ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 3917/2012

A fost condamnat inculpatul G.F.N. (fost P.), recidivist, în prezent aflat în Penitenciarul R., după cum urmează: - în baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicări 37 lit. b) C. pen., infracțiune de inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat, faptă din perioada octombrie 2008- ianuarie 2009, la pedeapsa de 9 (nouă) ani închisoare. în baza art. 65 C. pen. i-a fost aplicată inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzută de art. 64 lit. a), b) C. pen., pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale. - în baza art. 25 C. pen. rap. art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen., infracțiunea de instigare la falsificare de instrumente de plată electronică, în formă continuată faptă din perioada octombrie 2008-ianuarie 2009, la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare. În baza art. 65 C. pen. i-a fost aplicată inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzută de art. 64 lit. a), b) C. pen., pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen. infracțiunea de deținere de echipamente în vederea falsificării de instrumente de plată electronică, în formă continuată, faptă din octombrie 2008-ianuarie 2009, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare. În baza art. 25 C. pen. rap. art. 27 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen., infracțiunea de instigare la efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos,în formă continuată, faptă din luna noiembrie 2008, la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare. - În baza art. 194 alin. (1) C. pen., infracțiunea de șantaj, faptă din perioada august 2008- noiembrie 2008, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare. În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen., au fost contopite pedepsele stabilite și i s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, respectiv 9 (nouă) ani închisoare și 3 (trei) ani interzicerea drepturilor prevăzute de disp. art. 64 lit. a) și b) cu excepția drepturilor de a alege, ca pedeapsă complementară. S-au aplicat dispozițiile art. 71 C. pen. raportat la disp. art. 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de a alege. În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată perioada reținerii și arestării preventive, de la 12 ianuarie 2009 la 12 octombrie 2009 și de la 15 octombrie 2010 la zi. În baza art. 350 alin. (1) C. proc. pen., s-a menținut starea de arest a inculpatului.

A fost condamnat inculpatul Ș.V., cetățenia română, studii liceul, fără ocupație, fără loc de muncă, căsătorit, un copil minor, stagiul militar satisfăcut, fără antecedente penale, în prezent aflat in Penitenciarul M., după cum urmează: În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003, infracțiunea de inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat, faptă din perioada octombrie 2008 - ianuarie 2009, la pedeapsa de 6 (șase) ani închisoare. În baza art. 65 C. pen., i s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzută de art. 64 lit. a), b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 25 C. pen. rap. art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., infracțiunea de instigare la falsificare de instrumente de plată electronică, în formă continuată, faptă din octombrie 2008 - ianuarie 2009, la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare. În baza art. 65 C. pen., i s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzută de art. 64 lit. a), b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., infracțiunea de deținere de echipamente in vederea falsificării de instrumente de plată electronică, în formă continuată, faptă din octombrie 2008 - ianuarie 2009, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare; În baza art. 27 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, faptă din luna noiembrie 2008, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare; În baza art. 194 alin. (1) C. pen., infracțiunea de șantaj, faptă din data de 04 noiembrie 2008, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare. În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen., s-au contopit pedepsele stabilite și i s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, respectiv 6 (șase) ani închisoare și 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prevăzute de disp. art. 64 lit. a) și b) cu excepția drepturilor de a alege, ca pedeapsă complementară. S-au aplicat dispozițiile art. 71 C. pen. raportat la disp. art. 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de a alege. În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată perioada reținerii și arestării preventive, de la 12 ianuarie 2009 la 24 iunie 2009. S-a luat act că inculpatul este arestat în altă cauză.

A fost condamnat inculpatul M.C., zis „C.", cetățean român, studii 10 clase, fără ocupație , fără loc de muncă, căsătorit, cu antecedente penale, după cum urmează: - În baza art. 7 din legea 39/2003, infracțiunea de inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat, faptă din perioada octombrie 2008- ianuarie 2009, la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare. În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzută de art. 64 lit. a), b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., infracțiunea de falsificare de instrumente de plată electronică, în formă continuată, fapta din perioada octombrie 2008-ianuarie 2009, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare. În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzută de art. 64 lit. a), b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., infracțiunea de deținere de echipamente în vederea falsificării de instrumente de plată electronică, în formă continuată faptă din perioada octombrie 2008 - ianuarie 2009, la pedeapsa de: 2 (doi) ani închisoare. - În baza art. art. 27 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, faptă din luna noiembrie 2008, la pedeapsa de: 3 (trei) ani închisoare. În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen., s-au contopit pedepsele stabilite și i s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, respectiv 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prevăzute de disp. art. 64 lit. a) și b) cu excepția drepturilor de a alege, ca pedeapsă complementară. S-au aplicat dispozițiile art. 71 C. pen., raportat la disp. art. 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de a alege. În baza art. 88 C. pen., s-a dedus din pedeapsa aplicată perioada reținerii și arestării preventive, de la 12 ianuarie 2009 la 13 martie 2009. În baza art. 350 alin. (1) C. proc. pen. s-a menținut măsura obligării de a nu părăsi țara luată față de inculpat.

