ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 653/2013

Asupra recursurilor penale de față reține următoarele: Prin sentința penală nr. 220 din 4 octombrie 2011 pronunțată de Tribunalul Bacău s-a dispus: I. în temeiul art. 7 alin. (1), (3) din Legea nr. 39/2003, cu art. 74 lit. c) C. pen. art. 76 lit. b) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii de „Inițiere a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni", condamnarea inculpatului H.(C.A.)I., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare și 1 (un) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza II-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu art. 41 alin. (2) C. pen. și cu art. 74 lit. c) C. pen. și art. 76 lit. d) C. pen., a fost condamnat același inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii „efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos" în formă continuată, la pedeapsa de 6 (șase) luni închisoare.

În temeiul art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 74 lit. c) C. pen. și art. 76 lit. c) C. pen. a fost condamnat același inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii de „punere în circulație a instrumentelor de plată electronică falsificate", în formă continuată, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare și 1 (un) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor pre. de art. 64 lit. a)-teza a II-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 25 C. pen. rap. la art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu art. 41 alin. (2) C. pen. cu art. 74 lit. c) C. pen. și art. 76 lit. e) C. pen. a fost condamnat același inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la „fabricarea, deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică", în formă continuată, la pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare.

În temeiul art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 74 lit. c) C. pen., art. 76 lit. e) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii de „Accesare fără drept, la un sistem informatic", în formă continuată, a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare. În temeiul art. 33 lit. a) C. pen. cu art. 34 lit. b) C. pen. s-a aplicat inculpatului H.(C.A.)I., pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare și 1 (an) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 lit. a), teza a II-a, și lit. b).C. pen. PEDEAPSĂ DE EXECUTAT 2 (doi) ani închisoare și 1 (un) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 lit. a), teza a II-a, și lit. b).C.

pen. În temeiul art. 71 alin. (2) C. pen. s-a aplicat inculpatului H.(C.A.)I. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 81-82 C. pen.s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei de 2 (doi) ani închisoare, pe durata termenului de încercare de patru ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. în temeiul art. 359 C. proc. pen. s-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C. pen. privind revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei. În temeiul art. 71 alin. (5) C. pen.s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen.

În temeiul art. 88 C. pen. s-a computat din pedeapsa de executat perioada executată deja prin reținere și arest preventiv, începând cu data de 14 aprilie 2010 și până la 08 septembrie 2010 În temeiul art. 350 C. proc. pen. s-a revocat măsura obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. II. în temeiul art. 7 alin. (1), (3) din Legea nr. 39/2003, cu art. 74 lit. a) C. pen. art. 76 lit. b) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii de „Inițiere a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni", a fost condamnată inculpata H.(H.)C.I., la pedeapsa de 6 (șase) luni închisoare. În temeiul art. 26 C. pen. rap. la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu art. 41 alin. (2) C. pen.

și cu art. 74 lit. a) C. pen. și art. 76 lit. d) C. pen., a fost condamnată aceeași inculpată, pentru săvârșirea infracțiunii complicitate la „efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos” în formă continuată, la pedeapsa de 3 (trei) luni închisoare. În temeiul art. 26 C.pen rap. la art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 74 lit. a) C. pen. și art. 76 lit. c) C. pen. a fost condamnă aceeași inculpată, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la „punere în circulație a instrumentelor de plată electronică falsificate", în formă continuată, la pedeapsa de 6 (șase) luni închisoare. În temeiul art. 26 C. pen. rap.

la art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 74 lit. c) C. pen., art. 76 lit. e) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la „Accesare fără drept, la un sistem informatic", în formă continuată, a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 1 (una) lună închisoare. În temeiul art. 33 lit. a) C. pen. cu art. 34 lit. b) C. pen. s-a aplicat inculpatei H.(H.)C.I., pedeapsa cea mai grea de 6 (șase) luni închisoare. PEDEAPSĂ DE EXECUTAT 6 (șase) luni închisoare . în temeiul art. 71 alin. (2) C. pen. s-a aplicat inculpatei H.(H.)C.I., pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 81-82 C. pen.

s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei de 6 (șase) luni închisoare, pe durata termenului de încercare de doi ani și șase luni, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 359 C. proc. pen. s-a atras atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 83 C. pen. privind revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei. În temeiul art. 71 alin. (5) C. pen. s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 88 C. pen. s-a computat din pedeapsa de executat perioada executată deja prin reținere și arest preventiv, începând cu data de 13 aprilie 2010 și până la 16 aprilie 2010 În temeiul art. 350 C. proc.

pen. s-a revocat măsura obligării de a nu părăsi țara, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. III. în temeiul art. 7 alin. (1), (3) din Legea nr. 39/2003, cu art. 74 lit. c) C. pen. art. 76 lit. b) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii de „Inițiere a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni", a fost condamnat C.P.N., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare și 1 (un) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza II-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu art. 41 alin. (2) C. pen. cu art. 74 lit. c) C. pen. și art. 76 lit. e) C. pen. a fost condamnat același inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii de „deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică", în formă continuată, la pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare.

În temeiul art. 33 lit. a) C. pen. cu art. 34 lit. b) C. pen. s-a aplicat inculpatului C.P.N. pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare și 1 (an) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 lit. a), teza a II-a, și lit. b).C. pen. PEDEAPSA DE EXECUTAT 2 (doi) ani închisoare și 1 (un) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 lit. a), teza a II-a, și lit. b).C. pen. În temeiul art. 71 alin. (2) C. pen. s-a aplicat inculpatului C.P.N. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 81-82 C. pen. s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei de 2 (doi) ani închisoare, pe durata termenului de încercare de patru ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În temeiul art. 359 C. proc. pen. s-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C. pen. privind revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei. În temeiul art. 71 alin. (5) C. pen.s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 88 C. pen. s-a computat din pedeapsa de executat perioada executată deja prin reținere și arest preventiv, începând cu data de 14 aprilie 2010 și până la 08 septembrie 2010 În temeiul art. 350 C. proc. pen. s-a revocat măsura obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. IV.

