ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 3917/2012

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 3917/2012 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Deliberând asupra recursurilor de

față, în baza lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin

sentința penală nr. 388 din 14 noiembrie 2011 pronunțată de Tribunalul Prahova,

s-au hotărât următoarele:

(fost P.), recidivist, în prezent aflat în Penitenciarul R., după cum urmează:

- în baza art. 7 din Legea nr. 39/2003

cu aplicări 37 lit. b) C. pen., infracțiune de inițiere și constituire a unui

grup infracțional organizat, faptă din perioada octombrie 2008- ianuarie 2009,

la pedeapsa de 9 (nouă) ani închisoare. în baza art. 65 C. pen. i-a fost

aplicată inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor

prevăzută de art. 64 lit. a), b) C. pen., pe o perioadă de 3 ani după

executarea pedepsei principale.

- în baza art. 25 C. pen. rap. art. 24

alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

și art. 37 lit. b) C. pen., infracțiunea de instigare la falsificare de

instrumente de plată electronică, în formă continuată faptă din perioada

octombrie 2008-ianuarie 2009, la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare. În baza

art. 65 C. pen. i-a fost aplicată inculpatului pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor prevăzută de art. 64 lit. a), b) C. pen., pe o

perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 25 din Legea nr. 365/2002

cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen. infracțiunea

de deținere de echipamente în vederea falsificării de instrumente de plată

electronică, în formă continuată, faptă din octombrie 2008-ianuarie 2009, la

pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare.

În baza art. 25 C. pen. rap. art. 27

alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

și art. 37 lit. b) C. pen., infracțiunea de instigare la efectuarea de

operațiuni financiare în mod fraudulos,în formă continuată, faptă din luna

noiembrie 2008, la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare.

- În baza art. 194 alin. (1) C. pen.,

infracțiunea de șantaj, faptă din perioada august 2008- noiembrie 2008, la

pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit.

b) C. pen., au fost contopite pedepsele stabilite și i s-a aplicat inculpatului

pedeapsa cea mai grea, respectiv 9 (nouă) ani închisoare și 3 (trei) ani

interzicerea drepturilor prevăzute de disp. art. 64 lit. a) și b) cu excepția

drepturilor de a alege, ca pedeapsă complementară.

S-au aplicat dispozițiile art. 71 C.

pen. raportat la disp. art. 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de

a alege.

În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din

pedeapsa aplicată perioada reținerii și arestării preventive, de la 12 ianuarie

2009 la 12 octombrie 2009 și de la 15 octombrie 2010 la zi. În baza art. 350

alin. (1) C. proc. pen., s-a menținut starea de arest a inculpatului.

cetățenia română, studii liceul, fără ocupație, fără loc de muncă, căsătorit,

un copil minor, stagiul militar satisfăcut, fără antecedente penale, în prezent

aflat in Penitenciarul M., după cum urmează:

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003,

infracțiunea de inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat,

faptă din perioada octombrie 2008 - ianuarie 2009, la pedeapsa de 6 (șase) ani

închisoare. În baza art. 65 C. pen., i s-a aplicat inculpatului pedeapsa

complementară a interzicerii drepturilor prevăzută de art. 64 lit. a), b) C.

pen., pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 25 C. pen. rap. art. 24

alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.

pen., infracțiunea de instigare la falsificare de instrumente de plată

electronică, în formă continuată, faptă din octombrie 2008 - ianuarie 2009, la

pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare. În baza art. 65 C. pen., i s-a aplicat

inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzută de

art. 64 lit. a), b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei

principale.

În

baza art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41

alin. (2) C. pen., infracțiunea de deținere de echipamente in vederea

falsificării de instrumente de plată electronică, în formă continuată, faptă

din octombrie 2008 - ianuarie 2009, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare;

În baza art. 27 alin. (1) și (2) din

Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., infracțiunea de

efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, faptă

din luna noiembrie 2008, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare;

În baza art. 194 alin. (1) C. pen.,

infracțiunea de șantaj, faptă din data de 04 noiembrie 2008, la pedeapsa de 2

(doi) ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit.

b) C. pen., s-au contopit pedepsele stabilite și i s-a aplicat inculpatului

pedeapsa cea mai grea, respectiv 6 (șase) ani închisoare și 2 (doi) ani

interzicerea drepturilor prevăzute de disp. art. 64 lit. a) și b) cu excepția

drepturilor de a alege, ca pedeapsă complementară.

S-au aplicat dispozițiile art. 71 C.

pen. raportat la disp. art. 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de

a alege.

În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din

pedeapsa aplicată perioada reținerii și arestării preventive, de la 12 ianuarie

2009 la 24 iunie 2009.

S-a luat act că inculpatul este

arestat în altă cauză.

„C.", cetățean român, studii 10 clase, fără ocupație , fără loc de muncă,

căsătorit, cu antecedente penale, după cum urmează:

- În baza art. 7 din legea 39/2003,

infracțiunea de inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat, faptă

din perioada octombrie 2008- ianuarie 2009, la pedeapsa de 5 (cinci) ani

închisoare. În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa

complementară a interzicerii drepturilor prevăzută de art. 64 lit. a), b) C.

pen., pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 24 alin. (1) și (2) din

Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., infracțiunea de

falsificare de instrumente de plată electronică, în formă continuată, fapta din

perioada octombrie 2008-ianuarie 2009, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare. În

baza art. 65 C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor prevăzută de art. 64 lit. a), b) C. pen., pe o

perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 25 din Legea nr. 365/2002

cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., infracțiunea de deținere de echipamente

în vederea falsificării de instrumente de plată electronică, în formă continuată

faptă din perioada octombrie 2008 - ianuarie 2009, la pedeapsa de: 2 (doi) ani

închisoare.

- În baza art. art. 27 alin. (1) și

(2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.,

infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, în formă

continuată, faptă din luna noiembrie 2008, la pedeapsa de: 3 (trei) ani

închisoare.

