ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 4092/2011

Asupra recursurilor de față: În baza lucrărilor din dosar, constată următoarele: Prin sentința penală nr. 73/D din data de 2 martie 2010, pronunțată de Tribunalul Bacău în Dosarul nr. 88/110/2009, s-au dispus următoarele: În temeiul art. 334 C. proc. pen. s-a respins cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor, formulată de inculpații A.C. și M.C.I., prin înlăturarea disp. art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 (pentru primul inculpat ) și art. 27 alin. (3) din Legea nr. 365/2002 (pentru cel de-al doilea inculpat) de la încadrarea juridică reținută prin actul de sesizare al instanței. În temeiul art. 334 C. proc. pen. s-a completat încadrarea juridică prevăzută în rechizitoriu, cu reținerea dispozițiilor art. 41 alin. (2) C. pen.

la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 pentru inculpații R.G., T.G.L., D.C.M., A.C., B.I. și S.M. și în consecință: I. În temeiul art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, s-a dispus condamnarea inculpatului R.G. (fost P.), zis „C.”, pentru săvârșirea infracțiunii de „punere în circulație, a instrumentelor de plată electronică falsificate” la pedeapsa de 5 (cinci ) ani închisoare și 2 (doi ) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor pre. de art. 64 lit. a) - teza a II-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 25 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, același inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii de „deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică”, a fost condamnat la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare.

În temeiul art. 25 C. pen. rap. la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. același inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la „efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos” în formă continuată, a fost condamnat la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare. De asemenea, în temeiul art. 8 din Legea nr. 39/2003, privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, inculpatul R.G. (fost P.), zis „C.”, pentru săvârșirea infracțiunii de „inițierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni,” a fost condamnat la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza II-a și lit. b) C. pen.

În temeiul art. 33 lit. a) C. pen. cu art. 34 lit. b) C. pen., s-a aplicat inculpatului R.G. (fost P.), zis „C.”,pedeapsa cea mai grea de 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a, și lit. b) C. pen. Pedeapsă de executat - 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a, și lit. b) C. pen. În temeiul art. 71 alin. (2) C. pen., s-a aplicat inculpatului R.G. (fost P.), zis „C.”, pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 88 C. pen., s-a computat din pedeapsa de executat, perioada executată prin reținere și arest preventiv, începând cu data de 19 iulie 2008 până la data de 24 iunie 2009. II.

În temeiul art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, a fost condamnat inculpatul T.G.L. (fost M.), pentru săvârșirea infracțiunii de „punere în circulație, a instrumentelor de plată electronică falsificate” la pedeapsa de 5 (cinci ) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 25 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, același inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii de „deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică”, a fost condamnat la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare. În temeiul art. 25 C. pen. rap.

la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., inculpatul susmenționat, a fost condamnat, pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la „efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos” în formă continuată la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare. De asemenea, în temeiul art. 8 din Legea nr. 39/2003. privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, inculpatul T.G.L. (fost Maxim), pentru săvârșirea infracțiunii de „inițierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni”, a fost condamnat la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza II-a și lit. b) C. pen.

În temeiul art. 33 lit. a) C. pen. cu art. 34 lit. b) C. pen., s-a aplicat inculpatului T.G.L. (fost Maxim), pedeapsa cea mai grea de 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a, și lit. b).C. pen. Pedeapsă de executat - 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a, și lit. b).C. pen. În temeiul art. 71 alin. (2) C. pen. s-a aplicat inculpatului T.G.L. (fost M.), pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 88 C. pen., s-a computat din pedeapsa de executat perioada executată prin reținere și arest preventiv, începând cu data de 19 iulie 2008 și până la data de 24 iunie 2009. III.

În temeiul art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, inculpatul D.C.M. pentru săvârșirea infracțiunii de „punere în circulație, a instrumentelor de plată electronică falsificate”, a fost condamnat la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor pre. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 25 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, același inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii de „deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică”, a fost condamnat la pedeapsa de 6 (șase) luni închisoare. În temeiul art. 25 C. pen. rap.

la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., inculpatul D.C.M., pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la „efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos” în formă continuată, a mai fost condamnat la pedeapsa de 1 (un) an închisoare. De asemenea, în temeiul art. 8 din Legea nr. 39/2003, privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, inculpatul D.C.M., pentru săvârșirea infracțiunii de „inițierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni”, a fost condamnat la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza II-a și lit. b) C. pen.

În temeiul art. 33 lit. a) C. pen. cu art. 34 lit. b) C. pen., s-a aplicat inculpatului D.C.M., pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a, și lit. b) C. pen. Pedeapsă de executat - 3 (trei) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a, și lit. b) C. pen. În temeiul art. 71 alin. (2) C. pen., s-a aplicat inculpatului D.C.M., pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 88 C. pen., s-a computat din pedeapsa de executat perioada executată prin reținere și arest preventiv, începând cu data de 19 iulie 2008 și până la data de 18 iunie 2009. IV.

În temeiul art. 25 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, inculpatul L.I., zis „N.B.” pentru săvârșirea infracțiunii de „deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, a fost condamnat la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare . În temeiul art. 8 din Legea nr. 39/2003, privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, același inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii de „inițierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni,”, a fost condamnat la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza II-a și lit. b) C. pen.

