ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 1563/2015
ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 1563/2015 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2015)
Deliberând asupra cauzei penale de față, în baza actelor și lucrărilor dosarului constată următoarele: Prin sentința penală nr. 200 din data de 21 octombrie 2015 a Curții de Apel Craiova, secția penală și pentru cauze cu minori, s-a admis cererea de extrădare formulată de autoritățile americane - Tribunalul Districtual al Statelor Unite ale Americii - Districtul Nevada, în Dosarul nr. 02:12 - CR - 004- MMD - GWF privind pe cetățeanul român I.A.l. S-a dispus extrădarea cetățeanului român I.A.l., cu respectarea regulii specialității prevăzute de art. 17 din Tratatul de extrădare dintre România și Statele Unite ale Americii, ratificat prin Legea nr. 111/2008.
În baza art. 58 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 și art. 14 din Tratatul de extrădare dintre România și Statele Unite ale Americii, ratificat prin Legea nr. 111/2008, a amânat predarea către autoritățile judiciare americane până la momentul finalizării procesului penal în fața autorităților judiciare române în cauza nr. 147D/P/2013 a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală, iar în cazul în care se va ajunge la o condamnare în acest dosar, după executarea acestei pedepse. S-a constatat că persoana extrădabilă a fost reținută în prezenta cauza de la data de 13 octombrie 2015 - orele 12:40 până la data de 14 octombrie 2015. S-a dispus arestarea persoanei extrădabile I.A.l., în vedere predării, pe o durată de 30 de zile, începând din momentul încetării cauzei pentru care s-a dispus, în prezenta cauză, amânarea predării persoanei extrădate și emiterea mandatului de arestare.
Pentru a pronunța această soluție, Curtea de Apel Craiova a constatat că la data de 13 octombrie 2015 a fost înregistrată pe rolul acestei instanțe cererea de extrădare formulată de autoritățile americane privind pe cetățeanul român I.A.l. Cererea de extrădare a avut ca temei mandatul de arestare emis de Tribunalul Districtual al Statelor Unite ale Americii - Districtul Nevada, în Dosarul nr. 02:12 - CR- 004- MMD - GWF.
În cuprinsul cererii de extrădare s-a arătat că împotriva persoanei extrădabile a fost emis mandatul de arestare de către autoritățile judiciare americane pentru săvârșirea infracțiunilor de participare la organizații corupte și influențate de activități de racket, prevăzute de Titlul 18 din Codul Statelor Unite 1962 și conspirație la participare în organizații corupte și influente de activități de racket, prevăzute de Titlul 18 din Codul Statelor Unite 1962 (d), constând în aceea că cel puțin de la data de 22 noiembrie 2005 și până în iunie 2011, în Statul Nevada și în alte părți, persoana extrădabilă I.A.l., împreună cu alte persoane, au fost membrii ai organizației „C. Organization", o organizație infracțională care a fost răspunzătoare de traficul cu informații furate de pe cardurile de credit, acte de identitate contrafăcute, spălare de bani și diferite alte infracțiuni legate de computere, inclusiv hacking și viruși informatici.
Organizația s-a folosit de un portal, numit forum, pentru a coordona activitățile sale ilegale. Rolul lui I.A.I. în cadrul organizației a fost să servească drept vânzător, care a pus la dispoziție numeroase dispozitive contrafăcute și de acces neautorizat, cum ar fi carduri de credit furate sau compromise, altor membrii care le-au folosit în cadrul activităților infracționale ale organizației. Prin ordonanța Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova nr. 61 din 13 octombrie 2015, s-a dispus reținerea pentru 24 de ore a persoanei extrădabile, de la data de 13 octombrie 2015, ora 12:40 până la data de 14 octombrie 2015, ora 12:40. Prin încheierea din 14 octombrie 2015, Curtea de Apel Craiova a respins propunerea și a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar față de persoana extrădabilă I.A.l.
pe o perioadă de 30 zile începând cu data de 14 octombrie 2015 până la data de 12 noiembrie 2015, inclusiv. Pe timpul cât persoana extrădabilă se află sub control judiciar trebuie să respecte următoarele obligații: - să nu depășească limitele teritoriale ale Municipiului Craiova, jud. Dolj, fără încuviințarea prealabilă a instanței, - să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanța de judecată ori de câte ori este chemat; - să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în fața căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinței; - să se prezinte la organul de poliție desemnat cu supravegherea, respective Poliția Municipiului Craiova, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliție sau ori de câte ori este chemat; - să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte arme - să nu acceseze în niciun fel sistemele informatice de tip internet.