în temeiul art. 7 alin. (1), (3) din Legea nr. 39/2003, cu art. 74 lit. a) C. pen. art. 76 lit. b) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii de „Inițiere a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni", a fost condamnat D.F., la pedeapsa de 1 (un) ani închisoare. În temeiul art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu art. 41 alin. (2) C. pen. cu art. 74 lit. a) C. pen. și art. 76 lit. e) C. pen. a fost condamnat același inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii de „deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică", în formă continuată, la pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare. În temeiul art. 33 lit. a) C. pen. cu art. 34 lit. b) C. pen. s-a aplicat inculpatului D.F.

pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an închisoare. PEDEAPSĂ DE EXECUTAT 1 (un) an închisoare. în temeiul art. 71 alin. (2) C. pen. s-a aplicat inculpatului D.F. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 81-82 C. pen. s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei de 1 (un) an închisoare, pe durata termenului de încercare de trei ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 359 C. proc. pen. s-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C. pen. privind revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei. În temeiul art. 71 alin. (5) C. pen. s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen.

În temeiul art. 88 C. pen. s-a computat din pedeapsa de executat perioada executată deja prin reținere și arest preventiv, începând cu data de 14 aprilie 2010 și până la 16 iunie 2010 În temeiul art. 163 C. proc. pen. s-a menținut sechestrul asigurător instituit de procuror prin ordonanța din 15 aprilie 2010 asupra sumelor de 600 euro aparținând inculpatului C.P.N. și sumei de 1.000 euro aparținând inculpatului D.F..

S-a dispus păstrare la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Tribunalului Bacău a obiectelor confiscate din 26 iulie 2010 și din 19 octombrie 2010 În temeiul art. 118 lit. b) C. pen., s-a dispus confiscarea de la inculpați a următoarelor bunuri: De la inculpatul D.F.: -telefon mobil marca SE, prevăzut cu - cartela SIM O.; -telefon mobil marca S, prevăzut cu cartela SIM -O.; - HDD W; - Memory stick SP; -Laptop marca HP și cablu de alimentare; De la inculpatul C.P.N.: - laptop PBD; -memory stick; -telefon mobil marca IP prevăzut cu husa; -telefon mobil marca N prevăzut cu cartele O.; -telefon mobil marca S prevăzut cu cartela SIM marca O.; -telefon mobil marca N De la inculpatul H.(C.A.)I.: cartela SIM marca F -cartele SIM marca O. -cartela SIM marca LM -cartela SIM marca ML -cartela SIM marca V -telefoane mobile marca N, prevăzut cu cartela SIM O. În baza art. 118 alin. (1) lit. e) C. pen.

cu referire la art. 13 din Legea nr. 39/2003, s-a dispus confiscarea sumei de 4.226,65 RON constatată ca fiind extrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri de pe raza mun.Bacău, și pentru care nu s-au constituit părți civile, de inculpații H.(C.A.)I. și inc. H.(H.)C.I. astfel: -se confiscă suma de 1.826,65 RON, de la inc H.(C.A.)I. și inc. H.(H.)C.I. ; -și suma de 2.400 RON, de la inc H.(C.A.)I.. S-a constat că inculpații au avut apărători aleși. în temeiul art. 191 C. proc. pen. au fost obligați inculpații la plata către stat cu titlu de cheltuieli judiciare, astfel: -pe inculpatul H.(C.A.)I. la plata sumei de 15.000 RON, sumă în care s-au inclus 9.000 RON cheltuieli judiciare efectuate la urmărirea penală; -pe inculpatul C.P.N.

la plata sumei de 15.000 RON sumă în care s-au inclus 9.000 RON cheltuieli judiciare efectuate la urmărirea penală; -pe inculpatul D.F. la plata sumei de 16.000 RON sumă în care s-au inclus 10.000 RON cheltuieli judiciare efectuate la urmărirea penală; -pe inculpata H.(H.)C.I. la plata sumei de 10.000 RON sumă în care s-au inclus 4.000 RON cheltuieli judiciare efectuate la urmărirea penală; Pentru a dispune astfel prima instanță a avut în vedere următoarele: Prin rechizitoriul Parchetului D.I.I.C.O.T. nr. 72/D/P/2009 din 26 iulie 2010, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului 1. H.(C.A.)I. sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. și ped. de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplic.

art. 41 alin. (2) C. pen., art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) și art. 33 lit. b) C. pen., art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) C.pen. și art. 33 lit. b) C. pen., art. 25 C. pen. rap.

la art. 25 din Legea nr. 365/2002 și art. 7 alin. (1), (3) din Legea nr. 39/2003, totul cu aplic, art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că: începând cu anul 2008, împreună cu alți intreprinzători infracționali a pus bazele unui grup infracțional organizat (dovedit a fi în continuă extindere) cu caracter transfrontalier specializat în confecționarea artizanală, comercializarea și exploatarea dispozitivelor de fraudare a mijloacelor de plată electronică, a acționat ca factor decizional în cadrul acestui anturaj ilicit, și-a asigurat posesia unor carduri contrafăcute prin folosirea acestora în mod ilicit în cadrul circuitului economico-financiar-monetar (accesând sisteme informatice, fără drept, în cursul lunilor iunie-iulie 2008), obținând rezultatul fraudării unor conturi bancare, aparținând unor titulari legali de carduri valide -cetățeni străini și a materializat activități ilicite de prospectare zone străine privind realizarea de interese infracționale de fraudare bancomate și de determinare a altor membri ai grupării la confecționarea și folosirea de echipamente în vederea falsificării de instrumente de plată electronică, având colaborarea ilicită propagată a inculpaților C.P.N.

și D.F. precum și a altor persoane, astfel vizând și obținând beneficii financiare ilicite. 2. C.P.N., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. și ped. de art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 7 alin. (1), (3) din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că: începând cu luna decembrie 2009, pentru obținerea de beneficii financiare ilicite a acționat ilicit în cadrul unui grup infracțional cu caracter transfrontalier specializat în confecționarea artizanală, comercializarea și exploatarea dispozitivelor de fraudare a mijloacelor de plată electronică, astfel procurând și deținând, aplicații informatice, echipamente de skimming, în coeziune ilicită cu alți membri ai grupării, printre care și inc.

