ÎCCJ, Secția penală

Deliberând asupra cauzei penale de față, constată următoarele:

Prin rechizitoriul Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Iași nr. x/P/2009 din 12 decembrie 2012, s-au dispus următoarele:

Punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată a inculpaților:

• spălare de bani - faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 23 lit. "b" din Legea nr. 656/2002, cu referire la art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. 1969 - constând în aceea de a fi transferat, prin contractul autentificat prin încheierea numărul x/13 august 2009, în patrimoniul inculpatului B. (7.000 mp) și numitei C. (3.000 mp - persoană interpusă în operațiune de inculpatul D. și care a acționat în condițiile erorii de fapt) dreptul de proprietate asupra unei suprafețe de 10.000 mp din terenul în suprafață de 20.000 mp situat în extravilanul localității Miroslava (zona E.), aflată în domeniul privat al Consiliului Local Miroslava (actualmente U.A.T. Miroslava) (IS), teren pe care membrii asocierii infracționale l-au obținut prin folosirea de înscrisuri false și/sau declarații mincinoase, cunoscând modul de dobândire a acestuia, în scopul de a ascunde adevărata natură a proprietății (adevărații proprietari) asupra imobilului în cauză;

• participație improprie la infracțiunea de fals intelectual - faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 31 alin. (2) C. pen. 1969 cu trimitere la art. 289 C. pen. 1969 - constând în aceea de a o fi determinat pe numita F. să indice, în calitatea sa de notar public și în condițiile erorii de fapt, în cuprinsul contractului autentificat prin încheierea numărul x din 13 august 2009, faptul nereal că operațiunea ar fi una de vânzare-cumpărare, deși transferul dreptului de proprietate asupra suprafeței de 10.000 mp teren situat în extravilanul localității Miroslava (zona E.) s-a făcut cu titlu gratuit (și în scopul spălării) din patrimoniul său și al celorlalți doi moștenitori ai defunctului G. în cel al inculpatului B. și numitei C., iar prețul indicat (20.000 EURO) nu a fost plătit/încasat;

• asocierea pentru săvârșirea de infracțiuni (inițiere) - faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 323 alin. (2) C. pen. 1969 cu referire la art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. 1969 - constând în aceea de a fi inițiat/constituit împreună cu inculpații H., D. și I. o asociere infracțională, în cadrul căreia fiecare avea roluri/sarcini determinante [identificarea persoanelor cu vocație de a li se reconstitui dreptul de proprietate: C. civ., H..; falsificarea actelor de proprietate (zdelci): C. civ., H.., P.E., M.R.-D.; obținerea de declarații mincinoase (notariale sau în instanță) de la persoanele ce au acceptat să sprijine în acest mod asocierea: C. civ., H.., P.E.; obținerea de hotărâri judecătorești definitive și irevocabile în baza înscrisurilor false și/sau a declarațiilor mincinoase: M.R.-D.; identificarea unor suprafețe de teren aflate în domeniul privat al unităților administrativ teritoriale, ce nu au făcut obiectul (re)constituirii dreptului de proprietate sau care nu erau revendicate: P.E., etc.] în scopul obținerii ilegale, prin folosirea de înscrisuri false și/sau declarații mincinoase, de bunuri imobile, având o valoare de piață ridicată, aflate în domeniul privat al Consiliilor Locale Iași și Miroslava, respectiv Romsilva R.A. - activitate infracțională urmare căreia au obținut sau au încercat să obțină un număr total de 6 (șase) imobile, în valoare totală de 1.701.910 EURO;

• înșelăciune - faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969 și referire la art. 13 alin. (1

2

) din O.U.G. nr. 43/2002 - constând în aceea de a fi indus și menținut în eroare, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, prin folosirea de înscrisuri false și/sau declarații mincinoase, în perioada 2006 - 2009, pe membrii comisiilor de fond funciar, magistrații însărcinați cu judecarea cauzelor civile deduse de ei judecății și/sau pe reprezentanții Oficiului de Cadastru și Publicitate Iași, ce au soluționat cererile de intabulare a dreptului de proprietate formulate de aceștia cu privire la dreptul de proprietate a unora din membrii asocierii infracționale, asupra un număr de total de 5 (cinci) imobile, în valoare totală de 1.663.000 EURO, aflate în domeniul privat/public al Consiliilor Locale Iași și Miroslava, respectiv Romsilva R.A., cauzând o pagubă în patrimoniul acestora în valoare totală de 1.374.519 EURO;

• spălare de bani - faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 23 lit. "b" din Legea nr. 656/2002 cu referire la art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969 - constând în aceea de a fi fost implicat, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, în operațiunile de transfer al dreptului de proprietate (în tot sau în parte) asupra unora din imobilele obținute de membrii asocierii infracționale prin folosirea de înscrisuri false și/sau declarații mincinoase, în scopul de a ascunde adevărata natură a proprietății (adevărații proprietari) asupra imobilelor în cauză;

• participație improprie la infracțiunea de fals intelectual - faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 31 alin. (2) C. pen. 1969 cu trimitere la art. 289 C. pen. 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969 - constând în aceea de a-i fi determinat, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, pe notarii publici implicați în întocmirea actelor notariale, în baza cărora au transferat, în scopul spălării, dreptul de proprietate (în tot sau în parte) asupra unora din imobilele obținute de membrii asocierii infracționale, prin folosirea de înscrisuri false și/sau declarații mincinoase, să facă în cuprinsul acestor înscrisuri, fără vinovăție, mențiuni nereale referitoare la natura reală a operațiunilor și plata prețului;

• uz de fals - faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 291 C. pen. 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969 - constând în aceea de a fi folosit pentru a-și intabula dreptul de proprietate, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, contractele notariale în baza cărora s-au transferat pe numele său, în scopul spălării, a unora din imobilele obținute de membrii asocierii infracționale, prin folosirea de înscrisuri false și/sau declarații mincinoase;