În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit.

b) C. pen., s-au contopit pedepsele stabilite și i s-a aplicat inculpatului

pedeapsa cea mai grea, respectiv 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani

interzicerea drepturilor prevăzute de disp. art. 64 lit. a) și b) cu excepția

drepturilor de a alege, ca pedeapsă complementară.

S-au aplicat dispozițiile art. 71 C.

pen., raportat la disp. art. 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de

a alege.

În baza art. 88 C. pen., s-a dedus din

pedeapsa aplicată perioada reținerii și arestării preventive, de la 12 ianuarie

2009 la 13 martie 2009.

În baza art. 350 alin. (1) C. proc.

pen. s-a menținut măsura obligării de a nu părăsi țara luată față de inculpat.

(fost M.) zis „A." sau „D.", cetățean român, studii 11 clase, fără

ocupație, fără loc de muncă, căsătorit, cu antecedente penale, în prezent aflat

in Penitenciarul R., după cum urmează:

În baza art. 7 din legea 39/2003 cu

aplicarea art. 37 lit. b) C. pen., infracțiunea de inițiere și constituire a

unui grup infracțional organizat, faptă din perioada octombrie 2008- ianuarie

2009, la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare. În baza art. 65 C. pen., i s-a

aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor

prevăzută de art. 64 lit. a), b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani după

executarea pedepsei principale.

În baza art. 24 alin. (1) și (2) din

Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. b) C.

pen., infracțiunea de falsificare de instrumente de plată electronică, in formă

continuată faptă din perioada octombrie 2008- ianuarie 2009, la pedeapsa de 3

(trei) ani închisoare. În baza art. 65 C. pen., i s-a aplicat inculpatului

pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzută de art. 64 lit. a),

b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 25 din Legea nr.

365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen.,

infracțiunea de deținere de echipamente în vederea falsificării de instrumente

de plată electronică, în formă continuată, faptă din perioada octombrie 2008 -

ianuarie 2009, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare.

În baza art. 27 alin. (1) și (2) din

Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. b)

C. pen., infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare in mod fraudulos, în

formă continuată, faptă din luna noiembrie 2008, la pedeapsa de 3 (trei) ani

închisoare.

În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit.

b) C. pen., s-au contopit pedepsele stabilite și i s-a aplicat inculpatului

pedeapsa cea mai grea, respectiv 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani

interzicerea drepturilor prevăzute de disp. art. 64 lit. a) și b) cu excepția

drepturilor de a alege, ca pedeapsă complementară.

S-au aplicat dispozițiile art. 71 C.

pen., raportat la disp. art. 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de

a alege.

În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din

pedeapsa aplicată perioada reținerii și arestării preventive, de la 12 ianuarie

2009 1a 13 martie 2009. S-a luat act că inculpatul este arestat în altă cauză.

zis „B.", cetățean român, studii liceul, fără ocupație, fără loc de muncă,

necăsătorit, fără copii, stagiul militar nesatisfăcut, fără antecedente penale,

după cum urmează:

- În baza art. 7 din Legea nr.

39/2003, infracțiunea de inițiere și constituire a unui grup infracțional

organizat, faptă din perioada octombrie 2008 - ianuarie 2009, la pedeapsa de 5

(cinci) ani închisoare.

În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat

inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzută de

art. 64 lit. a), b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei

principale.

- În baza art. . 25 din Legea nr.

365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., infracțiunea de deținere de echipamente

în vederea falsificării de instrumente electronică, în formă continuată, faptă

din perioada octombrie 2008 - ianuarie 2009, la pedeapsa de 2 (doi) ani

închisoare.

În baza art. art. 27 alin. (1) și (2)

din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., infracțiunea de

efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, faptă

din luna noiembrie 2008, la pedeapsa de: 3 (trei) ani închisoare.

În baza art. 194 alin. (1) C. pen.,

infracțiunea de șantaj, faptă din data de 04 noiembrie 2008, la pedeapsa de: 2

(doi) ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit.

b) C. pen., s-au contopit pedepsele stabilite și i s-a aplicat inculpatului

pedeapsa cea mai grea, respectiv 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani

interzicerea drepturilor prevăzute de disp. art. 64 lit. a) și b) cu excepția

drepturilor de a alege, ca pedeapsă complementară.

S-au aplicat dispozițiile art. 71 C.

pen. raportat la disp. art. 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de

a alege.

În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din

pedeapsa aplicată perioada reținerii și arestării preventive, de la 12 ianuarie

2009 1a 24 iunie 2009. În baza art. 350 alin. (1) C. proc. pen. s-a menținut

măsura obligării de a nu părăsi țara luată față de inculpat.

zis „AS.", cetățean român, studii gimnaziale, fără ocupație, necăsătorit,

stagiul militar nesatisfăcut, în prezent aflat în Penitenciarul M., după cum

urmează:

- în baza art. 7 din Legea nr.

39/2003, infracțiunea de inițiere și constituire a unui grup infracțional

organizat, faptă din perioada decembrie 2008 -ianuarie 2009, la pedeapsa de 5

(cinci) ani închisoare.

În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat

inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzută de

art. 64 lit. a), b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei

principale.

- În baza art. 25 din Legea nr.

365/2002, infracțiunea de deținere de echipamente în vederea falsificării de instrumente

de plată, faptă din perioada decembrie 2008 -ianuarie 2009, la pedeapsa de:2

(doi) ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit.

b) C. pen. s-au contopit pedepsele stabilite și i s-a aplicat inculpatului

pedeapsa cea mai grea, respectiv 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani

interzicerea drepturilor prevăzute de disp. art. 64 lit. a) și b) cu excepția

drepturilor de a alege, ca pedeapsă complementară.

S-au aplicat dispozițiile art. 71 C.

pen. raportat la disp. art. 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de

a alege.

În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din

pedeapsa aplicată perioada reținerii și arestării preventive, de la 12 ianuarie

2009 la 13 martie 2009 și 05 ianuarie 2010 la zi.

