ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 693/2011

Asupra recursurilor penale de față; Prin sentința penală nr. 125 din 20 iunie 2008 pronunțată de Tribunalul Sibiu, secția penală, s-a dispus în baza art. 334 C. proc. pen. schimbarea încadrării juridice a faptelor în ceea ce-l privește pe inculpatul C.I. după cum urmează: - din infracțiunea de inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat având drept scop comiterea de infracțiuni grave prevăzute de art. art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. în infracțiunea de inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat având drept scop comiterea de infracțiuni grave prevăzute de art. 7 alin. (1) - (3) și art. 2 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 13 C. pen.

și art. 37 lit. a) C. pen.; - din infracțiunea de proxenetism prevăzute de art. 329 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. în infracțiunea de proxenetism prevăzute de art. 329 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 41, art. 42 C. pen. și art. 37 lit. a) C. pen.; S-au respins celelalte cereri de schimbare de încadrare juridică. În baza art. 7 alin. (1) - (3) și art. 2 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 13 C. pen. și art. 37 lit. a) C. pen. a fost condamnat inculpatul C.I., fiul lui I. și M., la o pedeapsă de: - 8 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat având drept scop comiterea de infracțiuni grave; În temeiul art. 65 alin. (2) C. pen.

i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile prevăzute de art. 64 lit. a), lit. b) C. pen. pe o perioadă de 4 ani, ca și pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale. În baza art. 329 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 41, art. 42 C. pen. și art. 37 lit. a) C. pen. a fost condamnat același inculpat la o pedeapsă de: - 8 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de proxenetism; În temeiul art. 65 alin. (2) C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile prevăzute de art. 64 lit. a), lit. b) C. pen. pe o perioadă de 4 ani, ca și pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) C. pen.

s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 8 ani închisoare sporită la 8 ani și 6 luni închisoare. În baza art. 61 alin. (2) C. pen. s-a revocat beneficiul liberării condiționate pentru restul de 1780 zile din pedeapsa de 15 ani închisoare și pedeapsa complementară de 4 ani privind interzicerea drepturilor civile prevăzute de art. 64 lit. a), lit. b) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 174 C. pen. aplicată prin Sentința penală nr. 22 din 29 septembrie 1988 a Judecătoriei Botoșani definitivă prin Decizia penală nr. 52/1989 a Tribunalului Suprem. S-a dispus contopirea restului de pedeapsă de 1780 zile rămas neexecutat, din hotărârea menționată, cu pedeapsa aplicată prin prezenta sentință de 8 ani și 6 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 8 ani și 6 luni sporită la 9 ani și 6 luni închisoare.

În baza art. 65 C. pen. și art. 34 alin. (3) C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile prevăzute de art. 64 lit. a), lit. b) C. pen. pe o perioadă de 4 ani, pedeapsa complementară cea mai grea, după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen. ca și pedeapsă accesorie. În baza art. 350 C. proc. pen. s-a menținut mandatul de arestare preventivă nr. 221/ U emis pe numele inculpatului de Tribunalul București, secția l-a penală, la data de 7 mai 2004. În baza art. 118 lit. e) C. pen. și art. 329 alin. (4) C. pen. s-a dispus confiscarea de la inculpat a sumei de 33.000 dolari SUA și 41.000 euro sau contravaloarea în lei la ziua plății.

În baza art. 334 C. proc. pen. s-a schimbat încadrarea juridică a faptelor în ceea ce-l privește pe inculpatul P.C.O. după cum urmează: - din infracțiunea de constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat având drept scop comiterea de infracțiuni grave prevăzute de art. art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. în infracțiunea de constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat având drept scop comiterea de infracțiuni grave prevăzute de art. art. 7 alin. (1) - (3) și art. 2 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 13 C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen.; - din infracțiunea de proxenetism prevăzute de art. 329 alin. (1) și (2) C. pen.

cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. în infracțiunea de proxenetism prevăzute de art. 329 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 41, art. 42 C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen.; - din infracțiunea de trafic de persoane prevăzute de art. 12 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea 678/2001 cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. în infracțiunea de trafic de persoane prevăzute de art. 12 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41, art. 42 C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen. S-au respins celelalte cereri de schimbare de încadrare juridică. În baza art. 7 alin. (1)-(3) și art. 2 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 13 C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen. a fost condamnat inculpatul P.C.O.

fiul lui V. și C., la o pedeapsă de: - 6 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat având drept scop comiterea de infracțiuni grave; În temeiul art. 65 alin. (2) C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile prevăzute de art. 64 lit. a), lit. b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani, ca și pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale. În baza art. 329 alin.(1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 41, art. 42 C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen. a fost condamnat același inculpat la o pedeapsă de: - 6 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de proxenetism; În temeiul art. 65 alin. (2) C. pen.

i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile prevăzute de art. 64 lit. a), lit. b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani, ca și pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale. În baza art. 12 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41, art. 42 C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen. a fost condamnat același inculpat la o pedeapsă de: - 7 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane. În temeiul art. 65 alin. (2) C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile prevăzute de art. 64 lit. a), lit. b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani, ca și pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 lit. d) C. proc.

pen. a fost achitat același inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prevăzute și pedepsite de art. 23 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002. În baza art. 33 lit. a), 34 lit. b) C. pen. s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 7 ani sporită la 7 ani și 4 luni închisoare. În baza art. 71 C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen. ca și pedeapsă accesorie. În baza art. 65 C. pen. și art. 34 alin. (3) C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile prevăzute de art. 64 lit. a), lit. b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani, pedeapsa complementară cea mai grea, după executarea pedepsei principale.

