ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 2330/2011

Asupra recursurilor de față;

În baza lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, D.I.I.C.O.T., din data de 1 septembrie 2009 emis în Dosarul nr. 326/D/P/2008, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului R.E. pentru săvârșirea infracțiunilor de acces fără drept în sisteme informatice în formă continuată, interceptarea fără drept de date informatice în formă continuată, efectuarea de operațiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică, în formă continuată, spălare a banilor în formă continuată, prevăzute de art. 42 alin. (1), (2), (3) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 43 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 27 alin. (3) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 23 lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpatului R.E. pentru săvârșirea infracțiunii de deținere fără drept a unui program informatic, date informatice, cod, parole cu scopul comiterii uneia dintre infracțiunile prev. de art. 42 - 45 din Legea nr. 161/2003, faptă prevăzută de art. 46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. și a inculpatului C.E., în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la efectuarea de operațiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică în formă continuată, spălarea banilor în formă continuată, prevăzute de art. 26 rap. la art. 27 alin. (3) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 23 lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.

A fost menținut sechestrul instituit prin ordonanțele din 9 aprilie 2009 și 14 aprilie 2009 cu privire la autoturismul marca I și sumele de 123.470 dolari S.U.A., 34.640 euro și 25.800 RON.

Prin Sentința penală nr. 700/ F din 23 septembrie 2010 pronunțată de Tribunalul București, secția I penală, în Dosarul nr. 34884.01/3/2009, în baza art. 42 alin. (1), (2), (3) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 alin. (1) lit. a) și alin. (2) C. pen. cu referire la art. 80 alin. (2) C. pen. a fost condamnat inculpatul R.E. (fiul lui L. și Ș) la pedeapsa de 4 ani și 6 luni închisoare.

În baza art. 43 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 alin. (1) lit. a) și alin. (2) C. pen. cu referire la art. 80 alin. (2) C. pen. a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare.

În baza art. 27 alin. (3) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 alin. (1) lit. a) și alin. (2) C. pen. cu referire la art. 80 alin. (2) C. pen. a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 4 ani și 6 luni închisoare.

În baza art. 23 lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 alin. (1) lit. a) și alin. (2) C. pen. cu referire la art. 80 alin. (2) C. pen. a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 4 ani și 6 luni închisoare.

În baza art. 46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003, art. 74 alin. (1) lit. a) și alin. (2) C. pen. cu referire la art. 80 alin. (2) C. pen. a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 33 - 34 C. pen. au fost contopite pedepsele cu închisoarea aplicate în prezenta cauză, inculpatului dându-i-se spre executare pedeapsa cea mai grea de 4 ani și 6 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. i s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a ll-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată reținerea și arestarea preventivă de la 9 aprilie 2009 la zi.

În baza art. 350 C. proc. pen. a fost menținută măsura arestării preventive a inculpatului R.E.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 27 alin. (3) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 alin. (1) lit. a) și c) C. pen. cu referire la art. 80 alin. (2) C. pen. a fost condamnat inculpatul C.E. (fiul lui S. și M) la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 23 lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 alin. (1) lit. a) și c) C. pen. cu referire la art. 80 alin. (2) C. pen. a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare.

În baza art. 33 - 34 C. pen. au fost contopite pedepsele cu închisoarea aplicate prin prezenta hotărâre, inculpatului dându-i-se spre executare pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

În baza art. 86

1

C. pen. a fost suspendată executarea pedepsei sub supraveghere pe o durată de 5 ani, termen de încercare stabilit în condițiile art. 86

2

C. pen.

În baza art. 86

3

alin. (1) C. pen. s-a dispus ca pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte în ultima săptămână din ultima lună a fiecărui trimestru la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Constanța; b) să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare ce depășește 8 zile, precum și întoarcerea; c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informații care permit controlul surselor de venituri.

În baza art. 359 C. proc. pen. i s-a atras atenția inculpatului asupra condițiilor prevăzute de art. 86 C. pen. a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării sub supraveghere.

În baza art. 71 C. pen. i s-au interzis drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a ll-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen. pe durata termenului de încercare a fost suspendată executarea pedepsei accesorii.

S-a constatat că inculpatul a fost reținut și arestat preventiv în prezenta cauză de la 9 aprilie 2009 până la 10 iunie 2009.

În baza art. 346 alin. (1) C. proc. pen. raportat la art. 14 C. proc. pen. a fost admisă acțiunea civilă formulată de partea civilă D.F.S. LLC și obligați, în solidar, inculpații R.E. și C.E. la plata sumei de 798.020, 72 dolari S.U.A., către această parte civilă.

În baza art. 346 alin. (1) C. proc. pen. raportat la art. 14 C. proc. pen. a fost admisă, în parte, acțiunea civilă formulată de partea civilă A.E.E.L. și obligați, în solidar, inculpații R.E. și C.E. la plata sumei de 256.109, 52 dolari S.U.A., către această parte civilă.

S-a luat act că partea vătămată C.B.I.B.K.nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În baza art. 357 alin. (2) lit. c) C. proc. pen. a fost menținut sechestrul asigurător instituit prin ordonanțele din data de 9 aprilie 2009 și din 14 aprilie 2009 asupra autoturismului marca I. și asupra sumelor de 123.470 dolari S.U.A., 34.640 euro și 25.800 RON.

În baza art. 118 lit. b) C. pen. s-a dispus confiscarea de la inculpatul R.E. a următoarelor bunuri: laptop S., memory stick A. inserții portocalii fără serie, memory stick P.D. marca S., laptop D., hard - disk extern USB marca F., laptop S.; și de la inculpatul C.E. - laptop C., hard-disk W.D., memory stick I.

În baza art. 191 alin. (2) C. proc. pen. au fost obligați inculpații la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de câte 2.000 RON fiecare.

Pentru a hotărî astfel, Tribunalul a reținut că în cursul anilor 2008 și 2009 inculpații C.E. și R.E. au efectuat mai multe plăți prin serviciul W.U. în statul Panama. Despre suma de bani trimisă de inculpatul C.E. la indicația inculpatului R.E., în Panama, pe numele unei persoane, J.M., inculpatul C.E. arătă că aceasta constituia plată pentru serviciile unui server situat în Panama (volumul 14, de la locuința din Constanța a fost ridicat un formular de trimitere bani, expediat de inculpatul R.E. către J.M.).

Formatul HTML în care au fost transmise datele informatice interceptate de către aplicația identificată pe hard disk-ul inculpatului R.E. prezintă aceleași similitudini, sub aspectul conținutului și formei, inclusiv culoarea de fond, cu formatul identificat pe serverul p.o.c., care a fost utilizat pentru stocarea datelor informatice interceptate din sistemele informatice infectate menționate în plângerea formulată de D.F.S. LLC.

