ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 653/2013

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 653/2013 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Asupra recursurilor penale de față reține

următoarele:

Prin sentința penală nr. 220 din 4

octombrie 2011 pronunțată de Tribunalul Bacău s-a dispus:

I.

în temeiul art. 7 alin. (1), (3) din Legea nr. 39/2003, cu art. 74 lit. c) C.

pen. art. 76 lit. b) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii de „Inițiere a unui

grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni", condamnarea inculpatului H.(C.A.)I.,

la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare și 1 (un) an pedeapsa complementară a interzicerii

drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza II-a și lit. b) C. pen.

În

temeiul art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu art.

41 alin. (2) C. pen. și cu art. 74 lit. c) C. pen. și art. 76 lit. d) C. pen., a

fost condamnat același inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii „efectuare de operațiuni

financiare în mod fraudulos" în formă continuată, la pedeapsa de 6 (șase) luni

închisoare.

În

temeiul art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu art.

41 alin. (2) C. pen., cu art. 74 lit. c) C. pen. și art. 76 lit. c) C. pen. a fost

condamnat același inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii de „punere în circulație

a instrumentelor de plată electronică falsificate", în formă continuată, la

pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare și 1 (un) an pedeapsa complementară a interzicerii

drepturilor pre. de art. 64 lit. a)-teza a II-a și lit. b) C. pen.

În

temeiul art. 25 C. pen. rap. la art. 25 din Legea nr. 365/2002,

cu art. 41 alin. (2) C. pen. cu art. 74 lit. c) C. pen. și art. 76 lit. e) C.

pen. a fost condamnat același inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii de instigare

la „fabricarea, deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor

de plată electronică", în formă continuată, la pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare.

În

temeiul art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 cu art. 41

alin. (2) C. pen., cu art. 74 lit. c) C. pen., art. 76 lit. e) C. pen., pentru săvârșirea

infracțiunii de „Accesare fără drept, la un sistem informatic", în formă continuată,

a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare.

În

temeiul art. 33 lit. a) C. pen. cu art. 34 lit. b) C.

pen. s-a aplicat inculpatului H.(C.A.)I., pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare

și 1 (an) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64

lit. a), teza a II-a, și lit. b).C. pen.

PEDEAPSĂ DE EXECUTAT 2 (doi) ani închisoare

și 1 (un) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64

lit. a), teza a II-a, și lit. b).C. pen.

În

temeiul art. 71 alin. (2) C. pen. s-a aplicat inculpatului

H.(C.A.)I. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.

a), teza a II-a și lit. b) C. pen.

În

temeiul art. 81-82 C. pen.s-a dispus suspendarea condiționată

a executării pedepsei de 2 (doi) ani închisoare, pe durata termenului de încercare

de patru ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

în temeiul art. 359 C. proc. pen. s-a atras

atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C. pen. privind revocarea suspendării

condiționate a executării pedepsei.

În

temeiul art. 71 alin. (5) C. pen.s-a dispus suspendarea condiționată

a executării pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 64

lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen.

În

temeiul art. 88 C. pen. s-a computat din pedeapsa de executat

perioada executată deja prin reținere și arest preventiv, începând cu data de 14

aprilie 2010 și până la 08 septembrie 2010

În

temeiul art. 350 C. proc. pen. s-a revocat măsura obligării

de a nu părăsi localitatea de domiciliu, la data rămânerii definitive a prezentei

hotărâri.

II. în temeiul art. 7 alin. (1), (3) din

Legea nr. 39/2003, cu art. 74 lit. a) C. pen. art. 76 lit. b) C. pen., pentru săvârșirea

infracțiunii de „Inițiere a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni",

a fost condamnată inculpata H.(H.)C.I., la pedeapsa de 6 (șase) luni închisoare.

În

temeiul art. 26 C. pen. rap. la art. 27 alin. (1) din Legea

nr. 365/2002, cu art. 41 alin. (2) C. pen. și cu art. 74 lit. a) C. pen. și

art. 76 lit. d) C. pen., a fost condamnată aceeași inculpată, pentru săvârșirea

infracțiunii complicitate la „efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos”

în formă continuată, la pedeapsa de 3 (trei) luni închisoare.

În

temeiul art. 26 C.pen rap. la art. 24 alin. (2) din Legea

nr. 365/2002, cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 74 lit. a) C. pen. și art. 76

lit. c) C. pen. a fost condamnă aceeași inculpată, pentru săvârșirea infracțiunii

de complicitate la „punere în circulație a instrumentelor de plată electronică falsificate",

în formă continuată, la pedeapsa de 6 (șase) luni închisoare.

În

temeiul art. 26 C. pen. rap. la art. 42 alin. (1) din Legea

nr. 161/2003 cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 74 lit. c) C. pen., art. 76

lit. e) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la „Accesare fără

drept, la un sistem informatic", în formă continuată, a fost condamnat același

inculpat la pedeapsa de 1 (una) lună închisoare.

În

temeiul art. 33 lit. a) C. pen. cu art. 34 lit. b) C.

pen. s-a aplicat inculpatei H.(H.)C.I., pedeapsa cea mai grea de 6 (șase) luni închisoare.

PEDEAPSĂ DE EXECUTAT 6 (șase) luni închisoare

. în temeiul art. 71 alin. (2) C. pen. s-a aplicat inculpatei H.(H.)C.I., pedeapsa

accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a și

lit. b) C. pen.

În

temeiul art. 81-82 C. pen. s-a dispus suspendarea condiționată

a executării pedepsei de 6 (șase) luni închisoare, pe durata termenului de încercare

de doi ani și șase luni, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În

temeiul art. 359 C. proc. pen. s-a atras atenția inculpatei

asupra dispozițiilor art. 83 C. pen. privind revocarea suspendării condiționate

a executării pedepsei.

În

temeiul art. 71 alin. (5) C. pen. s-a dispus suspendarea condiționată

a executării pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 64

lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen.

În

temeiul art. 88 C. pen. s-a computat din pedeapsa de executat

perioada executată deja prin reținere și arest preventiv, începând cu data de 13

aprilie 2010 și până la 16 aprilie 2010

În

temeiul art. 350 C. proc. pen. s-a revocat măsura obligării

de a nu părăsi țara, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

III. în temeiul art. 7 alin. (1), (3) din

Legea nr. 39/2003, cu art. 74 lit. c) C. pen. art. 76 lit. b) C. pen., pentru săvârșirea

infracțiunii de „Inițiere a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni",

a fost condamnat C.P.N., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare și 1 (un) an pedeapsa

complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza II-a și

lit. b) C. pen.