H.(C.A.)I., și asigurând ca element coordonator finanțarea și acțiunea celulei de execuție a dispozitivelor de fraudare bancomate, materializând colaborări delictuoase directe și cu inculpatul D.F., care s-a angajat în fabricarea unor echipamente de fraudare bancomate la dispoziția grupării, totodată rezultând că a avut conexiune delictuoasă și cu alți întreprinzători iliciți, făcând parte din același angrenaj infracțional sau din alte rețele care acționau cu același specific ilicit. 3. D.F., pentru săvârșirea infracțiunile prev. și ped. de art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 7 alin. (1), (3) din Legea nr. 39/2003 cu aplic.

art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că: pentru obținerea de beneficii financiare ilicite, începând cu sfârșitul lunii decembrie 2009, a acționat în calitate de membru executant, în cadrul unui grup infracțional cu caracter transfrontalier specializat în confecționarea artizanală și exploatarea dispozitivelor de fraudare a mijloacelor de plată electronică, astfel, pe celula de execuție de dispozitive de skimming a deținut și confecționat echipamente cu acest specific, fiind în principal în legătură infracțională cu inculpatul C.P.N. precum și cu alți membri ai grupării, care acționau în străinătate, rezultând și aspectul concret că s-a deplasat pe teritoriul Germaniei în cursul lunii martie 2010 pentru a asigura service-ul unor aparate de skimming aflate în exploatare la dispoziția grupării infracționale.

4. H.(H.)C.I., sub aspectul săvârșirii infracțiunile prev și ped. de art. 26 C. pen. rap. la art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 26 C. pen. rap. la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 33 lit. b) C. pen., art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 33 lit. b) C. pen. și art. 7 alin. (1), (3) din Legea nr. 39/2003 totul cu aplic.

art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că: în cursul lunilor iunie - iulie 2008, cu intenție a înlesnit și asigurat efectuarea de operațiuni frauduloase de extragere numerar la ATM-uri cu carduri donate de către inculpatul H.(C.A.)I., în modalitatea asigurării pazei privind accesul la sisteme informatice, activitate infracțională ce conturează sprijinirea unui grup infracțional organizat, în condițiile în care datele de investigare penală ulterioare, atestă că aceasta în cursul anului 2010 în luna februarie s-a deplasat în Germania tot în scop infracțional, la solicitarea sus-numitului . Cauza a fost înregistrată la Tribunalul Bacău la nr. 6686/110/2010 din 01 septembrie 2010. Pe parcursul cercetării judecătorești au fost audiați: inculpații C.P.N.

(ds.intanță), H.(C.A.)I., D.F., martorii: C.C., C.D.B.. Inculpatul D.F. a depus la dosar înscrisuri privind preocupările sale profesionale (legat de montarea centrale eoliene), precum și două dosare cu devize, certificate de garanții, ce probează faptul că acest inculpat s-a ocupat de montarea acestor centrale, în țară și străinătate. Inculpatul C.P.N. a depus înscrisuri ce dovedesc ajutorul social pe care l-a primit pe timpul șederii sale în Irlanda precum și xerocopii ale certificatului de înmatriculare și certificate constatatoare, referitoare la SC C.P.N. întreprindere Individuală. Apărătorul ales al inc. H.(C.A.)I. a solicitat instanței, față de atitudinea sinceră a acestuia în instanță, pentru infracțiunii prev. de art. 42 din Legea nr. 161/2001, aplicarea unei pedepse cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, pentru art,.

25 din Legea nr. 365/2002, respectiv deținerea de echipamente în vederea falsificării, achitarea în baza art. 10 lit. g) C. proc. pen. fiindcă nu sunt probe în acest sens. Pentru infracțiunea privind grupul infracțional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, a solicitat, de asemenea, achitarea, însă, în baza art. 10 lit. d) C. proc. pen. apreciind că nu sunt întrunite elementele constitutive ale acestei infracțiuni, nu este dovedit planul organizatoric, cine era liderul, cine erau membrii grupării. Pentru inculpata H.(H.)C.I., apărătorul a solicitat, achitarea în baza art. 10 lit. a) C. proc. pen. fiindcă nu se poate reține faptul că a asigurat paza în timpul efectuării extragerilor de către H.(C.A.)I., pentru art. 7 din Legea nr. 39/2003 a solicitat achitarea în baza art. 10 lit. d) C. proc.

pen. apreciind că nu sunt întrunite elementele constitutive ale acesteia, pentru aceleiași considerente pe care le-a expus și la precedentul inculpat. Pentru inculpatul C.P.N., apărătorul a solicitat, față de atitudinea sinceră a acestuia manifestată de la începutul cercetărilor, pentru art. 25 din Legea nr. 365/2002, aplicarea unei pedepse cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, potrivit art. 81 C. pen. în privința celei de-a doua infracțiuni pentru care a fost trimis în judecată, cea a art. 7 din Legea nr. 39/2003, solicită achitarea în baza art. 10 lit. d) C. proc. pen. pentru că nu există în cauză un lider, un plan, o colaborare acelor implicați, în obținerea de mijloace financiare frauduloase.

