2rc-347/17 — validarea creanțelor

2rc-347/17 — validarea creanțelor (Curtea Supremă de Justiție, 2017)

Prima instanță: M. Ciugureanu Dosarul nr. 2rc-347/17

D E C I Z I E

31 mai 2017 mun. Chișinău

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ

al Curții Supreme de Justiție

În componență:

Președintele ședinței, judecătorul – Valeriu Doagă

Judecătorii – Tamara Chișca-Doneva, Ion Druță

examinînd recursul declarat de lichidatorul băncii comerciale „Banca Socială”,

societate pe acțiuni în proces de lichidare, întreprinderea individuală „Sergiu Berghie”,

în pricina civilă la cererea înaintată de societatea cu răspundere limitată

„Nina&ASN” cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de sine,

împotriva încheierii Curții de Apel Chișinău din 07 martie 2017,

c o n s t a t ă:

La 09 august 2013 societatea cu răspundere limitată „Nina & ASN” (în continuare

– „Nina & ASN” SRL) a depus în instanța de insolvabilitate cerere introductivă cu

privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de sine.

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 21 august 2013 s-a admis spre

examinare cererea introductivă depusă de „Nina & ASN” SRL cu privire la intentarea

procesului de insolvabilitate. În perioada de observație a debitorului ÎCS „Nina & ASN”

SRL și în scopul prevenirii modificării stării bunurilor s-au aplicat următoarele măsuri

de asigurare; s-a numit în calitate de administrator provizoriu al debitorului ÎI „Timotin

Veaceslav”; s-a obligat debitorul ca în perioada de observație, deciziile privind

gestionarea patrimoniului său, să fie adoptate și aplicate doar cu acordul prealabil al

administratorului provizoriu; s-a aplicat sechestru pe toate bunurile debitorului,

conturile bancare și pe corespondența comercială; s-au suspendat urmăririle individuale

și executările silite asupra bunurilor debitorului, precum și curgerea prescripției

dreptului de a cere executarea silită a creanțelor acestora contra debitorului; s-a pus sub

interdicția de înstrăinare de către debitor a bunurilor sale, doar cu acordul expres al

administratorului provizoriu; s-a suspendat curgerea dobînzilor de întîrziere, a

majorărilor sau a penalităților de orice fel a venitului ratat sau a oricăror alte cheltuieli

aferente creanțelor născute pînă la data depunerii cererii introductive; s-a obligat

administratorul provizoriu să notifice despre aplicarea măsurilor de asigurare Registrul

de stat al persoanelor juridice și Registrul de stat al organizațiilor, inspectoratul fiscal de

stat teritorial, băncile în care debitorul are conturi, și după caz, Registrul gajului,

organul cadastral teritorial, Comisia Națională a Pieței Financiare, Registrul de stat ale

transporturilor, ministerul de ramură și alte instituții și autorități relevante pentru a sista

orice operațiune cu bunurile acestuia; s-au obligat organele de conducere a debitorului

1

să pună la dispoziția administratorului provizoriu documentele activității economice și

contabile, titlurile de valoare pentru documentare, ștampila, actele contabile și juridice

privind existența datoriilor debitoare și creditoare; s-a obligat administratorul provizoriu

să prezinte în termen de 45 de zile calendaristice un raport cu privire la executarea

măsurilor de asigurare aplicate față de debitor, să asigure păstrarea bunurilor debitorului

și integritatea lor, să continue administrarea întreprinderii, să verifice existența

temeiului de intentare a procesului de insolvabilitate a debitorului, mărimea și

componența masei debitoare, oportunitatea și posibilitatea continuării activității

economice a societății, în perioada de pînă la adoptarea hotărîrii de intentare a

procesului de insolvabilitate, să indice, fie asupra intentării procedurii de insolvabilitate,

fie asupra procedurii simplificate a falimentului ori să constate solvabilitatea debitorului

și încetarea procesului, să întocmească în termen de 45 de zile tabelul preliminar al

creanțelor debitorului cu indicarea tuturor creanțelor acestuia și să notifice părțile despre

ședința fixată pentru data de 28 octombrie 2013, ora 10.00 în incinta Curții de Apel

Chișinău, mun. Chișinău, str. Teilor, 4 (f.d.1-2).