În

temeiul art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu art. 41 alin.

(2) C. pen. cu art. 74 lit. c) C. pen. și art. 76 lit. e) C. pen. a fost condamnat

același inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii de „deținerea de echipamente în

vederea falsificării instrumentelor de plată electronică", în formă continuată,

la pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare.

În

temeiul art. 33 lit. a) C. pen. cu art. 34 lit. b) C.

pen. s-a aplicat inculpatului C.P.N. pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare

și 1 (an) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64

lit. a), teza a II-a, și lit. b).C. pen.

PEDEAPSA DE EXECUTAT 2 (doi) ani închisoare

și 1 (un) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64

lit. a), teza a II-a, și lit. b).C. pen.

În

temeiul art. 71 alin. (2) C. pen. s-a aplicat inculpatului

C.P.N. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza

a II-a și lit. b) C. pen.

În

temeiul art. 81-82 C. pen. s-a dispus suspendarea condiționată

a executării pedepsei de 2 (doi) ani închisoare, pe durata termenului de încercare

de patru ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În

temeiul art. 359 C. proc. pen. s-a atras atenția inculpatului

asupra dispozițiilor art. 83 C. pen. privind revocarea suspendării condiționate

a executării pedepsei.

În

temeiul art. 71 alin. (5) C. pen.s-a dispus suspendarea condiționată

a executării pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 64

lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen.

În

temeiul art. 88 C. pen. s-a computat din pedeapsa de executat

perioada executată deja prin reținere și arest preventiv, începând cu data de 14

aprilie 2010 și până la 08 septembrie 2010

În

temeiul art. 350 C. proc. pen. s-a revocat măsura obligării

de a nu părăsi localitatea de domiciliu, la data rămânerii definitive a prezentei

hotărâri.

IV. în temeiul art. 7 alin. (1), (3) din

Legea nr. 39/2003, cu art. 74 lit. a) C. pen. art. 76 lit. b) C. pen., pentru săvârșirea

infracțiunii de „Inițiere a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni",

a fost condamnat D.F., la pedeapsa de 1 (un) ani închisoare.

În

temeiul art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu art. 41 alin.

(2) C. pen. cu art. 74 lit. a) C. pen. și art. 76 lit. e) C. pen. a fost condamnat

același inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii de „deținerea de echipamente în

vederea falsificării instrumentelor de plată electronică", în formă continuată,

la pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare.

În

temeiul art. 33 lit. a) C. pen. cu art. 34 lit. b) C.

pen. s-a aplicat inculpatului D.F. pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an închisoare.

PEDEAPSĂ DE EXECUTAT 1 (un) an închisoare.

în temeiul art. 71 alin. (2) C. pen. s-a aplicat inculpatului D.F. pedeapsa accesorie

a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a și lit. b) C.

pen.

În

temeiul art. 81-82 C. pen. s-a dispus suspendarea condiționată

a executării pedepsei de 1 (un) an închisoare, pe durata termenului de încercare

de trei ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În

temeiul art. 359 C. proc. pen. s-a atras atenția inculpatului

asupra dispozițiilor art. 83 C. pen. privind revocarea suspendării condiționate

a executării pedepsei.

În

temeiul art. 71 alin. (5) C. pen. s-a dispus suspendarea condiționată

a executării pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 64

lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen.

În

temeiul art. 88 C. pen. s-a computat din pedeapsa de executat

perioada executată deja prin reținere și arest preventiv, începând cu data de 14

aprilie 2010 și până la 16 iunie 2010

În

temeiul art. 163 C. proc. pen. s-a menținut sechestrul asigurător

instituit de procuror prin ordonanța din 15 aprilie 2010 asupra sumelor de 600 euro

aparținând inculpatului C.P.N. și sumei de 1.000 euro aparținând inculpatului D.F..

S-a dispus păstrare la Camera de Corpuri

Delicte din cadrul Tribunalului Bacău a obiectelor confiscate din 26 iulie 2010

și din 19 octombrie 2010

În

temeiul art. 118 lit. b) C. pen., s-a dispus confiscarea de

la inculpați a următoarelor bunuri:

De la inculpatul D.F.:

-telefon mobil marca SE, prevăzut cu -

cartela SIM O.;

-telefon mobil marca S, prevăzut cu cartela

SIM -O.; - HDD W; - Memory stick SP;

-Laptop marca HP și cablu de alimentare;

De la inculpatul C.P.N.: - laptop PBD;

-memory stick;

-telefon mobil marca IP prevăzut cu husa;

-telefon mobil marca N prevăzut cu cartele

O.;

-telefon mobil marca S prevăzut cu cartela

SIM marca O.;

-telefon mobil marca N

De la inculpatul H.(C.A.)I.:

cartela SIM marca F

-cartele SIM marca O.

-cartela SIM marca LM

-cartela SIM marca ML

-cartela SIM marca V

-telefoane mobile marca N, prevăzut cu

cartela SIM O.

În

baza art. 118 alin. (1) lit. e) C. pen. cu referire la

art. 13 din Legea nr. 39/2003, s-a dispus confiscarea sumei de 4.226,65 RON constatată

ca fiind extrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri de pe raza mun.Bacău, și

pentru care nu s-au constituit părți civile, de inculpații H.(C.A.)I. și inc. H.(H.)C.I.

astfel:

-se confiscă suma de 1.826,65 RON, de la

inc H.(C.A.)I. și inc. H.(H.)C.I. ;

-și suma de 2.400 RON, de la inc H.(C.A.)I..

