1ra-2000/21 — art. 165 al. 2 ; 206 al. 2 CP

1ra-2000/21 — art. 165 al. 2 ; 206 al. 2 CP (Curtea Supremă de Justiție, 2022)

Dosarul nr. 1ra-2000/2021

1-17060312-01-1ra-28092021

Curtea Supremă de Justiție

D E C I Z I E

19 ianuarie 2022 mun. Chișinău

Colegiul penal lărgit al Curții Supreme de Justiție în componență:

Președinte - Timofti Vladimir,

Judecători - Cobzac Elena, Plămădeală Ghenadie

judecând fără citarea părților recursul ordinar, declarat de către avocatul Berladean

Lilia în numele inculpatei Ceban Nina, prin care se solicită casarea deciziei Colegiului

penal al Curții de Apel Bălți din 15 iulie 2021 și a sentinței Judecătoriei Soroca, sediul

Florești din 06 iulie 2020 în cauza penală privind-o pe

Ceban Nina xxxxx.

Termenul de examinare a cauzei:

Asupra admisibilității recursului în cauză, în baza actelor din dosar, Colegiul

penal,

C O N S T A T Ă :

a fost recunoscută vinovată și condamnată în baza art.206 alin.(2) lit. c) Cod penal la

10 ani închisoare, cu privarea de dreptul de a exercita activitate legată de organizarea

angajării persoanelor în câmpul muncii în țară și în străinătate, precum și activitate de

control și administrare a muncii pe un termen de 4 ani.

În baza art.165 alin.(2) lit. d) Cod penal, Ceban Nina a fost recunoscută vinovată

și condamnată la 7 ani închisoare, cu privarea de dreptul de a exercita activitate legată

de organizarea angajării persoanelor în câmpul muncii în țară și în străinătate, precum

și activitate de control și administrare a muncii pe un termen de 4 ani.

În temeiul art.84 alin.(1,2) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul

parțial al pedepselor aplicate i-a fost stabilită inculpatei pedeapsa definitivă sub formă

de închisoare pe un termen de 11 ani, cu privarea de dreptul de a exercita activitate

legată de organizarea angajării persoanelor în câmpul muncii în țară și în străinătate,

precum și activitate de control și administrare a muncii pe un termen de 5 ani.

S-a dispus încasarea de la Ceban Nina suma de 20792,66 lei în beneficiul statului,

cu titlu de cheltuieli judiciare suportate pentru extrădarea ultimei.

1

1.2. Pentru a pronunța sentința, instanța de fond a constatat că, la începutul lunii

iunie anul 2008, Ceban Nina, intenționat, din interes material, împreună și prin

înțelegere prealabilă cu soțul și fiul său, împărțind rolurile între ei, acționând în scop

de exploatare sexuală comercială în prostituție a unui copil, unde aflându-se în satul

xxxxx, prin abuz de poziție de vulnerabilitate specifică copiilor, manifestată prin

situație precară din punct de vedere a supraviețuirii sociale, lipsă de mijloace financiare

strict necesare pentru supraviețuire, prin promisiune de angajare la un serviciu bine

plătit și obținerii unui venit în orașul Moscova, Federația Rusă, a dus-o în eroare pe

xxxxx, primind de la aceasta acordul pentru a scoate peste hotarele Republicii Moldova

pe minora xxxxx, cu consimțământul acesteia, acționând în continuare întru atingerea

scopului său infracțional, asigurând perfectarea actelor de identitate și transportarea

victimei în țara de destinație, a însoțit-o pe xxxxx în orașul Moscova, Federația Rusă,

unde a adăpostit-o într-un apartament și întru atingerea scopului său infracțional și

acționând în comun acord cu fiul său, i-a transferat-o pe xxxxx, acestuia. În așa mod,

fiul lui Ceban Nina acționând împreună și prin înțelegerea prealabilă cu mama sa Ceban

Nina și tatăl său, deținând controlul asupra lui xxxxx, care era în stare de vulnerabilitate

determinată de aflarea într-o țară străină, de lipsa de acte de identitate și de mijloace

financiare strict necesare pentru supraviețuire, prin impunerea și amenințarea cu

aplicarea violenței fizice a supus-o pe xxxxx, de a acorda contrar voinței sale, servicii

sexuale contra plată diferitor bărbați, unde soțul lui Ceban Nina o transporta cu mijlocul

de transport nestabilit până la locul destinației, acțiuni care au durat până în luna

decembrie 2008.

Tot ea, în luna august anul 2006 împreună și de comun acord cu fiul său și alte

persoane stabilite de organul de urmărire penală, împărțind rolurile între ei, unde Ceban

Nina aflându-se în xxxxx, sub pretextul angajării la un lucru bine plătit la un restaurant

din orașul Moscova, Federația Rusă, a instigat-o pe xxxxx, la acceptarea acestei

propuneri și ulterioara întâlnire cu feciorul său. În continuare fiindu-i organizată o

întâlnire în municipiul Chișinău cu fiul lui Ceban Nina, care a recrutat-o pe xxxxx,

obținând consimțământul acesteia la plecarea în orașul Moscova, Federația Rusă,

pentru a pleca la un lucru într-o cafenea, pentru ce din cont propriu, i-a perfectat

pașaportul pe numele lui xxxxx, procurându-i un bilet de călătorie la tren cu ruta

Chișinău-Moscova. La data de 20.08.2008 xxxxx a fost transportată prin intermediul

căilor ferate, ajungând în orașul Moscova, Federația Rusă, a fost întâlnită de persoane

stabilite de organul de urmărire penală, care acționau de comun acord, care în scopul

exploatării sexuale au adăpostit-o într-un apartament din regiunea Solnțevo, Federația

Rusă. În continuare xxxxx a fost supusă exploatării sexuale comerciale de către

persoanele stabilite de organul de urmărire penală, care au preluat-o la sosirea în orașul

Moscova, de a acorda contrar voinței sale servicii sexuale comerciale contra plată

diferitor bărbați până la 07.11.2006.