Prin încheierea Curții Supreme de Justiție din 04 iunie 2014 s-a respins cererea

creditorului SRL „Tandem-2002” cu privire la strămutarea pricinii și s-a restituit pricina

civilă la cererea înaintată de societatea cu răspundere limitată „Nina&ASN” cu privire

la intentarea procesului de insolvabilitate la Curtea de Apel Chișinău.

La 19 iunie 2014, creditorul SRL „Tandem-2002” a depus cerere de revizuire

împotriva încheierii Curții Supreme de Justiție din 04 iunie 2014 solicitînd admiterea

cererii de revizuire, casarea încheierii cu strămutarea pricinii civile în altă instanță de

apel.

Prin încheierea Curții Supreme de Justiție din 24 decembrie 2014 s-a respins ca

inadmisibilă cererea de revizuire înaintată de creditorul SRL „Tandem-2002” (f.d.3-5).

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 21 aprilie 2015 s-a admis cererea

directorului „Nina & ASN” SRL, Covaș Nina cu privire la retragerea cererii

introductive privind intentarea procesului de insolvabilitate față de „Nina & ASN” SRL,

cu încetarea procesului (f.d.6).

La 22 aprilie 2015, administratorul provizoriu al debitorului „Nina & ASN” SRL,

ÎI „Timotin Veaceslav” a depus recurs împotriva încheierii Curții de Apel Chișinău din

21 aprilie 2015 solicitînd admiterea recursului, casarea încheierii cu restituirea pricinii

spre rejudecare.

Prin decizia Curții Supreme de Justiție din 03 iunie 2015 s-a respins recursul

declarat de administratorul provizoriu al debitorului „Nina & ASN” SRL și s-a menținut

încheierea Curții de Apel Chișinău din 21 aprilie 2015 (f.d.10-11).

La 01 iulie 2015 directorul debitorului „Nina & ASN” SRL, Covaș Nina a depus

cerere de revizuire împotriva încheierii Curții de Apel Chișinău din 21 aprilie 2015.

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 07 iulie 2015 s-a admis cererea de

revizuire depusă de directorul „Nina & ASN” SRL, Covaș Nina, s-a casat încheierea

Curții de Apel Chișinău din 21 aprilie 2015 și s-a emis o nouă încheiere prin care s-a

respins cererea directorului „Nina & ASN” SRL, Covaș Nina cu privire la retragerea

cererii introductive privind intentarea procesului de insolvabilitate față de „Nina &

ASN” SRL și s-a reluat examinarea cererii introductive cu privire la intentarea

procesului de insolvabilitate față de „Nina & ASN” SRL (f.d.12).

Prin hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 23 februarie 2016 s-a admis cererea

introductivă, s-a constatat insolvabilitatea și s-a intentat procedura de insolvabilitate față

2

de „Nina & ASN” SRL; s-a desemnat în calitate de administrator al insolvabilității ÎI

„Timotin Veaceslav”; s-a obligat debitorul ca în perioada aflării în insolvabilitate,

deciziile privind administrarea societății și gestionarea patrimoniului debitorului, să fie

adoptate și aplicate doar cu acordul prealabil al administratorului insolvabilității; în

scopul prevenirii modificării stării bunurilor s-au aplicat următoarele măsuri de

asigurare: s-a aplicat sechestru pe bunurile debitorului, pe mijloacele bănești și pe

corespondența comercială; s-a suspendat toate litigiile civile aflate pe rolul instanțelor

de judecată cu participarea debitorului pînă la validarea creanțelor; s-a suspendat

executarea silită și urmăririle individuale ale creditorilor asupra bunurilor debitorului; s-

a suspendat curgerea prescripției dreptului de a cere executarea silită a creanțelor contra

debitorului; s-a interzis debitorului (organelor de conducere a debitorului) de a înstrăina