Curtea a constatat că cererea de extrădare formulată de autoritățile judiciare americane în baza mandatului european de arestare emise de acestea cuprinde informațiile prevăzute de art. 8 din Tratatul de extrădare dintre România și Statele Unite ale Americii, ratificat prin Legea rrr. 111/2008, fiind îndeplinite și condițiile prevăzute de art. 2 din același tratat privind pedepsirea infracțiunilor reținute în sarcina persoanei extrădabile de legea ambelor părți cu o pedeapsă privativă de libertate mai mare de un an. Pe de altă parte, Curtea a constatat că nu există nici unul din motivele de refuz obligatoriu la extrădare prevăzute de art. 21 din Legea nr. 302/2004 sau de Tratatul de extrădare dintre România și Statele Unite ale Americii, ratificat prin Legea nr. 111/2008.
În acest sens, s-a apreciat de către Curte faptul că motivele invocate de apărătorul ales al persoanei extrădabile sunt nefondate, întrucât din cuprinsul ordonanței nr. 147/D/P/2013 de la 14 iulie 2015 emisă de Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală rezultă că împotriva inculpatului I.A.l. a fost pusă în mișcare acțiunea penală pentru infracțiunile prev. de art. 365 alin. (1) lit. b) C. pen., art. 367 alin. (1) și (3) C. pen., art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, prev. de art. 360 alin. (1) și (3) C. pen. și prev. de art. 362 C. pen., cu aplic. art. 38 alin. (1) C. pen., fapte comise în perioada 2014-2015, iar infracțiunile care fac obiectul mandatului de arestare emis de către autoritățile americane se referă la fapte comise de cetățeanul român I.A.l.
în perioada noiembrie 2005-iunie 2011. Din adresa nr. 147/D/P/2013 de la 19 octombrie 2015 a Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală rezultă că în dosarul penal cu același număr se efectuează cercetări față de inculpatul I.A.l.
pentru săvârșirea mai multor infracțiuni de natură informatică, împotriva acestuia fiind dispusă măsura preventivă a controlului judiciar la data de 14 iulie 2015, măsură ce urmează să expire la data de 10 noiembrie 2015. Curtea a mai constată că din aceeași adresă rezultă că până în prezent urmărirea penală nu este finalizată, în cauză urmând a fi efectuate acte de urmărire penală, respectiv efectuarea și finalizarea percheziției informatice, analizarea rezultatului acesteia, etc. În raport de dispozițiile din Tratatul de extrădare dintre România și Statele Unite ale Americii, ratificat prin Legea nr. 111/2008, extrădarea nu poate fi refuzată pe considerentul cetățeniei persoanei extrădabile astfel încât nu mai este necesar a fi îndeplinite condițiile suplimentare prevăzute de art. 20 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 privind garanția că, în caz de condamnare în SUA, persoana extrădabilă să fie trimisă în România pentru a executa pedeapsa.
În cuprinsul cererii de extrădare s-a arătat că împotriva persoanei extrădabile a fost emis mandatul de arestare de către autoritățile judiciare americane pentru săvârșirea infracțiunilor de participare la organizații corupte și influențate de activități de racket, prev. de Titlul 18 din Codul Statelor Unite 1962 și conspirație la participare în organizații corupte și influente de activități de racket, prev. de Titlul 18 din Codul Statelor Unite 1962 (d), constând în aceea că cel puțin de la data de 22 noiembrie 2005 și până în iunie 2011, în Statul Nevada și în alte părți, persoana extrădabilă I.A.I., împreună cu alte persoane, au fost membrii ai organizației „C. Organization", o organizație infracțională care a fost răspunzătoare de traficul cu informații furate de pe cardurile de credit, acte de identitate contrafăcute, spălare de bani și diferite alte infracțiuni legate de computere, inclusiv hacking și viruși informatici.
