ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 3499/2012

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 3499/2012 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Asupra

recursuiui de față;

În baza

lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin sentința penală nr. 73/D din

02 martie 2010, pronunțată în Dosarul nr. 88/110/2009 al Tribunalului Bacău, s-a

dispus în temeiul art. 334 C. proc. pen. s-a respins cererea de schimbare a

încadrării juridice a faptelor, formulată de inculpații A.C. și M.C.I., prin

înlăturarea disp. art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 (pentru primul

inculpat) și art. 27 alin. (3) din Legea nr. 365/2002 (pentru cel de-al doilea

inculpat) de la încadrarea juridică reținută prin actul de sesizare al

instanței.

În temeiul

art. 334 C. proc. pen. s-a completat încadrarea juridică prevăzută în rechizitoriu,

cu reținerea dispozițiilor art. 41 alin. (2) C. pen. la art. 27 alin. (1) din Legea

nr. 365/2002 pentru inculpații R.G., T.G.L., D.C.M., A.C., B.l. și S.M. și în consecință:

I. În temeiul

art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, s-a dispus

condamnarea inculpatului R.G. (fost P.), pentru săvârșirea infracțiunii de „punere

în circulație, a instrumentelor de plată electronică falsificate" la pedeapsa

de 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii

drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În temeiul

art. 25 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, același inculpat, pentru

săvârșirea infracțiunii de „deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor

de plată electronică", a fost condamnat la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare.

În temeiul

art. 25 C. pen. rap. la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul

electronic, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. același inculpat, pentru săvârșirea

infracțiunii de instigare la „efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos"

în formă continuată, a fost condamnat la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare.

De asemenea, în

temeiul art. 8 din Legea nr. 39/2003, privind prevenirea și combaterea criminalității

organizate, inculpatul R.G. (fost P.), zis „C.", pentru săvârșirea infracțiunii

de „inițierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui

grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni," a fost condamnat la pedeapsa de

5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor

prev. de art. 64 lit. a), teza a ll-a și lit. b) C. pen.

În temeiul

art. 33 lit. a) C. pen. cu art. 34 lit. b) C. pen., s-a aplicat inculpatului R.G.

(fost P.), pedeapsa cea mai grea de 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa

complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a ll-a,

și lit. b) C. pen.

Pedeapsă de executat

= 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii

drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a ll-a, și lit. b) C. pen.

În temeiul

art. 71 alin. (2) C. pen., s-a aplicat inculpatului R.G. (fost P.), pedeapsa accesorie

a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a ll-a și lit. b) C.

pen.

În temeiul

art. 88 C. pen., s-a computat din pedeapsa de executat, perioada executată prin

reținere și arest preventiv, începând cu data de 19 iulie 2008 până la data de 24

iunie 2009.

II. În temeiul

art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, a fost condamnat

inculpatul T.G.L. (fost M.), pentru săvârșirea infracțiunii de „punere în circulație,

a instrumentelor de plată electronică falsificate" la pedeapsa de 5 (cinci)

ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor

prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 25 din Legea

nr. 365/2002 privind comerțul electronic, același inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii

de „deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică",

a fost condamnat la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare. În temeiul art. 25 C.

pen. rap. la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic,

cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., inculpatul susmenționat, a fost condamnat,

pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la „efectuarea de operațiuni financiare

în mod fraudulos" în formă continuată la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare.

De asemenea, în temeiul art. 8 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea

criminalității organizate, inculpatul T.G.L. (fost M.), pentru săvârșirea infracțiunii

de „inițierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui

grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni", a fost condamnat la pedeapsa de

5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor

prev. de art. 64 lit. a) teza ll-a și lit. b) C. pen.

În temeiul

art. 33 lit. a) C. pen. cu art. 34 lit. b) C. pen., s-a aplicat inculpatului T.G.L.

(fost M.), pedeapsa cea mai grea de 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa

complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a ll-a, și

lit. b) C. pen. Pedeapsă de executat = 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa

complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a ll-a, și

lit. b) C. pen. În temeiul art. 71 alin. (2) C. pen. s-a aplicat inculpatului T.G.L.

(fost M.), pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.

a) teza a ll-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 88 C. pen., s-a computat din pedeapsa

de executat perioada executată prin reținere și arest preventiv, începând cu data

de 19 iulie 2008 și până la data de 24 iunie 2009.

III. În temeiul

art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, inculpatul

D.C.M., pentru săvârșirea infracțiunii de „punere în circulație, a instrumentelor

de plată electronică falsificate", a fost condamnat la pedeapsa de 3_(trei)

închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.

de art. 64 lit. a) teza a ll-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 25 din Legea

nr. 365/2002 privind comerțul electronic, același inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii

de „deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică",

a fost condamnat la pedeapsa de 6 (șase) luni închisoare. În temeiul art. 25 C.

pen. rap. la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic,

cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., inculpatul D.C.M., pentru săvârșirea infracțiunii

de instigare la „efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos" în formă

continuată, a mai fost condamnat la pedeapsa de 1 (un) an închisoare. De asemenea,

în temeiul art. 8 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității

organizate, inculpatul D.C.M., pentru săvârșirea infracțiunii de „inițierea sau

constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea

săvârșirii de infracțiuni", a fost condamnat la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare

și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64

lit. a) teza ll-a și lit. b) C. pen.

În temeiul

art. 33 lit. a) C. pen. cu art. 34 lit. b) C. pen., sa aplicat inculpatului D.C.M.,

pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară

a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a ll-a și lit. b) C.

pen. Pedeapsă de executat = 3 (trei) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară

a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a ll-a și lit. b) C.

pen. În temeiul art. 71 alin. (2) C. pen., s-a aplicat inculpatului D.C.M., pedeapsa

accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a ll-a și

lit. b) C. pen. În temeiul art. 88 C. pen., s-a computat din pedeapsa de executat

perioada executată prin reținere și arest preventiv, începând cu data de 19

iulie 2008 și până la data de 18 iunie 2009.