Nu în ultimul rând, Tribunalul a reținut că pe același hard-disk extern USB marca F. (mediul intern de stocare) au fost, de asemenea, identificate date informatice constând în nume de utilizatori, parole și coduri de acces care permit accesul la distanță într-un sistem informatic.

În baza probatoriilor admnistrate, instanța de fond a reținut că fișierul identificat „C.l.xls", este un fișier tip tabel (coloane/rânduri), în care au fost găsite date aparținând unor companii farmaceutice ale căror sisteme informatice sub aspectul întreținerii terminalelor pentru efectuare a plăților cu carduri, erau administrate de către compania E., precum și elemente de securitate (nume de utilizatori si parole) folosite la accesarea de către persoanele autorizate a sistemelor informatice de la distanța (remote conections), prin internet folosind aplicația informatică „L.".

Între denumirile de companii farmaceutice au fost identificate: B.P., B.P.P., C.D.S., F.D.P., F.D.P. - S.VA, H.P., H.F.P., M.P., M.T.G., M.D.S., P.C.P., care sunt menționate în plângerea formulată de către compania D.F.S.LLC.

Cu privire la fișierul C.D. s-a reținut, în baza probatoriilor adminsitrate, că este un fișier tip tabel, structurat asemenea unei baze de date, cu informații aparținând unor companii ale căror sisteme informatice, sub aspectul întreținerii terminalelor pentru efectuare a plăților cu carduri, erau administrate de către compania E. Structural acesta cuprinde: denumirea clientului (C.), nume de contact și număr de telefon (C.), elemente de securitate (nume utilizator și parola) pentru accesarea unor sisteme informatic de la distanta cu ajutorul aplicațiilor informatice: P.C.A., L.M., V.P.N., V.N.C., parole si nume de utilizatori folosite pentru accesarea sistemelor informatice de tip server (S.), parole și nume de utilizatori folosite pentru accesarea unor sisteme informatice individuale (I.P.), tipul echipamentelor POS administrate (E.T.), datele tehnice ale echipamentelor POS administrate (I.S.).

Între informațiile de mai sus se regăsesc și date care permit accesul la distanță al sistemelor informatice aparținând companiilor: B.P.P., C.D.S., F.P., H.P., H.P., H.P., L.D.C., L.R.P., M.P., M.T.G., P.C.P., care, alături de alte companii, sunt sunt precizate în plângerea formulată de către compania D.F.S. LLC.

Analiza informațiilor rezultate din interceptarea de date informatice, percheziția informatică realizată asupra dispozitivelor identificate aparținând inculpatului R.E., precum și informațiile din documentele și analizele executate și transmise la solicitarea D.F.S. LLC autorităților, au condus la concluzia probabilă că sistemele infectate inițial, precum și cele care păreau a fi fost infectate, în același mod, ulterior nu ar fi fost „curățate" complet (de-virusate), astfel că, la data de 27 august 2009, în baza Ordonanței provizorii nr. 283 privind accesul, interceptarea și înregistrarea de date informatice cu utilizarea adresei de e-mail xxx.com folosită de inculpatul R.E. (confirmată prin Încheierea nr. 901 din 28 august 2009 emisă de Tribunalul București) prin activitatea autorizată, au fost identificate în folder-ul Inbox, mesaje necitite, începând cu data arestării inculpatului R.E., peste 1.000 de mesaje, o parte substanțială provenind din rularea unei aplicației informatice, tip "K." numită „ARDAMAX K.", având ca expeditori 5 sisteme informatice infectate, respectiv: server A.; server D.; server Q.; server R.; server R.E.; server S.

Serverul R. care aparține B.P., ca de altfel și serverele R.E. și S. care aparțin A.E., sunt menționate în sesizarea companiei D.F.S. LLC, între sistemele informatice infectate inițial, începând cu data de 8 noiembrie 2007.

Mesajele identificate în folder-ul Inbox au atașate unul sau mai multe fișiere în format HTML, și conțin diferite informații interceptate din sistemele informatice menționate mai sus.

Fișierele executabile, reprezentând aplicația de tip "K.", cu care au fost infectate sistemele informatice indicate în plângerea și sesizarea companiei D.F.S. LLC, au fost examinate și de către specialiștii Institutului de Tehnologii Avansate, în baza ordonanței procurorului din 24 aprilie 2009, concluzia acestora fiind identică cu cele prezentate în analizele executate de specialiștii care au examinat sistemele infectate, așa cum s-a menționat mai sus (constatarea tehnico științifică din 13 mai 2009).

Urmând datele și informațiile cu valoare probantă neechivocă, privind activitatea frauduloasă de acces neautorizat în diferite sisteme informatice ori cu privire la interceptarea de comunicări/date informatice, succesiv și pe măsura identificării, în cauză, au fost puse în executare autorizații privind interceptarea de date informatice cu privire la conexiunile internet instalate în:

- Constanța (furnizor SC R.R. SA), domiciliul inițial al inculpatului R.E.

- București (furnizor SC U. SRL), locație unde ulterior inculpatul R.E. și-a mutat domiciliul.

- București (furnizor SC U. SRL), reședință închiriată de inculpatul R.E. și învinuita S.A.M.M., prietena acestuia din urmă.

În baza interceptărilor de date informatice realizate, a fost identificată în timp real și documentată, începând din decembrie 2008 și mai apoi pe parcursul lunii ianuarie 2009, activitatea de acces fără drept în sistemele informatice ale companiei americane B.I./ B.K. din S.U.A., precum și în contul de e-mail zzz.com, aparținând numitului R.H., director de operațiuni la compania B.I.

Drept urmare, compania B.I./ B.K.a transmis autorităților o plângere (30 martie 2009), în care arată în fapt că, atacurile lansate împotriva sistemelor informatice ce le aparțin, în vederea obținerii accesului neautorizat, au început cu mai mult timp înainte și s-au desfășurat în patru etape, începând cu octombrie - noiembrie 2008, până în ianuarie 2009, pierderile financiare fiind estimate la 20.700 dolari S.U.A.

În sesizare se mai precizează că, în prima etapă, sistemele informatice au fost infectate cu un program numit aig.exe menit să intercepteze introducerea de date informatice prin utilizarea tastaturii, crearea unui fișier HTML și trimiterea la fiecare 2 minute a datelor înregistrate la distanță către un cont colector.

În cel de al doilea val, sistemele informatice au fost infectate cu un program numit „ARDAMAX K.". B.I./ B.K., de asemenea, a confirmat și primirea unui e-mail conținând un cod malițios.

Ținta activităților frauduloase a fost aceeași ca și în precedent (atacul asupra companiilor farmaceutice) obținerea de date de identificare ale unor instrumente de plată electronică (cărți de credit) în scopul utilizării lor frauduloase.