A fost condamnat inculpatul R.M. (fost M.) zis „A." sau „D.", cetățean român, studii 11 clase, fără ocupație, fără loc de muncă, căsătorit, cu antecedente penale, în prezent aflat in Penitenciarul R., după cum urmează: În baza art. 7 din legea 39/2003 cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen., infracțiunea de inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat, faptă din perioada octombrie 2008- ianuarie 2009, la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare. În baza art. 65 C. pen., i s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzută de art. 64 lit. a), b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen., infracțiunea de falsificare de instrumente de plată electronică, in formă continuată faptă din perioada octombrie 2008- ianuarie 2009, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare. În baza art. 65 C. pen., i s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzută de art. 64 lit. a), b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen., infracțiunea de deținere de echipamente în vederea falsificării de instrumente de plată electronică, în formă continuată, faptă din perioada octombrie 2008 - ianuarie 2009, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare. În baza art. 27 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen., infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare in mod fraudulos, în formă continuată, faptă din luna noiembrie 2008, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare. În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen., s-au contopit pedepsele stabilite și i s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, respectiv 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prevăzute de disp. art. 64 lit. a) și b) cu excepția drepturilor de a alege, ca pedeapsă complementară. S-au aplicat dispozițiile art. 71 C. pen., raportat la disp. art. 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de a alege. În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată perioada reținerii și arestării preventive, de la 12 ianuarie 2009 1a 13 martie 2009. S-a luat act că inculpatul este arestat în altă cauză.

A fost condamnat inculpatul I.G., zis „B.", cetățean român, studii liceul, fără ocupație, fără loc de muncă, necăsătorit, fără copii, stagiul militar nesatisfăcut, fără antecedente penale, după cum urmează: - În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003, infracțiunea de inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat, faptă din perioada octombrie 2008 - ianuarie 2009, la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare. În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzută de art. 64 lit. a), b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. - În baza art. . 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., infracțiunea de deținere de echipamente în vederea falsificării de instrumente electronică, în formă continuată, faptă din perioada octombrie 2008 - ianuarie 2009, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare. În baza art. art. 27 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, faptă din luna noiembrie 2008, la pedeapsa de: 3 (trei) ani închisoare. În baza art. 194 alin. (1) C. pen., infracțiunea de șantaj, faptă din data de 04 noiembrie 2008, la pedeapsa de: 2 (doi) ani închisoare. În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen., s-au contopit pedepsele stabilite și i s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, respectiv 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prevăzute de disp. art. 64 lit. a) și b) cu excepția drepturilor de a alege, ca pedeapsă complementară. S-au aplicat dispozițiile art. 71 C. pen. raportat la disp. art. 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de a alege. În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată perioada reținerii și arestării preventive, de la 12 ianuarie 2009 1a 24 iunie 2009. În baza art. 350 alin. (1) C. proc. pen. s-a menținut măsura obligării de a nu părăsi țara luată față de inculpat.

A fost condamnat inculpatul B.A.E., zis „AS.", cetățean român, studii gimnaziale, fără ocupație, necăsătorit, stagiul militar nesatisfăcut, în prezent aflat în Penitenciarul M., după cum urmează: - în baza art. 7 din Legea nr. 39/2003, infracțiunea de inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat, faptă din perioada decembrie 2008 -ianuarie 2009, la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare. În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzută de art. 64 lit. a), b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. - În baza art. 25 din Legea nr. 365/2002, infracțiunea de deținere de echipamente în vederea falsificării de instrumente de plată, faptă din perioada decembrie 2008 -ianuarie 2009, la pedeapsa de:2 (doi) ani închisoare. În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele stabilite și i s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, respectiv 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prevăzute de disp. art. 64 lit. a) și b) cu excepția drepturilor de a alege, ca pedeapsă complementară. S-au aplicat dispozițiile art. 71 C. pen. raportat la disp. art. 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de a alege. În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată perioada reținerii și arestării preventive, de la 12 ianuarie 2009 la 13 martie 2009 și 05 ianuarie 2010 la zi. În baza art. 350 alin. (1) C. proc. pen., s-a menținut starea de arest a inculpatului.

A fost condamnat inculpatul M.T., zis „N.", cetățean român, studii 8 clase, fără ocupație, căsătorit, stagiul militar nesatisfăcut, după cum urmează: - În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 infracțiunea de aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, faptă din luna noiembrie 2008 la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare. În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzută de art. 64 lit. a), b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. - În baza art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., infracțiunea de deținere de echipamente în vederea falsificării de instrumente de plată electronică, în formă continuată, faptă din luna noiembrie 2008, la pedeapsa de: 2 (doi) ani închisoare. - În baza art. 27 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., infracțiunea de operațiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, faptă din luna noiembrie 2008, la pedeapsa de: 3 (trei) ani închisoare. În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen., s-au contopit pedepsele stabilite și s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, respectiv 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prevăzute de disp. art. 64 lit. a) și b) cu excepția drepturilor de a alege, ca pedeapsă complementară. S-au aplicat dispozițiile art. 71 C. pen. raportat la disp. art. 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de a alege. În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată perioada reținerii și arestării preventive, de la 12 ianuarie 2009 la 07 februarie 2009.