S-a constat că inculpații au avut apărători

aleși. în temeiul art. 191 C. proc. pen. au fost obligați inculpații la plata către

stat cu titlu de cheltuieli judiciare, astfel:

-pe inculpatul H.(C.A.)I. la plata sumei

de 15.000 RON, sumă în care s-au inclus 9.000 RON cheltuieli judiciare efectuate

la urmărirea penală;

-pe inculpatul C.P.N. la plata sumei de

15.000 RON sumă în care s-au inclus 9.000 RON cheltuieli judiciare efectuate la

urmărirea penală;

-pe inculpatul D.F. la plata sumei de 16.000

RON sumă în care s-au inclus 10.000 RON cheltuieli judiciare efectuate la urmărirea

penală;

-pe inculpata H.(H.)C.I. la plata sumei

de 10.000 RON sumă în care s-au inclus 4.000 RON cheltuieli judiciare efectuate

la urmărirea penală;

Pentru a dispune astfel prima instanță

a avut în vedere următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului D.I.I.C.O.T.

nr. 72/D/P/2009 din 26 iulie 2010, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului

prev. și ped. de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41

alin. (2) C. pen., art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41

alin. (2) și art. 33 lit. b) C. pen., art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003,

cu aplic. art. 41 alin. (2) C.pen. și art. 33 lit. b) C. pen., art. 25 C. pen. rap.

la art. 25 din Legea nr. 365/2002 și art. 7 alin. (1), (3) din Legea nr. 39/2003,

totul cu aplic, art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că: începând cu anul

2008, împreună cu alți intreprinzători infracționali a pus bazele unui grup infracțional

organizat (dovedit a fi în continuă extindere) cu caracter transfrontalier specializat

în confecționarea artizanală, comercializarea și exploatarea dispozitivelor de fraudare

a mijloacelor de plată electronică, a acționat ca factor decizional în cadrul acestui

anturaj ilicit, și-a asigurat posesia unor carduri contrafăcute prin folosirea acestora

în mod ilicit în cadrul circuitului economico-financiar-monetar (accesând sisteme

informatice, fără drept, în cursul lunilor iunie-iulie 2008), obținând rezultatul

fraudării unor conturi bancare, aparținând unor titulari legali de carduri valide

-cetățeni străini și a materializat activități ilicite de prospectare zone străine

privind realizarea de interese infracționale de fraudare bancomate și de determinare

a altor membri ai grupării la confecționarea și folosirea de echipamente în vederea

falsificării de instrumente de plată electronică, având colaborarea ilicită propagată

a inculpaților C.P.N. și D.F. precum și a altor persoane, astfel vizând și obținând

beneficii financiare ilicite.

prev. și ped. de art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C.

pen., art. 7 alin. (1), (3) din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 33 lit. a) C.

pen., constând în aceea că: începând cu luna decembrie 2009, pentru obținerea de

beneficii financiare ilicite a acționat ilicit în cadrul unui grup infracțional

cu caracter transfrontalier specializat în confecționarea artizanală, comercializarea

și exploatarea dispozitivelor de fraudare a mijloacelor de plată electronică, astfel

procurând și deținând, aplicații informatice, echipamente de skimming, în coeziune

ilicită cu alți membri ai grupării, printre care și inc. H.(C.A.)I., și asigurând

ca element coordonator finanțarea și acțiunea celulei de execuție a dispozitivelor

de fraudare bancomate, materializând colaborări delictuoase directe și cu inculpatul

D.F., care s-a angajat în fabricarea unor echipamente de fraudare bancomate la dispoziția

grupării, totodată rezultând că a avut conexiune delictuoasă și cu alți întreprinzători

iliciți, făcând parte din același angrenaj infracțional sau din alte rețele care

acționau cu același specific ilicit.

prev. și ped. de art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C.

pen., art. 7 alin. (1), (3) din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 33 lit. a) C.

pen., constând în aceea că: pentru obținerea de beneficii financiare ilicite, începând

cu sfârșitul lunii decembrie 2009, a acționat în calitate de membru executant, în

cadrul unui grup infracțional cu caracter transfrontalier specializat în confecționarea

artizanală și exploatarea dispozitivelor de fraudare a mijloacelor de plată electronică,

astfel, pe celula de execuție de dispozitive de skimming a deținut și confecționat

echipamente cu acest specific, fiind în principal în legătură infracțională cu inculpatul

C.P.N. precum și cu alți membri ai grupării, care acționau în străinătate, rezultând

și aspectul concret că s-a deplasat pe teritoriul Germaniei în cursul lunii martie

2010 pentru a asigura service-ul unor aparate de skimming aflate în exploatare la

dispoziția grupării infracționale.

infracțiunile prev și ped. de art. 26 C. pen. rap. la art. 24 alin. (2) din

Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 26 C. pen. rap. la

art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și

art. 33 lit. b) C. pen., art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003, cu aplic.

art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 33 lit. b) C. pen. și art. 7 alin. (1), (3) din

Legea nr. 39/2003 totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că:

în cursul lunilor iunie - iulie 2008, cu intenție a înlesnit și asigurat efectuarea

de operațiuni frauduloase de extragere numerar la ATM-uri cu carduri donate de către

inculpatul H.(C.A.)I., în modalitatea asigurării pazei privind accesul la sisteme

informatice, activitate infracțională ce conturează sprijinirea unui grup infracțional

organizat, în condițiile în care datele de investigare penală ulterioare, atestă

că aceasta în cursul anului 2010 în luna februarie s-a deplasat în Germania tot

în scop infracțional, la solicitarea sus-numitului .

Cauza a fost înregistrată la Tribunalul

Bacău la nr. 6686/110/2010 din 01 septembrie 2010.

Pe parcursul cercetării judecătorești au

fost audiați: inculpații C.P.N. (ds.intanță), H.(C.A.)I., D.F., martorii: C.C.,

C.D.B..

Inculpatul D.F. a depus la dosar înscrisuri

privind preocupările sale profesionale (legat de montarea centrale eoliene), precum

și două dosare cu devize, certificate de garanții, ce probează faptul că acest inculpat

s-a ocupat de montarea acestor centrale, în țară și străinătate.

Inculpatul C.P.N. a depus înscrisuri ce

dovedesc ajutorul social pe care l-a primit pe timpul șederii sale în Irlanda precum

și xerocopii ale certificatului de înmatriculare și certificate constatatoare, referitoare

la SC C.P.N. întreprindere Individuală.

Apărătorul ales al inc. H.(C.A.)I. a solicitat

instanței, față de atitudinea sinceră a acestuia în instanță, pentru infracțiunii

prev. de art. 42 din Legea nr. 161/2001, aplicarea unei pedepse cu suspendarea condiționată

a executării pedepsei, pentru art,. 25 din Legea nr. 365/2002, respectiv deținerea

de echipamente în vederea falsificării, achitarea în baza art. 10 lit. g) C.

proc. pen. fiindcă nu sunt probe în acest sens. Pentru infracțiunea privind grupul

infracțional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, a solicitat, de asemenea,

achitarea, însă, în baza art. 10 lit. d) C. proc. pen. apreciind că nu sunt întrunite

elementele constitutive ale acestei infracțiuni, nu este dovedit planul organizatoric,

cine era liderul, cine erau membrii grupării.

