ÎCCJ, Secția penală — apel împotriva sentinței nr. 99/2017 a Curții de Apel Craiova

În temeiul art. 396 alin. (6) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a I-a C. proc. pen., cu referire la art. 154 alin. (1) lit. d) C. pen. rap. la art. 155 alin. (4) C. pen., a încetat procesul penal față de inculpata A., pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) și alin. (2) din C. pen., cu aplicarea art. 5 din C. pen. (faptă săvârșită la data de 12.04.2007). În temeiul art. 396 alin. (6) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a I-a C. proc. pen., cu referire la art. 154 alin. (1) lit. d) C. pen. rap. la art. 155 alin. (4) C. pen., a încetat procesul penală față de inculpata A., pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. (1) din C. pen., cu aplicarea art. 5 din C. pen. În temeiul art. 396 alin. (6) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a I-a C. proc. pen., cu referire la art. 154 alin. (1) lit. d) C. pen. rap. la art. 155 alin. (4) C. pen., a încetat procesul penal față de inculpata A., pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals, prev. de art. 323 din C. pen., cu aplicarea art. 5 din C. pen. În temeiul 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C. pen. și art. 5 din C. pen. a condamnat pe inculpata A. la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată. În temeiul art. 66 din C. pen. a aplicat inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și k) (dreptul de a ocupa funcția de administrator al unei Societăți Comerciale IFN de leasing) din C. proc. pen. o perioadă de 3 ani. În temeiul art. 65 din C. pen. a aplicat inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), k) din C. pen.

În temeiul art. 396 alin. (6) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a I-a C. proc. pen., cu referire la art. 154 alin. (1) lit. d) C. pen. rap. la art. 155 alin. (4) C. pen., cu referire la 148 C. pen. a încetat procesul penală față de inculpata S.C. C. S.A., pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) și alin. (2) din C. pen., cu aplicarea art. 5 din C. pen. (faptă săvârșită la data de 12.04.2007). În temeiul art. 396 alin. (6) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a I-a C. proc. pen., cu referire la art. 154 alin. (1) lit. d) C. pen. rap. la art. 155 alin. (4) C. pen., cu referire la 148 C. pen. a încetat procesul penal față de inculpata S.C. C. S.A., pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. (1) din C. pen., cu aplicarea art. 5 din C. pen. În temeiul art. 396 alin. (6) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a I-a C. proc. pen., cu referire la art. 154 alin. (1) lit. d) C. pen. rap. la art. 155 alin. (4) C. pen., cu referire la 148 C. pen. a încetat procesul penal față de inculpata S.C. C. S.A., pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals, prev. de art. 323 din C. pen., cu aplicarea art. 5 din C. pen. În temeiul 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C. pen. și art. 5 din C. pen. a condamnat pe inculpata S.C. C. S.A. la pedeapsa amenzii de 180 de zile amendă, stabilind cuantumul sumei corespunzătoare unei zile amendă la 100 de RON, urmând ca inculpata să execute pedeapsa amenzii de 18.000 de RON, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată. A constatat că S.C. C. S.A. a fost dizolvată judiciar, în prezent aflându-se în procedura de lichidare.

În temeiul art. 396 alin. (6) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a I-a C. proc. pen., cu referire la art. 154 alin. (1) lit. d) C. pen. rap. la art. 155 alin. (4) C. pen., a încetat procesul penal față de inculpatul A., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la înșelăciune, prev. de art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 244 alin. (1) și alin. (2) din C. pen., cu aplicarea art. 5 din C. pen. În temeiul art. 396 alin. (6) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a I-a C. proc. pen., cu referire la art. 154 alin. (1) lit. d) C. pen. rap. la art. 155 alin. (4) C. pen., a încetat procesul penală față de inculpatul A., pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. (1) din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 din C. pen. În temeiul art. 323 alin. (1) din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 din C. pen. a condamnat pe inculpatul A., la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals. În temeiul art. 66 din C. pen. a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și k) (dreptul de a ocupa funcția de administrator al unei Societăți Comerciale) din C. proc. pen. o perioadă de 1 an. În temeiul art. 65 din C. pen. a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), k) din C. pen. În temeiul 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C. pen. și art. 5 din C. pen. a condamnat pe inculpatul A. la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată. În temeiul art. 66 din C. pen. a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și k) (dreptul de a ocupa funcția de administrator al unei Societăți Comerciale) din C. proc. pen. o perioadă de 3 ani. În temeiul art. 65 din C. pen. a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), k) din C. pen. A constatat că, infracțiunile din prezenta cauză se află în concurs real cu infracțiunea prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002, cu modificările aduse prin Legea nr. 255/2012 și Legea nr. 187/2012, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., art. 396 alin. (10) C. proc. pen., art. 18 din Legea nr. 508/2004 și art. 5 C. pen. pentru