În baza art. 350 C. proc. pen. s-a revocat măsura obligării de a nu părăsi localitatea luată față de inculpat prin Decizia penală nr. 75/2007 a Curții de Apel Alba Iulia. În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsă timpul petrecut în arest preventiv începând cu data de 5 mai 2004 până la punerea sa efectivă în libertate din 28 mai 2007. În baza art. 118 lit. e) C. pen. și art. 19 din Legea nr. 678/2002 și art. 329 alin. (4) C. pen. s-a dispus confiscarea de la inculpat a sumei de 44.750 euro sau contravaloarea în lei la ziua plății. În baza art. 169 C. proc. pen. s-a dispus restituirea bunurilor ridicate în cursul urmăririi penale cu prilejul perchezițiilor efectuale și nerestituite. S-au constatat restituite autoturismele R. către L.C.

și B. către B.M. S-a admis în parte acțiunea civilă formulată de B.M. și dispune restituirea autoturismului A. S-a constatat că autoturismul B. aparține inculpatului D.C.L. și nu face obiectul prezentului dosar. S-a dispus ridicarea sechestrul asigurător asupra imobilelor achiziționate de P.V. și P.C. În baza art. 334 C. proc. pen. s-a schimbat încadrarea juridică a faptelor în ceea ce-l privește pe inculpatul Ș.V. după cum urmează: - din infracțiunea de constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat având drept scop comiterea de infracțiuni grave prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. în infracțiunea de constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat având drept scop comiterea de infracțiuni grave prevăzute de art. 7 alin. (1) - (3) și art. 2 din Legea nr. 39/2003 și art. 37 lit. b) C. pen.; - din infracțiunea de proxenetism prevăzute de art. 329 alin. (1) - (3) C. pen.

cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. în infracțiunea de proxenetism prevăzute de art. 329 alin. (1) - (3) C. pen. cu aplicarea art. 41, art. 42 C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen.; S-au respins celelalte cereri de schimbare de încadrare juridică. În baza art. 7 alin. (1)-(3) și art. 2 din Legea nr. 39/2003 și art. 37 lit. b) C. pen. a fost condamnat inculpatul Ș.V. fiul lui P. și S., la o pedeapsă de: - 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat având drept scop comiterea de infracțiuni grave; În temeiul art. 65 alin. (2) C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile prevăzute de art. 64 lit. a), lit. b) C. pen.

pe o perioadă de 2 ani, ca și pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale. În baza art. 329 alin. (1) - (3) C. pen. cu aplicarea art. 41, art. 42 C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen. a fost condamnat același inculpat la o pedeapsă de: - 5 ani și 6 luni, pentru săvârșirea infracțiunii de proxenetism; În temeiul art. 65 alin. (2) C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile prevăzute de art. 64 lit. a), lit. b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani, ca și pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale. În baza 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 lit. d) C. proc. pen. a fost achitat același inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane prevăzute de art. 12 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen.

În baza 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 lit. d) C. proc. pen. a achitat pe același inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori prevăzute de art. 13 alin. (1) și (3) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. În baza art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) C. pen. s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 5 ani și 6 luni închisoare sporită la 5 ani și 8 luni închisoare. În baza art. 71 C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen. ca și pedeapsă accesorie. În baza art. 65 C. pen., și art. 34 alin. (3) C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile prevăzute de art. 64 lit. a), lit. b) C. pen.

pe o perioadă de 2 ani, pedeapsa complementară cea mai grea, după executarea pedepsei principale. În baza art. 350 C. proc. pen. s-a revocat măsura obligării de a nu părăsi localitatea luată față de inculpat prin Decizia penală nr. 75/2007 a Curții de Apel Alba Iulia. În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsă timpul petrecut în arest preventiv începând cu data de 5 mai 2004 până la punerea sa efectivă în libertate din 28 mai 2007. În baza art. 118 lit. e) C. pen. și art. 329 alin. (4) C. pen. s-a dispus confiscarea de la inculpat a sumei de 200 lei și 700 euro sau contravaloarea în lei la ziua plății. În baza art. 169 C. proc. pen. s-a dispus restituie bunurile ridicate la 5 mai 2004. În baza art. 334 C. proc.

pen. s-a schimbat încadrarea juridică a faptelor în ceea ce-l privește pe inculpatul C.C.Ș. după cum urmează: - din infracțiunea de proxenetism prevăzute de art. 329 alin. (1) - (3) C. pen. în infracțiunea de proxenetism prevăzute de art. 329 alin. (1) - (3) C. pen. cu aplicarea art. 41, art. 42 C. pen. S-au respins celelalte cereri de schimbare de încadrare juridică. În baza art. 329 alin. (1) - (3) C. pen. cu aplicarea art. 41, art. 42 C. pen. a fost condamnat inculpatul C.C.Ș., fiul lui F. și M., fără antecedente penale, la o pedeapsă de: - 5 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de proxenetism. În temeiul art. 65 alin. (2) C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile prevăzute de art. 64 lit. a), lit. b) C. pen.

pe o perioadă de 2 ani, ca și pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale. În baza 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 lit. d) C. proc. pen. a fost achitat același inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane prevăzute de art. 12 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001. În baza 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 lit. d) C. proc. pen. a fost achitat același inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori prevăzute de art. 13 alin. (1) și (3) din Legea nr. 678/2001. În baza art. 71 C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și lit. b) C. pen. ca și pedeapsă accesorie. În baza art. 350 C. proc.

