ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 1232/2012

Deliberând asupra recursurilor de față, pe baza lucrărilor și materialului din dosarul cauzei constată următoarele:

A respins cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul A.I.D.

În temeiul art. 11 pct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit. d) C. proc. pen. a achitat pe inculpatul A.I.D., pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

A condamnat pe inculpatul A.I.D., de cetățenie română, studii medii, căsătorit, cu un copil minor, agent de poliție în cadrul I.J.P.F. Botoșani, fără antecedente penale, la pedeapsa de: 8 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b), lit. c) (dreptul de a exercita vreo funcție în cadrul Poliției de Frontieră) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003; 7 ani închisoare și 4 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b), lit. c) (dreptul de a exercita vreo funcție în cadrul Poliției de Frontieră) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 26 C. pen. rap. la art. 270 din Legea nr. 86/2006 cu referire la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 13 C. pen.; 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 25 C. pen. rap. la art. 70 din O.U.G. nr. 105/2001 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.; 8 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b), lit. c) (dreptul de a exercita vreo funcție în cadrul Poliției de Frontieră) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 248

1

C. pen. rap. la art. 248 și art. 146 C. pen.

În temeiul art. 33 lit. a), art. 34 C. pen. a contopit pedepsele și a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 8 ani închisoare, sporită la 9 ani închisoare.

În temeiul art. 35 alin. (3) C. pen. a aplicat alături de pedeapsa de 9 ani închisoare pedeapsa complementară a interzicerii pe timp de 5 ani a drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b), lit. c) (dreptul de a exercita vreo funcție în cadrul Poliției de Frontieră) C. pen.

A făcut aplicarea art. 71, art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b), lit. c) (dreptul de a exercita vreo funcție în cadrul Poliției de Frontieră) C. pen.

A dedus din pedeapsa principală durata reținerii și arestării preventive de la 5 octombrie 2006 la 16 martie 2007.

A menținut măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara.

A respins cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul L.V..

În temeiul art. 11 pct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit. d) C. proc. pen. a achitat pe inculpatul L.V. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

A condamnat pe inculpatul L.V., căsătorit, cu antecedente penale, la pedeapsa de: 7 ani închisoare și 4 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003; 7 ani închisoare și 4 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 270 din Legea nr. 86/2006 cu referire la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

În temeiul art. 33 lit. a), art. 34 C. pen. a contopit pedepsele și a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare.

În temeiul art. 35 alin. (3) C. pen. a aplicat alături de pedeapsa de 7 ani închisoare pedeapsa complementară a interzicerii pe timp de 4 ani a drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

A făcut aplicarea art. 71, art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

A dedus din pedeapsa principală durata reținerii și arestării preventive de la 5 octombrie 2006 la 19 ianuarie 2007.

A menținut măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara.

A respins cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul L.D.

A condamnat pe inculpatul L.D., de cetățenie română, studii medii, necăsătorit, cu antecedente penale la pedeapsa de: 7 ani închisoare și 4 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003; 7 ani închisoare și 4 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 270 din Legea nr. 86/2006 cu referire la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

În temeiul art. 33 lit. a), art. 34 C. pen. a contopit pedepsele și a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare.

În temeiul art. 35 alin. (3) C. pen. a aplicat alături de pedeapsa de 7 ani închisoare pedeapsa complementară a interzicerii pe timp de 4 ani a drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

A făcut aplicarea art. 71, art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

A dedus din pedeapsa principală durata reținerii și arestării preventive de la 5 octombrie 2006 la 19 ianuarie 2007.

A menținut măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara.

A condamnat pe inculpatul N.D., de cetățenie română, studii medii, căsătorit la pedeapsa de: 6 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003; 6 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 270 din Legea nr. 86/2006 cu referire la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

În temeiul art. 33 lit. a), art. 34 C. pen. a contopit pedepsele și a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare.

În temeiul art. 35 alin. (3) C. pen. a aplicat alături de pedeapsa de 6 ani închisoare pedeapsa complementară a interzicerii pe timp de 3 ani a drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

A făcut aplicarea art. 71, art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

A dedus din pedeapsa principală durata reținerii și arestării preventive de la 5 octombrie 2006 la 19 ianuarie 2007.

A menținut măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara.

În temeiul art. 11 pct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit. d) C. proc. pen. a achitat pe inculpatul N.S. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

A condamnat pe inculpatul N.S., fără antecedente penale, la pedeapsa de: 7 ani închisoare și 4 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003; 7 ani închisoare și 4 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 270 din Legea nr. 86/2006 cu referire la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

În temeiul art. 33 lit. a), art. 34 C. pen. a contopit pedepsele și a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare.

În temeiul art. 35 alin. (3) C. pen. a aplicat alături de pedeapsa de 7 ani închisoare pedeapsa complementară a interzicerii pe timp de 4 ani a drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

A făcut aplicarea art. 71, art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

A dedus din pedeapsa principală durata reținerii și arestării preventive de la 5 octombrie 2006 la 19 ianuarie 2007.

A menținut măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara.

A respins cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul N.O.C.

A condamnat pe inculpatul N.O.C., fără antecedente penale, la pedeapsa de: 7 ani închisoare și 4 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003; 7 ani închisoare și 4 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 270 din Legea nr. 86/2006 cu referire la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.; câte 2 ani închisoare pentru săvârșirea a două infracțiuni prevăzute de art. 239 alin. (2) C. pen. (prin schimbarea încadrării juridice din două infracțiuni prevăzute de art. 239 alin. (3), alin. (4) C. pen.).