Pentru inculpata H.(H.)C.I., apărătorul

a solicitat, achitarea în baza art. 10 lit. a) C. proc. pen. fiindcă nu se poate

reține faptul că a asigurat paza în timpul efectuării extragerilor de către H.(C.A.)I.,

pentru art. 7 din Legea nr. 39/2003 a solicitat achitarea în baza art. 10 lit.

d) C. proc. pen. apreciind că nu sunt întrunite elementele constitutive ale acesteia,

pentru aceleiași considerente pe care le-a expus și la precedentul inculpat.

Pentru inculpatul C.P.N., apărătorul a

solicitat, față de atitudinea sinceră a acestuia manifestată de la începutul cercetărilor,

pentru art. 25 din Legea nr. 365/2002, aplicarea unei pedepse cu suspendarea condiționată

a executării pedepsei, potrivit art. 81 C. pen. în privința celei de-a doua infracțiuni

pentru care a fost trimis în judecată, cea a art. 7 din Legea nr. 39/2003, solicită

achitarea în baza art. 10 lit. d) C. proc. pen. pentru că nu există în cauză un

lider, un plan, o colaborare acelor implicați, în obținerea de mijloace financiare

frauduloase.

Pentru inculpatul D.F. și apărătorul ales

al acestuia a solicitat aplicarea art. 81 C. pen. pentru infr. prev. de art. 25

din Legea nr. 39/2003, față de atitudinea sinceră avută, dovadă stau convorbirile

telefonice înregistrate și transcrise, care descoperă faptul că inc. D.F. a încercat

să tergiverseze cât a putut, nu a dorit o reală colaborare cu inc. C.P.N., de starea

precară de sănătate (psihică), de lipsa antecedentelor penale. În privința infr.

prev. la art. 7 din Legea nr. 39/2003, de asemenea, se solicită achitarea în baza

art. 10 lit. d) C. proc. pen. pentru că nu există un lider, nu există un plan, inc.

D.F. nu-l cunoștea decât pe C.P.N., astfel încât nu avem nici cel puțin trei membri

pentru a discuta de un grup infracțional organizat".

Analizând actele și lucrările dosarului,

instanța de fond a reținut următoarele:

I. LATURA PENALĂ

desfășurat activități de fraudare bancomate, prin intermediul mijloacelor de plată

electronică contrafăcute, fiind constatat, în concret, aspectul că inc. H.(C.A.)I.

a materializat comportament ilicit cu acest specific în modalitate organizată, dispunând

de aportul delictuos a mai multor persoane, tot cetățeni români, care au acționat

ca membri sau sprijinitori ai unei grupări infracționale cu caracter transfrontalier.

Urmare a documentării probaționale a sesizărilor

emise de către că Banca Comercială C. din Bacău, care a transmis spre verificare

către organele de poliție din cadrul B.C.C.O. Bacău mai multe carduri din plastic

clonate, capturate la ATM-ul din mun. Bacău, pe considerentul utilizării în mod

fraudulos, precum și înregistrări video aferente surprinse de camerele de supraveghere,

a rezultat că inițiatorul acestor tranzacții ilicite a fost în principal inc. H.(C.A.)I.

în complicitate cu inc. H.(H.)C.I..

Astfel, s-a reținut că în data de 18

iunie 2008, în intervalul orar 13,58-13,59 au fost capturate cardurile, iar imaginile

corespondent, stocate pe camera de supraveghere indică ca utilizatori ai cardurilor

clonate menționate pe susnumiții.

Detaliul verificării imaginilor stocate

pe suporturile optice, furnizate de către instituția bancară, atestă materialitatea

actelor ilicite desfășurate de către inculpații H.(C.A.)I. și H.(H.)C.I., rezultând

că primul a proceda la accesul fără drept în sistemul informatic și efectuarea de

operațiuni frauduloase la bancomatul în cauză, cu cardurile contrafăcute, pe care

le avea la dispoziție, având sprijinul determinant al concubinei sale, care a asigurat

condițiile favorabile în vederea săvârșirii faptelor, respectiv facilitând zona

de acțiune delictuoasă prin obturarea posibilităților de identificare a activităților

infracționale și alte acte ilicite adiacente.

Istoricul tranzacțiilor efectuate cu cârdul

atestă că acesta a mai fost folosit ilicit în perioada 04 iunie 2008 - 04

septembrie 2008 și la alte ATM-uri din țară, respectiv din mun. Focșani, București,

Buzău, Bacău, reușindu-se retragerea sumei de 736,65 RON, iar urmare a tranzacțiile

delictuoase efectuate cu cârdul, în perioada 12 iunie 2008 - 18 iunie 2008, a fost

retrasă, în total, suma de 900 RON.

De asemenea, la același ATM, în data de

23 iunie 2008, la ora 13:06, a fost capturat cârdul, iar imaginile surprinse pe

camera de supravegherea indică faptul că au efectuat operațiuni frauduloase aceleași

persoane în aceeași formulă participativă. în perioada 04 iunie 2008-23 iunie 2008

acest cârd a rezultat că a mai fost utilizat la alte automate bancare, inclusiv

ATM-ul aparținând Băncii Comerciale C. de pe raza mun. Bacău, dar numai o operațiune

a fost finalizată, cu rezultat de extragere numerar, ce indică valoarea de 190 RON,

tranzacția fiind realizată la terminalul amplasat la PS Bacău.

De asemenea, istoricul de exploatare a

unor alte carduri capturate, atât la ATM-urile menționate situate în mun. Bacău,

atestă că în perioada 01 iulie 07 - 16 iulie 2008 s-au efectuat operațiuni frauduloase

la ATM-uri (distribuitoare de numerar) de pe raza mun. Bacău, identificându-se că

au fost finalizate o parte din operațiuni cu retragere de numerar, care indică suma

de 2.400 RON.

Urmare a analizei imaginilor stocate și

transmise de instituția bancară, se constată cu referire la cele 9 carduri menționate

anterior, că unul dintre inițiatorii acestor tranzacții ilicite este același inculpat

H.(C.A.)I., acte pe care le-a materializat împreună cu un alt complice, până în

prezent neidentificat, aceștia operând succesiv la accesarea fără drept a automatelor

bancare, rezultând după caz, conform planșelor foto că își facilitau reciproc zona

de acțiune ilicită.

Urmare a verificărilor în baza de date

„open source" a cardurilor de plastic capturate la ATM-ul, s-a stabilit că

numărul de identificare a cardurilor bancare în cauză aparține unor bănci străine,

după cum urmează: Banca emitentă a cardurilor este Banca B., London, acesta, ca

subiect de intercepție XX, poartă o discuție telefonică cu un alt interlocutor,

neidentificat după datele de stare civilă, căruia îi face reproșuri că a emis informații

despre întreprinzători infracționali, cu care el viza colaborări extinse, făcând

referire la un anume „H.".