A fost condamnat inculpatul C.T.M., zis „T.", recidivist, în prezent aflat in Penitenciarul M., după cum urmează: - În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 și cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. infracțiunea de aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, faptă din perioada octombrie 2008-ianuarie 2009, la pedeapsa de: 6 (șase) ani închisoare. În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzută de art. 64 lit. a), b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. - În baza art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen., infracțiunea de falsificare de instrumente de plată electronică în formă continuată, faptă din perioada octombrie 2008-ianuarie 2009 , la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare. În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzută de art. 64 lit. a), b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen., infracțiunea de deținere de echipamente în vederea falsificării de instrumente de plată electronică, în formă continuată, faptă din perioada octombrie 2008-ianuarie 2009 , la pedeapsa de: 2 (doi) ani închisoare. În baza art. 20 C. pen. rap la art. 27 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen., tentativă la infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos , în formă continuată, faptă din perioada octombrie - ianuarie 2008, la pedeapsa de: 1 (un) an închisoare. În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen., s-au contopit pedepsele stabilite și i s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, respectiv 6 (șase) ani închisoare și 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prevăzute de disp. art. 64 lit. a) și b) cu excepția drepturilor de a alege, ca pedeapsă complementară. S-au aplicat dispozițiile art. 71 C. pen. raportat la disp. art. 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de a alege. În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată perioada reținerii și arestării preventive, de la 12 ianuarie 2009 la 13 martie 2009 și de la 25 octombrie 2010 la zi. În baza art. 350 alin. (1) C. proc. pen., s-a menținut starea de arest a inculpatului.

A fost condamnat inculpatul O.A., zis „MA.", cetățean român, studii 11 clase, fără ocupație, necăsătorit, fără antecedente penale, după cum urmează: - În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003, infracțiunea de aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, faptă din perioada octombrie 2008-ianuarie 2009, la pedeapsa de: 5 (cinci) ani închisoare. În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzută de art. 64 lit. a), b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. - În baza art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., infracțiunea de falsificare de instrumente de plată electronică,în formă continuată, faptă din perioada octombrie 2008 - ianuarie 2009, la pedeapsa de: 3 (trei) ani închisoare. În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzută de art. 64 lit. a), b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., infracțiunea de deținere de echipamente în vederea falsificării de instrumente de plată electronică, în formă continuată, faptă din perioada octombrie 2008 - ianuarie 2009 la pedeapsa de: 2 (doi) ani închisoare. În baza art. 27 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, faptă din luna noiembrie 2008,la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare. În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen., s-au contopit pedepsele stabilite și i s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, respectiv 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prevăzute de disp. art. 64 lit. a) și b) cu excepția drepturilor de a alege, ca pedeapsă complementară. S-au aplicat art. 71 C. pen. raportat la disp. art. 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de a alege. În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată perioada reținerii și arestării preventive, de la 12 ianuarie 2009 1a 13 martie 2009. În baza art. 350 alin. (1) C. proc. pen., s-a menținut măsura obligării de a nu părăsi țara luată față de inculpat.

A fost condamnat inculpatul B.V., cetățean român, fără antecedente penale, după cum urmează: - În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003, infracțiunea de aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, faptă din perioada octombrie 2008-ianuarie 2009, la pedeapsa de: 5 (cinci) ani închisoare. În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzută de art. 64 lit. a), b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. - În baza 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., infracțiunea de deținere de echipamente în vederea falsificării de instrumente de plată electronică, faptă din perioada octombrie 2008 - ianuarie 2009, la pedeapsa de: 2 (doi) ani închisoare. În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen., s-au contopit pedepsele stabilite și i s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, respectiv 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prevăzute de disp. art. 64 lit. a) și b) cu excepția drepturilor de a alege, ca pedeapsă complementară. S-au aplicat dispozițiile art. 71 C. pen. raportat la disp. art. 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de a alege. În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată perioada reținerii și arestării preventive, de la 12 ianuarie 2009 la 13 martie 2009. În baza art. 350 alin. (1) C. proc. pen., s-a menținut măsura obligării de a nu părăsi țara luată față de inculpat.

A fost condamnat inculpatul B.A.C., zis „MK.", căsătorit, 3 copii din care unul minor, cu antecedente penale, după cum urmează: - În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003, infracțiunea de aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, faptă din perioada octombrie 2008-ianuarie 2009, la pedeapsa de: 5 (cinci) ani închisoare. În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzută de art. 64 lit. a), b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. - În baza art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., infracțiunea de deținere de echipamente in vederea falsificării de instrumente de plată electronică,în formă continuată, faptă din perioada octombrie 2008 - ianuarie 2009, la pedeapsa de: 2 (doi) ani închisoare. În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen., s-au contopit pedepsele stabilite și i s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, respectiv 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prevăzute de disp. art. 64 lit. a) și b) cu excepția drepturilor de a alege, ca pedeapsă complementară. S-au aplicat dispozițiile art. 71 C. pen. raportat la disp. art. 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de a alege. În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată perioada reținerii și arestării preventive, de la 12 ianuarie 20091a 13 martie 2009. În baza art. 350 alin. (1) C. proc. pen., s-a menținut măsura obligării de a nu părăsi țara luată față de inculpat.