În temeiul art. 33 lit. a), art. 34 C. pen. a contopit pedepsele și a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare, sporită la 8 ani închisoare.

În temeiul art. 35 alin. (3) C. pen. a aplicat alături de pedeapsa de 8 ani închisoare pedeapsa complementară a interzicerii pe timp de 4 ani a drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

A făcut aplicarea art. 71, art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

A dedus din pedeapsa principală durata reținerii și arestării preventive de la 5 octombrie 2006 la 19 ianuarie 2007.

A menținut măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara.

A respins cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul N.G.B.

A condamnat pe inculpatul N.G.B. la pedeapsa de: 6 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003; 6 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 270 din Legea nr. 86/2006 cu referire la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

În temeiul art. 33 lit. a), art. 34 C. pen. a contopit pedepsele și a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare.

În temeiul art. 35 alin. (3) C. pen. a aplicat alături de pedeapsa de 6 ani închisoare pedeapsa complementară a interzicerii pe timp de 3 ani a drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

A făcut aplicarea art. 71, art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

A dedus din pedeapsa principală durata reținerii și arestării preventive de la 5 octombrie 2006 la 19 ianuarie 2007.

A menținut măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara.

A respins cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul N.M.

A condamnat pe inculpatul N.M., cu antecedente penale, la pedeapsa de: 5 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003; 5 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 270 din Legea nr. 86/2006 cu referire la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

În temeiul art. 33 lit. a), art. 34 C. pen. a contopit pedepsele și a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare.

În temeiul art. 35 alin. (3) C. pen. a aplicat alături de pedeapsa de 5 ani închisoare pedeapsa complementară a interzicerii pe timp de 2 ani a drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

A făcut aplicarea art. 71, art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

A dedus din pedeapsa principală durata reținerii și arestării preventive de la 5 octombrie 2006 la 19 ianuarie 2007.

A menținut măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara.

A condamnat pe inculpatul M.V., agent de poliție în cadrul I.J.P.F. Botoșani, fără antecedente penale, la pedeapsa de: 8 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b), lit. c) (dreptul de a exercita vreo funcție în cadrul Poliției de Frontieră) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003; 7 ani închisoare și 4 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b), lit. c) (dreptul de a exercita vreo funcție în cadrul Poliției de Frontieră) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 26 C. pen. rap. la art. 270 din Legea nr. 86/2006 cu referire la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 13 C. pen.; 8 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b), lit. c) (dreptul de a exercita vreo funcție în cadrul Poliției de Frontieră) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 248

1

C. pen. rap. la art. 248 și art. 146 C. pen.; 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 279 alin. (1) C. pen.

În temeiul art. 33 lit. a), art. 34 C. pen. a contopit pedepsele și a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 8 ani închisoare, sporită la 9 ani închisoare.

În temeiul art. 35 alin. (3) C. pen. a aplicat alături de pedeapsa de 9 ani închisoare pedeapsa complementară a interzicerii pe timp de 5 ani a drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b), lit. c) (dreptul de a exercita vreo funcție în cadrul Poliției de Frontieră) C. pen.

A făcut aplicarea art. 71, art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b), lit. c) (dreptul de a exercita vreo funcție în cadrul Poliției de Frontieră) C. pen.

A dedus din pedeapsa principală durata reținerii și arestării preventive de la 5 octombrie 2006 la 16 martie 2007.

A menținut măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara.

A respins cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul S.V.

În temeiul art. 11 pct. 2 lit. b) rap. la art. 10 lit. d) C. proc. pen. a achitat pe inculpatul S.V. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003.

A condamnat pe inculpatul S.V., fără antecedente penale, la pedeapsa de 5 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 26 C. pen. rap. la art. 270 din Legea nr. 86/2006 cu referire la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 13 C. pen.

A făcut aplicarea art. 71, art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

A dedus din pedeapsa principală durata reținerii și arestării preventive de la 5 octombrie 2006 la 19 ianuarie 2007.

A menținut măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara.

În temeiul art. 11 pct. 2 lit. b) rap. la art. 10 lit. d) C. proc. pen. a achitat pe inculpatul D.V. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003.

A condamnat pe inculpatul D.V., de cetățenie română, studii medii, căsătorit, administrator la SC D. SRL Broscăuți, la pedeapsa de 3 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 26 C. pen. rap. la art. 270 din Legea nr. 86/2006 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 13 C. pen. (prin schimbarea încadrării juridice din infracțiunea prevăzute de art. 26 C. pen. rap. la art. 270 din Legea nr. 86/2006 cu referire la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 13 C. pen.).

A făcut aplicarea art. 71, art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

În temeiul art. 86

1

, art. 86

2

și art. 71 alin. (5) C. pen. a suspendat sub supraveghere, pe o durată de 6 ani, executarea pedepsei principale și a celei accesorii.

În aplicarea dispozițiilor art. 86

3

C. pen. pe durata termenului de încercare s-a dispus ca inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: să se prezinte lunar la Serviciul de probațiune de pe lângă Tribunalul Botoșani, la datele ce vor fi stabilite de acest Serviciu; să anunțe Serviciului, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea; să comunice Serviciului și să justifice schimbarea locului de muncă; să comunice Serviciului informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență.

A atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 86

4

C. pen. privind revocarea suspendării sub supraveghere.

A dedus din pedeapsa principală durata reținerii și arestării preventive de la 5 octombrie 2006 la 19 ianuarie 2007.

A ridicat măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara.

A condamnat pe inculpatul B.C.  la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 221 C. pen. (prin schimbarea încadrării juridice din infracțiunea prevăzute de art. 26 C. pen. rap. la art. 270 din Legea nr. 86/2006).