Pentru inculpatul D.F. și apărătorul ales al acestuia a solicitat aplicarea art. 81 C. pen. pentru infr. prev. de art. 25 din Legea nr. 39/2003, față de atitudinea sinceră avută, dovadă stau convorbirile telefonice înregistrate și transcrise, care descoperă faptul că inc. D.F. a încercat să tergiverseze cât a putut, nu a dorit o reală colaborare cu inc. C.P.N., de starea precară de sănătate (psihică), de lipsa antecedentelor penale. În privința infr. prev. la art. 7 din Legea nr. 39/2003, de asemenea, se solicită achitarea în baza art. 10 lit. d) C. proc. pen. pentru că nu există un lider, nu există un plan, inc. D.F. nu-l cunoștea decât pe C.P.N., astfel încât nu avem nici cel puțin trei membri pentru a discuta de un grup infracțional organizat". Analizând actele și lucrările dosarului, instanța de fond a reținut următoarele:

I. LATURA PENALĂ

1. în fapt: încă din vara anului 2008 au desfășurat activități de fraudare bancomate, prin intermediul mijloacelor de plată electronică contrafăcute, fiind constatat, în concret, aspectul că inc. H.(C.A.)I. a materializat comportament ilicit cu acest specific în modalitate organizată, dispunând de aportul delictuos a mai multor persoane, tot cetățeni români, care au acționat ca membri sau sprijinitori ai unei grupări infracționale cu caracter transfrontalier. Urmare a documentării probaționale a sesizărilor emise de către că Banca Comercială C. din Bacău, care a transmis spre verificare către organele de poliție din cadrul B.C.C.O. Bacău mai multe carduri din plastic clonate, capturate la ATM-ul din mun.

Bacău, pe considerentul utilizării în mod fraudulos, precum și înregistrări video aferente surprinse de camerele de supraveghere, a rezultat că inițiatorul acestor tranzacții ilicite a fost în principal inc. H.(C.A.)I. în complicitate cu inc. H.(H.)C.I.. Astfel, s-a reținut că în data de 18 iunie 2008, în intervalul orar 13,58-13,59 au fost capturate cardurile, iar imaginile corespondent, stocate pe camera de supraveghere indică ca utilizatori ai cardurilor clonate menționate pe susnumiții. Detaliul verificării imaginilor stocate pe suporturile optice, furnizate de către instituția bancară, atestă materialitatea actelor ilicite desfășurate de către inculpații H.(C.A.)I.

și H.(H.)C.I., rezultând că primul a proceda la accesul fără drept în sistemul informatic și efectuarea de operațiuni frauduloase la bancomatul în cauză, cu cardurile contrafăcute, pe care le avea la dispoziție, având sprijinul determinant al concubinei sale, care a asigurat condițiile favorabile în vederea săvârșirii faptelor, respectiv facilitând zona de acțiune delictuoasă prin obturarea posibilităților de identificare a activităților infracționale și alte acte ilicite adiacente. Istoricul tranzacțiilor efectuate cu cârdul atestă că acesta a mai fost folosit ilicit în perioada 04 iunie 2008 - 04 septembrie 2008 și la alte ATM-uri din țară, respectiv din mun. Focșani, București, Buzău, Bacău, reușindu-se retragerea sumei de 736,65 RON, iar urmare a tranzacțiile delictuoase efectuate cu cârdul, în perioada 12 iunie 2008 - 18 iunie 2008, a fost retrasă, în total, suma de 900 RON.

De asemenea, la același ATM, în data de 23 iunie 2008, la ora 13:06, a fost capturat cârdul, iar imaginile surprinse pe camera de supravegherea indică faptul că au efectuat operațiuni frauduloase aceleași persoane în aceeași formulă participativă. în perioada 04 iunie 2008-23 iunie 2008 acest cârd a rezultat că a mai fost utilizat la alte automate bancare, inclusiv ATM-ul aparținând Băncii Comerciale C. de pe raza mun. Bacău, dar numai o operațiune a fost finalizată, cu rezultat de extragere numerar, ce indică valoarea de 190 RON, tranzacția fiind realizată la terminalul amplasat la PS Bacău. De asemenea, istoricul de exploatare a unor alte carduri capturate, atât la ATM-urile menționate situate în mun.

Bacău, atestă că în perioada 01 iulie 07 - 16 iulie 2008 s-au efectuat operațiuni frauduloase la ATM-uri (distribuitoare de numerar) de pe raza mun. Bacău, identificându-se că au fost finalizate o parte din operațiuni cu retragere de numerar, care indică suma de 2.400 RON. Urmare a analizei imaginilor stocate și transmise de instituția bancară, se constată cu referire la cele 9 carduri menționate anterior, că unul dintre inițiatorii acestor tranzacții ilicite este același inculpat H.(C.A.)I., acte pe care le-a materializat împreună cu un alt complice, până în prezent neidentificat, aceștia operând succesiv la accesarea fără drept a automatelor bancare, rezultând după caz, conform planșelor foto că își facilitau reciproc zona de acțiune ilicită.

Urmare a verificărilor în baza de date „open source" a cardurilor de plastic capturate la ATM-ul, s-a stabilit că numărul de identificare a cardurilor bancare în cauză aparține unor bănci străine, după cum urmează: Banca emitentă a cardurilor este Banca B., London, acesta, ca subiect de intercepție XX, poartă o discuție telefonică cu un alt interlocutor, neidentificat după datele de stare civilă, căruia îi face reproșuri că a emis informații despre întreprinzători infracționali, cu care el viza colaborări extinse, făcând referire la un anume „H.". Din conținutul unei alte convorbiri telefonice, respectiv din data de 08 ianuarie 2010, ora 12:32:22, rezultă că acesta vorbește cu o persoană neidentificată (X), căruia îi aduce la cunoștință planurile infracționale sub aspectul accesării unor spații străine în scop ilicit și implicării unor persoane, făcând referire concretă la același „H." a cărui colaborare este analizată, dat fiind comportamentul acestuia, constatat din punctul de vedere al interlocutorului, ca fiind neconform din punctul de vedere al pretențiilor bănești, urmare a altor colaborări infracționale.

Se reține că același H.(C.A.)I. a manifestat o colaborare intensivă cu un alt întreprinzător infracțional, având porecla „C.", ulterior identificat ca fiind numitul T.L.D., care i-a asigurat legături infracționale și cu alte persoane cunoscute ca având aceleași preocupări infracționale, respectiv cu inc. C.P.N., care a fost angrenat infracțional sub motivul că avea experiență în acest domeniu de acțiune ilicită, dispunând de pârghiile de procurare de echipamente de skimming, și mai mult, cel din urmă având și beneficiul conlucrării cu inculpatul D.F., care asigura, în cadrul grupării infracționale, componenta tehnică (service-ul de confecționare și verificare a dispozitivelor de skimming folosite).