pen. s-a revocat măsura obligării de a nu părăsi localitatea luată față de inculpat prin Decizia penală nr. 57/2007 a Curții de Apel Alba Iulia. În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsă timpul petrecut în arest preventiv începând cu data de 5 mai 2004 până la punerea sa efectivă în libertate din 20 aprilie 2007. În baza art. 118 lit. e) C. pen. și art. 329 alin. (3) C. pen. s-a dispus confiscarea de la inculpat a sumei de 200 euro sau contravaloarea în lei la ziua plății. În baza art. 169 C. proc. pen. s-a dispus restituirea bunurile ridicate în cursul urmăririi penale la data de 5 martie 2004. În baza art. 334 C. proc. pen. s-a schimbat încadrarea juridică a faptelor în ceea ce-l privește pe inculpatul C.B.V.

după cum urmează: - din infracțiunea de constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat având drept scop comiterea de infracțiuni grave prevăzute de art. art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. în infracțiunea de constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat având drept scop comiterea de infracțiuni grave prevăzute de art. art. 7 alin. (1) - (3) și art. 2 din Legea nr. 39/2003 și art. 37 lit. a) C. pen.; - din infracțiunea de trafic de persoane prevăzute de art. 12 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. în infracțiunea de proxenetism prevăzute de art. 329 alin. (1) și (2) C. pen.

cu aplicarea art. 41, art. 42 și art. 37 lit. a) C. pen. S-au respins celelalte cereri de schimbare de încadrare juridică. În baza art. 7 alin. (1) - (3) și art. 2 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. a fost condamnat inculpatul C.B.V., fiul lui N. și A., la o pedeapsă de: - 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat având drept scop comiterea de infracțiuni grave; În temeiul art. 65 alin. (2) C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile prevăzute de art. 64 lit. a), lit. b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani, ca și pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale.

În baza art. 329 alin. (1) și alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 41, art. 42 C. pen. și art. 37 lit. a) C. pen. a fost condamnat același inculpat la o pedeapsă de: - 5 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de proxenetism. În temeiul art. 65 alin. (2) C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile prevăzute de art. 64 lit. a), lit. b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani, ca și pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) C. pen., s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare. În baza art. 83 C. pen.

și art. 7 din Legea nr. 543/2002 s-a revocat beneficiul suspendării condiționate a pedepsei de 1 an și 6 luni închisoare aplicată prin sentința penală nr. 432 din 19 iunie 2001 a Judecătoriei Câmpina precum și beneficiul grațierii acesteia prin efectul Legii nr. 543/2002, urmând ca această pedeapsă, să fie executată alături de pedeapsa aplicată prin prezenta sentință, în total 6 ani și 6 luni închisoare. În baza art. 71 C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen. ca și pedeapsă accesorie. În baza art. 65 C. pen. și art. 34 alin. (3) C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

pe o perioadă de 2 ani, pedeapsa complementară cea mai grea, după executarea pedepsei principale. În baza art. 350 C. pen. s-a revocat măsura obligării de a nu părăsi localitatea luată față de inculpat prin Decizia penală nr. 75/2007 a Curții de Apel Alba Iulia. În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsă timpul petrecut în arest preventiv începând cu data de 7 iunie 2004 până la punerea sa efectivă în libertate din 28 mai 2007. În baza art. 169 C. pen. s-a dispus restituirea bunurile ridicate de poliție la data de 5 mai 2004. În baza art. 334 C. pen. s-a schimbat încadrarea juridică a faptelor în ceea ce-l privește pe inculpatul M.D.

după cum urmează: - din infracțiunea de constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat având drept scop comiterea de infracțiuni grave prevăzute de art. art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 în infracțiunea de constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat având drept scop comiterea de infracțiuni grave prevăzute de art. art. 7 alin. (1) - (3) și art. 2 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 13 C. pen.; - din infracțiunea de proxenetism prevăzute de art. 329 alin. (1) și (2) C. pen. în infracțiunea de proxenetism prevăzute de art. 329 alin. (1) și (2) C. pen.

cu aplicarea art. 41, art. 42 C. pen.; - din infracțiunea de trafic de persoane prevăzute de art. 12 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001 în infracțiunea de trafic de persoane prevăzute de art. 12 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41, art. 42 C. pen.; S-au respins celelalte cereri de schimbare de încadrare juridică. În baza art. 7 alin. (1) - (3) și art. 2 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 13 C. pen. condamnă pe inculpatul M.D., fiul lui C. și G., fără antecedente penale, la o pedeapsă de: - 7 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat având drept scop comiterea de infracțiuni grave; În temeiul art. 65 alin. (2) C. pen.

i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile prevăzute de art. 64 lit. a), lit. b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani, ca și pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale. În baza art. 329 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 41, art. 42 C. pen. a fost condamnat același inculpat la o pedeapsă de: - 8 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de proxenetism; În temeiul art. 65 alin. (2) C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile prevăzute de art. 64 lit. a), lit. b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani, ca și pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale. În baza art. 12 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41, art. 42 C. pen.

a fost condamnat același inculpat la o pedeapsă de: - 8 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane; În temeiul art. 65 alin. (2) C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile prevăzute de art. 64 lit. a), b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani, ca și pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale. În baza art. 279 alin. (1) C. pen. a fost condamnat același inculpat la o pedeapsă de: - 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor. În baza art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) C. pen. s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 8 ani închisoare. În baza 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 lit. d) C. proc.