A făcut aplicarea art. 71, art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

În temeiul art. 81, art. 82 și art. 71 alin. (5) C. pen. a suspendat condiționat executarea pedepsei principale și a celei accesorii pe o durată de 4 ani.

A atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C. pen. privind revocarea suspendării condiționate.

A dedus din pedeapsa principală durata reținerii și arestării preventive de la 5 octombrie 2006 la 19 ianuarie 2007.

A ridicat măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara.

A condamnat pe inculpatul R.C.C. la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 221 C. pen. (prin schimbarea încadrării juridice din infracțiunea prevăzute de art. 26 C. pen. rap. la art. 270 din Legea nr. 86/2006).

A făcut aplicarea art. 71, art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

În temeiul art. 81, art. 82 și art. 71 alin. (5) C. pen. a suspendat condiționat executarea pedepsei principale și a celei accesorii pe o durată de 4 ani.

A atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C. pen. privind revocarea suspendării condiționate.

A dedus din pedeapsa principală durata reținerii și arestării preventive de la 5 octombrie 2006 la 19 ianuarie 2007.

A ridicat măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara.

A condamnat pe inculpata N.L., la pedeapsa de: 5 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003; 4 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 26 C. pen. rap. la art. 270 din Legea nr. 86/2006 cu referire la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 13 C. pen.

În temeiul art. 33 lit. a), art. 34 C. pen. a contopit pedepsele și a aplicat inculpatei pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare.

În temeiul art. 35 alin. (3) C. pen. a aplicat alături de pedeapsa de 5 ani închisoare pedeapsa complementară a interzicerii pe timp de 2 ani a drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

A făcut aplicarea art. 71, art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

A dedus din pedeapsa principală durata reținerii din data de 5 octombrie 2006.

A respins cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul T.D.M.

În temeiul art. 11 pct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit. d) C. proc. pen. a achitat pe inculpatul T.D.M. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

A condamnat pe inculpatul T.D.M., cu antecedente penale la pedeapsa de: 6 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003; 6 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 26 C. pen. rap. la art. 270 din Legea nr. 86/2006 cu referire la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 13 C. pen.

În temeiul art. 33 lit. a), art. 34 C. pen. a contopit pedepsele și a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare.

În temeiul art. 35 alin. (3) C. pen. a aplicat alături de pedeapsa de 6 ani închisoare pedeapsa complementară a interzicerii pe timp de 3 ani a drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

A făcut aplicarea art. 71, art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

A dedus din pedeapsa principală durata reținerii și arestării preventive de la 18 ianuarie 2007 la 11 aprilie 2007.

A menținut măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara.

A respins cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpata T.M.

A condamnat pe inculpata T.M. la pedeapsa de: 5 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003; 5 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 26 C. pen. rap. la art. 270 din Legea nr. 86/2006 cu referire la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 13 C. pen.

În temeiul art. 33 lit. a), art. 34 C. pen. a contopit pedepsele și a aplicat inculpatei pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare.

În temeiul art. 35 alin. (3) C. pen. a aplicat alături de pedeapsa de 5 ani închisoare pedeapsa complementară a interzicerii pe timp de 2 ani a drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

A făcut aplicarea art. 71, art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

A obligat inculpații A.I.D., L.V., L.D., N.D., N.S., N.O.C., N.G.B., N.M., M.V., S.V., D.V., N.L., T.D.M. și T.M. să plătească părții civile A.N.A.F. - A.N.V. suma de 522.089 lei și a respins celelalte pretenții civile formulate.

A dispus ridicarea sechestrului asigurător instituit asupra următoarelor bunuri: autoturismul R.S. aparținând inculpatului A.I.D.; apartament situat în orașul Siret, str. Lațcu, jud. Suceava, aparținând inculpatului S.V.

A menținut celelalte măsuri asigurătorii luate în cauză, așa cum au fost modificate prin încheierile din 16 ianuarie 2007, 13 februarie 2007, 13 martie 2007, 5 iunie 2007, 3 iulie 2007 și prin deciziile nr. 194 din 16 aprilie 2007 și nr. 183 din 14 aprilie 2008 ale Curții de Apel Suceava.

A dispus confiscarea cantităților de țigări ridicate de inculpați și depuse la Camera de corpuri delicte a I.J.P. Botoșani.

A dispus confiscarea autoturismelor D. și VW.T. aparținând inculpatului T.D.M.

A obligat pe fiecare dintre inculpații A.I.D., L.V., L.D., N.D., N.S., N.O.C., N.G.B., N.M., M.V., S.V., D.V., N.L., T.D.M. și T.M. să plătească statului câte 2.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Suma de 6.510 lei reprezentând diferență onorariu se va avansa domnului expert M.G. din fondurile Ministerului Justiției.