• instigare la infracțiunea de mărturie mincinoasă - faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 25 C. pen. 1969 raportat la art. 260 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969 - constând în aceea de a o fi determinat, împreună cu altul, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, pe inculpata J. să facă declarații mincinoase, cu ocazia audieri sale în calitate de martor, în cauzele civile ale Judecătoriei Iași numerele x/245/2006 și y/245/2006, inițiate/susținute de membrii asocierii infracționale;

K. pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• asocierea pentru săvârșirea de infracțiuni (aderare) - faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 323 alin. (2) C. pen. 1969 cu referire la art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. 1969 - constând în aceea de a fi aderat la asocierea infracțională constituită de inculpații B. (C. civ.), H., D. și I., în scopul obținerii ilegale, prin folosirea de înscrisuri false și/sau declarații mincinoase, de bunuri imobile cu valoare de piață ridicată aflate în domeniul privat al Consiliilor Locale Iași și Miroslava, respectiv Romsilva RA - activitate infracțională urmare căreia membrii asocierii infracționale au obținut sau au încercat să obțină un număr total de 6 (șase) imobile, în valoare totală de 1.701.910 EURO;

• tentativă la infracțiunea de înșelăciune - faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 20 C. pen. 1969 raportat la art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969 - constând în aceea de a fi încercat să inducă și să mențină în eroare, împreună cu ceilalți membri ai asocierii implicați în operațiuni, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, în cursul anului 2007, prin folosirea de înscrisuri false și/sau declarații mincinoase, pe magistrații însărcinați cu judecarea celor 3 (trei) acțiuni civile deduse judecății în numele său, având ca obiect constarea uzucapiunii de 30 de ani sau obținerea unei hotărâri judecătorești care să țină loc de act autentic, cu referire la dreptul de proprietate asupra unei suprafeței de 720 mp teren situate în intravilanul municipiului Iași, strada x, nr. 3A, și aflată în domeniul privat al Consiliului Local Iași (în valoare de 205.798 EURO) - activitate infracțională întreruptă urmare, pe de o parte - rolului activ al magistraților ce au judecat cele 3 (trei) cereri depuse de membrii asocierii infracționale pentru constatarea uzucapiunii și obținerea unei hotărâri judecătorești care să țină loc act autentic, iar pe de altă parte - documentelor depuse de pârâți, probelor administrate la solicitarea acestora și, respectiv, a intervenției în proces a persoanelor ce aveau în posesie (legală) imobilul în cauză;

• asocierea pentru săvârșirea de infracțiuni (aderare) - faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 323 alin. (2) C. pen. 1969 cu referire la art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. 1969 - constând în aceea de a fi aderat la asocierea infracțională constituită de inculpații B. (C. civ.), H., D. și I. în scopul obținerii ilegale, prin folosirea de înscrisuri false și/sau declarații mincinoase, de bunuri imobile cu valoare de piață ridicată, aflate în domeniul privat al Consiliilor Locale Iași și Miroslava, respectiv Romsilva R.A. - activitate infracțională urmare căreia membrii asocierii infracționale au obținut sau au încercat să obțină un număr total de 6 (șase) imobile, în valoare totală de 1.701.910 EURO;

• înșelăciune - faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. - constând în aceea de a fi indus și menținut în eroare, împreună cu ceilalți membri ai asocierii implicați în operațiune, prin folosirea de înscrisuri false și/sau declarații mincinoase, pe magistratul însărcinat cu judecarea cauzei civile deduse judecății în numele său [având ca obiect constarea uzucapiunii de 30 de ani asupra unei suprafeței de 670 mp teren amplasată în Iași, strada x, numărul 86 A (și construcția amplasată pe acesta)] și, respectiv, pe reprezentanții Oficiului de Cadastru și Publicitate Iași, ce au soluționat cererea de intabulare pe numele său a dreptului de proprietate asupra imobilului în cauză, aflat în domeniul public și administrarea Romsilva R.A. - modalitate în care au cauzat o pagubă statului român în valoare de 47.910 EURO;

• fals în înscrisuri sub semnătură privată - faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 290 C. pen. 1969 - constând în aceea de a fi întocmit, împreună cu soțul ei (decedat), la instigarea inculpaților D. și I. înscrisul denumit "ACT DE VEȘNICĂ VÂNZARE", în care au atestat, în mod nereal, faptul că au achiziționat contra sumei de 15.000 RON (ROL), la data de 12 septembrie 1973, suprafața de 670 mp teren amplasată în Iași, strada x, numărul 86 A (și construcția amplasată pe acesta) de la numitul M. (decedat - persoană ce a avut doar folosința agricolă a terenului), căruia i-au contrafăcut, prin imitație, semnătura de la rubrica "vânzător"

• asocierea pentru săvârșirea de infracțiuni (aderare) - faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 323 alin. (2) C. pen. 1969 cu referire la art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. 1969 - constând în aceea de a fi aderat la asocierea infracțională constituită de inculpații B. (C. civ.), H., D. și I. în scopul obținerii ilegale, prin folosirea de înscrisuri false și/sau declarații mincinoase, de bunuri imobile cu valoare de piață ridicată, aflate în domeniul privat al Consiliilor Locale Iași și Miroslava, respectiv Romsilva R.A. - activitate infracțională urmare căreia membrii asocierii infracționale au obținut sau au încercat să obțină un număr total de 6 (șase) imobile, în valoare totală de 1.701.910 EURO;

• înșelăciune - faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969 - constând în aceea de a fi indus și menținut în eroare, împreună cu ceilalți membri ai asocierii implicați în operațiuni, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, prin folosirea de înscrisuri false și/sau declarații mincinoase, în cursul anului 2007, pe magistrații însărcinați cu judecarea cauzelor civile deduse judecății în numele său și/sau pe reprezentanții Oficiului de Cadastru și Publicitate Iași, ce au soluționat cererile de intabulare pe numele său a dreptului de proprietate asupra un număr de total de 3 (trei) imobile aparținând domeniul privat al Consiliului Local Iași și respectiv Romsilva R.A., în valoare totală de 567.002 EURO, cauzând o pagubă în patrimoniul acestora în valoare totală de 493.319 EURO;

