ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 693/2011
ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 693/2011 (Înalta Curte de Casație și Justiție)
Asupra
recursurilor penale de față;
Prin sentința penală nr. 125 din
20 iunie 2008 pronunțată de Tribunalul Sibiu, secția penală, s-a dispus în baza
art. 334 C. proc. pen. schimbarea încadrării juridice a faptelor în ceea ce-l
privește pe inculpatul C.I. după cum urmează:
- din
infracțiunea de inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat
având drept scop comiterea de infracțiuni grave prevăzute de art. art. 7 alin. (1)
din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. în infracțiunea de
inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat având drept scop
comiterea de infracțiuni grave prevăzute de art. 7 alin. (1) - (3) și art. 2
din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 13 C. pen. și art. 37 lit. a) C. pen.;
- din
infracțiunea de proxenetism prevăzute de art. 329 alin. (1) și (2) C. pen. cu
aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. în infracțiunea de proxenetism prevăzute de art.
329 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 41, art. 42 C. pen. și art. 37 lit. a) C. pen.;
S-au respins
celelalte cereri de schimbare de încadrare juridică.
În baza art. 7
alin. (1) - (3) și art. 2 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 13 C. pen. și art. 37 lit. a) C. pen. a fost condamnat inculpatul C.I., fiul lui I. și M., la o
pedeapsă de:
- 8 ani
închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de inițiere și constituire a unui
grup infracțional organizat având drept scop comiterea de infracțiuni grave;
În temeiul art.
65 alin. (2) C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile
prevăzute de art. 64 lit. a), lit. b) C. pen. pe o perioadă de 4 ani, ca și
pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale.
În baza art. 329
alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 41, art. 42 C. pen. și art. 37 lit. a) C. pen. a fost condamnat același inculpat la o pedeapsă de:
- 8 ani
închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de proxenetism;
În temeiul art.
65 alin. (2) C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile
prevăzute de art. 64 lit. a), lit. b) C. pen. pe o perioadă de 4 ani, ca și
pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale.
În baza art. 33
lit. a), art. 34 lit. b) C. pen. s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa
cea mai grea de 8 ani închisoare sporită la 8 ani și 6 luni închisoare.
În baza art. 61
alin. (2) C. pen. s-a revocat beneficiul liberării condiționate pentru restul
de 1780 zile din pedeapsa de 15 ani închisoare și pedeapsa complementară de 4
ani privind interzicerea drepturilor civile prevăzute de art. 64 lit. a), lit. b)
C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 174 C. pen. aplicată prin Sentința penală nr. 22 din 29 septembrie 1988 a Judecătoriei Botoșani definitivă prin Decizia penală nr. 52/1989 a Tribunalului Suprem.
S-a dispus
contopirea restului de pedeapsă de 1780 zile rămas neexecutat, din hotărârea
menționată, cu pedeapsa aplicată prin prezenta sentință de 8 ani și 6 luni închisoare,
urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 8 ani și 6 luni
sporită la 9 ani și 6 luni închisoare.
În baza art. 65 C. pen. și art. 34 alin. (3) C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile prevăzute
de art. 64 lit. a), lit. b) C. pen. pe o perioadă de 4 ani, pedeapsa
complementară cea mai grea, după executarea pedepsei principale.
În baza art. 71 C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C.
pen. ca și pedeapsă accesorie.
În baza art. 350 C. proc. pen. s-a menținut mandatul de arestare preventivă nr. 221/ U emis pe numele inculpatului
de Tribunalul București, secția l-a penală, la data de 7 mai 2004.
În baza art. 118
lit. e) C. pen. și art. 329 alin. (4) C. pen. s-a dispus confiscarea de la
inculpat a sumei de 33.000 dolari SUA și 41.000 euro sau contravaloarea în lei
la ziua plății.
În baza art. 334 C. proc. pen. s-a schimbat încadrarea juridică a faptelor în ceea ce-l privește pe inculpatul P.C.O.
după cum urmează:
- din
infracțiunea de constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional
organizat având drept scop comiterea de infracțiuni grave prevăzute de art.
art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. în
infracțiunea de constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional
organizat având drept scop comiterea de infracțiuni grave prevăzute de art.
art. 7 alin. (1) - (3) și art. 2 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 13 C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen.;
- din infracțiunea
de proxenetism prevăzute de art. 329 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art.
37 lit. b) C. pen. în infracțiunea de proxenetism prevăzute de art. 329 alin. (1)
și (2) C. pen. cu aplicarea art. 41, art. 42 C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen.;
- din
infracțiunea de trafic de persoane prevăzute de art. 12 alin. (1) și alin. (2) lit.
a) din Legea 678/2001 cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. în infracțiunea de
trafic de persoane prevăzute de art. 12 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din
Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41, art. 42 C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen.
S-au respins
celelalte cereri de schimbare de încadrare juridică.
În baza art. 7
alin. (1)-(3) și art. 2 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 13 C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen. a fost condamnat inculpatul P.C.O. fiul lui V. și C., la o
pedeapsă de:
- 6 ani
închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de constituire, aderare și
sprijinire a unui grup infracțional organizat având drept scop comiterea de
infracțiuni grave;
În temeiul art.
65 alin. (2) C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile
prevăzute de art. 64 lit. a), lit. b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani, ca și
pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale.
În baza art. 329
alin.(1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 41, art. 42 C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen. a fost condamnat același inculpat la o pedeapsă de:
- 6 ani și 6
luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de proxenetism;
În temeiul art.
65 alin. (2) C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile
prevăzute de art. 64 lit. a), lit. b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani, ca și
pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale.
În baza art. 12
alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41, art.
42 C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen. a fost condamnat același inculpat la o
pedeapsă de:
- 7 ani
închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane.
În temeiul art.
65 alin. (2) C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile
prevăzute de art. 64 lit. a), lit. b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani, ca și
pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale.
În baza art. 11
pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 lit. d) C. proc. pen. a fost achitat același
inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prevăzute și pedepsite
de art. 23 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002.