Din conținutul unei alte convorbiri telefonice,

respectiv din data de 08 ianuarie 2010, ora 12:32:22, rezultă că acesta vorbește

cu o persoană neidentificată (X), căruia îi aduce la cunoștință planurile infracționale

sub aspectul accesării unor spații străine în scop ilicit și implicării unor persoane,

făcând referire concretă la același „H." a cărui colaborare este analizată,

dat fiind comportamentul acestuia, constatat din punctul de vedere al interlocutorului,

ca fiind neconform din punctul de vedere al pretențiilor bănești, urmare a altor

colaborări infracționale.

Se reține că același H.(C.A.)I. a manifestat

o colaborare intensivă cu un alt întreprinzător infracțional, având porecla „C.",

ulterior identificat ca fiind numitul T.L.D., care i-a asigurat legături infracționale

și cu alte persoane cunoscute ca având aceleași preocupări infracționale, respectiv

cu inc. C.P.N., care a fost angrenat infracțional sub motivul că avea experiență

în acest domeniu de acțiune ilicită, dispunând de pârghiile de procurare de echipamente

de skimming, și mai mult, cel din urmă având și beneficiul conlucrării cu inculpatul

D.F., care asigura, în cadrul grupării infracționale, componenta tehnică (service-ul

de confecționare și verificare a dispozitivelor de skimming folosite).

Se reține, de asemenea că, urmare a colaborării

infracționale cu persoana identificată cu pseudonimul „C.", inc. H.(C.A.)I.

a obținut extinderea pârghiilor de finalizare a traseului infracțional privind obținerea

rezultatelor de fraudare, prin transferarea unor membrii ai grupării în străinătate

care urmau să acționeze infracțional sub coordonarea sa.

Convorbirile telefonice din data de 13

ianuarie 2010 inițiate de inc. H.(C.A.)I. și complici ai lui, atestă că acesta organiza

plecarea unor complici în afara granițelor țării în scop ilicit, vizând prealabil

recuperarea unui dispozitiv de skimming și alte componente predate spre asamblare,

pentru a se realiza funcționalitatea prin reconstrucție sau reparare, în final urmărind

obținerea de carduri pentru a fi donate și utilizate fraudulos.

În

legătură cu inculpatul C.P.N. se reține că acesta se identifică

ca un element marcant în cadrul anturajului infracțional, având o poziție de coordonare

aproape similară cu inc. H.(C.A.)I. și dat fiind specificul de acțiune în acest

domeniu de fraudă bancară, care presupune acțiunea pe celule specifice ilicite și

dinamism de conlucrare pe segmentele de realizare a traseului infracțional în funcție

de oportunitățile infracționale vizat a fi accesate, a fost constatat că asigura

prioritar componenta tehnică a grupării prin finanțarea și conlucrarea cu emitenții

infracționali, ce s-au angajat în executarea echipamentelor de skimming.

Monitorizările intruzive efectuate în cauză

privind pe inc. C.P.N. oferă elemente certe, care atestă faptul că are preocupării

infracționale pe linia comerțului electronic, pe care le materializează în contextul

unor colaborări ilicite de anvergură cu alți emitenții infracționali, care acționează

cu același specific, în ierarhia grupării ocupând palier de coordonare și, având

asigurat aportul ilicit al unor membrii ai grupării transferați străinătate, care

exploatau deja dispozitive de skimming, iar în țară alții, care asigurau componenta

de execuție a altor dispozitive de skimming, fiind astfel constată colaborarea infracțională,

inițial cu numitul T.L.D., care i-a făcut legătura cu inculpatul H.(C.A.)I., și

cu alți complici. Inculpatul D.F. s-a dovedit a fi în legătură directă cu inc C.P.N.,

aceștia având inițiativa de realizare în țară a echipamentelor de fraudare la dispoziția

întregului anturaj aflat în acțiune deja în străinătate prin prezența unor membrii

executanți care efectuau acte ilicite de skimming și de extragere numerar fără drept.

Monitorizările intruzive, cu referire la

interceptarea de convorbiri telefonice și imagini atestă că în cursul lunii februarie

2010 inculpatul C.P.N. continua planurile infracționale comune cu inculpatul H.(C.A.)I.,

în acest sens facem referire concretă la conținutul unor dialoguri telefonice din

datele de 08 - 10 februarie 2010, care se coroborează cu înregistrările de imagini

din data de 09 februarie 2010 rezultând că aceștia s-au întâlnit pe raza mun. Bacău,

la punctul de întâlnire inc. C.P.N. însoțit de membri ai familiei, soția și un copil

minor, deplasându-se de la o locație cu o mașină marca P. La destinație se constată

că inc. H.(C.A.)I., s-a deplasat cu autoturismul marca VW împreună cu un însoțitor,

până în prezent neidentificat. Conform notelor de fîlaj se reține că în jurul orelor

08:23 H.(C.A.)I. și însoțitorul său au intrat într-un cafe-barul WW, unde era așteptat

de inc. C.P.N. și au purtat mai multe discuții redate, (..." despre un anumit

lucru care ar avea „două softuri și scoți 10.000 la viteză", „gura poate fî

sudată", „...poți să faci și 100.000...".)

În

continuare notele de monitorizare atestă că subiecții au părăsit

locul de întrevedere, plecând cu autoturismele cu care au venit în zonă și că ulterior,

în cadrul aceleiași zile, în jurul orelor 12:23 inc. C.P.N. s-a întâlnit din nou

cu inc. H.(C.A.)I. în altă zonă din aceeași localitate, împrejurare în care cel

din urmă s-au urcat în autoturismul celuilalt, de unde a coborât ulterior având

asupra sa o sacoșă portocalie părăsind zona la volanul autoturismului personal VW.

Coroborat cu notele de redare a comunicațiilor telefonice dintre aceștia rezultă

date certe privind preocupările infracționale comune respectiv aspectul că aceștia

aveau în posesie un aparat artizanal de skimming preluat de la colaboratorul lor,

inc. D.F., care a realizat confecționarea, interesul fiind de a-l transfera în străinătate

pentru realizarea de activității de skimming.

Comunicațiile telefonice din aceeași zi

de la orele 18:41:44 și orele 21:23:12, confirmă aspectul că inc. C.P.N. îl contactează

la telefon pe D.F., cei doi stabilind să se întâlnească pentru predarea echipamentului,

care în final urma să ajungă la dispoziția lui H.(C.A.)I..