pen. a fost achitat același inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori prevăzute de art. 13 alin. (1) și (3) din Legea nr. 678/2001 și pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002. În baza art. 83 C. pen. și art. 7 din Legea nr. 543 din 4 octombrie 2002 s-a revocat suspendarea condiționată a pedepsei de 6 luni închisoare aplicată prin sentința penală nr. 479/2001 a Judecătoriei Neamț, definitivă la 12 iunie 2001 - precum și beneficiul grațierii pentru această pedeapsă și s-a dispus executarea ei alături de pedeapsa aplicată prin prezenta hotărâre, în total 8 ani și 6 luni închisoare. În baza art. 71 C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

ca și pedeapsă accesorie. În baza art. 65 C. pen. și art. 34 alin. (3) C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile prevăzute de art. 64 lit. a), lit. b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani, pedeapsa complementară cea mai grea, după executarea pedepsei principale. În baza art. 350 C. proc. pen. s-a revocat măsura obligării de a nu părăsi localitatea luată față de inculpat prin Decizia penală nr. 75/2007 a Curții de Apel Alba lulia. În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsă timpul petrecut în arest preventiv începând cu data de 6 mai 2004 până la punerea sa efectivă în libertate din 28 mai 2007. În baza art. 118 lit. e) C. pen. și art. 19 din Legea nr. 678/2002 și art. 329 alin. (4) C. pen.

s-a dispus confiscarea de la inculpat a sumei de 26.667,81 dolari SUA sau contravaloarea în lei la ziua plății. În baza art. 118 lit. f) C. pen. s-a dispus confiscarea de la inculpat 77 cartușe marca S.B., ca fiind deținute în contra dispozițiilor legale. În baza art. 169 C. proc. pen. s-a dispus restituirea bunurile ridicate și nerestituite în cursul urmăririi penale (mai puțin cartușele deținute în contra dispozițiilor legale și care au fost confiscate). S-au constatat restituite bunurile ridicate de la G.S. și G.C.I. la data de 6 mai 2004. În baza art. 334 C. proc. pen. s-a schimbat încadrarea juridică a faptelor în ceea ce-l privește pe inculpatul S.M.

după cum urmează: - din infracțiunea de constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat având drept scop comiterea de infracțiuni grave prevăzute de art. art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 în infracțiunea de constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat având drept scop comiterea de infracțiuni grave prevăzute de art. 7 alin. (1) - (3) și art. 2 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 13 C. pen.; - din infracțiunea de proxenetism prevăzute de art. 329 alin. (1) și (2) C. pen. în infracțiunea de proxenetism prevăzute de art. 329 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 41, art. 42 C. pen.; - din infracțiunea de trafic de persoane prevăzute de art. 12 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001 în infracțiunea de trafic de persoane prevăzute de art. 12 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41, art. 42 C. pen.

S-au respins celelalte cereri de schimbare de încadrare juridică. În baza art. 7 alin. (1) - (3) și art. 2 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 13 C. pen. condamnă pe inculpatul S.M. fiul lui B. și G., cunoscut cu antecedente penale, la o pedeapsă de: - 6 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat având drept scop comiterea de infracțiuni grave; În temeiul art. 65 alin. (2) C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile prevăzute de art. 64 lit. a), b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani, ca și pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale. în baza art. 329 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 41, art. 42 C. pen.

a fost condamnat același inculpat la o pedeapsă de: - 7 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de proxenetism; În temeiul art. 65 alin. (2) C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile prevăzute de art. 64 lit. a), lit. b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani, ca și pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale. În baza art. 12 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41, art. 42 C. pen. a fost condamnat același inculpat la o pedeapsă de: - 7 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane; În temeiul art. 65 alin. (2) C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile prevăzute de art. 64 lit. a), b) C. pen.

pe o perioadă de 3 ani, ca și pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 lit. d) C. proc. pen. a fost achitat același inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prevăzute si pedepsite de art. 23 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002. În baza art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) C. pen. s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 7 ani și 6 luni închisoare sporită la 7 ani și 8 luni închisoare. În baza art. 71 C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen. ca și pedeapsă accesorie. În baza art. 65 C. pen. și art. 34 alin. (3) C. pen.

i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile prevăzute de art. 64 lit. a), lit. b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani, pedeapsa complementară cea mai grea, după executarea pedepsei principale. În baza art. 350 C. proc. pen. s-a revocat măsura obligării de a nu părăsi localitatea luată față de inculpat prin Decizia penală nr. 75/2007 a Curții de Apel Alba lulia. În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsă timpul petrecut în arest preventiv începând cu data de 5 mai 2004 până la punerea sa efectivă în libertate din 28 mai 2007. În baza art. 118 lit. e) C. pen. și art. 19 din Legea nr. 678/2002 și art. 329 alin. (4) C. pen. s-a dispus confiscarea de la inculpat a sumei de 10.865 dolari SUA și 25.458 euro sau contravaloarea în lei la ziua plății.