Se reține, de asemenea că, urmare a colaborării infracționale cu persoana identificată cu pseudonimul „C.", inc. H.(C.A.)I. a obținut extinderea pârghiilor de finalizare a traseului infracțional privind obținerea rezultatelor de fraudare, prin transferarea unor membrii ai grupării în străinătate care urmau să acționeze infracțional sub coordonarea sa. Convorbirile telefonice din data de 13 ianuarie 2010 inițiate de inc. H.(C.A.)I. și complici ai lui, atestă că acesta organiza plecarea unor complici în afara granițelor țării în scop ilicit, vizând prealabil recuperarea unui dispozitiv de skimming și alte componente predate spre asamblare, pentru a se realiza funcționalitatea prin reconstrucție sau reparare, în final urmărind obținerea de carduri pentru a fi donate și utilizate fraudulos.

În legătură cu inculpatul C.P.N. se reține că acesta se identifică ca un element marcant în cadrul anturajului infracțional, având o poziție de coordonare aproape similară cu inc. H.(C.A.)I. și dat fiind specificul de acțiune în acest domeniu de fraudă bancară, care presupune acțiunea pe celule specifice ilicite și dinamism de conlucrare pe segmentele de realizare a traseului infracțional în funcție de oportunitățile infracționale vizat a fi accesate, a fost constatat că asigura prioritar componenta tehnică a grupării prin finanțarea și conlucrarea cu emitenții infracționali, ce s-au angajat în executarea echipamentelor de skimming. Monitorizările intruzive efectuate în cauză privind pe inc.

C.P.N. oferă elemente certe, care atestă faptul că are preocupării infracționale pe linia comerțului electronic, pe care le materializează în contextul unor colaborări ilicite de anvergură cu alți emitenții infracționali, care acționează cu același specific, în ierarhia grupării ocupând palier de coordonare și, având asigurat aportul ilicit al unor membrii ai grupării transferați străinătate, care exploatau deja dispozitive de skimming, iar în țară alții, care asigurau componenta de execuție a altor dispozitive de skimming, fiind astfel constată colaborarea infracțională, inițial cu numitul T.L.D., care i-a făcut legătura cu inculpatul H.(C.A.)I., și cu alți complici. Inculpatul D.F.

s-a dovedit a fi în legătură directă cu inc C.P.N., aceștia având inițiativa de realizare în țară a echipamentelor de fraudare la dispoziția întregului anturaj aflat în acțiune deja în străinătate prin prezența unor membrii executanți care efectuau acte ilicite de skimming și de extragere numerar fără drept. Monitorizările intruzive, cu referire la interceptarea de convorbiri telefonice și imagini atestă că în cursul lunii februarie 2010 inculpatul C.P.N. continua planurile infracționale comune cu inculpatul H.(C.A.)I., în acest sens facem referire concretă la conținutul unor dialoguri telefonice din datele de 08 - 10 februarie 2010, care se coroborează cu înregistrările de imagini din data de 09 februarie 2010 rezultând că aceștia s-au întâlnit pe raza mun.

Bacău, la punctul de întâlnire inc. C.P.N. însoțit de membri ai familiei, soția și un copil minor, deplasându-se de la o locație cu o mașină marca P. La destinație se constată că inc. H.(C.A.)I., s-a deplasat cu autoturismul marca VW împreună cu un însoțitor, până în prezent neidentificat. Conform notelor de fîlaj se reține că în jurul orelor 08:23 H.(C.A.)I. și însoțitorul său au intrat într-un cafe-barul WW, unde era așteptat de inc. C.P.N. și au purtat mai multe discuții redate, (..." despre un anumit lucru care ar avea „două softuri și scoți 10.000 la viteză", „gura poate fî sudată", „...poți să faci și 100.000...".) În continuare notele de monitorizare atestă că subiecții au părăsit locul de întrevedere, plecând cu autoturismele cu care au venit în zonă și că ulterior, în cadrul aceleiași zile, în jurul orelor 12:23 inc.

C.P.N. s-a întâlnit din nou cu inc. H.(C.A.)I. în altă zonă din aceeași localitate, împrejurare în care cel din urmă s-au urcat în autoturismul celuilalt, de unde a coborât ulterior având asupra sa o sacoșă portocalie părăsind zona la volanul autoturismului personal VW. Coroborat cu notele de redare a comunicațiilor telefonice dintre aceștia rezultă date certe privind preocupările infracționale comune respectiv aspectul că aceștia aveau în posesie un aparat artizanal de skimming preluat de la colaboratorul lor, inc. D.F., care a realizat confecționarea, interesul fiind de a-l transfera în străinătate pentru realizarea de activității de skimming. Comunicațiile telefonice din aceeași zi de la orele 18:41:44 și orele 21:23:12, confirmă aspectul că inc.

C.P.N. îl contactează la telefon pe D.F., cei doi stabilind să se întâlnească pentru predarea echipamentului, care în final urma să ajungă la dispoziția lui H.(C.A.)I.. Conform dialogurilor telefonice ulterioare, din aceeași lună (februarie 2010) rezultă că inculpatul C.P.N. continua colaborarea infracțională cu inculpatul H.(C.A.)I., care a plecat în Germania pentru a prospecta zonele posibile de acțiune ilicită comună. în concret, coeziunea infracțională dintre aceștia este identificată, prilej al convorbirii telefonice materializate între ei, cel din urmă fiind constatat ca aflat în afara granițelor țării, întrucât a fost identificat ca utilizator al unui număr de telefon cu indicativul de Germania.