Judecând cauza în procedură generală, prin prisma probelor cercetate în cadrul

ședinței de judecată, instanța de fond a concluzionat că a fost confirmată vinovăția lui

Ceban Ninei în comiterea infracțiunilor ei imputate, acțiunile inculpatei fiind calificate

conform semnelor componențelor de infracțiune prevăzute de art.165 alin.(2) lit. d)

2

Cod penal - traficul de ființe umane, adică recrutarea, transportarea, cu sau fără

consimțământul acesteia, în scop de exploatare sexuală comercială sau necomercială

săvârșită prin abuz de poziție de vulnerabilitate, de mai multe persoane și art.206

alin.(2) lit. c) Cod penal - traficul de copii, manifestat prin recrutarea, transportarea,

transferul, adăpostirea unui copil, în scopul exploatării sexuale comerciale sau

necomerciale săvârșit prin profitare de abuz de autoritate sau de situația de

vulnerabilitate a copilului.

Florești, Revencu Vasile și avocatul Berladean Lilia în interesele inculpatei Ceban

Nina.

2.1 Procurorul în apelul declarat a solicitat casarea parțială a sentinței, în partea

stabilirii pedepsei, rejudecarea cauzei cu pronunțarea unei noi hotărâri prin care Ceban

Nina să fie condamnată în baza art.165 alin.(2) lit. d) Cod penal la 10 ani închisoare,

cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de 3 ani; în baza art.206

alin.(2) lit. c) Cod penal la 12 ani închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții

publice pe un termen de 3 ani. În conformitate cu art.84 Cod penal, pentru concurs de

infracțiuni, prin cumul parțial, să fie stabilită lui Ceban Nina pedeapsa definitivă sub

formă de închisoare pe un termen de 20 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții

publice pe un termen de 5 ani, pedeapsa închisorii să fie executată în penitenciar de tip

închis, pentru femei.

În argumentarea acestor cerințe procurorul a menționat, că instanța de fond din

motive neîntemeiate i-a numit inculpatei Ceban Nina o pedeapsă prea blândă și

inechitabilă, care nu corespunde categoriei și gravității faptelor comise de către ea.

Consideră apelantul, că instanța n-a ținut cont de caracterul social periculos al faptelor

comise, de consecințele care au survenit în urma comiterii infracțiunilor și de faptul că

infracțiunile săvârșite au avut consecințe negative asupra părților vătămate. De

asemenea apelantul consideră, că prin aplicarea unei pedepse prea blânde în privința

inculpatei Ceban Nina, nu s-a realizat echitatea socială și nu va fi atins scopul de

„exemplaritate” al pedepsei penale.

2.2 Avocatul Berladean Lilia în interesele inculpatei Ceban Nina, în cererea de

apel a solicitat casarea sentinței, cu emiterea unei noi hotărâri potrivit modului stabilit

pentru prima instanță, prin care Ceban Nina să fie achitată de sub învinuirea adusă în

comiterea infracțiunilor prevăzute de art.206 alin.(2) lit. c) și art.165 alin.(2) lit. d) Cod

penal, pe motiv că fapta nu întrunește elementele infracțiunii.

În argumentarea acestor cerințe apărătorul a invocat, că considerentele primei

instanțe reproduse în sentință și argumentate din punct de vedere al temeiniciei și

legalității - nu sunt motivate, nefiind demonstrată vinovăția lui Ceban Ninei, aceasta

fiind bazată doar pe presupuneri. Or, instanța de fond incorect a statuat că, în cazul dat

este vorba de trafic de copii și trafic de ființe umane, deoarece Ceban Nina nu a avut

intenția de exploatare sexuală comercială în prostituție prin înșelăciune, din interes

material sau alte motive josnice și dorea săvârșirea acestor acțiuni.

A invocat avocatul că, chiar din declarațiile părților vătămate xxxxx precum și a

martorilor xxxxx și Eni Natalia, rezultă lipsa componențelor de infracțiuni imputate

3

inculpatei. Or, instanța a ignorat declarațiile acestora, apreciindu-le critic, susținând

cele depuse de acestea la urmărirea penală. Respectiv instanța nu și-a bazat concluziile

pe probe directe.

Apărătorul a pretins că, instanța urma să rețină că, Ceban Nina nu a dus nici o

discuție cu părțile vătămate xxxxx, referitor la faptul de a le ajuta să plece la lucru în

Federația Rusă în vederea practicării prostituției, fapt confirmat de ele însuși, respectiv,

acțiuni specifice infracțiunii traficului de copii și traficul de ființe umane, cu scop de

exploatare sexuală, Ceban Nina nu a întreprins.

Apărătorul a supus criticii acel fapt, că instanța de fond necătând la obiecțiile

apării, a acceptat drept probe care și au stat la baza condamnării lui Ceban Nina, drept

martori Coev Zinaida, Marinina Olesea, acceptând citirea în cadrul procesului de

judecată declarațiile acestora de la urmărirea penală, care au fost date în calitate de

părți vătămate, deși între Ceban Nina și Coev Zinaida, Marinina Olesea, Ciuperca

Gheorghe, nu a avut loc acțiunea procesuală de confruntare, iar în cadrul procesului

Coev Zinaida și Marinina Olesea nu au fost citate în calitate de părți vătămate, inculpata

neavând posibilitate de a le acorda întrebări în vederea susținerii poziției sale de

nevinovăție, prin ce ultimei i s-a încălcat o serie de drepturi procesuale/procedurale.

respinse, ca nefondate apelurile declarate de către procurorul în Procuratura Florești,

Revencu Vasile și avocatul Berladean Lilia în interesele inculpatei Ceban Nina, fiind

menținută fără modificări sentința.