În baza art. 169 C. proc. pen. s-a dispus restituirea bunurile ridicate în cursul urmăririi penale. A fost respinsă cererea formulată de R.E. cu privire la restituirea obiectelor ridicate în cursul urmăririi penale. În baza art. 334 C. proc. pen. s-a schimbat încadrarea juridică a faptelor în ceea ce-l privește pe inculpatul P.C. după cum urmează: - din infracțiunea de constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat având drept scop comiterea de infracțiuni grave prevăzute de art. art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 în infracțiunea de constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat având drept scop comiterea de infracțiuni grave prevăzute de art. 7 alin. (1) - (3) și art. 2 din Legea nr. 39/2003.; - din infracțiunea de trafic de persoane prevăzute de art. 12 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea 678/2001 în infracțiunea de proxenetism prevăzute de art. 329 alin. (1) și alin. (2) C. pen.

cu aplicarea art. 41, art. 42 C. pen. S-au respins celelalte cereri de schimbare de încadrare juridică. În baza art. 7 alin. (1) - (3) și art. 2 din Legea nr. 39/2003 condamnă pe inculpatul P.C. fiul lui G. și E., fără antecedente penale, la o pedeapsă de: - 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat având drept scop comiterea de infracțiuni grave; În temeiul art. 65 alin. (2) C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile prevăzute de art. 64 lit. a), lit. b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani, ca și pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale. În baza art. 329 alin. (1), alin. (2) C. pen.

cu aplicarea art. 41, art. 42 C. pen. a fost condamnat același inculpat la o pedeapsă de: - 5 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de proxenetism; În temeiul art. 65 alin. (2) C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile prevăzute de art. 64 lit. a), lit. b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani, ca și pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) C. pen. s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare. În baza art. 71 C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen. ca și pedeapsă accesorie. În baza art. 65 C. pen. și art. 34 alin. (3) C. pen.

i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile prevăzute de art. 64 lit. a), lit. b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani, pedeapsa complementară cea mai grea, după executarea pedepsei principale. În baza art. 350 C. proc. pen. s-a revocat măsura obligării de a nu părăsi localitatea luată față de inculpat prin Decizia penală nr. 75/2007 a Curții de Apel Alba lulia. În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsă timpul petrecut în arest preventiv începând cu data de 6 mai 2004 până la punerea sa efectivă în libertate din 28 mai 2007. În baza art. 118 lit. e) C. pen. și art. 329 alin. (4) C. pen. s-a dispus confiscarea de la inculpat a sumei de 700 euro sau contravaloarea în lei la ziua plății.

În baza art. 169 C. pen. s-a dispus restituie bunurile ridicate și nerestituite în cursul urmăririi penale. S-a constatat că au fost efectuate percheziții domiciliare si au fost ridicate bunuri privind pe inculpații B.I, M.T, D.C, O.N, G.G și B.N. (dispuse în vol. 3 f. 58-60 dosar urmărire penală) și care nu fac obiectul acestui dosar. În baza art. 191 C. proc. pen. au fost obligați inculpații P.C.O., Ș.V., C.V.B., M.D., S.M., C.C.Ș., C.I. și P.C. să plătească statului suma de câte 15.000 RON fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare, din care câte 1.500 RON onorariile apărătorilor din oficiu.

Pentru a pronunța această hotărâre s-a reținut, în esență, de către tribunal cu referire la actele și lucrările dosarului următoarele: Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție emis sub Dosar nr. 297/P/2003 s-a dispus trimiterea în judecată a opt inculpați, după cum urmează: - P.C.O., în stare de arest preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de: „constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat având drept scop comiterea de infracțiuni grave” prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, „proxenetism" prevăzute de art. 329 alin. (1), alin. (2) C. pen., „trafic de persoane” prevăzute de art. 12 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001, și „spălare de bani” prevăzute de art. 23 alin. (1) lit. a) și lit. c) din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.

și art. 37 lit. b) C. pen. - Ș.V., în stare de arest preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de: „aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat având drept scop comiterea de infracțiuni grave” prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, „proxenetism" prevăzute de art. 329 alin. (1) - (3) C. pen., „trafic de persoane” prevăzute de art. 12 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001, „trafic de minori” prevăzute de art. 13 alin. (1) și (3) din Legea nr. 678/2001, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen. - C.C.Ș., în stare de arest preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de: „trafic de persoane” prevăzute de art. 12 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 678/200, „trafic cu minori”, prevăzute de art. 13 alin. (1) și (3) din Legea nr. 678/2001, „proxenetism" prevăzute de art. 329 alin. (1) - (3) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.

- C.B.V., în stare de arest preventiv,pentru săvârșirea infracțiunilor de: „aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat având drept scop comiterea de infracțiuni grave”, prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, „trafic de persoane” prevăzute de art. 12 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. și art. 37 lit. a) C. pen.

- M.D., în stare de arest preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de: „constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat având drept scop comiterea de infracțiuni grave" prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, „proxenetism" prevăzute de art. 329 alin. (1) și (2) C. pen., „trafic de persoane" prevăzute de art. 12 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001, „trafic de minori” prevăzute de art. 13 alin. (1) și (3) din Legea nr. 678/2001, „spălare de bani” prevăzute de art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, „nerespectarea regimului armelor și munițiilor" prevăzute de art. 279 alin. (1) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.

- S.M., în stare de arest preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de: „aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat având drept scop comiterea de infracțiuni grave" prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, „proxenetism" prevăzute de art. 329 alin. (1) și (2) C. pen., „trafic de persoane" prevăzute de art. 12 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001, „spălare de bani" prevăzute de art. 23 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 33 C. pen. - P.C., în stare de arest preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de: „aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat având drept scop comiterea de infracțiuni grave" prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, „trafic de persoane" prevăzute de art. 12 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.