În temeiul art. 33 lit. a) C. pen., cu art. 34 lit. b) C. pen., s-a aplicat inculpatului L.I., zis „N.B., pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a, și lit. b) C. pen. Pedeapsă de executat - 3 (trei) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a, și lit. b).C. pen. În temeiul art. 71 alin. (2) C. pen., s-a aplicat inculpatului L.I., zis „N.B. ” , pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 88 C. pen., s-a computat din pedeapsa de executat perioada executată prin reținere și arest preventiv, începând cu data de 19 iulie 2008 și până la data de 24 iunie 2009. V. În temeiul art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, inculpatul A.C.

pentru săvârșirea infracțiunii de „falsificarea unui instrument de plată electronică”, a fost condamnat la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor pre. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, același inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii de „punere în circulație, a instrumentelor de plată electronică falsificate”, a fost condamnat la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 25 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, inculpatul A.C., pentru săvârșirea infracțiunii de „deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică”, a mai fost condamnat la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare.

În temeiul art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., inculpatul susmenționat, pentru săvârșirea infracțiunii „efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos” în formă continuată, a fost condamnat la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare. De asemenea, în temeiul art. 8 din Legea nr. 39/2003, privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, inculpatul A.C., pentru săvârșirea infracțiunii de „inițierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni”, a fost condamnat la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza II-a și lit. b) C. pen.

În temeiul art. 33 lit. a) C. pen. cu art. 34 lit. b) C. pen., a aplicat inculpatului A.C., pedeapsa cea mai grea de 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a, și lit. b).C. pen. Pedeapsă de executat - 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a, și lit. b) C. pen. În temeiul art. 71 alin. (2) C. pen., a aplicat inculpatului A.C., pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 88 C. pen., s-a computat din pedeapsa de executat perioada executată prin reținere și arest preventiv, începând cu data de 19 iulie 2008 și până la data de 24 iunie 2009. VI.

În temeiul art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, inculpatul M.C.I., zis „S.”, pentru săvârșirea infracțiunii de „punere în circulație, a instrumentelor de plată electronică falsificate”, a fost condamnat la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor pre. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 27 alin. (3) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii „transmitere neautorizată către altă persoană a oricăror date de identificare, în vederea efectuării de operațiuni neautorizate de retrageri de numerar „ același inculpat a fost condamnat la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare.

În temeiul art. 8 din Legea nr. 39/2003, privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, inculpatul M.C.I., zis „S.”, pentru săvârșirea infracțiunii de „inițierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni”, a mai fost condamnat la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza II-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 33 lit. a) C. pen. cu art. 34 lit. b) C. pen., s-a aplicat inculpatului M.C.I., zis „S.”, pedeapsa cea mai grea de 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a, și lit. b).C.

pen. Pedeapsă de executat - 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a, și lit. b).C. pen. În temeiul art. 71 alin. (2) C. pen., s-a aplicat inculpatului M.C.I., zis „S.”, pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 88 C. pen., s-a computat din pedeapsa de executat perioada executată deja prin reținere și arest preventiv, începând cu data de 19 iulie 2008 și până la data de 26 august 2008. VII. În temeiul art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic inculpatul L.D.I., pentru săvârșirea infracțiunii de „punere în circulație, a instrumentelor de plată electronică falsificate”, a fost condamnat la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În temeiul art. 27 alin. (3) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., același inculpat,pentru săvârșirea infracțiunii „transmitere neautorizată către altă persoană a oricăror date de identificare, în vederea efectuării de operațiuni neautorizate de retrageri de numerar „a fost condamnat la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare. În temeiul art. 8 din Legea nr. 39/2003, privind prevenirea și combaterea criminalității organizate,inculpatul L.D.I., pentru săvârșirea infracțiunii de „inițierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni”, a fost condamnat la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza II-a și lit. b) C. pen.

În temeiul art. 33 lit. a) C. pen., cu art. 34 lit. b) C. pen., a aplicat inculpatului L.D.I., pedeapsa cea mai grea de 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a, și lit. b) C. pen. Pedeapsă de executat - 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a, și lit. b).C. pen. În temeiul art. 71 alin. (2) C. pen., a aplicat inculpatului L.D.I., pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen. S-a constatat că inculpatul L.D.I., se află în casa de arest din Breda în Olanda. VIII.

În temeiul art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, inculpatul B.I., pentru săvârșirea infracțiunii de „falsificarea unui instrument de plată electronică”, a fost condamnat la pedeapsa de 5 (cinci ) ani închisoare și 2 (doi ) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor pre. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, același inculpat, ocupație, pentru săvârșirea infracțiunii de „punere în circulație, în orice mod, a instrumentelor de plată electronică falsificate sau deținerea lor în vederea punerii în circulație”, a fost condamnat la pedeapsa de 5 (cinci ) ani închisoare și 2 (doi ) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În temeiul art. 25 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, inculpatul B.I., pentru săvârșirea infracțiunii de „deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică”, a mai fost condamnat la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare. În temeiul art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul B.I., pentru săvârșirea infracțiunii de „efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos” în formă continuată, la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare.