În baza art. 194 alin. (1) C. pen., infracțiunea de șantaj, faptă din data de 04 noiembrie 2008 a fost condamnat inculpatul M.E., zis „G.", la pedeapsa de: 3 (trei) ani închisoare. În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei. Conform art. 82 C. pen. termenul de încercare se compune din cuantumul pedepsei aplicată la care se adaugă o perioadă de timp stabilită de lege de 2 (doi) ani, fiind în final de 5 (cinci) ani. S-au aplicat dispozițiile art. 71 C. pen. raportat la disp. art. 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de a alege. Conform art. 359 C. proc. pen. s-a atras atenția inculpatului asupra disp. art. 83 C. pen. privind efectele revocării suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii altei infracțiuni intenționate in cursul termenului de încercare. Potrivit disp. art. 71 alin. (5) C. pen. pe durata termenului de încercare se suspendă și pedeapsa accesorie prevăzută de art. 64 lit. a), b) C. pen., cu excepția dreptului de a alege.

A fost condamnat inculpatul O.M., zis „O." sau „GI.", după cum urmează: - În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003, infracțiunea de aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, faptă din luna noiembrie 2008, la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare. În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzută de art. 64 lit. a), b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. - În baza art. 27 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare in mod fraudulos, în formă continuată, faptă din luna noiembrie 2008, la pedeapsa de: 3 (trei) ani închisoare. În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele stabilite și i s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, respectiv 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prevăzute de disp. art. 64 lit. a) și b) cu excepția drepturilor de a alege, ca pedeapsă complementară. S-au aplicat dispozițiile art. 71 C. pen. raportat la disp. art. 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de a alege.

A fost condamnat inculpatul S.F., după cum urmează: - În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003, infracțiunea de aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, faptă din perioada octombrie 2008- ianuarie 2009, la pedeapsa de: 5 (cinci) ani închisoare. În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzută de art. 64 lit. a), b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. - În baza art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., infracțiunea de deținere de echipamente în vederea falsificării de instrumente de plată electronică, în formă continuată, faptă din perioada octombrie 2008-ianuarie 2009, la pedeapsa de:2 (doi) ani închisoare. În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen., s-au contopit pedepsele stabilite și i s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, respectiv 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prevăzute de disp. art. 64 lit. a) și b) cu excepția drepturilor de a alege, ca pedeapsă complementară. S-au aplicat dispozițiile art. 71 C. pen. raportat la disp. art. 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de a alege. În temeiul art. 118 alin. (1) lit. b) C. pen. s-a dispus confiscarea bunurilor folosite de către inculpați la săvârșirea infracțiunilor, după cum urmează: - de la inculpatul B.V.: o unitate centrală de calculator de culoare albastră cu gri, având lipită pe una din fețe o etichetă cu inscripția "CY.", conținând un HDD marca W.D.; Memory-stick marca K., Capacitate 2GB; Memory-stick marca AR., Capacitate 1GB; Memory-stick marca OZ., de culoare alb-vișiniu; Aparat foto marca C.E. prevăzut cu Card SD marca K., capacitate 1GB; 10 mulaje pentru guri de bancomat; Baghete din material plastic; - de la inculpatul B.A.C.: laptop marca CQ., conținând un HDD marca TR., Capacitate 20GB; Laptop marca I., din care a fost demontat un HDD marca TR., Capacitate 60GB; Componente electronice: cipuri electronice, capete de citire scriere, rezistențe electronice, piese electronice din metal de culoare argintie, 3 baghete din material plastic și alte circuite electronice; - de la inculpatul M.C.: memory-stick marca TJ., Capacitate 4GB; Telefon mobil marca S.E. împreună cu 3 (trei) acumulatori; Card blank ;Giacă de culoare neagră și fes negru cu bandă albă; - de la inculpatul M.T.: suport optic tip DVD, cu inscipția "C."; - de la inculpatul R.M.: laptop marca DL., de culoare negră, conținând un HDD, capacitate 60GB, + acumulator aferent; - de la inculpatul C.T.M.: laptop marca TO., de culoare neagru, conținând HDD, memoty-stik de culoare neagră, capacitate 2GB, suport optic tip CD, de culoare albastru; Suport optic tip CD, de culoare alb; telefon mobil marca S.E. împreună cu doi acumulatori, 32 (treizeci și două) de plasticuri tip Card prevăzute cu bandă magnetică din care: 9 (nouă) plasticuri având inscripția "G.K.", 4 (patru) plasticuri având inscripțiile "E.R.", 3 (trei) plasticuri având inscripția "AA.", un plastic având inscripția "R.W.", 15 (cincisprezece) plasticuri tip blank prezentând