ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 365/2014

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 365/2014 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Asupra recursului penal de față, constată

următoarele:

Prin

Sentința penală nr. 491 din data de 29 martie 2012 pronunțată de Judecătoria

Oradea, în baza art. 334 C. proc. pen. s-a dispus schimbarea încadrării

juridice a faptelor reținute în sarcina inculpaților C.I.I. și N.D.M. din

infracțiunea de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni prevăzută și pedepsită

de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen.

cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. și infracțiunea de efectuare a unor

operațiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică fără consimțământul

titularului prevăzută și pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002

cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. a) C. pen. cu aplicarea

art. 33 lit. a) C. pen. în infracțiunea de asociere pentru săvârșirea de

infracțiuni prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la

art. 323 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. și

infracțiunea de efectuare a unor operațiuni frauduloase cu instrumente de plată

electronică fără consimțământul titularului prevăzută și pedepsită de art. 27

alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art.

37 lit. b) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.

S-a dispus condamnarea inculpatului C.I.I.,

după cum urmează: 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de asociere

pentru săvârșirea de infracțiuni prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea nr.

39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit.

b) C. pen.; 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de efectuare a unor

operațiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică fără consimțământul

titularului prevăzută și pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002

cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen.

În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat pentru

săvârșirea infracțiunii prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003

raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen. pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza II și lit. b) C.

pen. pe un termen de 2 ani.

În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat pentru

săvârșirea infracțiunii prevăzută și pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea

nr.  365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza II și lit. b) C.

pen. pe un termen de 2 ani.

S-a constatat că inculpatul C.I.I. a fost

condamnat prin Sentința penală nr. 1815 din 21 decembrie 2007 a Judecătoriei

Oradea definitivă prin Decizia penală nr. 1076/R din 06 decembrie 2011 a Curții

de Apel Oradea la o pedeapsă rezultantă de 4 ani închisoare ca urmare a

contopirii următoarelor pedepse: 1 an închisoare pentru săvârșirea la 21 iulie

2006 a infracțiunii prevăzute de art. 180 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art.

37 lit. a) C. pen., pedeapsă care a fost contopită cu un rest neexecutat de

pedeapsă de 525 zile închisoare; 3 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea

la 21 iulie 2006 a infracțiunii prevăzute de art. 208 - 209 alin. (1) lit. a)

și e) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen., pedeapsă care a fost

contopită cu un rest neexecutat de pedeapsă de 525 zile închisoare; 4 ani

închisoare pentru săvârșirea la 21 - 23 februarie 1998 și 08 februarie 1999 a

infracțiunii prevăzute de art. 208 - 209 alin. (1) lit. a) și e) C. pen. cu

aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen.

S-au descontopit pedepsele de mai sus și le

repune în individualitatea lor.

S-a menținut revocarea beneficiului liberării

condiționate a restului de 525 zile rămas neexecutat din pedeapsa de 5 ani

închisoare aplicată prin Sentința penală nr. 107/P/2003 a Tribunalului Bihor,

definitivă prin Decizia penală nr. 148/A din 03 iulie 2003 a Curții de Apel

Oradea, dispusă prin Sentința penală nr. 1815 din 21 decembrie 2007 a

Judecătoriei Oradea definitivă prin Decizia penală nr. 1076/R din 06 decembrie

2011 a Curții de Apel Oradea.

S-a constatat că infracțiunile din prezenta

cauză, săvârșite în perioada februarie - martie 2008, sunt concurente cu

infracțiunile pentru care a fost condamnat inculpatul prin Sentința penală nr.

1815 din 21 decembrie 2007 a Judecătoriei Oradea definitivă prin Decizia penală

nr. 1076/R din 06 decembrie 2011 a Curții de Apel Oradea.

În baza art. 36 alin. (2) C. pen. raportat la

art. 33 lit. a) C. pen. și art. 34 lit. b) C. pen. și art. 35 alin. (3) C.

pen., s-au contopit pedepsele de 1 an închisoare, 3 ani și 6 luni închisoare, 4

ani închisoare, 5 ani închisoare și 5 ani închisoare și cele 2 pedepse

complementare în cea mai grea, de 5 ani închisoare și o pedeapsă complementară,

urmând ca în final să execute 5 ani închisoare în regim de detenție și pedeapsa

complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza II

și lit. b) C. pen. pe un termen de 2 ani.

În baza art. 71 alin. (2) C. pen., i s-au

interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza

a II-a și b) C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie.

În baza art. 36 alin. (3) C. pen. coroborat

cu art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată perioada executată de la 01

august 2006 până la 07 septembrie 2007.

S-a dispus anularea mandatului de executare a

pedepsei nr. 2714/2007 din 08 decembrie 2011 emis în baza Sentinței penale nr.

1815 din 21 decembrie 2007 a Judecătoriei Oradea, urmând a se emite un nou

mandat de executare la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

S-a dispus condamnarea pe inculpatul N.D.M.,

după cum urmează: 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de asociere

pentru săvârșirea de infracțiuni prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea nr.

39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit.

b) C. pen.; 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de efectuare a unor

operațiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică fără consimțământul

titularului prevăzută și pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002

cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen.

În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat pentru

săvârșirea infracțiunii prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003

raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen. pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și lit. b) C. pen. pe

un termen de 2 ani.

În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat pentru

săvârșirea infracțiunii prevăzută și pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea

nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și lit. b) C. pen. pe

un termen de 2 ani.

În baza art. 33 lit. a) C. pen. și art. 34

lit. b) C. pen. și art. 35 alin. (3) C. pen., s-au contopit pedepsele de mai

sus în cea mai grea, de 5 ani închisoare și o pedeapsă complementară, urmând ca

în final să execute 5 ani închisoare în regim de detenție și pedeapsa

complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza II

și lit. b) C. pen. pe un termen de 2 ani.

În baza art. 71 alin. (2) C. pen., i s-au

interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza

a II-a și b) C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie.

S-a dispus condamnarea inculpatului T.I.O.,

după cum urmează: 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de asociere

pentru săvârșirea de infracțiuni prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea nr.

39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit.

b) C. pen.; 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de efectuare a unor

operațiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică fără consimțământul

titularului prevăzută și pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002

cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen.

