2ra-129/21 — Ridicarea sechestrului

2ra-129/21 — Ridicarea sechestrului (Curtea Supremă de Justiție, 2021)

Dosarul nr. 2ra–129/21

Prima instanță: Judecătoria Chișinău (sediul Centru), (jud. L. Ciubotaru)

Instanța de apel: Curtea de Apel Chișinău (jud. A. Panov, I. Țurcan, L. Pruteanu)

Î N C H E I E R E

10 februarie 2021 mun. Chișinău

Colegiul civil, comercial și de contencios

administrativ al Curții Supreme de Justiție

În componența:

Președintele completului, judecătorul Svetlana Filincova

Judecătorii Galina Stratulat

Iurie Bejenaru

examinând admisibilitatea recursului declarat de SRL „S&T IT Services”,

reprezentată de avocații Păduraru Ion și Brumă Sorin,

în cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de SRL „S&T IT

Services” împotriva Procuraturii Anticorupție cu privire la ridicarea sechestrului

aplicat asupra mijloacelor bănești,

împotriva deciziei din 17 noiembrie 2020 a Curții de Apel Chișinău, prin care

a fost admis apelul declarat de către Procuratura Anticorupție, casată hotărârea din

11 august 2020 a Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) și emisă o nouă hotărâre prin

care acțiunea a fost respinsă,

con st ată:

La 22 noiembrie 2019, SRL „Bass Systems” a depus cerere de chemare în

judecată împotriva Procuraturii Anticorupție, intervenient accesoriu Popescu

Onisim cu privire la ridicarea sechestrului aplicat asupra mijloacelor bănești.

În motivarea cererii de chemare în judecată SRL „Bass Systems” a invocat că,

este o societate comercială înregistrată în Republica Moldova în anul 2008 și

activează preponderent în domeniul tehnologiilor informaționale și a comunicațiilor.

Popescu Onisim este proprietarul unic al părții sociale de 100% din capitalul social

al SRL „Bass Systems” și beneficiarul final al acesteia.

La 17 octombrie 2019, Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana) a emis mandat

judecătoresc, în baza căruia a fost aplicat sechestru asupra părții sociale de 100% din

capitalul social al SRL „Bass Systems”, deținut de Popescu Onisim. Măsura a fost

aplicată la demersul procurorului Procuraturii Anticorupție, Alexandru Cernei,

1

depus în cauza penală nr.201997822, iar la 31 octombrie 2019 a aflat despre

aplicarea sechestrului.

La 06 noiembrie 2019, Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana) a emis mandatul

judecătoresc, prin care a fost autorizată punerea sub sechestru a mijloacelor bănești

în sumă totală de peste 50 milioane lei deținute de SRL „Bass Systems” la conturile

bancare operaționale la băncile BC „Mobiasbanka – OTP Group” SA: 123586, 92

lei; BC „Moldinconbank” SA: 411 473, 36 lei, 200 euro și 1 77, 70 dolari SUA; BC

„Victoriabank” SA: 41 738 615, 60 lei, 123 919, 96 dolari SUA și 311 557, 54 euro.

Mandatul judecătoresc a fost eliberat în baza demersului procurorului Procuraturii

Anticorupție în aceiași cauză penală nr.2019978227.

Procuratura Anticorupție a transmis spre executare mandatul judecătoresc prin

scrisoarea nr.12216 din 08 noiembrie 2019. SRL „Bass Systems” a fost informată

de către băncile comerciale despre aplicarea sechestrului. Mijloacele bănești blocate

reprezintă în fapt mijloacele circulante ale SRL „Bass Systems” utilizate în

activitatea sa economică.

Aplicarea sechestrului pe toate mijloacele circulante utilizate, precum și pe

partea socială de 100% din capitalul social este o măsură disproporționată,

nejustificată, fără un suport legal, cu impact extrem de prejudiciabil asupra dreptului

de proprietate. Această măsură pune în pericol întreaga activitate economică a SRL

„Bass Systems”, prin crearea condițiilor de intrare în incapacitate de plată și prin

blocarea unei tranzacții investiționale benefice.