IV. În temeiul

art. 25 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, inculpatul L.I., pentru

săvârșirea infracțiunii de „deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor

de plată electronică, a fost condamnat la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare. În

temeiul art. 8 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității

organizate, același inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii de „inițierea sau constituirea

ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii

de infracțiuni", a fost condamnat la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare și

2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64

lit. a) teza ll-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 33 lit. a) C. pen., cu

art. 34 lit. b) C. pen., s-a aplicat inculpatului L.I., zis „N.B., pedeapsa cea

mai grea de 3 (trei) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii

drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a ll-a și lit. b) C. pen. Pedeapsă de

executat = 3 (trei) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii

drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a ll-a și lit. b) C. pen. În temeiul

art. 71 alin. (2) C. pen., s-a aplicat inculpatului L.I., pedeapsa accesorie a interzicerii

drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a ll-a și lit. b) C. pen. În temeiul

art. 88 C. pen., s-a computat din pedeapsa de executat perioada executată prin reținere

și arest preventiv, începând cu data de 19 iulie 2008 și până la data de 24

iunie 2009.

V. În temeiul

art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, inculpatul

A.C., pentru săvârșirea infracțiunii de „falsificarea unui instrument de plată electronică",

a fost condamnat la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa

complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a ll-a și

lit. b) C. pen. În temeiul art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul

electronic, același inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii de „punere în circulație,

a instrumentelor de plată electronică falsificate", a fost condamnat la pedeapsa

de 3 (trei) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii

drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a ll-a și lit. b) C. pen. În temeiul

art. 25 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, inculpatul A.C., pentru

săvârșirea infracțiunii de „deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor

de plată electronică", a mai fost condamnat la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare.

În temeiul art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic,

cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., inculpatul susmenționat, pentru săvârșirea

infracțiunii „efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos" în formă

continuată, a fost condamnat la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare. De asemenea,

în temeiul art. 8 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității

organizate, inculpatul A.C., pentru săvârșirea infracțiunii de „inițierea sau constituirea

ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii

de infracțiuni a fost condamnat la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare și 2 (doi)

ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a),

teza ll-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 33 lit. a) C. pen. cu art. 34 lit.

b) C. pen., a aplicat inculpatului A.C., pedeapsa cea mai grea de 5 (cinci) ani

închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.

de art. 64 lit. a) teza a ll-a și lit. b) C. pen. Pedeapsă de executat = 5 (cinci)

ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor

prev. de art. 64 lit. a) teza a ll-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 71

alin. (2) C. pen., a aplicat inculpatului A.C., pedeapsa accesorie a interzicerii

drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a ll-a și lit. b) C. pen. În temeiul

art. 88 C. pen., s-a computat din pedeapsa de executat perioada executată prin reținere

și arest preventiv, începând cu data de 19 iulie 2008 și până la data de 24

iunie 2009.

VI. În temeiul

art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, inculpatul

M.C.I., pentru săvârșirea infracțiunii de „punere în circulație, a instrumentelor

de plată electronică falsificate", a fost condamnat la pedeapsa de 5 (cinci)

ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor

prev. de art. 64 lit. a) teza a ll-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 27

alin. (3) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, cu aplicarea art.

41 alin. (2) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii „transmitere neautorizată către

altă persoană a oricăror date de identificare, în vederea efectuării de operațiuni

neautorizate de retrageri de numerar”, același inculpat a fost condamnat la pedeapsa

de 5 (cinci) ani închisoare. În temeiul art. 8 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea

și combaterea criminalității organizate, inculpatul M.C.I., zis „S.", pentru

săvârșirea infracțiunii de „inițierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea

sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni", a mai fost

condamnat la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară

a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza ll-a și lit. b) C.

pen. În temeiul art. 33 lit. a) C. pen. cu art. 34 lit. b) C. pen., s-a aplicat

inculpatului M.C.I., zis „S.", pedeapsa cea mai grea de 5 (cinci) ani închisoare

și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64

lit. a) teza a ll-a și lit. b) C. pen. Pedeapsă de executat = 5 (cinci) ani închisoare

și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64

lit. a) teza a ll-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 71 alin. (2) C. pen., s-a

aplicat inculpatului M.C.I., zis „S.", pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor

prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 88 C.

pen., s-a computat din pedeapsa de executat perioada executată deja prin reținere

și arest preventiv, începând cu data de 19 iulie 2008 și până la data de 26

august 2008.

VII. În temeiul

art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic inculpatul

L.D.I., pentru săvârșirea infracțiunii de „punere în circulație, a instrumentelor

de plată electronică falsificate", a fost condamnat la pedeapsa de 5 (cinci)

ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor

prev. de art. 64 lit. a) teza a ll-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 27

alin. (3) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, cu aplicarea art.

41 alin. (2) C. pen., același inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii „transmitere

neautorizată către altă persoană a oricăror date de identificare, în vederea efectuării

de operațiuni neautorizate de retrageri de numerar”, a fost condamnat la pedeapsa

de 5 (cinci) ani închisoare. În temeiul art. 8 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea

și combaterea criminalității organizate, inculpatul L.D.I., pentru săvârșirea infracțiunii

de „inițierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui

grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni", a fost condamnat la pedeapsa de

5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor

prev. de art. 64 lit. a) teza ll-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 33 lit.

a) C. pen., cu art. 34 lit. b) C. pen., a aplicat inculpatului L.D.I., pedeapsa

cea mai grea de 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a ll-a și lit. b) C. pen.

Pedeapsă de executat = 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară

a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a ll-a și lit. b) C.

pen. În temeiul art. 71 alin. (2) C. pen., a aplicat inculpatului L.D.I., pedeapsa

accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a ll-a și

lit. b) C. pen. S-a constatat că inculpatul L.D.I., se află în casa de arest din

Breda în Olanda.