În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat pentru

săvârșirea infracțiunii prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003

raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen. pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza II și lit. b) C.

pen. pe un termen de 2 ani.

În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat pentru

săvârșirea infracțiunii prevăzută și pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea

nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza II și lit. b) C.

pen. pe un termen de 2 ani.

S-a constatat că inculpatul T.I.O. a fost

condamnat prin Sentința penală nr. 296/P din 23 decembrie 2011 a Tribunalului

Bihor definitivă prin neapelare la 04 ianuarie 2012 la o pedeapsă rezultantă de

3 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute

de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pe o durată de 2 ani ca urmare a

contopirii următoarelor pedepse: 3 ani închisoare și pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen.

pe o durată de 2 ani pentru săvârșirea în aprilie 2010 a infracțiunii prevăzute

de art. 7 din Legea nr. 39/2002 cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen.; 2 ani

închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de

art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pe o durată de 2 ani pentru săvârșirea

în aprilie 2010 a infracțiunii prevăzute de art. 282 alin. (2) C. pen. cu

referire la art. 284 C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen.

S-au descontopit pedepsele de mai sus care au

fost repuse în individualitatea lor.

În baza art. 36 alin. (2) C. pen. raportat la

art. 33 lit. a) C. pen., art. 34 lit. b) C. pen. și art. 35 alin. (3) C. pen.,

au fost contopite pedepsele de mai sus în cea mai grea, de 5 ani închisoare și

1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64

lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pe o durată de 2 ani, urmând ca în final să

execute 5 ani închisoare în regim de detenție și pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen.

pe o durată de 2 ani.

În baza art. 71 alin. (2) C. pen., i s-au

interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza

a II-a și b) C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie.

În baza art. 36 alin. (3) C. pen. coroborat

cu art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată perioada executată de la 09

martie 2012 la zi.

S-a dispus anularea mandatului de executare a

pedepsei nr. 445/2011 din 09 ianuarie 2012 emis în baza Sentinței penale nr.

296 din 23 decembrie 2011 a Tribunalului Bihor, urmând a se emite un nou mandat

de executare la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 14 C. proc. pen. și art. 346 C.

proc. pen. cu referire la art. 998 - art. 999 C. civ. s-a admis acțiunea civilă

exercitată de către partea vătămată B.T. și au fost obligați în solidar

inculpații C.I.I., T.I.O. și N.D.M. la plata către aceasta, a sumei de

18.176,44 RON daune materiale și a fost obligat inculpatul N.D.M. la plata

către aceeași parte civilă a sumei de 8.434,99 RON daune materiale.

În baza art. 14 C. proc. pen. și art. 346 C.

proc. pen. cu referire la art. 998 - art. 999 C. civ. s-a admis acțiunea civilă

exercitată de către partea vătămată SC D.M.G. SRL Târgu Mureș și a fost obligat

în solidar inculpații C.I.I., T.I.O. și N.D.M. la plata către aceasta, a sumei

de 15.457,37 RON daune materiale.

În baza art. 191 alin. (1) și (2) C. proc.

pen., au fost obligați inculpații la plata sumei de câte 2.000 RON cheltuieli

judiciare în favoarea statului.

În conformitate cu art. 189 alin. (2) C.

proc. pen., sumele de câte 300 RON reprezentând onorariu apărătorilor din

oficiu I.A., P.C., D.C. conform delegațiilor pentru asistență judiciară

obligatorie nr. 5305, 5304, 5400 din 01 noiembrie 2010 se va plăti din

fondurile Ministerului Justiției către Baroul Bihor.

Pentru a pronunța această hotărâre instanța

de fond de fond a reținut următoarele:

Prin rechizitoriul nr. 104/D/P/2010 din 08

septembrie 2010 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

- Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și

Terorism - Serviciul Teritorial Cluj, înregistrat la instanță la 10 septembrie

2010, au fost trimiși în judecată după cu urmează: inculpatul C.I.I., pentru

săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la

art. 323 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. și

infracțiunea de efectuare a unor operațiuni frauduloase cu instrumente de plată

electronică fără consimțământul titularului prevăzută și pedepsită de art. 27

alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art.

37 lit. a) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; inculpatul N.D.M.,

pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 8 din Legea nr. 39/2003

raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. a) C.

pen. și infracțiunea de efectuare a unor operațiuni frauduloase cu instrumente

de plată electronică fără consimțământul titularului prevăzută și pedepsită de

art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

și art. 37 lit. a) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen., inculpatul

T.I.O., pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 8 din Legea nr.

39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit.

b) C. pen. și infracțiunea de efectuare a unor operațiuni frauduloase cu

instrumente de plată electronică fără consimțământul titularului prevăzută și

pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41

alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C.

pen.

În fapt s-a reținut în sarcina inculpaților

că în perioada februarie - martie 2008, s-au asociat în scopul săvârșirii

infracțiunii de efectuare a unor operațiuni frauduloase, cu instrumente de

plată electronică emise de instituții bancare din străinătate, fără

consimțământul titularilor acestora, acționând coordonat și organizat și în

baza aceleiași rezoluții infracționale, au efectuat și au participat în mod

direct la efectuarea a mai multe transferuri de fonduri prin utilizarea, cu

ocazia achiziționării diferitelor produse, în magazine situate pe raza municipiilor

Timișoara, Cluj și Oradea, cu ajutorul unor carduri bancare contrafăcute, emise

de instituții bancare din străinătate, fără consimțământul titularului

acestora.

Examinând actele și lucrările dosarului de

urmărire penală, coroborate cu probele din cursul cercetării judecătorești,

instanța de fond a reținut în fapt următoarele:

Inculpații C.I.I., N.D.M. și T.I.O. au

domiciliul în municipiul Oradea, județul Bihor și se cunosc de mai mult timp.

Profitând de faptul că locuiau în municipiul Oradea - oraș situat în apropiere

de granița cu Ungaria și situat la o distanță relativ mică de orașe mari și

municipiul Cluj-Napoca și municipiul Timișoara, începând cu anul 2007

inculpații s-au asociat în vederea săvârșirii de infracțiuni prin utilizarea

unor mijloace de plată electronică în locații situate în apropierea localității

de domiciliu, fapt care le permitea ca în scurt timp de la comiterea

infracțiunilor să vină în municipiul Oradea cu autoturismul utilizat pentru

deplasare. Prin diferite modalități (rămase neidentificate), inculpații au

intrat în posesia datelor de identificare ale unor instrumente de plată

electronică, precum și în posesia unor instrumente de plată contrafăcute pe

care s-au hotărât să le folosească pentru efectuarea unor plăți la diferiți

comercianți.