Atât SRL „Bass Systems” cât și Popescu Onisim nu a avut nici o calitate

procesuală în cauza penală vizată, iar din aceste considerente în conformitate cu

art.209 alin.(2) CPP, la 04 noiembrie 2019, 11 noiembrie 2019 și 18 noiembrie 2019

au depus la Procuratura Anticorupție cereri, prin care au solicitat ridicarea

sechestrului aplicat pe bunurile menționate, însă la situația din ziua depunerii

prezentei acțiuni, Procuratura Anticorupție nu a informat despre decizia adoptată pe

marginea cererilor de ridicare a sechestrului și nu cunoaște rezultatele examinării

acestora.

A notat că nu cunoaște clar raționamentele procurorilor puse la baza aplicării

sechestrului pe bunuri, deoarece ședințele de judecată la care au fost emise

mandatele judecătorești vizate au fost închise fără participarea reprezentantului

societății. În speță, SRL „Bass Systems” nu a fost recunoscută ca bănuit sau învinuit

în săvârșirea unor infracțiuni sau altor activități ilegale concrete, din care ar putea

înțelege motivele aplicării sechestrului.

În viziunea reclamantei aplicarea sechestrului asupra părții sociale de 100% din

capitalul social al SRL „Bass Systems” și pe mjloacele bănești din conturile bancare

sunt măsuri nejustificate și ilegale.

De la fondarea SRL „Bass Systems” și până în prezent intervenientul accesoriu

Popescu Onisim a fost și este administratorul întreprinderii, care dezvoltă o activitate

2

economică legală în domeniul tehnologiilor informaționale. Atât SRL „Bass

Systems” cât și Popescu Onisim, precum și alți responsabili din conducerea

companiei nu au fost implicați în activități ilegale și nu au avut, nu au o calitate

procesuală în cauzele penale pornite, circumstanțe obiective, ce ar putea servi temei

pentru aplicarea sechestrului asupra părții sociale de 100% al SRL „Bass Systems”.

Menținerea sechestrului încalcă nejustificat dreptul de proprietate și poate să

provoace pierderi patrimoniale considerabile. În același timp imaginea companiei

SRL „Bass Systems” și a intervenientului accesoriu Popescu Onisim ca om de

afaceri au deja de suferit.

Aplicarea sechestrului asupra părții sociale de 100% din capitalul social al SRL

„Bass Systems” este o măsură prejudiciabilă, care face imposibilă finalizarea

tranzacției de înstrăinare a unei cote de 51% din partea socială în condiții avantajoase

către una din cele mai importante companii din domeniu la nivel mondial Compania

S&AG Austria. Negocierile pe marginea încheierii acestei tranzacții au început încă

în anul 2018 și nu au legătură cu evoluția proceselor politice din R. Moldova sau cu

investigarea cauzelor penale.

La 08 noiembrie 2019, au fost puse sub sechestru efectiv toate mijloacele

circulante ale SRL „Bass Systems”, mijloace bănești încasate de la beneficiari din

vânzări de produse și servicii, precum și împrumuturi de la bănci. Imobilizarea

acestor mijloace financiare de proveniență legală face imposibilă activitatea

economică de mai departe a SRL „Bass Systems”.

SRL „Bass Systems” nu își poate onora obligațiile contractuale cu furnizorii de

produse, precum și cu cumpărătorii de servicii și produse, nu poate achita salariile

angajaților și toate plățile aferente, nu își poate onora obligațiile fiscale, nu poate

achita plățile pentru creditele bancare, chirie oficii și alte servicii.

Măsurile aplicate de Procuratura Anticorupție încalcă nejustificat dreptul de

proprietate protejat de art.46 din Constituție și Convenția Europeană pentru

Drepturile Omului. Restrângerile aplicate la exercitarea dreptului de proprietate de

către Procuratura Anticorupție nu se încadrează în prevederile art.54 din Constituție.