Conform dialogurilor telefonice ulterioare,

din aceeași lună (februarie 2010) rezultă că inculpatul C.P.N. continua colaborarea

infracțională cu inculpatul H.(C.A.)I., care a plecat în Germania pentru a prospecta

zonele posibile de acțiune ilicită comună. în concret, coeziunea infracțională dintre

aceștia este identificată, prilej al convorbirii telefonice materializate între

ei, cel din urmă fiind constatat ca aflat în afara granițelor țării, întrucât a

fost identificat ca utilizator al unui număr de telefon cu indicativul de Germania.

Notele de filaj atestă aspectul că inculpatul

C.P.N. și D.F. s-au întâlnit de mai multe ori privind realizarea scopurilor lor

infracționale, așa cum rezultă din traficul comunicațional expus anterior.

O altă monitorizare prin intermediul imaginilor

atestă că cei doi s-au întâlnit și în zilele de 08 februarie 2010 și 10 martie 2010

la aceeași locație/zonă.

Faptul că inc. C.P.N. avea accesate zone

de acțiune în spații externe prin aportul infracțional al unor membrii ai grupării,

care îl informau despre rezultate infracționale, respectiv sume de bani urmare a

efectuării de operațiuni de retragere numerar de la ATM- uri cu carduri contrafăcute

a căror dispoziție o aveau rezultă dintr-un SMS primit ziua de 24 februarie 2010,

ora 07:23:44 pe care-l redăm cum urmează:

„Am fost cu alea 3 aia cu 672 mia dat exact

340 din nou, 250 euro nu știu care e treaba poate nu e de G. Aia cu 41 mia dat tot

500 d.c.cealaltă am fost și la 10 seara cu ea e tot asa nu a mai dat nimika.te sun

când ma trezesc sa iti pun bani 3380 d.c safakut total".

Următoarele conținuturi ale altor SMS-uri

de la ora 07:38:31 și ora 11:53:00, trimis și respectiv primit de către inc. C.P.N.

privind același complice din străinătate: („T.E.. La bacău" „Frate vezi ca

ati dau alt nume.când te trezești da un bib") și succesivul SMS de la ora 20:20

("D.B. suma 2.049.87euro") confirmă că acesta primea din străinătate sume

de bani obținuți din retrageri ilicite de numerar, care îi erau expediați pe numele

altor persoane, tocmai pentru a se pierde urma acestora în cazul unor verificări

penale.

Conform relațiilor oficiale transmise de

B.R.D. prin adresele din 30 martie 2010, din 28 mai 2010 în tabelele anexă a fost

identificată tranzacția prin sistemul WU (constatată prin monitorizarea intruzivă)

de la data de 25 februarie 2010 implicit și formularul aferent rezultând că la data

respectivă T.E. a ridicat suma de 2.055,52 euro transformată din moneda dolar din

Canada ordonator D.B..

Mai mult decât atât se impune a se face

referire și la unele monitorizări intruzive, din aceeași zi, din care rezultă că

inc D.F. era interesat de rezultate infracționale, sume de bani obținute urmare

a fraudării de bancomate în străinătate de către alți membrii ai grupării, despre

aceste aspecte fiind informat de inc. C.P.N., constatat că gestiona din țară planurile

ilicite din alte zone din străinătate și reprezenta destinatarul principal al banilor,

asimilându-și și atributul de ulterioară împărțire între acoliții infracționali,

printre care și inc. D.F.. în concret se identifică interesul inc D.F. de a obține

cota parte din sumele trimise din străinătate -rezultat infracțional de alți complici

la dispoziția inc. C.P.N..

Cronologia monitorizării atestă că la data

de 20 martie 2010 inc D.F. se afla în Germania, urmărind realizarea scopurilor infracționale

ale grupării, care presupuneau verificarea funcționalității a două dispozitive de

skimming („una neagră și alta gri") aflate la dispoziția unor membrii ai anturajului

infracțional, care se aflau în această zonă externă pentru efectuarea de operațiuni

de skimming.

În

acest context inc. C.P.N., care era în țară, păstra legătura

atât cu sus-numitul cât și cu alți complici, tot membrii ai grupului, care trebuiau

să se întâlnească conform planurilor infracționale cu inc. D.F., ce a fost trimis

în străinătate să asigure service-ul echipamentelor menționate. După ce acesta din

urmă a intrat în posesia unuia dintre dispozitivelor de skimming a identificat că

acesta nu mai era funcțional, despre cele constatate anunțându-l la data de 20

martie 2010 pe inc. C.P.N. prin intermediul sistemelor de comunicație.

Ulterioarele monitorizări intruzive cu

referire la evenimentele infracționale atestă faptul că inc. D.F. aflat în Germania,

după ce a constatat nefuncționarea dispozitivelor de skimming deja aflate în exploatare

la dispoziția celorlalți membri ai grupării, a stabilit împreună cu inculpatul C.P.N.,

cel din urmă aflat în țară, continuarea planurilor infracționale prin obținerea

de informații în vederea confecționării altor echipamente de fraudare bancomate,

rezultând și aspectul concret că cel din urmă se angajează să finanțeze în continuare

și acest demers ilicit.

Se impune a se face referire la aspectul

că note de interceptare imagini suplimentează aspectul constatat investigativ că

inc. C.P.N., acționând pe celula de realizare a componentelor de skimming în cadrul

grupării asigura și finanțarea activităților infracționale, angajându-se la cheltuielile

inerente privind realizarea scopurilor ilicite.

În

mod concret se face referire la coroborarea datelor de monitorizare

intruzivă privind pe inc. C.P.N. sub aspectul comunicațiilor telefonice cu notele

de fîlaj din data de 24 martie 2010, când acesta este constatat că se întâlnește

cu numitul C.D.B., ruda inculpatului D.F., pentru a-i preda acestuia o sumă de bani,

care trebuiau să ajungă în Germania pentru continuarea intereselor infracționale

comune de fraudare automate bancare.

Cu referire la D.F. se constată, raportat

la monitorizările intruzive efectuate privind persoana sa, că acesta, în colaborare

directă cu inculpatul C.P.N., anterior plecării în Germania s-a ocupat de confecționarea

altor echipamente de skimming, manifestând preocupări continue de obținere subansambluri,

privind realizarea finalității acestora, ocupându-se în principal de obținerea componentelor

electronice din comerțul public, în posesia cărora a și intrat.