A obligat fiecare dintre inculpații B.C. și R.C.C. să plătească statului câte 1.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Instanța fondului a fost sesizată prin rechizitoriul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - biroul teritorial Botoșani nr. 92/D/P/2006 din 27 noiembrie 2006 consecutiv căruia potrivit art. 300 C. proc. pen. s-a și investit cu judecarea cauzei în vederea tragerii la răspundere penală a inculpaților A.I.D., L.D., N.D., N.S., N.L., N.O.C., N.G.B., N.M., M.V., S.V., D.V., B.C. R.C.C., reținându-se în sarcina acestora în drept și, în esență, în fapt, următoarele aspecte in sarcina inculpaților, după cum urmează A.I.D., pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni: constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003; complicitate la contrabandă, prevăzute de art. 26 C. pen., rap. la art. 270 din Legea nr. 86/2006, cu aplic. art. 274 din Legea nr. 86/2006 și art. 41 alin. (2) din C. pen.; spălare de bani, prevăzute de art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen.; instigare la trecerea frauduloasă a frontierei de stat, prevăzute de art. 25 C. pen., raportat la art. 70 din O.U.G. nr. 105/2001, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.; abuz în serviciu în formă calificată, prevăzute de art. 248¹ C. pen., rap. la art. 248 și art. 146 C. pen., asupra tuturor făcându-se aplicarea art. 33 lit. a) și lit. b) C. pen. constând în aceea că : în perioada mai - octombrie 2006, încălcându-și grav atribuțiile de serviciu, împreună cu învinuiții P.D. și M.I. (cetățeni ucraineni) și inculpații M.V., N.S., N.O.C., L.V., L.D., T.D.M. și alții, a inițiat și constituit un grup infracțional organizat, care a acționat în mod coordonat în scopul comiterii infracțiunilor de contrabandă și spălare de bani (infracțiuni considerate ca fiind grave, conform art. 2 lit. b) pct. 14 și 16 din Legea nr. 39/2003). Astfel, în cadrul grupării, inculpatul era cel care coordona activitățile membrilor acestora, stabilind când, pe unde și ce cantități de țigări de contrabandă trebuiau introduse în țară de către învinuiții P.D. și M.I. (determinându-i pe aceștia, în mod repetat, să intre fraudulos în țară, cu țigările, peste „frontiera verde” adiacentă comunei Dersca, județul Botoșani). De asemenea, inculpatul se ocupa, personal sau prin alți membri ai grupării (T.D.M., T.M., G.S.F.), de transportul țigărilor de contrabandă din comuna Dersca în mun. Dorohoi și comuna Broscăuți, județul Botoșani, la sediul SC D. SRL, aparținând lui D.V., ulterior organizând valorificarea țigărilor și distribuirea banilor astfel obținuți între membrii grupării. În urma vânzării țigărilor de contrabandă către diverși „beneficiari” din județul Botoșani, cu banii obținuți, învinuitul și-a achiziționat un autoturism marca R.S. pentru disimularea originii ilicite a sumelor în cauză.

L.V., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003; contrabandă, prevăzute de art. 270 din Legea nr. 86/2006, cu aplic. art. 274 din Legea nr. 86/2006 și art. 41 alin. (2) din C. pen.; spălare de bani, prevăzute de art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. și asupra tuturor făcându-se aplicarea art. 33 lit. a) și lit. b) C. pen., constând în aceea că : în perioada mai - octombrie 2006, împreună cu învinuiții P.D. și M.I. (cetățeni ucraineni) și inculpații A.D.I., M.V., N.S., N.O.C., L.D., T.D.M. și alții, a inițiat și constituit un grup infracțional organizat, care a acționat în mod coordonat în scopul comiterii infracțiunilor de contrabandă și spălare de bani (infracțiuni considerate ca fiind grave, conform art. 2 lit. b) pct. 14 și 16 din Legea nr. 39/2003). Astfel, în cadrul grupării, inculpatul era cel care împreună cu fratele său L.D., singur sau la îndrumarea inculpatului A.D.I., prelua țigările de contrabandă introduse în țară de învinuiții P.D. și M.I. peste „frontiera verde” adiacentă comunei Dersca, județul Botoșani, depozitându-le la locuința sa sau la cea a părinților săi. Ulterior, o parte a țigărilor erau livrate diverșilor „beneficiari”, dintre care a fost identificat inculpatul S.V., din orașul Siret, jud. Suceava. Restul țigărilor erau preluate de inculpatul A.D.I., transportate de acesta sau de alți membrii ai grupării în mun. Dorohoi și comuna Broscăuți, județul Botoșani, la sediul SC D. SRL, aparținând inculpatului D.V., fiind valorificate de A.D.I.. Cu banii câștigați în urma acestor activități, inculpatul a demarat construcția unui imobil, pentru disimularea originii ilicite a sumelor în cauză.

L.D., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003; contrabandă, prevăzute de art. 270 din Legea nr. 86/2006, cu aplic. art. 274 din Legea nr. 86/2006 și art. 41 alin. (2) din C. pen., asupra tuturor făcându-se aplicarea art. 33 lit. a) și lit. b) C. pen., constând în aceea că : în perioada mai - octombrie 2006, împreună cu învinuiții P.D. și M.I. (cetățeni ucraineni) și inculpații A.D.I., M.V., N.S., N.O.C., L.V., T.D.M. și alții, a inițiat și constituit un grup infracțional organizat, care a acționat în mod coordonat în scopul comiterii infracțiunilor de contrabandă (infracțiuni considerate ca fiind grave, conform art. 2 lit. b) pct. 14 și 16 din Legea nr. 39/2003). Astfel, în cadrul grupării, inculpatul era cel care împreună cu fratele său L.V., singur sau la îndrumarea inculpatului A.D.I., prelua țigările de contrabandă introduse în țară de către înv. P.D. și M.I. peste „frontiera verde” adiacentă comunei Dersca, județul Botoșani, depozitându-le la locuința sa sau la cea a părinților săi. Ulterior, o parte a țigărilor erau livrate diverșilor „beneficiari”, printre care și inculpatului S.V., din orașul Siret, jud. Suceava. Restul țigărilor erau preluate de inculpatul A.D.I., transportate de acesta sau de alți membrii ai grupării în mun. Dorohoi și comuna Broscăuți, județul Botoșani, la sediul SC D. SRL, aparținând inculpatului D.V., fiind valorificate de A.D.I.