bunurile sale fără acordul expres a administratorului insolvabilității; s-a suspendat

curgerea penalităților de orice fel, curgerea dobînzilor, majorărilor sau a oricăror altor

cheltuieli aferente creanțelor născute în perioada de observație; s-a ridicat toate

sechestrele sau alte măsuri de asigurare și limitare a administratorului insolvabilității în

dreptul de administrare și valorificare a masei debitoare aplicate de alte instanțe de

judecată și alte organe abilitate în acest sens, cu menținerea în exclusivitate a măsurilor

aplicate de către instanța de insolvabilitate; s-a stabilit termenul limită de înaintare a

creanțelor de 45 de zile; s-a stabilit termenul de verificare a creanțelor de către

administratorul insolvabilității, de întocmire și prezentare a tabelului definitiv 15 zile; s-

a notificat despre intentarea procesului de insolvabilitate și aplicarea măsurilor de

asigurare Camera Înregistrării de Stat, ÎS „Cadastru” IFS pe mun. Chișinău, băncile în

care se deservește debitorul și registrele de stat de evidență a bunurilor, cu mențiunea că

hotărîrea urmează să fie publicată în Monitorul Oficial al RM (f.d.15-16).

La 02 decembrie 2016 lichidatorul BC „Banca Socială” SA, în proces de lichidare,

ÎI „Sergiu Berghie” a depus contestație asupra tabelului definitiv al creanțelor solicitînd

admiterea contestației asupra neacceptării creanței de 645643 de lei în calitate de

creanță garantată în tabelul definitiv al creanțelor debitorului insolvabil, includerea

creditorului BC „Banca Socială” SA în tabelul definitiv al creanțelor în calitate de

creditor garantat cu suma de 1894869 de lei și obligarea administratorului

insolvabilității de a efectua rectificarea respectivă în tabelul creanțelor „Nina & ASN”

SRL (f.d.19-20).

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 07 martie 2017 s-a respins contestația

BC „Banca Socială” SA în proces de lichidare împotriva tabelului definitiv al creanțelor

„Nina & ASN” SRL, ca fiind tardivă (f.d.48-49).

La 14 martie 2017 lichidatorul BC „Banca Socială” SA în proces de lichidare, ÎI

„Sergiu Berghie” a declarat recurs nemotivat împotriva încheierii Curții de Apel

Chișinău din 07 martie 2017, iar la 15 mai 2017 a depus cerere de recurs motivată

solicitînd admiterea cererii, casarea încheierii cu emiterea unei noi hotărîri de admitere a

contestației BC „Banca Socială” SA, în proces de lichidare, în sensul formulat (f.d.51-

52, 59-63).

În motivarea recursului a invocat motivele de fapt a cererii de validare a creanței

menționînd că, nu a fost citat despre data desfășurării ședinței de validare, însă conform

anunțului publicat în Monitorul Oficial nr.399-404 din 18 noiembrie 2016, au fost

anunțați creditorii SRL „Nina & ASN” despre desfășurarea ședinței de validare a

creanțelor înaintate împotriva patrimoniului debitorului pentru 06 decembrie 2016, ora

11.00.

3

Susține că a depus contestație asupra tabelului definitiv al creanțelor la 02

decembrie 2016, deoarece în hotărîrea de intentare a procesului de insolvabilitate nu a

fost indicat locul, data și ora ședinței de validare a creanțelor, dar atît instanța de

insolvabilitate cît și administratorul insolvabilității nu au notificat creditorii despre

ședința respectivă.

Consideră ședința de validare a creanțelor că a fost stabilită cu încălcarea normelor

de drept.

Colegiul consideră recursul ca fiind declarat în termen, avînd în vedere faptul că,

încheierea recurată a fost pronunțată la 07 martie 2017 (f.d.48-49), iar cererea de

recurs a fost depusă la 14 martie 2017 (f.d.51-52), or conform art. 8 alin.(1) din Legea

insolvabilității, hotărîrile și încheierile instanței de insolvabilitate pot fi atacate cu recurs

în termen de 15 zile calendaristice din data pronunțării și numai în cazurile prevăzute

expres de prezenta lege.