VIII. În temeiul

art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, inculpatul

B.l., pentru săvârșirea infracțiunii de „falsificarea unui instrument de plată electronică",

a fost condamnat la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa

complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a ll-a și

lit. b) C. pen. În temeiul art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul

electronic, același inculpat, ocupație, pentru săvârșirea infracțiunii de „punere

în circulație, în orice mod, a instrumentelor de plată electronică falsificate sau

deținerea lor în vederea punerii în circulație", a fost condamnat la pedeapsa

de 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii

drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a ll-a și lit. b) C. pen. În temeiul

art. 25 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, inculpatul B.l., pentru

săvârșirea infracțiunii de „deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor

de plată electronică", a mai fost condamnat la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare.

În temeiul art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic,

cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul B.l., pentru

săvârșirea infracțiunii de „efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos"

în formă continuată, la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare. În temeiul art. 8

din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate,

inculpatul B.l., pentru săvârșirea infracțiunii de „inițierea sau constituirea ori

aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni",

a fost condamnat la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa

complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza ll-a și

lit. b) C. pen. În temeiul art. 33 lit. a) C. pen., cu art. 34 lit. b) C. pen.,

a aplicat inculpatului B.l., pedeapsa cea mai grea de 5 (cinci) ani închisoare și

2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64

lit. a), teza a ll-a, și lit. b) C. pen. Pedeapsă de executat = 5 (cinci) ani închisoare

și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64

lit. a) teza a ll-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 71 alin. (2) C. pen., s-a

aplicat inculpatului B.l., pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de

art. 64 lit. a) teza a ll-a și lit. b) C. pen. S-a constatat că inculpatul B.l.,

se află în închisoarea din Luneburg în Germania.

IX. În temeiul

art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, cu art. 74

lit. a), c) C. pen. și art. 76 lit. c) C. pen., inculpata S.M., pentru săvârșirea

infracțiunii de „punere în circulație, în orice mod, a instrumentelor de plată electronică

falsificate sau deținerea lor în vederea punerii în circulație", a fost condamnată

la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare și 1 (un) an pedeapsa complementară a interzicerii

drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a ll-a și lit. b) C. pen. În temeiul

art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, cu aplicarea

art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 74 lit. a), c) C. pen. și art. 76 lit. d) C.

pen., inculpata S.M., pentru săvârșirea infracțiunii de „efectuarea de operațiuni

financiare în mod fraudulos" în formă continuată, a fost condamnată la pedeapsa

de 10 (zece) luni închisoare. În temeiul art. 8 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea

și combaterea criminalității organizate, cu art. 74 lit. a), c) C. pen. și art.

76 lit. c) C. pen. aceeași inculpată, pentru săvârșirea infracțiunii de „inițierea

sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea

săvârșirii de infracțiuni", a mai fost condamnată la pedeapsa de 2 (doi) ani

închisoare și 1 (un) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.

de art. 64 lit. a) teza ll-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 33 lit. a) C.

pen. cu art. 34 lit. b) C. pen., s-a aplicat inculpatei S.M., pedeapsa cea mai grea

de 2 (doi) ani închisoare și 1 (un) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor

prev. de art. 64 lit. a) teza a ll-a și lit. b) C. pen. Pedeapsă de executat = 2

(doi) ani închisoare și 1 (un) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor

prev. de art. 64 lit. a) teza a ll-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 71

alin. (2) C. pen. s-a aplicat inculpatei S.M., pedeapsa accesorie a interzicerii

drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a ll-a și lit. b) C. pen. În temeiul

art. 81 și art. 82 C. pen., s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei

de 2 (doi) ani închisoare pe durata termenului de încercare de 4 (patru) calculat

începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 359

C. proc. pen. s-a atras atenția inculpatei S.M., asupra prevederilor art. 83 C.

pen., privind revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei. În temeiul

art. 71 alin. (5) C. pen. dispune suspendarea executării pedepselor accesorii.

X. În temeiul

art. 290 C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii de „fals în înscrisuri sub semnătură

privată", a fost condamnat inculpatul P.D.C., la pedeapsa de 6 (șase) luni

închisoare. În temeiul art. 28 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul

electronic, pentru săvârșirea infracțiunii de „acceptarea operațiunilor financiare

efectuate în mod fraudulos", același inculpat a mai fost condamnat, la pedeapsa

de 1 (un) an închisoare. În temeiul art. 33 lit. a) C. pen., cu art. 34 lit. b)

C. pen., s-a aplicat inculpatului P.D.C., pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an închisoare.

Pedeapsă de executat = 1 (un) an închisoare. În temeiul art. 71 alin. (2) C.

pen., s-a aplicat inculpatului P.D.C., pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor

prev. de art. 64 lit. a) teza a ll-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 81 și

art. 82 C. pen., s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei de 1

(un) an închisoare pe durata termenului de încercare de 3 (trei) calculat începând

cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 359 C. proc.

pen. s-a atras atenția inculpatului P.D.C., asupra prevederilor art. 83 C. pen.,

privind revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei. În temeiul

art. 71 alin. (5) C. pen., s-a dispus suspendarea executării pedepselor accesorii.

XI. În temeiul

art. 290 C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii de „fals în înscrisuri sub semnătură

privată", s-a dispus condamnarea inculpatului C.C.N., la pedeapsa de 6 (șase)

luni închisoare. În temeiul art. 28 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul

electronic, pentru săvârșirea infracțiunii de „acceptarea operațiunilor financiare

efectuate în mod fraudulos", inculpatul C.C.N., a mai fost condamnat la pedeapsa

de 1 (un) an închisoare. În temeiul art. 33 lit. a) C. pen. cu art. 34 lit. b)

C. pen., a aplicat inculpatului C.C.N., pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an închisoare.

Pedeapsă de executat = 1 (un) an închisoare. În temeiul art. 71 alin. (2) C.

pen., a aplicat inculpatului C.C.N., pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor

prev. de art. 64 lit. a) teza a ll-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 81 și

art. 82 C. pen., s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei de 1

(un) an închisoare pe durata termenului de încercare de 3 (trei) calculat începând

cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 359 C. proc.

pen., s-a atras atenția inculpatului asupra prevederilor art. 83 C. pen., privind

revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei. În temeiul art. 71

alin. (5) C. pen., s-a dispus suspendarea executării pedepselor accesorii.