În instanța de judecată SRL „Bass Systems” a solicitat scoaterea de sub

sechestru partea socială de 100% din capitalul social al întreprinderii, aplicat în baza

mandatului judecătoresc din 17 octombrie 2019 emis de Judecătoria Chișinău (sediul

Ciocana) la demersul procurorului Procuraturii Anticorupție, Alexandru Cernei,

depus în cauza penală nr.2019978227; scoaterea sechestrului de pe mijloacele

bănești aplicat în baza mandatului judecătoresc din 06 noiembrie 2019, emis de

Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana) la demersul procurorului Procuraturii

Anticorupție, Alexandru Cernei depus în cauza penală nr.2019978227 și încasarea

cheltuielilor de judecată.

La 17 iulie 2020, SRL „S&T IT Services” (schimbată denumirea din SRL

„Bass Systems”) a depus cerere de concretizare a pretențiilor, solicitând scoaterea

3

de sub sechestru, aplicat în baza mandatului judecătoresc din 06 noiembrie 2019,

emis de Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana) la demersul procurorului Procuraturii

Anticorupție în cauza penală nr.2019978277 mijloacele bănești, deținute în conturile

sale deschise la BC „Victoriabank” SA în sumă de 87 529, 58 lei, 7 524 lei, 89 721,

14 lei, 41 553 840, 82 lei, 4 627, 61 USD, 60 000 USD, 47 499, 96 USD, 11 783, 39

USD, 261 557, 64 EURO, 50 000 EURO (f.d.115-117).

În motivarea cererii de concretizare SRL „S&T IT Services” a invocat că, o

parte din pretențiile sale inițiale au fost soluționate pozitiv în procedura penală după

intentarea prezentei cauze civile. Din aceleași motive Popescu Onisim este exclus

din calitatea de intervenient accesoriu.

A menționat că, Popecu Onisim s-a adresat Procuraturii Anticorupție în

procedura art.209 CPP în scopul soluționării extrajudiciare a litigiului, iar ca urmare,

la 17 februarie 2020 procurorul Procuraturii Anticorupție, Alexandru Cernei a emis

ordonanță, prin care a admis parțial cererile privind scoaterea bunurilor de sub

sechestru și s-a dispus: scoaterea de sub sechestru a cotei-părți de 100% din capitalul

social și scoaterea de sub sechestru a mijloacelor bănești deținute la conturile

bancare la BC „Mobiasbanca-OTP Grup” SA în sumă de 123 587, 92 lei și BC

„Moldinconbank” SA în sumă de 411 473, 36 lei, 206 EURO și 1077, 70 dolari

SUA. Ordonanța vizată a fost executată în baza adresei Procuraturii Anticorupție

nr.1981 din 17 februarie 2020.

Deoarece mijloacele bănești deținute în conturile sale deschise la BC

„Victoriabank” SA în sumă de 87 529, 58 lei, 7 524 lei, 89 721, 14 lei, 41 553 840,

82 lei, 4 627, 61 USD, 60 000 USD, 47 499, 96 USD, 11 783, 39 USD, 261 557, 64

EURO, 50 000 EURO continuă să fie sub sechestru își menține argumentele sale de

fapt și de drept, expuse în cererea de chemare în judecată inițială.

Prin hotărârea din 11 august 2020 a Judecătoriei Chișinău (sediul Centru), a

fost admisă cererea de chemare în judecată depusă de SRL „S&T IT Services”

împotriva Procuraturii Anticorupție cu privire la ridicarea sechestrului aplicat asupra

mijloacelor bănești.

A fost ridicat sechestru aplicat asupra mijloacelor financiare deținute de SRL

„S&T IT Services”, la conturile bancare deschise la BC „Victoriabank” SA în sumă

de 87 529, 58 lei, 7 524 lei, 89 721, 14 lei, 41 553 840, 82 lei, 4 627, 61 USD, 60

000 USD, 47 499, 96 USD, 11 783, 39 USD, 261 557, 64 EURO, 50 000 EURO

aplicat prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) din 06 noiembrie 2019

și mandatul judecătoresc nr.12-1116/2019 din 06 noiembrie 2019.

Pentru a admite acțiunea prima instanță a reținut că, SRL „S&T IT Services”

în calitate de proprietar al mijloacelor financiare deținute în conturile bancare în BC

„Victoriabank” SA prin prisma art.501 Codul civil, dispune de garanția legală a

inviolabilității proprietății și că, Procuratura Anticorupție nu a probat în modul

stabilit de legea procesual civilă, a întrunirii condițiilor impuse de lege pentru

4

ingerința în exercițiul dreptului de proprietate a SRL „S&T IT Services”, care nu

deține calitate procedurală în cadrul cauzei penale, în care a fost dispusă aplicarea

măsurii procedurale de sechestru.