diferite inscripții cu instrument scriptural de culoare neagră; 5 coli format A4 de matematică având inscripții olografe; o coală format A4 emisă de Banca D. reprezentând un formular W.U. prin care numitul C.T.M. a primit suma de 700 euro de la numitul Ș.V. în data de 02 decembrie 2008, o coală în format A5 cu inscripții olografe; - de la inculpatul O.A.: HDD marca W.D., capacitate 40GB; suport optic tip CD, de culoare albastru; suport optic tip CD marca VE., de culoarea alb, cu inscripția "DL"; - de la inculpatul S.F.: hardisk, capacitate 20GB; un tub spray cu vopsea; - de la inculpatul I.G.: telefon mobil marca S.E., de culoare argintie, cu cameră foto la care sunt atașate prin 3 fire electronice de culoare roșu, alb și albastru un număr de 2 baterii (acumulatori), marca NO. ; un dispozitiv artizanal din material plastic de culoare gri, având pe una din părți un orificiu și în interiorul căruia se afla telefonul mobil descris mai sus și un dispozitiv electronic artizanal prevăzut cu o fantă de culoare argintie în care se găsește un dispozitiv electronic lipit cu adeziv și alimentat prin 2 fire de culoare negru și alb la o baterie rotundă inscripționată "3 V Lithiu Camelion CR 2032+"; înscrisuri și baghete din plastic ; - de la inculpatul G.F.N. (fost P.): reportofon și înscrisuri; - de la inculpatul B.A.E.: scotch, superglue, lamă cutter. În temeiul art. 118 alin. (1) lit. e) C. pen. s-a dispus confiscarea sumei de 340.000 RON și 19.000 euro, sume dobândite ilicit de către inculpați, prin săvârșirea infracțiunilor. Inculpatul B.A.C. a fost obligat la plata sumei de 1.400 RON cheltuieli judiciare către stat, onorariul apărătorului din oficiu în cuantum de 400 RON, fiind avansat din fondurile Ministerului Justiției în contul Baroului Prahova. Totodată, ceilalți inculpați au fost obligați la plata sumelor de câte 1.000 RON cheltuieli judiciare către stat. Pentru a pronunța această sentință, instanța de fond a reținut că prin rechizitoriul nr. 57/P/D/2008 al D.I.I.C.O.T. - S.T. Ploiești s-a dispus trimiterea în judecata a inculpaților: 1. P.F.N., zis „GH." sau „SR." sau „RG.", pentru săvârșirea infracțiunilor de: inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003; instigare la falsificare de instrumente de plată electronică, prevăzută de art. 25 C. pen. rap. art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; deținere de echipamente în vederea falsificării de instrumente de plată electronică, prevăzută de art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; instigare la efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută de art. 25 C. pen. rap. art. 27 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplicarea dispozițiilor art. 33 lit. a) și art. 37 lit. b) C. pen.; 2. Ș.V., zis „CĂ." pentru săvârșirea infracțiunilor de: inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003; instigare la falsificare de instrumente de plată electronică, prevăzută de art. 25 C. pen. rap. art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; deținere de echipamente în vederea falsificării de instrumente de plată electronică, prevăzută de art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută de art. 27 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplicarea dispozițiilor art. 33 lit. a) C. pen.; 3. M.C., zis „C." pentru săvârșirea infracțiunilor de: inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003; falsificare de instrumente de plată electronică, prevăzută art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; deținere de echipamente în vederea falsificării de instrumente de plată electronică, prevăzută de art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută art. 27 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplicarea dispozițiilor art. 33 lit. a) C. pen.; 4. R.M. zis „A." sau „D." pentru săvârșirea infracțiunilor de: inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003; falsificare de instrumente de plată electronică, prevăzută art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., deținere de echipamente în vederea falsificării de instrumente de plată electronică, prevăzută de art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută art. 27 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplicarea dispozițiilor art. 33 lit. a) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen.; 5. I.G., zis „B." pentru săvârșirea infracțiunilor de: inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003; deținere de echipamente în vederea falsificării de instrumente de plată electronică, prevăzută de art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută art. 27 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplicarea dispozițiilor art. 33 lit. a) C. pen.; 6. B.A.E., zis „AS." pentru săvârșirea infracțiunilor de: inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003; deținere de echipamente în vederea falsificării de instrumente de plată electronică, prevăzută de art. 25 din Legea nr. 365/2002, toate cu aplicarea dispozițiilor art. 33 lit. a) C. pen.; 7. M.T. zis „N." pentru săvârșirea infracțiunilor de: aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003; deținere de echipamente în vederea falsificării de instrumente de plată electronică, prevăzută de art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută art. 27 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplicarea dispozițiilor art. 33 lit. a) C. pen.; 8. C.T.M., zis „T." pentru săvârșirea infracțiunilor de: aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003; falsificare de instrumente de plată electronică, prevăzută art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., deținere de echipamente în vederea falsificării de instrumente de plată electronică, prevăzută de art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., tentativă la efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută art. 20 C. pen. rap. la art. 27 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplicarea dispozițiilor art. 33 lit. a) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen.; 9. O.A., zis „MA." pentru săvârșirea infracțiunilor de: aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003, falsificare de instrumente de plată electronică, prevăzută art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; deținere de echipamente în vederea falsificării de instrumente de plată electronică, prevăzută de art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută art. 27 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplicarea dispozițiilor art. 33 lit. a) C. pen.; 10. B.V. pentru săvârșirea infracțiunilor de: aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003; deținere de echipamente în vederea falsificării de instrumente de plată electronică, prevăzută de art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; toate cu aplicarea dispozițiilor art. 33 lit. a) C. pen.; 11. B.A.C., zis „MK." pentru săvârșirea infracțiunilor de: aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003; deținere de echipamente în vederea falsificării de instrumente de plată electronică, prevăzută de art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplicarea dispozițiilor art. 33 lit. a) C. pen.; Prin același rechizitoriu s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată a inculpaților: P.F.N., zis „GH." sau „SR." sau "RG.", pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj prevăzută de art. 194 alin. (1) C. pen. Ș.V., zis „CĂ." pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj prevăzută de art. 194 alin. (1) C. pen. I.G., zis „B.", pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj prevăzută de art. 194 alin. (1) C. pen. M.E. zis „G." pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj prevăzută de art. 194 alin. (1) C. pen. O.M., zis „O." sau „GI." pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni: de aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003; efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută art. 27 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplicarea dispozițiilor art. 33 lit. a) C. pen. S.F. pentru săvârșirea următoarelor infracțiunii: de aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003; de deținere de echipamente în vederea falsificării de instrumente de plată electronică, prevăzută de art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplicarea dispozițiilor art. 33 lit. a) C. pen. Prima instanță a administrat probe constând în.declarațiile inculpaților, audierea unora dintre martorii din acte. Analizând mijloacele de dovadă administrate, tribunalul a reținut următoarea situație de fapt: Începând cu luna august 2008 lucrătorii B.C.C.O. Ploiești s-au sesizat cu privire la faptul că inculpații s-au constituit într-un grup infracțional organizat, care s-a ocupat cu săvârșirea de infracțiuni privind criminalitatea informatică și parte din ei, cu infracțiuni comise cu violență, trafic ilicit de droguri, recrutarea unor tinere din țară și exploatarea lor sexuală îndeosebi pe relația Spania. Grupul infracțional a fost condus de inculpatul P.F.N. zis „GH." care fiind recent liberat din penitenciar și revenind ulterior pe raza municipiului Târgoviște, unde și domiciliază, și-a reluat activitățile infracționale atrăgând și alte persoane cărora Ie-a stabilit roluri și atribuții determinate. Realizând că din comiterea de infracțiuni pe linia criminalității informatice, comise cu instrumente de plată electronică (card-uri), se obțin rapid importante sume de bani, inculpatul P.F.N., împreună cu inculpatul Ș.V. (finul său) și inculpatul I.G. (finul lui Ș.V.) și-au conceput un plan de desfășurare a activităților infracționale, atrăgând în acestea pe restul inculpaților, fiecare cu participații diferite, unii dintre ei cunoscând doar un număr restrâns din ceilalți membri ai grupului. Membrii grupului infracțional inițiat și condus de inculpatul P.F.N. în marea lor majoritate, și-au luat măsuri în vederea ermetizării activităților desfășurate, aspect reliefat și de faptul că la dese intervale de timp aceștia și-au schimbat cartelele telefonice, cât și din modul, uneori chiar conspirat, de purtare a convorbirilor telefonice. În afară de obținerea