În temeiul art. 8 din Legea nr. 39/2003, privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, inculpatul B.I., pentru săvârșirea infracțiunii de „inițierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni”, a fost condamnat la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza II-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 33 lit. a) C. pen., cu art. 34 lit. b) C. pen., a aplicat inculpatului B.I., pedeapsa cea mai grea de 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a, și lit. b).C.

pen. Pedeapsă de executat - 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a, și lit. b).C. pen. În temeiul art. 71 alin. (2) C. pen., s-a aplicat inculpatului B.I., pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen. S-a constatat că inculpatul B.I., se află în închisoarea din Luxemburg. IX. În temeiul art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, cu art. 74 lit. a), c) C. pen. și art. 76 lit. c) C. pen., inculpata S.M., pentru săvârșirea infracțiunii de „punere în circulație, în orice mod, a instrumentelor de plată electronică falsificate sau deținerea lor în vederea punerii în circulație”, a fost condamnată la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare și 1 (un) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În temeiul art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 74 lit. a), c) C. pen. și art. 76 lit. d) C. pen., inculpata S.M., pentru săvârșirea infracțiunii de „efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos” în formă continuată, a fost condamnată la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare. În temeiul art. 8 din Legea nr. 39/2003, privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, cu art. 74 lit. a), c) C. pen. și art. 76 lit. c) C. pen. aceeași inculpată, pentru săvârșirea infracțiunii de „inițierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni,” a mai fost condamnată la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare și 1 (un) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza II-a și lit. b) C. pen.

În temeiul art. 33 lit. a) C. pen. cu art. 34 lit. b) C. pen., s-a aplicat inculpatei S.M., pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare și 1 (un) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a, și lit. b).C. pen. Pedeapsă de executat - 2 (doi) ani închisoare și 1 (un) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a, și lit. b).C. pen. În temeiul art. 71 alin. (2) C. pen. s-a aplicat inculpatei S.M., pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 81 și art. 82 C. pen., s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei de 2 (doi) ani închisoare pe durata termenului de încercare de 4 (patru) calculat începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În temeiul art. 359 C. proc. pen. s-a atras atenția inculpatei S.M., asupra prevederilor art. 83 C. pen., privind revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei. În temeiul art. 71 alin. (5) C. pen. a dispus suspendarea executării pedepselor accesorii. X. În temeiul art. 290 C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii de „fals în înscrisuri sub semnătură privată”, a fost condamnat inculpatul P.D.C., salariat la SC S.I. SRL Bacău, fără antecedente penale, la pedeapsa de 6 (șase) luni închisoare. În temeiul art. 28 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, pentru săvârșirea infracțiunii de „acceptarea operațiunilor financiare efectuate în mod fraudulos”, același inculpat a mai fost condamnat, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare.

În temeiul art. 33 lit. a) C. pen., cu art. 34 lit. b) C. pen., s-a aplicat inculpatului P.D.C., pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an închisoare. Pedeapsă de executat -1 (un) an închisoare. În temeiul art. 71 alin. (2) C. pen., s-a aplicat inculpatului P.D.C., pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 81 și art. 82 C. pen., s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei de 1 (un) an închisoare pe durata termenului de încercare de 3 (trei) calculat începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 359 C. proc. pen. s-a atras atenția inculpatului P.D.C., asupra prevederilor art. 83 C. pen., privind revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei.

În temeiul art. 71 alin. (5) C. pen., s-a dispus suspendarea executării pedepselor accesorii. XI. În temeiul art. 290 C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii de „fals în înscrisuri sub semnătură privată”, s-a dispus condamnarea inculpatului C.C.N., salariat la SC S.I. SRL Bacău, fără antecedente penale, la pedeapsa de 6 (șase) luni închisoare. În temeiul art. 28 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, pentru săvârșirea infracțiunii de ”acceptarea operațiunilor financiare efectuate în mod fraudulos”, inculpatul C.C.N., a mai fost condamnat la pedeapsa de 1 (un) an închisoare. În temeiul art. 33 lit. a) C. pen. cu art. 34 lit. b) C. pen., a aplicat inculpatului C.C.N., pedeapsa cea mai grea de 1(un) an închisoare.

Pedeapsă de executat - 1 (un) an închisoare. În temeiul art. 71 alin. (2) C. pen., a aplicat inculpatului C.C.N., pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 81 și art. 82 C. pen., s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei de 1 (un) an închisoare pe durata termenului de încercare de 3 (trei) calculat începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 359 C. proc. pen., s-a atras atenția inculpatului asupra prevederilor art. 83 C. pen., privind revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei. În temeiul art. 71 alin. (5) C. pen., s-a dispus suspendarea executării pedepselor accesorii.

În temeiul art. 14, 346 C. proc. pen. cu art. 998 C. civ. și art. 1003 C. civ., s-a admis acțiunea civilă formulată de partea civilă B.C.R. S.A. și în consecință, inculpații C.C.N. și P.D.C., au fost obligați să plătească acestei părți civile, în solidar suma de 6.786,43 euro, reprezentând despăgubiri civile. În temeiul art. 445 C. proc. pen. s-a dispus anularea celor nouă facturi fiscale false emise de inculpații C.C.N. și P.D.C., în calitatea de salariați ai SC S.I. SRL Bacău. În temeiul art. 118 lit. f) C. pen., s-a dispus confiscarea unui număr de 52 de carduri false găsite la locuința inculpatului T.G.L. și M.C.I. și a celor capturate de ATM-uri aparținând B.C.C., în prezent aflate la Camera de Corpuri delicte din cadrul Tribunalului Bacău.