În baza art. 33
lit. a), 34 lit. b) C. pen. s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea
mai grea de 7 ani sporită la 7 ani și 4 luni închisoare.
În baza art. 71 C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C.
pen. ca și pedeapsă accesorie.
În baza art. 65 C. pen. și art. 34 alin. (3) C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile prevăzute
de art. 64 lit. a), lit. b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani, pedeapsa
complementară cea mai grea, după executarea pedepsei principale.
În baza art. 350 C. proc. pen. s-a revocat măsura obligării de a nu părăsi localitatea luată față de inculpat prin
Decizia penală nr. 75/2007 a Curții de Apel Alba Iulia.
În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsă timpul petrecut în arest preventiv începând cu data de 5 mai 2004
până la punerea sa efectivă în libertate din 28 mai 2007.
În baza art. 118
lit. e) C. pen. și art. 19 din Legea nr. 678/2002 și art. 329 alin. (4) C. pen.
s-a dispus confiscarea de la inculpat a sumei de 44.750 euro sau contravaloarea
în lei la ziua plății.
În baza art. 169 C. proc. pen. s-a dispus restituirea bunurilor ridicate în cursul urmăririi penale cu prilejul
perchezițiilor efectuale și nerestituite.
S-au
constatat restituite autoturismele R. către L.C. și B. către B.M.
S-a admis în
parte acțiunea civilă formulată de B.M. și dispune restituirea autoturismului A.
S-a constatat
că autoturismul B. aparține inculpatului D.C.L. și nu face obiectul prezentului
dosar.
S-a dispus
ridicarea sechestrul asigurător asupra imobilelor achiziționate de P.V. și P.C.
În baza art. 334 C. proc. pen. s-a schimbat încadrarea juridică a faptelor în ceea ce-l privește pe inculpatul Ș.V.
după cum urmează:
- din
infracțiunea de constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional
organizat având drept scop comiterea de infracțiuni grave prevăzute de art. 7 alin.
(1) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. în infracțiunea
de constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat având
drept scop comiterea de infracțiuni grave prevăzute de art. 7 alin. (1) - (3)
și art. 2 din Legea nr. 39/2003 și art. 37 lit. b) C. pen.;
- din
infracțiunea de proxenetism prevăzute de art. 329 alin. (1) - (3) C. pen. cu
aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. în infracțiunea de proxenetism prevăzute de art.
329 alin. (1) - (3) C. pen. cu aplicarea art. 41, art. 42 C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen.;
S-au respins
celelalte cereri de schimbare de încadrare juridică.
În baza art. 7
alin. (1)-(3) și art. 2 din Legea nr. 39/2003 și art. 37 lit. b) C. pen. a fost
condamnat inculpatul Ș.V. fiul lui P. și S., la o pedeapsă de:
- 5 ani
închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de constituire, aderare și sprijinire
a unui grup infracțional organizat având drept scop comiterea de infracțiuni
grave;
În temeiul art.
65 alin. (2) C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile
prevăzute de art. 64 lit. a), lit. b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani, ca și
pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale.
În baza art. 329
alin. (1) - (3) C. pen. cu aplicarea art. 41, art. 42 C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen. a fost condamnat același inculpat la o pedeapsă de:
- 5 ani și 6
luni, pentru săvârșirea infracțiunii de proxenetism;
În temeiul art.
65 alin. (2) C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile
prevăzute de art. 64 lit. a), lit. b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani, ca și
pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale.
În baza 11 pct.
2 lit. a) raportat la art. 10 lit. d) C. proc. pen. a fost achitat același
inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane prevăzute de art.
12 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 37 lit.
b) C. pen.
În baza 11 pct.
2 lit. a) raportat la art. 10 lit. d) C. proc. pen. a achitat pe același
inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori prevăzute de art. 13
alin. (1) și (3) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen.
În baza art. 33
lit. a), art. 34 lit. b) C. pen. s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa
cea mai grea de 5 ani și 6 luni închisoare sporită la 5 ani și 8 luni
închisoare.
În baza art. 71 C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C.
pen. ca și pedeapsă accesorie.
În baza art. 65 C. pen., și art. 34 alin. (3) C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile prevăzute
de art. 64 lit. a), lit. b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani, pedeapsa
complementară cea mai grea, după executarea pedepsei principale.
În baza art. 350 C. proc. pen. s-a revocat măsura obligării de a nu părăsi localitatea luată față de inculpat prin
Decizia penală nr. 75/2007 a Curții de Apel Alba Iulia.
În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsă timpul petrecut în arest preventiv începând cu data de 5 mai 2004
până la punerea sa efectivă în libertate din 28 mai 2007.
În baza art. 118
lit. e) C. pen. și art. 329 alin. (4) C. pen. s-a dispus confiscarea de la
inculpat a sumei de 200 lei și 700 euro sau contravaloarea în lei la ziua
plății.
În baza art. 169 C. proc. pen. s-a dispus restituie bunurile ridicate la 5 mai 2004.
În baza art. 334 C. proc. pen. s-a schimbat încadrarea juridică a faptelor în ceea ce-l privește pe inculpatul C.C.Ș.
după cum urmează:
- din
infracțiunea de proxenetism prevăzute de art. 329 alin. (1) - (3) C. pen. în
infracțiunea de proxenetism prevăzute de art. 329 alin. (1) - (3) C. pen. cu
aplicarea art. 41, art. 42 C. pen. S-au respins celelalte cereri de schimbare
de încadrare juridică.
În baza art. 329
alin. (1) - (3) C. pen. cu aplicarea art. 41, art. 42 C. pen. a fost condamnat inculpatul C.C.Ș., fiul lui F. și M., fără antecedente penale, la o
pedeapsă de:
- 5 ani
închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de proxenetism.
În temeiul art.
65 alin. (2) C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile
prevăzute de art. 64 lit. a), lit. b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani, ca și
pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale.
În baza 11 pct.
2 lit. a) raportat la art. 10 lit. d) C. proc. pen. a fost achitat același
inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane prevăzute de art.
12 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001.
În baza 11 pct.