Astfel, după ce au luat hotărârea să se

asocieze în vederea comiterii unor infracțiuni privind comerțul electronic,

inculpații au decis ca utilizarea cardurilor clonate să se realizeze în alte

localități, decât cea de domiciliu, fie pe teritoriul României, fie pe

teritoriul Ungariei, tocmai pentru a împiedica autoritățile să îi identifice.

Mai mult, cei trei inculpați au hotărât împreună să utilizeze carduri clonate

la plata diferitelor produse pe care le achiziționau din magazine prevăzute cu

POS unde fie nu se solicita introducerea codului PIN, fie tranzacțiile erau

validate prin simpla introducere a cardului în fanta specială a aparatului POS,

deoarece nu dețineau toate elementele de identificare ale instrumentelor de

plată electronică pentru a putea face fie ridicări de la ATM-uri, fie plăți

cenzurate prin introducerea codului de siguranță. În cadrul asocierii,

inculpații C.I.I. și N.D.M. erau cei care de regulă intrau în incinta

magazinelor, discutau cu vânzătorii, achiziționau produsele și efectuau plata

prin modalitatea arătată mai sus. Au existat însă și situații în care și

inculpatul T.I.O. a participat în mod direct la achiziționarea diferitelor

bunuri prin utilizarea cardurilor clonate, dar și situații în care acesta îi

aștepta pe ceilalți doi inculpați în apropierea magazinelor. Pentru acest

motiv, autoturismele cu care se deplasau dintr-o locație în alta erau

închiriate pe numele inculpatului T.I.O. și conduse de către acesta.

În cursul anului 2007, înainte de săvârșirea

infracțiunii care formează obiectul prezentului dosar, inculpații s-au deplasat

pe teritoriul Ungariei unde au utilizat în repetate rânduri carduri clonate

pentru plata unor cumpărături făcute de la diverși agenți comerciali.

Activitatea infracțională derulată de către cei trei inculpați pe teritoriul

Ungariei s-a desfășurat din anul 2007 până în luna aprilie 2008, când au fost

depistați de autoritățile maghiare și când față de aceștia s-au luat măsuri

privative de libertate. De menționat este faptul că, potrivit înțelegerii avute

anterior inculpații se deplasau, pentru comiterea faptelor, fie în Ungaria, fie

în diferite localități din România, respectiv municipiile Cluj-Napoca și

Timișoara, sau comuna Gilău, județul Cluj, alternând locul comiterii

infracțiunilor tocmai pentru a împiedica organele judiciare penale să îi

identifice și să îi depisteze. Astfel, din corespondența purtată cu

autoritățile maghiare a rezultat faptul că activitatea infracțională a

inculpaților s-a derulat pe teritoriul Ungariei în orașele Debrecen, Foldes,

Berettyoujfalu, Derecske, Puspokladany și Szolnok, unde inculpații au utilizat

57 de carduri bancare false, cu date de identificare provenind în special de la

instituții bancare din Statele Unite, Franța, Marea Britanie, Peru etc.

Obiectul dosarului îl constituie activitatea

infracțională pe care inculpații C.I.I., N.D.M. și T.I.O. au săvârșit-o pe

teritoriul României în baza aceleiași rezoluții infracționale.

Prin plângerea penală formulată în cauză la

data de 04 martie 2008 B.T. prin reprezentanții săi a arătat că în perioada 27

februarie 2008 - 01 martie 2008 au fost efectuate la mai multe POS ale BT

instalate la comercianți de pe raza județelor Cluj, Bihor și Timiș, tranzacții

frauduloase cu carduri bancare, tranzacții infirmate de către băncile emitente.

Ca urmare a faptului că B.T. a despăgubit deținătorii de POS, s-a constituit

parte civilă în cauză cu sumele plătite agenților comerciali.

către cei trei inculpați pe raza Municipiului Timișoara:

- Fapta inculpaților săvârșită la SC R. SRL

Timiș - Punct de lucru în incinta H.K., Timișoara

La data de 24 februarie 2008 inculpații

C.I.I., N.D.M. și T.I.O. s-au deplasat în municipiul Timișoara cu intenția de a

achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. Astfel,

în timp ce inculpatul T.I.O. aștepta afară, în incinta magazinului aparținând

societății menționate mai sus au intrat inculpații N.D.M. și C.I.I. Cei doi

inculpați au achiziționat un ceas marca A. în valoare de 2300 RON, după care au

plătit contravaloarea acestuia cu un card care avea lipit pe partea cu bandă

magnetică o bucată de leucoplast pe care erau trecute 4 cifre.

La data respectivă de serviciu la magazinul

amintit era martora G.B., angajată în calitate de lucrător comercial. Martora a

introdus cardul prin fanta specială cu care era prevăzut POS, după care a

tastat cele 4 cifre scrise pe card. Cu toate că inițial tranzacția a fost

refuzată, inculpatul N.D.M. a scos un alt card care de asemenea avea lipit un

leucoplast cu patru cifre, card pe care martora l-a introdus în fanta POS-ului,

iar tranzacția a fost efectuată fără probleme. Cei doi inculpați au părăsit

incinta magazinului însă la scurt timp au revenit și au achiziționat încă un

ceas marca A. în valoare de 1790 RON, a cărui contravaloare au achitat-o prin

utilizarea ultimului card de pe care a fost validată tranzacția.

În cursul urmăririi penale a fost audiată

martora G.B. care a declarat că a văzut cele două carduri, iar din depoziția

acesteia a rezultat că persoanele care au utilizat cardurile respective erau

doi bărbați dintre care unul mai în vârstă, iar celălalt mai tânăr cu ochii

albaștri. La data de 09 aprilie 2008 a fost efectuată o recunoaștere după

planșă fotografică, ocazie cu care martora G.B. i-a recunoscut pe inculpații

N.D.M. și C.I.I.

Din probele administrate a rezultat faptul că

la societatea comercială amintită au fost efectuate 2 tranzacții frauduloase.

- Fapta inculpaților săvârșită la SC D.M.G.