În temeiul art. 118 lit. b) C. pen., s-a dispus confiscarea calculatoarelor ridicate de la inculpații A.C., T.G.L., L.I., și a suporturilor de stocare a datelor ridicate de la aceștia, în memoria cărora au fost identificate date de carduri bancare. În temeiul art. 118 lit. b) C. pen., s-a dispus confiscarea telefoanelor mobile ridicate de la inculpații R.G., D.C.M., T.G.L., A.C., S.M. și L.I., utilizate de aceștia la comiterea infracțiunilor, precum și a echipamentelor utilizate la fraudarea bancomatelor ridicate de la inculpați și din locuințele acestora. În temeiul art. 118 lit. e) C. pen., s-a dispus confiscarea a câte 25.000 RON de la fiecare inculpat: R.G., D.C.M., T.G.L., și S.M., reprezentând prejudiciul de 100.000 RON create de aceștia prin extrageri neautorizate de numerar de la ATM-uri situate pe teritoriul României.

În temeiul art. 118 lit. e) C. pen., s-a dispus confiscarea sumelor de 91.776.55 euro de la inculpatul T.G.L. și a sumei de 36.491,90 euro de la inculpatul A.C., reprezentând prejudiciile create de cei doi inculpați băncilor emitente de carduri din Germania și folosite de inculpați prin extrageri neautorizate de numerar de la ATM-uri situate pe teritoriul României. În temeiul art. 118 lit. e) C. pen., s-a dispus confiscarea sumei de 1.300 RON de la inculpatul B.I., reprezentând prejudiciile create de acesta prin extrageri neautorizate de numerar de la ATM-uri situate pe teritoriul României (fapte de 11 iunie 2008 și 12 iunie 2008). S-a dispus plata din fondurile M.J.L.C. către Baroul Bacău a sumei de 800 lei pentru av.

P.M. (pentru inculpatul S.M. și inculpatul L.D.I.), 400 lei pentru av. P.A. (pentru inc. L.J.I.), cu titlu de onorarii avocat oficiu. S-a constatat că inculpații R.G., T.G.L., D., C.M., A.C., B.I., M.C.I., P.D.C., și C.C.N. au avut apărători aleși. În temeiul art. 191 alin. (1), 2 C. proc. pen. a obligat pe R.G., T.G.L., D., C.M., A.C., B.I., M.C.I., P.D.C., și C.C.N. la plata a câte 15.000 RON cheltuieli judiciare către stat, și pe inculpații S.M., L.D.I., și pe inculpatul. L.J.I., la plata a câte 15.400 lei sumă în care s-au inclus cheltuielile judiciare efectuate la urmărirea penală (câte 10.000 lei pentru fiecare inculpat) precum și onorariile pentru asistența juridică din oficiu (pentru S.M., L.D.I., L.J.I.).

Pentru a pronunța această hotărâre, instanța de fond a reținut următoarele: Prin rechizitoriul Ministerului Public - D.I.I.C.O.T. nr. 63/D/P/2007 din 23 decembrie 2008 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților R.G., D.C.M., T.G.L., A.C., L.I., M.C.I. Și L.D.I., S.M., B.I., cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 24, 25 și 27 din Legea nr. 365/2002, și art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. și inculpații P.D., D.I., C.C., cercetați pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 28, alin. (1) din Legea nr. 365/2002 și art. 290 C. pen., cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.

Cauza a fost înregistrată la Tribunalul Bacău la nr. 88/110/2009 din 07 ianuarie 2009. Analizând actele și lucrările dosarului, instanța de fond a reținut următoarea situație de fapt: În cursul lunii martie 2008, inculpatul R.G., zis „C.,” după ce a achiziționat din România aparatură de skimming, s-a deplasat în Germania, unde în urma fraudării bancomatelor a obținut datele unor carduri bancare. Datele astfel obținute au fost trimise în țară, soției sale R.C. și altor complici, în vederea efectuării de cumpărături la diferite magazine și retrageri neautorizate de numerar de la ATM-uri. Ulterior primirii mesajelor, în vederea inscripționării acestor date pe carduri blank, R.C. a luat legătura cu inculpatul D.C.M., un alt membru al grupării, prieten apropiat, căruia i-a solicitat sprijin în acest sens.

Întrucât inculpatul D.C.M. nu avea posibilități tehnice de realizare a acestei activități, a apelat în vederea falsificării instrumentelor de plată electronice la inculpatul A.C., pe care îl cunoștea și despre care știa că deține un MSR (dispozitiv utilizat la inscripționare de date pe banda magnetică a cardurilor bancare). Cu cardurile astfel falsificate, R.C., s-a deplasat la diferite bancomate în vederea efectuării de retrageri neautorizate de numerar, însă nu a reușit finalizarea nici unei tranzacții. Prima instanță a reținut aceste aspecte din procesul verbal privind redarea în formă scrisă, a convorbirilor telefonice purtate de R.C. la data de 14 aprilie 2008, ora 01,02, aceasta primind astfel datele de identificare ale unui card, după care a procedat la inscripționarea acestor date pe card blank, cu care s-a deplasat la bancomat în vederea retragerii de numerar.

În perioada în care inculpatul R.G.,s-a aflat în Germania urmare a activităților infracționale de skimming și falsificare de carduri bancare (martie - aprilie 2008 și mai - iunie 2008), acesta a obținut importante venituri materiale, o parte din bani fiind trimiși în țară, soției sale, fie prin sisteme de transfer de bani, fie prin persoane interpuse. In cursul lunii mai 2008, neavând nici un mijloc de subzistentă legal, nici ei si nici soțiile lor, inculpații R.G., D.C.M. și T.G.L., au decis să se deplaseze în Germania, de unde să achiziționeze aparatură de skimming, pe care să o utilizeze la fraudarea ATM - urilor. În acest sens, au stabilit ca fiecare să contribuie cu suma de 5.000 euro pentru cumpărarea tuturor echipamentelor necesare fraudării bancomatelor, respectiv „gura de bancomat”, „ochiul”,un laptop pentru descărcarea datelor cât și memory stik - uri.