În baza art. 350 alin. (1) C. proc.

pen., s-a menținut starea de arest a inculpatului.

zis „N.", cetățean român, studii 8 clase, fără ocupație, căsătorit,

stagiul militar nesatisfăcut, după cum urmează:

- În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003

infracțiunea de aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, faptă

din luna noiembrie 2008 la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare.

În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat

inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzută de

art. 64 lit. a), b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei

principale.

- În baza art. 25 din Legea nr.

365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., infracțiunea de deținere de echipamente

în vederea falsificării de instrumente de plată electronică, în formă

continuată, faptă din luna noiembrie 2008, la pedeapsa de: 2 (doi) ani

închisoare.

- În baza art. 27 alin. (1) și (2) din

Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., infracțiunea de operațiuni

financiare în mod fraudulos, în formă continuată, faptă din luna noiembrie

2008, la pedeapsa de: 3 (trei) ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit.

b) C. pen., s-au contopit pedepsele stabilite și s-a aplicat inculpatului

pedeapsa cea mai grea, respectiv 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani

interzicerea drepturilor prevăzute de disp. art. 64 lit. a) și b) cu excepția

drepturilor de a alege, ca pedeapsă complementară.

S-au aplicat dispozițiile art. 71 C.

pen. raportat la disp. art. 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de

a alege.

În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din

pedeapsa aplicată perioada reținerii și arestării preventive, de la 12 ianuarie

2009 la 07 februarie 2009.

zis „T.", recidivist, în prezent aflat in Penitenciarul M., după cum

urmează:

- În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003

și cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. infracțiunea de aderare și sprijinire a

unui grup infracțional organizat, faptă din perioada octombrie 2008-ianuarie

2009, la pedeapsa de: 6 (șase) ani închisoare.

În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat

inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzută de

art. 64 lit. a), b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei

principale.

- În baza art. 24 alin. (1) și (2) din

Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. b) C.

pen., infracțiunea de falsificare de instrumente de plată electronică în formă

continuată, faptă din perioada octombrie 2008-ianuarie 2009 , la pedeapsa de 3

(trei) ani închisoare.

În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat

inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzută de

art. 64 lit. a), b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei

principale.

În baza art. 25 din Legea nr. 365/2002

cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen., infracțiunea

de deținere de echipamente în vederea falsificării de instrumente de plată

electronică, în formă continuată, faptă din perioada octombrie 2008-ianuarie

2009 , la pedeapsa de: 2 (doi) ani închisoare.

În baza art. 20 C. pen. rap la art. 27

alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

și art. 37 lit. b) C. pen., tentativă la infracțiunea de efectuare de

operațiuni financiare în mod fraudulos , în formă continuată, faptă din

perioada octombrie - ianuarie 2008, la pedeapsa de: 1 (un) an închisoare.

În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit.

b) C. pen., s-au contopit pedepsele stabilite și i s-a aplicat inculpatului

pedeapsa cea mai grea, respectiv 6 (șase) ani închisoare și 2 (doi) ani

interzicerea drepturilor prevăzute de disp. art. 64 lit. a) și b) cu excepția

drepturilor de a alege, ca pedeapsă complementară.

S-au aplicat dispozițiile art. 71 C.

pen. raportat la disp. art. 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de

a alege.

În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din

pedeapsa aplicată perioada reținerii și arestării preventive, de la 12 ianuarie

2009 la 13 martie 2009 și de la 25 octombrie 2010 la zi.

În baza art. 350 alin. (1) C. proc.

pen., s-a menținut starea de arest a inculpatului.

zis „MA.", cetățean român, studii 11 clase, fără ocupație, necăsătorit,

fără antecedente penale, după cum urmează:

- În baza art. 7 din Legea nr.

39/2003, infracțiunea de aderare și sprijinire a unui grup infracțional

organizat, faptă din perioada octombrie 2008-ianuarie 2009, la pedeapsa de: 5

(cinci) ani închisoare.

În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat

inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzută de

art. 64 lit. a), b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei

principale.

- În baza art. 24 alin. (1) și (2) din

Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., infracțiunea de falsificare

de instrumente de plată electronică,în formă continuată, faptă din perioada

octombrie 2008 - ianuarie 2009, la pedeapsa de: 3 (trei) ani închisoare.

În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat

inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzută de

art. 64 lit. a), b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei

principale.

În baza art. 25 din Legea nr. 365/2002

cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., infracțiunea de deținere de echipamente

în vederea falsificării de instrumente de plată electronică, în formă

continuată, faptă din perioada octombrie 2008 - ianuarie 2009 la pedeapsa de: 2

(doi) ani închisoare.

În baza art. 27 alin. (1) și (2) din

Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., infracțiunea de

efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, faptă

din luna noiembrie 2008,la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit.

b) C. pen., s-au contopit pedepsele stabilite și i s-a aplicat inculpatului

pedeapsa cea mai grea, respectiv 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani

interzicerea drepturilor prevăzute de disp. art. 64 lit. a) și b) cu excepția

drepturilor de a alege, ca pedeapsă complementară.

S-au aplicat art. 71 C. pen. raportat

la disp. art. 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de a alege.

În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din

pedeapsa aplicată perioada reținerii și arestării preventive, de la 12 ianuarie

2009 1a 13 martie 2009. În baza art. 350 alin. (1) C. proc. pen., s-a menținut

măsura obligării de a nu părăsi țara luată față de inculpat.

român, fără antecedente penale, după cum urmează:

- În baza art. 7 din Legea nr.

39/2003, infracțiunea de aderare și sprijinire a unui grup infracțional

organizat, faptă din perioada octombrie 2008-ianuarie 2009, la pedeapsa de: 5

(cinci) ani închisoare.

În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat

inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzută de

art. 64 lit. a), b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei

principale.