care a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare prin sentința penală nr. 217 din 22.05.2012 a Tribunalului Dolj, rămasă definitivă la data de 28.04.2014 prin decizia penală nr. 595 din 28.04.2014 a Curții de Apel Craiova. În temeiul art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen. rap. la art. 38 alin. (1) C. pen., cu referire la art. 40 alin. (1) C. pen. a aplicat inculpatului A. pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare la care s-a adăugat o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite (inclusiv cea stabilită prin s.p. nr. 217/22.05.2012 a Tribunalului Dolj), urmând ca inculpatul A. să execute pedeapsa de 4 ani închisoare. În temeiul art. 45 alin. (1), (2) și (3) lit. a) C. pen. rap la art. 66 din C. pen. a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și k) (dreptul de a ocupa funcția de administrator al unei Societăți Comerciale) din C. proc. pen. o perioadă de 3 ani. În temeiul art. 45 alin. (5) C. pen. rap la art. 65 din C. pen. a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), k) din C. pen. În temeiul art. 40 alin. (3) C. pen. a scăzut din durata pedepsei ce urmează a fi executată de inculpatul A. perioada executată de la, din 14.06.2007 până în data de 18.06.2007, din data de 06.07.2007-24.10.2007 și din data de 30.04.2014 la data de 08.09.2015. În temeiul art. 72 alin. (1) C. pen. a scăzut din durata pedepsei aplicate inculpatului perioada reținerii de la data de 05.11.2014 la data de 06.11.2014 și arestării preventive și a arestului la domiciliu din prezenta cauză respectiv de la data de 06.11.2014 la 01.07.2015, inclusiv.

În temeiul art. 396 alin. (6) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a I-a C. proc. pen., cu referire la art. 154 alin. (1) lit. d) C. pen. rap. la art. 155 alin. (4) C. pen., a încetat procesul penal față de inculpatul D., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la înșelăciune, prev. de art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 244 alin. (1) și alin. (2) din C. pen., cu aplicarea art. 5 din C. pen. În temeiul art. 396 alin. (6) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a I-a C. proc. pen., cu referire la art. 154 alin. (1) lit. d) C. pen. rap. la art. 155 alin. (4) C. pen., a încetat procesul penal față de inculpatul D., pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. (1) din C. pen., cu aplicarea art. 5 din C. pen. . În temeiul art. 396 alin. (6) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a I-a C. proc. pen., cu referire la art. 154 alin. (1) lit. d) C. pen. rap. la art. 155 alin. (4) C. pen., a încetat procesul penal față de inculpatul D., pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals, prev. de art. 323 din C. pen., cu aplicarea art. 5 din C. pen. În temeiul art. 322 alin. (1) din C. pen., cu aplicarea art. 5 din C. pen. a condamnat pe inculpatul D., la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată. În temeiul art. 66 din C. pen. a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și k) (dreptul de a ocupa funcția de administrator al unei Societăți Comerciale) din C. proc. pen. o perioadă de 3 ani. În temeiul art. 65 din C. pen. a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), k) din C. pen. În temeiul 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C. pen. și art. 5 din C. pen. a condamnat pe inculpatul D. la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată. În temeiul art. 66 din C. pen. a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și k) (dreptul de a ocupa funcția de administrator al unei Societăți Comerciale) din C. proc. pen. o perioadă de 3 ani. În temeiul art. 65 din C. pen. a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), k) din C. pen. A constatat că, infracțiunile din prezenta cauză se află în concurs real cu infracțiunea prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 C. pen., pentru care inculpatul D. a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani închisoare, prin sentința penală nr. 217 din 22.05.2012 a Tribunalului Dolj, rămasă definitivă la data de 28.04.2014 prin decizia penală nr. 595 din 28.04.2014 a Curții de Apel Craiova. În temeiul art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen. rap. la art. 38 alin. (1) C. pen., cu referire la art. 40 alin. (1) C. pen. a aplicat inculpatului D. pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare la care s-a adăugat o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite (inclusiv cea stabilită prin s.p. nr. 217/22.05.2012 a Tribunalului Dolj), urmând ca inculpatul D. să execute pedeapsa de 4 ani și 4 luni închisoare. În temeiul art. 45 alin. (1), (2) și (3) lit. a) C. pen. rap la art. 66 din C. pen. a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și k) (dreptul de a ocupa funcția de administrator al unei Societăți Comerciale) din C. proc. pen. o perioadă de 3 ani. În temeiul art. 45 alin. (5) C. pen. rap la art. 65 din C. pen. a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), k) din C. pen. În temeiul art. 40 alin. (3) C. pen. a scăzut din durata pedepsei ce urmează a fi executată de inculpatul D. perioada executată de la 14.06.2007 până în data de 18.06.2007, de la data de 06.07.2007 până la data de 17.10.2007 și de la data de 29.04.2014 la data de 13.01.2016. În temeiul art. 72 alin. (1) C. pen. a scăzut din durata pedepsei aplicate inculpatului perioada reținerii de la data de 05.11.2014 la data de 06.11.2014 și arestării preventive din prezenta cauză respectiv de la data de 07.11.2014 la 13 august 2015.

