ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 365/2014

Asupra recursului penal de față, constată următoarele: Prin Sentința penală nr. 491 din data de 29 martie 2012 pronunțată de Judecătoria Oradea, în baza art. 334 C. proc. pen. s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute în sarcina inculpaților C.I.I. și N.D.M. din infracțiunea de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. și infracțiunea de efectuare a unor operațiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică fără consimțământul titularului prevăzută și pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

și art. 37 lit. a) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. în infracțiunea de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. și infracțiunea de efectuare a unor operațiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică fără consimțământul titularului prevăzută și pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. S-a dispus condamnarea inculpatului C.I.I., după cum urmează: 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen.

cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen.; 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de efectuare a unor operațiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică fără consimțământul titularului prevăzută și pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen. În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza II și lit. b) C. pen. pe un termen de 2 ani. În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută și pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza II și lit. b) C. pen. pe un termen de 2 ani. S-a constatat că inculpatul C.I.I. a fost condamnat prin Sentința penală nr. 1815 din 21 decembrie 2007 a Judecătoriei Oradea definitivă prin Decizia penală nr. 1076/R din 06 decembrie 2011 a Curții de Apel Oradea la o pedeapsă rezultantă de 4 ani închisoare ca urmare a contopirii următoarelor pedepse: 1 an închisoare pentru săvârșirea la 21 iulie 2006 a infracțiunii prevăzute de art. 180 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen., pedeapsă care a fost contopită cu un rest neexecutat de pedeapsă de 525 zile închisoare; 3 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea la 21 iulie 2006 a infracțiunii prevăzute de art. 208 - 209 alin. (1) lit. a) și e) C. pen.

cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen., pedeapsă care a fost contopită cu un rest neexecutat de pedeapsă de 525 zile închisoare; 4 ani închisoare pentru săvârșirea la 21 - 23 februarie 1998 și 08 februarie 1999 a infracțiunii prevăzute de art. 208 - 209 alin. (1) lit. a) și e) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen. S-au descontopit pedepsele de mai sus și le repune în individualitatea lor. S-a menținut revocarea beneficiului liberării condiționate a restului de 525 zile rămas neexecutat din pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată prin Sentința penală nr. 107/P/2003 a Tribunalului Bihor, definitivă prin Decizia penală nr. 148/A din 03 iulie 2003 a Curții de Apel Oradea, dispusă prin Sentința penală nr. 1815 din 21 decembrie 2007 a Judecătoriei Oradea definitivă prin Decizia penală nr. 1076/R din 06 decembrie 2011 a Curții de Apel Oradea.

S-a constatat că infracțiunile din prezenta cauză, săvârșite în perioada februarie - martie 2008, sunt concurente cu infracțiunile pentru care a fost condamnat inculpatul prin Sentința penală nr. 1815 din 21 decembrie 2007 a Judecătoriei Oradea definitivă prin Decizia penală nr. 1076/R din 06 decembrie 2011 a Curții de Apel Oradea. În baza art. 36 alin. (2) C. pen. raportat la art. 33 lit. a) C. pen. și art. 34 lit. b) C. pen. și art. 35 alin. (3) C. pen., s-au contopit pedepsele de 1 an închisoare, 3 ani și 6 luni închisoare, 4 ani închisoare, 5 ani închisoare și 5 ani închisoare și cele 2 pedepse complementare în cea mai grea, de 5 ani închisoare și o pedeapsă complementară, urmând ca în final să execute 5 ani închisoare în regim de detenție și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza II și lit. b) C. pen.

pe un termen de 2 ani. În baza art. 71 alin. (2) C. pen., i s-au interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie. În baza art. 36 alin. (3) C. pen. coroborat cu art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată perioada executată de la 01 august 2006 până la 07 septembrie 2007. S-a dispus anularea mandatului de executare a pedepsei nr. 2714/2007 din 08 decembrie 2011 emis în baza Sentinței penale nr. 1815 din 21 decembrie 2007 a Judecătoriei Oradea, urmând a se emite un nou mandat de executare la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. S-a dispus condamnarea pe inculpatul N.D.M., după cum urmează: 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen.

cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen.; 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de efectuare a unor operațiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică fără consimțământul titularului prevăzută și pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen. În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și lit. b) C. pen. pe un termen de 2 ani. În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută și pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și lit. b) C. pen. pe un termen de 2 ani. În baza art. 33 lit. a) C. pen. și art. 34 lit. b) C. pen. și art. 35 alin. (3) C. pen., s-au contopit pedepsele de mai sus în cea mai grea, de 5 ani închisoare și o pedeapsă complementară, urmând ca în final să execute 5 ani închisoare în regim de detenție și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza II și lit. b) C. pen. pe un termen de 2 ani. În baza art. 71 alin. (2) C. pen., i s-au interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie. S-a dispus condamnarea inculpatului T.I.O., după cum urmează: 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen.

cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen.; 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de efectuare a unor operațiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică fără consimțământul titularului prevăzută și pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen. În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza II și lit. b) C. pen. pe un termen de 2 ani. În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută și pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza II și lit. b) C. pen. pe un termen de 2 ani. S-a constatat că inculpatul T.I.O. a fost condamnat prin Sentința penală nr. 296/P din 23 decembrie 2011 a Tribunalului Bihor definitivă prin neapelare la 04 ianuarie 2012 la o pedeapsă rezultantă de 3 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pe o durată de 2 ani ca urmare a contopirii următoarelor pedepse: 3 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pe o durată de 2 ani pentru săvârșirea în aprilie 2010 a infracțiunii prevăzute de art. 7 din Legea nr. 39/2002 cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen.; 2 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen.