- În baza 25 din Legea nr. 365/2002 cu

aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., infracțiunea de deținere de echipamente în

vederea falsificării de instrumente de plată electronică, faptă din perioada

octombrie 2008 - ianuarie 2009, la pedeapsa de: 2 (doi) ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit.

b) C. pen., s-au contopit pedepsele stabilite și i s-a aplicat inculpatului

pedeapsa cea mai grea, respectiv 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani

interzicerea drepturilor prevăzute de disp. art. 64 lit. a) și b) cu excepția

drepturilor de a alege, ca pedeapsă complementară.

S-au aplicat dispozițiile art. 71 C.

pen. raportat la disp. art. 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de

a alege.

În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din

pedeapsa aplicată perioada reținerii și arestării preventive, de la 12 ianuarie

2009 la 13 martie 2009. În baza art. 350 alin. (1) C. proc. pen., s-a menținut

măsura obligării de a nu părăsi țara luată față de inculpat.

zis „MK.", căsătorit, 3 copii din care unul minor, cu antecedente penale,

după cum urmează:

- În baza art. 7 din Legea nr.

39/2003, infracțiunea de aderare și sprijinire a unui grup infracțional

organizat, faptă din perioada octombrie 2008-ianuarie 2009, la pedeapsa de: 5 (cinci)

ani închisoare.

În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat

inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzută de

art. 64 lit. a), b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei

principale.

- În baza art. 25 din Legea nr.

365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., infracțiunea de deținere de echipamente

in vederea falsificării de instrumente de plată electronică,în formă

continuată, faptă din perioada octombrie 2008 - ianuarie 2009, la pedeapsa de: 2

(doi) ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit.

b) C. pen., s-au contopit pedepsele stabilite și i s-a aplicat inculpatului

pedeapsa cea mai grea, respectiv 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani

interzicerea drepturilor prevăzute de disp. art. 64 lit. a) și b) cu excepția

drepturilor de a alege, ca pedeapsă complementară.

S-au aplicat dispozițiile art. 71 C.

pen. raportat la disp. art. 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de

a alege.

În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din

pedeapsa aplicată perioada reținerii și arestării preventive, de la 12 ianuarie

20091a 13 martie 2009. În baza art. 350 alin. (1) C. proc. pen., s-a menținut

măsura obligării de a nu părăsi țara luată față de inculpat.

pen., infracțiunea de șantaj, faptă din data de 04 noiembrie 2008 a fost

condamnat inculpatul M.E., zis „G.", la pedeapsa de: 3 (trei) ani

închisoare.

În baza art. 81 C. pen. s-a dispus

suspendarea condiționată a executării pedepsei.

Conform art. 82 C. pen. termenul de

încercare se compune din cuantumul pedepsei aplicată la care se adaugă o

perioadă de timp stabilită de lege de 2 (doi) ani, fiind în final de 5 (cinci)

ani.

S-au aplicat dispozițiile art. 71 C.

pen. raportat la disp. art. 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de

a alege.

Conform art. 359 C. proc. pen. s-a

atras atenția inculpatului asupra disp. art. 83 C. pen. privind efectele

revocării suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii

altei infracțiuni intenționate in cursul termenului de încercare.

Potrivit disp. art. 71 alin. (5) C.

pen. pe durata termenului de încercare se suspendă și pedeapsa accesorie

prevăzută de art. 64 lit. a), b) C. pen., cu excepția dreptului de a alege.

zis „O." sau „GI.", după cum urmează:

- În baza art. 7 din Legea nr.

39/2003, infracțiunea de aderare și sprijinire a unui grup infracțional

organizat, faptă din luna noiembrie 2008, la pedeapsa de 5 (cinci) ani

închisoare.

În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat inculpatului

pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzută de art. 64 lit. a),

b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale.

- În baza art. 27 alin. (1) și (2) din

Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., infracțiunea de efectuare

de operațiuni financiare in mod fraudulos, în formă continuată, faptă din luna

noiembrie 2008, la pedeapsa de: 3 (trei) ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit.

b) C. pen. s-au contopit pedepsele stabilite și i s-a aplicat inculpatului

pedeapsa cea mai grea, respectiv 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani

interzicerea drepturilor prevăzute de disp. art. 64 lit. a) și b) cu excepția

drepturilor de a alege, ca pedeapsă complementară.

S-au aplicat dispozițiile art. 71 C.

pen. raportat la disp. art. 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de

a alege.

după cum urmează:

- În baza art. 7 din Legea nr.

39/2003, infracțiunea de aderare și sprijinire a unui grup infracțional

organizat, faptă din perioada octombrie 2008- ianuarie 2009, la pedeapsa de: 5

(cinci) ani închisoare.

În

baza art. 65 C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa

complementară a interzicerii drepturilor prevăzută de art. 64 lit. a), b) C.

pen., pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale.

- În baza art. 25 din Legea nr.

365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., infracțiunea de deținere de echipamente

în vederea falsificării de instrumente de plată electronică, în formă

continuată, faptă din perioada octombrie 2008-ianuarie 2009, la pedeapsa de:2

(doi) ani închisoare.

În

baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen., s-au

contopit pedepsele stabilite și i s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai

grea, respectiv 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani interzicerea

drepturilor prevăzute de disp. art. 64 lit. a) și b) cu excepția drepturilor de

a alege, ca pedeapsă complementară.

S-au aplicat dispozițiile art. 71 C.

pen. raportat la disp. art. 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de

a alege.