A respins cererea de judecare a cauzei conform disp. art. 375 C. proc. pen. formulată de inculpatul E. În baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen. a schimbat încadrarea juridică a faptelor inculpatului E. din infracțiunile de spălarea a banilor prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 5 din C. pen. în infracțiunile prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și art. 5 din C. pen. și art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969, art. 5 din C. pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. de la 1969. În temeiul 29 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969, art. 5 din C. pen. și art. 396 alin. (10) C. proc. pen. a condamnat pe inculpatul E., la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată. În temeiul art. 71 C. pen. de la 1969 a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercițiului drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a doua, lit. b) și lit. c) (dreptul de a fi administrator al unei societăți comerciale) C. pen. de la 1969 pe durata executării pedepsei. În temeiul art. 65 alin. (2) din C. pen. de la 1969 a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b), c) (dreptul de a fi administrator al unei societăți comerciale) din C. pen. de la 1969, pe o durată de 3 ani. În temeiul art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969, art. 5 din C. pen. și art. 396 alin. (10) C. proc. pen. a condamnat pe inculpatul E. la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art. 71 C. pen. de la 1969 a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercițiului drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a doua, lit. b) și lit. c) (dreptul de a fi administrator al unei societăți comerciale) C. pen. de la 1969 pe durata executării pedepsei. În temeiul art. 65 alin. (2) din C. pen. de la 1969 a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b), c) (dreptul de a fi administrator al unei societăți comerciale) din C. pen. de la 1969, pe o durată de 3 ani. În temeiul art. 9 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 din C. pen. și art. 396 alin. (10) C. proc. pen. a condamnat pe inculpatul E. la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. În temeiul art. 71 C. pen. de la 1969 a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercițiului drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a doua, lit. b) și lit. c) (dreptul de a fi administrator al unei societăți comerciale) C. pen. de la 1969 pe durata executării pedepsei. În temeiul art. 65 alin. (2) din C. pen. de la 1969 a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b), c) (dreptul de a fi administrator al unei societăți comerciale) din C. pen. de la 1969, pe o durată de 3 ani. A constatat că infracțiunile pentru care inculpatul E. a fost condamnat în prezenta cauză sunt concurente cu infracțiunile pentru care a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare prin sentința penala nr. 357/21.12.2010 a Judecătoriei Bolintin Vale, definitivă prin neapelare la data de 05.01.2011. În temeiul art. 85 alin. (1) C. pen. de la 1969 a anulat suspendarea condiționată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată prin sentința penala nr. 357/21.12.2010 a Judecătoriei Bolintin Vale, definitivă prin neapelare la data de 05.01.2011. A descontopit pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare aplicată prin sentința penală nr. 357/21.12.2010 a Judecătoriei Bolintin Vale, definitivă prin neapelare la data de 05.01.2011 și a repus în individualitatea lor următoarele pedepse: - 2 (doi) ani închisoare pentru infracțiunea de violare de domiciliu prevăzută de art. 192 alin. (2) C. pen. cu aplic. art. 74 și 76 C. pen. - trei pedepse de o luna închisoare pentru fiecare dintre cele trei infracțiuni de distrugere prevăzute de art. 217 alin. (1) C. pen. - trei pedepse de 3 (trei) luni închisoare pentru fiecare dintre cele trei infracțiuni de amenințare prevăzute de art. 193 C. pen. În baza art. 33 lit. a) C. pen. de la 1969 și art. 34 alin. (1) lit. b) C. pen. de la 1969, a contopit pedepsele aplicate inculpatului E. în prezenta cauză cu pedepsele aplicate inculpatului E. prin sentința penala nr. 357 din 21.12.2010 a Judecătoriei Bolintin Vale, definitivă prin neapelare la data de 05.01.2011, urmând ca inculpatul E. să execute pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare. În temeiul art. 71 C. pen. de la 1969 a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercițiului drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a doua, lit. b) și lit. c) (dreptul de a fi administrator al unei societăți comerciale) C. pen. de la 1969 pe durata executării pedepsei. În temeiul art. 65 alin. (2) din C. pen. de la 1969 a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b), c) (dreptul de a fi administrator al unei societăți comerciale) din C. pen. de la 1969, pe o durată de 3 ani. În temeiul art. 88 alin. (1) C. pen. de la 1969 a scăzut din pedeapsă durata reținerii din data de 05.11.2014 până la data de 06.11.2014 și a arestării preventive, precum și a arestului la domiciliu de la data de 07.11.2014 la data de 01.07.2015, inclusiv.

În baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen. a schimbat încadrarea juridică a faptelor inculpatului F. din infracțiunile prev. de art. 48 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C. pen. și art. 5 din C. pen. și art. 322 alin. (1) din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C. pen. și art. 5 din C. pen. ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) din C. pen. în infracțiunile prev. de art. 26 C. pen. de la 1969 rap. la art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și art. 5 din C. pen. și infracțiunea prev. de art. 290 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969, art. 5 din C. pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. de la 1969. În temeiul art. 26 C. pen. de la 1969 rap. la art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969, art. 5 din C. pen. a condamnat pe inculpatul F., la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată. În temeiul art. 71 C. pen. de la 1969 a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercițiului drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a doua, lit. b) și lit. c) (dreptul de a exercita profesia de avocat) C. pen. de la 1969 pe durata executării pedepsei. În temeiul art. 65 alin. (2) din C. pen. de la 1969 a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b), c) (dreptul de a exercita profesia de avocat) din C. pen. de la 1969, pe o durată de 3 ani. În temeiul art. 290 C. pen. de la 1969 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969, art. 5 din C. pen. a condamnat pe inculpatul F. la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată. În temeiul art. 71 C. pen. de la 1969 a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercițiului drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a doua, lit. b) C. pen. de la 1969 pe durata executării pedepsei. În baza art. 33 lit. a) C. pen. de la 1969 și art. 34 alin. (1) lit. b) C. pen. de la 1969, a contopit pedepsele aplicate inculpatului F. în prezenta cauză urmând ca inculpatul F. să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare. În temeiul art. 71 C. pen. de la 1969 a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercițiului drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a doua, lit. b) și lit. c) (dreptul de a exercita profesia de avocat) C. pen. de la 1969 pe durata executării pedepsei. În temeiul art. 65 alin. (2) din C. pen. de la 1969 a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b), c) (dreptul de a exercita profesia de avocat) din C. pen. de la 1969, pe o durată de 3 ani. În temeiul art. 88 alin. (1) C. pen. de la 1969 a scăzut din pedeapsă durata reținerii din data de 05.11.2014 până la data de 06.11.2014.

În baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen. a schimbat încadrarea juridică a faptelor inculpatului H. din infracțiunile prev. de art. 322 alin. (1) din C. pen., cu aplicarea art. 5 din C. pen. și art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C. pen. și art. 5 C. pen. în infracțiunile prev. de art. 290 C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 5 C. pen. și infracțiunea prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și art. 5 din C. pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. de la 1969. În temeiul art. 396 alin. (6) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a I-a C. proc. pen., cu referire la art. 122 alin. (1) lit. d) C. pen. de la 1969 rap. la art. 124 C. pen. de la 1969, a încetat procesul penal față de inculpatul H., pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prev. de art. 290 C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 5 C. pen. (faptă săvârșită la data de 28.05.2009) În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) C. proc. pen. a achitat pe inculpatul H. pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, faptă prev. și ped. de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005. (referitor la fapta inculpatului de a nu declara organelor fiscale și de a nu a vira către bugetul de stat impozitul pe profit pentru venituri din sume prescrise). În temeiul art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și art. 5 din C. pen., a condamnat pe inculpatul H. la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată. În temeiul art. 71 C. pen. de la 1969 a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercițiului drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a doua, lit. b) și lit. c) (dreptul de a exercita funcția de administrator al unei societăți comerciale) C. pen. de la 1969 pe durata executării pedepsei. În temeiul art. 65 alin. (2) din C. pen. de la 1969 a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b), c) (dreptul de a exercita funcția de administrator al unei societăți comerciale) din C. pen. de la 1969, pe o durată de 3 ani. În temeiul art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpatul H. la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. În temeiul art. 71 C. pen. de la 1969 a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercițiului drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a doua, lit. b) și lit. c) (dreptul de a exercita funcția de administrator al unei societăți comerciale) C. pen. de la 1969 pe durata executării pedepsei. În temeiul art. 65 alin. (2) din C. pen. de la 1969 a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b), c) (dreptul de a exercita funcția de administrator al unei societăți comerciale) din C. pen. de la 1969, pe o durată de 3 ani. În temeiul art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpatul H. la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. În temeiul art. 71 C. pen. de la 1969 a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercițiului drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a doua, lit. b) și lit. c) (dreptul de a exercita funcția de administrator al unei societăți comerciale) C. pen. de la 1969 pe durata executării pedepsei. În temeiul art. 65 alin. (2) din C. pen. de la 1969 a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b), c) (dreptul de a exercita funcția de administrator al unei societăți comerciale) din C. pen. de la 1969, pe o durată de 3 ani. În baza art. 33 lit. a) C. pen. de la 1969 și art. 34 alin. (1) lit. b) C. pen. de la 1969, a contopit pedepsele aplicate inculpatului H. în prezenta cauză urmând ca inculpatul H. să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare. În temeiul art. 71 C. pen. de la 1969 a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercițiului drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a doua, lit. b) și lit. c) (dreptul de a exercita funcția de administrator al unei societăți comerciale) C. pen. de la 1969 pe durata executării pedepsei. În temeiul art. 65 alin. (2) din C. pen. de la 1969 a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b), c) (dreptul de a exercita funcția de administrator al unei societăți comerciale) din C. pen. de la 1969, pe o durată de 3 ani. În temeiul art. 88 alin. (1) C. pen. de la 1969 a scăzut din pedeapsă durata reținerii din data de 05.11.2014 până la data de 06.11.2014.

În baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen. a schimbat încadrarea juridică a faptelor inculpatei S.C. I. S.R.L. din infracțiunile prev. de art. 322 alin. (1) din C. pen., cu aplicarea art. 5 din C. pen. și art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C. pen. și art. 5 C. pen. în infracțiunile prev. de art. 290 C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 5 C. pen. și infracțiunea prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și art. 5 din C. pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. de la 1969. În temeiul art. 396 alin. (6) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a I-a C. proc. pen., cu referire la art. 122 alin. (1) 1 lit. b) și alin. (3) C. pen. de la 1969 rap. la art. 124 C. pen. de la 1969, a încetat procesul penal față de inculpata S.C. I. S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prev. de art. 290 C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 5 C. pen. (faptă săvârșită la data de 28.05.2009). În temeiul art. 396 alin. (6) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a I-a C. proc. pen., cu referire la art. 122 alin. (1) 1 lit. b) și alin. (3) C. pen. de la 1969 rap. la art. 124 C. pen. de la 1969, a încetat procesul penal față de inculpata S.C. I. S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată, faptă prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și art. 5 din C. pen. În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) C. proc. pen. a achitat pe inculpata S.C. I. S.R.L. pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, faptă prev. și ped. de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005. (referitor la fapta inculpatei de a nu declara organelor fiscale și de a nu a vira către bugetul de stat impozitul pe profit pentru venituri din sume prescrise). În temeiul art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 a condamnat pe inculpata S.C. I. S.R.L. la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 40.000 de RON pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. În baza art. 71 2 din C. pen. de la 1969 a aplicat inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii desfășurării activității de a efectua tranzacții imobiliare, pe o perioadă de 1 an. În temeiul art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 a condamnat pe inculpata S.C. I. S.R.L. la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 10.000 de RON pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. În baza art. 71 2 din C. pen. de la 1969 a aplicat inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii desfășurării activității de a efectua tranzacții imobiliare, pe o perioadă de 1 an. În temeiul art. 40 1 alin. (1) din C. pen. de la 1968 a contopit pedepsele principale aplicate persoanei juridice S.C. I. S.R.L. urmând ca persoana juridică S.C. I. S.R.L. să execute pedeapsa amenzii penale, cea mai grea, de 40.000 de RON În baza art. 71 2 din C. pen. de la 1969 a aplicat inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii desfășurării activității de a efectua tranzacții imobiliare, pe o perioadă de 1 an.