Studiind materialele dosarului, Colegiul civil comercial și de contencios

administrativ al Curții Supreme de Justiție consideră că, recursul declarat de lichidatorul

BC „Banca Socială” SA în proces de lichidare, ÎI „Sergiu Berghie” urmează a fi admis,

casată încheierea instanței de insolvabilitate cu remiterea spre rejudecare în Curtea de

Apel Chișinău în același complet de judecată pentru următoarele.

În conformitate cu prevederile art. 427 lit. b) din Codul de procedură civilă,

instanța, după ce judecă recursul, este în drept să admită recursul și să caseze integral

sau parțial încheierea, restituind pricina spre rejudecare.

Materialele pricinii atestă că prin hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 23

februarie 2016, inter alia, s-a constatat insolvabilitatea și s-a intentat procedura de

insolvabilitate față de „Nina & ASN” SRL, s-a stabilit termenul limită de înaintare a

creanțelor de 45 de zile și termenul de verificare a creanțelor de către administratorul

insolvabilității, de întocmire și prezentare a tabelului definitiv de 15 zile (f.d.15-16).

În tabelul definitiv al creanțelor creditorilor împotriva patrimoniului debitorului

„Nina & ASN” SRL întocmit la 19 aprilie 2016, pentru ședința de validare din 26

aprilie 2016, creanța creditorului BC „Banca Socială” SA în sumă de 1249406 lei a fost

inclusă ca creanță garantată, iar suma de 645463 de lei ca creanță chirografară de rangul

VI (f.d.36).

Potrivit anunțului publicat în Monitorul Oficial nr. 399-404 din 18 noiembrie 2016

(f.d.), au fost anunțați creditorii SRL „Nina & ASN”, în proces de insolvabilitate despre

desfășurarea ședinței de validare a creanțelor înaintate împotriva patrimoniului

debitorului pentru 06 decembrie 2016, ora 11.00, în incinta Curții de Apel Chișinău, str.

Teilor nr.4, sala 8 (f.d.40).

La 02 decembrie 2016 lichidatorul BC „Banca Socială” SA, în proces de lichidare,

ÎI „Sergiu Berghie” a depus contestație asupra tabelului definitiv al creanțelor solicitînd

admiterea contestației asupra neacceptării creanței de 645643 de lei în calitate de

creanță garantată în tabelul definitiv al creanțelor, includerea creditorului BC „Banca

Socială” SA în tabelul definitiv al creanțelor în calitate de creditor garantat cu suma de

1894869 de lei și obligarea administratorului insolvabilității de a efectua rectificarea

respectivă în tabelul creanțelor „Nina & ASN” SRL (f.d.19-20)

În ședința de judecată din 06 decembrie 2016 (f.d.27), a fost validată creanța

creditorului BC „Banca Socială” SA în sumă de 1249406 lei cu titlu de creanță

garantată, fiind inclusă în tabelul definitiv al creanțelor creditorilor împotriva

4

patrimoniului debitorului „Nina & ASN” SRL întocmit la 28 noiembrie 2016, iar suma

de 645463 de lei a fost inclusă ca creanță chirografară de rangul VI (f.d.21, 24 verso).

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 07 martie 2017 s-a respins contestația

BC „Banca Socială” SA în proces de lichidare împotriva tabelului definitiv al creanțelor

„Nina & ASN” SRL, ca fiind tardivă (f.d.48-49).

În motivarea încheierii respective, instanța de insolvabilitate a constatat că BC

„Banca Socială” SA în proces de lichidare a înaintat contestația în afara termenului

stabilit pentru validarea creanțelor, depășindu-l cu șapte luni.

Analizînd încheierea Curții de Apel Chișinău din 07 martie 2017 în limitele

invocate în recurs, Colegiul constată că actul de dispoziție contestat a fost emis cu

încălcarea normelor de drept material și procedural pertinente.