În

temeiul art. 118 alin. (1) lit. b) C. pen. s-a dispus

confiscarea bunurilor folosite de către inculpați la săvârșirea infracțiunilor,

după cum urmează:

- de la inculpatul B.V.: o unitate

centrală de calculator de culoare albastră cu gri, având lipită pe una din fețe

o etichetă cu inscripția "CY.", conținând un HDD marca W.D.;

Memory-stick marca K., Capacitate 2GB; Memory-stick marca AR., Capacitate 1GB; Memory-stick

marca OZ., de culoare alb-vișiniu; Aparat foto marca C.E. prevăzut cu Card SD

marca K., capacitate 1GB; 10 mulaje pentru guri de bancomat; Baghete din

material plastic;

- de la inculpatul B.A.C.: laptop

marca CQ., conținând un HDD marca TR., Capacitate 20GB; Laptop marca I., din

care a fost demontat un HDD marca TR., Capacitate 60GB; Componente electronice:

cipuri electronice, capete de citire scriere, rezistențe electronice, piese

electronice din metal de culoare argintie, 3 baghete din material plastic și

alte circuite electronice;

- de la inculpatul M.C.: memory-stick

marca TJ., Capacitate 4GB;

Telefon mobil marca S.E. împreună cu 3

(trei) acumulatori; Card blank ;Giacă de culoare neagră și fes negru cu bandă

albă;

- de la inculpatul M.T.: suport optic

tip DVD, cu inscipția "C.";

- de la inculpatul R.M.: laptop marca DL.,

de culoare negră, conținând un HDD, capacitate 60GB, + acumulator aferent;

- de la inculpatul C.T.M.: laptop

marca TO., de culoare neagru, conținând HDD, memoty-stik de culoare neagră,

capacitate 2GB, suport optic tip CD, de culoare albastru; Suport optic tip CD,

de culoare alb; telefon mobil marca S.E. împreună cu doi acumulatori, 32

(treizeci și două) de plasticuri tip Card prevăzute cu bandă magnetică din

care: 9 (nouă) plasticuri având inscripția "G.K.", 4 (patru)

plasticuri având inscripțiile "E.R.", 3 (trei) plasticuri având

inscripția "AA.", un plastic având inscripția "R.W.", 15

(cincisprezece) plasticuri tip blank prezentând diferite inscripții cu

instrument scriptural de culoare neagră; 5 coli format A4 de matematică având

inscripții olografe; o coală format A4 emisă de Banca D. reprezentând un

formular W.U. prin care numitul C.T.M. a primit suma de 700 euro de la numitul Ș.V.

în data de 02 decembrie 2008, o coală în format A5 cu inscripții olografe;

- de la inculpatul O.A.: HDD marca W.D.,

capacitate 40GB; suport optic tip CD, de culoare albastru; suport optic tip CD

marca VE., de culoarea alb, cu inscripția "DL";

- de la inculpatul S.F.: hardisk,

capacitate 20GB; un tub spray cu vopsea;

- de la inculpatul I.G.: telefon mobil

marca S.E., de culoare argintie, cu cameră foto la care sunt atașate prin 3

fire electronice de culoare roșu, alb și albastru un număr de 2 baterii (acumulatori),

marca NO.

; un dispozitiv

artizanal din material plastic de culoare gri, având pe una din părți un

orificiu și în interiorul căruia se afla telefonul mobil descris mai sus și un

dispozitiv electronic artizanal prevăzut cu o fantă de culoare argintie în care

se găsește un dispozitiv electronic lipit cu adeziv și alimentat prin 2 fire de

culoare negru și alb la o baterie rotundă inscripționată "3 V Lithiu

Camelion CR 2032+"; înscrisuri și baghete din plastic ;

- de la inculpatul G.F.N. (fost P.):

reportofon și înscrisuri;

- de la inculpatul B.A.E.: scotch,

superglue, lamă cutter.

În temeiul art. 118 alin. (1) lit. e)

C. pen. s-a dispus confiscarea sumei de 340.000 RON și 19.000 euro, sume

dobândite ilicit de către inculpați, prin săvârșirea infracțiunilor.

Inculpatul B.A.C. a fost obligat la

plata sumei de 1.400 RON cheltuieli judiciare către stat, onorariul

apărătorului din oficiu în cuantum de 400 RON, fiind avansat din fondurile

Ministerului Justiției în contul Baroului Prahova.

Totodată, ceilalți inculpați au fost

obligați la plata sumelor de câte 1.000 RON cheltuieli judiciare către stat.

Pentru a pronunța această sentință, instanța

de fond a reținut că prin rechizitoriul nr. 57/P/D/2008 al D.I.I.C.O.T. - S.T.

Ploiești s-a dispus trimiterea în judecata a inculpaților:

sau „RG.", pentru săvârșirea infracțiunilor de: inițiere și constituire a

unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003;

instigare la falsificare de instrumente de plată electronică, prevăzută de art.

25 C. pen. rap. art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea

art. 41 alin. (2) C. pen.; deținere de echipamente în vederea falsificării de

instrumente de plată electronică, prevăzută de art. 25 din Legea nr. 365/2002,

cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; instigare la efectuarea de operațiuni

financiare în mod fraudulos, prevăzută de art. 25 C. pen. rap. art. 27 alin.

(1) și (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.,

toate cu aplicarea dispozițiilor art. 33 lit. a) și art. 37 lit. b) C. pen.;

săvârșirea infracțiunilor de: inițiere și constituire a unui grup infracțional

organizat, prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003; instigare la falsificare

de instrumente de plată electronică, prevăzută de art. 25 C. pen. rap. art. 24

alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.

pen.; deținere de echipamente în vederea falsificării de instrumente de plată

electronică, prevăzută de art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41

alin. (2) C. pen.; efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos,

prevăzută de art. 27 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art.

41 alin. (2) C. pen., toate cu aplicarea dispozițiilor art. 33 lit. a) C. pen.;

săvârșirea infracțiunilor de: inițiere și constituire a unui grup infracțional

organizat, prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003; falsificare de

instrumente de plată electronică, prevăzută art. 24 alin. (1) și (2) din Legea

nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; deținere de echipamente

în vederea falsificării de instrumente de plată electronică, prevăzută de art.