pe o durată de 2 ani pentru săvârșirea în aprilie 2010 a infracțiunii prevăzute de art. 282 alin. (2) C. pen. cu referire la art. 284 C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. S-au descontopit pedepsele de mai sus care au fost repuse în individualitatea lor. În baza art. 36 alin. (2) C. pen. raportat la art. 33 lit. a) C. pen., art. 34 lit. b) C. pen. și art. 35 alin. (3) C. pen., au fost contopite pedepsele de mai sus în cea mai grea, de 5 ani închisoare și 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pe o durată de 2 ani, urmând ca în final să execute 5 ani închisoare în regim de detenție și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen.

pe o durată de 2 ani. În baza art. 71 alin. (2) C. pen., i s-au interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie. În baza art. 36 alin. (3) C. pen. coroborat cu art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată perioada executată de la 09 martie 2012 la zi. S-a dispus anularea mandatului de executare a pedepsei nr. 445/2011 din 09 ianuarie 2012 emis în baza Sentinței penale nr. 296 din 23 decembrie 2011 a Tribunalului Bihor, urmând a se emite un nou mandat de executare la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 14 C. proc. pen. și art. 346 C. proc. pen. cu referire la art. 998 - art. 999 C. civ.

s-a admis acțiunea civilă exercitată de către partea vătămată B.T. și au fost obligați în solidar inculpații C.I.I., T.I.O. și N.D.M. la plata către aceasta, a sumei de 18.176,44 RON daune materiale și a fost obligat inculpatul N.D.M. la plata către aceeași parte civilă a sumei de 8.434,99 RON daune materiale. În baza art. 14 C. proc. pen. și art. 346 C. proc. pen. cu referire la art. 998 - art. 999 C. civ. s-a admis acțiunea civilă exercitată de către partea vătămată SC D.M.G. SRL Târgu Mureș și a fost obligat în solidar inculpații C.I.I., T.I.O. și N.D.M. la plata către aceasta, a sumei de 15.457,37 RON daune materiale. În baza art. 191 alin. (1) și (2) C. proc. pen., au fost obligați inculpații la plata sumei de câte 2.000 RON cheltuieli judiciare în favoarea statului.

În conformitate cu art. 189 alin. (2) C. proc. pen., sumele de câte 300 RON reprezentând onorariu apărătorilor din oficiu I.A., P.C., D.C. conform delegațiilor pentru asistență judiciară obligatorie nr. 5305, 5304, 5400 din 01 noiembrie 2010 se va plăti din fondurile Ministerului Justiției către Baroul Bihor. Pentru a pronunța această hotărâre instanța de fond de fond a reținut următoarele: Prin rechizitoriul nr. 104/D/P/2010 din 08 septembrie 2010 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Cluj, înregistrat la instanță la 10 septembrie 2010, au fost trimiși în judecată după cu urmează: inculpatul C.I.I., pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen.

cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. și infracțiunea de efectuare a unor operațiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică fără consimțământul titularului prevăzută și pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. a) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; inculpatul N.D.M., pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. și infracțiunea de efectuare a unor operațiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică fără consimțământul titularului prevăzută și pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

și art. 37 lit. a) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen., inculpatul T.I.O., pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. și infracțiunea de efectuare a unor operațiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică fără consimțământul titularului prevăzută și pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.

În fapt s-a reținut în sarcina inculpaților că în perioada februarie - martie 2008, s-au asociat în scopul săvârșirii infracțiunii de efectuare a unor operațiuni frauduloase, cu instrumente de plată electronică emise de instituții bancare din străinătate, fără consimțământul titularilor acestora, acționând coordonat și organizat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, au efectuat și au participat în mod direct la efectuarea a mai multe transferuri de fonduri prin utilizarea, cu ocazia achiziționării diferitelor produse, în magazine situate pe raza municipiilor Timișoara, Cluj și Oradea, cu ajutorul unor carduri bancare contrafăcute, emise de instituții bancare din străinătate, fără consimțământul titularului acestora.

Examinând actele și lucrările dosarului de urmărire penală, coroborate cu probele din cursul cercetării judecătorești, instanța de fond a reținut în fapt următoarele: Inculpații C.I.I., N.D.M. și T.I.O. au domiciliul în municipiul Oradea, județul Bihor și se cunosc de mai mult timp. Profitând de faptul că locuiau în municipiul Oradea - oraș situat în apropiere de granița cu Ungaria și situat la o distanță relativ mică de orașe mari și municipiul Cluj-Napoca și municipiul Timișoara, începând cu anul 2007 inculpații s-au asociat în vederea săvârșirii de infracțiuni prin utilizarea unor mijloace de plată electronică în locații situate în apropierea localității de domiciliu, fapt care le permitea ca în scurt timp de la comiterea infracțiunilor să vină în municipiul Oradea cu autoturismul utilizat pentru deplasare.

Prin diferite modalități (rămase neidentificate), inculpații au intrat în posesia datelor de identificare ale unor instrumente de plată electronică, precum și în posesia unor instrumente de plată contrafăcute pe care s-au hotărât să le folosească pentru efectuarea unor plăți la diferiți comercianți. Astfel, după ce au luat hotărârea să se asocieze în vederea comiterii unor infracțiuni privind comerțul electronic, inculpații au decis ca utilizarea cardurilor clonate să se realizeze în alte localități, decât cea de domiciliu, fie pe teritoriul României, fie pe teritoriul Ungariei, tocmai pentru a împiedica autoritățile să îi identifice.

Mai mult, cei trei inculpați au hotărât împreună să utilizeze carduri clonate la plata diferitelor produse pe care le achiziționau din magazine prevăzute cu POS unde fie nu se solicita introducerea codului PIN, fie tranzacțiile erau validate prin simpla introducere a cardului în fanta specială a aparatului POS, deoarece nu dețineau toate elementele de identificare ale instrumentelor de plată electronică pentru a putea face fie ridicări de la ATM-uri, fie plăți cenzurate prin introducerea codului de siguranță. În cadrul asocierii, inculpații C.I.I. și N.D.M. erau cei care de regulă intrau în incinta magazinelor, discutau cu vânzătorii, achiziționau produsele și efectuau plata prin modalitatea arătată mai sus.