În temeiul

art. 14, 346 C. proc. pen. cu art. 998 C. civ. și art. 1003 C. civ., s-a admis acțiunea

civilă formulată de partea civilă Banca C.R. SA și în consecință, inculpații C.C.N.

și P.D.C., au fost obligați să plătească acestei părți civile, în solidar suma de

6.786,43 euro, reprezentând despăgubiri civile.

În temeiul

art. 445 C. proc. pen. s-a dispus anularea celor nouă facturi fiscale false emise

de inculpații C.C.N. și P.D.C., în calitatea de salariați ai SC S.I. SRL Bacău.

În temeiul

art. 118 lit. f) C. pen., s-a dispus confiscarea unui număr de 52 de carduri false

găsite la locuința inculpatului T.G.L. și M.C.I. și a celor capturate de ATM-uri

aparținând Băncii C.C., în prezent aflate la Camera de Corpuri delicte din cadrul

Tribunalului Bacău.

În temeiul

art. 118 lit. b) C. pen., s-a dispus confiscarea calculatoarelor ridicate de la

inculpații A.C., T.G.L., L.I., și a suporturilor de stocare a datelor ridicate de

la aceștia, în memoria cărora au fost identificate date de carduri bancare.

În temeiul

art. 118 lit. b) C. pen., s-a dispus confiscarea telefoanelor mobile ridicate de

la inculpații R.G., D.C.M., T.G.L., A.C., S.M. și L.I., utilizate de aceștia la

comiterea infracțiunilor, precum și a echipamentelor utilizate la fraudarea bancomatelor

ridicate de la inculpați și din locuințele acestora.

În temeiul

art. 118 lit. e) C. pen., s-a dispus confiscarea a câte 25.000 RON de la fiecare

inculpat: R.G., D.C.M., T.G.L., și S.M., reprezentând prejudiciul de 100.000 RON

create de aceștia prin extrageri neautorizate de numerar de la ATM-uri situate pe

teritoriul României.

În temeiul

art. 118 lit. e) C. pen., s-a dispus confiscarea sumelor de 91.776.55 euro de la

inculpatul T.G.L., și a sumei de 36.491,90 euro de la inculpatul A.C., reprezentând

prejudiciile create de cei doi inculpați băncilor emitente de carduri din Germania

și folosite de inculpați prin extrageri neautorizate de numerar de la ATM-uri situate

pe teritoriul României.

În temeiul

art. 118 lit. e) C. pen., s-a dispus confiscarea sumei de 1.300 RON de la inculpatul

B.l., reprezentând prejudiciile create de acesta prin extrageri neautorizate de

numerar de la ATM-uri situate pe teritoriul României (fapte din 11 iunie 2008 și

12 iunie 2008).

Pentru a dispune

astfel, prima instanță a reținut că urmare a sesizărilor primite de la organele

specializate în culegerea și prelucrarea informațiilor, au fost efectuate acte de

urmărire penală de către organele de poliție BCCO Bacău și D.I.I.C.O.T. - Serviciul

Teritorial Bacău, referitor la activitatea infracțională desfășurată de R.G., D.C.M.,

T.G.L., A.C., L.I., L.D.I., B.I., M.C.I., N.M., R.C.E., R.A. și D.A.L.

Din actele de

urmărire penală administrate a rezultat faptul că, pe raza mun. Bacău, cât și în

străinătate, în cursul anilor 2007 - 2008 a acționat o grupare infracțională constituită

în cursul anului 2007 și care săvârșește infracțiuni la legea comerțului electronic,

obținând astfel importante venituri materiale, care sunt de altfel și singurele

mijloace de subzistență ale membrilor grupării.

S-a stabilit de

asemenea că, o parte din membrii grupării confecționează aparatură electronică utilizată

la fraudarea bancomatelor, alții achiziționează asemenea echipamente, cu care se

deplasează periodic în diferite state membre ale UE (Germania, Italia, Olanda),

amplasează aparatura de skimming la bancomate, după care falsifică cârduri bancare

pe care le utilizează la bancomate din România cât și din străinătate.

Din actele de

urmărire penală administrate s-a stabilit că, în cursul lunii martie 2008, inculpatul

R.G., zis „C.", după ce a achiziționat din România aparatură de skimming, s-a

deplasat în Germania, unde în urma fraudării bancomatelor a obținut datele unor

cârduri bancare. Datele astfel obținute au fost trimise în țară, soției sale R.C.

și altor complici în vederea efectuării de cumpărături la diferite magazine și retrageri

neautorizate de numerar de la ATM-uri. Ulterior primirii mesajelor, în vederea inscripționării

acestor date pe carduri blank, R.C. a luat legătura cu inculpatul D.C.M. (A.M.),

un alt membru al grupării, prieten apropiat, căruia ia solicitat sprijin în acest

sens.

Întrucât inculpatul

D.C.M. nu avea posibilități tehnice de realizare a acestei activități, a apelat

în vederea falsificării instrumentelor de plată electronice la inculpatul A.C.,

pe care îl cunoștea și despre care știa că deține un MSR (dispozitiv utilizat la

inscripționare de date pe banda magnetică a cârdurilor bancare). Cu cardurile astfel

falsificate, R.C.E. s-a deplasat la diferite bancomate în vederea efectuării de

retrageri neautorizate de numerar, însă nu a reușit finalizarea nici unei tranzacții.