• asocierea pentru săvârșirea de infracțiuni (inițiere) - faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 323 alin. (2) C. pen. 1969 cu referire la art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. 1969 - constând în aceea de a fi inițiat/constituit împreună cu inculpații B. (C. civ.), D. (M.R.-D.) și I. o asociere infracțională, în cadrul căreia fiecare avea roluri/sarcini determinante [identificarea persoanelor cu vocație de a li se reconstitui dreptul de proprietate: C. civ., H..; falsificarea actelor de proprietate (zdelci): C. civ., H.., P.E., M.R.-D.; obținerea de declarații mincinoase (notariale sau în instanță) de la persoanele ce au acceptat să sprijine în acest mod asocierea: C. civ., H.., P.E.; obținerea de hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, în baza înscrisurilor false și/sau a declarațiilor mincinoase: M.R.-D.; identificarea unor suprafețe de teren aflate în domeniul privat al unităților administrativ teritoriale, ce nu au făcut obiectul (re)constituirii dreptului de proprietate sau care nu erau revendicate: P.E., etc.] în scopul obținerii ilegale, prin folosirea de înscrisuri false și/sau declarații mincinoase, de bunuri imobile având o valoare de piață ridicată, aflate în domeniul privat al Consiliilor Locale Iași și Miroslava, respectiv Romsilva R.A. - activitate infracțională urmare căreia au obținut sau au încercat să obțină un număr total de 6 (șase) imobile, în valoare totală de 1.701.910 EURO;

• înșelăciune - faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969 - constând în aceea de a fi indus și menținut în eroare, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, prin folosirea de înscrisuri false și/sau declarații mincinoase, în perioada 2006 - 2009, pe membrii comisiilor de fond funciar, magistrații însărcinați cu judecarea cauzelor civile deduse de ei judecății și/sau pe reprezentanții Oficiului de Cadastru și Publicitate Iași, ce au soluționat cererile de intabulare a dreptului de proprietate formulate de aceștia, cu privire la dreptul de proprietate a unora din membrii asocierii infracționale asupra un număr total de 5 (cinci) imobile, în valoare totală de 1.663.000 EURO, aflate în domeniul privat/public al Consiliilor Locale Iași și Miroslava, respectiv Romsilva R.A., cauzând o pagubă în patrimoniul acestora în valoare totală de 1.374.519 EURO;

• spălare de bani - faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 23 lit. "b" din Legea nr. 656/2002m cu referire la art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969 - constând în aceea de a fi transferat, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, dreptul de proprietate (în tot sau în parte) asupra unora din imobilele obținute de membrii asocierii infracționale, prin folosirea de înscrisuri false și/sau declarații mincinoase, ori sumele de bani obținute din valorificarea acestora, în scopul de a ascunde adevărata natură a proprietății (adevărații proprietari) asupra imobilelor în cauză ori a bunurilor mobile achiziționate din sumele de bani obținute din valorificarea lor - respectiv: (a) suprafața de 6.272 mp teren situat în intravilanul municipiului Iași, strada x, numărul 2 (zona Sărărie) și aflată în domeniul public al statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor (Romsilva) - Direcția Silvică Iași - ce a fost transferată în scopul spălării, parțial (4.705,12 mp și cota indiviză aferentă acestuia) în proprietatea inculpatului B. prin contractul autentificat prin încheierea numărul x din 29 mai 2008 și (b) suma de 61.400 EURO - ce a fost introdusă în circuitul financiar al inculpatei S.C. "O." S.R.L. Iași - C.U.I. x, prin dispozițiile de încasare din datele de 7 octombrie 2007 - 36.400 EURO și 8 octombrie 2007 - 25.000 EURO și folosite ulterior pentru achiziționarea a două autoturisme marca P., aflate în fapt în folosința/proprietatea inculpaților B. și D.;

• participație improprie la infracțiunea de fals intelectual - faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 31 alin. (2) C. pen. 1969 cu trimitere la art. 289 C. pen. 1969 - constând în aceea de a-l fi determinat, pe notarul public Q. să insereze în contractul autentificat prin încheierea numărul x din 29 mai 2008 (întocmit de acesta în condițiile erorii de fapt) faptul că operațiunea ar fi una de vânzare-cumpărare, deși transferul dreptului de proprietate asupra suprafeței de 6.272 mp teren situat în intravilanul municipiului Iași, strada x, numărul 2 (zona Sărărie), s-a făcut cu titlu gratuit din patrimoniul inculpatului N. în cel al inculpatului B. (iar prețul indicat - 690.700 RON, nu a fost plătit/încasat), iar operațiunea a fost făcută în scopul spălării dreptul de proprietate (în parte) asupra imobilului în cauză, obținut de membrii asocierii infracționale prin folosirea de înscrisuri false și/sau declarații mincinoase;

• instigare la infracțiunea de mărturie mincinoasă - faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 25 C. pen. 1969 raportat la art. 260 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969 - constând în aceea de a o fi determinat, împreună cu altul, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, pe inculpata J. să facă declarații mincinoase, cu ocazia audieri sale, în calitate de martor, în cauzele civile ale Judecătoriei Iași numerele x/245/2006 și y/245/2006, inițiate/susținute de membrii asocierii infracționale;

• asocierea pentru săvârșirea de infracțiuni (sprijinire) - faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 323 alin. (2) C. pen. 1969 cu referire la art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. 1969 - constând în aceea de a fi sprijinit asocierea infracțională constituită de inculpații B. (C. civ.), H., D. și I. în scopul obținerii ilegale, prin folosirea de înscrisuri false și/sau declarații mincinoase, de bunuri imobile cu valoare de piață ridicată, aflate în domeniul privat al Consiliilor Locale Iași și Miroslava, respectiv Romsilva R.A. activitate infracțională urmare căreia membrii asocierii infracționale au obținut sau au încercat să obțină un număr total de 6 (șase) imobile, în valoare totală de 1.701.910 EURO;