Au existat însă și situații în care și inculpatul T.I.O. a participat în mod direct la achiziționarea diferitelor bunuri prin utilizarea cardurilor clonate, dar și situații în care acesta îi aștepta pe ceilalți doi inculpați în apropierea magazinelor. Pentru acest motiv, autoturismele cu care se deplasau dintr-o locație în alta erau închiriate pe numele inculpatului T.I.O. și conduse de către acesta. În cursul anului 2007, înainte de săvârșirea infracțiunii care formează obiectul prezentului dosar, inculpații s-au deplasat pe teritoriul Ungariei unde au utilizat în repetate rânduri carduri clonate pentru plata unor cumpărături făcute de la diverși agenți comerciali. Activitatea infracțională derulată de către cei trei inculpați pe teritoriul Ungariei s-a desfășurat din anul 2007 până în luna aprilie 2008, când au fost depistați de autoritățile maghiare și când față de aceștia s-au luat măsuri privative de libertate.

De menționat este faptul că, potrivit înțelegerii avute anterior inculpații se deplasau, pentru comiterea faptelor, fie în Ungaria, fie în diferite localități din România, respectiv municipiile Cluj-Napoca și Timișoara, sau comuna Gilău, județul Cluj, alternând locul comiterii infracțiunilor tocmai pentru a împiedica organele judiciare penale să îi identifice și să îi depisteze. Astfel, din corespondența purtată cu autoritățile maghiare a rezultat faptul că activitatea infracțională a inculpaților s-a derulat pe teritoriul Ungariei în orașele Debrecen, Foldes, Berettyoujfalu, Derecske, Puspokladany și Szolnok, unde inculpații au utilizat 57 de carduri bancare false, cu date de identificare provenind în special de la instituții bancare din Statele Unite, Franța, Marea Britanie, Peru etc. Obiectul dosarului îl constituie activitatea infracțională pe care inculpații C.I.I., N.D.M.

și T.I.O. au săvârșit-o pe teritoriul României în baza aceleiași rezoluții infracționale. Prin plângerea penală formulată în cauză la data de 04 martie 2008 B.T. prin reprezentanții săi a arătat că în perioada 27 februarie 2008 - 01 martie 2008 au fost efectuate la mai multe POS ale BT instalate la comercianți de pe raza județelor Cluj, Bihor și Timiș, tranzacții frauduloase cu carduri bancare, tranzacții infirmate de către băncile emitente. Ca urmare a faptului că B.T. a despăgubit deținătorii de POS, s-a constituit parte civilă în cauză cu sumele plătite agenților comerciali. 1. Activitatea infracțională derulată de către cei trei inculpați pe raza Municipiului Timișoara: - Fapta inculpaților săvârșită la SC R. SRL Timiș - Punct de lucru în incinta H.K., Timișoara La data de 24 februarie 2008 inculpații C.I.I., N.D.M.

și T.I.O. s-au deplasat în municipiul Timișoara cu intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. Astfel, în timp ce inculpatul T.I.O. aștepta afară, în incinta magazinului aparținând societății menționate mai sus au intrat inculpații N.D.M. și C.I.I. Cei doi inculpați au achiziționat un ceas marca A. în valoare de 2300 RON, după care au plătit contravaloarea acestuia cu un card care avea lipit pe partea cu bandă magnetică o bucată de leucoplast pe care erau trecute 4 cifre. La data respectivă de serviciu la magazinul amintit era martora G.B., angajată în calitate de lucrător comercial. Martora a introdus cardul prin fanta specială cu care era prevăzut POS, după care a tastat cele 4 cifre scrise pe card.

Cu toate că inițial tranzacția a fost refuzată, inculpatul N.D.M. a scos un alt card care de asemenea avea lipit un leucoplast cu patru cifre, card pe care martora l-a introdus în fanta POS-ului, iar tranzacția a fost efectuată fără probleme. Cei doi inculpați au părăsit incinta magazinului însă la scurt timp au revenit și au achiziționat încă un ceas marca A. în valoare de 1790 RON, a cărui contravaloare au achitat-o prin utilizarea ultimului card de pe care a fost validată tranzacția. În cursul urmăririi penale a fost audiată martora G.B. care a declarat că a văzut cele două carduri, iar din depoziția acesteia a rezultat că persoanele care au utilizat cardurile respective erau doi bărbați dintre care unul mai în vârstă, iar celălalt mai tânăr cu ochii albaștri.

La data de 09 aprilie 2008 a fost efectuată o recunoaștere după planșă fotografică, ocazie cu care martora G.B. i-a recunoscut pe inculpații N.D.M. și C.I.I. Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită au fost efectuate 2 tranzacții frauduloase. - Fapta inculpaților săvârșită la SC D.M.G. SRL Târgu Mureș - Punct de lucru în incinta magazinului M. din Complexul Comercial I.M. Timișoara: La data de 24 februarie 2008 inculpații C.I.I., N.D.M. și T.I.O. s-au deplasat în incinta magazinului aparținând societății menționate mai sus unde au intrat toți trei și au început să achiziționeze mai multe produse în valoare totală de 1689,88 RON, după care au încercat să plătească contravaloarea acestora cu un card care avea lipit pe partea cu bandă magnetică o bucată de leucoplast pe care erau trecute 4 cifre.