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) C. proc. pen. a achitat pe inculpata J. pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, faptă prev. și ped. de art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 241/2005. (referitor la fapta inculpatei de a nu declara organelor fiscale și de a nu a vira către bugetul de stat impozitul pe profit pentru venituri din sume prescrise) În baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen. a schimbat încadrarea juridică a faptelor inculpatei J. din infracțiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. (1) din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C. pen. și art. 5 din C. pen. și unei infracțiuni de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C. pen. și art. 5 din C. pen. în infracțiunile prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și art. 5 din C. pen. și infracțiunea prev. de art. 290 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969, art. 5 din C. pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. de la 1969. În temeiul art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969, art. 5 din C. pen. a condamnat pe inculpata J., la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată. În temeiul art. 71 C. pen. de la 1969 a aplicat inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercițiului drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a doua, lit. b) și lit. c) (dreptul de a fi administrator al unei societăți comerciale) C. pen. de la 1969 pe durata executării pedepsei. În temeiul art. 65 alin. (2) din C. pen. de la 1969 a aplicat inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b), c) (dreptul de a fi administrator al unei societăți comerciale) din C. pen. de la 1969, pe o durată de 3 ani. În temeiul art. 290 C. pen. de la 1969 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969, art. 5 din C. pen. a condamnat pe inculpata J. la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată În temeiul art. 71 C. pen. de la 1969 a aplicat inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercițiului drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a doua, lit. b) C. pen. de la 1969 pe durata executării pedepsei. În baza art. 33 lit. a) C. pen. de la 1969 și art. 34 alin. (1) lit. b) C. pen. de la 1969, a contopit pedepsele aplicate inculpatei J. în prezenta cauză urmând ca inculpata J. să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare. În temeiul art. 71 C. pen. de la 1969 a aplicat inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercițiului drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a doua, lit. b) și lit. c) (dreptul de a fi administrator al unei societăți comerciale) C. pen. de la 1969 pe durata executării pedepsei. În temeiul art. 65 alin. (2) din C. pen. de la 1969 a aplicat inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b), c) (dreptul de a fi administrator al unei societăți comerciale) din C. pen. de la 1969, pe o durată de 3 ani. În temeiul art. 88 alin. (1) C. pen. de la 1969 a scăzut din pedeapsă durata reținerii din data de 05.11.2014 până la data de 06.11.2014.

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) C. proc. pen. a achitat pe inculpata S.C. K. S.R.L. pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, faptă prev. și ped. de art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 241/2005. (referitor la fapta inculpatei de a nu declara organelor fiscale și de a nu a vira către bugetul de stat impozitul pe profit pentru venituri din sume prescrise). În baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen. a schimbat încadrarea juridică a faptelor inculpatei S.C. K. S.R.L. din infracțiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. (1) din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Noul C. pen. și art. 5 din Noul C. pen., și a unei infracțiuni de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C. pen. și art. 5 din Noul C. pen.. în infracțiunile prev. de art. 290 C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969, art. 5 C. pen. și infracțiunea prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și art. 5 din C. pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. de la 1969. În temeiul art. 290 C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969, art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpata S.C. K. S.R.L la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 10.000 de RON pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată. În baza art. 71 2 din C. pen. de la 1969 a aplicat inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii desfășurării activității de a efectua tranzacții imobiliare, pe o perioadă de 1 an. În temeiul art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și art. 5 din C. pen., a condamnat pe inculpata S.C. K. S.R.L la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 40.000 de RON pentru săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor în formă continuată. În baza art. 71 2 din C. pen. de la 1969 a aplicat inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii desfășurării activității de a efectua tranzacții imobiliare, pe o perioadă de 1 an. În temeiul art. 40 1 alin. (1) din C. pen. de la 1968 a contopit pedepsele principale aplicate persoanei juridice S.C. K. S.R.L. urmând ca persoana juridică S.C. K. S.R.L. să execute pedeapsa amenzii penale cea mai grea, de 40.000 de RON În baza art. 71 2 din C. pen. de la 1969 a aplicat inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii desfășurării activității de a efectua tranzacții imobiliare, pe o perioadă de 1 an.