• înșelăciune - faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969 - constând în aceea de a fi sprijinit (determinant), susținând în calitate de avocat, cu rea credință și în conivență cu ceilalți membri ai asocierii infracționale, demersurile procesuale inițiate/susținute de aceștia, în scopul obținerii, în baza unor înscrisuri false și/sau declarații mincinoase, a unor hotărâri judecătorești de recunoaștere a dreptului de proprietate asupra unor imobile aflate în proprietatea Consiliului Local Iași în valoare totală de 174.438 EURO, cauzând o pagubă în patrimoniul acestuia în valoare totală de 100.755 EURO;

• uz de fals - faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 291 C. pen. 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969 - constând în aceea de a fi folosit în instanță (depunându-le în dosarele civile numerele y/245/2006, z/245/2006 și w/245/2007 ale Judecătoriei Iași), în perioada 29 septembrie 2006 - 29 martie 2007, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, parte din înscrisurile falsificate și/sau declarațiile notariale mincinoase, întocmite împreună cu ceilalți membrii ai asocierii ori date la instigarea acestora de persoane ce au sprijinit asocierea infracțională, cunoscând caracterul nereal/mincinos al datelor cuprinse în acestea;

• asocierea pentru săvârșirea de infracțiuni (inițiere) - faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 323 alin. (2) C. pen. 1969 cu referire la art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. 1969 - constând în aceea de a fi inițiat/constituit împreună cu inculpații B. (C. civ.), H. și I. o asociere infracțională, în cadrul căreia fiecare avea roluri/sarcini determinante [identificarea persoanelor cu vocație de a li se reconstitui dreptul de proprietate: C. civ. și H..; falsificarea actelor de proprietate (zdelci): C. civ., H.., P.E. și M.R.-D.; obținerea de declarații mincinoase (notariale sau în instanță) de la persoanele ce au acceptat să sprijine în acest mod asocierea: C. civ., H.. și P.E.; obținerea de hotărâri judecătorești, definitive și irevocabile, în baza înscrisurilor false și/sau a declarațiilor mincinoase: M.R.-D.; identificarea unor suprafețe de teren aflate în domeniul privat al unităților administrativ teritoriale ce nu au făcut obiectul (re)constituirii dreptului de proprietate sau care nu erau revendicate: P.E., etc.] în scopul obținerii ilegale, prin folosirea de înscrisuri false și/sau declarații mincinoase, de bunuri imobile având o valoare de piață ridicată aflate în domeniul privat al Consiliilor Locale Iași și Miroslava, respectiv Romsilva R.A. - activitate infracțională urmare căreia au obținut sau au încercat să obțină un număr total de 6 (șase) imobile, în valoare totală de 1.701.910 EURO;

• înșelăciune - faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969 - constând în aceea de a fi indus și menținut în eroare, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, prin folosirea de înscrisuri false și/sau declarații mincinoase, în perioada 2006 - 2009, pe membrii comisiilor de fond funciar, magistrații însărcinați cu judecarea cauzelor civile deduse de ei judecății și/sau pe reprezentanții Oficiului de Cadastru și Publicitate Iași, ce au soluționat cererile de intabulare a dreptului de proprietate formulate de aceștia cu privire la dreptul de proprietate a unora din membrii asocierii infracționale asupra un număr de total de 6 (șase) imobile în valoare totală de 1.701.910 EURO, aflate în domeniul privat/public al Consiliilor Locale Iași Și Miroslava, respectiv Romsilva RA, cauzând o pagubă în patrimoniul acestora în valoare totală de 1.422.429 EURO;

• uz de fals - faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 291 C. pen. 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969 - constând în aceea de a fi folosit în instanță (depunându-le în dosarele civile numerele q/245/2006, x/245/2006, xx/245/2007, yy/245/2007 și zz/245/2007 ale Judecătoriei Iași), în perioada 17 august 2006 - 17 noiembrie 2007, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, parte din înscrisurile falsificate și/sau declarațiile notariale mincinoase, întocmite împreună cu ceilalți membrii ai asocierii ori date la instigarea acestora de persoane ce au sprijinit asocierea infracțională;

• instigare la infracțiunea de mărturie mincinoasă - faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 25 C. pen. 1969 raportat la art. 260 alin. (1) și (4) C. pen. 1969 - constând în aceea de a-l fi determinat pe expertul desemnat S. să menționeze în fals în concluziile raportul de expertiză întocmit și depus la data de 15 ianuarie 2007, în dosarul x/2006 al Judecătoriei Iași (având ca obiect constatarea în favoarea inculpatului N. a uzucapiunii de 30 de ani asupra unei suprafeței de 4.000 mp teren situat în municipiul Iași, strada x, numărul 2) faptul că suprafața de teren vizată de zdelca denumită "ACT DE VEȘNICĂ VÂNZARE" ar fi în fapt cea îngrădită arbitrar de inculpații H. și B. și ar face parte dintr-o proprietate mai veche de 6.271,818 mp;

• instigare la infracțiunea de mărturie mincinoasă - faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 25 C. pen. 1969 raportat la art. 260 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969 - constând în aceea de a-i fi determinat, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, pe numiții T. și U. să dea declarații mincinoase, cu ocazia audieri lor, în calitate de martori, în unele din cauzele civile inițiate/susținute de membrii asocierii infracționale;

• instigare la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată - faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 25 C. pen. 1969 raportat la art. 290 C. pen. 1969 - constând în aceea de a o fi determinat (împreună cu altul) pe inculpata L. și pe soțul acesteia (decedat) să întocmească în fals înscrisul denumit "ACT DE VEȘNICĂ VÂNZARE", ce atesta, în mod nereal, faptul că cei doi au achiziționat contra sumei de 15.000 RON (ROL), la data de 12 septembrie 1973, suprafața de 670 mp teren amplasată în Iași, strada x, numărul 86 A (și construcția amplasată pe acesta) de la numitul M. (decedat - persoană ce a avut doar folosința agricolă a terenului), căruia i-au contrafăcut, prin imitație, semnătura de la rubrica "vânzător"