La data respectivă de serviciu la magazinul amintit erau martorele M.C.A. și L.A.A. angajate în calitate de lucrător comercial. Martora M.C.A. a introdus cardul prin fanta specială cu care era prevăzut POS, după care a tastat cele 4 cifre scrise pe card, însă tranzacția nu a fost validată. În momentul în care martora i-a comunicat acest lucru inculpatului N.D.M., acesta i-a smuls cardul din mână după care au părăsit în grabă magazinul respectiv. La data de 09 aprilie 2008 a fost efectuată o recunoaștere după planșă fotografică, ocazie cu care martora L.A.A. l-a recunoscut pe inculpatul C.I.I. Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită a fost efectuată o tranzacție frauduloasă care însă nu a fost validată, nefiind produs niciun prejudiciu în sarcina SC D.M.G.

SRL Târgu Mureș. - Fapta inculpaților săvârșită la SC P. SRL Cluj - Punct de lucru în incinta Complexului Comercial I.M. Timișoara: La data de 24 februarie 2008 inculpații C.I.I. și N.D.M. s-au deplasat în incinta magazinului aparținând societății menționate mai sus unde au intrat toți trei și au început să achiziționeze mai multe produse în valoare totală de 1372 RON, după care au încercat să plătească contravaloarea acestora cu un card care avea lipit pe partea cu bandă magnetică o bucată de leucoplast pe care erau trecute 4 cifre. La data respectivă de serviciu la magazinul amintit era martora C.L.D. angajată în calitate de lucrător comercial. Martora a introdus cardul prin fanta specială cu care era prevăzut POS, după care a tastat cele 4 cifre scrise pe card, însă tranzacția nu a fost validată.

În momentul în care martora i-a comunicat acest lucru inculpatului N.D.M., inculpatul C.I.I. a scos un alt card pe care i l-a înmânat martorei, însă și de această dată tranzacția a fost refuzată. La data de 09 aprilie 2008 a fost efectuată o recunoaștere după planșă fotografică, ocazie cu care martora i-a recunoscut pe inculpați. Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită au fost efectuate tranzacții frauduloase care însă nu au fost validate, nefiind produs niciun prejudiciu în sarcina SC P. SRL Cluj. 2. Activitatea infracțională derulată de către inculpatul N.D.M. pe raza Municipiului Oradea - Fapta inculpatului săvârșită la SC N.E.M. SRL Oradea La data de 24 februarie 2008 inculpatul N.D.M.

s-a deplasat la magazinul mai sus amintit cu intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. Astfel, inculpatul a achiziționat mai multe cartușe de țigări de diferite mărci și cartele telefonice Orange. Inculpatul N.D.M. a prezentat la casa de marcat un card de culoare albastră cu intenția de a achita contravaloarea produselor. La data respectivă de serviciu la magazinul amintit erau martorele M.M. și M.I. angajate în calitate de lucrător comercial. Martora M.M. a introdus cardul prin fanta specială cu care era prevăzut POS, după care a tastat ultimele 4 cifre scrise pe card, tranzacția realizându-se fără probleme; astfel că învinuitul a luat produsele achiziționate și a părăsit incinta magazinului.

La data de 25 februarie 2008 inculpatul N.D.M. s-a deplasat din nou la același magazin, cu aceeași intenție, însă de această dată era de serviciu martora S.R.E. Și de această dată inculpatul a cumpărat mai multe pachete de țigări intenționând să plătească contravaloarea acestora cu un card contrafăcut. Și de această dată martora S.R.E. a observat că pe cardul prezentat de către inculpat era lipită o hârtie pe care erau scrise 4 cifre. Cu toate că martora a tastat cele 4 cifre, prima tranzacție nu a fost validată, motiv pentru care inculpatul i-a prezentat un nou card despre care i-a spus martorei că provine de la firma care lucrează ca și șofer de tir. Ca urmare a introducerii în fanta specială a POS a noului card, tranzacția a fost validată.

La data de 27 mai 2008 martora l-a recunoscut pe inculpatul N.D.M. după o planșă fotografică. Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită au fost efectuate 2 tranzacții frauduloase în valoare totală de 3431,65 RON. - Fapta inculpatului săvârșită la SC L.C. SRL Oradea La data de 23 februarie 2008 inculpatul N.D.M. s-a deplasat la magazinul mai sus amintit cu intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. Astfel, inculpatul a achiziționat mai multe cartușe de țigări de diferite mărci în valoare totală de 2923,87 RON. Inculpatul N.D.M. a prezentat la casa de marcat un card de culoare maro cu negru cu intenția de a achita contravaloarea produselor.

La data respectivă de serviciu la magazinul amintit era martora S.E.C. angajată în calitate de lucrător comercial. Martora a introdus cardul prin fanta specială cu care era prevăzut POS, după care a tastat ultimele 4 cifre scrise pe card, tranzacția realizându-se fără probleme, astfel că inculpatul a luat produsele achiziționate și a părăsit incinta magazinului. Ulterior, la data de 24 februarie 2008 inculpatul a revenit la același magazin și a cumpărat din nou mai multe cartușe de țigări de diferite mărci în valoare de 2800 RON. Întrucât la data respectivă era de față și martorul D.L.V., administratorul societății respective, acesta i-a cerut inculpatului un act de identitate deoarece i s-a părut suspect.

În prezența martorilor D.L.V. și S.E.C. inculpatul a arătat că se grăbește întrucât pleacă în Ungaria, fiind șofer de tir. Cu toate acestea tranzacția a fost validată, astfel că inculpatul N.D.M. a luat produsele și a părăsit incinta magazinului. La data de 27 mai 2008 martorii D.L.V. și S.E.C. l-au recunoscut pe inculpatul N.D.M. după planșa fotografică. Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită au fost efectuate 2 tranzacții frauduloase. - Fapta inculpatului săvârșită la SC T.G.R. SRL Oradea La data de 23 februarie 2008, în jurul orelor 18,45, inculpatul N.D.M. s-a deplasat la magazinul mai sus amintit cu intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute.