În temeiul art. 386 alin. (1) C. proc. pen. a schimbat încadrarea juridică a faptelor inculpatei L. din două infracțiuni de evaziune fiscală, prev. și ped. de art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., în două infracțiuni de evaziune fiscală, prev. și ped. de art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 241/2005, fiecare cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969 și art. 5 C. pen. În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) C. proc. pen. a achitat pe inculpata L. pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, faptă prev. și ped. de art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969 și art. 5 C. pen. (referitor la fapta inculpatei de a se sustrage de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, prin neînregistrarea în evidențele contabile veniturile din sume prescrise la datele de 09.06.2011, 09.07.2011, 11.12.2011, 11.02.2012, 06.05.2012, 15.10.2012, 31.12.2012, și 15.05.2013). În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) C. proc. pen. a achitat pe inculpata L., în calitate de administrator de fapt al S.C. M. S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, faptă prev. și ped. de art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969 și art. 5 C. pen. (referitor la fapta inculpatei de a de a se sustrage de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, nu a declarat venituri impozabile în sumă de 3.244.987 RON). În baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen. a schimbat încadrarea juridică a faptelor inculpatei L. din infracțiunile prev. de art. 322 alin. (1) din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 din C. pen., art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C. pen. și art. 5 C. pen. și art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C. pen. și art. 5 C. pen. în infracțiunile prev. de art. 290 C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969 art. 5 C. pen., infracțiunea prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și art. 5 din C. pen., și art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și art. 5 C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. de la 1969. În temeiul art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969, art. 5 din C. pen. a condamnat pe inculpata L., la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată. În temeiul art. 71 C. pen. de la 1969 a aplicat inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercițiului drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a doua, lit. b) și lit. c) (dreptul de a fi administrator al unei societăți comerciale) C. pen. de la 1969 pe durata executării pedepsei. În temeiul art. 65 alin. (2) din C. pen. de la 1969 a aplicat inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b), c) (dreptul de a fi administrator al unei societăți comerciale) din C. pen. de la 1969, pe o durată de 3 ani. În temeiul art. 290 C. pen. de la 1969 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969, art. 5 din C. pen. a condamnat pe inculpata L. la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată. În temeiul art. 71 C. pen. de la 1969 a aplicat inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercițiului drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a doua, lit. b) C. pen. de la 1969 pe durata executării pedepsei. În temeiul art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 din C. pen. a condamnat pe inculpata L. la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor. În temeiul art. 71 C. pen. de la 1969 a aplicat inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercițiului drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a doua, lit. b) și lit. c) (dreptul de a fi administrator al unei societăți comerciale) C. pen. de la 1969 pe durata executării pedepsei. În temeiul art. 65 alin. (2) din C. pen. de la 1969 a aplicat inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b), c) (dreptul de a fi administrator al unei societăți comerciale) din C. pen. de la 1969, pe o durată de 3 ani. În temeiul art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și art. 5 din C. pen. a condamnat pe inculpata L. la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată. În temeiul art. 71 C. pen. de la 1969 a aplicat inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercițiului drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a doua, lit. b) și lit. c) (dreptul de a fi administrator al unei societăți comerciale) C. pen. de la 1969 pe durata executării pedepsei. În temeiul art. 65 alin. (2) din C. pen. de la 1969 a aplicat inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b), c) (dreptul de a fi administrator al unei societăți comerciale) din C. pen. de la 1969, pe o durată de 3 ani. În baza art. 33 lit. a) C. pen. de la 1969 și art. 34 alin. (1) lit. b) C. pen. de la 1969, a contopit pedepsele aplicate inculpatei L. în prezenta cauză urmând ca inculpata L. să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare. În temeiul art. 71 C. pen. de la 1969 a aplicat inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercițiului drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a doua, lit. b) și lit. c) (dreptul de a fi administrator al unei societăți comerciale) C. pen. de la 1969 pe durata executării pedepsei. În temeiul art. 65 alin. (2) din C. pen. de la 1969 a aplicat inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b), c) (dreptul de a fi administrator al unei societăți comerciale) din C. pen. de la 1969, pe o durată de 3 ani. În temeiul art. 88 alin. (1) C. pen. de la 1969 a dedus din pedeapsa pe care urmează să o execute inculpata L. durata reținerii de la data de 05.11.2014 până la data de 06.11.2014 și a arestării preventive și a arestului la domiciliu de la data de 07.11.2014 la data de 01.07.2015, inclusiv.

În baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen. a schimbat încadrarea juridică a faptelor inculpatei S.C. N. S.R.L. din infracțiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C. pen. în infracțiunea prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969, cu aplic. art. 5 C. pen. În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) C. proc. pen. a achitat pe inculpata S.C. N. S.R.L. pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, faptă prev. și ped. de art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969 (referitor la fapta inculpatei de a nu înregistra în evidențele contabile veniturile din sume prescrise la datele de 09.06.2011, 09.07.2011, 11.12.2011, 11.02.2012, 06.05.2012, 15.10.2012, 31.12.2012, și 15.05.2013.). În baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen. a schimbat încadrarea juridică a faptelor inculpatei S.C. N. S.R.L. din infracțiunile prev. de art. 322 alin. (1) din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 din C. pen. și