SRL Târgu Mureș - Punct de lucru în incinta magazinului M. din Complexul

Comercial I.M. Timișoara:

La data de 24 februarie 2008 inculpații

C.I.I., N.D.M. și T.I.O. s-au deplasat în incinta magazinului aparținând

societății menționate mai sus unde au intrat toți trei și au început să

achiziționeze mai multe produse în valoare totală de 1689,88 RON, după care au

încercat să plătească contravaloarea acestora cu un card care avea lipit pe

partea cu bandă magnetică o bucată de leucoplast pe care erau trecute 4 cifre.

La data respectivă de serviciu la magazinul amintit

erau martorele M.C.A. și L.A.A. angajate în calitate de lucrător comercial.

Martora M.C.A. a introdus cardul prin fanta specială cu care era prevăzut POS,

după care a tastat cele 4 cifre scrise pe card, însă tranzacția nu a fost

validată. În momentul în care martora i-a comunicat acest lucru inculpatului

N.D.M., acesta i-a smuls cardul din mână după care au părăsit în grabă

magazinul respectiv.

La data de 09 aprilie 2008 a fost efectuată o

recunoaștere după planșă fotografică, ocazie cu care martora L.A.A. l-a

recunoscut pe inculpatul C.I.I.

Din probele administrate a rezultat faptul că

la societatea comercială amintită a fost efectuată o tranzacție frauduloasă

care însă nu a fost validată, nefiind produs niciun prejudiciu în sarcina SC

D.M.G. SRL Târgu Mureș.

- Fapta inculpaților săvârșită la SC P. SRL

Cluj - Punct de lucru în incinta Complexului Comercial I.M. Timișoara:

La data de 24 februarie 2008 inculpații

C.I.I. și N.D.M. s-au deplasat în incinta magazinului aparținând societății

menționate mai sus unde au intrat toți trei și au început să achiziționeze mai

multe produse în valoare totală de 1372 RON, după care au încercat să plătească

contravaloarea acestora cu un card care avea lipit pe partea cu bandă magnetică

o bucată de leucoplast pe care erau trecute 4 cifre.

La data respectivă de serviciu la magazinul

amintit era martora C.L.D. angajată în calitate de lucrător comercial. Martora

a introdus cardul prin fanta specială cu care era prevăzut POS, după care a

tastat cele 4 cifre scrise pe card, însă tranzacția nu a fost validată. În

momentul în care martora i-a comunicat acest lucru inculpatului N.D.M.,

inculpatul C.I.I. a scos un alt card pe care i l-a înmânat martorei, însă și de

această dată tranzacția a fost refuzată.

La data de 09 aprilie 2008 a fost efectuată o

recunoaștere după planșă fotografică, ocazie cu care martora i-a recunoscut pe

inculpați.

Din probele administrate a rezultat faptul că

la societatea comercială amintită au fost efectuate tranzacții frauduloase care

însă nu au fost validate, nefiind produs niciun prejudiciu în sarcina SC P. SRL

Cluj.

către inculpatul N.D.M. pe raza Municipiului Oradea

- Fapta inculpatului săvârșită la SC N.E.M.

SRL Oradea

La data de 24 februarie 2008 inculpatul

N.D.M. s-a deplasat la magazinul mai sus amintit cu intenția de a achiziționa

mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. Astfel, inculpatul a

achiziționat mai multe cartușe de țigări de diferite mărci și cartele

telefonice Orange. Inculpatul N.D.M. a prezentat la casa de marcat un card de

culoare albastră cu intenția de a achita contravaloarea produselor. La data

respectivă de serviciu la magazinul amintit erau martorele M.M. și M.I.

angajate în calitate de lucrător comercial. Martora M.M. a introdus cardul prin

fanta specială cu care era prevăzut POS, după care a tastat ultimele 4 cifre

scrise pe card, tranzacția realizându-se fără probleme; astfel că învinuitul a

luat produsele achiziționate și a părăsit incinta magazinului.

La data de 25 februarie 2008 inculpatul

N.D.M. s-a deplasat din nou la același magazin, cu aceeași intenție, însă de

această dată era de serviciu martora S.R.E. Și de această dată inculpatul a

cumpărat mai multe pachete de țigări intenționând să plătească contravaloarea

acestora cu un card contrafăcut. Și de această dată martora S.R.E. a observat

că pe cardul prezentat de către inculpat era lipită o hârtie pe care erau

scrise 4 cifre. Cu toate că martora a tastat cele 4 cifre, prima tranzacție nu

a fost validată, motiv pentru care inculpatul i-a prezentat un nou card despre

care i-a spus martorei că provine de la firma care lucrează ca și șofer de tir.

Ca urmare a introducerii în fanta specială a POS a noului card, tranzacția a

fost validată.

La data de 27 mai 2008 martora l-a recunoscut

pe inculpatul N.D.M. după o planșă fotografică.

Din probele administrate a rezultat faptul că

la societatea comercială amintită au fost efectuate 2 tranzacții frauduloase în

valoare totală de 3431,65 RON.

- Fapta inculpatului săvârșită la SC L.C. SRL

Oradea

La data de 23 februarie 2008 inculpatul

N.D.M. s-a deplasat la magazinul mai sus amintit cu intenția de a achiziționa

mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. Astfel, inculpatul a

achiziționat mai multe cartușe de țigări de diferite mărci în valoare totală de

2923,87 RON. Inculpatul N.D.M. a prezentat la casa de marcat un card de culoare

maro cu negru cu intenția de a achita contravaloarea produselor. La data

respectivă de serviciu la magazinul amintit era martora S.E.C. angajată în

calitate de lucrător comercial. Martora a introdus cardul prin fanta specială

cu care era prevăzut POS, după care a tastat ultimele 4 cifre scrise pe card,

tranzacția realizându-se fără probleme, astfel că inculpatul a luat produsele

achiziționate și a părăsit incinta magazinului.

Ulterior, la data de 24 februarie 2008

inculpatul a revenit la același magazin și a cumpărat din nou mai multe cartușe

de țigări de diferite mărci în valoare de 2800 RON. Întrucât la data respectivă

era de față și martorul D.L.V., administratorul societății respective, acesta

i-a cerut inculpatului un act de identitate deoarece i s-a părut suspect. În

prezența martorilor D.L.V. și S.E.C. inculpatul a arătat că se grăbește

întrucât pleacă în Ungaria, fiind șofer de tir. Cu toate acestea tranzacția a

fost validată, astfel că inculpatul N.D.M. a luat produsele și a părăsit

incinta magazinului.