Aceste aspecte rezultă din procesul verbal privind redarea în formă scrisă, a convorbirilor

telefonice purtate de R.C. la data de 14 aprilie 2008, ora 01,02, aceasta primind

astfel datele de identificare ale unui card, după care a procedat la inscripționarea

acestor date o pe card blank, cu care s-a deplasat la bancomat în vederea retragerii

de numerar.

În perioada în

care inculpatul R.G. s-a aflat în Germania urmare a activităților infracționale

de skimming și falsificare de carduri bancare (martie - aprilie 2008 și mai - iunie

2008), acesta a obținut importante venituri materiale, o parte din bani fiind trimiși

în țară, soției sale, fie prin sisteme de transfer de bani, fie prin persoane interpuse.

În cursul lunii

mai 2008, neavând nici un mijloc de subzistentă legal, nici ei și nici soțiile lor,

inculpații R.G., D.M. și T.G.L. au decis să se deplaseze în Germania, de unde să

achiziționeze aparatură de skimming, pe care să o utilizeze la fraudarea ATM-urilor.

În acest sens,

au stabilit ca fiecare să contribuie cu suma de 5000 euro pentru cumpărarea tuturor

echipamentelor necesare fraudării bancomatelor, respectiv „gura de bancomaf, „ochiul",

un laptop pentru descărcarea datelor, cât și memory stik-uri. Prealabil acestei

deplasări, inculpatul R.G. l-a contactat telefonic pe numitul S.S., zis „S.",

prieten cu el, (și pe care ulterior inculpații l-au folosit ca și săgeată), care

se afla deja în Germania, în scopul găsirii unei locații pentru a iocui membrii

grupării și pentru a prelua o parte din echipamentele, transmise prin curier, anterior

deplasării lor efective în Germania. După ce au ajuns în Germania, inculpații R.G.,

D.M. și T.G.L. au amplasat echipamentele susmenționate la bancomate, obținând prin

activități de skimming date ale unor carduri bancare, inclusiv codul PIN al acestora.

Având la dispoziție cardurile bancare astfel falsificate și codul PIN al acestora,

inculpații R.G., D.M. și T.G.L. au efectuat operațiuni neautorizate de retragere

de numerar, prin utilizarea instrumentelor de plată electronică, fără consimțământul

titularului instrumentului de plată respectiv, la bancomate din Italia, Olanda,

atât personal, cât și apelând la persoane interpuse (prin intermediul numitului

S.D.S., folosit de membrii grupării ca „săgeată"). Cei trei inculpați au acționat

în modalitatea descrisă mai sus, în Germania, timp de aproximativ o lună, după care

s-au deplasat în Italia, având asupra lor instrumente de plată falsificate, pe care

le-au încredințat unei „săgeți", respectiv numitului S.D.S., pentru a efectua

operațiuni neautorizate de retragere de numerar la bancomate. În urma unei acțiuni

desfășurate de poliția italiană, S.D.S. a fost prins în flagrant la bancomat, fiind

reținut pentru această faptă. Cu aceeași ocazie au fost reținuți și inculpații R.G.

și T.G.L., fiind suspectați de comiterea de infracțiuni cu mijloace de plată electronice.

Inculpatul D.M. a reușit să scape de autoritățile italiene și a revenit în țară.

Ulterior grupul format din inculpații susmenționați s-a reîntregit pe teritoriul

României.

Gruparea formată

din inculpații R.G., D.C.M. și T.G.L. s-a reunit pe teritoriul României la sfârșitul

lunii iunie 2008, cei trei aducând din străinătate cardurile contrafăcute, datele

de identificare ale unor carduri bancare, cât și codul PIN a acestora, copiate în

Germania. Deoarece nu aveau posibilități tehnice și probabil nici cunoștințe pentru

inscripționarea acestor date pe carduri bank, respectiv pentru falsificarea instrumentelor

de plată electronice, cei trei inculpați l-au contactat în acest scop pe inculpatul

A.C., care deținea la acea dată un dispozitiv tip MSR, în locuința proprie și avea

cunoștințele necesare falsificării cardurilor bancare. Inculpatul A.C. a acceptat

să falsifice carduri bancare pentru gruparea R.D.T. contra cost, și l-a cooptat

în această activitate de contrafacere și pe prietenul său, inculpatul B.l., persoană

ce deținea de asemenea un inscriptor de date tip MSR și avea și cunoștințele necesare

pentru falsificarea cardurilor bancare.

Din redarea în

formă scrisă a convorbirilor telefonice purtate de inculpatul A.C. rezultă faptul

că acesta a acceptat să procedeze la contrafacerea instrumentelor de plată electronice,

la cererea inculpaților R.G., D.C.M., T.G.L., carduri false cu care, s-a și deplasat

la ATM-uri, în vederea efectuării de retrageri neautorizate de numerar.

Pentru a evita

prinderea în flagrant, în momentul utilizării cardurilor false la bancomate din

România, cât și antrenarea răspunderii penale, după revenirea în țară din Germania,

cei trei membri ai grupării anterior menționați, au apelat la sprijinul inculpatului

S.M. din Bacău, pe care o cunoșteau de mai mult timp, sub prenumele de „C.",

ca având preocupări infracționale similare. De menționat faptul că, cei trei inculpați

l-au contactat în prealabil pe inculpatul L.I., unchiul inc. S.M. și i-au cerut

permisiunea acestuia de a o folosi pe S.M. la retrageri neautorizate de la ATM-uri.

Din cercetări a rezultat faptul că inc. L.I. a acceptat ca S.M. să se deplaseze

cu cei trei la bancomate, în schimbul primirii de la aceștia a unor sume de bani,

din cele retrase neautorizat de inc. S.M.

Astfel în perioada

iunie - iulie 2008, așa cum rezultă din actele de urmărire penală administrate până

în prezent, inculpații R.G., D.M. și T.G.L., în mod repetat, i-au solicitat inc.