• participație improprie la infracțiunea de spălare de bani - faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 31 alin. (2) C. pen. 1969 raportat la art. 23 lit. "b" din Legea nr. 656/2002m cu referire la art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. 1969 - constând în aceea de a o fi determinat pe numita C. (ce a acționat în condițiile erorii de fapt) să accepte transferul în patrimonial ei, prin contractul autentificat prin încheierea numărul x din 13 august 2009, a unei suprafețe de 3.000 mp din terenul în suprafață de 20.000 mp situat în extravilanul localității Miroslava (zona E.), aflată în domeniul privat al Consiliului Local Miroslava (IS), pe care el și ceilalți membri ai asocierii infracționale l-au obținut prin folosirea de înscrisuri false și/sau declarații mincinoase, în scopul de a ascunde adevărata natură a proprietății (adevărații proprietari) asupra imobilului în cauză;

• participație improprie la infracțiunea de fals intelectual - faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 31 alin. (2) C. pen. 1969 cu trimitere la art. 289 C. pen. 1969 - constând în aceea de a o fi determinat (mediat - prin intermediul numitei C., ce a acționat la cererea sa, în condițiile erorii de fapt) pe numita F. să indice, în calitatea sa de notar public și în condițiile erorii de fapt, în cuprinsul contractului autentificat prin încheierea numărul x din 13 august 2009, faptul nereal că operațiunea ar fi una de vânzare-cumpărare, deși transferul dreptului de proprietate asupra suprafeței de 10.000 mp teren situat în extravilanul localității Miroslava (zona E.) s-a făcut cu titlu gratuit (și în scopul spălării) din patrimoniul inculpatului A. și al celorlalți doi moștenitori ai defunctului G. în cel al inculpatului B. și numitei C., iar prețul indicat (20.000 EURO) nu a fost plătit/încasat;

• participație improprie la infracțiunea de uz de fals - faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 31 alin. (2) C. pen. 1969 cu trimitere la art. 291 C. pen. 1969 - constând în aceea de a o fi determinat pe numita C. (ce a acționat în condițiile erorii de fapt) să folosească contractul autentificat prin încheierea numărul x din 13 august 2009 - întocmit în condițiile erorii de fapt de către notarul public F. și în care acesta a indicat nereal faptul că operațiunea ar fi una de vânzare-cumpărare, deși transferul dreptului de proprietate asupra suprafeței de 10.000 mp teren situat în extravilanul localității Miroslava (zona E.) s-a făcut cu titlu gratuit din patrimoniul numitului A. în cel al numiților B. și C., iar prețul indicat (20.000 EURO) nu a fost plătit/încasat - pentru a-și intabula în Cartea funciară a localității Miroslava (IS) dreptul de proprietate asupra unei suprafețe de 3.000 mp din terenul în cauză;

• asocierea pentru săvârșirea de infracțiuni (sprijinire) - faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 323 alin. (2) C. pen. 1969 cu referire la art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. 1969 - constând în aceea de a fi sprijinit asocierea infracțională constituită de inculpații B. (C. civ.), H., D. (M.R.D.) și I. în scopul obținerii ilegale, prin folosirea de înscrisuri false și/sau declarații mincinoase, de bunuri imobile cu valoare de piață ridicată, aflate în domeniul privat al Consiliilor Locale Iași și Miroslava, respectiv Romsilva R.A. - activitate infracțională urmare căreia membrii asocierii infracționale au obținut sau au încercat să obțină un număr total de 6 (șase) imobile, în valoare totală de 1.701.910 EURO;

• complicitate la infracțiunea de înșelăciune - faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969 - constând în aceea de a fi sprijinit, prin declarațiile mincinoase date în față notarului public sau cu ocazia audieri sale, în calitate de martor, în unele din cauzele civile inițiate/susținute de membrii asocierii infracționale, obținerea de către aceștia a dreptului de proprietate asupra unor imobile aflate în proprietatea Consiliilor Locale Miroslava, Iași sau Romsilva R.A. în valoare totală de 1.374.519 EURO;

• mărturie mincinoasă - faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 260 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969 - constând în aceea de a fi făcut, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, la instigarea inculpaților H. și B., declarații mincinoase cu ocazia audieri sale, în calitate de martor, în cauzele civile numerele x/245/2006 și y/245/2006 ale Judecătoriei Iași, inițiate/susținute de membrii asocierii infracționale;

• asocierea pentru săvârșirea de infracțiuni (inițiere) - faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 323 alin. (2) C. pen. 1969 cu referire la art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. 1969 - constând în aceea de a fi inițiat/constituit împreună cu inculpații B. (C. civ.), H. și D. o asociere infracțională, în cadrul căreia fiecare avea roluri/sarcini determinante [identificarea persoanelor cu vocație de a li se reconstitui dreptul de proprietate: C. civ. și H..; falsificarea actelor de proprietate (zdelci): C. civ., H.., P.E. și M.R.-D.; obținerea de declarații mincinoase (notariale sau în instanță) de la persoanele ce au acceptat să sprijine în acest mod asocierea: C. civ., H.. și P.E.; obținerea de hotărâri judecătorești definitive și irevocabile în baza înscrisurilor false și/sau a declarațiilor mincinoase: M.R.-D.; identificarea unor suprafețe de teren aflate în domeniul privat al unităților administrativ teritoriale ce nu au făcut obiectul (re)constituirii dreptului de proprietate sau care nu erau revendicate: P.E., etc.] în scopul obținerii ilegale, prin folosirea de înscrisuri false și/sau declarații mincinoase, de bunuri imobile având o valoare de piață ridicată aflate în domeniul privat al Consiliilor Locale Iași și Miroslava, respectiv Romsilva R.A. - activitate infracțională urmare căreia au obținut sau au încercat să obțină un număr total de 6 (șase) imobile, în valoare totală de 1.701.910 EURO;