La data de 27 mai 2008 martorii D.L.V. și

S.E.C. l-au recunoscut pe inculpatul N.D.M. după planșa fotografică.

Din probele administrate a rezultat faptul că

la societatea comercială amintită au fost efectuate 2 tranzacții frauduloase.

- Fapta inculpatului săvârșită la SC T.G.R.

SRL Oradea

La data de 23 februarie 2008, în jurul orelor

18,45, inculpatul N.D.M. s-a deplasat la magazinul mai sus amintit cu intenția

de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute.

Astfel, inculpatul a achiziționat mai multe produse cosmetice pentru copii

marca J. în valoare totală de 927,87 RON. Inculpatul N.D.M. a prezentat la casa

de marcat un card cu intenția de a achita contravaloarea produselor. La data

respectivă de serviciu la magazinul amintit era martora G.M. angajată în

calitate de lucrător comercial. Martora G.M. a introdus cardul prin fanta

specială cu care era prevăzut POS, după care a tastat ultimele 4 cifre scrise

pe card, tranzacția realizându-se fără probleme; astfel că inculpatul a luat

produsele achiziționate și a părăsit incinta magazinului.

Ulterior, la aceeași dată în jurul orelor

19,30, inculpatul s-a deplasat la magazinul aparținând aceleiași unități

comerciale însă situat în Oradea pe str. B. cu intenția de a cumpăra țigări și

produse cosmetice a căror plată să o efectueze cu carduri contrafăcute.

Inculpatul a cumpărat produse și a înmânat martorei R.M.R. un card pe care era

aplicată o bucată de hârtie cu 4 cifre scrise de mână, după care martora a

introdus cardul în fanta specială a POS, tranzacția fiind validată. Încă de la

început martorei i s-a părut ceva suspect întrucât în mod obișnuit clienții nu

cumpărau o cantitate mare de țigări, însă inculpatul a pretextat că este șofer

și că urmează să se deplaseze în străinătate unde va vinde țigările respective.

La aceeași dată, respectiv la scurt timp

inculpatul a revenit în incinta aceluiași magazin unde de serviciu era martora

S.A.P. și din nou a achiziționat țigări a căror contravaloare a plătit-o prin

utilizarea unor carduri contrafăcute.

La data de 27 mai 2008 a fost efectuată o

recunoaștere după planșa fotografică, ocazie cu care martora G.M. l-a indicat

pe inculpatul N.D.M. ca fiind persoana care în cursul lunii februarie 2008 a

efectuat mai multe tranzacții cu carduri frauduloase în dauna societății

amintite.

Din probele administrate a rezultat faptul că

la societatea comercială amintită au fost efectuate 5 tranzacții frauduloase,

în valoare totală de 2079,47 RON.

către cei trei inculpați pe raza Municipiului Cluj-Napoca

- Fapta inculpaților săvârșită la SC N.C. SRL

Cluj - Punct de lucru magazinul T. din incinta Complexului Comercial I.M.,

Cluj-Napoca

La data de 27 februarie 2008 inculpații

C.I.I., N.D.M. și T.I.O. s-au deplasat în municipiul Cluj-Napoca cu intenția de

a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute.

Astfel, cei trei inculpați au intrat în incinta magazinului aparținând

societății menționate mai sus, de unde au achiziționat produse de lenjerie atât

pentru bărbați cât și pentru femei, de diferite mărimi în valoare de 1764 RON.

Inculpatul N.D.M. a prezentat la casa de marcat un card de culoare alb și

albastru cu intenția de a achita contravaloarea produselor de lenjerie.

La data respectivă de serviciu la magazinul

amintit era martora D.J., angajată în calitate de lucrător comercial. Martora a

introdus cardul prin fanta specială cu care era prevăzut POS, după care a

tastat ultimele 4 cifre scrise pe card, tranzacția realizându-se fără probleme;

astfel că învinuiți au luat produsele achiziționate și au părăsit incinta

magazinului. La data de 28 februarie 2008 inculpatul N.D.M. împreună cu

inculpatul C.I.I. au revenit și au achiziționat alte produse de lenjerie în

valoare totală de 2226 RON, care au fost plătite, fiind eliberate 2 bonuri

fiscale. Inculpatul C.I.I. a intenționat să plătească produsele cumpărate cu un

card de culoare alb cu roșu care avea lipit o bucată de leucoplast pe una

dintre părți, pe care erau scrise 4 cifre. Martora a trecut cardul respectiv

prin fanta specială a POS, moment în care inculpatul C.I.I. i-a spus să tasteze

cele 4 cifre care erau scrise pe bucata de leucoplast lipită pe card. Ca urmare

a acestui fapt tranzacția a fost validată fără a fi niciun fel de probleme.

În cursul urmăririi penale a fost audiată

martora D.J. care a declarat că a văzut cele două carduri, iar din depoziția

acesteia a rezultat că persoanele care au utilizat cardurile respective erau

trei bărbați ce prezentau semnalmentele inculpaților. La data de 17 aprilie

2008 a fost efectuată o recunoaștere după planșă fotografică, ocazie cu care

martora D.J. i-a recunoscut pe cei trei inculpați.

Din probele administrate a rezultat faptul că

la societatea comercială amintită au fost efectuate 3 tranzacții frauduloase.

- Fapta inculpaților săvârșită la SC D.M.G.

SRL Târgu Mureș - Punct de lucru în incinta Complexului Comercial I.M.,

Cluj-Napoca

La data de 27 februarie 2008 inculpații

C.I.I. și N.D.M. au achiziționat mai multe obiecte de îmbrăcăminte de la

magazinul aparținând societății amintite. Cu această ocazie la data respectivă

au fost efectuate trei tranzacții reprezentând plata contravalorii produselor

achiziționate de la magazinul respectiv în valoare totală de 4369,8 RON. Sub

pretextul că o parte dintre obiecte nu corespund, inculpații au revenit la data

de 28 februarie 2008, în jurul orelor 20.00, în incinta magazinului aparținând

SC D.M.G. SRL Târgu Mureș, situat în Complexul Comercial I.M. din municipiul

Cluj-Napoca cu intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea

cardurilor contrafăcute. Astfel, la data respectivă erau însoțiți și de

inculpatul T.I.O. când au intrat în incinta magazinului respectiv, de unde au

cumpărat mai multe obiecte de îmbrăcăminte atât pentru bărbați cât și pentru

femei, de diferite mărimi în valoare de 4639,70 RON. Inculpații au prezentat la

casa de marcat mai multe carduri de diferite culori cu intenția de a achita

contravaloarea produselor achiziționate.