Astfel, inculpatul a achiziționat mai multe produse cosmetice pentru copii marca J. în valoare totală de 927,87 RON. Inculpatul N.D.M. a prezentat la casa de marcat un card cu intenția de a achita contravaloarea produselor. La data respectivă de serviciu la magazinul amintit era martora G.M. angajată în calitate de lucrător comercial. Martora G.M. a introdus cardul prin fanta specială cu care era prevăzut POS, după care a tastat ultimele 4 cifre scrise pe card, tranzacția realizându-se fără probleme; astfel că inculpatul a luat produsele achiziționate și a părăsit incinta magazinului. Ulterior, la aceeași dată în jurul orelor 19,30, inculpatul s-a deplasat la magazinul aparținând aceleiași unități comerciale însă situat în Oradea pe str. B. cu intenția de a cumpăra țigări și produse cosmetice a căror plată să o efectueze cu carduri contrafăcute.

Inculpatul a cumpărat produse și a înmânat martorei R.M.R. un card pe care era aplicată o bucată de hârtie cu 4 cifre scrise de mână, după care martora a introdus cardul în fanta specială a POS, tranzacția fiind validată. Încă de la început martorei i s-a părut ceva suspect întrucât în mod obișnuit clienții nu cumpărau o cantitate mare de țigări, însă inculpatul a pretextat că este șofer și că urmează să se deplaseze în străinătate unde va vinde țigările respective. La aceeași dată, respectiv la scurt timp inculpatul a revenit în incinta aceluiași magazin unde de serviciu era martora S.A.P. și din nou a achiziționat țigări a căror contravaloare a plătit-o prin utilizarea unor carduri contrafăcute.

La data de 27 mai 2008 a fost efectuată o recunoaștere după planșa fotografică, ocazie cu care martora G.M. l-a indicat pe inculpatul N.D.M. ca fiind persoana care în cursul lunii februarie 2008 a efectuat mai multe tranzacții cu carduri frauduloase în dauna societății amintite. Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită au fost efectuate 5 tranzacții frauduloase, în valoare totală de 2079,47 RON. 3. Activitatea infracțională derulată de către cei trei inculpați pe raza Municipiului Cluj-Napoca - Fapta inculpaților săvârșită la SC N.C. SRL Cluj - Punct de lucru magazinul T. din incinta Complexului Comercial I.M., Cluj-Napoca La data de 27 februarie 2008 inculpații C.I.I., N.D.M.

și T.I.O. s-au deplasat în municipiul Cluj-Napoca cu intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. Astfel, cei trei inculpați au intrat în incinta magazinului aparținând societății menționate mai sus, de unde au achiziționat produse de lenjerie atât pentru bărbați cât și pentru femei, de diferite mărimi în valoare de 1764 RON. Inculpatul N.D.M. a prezentat la casa de marcat un card de culoare alb și albastru cu intenția de a achita contravaloarea produselor de lenjerie. La data respectivă de serviciu la magazinul amintit era martora D.J., angajată în calitate de lucrător comercial. Martora a introdus cardul prin fanta specială cu care era prevăzut POS, după care a tastat ultimele 4 cifre scrise pe card, tranzacția realizându-se fără probleme; astfel că învinuiți au luat produsele achiziționate și au părăsit incinta magazinului.

La data de 28 februarie 2008 inculpatul N.D.M. împreună cu inculpatul C.I.I. au revenit și au achiziționat alte produse de lenjerie în valoare totală de 2226 RON, care au fost plătite, fiind eliberate 2 bonuri fiscale. Inculpatul C.I.I. a intenționat să plătească produsele cumpărate cu un card de culoare alb cu roșu care avea lipit o bucată de leucoplast pe una dintre părți, pe care erau scrise 4 cifre. Martora a trecut cardul respectiv prin fanta specială a POS, moment în care inculpatul C.I.I. i-a spus să tasteze cele 4 cifre care erau scrise pe bucata de leucoplast lipită pe card. Ca urmare a acestui fapt tranzacția a fost validată fără a fi niciun fel de probleme. În cursul urmăririi penale a fost audiată martora D.J.

care a declarat că a văzut cele două carduri, iar din depoziția acesteia a rezultat că persoanele care au utilizat cardurile respective erau trei bărbați ce prezentau semnalmentele inculpaților. La data de 17 aprilie 2008 a fost efectuată o recunoaștere după planșă fotografică, ocazie cu care martora D.J. i-a recunoscut pe cei trei inculpați. Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită au fost efectuate 3 tranzacții frauduloase. - Fapta inculpaților săvârșită la SC D.M.G. SRL Târgu Mureș - Punct de lucru în incinta Complexului Comercial I.M., Cluj-Napoca La data de 27 februarie 2008 inculpații C.I.I. și N.D.M. au achiziționat mai multe obiecte de îmbrăcăminte de la magazinul aparținând societății amintite.

Cu această ocazie la data respectivă au fost efectuate trei tranzacții reprezentând plata contravalorii produselor achiziționate de la magazinul respectiv în valoare totală de 4369,8 RON. Sub pretextul că o parte dintre obiecte nu corespund, inculpații au revenit la data de 28 februarie 2008, în jurul orelor 20.00, în incinta magazinului aparținând SC D.M.G. SRL Târgu Mureș, situat în Complexul Comercial I.M. din municipiul Cluj-Napoca cu intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. Astfel, la data respectivă erau însoțiți și de inculpatul T.I.O. când au intrat în incinta magazinului respectiv, de unde au cumpărat mai multe obiecte de îmbrăcăminte atât pentru bărbați cât și pentru femei, de diferite mărimi în valoare de 4639,70 RON.