unor sume importante de bani, un alt motiv pentru care grupul infracțional s-a orientat spre comiterea acestui gen de infracțiuni este acela al relativei siguranțe față de posibilitățile de descoperire ale faptelor, lucru ce a limitat posibilitățile clasice de investigare și descoperire a membrilor grupului infracțional. Dată fiind această situație a fost necesară interceptarea și înregistrarea convorbirilor telefonice efectuate de inculpați, acest mijloc special de investigare fiind prevăzut de lege pentru astfel de situații și asemenea gen de fapte. Edificatoare în acest sens sunt convorbirile purtate de inculpatul P.F.N. în care acesta îi atenționează pe ceilalți membri ai grupului infracțional, asupra conținutului discuțiilor purtate, făcând referire chiar și la faptul că nu poate purta discuții pe anumite teme prin telefon. În aceeași ordine de idei relevante sunt și denumirile utilizate în limbajul folosit de membrii grupării cu ocazia discuțiilor telefonice, prin termeni generali ca „guri de bancomat", „buze", „nasuri", „tractor", pentru aparatele electronice confecționate artizanal și destinate copierii datelor de identificare ale card-urilor bancare (skimmer-e), delimitând modelele de skimmer prin termeni ca „C-uri", „V-uri" „Vampiri" , dispozitivele ce conțin aparatură destinată filmării momentelor în care utilizatorii introduc codurile personale de identificare (PIN) sunt denumite „ochi", iar ATM-urile sunt denumite „prăvălii", camerele de filmat „barăci". Instanța de fond a constatat că activitatea infracțională se desfășura pe paliere diferite, în fruntea grupului infracțional poziționându-se inculpatul P.F.N. În subordinea sa imediată s-au aflat inculpații Ș.V., I.G., iar ulterior fiind atrași și inculpații M.C. și R.M. Pe linia operațiunilor de fraudare a sistemelor de plată electronică inculpații și-au desfășurat activitatea infracțională prin următoarele modalități: recrutarea unor persoane cu pregătire în domeniul informatic și electronic; deplasarea în străinătate sau în țară, pentru amplasarea de dispozitive confecționate artizanal de către o parte din membrii grupului infracțional, dispozitive destinate copierii datelor de pe banda magnetică a cardurilor bancare; copierea neautorizată a datelor mai sus menționate; rescrierea datelor astfel copiate pe suporți similari cardurilor bancare (card-uri blank) și efectuarea de retrageri frauduloase de numerar. În perioada de referință, octombrie 2008-ianuarie 2009, inculpații P.F.N., Ș.V., R.M. și M.C. s-au ocupat de identificarea spațiilor țintă (ATM-uri din țară și străinătate) asigurarea logistică a derulării activităților ilegale, atât prin procurarea de echipamente cât și prin finanțarea operațiunilor. Grupul infracțional a fost sprijinit de către inculpații B.V. și B.A.C., zis „MK." care au cunoștințe în domeniul electronicii, confecționând artizanal echipamente (skimmere) destinate copierii datelor de pe card-urile bancare cu ocazia utilizării acestora la ATM-uri de către titulari. Pentru expedierea echipamentelor au fost folosite firme de transport persoane, pachetele ce conțineau dispozitivele electronice fiind încredințate șoferilor de autocar. Sumele de bani obținute ilicit prin metodele sus menționate au fost împărțite atât de inculpatul P.F.N. cât și de inculpații R.M. și M.C. după propriile lor aprecieri acest fapt conducând la apariția unor stări de nemulțumire între membri grupului. Instanța de fond a apreciat că relevante în acest sens sunt convorbirile purtate în ziua 03 noiembrie 2008, între inculpații R.M. și M.C. pe parcursul căreia cei doi cad de acord asupra faptului de a-i da lui C.Ș. încă o sută de milioane ROL vechi, în plus, față de cât primise inițial „fiindcă merită". Aceste aspecte sunt reluate în data de 04 noiembrie 2008 de C.Ș. cu Ș.V. și soția acestuia și cu I.A.I., în convorbirile în conținutul cărora C.Ș. este nemulțumit de sumele de bani ce i-au fost repartizate de P.F.N. în urma efectuării de retrageri frauduloase de numerar. Instanța de fond a exemplificat una din situațiile concrete prin care inculpații, folosind procedeele și modalitățile sus-menționate în perioada octombrie-noiembrie 2008 au efectuat un circuit infracțional complet, plecând de la deplasări în străinătate în scopul copierii de date de identificare ale unor card-uri, până la efectuarea de retrageri frauduloase de numerar, astfel: - în ziua de 14 octombrie 2008, orele 17:55 Ș.V. apelează pe P.F.N. căruia îi raportează activitățile efectuate de ceilalți membri ai grupului infracțional (M.C. și C.Ș. în Germania) care montaseră un skimmer la un ATM, în Germania, skimmer care copiase un număr de nouăzeci de date de identificare de pe benzile magnetice ale cardurilor bancare. De asemenea, Ș.V. îi aduce la cunoștință liderului de grup faptul că dispozitivul ce conținea aparatura destinată filmării momentelor în care utilizatorii introduc codurile personale de identificare (PIN), denumită „baghetă" a fost blocată prin aplicarea unei benzi de tip scotch . În data de 15 octombrie 2008, la ora 13:27, Ș.V. zis „CĂ." este apelat de R.M. zis „A." sau „D.", discuție din care rezultă că cei doi urmează să se deplaseze în diferite orașe din Germania pentru a desfășura activități de skimming. În data de 15 octombrie 2008, la ora 17:37, Ș.V. zis „CĂ." este apelat de R.M. zis „A." sau „D." și discută despre câte carduri au copiat ceilalți membri ai grupului, M.C. și C.