Potrivit art. 6 alin. (3)-(5) din Legea insolvabilității, notificarea și înștiințarea, cu

excepția cazului în care sarcina notificării și a înștiințării aparține unor alte organe care

aplică procedura, precum și convocările prevăzute de prezenta lege cad în sarcina

administratorului provizoriu sau administratorului insolvabilității, sau a lichidatorului,

după caz. Notificările și înștiințările se fac prin scrisori recomandate, iar în cazurile

expres prevăzute de prezenta lege și prin publicare în Monitorul Oficial al Republicii

Moldova. Înștiințarea și notificarea conform alin. (4) se consideră efectuată după

expirarea a 3 zile lucrătoare de la publicare.

Conform art. 143 alin.(6) din Legea insolvabilității, o creanță acceptată și inclusă

de administratorul insolvabilității/ lichidator în tabelul definitiv al creanțelor se

consideră validată dacă, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de ședința de validare, nu a

fost contestată de debitor sau de un creditor ori dacă contestația ridicată a fost înlăturată.

Contestația debitorului nu se opune validării creanței.

Potrivit art. 144 alin. (2) din Legea insolvabilității, contestațiile se depun în scris la

instanța de judecată care examinează cazul de insolvabilitate cu cel puțin 3 zile înainte

de data ședinței fixate pentru examinarea valabilității creanțelor incluse în tabelul

definitiv. Contestațiile înaintate după termenul prevăzut se declară tardive și se restituie

fără a fi examinate.

Colegiul menționează că, în sensul prevederilor specificate supra, publicarea în

Monitorul Oficial constituie o notificare doar în cazurile expres prevăzute de lege,

totodată emiterea și publicarea în Monitorul Oficial a hotărîrii de intentare a procedurii

de insolvabilitate potrivit legii urmează să fie însoțită în mod cumulativ de notificări

expediate în adresa tuturor creditorilor cunoscuți în vederea înaintării creanțelor față de

debitorul insolvabil.

Publicarea hotărîrii de intentare a procedurii de insolvabilitate în Monitorul Oficial

fără notificarea prin scrisoare recomandată a creditorului BC „Banca Socială” SA, în

proces de lichidare, despre necesitatea înaintării creanțelor nu este opozabilă acestuia.

Prin urmare, Colegiul nu poate reține argumentele instanței de insolvabilitate

precum că ședința de validare a fost stabilită pentru 26 aprilie 2016, în condițiile în care

din materialele pricinii nu se poate constata faptul înștiințării creditorului BC „Banca

Socială” SA despre ședința respectivă sau că dispozitivul hotărîrii de intentare a

procesului de insolvabilitate din 23 februarie 2016 a fost publicat în Monitorul Oficial,

or potrivit art. 35 alin. (4) din Legea insolvabilității odată cu hotărîrea de intentare a

procedurii de insolvabilitate, administratorul insolvabilității expediază o notificare

tuturor creditorilor cunoscuți pentru ca aceștia să înainteze creanțele față de debitorul

insolvabil.

5

Totodată, Colegiul notează că elucidarea corectă a aspectului ce ține de înștiințarea

creditorilor despre data, ora și locul ședinței de validare a creanțelor din 26 aprilie 2016,

urma a fi precedată de examinarea și analiza procesului-verbal al ședinței din aceeași

dată, înștiințarea expediată sau de dispozitivul hotărîrii de intentare a procesului de

insolvabilitate publicat în Monitorul Oficial, însă la materialele dosarului acestea

lipsesc.

În acest sens, Colegiul subliniază că potrivit procesului-verbal al ședinței de

judecată din 06 decembrie 2016, se conchide că ședința de validare a creanțelor din 26

aprilie 2016 nu a avut loc, însă la 02 decembrie 2016, administratorul insolvabilității a

depus un nou tabel definitiv al creanțelor (f.d.26 verso).