La datele respective de serviciu la magazinul

amintit era martorele C.R.G., C.A. și B.A.A., angajate în calitate de lucrător

comercial. Martorele au introdus cardurile prezentate prin fanta specială cu care

era prevăzut POS, după care a tastat ultimele 4 cifre scrise pe card,

tranzacția realizându-se de fiecare dată fără probleme; astfel că inculpații au

luat produsele achiziționate și au părăsit incinta magazinului respectiv. Din

declarația martorei B.A.A. a rezultat faptul că inculpatul N.D.M. "părea

un fel de lider al grupului", el fiind cel care s-a ocupat de plata cu

cardul. Totodată, martora a arătat că în momentul în care au părăsit magazinul

la data de 27 februarie 2008, inculpații i-au cerut nr. de telefon sub

pretextul că urmează să vină la magazin și să cumpere și alte articole de

îmbrăcăminte, astfel că ulterior inculpații au contactat-o telefonic și au

invitat-o pe ea și pe celelalte martore în oraș, unde s-au și întâlnit.

La data de 01 martie 2008 inculpații au

revenit la magazinul respectiv și au achiziționat produse în valoare de 47,99

RON produse pe care le-au achitat prin utilizarea unui card contrafăcut.

În cursul urmăririi penale a fost audiate

martorele C.R.G., C.A. și B.A.A., care au declarat că au văzut cardurile

utilizate de către inculpați, iar din depozițiile acestora au rezultat că

persoanele care au utilizat cardurile respective erau trei bărbați ce prezentau

semnalmentele inculpaților.

La datele de 08 aprilie 2008, 18 aprilie 2008

și 25 aprilie 2008 au fost efectuate recunoașteri după planșă fotografică,

ocazie cu care martorele i-au recunoscut pe cei trei inculpați.

În cuprinsul depoziției sale martora C.R.G. a

arătat că în momentul în care a intrat în tură a aflat de la colegele sale,

care fuseseră anterior de serviciu, că la data de 27 februarie 2008 au fost

cumpărate mai multe produse care urmau a fi schimbate la data la care era ea de

serviciu. Martora a precizat că a aflat de la colegele sale că produsele

respective au fost cumpărate anterior de doi bărbați, care la data de 28

februarie 2008 au revenit la magazin fiind însoțiți însă de un al treilea

bărbat, toți fiind identificați în persoana inculpaților.

Din probele administrate a rezultat faptul că

la societatea comercială amintită au fost efectuate 15 tranzacții frauduloase.

În cursul urmăririi penale SC D.M.G. SRL

Târgu Mureș a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 15505,36

RON, întrucât B.T. a arătat că paguba urmează să fie suportată în mod exclusiv

de către utilizatorul POS, apreciind că producerea prejudiciului se datorează

neglijenței angajaților societății amintite.

Pe cale de consecință, întrucât constituirea

de parte civilă a societății amintite se coroborează și cu adresa emisă de B.T.

la data de 23 martie 2010, urmează ca sub acest aspect SC D.M.G. SRL Târgu

Mureș să se constituie parte civilă în cauză.

- Fapta inculpaților săvârșită la SC B. SRL

Cluj - Punct de lucru în incinta Complexului Comercial I.M., Cluj-Napoca

La data de 01 martie 2008 inculpații C.I.I.

și N.D.M. s-au deplasat la magazinul aparținând SC B. SRL Cluj din incinta

Complexului Comercial I.M. cu intenția de a achiziționa mai multe produse prin

utilizarea cardurilor contrafăcute. De serviciu la societatea amintită era

martora K.I., căreia i-au comandat trei buchete de flori în valoare de 248 RON.

Inculpații au încercat să plătească contravaloarea buchetelor cu un card care

avea lipit pe o parte un bilețel cu 4 cifre, cifre pe care martora le-a tastat

în momentul în care a introdus cardul în fanta specială a POS. Întrucât

tranzacția a fost refuzată, cei doi inculpați i-au spus martorei că vor reveni

în scurt timp pentru a plăti buchetele comandate, ceea ce s-a și întâmplat,

însă de această dată au venit însoțiți și de inculpatul T.I.O. Inculpații au

prezentat din nou un card care avea lipit un leucoplast cu 4 cifre, card după a

cărui utilizare tranzacția a fost validată.

În cursul urmăririi penale a fost audiată

martora K.I. care a declarat că a văzut cele două carduri, iar din depoziția

acesteia a rezultat că persoanele care au utilizat cardurile respective erau

trei bărbați ce prezentau semnalmentele inculpaților. La data de 13 mai 2008 a

fost efectuată o recunoaștere după planșă fotografică, ocazie cu care martora

K.I. i-a recunoscut pe cei trei inculpații.

Din probele administrate a rezultat faptul că

la societatea comercială amintită a fost efectuată o tranzacție frauduloasă

validată.

- Fapta inculpaților săvârșită la SC C. SRL

Cluj - Punct de lucru magazinul L. din incinta Complexului Comercial I.M.,

Cluj-Napoca

La data de 27 februarie 2008 inculpații

C.I.I., T.I.O. și N.D.M. s-au deplasat la magazinul aparținând SC C. SRL Cluj

din incinta Complexului Comercial I.M. cu intenția de a achiziționa mai multe

produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. La data respectivă erau de

serviciu martorele P.A.L. și Ș.A.M. Inculpații au achiziționat mai multe

obiecte de îmbrăcăminte în valoare totală de 3068,2 RON, pe care le-au plătit

prin utilizarea unui card contrafăcut.