Ș. care se aflau în Germania. În data de 15 octombrie 2008 Ș.V. și R.M. urmau să se deplaseze în Germania și să-i înlocuiască pe M.C. și C.Ș., fapt pentru care la orele 21:39, Ș.V. discută cu M.C. despre locul de cazare, mijloace de comunicație și transport și modul de acțiune în Germania. Din cuprinsul acestei convorbiri rezultă și modul de subordonare în cadrul grupului, Ș.V. planificând activitățile ce urmau să fie desfășurate de C.T.M. - în data de 15 octombrie 2008, la ora 19:54, Ș.V. zis „CĂ." primește un SMS de la M.C. zis „C." prin care i se comunică numărul de carduri copiate: - în ziua de 18 octombrie 2008, la ora 19:17 P.F.N. aflat la postul telefonic îl apelează pe Ș.V. care la momentul purtării acestei convorbiri era plecat împreună cu R.M., zis „A." În străinătate (Germania) de unde obținuseră prin skimming datele mai multor card-uri de credit. În data de 21 octombrie 2008, la ora 13:16, Ș.V. zis „CĂ." apelează pe R.M., zis „A.", discuție din care rezultă că acesta din urmă a valorificat activitatea ilicită desfășurată în Germania, respectiv a efectuat citirea datelor de pe cardurile copiate în vederea rescrierii pe card-uri blank: În data de 22 octombrie 2008, la ora 20:17, Ș.V. este apelat de M.C. zis „C." și discută despre anumite cabluri folosite de către aceștia și C.Ș. la descărcarea datelor copiate pe skimmer în lap-top, precum și despre probarea unui skimmer nefuncțional la Tîrgoviște (cel trimis în țară de V.A.): În ziua de 24 octombrie 2008, orele 15:15, Ș.V. este apelat de R.M. zis „A." sau „D." discuție din care rezultă faptul că acesta din urmă rescrie carduri, precum și identitatea unor membrii ce fac parte din grup. - În ziua de 27 octombrie 2008, orele 19:25, Ș.V. apelează pe C.T.M. zis „T." și îi solicită detalii tehnice privind deschiderea programului „DTL.", program găsit cu ocazia efectuării perchezițiilor informatice la mai mulți dintre inculpați și care a fost utilizat la încărcarea datelor de pe skimmer pe calculator: După aceste activități de obținere și rescriere a card-urilor prin metodele sus arătate, membri grupului infracțional au trecut la faza efectuării de retrageri frauduloase de numerar, utilizând card-urile contrafăcute la ATM-uri aparținând mai multor unități bancare de pe teritoriul țării. Aceste activități au fost desfășurate de inculpații R.M., M.C., Ș.V., I.G., O.A. M.T., C.Ș., O.M., I.A.I., G.Ș., M.V.D. În susținerea celor de mai sus au fost reținute convorbirile telefonice din datele de: În ziua de 01 noiembrie 2008, orele 01:50, convorbire purtată de inculpatul M.C. cu inculpatul Ș.V. În ziua de 01 noiembrie 2008, orele 08:49, convorbire cu purtată de inculpatul M.C. cu G.Ș. zis „RȚ.", în care îi precizează acestuia sumele obținute drept recompensă de membrii grupului care participaseră la retragerile frauduloase. - În ziua de 01 noiembrie 2008, orele 11:03, inculpatul M.C. discută cu tatăl său inculpatul M.T. zis „N.": În ziua de 01 noiembrie 2008, orele 11:20, convorbire purtată de inculpatul M.C. cu inculpatul O.M. zis „O." sau „GI.". În ziua de 01 noiembrie 2008, orele 12:02, inculpatul M.C. discută cu inculpatul I.G. zis „B.". În ziua de 01 noiembrie 2008, orele 23:58, convorbire purtată de inculpatul M.C. cu inculpatul R.M. zis „A." sau „D.". În ziua de 02 noiembrie 2008, orele 19:09, inculpatul M.C. poartă o convorbire cu inculpatul Ș.V. zis „CĂ.", acesta din urmă indicând și suma de bani obținută din efectuarea de retrageri. În ziua de 02 noiembrie 2008, orele 19:46, convorbire purtată de inculpatul M.C. cu inculpatul O.M. zis „O." sau „GI.”. -în ziua de 02 noiembrie 2008, orele 00:27, convorbire purtată de inculpatul M.C. cu inculpatul O.M. zis „O." sau „GI.". În ziua de 02 noiembrie 2008, orele 09:45, convorbire purtată de inculpatul M.C. cu inculpatul M.T. zis „N.". În ziua de 02 noiembrie 2008, orele 10:18, convorbire purtată de inculpatul M.C. cu inculpatul Ș.V. zis „CĂ.". În ziua de 02 noiembrie 2008, orele 17:17, convorbire purtată de inculpatul M.C. cu inculpatul O.M. zis „O." sau „GI.". -în ziua de 02 noiembrie 2008, orele 18:51, convorbire purtată de inculpatul M.C. cu inculpatul O.M. zis „O." sau „GI.". În ziua de 02 noiembrie 2008, orele 22:34, convorbire purtată de inculpatul M.C. cu inculpatul Ș.V. zis „CĂ.". În ziua de 03 noiembrie 2008, orele 17:43, convorbire purtată de inculpatul M.C. cu inculpatul Ș.V. zis „CĂ.". În ziua de 03 noiembrie 2008, orele 22:54, convorbire purtată de inculpatul M.C. cu inculpatul Ș.V. zis „CĂ.". În ziua de 03 noiembrie 2008, orele 23:04, convorbire purtată de inculpatul M.C. cu inculpatul R.M. zis „A." sau „D.". În ziua de 05 noiembrie 2008, orele 11:46, convorbire purtată de inculpatul M.C. cu inculpatul Ș.V. zis "CĂ.". În ziua de 05 noiembrie 2008, o