Tribunalul a reținut că activitatea infracțională a inculpatului R.E. a fost surprinsă în mai multe rânduri, cu precădere, urmare a punerii în executare a autorizațiilor de interceptare la conexiunea instalată în sector 1, București. Astfel, la data de 22 ianuarie 2009 ora 04:26 inculpatul a accesat contul de email xxx.com unde este vizualizat conținutul mai multor mesaje, unele dintre acestea reprezentând mesaje primite de la adresa de email vvv.com.

În urma verificărilor efectuate cu privire la software-ul ARDAMAX K., s-a stabilit că acesta reprezintă o aplicație software dezvoltată de "A.S.", care permite interceptarea activității utilizatorului unui computer, cu sistem de operare Windows (XP, 2000, 2003, Vista), și a comunicațiilor efectuate prin rețea.

Prin setarea anumitor opțiuni, datele informatice interceptate pot fi transmise prin Internet către un server FTP (server de fișiere) sau o adresa de email (așa cum este în situația în speță).

De aseemena, s-a reținut că de la aceeași conexiune, la data de 22 ianuarie 2009 ora 01:06 inculpatul R.E. a accesat contul de email xxx.com, unde este vizualizat conținutul mai multor mesaje, unele dintre acestea reprezentând corespondența aflată în contul de e-mail R.H. ccc.com. Din conținutul mesajelor rezultă că numitul R.H. este directorul de operațiuni al companiei B.I./ B.K.

Între alte informații transmise unui complice american, a fost identificată linia de fișier log: 11:42 AM [Thursday, September 18, 2008] iberqs.exe: Quick Service, verificările efectuate stabilind că fișierul "iberqs.exe" face parte din pachetul software ALOHA (dezvoltat de către R.S.), utilizat pentru dispozitive de tip POS, la procesarea plăților cu cărți de credit.

În ceea ce privește activitatea de vânzare a datelor instrumentelor de plată electronică și de spălare a beneficiului material obținut, Tribunalul a constatat că inculpatul R.E., în perioada noiembrie 2007 - aprilie 2009, a transmis/ vândut în mod repetat contra unor sume de bani, prin poșta electronică sau alte mijloace de comunicare, unor complici, în principal din S.U.A., date de identificare ale unor instrumente de plată electronică (cărți de credit - cea. 1.500 dolari S.U.A./ 100 buc. cărți de credit per tranzacție), în posesia cărora a intrat prin accesul fără drept la sisteme informatice și interceptarea fără drept a unor transmisii de date informatice, în scopul efectuării fără drept a unor operațiuni de retragere de numerar, plata unor bunuri sau servicii etc.

Astfel, de pe hard disk-ul extern USB marca F. (mediul intern de stocare) percheziția informatică a pus în evidență existența a cea. 339.738 numere de carduri, din care 43.786 numere de card unice, de diferite tipuri (V., M., D. și A.E.).

Procedându-se la compararea celor 43.789 numere de card unice cu numerele de card compromise în timpul atacului informatic asupra farmaciilor din SUA au rezultat următoarele: - din cele 2057 numere de card, identificate în fișierul "AmexCCs.txt" transmis alături de plângerea companiei A.E., 761 reprezintă numere de card unice, iar dintre acestea 754 de numere de card se regăsesc pe hard disk-ul extern ridicat de la inculpatul R.E.

Totodată, din același dispozitiv de stocare a datelor informatice, au fost identificate 3.559 (din totalul de 43.786) numere de card A.E., din cele 337 numere de card identificate în fișierul "disnumbers.txt", 140 de numere de card sunt unice, iar dintre acestea 133 de numere de card se regăsesc pe hard disk-ul extern ridicat de la inculpatul R.E..

De asemenea, pe același hard disk au fost identificate 862 numere de card D., din totalul de 43.786 de numere de card, din cele 2357 numere de carduri identificate în fișierul "MCCCs.txt" în fapt 912 reprezintă numere de card unice, iar dintre acestea 867 de numere de card se regăsesc pe hard disk-ul extern ridicat de la inculpatul R.E.

În total, pe hard disk există 11.601 numere de card M. din totalul de 43.786, din cele 5.876 numere de carduri identificate în fișierul "VisaCCs (2).txf, în fapt 2.259 reprezintă numere card unice, iar dintre acestea 2.103 de numere de card se regăsesc pe hard disk-ul extern ridicat de la inculpatul R.E. Pe hard disk-ul extern există 27.764 numere de card VISA (din totalul de 43.786).Același număr de card a fost identificat de percheziția informatică pe hard disk-ul extern ridicat de la inculpatul R.E.,în fișierul C:\aranj\chestii\desktop\ftprootx\administrator.html, formatul fișierului fiind similar (atât ca denumire, cat și sub aspectul conținutului) cu a alte 40.513 fișiere HTML, găsite pe hard disk - ul extern ridicat de la inculpatul R.E. și care conțin același tip de informații. Toate cele 40.513 de fișiere sunt create în perioada 3 decembrie 2007 - 25 octombrie 2008. De asemenea, același număr de card (ales doar cu titlu de exemplu) a fost identificat și în fișierul C\aranj\docu\x-ccs.txt, identificat pe hard disk-ul extern ridicat de la inculpatul R.E. Percheziția informatică a indicat următoarele detalii tehnice: 33624 Nume fisier.X-CCS.TXT; Descriere: File, Archive; Categoria fișierului: Document; Data ultimei accesări: marți, 31 martie 2009; Data creării: vineri, 7 martie 2008 20:35:45; Data ultimei modificări: vineri, 7 martie 2008 20:35:46; Dimensiunea logică: 119.870; Sectorul fizic: XXX; Calea completă: C\aranj\docu\x-ccs.txt.

În acest sens, s-a reținut că informațiile obținute din activitatea de interceptare de comunicări informatice cu utilizarea conexiunii din Constanța, domiciliul părinților inculpatului R.E. sunt relevante pentru activitatea infracțională.

În acest sens este conversația online din data de 15 decembrie 2008, ora 00:10, între utilizatorul cu numărul 4613xxxxx (folosit de către R.E.) și utilizatorul 4253xxxxx (folosit de către o persoană neidentificată), în care au fost transmise mai multe track-uri 2 (pista 2) ale unor cărți de credit.Tot în realizarea activității infracționale la data de 15 decembrie 2008 a avut loc o altă conversație între utilizatorul cu numărul xxxxx (folosit de R.E.) și utilizatorul cu numărul xxxxx (folosit de o persoană neidentificată), în care R.E. se arată interesat de cumpărarea de numere de instrumente de plată electronică cu BIN-urile (xxxxx și zzzzz), iar persoana neidentificată afirmă că are 601131, prețul fiind de 20 dolari S.U.A. per 1, și îl întreabă pe R.E. dacă dorește să facă o comandă, 300 wmz – 15 bucăți de 601131. În replică R.E. îl întreabă pe xxxxx, câte primește pentru 300dolari S.U.A. În continuare, utilizatorul xxxxx întreabă dacă trimite acum, iar R.E. îi răspunde că da, și că poate verifica PIN-uri pentru U.B.D.