În raport de actele și lucrările dosarului, Curtea a constatat că aspectele invocate de persoana extrădabilă prin apărătorul ales sunt nefondate, astfel încât conform împrejurărilor sus-menționate și având în vedere dispozițiile art. 52 alin. (3) din Legea nr. 302/2004 și art. 13 din Tratatul de extrădare dintre România și Statele Unite ale Americii ratificat prin Legea nr. 111/2008, urmează să se admită cererea de extrădare formulată de autoritățile americane -Tribunalul Districtual al Statelor Unite ale Americii - Districtul Nevada, în Dosarul nr. 02:12 - CR - 004- MMD - GWF privind pe cetățeanul român I.A.I. S-a dispus extrădarea cetățeanului român I.A.I., cu respectarea regulii specialității prevăzute de art. 17 din Tratatul de extrădare dintre România și Statele Unite ale Americii, ratificat prin Legea nr. 111/2008.
În baza art. 58 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 și art. 14 din Tratatul de extrădare dintre România și Statele Unite ale Americii, ratificat prin Legea nr. 111/2008, a amânat predarea către autoritățile judiciare americane până la momentul finalizării procesului penal în fața autorităților judiciare române în cauza nr. 147D/P/2013 a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală, iar în cazul în care se va ajunge la o condamnare în acest dosar, după executarea acestei pedepse. S-a constatat că persoana extrădabilă a fost reținută în prezenta cauză de la data de 13 octombrie 2015 - orele 12:40 până la data de 14 octombrie 2015 - orele 12:40.
S-a dispus arestarea persoanei extrădabile I.A.I., în vedere predării, pe o durată de 30 de zile începând din momentul încetării cauzei pentru care s-a dispus, în prezenta cauză, amânarea predării persoanei extrădate, și emiterea mandatului de arestare. Împotriva acestei sentințe penale a formulat contestație persoana extrădabilă, în temen legal. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția penală, la data de 29 octombrie 2015, fiind fixat termen aleatoriu la data de 17 noiembrie 2015. În dezbateri, contestatorul persoană extrădabilă a fost reprezentat de apărător din oficiu care a solicitat admiterea contestației și respingerea cererii de extrădare formulată de autoritățile judiciare străine.
Înalta Curte, examinând contestația în raport cu motivele invocate, constată că aceasta este nefondată pentru următoarele considerente: Înalta Curte constată că persoana extrădabilă I.A.I.
este urmărită internațional de autoritățile judiciare americane - Tribunalul Districtual al Statelor Unite ale Americii - Districtul Nevada, în Dosarul nr. 02:12 - CR- 004- MMD - GWF, împotriva sa fiind în desfășurare o procedură penală pentru comiterea infracțiunilor de participare la organizații corupte și influențate de activități de racket, prev. de Titlul 18 din Codul Statelor Unite 1962 și conspirație la participare în organizații corupte și influente de activități de racket, prevăzute de Titlul 18 din Codul Statelor Unite 1962 (d). Astfel, din conținutul cererii de extrădare și a documentelor anexate acesteia rezultă că persoana solicitată a fi extrădată este acuzată că de la data de 22 noiembrie 2005 și până în iunie 2011, în Statul Nevada și în alte părți, împreună cu alte persoane, a fost membru a organizației „C.
Organization", o organizație infracțională care a fost răspunzătoare de traficul cu informații furate de pe cardurile de credit, acte de identitate contrafăcute, spălare de bani și diferite alte infracțiuni legate de computere, inclusiv hacking și viruși informatici. Organizația s-a folosit de un portal, numit forum, pentru a coordona activitățile sale ilegale. Rolul lui I.A.I. în cadrul organizației a fost să servească drept vânzător, care a pus la dispoziție numeroase dispozitive contrafăcute și de acces neautorizat, cum ar fi carduri de credit furate sau compromise, altor membrii care le-au folosit în cadrul activităților infracționale ale organizației. Analizând actele și lucrările dosarului, Înalta Curte apreciază că sunt îndeplinite toate condițiile legale pentru admiterea cererii și extrădarea persoanei solicitate.