S.M. să se deplaseze cu ei la bancomate pentru a efectua retrageri neautorizate

de numerar. Având acordul inc. S.M., care cunoștea scopul deplasării la bancomate,

cât și preocupările infracționale a celor trei, inculpatul R.G. se deplasa cu mașina

personală în apropierea locuinței acesteia, o prelua pe S.M. și o conducea la diferite

bancomate de pe raza mun. Bacău și în afară, unde sub supravegherea strictă a celorlalți

membri ai grupării aceasta efectua operațiuni neautorizate, folosind carduri bancare

false. Inculpata S.M. beneficia de sume de bani din totalul obținut prin utilizarea

la ATM-uri a cardurilor false încredințate de inculpații R.G., D.M. și T.G.L., în

funcție de totalul sumelor retrase.

Înainte de a o

prelua pe S.M. din apropierea locuinței, cei trei inculpații R.G., D.C.M. și T.G.L.,

se puneau de acord cu privire la ora la care urmau să se deplaseze la bancomate

și mijlocul de transport folosit în acest scop, cât și cu privire la localitățile

unde urma să se desfășoare activitatea infracțională.

Din cercetări,

cât și din declarațiile inc. S.M. a rezultat că cei trei se deplasau la ATM-uri

pentru a folosi cardurile contrafăcute după ora 17.00, când, conform informațiilor

deținute de ei, titularii de drept a acestor instrumente de plată electronică nu

se deplasau la bancomate pentru a le utiliza. Din cercetări a rezultat faptul că

inc. R.D.T. se deplasau la bancomate cu inc. S.M. împreună, atât pentru a avea controlul

asupra sumelor de bani retrase neautorizat de la bancomate, sume de bani pe care

de altfel le împărțeau în mod egal, cât și datorită faptului că inc. D. deținea

codurile PIN ale cardurilor contrafăcute, inc. T. era în posesia efectivă a cardurilor

false, iar inc. R. asigura transportul cu mașina personală (BC-XX-XXX – M.B. de

culoare neagră), atât în Bacău, cât și în afara localității. Prealabil deplasării

la bancomate, cei trei inculpați se puneau de acord telefonic cu privire la ora

întâlnirii și a numărului de carduri ce urmau a fi utilizate la bancomate. Aceste

activități infracționale, au fost înregistrate video, în baza autorizației 228/2008,

emisă de Tribunalul Bacău, iar Banca R., la ATM-urile căreia au fost utilizate cardurile

bancare false, a pus la dispoziția organelor de urmărire penală înregistrările video,

cât și tranzacțiile efectuate de S.M., cu cardurile bancare false.

De asemenea, fiind

audiată inc. S.M. a recunoscut faptul că solicitată fiind de inculpați să se deplaseze

la bancomate, cu carduri false puse la dispoziția sa de către aceștia, în cursul

lunilor iunie - iulie 2008 cu autoturismul aparținând inculpatului R.G., a mers

la bancomatele indicate de inculpați, de unde a procedat la efectuarea de operațiuni

neautorizate de retrageri de numerar, suma totală retrasă în cursul lunilor iunie

- iulie 2008, fiind de aproximativ 100.000 RON (peste un miliard ROL).

Un membru important

al grupării specializat atât în contrafacerea instrumentelor de plată electronice,

în primirea și transmiterea de date de identificare a cardurilor, cât și în efectuarea

de retrageri neautorizate de numerar prin utilizarea cardurilor falsificate atât

la ATM-uri precum și la POS-uri pentru efectuarea de cumpărături, este inculpatul

A.C., zis „C.". De asemenea, așa cum rezultă din materialul probator administrat,

inculpatul A.C., zis „C." este persoana care îi cunoaște pe toți membrii grupului

la care facem referire, fiind prieten apropiat cu inc. L.D.I., L.I. și B.l., dar

și cunoștință a grupului R. – D. –T., despre care am făcut vorbire anterior și pe

care l-a sprijinit la nevoie, falsificând pentru aceștia instrumente de plată electronice.

S-a stabilit faptul că, inculpatul A.C. primea prin intermediul internetului la

adresa personală de e-mail, date de carduri bancare de la alți cetățeni români,

aflați în străinătate, ce le obțineau prin skimming. Aceste date inculpatul A.C.

le inscripționa pe carduri blank, fie personal fie prin intermediul inc. B.l., cu

care se deplasa la ATM-uri, pentru a efectua retrageri neautorizate de numerar.

Așa cum rezultă din actele de urmărire penală administrate, unul din principalii

furnizori de numere de carduri bancare pentru inculpatul A.C. a fost inc. L.D.I.,

prieten apropiat cu acesta, care, într-o singură zi, respectiv 13 octombrie 2007,

i-a trimis acestuia datele de identificate a unui număr de 48 de carduri bancare.

Relevantă în acest sens este și discuția de la data de 25 martie 2008, când inculpatul

A.C. primește de la L.D.I., zis B., două numere de carduri bancare, prin telefon

pe care ulterior trebuie să le inscripționeze pe carduri blanc.

Din conținutul

proceselor-verbale întocmite în urma efectuării percheziției informatice asupra

mediilor de stocare ridicate de la inc. A.C. a rezultat faptul că, acesta în ultimii

doi ani a primit datele de identificare a unor carduri bancare emise în străinătate,

atât de la inculpații cercetați în prezenta cauză, respectiv L.D.I., M.C.I., cât

și de la alte persoane aflate în străinătate cum ar fi C.S. sau un anume M.

De asemenea, inc.

A.C. a transmis la rândul său datele unor carduri bancare pentru a fi contrafăcute,

altor persoane, cum ar fi inc. M.C.I. S-a stabilit faptul că inc. A.C. falsifica

carduri bancare cu datele astfel obținute, iar ulterior se deplasa personal la ATM

pentru a efectua operațiuni neautorizate de retrageri de numerar. Faptul că inc.