La data de 15 decembrie 2008, s-a desfășurat o conversație on-line între utilizatorul cu numărul xxxxxx (folosit de către inculpatul R.E.) și utilizatorul cu numărul xxxxx în cuprinsul căreia numitul R.E. afirmă că poate face rost de instrumente de plată electronică având BIN-ul (BIN = număr de identificare al unităților bancare emitente de carduri) cu numărul xxxxx, care identifică instrumentele de plată electronică bancare emise de către compania D.C. Relevante în acest sens fiind următoarele informații: "(12/15/2008 00:13:10) xxxxx: which bins are gold ?/ Ce bin-uri sunt aur?; (12/15/2008 00:13:18) xxxxx: i can get /pot să fac rost; (12/15/2008 00:13:40) xxxxx: 601131/ 601131; (12/15/2008 00:13:41 ) xxxxx:heybro / frate;(12/15/2008 00:13:49) xxxxx: i didnt know tnere was a gold/ n-am știut ca era un aur; (12/15/2008 00:13:52)xxxxx: until i tried this/ până când nu le-am încercat; (12/15/2008 00:13:52) xxxxx: got 601131 7 am 601131".

Alte două conversații on-line, din data de 14 și respectiv 15 decembrie 2008, indică faptul că utilizatorul cu numărul xxxxx (folosit de către inculpatul R.E.) a primit confirmarea numelui de pe care urma să primească o sumă de bani, trimițând mai apoi un mesaj cu numele său "R.E.": „(12/14/2008 20:36:35) xxxxx: same from K.D. TI la fel, de la K.D.?"; "(12/15/2008 00:44:56)xxxxx: ok /ok"; „(12/15/2008 00:44:56) xxxxx: good/ bine"; „(12/15/2008 00:44:59) xxxxx: to E. ragip okay?7către E. ragip ok?".

Între tranzacțiile W.U. identificate se regăsesc două transferuri expediate de K.D. pe numele inculpatului R.E. (14 decembrie 2008, 500 dolari S.U.A. și 1.000 dolari S.U.A.) și alte două transferuri (26 decembrie 2008 – 1.000 dolari S.U.A., 13 ianuarie 2009 – 1.500 dolari S.U.A.) expediate pe numele inculpatului C.E.

La data de 16 decembrie 2008, la ora 00:53, R.E., folosind numele de utilizator „b.", poartă o conversație on-line cu E.C., nume de utilizator „s.g." în care inculpatul R. îi spune că și-a înmatriculat autoturismul și, de asemenea, că a început să meargă "treaba", că i-a dat unul o comandă care valorează 3.800.

În data de 16 decembrie 2008, ora 02:25, a avut loc o conversație on-line purtată prin intermediul aplicației de mesagerie instant "AIM" între utilizatorul xxxxx și xxxxx, folosit de R.E., în care au fost transmise mai multe track-uri 2 (pista 2 ) a unor cărți de credit;

Cardurile cu numerele: zzzzz, zzzzz, zzzzz, zzzzz, au fost identificate în urma efectuării percheziției informatice asupra sistemelor informatice ridicate cu ocazia percheziției domiciliare de la inculpatul R.E. În data de 16 decembrie 2008 ora 22:56, R.E. care folosește ID-ul xxxxx, poartă o discuție on-line cu o persoană care folosește ID-ul d.c., în care R.E. afirmă că are cărți de usb (U.S. BANK). Utilizatorul d.c. spune că are nevoie de un voluntar ca să meargă în Statele Unite cu carduri. R.E. afirmă că are el unul și îi spune lui d.c. să facă el spatele la niște cărți, urmând ca R.E. să le trimită. De asemenea d.c. îl întreabă pe R.E. dacă prietenul acestuia din "UK" mai scoate (posibil mai efectuează retrageri de numerar). R.E. spune că îi va trimite niște cărți. Continuarea convorbirii estre criptată prin intermediul aplicației http://otr.cypherpunks.ca/ „(12/16/2008 22:56:21 ) xxxxx: le-am dat si eu pontu la oamenii mei; (12/16/2008 22:56:24) xxxxx: au inceput sa planga; (12/16/2008 22:56:26) xxxxx; (12/16/2008 22:56:36) xxxxx: cu us banku la fel; (12/16/2008 22:56:40) xxxxx: după ce le-am zis; (12/16/2008 22:56:41 ) d.c.: mere da nu în europa; (12/16/2008 22:56:44)xxxxx: unu a apucat sa scoată 15 xxxxx: pai am cărți de usb; (12/16/2008 22:56:53) xxxxx: unde mere ?; (12/16/2008 22:56:56) d.c.: S.U.A. (12/16/2008 22:57:02) d.c.: should work; (12/16/2008 23:00:21 )d.c.: tre sa găsesc un voluntar; (12/16/2008 23:02:46) xxxxx: voluntar what for ?; (12/16/2008 23:03:04) d.c.: in state sa meargă cu card'u :); (12/16/2008 23:04:35) xxxxx: am io; (12/16/2008 23:04:39) xxxxx: fa spatele la niște cărti; (12/16/2008 23:04:40) xxxxx: si trimit eu; (12/16/2008 23:05:05) xxxxx: ny sau fi?; (12/16/2008 23:05:06) d.c.: eu zic ca mere cu same old 13.; (12/16/2008 23:05:16) xxxxx: pai hai dă-mi copy paste; (12/16/2008 23:05:41 ) d.c.: acuma nu am la ce și (12/16/2008 23:06:01 ) d.c.: prietenu tau din UK numai scoate?".

În data de 16 decembrie 2008, ora 05:49, a avut loc o conversație on-line între utilizatorul cu numărul xxxxx (folosit de o persoană neidentificată) și utilizatorul cu numărul xxxxx (folosit de R.E.), în care inculpatul R.E. îi trimite datele unei persoane din Constanța, respectiv E.C. din Constanța, România pentru a primi un transfer monetar prin intermediul serviciului W.U., precum și numărul de telefon 00407286xxxxx (număr utilizat de către R.E.), unde poate fi contactat.

În aceeași zi, 16 decembrie 2008, în cadrul unei convorbiri între utilizatorul cu numărul xxxxx (folosit de către inculpatul R.E.) și utilizatorul cu numărul xxxxx, sunt tranzacționate următoarele numere aparținând unor instrumente de plată electronică: "XXXXX".