3.1 În motivarea soluției adoptate instanța de apel a constatat că, instanța de fond,

în conformitate cu prevederile art.101 Cod de procedură penală, a respectat normele

procesuale, a verificat complet, sub toate aspectele și în mod obiectiv circumstanțele

cauzei, a dat probelor administrate o apreciere legală din punct de vedere al pertinenței,

concludenței, utilității, veridicității, și din punct de vedere al coroborării lor, corect

ajungând la concluzia privind vinovăția inculpatei Ceban Nina în comiterea faptelor

incriminate, constatând și reținând acțiunile acesteia conform semnelor calificative ale

art.165 alin.(2) lit. d) Cod penal - traficul de ființe umane, adică recrutarea,

transportarea, cu sau fără consimțământul acesteia, în scop de exploatare sexuală

comercială sau necomercială săvârșită prin abuz de poziție de vulnerabilitate, de mai

multe persoane, și art.206 alin.(2) lit. c) Cod penal - traficul de copii, manifestat prin

recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea unui copil, în scopul exploatării

sexuale comerciale sau necomerciale săvârșit prin profitare de abuz de autoritate sau

de situația de vulnerabilitate a copilului.

Astfel, instanța de apel, similar primei instanțe, întru confirmarea vinovăției lui

Ceban Nina în comiterea infracțiunilor ei imputate a reținut plângerea părții vătămate

xxxxx din 30.07.2010 cît și declarațiile acesteia în cadrul urmăririi penale (f.d.198-199,

f.d.200-201, f.d.163-164, f.d.202-206, f.d.224-226 vol.II).

Deși partea apărării pledează pentru faptul că anume declarațiile părții vătămate

din instanța de judecată sunt veridice, iar cele de la urmărirea penală urmează a fi

apreciate critic, instanța de apel totuși a pus la dubiu cele indicate de xxxxx în cadrul

judecării cauzei în prima instanță și instanța de apel, fiind evidentă tendința acesteia de

4

a ușura poziția inculpatei Ceban Nina și a-i decriminaliza acțiunile datorită faptului că

îi este mătușă. În acest sens, Colegiul penal a reținut, că xxxxx în declarațiile sale din

prima instanță susținute în instanța de apel a invocat că a mințit despre faptul că a fost

traficată și impusă să se prostitueze, din motiv că a sosit acasă fără bani și astfel a vrut

să se justifice în fața părinților. Însă aceste invocări ale părții vătămate nu coroborează

cu declarațiile depuse în instanța de apel, din care rezultă, că fiind angajată la piață în

orașul Moscova nu îl cunoștea pe stăpân, banii îi dădea Ceban Nina și doar sume mici

de cheltuială, iar restul banilor aceasta din urmă chipurile îi aduna ca să transmită

părinților acasă. Respectiv, Colegiul a conchis că, declarațiile părții vătămate xxxxx

depuse la etapa judecării cauzei nu sunt concludente, or, pe de o parte invocă că a sosit

acasă fără bani - pentru ce și a mințit părinții și organul de urmărire penală, pe de altă

parte declară că nici nu primea de la Ceban Nina sume mari de bani, ultima fiind cea

care urma să transmită părinților banii câștigați de xxxxx.

De asemenea instanța de apel a supus dubiilor versiunea părții vătămate xxxxx

privitor la faptul că versiunea cu traficarea ei a fost o minciună. Or, în declarațiile sale

xxxxx a menționat că inițial (anul 2008) a spus părinților că a venit fără bani deoarece

a fost traficată/vândută, aceiași poziție a susținut-o și la înaintarea plângerii către

organele de drept (anul 2010), iar poziția și-a schimbat-o ulterior pe parcursul

examinării cauzelor penale în privința lui Ceban Ivan și Ceban Gheorghe, adică s-a

hotărât să spună adevărul. Faptul că xxxxx și-a schimbat poziția inițială din motiv că a

fost influențată, instanța de apel l-a desprins din concluziile actului de expertiză

nr.358a-2012 din 06.09.2012, din care rezultă, că fiind examinată starea psihică a lui

xxxxx, s-a stabilit că aceasta poate fi ușor influențată să-și schimbe declarațiile. Mai

mult ca atât, despre influența și amenințările în acest sens xxxxx a declarat și la etapa

urmăririi penale, menționând că Ciobanu Gheorghe o amenința cu moartea, având la el

un pistol, și îi spunea să nu declare despre faptul că a fost traficată și impusă să presteze

servicii sexuale.

Însă-și xxxxx în declarațiile sale a invocat despre inventarea la finele anului 2008,

când s-a întors acasă, a versiunii despre traficarea sa, menținând-o, având la bază frica

de părinți, până și în anul 2010 când a depus plângere organelor de drept. Însă din

declarația mamei sale xxxxx depuse în prima instanță rezultă că, xxxxx a venit acasă

fără bani și de frica tatălui care este mai sever a spus minciuni, și anume că a fost

vândută și impusă să se prostitueze, însă după vre-o două luni a recunoscut că la acel

moment a spus minciuni și de fapt banii pe care i-a muncit, i-a cheltuit. Din aceste

depoziții se observă necoroborarea lor, or, conform declarațiilor martorului xxxxx,

fiica sa a spus „adevărul” peste două luni de la întoarcere în țară, pe când xxxxx a depus

plângerea și a dat declarații în defavoarea lui Ceban Nina în anul 2010, aceste acțiuni

având loc în prezența părinților. Respectiv, în situația dată instanța de apel a considerat,

că este evidentă tendința martorului, cât și a părții vătămate de a decriminaliza acțiunile

inculpatei, însă în acest sens poziția acestora nu este una convingătoare, ba mai mult -

contradictorie.

De asemenea la baza învinuirii formulată în privința lui Ceban Nina, instanța de

apel a reținut și declarațiile depuse la urmărirea penală de către martorul xxxxx,

5

martorul Cojocari Ecaterina, martorul Ciuperca Gheorghe, martorul Coev Zinaida,

martorul Marinina Olesea.

Instanța de apel a relevat că, declarațiile depuse de Ciuperca Gheorghe, Coev

Zinaida și Marinina Olesea la etapa urmăririi penale coroborează perfect cu declarațiile

martorului xxxxx și a părții vătămate xxxxx, care corelează și cu declarațiile părții

vătămate xxxxx depuse la urmărirea penală.