2 lit. a) raportat la art. 10 lit. d) C. proc. pen. a fost achitat același
inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori prevăzute de art. 13
alin. (1) și (3) din Legea nr. 678/2001.
În baza art. 71 C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și lit. b)
C. pen. ca și pedeapsă accesorie.
În baza art. 350 C. proc. pen. s-a revocat măsura obligării de a nu părăsi localitatea luată față de inculpat prin
Decizia penală nr. 57/2007 a Curții de Apel Alba Iulia.
În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsă timpul petrecut în arest preventiv începând cu data de 5 mai 2004
până la punerea sa efectivă în libertate din 20 aprilie 2007.
În baza art. 118
lit. e) C. pen. și art. 329 alin. (3) C. pen. s-a dispus confiscarea de la
inculpat a sumei de 200 euro sau contravaloarea în lei la ziua plății.
În baza art. 169 C. proc. pen. s-a dispus restituirea bunurile ridicate în cursul urmăririi penale la data de 5
martie 2004.
În baza art. 334 C. proc. pen. s-a schimbat încadrarea juridică a faptelor în ceea ce-l privește pe inculpatul C.B.V.
după cum urmează:
- din
infracțiunea de constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional
organizat având drept scop comiterea de infracțiuni grave prevăzute de art.
art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. în
infracțiunea de constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional
organizat având drept scop comiterea de infracțiuni grave prevăzute de art.
art. 7 alin. (1) - (3) și art. 2 din Legea nr. 39/2003 și art. 37 lit. a) C.
pen.;
- din
infracțiunea de trafic de persoane prevăzute de art. 12 alin. (1) și alin. (2) lit.
a) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. în infracțiunea
de proxenetism prevăzute de art. 329 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art.
41, art. 42 și art. 37 lit. a) C. pen.
S-au respins
celelalte cereri de schimbare de încadrare juridică.
În baza art. 7
alin. (1) - (3) și art. 2 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 37 lit. a) C.
pen. a fost condamnat inculpatul C.B.V., fiul lui N. și A., la o pedeapsă de:
- 5 ani
închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de constituire, aderare și sprijinire
a unui grup infracțional organizat având drept scop comiterea de infracțiuni
grave;
În temeiul art.
65 alin. (2) C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile
prevăzute de art. 64 lit. a), lit. b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani, ca și
pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale.
În baza art. 329
alin. (1) și alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 41, art. 42 C. pen. și art. 37 lit. a) C. pen. a fost condamnat același inculpat la o pedeapsă de:
- 5 ani
închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de proxenetism.
În temeiul art.
65 alin. (2) C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile
prevăzute de art. 64 lit. a), lit. b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani, ca și
pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale.
În baza art. 33
lit. a), art. 34 lit. b) C. pen., s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa
cea mai grea de 5 ani închisoare.
În baza art. 83 C. pen. și art. 7 din Legea nr. 543/2002 s-a revocat beneficiul suspendării condiționate a
pedepsei de 1 an și 6 luni închisoare aplicată prin sentința penală nr. 432 din
19 iunie 2001 a Judecătoriei Câmpina precum și beneficiul grațierii acesteia
prin efectul Legii nr. 543/2002, urmând ca această pedeapsă, să fie executată
alături de pedeapsa aplicată prin prezenta sentință, în total 6 ani și 6 luni
închisoare.
În baza art. 71 C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C.
pen. ca și pedeapsă accesorie.
În baza art. 65 C. pen. și art. 34 alin. (3) C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile prevăzute
de art. 64 lit. a) și b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani, pedeapsa complementară
cea mai grea, după executarea pedepsei principale.
În baza art. 350 C. pen. s-a revocat măsura obligării de a nu părăsi localitatea luată față de inculpat prin Decizia
penală nr. 75/2007 a Curții de Apel Alba Iulia.
În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsă timpul petrecut în arest preventiv începând cu data de 7 iunie 2004
până la punerea sa efectivă în libertate din 28 mai 2007.
În baza art. 169 C. pen. s-a dispus restituirea bunurile ridicate de poliție la data de 5 mai 2004.
În baza art. 334 C. pen. s-a schimbat încadrarea juridică a faptelor în ceea ce-l privește pe inculpatul M.D. după
cum urmează:
- din
infracțiunea de constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional
organizat având drept scop comiterea de infracțiuni grave prevăzute de art.
art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 în infracțiunea de constituire, aderare
și sprijinire a unui grup infracțional organizat având drept scop comiterea de
infracțiuni grave prevăzute de art. art. 7 alin. (1) - (3) și art. 2 din Legea
nr. 39/2003 cu aplicarea art. 13 C. pen.;
- din
infracțiunea de proxenetism prevăzute de art. 329 alin. (1) și (2) C. pen. în
infracțiunea de proxenetism prevăzute de art. 329 alin. (1) și (2) C. pen. cu
aplicarea art. 41, art. 42 C. pen.;
- din
infracțiunea de trafic de persoane prevăzute de art. 12 alin. (1) și alin. (2) lit.
a) din Legea nr. 678/2001 în infracțiunea de trafic de persoane prevăzute de art.
12 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41,
art. 42 C. pen.;
S-au respins
celelalte cereri de schimbare de încadrare juridică.
În baza art. 7
alin. (1) - (3) și art. 2 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 13 C. pen. condamnă pe inculpatul M.D., fiul lui C. și G., fără antecedente penale, la o pedeapsă de:
- 7 ani
închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de constituire, aderare și sprijinire
a unui grup infracțional organizat având drept scop comiterea de infracțiuni
grave;
În temeiul art.
65 alin. (2) C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile
prevăzute de art. 64 lit. a), lit. b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani, ca și
pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale.
În baza art. 329
alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 41, art. 42 C. pen. a fost condamnat același inculpat la o pedeapsă de:
- 8 ani
închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de proxenetism;
În temeiul art.
65 alin. (2) C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile
prevăzute de art. 64 lit. a), lit. b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani, ca și
pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale.
În baza art. 12
alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41, art.