Martora Ș.A.M., a arătat că încă de la

început inculpații i-au părut suspecți deoarece au cumpărat mai multe obiecte

de îmbrăcăminte fără a le proba. Aceasta a precizat însă că cea care a efectuat

plata cu cardul primit de la inculpați a fost martora P.A.L. - aspect confirmat

și de aceasta din urmă. Din declarația martorei P.A.L. a rezultat că inculpații

au folosit un card neobișnuit deoarece avea culoarea alb cu albastru, iar în

momentul în care a trecut cardul prin fanta POS nu s-a solicitat introducerea

codului PIN. Martora Ș.A.M. a arătat că a doua zi, la data de 28 februarie 2008

inculpații au revenit pentru a schimba o parte dintre produsele cumpărate sub

pretextul că nu corespunde mărimea.

La data de 01 martie 2008 inculpații C.I.I.

și N.D.M. au revenit în incinta magazinului respectiv de unde au cumpărat din

nou produse în valoare de 2683,30 RON pe care le-au plătit prin utilizarea unui

card contrafăcut.

În cursul urmăririi penale a fost audiate

martorele Ș.A.M. și P.A.L. care au arătat că au observat că inculpatul N.D.M.

era "un fel de lider" al celorlalți și că s-a interesat dacă

magazinul este prevăzut cu un sistem audio antifurt.

La data de 18 aprilie 2008 a fost efectuată o

recunoaștere după planșă fotografică, ocazie cu care martorele i-au recunoscut

pe cei trei inculpații.

Din probele administrate a rezultat faptul că

la societatea comercială amintită au fost efectuate 3 tranzacții frauduloase

validate.

- Fapta inculpaților săvârșită la SC A. SRL

Cluj - Punct de lucru F.C., Cluj-Napoca

La data de 27 februarie 2008 inculpații

C.I.I. și N.D.M. s-au deplasat la F.C. situată în Cluj-Napoca, cu intenția de a

achiziționa diferite produse a căror contravaloare să fie plătită prin

utilizarea unor carduri contrafăcute. Cu această ocazie inculpații au cumpărat

mai multe produse necesare în creșterea copiilor, respectiv biberoane,

sterilizatoare pentru biberoane, șervețele, pampersuri, interfoane pentru

copii, tetină pentru biberoane, soluții de sterilizare etc., în valoare totală

de 1.922,2 RON. De serviciu la data respectivă era martora R.A.T., căreia

inculpații i-au înmânat un card colorat care avea lipit un bilețel cu 4 cifre,

card pe care martora l-a introdus în fanta specială a POS-ului, tranzacția

fiind validată după tastarea celor 4 cifre.

În cursul urmăririi penale a fost audiată

martora R.A.T. care a declarat că a văzut cardul, iar din depoziția acesteia a

rezultat că persoanele care au utilizat cardul respectiv erau doi bărbați ce

prezentau semnalmentele inculpaților N.D.M. și C.I.I.

Din probele administrate a rezultat faptul că

la societatea comercială amintită au fost efectuate 2 tranzacții frauduloase

validate.

- Fapta inculpaților săvârșită la SC N. SRL

Cluj - Punct de lucru magazinul B.S. Cluj-Napoca

La data de 28 februarie 2008 inculpații

C.I.I. și N.D.M. s-au deplasat la magazinul aparținând SC N. SRL Cluj cu

intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor

contrafăcute. Inculpații au intrat în vorbă cu martorele care erau de serviciu,

respectiv R.V. și R.A., iar sub pretextul că sunt șoferi de tir au cumpărat mai

multe bunuri în valoare totală de 3280,25 RON, printre care mai multe cartușe

de țigări, pretextând că au nevoie de țigări pentru a le duce la colegii lor

din Germania. De fiecare dată inculpații au achitat contravaloarea bunurilor achiziționate

cu un card care avea lipit un bilețel pe care erau notate 4 cifre. Ulterior

inculpații au mai revenit în magazinul respectiv la data de 29 februarie 2008

și respectiv 01 martie 2008, când au cumpărat produse în valoare totală de

9109,9 RON.

În cursul urmăririi penale au fost audiate

martorele R.A., R.V., K.S. care au declarat că au văzut cardurile utilizate,

iar din depozițiile acestora au rezultat că persoanele care au utilizat

cardurile respective erau doi bărbați ce prezentau semnalmentele inculpaților.

La data de 27 martie 2008 a fost efectuată o

recunoaștere după planșă fotografică, ocazie cu care martorele R.V. și K.S.

i-au recunoscut pe cei doi inculpați.

Din probele administrate a rezultat faptul că

la societatea comercială amintită au fost efectuate 13 tranzacții frauduloase

validate.

- Fapta inculpaților săvârșită la SC J.I.E.

SRL Cluj - Punct de lucru situat în incinta Complexului Comercial I.M.,

Cluj-Napoca

La data de 01 martie 2008 inculpații s-au

deplasat la magazinul aparținând SC J.I.E. SRL Cluj cu intenția de a

achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute.

Inculpații au cumpărat lenjerie de diferite mărimi pentru bărbați și femei, în

valoare totală de 1606,50 RON. De serviciu la data respectivă era martora

F.A.M. care după ce a scanat codul de bare al produselor cumpărate de către cei

trei inculpați, a primit de la aceștia pentru plată un card de culoare neagră

care nu avea cifre ieșite în relief, iar pe reversul acestuia erau menționate 4

cifre pe care martora le-a tastat, după care a introdus cardul în fanta

specială a POS, tranzacția fiind validată.

În cursul urmăririi penale a fost audiată

martora F.A.M. care a declarat că a văzut cardul utilizat de către inculpați și

l-a indicat după semnalmente pe inculpatul N.D.M. fiind cel care a folosit

cardul pentru plata contravalorii produselor. La data de 17 aprilie 2008 a fost

efectuată o recunoaștere după planșă fotografică, ocazie cu care martora i-a

recunoscut doar pe inculpații N.D.M. și C.I.I.

Din probele administrate a rezultat faptul că

la societatea comercială amintită a fost efectuată o tranzacție frauduloasă

validată.