Inculpații au prezentat la casa de marcat mai multe carduri de diferite culori cu intenția de a achita contravaloarea produselor achiziționate. La datele respective de serviciu la magazinul amintit era martorele C.R.G., C.A. și B.A.A., angajate în calitate de lucrător comercial. Martorele au introdus cardurile prezentate prin fanta specială cu care era prevăzut POS, după care a tastat ultimele 4 cifre scrise pe card, tranzacția realizându-se de fiecare dată fără probleme; astfel că inculpații au luat produsele achiziționate și au părăsit incinta magazinului respectiv. Din declarația martorei B.A.A. a rezultat faptul că inculpatul N.D.M. "părea un fel de lider al grupului", el fiind cel care s-a ocupat de plata cu cardul.

Totodată, martora a arătat că în momentul în care au părăsit magazinul la data de 27 februarie 2008, inculpații i-au cerut nr. de telefon sub pretextul că urmează să vină la magazin și să cumpere și alte articole de îmbrăcăminte, astfel că ulterior inculpații au contactat-o telefonic și au invitat-o pe ea și pe celelalte martore în oraș, unde s-au și întâlnit. La data de 01 martie 2008 inculpații au revenit la magazinul respectiv și au achiziționat produse în valoare de 47,99 RON produse pe care le-au achitat prin utilizarea unui card contrafăcut. În cursul urmăririi penale a fost audiate martorele C.R.G., C.A. și B.A.A., care au declarat că au văzut cardurile utilizate de către inculpați, iar din depozițiile acestora au rezultat că persoanele care au utilizat cardurile respective erau trei bărbați ce prezentau semnalmentele inculpaților.

La datele de 08 aprilie 2008, 18 aprilie 2008 și 25 aprilie 2008 au fost efectuate recunoașteri după planșă fotografică, ocazie cu care martorele i-au recunoscut pe cei trei inculpați. În cuprinsul depoziției sale martora C.R.G. a arătat că în momentul în care a intrat în tură a aflat de la colegele sale, care fuseseră anterior de serviciu, că la data de 27 februarie 2008 au fost cumpărate mai multe produse care urmau a fi schimbate la data la care era ea de serviciu. Martora a precizat că a aflat de la colegele sale că produsele respective au fost cumpărate anterior de doi bărbați, care la data de 28 februarie 2008 au revenit la magazin fiind însoțiți însă de un al treilea bărbat, toți fiind identificați în persoana inculpaților.

Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită au fost efectuate 15 tranzacții frauduloase. În cursul urmăririi penale SC D.M.G. SRL Târgu Mureș a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 15505,36 RON, întrucât B.T. a arătat că paguba urmează să fie suportată în mod exclusiv de către utilizatorul POS, apreciind că producerea prejudiciului se datorează neglijenței angajaților societății amintite. Pe cale de consecință, întrucât constituirea de parte civilă a societății amintite se coroborează și cu adresa emisă de B.T. la data de 23 martie 2010, urmează ca sub acest aspect SC D.M.G. SRL Târgu Mureș să se constituie parte civilă în cauză. - Fapta inculpaților săvârșită la SC B. SRL Cluj - Punct de lucru în incinta Complexului Comercial I.M., Cluj-Napoca La data de 01 martie 2008 inculpații C.I.I.

și N.D.M. s-au deplasat la magazinul aparținând SC B. SRL Cluj din incinta Complexului Comercial I.M. cu intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. De serviciu la societatea amintită era martora K.I., căreia i-au comandat trei buchete de flori în valoare de 248 RON. Inculpații au încercat să plătească contravaloarea buchetelor cu un card care avea lipit pe o parte un bilețel cu 4 cifre, cifre pe care martora le-a tastat în momentul în care a introdus cardul în fanta specială a POS. Întrucât tranzacția a fost refuzată, cei doi inculpați i-au spus martorei că vor reveni în scurt timp pentru a plăti buchetele comandate, ceea ce s-a și întâmplat, însă de această dată au venit însoțiți și de inculpatul T.I.O.

Inculpații au prezentat din nou un card care avea lipit un leucoplast cu 4 cifre, card după a cărui utilizare tranzacția a fost validată. În cursul urmăririi penale a fost audiată martora K.I. care a declarat că a văzut cele două carduri, iar din depoziția acesteia a rezultat că persoanele care au utilizat cardurile respective erau trei bărbați ce prezentau semnalmentele inculpaților. La data de 13 mai 2008 a fost efectuată o recunoaștere după planșă fotografică, ocazie cu care martora K.I. i-a recunoscut pe cei trei inculpații. Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită a fost efectuată o tranzacție frauduloasă validată. - Fapta inculpaților săvârșită la SC C. SRL Cluj - Punct de lucru magazinul L. din incinta Complexului Comercial I.M., Cluj-Napoca La data de 27 februarie 2008 inculpații C.I.I., T.I.O.

și N.D.M. s-au deplasat la magazinul aparținând SC C. SRL Cluj din incinta Complexului Comercial I.M. cu intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. La data respectivă erau de serviciu martorele P.A.L. și Ș.A.M. Inculpații au achiziționat mai multe obiecte de îmbrăcăminte în valoare totală de 3068,2 RON, pe care le-au plătit prin utilizarea unui card contrafăcut. Martora Ș.A.M., a arătat că încă de la început inculpații i-au părut suspecți deoarece au cumpărat mai multe obiecte de îmbrăcăminte fără a le proba. Aceasta a precizat însă că cea care a efectuat plata cu cardul primit de la inculpați a fost martora P.A.L. - aspect confirmat și de aceasta din urmă.