În urma efectuării percheziției informatice asupra sistemelor informatice ridicate cu ocazia percheziției domiciliare de la inculpatul R.E. au fost identificate și datele cardurilor bancare cu numerele: XXXXX.

La data de 16 decembrie 2008, la ora 05:32, R.E., folosind numărul de utilizator xxxxx, poartă o conversație online cu o persoană care folosește numele de utilizator "X", (J.P., New York), prilej cu care R.E. îl întreabă pe acesta din urmă despre valabilitatea contului de debit deschis de cetățeanul american în numele lui. Din discuția celor doi rezultă faptul că R.E. trebuie să primească anumite sume de bani. Pe numele inculpatului R.E. au fost identificate mai multe sume de bani transmise din SUA, prin W.U., de către J.P. după cum urmează: 7 martie 2009 - 300 dolari S.U.A.; 22 mai 2008 - 500 dolari S.U.A.; 24 martie 2008 - 500 dolari S.U.A.; 12 februarie 2008 - 500 dolari S.U.A.; 3 februarie 2008 - 500 dolari S.U.A.; 30 ianuarie 2008 - 500 dolari S.U.A.; 18 ianuarie 2008 - 999,99 dolari S.U.A.; 5 ianuarie 2008 - 999,99 dolari S.U.A.

În data de 8 ianuarie 2009, la ora 11:55:16, R.E. (de la postul telefonic xxx), îl contactează pe C.E. (aflat la postul telefonic cu numărul xxx), din conținutul conversației reieșind faptul că R.E. i-a trimis niște e-mailuri lui C.E. și că acesta are de "muncă", urmând să scoată de la B.R. anumite sume de bani.

În data de 9 ianuarie 2009, la ora 12:39:08, R.E. (de la postul telefonic xxx), îl contactează pe C.E. (aflat la postul telefonic cu numărul xxx), din conținutul convorbirii rezultând faptul că R.E. l-a înștiințat pe C.E. că a primit un e-mail cu un transfer „de 1.000 dolari S.U.A.".

În data de 9 ianuarie 2009, la ora 13:35:00, R.E. (de la postul telefonic xxx) îi trimite un mesaj SMS lui C.E. (aflat la postul telefonic cu numărul xxx), cu următorul conținut: „xxx s.j. 920" (suma de 920 dolari S.U.A. a fost ridicată în aceeași zi de către inculpatul C.E.). Din conținutului sesiunilor de date informatice interceptate a rezultat faptul că R.E. a primit pe adresa personală de e-mail xxxxx un mesaj de poștă electronică trimis de numitul D.J. de la adresa acestuia de email xxxxx, care conținea datele unor transferuri monetare prin serviciul W.U., și anume: "M. xxx/Amount sent. dolari S.U.A. 920 dolari S.U.A./Sent from. S.j./M. xxx/Amount sent dolari S.U.A. 920/ Sent from s.j. Pis send order soon bro thx a lot". / Te rog frate, trimite comanda mai repede mulțumesc mult, astfel D.J. îi solicită lui R.E. să trimită datele cardurilor cumpărate cu suma de 920 dolari S.U.A.".

Cele două transferuri mai sus menționate au fost retrase de C.E., în data de 13 ianuarie 2009, de la ghișeele W.U. ale băncii B.

La data de data de 13 ianuarie 2009, R.E. a accesat adresa personală de e-mail xxxxx, și a dat o căutare în conținutul acesteia după numărul xxx, ce reprezenta un număr de control pentru transfer de bani (M.). În urma căutării au fost identificate 3 mesaje e-mail ce conțin datele unui transfer monetar W.U. trimis de la adresa de email xxx cu următoarele date de identificare M. xxx suma dolari S.U.A. 500 expeditor S.B. adresa New York.

Persoana care a trimis suma de bani i-a cerut în schimb lui R.E. datele de identificare ale unor instrumente de plată electronică emise de compania A.E.

În aceeași dată, la ora 03:30 AM, R.E., de pe adresa de e-mail xxxxx, trimite un mesaj de poștă electronică lui C.E., care folosește adresa de email xxxxx, conținând datele de identificare ale transferului W.U. menționat anterior.

Conform datelor furnizate de către R.B. Constanta, suma de bani trimisă prin transferul cu datele de mai sus a fost ridicată de către inculpatul E.C. în data de 10 ianuarie 2009.

De asemenea, la data de 11 ianuarie 2009 ora 5:14 R.E., la adresa de poștă electronică xxx, primește un mesaj electronic de la adresa de e-mail xxxxx, în care este anunțat că un transfer W.U. a fost ridicat ieri și dacă "marfa" va fi trimisă în curând (H.G., W.U. was picked up yesterday, will stuff be sent soon/Salut G., W.U. a fost ridicat ieri, marfa o sa vină curând).

La data de 11 ianuarie 2009 ora 15:13, inculpatul R.E., de la adresa de email xxxxx, poartă o conversație online cu o persoană ce folosește adresa de poștă electronică xxx și numele de utilizator xxx în care R.E. afirmă că va înlocui finalul lotului (interlocutorul s-a plâns că marfa - nr. de carduri - a fost de slabă calitate.)

În data de 13 ianuarie 2009, la ora 21:03, R.E. a primit pe adresa personală de email xxxxx un mesaj de poștă electronică trimis de "darkel spellman" de pe adresa acestuia xxxxx, ce conținea datele unui transfer monetar prin serviciul W.U., și anume: "XXXXX, K.D., dolari S.U.A.1,500, Brooklyn N.Y.". Din verificarea informațiilor privitoare la transferurile W.U., a rezultat faptul că suma de bani mai sus menționată a fost ridicată de inculpatul C.E. de la unul dintre oficiile băncii B.

În data de 14 ianuarie 2009, la ora 02:36, R.E. a primit pe adresa personală de email xxxxx un mesaj de poștă electronică trimis de D.J. folosind adresa de email xxxxx, ce conține datele unor transferuri monetare prin serviciul W.U., și anume: "M. XXXXX Amount sent 920 dolari S.U.A./ Sent from keith matthews/ M. xxxxx/ Amount sent 480 dolari S.U.A./ Sent from d.m.". Ambele transferuri au fost ridicate de către inculpatul C.E. de la unul dintre oficiile băncii B. din Constanta.

În data de 15 ianuarie 2009, la ora 13:27, R.E. a primit pe adresa personală de email xxxxx un mesaj de poștă electronică trimis de "D.J." de la adresa de email xxxxx, ce conține datele unui transfer monetar prin serviciul W.U., si anume: "M. xxx, amount sent dolari S.U.A. 920.00, sent from a.w. thx bro". De asemena, inculpatul R.E. a accesat adresa personală de email xxxxx, vizualizând mesajele de poștă electronică primite de la diferite persoane ce folosesc următoarele nume de utilizatori și adrese de email: g.g., J.H., xxx, c.p., D.J., D.S. Din denumirile email-urilor (tracks, mcs, M. ), rezultă că acestea conțin informații referitoare la instrumente de plată electronică și transferuri monetare.

