ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 1563/2015

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 1563/2015 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2015)

Deliberând asupra cauzei penale de față,

în baza actelor și lucrărilor dosarului constată următoarele:

Prin

sentința penală nr. 200 din data de 21 octombrie 2015 a Curții de Apel Craiova,

secția penală și pentru cauze cu minori, s-a admis cererea de extrădare formulată

de autoritățile americane - Tribunalul Districtual al Statelor Unite ale Americii

- Districtul Nevada, în Dosarul nr. 02:12 - CR - 004- MMD - GWF privind pe cetățeanul

român I.A.l.

S-a dispus extrădarea cetățeanului român

I.A.l., cu respectarea regulii specialității prevăzute de art. 17 din Tratatul de

extrădare dintre România și Statele Unite ale Americii, ratificat prin Legea

nr. 111/2008.

În baza art. 58 alin. (2) din Legea

nr. 302/2004 și art. 14 din Tratatul de extrădare dintre România și Statele Unite

ale Americii, ratificat prin Legea nr. 111/2008, a amânat predarea către autoritățile

judiciare americane până la momentul finalizării procesului penal în fața autorităților

judiciare române în cauza nr. 147D/P/2013 a Direcției de Investigare a Infracțiunilor

de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală, iar în cazul în care

se va ajunge la o condamnare în acest dosar, după executarea acestei pedepse.

S-a constatat că persoana extrădabilă a

fost reținută în prezenta cauza de la data de 13 octombrie 2015 - orele 12:40 până

la data de 14 octombrie 2015.

S-a dispus arestarea persoanei extrădabile

I.A.l., în vedere predării, pe o durată de 30 de zile, începând din momentul încetării

cauzei pentru care s-a dispus, în prezenta cauză, amânarea predării persoanei extrădate

și emiterea mandatului de arestare.

Pentru a pronunța această soluție, Curtea

de Apel Craiova a constatat că la data de 13 octombrie 2015 a fost înregistrată

pe rolul acestei instanțe cererea de extrădare formulată de autoritățile americane

privind pe cetățeanul român I.A.l. Cererea de extrădare a avut ca temei mandatul

de arestare emis de Tribunalul Districtual al Statelor Unite ale Americii - Districtul

Nevada, în Dosarul nr. 02:12 - CR- 004- MMD - GWF.

În cuprinsul cererii de extrădare s-a arătat

că împotriva persoanei extrădabile a fost emis mandatul de arestare de către autoritățile

judiciare americane pentru săvârșirea infracțiunilor de participare la organizații

corupte și influențate de activități de racket, prevăzute de Titlul 18 din Codul

Statelor Unite 1962 și conspirație la participare în organizații corupte și influente

de activități de racket, prevăzute de Titlul 18 din Codul Statelor Unite 1962 (d),

constând în aceea că cel puțin de la data de 22 noiembrie 2005 și până în iunie

2011, în Statul Nevada și în alte părți, persoana extrădabilă I.A.l., împreună cu

alte persoane, au fost membrii ai organizației „C. Organization", o organizație

infracțională care a fost răspunzătoare de traficul cu informații furate de pe cardurile

de credit, acte de identitate contrafăcute, spălare de bani și diferite alte infracțiuni

legate de computere, inclusiv hacking și viruși informatici.

Organizația s-a folosit de un portal, numit

forum, pentru a coordona activitățile sale ilegale. Rolul lui I.A.I. în cadrul organizației

a fost să servească drept vânzător, care a pus la dispoziție numeroase dispozitive

contrafăcute și de acces neautorizat, cum ar fi carduri de credit furate sau compromise,

altor membrii care le-au folosit în cadrul activităților infracționale ale organizației.

Prin ordonanța Parchetului de pe lângă

Curtea de Apel Craiova nr. 61 din 13 octombrie 2015, s-a dispus reținerea pentru

24 de ore a persoanei extrădabile, de la data de 13 octombrie 2015, ora 12:40 până

la data de 14 octombrie 2015, ora 12:40.

Prin încheierea din 14 octombrie 2015,

Curtea de Apel Craiova a respins propunerea și a dispus luarea măsurii preventive

a controlului judiciar față de persoana extrădabilă I.A.l. pe o perioadă de 30 zile

începând cu data de 14 octombrie 2015 până la data de 12 noiembrie 2015, inclusiv.