Prealabil acestei deplasări, inculpatul R.G. l-a contactat telefonic pe numitul S.S., zis „S.”, prieten cu el, (și pe care ulterior inculpații l-au folosit ca săgeată), care se afla deja în Germania, în scopul găsirii unei locații pentru a locui membrii grupării și pentru a prelua o parte din echipamentele, transmise prin curier, anterior deplasării lor efective în Germania. După ce au ajuns în Germania, inculpații R.G., D.C.M. și T.G.L., au amplasat echipamentele susmenționate la bancomate, obținând prin activități de skimming date ale unor carduri bancare, inclusiv codul PIN al acestora. Având la dispoziție cardurile bancare astfel falsificate și codul PIN al acestora, inculpații R.G., D.C.M.

și T.G.L., au efectuat operațiuni neautorizate de retragere de numerar, prin utilizarea instrumentelor de plată electronică, fără consimțământul titularului instrumentului de plată respectiv, la bancomate din Italia, Olanda, atât personal, cât și apelând la persoane interpuse (prin intermediul numitului S.D.S., folosit de membrii grupării ca „săgeată”). Cei trei inculpați au acționat în modalitatea descrisă mai sus, în Germania, timp de aproximativ o lună, după care s-au deplasat în Italia, având asupra lor instrumente de plată falsificate, pe care le-au încredințat unei „săgeți”, respectiv numitului S.D.S., pentru a efectua operațiuni neautorizate de retragere de numerar la bancomate. În urma unei acțiuni desfășurate de poliția italiană, S.D.S.

a fost prins în flagrant la bancomat, fiind reținut pentru această faptă. Cu aceeași ocazie au fost reținuți și inculpații R.G. și T.G.L., fiind suspectați de comiterea de infracțiuni cu mijloace de plată electronice. Inculpatul D.C.M., a reușit să scape de autoritățile italiene și a revenit în țară. Ulterior grupul format din inculpații susmenționați s-a reîntregit pe teritoriul României. Gruparea formată din inculpații R.G., D.C.M. și T.G.L. s-a reunit pe teritoriul României la sfârșitul lunii iunie 2008, cei trei aducând din străinătate cardurile contrafăcute, datele de identificare ale unor carduri bancare, cât și codul PIN al acestora, copiate în Germania.

Deoarece nu aveau posibilități tehnice și nici cunoștințe pentru inscripționarea acestor date pe carduri bancare, respectiv pentru falsificarea instrumentelor de plată electronice, cei trei inculpați l-au contactat în acest scop pe inculpatul A.C., care deținea la acea dată un dispozitiv tip MSR, în locuința proprie și avea cunoștințele necesare falsificării cardurilor bancare. Inculpatul A.C. a acceptat să falsifice carduri bancare pentru gruparea R. – D. – T., contra cost, și l-a cooptat în această activitate de contrafacere și pe prietenul său, inculpatul B.I., persoană ce deținea de asemenea un inscriptor de date tip MSR și avea și cunoștințele necesare pentru falsificarea cardurilor bancare.

Prim instanță a reținut că din redarea în formă scrisă a convorbirilor telefonice purtate de inculpatul A.C., a rezultat faptul că acesta a acceptat să procedeze la contrafacerea instrumentelor de plată electronice, la cererea inculpaților R.G., D.C.M., T.G.L., carduri false cu care, s-a și deplasat la ATM-uri, în vederea efectuării de retrageri neautorizate de numerar. Pentru a evita prinderea în flagrant, în momentul utilizării cardurilor false la bancomate din România, cât și antrenarea răspunderii penale, după revenirea în țară din Germania, cei trei membri ai grupării anterior menționați, au apelat la sprijinul inculpatei S.M.,din Bacău, pe care o cunoșteau de mai mult timp, sub prenumele de „C.”, ca având preocupări infracționale similare.

Prima instanță a mai menționat faptul că, cei trei inculpați l-au contactat în prealabil pe inculpatul L.I., unchiul inculpatei S.M. și i-au cerut permisiunea acestuia de a o folosi pe aceasta, la retrageri neautorizate de la ATM-uri. S-a motivat că din cercetări a rezultat faptul că inculpatul L.I. a acceptat ca S.M. să se deplaseze cu cei trei la bancomate, în schimbul primirii de la aceștia a unor sume de bani, din cele retrase neautorizat de inculpata S.M. Astfel în perioada iunie - iulie 2008, așa cum a rezultat din actele de urmărire penală administrate, inculpații R.G., D.C.M. și T.G.L., în mod repetat, i-au solicitat inculpatei S.M., să se deplaseze cu ei la bancomate pentru a efectua retrageri neautorizate de numerar.

Tribunalul a reținut că,având acordul inculpatei S.M., care cunoștea scopul deplasării la bancomate, cât și preocupările infracționale a celor trei, inculpatul R.G. se deplasa cu mașina personală în apropierea locuinței acesteia, o prelua pe S.M. și o conducea la diferite bancomate de pe raza municipiului Bacău și în afară, unde sub supravegherea strictă a celorlalți membri ai grupării aceasta efectua operațiuni neautorizate, folosind carduri bancare false. Inculpata S.M., beneficia de sume de bani din totalul obținut prin utilizarea la ATM-uri a cardurilor false încredințate de inculpații R.G., D.C.M. și T.G.L., în funcție de totalul sumelor retrase. Înainte de a o prelua pe S.M., din apropierea locuinței, cei trei inculpații R.G., D.C.M.