Conform notelor de interceptare privind

înregistrarea de imagini cu referire la inc. D.F. se reține că acesta a fost constatat,

pe lângă întâlnirile cu inc. C.P.N., ca făcând demersuri de achiziționare de componente

electronice în scop infracțional (interesul ilicit fiind demonstrat prin monitorizările

intruzive, respectiv interceptarea comunicațiilor telefonice și rezultatul de percheziție

domiciliară).

În

acest sens se face referire la nota intruzivă din data de

26 ianuarie 2010 când inc. D.F. este identificat că s-a deplasat în zona Universității

Bacău, cu mașina proprietate personală, O., pentru a ridica un pachet (intruziv

stabilindu-se comandat telefonic de la o firmă Cg.), întâlnindu-se cu șoferul autoturismului

marca D. ulterior realizând un contact direct cu inc. C.P.N. și apoi fiind identificat

că a intrat într-un alt magazin cu profil de comercializare produse electrice și

electronice de unde a achiziționat un cablu, posibil pentru monitor.

O altă notă de interceptare imagini din

data de 02 februarie 2010 atestă cu referire la același inc. D.F. interesul achiziționării

de componente electronice de pe raza mun. Bacău.

Despre rezultatul de obținere a componentelor

în vederea confecționării dispozitivelor artizanale de skimming, inculpatul D.F.

îl informa pe complicele său infracțional inculpatul C.P.N..

Aceleași aspecte rezultă și din convorbirile

ulterioare, mai mult decât atât se identifică și aspectul că inculpatul C.P.N. îi

dă indicații acestui executant privind anumite aspecte despre care trebuie să țină

cont în realizarea ansamblurilor artizanale de skimming.

Traseul infracțional identificat de cercetările

penale efectuate în cauză, indică faptul că, după ce inculpatul D.F. a revenit în

țară, dispunând de informații privind modalitățile performante de fraudare a bancomatelor

din străinătate, în principal din Germania, cât și de componente necesare asamblării

de dispozitive de skimming, conform planurilor infracționale înțelese împreună cu

inculpații C.P.N. și H.(C.A.)I. viza reaccesarea spațiului extern menționat, unde

urma să se realizeze o regrupare a membrilor în vederea exploatării atât a ulterioarelor

echipamente confecționate de către el, cât și a altora care se aflau deja la dispoziția

altor complici infracționali.

Cu referire la inculpata H.(H.)C.I., se

reține că aceasta pe lângă faptul că a fost constatată în cursul anului 2008 ca

efectuând acte de complicitate la efectuarea de operațiuni frauduloase la ATM-uri

pe raza mun. Bacău, ulterioarele monitorizări intruzive atestă că aceasta, la solicitarea

inculpatului H.(C.A.)I. s-a deplasat în Germania pentru a sprijini în continuare

gruparea infracțională. Acest aspect rezultă din monitorizările intruzive. Conform

notelor de interceptare se constată că inc. H.(C.A.)I. (X), în cursul lunii februarie

2010, respectiv 13 februarie 2010, se afla în țara menționată și prospecta zonele

de acțiune ilicită și viza și accesarea spațiului norvegian în același scop.

Context al identificării amplorii activităților

infracționale desfășurate de persoanele vizate de cercetări, atât în țară și străinătate,

prin conexiuni ilicite cu alți membri ai grupării și alți întreprinzători infracționali

din alte rețele de crimă organizată, care acționau cu acest specific, s-a apreciat

oportunitatea procesuală a declanșării unei acțiuni în scopul identificării „obiectului

muncii" - a dispozitivelor de skimming constatate a fi confecționate la dispoziția

acestui anturaj de conivență, pentru a se evita proliferarea extensivă atât a legăturilor

delictuoase specifice, a transferării sediilor infracționale cât și pentru a se

stopa rezultatele de prejudiciere financiară a conturilor titularilor legali de

carduri-cetățeni străini, a cărei fraudare se viza prin folosirea acestor echipamente

de fraudare bancomate.

Ocazie a efectuării perchezițiilor domiciliare

la domiciliul inculpaților, s-au identificat bunuri, ce reprezintă mijloace de probă

și atestă indubitabil preocupările infracționale ale membrilor acestui anturaj de

conivență, respectiv: de la inc. D.F. s-au ridicat dispozitive de skimming aflate

în diferite stadii de finalizare, alte subansambluri și componente electronice și

înscrisuri conținând schițe ale unor echipamente de fraudare, sisteme și medii informatice

de date; la ceilalți inculpați s-au identificat înscrisuri (olografe) care atestă

legăturile infracționale dintre persoanele cercetate în cauză, formulare WU care

atestă primirea de sume de bani din străinătate după caz sisteme informatice. De

menționat că au fost ridicate de la inc H.(C.A.)I. mai multe obiecte de îmbrăcăminte,

în speță mai multe șepci, rezultând că una dintre aceste (de culoare albă cu inscripțiuni

frontale) a fost purtată de subiectul infracțional de referință (H.(C.A.)I.), ocazie

a efectuării de operațiuni cu carduri donate la bancomate de pe raza mun. Bacău

în vara anului 2008.

Se impune a se face referire la unele înscrisuri

olografe și oficiale ridicate de la locuințele percheziționate, în principal ale

inculpaților C.P.N. și D.F., cu referire la care se identifică că au legătură cu

contextul infracțional verificat în cauză. în concret la inc. C.P.N. au fost identificate

mai multe foi, de diferite mărimi, ce cuprind mențiuni scriptice olografe cu referire

nume de localități străine și la numere de telefon având indicativul de Germania;

conform consemnărilor au fost constatate două astfel de numere, despre care rezultă

că aparțin inc H.(C.A.)I.. Prin monitorizări intruzive s-a stabilit că unul dintre

numere a fost folosit de către cel din urmă, când se afla în Germania și a materializat

comunicații în scopul ilicit comun cu inc. C.P.N.. Mai mult decât atât a fost identificat

un alt înscris olograf cu mențiunea „ochiul de rezolvat, să sun la H.(C.A.)I.,"

element care suplimentează datele, care atestă conexiunea celor doi subiecți infracționali

privind interesul comun de realizare echipamente de skimming. Un alt înscris care

atestă demersuri de rezervare pentru o cursă de avion în Germania de către firma

SC C. SRL pe numele numitului C.P.N. pentru o zi din luna martie 2010, astfel confîrmându-se

suplimentat planurile infracționale ale acestuia, întrucât comunicările telefonice

cu inc. H.(C.A.)I., când cel din urmă se afla în această țară, presupunea și eventualitatea

deplasării lui C.P.N. în această zonă.