Deși declarațiile părții vătămate xxxxx depuse în instanța de fond diferă de cele

de la urmărirea penale, Colegiul penal le-a reținut ca veridice anume cele depuse de

partea vătămată inițial, care perfect coroborează cu restul probelor care au fost analizate

supra și puse la baza învinuirii Ninei Ceban, or, este evidentă tendința părților vătămate

de a ușura poziția inculpatei prin schimbarea declarațiilor depuse inițial.

Nici declarațiile martorilor Erimia Maria, Burca Maria și Dutcovici (Vieru)

Eugenia Colegiul nu le-a reținut în susținerea poziția părții apărării, precum că Ceban

Nina nu a traficat părțile vătămate xxxxx, or, aceste declarații se combat prin

declarațiile părților vătămate date inițial și menținute pe parcursul urmăririi penale,

care se confirmă și prin coroborarea celorlalte probe.

Pe lângă probele analizate, în susținerea învinuirii aduse lui Ceban Nina, instanța

de apel a reținut și suportul de probe scrise, printre care extrasele care confirmă

operațiunile financiar-bancare efectuate de către Ciobanu Gheorghe, Ceban Nina și alți

participanți (vol. III, f.d.33-57), or, din declarațiile analizate a părților vătămate și a

martorului xxxxx rezultă, că Ceban Nina își asuma cheltuielile pentru perfectarea

documentelor necesare și procurarea biletelor de călătorie până în orașul Moscova, în

acest sens ultima primea bani prin intermediul transferurilor bănești; proces-verbal de

recunoaștere a persoanei după fotografie din 01.10.2010 (vol. II, f.d.212-214); proces-

verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 01.10.2010 (vol. II, f.d.218-

220); proces-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 08.02.2013 (vol.

III, f.d.10-12); proces-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din

26.04.2012 (vol. III, f.d.89-91); proces-verbal de recunoaștere a persoanei după

fotografie din 26.04.2012 (vol. III, f.d.92-94); proces-verbal de recunoaștere a

persoanei după fotografie din 26.04.2012 (vol. III, f.d.95-97); proces-verbal de

recunoaștere a persoanei după fotografie din 26.04.2012 (vol. III, f.d.104-106).

Deci, verificând legalitatea hotărârii atacate, prin prisma probelor analizate în

prezenta decizie, sub aspectele relatate în cererea de apel înaintată în interesele

inculpatei Ceban Nina, instanța de apel a reținut că, temeiurile invocate de apărare nu

și-au găsit confirmare în cauza dată, or, starea de fapt reținută și de drept apreciată de

către instanța de fond, concordă cu circumstanțele stabilite și probele administrate, iar

acțiunile inculpatei au fost just încadrate conform art.206 alin.(2) lit. c) și art.165

alin.(2) lit. d) Cod penal persistând și latura subiectivă a acestor componențe de

infracțiuni, or, în baza declarațiilor părților vătămate și a martorilor care la caz au fost

puse la baza sentinței de condamnare rezultă, că anume Ceban Nina venea cu

propunerea de a găsi loc de muncă în orașul Moscova, aceasta totodată primind

transferuri bănești își asuma cheltuielile pentru perfectarea actelor și transportarea

părților vătămate, fiind cert confirmat faptul că ultima cunoștea despre activitatea pe

6

care urma să presteze părțile vătămate, în acest sens chiar și cumpăra hainele părții

vătămate xxxxx corespunzătoare activității pe care aceasta o desfășura.

Analizând circumstanțele și împrejurările speței prin prisma materialelor anexate

la dosar ce vizează faptele infracționale comise de Ceban Nina, personalitatea acesteia,

Colegiul penal a concluzionat că, prima instanță justificat i-a aplicat inculpatei

pedeapsa sub formă de închisoare, iar cuantumul pedepsei pentru infracțiunile comise

a fost stabilit cu respectarea principiilor individualizării pedepsei penale, ținându-se

cont de prevederile art.8-10 Cod penal.

Colegiul penal a considerat, că pedeapsa aplicată inculpatei Ceban Nina, sub

formă de închisoare, în cuantumul stabilit de către prima instanță, este în coraport cu

caracterul și gravitatea faptelor comise -infracțiunile deosebit de grave, comise cu

intenție; motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit - scopul de profit, interes

material; personalitatea inculpatei - anterior nu a fost judecată, se caracterizează pozitiv

la locul de trai; atitudinea inculpatului față de fapta comisă și procesul desfășurat - nu

a recunoscut vina și nu s-a căit; circumstanțe atenuante -lipsesc; circumstanțe agravante

- lipsesc.

În acest sens instanța de apel a reținut că, în cauza lui Ceban Nina, stabilirea

categoriei excepționale de pedeapsă este condiționată de sancțiunea legii în baza cărei

aceasta este recunoscută vinovată, care prevede în calitate de pedeapsă exclusiv

pedeapsa privațiunii de libertate. La caz, cuantumul pedepselor apreciat de către prima

instanță a rezultat inclusiv din faptul că lipsesc circumstanțe agravante, părțile vătămate

nu au pretenții materiale/morale față de inculpată, Ceban Nina se caracterizează pozitiv

la locul de trai, nu are antecedente penale. Instanța de apel nu a regăsit temei pentru

majorarea cuantumului pedepsei după cum se solicită în apelul procurorului, or,

argumente în acest sens nu sunt convingătoare, apelantul axându-se exclusiv pe

categoria și gravitatea faptelor în baza cărora Ceban Nina a fost condamnată, neluând

în considerație criteriile analizate de către instanța de fond.

Colegiul a apreciat nefondată solicitarea cu privire la aplicarea față de inculpată a

pedepsei aproape de limita maximă, or, prin analiza criteriilor enunțate supra este

evident că solicitările procurorului sunt prea dure și inechitabile.