Pe timpul cât persoana extrădabilă se află

sub control judiciar trebuie să respecte următoarele obligații:

- să nu depășească limitele teritoriale

ale Municipiului Craiova, jud. Dolj, fără încuviințarea prealabilă a instanței,

- să se prezinte la organul de urmărire

penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanța de judecată ori de

câte ori este chemat;

- să informeze de îndată organul judiciar

care a dispus măsura sau în fața căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinței;

- să se prezinte la organul de poliție

desemnat cu supravegherea, respective Poliția Municipiului Craiova, conform programului

de supraveghere întocmit de organul de poliție sau ori de câte ori este chemat;

- să nu dețină, să nu folosească și să

nu poarte arme

- să nu acceseze în niciun fel sistemele

informatice de tip internet.

Curtea a constatat că cererea de extrădare

formulată de autoritățile judiciare americane în baza mandatului european de arestare

emise de acestea cuprinde informațiile prevăzute de art. 8 din Tratatul de extrădare

dintre România și Statele Unite ale Americii, ratificat prin Legea rrr. 111/2008,

fiind îndeplinite și condițiile prevăzute de art. 2 din același tratat privind pedepsirea

infracțiunilor reținute în sarcina persoanei extrădabile de legea ambelor părți

cu o pedeapsă privativă de libertate mai mare de un an.

Pe de altă parte, Curtea a constatat că

nu există nici unul din motivele de refuz obligatoriu la extrădare prevăzute de

art. 21 din Legea nr. 302/2004 sau de Tratatul de extrădare dintre România și Statele

Unite ale Americii, ratificat prin Legea nr. 111/2008.

În acest sens, s-a apreciat de către Curte

faptul că motivele invocate de apărătorul ales al persoanei extrădabile sunt nefondate,

întrucât din cuprinsul ordonanței nr. 147/D/P/2013 de la 14 iulie 2015 emisă de

Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, D.I.I.C.O.T.

- Structura Centrală rezultă că împotriva inculpatului I.A.l. a fost pusă în mișcare

acțiunea penală pentru infracțiunile prev. de art. 365 alin. (1) lit. b) C. pen.,

art. 367 alin. (1) și (3) C. pen., art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002,

prev. de art. 360 alin. (1) și (3) C. pen. și prev. de art. 362 C. pen., cu aplic.

art. 38 alin. (1) C. pen., fapte comise în perioada 2014-2015, iar infracțiunile

care fac obiectul mandatului de arestare emis de către autoritățile americane se

referă la fapte comise de cetățeanul român I.A.l. în perioada noiembrie 2005-iunie

2011.

Din adresa nr. 147/D/P/2013 de la 19

octombrie 2015 a Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație

și Justiție, D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală rezultă că în dosarul penal cu același

număr se efectuează cercetări față de inculpatul I.A.l. pentru săvârșirea mai multor

infracțiuni de natură informatică, împotriva acestuia fiind dispusă măsura preventivă

a controlului judiciar la data de 14 iulie 2015, măsură ce urmează să expire la

data de 10 noiembrie 2015. Curtea a mai constată că din aceeași adresă rezultă că

până în prezent urmărirea penală nu este finalizată, în cauză urmând a fi efectuate

acte de urmărire penală, respectiv efectuarea și finalizarea percheziției informatice,

analizarea rezultatului acesteia, etc.

În raport de dispozițiile din Tratatul

de extrădare dintre România și Statele Unite ale Americii, ratificat prin Legea

nr. 111/2008, extrădarea nu poate fi refuzată pe considerentul cetățeniei persoanei

extrădabile astfel încât nu mai este necesar a fi îndeplinite condițiile suplimentare

prevăzute de art. 20 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 privind garanția că, în caz

de condamnare în SUA, persoana extrădabilă să fie trimisă în România pentru a executa

pedeapsa.