- C.I., arestat în lipsă, pentru săvârșirea infracțiunilor de: „inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat având drept scop comiterea de infracțiuni grave" prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, „proxenetism" prevăzute de art. 329 alin. (1) și (2) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. și art. 37 lit. a) C. pen.

S-a reținut, în esență, prin actul de trimitere în judecată că în anul 2001, mai multe persoane, printre care și inculpații din acest dosar, precum și alții din dosare disjunse din acesta, sub coordonarea liderului lor, inculpatul C.I., s-au constituit într-un grup infracțional organizat în care fiecare membru avea sarcini bine stabilite, în scopul traficului de românce în Spania, tinere care proveneau de obicei din familii cu o situație materială precară și cărora le promiteau locuri de muncă în străinătate bine plătite, așa fel încât le determinau să accepte deplasarea în Spania, unde erau exploatate pe piața prostituției; din această activitate, membrii rețelei obțineau venituri substanțiale, pe care le transferau în tară, iar banii erau folosiți la achiziționarea de bunuri mobile și imobile, sau erau utilizați în diverse activități comerciale - aparent legale, tocmai pentru a ascunde provenința ilicita a banilor.

Examinând actele dosarului, probele administrate în faza de urmărire penală și pe parcursul cercetării judecătorești, instanța a reținut, în esență, că excepțiile invocate de inculpați privind nulitatea urmăririi penale sunt neîntemeiate, întrucât, pe de o parte, urmărirea penală nu este lovită de nulitate absolută, având în vedere că prin Decizia penală nr. 43/2004, Curtea de Apel Alba lulia a analizat pe larg, a argumentat și a arătat și motivat în drept de ce anume fiecare dintre excepțiile ridicate de apărare nu sunt întemeiate iar, pe de altă parte, s-a mai arătat că delegarea procurorului A.A. a fost menținută începând cu 24 martie 2003, precum și după data de 1 septembrie 2004; că temeiul juridic al audierilor de martori cu identitate protejată, a fost art. 86 1 alin. (2) și următoarele C. proc.

pen.; că probele au fost readministrate și complinite la instanță pe parcursul cercetării judecătorești. în ce privește audierile de martori efectuate în sediul Ambasadei din Madrid acestea nu au fost efectuate prin comisie rogatorie internațională, ci prin deplasarea operativă a unei echipe formate din procuror și polițiști în Spania, deplasare efectuată din dispoziția Procurorului General al României și urmare acordului intervenit între Parchetul General și Ministerul Afacerilor Externe, iar existența celor două adrese trimise de Ambasada României din Madrid a fost, explicată în mod verosimil de către ambasadă astfel că ultima adresă înaintată a fost avută în vedere la soluționarea cauzei.

S-a reținut că parte din martorele audiate în sediul ambasadei, s-au prezentat la instanță și au menținut declarațiile date, ceea ce formează convingerea instanței că aceste declarații au fost luate cu respectarea garanțiilor procesuale, că nu au fost obținute prin constrângere ori amenințare, cum apărarea a susținut în mod neîntemeiat. O altă precizare pe care instanța a înțeles să o facă este aceea că, prin audierile făcute la sediul ambasadei nu au fost încălcate nici dispozițiile Convenției de la Viena, nici ale celui de al doilea Protocol și nici ale Legii nr. 704/2001 privind asistența judiciară în materie penală - câtă vreme procurorul, martorele, sediul ambasadei se supun legislației române și prin activitățile desfășurate nu au contravenit legilor statului de reședință.

O altă problemă analizată a fost cea a actelor premergătoare efectuate în cauză, constatându-se că în vol. I la fila 8 din dosarul de urmărire penală se află procesul verbal al procurorului datat 20 aprilie 2004 prin care s-a început urmărirea penală față de cei 14 inculpați, membrii ai rețelei de trafic de carne vie „în baza actelor premergătoare efectuate în Dosarul cu nr. 2917P/2007". Ori, chiar și actele premergătoare care nu au reglementată o anume procedură de efectuare, dacă sunt consemnate într-un proces verbal, au valoare de mijloc de probă. Pentru acuratețe juridică și pentru a nu încălca în nici un fel prezumția de nevinovăție și dreptul la apărare al inculpaților, au fost excluse declarațiile martorilor ascultați înainte de începerea urmăririi penale și nereaudiați în instanță, respectiv, C.I., M.A., J.R., apoi R.S., D.M., și C.C., precum și declarațiile date de martora cu identitate protejată C.S.

În schimb, în ce privește această martoră, procesul verbal încheiat de procuror la data de 11 octombrie 2004, va fi reținut ca fiind o probă legal administrată, fiind întocmit după începerea urmăririi penale în cauză, proces verbal încheiat de procuror cu prilejul recunoașterilor după fotografie a inculpaților de către martora C.S. și în cuprinsul căruia sunt consemnate afirmațiile martorei în care a rezumat activitatea desfășurată de inculpați. Urmare întregului probatoriu administrat în mod legal, instanța de fond a reținut, în esență, următoarea stare de fapt: În cursul anului 2003, s-a stabilit că pe relația România-Spania acționează, încă din anul 2001, o rețea de trafic internațional de persoane cu ramificații în mai multe județe din tară.