A.C. utiliza cardurile contrafăcute la ATM-uri și la cumpărături reiese și din discuția

purtată de acesta la data de 05 februarie 2008, prin intermediul rețelei internet

(messenger). Astfel, acesta îi povestește unui anumit M. că de pe 12 carduri contrafăcute

a reușit să retragă suma de 900 milioane și mai are alte 58 de instrumente de plată

contrafăcute, pe care încă nu le utilizase.

Rezultă de asemenea,

faptul că același inculpat, în cursul anului 2007 a primit prin internet datele

unor carduri bancare emise în Marea Britanie, de la un prieten C.S., date pe care

le inscripționa cu ajutorul unui MSR, pe carduri blank. Declarația inculpatului

A.C., prin care acesta recunoaște parțial faptele comise, se coroborează cu conținutul

proceselor-verbale privind redarea în formă scris a discuțiilor purtate de inculpat

cu S.C., prin intermediul internetului existente la dosarul de urmărire penală.

Deși inculpatul nu recunoaște faptul că după primirea datelor cârdurilor bancare

proceda la falsificarea instrumentelor de plată electronice, cu care se deplasa

la ATM-uri, pentru a efectua retrageri neautorizate de umerar, din materialul probator

administrat, rezultă cu certitudine faptul că, acesta obținea venituri materiale

prin săvârșirea acestei infracțiuni, prev. de art. 27 din Legea nr. 365/2002. Relevante

în acest sens, sub aspect probator sunt discuțiile purtate prin internet cu unul

din furnizorul de date, respectiv C.S., care îi trimite la data de 13 februarie

2008, inculpatului A.C., datele a trei carduri bancare, cât și codul PIN al acestora,

pentru a fi folosite la retrageri de numerar. Această discuție se coroborează cu

răspunsul transmis de Banca T. din 02 septembrie 2008, din care rezultă că inculpatul

A.C. îi trimite numitului C.S., în Marea Britanie, suma de 2178 RON, la data de

15 februarie 2008, banii provenind din utilizarea la ATM a cardurilor, pe care au

fost inscripționate datele transmise de C.S., suma respectivă reprezentând cota

parte ce îi revenea acestuia pentru transmiterea numerelor de carduri.

Din conținutul

proceselor verbale privind conversațiile purtate de inculpatul A.C., rezultă cu

certitudine că acesta se deplasa la ATM-uri cu cardurile falsificate de el însuși,

folosind un MSR, reușind efectuarea de retrageri neautorizate de numerar în urma

cărora obținea importante sume de bani, așa cum reiese și din discuția pe care o

poartă cu inculpatul M.C.I. la data de 18 februarie 2008, căruia îi povestește că,

după ce s-a deplasat la un ATM, cu două carduri, emise în Marea Britanie, respectiv

Balclays, a reușit să obțină 5600 RON. Procedându-se la verificarea numerelor de

cardruri bancare ce au fost primite prin SMS de către inculpatul A.C., a rezultat

că în ziua de 25 martie 2008 inc. L.D.I., un alt membru al grupării, arestat în

prezent de autoritățile olandeze pentru fapte similare, îi transmite acestuia, pentru

a fi falsificate, datele a două carduri bancare, emise în străinătate. După ce inculpatul

A.C. a procedat la falsificarea instrumentelor de plată electronice, cunoscând și

codul PIN a acelor carduri, s-a deplasat personal la ATM-ul Băncii C.C. Bacău, în

noaptea de 26 din 27 martie 2008, unde prin patru operațiuni diferite, a reușit

să retragă suma de 3500 RON.

În timpul efectuării

cercetărilor, în prezenta cauză penală, Banca C.C. a pus la dispoziția organelor

de anchetă, un număr de 36 suporturi de plastic, tip carte de credit, capturate

în ATM-ul de pe str. M., bancomat utilizat în mod frecvent de inculpatul A.C., pentru

efectuarea de retrageri neautorizate de numerar. Procedându-se la verificarea acestora,

având la dispoziție și numerele de carduri primite și utilizate de inculpatul A.C.

a rezultat că, datele de identificare de pe banda magnetică a cardului de la poziția

35 corespund cu cele existente în mesajul SMS din data de 19 aprilie 2008, transmis

de inc. L.D.I., către inculpatul A.C.

În ziua de 20

aprilie 2008, cardul respectiv a fost utilizat pentru efectuarea de operațiuni de

retrageri de numerar, fiind retrasă suma de 400 RON, după care acel card blank a

fost capturat de ATM-ul de pe str. M. din Bacău. De asemenea, fiind extinse cercetările

cu privire la efectuarea de cumpărături la magazinele „S." din Bacău cu instrumente

de plată contrafăcute, a rezultat că o parte din datele de carduri bancare identificate

cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra calculatorului aparținând inc.

A.C., au fost utilizate pentru achiziționarea de produse electronice la Magazinul

S. din Bacău, fiind efectuate plăți în valoare totală de 7.437,96 RON, activități

infracționale desfășurate în cursul lunii octombrie a anului 2007. Conținutul

proceselor-verbale privind percheziția informatică cât și verificările efectuate

de organele de poliție cu privire la datele de carduri bancare identificate asupra

mediilor de stocare aparținând inc. A.C., se coroborează cu declarațiile martorului

B.P.R., care arată faptul că acesta, în cursul anului 2007, s-a deplasat împreună

cu inculpatul la magazinele S., pentru a efectua cumpărături, folosind instrumente

de plată falsificate. De altfel, inculpatul recunoaște în discuțiile purtate cu

alți membri ai grupării prin intermediul internetului că „ore blot", atât la

magazinele S., cât și la parfumeria amplasată la intrarea în Magazinul S.G. din

Bacău, unde poate să utilizeze instrumente de plată falsificate, pentru a efectua

cumpărături cu cardurile, ce inițial au fost folosite la ATM-uri și nu s-a reușit

retragerea de numerar.