Colegiul a considerat, că la caz, atingerea scopurilor menționate: de restabilire a

echității, de corectare a inculpatului, de prevenire a comiterii altor infracțiuni, va fi

posibilă prin aplicarea față de Ceban Nina a pedepsei sub formă de închisoare, cu

executarea ei reală și în cuantumul stabilit de către prima instanță. Pedeapsa astfel cum

a fost individualizată de către prima instanță răspunde atât principiului

proporționalității, cât și scopului prevăzut în art.61 Cod penal, cuantumul acesteia este

dozată corespunzător, iar față de natura și gravitatea faptelor comise, a circumstanțelor

reale de săvârșire a acestora, pedeapsa aplicată inculpatei Ceban Nina este aptă să

conducă la realizarea scopurilor sancțiunii.

Din motivele expuse supra, criticile aduse de către procurorul-apelant în ceea ce

privește blândețea pedepsei aplicate prin sentință inculpatei Ceban Nina, Colegiul

penal le-a apreciat ca nefondate, or, la aplicarea pedepsei penale, instanța de judecată

7

s-a conformat prevederilor legii care reglementează procesul de stabilire și

individualizare a pedepsei, motivându-și suficient soluția luată.

septembrie 2021, de către avocatul Berladean Lilia în numele inculpatei Ceban Nina,

indicând la temeiurile de casare a deciziei pct. 6 și 12 alin.(1) art. 427 Cod de procedură

penală, prin care solicită admiterea recursului, casarea integrală a și a sentinței cu

dispunerea achitării inculpatei Ceban Nina de sub învinuirea adusă în baza art. 206

alin.(2) lit. c) și art.165 al. 2) lit. d) Cod penal.

4.1 În motivarea cerințelor sale avocatul a indicat:

- concluziile instanței de fond și apel nu sunt suficient motivate, sub aspectele de

fapt și de drept relevate, astfel încât nu este dovedită vinovăția condamnatei Ceban

Nina;

- instanțele de judecată incorect au statuat că în cazul dat este vorba de trafic de

copii și trafic de ființe umane, deoarece Ceban Nina nu a avut intenția de exploatare

sexuală comercială în prostituție prin înșelăciune, din interes material sau alte motive

josnice și dorea săvârșirea acestor acțiuni;

- nu au fost din partea acuzării prezentate probe pertinente, concludente, utile și

veridice care ar fi dovedit vinovăția inculpatei în comiterea infracțiunii incriminate,

ultima fiind bazată în exclusivitate pe presupuneri care nu pot sta la baza emiterii unei

sentințe de condamnare, iar toate dubiile neînlăturate în condițiile legii urmau a fi

interpretate în favoarea inculpatei;

- declarațiile părții vătămate xxxxx date în instanța de fond și apel confirmă faptul

lipsei componenței de infracțiuni prevăzute la art. 206 alin.(2) lit. c) Cod penal. De fapt

declarații susținute în ședința de judecată și de martorul xxxxx, Eni Natalia;

- și declarațiile părții vătămate xxxxx în instanța de fond confirmă faptul lipsei

componenței de infracțiuni prevăzute la art. 165 alin.(2) lit. d) Cod penal,

- nu este fundamental legală concluzia instanței de fond și apel, precum că

declarațiile date în cadrul ședinței de judecată a părților vătămate xxxxx, martorilor

xxxxx, Eni Natalia urmează a fi apreciate critic deoarece, instanțele de judecată

incorect au apreciat vinovăția lui Ceban Nina, nefiind bazată pe probe directe care ar

confirma vinovăția ei, însă la caz urma să rețină declarațiile martorilor xxxxx, Ene

Natalia, părților vătămate făcute în ședința de judecată;

- instanțele urma să rețină că condamnata nu a dus nici o discuție cu partea

vătămată xxxxx referitor la faptul de a le ajuta să plece la lucru în Federația Rusă în

vederea practicării prostituției, fapt confirmat de ele însuși. Ba dimpotrivă, s-a constatat

că, acțiuni specifice infracțiunii traficului de copii și traficul de ființe umane, în special

al xxxxx, cu scop de exploatare sexuală, Ceban Nina nu a întreprins;

- examinarea cauzei a avut loc în lipsa părții vătămate Coev Zinaida, Marinina

Olesea ale căror declarații au stat la baza pornirii urmării penale și au fost citite în

ședința de judecată cu încălcarea prevederilor normei penale, fapt prin care au fost

lezate drepturile procesuale ale condamnatei, aceasta fiind lipsită de posibilitatea de a-

i adresa întrebări și a cere explicații în susținerea nevinovăției sale (pe faptul dat Curtea

de Apel Bălți nici nu s-a expus);

8

- declarațiile părților vătămate xxxxx date la etapa urmăririi penale nu pot fi puse

la baza unei concluzii în privința vinovăției lui Ceban Nina, deoarece nu sunt

confirmate prin alte probe și mai mult, prezintă dubii faptul cum aceste declarații au

fost obținute de către colaboratorii de poliție;

- în afară de aceasta, în cadrul cercetării judecătorești xxxxx a renunțat la

declarațiile date la urmărirea penală, explicând că a spus minciuni, iar xxxxx a

menționat că dânsa a semnat niște foi pe care era ceva scris și pe care nu le-a citit, dar

nici nu i-au fost citite și semnătura nici nu-i aparține;

- partea vătămată xxxxx (la acel moment minoră) nu a fost audiată în condițiile

art. 109 sau art. 110 Cod de procedură penală. Prin urmare nu este demonstrat, în afara

oricărui dubiu rezonabil, faptul traficării xxxxx de către Ceban Nina rezonabil, faptul

traficării lui xxxxx de către Ceban Nina adică recrutarea, transportarea, adăpostirea fără

consimțământul acesteia, pentru exploatare sexuală comercială prin înșelăciune;

- în cauza supusă judecării nu s-a stabilit toate elementele componente ale

infracțiunilor imputate lui Ceban Nina, inclusiv vinovăția acesteia, fapt ce generează

dreptul instanței de recurs, casarea soluțiilor adoptate în cazul dat.

inculpatei Ceban Nina, în conformitate cu prevederile art. 431 alin.(1) pct.11 Cod

procedură penală, procurorul depune referință, pledând pentru inadmisibilitatea

recursurilor, ca fiind vădit neîntemeiate, indicând că, instanța de apel și-a motivat

corect soluția, bazându-se pe cumulul de probe administrate la cauza penală, examinate

și cercetate în prima instanță, cercetate suplimentar și verificate în instanța de apel,

apreciate prin prisma art. 101 Cod de procedură penală, ceia ce denotă faptul, că

instanța în cazul dat, just a constatat circumstanțele de drept și de fapt ale cauzei și

corect a stabilit vinovăția și încadrarea acțiunilor inculpatei, Ceban Nina în baza art.