Rețeaua criminală a continuat să se structureze într-o manieră piramidală între anii 2001-2004, când membrii marcanți ocupau poziții bine determinate, iar atribuțiile și modul de acțiune se cristalizaseră îndeajuns de mult pentru ca întreaga grupare sa-și desfășoare activitatea sub coordonarea unui lider, în persoana inculpatului arestat în lipsă, C.I., zis „O.", „N.", „P.", „I.

de la Madrid", „Cap de porc", iar în lipsa liderului, atribuțiile acestuia erau preluate de inculpatul M.D., zis „M.". Membrii grupului infracțional racolau tinere din aproape toate zonele țării, tinere care proveneau din familii fără minime posibilități materiale și în care existau neînțelegeri între membrii acestora și prin promisiuni privind locuri de muncă bine retribuite în Spania, fie ca dansatoare, menajere, ospătărițe, fie ca dame de companie, le promiteau sume importante de bani și arătându-se dispuși să le obțină toate documentele de călătorie, inclusiv pașaportul, asigurarea medicală, se ofereau să le plătească și cheltuielile de transport până în Spania. La destinație, după ce erau preluate și cazate în apartamente închiriate de către traficanți, tinerelor respective li se spunea adevăratul motiv pentru care au fost aduse din România și li se explica că nu au altă alternativă decât să practice prostituția în folosul proxeneților.

Uneori, cele care aveau cunoștință despre faptul că urmau să se prostitueze, erau constrânse fizic sau psihic să o practice pentru obținerea de venituri suplimentare traficanților. Metodele de convingere pe care le utilizau traficanții erau diverse,printre care, reținerea pașapoartele, datorii imaginare, agresarea tinerelor, proferarea de amenințări la adresa familiilor victimelor care rămâneau în tară. Locul în care acționau membrii rețelei pe piața prostituției din Spania era un parc din Madrid, numit C.C., unde se prostituau peste 150 de femei, din care foarte multe tinere din România, fiind supravegheate îndeaproape de proxeneți, printre care și membrii acestei rețele; aceștia patrulau pe aleile parcului, fie pe jos, fie în autoturisme închiriate.

În cadrul acestei rețele existau reguli stricte, pe care fiecare tânără trebuia să le respecte. Inculpatul C.I., a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de omor la pedeapsa închisorii de 15 ani închisoare, fiind liberat condiționat în cursul anului 1999, iar pe perioada detenției a cunoscut pe mulți dintre membrii rețelei sale în penitenciarele în care a executat pedeapsa, respectiv, inculpații M.T.C., O.N., P.O. și Ș.V. După eliberarea din penitenciar, aceștia și-au creat relații de afinitate, în cele mai multe cazuri inculpatul C.I.

fiind cel care le boteza copiii, ori îi cununa religios, acesta fiind și motivul pentru care era poreclit și „N.". Pe zone geografice, lideri ai rețelei de trafic de persoane și proxenetism sunt: în zona Sibiu, inculpatul P.C.O., în zona Prahova inculpatul B.N., zis „N.", iar în Neamț, inculpatul M.D., zis „M.". Toți acești inculpați erau ajutați de oamenii lor de încredere după cum urmează: inculpatul P.C.O., acționa împreună cu inculpații M.T.C. și D.C.L., atât în România cât și în Spania, precum și de inculpații B.I.F., zis „S.", O.N., zis „J.", G.G.C., la care a aderat și inculpatul Ș.V., toate aceste persoane împreună cu altele neidentificate, ocupându-se de racolarea, transportul până în Spania și exploatarea pe piața prostituției a victimelor traficului de persoane.

Inculpatul B.N. a acționat în strânsă legătură cu inculpatul S.M., zis „M." și cu inculpatul C.B.V. ocupându-se de recrutarea, cazarea și transportul victimelor la destinație, iar în Spania primii doi inculpați se ocupau cu exploatarea acestora pe piața prostituției, însușindu-și veniturile obținute. Inculpatul P.C., zis „M.", acționa atât împreună cu inculpatul B.N., în sensul că, aderând la grupul infracțional organizat, îi recruta acestuia tinere în vederea traficării în Spania, în barul său „L." din Roman, județul Neamț, cât și independent pe relația Italia. Veniturile obținute din practicarea prostituției de către victime erau încasate de traficanți, care le transferau în România prin intermediul sistemelor bancare W.U.

și M.G. (fie pe numele lor, fie al unor rude, iubite, prieteni, cunoștințe, oameni de încredere) ori prin intermediul unor curieri, în general șoferii care efectuau cursele de transport internațional în Spania și care s-a dovedit că aduceau banii în țară. Odată ajunși în România, banii erau utilizați și pentru racolarea altor victime, precum și pentru achiziționarea de bunuri. Instanța de fond a făcut câteva considerații generale referitoare la încadrările juridice ale faptelor comise: Referitor la infracțiunea prev de art. 7 din Legea nr. 39/2003, s-a reținut că activitatea infracțională a inculpaților C.I., M.D., S.M., P.O.C., P.C., C.B. și Ș.V.

se circumscrie infracțiunii prev de art. 7 alin. (1) - (3) cu referire la art. 2 din Legea nr. 39/2003, iar vastul probatoriu administrat în cauză a format convingerea instanței asupra vinovăției inculpaților pentru fapta de a fi inițiat, constituit, aderat sau sprijinit grupul infracțional în vederea săvârșirii infracțiunilor de proxenetism, prostituție ori trafic de persoane de persoane. Unii dintre inculpați au avut o activitate determinantă ori semnificativă în constituirea și inițierea grupului infracțional (cum este cazul inculpaților C.I., M.D., S.M. și P.O.C.), iar ceilalți într-o mai mică măsură decât primii, au aderat sau sprijinit acest grup criminal constituit (cum sunt P.C., C.B.