art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C. pen. și art. 5 C. pen. în infracțiunile prev. de art. 290 C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969 art. 5 C. pen. și infracțiunea prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și art. 5 din C. pen. În temeiul art. 290 C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969, art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpata S.C. N. S.R.L. la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 10.000 de RON pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată. În baza art. 71 2 din C. pen. de la 1969 a aplicat inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii desfășurării activității de a efectua tranzacții imobiliare, pe o perioadă de 1 an. În temeiul 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și art. 5 din C. pen., a condamnat pe inculpata S.C. N. S.R.L. la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 60.000 de RON pentru săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor în formă continuată. În baza art. 71 2 din C. pen. de la 1969 a aplicat inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii desfășurării activității de a efectua tranzacții imobiliare, pe o perioadă de 1 an. În temeiul art. 40 1 alin. (1) din C. pen. de la 1968 a contopit pedepsele principale aplicate persoanei juridice S.C. N. S.R.L. urmând ca persoana juridică S.C. N. S.R.L. să execute pedeapsa amenzii penale cea mai grea, de 60.000 de RON. În baza art. 71 2 din C. pen. de la 1969 a aplicat inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii desfășurării activității de a efectua tranzacții imobiliare, pe o perioadă de 1 an. În temeiul art. 397 alin. (1) C. proc. pen. a admis acțiunea civilă formulată de partea civilă O. S.A. A obligat în solidar inculpații A., D., A. și S.C. C. S.R.L. la plata sumei de 9.006.165,42 RON, către partea civilă O. S.A. În temeiul art. 397 alin. (1) C. proc. pen. a admis, în parte, acțiunea civilă formulată de partea civilă A.N.A.F., prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj. A obligat inculpatul E. la plata sumei de 457.095 RON (reprezentând impozit pe profit) și la plata sumei de plata 873.576 RON (reprezentând TVA), la fiecare sumă urmând a se adăuga accesoriile conform Codului de Procedură Fiscală, de la data săvârșirii infracțiunii, până la data achitării integrale, către A.N.A.F., prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj. În temeiul art. 397 alin. (1) C. proc. pen. rap. la art. 25 alin. (5) C. proc. pen. a lăsat nesoluționată acțiunea civilă formulată de partea civilă A.N.A.F. prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova (referitor la prejudiciul în cuantum de 910.846,99 RON al S.C. N. S.R.L.). În temeiul art. 397 alin. (1) C. proc. pen. rap. la art. 25 alin. (5) C. proc. pen. a lăsat nesoluționată acțiunea civilă formulată de partea civilă A.N.A.F. prin Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București (referitor la suma de 460.400,74 RON, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat de către inculpata S.C. K. S.R.L.). A luat act că a fost recuperat prejudiciul creat bugetului de stat de către S.C. I. S.R.L. În temeiul art. 404 alin. (4) lit. c) C. proc. pen. a menținut măsurile asigurătorii luate prin ordonanța nr. x/2014, din data de 12.03.2014, a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova prin care s-a impus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor inculpatei L., până la concurența sumei de 9.006.165,42 RON, după cum urmează: - imobilului cu nr. cadastral x, înscris în CF x Podari, în baza contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. x/13.06.2006, în suprafață de 1.085 mp, situat în extravilanul comunei Podari, satul Podari, jud. Dolj, tarlaua x, parcela x, având următorii vecini: la nord - Lg. 906/3-SCPP, la sud - De 133, la est - proprietarii P. și L. și la vest - proprietarul Q.; - imobilului cu nr. cadastral x, înscris în CF x Podari, în baza contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. x/28.052007; în suprafață de 5035 mp, situat în extravilanul comunei Podari, satul Podari, jud. Dolj, tarlaua x, parcela x, având următorii vecini: la nord - PS 1751, la sud - DN 56, la est -R. și la vest - S.; - imobilului cu nr. cadastral x, înscris în CF x Podari, în baza contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. x/01.11.2007, în suprafață de 6300 mp, situat în extravilanul comunei Podari, satul Podari, jud. Dolj, tarlaua x, parcela x, - imobilului cu nr. cadastral x, înscris în CF x Podari, în baza contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. x/28.08.2007, în suprafață de 5080 mp, situat în extravilanul comunei Podari, satul Podari, jud. Dolj, tarlaua x, parcela x, având următorii vecini: la nord - corpul 1/2A, la sud - DE 1747, la est - T., și la vest-U.; - imobilului cu nr. cadastral x, înscris în CF x Podari, în baza contractului de vânzare - cumpărare cu dezmembrare, autentificat sub nr. x/28.08.2007, în suprafață de 20 mp, situat în extravilanul comunei Podari, satul Podari, jud. Dolj, tarlaua x, parcela x, având următorii vecini: la nord - DN56, la sud - corpul 1/1A, la est - T., și la vest-U.; - imobilului cu nr. cadastral x, înscris în CF x Radovan, în baza contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. x/04.06.2007; în suprafață de 4812 mp, situat în extravilanul comunei Radovan, satul Radovan, jud. Dolj, tarlaua x, parcela x, având următorii vecini: la nord - PD 561, la sud - V., la est - L502, și la vest - DN 691; - imobilului cu nr. cadastral x, înscris în CF x Podari, în baza contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. x/24.07.2006, în suprafață de 5034 mp, situat în extravilanul comunei Podari, satul Podari, jud. Dolj, tarlaua x, parcela x, având următorii vecini: la nord - pășune 1751, la sud - DN 56, la est - W., și la vest - X.; - imobilului cu nr. cadastral x, înscris în CF x Craiova, în baza contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 3457.18.11.2005, în suprafață de 700 mp, situat în mun. Craiova, str. x, jud. Dolj, fosta tarla x, parcela x, 31/1, ce reprezenta corpul 2 de proprietate, având următorii vecini: la nord - Y., la sud - P., la est - corpul de proprietate 3, și la vest - corpul de propr