Din declarația martorei P.A.L. a rezultat că inculpații au folosit un card neobișnuit deoarece avea culoarea alb cu albastru, iar în momentul în care a trecut cardul prin fanta POS nu s-a solicitat introducerea codului PIN. Martora Ș.A.M. a arătat că a doua zi, la data de 28 februarie 2008 inculpații au revenit pentru a schimba o parte dintre produsele cumpărate sub pretextul că nu corespunde mărimea. La data de 01 martie 2008 inculpații C.I.I. și N.D.M. au revenit în incinta magazinului respectiv de unde au cumpărat din nou produse în valoare de 2683,30 RON pe care le-au plătit prin utilizarea unui card contrafăcut. În cursul urmăririi penale a fost audiate martorele Ș.A.M. și P.A.L. care au arătat că au observat că inculpatul N.D.M.

era "un fel de lider" al celorlalți și că s-a interesat dacă magazinul este prevăzut cu un sistem audio antifurt. La data de 18 aprilie 2008 a fost efectuată o recunoaștere după planșă fotografică, ocazie cu care martorele i-au recunoscut pe cei trei inculpații. Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită au fost efectuate 3 tranzacții frauduloase validate. - Fapta inculpaților săvârșită la SC A. SRL Cluj - Punct de lucru F.C., Cluj-Napoca La data de 27 februarie 2008 inculpații C.I.I. și N.D.M. s-au deplasat la F.C. situată în Cluj-Napoca, cu intenția de a achiziționa diferite produse a căror contravaloare să fie plătită prin utilizarea unor carduri contrafăcute.

Cu această ocazie inculpații au cumpărat mai multe produse necesare în creșterea copiilor, respectiv biberoane, sterilizatoare pentru biberoane, șervețele, pampersuri, interfoane pentru copii, tetină pentru biberoane, soluții de sterilizare etc., în valoare totală de 1.922,2 RON. De serviciu la data respectivă era martora R.A.T., căreia inculpații i-au înmânat un card colorat care avea lipit un bilețel cu 4 cifre, card pe care martora l-a introdus în fanta specială a POS-ului, tranzacția fiind validată după tastarea celor 4 cifre. În cursul urmăririi penale a fost audiată martora R.A.T. care a declarat că a văzut cardul, iar din depoziția acesteia a rezultat că persoanele care au utilizat cardul respectiv erau doi bărbați ce prezentau semnalmentele inculpaților N.D.M.

și C.I.I. Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită au fost efectuate 2 tranzacții frauduloase validate. - Fapta inculpaților săvârșită la SC N. SRL Cluj - Punct de lucru magazinul B.S. Cluj-Napoca La data de 28 februarie 2008 inculpații C.I.I. și N.D.M. s-au deplasat la magazinul aparținând SC N. SRL Cluj cu intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. Inculpații au intrat în vorbă cu martorele care erau de serviciu, respectiv R.V. și R.A., iar sub pretextul că sunt șoferi de tir au cumpărat mai multe bunuri în valoare totală de 3280,25 RON, printre care mai multe cartușe de țigări, pretextând că au nevoie de țigări pentru a le duce la colegii lor din Germania.

De fiecare dată inculpații au achitat contravaloarea bunurilor achiziționate cu un card care avea lipit un bilețel pe care erau notate 4 cifre. Ulterior inculpații au mai revenit în magazinul respectiv la data de 29 februarie 2008 și respectiv 01 martie 2008, când au cumpărat produse în valoare totală de 9109,9 RON. În cursul urmăririi penale au fost audiate martorele R.A., R.V., K.S. care au declarat că au văzut cardurile utilizate, iar din depozițiile acestora au rezultat că persoanele care au utilizat cardurile respective erau doi bărbați ce prezentau semnalmentele inculpaților. La data de 27 martie 2008 a fost efectuată o recunoaștere după planșă fotografică, ocazie cu care martorele R.V.

și K.S. i-au recunoscut pe cei doi inculpați. Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită au fost efectuate 13 tranzacții frauduloase validate. - Fapta inculpaților săvârșită la SC J.I.E. SRL Cluj - Punct de lucru situat în incinta Complexului Comercial I.M., Cluj-Napoca La data de 01 martie 2008 inculpații s-au deplasat la magazinul aparținând SC J.I.E. SRL Cluj cu intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. Inculpații au cumpărat lenjerie de diferite mărimi pentru bărbați și femei, în valoare totală de 1606,50 RON. De serviciu la data respectivă era martora F.A.M.

care după ce a scanat codul de bare al produselor cumpărate de către cei trei inculpați, a primit de la aceștia pentru plată un card de culoare neagră care nu avea cifre ieșite în relief, iar pe reversul acestuia erau menționate 4 cifre pe care martora le-a tastat, după care a introdus cardul în fanta specială a POS, tranzacția fiind validată. În cursul urmăririi penale a fost audiată martora F.A.M. care a declarat că a văzut cardul utilizat de către inculpați și l-a indicat după semnalmente pe inculpatul N.D.M. fiind cel care a folosit cardul pentru plata contravalorii produselor. La data de 17 aprilie 2008 a fost efectuată o recunoaștere după planșă fotografică, ocazie cu care martora i-a recunoscut doar pe inculpații N.D.M.

și C.I.I. Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită a fost efectuată o tranzacție frauduloasă validată. - Fapta inculpaților săvârșită la SC M.B. SRL Cluj - Punct de lucru magazinul situat în Cluj-Napoca La data de 27 februarie 2008 inculpații C.I.I. și N.D.M. s-au deplasat la magazinul aparținând SC M.B. SRL Cluj cu intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute, inculpații au cumpărat o bicicletă marca O. de culoare gri și o trotinetă marca S. de culoare verde, precum și mai multe energizante, respectiv geluri, prafuri și batoane, în valoare totală de 919,7 RON. Inculpații au achitat contravaloarea produselor achiziționate cu un card contrafăcut pe care l-au prezentat martorului M.G., care a tastat ultimele 4 cifre ale cardului pe care l-a introdus în fanta specială a POS, tranzacția fiind validată.

