcând demersurile necesare pentru înregistrarea modificărilor în Registrul Comerțului. În acest sens, inculpatul a declarat în fața reprezentanților O.R.C. Timiș că îndeplinește condițiile legale pentru a exercita funcția de asociat unic al societății, completând și o cerere, folosindu-se de identitatea de D.G. Sub aceeași identitate, inculpatul a dat și o declarație în fața notarului public conform căreia îndeplinește condițiile legale pentru a exercita funcția de asociat unic al societății.

Nu în ultimul rând, probele administrate în cauză confirmă faptul că inculpatul C.M., folosindu-se de identitatea falsă de M.C., a solicitat și obținut de la S.P.C.L.E.E. - Pașapoarte Timiș un pașaport simplu cu nr. P1.

Instanța reține că, în primul rând, în sarcina inculpatei G.V.M. a fost reținută săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, faptă prevăzută de art. 248 C. pen., în sarcina celorlalți inculpați fiind reținută infracțiunea de instigare la abuz în serviciu contra intereselor publice.

Examinând materialul probator administrat în cauză, instanța a constatat că fapta inculpatei G.V.M. care, în calitate de angajat al S.P.C.L.E.P. Timișoara, a emis un număr de 24 de cărți de identitate false, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu.

Potrivit dispozițiilor art. 248 C. pen. infracțiunea de abuz în serviciu poate fi săvârșită numai de către un funcționar public.

Noțiunea de funcționar public este definită de art. 147 C. pen., care arată că prin funcționar public se înțelege orice persoană care exercită temporar sau permanent, cu orice titlu, indiferent cum a fost învestită, o însărcinare de orice natură, retribuită sau nu, în serviciul unei unități dintre cele la care se referă art. 145 C. pen., adică în serviciul unei autorități publice, a unei instituții publice, a unei instituții sau alte persoane juridice de interes public, sau a unui serviciu de interes public.

În condițiile în care inculpata G.V.M. a fost angajată în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei Timișoara, având atribuții de preluare și prelucrare a documentelor în vederea eliberării cărților de identitate, în opinia instanței, calitatea sa de funcționar public nu poate fi pusă la îndoială, persoana în cauză fiind angajată a unui serviciu public.

Pe de altă parte, infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice se poate realiza, din punct de vedere material, fie printr-o inacțiune - neîndeplinirea unui act, fie printr-o acțiune - îndeplinirea defectuoasă a unui act, adică fie prin omisiunea făptuitorului de a efectua operația pe care era ținut să o efectueze, fie prin efectuarea unei operații altfel decât trebuia efectuată.

Existența infracțiunii mai este condiționată de îndeplinirea a două cerințe, și anume neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a actului să fie săvârșită în exercitarea atribuțiilor de serviciu, iar prin aceasta să se cauzeze o tulburare bunului mers al activității unui organ sau unei instituții de stat, sau o pagubă patrimoniului acesteia.

După cum s-a arătat deja, inculpata G.V.M. a fost angajată în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei Timișoara, având atribuții de preluare și prelucrare a documentelor în vederea eliberării cărților de identitate.

Printr-o adresă întocmită la data de 21 ianuarie 2009 Serviciul de Evidență a Persoanelor - Biroul Verificări Furnizări Date a comunicat procedura ce trebuie urmată de către personalul cu atribuții pe linia evidenței persoanelor, pentru obținerea unei cărți de identitate. Astfel, funcționarii publici sunt obligați să desfășoare următoarele activități:

- primesc cererile pentru eliberarea actelor de identitate;

- verifică dacă fizionomia solicitantului corespunde cu fotografia din actul de identitate prezentat ori din alt document emis de instituții sau alte autorități publice sau cu imaginea solicitantului din Registrul Național de Evidență a Persoanelor;

- verifică documentele prezentate și corectitudinea datelor înscrise în cererea pentru eliberarea actelor de identitate;

- certifică pentru conformitate copiile documentelor prezentate;

- înregistrează cererea în Registrul privind cererile pentru eliberarea actelor de identitate, CIP și pentru stabilirea reședinței;

- preia imaginea solicitantului și în cazul în care imaginea este preluată de un alt lucrător decât cel care a primit documentele la ghișeu, efectuează confruntarea fizionomiei cu fotografia din documentele prezentate;

- efectuează, dacă este cazul, verificări în evidența operativă;

- prezintă șefului SPCLEP sau persoanei desemnate de acesta, cererea și documentele depuse, pentru avizare;

- efectuează operațiuni informatice necesare actualizării componentei locale a Registrului Național de Evidență a Persoanelor și asociază imaginea preluată solicitantului la datele de stare civilă ale acestuia;

- creează lotul de producție a cărților de identitate și îl copiază pe suportul de memorie externă;

- completează fișa de însoțire a lotului de producție a cărților de identitate pe care o înregistrează în registrul constituit în acest sens;

- transmite suportul de memorare externă, împreună cu fișa de însoțire, către structura județeană de administrare a bazelor de date privind evidența persoanelor;

- primește cărțile de identitate produse și raportul de producție cu seriile și numerele tipărite pentru fiecare document;

- actualizează componenta locală a Registrului Național de Evidență a Persoanelor cu informațiile înscrise în raportul de producție a cărților de identitate;

- completează Registrul privind cererile pentru eliberarea actelor de identitate la rubrica seria și numărul actului de identitate eliberat;

- eliberează cartea de identitate solicitantului, care semnează de primire pe cererea pentru eliberarea actului de identitate;

- efectuează în componenta locală a Registrului Național de Evidență a Persoanelor mențiune

§ Cauze similare