Se impune a se face referire și la unele

dovezi privind un cont deschis la I.N.G. de către inculpatul C.P.N., care atestă

că a fost aprovizionat cu sume de bani (4.800 RON, 7.800 euro), de către membrii

ai familiei sale, în principal în cursul anilor 2008, 2009 (în cel din urmă an titularul

contului și ulterior fiind în țară). Coroborat cu relațiile emise de bănci și informațiile

identificate în acte de verificare penală prin intermediul unei comisii rogatorii

efectuate într-un alt dosar penal al D.I.I.C.O.T. ST Bacău, cu referire la alți

subiecți infracționali, s-a constatat date privind faptul că familia lui C.P.N.

gestiona sume de bani prin sistemele specializate de transfer rapid de bani, unele

în cuantum ridicat, mai ales rezultând din informațiile conținute în verificările

transmise de autoritățile germane. Se impune a se face referire că unele rude și

apropiați ai inc. C.P.N. (soacra acestuia etc.) au fost arestați în străinătate

pentru fapte de spălare de bani și fraude la bancomate). în țară acest inculpat,

ca de altfel și ceilalți subiecții infracționali cercetați în cauză, nu au fost

constatați ca desfășurând munci retribuite, toți având mijloace de transport mărci

străine, disponibilități bănești, și proprietăți (inc. C.P.N. deși indică aspectul

că locuia cu chirie, din verificări rezultă că a avut un imobil de curând vândut).

De la imobilul percheziționat aparținând

inc. D.F. s-au ridicat și formulare WU, care atestă faptul că acesta, sub numele

anterior de T.F., încă din anul 2009 avea legături cu familia inculpatului C.P.N.,

rezultând că acesta a primit din Italia de la T.E. (fiica celui din urmă) suma de

700 de euro. Se impune a se face referire și la un carnețel ridicat de la același

subiect infracțional D.F., care conține mai multe schițe, care prezintă similitudini

privind analizele efectuate de specialiști din cadru I.T.A. București asupra bunurilor

verificate în dosar, rezultând fără niciun dubiu, că acestea au fost folosite în

scop infracțional, respectiv pentru construcția de echipamente de skimming. Face

referire și la două chitanțe emise în Germania la datele de 24 și 25 martie 2010,

găsite tot la inc. D.F., care atestă că acesta a fost în străinătate în acea zonă.

De altfel, aceste date se coroborează cu monitorizările intruzive efectuate în cauză,

iar subiectul infracțional în cauză nu a negat faptul că în acea perioadă de timp

a fost în Germania.

I. Sisteme informatice și medii de stocare

identificate ca aparținând inculpatului D.F..

Cu ocazia percheziționării hard disk-ului

marca W.D. au fost identificate următoarele: aplicația "M..exe" și componentele

acesteia aplicație ce permite citirea și prelucrarea datelor existente pe benzi

magnetice, aplicațiile "cc.exe" și "ccv2.exe", un număr de 12

fișiere arhivate și parolate, mai multe fișiere text ce conțin informații cu privire

la datele existente pe banda magnetică a unor carduri bancare, mai multe fișiere

audio cu extensia ".pk" ".mp3" și ".wav", mai multe

fișiere reprezentând documentație referitoare la confecționarea unor dispozitive

pentru citirea benzilor magnetice, un fișier text denumit "despre dmsb.txt"

reprezentând o conversație purtată pe Internet între utilizatori, un fișier video

reprezentând imagini înregistrate la un ATM cu o cameră video amplasată deasupra

tastaturii, în care se observă mai multe persoane introducând codurile PIN și efectuând

o

carduri

perațiuni

financiare, un fișier video reprezentând o înregistrare ce îl prezintă pe numitul

D.F. în timp ce verifica funcționalitatea unei camere video, mai multe fișiere imagine

reprezentând schițe, desene tehnice și dispozitive destinate citirii benzilor magnetice

ale cardurilor bancare.

Cu ocazia percheziționării memory stick-ului

marca SP, capacitate 4GB au fost identificate următoarele: datele existente pe banda

magnetică a două carduri bancare, un fișier audio denumit EMP.wav ce conține datele

existente pe banda magnetică a unui cârd bancar, după cum urmează: două fișiere

arhivă, denumite "M.vl.O.rar" și "M..cab", ce conțin aplicația

cu același nume, aplicație ce permite citirea și prelucrarea datelor existente pe

benzi magnetice.

II. I. Sisteme informatice și medii de

stocare identificate ca aparținând inculpatului C.P.N..

Cu ocazia percheziționării memory-stick-ului

au fost identificate următoarele: Două fișiere ce conțin informații cu privire la

datele existente pe banda magnetică a mai multor cardurii bancare, aplicațiile și

componentele acestora, aplicații destinate transferului de date de la un dispozitiv

extern dedicat citirii și memorării cardurilor cu bandă magentică în memoria unui

calculator personal, un număr de 6 fișiere cu extensia "pdf, reprezentând documentație

referitoare la dispozitive de citire/scriere bandă magnetică (documentele în cauză

se anexează prezentului proces-verbal), mai multe fișiere imagine reprezentând fotografii

ale unor camere video miniaturale, dipozitive de emisie/recepție radio, o fotografie

reprezentându-l pe numitul C.P.N., două fotografii reprezentând-o pe numita D.A..

Cu ocazia percheziționării hard disk-ului

au fost identificate următoarele: aplicația "MN..exe" și componentele

acesteia, aplicație destinată citirii/scrierii benzilor magnetice a cardurilor bancare,

aplicația "DL.exe" și componentele acesteia, aplicație destinată transferului

de date de la un dispozitiv extern dedicat citirii și memorării cardurilor cu bandă

magnetică în memoria unui calculator personal, mai multe fișiere imagine reprezentând

hărți ale unor diferite zone din Germania, un fișier denumit "decl.2+.lnk",

Conversații purtate prin intermediul Yahoo Messenger între utilizatorii wwxxww26

și alababachi, date reprezentând dispozitivele externe utilizate în porturile USB

ale sistemului informatic în cauză. (Memory-stick-ul Disk SP a fost accesat de pe

sistemul informatic percheziționat la data de 23 februarie 2010 10:23:47AM).

Context al rezultatului de verificare prin

intermediul perchezițiilor informatice, întrucât în sistemele și mediile informatice

ridicate de la inc. C.P.N. s-au găsit aplicații informatice, care atestă scopul

infracțional de confecționare dispozitive de skimming, s-a procedat la schimbarea

încadrării juridice prin reținerea în sarcina sa a infracțiunii de deținere de echipamente

în scop de falsificare de instrumente de pla