42 C. pen. a fost condamnat același inculpat la o pedeapsă de:
- 8 ani
închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane;
În temeiul art.
65 alin. (2) C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile
prevăzute de art. 64 lit. a), b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani, ca și pedeapsă
complementară, după executarea pedepsei principale.
În baza art. 279
alin. (1) C. pen. a fost condamnat același inculpat la o pedeapsă de:
- 2 ani
închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor
și munițiilor.
În baza art. 33
lit. a), art. 34 lit. b) C. pen. s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa
cea mai grea de 8 ani închisoare.
În baza 11 pct.
2 lit. a) raportat la art. 10 lit. d) C. proc. pen. a fost achitat același
inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori prevăzute de art. 13
alin. (1) și (3) din Legea nr. 678/2001 și pentru săvârșirea infracțiunii de
spălare de bani art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002.
În baza art. 83 C. pen. și art. 7 din Legea nr. 543 din 4 octombrie 2002 s-a revocat suspendarea condiționată a
pedepsei de 6 luni închisoare aplicată prin sentința penală nr. 479/2001 a
Judecătoriei Neamț, definitivă la 12 iunie 2001 - precum și beneficiul
grațierii pentru această pedeapsă și s-a dispus executarea ei alături de
pedeapsa aplicată prin prezenta hotărâre, în total 8 ani și 6 luni închisoare.
În baza art. 71 C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C.
pen. ca și pedeapsă accesorie.
În baza art. 65 C. pen. și art. 34 alin. (3) C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile prevăzute
de art. 64 lit. a), lit. b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani, pedeapsa
complementară cea mai grea, după executarea pedepsei principale.
În baza art. 350 C. proc. pen. s-a revocat măsura obligării de a nu părăsi localitatea luată față de inculpat prin
Decizia penală nr. 75/2007 a Curții de Apel Alba lulia.
În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsă timpul petrecut în arest preventiv începând cu data de 6 mai 2004
până la punerea sa efectivă în libertate din 28 mai 2007.
În baza art. 118
lit. e) C. pen. și art. 19 din Legea nr. 678/2002 și art. 329 alin. (4) C. pen.
s-a dispus confiscarea de la inculpat a sumei de 26.667,81 dolari SUA sau
contravaloarea în lei la ziua plății.
În baza art. 118
lit. f) C. pen. s-a dispus confiscarea de la inculpat 77 cartușe marca S.B., ca
fiind deținute în contra dispozițiilor legale.
În baza art. 169 C. proc. pen. s-a dispus restituirea bunurile ridicate și nerestituite în cursul urmăririi penale
(mai puțin cartușele deținute în contra dispozițiilor legale și care au fost
confiscate).
S-au
constatat restituite bunurile ridicate de la G.S. și G.C.I. la data de 6 mai 2004.
În baza art. 334 C. proc. pen. s-a schimbat încadrarea juridică a faptelor în ceea ce-l privește pe inculpatul S.M.
după cum urmează:
- din
infracțiunea de constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional
organizat având drept scop comiterea de infracțiuni grave prevăzute de art.
art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 în infracțiunea de constituire, aderare
și sprijinire a unui grup infracțional organizat având drept scop comiterea de
infracțiuni grave prevăzute de art. 7 alin. (1) - (3) și art. 2 din Legea nr. 39/2003
cu aplicarea art. 13 C. pen.;
- din
infracțiunea de proxenetism prevăzute de art. 329 alin. (1) și (2) C. pen. în
infracțiunea de proxenetism prevăzute de art. 329 alin. (1) și (2) C. pen. cu
aplicarea art. 41, art. 42 C. pen.;
- din
infracțiunea de trafic de persoane prevăzute de art. 12 alin. (1) și alin. (2) lit.
a) din Legea nr. 678/2001 în infracțiunea de trafic de persoane prevăzute de art.
12 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41,
art. 42 C. pen.
S-au respins
celelalte cereri de schimbare de încadrare juridică.
În baza art. 7
alin. (1) - (3) și art. 2 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 13 C. pen. condamnă pe inculpatul S.M. fiul lui B. și G., cunoscut cu antecedente penale, la o
pedeapsă de:
- 6 ani
închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de constituire, aderare și sprijinire
a unui grup infracțional organizat având drept scop comiterea de infracțiuni
grave;
În temeiul art.
65 alin. (2) C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile
prevăzute de art. 64 lit. a), b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani, ca și pedeapsă
complementară, după executarea pedepsei principale.
în baza art. 329
alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 41, art. 42 C. pen. a fost condamnat același inculpat la o pedeapsă de:
- 7 ani
închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de proxenetism;
În temeiul art.
65 alin. (2) C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile
prevăzute de art. 64 lit. a), lit. b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani, ca și
pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale.
În baza art. 12
alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41,
art. 42 C. pen. a fost condamnat același inculpat la o pedeapsă de:
- 7 ani și 6
luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane;
În temeiul art.
65 alin. (2) C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile
prevăzute de art. 64 lit. a), b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani, ca și pedeapsă
complementară, după executarea pedepsei principale.
În baza art. 11
pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 lit. d) C. proc. pen. a fost achitat același
inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prevăzute si pedepsite
de art. 23 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002.
În baza art. 33
lit. a), art. 34 lit. b) C. pen. s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa
cea mai grea de 7 ani și 6 luni închisoare sporită la 7 ani și 8 luni
închisoare.
În baza art. 71 C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C.
pen. ca și pedeapsă accesorie.
În baza art. 65 C. pen. și art. 34 alin. (3) C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile prevăzute
de art. 64 lit. a), lit. b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani, pedeapsa
complementară cea mai grea, după executarea pedepsei principale.
În baza art. 350 C. proc. pen. s-a revocat măsura obligării de a nu părăsi localitatea luată față de inculpat prin
Decizia penală nr. 75/2007 a Curții de Apel Alba lulia.
În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsă timpul petrecut în arest preventiv începând cu data de 5 mai 2004
până la punerea sa efectivă în libertate din 28 mai 2007.