• înșelăciune - faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969 - constând în aceea de a fi indus și menținut în eroare, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, prin folosirea de înscrisuri false și/sau declarații mincinoase, în perioada 2006 - 2009, pe membrii comisiilor de fond funciar, magistrații însărcinați cu judecarea cauzelor civile deduse de ei judecății și/sau pe reprezentanții Oficiului de Cadastru și Publicitate Iași, ce au soluționat cererile de intabulare a dreptului de proprietate formulate de aceștia, cu privire la dreptul de proprietate a unora din membrii asocierii infracționale asupra un număr de total de 6 (șase) imobile în valoare totală de 1.701.910 EURO, aflate în domeniul privat/public al Consiliilor Locale Iași și Miroslava, respectiv Romsilva R.A., cauzând o pagubă în patrimoniul acestora în valoare totală de 1.422.429 EURO;

• instigare la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată - faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 25 C. pen. 1969 raportat la art. 290 C. pen. 1969 - constând în aceea de a o fi determinat (împreună cu altul) pe inculpata L. și pe soțul acesteia (decedat) să întocmească în fals înscrisul denumit "ACT DE VEȘNICĂ VÂNZARE", ce atesta, în mod nereal, faptul că cei doi au achiziționat contra sumei de 15.000 RON (ROL), la data de 12 septembrie 1973, suprafața de 670 mp teren amplasată în Iași strada x, numărul 86 A (și construcția amplasată pe acesta) de la numitul M. (decedat - persoană ce a avut doar folosința agricolă a terenului), căruia i-au contrafăcut, prin imitație, semnătura de la rubrica "vânzător"

• spălare de bani - faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 23 lit. "b" din Legea nr. 656/2002m, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969 și referire la art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. 1969 - constând în aceea că, în numele și interesul firmei, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de administrator al acesteia, inculpatul H. a transferat, în scopul spălării, suma de 61.400 EURO - ce a fost introdusă în circuitul financiar al societății prin dispozițiile de încasare din datele de 07 octombrie 2007 - 36.400 EURO și 8 octombrie 2007 - 25.000 EURO și folosite ulterior pentru achiziționarea a două autoturisme marca P., aflate în fapt în folosința/proprietatea inculpaților B. și D.

• asocierea pentru săvârșirea de infracțiuni (sprijinire) - faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 323 alin. (2) C. pen. 1969 cu referire la art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. 1969 - constând în aceea de a fi sprijinit asocierea infracțională constituită de inculpații B. (C. civ.), H., D. și I., în scopul obținerii ilegale, prin folosirea de înscrisuri false și/sau declarații mincinoase, de bunuri imobile cu valoare de piață ridicată aflate în domeniul privat al Consiliilor Locale Iași și Miroslava, respectiv Romsilva R.A. - activitate infracțională urmare căreia membrii asocierii infracționale au obținut sau au încercat să obțină un număr total de 6 (șase) imobile, în valoare totală de 1.701.910 EURO;

• complicitate la tentativă la infracțiunea de înșelăciune - faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 20 C. pen. 1969 cu trimitere la art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. 1969 - constând în aceea de a fi sprijinit, prin declarația mincinoasă dată cu ocazia audierii sale, în calitate de martor, în dosarul civil numărul x/2007 al Judecătoriei Iași, încercările membrilor asocierii infracționale de a obține dreptul de proprietate asupra suprafeței de 720 mp teren situat în intravilanul municipiului Iași, strada x, nr. 3A și aflată în domeniul privat al Consiliului Local Iași (în valoare de 205.798 EURO) - activitate infracțională întreruptă urmare, pe de o parte - rolului activ al magistraților ce au judecat cele 3 (trei) cereri depuse de membrii asocierii infracționale pentru constatarea uzucapiunii și obținerea unei hotărâri judecătorești care să țină loc de act autentic, iar pe de altă parte - documentelor depuse de pârâți, probelor administrate la solicitarea acestora și, respectiv, a intervenției în proces a persoanelor ce aveau în posesie (legală) imobilul în cauză;

• mărturie mincinoasă - faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 260 alin. (1) C. pen. 1969 - constând în aceea de a fi făcut declarații mincinoase, cu ocazia audierii sale, în calitate de martor, în dosarul civil numărul x/2007 al Judecătoriei Iași, având ca obiect constatarea în favoarea inculpatului K. a uzucapiunii de 30 de ani asupra unei suprafeței de 720 mp teren amplasate în Iași, strada x, numărul 3A - cauză în care, la termenul din data de 4 iunie 2007, a declarat în fals faptul că reclamantul a deținut din anul 1977, neîntrerupt, o suprafață de 850 - 900 mp teren în strada x, numărul 3A - în condițiile în care inculpatul K. nu deținuse/achiziționase imobilul în cauză;

Menținerea măsurilor asiguratorii

• dispuse în cauza prin Ordonanțele din datele de 23 ianuarie 2012- [F: V17/27-30, V17/191] și 9 februarie 2012 - [F: V18/12] față de inculpații A., B., K., L., N., H., R., D., J., I., V. și S.C. "O."S.R.L. IAȘI.

PROCEDURA ÎN FAȚA CURȚII DE APEL IAȘI

Pe rolul Curții de Apel Iași, dosarul a fost înregistrat sub nr. x/2012, la data de 14 decembrie 2012, cu prim termen fixat aleatoriu la data de 15 ianuarie 2013.

La termenul de judecată din data de 15 mai 2013, în temeiul art. 300 din C. proc. pen. anterior, a fost pusă în discuție contradictorie regularitatea actului de sesizare a instanței.

Inculpatul D. a depus o cerere prin care a invocat nulitatea urmăririi penale, solicitând, în temeiul art. 332 alin. (2) C. proc. pen. anterior, restituirea cauzei la procuror în vederea refacerii urmăririi penale, iar procurorul a depus concluzii privind excepția neregularității actului de sesizare, excepția nulității actelor de urmărire penală și excepția necompetenței materiale a organului de urmărire penală.