În primul rând, se constată îndeplinite condițiile de formă, potrivit art. 36 din Legea nr. 302/2004, republicată, privind cooperarea judiciară internațională în materie penală cererea de extrădare fiind formulată în scris de autoritatea competentă a statului solicitant, în sprijinul cererii prezentându-se copii ale mandatului de arestare, ale rechizitoriului, precum și a altor acte de procedură efectuate în cauza penală în care este cercetată persoana extrădabilă, documentele fiind depuse și în traducere legalizată în limba română. De asemenea, la cererea de extrădare au fost atașate documentele prevăzute de art. 8 din Tratatul bilateral (Tratatul de extrădare dintre România și Statele Unite ale Americii semnat la București la 10 septembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 111/2008).
De asemenea, s-a înaintat o expunere a faptelor pentru care se cere extrădarea, indicându-se data și locul săvârșirii acestora, calificarea juridică, referiri la dispozițiile legale aplicabile.
Au fost atașate și o copie a dispozițiilor legale aplicabile.
În altă ordine de idei, se constată că între România și Statele Unite ale Americii există norme convenționale pentru extrădare, fiind aplicabil Tratatul de extrădare dintre România și Statele Unite ale Americii semnat la București la 10 septembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 111/2008.
Persoana solicitată este cercetată pentru săvârșirea unor infracțiuni, fiind îndeplinite dispozițiile prevăzute de art. 18 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, potrivit cărora „pot fi extrădate din România, în condițiile prezentei legi, la cererea unui stat străin, persoanele aflate pe teritoriul său care sunt urmărite penal sau sunt trimise în judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni (...)", nefiind aplicabile dispozițiile art. 19 din aceeași lege, potrivit cărora nu pot fi extrădați din România: a) cetățenii români, dacă nu sunt întrunite condițiile prevăzute la art. 20; b) solicitanții de azil, beneficiarii statutului de refugiat sau ai protecției subsidiare în România, în cazurile în care extrădarea ar avea loc în țara de origine sau în orice alt stat în care viața ori libertatea acestora ar fi pusă în pericol sau în care ar fi supuși la tortură, tratamente inumane și degradante; c) persoanele străine care se bucură în România de imunitate de jurisdicție, în condițiile și în limitele stabilite prin convenții sau prin alte înțelegeri internaționale; d) persoanele străine citate din străinătate în vederea audierii ca suspecți, persoane vătămate, părți, martori sau experți ori interpreți în fața unei autorități judiciare române solicitante, în limitele imunităților conferite prin convenție internațională.
De asemenea, nu sunt incidente nici motivele obligatorii de refuz al extrădării prevăzute de art. 21 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală și nici motivele opționale de refuz prevăzute de art. 22 din aceeași lege. În acest sens, apărarea a invocat incidența dispozițiilor privind motivele opționale de refuz întrucât faptele din rechizitoriul întocmit de autoritățile judiciare din Statul Nevada fac obiectul cercetării autorităților judiciare române, existând conexitate între acestea. Se constată că prin ordonanța nr. 147/D/P/2013 de la 14 iulie 2015 emisă de Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală rezultă că împotriva inculpatului I.A.l. a fost pusă în mișcare acțiunea penală pentru infracțiunile de operațiuni ilegale cu dispozitive și programe informatice, în formă continuată, prevăzută de art. 365 alin. (1) lit. b) C. pen., de constituire de grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) și (3) C. pen., de spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, de acces ilegal la sistem informatic prevăzută de art. 360 alin. (1) și (3) C. pen. și de alterarea integrității datelor informatice prevăzută de art. 362 C. pen., fapte comise în perioada 2014-2015, fiind dispusă măsura preventivă a controlului judiciar față de acesta. Din actele transmise de autoritățile judiciare străine rezultă că persoana extrădabilă este cercetată pentru infracțiuni presupus a fi comise în perioada 2005-2011, iar cele care fac obiectul dosarului penal întocmit în România sunt presupus a fi săvârșite în perioada 2014-2015. Mai mult, instanța de fond, în baza art. 58 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 și art. 14 din Tratatul de extrădare dintre România și Statele Unite ale Americii, ratificat prin Legea nr. 111/2008, a amânat predarea către autoritățile judiciare americane până la momentul finalizării procesului penal în fața autorităților judiciare române în cauza nr. 147D/P/2013 a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală, iar în cazul în care se va ajunge la o condamnare în acest dosar, după executarea acestei pedepse.