În baza art. 118
lit. e) C. pen. și art. 19 din Legea nr. 678/2002 și art. 329 alin. (4) C. pen.
s-a dispus confiscarea de la inculpat a sumei de 10.865 dolari SUA și 25.458 euro
sau contravaloarea în lei la ziua plății.
În baza art. 169 C. proc. pen. s-a dispus restituirea bunurile ridicate în cursul urmăririi penale.
A fost
respinsă cererea formulată de R.E. cu privire la restituirea obiectelor
ridicate în cursul urmăririi penale.
În baza art. 334 C. proc. pen. s-a schimbat încadrarea juridică a faptelor în ceea ce-l privește pe inculpatul P.C.
după cum urmează:
- din
infracțiunea de constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional
organizat având drept scop comiterea de infracțiuni grave prevăzute de art.
art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 în infracțiunea de constituire, aderare
și sprijinire a unui grup infracțional organizat având drept scop comiterea de
infracțiuni grave prevăzute de art. 7 alin. (1) - (3) și art. 2 din Legea nr. 39/2003.;
- din
infracțiunea de trafic de persoane prevăzute de art. 12 alin. (1) și alin. (2) lit.
a) din Legea 678/2001 în infracțiunea de proxenetism prevăzute de art. 329 alin.
(1) și alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 41, art. 42 C. pen. S-au respins celelalte cereri de schimbare de încadrare juridică.
În baza art. 7
alin. (1) - (3) și art. 2 din Legea nr. 39/2003 condamnă pe inculpatul P.C.
fiul lui G. și E., fără antecedente penale, la o pedeapsă de:
- 5 ani
închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de constituire, aderare și sprijinire
a unui grup infracțional organizat având drept scop comiterea de infracțiuni
grave;
În temeiul art.
65 alin. (2) C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile
prevăzute de art. 64 lit. a), lit. b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani, ca și
pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale.
În baza art. 329
alin. (1), alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 41, art. 42 C. pen. a fost condamnat același inculpat la o pedeapsă de:
- 5 ani
închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de proxenetism;
În temeiul art.
65 alin. (2) C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile
prevăzute de art. 64 lit. a), lit. b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani, ca și
pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale.
În baza art. 33
lit. a), art. 34 lit. b) C. pen. s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa
cea mai grea de 5 ani închisoare.
În baza art. 71 C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C.
pen. ca și pedeapsă accesorie.
În baza art. 65 C. pen. și art. 34 alin. (3) C. pen. i s-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor civile prevăzute
de art. 64 lit. a), lit. b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani, pedeapsa
complementară cea mai grea, după executarea pedepsei principale.
În baza art. 350 C. proc. pen. s-a revocat măsura obligării de a nu părăsi localitatea luată față de inculpat prin
Decizia penală nr. 75/2007 a Curții de Apel Alba lulia.
În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsă timpul petrecut în arest preventiv începând cu data de 6 mai 2004
până la punerea sa efectivă în libertate din 28 mai 2007.
În baza art. 118
lit. e) C. pen. și art. 329 alin. (4) C. pen. s-a dispus confiscarea de la
inculpat a sumei de 700 euro sau contravaloarea în lei la ziua plății.
În baza art. 169 C. pen. s-a dispus restituie bunurile ridicate și nerestituite în cursul urmăririi penale.
S-a constatat
că au fost efectuate percheziții domiciliare si au fost ridicate bunuri privind
pe inculpații B.I, M.T, D.C, O.N, G.G și B.N. (dispuse în vol. 3 f. 58-60 dosar urmărire penală) și care nu fac obiectul acestui dosar.
În baza art. 191 C. proc. pen. au fost obligați inculpații P.C.O., Ș.V., C.V.B., M.D., S.M., C.C.Ș., C.I. și P.C.
să plătească statului suma de câte 15.000 RON fiecare cu titlu de cheltuieli
judiciare, din care câte 1.500 RON onorariile apărătorilor din oficiu.
Pentru a
pronunța această hotărâre s-a reținut, în esență, de către tribunal cu referire
la actele și lucrările dosarului următoarele:
Prin
rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție emis
sub Dosar nr. 297/P/2003 s-a dispus trimiterea în judecată a opt inculpați,
după cum urmează:
- P.C.O., în
stare de arest preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de: „constituire,
aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat având drept scop
comiterea de infracțiuni grave” prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003,
„proxenetism" prevăzute de art. 329 alin. (1), alin. (2) C. pen., „trafic
de persoane” prevăzute de art. 12 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001,
și „spălare de bani” prevăzute de art. 23 alin. (1) lit. a) și lit. c) din
Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. și art. 37 lit. b)
C. pen.
- Ș.V., în
stare de arest preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de: „aderare și
sprijinire a unui grup infracțional organizat având drept scop comiterea de
infracțiuni grave” prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003,
„proxenetism" prevăzute de art. 329 alin. (1) - (3) C. pen., „trafic de
persoane” prevăzute de art. 12 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001,
„trafic de minori” prevăzute de art. 13 alin. (1) și (3) din Legea nr. 678/2001,
toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen.
- C.C.Ș., în
stare de arest preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de: „trafic de
persoane” prevăzute de art. 12 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 678/200,
„trafic cu minori”, prevăzute de art. 13 alin. (1) și (3) din Legea nr. 678/2001,
„proxenetism" prevăzute de art. 329 alin. (1) - (3) C. pen., toate cu
aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.
- C.B.V., în
stare de arest preventiv,pentru săvârșirea infracțiunilor de: „aderare și
sprijinire a unui grup infracțional organizat având drept scop comiterea de
infracțiuni grave”, prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003,
„trafic de persoane” prevăzute de art. 12 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din
Legea nr. 678/2001, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. și art. 37 lit.
a) C. pen.