În cuprinsul cererii de extrădare s-a arătat

că împotriva persoanei extrădabile a fost emis mandatul de arestare de către autoritățile

judiciare americane pentru săvârșirea infracțiunilor de participare la organizații

corupte și influențate de activități de racket, prev. de Titlul 18 din Codul Statelor

Unite 1962 și conspirație la participare în organizații corupte și influente de

activități de racket, prev. de Titlul 18 din Codul Statelor Unite 1962 (d), constând

în aceea că cel puțin de la data de 22 noiembrie 2005 și până în iunie 2011, în

Statul Nevada și în alte părți, persoana extrădabilă I.A.I., împreună cu alte persoane,

au fost membrii ai organizației „C. Organization", o organizație infracțională

care a fost răspunzătoare de traficul cu informații furate de pe cardurile de credit,

acte de identitate contrafăcute, spălare de bani și diferite alte infracțiuni legate

de computere, inclusiv hacking și viruși informatici.

În raport de actele și lucrările dosarului,

Curtea a constatat că aspectele invocate de persoana extrădabilă prin apărătorul

ales sunt nefondate, astfel încât conform împrejurărilor sus-menționate și având

în vedere dispozițiile art. 52 alin. (3) din Legea nr. 302/2004 și art. 13 din Tratatul

de extrădare dintre România și Statele Unite ale Americii ratificat prin Legea

nr. 111/2008, urmează să se admită cererea de extrădare formulată de autoritățile

americane -Tribunalul Districtual al Statelor Unite ale Americii - Districtul Nevada,

în Dosarul nr. 02:12 - CR - 004- MMD - GWF privind pe cetățeanul român I.A.I.

S-a dispus extrădarea cetățeanului român

I.A.I., cu respectarea regulii specialității prevăzute de art. 17 din Tratatul de

extrădare dintre România și Statele Unite ale Americii, ratificat prin Legea

nr. 111/2008.

În baza art. 58 alin. (2) din Legea

nr. 302/2004 și art. 14 din Tratatul de extrădare dintre România și Statele Unite

ale Americii, ratificat prin Legea nr. 111/2008, a amânat predarea către autoritățile

judiciare americane până la momentul finalizării procesului penal în fața autorităților

judiciare române în cauza nr. 147D/P/2013 a Direcției de Investigare a Infracțiunilor

de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală, iar în cazul în care

se va ajunge la o condamnare în acest dosar, după executarea acestei pedepse.

S-a constatat că persoana extrădabilă a

fost reținută în prezenta cauză de la data de 13 octombrie 2015 - orele 12:40 până

la data de 14 octombrie 2015 - orele 12:40.

S-a dispus arestarea persoanei extrădabile

I.A.I., în vedere predării, pe o durată de 30 de zile începând din momentul încetării

cauzei pentru care s-a dispus, în prezenta cauză, amânarea predării persoanei extrădate,

și emiterea mandatului de arestare.

Împotriva acestei sentințe penale a formulat

contestație persoana extrădabilă, în temen legal.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Înaltei

Curți de Casație și Justiție, secția penală, la data de 29 octombrie 2015, fiind

fixat termen aleatoriu la data de 17 noiembrie 2015.

În dezbateri, contestatorul persoană extrădabilă

a fost reprezentat de apărător din oficiu care a solicitat admiterea contestației

și respingerea cererii de extrădare formulată de autoritățile judiciare străine.

Înalta Curte, examinând contestația în

raport cu motivele invocate, constată că aceasta este nefondată pentru următoarele

considerente:

Înalta Curte constată că persoana extrădabilă

I.A.I. este urmărită internațional de autoritățile judiciare americane - Tribunalul

Districtual al Statelor Unite ale Americii - Districtul Nevada, în Dosarul nr. 02:12

- CR- 004- MMD - GWF, împotriva sa fiind în desfășurare o procedură penală pentru

comiterea infracțiunilor de participare la organizații corupte și influențate de

activități de racket, prev. de Titlul 18 din Codul Statelor Unite 1962 și conspirație

la participare în organizații corupte și influente de activități de racket, prevăzute

de Titlul 18 din Codul Statelor Unite 1962 (d). Astfel, din conținutul cererii de

extrădare și a documentelor anexate acesteia rezultă că persoana solicitată a fi

extrădată este acuzată că de la data de 22 noiembrie 2005 și până în iunie 2011,

în Statul Nevada și în alte părți, împreună cu alte persoane, a fost membru a organizației

„C. Organization", o organizație infracțională care a fost răspunzătoare de

traficul cu informații furate de pe cardurile de credit, acte de identitate contrafăcute,

spălare de bani și diferite alte infracțiuni legate de computere, inclusiv hacking

și viruși informatici. Organizația s-a folosit de un portal, numit forum, pentru

a coordona activitățile sale ilegale. Rolul lui I.A.I. în cadrul organizației a

fost să servească drept vânzător, care a pus la dispoziție numeroase dispozitive

contrafăcute și de acces neautorizat, cum ar fi carduri de credit furate sau compromise,

altor membrii care le-au folosit în cadrul activităților infracționale ale organizației.