Este îndeplinită și condiția dublei incriminări, prevăzută de art. 24 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea.judiciară internațională în materie penală, deoarece faptele pentru care este cercetată persoana solicitată au corespondent în legislația penală română.
Este îndeplinită și condiția referitoare la gravitatea pedepsei, fiind incidente dispozițiile art. 26 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, potrivit cărora extrădarea este acordată de România, în vederea urmăririi penale sau a judecății, pentru fapte a căror săvârșire atrage potrivit legislației statului solicitant și legii române o pedeapsă privativă de libertate de cel puțin un an, iar în vederea executării unei pedepse, numai dacă aceasta este de cel puțin 4 luni. De asemenea, sunt îndeplinite și prevederile art. 2 alin. (1) din Tratatul de extrădare dintre România și Statele Unite ale Americii, ratificat prin Legea nr. 111/2008 potrivit cărora o infracțiune dă loc la extrădare dacă este pedepsită de legea ambelor părți cu o pedeapsă privativă de libertate mai mare de un an sau mai severă. Din relațiile comunicate de autoritățile solicitante, rezultă că infracțiunile pentru care se solicită extrădarea sunt sancționate cu o pedeapsă privativă de libertate mai mare de un an, respectiv cu pedeapsa maximă de 20 de ani închisoare, condiția fiind îndeplinită și raportat la legislația română.
Nu există motive pentru a considera că persoana extrădabilă va fi judecată în Statele Unite ale Americii de o instanță de judecată care nu asigură garanțiile fundamentale de procedură și de protecție a drepturilor la apărare.
Pe de altă parte, se constată că nu sunt incidente dispozițiile referitoare la prescripția răspunderii penale. În consecință, Înalta Curte constată că în cauză sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute de dispozițiile art. 18, art. 24 și art. 26 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, precum și cele prevăzute de art. 36-46 din același act normativ, ce reglementează procedura specială a extrădării pasive din România. Pentru aceste considerente, Înalta Curte în temeiul art. 425 1 alin. (7) pct. 1 lit. b) C. proc. pen. raportat la art. 53 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, va respinge, ca nefondată, contestația formulată de persoana extrădabilă I.A.l. împotriva sentinței penale nr. 200 din data de 21 octombrie 2015 a Curții de Apel Craiova, secția penală și pentru cauze cu minori, pronunțată în Dosarul nr. 1478/54/2015. În temeiul art. 275 alin. (2) C. proc. pen., va obliga contestatorul persoană extrădabilă la plata sumei de 620 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 420 RON, reprezentând onorariul cuvenit
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
D E C I D E Respinge, ca nefondată, contestația formulată de persoana extrădabilă I.A.l. împotriva sentinței penale nr. 200 din data de 21 octombrie 2015 a Curții de Apel Craiova, secția penală și pentru cauze cu minori, pronunțată în Dosarul nr. 1478/54/2015. Obligă contestatorul persoană extrădabilă la plata sumei de 620 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 420 RON, reprezentând onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, se avansează din fondul Ministerului Justiției. Definitivă. Pronunțată în ședință publică, azi, 17 noiembrie 2015.
Grupate prin similitudine semantică
Caută în toată jurisprudența, nu doar în această hotărâre.
Contul gratuit ridică limita la 40 de căutări pe zi, deschide căutarea semantică în română, rusă și engleză și 3 întrebări zilnice către asistentul AI. Fără card.