- M.D., în
stare de arest preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de: „constituire,
aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat având drept scop
comiterea de infracțiuni grave" prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea
nr. 39/2003, „proxenetism" prevăzute de art. 329 alin. (1) și (2) C. pen.,
„trafic de persoane" prevăzute de art. 12 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din
Legea nr. 678/2001, „trafic de minori” prevăzute de art. 13 alin. (1) și (3)
din Legea nr. 678/2001, „spălare de bani” prevăzute de art. 23 alin. (1) lit.
a) din Legea nr. 656/2002, „nerespectarea regimului armelor și munițiilor"
prevăzute de art. 279 alin. (1) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C.
pen.
- S.M., în
stare de arest preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de: „aderare și
sprijinire a unui grup infracțional organizat având drept scop comiterea de
infracțiuni grave" prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003,
„proxenetism" prevăzute de art. 329 alin. (1) și (2) C. pen., „trafic de
persoane" prevăzute de art. 12 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr.
678/2001, „spălare de bani" prevăzute de art. 23 alin. (1) lit. a) și c)
din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 33 C. pen.
- P.C., în
stare de arest preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de: „aderare și
sprijinire a unui grup infracțional organizat având drept scop comiterea de
infracțiuni grave" prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003,
„trafic de persoane" prevăzute de art. 12 alin. (1) și alin. (2) lit. a)
din Legea nr. 678/2001, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.
- C.I.,
arestat în lipsă, pentru săvârșirea infracțiunilor de: „inițiere și constituire
a unui grup infracțional organizat având drept scop comiterea de infracțiuni
grave" prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003,
„proxenetism" prevăzute de art. 329 alin. (1) și (2) C. pen., toate cu
aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. și art. 37 lit. a) C. pen.
S-a reținut,
în esență, prin actul de trimitere în judecată că în anul 2001, mai multe
persoane, printre care și inculpații din acest dosar, precum și alții din
dosare disjunse din acesta, sub coordonarea liderului lor, inculpatul C.I.,
s-au constituit într-un grup infracțional organizat în care fiecare membru avea
sarcini bine stabilite, în scopul traficului de românce în Spania, tinere care
proveneau de obicei din familii cu o situație materială precară și cărora le
promiteau locuri de muncă în străinătate bine plătite, așa fel încât le
determinau să accepte deplasarea în Spania, unde erau exploatate pe piața
prostituției; din această activitate, membrii rețelei obțineau venituri
substanțiale, pe care le transferau în tară, iar banii erau folosiți la
achiziționarea de bunuri mobile și imobile, sau erau utilizați în diverse
activități comerciale - aparent legale, tocmai pentru a ascunde provenința
ilicita a banilor.
Examinând
actele dosarului, probele administrate în faza de urmărire penală și pe
parcursul cercetării judecătorești, instanța a reținut, în esență, că
excepțiile invocate de inculpați privind nulitatea urmăririi penale sunt
neîntemeiate, întrucât, pe de o parte, urmărirea penală nu este lovită de
nulitate absolută, având în vedere că prin Decizia penală nr. 43/2004, Curtea
de Apel Alba lulia a analizat pe larg, a argumentat și a arătat și motivat în
drept de ce anume fiecare dintre excepțiile ridicate de apărare nu sunt
întemeiate iar, pe de altă parte, s-a mai arătat că delegarea procurorului A.A.
a fost menținută începând cu 24 martie 2003, precum și după data de 1
septembrie 2004; că temeiul juridic al audierilor de martori cu identitate
protejată, a fost art. 86
1
alin. (2) și următoarele C. proc. pen.;
că probele au fost readministrate și complinite la instanță pe parcursul
cercetării judecătorești. în ce privește audierile de martori efectuate în
sediul Ambasadei din Madrid acestea nu au fost efectuate prin comisie rogatorie
internațională, ci prin deplasarea operativă a unei echipe formate din procuror
și polițiști în Spania, deplasare efectuată din dispoziția Procurorului General
al României și urmare acordului intervenit între Parchetul General și
Ministerul Afacerilor Externe, iar existența celor două adrese trimise de
Ambasada României din Madrid a fost, explicată în mod verosimil de către
ambasadă astfel că ultima adresă înaintată a fost avută în vedere la
soluționarea cauzei.
S-a reținut
că parte din martorele audiate în sediul ambasadei, s-au prezentat la instanță
și au menținut declarațiile date, ceea ce formează convingerea instanței că
aceste declarații au fost luate cu respectarea garanțiilor procesuale, că nu au
fost obținute prin constrângere ori amenințare, cum apărarea a susținut în mod
neîntemeiat.
O altă
precizare pe care instanța a înțeles să o facă este aceea că, prin audierile
făcute la sediul ambasadei nu au fost încălcate nici dispozițiile Convenției de
la Viena, nici ale celui de al doilea Protocol și nici ale Legii nr. 704/2001
privind asistența judiciară în materie penală - câtă vreme procurorul,
martorele, sediul ambasadei se supun legislației române și prin activitățile
desfășurate nu au contravenit legilor statului de reședință.
O altă
problemă analizată a fost cea a actelor premergătoare efectuate în cauză,
constatându-se că în vol. I la fila 8 din dosarul de urmărire penală se află
procesul verbal al procurorului datat 20 aprilie 2004 prin care s-a început
urmărirea penală față de cei 14 inculpați, membrii ai rețelei de trafic de
carne vie „în baza actelor premergătoare efectuate în Dosarul cu nr. 2917P/2007".
Ori, chiar și actele premergătoare care nu au reglementată o anume procedură de
efectuare, dacă sunt consemnate într-un proces verbal, au valoare de mijloc de
probă.
Pentru
acuratețe juridică și pentru a nu încălca în nici un fel prezumția de
nevinovăție și dreptul la apărare al inculpaților, au fost excluse declarațiile
martorilor ascultați înainte de începerea urmăririi penale și nereaudiați în
instanță, respectiv, C.I., M.A., J.R., apoi R.S., D.M., și C.C., precum și
declarațiile date de martora cu identitate protejată C.S.
În schimb, în
ce privește această martoră, procesul verbal încheiat de procuror la data de 11
octombrie 2004, va fi reținut ca fiind o probă legal administrată, fiind
întocmit după începerea urmăririi penale în cauză, proces verbal încheiat de
procuror cu prilejul recunoașterilor după fotografie a inculpaților de către
martora C.S. și în cuprinsul căruia sunt consemnate afirmațiile martorei în
care a rezumat activitatea desfășurată de inculpați.