N.D., pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, prevăzute de art. 7 din Legea nr. 39/2003; contrabandă, prevăzute de art. 270 din Legea nr. 86/2006, cu aplic. art. 274 din Legea nr. 86/2006 și art. 41 alin. (2) din C. pen., asupra ambelor făcându-se aplicarea art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că : în perioada iulie - august 2006, împreună cu învinuiții P.D. și M.I. (cetățeni ucraineni), a efectuat activități de introducere în țară, peste „frontiera verde”, de țigări de proveniență ucraineană, pe care le-a comercializat ulterior. Începând cu a doua jumătate a lunii august 2006, a aderat la gruparea infracțională organizată compusă din inculpații A.D.I., L.V., L.D. și alții, continuând activitățile de contrabandă cu țigări împreună cu aceștia.

N.S., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003; contrabandă, prevăzute de art. 270 din Legea nr. 86/2006, cu aplic. art. 274 din Legea nr. 86/2006 și art. 41 alin. (2) din C. pen.; spălare de bani, prevăzute de art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen., asupra tuturor făcându-se aplicarea art. 33 lit. a) și lit. b) C. pen., constând în aceea că : în perioada mai - octombrie 2006, împreună cu învinuiții P.D. și M.I. (cetățeni ucraineni) și inculpații A.D.I., M.V., N.O.C., N.G.B., T.D.M. și alții, a inițiat și constituit un grup infracțional organizat, care a acționat în mod coordonat în scopul comiterii infracțiunilor de contrabandă și spălare de bani (infracțiuni considerate ca fiind grave, conform art. 2 lit. b) pct. 14 și 16 din Legea nr. 39/2003). Astfel, în cadrul grupării, inculpatul era cel care împreună cu N.O.C. și N.G.B., singuri sau la îndrumarea inculpatului A.D.I., preluau țigările de contrabandă introduse în țară de către învinuiții P.D. și M.I. peste „frontiera verde” adiacentă comunei Dersca, județul Botoșani, depozitându-le la locuința sa sau la cea a părinților săi. Ulterior, țigările erau preluate de inculpatul A.D.I., transportate de acesta sau de alți membrii ai grupării în mun. Dorohoi și comuna Broscăuți, județul Botoșani, la sediul SC D. SRL, aparținând inculpatului D.V., fiind valorificate de A.D.I. Cu banii câștigați în urma acestor activități, inculpatul a efectuat lucrări de amenajare la imobilul în care locuiește, pentru disimularea originii ilicite a sumelor în cauză.

N.L., pentru săvârșirea infracțiunilor de sprijinirea unui grup infracțional organizat prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003; complicitate la contrabandă, prevăzute de art. 26 C. pen., rap. la art. 270 din Legea nr. 86/2006, cu aplic. art. 274 din Legea nr. 86/2006 și art. 41 alin. (2) din C. pen. și asupra tuturor făcându-se aplicarea art. 33 lit. a) și lit. b) C. pen., constând în aceea că : în perioada mai - octombrie 2006, a sprijinit grupul infracțional organizat compus din inculpații A.D.I., M.I., N.S., N.O.C. și alții, care a acționat în mod coordonat în scopul comiterii infracțiunilor de contrabandă și spălare de bani (infracțiuni considerate ca fiind grave, conform art. 2 lit. b) pct. 14 și 16 din Legea nr. 39/2003). Astfel, în cadrul grupării, inculpata era cea care, împreună cu N.M. și N.M.A., asigura „paza” căilor de acces în zona de frontieră adiacentă comunei Dersca, județul Botoșani, în momentele când învinuiții P.D. și M.I. treceau peste „frontiera verde” țigările de contrabandă de proveniență ucraineană, iar N.S., N.O.C. și N.G.B. le preluau și le transportau din zona de frontieră la domiciliile lor, avertizându-i pe aceștia despre apariția în zonă a oricărei autorități sau persoane suspecte.

N.O.C., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003; contrabandă, prevăzute de art. 270 din Legea nr. 86/2006, cu aplic. art. 274 din Legea nr. 86/2006 și art. 41 alin. (2) din C. pen., ultraj, prevăzute de art. 239 alin. (3) și (4) din C. pen., asupra tuturor făcându-se aplicarea art. 33 lit. a) și lit. b) C. pen., constând în aceea că : în perioada mai - octombrie 2006, împreună cu învinuiții P.D. și M.I. (cetățeni ucraineni) și inculpații A.D.I., M.V., N.S., N.G.B., T.D.M. și alții, a inițiat și constituit un grup infracțional organizat, care a acționat în mod coordonat în scopul comiterii infracțiunilor de contrabandă (infracțiuni considerate ca fiind grave, conform art. 2 lit. b) pct. 14 și 16 din Legea nr. 39/2003). Astfel, în cadrul grupării, inculpatul era cel care împreună cu fratele său N.G.B. și N.S., singur sau la îndrumarea inculpatului A.D.I., prelua țigările de contrabandă introduse în țară de către învinuiții P.D. și M.I. peste „frontiera verde” adiacentă comunei Dersca, județul Botoșani, depozitându-le la locuința sa sau la cea a părinților săi. Ulterior, țigările erau preluate de inculpatul A.D.I., transportate de acesta sau de alți membrii ai grupării în mun. Dorohoi și comuna Broscăuți, județul Botoșani, la sediul SC D. SRL, aparținând inculpatului D.V., fiind valorificate de A.D.I.