În ziua de 16 ianuarie 2009, la orele 13:23, 14:55, 15:16, 17:40, R.E. (de la adresa de email xxxxx) a purtat o conversație prin intermediul serviciului de poștă electronică cu "J.H." (care folosește adresa de email xxxxx), în care "J.H." îi comunică că îi va trimite o sumă de bani prin transferul W.U. cu datele de identificare: „XXX R.H., Brooklyn. N.Y. " în schimbul unei noi comenzi. Ambele transferuri au fost ridicate de către inculpatul C.E. de la oficiile W.U. - R.B., din Constanța.

La data de data de 16 ianuarie 2009, la ora 01.21.57, R.E., folosind numele de utilizator „xxxxx" poartă o conversație on-line cu E.C. care folosește, numele de utilizator „s.g.", din care rezultă că R. a „făcut" 1.000 dolari S.U.A., relevante în acest sens fiind discuțiile celor doi utilizatori: "s.g.: ce draq mai cauți pe net mah boschetarule/ s.g.: pardon .consumatorule. .xxxxx: pai nam făcut ma 1.000 de dolari/ s.g.: ia ghici ce caut s.g: mia trimis asta restu de marfa xxxxx: 1.751 de v."

La data de 22 ianuarie 2009 ora 01:03 este accesat un mesaj e-mail, care arată faptul că de la adresa de email xxxxx a fost trimis către adresa de e-mail xxxxx un mesaj care conține informații cu privire la diferite cărți de credit (track2): xxxxx

La data de 24 ianuarie 2009 ora 04:47, într-un mesaj, în aparență trimis de martora S.A.M.M., inculpatul R.E. trimite către adresa de email xxxxx mai multe seturi de date reprezentând pista 2 (track2) a mai multor cărți de credit, de la subiectul from grim. check them first/ de la g. Cu mențiunea „verifică-le mai întâi”: „nr. XXXXX - im his girlfriend he is in hospital. He ha/ sunt prietena lui el este în spital".

Anterior orei la care a avut loc transmisia de mai sus, din interceptarea telefonică a postului xxxxx, utilizat de R.E., rezultă că la ora 03:54, acesta poartă o discuție cu un complice american, utilizator al postului xxxxx, în care R. îi spune acestuia că va pune pe cineva să îi trimită informațiile de care are nevoie, întrucât el nu este acasă. Despre aceste date, a mai rezultat că urmează a fi trimise mai departe de complicele american unui alt asociat, utilizând contul "o.".

Într-o altă convorbire de la ora 04:25, cu același complice american, utilizator al postului xxxxx, inculpatul R. îi confirmă acestuia din urmă că o va ruga "pe ea" (n.n. pe prietena sa) să îi trimită informațiile, adică aproximativ 40 de "dump-uri", ca bonus pentru „neplăcerile" create, urmând ca a doua zi să îi trimită restul de aproximativ 100 "dump-uri", pentru care acesta a primit 1.8k (1.800) dolari S.U.A.

În declarațiile date inculpatul R.E. a confirmat faptul că el este cel care a trimis respectivele mesaje, în aparență expediate de prietena sa. Astfel, la data de 22 ianuarie 2009 ora 04:26 este accesat contul de email XXXXX și este vizualizat conținutul mai multor mesaje: de la: xxxxx către XXXXX; la data de 3 ianuarie 2009 ora 02:41:59 „whats up bro? / ce s-a întâmplat frate? got me worried./ m-ai îngrijorat let me know ur o.k./sa-mi spui că ești OK".

La data de 23 ianuarie 2009 ora 12:01 este accesat contul de email xxxxx, utilizat de către R.E. fiind vizualizat un mesaj primit la data de 22 ianuarie 2009 ora 4:15 pm de la "D.J." xxxxx, cu următorul conținut:" u can send money back to this name bro!! leon banks. brooklyn ny. usa/ frate, poți să trimiți banii pe acest nume!!/ L.B. Brooklyn N.Y. S.U.A. E.V.wrote: relax man, youll get it soon/ relaxeaza-te omule, o să primești curând".

La data de 23 ianuarie 2009 ora 12:01 este accesat contul de email xxxxx, utilizat de către R.E. și este vizualizat un mesaj primit: „bro whats going on with the stuff/ frate ce se întâmplă cu marfa? original message from: e.v.m. xxxxx to: J.H. xxxxx date: wed, 21 jan 2009 10:04:29 -0800 (pst) subject: re: tracks im getting new shit today or tonight bro ok? dont worry . im back for good now. i just moved in a new place thats what i was bus yof.cheers/ primesc marfă nouă astăzi sau la noapte, e ok frate? Am revenit acum. Abia m-am mutat într-un loc nou și de aceea am fost ocupat. Salutări".

La data de 25 ianuarie 2009 ora 18:25 este accesat contul de email xxxxx, utilizat de către R.E. și este vizualizat un mesaj primit: „xxxxx D.D. Brooklyn N.Y., în urma căruia inculpatul C.E. a încasat suma de 2.000 dolari S.U.A. trimisă de D.D.".

La data de 30 ianuarie 2009, la ora 22.26.44, R.E., folosind numărul de utilizator xxxxx, poartă o conversație on-line cu o persoană neidentificată care folosește numărul de utilizator xxxxx, în care R.E. afirmă că o persoană pe nume C. i-a trimis de mai multe ori sume de bani și că R.E. i-a trimis "dump-uri la scos", referindu-se la date ale unor instrumente de plată electronică (retragere de numerar de la ATM).

În continuare la data de 31 ianuarie 2009, la ora 12:28:17, R.E. poartă o conversație on-line cu o persoană neidentificată care folosește numele de utilizator C.1, căruia R. îi spune nu-l va înșela pentru 500 dolari S.U.A.

Din verificările efectaute s-a reținut că la data de 30 ianuarie 2009, la ora 22:23:04, R.E., folosind numărul de utilizator xxxxx, a trimis unei persoane neidentificate, care folosește numărul de utilizator xxxxx, mai multe date ce aparțin unor instrumente de plată electronică, comunicându-i că acestea ar trebui să funcționeze.

În continuare, R.E., folosind numărul de utilizator xxxxx, poartă o conversație on-line cu o persoană neidentificată, care folosește numărul de utilizator xxxxx, care îi comunică lui R.E. că va confecționa "plastice", referindu-se la suporturi din plastic cu banda magnetică. R.E. îi spune acestuia să nu folosească datele trimise, că-i va trimite altele noi.