Din declarația martorului M.G. a rezultat faptul că inițial cei doi inculpați au încercat să plătească produsele cumpărate cu un card de culoare portocalie care avea scris cu pixul pe fața cu bandă magnetică, 4 cifre, însă tranzacția cu cardul respectiv nu a fost validată. De asemenea, martorul a precizat că cel de-al doilea card utilizat de cei doi inculpați era un card obișnuit, emis de o instituție bancară străină, tranzacția cu acesta fiind validată. La data de 09 aprilie 2008 a fost efectuată o recunoaștere după planșă fotografică, ocazie cu care martorul M.G. i-a recunoscut pe cei doi inculpați. Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită au fost efectuate 2 tranzacții frauduloase validate.

- Fapta inculpaților săvârșită la SC O. SRL Cluj La data de 28 februarie 2008 inculpații C.I.I. și N.D.M. s-au deplasat la magazinul aparținând SC O. SRL Cluj cu intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute, inculpații au cumpărat mai multe produse respectiv 6 pachete de bomboane, 9 cartușe de țigări M., 5 cartușe de țigări K., 5 seturi prezervative, în valoare totală de 1513,9 RON. Inculpații au achitat contravaloarea produselor achiziționate cu un card contrafăcut pe care l-au prezentat martorei M.A.M., care a tastat ultimele 4 cifre ale cardului pe care l-a introdus în fanta specială a POS, tranzacția fiind validată. Cu ocazia audierii sale în fața organelor de urmărire penală martora M.A.M.

a arătat că a văzut pe cardul ce i-a fost prezentat de către inculpați lipită o bandă albă pe care erau trecute 4 cifre ce au fost introduse în momentul plății. Martora a precizat că inculpații i-au spus că sunt interesați să cumpere încă 1500 de pachete de M. și K., motiv pentru care i-au lăsat un număr de telefon, respectiv X pentru a face comandă și a-i contacta ulterior. Martora a menționat că unul dintre inculpați s-a prezentat cu numele de F.D. și că în seara aceleiași zile s-a făcut comanda, motiv pentru care l-a contactat pe inculpatul care s-a prezentat cu numele respectiv, însă acesta a pretextat că este plecat în Ungaria. Din depoziția testimonială a rezultat și faptul că tranzacția respectivă a fost validată chiar fără introducerea codului PIN, fiind suficientă tastarea ultimelor 4 cifre trecute pe banda albă lipită pe card.

La data de 23 mai 2008 a fost efectuată o recunoaștere după planșă fotografică, ocazie cu care martora M.A.M. l-a recunoscut pe inculpatul C.I.I. Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită a fost efectuată o tranzacție frauduloasă validată. - Fapta inculpaților săvârșită la SC A. SRL Cluj La data de 01 martie 2008 inculpații C.I.I. și N.D.M. s-au deplasat la magazinul aparținând SC A. SRL Cluj cu intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. Inculpații au cumpărat 2 baxuri de țigări M. și L., în valoare totală de 7324,67 RON. Inculpații au achitat contravaloarea produselor achiziționate cu un card contrafăcut pe care l-au prezentat martorei T.A.L., care a tastat ultimele 4 cifre ale cardului pe care l-a introdus în fanta specială a POS, tranzacția fiind validată.

Din declarația martorei T.A.L. a rezultat faptul că cei doi inculpați au plătit produsele cumpărate cu un card, emis de o instituție bancară străină, tranzacțiile cu acesta fiind validate. De serviciu la data respectivă mai era și martora B.M. care i-a văzut pe cei doi inculpați, pe care i-a și descris ca fiind un bărbat în jur de 40 de ani cu ochelari de vedere și un bărbat în jur de 30 de ani cu ochii verzi sau albaștri, ambii purtând șapcă cu cozoroc. Din declarațiile martorelor a rezultat faptul că cel care a scos cardul din buzunar a fost inculpatul N.D.M. La datele de 17 aprilie 2008 și 18 aprilie 2008 au fost efectuate recunoașteri după planșă fotografică, ocazie cu care martorele i-au recunoscut pe cei doi inculpați.

Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită au fost efectuate 4 tranzacții frauduloase validate. - Fapta inculpaților săvârșită la SC O.S. SRL București - Punct de lucru magazinul situat în incinta Complexului Comercial I.M. din Cluj-Napoca La data de 27 februarie 2008 inculpații C.I.I., N.D.M. și T.I.O. s-au deplasat la magazinul aparținând SC O.S. SRL Cluj cu intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute, inculpații au cumpărat 7 perechi de pantofi, dintre care 6 perechi de damă, în valoare totală de 2602 RON. Inculpații au încercat să achite contravaloarea produselor respective cu un card de culoare albă, pe care l-au prezentat martorei B.O.

Ca urmare a faptului că tranzacția nu a putut fi validată, cei trei inculpați s-au hotărât să revină ulterior, cerându-i însă martorei K.M. să rețină pentru câteva zile bunurile pe care au intenționat să le cumpere. Ulterior, la data de 01 martie 2008 în timp ce era de serviciu martorul O.V.M., cei trei inculpați au revenit, au mai achiziționat încă două perechi de pantofi și au plătit cu un card care avea o parte albă cu dungă neagră, iar o parte colorată, fără ca pentru validarea tranzacției să se solicite codul PIN. Ca urmare a acestui fapt tranzacția a fost validată, astfel că inculpații au achiziționat bunurile respective după care au părăsit incinta magazinului. La datele de 17 aprilie 2008 și 18 aprilie 2008 au fost efectuate recunoașteri după planșă fotografică, ocazie cu care martorii i-au recunoscut pe cei trei inculpați.

Din probele administra