165 alin.(2) lit. d) și art. 206 alin.(2) lit. c) Cod penal.

Lecturând conținutul cererilor de apel, în coraport cu decizia instanței de apel, se

constată că această instanță s-a pronunțat supra tuturor motivelor apelului și motivarea

soluției corespunde dispozitivului hotărârii contestate.

cu materialele cauzei și motivele invocate, ținând cont de opinia procurorului expusă

în referință, Colegiul penal decide inadmisibilitatea acestuia, din următoarele

considerente.

În speță se constată, că recurentul s-a conformat prevederilor legale și a declarat

recurs ordinar în termen în conformitate cu art.422 Cod de procedură penală.

Conform art. 424 alin.(2) Cod de procedură penală, instanța de recurs ordinar

examinează cauza numai în limitele temeiurilor prevăzute de art. 427 Cod de procedură

penală, care în mod obligatoriu trebuie să fie invocate și argumentate de recurent.

Potrivit art. 427 alin.(1) Cod de procedură penală, hotărârile instanței de apel pot

fi supuse recursului pentru a repara erorile de drept comise de instanțele de fond și de

apel doar în cazurile stipulate în textul normei vizate.

Din cuprinsul recursului declarat de către avocatul Berladean Lilia în numele

inculpatei Ceban Nina, se reține, că acesta invocă ca temei de drept pct. 6) și 12) alin.

9

(1) art. 427 Cod de procedură penală și anume, că instanța de apel nu s-a pronunțat

asupra tuturor motivelor invocate în apel sau hotărîrea atacată nu cuprinde motivele

pe care se întemeiază soluția ori motivarea soluției contrazice dispozitivul hotărîrii

sau acesta este expus neclar, sau instanța a admis o eroare gravă de fapt, care a afectat

soluția instanței; faptei săvârșite i s-a dat o încadrare juridică greșită.

Instanța de recurs, studiind textul deciziei atacate constată, că temeiul invocat de

către recurent și prevăzut la pct. 6) alin. (1) art. 427 Cod de procedură penală, nu și-a

găsit confirmarea la examinarea recursului declarat, dat fiind faptul, că instanța de apel,

judecând cauza și verificând probele în ședința de judecată a motivat detaliat și clar

soluția adoptată în urma propriei analize și examinări coroborate a probelor ce au servit

ca temei pentru soluționarea laturii penale a cauzei, expunându-se argumentat din care

motive a ajuns la concluzia de menținere a soluției de vinovăție a inculpatei în

săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 165 alin.(2) lit. d) și art. 206 alin.(2) lit.

c) Cod penal.

Totodată, instanța de recurs consideră, că decizia instanței de apel cuprinde

motivele pe care se întemeiază soluția, în sensul că argumentele pe care instanța de

apel le-a expus în partea descriptivă a deciziei, echivalează cu o motivare conformă

rigorilor și exigențelor din art. 6 CEDO.

În opinia Colegiului penal, recurentul invocă în recurs practic aceleași motive pe

care le-au indicat în apel, iar instanța de apel s-a pronunțat asupra tuturor motivelor

invocate în apel și a adoptat o hotărâre legală, întemeiată și motivată, cuprinzând

argumente fundamentate în fapt și în drept, prezentate în hotărârea atacată și corect a

considerat, că Ceban Nina este vinovată de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art.

165 alin.(2) lit. d) și art. 206 alin.(2) lit. c) Cod penal.

De fapt, din textul recursului Colegiul penal atestă, că autorul critică decizia sub

aspectul aprecierii probelor administrate de ambele instanțe, considerând-o ca

necorespunzătoare circumstanțelor de fapt ale cauzei.

În opinia Colegiului penal, instanța de apel, în conformitate cu prevederile art.101

Cod de procedură penală, a examinat complet și obiectiv probele administrate la dosar,

verificându-le sub aspectul pertinenții și concludenții, atât pe cele obținute în procesul

urmăririi penale cât și în cadrul ședințelor de judecată, cât ale apărării atât și ale

acuzării, fapt ce face, ca concluzia despre vinovăția lui Ceban Nina în comiterea

infracțiunilor prevăzute de art. 165 alin.(2) lit. d) și art. 206 alin.(2) lit. c) Cod penal să

fie una corectă și întemeiată fiind stabilite toate circumstanțele de fapt și de drept.

La concluzia enunțată instanța de apel a ajuns, în rezultatul cercetării probelor,

descrise în pct. 3.1 al prezentei decizii, care au fost apreciate conform art.101 Cod

procedură penală, iar careva temei de a considera că concluzia instanței de apel este

eronată la caz lipsește.

Totodată, instanța de apel menținând sentința primei instanțe în partea

condamnării lui Ceban Nina și-a argumentat soluția prin faptul că, prin plângerea părții

vătămate xxxxx din 30.07.2010 cât și declarațiile acesteia în cadrul urmăririi penale,

declarațiile martorilor xxxxx, Cojocari Ecaterina, Ciuperca Gheorghe, Coev Zinaida,

Marinina Olesea la fel depuse la urmărirea penală care coroborează și cu declarațiile

10

părții vătămate xxxxx cert se demonstrează comiterea de către Ceban Nina a

infracțiunilor încriminate, probe care sânt descrise amănunțit, analizate și apreciate

conform art.101 Cod procedură penală în decizia atacată și care coroborează între ele.