La data de 31 ianuarie 2009, la ora 05:46:46, R.E., care folosește numele de utilizator xxxxx, poartă o conversație on-line cu o persoană neidentificată care folosește numele de utilizator xxxxx, care îi spune lui R.E. că la el „merg" cardurile emise de V.

Tot la data de 31 ianuarie 2009, la ora 17:27:30, R.E. poartă o conversație on-line cu o persoană neidentificată care folosește numele de utilizator xxxxx, căruia R.E. îi spune că „drop"-ul, referindu-se la persoana căreia îi poate trimite banii, este C.E., din Constanța România, iar detaliile transferului de bani le poate trimite pe adresa personală a lui R.E. și anume, xxxxx.

În data de 31 ianuarie 2009, la ora 16:39:01, R.E., care folosește numărul de utilizator xxxxx, poartă o conversație on-line cu o persoană neidentificată care folosește numărul de utilizator xxxxx, în care, cele două persoane vorbesc despre tranzacționarea unor date ce aparțin unor instrumente de plată electronică. Astfel, R.E. afirmă că deține date ale unor carduri bancare emise de unități bancare din America Latina cu următoarele BIN-uri (Bank Identification Number) xxx, C., N.A. P.C.G./ PREM, xxx, xxx și că prețul unei bucăți este de 15 - 20 dolari S.U.A. (depinzând de cantitate). Plata trebuie efectuată prin intermediul serviciului de transfer on-line în WMZ (WEBMONEY). Pentru a efectua transferul persoana trebuie să trimită un email pe adresa lui R.E., xxxxx, unde să scrie la subiectul mesajului numele de utilizator și BlN-urile datelor de identificare ale cardurilor bancare de care are nevoie.

În mod constant interceptările de date informatice din perioada februarie-martie 2009 au pus în evidență activitățile ilegale de interceptare de date informatice, prin intermediul programului informatic tip „K." numit A.K. relevante în acest sens fiind antetele mesajelor transmise prin intermediul acestui program către adresa de e-mail a inculpatului xxx de la: A.K. zzz către A.K. xxx; March 11, 2009 12:08:49 P.M. de la: A.K. zzz către: A.K. xxx; March 9, 2009 10:45:28 PM de la: A.K.zzz către: A.K. xxx; March 09, 2009 6:08:36 P.M. de la: A.K. zzz; de la A.K. zzz către: A.K. xxx; March 10, 2009 3:01:22 A.M. de la: A.K. zzz către A.K. xxx.

Au fost reținute ca edificatoare de către Tribunal și unele convorbiri telefonice, purtate de inculpatul R.E. cu complici ai săi aflați în SUA, după cum urmează:

În data de 23 februarie 2009, la ora 12:08:45, un bărbat aflat la postul telefonic cu numărul de apel xxx poartă o convorbire în limba engleză cu R.E. aflat la postul telefonic cu numărul de apel xxxxx, în care inculpatul R. îi spune acestuia că D&P îi va face o comandă mai tîrziu în aceeași seară dar că acesta rămâne în continuare omul său de legătură: "Bărbat: Da. Dar, um, da, asa deci, când ne ocupam de D & P, omule? R.E.: Ei bine la D & P, aștept ca omul meu de legătură să intre online, știi tu. Sunt, îl aștept și pe nenorocit de asemenea/ Bărbat: Bine, doar anuntă-mă când. Probabil, iti voi face o comandă, hm mai târziu în seara asta/ R.E.: Da. Nu îți fă griji. Tu ești omul meu principal. Dacă primesc ceva te voi contacta. Ok? Pentru rahatul D & P. Ok? Mă bazez pe tine pentru a lucra la astea împreună".

În data de 5 martie 2009, la ora 01:05:24, R.E. aflat la postul telefonic cu numărul de apel xxxxx poartă o convorbire în limba engleză cu un bărbat aflat la postul telefonic cu numărul de apel xxxxx pe care îl informează cum poate să retargă banii din bancomat folosind cardurile cu datele de identificare obținute fără drept în modalitate descrisă anterior și transmise altor persoane implicate în obținerea de venituri ilicite:Bărbat: Nu. Am spus ai primit.,drop-ul? Ți-am trimis-o. R.E.: Nu, nu. Nu am, nu am putut intra online. Uh. Ai, ai incasat acele cardurill Bărbat: Nu. Dar, asta e ceea ce, asta e ceea ce am nevoie să te intreb. O faci în același mod ca și cu celelalte lucruri R.E.: Da, omule. Ai ajuns la un bancomat, pui cardul în el, tastezi și dai enter la PIN. Și încerci să retragibanii./ Bărbat: Ok, ok. Voi merge să fac asta chiar acum. Dar. Bărbat: Celelalte informații. Ceilalți 600 dolari sunt acolo pentru tine. R.E.: Da, da, da. Nici o problemă. Nu e nici o problemă în privința asta. Doar te intrebam daca le-ai încasat pentru că am nevoie de ele acum încasate pentru a vedea dacă funcționează./Bărbat: [sunete necunoscut] Care este maximul pe care îl pot scoate ? R.E.: Ei bine, nu știu. Ele sunt europene, iar eu nu știu limitele. Nu știu nimic. Bărbat: Ce zici de 400 dolari? Voi incerca 400 dolari S.U.A. mai întâi. R.E.: Da, da. Ei bine, încearcă și vezi dacă merge ceva. Pentru că dacă merge, pot obține mii sau mai mult."

În același sens, inculpatul R.E., la data de 5 martie 2009, la ore diferite poartă convorbiri în limba engleză cu o persaonă aflată la postul telefonic cu numărul de apel xxxxx și cu o altă persoană aflată la postul telefonic cu numărul de apel xxxxx din care rezultă fără echivoc că le dă informații în vederea utilizării cardurilor și modului în care trebuie introdus codul pin „Bărbat: Da. Dar, voi incerca, voi incerca un alt loc, pentru că nu cred că îl citește bine. Dar cred că trebuie să codifici (sunete necunoscute) pentru a citi numărul pin, așa?. R.E.: Codifică cuvântul pin / Bărbat Am spus, nu trebuie să codifici cardul pentru a citi pin-ul? R.E.: Omule. Trebuie doar să codifici ruta 2 și asta este. Bărbat: Nu, nu trebuie să pui ruta 1 pe ea?."