25 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., efectuare de

operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută art. 27 alin. (1) și (2) din

Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplicarea

dispozițiilor art. 33 lit. a) C. pen.;

pentru săvârșirea infracțiunilor de: inițiere și constituire a unui grup

infracțional organizat, prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003; falsificare

de instrumente de plată electronică, prevăzută art. 24 alin. (1) și (2) din

Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., deținere de

echipamente în vederea falsificării de instrumente de plată electronică,

prevăzută de art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.

pen.; efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută art. 27

alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.

pen., toate cu aplicarea dispozițiilor art. 33 lit. a) C. pen. și art. 37 lit.

b) C. pen.;

săvârșirea infracțiunilor de: inițiere și constituire a unui grup infracțional

organizat, prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003; deținere de echipamente

în vederea falsificării de instrumente de plată electronică, prevăzută de art.

25 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; efectuare de

operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută art. 27 alin. (1) și (2) din

Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplicarea

dispozițiilor art. 33 lit. a) C. pen.;

săvârșirea infracțiunilor de: inițiere și constituire a unui grup infracțional

organizat, prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003; deținere de echipamente

în vederea falsificării de instrumente de plată electronică, prevăzută de art.

25 din Legea nr. 365/2002, toate cu aplicarea dispozițiilor art. 33 lit. a) C.

pen.;

săvârșirea infracțiunilor de: aderare și sprijinire a unui grup infracțional

organizat, prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003; deținere de echipamente

în vederea falsificării de instrumente de plată electronică, prevăzută de art.

25 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; efectuare de

operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută art. 27 alin. (1) și (2) din

Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplicarea

dispozițiilor art. 33 lit. a) C. pen.;

săvârșirea infracțiunilor de: aderare și sprijinire a unui grup infracțional

organizat, prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003; falsificare de

instrumente de plată electronică, prevăzută art. 24 alin. (1) și (2) din Legea

nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., deținere de echipamente

în vederea falsificării de instrumente de plată electronică, prevăzută de art.

25 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., tentativă la

efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută art. 20 C. pen.

rap. la art. 27 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41

alin. (2) C. pen., toate cu aplicarea dispozițiilor art. 33 lit. a) C. pen. și

art. 37 lit. b) C. pen.;

săvârșirea infracțiunilor de: aderare și sprijinire a unui grup infracțional

organizat, prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003, falsificare de

instrumente de plată electronică, prevăzută art. 24 alin. (1) și (2) din Legea

nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; deținere de echipamente

în vederea falsificării de instrumente de plată electronică, prevăzută de art.

25 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; efectuare de

operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută art. 27 alin. (1) și (2) din

Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplicarea

dispozițiilor art. 33 lit. a) C. pen.;

infracțiunilor de: aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat,

prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003; deținere de echipamente în vederea

falsificării de instrumente de plată electronică, prevăzută de art. 25 din

Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; toate cu aplicarea

dispozițiilor art. 33 lit. a) C. pen.;

săvârșirea infracțiunilor de: aderare și sprijinire a unui grup infracțional

organizat, prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003; deținere de echipamente

în vederea falsificării de instrumente de plată electronică, prevăzută de art.

25 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu

aplicarea dispozițiilor art. 33 lit. a) C. pen.;

Prin același rechizitoriu s-a dispus

punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată a inculpaților:

P.F.N., zis „GH." sau „SR."

sau "RG.", pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj prevăzută de art.

194 alin. (1) C. pen.

Ș.V., zis „CĂ." pentru săvârșirea

infracțiunii de șantaj prevăzută de art. 194 alin. (1) C. pen.

I.G., zis „B.", pentru săvârșirea

infracțiunii de șantaj prevăzută de art. 194 alin. (1) C. pen.

M.E. zis „G." pentru săvârșirea

infracțiunii de șantaj prevăzută de art. 194 alin. (1) C. pen.

O.M., zis „O." sau „GI."

pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni: de aderare și sprijinire a unui

grup infracțional organizat, prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003;

efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută art. 27 alin.

(1) și (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.,

toate cu aplicarea dispozițiilor art. 33 lit. a) C. pen.

S.F. pentru săvârșirea următoarelor

infracțiunii: de aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat,

prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003; de deținere de echipamente în

vederea falsificării de instrumente de plată electronică, prevăzută de art. 25

din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu

aplicarea dispozițiilor art. 33 lit. a) C. pen.

Prima instanță a administrat probe

constând în.declarațiile inculpaților, audierea unora dintre martorii din acte.

Analizând mijloacele de dovadă

administrate, tribunalul a reținut următoarea situație de fapt:

Începând cu luna august 2008

lucrătorii B.C.C.O. Ploiești s-au sesizat cu privire la faptul că inculpații

s-au constituit într-un grup infracțional organizat, care s-a ocupat cu

săvârșirea de infracțiuni privind criminalitatea informatică și parte din ei,

cu infracțiuni comise cu violență, trafic ilicit de droguri, recrutarea unor

tinere din țară și exploatarea lor sexuală îndeosebi pe relația Spania.

Grupul infracțional a fost condus de

inculpatul P.F.N. zis „GH." care fiind recent liberat din penitenciar și

revenind ulterior pe raza municipiului Târgoviște, unde și domiciliază, și-a

reluat activitățile infracționale atrăgând și alte persoane cărora Ie-a

stabilit roluri și atribuții determinate.

Realizând că din comiterea de

infracțiuni pe linia criminalității informatice, comise cu instrumente de plată

electronică (card-uri), se obțin rapid importante sume de bani, inculpatul P.F.N.,

împreună cu inculpatul Ș.V. (finul său) și inculpatul I.G. (finul lui Ș.V.)

și-au conceput un plan de desfășurare a activităților infracționale, atrăgând

în acestea pe restul inculpaților, fiecare cu participații diferite, unii

dintre ei cunoscând doar un număr restrâns din ceilalți membri ai grupului.

Membrii grupului infracțional inițiat

și condus de inculpatul P.F.N. în marea lor majoritate, și-au luat măsuri în

vederea ermetizării activităților desfășurate, aspect reliefat și de faptul că la

dese intervale de timp aceștia și-au schimbat cartelele telefonice, cât și din

modul, uneori chiar conspirat, de purtare a convorbirilor telefonice.