Potrivit materialelor cauzei, instanța de recurs reține că, instanța de apel just a

stabilit că, în afara declarațiilor părților vătămate și a martorilor vina în comiterea

infracțiunilor încriminate inculpatei se confirmă și prin extrasele care confirmă

operațiunile financiar-bancare efectuate de către Ciobanu Gheorghe, Ceban Nina din

care rezultă că Ceban Nina își asuma cheltuielile pentru perfectarea documentelor

necesare și procurarea biletelor de călătorie până în orașul Moscova, în acest sens

ultima primea bani prin intermediul transferurilor bănești; procesele-verbale de

recunoaștere a persoanei după fotografie, motiv din care urmează a fi respins

argumentul apărării precum că, „din partea acuzării nu au fost prezentate probe

pertinente, concludente, utile și veridice care ar fi dovedit vinovăția inculpatei în

comiterea infracțiunii incriminate, ultima fiind bazată în exclusivitate pe presupuneri

care nu pot sta la baza emiterii unei sentințe de condamnare”.

Cu referire la critica recurentului, precum că, „instanța de apel eronat a reținut

ca fiind veridice declarațiile părții vătămate xxxxx depuse la urmărirea penală, și nu

a luat la bază declarațiile acesteia date în cadrul ședințelor de judecată potrivit cărora

xxxxx a explicat că în cadrul urmăririi penale a spus minciuni”, instanța de recurs

reține că, instanțele de fond, ținând cont de totalitatea circumstanțelor cauzei, analizînd

declarațiile acesteia date atât în cadrul urmăririi penale cât și în ședințele de judecată,

just au reținut ca fiind veridice declarațiile părții vătămate xxxxx depuse la urmărirea

penală, care au fost date în scurt timp după comiterea infracțiunii, din care rezultă că,

aceasta a povestit cu lux de amănunte cele întâmplate, indicând la participarea directă

a inculpatei la traficarea acesteia, totodată recunoscînd-o după fotografie pe inculpată,

care cunoștea cu certitudine, că aceasta era minoră, declarații ce se confirmă și prin

alte probe scrise, inclusiv declarațiile martorului xxxxx – mama părții vătămate,

martorului Eni Natalia, sora inculpatei, care la urmărirea penală la fel au confirmat

declarațiile acesteia, precum, că ajungând în Moscova partea vătămată a fost impusă

să practice prostituția, fiind amenințată de către soțul Ciobanu Gheorghe, și fiul

inculpatei, care au fost condamnați prin sentință irevocabilă pentru traficarea părții

vătămate, infracțiune comisă împreună și prin înțelegere prealabilă cu inculpata.

Totodată, instanța de recurs reține concluzia instanței de apel și anume că, partea

vătămată în ședința de judecată și-a schimbat poziția inițială din motiv că, este ușor

influențabilă or, potrivit declarațiilor acesteia a fost influențată și amenințată cu

moartea de către Ciobanu Gheorghe care avea la el un pistol și îi spunea să nu declare

despre faptul că a fost traficată și impusă să presteze servicii sexuale, fapt confirmat și

prin raportului de expertiză nr. 358a-2012 din 06.09.2012 potrivit căruia fiind

examinată starea psihică a părții vătămate se atestă că aceasta poate fi ușor influențată.

Potrivit textului recursului apărarea invocă că, declarațiile părților vătămate

xxxxx date la etapa urmăririi penale nu pot fi puse la baza unei concluzii în privința

vinovăției lui Ceban Nina, prezintă dubii faptul cum aceste declarații au fost obținute

de către colaboratorii de poliție. Sub acest aspect instanța de recurs ține să menționeze

11

că, acest argument urmează a fi respins ca fiind nefundat or, aceste declarații au fost

apreciate în cumul cu declarațiile martorilor și celelalte probe materiale administrate la

materialele cauzei, iar faptul că prezintă dubii cum au fost obținute de colaboratorii de

poliție nu a fost constatat de către un organ competent în acest sens.

Urmează a fi respins argumentul apărării precum că, „partea vătămată xxxxx nu

a fost audiată în condițiile art.109 sau art.110 Cod de procedură penală”. Or, la

momentul audierii lui xxxxx în cadrul urmăririi penale la dat de 01.10.2010 avea

împliniți deja 19 ani, fiind respectate condițiile audierii lui xxxxx în calitate de parte

vătămată fiindu-i explicate drepturile și obligațiile prevăzute de art.60 Cod de

procedură penală inclusiv fiind preîntâmpinată de răspunderea pe care o poartă

conform art. 312-313 Cod de procedură penală astfel sentința de condamnare fiind în

corespundere cu prevederile art. 389 Cod de procedură penală.

Nefondat este și argumentul recurentului precum că, potrivit declarațiilor părților

vătămate, date în instanța de fond și apel, se confirmă lipsa în acțiunile inculpatei a

componenței infracțiunilor încriminate acesteia. La aceste alegații, Colegiul notează,

că la examinarea cauzei, instanța de apel, în hotărârea adoptată s-a expus și asupra

chestiunii date, specificând că, cele indicate de partea vătămată xxxxx în cadrul

judecării cauzei în prima instanță și instanța de apel, reprezintă tendința acesteia de a

ușura poziția inculpatei Ceban Nina și a-i decriminaliza acțiunile datorită faptului că îi

este mătușă, iar declarațiile părții vătămate xxxxx depuse în instanța de fond diferă de

cele de la urmărirea penale, fiind reținute ca veridice anume cele depuse de partea

vătămată inițial, care perfect coroborează cu restul probelor și care au fost analizate și

puse la baza condamnării lui Ceban Ninei. Or, starea de fapt reținută și apreciată de

către instanțele de fond, concordă cu circumstanțele stabilite și probele administrate,

iar acțiunile inculpatei fiind just încadrate conform art.206 alin.(2) lit. c) și art.165

alin.(2) lit. d) Cod penal persistând și latura subiectivă a acestor componente de

infracțiuni, or, în baza declarațiilor părților vătămate și a martorilor care la caz au fost

puse la baza sentinței de condamnare rezultă, că anume Ceban Nina venea cu

propunerea de a găsi loc de muncă în orașul Moscova, aceasta totodată primind

transferuri bănești își asuma cheltuielile pentru perfectarea actelor și transportarea

părților vătămate, fiind cert confirmat faptul că ultima cunoștea despre activitatea pe

care urmau s-o presteze părțile vătămate, în acest sens chiar și cumpăra și hainele

acestora corespunzător activității pe care acestea o desfășurau.