Un alt membru

al grupării, specializat în confecționarea de aparatură utilizată la fraudarea bancomatelor,

respectiv la activitatea de skimming, este inc. L.I., zis „N.B.", prieten apropiat

cu inculpatul A.C. și cunoscut de altfel de toți ceilalți membri ai grupării ca

având preocupări pe linia fraudării ATM - urilor.

Astfel, inculpatul

L.I., zis „N.B.", avea ca principală activitate infracțională confecționarea

echipamentelor destinate fraudării bancomatelor, aparatură pe care a utilizat-o

personal în deplasările în străinătate (Olanda), dar pe care o și pune la dispoziția

altor persoane interesate în achiziționarea unor asemenea echipamente, contra cost.

Din exploatarea autorizațiilor emise de Tribunalul Bacău, privind interceptarea

și înregistrarea pe bandă magnetică a convorbirilor telefonice, purtate de inculpatul

L.I. rezultă că în cursul lunii mai 2008 acesta împreună cu inc. L.D.I. (fiul său)

și inculpatul A.C. s-au deplasat în Olanda, având asupra lor echipamente destinate

fraudării bancomatelor, pe care le-au amplasat la ATM - uri.

S-a mai stabilit

faptul că în cursul lunii iulie 2008, în timp ce inculpatul L.D.I. comitea infracțiuni

la legea comerțului electronic în Olanda, inculpatul L.I. (tatăl său) îi transmitea

informații cu privire la modalitatea de utilizare a echipamentelor la ATM-uri, de

reglare a acestora pentru a fi funcționale. În baza informațiilor deținute de către

organele de cercetare penală, în ziua de 18 iulie 2008, ora 16,30, pe raza localității

Toplița, jud. Harghita, au fost prinși în flagrant inculpații A.C. și L.I., în timp

ce se găseau în apropierea unui microbuz cu care intenționau să se deplaseze în

Olanda, unde urmau să comită infracțiuni de skimming.

Cu ocazia efectuării

controlului asupra bagajelor cât și asupra a celor doi inculpați au fost descoperite

mai multe echipamente confecționate artizanal, tip „gură de bancomat" utilizate

la fraudarea bancomatelor, cabluri de transmisie, memory stik, un dispozitiv comercial

tip ampermetru, trei componente electronice de culoare neagră, precum și patru bile

metalice, ambalate într-o pungă de plastic.

Fiind întrebați

cu privire la natura dispozitivelor găsite asupra lor, cât și scopul în care urmau

a fi utilizate, inculpații L.I. și A.C., s-au prevalat inițial de prev. art. 70

alin. (2) C. proc. pen, respectiv de dreptul de a nu face nici un fel de declarație.

În cursul aceleiași

zile, respectiv 18 iulie 2008 cu ocazia efectuării percheziției domiciliare la locuința

inc. S.M., au fost depistate și ridicate mai multe componente ale unor echipamente

fabricate artizanal, utilizate la fraudarea bancomatelor, un card de memorie, precum

și mai multe scule (ciocan de lipit, șubler, clești, șurubelnițe, cater), diferite

subansamble electronice, despre care învinuita declară că aparțin inculpatului L.I.

Din actele de

urmărire penală și din declarațiile inculpatei S.M., rezultă că inculpatul L.I.

proceda la confecționarea artizanală a „fețelor” și „gurilor" de bancomat în

locuința sa, întrucât actuala concubină a inculpatului nu era de acord ca acesta

să desfășoare aceste activități infracționale în locuința comună. De menționat este

faptul că, în cursul anului 2007 inculpatul L.I. împreună cu inc. S.M. s-au deplasat

în Italia, având asupra lor dispozitive utilizate la fraudarea bancomatelor, pe

care le-au deținut, utilizat și amplasat la ATM-uri, împrejurare în care inc. S.M.

a fost depistată de autoritățile italiene și arestată pentru o perioadă de două

luni, conform declarațiilor învinuitei.

Raportul de constatare

tehnico-științifică solicitat în cadrul Institutului pentru Tehnologii Avansate

cu privire la dispozitivele electronice găsite asupra inculpatului L.I., cu ocazia

prinderii în flagrant, concluzionează că: „dispozitivul electronic format dintr-un

cap magnetic un circuit electronic și un conector cu trei contacte de tip mamă,

întrunește caracteristicile electronice ale unui cititor de cârduri magnetice, dispozitiv

ce poate fi așezat peste un ATM în zona de manipulare a cardurilor bancare, iar

dispozitivul metalic ridicat și prezentat în anexa 1 figurile 30-31 este asemănător

carcasei unui echipament de tip ATM în zona de manipulare a cardurilor bancare,

(...), împreună acestea întrunind caracteristicile unui cititor de carduri magnetice

și putând fi folosit pentru preluarea neautorizată a datelor de pe cardurile bancare

ce ar tranzita fanta acestuia". Același raport de constatare concluzionează

că: „dispozitivul electronic format dintr-un cap magnetic, un circuit electronic

și un conector cu trei contacte are în componența sa o memorie nevolatilă, stocarea

datelor achiziționate în circuitul de memorie se realizează prin intermediul capului

magnetic de citire, a circuitului și a microcontrolerului. Aceste date pot fi transferate

pe un calculator personal cu ajutorul unui cablu serial special similar celui prezentat

în anexa 1, fig. 24, și cu ajutorul unei aplicații software dedicate ce trebuie

instalată pe respectivul calculator”. Cu privire la cele cinci bucăți metalice ce

imită fanta unui bancomat identificate asupra inculpatului A.C., cât și la locuința

inc. S.M., constatarea efectuată în cadrul ITA concluzionează că: „pot reprezenta

componente constructive destinate realizării unor elemente mecanice cu o formă asemănătoare

echipamentelor ce procesează carduri, remarcând faptul că reperele metalice analizate

prezintă fante cu dimensiuni ce permit trecerea cu ușurință a cardurilor magnetice".

Cu privire la

dispozitivul electronic ridicat cu ocazia percheziției domiciliare de la inculpatul

A.C. raportul de constatare o tehnic