și T.G.L., se puneau de acord cu privire la ora la care urmau să se deplaseze la bancomate și mijlocul de transport folosit în acest scop, cât și cu privire la localitățile unde urma să se desfășoare activitatea infracțională. Instanța de fond a reținut că din cercetări, cât și din declarațiile inculpatei S.M., a rezultat că cei trei se deplasau la ATM-uri pentru a folosi cardurile contrafăcute după ora 17.00, când, conform informațiilor deținute de ei, titularii de drept a acestor instrumente de plată electronică nu se deplasau la bancomate pentru a le utiliza. S-a mai reținut că din cercetări a rezultat și faptul că inculpații R. – D. – T. se deplasau la bancomate cu inculpata S.M.

împreună, atât pentru a avea controlul asupra sumelor de bani retrase neautorizat de la bancomate, sume de bani pe care de altfel le împărțeau în mod egal, cât și datorită faptului că inculpatul D.C.M., deținea codurile PIN ale cardurilor contrafăcute, inculpatul T.G.L., era în posesia efectivă a cardurilor false, iar inculpatul R.G., asigura transportul cu mașina personală (x– M.B. de culoare neagră), atât în Bacău, cât și în afara localității. Tribunalul a reținut că prealabil deplasării la bancomate, cei trei inculpați se puneau de acord telefonic cu privire la ora întâlnirii și a numărului de carduri ce urmau a fi utilizate la bancomate.

Aceste activități infracționale, au fost înregistrate video, în baza autorizației nr. 228/2008, emisă de Tribunalul Bacău, iar banca R., la ATM-urile căreia au fost utilizate cardurile bancare false, a pus la dispoziția organelor de urmărire penală înregistrările video, cât și tranzacțiile efectuate de S.M., cu cardurile bancare false (vol. IV 90-149). De asemenea, fiind audiată inculpata S.M., a recunoscut faptul că solicitată fiind de inculpați să se deplaseze la bancomate, cu carduri false puse la dispoziția sa de către aceștia, în cursul lunilor iunie – iulie 2008 cu autoturismul aparținând inculpatului R.G., a mers la bancomatele indicate de inculpați, de unde a procedat la efectuarea de operațiuni neautorizate de retrageri de numerar, suma totală retrasă în cursul lunilor iunie – iulie 2008, fiind de aproximativ 100.000 lei RON (peste un miliard ROL).

Pe baza probelor administrate în cauză, instanța de fond, a mai constatat că un membru important al grupării specializat atât în contrafacerea instrumentelor de plată electronice, în primirea și transmiterea de date de identificare a cardurilor, cât și în efectuarea de retrageri neautorizate de numerar prin utilizarea cardurilor falsificate atât la ATM-uri precum și la POS –uri pentru efectuarea de cumpărături, a fost inculpatul A.C., zis „C.”. De asemenea, așa cum rezultă din materialul probator administrat, inculpatul A.C., zis „C.” a fost persoana care îi cunoștea pe toți membrii grupului, fiind prieten apropiat cu inculpatul L.D.I., L.I. și B.I., dar și cunoștință a grupului R. – D. – T., despre care s-a făcut vorbire anterior și pe care l-a sprijinit la nevoie, falsificând pentru aceștia instrumente de plată electronice.

Prima instanță, pe baza probelor, a stabilit faptul că, inculpatul A.C., primea prin intermediul internetului la adresa personală de e-mail (xx), date de carduri bancare de la alți cetățeni români, aflați în străinătate, ce le obțineau prin skimming. Aceste date, inculpatul le inscripționa pe carduri blank, fie personal fie prin intermediul inculpatului B.I., cu care se deplasa la ATM-uri, pentru a efectua retrageri neautorizate de numerar. Tribunalul a constatat, pe baza actelor de urmărire penală administrate, că, unul din principalii furnizori de numere de carduri bancare pentru inculpatul A.C., a fost inculpatul L.D.I., prieten apropiat cu acesta, care, într-o singură zi, respectiv 13-10-2007, i-a trimis acestuia datele de identificate a unui număr de 48 de carduri bancare (vol. IV filele 302-304).

S-a reținut ca fiind relevantă în acest sens și discuția de la data de 25 martie 2008, când inculpatul A.C., a primit de la L.D.I., zis „B.”, două numere de carduri bancare, prin telefon pe care ulterior trebuia să le inscripționeze pe carduri blanc. Tribunalul, a constatat că din conținutul proceselor verbale întocmite în urma efectuării percheziției informatice asupra mediilor de stocare ridicate de la inculpatul A.C., a rezultat faptul că, acesta în ultimii doi ani a primit datele de identificare a unor carduri bancare emise în străinătate, atât de la inculpații cercetați în prezenta cauză, respectiv L.D.I., M.C.I., cât și de la alte persoane aflate în străinătate cum ar fi C.S. sau un anume M. De asemenea, inculpatul A.C.

a transmis la rândul său datele unor carduri bancare pentru a fi contrafăcute, altor persoane, cum ar fi inculpatul M.C.I. Astfel, prima instanță, a stabilit faptul că inculpatul A.C. falsifica carduri bancare cu datele astfel obținute, iar ulterior se deplasa personal la ATM pentru a efectua operațiuni neautorizate de retrageri de numerar. Faptul că inculpatul A.C. utiliza cardurile contrafăcute la ATM-uri și la cumpărături a reieșit și din discuția purtată de acesta la data de 05 februarie 2008, prin intermediul rețelei internet (messenger) folosind ID xx. Astfel, acesta îi povestea unui anume M. (ID - yy) că de pe 12 carduri contrafăcute a reușit să retragă suma de 900 milioane și mai are alte 58 de instrumente de plată contrafăcute, pe care încă nu le utilizase (vol. X- fl.10).