În afară de obținerea unor sume

importante de bani, un alt motiv pentru care grupul infracțional s-a orientat

spre comiterea acestui gen de infracțiuni este acela al relativei siguranțe

față de posibilitățile de descoperire ale faptelor, lucru ce a limitat

posibilitățile clasice de investigare și descoperire a membrilor grupului

infracțional.

Dată fiind această situație a fost

necesară interceptarea și înregistrarea convorbirilor telefonice efectuate de

inculpați, acest mijloc special de investigare fiind prevăzut de lege pentru

astfel de situații și asemenea gen de fapte.

Edificatoare în acest sens sunt

convorbirile purtate de inculpatul P.F.N. în care acesta îi atenționează pe

ceilalți membri ai grupului infracțional, asupra conținutului discuțiilor

purtate, făcând referire chiar și la faptul că nu poate purta discuții pe

anumite teme prin telefon.

În aceeași ordine de idei relevante

sunt și denumirile utilizate în limbajul folosit de membrii grupării cu ocazia

discuțiilor telefonice, prin termeni generali ca „guri de bancomat",

„buze", „nasuri", „tractor", pentru aparatele electronice

confecționate artizanal și destinate copierii datelor de identificare ale

card-urilor bancare (skimmer-e), delimitând modelele de skimmer prin termeni ca

„C-uri", „V-uri" „Vampiri" , dispozitivele ce conțin aparatură

destinată filmării momentelor în care utilizatorii introduc codurile personale

de identificare (PIN) sunt denumite „ochi", iar ATM-urile sunt denumite

„prăvălii", camerele de filmat „barăci".

Instanța de fond a constatat că

activitatea infracțională se desfășura pe paliere diferite, în fruntea grupului

infracțional poziționându-se inculpatul P.F.N.

În subordinea sa imediată s-au aflat

inculpații Ș.V., I.G., iar ulterior fiind atrași și inculpații M.C. și R.M.

Pe linia operațiunilor de fraudare a

sistemelor de plată electronică inculpații și-au desfășurat activitatea

infracțională prin următoarele modalități: recrutarea unor persoane cu

pregătire în domeniul informatic și electronic; deplasarea în străinătate sau

în țară, pentru amplasarea de dispozitive confecționate artizanal de către o

parte din membrii grupului infracțional, dispozitive destinate copierii datelor

de pe banda magnetică a cardurilor bancare; copierea neautorizată a datelor mai

sus menționate; rescrierea datelor astfel copiate pe suporți similari cardurilor

bancare (card-uri blank) și efectuarea de retrageri frauduloase de numerar.

În perioada de referință, octombrie

2008-ianuarie 2009, inculpații P.F.N., Ș.V., R.M. și M.C. s-au ocupat de

identificarea spațiilor țintă (ATM-uri din țară și străinătate) asigurarea

logistică a derulării activităților ilegale, atât prin procurarea de

echipamente cât și prin finanțarea operațiunilor.

Grupul infracțional a fost sprijinit

de către inculpații B.V. și B.A.C., zis „MK." care au cunoștințe în

domeniul electronicii, confecționând artizanal echipamente (skimmere) destinate

copierii datelor de pe card-urile bancare cu ocazia utilizării acestora la

ATM-uri de către titulari.

Pentru expedierea echipamentelor au

fost folosite firme de transport persoane, pachetele ce conțineau dispozitivele

electronice fiind încredințate șoferilor de autocar.

Sumele de bani obținute ilicit prin

metodele sus menționate au fost împărțite atât de inculpatul P.F.N. cât și de

inculpații R.M. și M.C. după propriile lor aprecieri acest fapt conducând la

apariția unor stări de nemulțumire între membri grupului.

Instanța de fond a apreciat că

relevante în acest sens sunt convorbirile purtate în ziua 03 noiembrie 2008, între

inculpații R.M. și M.C. pe parcursul căreia cei doi cad de acord asupra

faptului de a-i da lui C.Ș. încă o sută de milioane ROL vechi, în plus, față de

cât primise inițial „fiindcă merită".

Aceste aspecte sunt reluate în data de

04 noiembrie 2008 de C.Ș. cu Ș.V. și soția acestuia și cu I.A.I., în

convorbirile în conținutul cărora C.Ș. este nemulțumit de sumele de bani ce

i-au fost repartizate de P.F.N. în urma efectuării de retrageri frauduloase de

numerar.

Instanța de fond a exemplificat una

din situațiile concrete prin care inculpații, folosind procedeele și

modalitățile sus-menționate în perioada octombrie-noiembrie 2008 au efectuat un

circuit infracțional complet, plecând de la deplasări în străinătate în scopul

copierii de date de identificare ale unor card-uri, până la efectuarea de

retrageri frauduloase de numerar, astfel:

- în ziua de 14 octombrie 2008, orele

17:55 Ș.V. apelează pe P.F.N. căruia îi raportează activitățile efectuate de

ceilalți membri ai grupului infracțional (M.C. și C.Ș. în Germania) care

montaseră un skimmer la un ATM, în Germania, skimmer care copiase un număr de

nouăzeci de date de identificare de pe benzile magnetice ale cardurilor

bancare.

De asemenea, Ș.V. îi aduce la

cunoștință liderului de grup faptul că dispozitivul ce conținea aparatura

destinată filmării momentelor în care utilizatorii introduc codurile personale

de identificare (PIN), denumită „baghetă" a fost blocată prin aplicarea

unei benzi de tip scotch .

În data de 15 octombrie 2008, la ora

13:27, Ș.V. zis „CĂ." este apelat de R.M. zis „A." sau „D.",

discuție din care rezultă că cei doi urmează să se deplaseze în diferite orașe

din Germania pentru a desfășura activități de skimming.

În data de 15 octombrie 2008, la ora

17:37, Ș.V. zis „CĂ." este apelat de R.M. zis „A." sau „D." și

discută despre câte carduri au copiat ceilalți membri ai grupului, M.C. și C.Ș.

care se aflau în Germania.