Notele de filaj atestă aspectul că inculpatul C.P.N. și D.F. s-au întâlnit de mai multe ori privind realizarea scopurilor lor infracționale, așa cum rezultă din traficul comunicațional expus anterior. O altă monitorizare prin intermediul imaginilor atestă că cei doi s-au întâlnit și în zilele de 08 februarie 2010 și 10 martie 2010 la aceeași locație/zonă. Faptul că inc. C.P.N.

avea accesate zone de acțiune în spații externe prin aportul infracțional al unor membrii ai grupării, care îl informau despre rezultate infracționale, respectiv sume de bani urmare a efectuării de operațiuni de retragere numerar de la ATM- uri cu carduri contrafăcute a căror dispoziție o aveau rezultă dintr-un SMS primit ziua de 24 februarie 2010, ora 07:23:44 pe care-l redăm cum urmează: „Am fost cu alea 3 aia cu 672 mia dat exact 340 din nou, 250 euro nu știu care e treaba poate nu e de G. Aia cu 41 mia dat tot 500 d.c.cealaltă am fost și la 10 seara cu ea e tot asa nu a mai dat nimika.te sun când ma trezesc sa iti pun bani 3380 d.c safakut total". Următoarele conținuturi ale altor SMS-uri de la ora 07:38:31 și ora 11:53:00, trimis și respectiv primit de către inc.

C.P.N. privind același complice din străinătate: („T.E.. La bacău" „Frate vezi ca ati dau alt nume.când te trezești da un bib") și succesivul SMS de la ora 20:20 ("D.B. suma 2.049.87euro") confirmă că acesta primea din străinătate sume de bani obținuți din retrageri ilicite de numerar, care îi erau expediați pe numele altor persoane, tocmai pentru a se pierde urma acestora în cazul unor verificări penale. Conform relațiilor oficiale transmise de B.R.D. prin adresele din 30 martie 2010, din 28 mai 2010 în tabelele anexă a fost identificată tranzacția prin sistemul WU (constatată prin monitorizarea intruzivă) de la data de 25 februarie 2010 implicit și formularul aferent rezultând că la data respectivă T.E.

a ridicat suma de 2.055,52 euro transformată din moneda dolar din Canada ordonator D.B.. Mai mult decât atât se impune a se face referire și la unele monitorizări intruzive, din aceeași zi, din care rezultă că inc D.F. era interesat de rezultate infracționale, sume de bani obținute urmare a fraudării de bancomate în străinătate de către alți membrii ai grupării, despre aceste aspecte fiind informat de inc. C.P.N., constatat că gestiona din țară planurile ilicite din alte zone din străinătate și reprezenta destinatarul principal al banilor, asimilându-și și atributul de ulterioară împărțire între acoliții infracționali, printre care și inc. D.F.. în concret se identifică interesul inc D.F. de a obține cota parte din sumele trimise din străinătate -rezultat infracțional de alți complici la dispoziția inc.

C.P.N.. Cronologia monitorizării atestă că la data de 20 martie 2010 inc D.F. se afla în Germania, urmărind realizarea scopurilor infracționale ale grupării, care presupuneau verificarea funcționalității a două dispozitive de skimming („una neagră și alta gri") aflate la dispoziția unor membrii ai anturajului infracțional, care se aflau în această zonă externă pentru efectuarea de operațiuni de skimming. În acest context inc. C.P.N., care era în țară, păstra legătura atât cu sus-numitul cât și cu alți complici, tot membrii ai grupului, care trebuiau să se întâlnească conform planurilor infracționale cu inc. D.F., ce a fost trimis în străinătate să asigure service-ul echipamentelor menționate.

După ce acesta din urmă a intrat în posesia unuia dintre dispozitivelor de skimming a identificat că acesta nu mai era funcțional, despre cele constatate anunțându-l la data de 20 martie 2010 pe inc. C.P.N. prin intermediul sistemelor de comunicație. Ulterioarele monitorizări intruzive cu referire la evenimentele infracționale atestă faptul că inc. D.F. aflat în Germania, după ce a constatat nefuncționarea dispozitivelor de skimming deja aflate în exploatare la dispoziția celorlalți membri ai grupării, a stabilit împreună cu inculpatul C.P.N., cel din urmă aflat în țară, continuarea planurilor infracționale prin obținerea de informații în vederea confecționării altor echipamente de fraudare bancomate, rezultând și aspectul concret că cel din urmă se angajează să finanțeze în continuare și acest demers ilicit.

Se impune a se face referire la aspectul că note de interceptare imagini suplimentează aspectul constatat investigativ că inc. C.P.N., acționând pe celula de realizare a componentelor de skimming în cadrul grupării asigura și finanțarea activităților infracționale, angajându-se la cheltuielile inerente privind realizarea scopurilor ilicite. În mod concret se face referire la coroborarea datelor de monitorizare intruzivă privind pe inc. C.P.N. sub aspectul comunicațiilor telefonice cu notele de fîlaj din data de 24 martie 2010, când acesta este constatat că se întâlnește cu numitul C.D.B., ruda inculpatului D.F., pentru a-i preda acestuia o sumă de bani, care trebuiau să ajungă în Germania pentru continuarea intereselor infracționale comune de fraudare automate bancare.

Cu referire la D.F. se constată, raportat la monitorizările intruzive efectuate privind persoana sa, că acesta, în colaborare directă cu inculpatul C.P.N., anterior plecării în Germania s-a ocupat de confecționarea altor echipamente de skimming, manifestând preocupări continue de obținere subansambluri, privind realizarea finalității acestora, ocupându-se în principal de obținerea componentelor electronice din comerțul public, în posesia cărora a și intrat. Conform notelor de interceptare privind înregistrarea de imagini cu referire la inc. D.F. se reține că acesta a fost constatat, pe lângă întâlnirile cu inc. C.P.N., ca făcând demersuri de achiziționare de componente electronice în scop infracțional (interesul ilicit fiind demonstrat prin monitorizările intruzive, respectiv interceptarea comunicațiilor telefonice și rezultatul de percheziție domiciliară).

În acest sens se face referire la nota intruzivă din data de 26 ianuarie 2010 când inc. D.F. este identificat că s-a deplasat în zona Universității Bacău, cu mașina proprietate personală, O., pentru a ridica un pachet (intruziv stabilindu-se comandat telefonic de la o firmă Cg.), întâlnindu-se cu șoferul autoturismului marca D. ulterior realizând un contact direct cu inc. C.P.N. și apoi fiind identificat că a intrat într-un alt magazin cu profil de comercializare produse electrice și electronice de unde a achiziționat un cablu, posibil pentru monitor. O altă notă de interceptare imagini din data de 02 februarie 2010 atestă cu referire la același inc. D.F. interesul achiziționării de componente electronice de pe raza mun.