De asemenea, la data de 13 august 2006 a fost depistat de agenți de poliție din cadrul I.J.P.F. Botoșani în timp ce transporta țigări de contrabandă, în pădurea de pe raza localității Dersca, în apropierea frontierei de stat, iar în momentul somării a lovit pe agenții de poliție G.M. și A.I.

N.G.B. pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003; contrabandă, prevăzute de art. 270 din Legea nr. 86/2006, cu aplic. art. 274 din Legea nr. 86/2006 și art. 41 alin. (2) din C. pen., constând în aceea că : în perioada iulie - august 2006 a aderat la grupul infracțional organizat constituit din învinuiții P.D. și M.I. (cetățeni ucraineni) și inculpații A.D.I., M.V., N.S., N.O.C., T.D.M. și alții, împreună cu care a acționat în mod coordonat în scopul comiterii infracțiunilor de contrabandă (infracțiuni considerate ca fiind grave, conform art. 2 lit. b) pct. 14 și 16 din Legea nr. 39/2003). Astfel, în cadrul grupării, inculpatul era cel care împreună cu fratele său N.O.C. și N.S., singur sau la îndrumarea inculpatului A.D.I., prelua țigările de contrabandă introduse în țară de învinuiții P.D. și M.I. peste „frontiera verde” adiacentă comunei Dersca, județul Botoșani, depozitându-le la locuința sa sau la cea a părinților săi. Ulterior, țigările erau preluate de inculpatul A.D.I., transportate de acesta sau de alți membrii ai grupării în mun. Dorohoi și comuna Broscăuți, județul Botoșani, la sediul SC D. SRL, aparținând inculpatului D.V., fiind valorificate de A.D.I.

N.M., pentru săvârșirea infracțiunilor de sprijinirea unui grup infracțional organizat, prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 și complicitate la contrabandă, prevăzute de art. 26 C. pen., rap. la art. 270 din Legea nr. 86/2006, cu aplic. art. 274 din Legea nr. 86/2006 și art. 41 alin. (2) din  C. pen., asupra tuturor făcându-se aplicarea art. 33 lit. a) și lit. b) C. pen., constând în aceea că : în perioada mai - octombrie 2006, a sprijinit grupul infracțional organizat compus din inculpatul A.D.I., M.I., N.S., N.O.C. și alții, care a acționat în mod coordonat în scopul comiterii infracțiunilor de contrabandă (infracțiuni considerate ca fiind grave, conform art. 2 lit. b) pct. 14 și 16 din Legea nr. 39/2003). Astfel, în cadrul grupării, inculpatul era cel care, împreună cu inculpata N.L. și N.M.A., asigura „paza” căilor de acces în zona de frontieră adiacentă comunei Dersca, județul Botoșani, în momentele când învinuiții P.D. și M.I. treceau peste „frontiera verde” țigările de contrabandă de proveniență ucraineană, iar N.S., N.O.C. și N.G.B. le preluau și le transportau din zona de frontieră la domiciliile lor, avertizându-i pe aceștia despre apariția în zonă a oricărei autorități sau persoane suspecte.

M.V., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003; complicitate la contrabandă, prevăzute de art. 26 C. pen., rap. la art. 270 din Legea nr. 86/2006, cu aplic. art. 274 din Legea nr. 86/2006 și art. 41 alin. (2) din C. pen.; abuz în serviciu în formă calificată, prevăzute de art. 248¹ C. pen., rap. la art. 248 și art. 146 C. pen., nerespectarea regimului armelor și munițiilor prevăzute de art. 279 alin. (1) C. pen., asupra tuturor făcându-se aplicarea art. 33 lit. a) și lit. b) C. pen., constând în aceea că : în perioada mai - octombrie 2006, împreună cu învinuiții P.D. și M.I. (cetățeni ucraineni) și inculpații A.D.I., N.S., N.O.C., L.V., L.D., T.D.M. și alții, a inițiat și constituit un grup infracțional organizat, care a acționat în mod coordonat în scopul comiterii infracțiunilor de contrabandă (infracțiuni considerate ca fiind grave, conform art. 2 lit. b) pct. 14 și 16 din Legea nr. 39/2003). Astfel, în cadrul grupării, inculpatul era cel care, împreună cu inculpatul A.D.I., coordona activitățile membrilor acestora, stabilind când, pe unde și ce cantități de țigări de contrabandă trebuiau introduse în țară de învinuiții P.D. și M.I. De asemenea, inculpatul, folosindu-se de calitatea sa de agent al poliției de frontieră (în cadrul Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră Botoșani), furniza informații membrilor grupării, legate de eventualele acțiuni și controale desfășurate sau care urmau a se desfășura de către organele poliției de frontieră în zona de acțiune infracțională a grupului, respectiv zona de frontieră adiacentă comunei Dersca, județul Botoșani, precum și pe traseul Dersca - Dorohoi, pe care se făcea transportul țigărilor.

La percheziția domiciliară efectuată la data de 05 octombrie 2006, la locuința acestuia au fost identificate două cartușe de vânătoare deținute fără drept.

S.V., pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003; complicitate la contrabandă, prevăzute de art. 26 C. pen., rap. la art. 270 din Legea nr. 86/2006, cu aplic. art. 274 din Legea nr. 86/2006 și art. 41 alin. (2) din C. pen., asupra tuturor făcându-se aplicarea art. 33 lit. a) și lit. b) C. pen., constând în aceea că : în perioada mai - octombrie 2006, a aderat la un grup infracțional organizat, compus din inculpații L.V., L.D., A.D.I. și alții, care a acționat în mod coordonat în scopul comiterii infracțiunilor de contrabandă (infracțiuni considerate ca fiind grave, conform art. 2 lit. b) pct. 14 și 16 din Legea nr. 39/2003). Astfel, în cadrul grupării, inculpatul era cel care prelua de la L.V. și L.D. țigările de contrabandă introduse în țară de către învinuiții P.D. și M.I. peste „frontiera verde” adiacentă comunei Dersca, județul Botoșani, depozitându-le la locuința sa sau la cea a socrilor săi. Ulterior, țigările erau vândute de învinuit unor comercianți de pe raza jud. Suceava, Piatra Neamț și mun. București.