Urmare
întregului probatoriu administrat în mod legal, instanța de fond a reținut, în
esență, următoarea stare de fapt:
În cursul
anului 2003, s-a stabilit că pe relația România-Spania acționează, încă din
anul 2001, o rețea de trafic internațional de persoane cu ramificații în mai
multe județe din tară. Rețeaua criminală a continuat să se structureze într-o
manieră piramidală între anii 2001-2004, când membrii marcanți ocupau poziții
bine determinate, iar atribuțiile și modul de acțiune se cristalizaseră
îndeajuns de mult pentru ca întreaga grupare sa-și desfășoare activitatea sub
coordonarea unui lider, în persoana inculpatului arestat în lipsă, C.I., zis „O.",
„N.", „P.", „I. de la Madrid", „Cap de porc", iar în lipsa
liderului, atribuțiile acestuia erau preluate de inculpatul M.D., zis „M.".
Membrii
grupului infracțional racolau tinere din aproape toate zonele țării, tinere
care proveneau din familii fără minime posibilități materiale și în care
existau neînțelegeri între membrii acestora și prin promisiuni privind locuri
de muncă bine retribuite în Spania, fie ca dansatoare, menajere, ospătărițe,
fie ca dame de companie, le promiteau sume importante de bani și arătându-se
dispuși să le obțină toate documentele de călătorie, inclusiv pașaportul,
asigurarea medicală, se ofereau să le plătească și cheltuielile de transport
până în Spania.
La
destinație, după ce erau preluate și cazate în apartamente închiriate de către
traficanți, tinerelor respective li se spunea adevăratul motiv pentru care au
fost aduse din România și li se explica că nu au altă alternativă decât să
practice prostituția în folosul proxeneților. Uneori, cele care aveau
cunoștință despre faptul că urmau să se prostitueze, erau constrânse fizic sau
psihic să o practice pentru obținerea de venituri suplimentare traficanților.
Metodele de
convingere pe care le utilizau traficanții erau diverse,printre care, reținerea
pașapoartele, datorii imaginare, agresarea tinerelor, proferarea de amenințări
la adresa familiilor victimelor care rămâneau în tară.
Locul în care
acționau membrii rețelei pe piața prostituției din Spania era un parc din
Madrid, numit C.C., unde se prostituau peste 150 de femei, din care foarte
multe tinere din România, fiind supravegheate îndeaproape de proxeneți, printre
care și membrii acestei rețele; aceștia patrulau pe aleile parcului, fie pe
jos, fie în autoturisme închiriate.
În cadrul
acestei rețele existau reguli stricte, pe care fiecare tânără trebuia să le
respecte.
Inculpatul C.I.,
a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de omor la pedeapsa închisorii
de 15 ani închisoare, fiind liberat condiționat în cursul anului 1999, iar pe
perioada detenției a cunoscut pe mulți dintre membrii rețelei sale în
penitenciarele în care a executat pedeapsa, respectiv, inculpații M.T.C., O.N.,
P.O. și Ș.V.
După
eliberarea din penitenciar, aceștia și-au creat relații de afinitate, în cele
mai multe cazuri inculpatul C.I. fiind cel care le boteza copiii, ori îi cununa
religios, acesta fiind și motivul pentru care era poreclit și „N.".
Pe zone
geografice, lideri ai rețelei de trafic de persoane și proxenetism sunt: în
zona Sibiu, inculpatul P.C.O., în zona Prahova inculpatul B.N., zis „N.",
iar în Neamț, inculpatul M.D., zis „M.".
Toți acești
inculpați erau ajutați de oamenii lor de încredere după cum urmează: inculpatul
P.C.O., acționa împreună cu inculpații M.T.C. și D.C.L., atât în România cât și
în Spania, precum și de inculpații B.I.F., zis „S.", O.N., zis „J.", G.G.C.,
la care a aderat și inculpatul Ș.V., toate aceste persoane împreună cu altele
neidentificate, ocupându-se de racolarea, transportul până în Spania și
exploatarea pe piața prostituției a victimelor traficului de persoane.
Inculpatul B.N.
a acționat în strânsă legătură cu inculpatul S.M., zis „M." și cu
inculpatul C.B.V. ocupându-se de recrutarea, cazarea și transportul victimelor
la destinație, iar în Spania primii doi inculpați se ocupau cu exploatarea
acestora pe piața prostituției, însușindu-și veniturile obținute.
Inculpatul P.C.,
zis „M.", acționa atât împreună cu inculpatul B.N., în sensul că, aderând
la grupul infracțional organizat, îi recruta acestuia tinere în vederea
traficării în Spania, în barul său „L." din Roman, județul Neamț, cât și
independent pe relația Italia.
Veniturile
obținute din practicarea prostituției de către victime erau încasate de
traficanți, care le transferau în România prin intermediul sistemelor bancare W.U.
și M.G. (fie pe numele lor, fie al unor rude, iubite, prieteni, cunoștințe,
oameni de încredere) ori prin intermediul unor curieri, în general șoferii care
efectuau cursele de transport internațional în Spania și care s-a dovedit că
aduceau banii în țară.
Odată ajunși
în România, banii erau utilizați și pentru racolarea altor victime, precum și
pentru achiziționarea de bunuri.
Instanța de
fond a făcut câteva considerații generale referitoare la încadrările juridice
ale faptelor comise:
Referitor la
infracțiunea prev de art. 7 din Legea nr. 39/2003, s-a reținut că activitatea
infracțională a inculpaților C.I., M.D., S.M., P.O.C., P.C., C.B. și Ș.V. se
circumscrie infracțiunii prev de art. 7 alin. (1) - (3) cu referire la art. 2
din Legea nr. 39/2003, iar vastul probatoriu administrat în cauză a format
convingerea instanței asupra vinovăției inculpaților pentru fapta de a fi
inițiat, constituit, aderat sau sprijinit grupul infracțional în vederea
săvârșirii infracțiunilor de proxenetism, prostituție ori trafic de persoane de
persoane. Unii dintre inculpați au avut o activitate determinantă ori
semnificativă în constituirea și inițierea grupului infracțional (cum este
cazul inculpaților C.I., M.D., S.M. și P.O.C.), iar ceilalți într-o mai mică
măsură decât primii, au aderat sau sprijinit acest grup criminal constituit
(cum sunt P.C., C.B. și Ș.V.); această contribuție instanța o va cuantifica
diferit în pedepsele ce se vor aplica fiecărui inculpat.