și Ș.V.); această contribuție instanța o va cuantifica diferit în pedepsele ce se vor aplica fiecărui inculpat. Activitățile de „aderare" și „sprijinire" a grupului au constat uneori - și astfel s-a și realizat conținutul acestei infracțiuni în cele două variante - prin simpla manifestare de voință de a se alătura grupului și a racola ori încuraja tinere pentru a pleca în Spania (cunoscând scopul pentru care sunt duse și ce anume urmează să facă odată ajunse la destinație - cum este cazul inculpatului Ș.V., C.V.B. și P.C.) ori prin mijlocirea procurării pașaportului, a biletelor de călătorie (P.C.), ori cazându-le la domiciliul o perioadă până la plecarea în Spania (C.V.B.).

Așa fiind și față de actul de trimitere în judecată care apare incomplet, în temeiul art. 334 C.proc.pen s-a dispus schimbarea încadrării juridice a infracțiunii de inițiere, constituire, aderare, sprijinire a unui grup infracțional organizat având drept scop comiterea de infracțiuni grave prevăzute de art. art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 - în aceeași infracțiune, dar cu încadrarea juridică prevăzute de art. 7 alin. (1) - (3) și art. 2 din Legea nr. 39/2003, avându-se în vedere că toate cele trei aliniate de la art. 7 sunt aplicabile în speța dedusă judecății: atât cele privitoare la conținutul cadru al infracțiunii, cât și aliniatele referitoare la maximul pedepsei aplicabile și cazul concursului de infracțiuni, iar raportarea la art. 2 din aceeași lege, privește expresiile de „grup infracțional" și identifică „infracțiunile grave" stipulate în text la pct. 9 și 12, printre care și infracțiunile de proxenetism și trafic de persoane.

Atunci când activitatea infracțională a început sub incidența dispozițiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 678/2001 și a continuat și după intrarea în vigoare a Legii nr. 39/2003, se va reține la încadrarea juridică a infracțiunilor consumate sub imperiul noii legi, dispozițiile art. 13 C. pen. Este cazul inculpaților C.I., P.O., S.M., M.D.

Privitor la infracțiunea de spălare de bani prevăzută de art. 23 din Legea nr. 656/2002, instanța a respins cerere de schimbare a încadrării juridice, și a constatat că infracțiunea de spălare de bani prevăzute de art. 23 din Legea nr. 656/2002, nu este realizată sub elementele sale constitutive, motiv pentru care s-a pronunțat achitarea inculpaților trimiși in judecată pentru această faptă, întrucât textul legal incriminator are în vedere o alta persoană decât inculpatul și care, cunoscând proveniența ilicită a bunurilor le dobândește, deține sau folosește, ori le transferă, știind că acestea provin din săvârșirea infracțiunii, ceea ce nu este realizat și nici nu s-a dovedit în speța dedusă judecății.

Așa fiind, și față de soluția de achitare, s-a dispus restituirea bunurile indisponibilizate inculpaților și care au fost propuse a fi confiscate, întrucât ar proveni din comiterea acestei infracțiuni. Este cazul inculpaților P.C.O., M.D., S.M. În ce privește infracțiunile de proxenetism și trafic de persoane, s-a reținut, de către instanța de fond că problemele de drept au fost în cea mai bună parte tranșate prin cele două recursuri în interesul legii pronunțate în materie, respectiv, Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 49/2007 și Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 16/2007. Traficul de persoane incriminat prin dispozițiile art. 12 și 13 din Legea nr. 678/2001, precum și infracțiunea de proxenetism prev de art. 329 C. pen., comise asupra mai multor subiecți pasivi, în aceleași condiții de timp și de loc, constituie o infracțiune unică, în formă continuată, iar nu mai multe infracțiuni în concurs.

Astfel, infracțiunile comise de inculpați, atunci când le-au căzut victime mai multe femei, fiind săvârșite în urmărirea aceluiași scop, la intervale relativ scurte, prin același mod de operare și în aceleași condiții de timp și de loc, le sunt aplicabile prevederile art. 41 alin. (2) C. pen., atât în cazul infracțiunii de proxenetism (pentru toți cei opt inculpați trimiși în judecată), cât și în cazul infracțiunii de trafic de persoane majore (în cazul inculpaților P., S., M.). De asemenea, la cererea procurorului de ședință și față de probele administrate instanța, conform art. 334 C. proc. pen. instanța de fond a procedat la schimbarea de încadrării juridice, prin reținerea dispozițiilor art. 41, art. 42 C pen.

(pentru toți inculpații pentru proxenetism și pentru cei trei menționați mai sus, în ce privește infracțiunea prevde art. 12 din Legea nr. 678/2001). În ce privește împrejurarea dacă infracțiunile de trafic de persoane și cea de proxenetism pot coexista, s-a apreciat de către instanța de fond că pot coexista, făcându-se trimiterea la Decizia în interesul legii a Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 16/2007, astfel că, în temeiul art. 334 C. proc. pen s-a schimbat încadrarea juridica a faptelor inculpaților după cum ele au fost săvârșite prin constrângerea victimelor sau cu acceptul lor, fie prin accept urmat de constrângere, fie constrângere urmată de acceptul ulterior, prin celelalte modalități arătate mai sus, sau în ambele variante, situație în c