D.V., pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003; complicitate la contrabandă, prevăzute de art. 26 C. pen., rap. la art. 270 din Legea nr. 86/2006, cu aplic. art. 274 din Legea nr. 86/2006 și art. 41 alin. (2) din C. pen., asupra tuturor făcându-se aplicarea art. 33 lit. a) și lit. b) C. pen., constând în aceea că : în perioada mai - octombrie 2006 a aderat și a sprijinit activitățile ilicite ale grupului infracțional organizat, compus din inculpații A.D.I., M.V., T.M. și alții, ce avea ca obiect contrabanda cu țigări de proveniență ucraineană. Astfel, în cadrul grupării, inculpatul era cel care, cu intenție și în mod repetat, a depozitat la sediul societății sale SC D. SRL, din com. Broscăuți, județul Botoșani, o parte a țigărilor de contrabandă introduse în țară de membrii grupării, de unde erau ulterior valorificate către diverse persoane, printre care și inculpații S.V., B.C. și R.C.C.

B.C. pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la contrabandă prevăzute de art. 26 C. pen. rap. la art. 270 din Legea nr. 86/2006, constând în aceea că : în perioada septembrie - octombrie 2006 a achiziționat în mod repetat de la inculpatul D.V., diferite cantități de țigări de proveniență ucraineană, cunoscând că acestea provin din contrabandă, sprijinindu-i astfel pe participanții la fapta de contrabandă care știau că vor avea unde să valorifice bunurile dobândite prin comiterea acestei fapte. De asemenea, comercializa țigările de contrabandă către diverse persoane printre care și inculpatul R.C.C.

R.C.C. pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la contrabandă prevăzute de art. 26 C. pen. rap. la art. 270 din Legea nr. 86/2006, constând în aceea că: în perioada septembrie - octombrie 2006 a achiziționat în mod repetat de la inculpații D.V., S.V. și B.C., a diferite cantități de țigări de proveniență ucraineană, cunoscând că acestea provin din contrabandă, sprijinindu-i astfel pe participanții la fapta de contrabandă care știau că vor avea unde să valorifice bunurile dobândite prin comiterea acestei fapte.

Cauza a fost înregistrată sub numărul 5747/40/2006 fixându-se termen de judecată. Inculpații A.I.D., L.V., L.D., N.D., N.S., N.O.C., N.G.B., N.M., M.V., S.V., D.V., B.C. și R.C.C. au fost trimiși în judecată în stare de arest preventiv, ulterior măsura preventivă fiind înlocuită cu obligarea de a nu părăsi țara.

De asemenea, instanța a fost sesizată prin rechizitoriul D.I.I.C.O.T. - biroul teritorial Botoșani nr. 138/D/P/2006 din 13 februarie 2007 consecutiv căruia potrivit art. 300 C. proc. pen. s-a și investit cu judecarea cauzei în vederea tragerii la răspundere penală a inculpatului T.D.M.

, în stare de arest preventiv pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, complicitate la contrabandă, prevăzute de art. 26 C. pen., rap. la art. 270 din Legea nr. 86/2006, cu aplic. art. 274 din Legea nr. 86/2006 și art. 41 alin. (2) din C. pen., spălare de bani, prevăzute de art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. și asupra tuturor făcându-se aplicarea art. 33 lit. a) și lit. b) C. pen., constând în aceea că : începând cu luna iulie 2006, a aderat la grupul infracțional organizat constituit din numiții A.D.I., M.V., N.S., N.O.C., L.V., L.D. și alții, împreună cu care a acționat în mod coordonat în scopul comiterii infracțiunilor de contrabandă și spălare de bani (infracțiuni considerate ca fiind grave, conform art. 2 lit. b) pct. 14 și 16 din Legea nr. 39/2003). Astfel, în cadrul grupării, inculpatul era cel care, la solicitarea numitului A.I.D., asigura transportul țigărilor de contrabandă introduse în țară de către cetățenii ucraineni M.I. și P.D., din comuna Dersca în mun. Dorohoi și comuna Broscăuți, județul Botoșani, la sediul SC D. SRL, aparținând lui D.V. Cu banii obținuți în urma valorificării țigărilor astfel introduse în țară, învinuitul și-a achiziționat un autoturism marca VW.T., pentru disimularea originii ilicite a sumelor în cauză.

T.M. pentru infracțiunile de sprijinirea unui grup infracțional organizat, prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 și complicitate la contrabandă, prevăzute de art. 26 C. pen., rap. la art. 270 din Legea nr. 86/2006, cu aplic. art. 274 din Legea nr. 86/2006 și art. 41 alin. (2) din C. pen. și asupra tuturor făcându-se aplicarea art. 33 lit. a) și lit. b) C. pen., constând în aceea că : în perioada septembrie - octombrie 2006, a sprijinit grupul infracțional organizat compus din A.D.I., T.M.D. (soțul ei), M.I., N.S., N.O.C. și alții, care a acționat în mod coordonat în scopul comiterii infracțiunilor de contrabandă (infracțiuni considerate ca fiind grave, conform art. 2 lit. b) pct. 14 și 16 din Legea nr. 39/2003). Astfel, în cadrul grupării, inculpata era cea care, la solicitarea lui A.D.I. sau a soțului ei, cu autoturismul marca D., asigura transportul țigărilor de contrabandă introduse în țară de către cetățenii ucraineni M.I. și P.D., din comuna Dersca în mun. Dorohoi și comuna Broscăuți, județul Botoșani, la sediul SC D. SRL, aparținând lui D.V.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Botoșani, formându-se Dosarul cu numărul 715/40/2007.