Activitățile
de „aderare" și „sprijinire" a grupului au constat uneori - și astfel
s-a și realizat conținutul acestei infracțiuni în cele două variante - prin
simpla manifestare de voință de a se alătura grupului și a racola ori încuraja
tinere pentru a pleca în Spania (cunoscând scopul pentru care sunt duse și ce
anume urmează să facă odată ajunse la destinație - cum este cazul inculpatului Ș.V.,
C.V.B. și P.C.) ori prin mijlocirea procurării pașaportului, a biletelor de
călătorie (P.C.), ori cazându-le la domiciliul o perioadă până la plecarea în
Spania (C.V.B.).
Așa fiind și
față de actul de trimitere în judecată care apare incomplet, în temeiul art. 334 C.proc.pen s-a dispus schimbarea încadrării juridice a infracțiunii de inițiere, constituire,
aderare, sprijinire a unui grup infracțional organizat având drept scop
comiterea de infracțiuni grave prevăzute de art. art. 7 alin. (1) din Legea nr.
39/2003 - în aceeași infracțiune, dar cu încadrarea juridică prevăzute de art. 7
alin. (1) - (3) și art. 2 din Legea nr. 39/2003, avându-se în vedere că toate
cele trei aliniate de la art. 7 sunt aplicabile în speța dedusă judecății: atât
cele privitoare la conținutul cadru al infracțiunii, cât și aliniatele
referitoare la maximul pedepsei aplicabile și cazul concursului de infracțiuni,
iar raportarea la art. 2 din aceeași lege, privește expresiile de „grup
infracțional" și identifică „infracțiunile grave" stipulate în text
la pct. 9 și 12, printre care și infracțiunile de proxenetism și trafic de
persoane.
Atunci când
activitatea infracțională a început sub incidența dispozițiilor art. 15 alin. (2)
din Legea nr. 678/2001 și a continuat și după intrarea în vigoare a Legii nr. 39/2003,
se va reține la încadrarea juridică a infracțiunilor consumate sub imperiul
noii legi, dispozițiile art. 13 C. pen.
Este cazul
inculpaților C.I., P.O., S.M., M.D.
Privitor la
infracțiunea de spălare de bani prevăzută de art. 23 din Legea nr. 656/2002,
instanța a respins cerere de schimbare a încadrării juridice, și a constatat că
infracțiunea de spălare de bani prevăzute de art. 23 din Legea nr. 656/2002, nu
este realizată sub elementele sale constitutive, motiv pentru care s-a
pronunțat achitarea inculpaților trimiși in judecată pentru această faptă,
întrucât textul legal incriminator are în vedere o alta persoană decât
inculpatul și care, cunoscând proveniența ilicită a bunurilor le dobândește,
deține sau folosește, ori le transferă, știind că acestea provin din săvârșirea
infracțiunii, ceea ce nu este realizat și nici nu s-a dovedit în speța dedusă
judecății.
Așa fiind, și
față de soluția de achitare, s-a dispus restituirea bunurile indisponibilizate
inculpaților și care au fost propuse a fi confiscate, întrucât ar proveni din
comiterea acestei infracțiuni. Este cazul inculpaților P.C.O., M.D., S.M.
În ce
privește infracțiunile de proxenetism și trafic de persoane, s-a reținut, de
către instanța de fond că problemele de drept au fost în cea mai bună parte tranșate
prin cele două recursuri în interesul legii pronunțate în materie, respectiv,
Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 49/2007 și Decizia Înaltei
Curți de Casație și Justiție nr. 16/2007.
Traficul de
persoane incriminat prin dispozițiile art. 12 și 13 din Legea nr. 678/2001,
precum și infracțiunea de proxenetism prev de art. 329 C. pen., comise asupra mai multor subiecți pasivi, în aceleași condiții de timp și de loc,
constituie o infracțiune unică, în formă continuată, iar nu mai multe infracțiuni
în concurs.
Astfel,
infracțiunile comise de inculpați, atunci când le-au căzut victime mai multe
femei, fiind săvârșite în urmărirea aceluiași scop, la intervale relativ
scurte, prin același mod de operare și în aceleași condiții de timp și de loc,
le sunt aplicabile prevederile art. 41 alin. (2) C. pen., atât în cazul
infracțiunii de proxenetism (pentru toți cei opt inculpați trimiși în
judecată), cât și în cazul infracțiunii de trafic de persoane majore (în cazul
inculpaților P., S., M.).
De asemenea,
la cererea procurorului de ședință și față de probele administrate instanța,
conform art. 334 C. proc. pen. instanța de fond a procedat la schimbarea de
încadrării juridice, prin reținerea dispozițiilor art. 41, art. 42 C pen. (pentru toți inculpații pentru proxenetism și pentru cei trei menționați mai sus, în ce
privește infracțiunea prevde art. 12 din Legea nr. 678/2001).
În ce
privește împrejurarea dacă infracțiunile de trafic de persoane și cea de
proxenetism pot coexista, s-a apreciat de către instanța de fond că pot
coexista, făcându-se trimiterea la Decizia în interesul legii a Înaltei Curți de
Casație și Justiție nr. 16/2007, astfel că, în temeiul art. 334 C. proc. pen s-a schimbat încadrarea juridica a faptelor inculpaților după cum ele au fost
săvârșite prin constrângerea victimelor sau cu acceptul lor, fie prin accept
urmat de constrângere, fie constrângere urmată de acceptul ulterior, prin
celelalte modalități arătate mai sus, sau în ambele variante, situație în c