La termenul de judecată din data de 5 iunie 2013, Curtea, în baza dispozițiilor art. 300 C. proc. pen. anterior, pentru considerentele expuse în încheierea de ședință, a constatat regularitatea actului de sesizare - rechizitoriul emis la data de 12 decembrie 2012, în dosarul nr. x/2009, de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Iași și a respins cererile privind restituirea cauzei la procuror în vederea refacerii actului de sesizare și a urmăririi penale.

La termenul de judecată din data de 16 octombrie 2013, inculpata L. a arătat că dorește să se prevaleze de dispozițiile art. 320

1

din C. proc. pen. anterior, iar inculpații B., H., J., V., A., I., R. și D. au arătat că nu doresc să se prevaleze de dispozițiile art. 320

1

din C. proc. pen. anterior.

Au fost audiați inculpații D., A., L., J.

La termenul de judecată din data de 13 noiembrie 2013, au fost audiați: inculpatul R., precum și martorii W., X.

La termenul de judecată din data de 15 ianuarie 2014, au fost audiați inculpata I., martorii Y., S. și M.

Potrivit procesului-verbal din 3 februarie 2014, dosarul nr. x/45/2012* a fost repartizată ciclic la completul F.1., ca urmare a desființării completului F.3, în urma eliberării din funcție a președintelui completului de judecată F.3.

La termenul de judecată din data de 12 februarie 2014, inculpatul D. a depus o cerere de schimbare a încadrării juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată, iar instanța, din oficiu, a pus în vedere părților că pentru infracțiunea de înșelăciune există posibilitatea împăcării și s-a acordat cuvântul cu privire la schimbarea încadrării juridice, context în care inculpații B. și K., prin apărător ales, au învederat că infracțiunea prev. de art. 323 C. pen. 1969 este dezincriminată. S-a pus în vedere părților să depună concluzii scrise, cu privire la schimbarea încadrării juridice, raportat la dispozițiile noului C. pen.

La termenul de judecată din data de 12 martie 2014, inculpații H., N. și V. au depus, prin apărător ales, cereri de schimbare a încadrării juridice.

La termenul de judecată din data de 9 aprilie 2014, au fost audiați martorii Z., AA. și BB.

La termenul de judecată din data de 19 iunie 2014, au fost audiați martorii CC., DD., EE.

La termenul de judecată din data de 25 septembrie 2014, a fost audiată martora FF., s-au depus înscrisuri medicale pentru inculpata L.

S-a dispus emiterea de adrese către: Consiliul Local al comunei Miroslava, județul Iași; Consiliul Local Iași; Regia Națională a Pădurilor - Romsilva - Direcția Silvică Iași; GG. - Sucursala Iași; A.N.P. - Penitenciarul Iași - Serviciul de Contabilitate; D.N.A. - Serviciul Teritorial Iași. Au înaintat răspuns, la solicitările instanței: U.A.T. Municipiul Iași - Instituția Arhitectului Șef - Serviciul G.I.S. - Cadastru; D.N.A. - S.T. Iași, cu adresa din 14 octombrie 2014; U.A.T. Miroslava, cu adresa din 17 octombrie 2014; GG. - Sucursala Iași; Penitenciarul Iași, cu adresa din 15 octombrie 2014; Regia Națională a Pădurilor - Romsilva - Direcția Silvică Iași, cu adresa nr. x din 17 octombrie 2014, la care a depus înscrisuri . Se impune a fi subliniat că răspunsul părții civile a vizat doar suprafața de teren situată în municipiul Iași, strada x, nr. 2, județul Iași, deoarece solicitarea instanței, de la termenul de judecată din 25 septembrie 2014, a vizat doar această suprafață de teren, nu și suprafața de teren situată în municipiul Iași, strada x, nr. 86A, județul Iași.

La termenul de judecată din data de 23 octombrie 2014, au fost audiați martorii HH. și II., iar inculpații R., B. și K. au învederat, personal și prin apărători, că vor depune notele de probe după audierea martorilor din lucrări, respectiv la următorul termen de judecată.

La termenul de judecată din data de 4 decembrie 2014, au fost audiați martorii JJ., KK., LL.

La termenul de judecată din data de 15 ianuarie 2015, au fost audiați martorii MM., NN., OO., PP.

La termenul de judecată din data de 26 februarie 2015, au fost audiați martorii QQ., RR., C.

CURTEA a admis cererile formulate de inculpații A., J. și S.C. "O. " S.R.L. IAȘI și a dispus, pentru considerentele expuse în încheierea de ședință:

- ridicarea măsurii sechestrului asigurator instituit prin Ordonanța procurorului nr. 84/P/2009 din 23 octombrie 2011 asupra autoturismelor marca P. cu numere de identificare x și de înmatriculare X și, respectiv, P. cu numere de identificare x și de înmatriculare X și restituirea acestora către S.C. "O. " S.R.L. Iași, prin reprezentantul său legal - SS.;

- ridicarea măsurii asiguratorii a popririi instituită prin ordonanța nr. 84/P/2009 din 23 ianuarie 2012, asupra sumelor de bani datorate inculpatei J. de către terțul poprit GG. - Sucursala Iași;

- ridicarea măsurii asiguratorii a popririi instituită prin ordonanța nr. 84/P/2009 din 23 ianuarie 2012, asupra sumelor de bani datorate inculpatului A. de către terțul poprit A.N.P. - Penitenciarul Iași.

În temeiul art. 100 alin. (1) raportat la art. 172 și următoarele C. proc. pen., a fost admisă proba solicitată de inculpații D., N., H. privind efectuarea unei expertize evaluatorii și a unei expertize tehnice topo cadastrale.