Prin decizia din 17 noiembrie 2020 a Curții de Apel Chișinău, a fost admis

apelul declarat de către Procuratura Anticorupție, casată hotărârea din 11 august

2020 a Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) și emisă o nouă hotărâre prin care

acțiunea a fost respinsă.

Pentru a decide astfel, instanța de apel statuând asupra prezenței temeiurilor

juridice de aplicare a sechestrului și întrucât urmărirea penală în cauză nr.

2019978227, începută la 15 octombrie 2019 de către Procuratura Anticorupție, în

temeiul unei bănuieli rezonabile că a fost săvârșită infracțiunea prevăzută art.243

alin.(3) lit. b) din Codul penal, în cadrul căruia instanța a dispus prin mandatul

judecătoresc aplicarea sechestrului asupra mijloacelor bănești deținute de SRL „Bass

Systems” (actualmente SRL S&T IT SERVICES) pe conturile bancare în BC

Mobiasbancă - OTV Group, SA, BC Moldinconbank SA și BC Victoriabank SA

este în derulare, a constatat temeinicia aplicării măsurii de asigurare față de

mijloacele financiare deținute în conturile bancare de persoana juridică SRL „S&T

IT SERVICES” (anterior SRL „BASS Systems”) și a considerat prematură ridicarea

sechestrului aplicat asupra acestor mijloace bănești.

La 02 decembrie 2020, SRL „S&T IT Services”, reprezentată de avocații

Păduraru Ion și Brumă Sorin, a declarat recurs împotriva deciziei din 17 noiembrie

2020 a Curții de Apel Chișinău, solicitând casarea acesteia cu menținerea hotărârii

primei instanțe.

În susținerea recursului a invocat că, la examinarea cauzei în ordine de apel

instanța a aplicat legea care nu trebuia să fie aplicată, nu a aplicat legea care trebuia

să fie aplicată și a interpretat în mod eronat legea.

La 22 ianuarie 2021 (prin oficiul poștal), Procuratura Anticorupție a depus o

referință la recursul declarat de către SRL „S&T IT Services”, reprezentată de

avocații Păduraru Ion și Brumă Sorin, solicitând considerarea acestuia ca fiind

inadmisibil.

În conformitate cu art. 434 alin. (1) al Codului de procedură civilă, recursul se

declară în termen de 2 luni de la data comunicării hotărârii sau a deciziei integrale.

Din materialele dosarului rezultă că decizia recurată a fost pronunțată la 17

noiembrie 2020, expediată părților la 27 noiembrie 2020, iar recursul a fost declarat

la 02 decembrie 2020. Astfel, se constată că recurenta s-a conformat prevederilor

legale și a declarat recursul împotriva deciziei instanței de apel în termenul stabilit

de lege.

Analizând temeiurile invocate în cererea de recurs, referință, în raport cu

materialele cauzei și prevederile legale, Completul Colegiului civil, comercial și de

contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție consideră recursul declarat de

5

către SRL „S&T IT Services”, reprezentată de avocații Păduraru Ion și Brumă Sorin,

inadmisibil, din considerentele ce urmează.

În conformitate cu art. 432 alin. (1) al Codului de procedură civilă, părțile și

alți participanți la proces sunt în drept să declare recurs în cazul în care se invocă

încălcarea esențială sau aplicarea eronată a normelor de drept material sau a

normelor de drept procedural prevăzute de art. 432 alin. (2), (3) și (4) al Codului de

procedură civilă.

În conformitate cu art. 433 lit. a) al Codului de procedură civilă, cererea de

recurs se consideră inadmisibilă în cazul în care recursul nu se încadrează în

temeiurile prevăzute la art. 432 alin. (2), (3) și (4) al Codului de procedură civilă.