Astfel, concluzia instanței de insolvabilitate precum că BC „Banca Socială” SA în

proces de lichidare, a înaintat contestația în afara termenului stabilit pentru validarea

creanțelor, depășindu-l cu șapte luni, este una eronată, or aceasta nu poate fi acceptată

de instanța de recurs în situația în care administratorul insolvabilității prezintă un nou

tabel definitiv al creanțelor la 02 decembrie 2016, fără înștiințarea recurentului de către

ultimul despre întocmirea tabelului definitiv al creanțelor SRL „Nina & ASN” din 28

noiembrie 2016 (f.d.21), or potrivit art. 6 alin.(3) din Legea insolvabilității, notificarea

și înștiințarea, cu excepția cazului în care sarcina notificării și a înștiințării aparține unor

alte organe care aplică procedura, precum și convocările prevăzute de prezenta lege cad

în sarcina administratorului provizoriu sau administratorului insolvabilității, sau a

lichidatorului, după caz.

Prin urmare, reieșind din conținutul procesului-verbal al ședinței de judecată din 06

decembrie 2016 (f.d.26 verso), se desprinde faptul prezentării la 02 decembrie 2016 de

către administratorul insolvabilității a unui nou tabel definitiv al creanțelor, iar în aceste

condiții, instanța de recurs ajunge la concluzia că termenul de formulare a contestației

cu privire la creanțele trecute în tabelul definitiv de creditorul BC „Banca Socială” SA,

în proces de lichidare, a început a curge de la 02 decembrie 2016, data prezentării

tabelului definitiv al creanțelor în instanța de insolvabilitate și momentul familiarizării

cu acesta.

Deși instanța de insolvabilitate a reținut prevederile art.143 alin.(6) din Lege

insolvabilității, simpla menționare a normei de drept nu poate substitui motivarea

acțiunilor instanței de judecată și nu poate suplini lipsa unei încheieri motivate, aducînd

o neclaritate în privința circumstanțelor elucidate eronat de instanța de insolvabilitate.

Cu refere la motivele de fapt invocate de lichidatorul BC „Banca Socială” SA în

proces de lichidare, ÎI „Sergiu Berghie”, instanța de recurs reține că acestea nu au fost

obiect de examinare în instanța de insolvabilitate, iar în lipsa temeiurilor de admitere

sau respingere a acestora de către instanța de insolvabilitate, Colegiul este în

imposibilitatea de se expune asupra legalității celor solicitate.

Din considerentele menționate, Colegiul ajunge la concluzia admiterii recursului

declarat de lichidatorul băncii comerciale „Banca Socială”, societate pe acțiuni în proces

de lichidare, întreprinderea individuală „Sergiu Berghie” și casării încheierii Curții de

Apel Chișinău din 07 martie 2017, avînd în vedere faptul că instanța de insolvabilitate a

aplicat eronat normele de drept procedural și material la soluționarea pricinii, lacune

care nu pot fi corectate în cadrul procedurii de examinare în recurs și prin urmare

pricina urmează a fi restituită spre rejudecare în instanța de insolvabilitate a Curții de

Apel Chișinău în același complet de judecată.

6

La rejudecarea pricinii, instanța de insolvabilitate urmează să țină cont de cele

menționate și reexaminând pricina să emită o hotărâre legală și întemeiată cu

respectarea drepturilor procedurale ale părților.

În conformitate cu art. 427 lit. b) din Codul de procedură civilă, Colegiul civil,

comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție

d e c i d e :

Se admite recursul declarat de lichidatorul băncii comerciale „Banca Socială”,

societate pe acțiuni în proces de lichidare, întreprinderea individuală „Sergiu Berghie”.

Se casează încheierea Curții de Apel Chișinău din 07 martie 2017 în pricina civilă

la cererea înaintată de societatea cu răspundere limitată „Nina&ASN” cu privire la

intentarea procesului de insolvabilitate față de sine, cu restituirea pricinii spre rejudecare

în instanța de insolvabilitate a Curții de Apel Chișinău în același complet de judecată.

Decizia nu se supune nici unei căi de atac.

Președintele ședinței,

judecătorul Valeriu Doagă

Judecătorii Tamara Chișca-Doneva

Ion Druță

7