Relevante sub acest aspect au fost și convorbirile telefonice din data de 5 martie 2009 de la ora 05:39:04, în care R.E., aflat la postul telefonic cu numărul de apel xxxxx poartă o convorbire în limba engleză cu un bărbat aflat la postul telefonic cu numărul de apel xxxxx privind sumele ce pot fi scose de pe carduri și modul în care pot fi scoase aceste sume; de la ora 10:17:44, R.E., aflat la postul telefonic cu numărul de apel xxxxx poartă o convorbire în limba engleză, pe aceeași temă, cu un bărbat aflat la postul telefonic cu numărul de apel xxxxx „R.E.: Da. Le-ai, le-ai terminat pe astea? Bărbat: Da. Cel mai mult am putut lua 300 omule." și de la ora 11:16:54, cu aceeași persaonă utilizând aceleași numere de telefon, obiectul dicuției fiind sumele ce au putut fi obținute: „R.E.: Le-ai încercat pe toate ? Bărbat: Da am făcut 3, am făcut 4 dintre ele, poți lua doar 300 de pe ele. Trebuie să obții mai multe de pe care să poți lua mai mult." Bărbat: Am primit, am primit încă câteva și le voi face devreme de dimineața, le voi face dimineața. Apoi voi aștepta. Am câteva, am luat câteva le voi face de dimineața. Apoi, am să te anunț după ce iau 5. R.E.: 500?".

Inculpatul a verificat datele transmise complicilor săi pentru a vedea dacă acestea puteau fi utilizate în acest sens relevantă fiind și convorbirea din data de 13 martie 2009 la ora 02:38:08, un bărbat aflat la postul telefonic cu numărul de apel xxxxx, poartă o convorbire în limba engleză cu R.E. aflat la postul telefonic cu numărul de apel xxx:

„R.E.: Da. / Bărbat: Ai un creion și hârtie? .Bărrbat: 293/R.E.: Da. / Bărbat: 037 / R.E.: 037, da. / Bărbat: 5977 / R.E.: 5977 / Bărbat: J.J. /R.E.: J.J. / Bărbat: Și eu am făcut 990 / R.E.: 990 SUA / Bărbat încearcă să nu trimiți multe clasic, fiindcă există o problemă. / R.E.: Da. Ok. Nu iți fă griji. / Bărbat: Bine. Așa că toate împreună au fost 15 Ti-am trimis, nu?. / R.E.: Și îti voi trimite 100 de bucăți."

Probatoriile admnsitrate au relvat faptul că nu toate datele transmise de inculpatul R.E. complicilor săi au putut fi folosite, din diferite motive (fie erau incomplete, fie invalide, fie cardurile deși valide erau expirate).

În asemenea situații inculpatul R.E. își lua angajamentul să schimbe „marfa", pentru a justifica astfel, sumele de bani, care îi erau trimise în avans (unele dintre convorbiri telefonice sau conversații on-line au fost redate anterior). în acest sens, Tribunalul a avut în vedere convorbirea din data de 19 ianuarie 2009, la ora 22:33:31, în care inculpatul R.E., aflat la postul telefonic cu numărul de apel xxxxx poartă o convorbire în limba engleză cu un bărbat aflat la postul telefonic cu numărul de apel xxx: „R.E.: Care-i treaba băiete?/Bărbat Da, omule. Totul este ok omule. Da, acest ultim lot este rău mu/e./R.E.: Ce?/Bărbat: Ultimul lot pe care l-am primit de la tine, este de rahat, totul a fost acolo cu asta./ Bărbat: Da omule. Vreau cel mai bun rahat pe care ii ai, omule. Continuă să faci ceea ce se face acum."

La data de 24 ianuarie 2009 la ora 04:25:40, R.E., aflat la postul telefonic cu numărul de apel xxxxx a purtat o convorbire în limba engleză cu un bărbat aflat la postul telefonic cu numărul de apel xxx căruia îi confirmă trimiterea altor date și informații obținute ilegal: „Bărbat: Da, ce-i frate mare? / R.E.: Care-i treaba? Uh, spune-i asociatului tău, O. căruia prietena mea i-a trimis niște chestii din calculatorul meu. Astfel. Da, ar trebui să le aibă în emailul său. Ele, ele sunt trimise deja. Câteva, cum ar fi 30 sau 40. Da."

Tribunalul a reținut ca fiind semnificative pentru activitatea de spălare de bani demersurile desfășurate de inculpatul R.E. în sensul folosirii unui sistem anonim de încasare a banilor, respectiv utilizarea unităților monetare de tip WM.

Sistemul de transferuri financiare on-line WM este disponibil oricărui utilizator, indiferent de țară, care dispune de o conexiune la Internet, și se realizează fie prin intermediul unui calculator personal, fie chiar prin intermediului telefonului mobil care dispune de conexiune la Internet.

Alimentarea conturilor cu moneda virtuală se face prin intermediul unor intermediari, denumiți generic "exchangeri", dintre care unul dintre cei mai cunoscuți este T.C., un "exchanger" offshore de încredere în rândul utilizatorilor acestor sisteme virtuale de transfer bani. Compania de mai sus își desfășoară activitatea în Rusia, Moscova.

Astfel, prin intermediului site-ul XXXXX utilizatorii serviciului W.M. pot transmite/primi bani din/în conturile lor virtuale.

Această metodă funcționează prin utilizarea unui software dedicat. Ulterior, utilizatorul poate să își alimenteze conturile (denumite "purse") prin transfer W.U. sau M.G., acestuia fiindu-i cerute informații cu privire la contul lui, precum și cu privire la tranzacția W.U. (expeditor, destinatar, suma, M.). în fapt destinatarul tranzacției este o persoană din cadrul T.S., care va ridica banii în cauză, iar ulterior va alimenta contul WZ. Toate aceste tranzacții intermediate de "exchanger" sunt efectuate contra unor taxe.

S-a reținut de către prima instanță că la data de 23 februarie 2009 ora 10:36, inculpatul R.E. a primit un mesaj SMS de la martora S.M., care utilizează numărul XXXXX cu următorul conținut :"De la J.F. pt V.Z. 950 dolari S.U.A., Rusia".

În data de 23 februarie 2009 ora 11:04, a avut loc conversația între inculpatul R.E. și martora S.M., care utilizează numărul XXXXX, în care inculpatul R.E. îi explică acesteia cum să se conecteze în contul său de W.M., pentru a face tranzacții online prin intermediul site-ului www.trainexservices.com (din verificările efectuate prin internet acest site este administrat de către persoane din Moscova, Rusia). Ulterior inculpatul R.E. îi cere martorei S.M. să transfere banii utilizând datele transmise anterior prin SMS și anume "J.F. din Miami, SUA", numărul M. "X", "receiver name: V.Z., Moscow, Rusia" (despre ultimul nume V.Z., R.E. spune că este de-al lor, adică din Rusia).

În data de 24 februarie 2009 ora 00:14, a avut loc conversația între inculpatul R.E. și o persoană neidentificată din SUA la nr. de telefon xxx, în care R.E. îl întreabă pe cel din urmă, dacă nu vrea să strângă sumele de bani pe care acesta le are de primit din SUA, și să i le trimită ulterior (în sume mai mari), contra unei reduceri pe care poate să i-o facă la prețul unui card, și anume