- Fapta inculpaților săvârșită la SC M.B. SRL

Cluj - Punct de lucru magazinul situat în Cluj-Napoca

La data de 27 februarie 2008 inculpații

C.I.I. și N.D.M. s-au deplasat la magazinul aparținând SC M.B. SRL Cluj cu

intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor

contrafăcute, inculpații au cumpărat o bicicletă marca O. de culoare gri și o

trotinetă marca S. de culoare verde, precum și mai multe energizante, respectiv

geluri, prafuri și batoane, în valoare totală de 919,7 RON. Inculpații au

achitat contravaloarea produselor achiziționate cu un card contrafăcut pe care

l-au prezentat martorului M.G., care a tastat ultimele 4 cifre ale cardului pe

care l-a introdus în fanta specială a POS, tranzacția fiind validată. Din

declarația martorului M.G. a rezultat faptul că inițial cei doi inculpați au

încercat să plătească produsele cumpărate cu un card de culoare portocalie care

avea scris cu pixul pe fața cu bandă magnetică, 4 cifre, însă tranzacția cu

cardul respectiv nu a fost validată. De asemenea, martorul a precizat că cel

de-al doilea card utilizat de cei doi inculpați era un card obișnuit, emis de o

instituție bancară străină, tranzacția cu acesta fiind validată.

La data de 09 aprilie 2008 a fost efectuată o

recunoaștere după planșă fotografică, ocazie cu care martorul M.G. i-a

recunoscut pe cei doi inculpați.

Din probele administrate a rezultat faptul că

la societatea comercială amintită au fost efectuate 2 tranzacții frauduloase

validate.

- Fapta inculpaților săvârșită la SC O. SRL

Cluj

La data de 28 februarie 2008 inculpații

C.I.I. și N.D.M. s-au deplasat la magazinul aparținând SC O. SRL Cluj cu

intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor

contrafăcute, inculpații au cumpărat mai multe produse respectiv 6 pachete de

bomboane, 9 cartușe de țigări M., 5 cartușe de țigări K., 5 seturi

prezervative, în valoare totală de 1513,9 RON. Inculpații au achitat

contravaloarea produselor achiziționate cu un card contrafăcut pe care l-au

prezentat martorei M.A.M., care a tastat ultimele 4 cifre ale cardului pe care

l-a introdus în fanta specială a POS, tranzacția fiind validată. Cu ocazia

audierii sale în fața organelor de urmărire penală martora M.A.M. a arătat că a

văzut pe cardul ce i-a fost prezentat de către inculpați lipită o bandă albă pe

care erau trecute 4 cifre ce au fost introduse în momentul plății. Martora a

precizat că inculpații i-au spus că sunt interesați să cumpere încă 1500 de

pachete de M. și K., motiv pentru care i-au lăsat un număr de telefon,

respectiv X pentru a face comandă și a-i contacta ulterior. Martora a menționat

că unul dintre inculpați s-a prezentat cu numele de F.D. și că în seara

aceleiași zile s-a făcut comanda, motiv pentru care l-a contactat pe inculpatul

care s-a prezentat cu numele respectiv, însă acesta a pretextat că este plecat

în Ungaria. Din depoziția testimonială a rezultat și faptul că tranzacția

respectivă a fost validată chiar fără introducerea codului PIN, fiind

suficientă tastarea ultimelor 4 cifre trecute pe banda albă lipită pe card.

La data de 23 mai 2008 a fost efectuată o

recunoaștere după planșă fotografică, ocazie cu care martora M.A.M. l-a

recunoscut pe inculpatul C.I.I.

Din probele administrate a rezultat faptul că

la societatea comercială amintită a fost efectuată o tranzacție frauduloasă

validată.

- Fapta inculpaților săvârșită la SC A. SRL

Cluj

La data de 01 martie 2008 inculpații C.I.I.

și N.D.M. s-au deplasat la magazinul aparținând SC A. SRL Cluj cu intenția de a

achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute.

Inculpații au cumpărat 2 baxuri de țigări M. și L., în valoare totală de

7324,67 RON. Inculpații au achitat contravaloarea produselor achiziționate cu

un card contrafăcut pe care l-au prezentat martorei T.A.L., care a tastat

ultimele 4 cifre ale cardului pe care l-a introdus în fanta specială a POS,

tranzacția fiind validată. Din declarația martorei T.A.L. a rezultat faptul că

cei doi inculpați au plătit produsele cumpărate cu un card, emis de o

instituție bancară străină, tranzacțiile cu acesta fiind validate. De serviciu

la data respectivă mai era și martora B.M. care i-a văzut pe cei doi inculpați,

pe care i-a și descris ca fiind un bărbat în jur de 40 de ani cu ochelari de

vedere și un bărbat în jur de 30 de ani cu ochii verzi sau albaștri, ambii

purtând șapcă cu cozoroc. Din declarațiile martorelor a rezultat faptul că cel

care a scos cardul din buzunar a fost inculpatul N.D.M.

La datele de 17 aprilie 2008 și 18 aprilie

2008 au fost efectuate recunoașteri după planșă fotografică, ocazie cu care

martorele i-au recunoscut pe cei doi inculpați.

Din probele administrate a rezultat faptul că

la societatea comercială amintită au fost efectuate 4 tranzacții frauduloase

validate.

- Fapta inculpaților săvârșită la SC O.S. SRL

București - Punct de lucru magazinul situat în incinta Complexului Comercial

I.M. din Cluj-Napoca

La data de 27 februarie 2008 inculpații

C.I.I., N.D.M. și T.I.O. s-au deplasat la magazinul aparținând SC O.S. SRL Cluj

cu intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor

contrafăcute, inculpații au cumpărat 7 perechi de pantofi, dintre care 6

perechi de damă, în valoare totală de 2602 RON. Inculpații au încercat să

achite contravaloarea produselor respective cu un card de culoare albă, pe care

l-au prezentat martorei B.O. Ca urmare a faptului că tranzacția nu a putut fi

validată, cei trei inculpați s-au hotărât să revină ulterior, cerându-i însă

martorei K.M. să rețină pentru câteva zile bunurile pe care au intenționat să

le cumpere.

Ulterior, la data de 01 martie 2008 în timp

ce era de serviciu martorul O.V.M., cei trei inculpați au revenit, au mai

achiziționat încă două perechi de pantofi și au plătit cu un card care avea o

parte albă cu dungă neagră, iar o parte colorată, fără ca pentru validarea

tranzacției să se solicite codul PIN. Ca urmare a acestui fapt tranzacția a

fost validată, astfel că inculpații au achiziționat bunurile respective după

care au părăsit incinta magazinului.

La datele de 17 aprilie 2008 și 18 aprilie

2008 au fost efectuate recunoașteri după planșă fotografică, ocazie cu care

martorii i-au recunoscut pe cei trei inculpați.

Din probele administra