Cu referire la argumentul recurentului precum că, „examinarea cauzei a avut loc

în lipsa martorilor Coev Zinaida, Marinina Olesea ale căror declarații au stat la baza

pornirii urmăririi penale și au fost citite în ședința de judecată cu încălcarea

prevederilor normei penale, fapt prin care au fost lezate drepturile condamnatei,

aceasta fiind lipsită de posibilitatea de a-i adresa întrebări și a cere explicații în

susținerea nevinovăției sale” Colegiul reține concluzia instanței de apel potrivit căreia

acuzarea a prezentat diligența necesară în vederea stabilirii locului aflării părții

vătămate și martorilor pentru a asigura prezența acestora în ședință de judecată, însă

care nu s-au soldat cu succes deoarece partea vătămată și martorii sunt plecați peste

12

hotarele țării. Mai mult ca atât, depozițiile martorilor absenți nu constituie, în principiu,

unica probă a acuzării sau proba decisivă în cazul dat.

De asemenea, potrivit jurisprudenței CtEDO, nu este suficient ca „acuzatul” să

arate că nu a fost în măsură să interogheze un anumit martor în apărarea sa, dar este

necesar ca cel interesat să probeze în mod verosimil că ascultarea acestui martor era

utilă aflării adevărului în cauza dată și că refuzul jurisdicției naționale de a asculta

acest martor a condus la prejudicierea dreptului la apărare al reclamantului (CEDH

dec. din 5 aprilie 2001 Erich Priebke vs Italia, 13 aprilie 2006 Vaturi vs France ).

Urmează a fi respins și argumentul avocatului precum că, a fost încălcat modul

de apreciere a probelor prin prisma art. 101 Cod de procedură penală or, conform

alin. (2) al aceluiași articol judecătorul apreciază probele conform propriei convingeri,

formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele și în mod obiectiv,

călăuzindu-se de lege. Astfel că, instanța de apel reținând circumstanțele de fapt ale

cauzei și-a motivat concluzia prin cumulul de probe administrate în cauză, cărora le-a

dat o evaluare justă și obiectivă, prin prisma art. 101 Cod de procedură penală, din

punct de vedere al pertinenței, concludenței, utilității, veridicității și coroborării

reciproce, stabilind cu certitudine toate aspectele de fapt și de drept, corect ajungând la

concluzia privind vinovăția inculpatei, în săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 165

alin.(2) lit. d) și art. 206 alin.(2) lit. c) Cod penal.

Mai mult chestiunea de apreciere a probelor nu poate fi invocată la această etapă

a procedurilor, instanța de recurs reiterează, că motivele de reapreciere a probelor, nu

pot fi considerate ca motiv sub aspectul casării ca fiind ilegală a hotărârii contestate,

deoarece instanța de recurs nu analizează conținutul mijloacelor de probă, nu dă o nouă

apreciere materialului probator și nu stabilește o altă situație de fapt, decât cea

constatată de instanțele de fond, aceasta fiind sarcina primordială a instanțelor

respective.

Prin urmare, opozant criticilor invocate de recurent, instanța de recurs a statuat

că, nu se constată prezența a careva dubii privind vinovăția inculpatei, în săvârșirea

infracțiunilor imputate, iar acțiunile acesteia sânt incidente elementelor faptei

prejudiciabile prevăzute de art. art. 165 alin.(2) lit. d) și art. 206 alin.(2) lit. c) Cod

penal și în cele din urmă temeiurile pentru recurs semnalat și stipulat la pct. 6) și 12)

alin. (1) art. 427 Cod de procedură penală, nu și-au găsit confirmarea în prezenta speță.

În baza celor expuse, Colegiul penal conchide, că în cauza dată nu au fost admise

erorile de drept la care face referire recurentul și nu sânt temeiuri de casare a soluției

adoptate, fiindcă instanța s-a pronunțat motivat asupra tuturor argumentelor indicate în

apel, hotărârea atacată cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția, motivarea

soluției nu contrazice dispozitivului, care este expus clar, iar pedeapsa aplicată

inculpatului a fost individualizată potrivit legii.

În virtutea considerentelor expuse mai sus, constatând că în cauză există o

concordanță deplină între probele administrate și situația de fapt stabilită de instanța de

apel în privința inculpatei Ceban Nina, nefiind identificată de instanța de recurs vre-o

eroare judiciară, ce ar putea servi drept temei de casare a hotărârii judecătorești atacate,

13

Colegiul penal consideră ca fiind vădit neîntemeiate criticile formulate de către

recurent în recursul ordinar deferit spre examinare.

Potrivit dispoziției art.432 alin.(2) pct.4) Cod de procedură penală, instanța de

recurs examinând admisibilitatea în principiu a recursului declarat împotriva hotărârii

instanței de apel, este în drept să decidă asupra inadmisibilității acestuia în cazul în care

se constată că este vădit neîntemeiat.

Astfel, odată ce recursul de pe rol este vădit neîntemeiat, acesta urmează a fi

declarat inadmisibil.

Colegiul penal,

D E C I D E :

Inadmisibilitatea recursului ordinar declarat de către avocatul Berladean Lilia în

numele inculpatei Ceban Nina, împotriva deciziei Colegiului penal al Curții de Apel

Chișinău din 15 iulie 2021, în cauza penală privind-o pe Ceban Nina xxxxx, ca fiind

vădit neîntemeiat.

Decizia este irevocabilă, pronunțată integral la 17 februarie 2022.

Președinte Timofti Vladimir

Judecătorii Cobzac Elena

Plămădeală Ghenadie

14