La termenul de judecată din 8 mai 2007, având în vedere strânsa legătură dintre cele două cauze, respectiv participarea tuturor inculpaților la aceeași activitate infracțională, în temeiul art. 33, art. 34 C. proc. pen. s-a conexat Dosarul nr. 715/40/2007 la primul Dosar înregistrat nr. 5747/40/2006.

Hotărând soluționarea în fond a cauzei penale prin condamnare în conformitate cu dispozițiile art. 345 alin. (2) C. proc. pen., dar și prin achitare pentru o parte din faptele pentru care se dispusese trimiterea în judecată a unora dintre inculpați conform art. 345 alin. (3) C. proc. pen., după efectuarea cercetării judecătorești în condițiile art. 288 - art. 291 C. proc. pen. în cursul căreia au fost administrate probele strânse la urmărirea penală și alte probe noi, instanța fondului a examinat și apreciat materialul probator, confirmând parțial existența faptelor ilicite deduse judecății și de asemenea, parțial în cazul anumitor inculpați, vinovăția penală.

În acest sens, instanța a constatat, în cazul fiecăruia dintre inculpații trimiși în judecată, următoarea situație de fapt, cu consecința încadrării în drept și a consecințelor ce decurg din antrenarea răspunderii penale, respectiv a celor ce au rezultat în urma stabilirii existenței unor cauze ce împiedică exercitarea acțiunii penale în cazul unor anumite infracțiuni:

Inculpatul A.I.D.

La finalul anului 2005 inculpații L.V., L.D. și N.S. i-au propus inculpatului A. participarea la activități de contrabandă cu țigări de proveniență ucraineană, inculpatul urmând să ofere date din cele cunoscute de poliția de frontieră și să informeze despre eventualele acțiuni de control în zona prin care s-ar fi introdus în țară țigările. Inculpatul A. a refuzat colaborarea, fără însă a aduce la cunoștința superiorilor săi intențiile celorlalți trei coinculpați, deși, potrivit fișei postului, avea obligația de a raporta imediat orice informație de interes operativ.

Până în luna mai 2006, inculpatul A.I.D. a mai avut contacte sporadice cu inculpații L.V., L.D. și N.S. și cu învinuitul P.D. (pe care l-a cunoscut între timp), dobândind încredere în aceștia. Începând cu această perioadă, inculpatul A.I.D. a organizat gruparea compusă din el, colegul său M.V., zis „V.”, L.V., N.S., N.O.C. și cetățenii ucraineni P.D. și M.I.

Astfel, pe baza înțelegerii cu inculpatul A., a cunoașterii calității acestuia și a datelor comunicate de acesta, numiții P.D. și M.I. (acesta din urmă cu o frecvență mai redusă), împreună cu alți cetățeni ucraineni, treceau fraudulos frontiera de stat în cursul nopții, transportând diverse cantități de țigări. Țigările erau preluate de inculpații L.V., L.D., N.S., N.O.C. și de numiții M.C.V. și G.E.Ș., fiind apoi transportate fie la domiciliul lui L.V., fie la domiciliul lui N.S., ori al lui N.O.C. Din acest loc, țigările erau preluate în ziua următoare de inculpații A.I.D. și M.V., personal, sau de inculpatul T.M.D. și transportate în localitatea Broscăuți, județul Botoșani la sediul SC D. SRL aparținând inculpatului D.V., care ulterior le comercializa. Începând cu luna iunie 2006 inculpatul l-a atras în grupare pe inculpatul T.D.M. (cu al cărui autoturism mai transportase anterior țigări), acesta având rolul de a transporta țigările pe ruta la sediul SC D. SRL În luna septembrie 2006, în timpul cât inculpatul T. se afla în străinătate, activitatea de transport a țigărilor pe această rută (Dersca - Broscăuți) a fost preluată de către soția acestuia, inculpata T.M.

Inculpatul M.V., coleg al inculpatului A., a aderat la grupare în luna mai 2006, rolul său fiind acela de a oferi informații despre eventualele acțiuni și controale ale poliției de frontieră în zona Dersca și de a transporta țigările de la locuința inculpatului N.S. la cea a inculpatului N.O.C.

Această situație de fapt a fost dovedită prin procesele - verbale de transcriere a convorbirilor telefonice purtate de inculpat (al căror conținut și frecvență atestă legăturile dintre membrii grupării și rolurile prestabilite ale acestora, iar în cazul cetățenilor ucraineni determinarea acestora de a trece fraudulos frontiera de stat prin oferirea informațiilor necesare), de declarația de recunoaștere a inculpatului aflată la filele 718-721 dosar urmărire penală, vol. II (cele relatate coroborându-se cu restul probatoriului), de declarațiile numitului M.I. (filele 45-49 dosar urm. pen. vol. XVI), de declarațiile de recunoaștere ale inculpaților N.O.C. (aflată la filele 390-392 dosar urm. pen., vol. VII), N.B.G. (aflată la filele 29-30 dosar urm. pen., vol. VIII), N.M. (aflată la filele 113-114 dosar urm. pen.