Analizând actele și lucrările dosarului,

Înalta Curte apreciază că sunt îndeplinite toate condițiile legale pentru admiterea

cererii și extrădarea persoanei solicitate.

condițiile de formă, potrivit art. 36 din Legea nr. 302/2004, republicată, privind

cooperarea judiciară internațională în materie penală cererea de extrădare fiind

formulată în scris de autoritatea competentă a statului solicitant, în sprijinul

cererii prezentându-se copii ale mandatului de arestare, ale rechizitoriului, precum

și a altor acte de procedură efectuate în cauza penală în care este cercetată persoana

extrădabilă, documentele fiind depuse și în traducere legalizată în limba română.

De asemenea, la cererea de extrădare au fost atașate documentele prevăzute de

art. 8 din Tratatul bilateral (Tratatul de extrădare dintre România și Statele Unite

ale Americii semnat la București la 10 septembrie 2007, ratificat prin Legea

nr. 111/2008).

a faptelor pentru care se cere extrădarea, indicându-se data și locul săvârșirii

acestora, calificarea juridică, referiri la dispozițiile legale aplicabile.

legale aplicabile.

că între România și Statele Unite ale Americii există norme convenționale pentru

extrădare, fiind aplicabil Tratatul de extrădare dintre România și Statele Unite

ale Americii semnat la București la 10 septembrie 2007, ratificat prin Legea

nr. 111/2008.

săvârșirea unor infracțiuni, fiind îndeplinite dispozițiile prevăzute de art. 18

din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală,

potrivit cărora „pot fi extrădate din România, în condițiile prezentei legi, la

cererea unui stat străin, persoanele aflate pe teritoriul său care sunt urmărite

penal sau sunt trimise în judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni (...)",

nefiind aplicabile dispozițiile art. 19 din aceeași lege, potrivit cărora nu pot

fi extrădați din România:

a) cetățenii români, dacă nu sunt întrunite

condițiile prevăzute la art. 20;

b) solicitanții de azil, beneficiarii statutului

de refugiat sau ai protecției subsidiare în România, în cazurile în care extrădarea

ar avea loc în țara de origine sau în orice alt stat în care viața ori libertatea

acestora ar fi pusă în pericol sau în care ar fi supuși la tortură, tratamente inumane

și degradante;

c) persoanele străine care se bucură în

România de imunitate de jurisdicție, în condițiile și în limitele stabilite prin

convenții sau prin alte înțelegeri internaționale;

d) persoanele străine citate din străinătate

în vederea audierii ca suspecți, persoane vătămate, părți, martori sau experți ori

interpreți în fața unei autorități judiciare române solicitante, în limitele imunităților

conferite prin convenție internațională.

motivele obligatorii de refuz al extrădării prevăzute de art. 21 din Legea nr. 302/2004

privind cooperarea judiciară internațională în materie penală și nici motivele opționale

de refuz prevăzute de art. 22 din aceeași lege.

În acest sens, apărarea a invocat incidența

dispozițiilor privind motivele opționale de refuz întrucât faptele din rechizitoriul

întocmit de autoritățile judiciare din Statul Nevada fac obiectul cercetării autorităților

judiciare române, existând conexitate între acestea.

Se constată că prin ordonanța nr. 147/D/P/2013

de la 14 iulie 2015 emisă de Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Înalta Curte

de Casație și Justiție, D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală rezultă că împotriva inculpatului

I.A.l. a fost pusă în mișcare acțiunea penală pentru infracțiunile de operațiuni

ilegale cu dispozitive și programe informatice, în formă continuată, prevăzută de

art. 365 alin. (1) lit. b) C. pen., de constituire de grup infracțional organizat

prevăzută de art. 367 alin. (1) și (3) C. pen., de spălare de bani în formă continuată

prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, de acces ilegal la

sistem informatic prevăzută de art. 360 alin. (1) și (3) C. pen. și de alterarea

integrității datelor informatice prevăzută de art. 362 C. pen., fapte comise în

perioada 2014-2015, fiind dispusă măsura preventivă a controlului judiciar față

de acesta.