Prin încheierea nr. x din 27 martie 2015, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția PENALĂ, în dosarul nr. x/2012, a fost admisă contestația formulată de Parchetul de pe Lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Iași împotriva încheierii din 26 februarie 2015 a Curții de Apel Iași, secția penală și pentru cauze cu minori - noul C. proc. pen . . . . . . . . . ., pronunțată în dosarul x/2012, privind pe inculpații A., J. și S.C. O. S.R.L. Iași.

A fost desființată încheierea atacată numai în ce privește măsura sechestrului asigurător.

A fost reținută cauza și, rejudecând în fond:

A fost respinsă cererea de ridicare a măsurii asigurătorii a popririi instituită prin Ordonanța nr. 84/P/2009 din 23 ianuarie 2012 asupra sumelor de bani datorate inculpatului A. de către terțul poprit A.N.P. - Penitenciarul Iași.

A fost obligat contestatorul inculpat A. la plata sumei de 100 RON cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Au fost menținute restul dispozițiilor încheierii atacate.

La termenul de judecată din data de 4 iunie 2015, s-a procedat la audierea martorilor U., TT., UU.

Având în vedere modificarea componenței completului de judecată, s-a pus în vedere apărătorilor inculpaților să precizeze dacă inculpații audiați până la acest moment doresc să fie reaudiați.

La termenul de judecată din data de 24 septembrie 2015, s-a procedat la audierea martorului VV.

Ca urmare a modificării componenței completului de judecată, raportat la jurisprudența europeană, Curtea a pus în discuție readministrarea unor probe, deja administrate în fața instanței de fond.

La termenul de judecată din data de 22 octombrie 2015, s-a comunicat câte un exemplar al Raportului de expertiză tehnică judiciară întocmit de expert WW., acordându-se posibilitatea părților de a formula obiecțiuni la raportul de expertiză și s-a dispus emiterea unei adrese către Baroul Iași pentru desemnarea unui alt apărător inculpatului R., față de lipsa nejustificată a apărătorului desemnat din oficiu - avocat XX. - și neasigurarea substituirii.

Față de schimbarea componenței completului de judecată și întrucât până la acest moment procesual nu a propus probe, la interpelarea instanței de judecată, inculpatul R. a arătat că nu solicită reaudierea vreunui martor, motivat de faptul că martorii nu privesc situația sa.

Întrucât dintre martorii prezenți la termenul de judecată din data de 6 noiembrie 2015, niciunul nu a dat, în faza de urmărire penală, declarații cu incidență asupra faptelor care i se impută inculpatului R., Curtea a procedat la audierea martorilor YY., U., ZZ., AAA.

La data de 22 februarie 2016, prin Serviciul Registratură, a fost depus raportul de expertiză tehnică judiciară de către expertul BBB.

La termenul de judecată din data de 18 mai 2016, s-a procedat la audierea inculpatului D.

Curtea, raportat la jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (Beraru contra României, Cutean contra României), a pus din nou în vedere apărătorilor inculpaților să precizeze dacă, la acest moment procesual, există martori dintre cei audiați de prezentul complet într-o altă componență, a căror reaudiere se solicită, exceptând pe martora U., care a fost reaudiată.

Inculpații, prin apărător, precum și partea civilă U.A.T. Miroslava au arătat că nu solicită reaudierea martorilor deja audiați.

Întrucât la schimbarea completului de judecată și, ulterior, s-a adus la cunoștința inculpaților, în mod repetat, dreptul de a da declarații în fața noului complet de judecată și de a solicita readministrarea probelor deja administrate, Curtea a atras atenția inculpaților, personal și prin apărători, că, din acest moment, nu se vor mai aduce la cunoștința inculpaților aceste drepturi, ci, inculpații care apreciază că doresc a da din nou declarații, a propune probe, a solicita readministrarea probatoriului, au această posibilitate, instanța îndeplinindu-și rolul activ în acest sens, astfel cum reiese din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.

La termenul de judecată din data de 22 noiembrie 2016, sub rezerva reaudierii, a fost audiată martora CCC., constatându-se că audierea martorei CCC. a privit fapte descrise la punctele II și V din actul de sesizare a instanței, presupusă activitate infracțională care nu este imputată inculpatului R.

Inculpatul D. a depus cerere de schimbare încadrare juridică.

S-a pus în vedere părților și procurorului să depună, în scris, cereri de schimbare a încadrării juridice și au fost prezentate schimbările de încadrare juridică, invocate de instanță, din oficiu.

La data de 9 decembrie 2016, D.N.A. - Serviciul Teritorial Iași a depus o cerere privind modalitatea în care s-ar impune aplicarea legii penale mai favorabile și încadrarea juridică a faptelor, precizări în acest sens fiind formulate și de inculpații N., H., V. și S.C. O. S.R.L Iași.

La data de 9 decembrie 2016, expertul BBB. a depus suplimentul la raportul de expertiză tehnică judiciară imobiliară, exemplarele neridicate ale suplimentului la raportul de expertiză tehnică judiciară imobiliară regăsindu-se la volumul XI.

La termenul de judecată din data de 12 decembrie 2016, s-a procedat la audierea martorei DDD., la comunicarea către apărătorii inculpaților a suplimentului la raportul de expertiză tehnică judiciară imobiliară și s-a acordat posibilitatea părților de a lua cunoștință de conținutul acestuia.

Interpelați fiind de instanță, pentru ipoteza în care s-ar reține vinovăția acestora și s-ar identifica ca și lege penală mai favorabilă noul C. pen., dacă sunt de acord cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității, inculpații A. și H. au răspuns afirmativ.

La data de 20 martie 2017, expertul BBB. a depus suplimentul bis la raportul de expertiză tehnică judiciară imobiliară, fiind întocmită notă telefonică cu apărătorii inculpaților pentru a se prezenta în vederea studierii acestuia până la termenul de judecată.

Au fost înaintate fișele de cazier judiciar actualizate ale inculpaților R., D., A., V., H., J., N., I., B. precum și adresa nr. x a Instituției Prefectului județului Iași - S.P.C.R.P.C.I.V. Iași cu