Tribunalul, a mai constatat că același inculpat, în cursul anului 2007 a primit prin internet datele unor carduri bancare emise în Marea Britanie, de la un prieten C.S., date pe care le inscripționa cu ajutorul unui MSR, pe carduri blancare (volumul IX, dosar de urmărire penală, filele 104 - 180). Declarația inculpatului A.C., prin care acesta a recunoscut parțial faptele comise, s-a coroborat cu conținutul proceselor verbale privind redarea în formă scrisă a discuțiilor purtate de inculpat cu Stan Cristi, prin intermediul internetului existente la volumul IX, dosar de urmărire penală (filele 104 – 180). Tribunalul a arătat în motivarea hotărârii că, deși inculpatul nu a recunoscut faptul că după primirea datelor cardurilor bancare proceda la falsificarea instrumentelor de plată electronice, cu care se deplasa la ATM-uri, pentru a efectua retrageri neautorizate de umerar, din materialul probator administrat, a rezultat cu certitudine faptul că, acesta obținea venituri materiale prin săvârșirea acestei infracțiuni, prev. de art. 27 din Legea nr. 365/2002,relevante cauzei în acest sens, sub aspect probator fiind discuțiile purtate prin internet cu unul din furnizorul de date, respectiv C.S.

(ID zz), care i-a trimis la data de 13 februarie 2008, inculpatului A.C. (ID - xx), datele a trei carduri bancare, cât și codul PIN al acestora, pentru a fi folosite la retrageri de numerar. Instanța de fond a constatat că această discuție s-a coroborat cu răspunsul transmis de B.T. cu nr. 50692 din 2 septembrie 2008, din care a rezultat că inculpatul A.C. i-a trimis numitului C.S., în Marea Britanie, suma de 2.178 RON, la data de 15 februarie 2008, banii provenind din utilizarea la ATM a cardurilor, pe care au fost inscripționate datele transmise de C.S., suma respectivă reprezentând cota parte ce îi revenea acestuia pentru transmiterea numerelor de carduri.

Instanța de fond, tot din conținutul proceselor verbale privind conversațiile purtate de inculpatul A.C., a constatat că acesta se deplasa la ATM-uri cu cardurile falsificate de el însuși, folosind un MSR, reușind efectuarea de retrageri neautorizate de numerar în urma cărora obținea importante sume de bani, așa cum a reieșit și din discuția pe care a purtat-o cu inculpatul M.C.I. la data de 18 februarie 2008, căruia i-a povestit că, după ce s-a deplasat la un ATM, cu două carduri, emise în Marea Britanie, respectiv B., a reușit să obțină 5.600 RON (vol. X, filele 650). Procedându-se la verificarea numerelor de carduri bancare ce au fost primite prin SMS de către inculpatul A.C., a rezultat că în ziua de 25 martie 2008 inc.

L.D.I., un alt membru al grupării, arestat de autoritățile olandeze pentru fapte similare, i-a transmis acestuia, pentru a fi falsificate, datele a două carduri bancare, emise în străinătate. După ce inculpatul A.C. a procedat la falsificarea instrumentelor de plată electronice, cunoscând și codul PIN a acelor carduri, s-a deplasat personal la ATM-ul - B.C.C. Bacău, în noaptea de 26/ 27 martie 2008, unde prin patru operațiuni diferite, a reușit să retragă suma de 3500 RON (vol. I și vol. II, filele 12-14). În timpul efectuării cercetărilor, în prezenta cauză penală, B.C.C. a pus la dispoziția organelor de anchetă, un număr de 36 suporturi de plastic, tip carte de credit, capturate în ATM-ul de pe str. Mioriței, bancomat utilizat în mod frecvent de inculpatul A.C., pentru efectuarea de retrageri neautorizate de numerar.

Procedându-se la verificarea acestora, având la dispoziție și numerele de carduri primite și utilizate de inculpatul A.C. a rezultat că, datele de identificare de pe banda magnetică a cardului de la poziția 35 corespund cu cele existente în mesajul SMS din data de 19 aprilie 2008, transmis de inculpatul L.D.I., către inculpatul A.C. În ziua de 20 aprilie 2008, cardul respectiv a fost utilizat pentru efectuarea de operațiuni de retrageri de numerar, fiind retrasă suma de 400 RON, după care acel card blank a fost capturat de ATM-ul de pe str. Mioriței din Bacău.