Bacău. Despre rezultatul de obținere a componentelor în vederea confecționării dispozitivelor artizanale de skimming, inculpatul D.F. îl informa pe complicele său infracțional inculpatul C.P.N.. Aceleași aspecte rezultă și din convorbirile ulterioare, mai mult decât atât se identifică și aspectul că inculpatul C.P.N. îi dă indicații acestui executant privind anumite aspecte despre care trebuie să țină cont în realizarea ansamblurilor artizanale de skimming. Traseul infracțional identificat de cercetările penale efectuate în cauză, indică faptul că, după ce inculpatul D.F. a revenit în țară, dispunând de informații privind modalitățile performante de fraudare a bancomatelor din străinătate, în principal din Germania, cât și de componente necesare asamblării de dispozitive de skimming, conform planurilor infracționale înțelese împreună cu inculpații C.P.N.

și H.(C.A.)I. viza reaccesarea spațiului extern menționat, unde urma să se realizeze o regrupare a membrilor în vederea exploatării atât a ulterioarelor echipamente confecționate de către el, cât și a altora care se aflau deja la dispoziția altor complici infracționali. Cu referire la inculpata H.(H.)C.I., se reține că aceasta pe lângă faptul că a fost constatată în cursul anului 2008 ca efectuând acte de complicitate la efectuarea de operațiuni frauduloase la ATM-uri pe raza mun. Bacău, ulterioarele monitorizări intruzive atestă că aceasta, la solicitarea inculpatului H.(C.A.)I. s-a deplasat în Germania pentru a sprijini în continuare gruparea infracțională. Acest aspect rezultă din monitorizările intruzive.

Conform notelor de interceptare se constată că inc. H.(C.A.)I. (X), în cursul lunii februarie 2010, respectiv 13 februarie 2010, se afla în țara menționată și prospecta zonele de acțiune ilicită și viza și accesarea spațiului norvegian în același scop.

Context al identificării amplorii activităților infracționale desfășurate de persoanele vizate de cercetări, atât în țară și străinătate, prin conexiuni ilicite cu alți membri ai grupării și alți întreprinzători infracționali din alte rețele de crimă organizată, care acționau cu acest specific, s-a apreciat oportunitatea procesuală a declanșării unei acțiuni în scopul identificării „obiectului muncii" - a dispozitivelor de skimming constatate a fi confecționate la dispoziția acestui anturaj de conivență, pentru a se evita proliferarea extensivă atât a legăturilor delictuoase specifice, a transferării sediilor infracționale cât și pentru a se stopa rezultatele de prejudiciere financiară a conturilor titularilor legali de carduri-cetățeni străini, a cărei fraudare se viza prin folosirea acestor echipamente de fraudare bancomate.

Ocazie a efectuării perchezițiilor domiciliare la domiciliul inculpaților, s-au identificat bunuri, ce reprezintă mijloace de probă și atestă indubitabil preocupările infracționale ale membrilor acestui anturaj de conivență, respectiv: de la inc. D.F. s-au ridicat dispozitive de skimming aflate în diferite stadii de finalizare, alte subansambluri și componente electronice și înscrisuri conținând schițe ale unor echipamente de fraudare, sisteme și medii informatice de date; la ceilalți inculpați s-au identificat înscrisuri (olografe) care atestă legăturile infracționale dintre persoanele cercetate în cauză, formulare WU care atestă primirea de sume de bani din străinătate după caz sisteme informatice.

De menționat că au fost ridicate de la inc H.(C.A.)I. mai multe obiecte de îmbrăcăminte, în speță mai multe șepci, rezultând că una dintre aceste (de culoare albă cu inscripțiuni frontale) a fost purtată de subiectul infracțional de referință (H.(C.A.)I.), ocazie a efectuării de operațiuni cu carduri donate la bancomate de pe raza mun. Bacău în vara anului 2008. Se impune a se face referire la unele înscrisuri olografe și oficiale ridicate de la locuințele percheziționate, în principal ale inculpaților C.P.N. și D.F., cu referire la care se identifică că au legătură cu contextul infracțional verificat în cauză. în concret la inc. C.P.N. au fost identificate mai multe foi, de diferite mărimi, ce cuprind mențiuni scriptice olografe cu referire nume de localități străine și la numere de telefon având indicativul de Germania; conform consemnărilor au fost constatate două astfel de numere, despre care rezultă că aparțin inc H.(C.A.)I..

Prin monitorizări intruzive s-a stabilit că unul dintre numere a fost folosit de către cel din urmă, când se afla în Germania și a materializat comunicații în scopul ilicit comun cu inc. C.P.N.. Mai mult decât atât a fost identificat un alt înscris olograf cu mențiunea „ochiul de rezolvat, să sun la H.(C.A.)I.," element care suplimentează datele, care atestă conexiunea celor doi subiecți infracționali privind interesul comun de realizare echipamente de skimming. Un alt înscris care atestă demersuri de rezervare pentru o cursă de avion în Germania de către firma SC C. SRL pe numele numitului C.P.N. pentru o zi din luna martie 2010, astfel confîrmându-se suplimentat planurile infracționale ale acestuia, întrucât comunicările telefonice cu inc.