În data de 15 octombrie 2008 Ș.V. și R.M.

urmau să se deplaseze în Germania și să-i înlocuiască pe M.C. și C.Ș., fapt

pentru care la orele 21:39, Ș.V. discută cu M.C. despre locul de cazare,

mijloace de comunicație și transport și modul de acțiune în Germania.

Din cuprinsul acestei convorbiri

rezultă și modul de subordonare în cadrul grupului, Ș.V. planificând

activitățile ce urmau să fie desfășurate de C.T.M.

- în data de 15 octombrie 2008, la ora

19:54, Ș.V. zis „CĂ." primește un SMS de la M.C. zis „C." prin care i

se comunică numărul de carduri copiate:

- în ziua de 18 octombrie 2008, la ora

19:17 P.F.N. aflat la postul telefonic îl apelează pe Ș.V. care la momentul

purtării acestei convorbiri era plecat împreună cu R.M., zis „A." În străinătate

(Germania) de unde obținuseră prin skimming datele mai multor card-uri de

credit.

În data de 21 octombrie 2008, la ora

13:16, Ș.V. zis „CĂ." apelează pe R.M., zis „A.", discuție din care

rezultă că acesta din urmă a valorificat activitatea ilicită desfășurată în

Germania, respectiv a efectuat citirea datelor de pe cardurile copiate în

vederea rescrierii pe card-uri blank:

În data de 22 octombrie 2008, la ora

20:17, Ș.V. este apelat de M.C. zis „C." și discută despre anumite cabluri

folosite de către aceștia și C.Ș. la descărcarea datelor copiate pe skimmer în

lap-top, precum și despre probarea unui skimmer nefuncțional la Tîrgoviște (cel

trimis în țară de V.A.):

În ziua de 24 octombrie 2008, orele

15:15, Ș.V. este apelat de R.M. zis „A." sau „D." discuție din care

rezultă faptul că acesta din urmă rescrie carduri, precum și identitatea unor

membrii ce fac parte din grup.

- În ziua de 27 octombrie 2008, orele

19:25, Ș.V. apelează pe C.T.M. zis „T." și îi solicită detalii tehnice

privind deschiderea programului „DTL.", program găsit cu ocazia efectuării

perchezițiilor informatice la mai mulți dintre inculpați și care a fost

utilizat la încărcarea datelor de pe skimmer pe calculator:

După aceste activități de obținere și

rescriere a card-urilor prin metodele sus arătate, membri grupului infracțional

au trecut la faza efectuării de retrageri frauduloase de numerar, utilizând

card-urile contrafăcute la ATM-uri aparținând mai multor unități bancare de pe

teritoriul țării.

Aceste activități au fost desfășurate

de inculpații R.M., M.C., Ș.V., I.G., O.A. M.T., C.Ș., O.M., I.A.I., G.Ș., M.V.D.

În susținerea celor de mai sus au fost

reținute convorbirile telefonice din datele de:

În ziua de 01 noiembrie 2008, orele

01:50, convorbire purtată de inculpatul M.C. cu inculpatul Ș.V.

În ziua de 01 noiembrie 2008, orele

08:49, convorbire cu purtată de inculpatul M.C. cu G.Ș. zis „RȚ.", în care

îi precizează acestuia sumele obținute drept recompensă de membrii grupului

care participaseră la retragerile frauduloase.

- În ziua de 01 noiembrie 2008, orele

11:03, inculpatul M.C. discută cu tatăl său inculpatul M.T. zis „N.":

În ziua de 01 noiembrie 2008, orele

11:20, convorbire purtată de inculpatul M.C. cu inculpatul O.M. zis „O."

sau „GI.".

În ziua de 01 noiembrie 2008, orele

12:02, inculpatul M.C. discută cu inculpatul I.G. zis „B.".

În ziua de 01 noiembrie 2008, orele

23:58, convorbire purtată de inculpatul M.C. cu inculpatul R.M. zis „A."

sau „D.".

În ziua de 02 noiembrie 2008, orele

19:09, inculpatul M.C. poartă o convorbire cu inculpatul Ș.V. zis „CĂ.",

acesta din urmă indicând și suma de bani obținută din efectuarea de retrageri.

În ziua de 02 noiembrie 2008, orele 19:46,

convorbire purtată de inculpatul M.C. cu inculpatul O.M. zis „O." sau „GI.”.

-în ziua de 02 noiembrie 2008, orele

00:27, convorbire purtată de inculpatul M.C. cu inculpatul O.M. zis „O."

sau „GI.".

În ziua de 02 noiembrie 2008, orele

09:45, convorbire purtată de inculpatul M.C. cu inculpatul M.T. zis „N.".

În ziua de 02 noiembrie 2008, orele

10:18, convorbire purtată de inculpatul M.C. cu inculpatul Ș.V. zis „CĂ.".

În ziua de 02 noiembrie 2008, orele

17:17, convorbire purtată de inculpatul M.C. cu inculpatul O.M. zis „O."

sau „GI.".

-în ziua de 02 noiembrie 2008, orele

18:51, convorbire purtată de inculpatul M.C. cu inculpatul O.M. zis „O."

sau „GI.".

În ziua de 02 noiembrie 2008, orele

22:34, convorbire purtată de inculpatul M.C. cu inculpatul Ș.V. zis „CĂ.".

În ziua de 03 noiembrie 2008, orele

17:43, convorbire purtată de inculpatul M.C. cu inculpatul Ș.V. zis „CĂ.".

În ziua de 03 noiembrie 2008, orele

22:54, convorbire purtată de inculpatul M.C. cu inculpatul Ș.V. zis „CĂ.".

În ziua de 03 noiembrie 2008, orele

23:04, convorbire purtată de inculpatul M.C. cu inculpatul R.M. zis „A."

sau „D.".

În ziua de 05 noiembrie 2008, orele

11:46, convorbire purtată de inculpatul M.C. cu inculpatul Ș.V. zis "CĂ.".

În ziua de 05 noiembrie 2008, o