De asemenea, fiind extinse cercetările cu privire la efectuarea de cumpărături la magazinele „Saturn” din Bacău cu instrumente de plată contrafăcute, a rezultat că o parte din datele de carduri bancare identificate cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra calculatorului aparținând inculpatului A.C., au fost utilizate pentru achiziționarea de produse electronice la Magazinul Saturn din Bacău, fiind efectuate plăți în valoare totală de 7.437,96 RON, activități infracționale desfășurate în cursul lunii octombrie a anului 2007. Tribunalul a constatat că procesele verbale privind percheziția informatică cât și verificările efectuate de organele de poliție cu privire la datele de carduri bancare identificate asupra mediilor de stocare aparținând inculpatului A.C., s-au coroborat cu declarațiile martorului B.P.R., care a arătat faptul că acesta, în cursul anului 2007, s-a deplasat împreună cu inculpatul la magazinele S., pentru a efectua cumpărături, folosind instrumente de plată falsificate.

De altfel, inculpatul a recunoscut și în discuțiile purtate cu alți membri ai grupării prin intermediul internetului că „are blat”, atât la magazinele S., cât și la parfumeria amplasată la intrarea în Magazinul S. din Bacău, unde poate să utilizeze instrumente de plată falsificate, pentru a efectua cumpărături cu cardurile, ce inițial au fost folosite la ATM-uri și nu s-a reușit retragerea de numerar. Un alt membru al grupării, specializat în confecționarea de aparatură utilizată la fraudarea bancomatelor, respectiv la activitatea de skimming, a fost inculpatul L.I., zis „N.B.”, prieten apropiat cu inculpatul A.C. și cunoscut de toți ceilalți membri ai grupării ca având preocupări pe linia fraudării ATM - urilor.

Astfel, Tribunalul Bacău, pe baza probelor atât la urmărirea penală, cât și cu ocazia cercetării judecătorești, a constatat că inculpatul L.I., zis „N.B.”, avea ca principală activitate infracțională confecționarea echipamentelor destinate fraudării bancomatelor, aparatură pe care a utilizat-o personal în deplasările în străinătate (Olanda), dar pe care a și pus-o la dispoziția altor persoane interesate în achiziționarea unor asemenea echipamente, contra cost. Din exploatarea autorizațiilor emise de Tribunalul Bacău, privind interceptarea și înregistrarea pe bandă magnetică a convorbirilor telefonice, purtate de inculpatul L.I., prima instanță a constatat că în cursul lunii mai 2008,acesta împreună cu inculpatul L.D.I., (fiul său) și inculpatul A.C., s-au deplasat în Olanda, având asupra lor echipamente destinate fraudării bancomatelor, pe care le-au amplasat la ATM - uri.

S-a mai stabilit faptul că în cursul lunii iulie 2008, în timp ce inculpatul L.D.I., comitea infracțiuni la legea comerțului electronic în Olanda, inculpatul L.I., (tatăl său) îi transmitea informații cu privire la modalitatea de utilizare a echipamentelor la ATM-uri, de reglare a acestora pentru a fi funcționale. În baza informațiilor deținute de către organele de cercetare penală, în ziua de 18 iulie 2008, ora 16,30, pe raza localității Toplița, jud. Harghita, au fost prinși în flagrant inculpații A.C. și L.I., în timp ce se găseau în apropierea unui microbuz cu care intenționau să se deplaseze în Olanda, unde urmau să comită infracțiuni de skimming.

Cu ocazia efectuării controlului asupra bagajelor cât și asupra a celor doi inculpați au fost descoperite mai multe echipamente confecționate artizanal, tip „gură de bancomat” utilizate la fraudarea bancomatelor, cabluri de transmisie, memory stik, un dispozitiv comercial tip ampermetru, trei componente electronice de culoare neagră, precum și patru bile metalice, ambalate într-o pungă de plastic. Fiind întrebați cu privire la natura dispozitivelor găsite asupra lor, cât și scopul în care urmau a fi utilizate, inculpații susmenționați, s-au prevalat inițial de prevederile art. 70 alin. (2) C. proc. pen., respectiv de dreptul de a nu face nici un fel de declarație.

În cursul aceleiași zile, respectiv 18 iulie 2008 cu ocazia efectuării percheziției domiciliare la locuința inculpatei S.M., au fost depistate și ridicate mai multe componente ale unor echipamente fabricate artizanal, utilizate la fraudarea bancomatelor, un card de memorie, precum și mai multe scule (ciocan de lipit, șubler, clești, șurubelnițe, cater), diferite subansamble electronice, despre care inculpata a declarat că aparțin inculpatului L.I. Prima instanță, a mai constatat că din actele de urmărire penală și din declarațiile inculpatei S.M., a rezultat că inculpatul L.I.,proceda la confecționarea artizanală a „fețelor” și „gurilor” de bancomat în locuința sa, întrucât concubina inculpatului nu era de acord ca acesta să desfășoare aceste activități infracționale în locuința comună.

De menționat, a fost și faptul că, în cursul anului 2007 inculpatul L.I., împreună cu inculpata S.M., s-au deplasat în Italia, având asupra lor dispozitive utilizate la fraudarea bancomatelor, pe care le-au deținut, utilizat și amplasat la ATM-uri, împrejurare în care inculpata S.M., a fost depistată de autoritățile italiene și arestată pentru o perioadă de două luni, conform declarațiilor acesteia. Totodată, Tribunalul Bacău, a constatat că în Raportul de constatare tehnico-științifică solicitat în cadrul Institutului pentru Tehnologii Avansate cu privire la dispozitivele electronice găsite asupra inculpatului L.I., cu ocazia prinderii în flagrant, s-a concluzionat că: „dispozitivul electronic format dintr-un cap magnetic un circuit electronic și un conector cu trei contacte de tip