Din actele transmise de autoritățile judiciare

străine rezultă că persoana extrădabilă este cercetată pentru infracțiuni presupus

a fi comise în perioada 2005-2011, iar cele care fac obiectul dosarului penal întocmit

în România sunt presupus a fi săvârșite în perioada 2014-2015. Mai mult, instanța

de fond, în baza art. 58 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 și art. 14 din Tratatul

de extrădare dintre România și Statele Unite ale Americii, ratificat prin Legea

nr. 111/2008, a amânat predarea către autoritățile judiciare americane până la momentul

finalizării procesului penal în fața autorităților judiciare române în cauza

nr. 147D/P/2013 a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată

și Terorism - Structura Centrală, iar în cazul în care se va ajunge la o condamnare

în acest dosar, după executarea acestei pedepse.

incriminări, prevăzută de art. 24 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea.judiciară

internațională în materie penală, deoarece faptele pentru care este cercetată persoana

solicitată au corespondent în legislația penală română.

la gravitatea pedepsei, fiind incidente dispozițiile art. 26 din Legea nr. 302/2004

privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, potrivit cărora extrădarea

este acordată de România, în vederea urmăririi penale sau a judecății, pentru fapte

a căror săvârșire atrage potrivit legislației statului solicitant și legii române

o pedeapsă privativă de libertate de cel puțin un an, iar în vederea executării

unei pedepse, numai dacă aceasta este de cel puțin 4 luni. De asemenea, sunt îndeplinite

și prevederile art. 2 alin. (1) din Tratatul de extrădare dintre România și Statele

Unite ale Americii, ratificat prin Legea nr. 111/2008 potrivit cărora o infracțiune

dă loc la extrădare dacă este pedepsită de legea ambelor părți cu o pedeapsă privativă

de libertate mai mare de un an sau mai severă.

Din relațiile comunicate de autoritățile

solicitante, rezultă că infracțiunile pentru care se solicită extrădarea sunt sancționate

cu o pedeapsă privativă de libertate mai mare de un an, respectiv cu pedeapsa maximă

de 20 de ani închisoare, condiția fiind îndeplinită și raportat la legislația română.

că persoana extrădabilă va fi judecată în Statele Unite ale Americii de o instanță

de judecată care nu asigură garanțiile fundamentale de procedură și de protecție

a drepturilor la apărare.

sunt incidente dispozițiile referitoare la prescripția răspunderii penale.

În consecință, Înalta Curte constată că

în cauză sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute de dispozițiile art. 18,

art. 24 și art. 26 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională

în materie penală, precum și cele prevăzute de art. 36-46 din același act normativ,

ce reglementează procedura specială a extrădării pasive din România.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte

în temeiul art. 425

1

alin. (7) pct. 1 lit. b) C. proc. pen. raportat

la art. 53 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în

materie penală, va respinge, ca nefondată, contestația formulată de persoana extrădabilă

I.A.l. împotriva sentinței penale nr. 200 din data de 21 octombrie 2015 a Curții

de Apel Craiova, secția penală și pentru cauze cu minori, pronunțată în Dosarul

nr. 1478/54/2015.

În temeiul art. 275 alin. (2) C. proc.

pen., va obliga contestatorul persoană extrădabilă la plata sumei de 620 RON, cu

titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 420 RON, reprezentând

onorariul cuvenit

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondată, contestația formulată

de persoana extrădabilă I.A.l. împotriva sentinței penale nr. 200 din data de 21

octombrie 2015 a Curții de Apel Craiova, secția penală și pentru cauze cu minori,

pronunțată în Dosarul nr. 1478/54/2015.

Obligă contestatorul persoană extrădabilă

la plata sumei de 620 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care

suma de 420 RON, reprezentând onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu,

se avansează din fondul Ministerului Justiției.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică, azi, 17

noiembrie 2015.