În conformitate cu art. 440 alin. (1) al Codului de procedură civilă, în cazul în

care se constată existența unuia din temeiurile prevăzute la art. 433, completul din 3

judecători decide în mod unanim, printr-o încheiere motivată irevocabilă, asupra

inadmisibilității recursului. Încheierea se emite conform prevederilor art. 270 și nu

conține nici o referire cu privire la fondul recursului.

Dat fiind faptul că temeiurile de declarare a recursului împotriva deciziei curții

de apel, prin prisma prevederilor secțiunii a 2-a a capitolului XXXVIII al Codului

de procedură civilă, sunt strict delimitate de art. 432, Completul reține că reieșind

din prevederile art. 437 alin.(1) lit. f) al Codului de procedură civilă, în sarcina

recurentului este impusă obligația delimitării esenței, temeiului și argumentării

acelei/acelor încălcări esențiale și/sau a acelor circumstanțe ce indică la aplicarea

eronată a normelor de drept material sau procedural, și care ar dicta necesitatea

considerării recursului ca fiind admisibil.

În speță, însă criticile invocate de SRL „S&T IT Services”, reprezentată de

avocații Păduraru Ion și Brumă Sorin, nu pot duce la admisibilitatea recursului, ori

acestea nu pot fi reținute prin prisma art. 432 al Codului de procedură civilă, în

condițiile în care se insistă în mod exclusiv asupra reaprecierii circumstanțelor

cauzei, în detrimentul evidențierii ilegalității soluției instanței de apel.

Acest fapt denotă caracterul declarativ a recursului, fiind lipsit de esență, care

evidențiază simplul fapt al dezacordului recurentei cu soluția dată de instanța de

apel, precum și lipsa temeiurilor legale de declarare al recursului, având în vedere

faptul că, rolul exclusiv al recursului este de a asigura efectuarea unui control de

legalitate a deciziei atacate în baza temeiurilor legale de declarare a recursului strict

prevăzute de art. 432 alin. (2), (3) și (4) al Codului de procedură civilă.

Or, nu este suficientă simpla expunere a circumstanțelor faptice ale cauzei, fiind

necesară motivarea recursului cu indicarea amănunțită a motivelor de nelegalitate pe

care se întemeiază, precum și dezvoltarea lor. Motivarea recursului înseamnă nu

doar exprimarea nemulțumirii față de actul de dispoziție pronunțat în apel, ci

expunerea tuturor motivelor pentru care, din punctul de vedere al părții, instanța a

pronunțat o hotărâre neîntemeiată. Aderent, recursul nu se poate limita la o simplă

6

indicare a textelor de lege, condiția legală a dezvoltării motivelor de recurs

implicând determinarea greșelilor anume imputate instanței de apel, o minimă

argumentare a criticii în fapt și în drept, precum și indicarea probelor pe care se

bazează.

Abordarea recurentei, în speță, însă evidențiază în mod clar dezacordul acesteia

cu soluția dată de instanța de apel, iar argumentele recursului nu permit identificarea

omisiunilor sau erorilor care ar impune considerarea acestuia ca fiind admisibil.

Prin prisma jurisprudenței CtEDO, recursul trebuie să fie efectiv, adică să fie

capabil să ofere îndreptarea situației prezentate în cerere, să posede puterea de a

îndrepta în mod direct starea de lucruri, trăsătură distinctivă care nu este evidențiată

în cererea de recurs declarată de către SRL „S&T IT Services”, reprezentată de

avocații Păduraru Ion și Brumă Sorin.

Astfel, Completul Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al

Curții Supreme de Justiție constată lipsa temeiurilor care ar dicta necesitatea

considerării recursului ca fiind admisibil.

În conformitate cu art. 270, 431 alin. (2), art. 433 lit. a) și art. 440 alin. (1) ale

Codului de procedură civilă, Completul Colegiului civil, comercial și de contencios

administrativ al Curții Supreme de Justiție

d i s p u n e:

Se consideră inadmisibil recursul declarat de către SRL „S&T IT Services”,

reprezentată de avocații Păduraru Ion și Brumă Sorin.

Încheierea este irevocabilă.

Președintele completului, judecătorul Svetlana Filincova

Judecătorii Galina Stratulat

Iurie Bejenaru

7