H.(C.A.)I., când cel din urmă se afla în această țară, presupunea și eventualitatea deplasării lui C.P.N. în această zonă. Se impune a se face referire și la unele dovezi privind un cont deschis la I.N.G. de către inculpatul C.P.N., care atestă că a fost aprovizionat cu sume de bani (4.800 RON, 7.800 euro), de către membrii ai familiei sale, în principal în cursul anilor 2008, 2009 (în cel din urmă an titularul contului și ulterior fiind în țară). Coroborat cu relațiile emise de bănci și informațiile identificate în acte de verificare penală prin intermediul unei comisii rogatorii efectuate într-un alt dosar penal al D.I.I.C.O.T. ST Bacău, cu referire la alți subiecți infracționali, s-a constatat date privind faptul că familia lui C.P.N.

gestiona sume de bani prin sistemele specializate de transfer rapid de bani, unele în cuantum ridicat, mai ales rezultând din informațiile conținute în verificările transmise de autoritățile germane. Se impune a se face referire că unele rude și apropiați ai inc. C.P.N. (soacra acestuia etc.) au fost arestați în străinătate pentru fapte de spălare de bani și fraude la bancomate). în țară acest inculpat, ca de altfel și ceilalți subiecții infracționali cercetați în cauză, nu au fost constatați ca desfășurând munci retribuite, toți având mijloace de transport mărci străine, disponibilități bănești, și proprietăți (inc. C.P.N. deși indică aspectul că locuia cu chirie, din verificări rezultă că a avut un imobil de curând vândut).

De la imobilul percheziționat aparținând inc. D.F. s-au ridicat și formulare WU, care atestă faptul că acesta, sub numele anterior de T.F., încă din anul 2009 avea legături cu familia inculpatului C.P.N., rezultând că acesta a primit din Italia de la T.E. (fiica celui din urmă) suma de 700 de euro. Se impune a se face referire și la un carnețel ridicat de la același subiect infracțional D.F., care conține mai multe schițe, care prezintă similitudini privind analizele efectuate de specialiști din cadru I.T.A. București asupra bunurilor verificate în dosar, rezultând fără niciun dubiu, că acestea au fost folosite în scop infracțional, respectiv pentru construcția de echipamente de skimming. Face referire și la două chitanțe emise în Germania la datele de 24 și 25 martie 2010, găsite tot la inc.

D.F., care atestă că acesta a fost în străinătate în acea zonă. De altfel, aceste date se coroborează cu monitorizările intruzive efectuate în cauză, iar subiectul infracțional în cauză nu a negat faptul că în acea perioadă de timp a fost în Germania. I. Sisteme informatice și medii de stocare identificate ca aparținând inculpatului D.F.. Cu ocazia percheziționării hard disk-ului marca W.D.

au fost identificate următoarele: aplicația "M..exe" și componentele acesteia aplicație ce permite citirea și prelucrarea datelor existente pe benzi magnetice, aplicațiile "cc.exe" și "ccv2.exe", un număr de 12 fișiere arhivate și parolate, mai multe fișiere text ce conțin informații cu privire la datele existente pe banda magnetică a unor carduri bancare, mai multe fișiere audio cu extensia ".pk" ".mp3" și ".wav", mai multe fișiere reprezentând documentație referitoare la confecționarea unor dispozitive pentru citirea benzilor magnetice, un fișier text denumit "despre dmsb.txt" reprezentând o conversație purtată pe Internet între utilizatori, un fișier video reprezentând imagini înregistrate la un ATM cu o cameră video amplasată deasupra tastaturii, în care se observă mai multe persoane introducând codurile PIN și efectuând o carduri perațiuni financiare, un fișier video reprezentând o înregistrare ce îl prezintă pe numitul D.F.

în timp ce verifica funcționalitatea unei camere video, mai multe fișiere imagine reprezentând schițe, desene tehnice și dispozitive destinate citirii benzilor magnetice ale cardurilor bancare. Cu ocazia percheziționării memory stick-ului marca SP, capacitate 4GB au fost identificate următoarele: datele existente pe banda magnetică a două carduri bancare, un fișier audio denumit EMP.wav ce conține datele existente pe banda magnetică a unui cârd bancar, după cum urmează: două fișiere arhivă, denumite "M.vl.O.rar" și "M..cab", ce conțin aplicația cu același nume, aplicație ce permite citirea și prelucrarea datelor existente pe benzi magnetice. II. I. Sisteme informatice și medii de stocare identificate ca aparținând inculpatului C.P.N..

Cu ocazia percheziționării memory-stick-ului au fost identificate următoarele: Două fișiere ce conțin informații cu privire la datele existente pe banda magnetică a mai multor cardurii bancare, aplicațiile și componentele acestora, aplicații destinate transferului de date de la un dispozitiv extern dedicat citirii și memorării cardurilor cu bandă magentică în memoria unui calculator personal, un număr de 6 fișiere cu extensia "pdf, reprezentând documentație referitoare la dispozitive de citire/scriere bandă magnetică (documentele în cauză se anexează prezentului proces-verbal), mai multe fișiere imagine reprezentând fotografii ale unor camere video miniaturale, dipozitive de emisie/recepție radio, o fotografie reprezentându-l pe numitul C.P.N., două fotografii reprezentând-o pe numita D.A..

Cu ocazia percheziționării hard disk-ului au fost identificate următoarele: aplicația "MN..exe" și componentele acesteia, aplicație destinată citirii/scrierii benzilor magnetice a cardurilor bancare, aplicația "DL.exe" și componentele acesteia, aplicație destinată transferului de date de la un dispozitiv extern dedicat citirii și memorării cardurilor cu bandă magnetică în memoria unui calculator personal, mai multe fișiere imagine reprezentând hărți ale unor diferite zone din Germania, un fișier denumit "decl.2+.lnk", Conversații purtate prin intermediul Yahoo Messenger între utilizatorii wwxxww26 și alababachi, date reprezentând dispozitivele externe utilizate în porturile USB ale sistemului informatic în cauză.

(Memory-stick-ul Disk SP a fost accesat de pe sistemul informatic percheziționat la data de 23 februarie 2010 10:23:47AM). Context al rezultatului de verificare prin intermediul perchezițiilor informatice, întrucât în sistemele și mediile informatice ridicate de la inc. C.P.N. s-au găsit aplicații informatice, care atestă scopul infracțional de confecționare dispozitive de skimming, s-a procedat la schimbarea încadrării juridice prin reținerea în sarcina sa a infracțiunii de deținere de echipamente în scop de falsificare de instrumente de pla