1ra-1024/2021 — art. 165 alin. 2, lit. b, d CP

1ra-1024/2021 — art. 165 alin. 2, lit. b, d CP (Curtea Supremă de Justiție, 2021)

Dosarul nr. 1ra-1024/2021

C U R T E A S U P R E M Ă D E J U S T I Ț I E

D E C I Z I E

24 mai 2021 mun. Chișinău

Colegiul Penal lărgit în componența:

președinte TOMA Nadejda

judecători CATAN Liliana

DIACONU Iurie

GUZUN Ion

BOICO Victor

a judecat, fără participarea părților, recursul ordinar declarat de procurorul în

Procuratura de Circumscripție Chișinău Sâli Radu împotriva deciziei Colegiului

penal al Curții de Apel Chișinău din 24 septembrie 2020 în cauza penală privindu-l

pe

Marinenco Iurie XXXXX, născut la XXXXX,

originar din XXXXX și domiciliat de facto în

XXXXX.

Termenul de examinare a cauzei:

Prima instanță: 25.01.2019 – 09.01.2020;

Instanța de apel: 06.02.2019 – 24.09.2020;

Instanța de recurs: 25.02.2021– 24.05.2021.

Asupra recursului ordinar, Colegiul Penal lărgit

c o n s t a t ă:

Marinenco Iurie a fost recunoscut vinovat și condamnat în baza art. 165 alin. (2) lit.

b) și d) Codul penal la închisoare pe un termen de 7 (șapte) ani, în penitenciar de tip

închis, cu privarea de dreptul de a gestiona resurse umane și transport de persoane

pe un termen de 5 (cinci) ani.

S-a dispus păstrarea corpurilor delicte la dosar.

A fost admisă acțiunea civilă înaintată de către Blănaru Vasile și s-a dispus

încasarea din contul lui Marinenco Iurie în beneficiul lui Blănaru Vasile a 20000 lei

cu titlu de prejudiciu material și 20000 lei cu titlu de prejudiciu moral.

În temeiul art. 220 alin. (5) Cod de procedură penală i s-a explicat lui Chirtoacă

Ion dreptul de a intenta acțiune în ordinea procedurii civile.

A fost menținut sechestrul aplicat asupra automobilului de model Volkswagen

Pasat, n/î XXXXX, anul fabricării 2008, număr caroserie XXXXX, număr motor

XXXXX și a fost respins ca neîntemeiat demersul privind confiscarea acestui

automobil.

1.1. În fapt, prima instanță a constatat că Marinenco Iurie la începutul lunii

aprilie 2015, acționând împreună și de comun acord cu alte trei persoane în privința

cărora materialele cauzei penale au fost disjunse la 21 ianuarie 2019, având scopul

de a trafica cetățenii Republicii Moldova în Federația Rusă, urmărind scopul

1

exploatării pentru cerșetorie a persoanei, s-a deplasat la domiciliile lui Chirtoacă Ion

și Blănaru Vasile, situate în XXXXX, și, prin înșelăciune manifestată prin

promisiunea de achitare lunar a câte 500 dolari SUA pentru cerșit, precum și prin

abuz de poziție de vulnerabilitate manifestată prin situația precară din punct de

vedere al supraviețuirii sociale, i-a recrutat pe aceștia doi, cu consimțământul

acestora.

La 30 aprilie 2015 Marinenco Iurie acționând împreună și de comun acord cu

altă persoană în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, întru atingerea scopului

său infracțional, a organizat transportarea victimei Chirtoacă Ion la Biroul de

pașapoarte Călărași unde i-a perfectat pașaport timp de o zi, cheltuielele fiind

suportate de primul.

Ulterior, o altă persoană în privința căreia cauza a fost disjunsă, acționând

împreună și de comun acord cu Marinenco Iurie și alte două persoane în privința

cărora cauza penală a fost disjunsă, întru atingerea scopului său infracțional, a

organizat transportarea victimelor Chirtoacă Ion și Blănaru Vasile la locul de

destinație, transportîndu-i cu automobilul condus de Marinenco Iurie în mun.

Chișinău de unde ultimul le-a procurat bilet de călătorie la avion, suportând din

contul personal toate cheltuielile.

În continuare, la 06.05.2015, de la aeroportul Chișinău, victimele fiind însoțite

de o altă persoană în privința căreia cauza a fost disjunsă, care este fratele lui

Marinenco Iurie, au zburat în or. Permi, Federația Rusă.

Ajungând în or. Permi, Federația Rusă, victimele au fost întâlnite de către altă

persoană în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, care acționa de comun

acord, i-a cazat într-un apartament închiriat din timp și având scopul exploatării prin

cerșetorie, punând victimele să cerșească.

În continuare, peste câteva zile în apartamentul în care erau cazați a venit

persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, care, fiecare seară, după

cerșit, strângea de la aceștia banii acumulați de victime.

Astfel, victimele Chirtoacă Ion și Blănaru Vasile, aflându-se în condițiile

menționate, care determinau situația lor precară și ilegală legată de șederea în țara

de destinație, prin servitute, fiind condiționate de datoria de bani pentru transport, au

fost supuse exploatării prin cerșetorie, de către Marinenco Iurie și alte trei persoane

în privința cărora cauza penală a fost disjunsă, până la 17 iunie 2015, atunci când au

revenit la domiciliu, nefiindu-le achitată remunerația promisă.

În drept, prima instanță, a calificat acțiunile inculpatului în baza art. 165 alin.

(2) lit. b), d) Cod penal – traficul de ființe umane, adică recrutarea, transportarea,

adăpostirea unei persoane, cu consimțământul acestora, în scop de exploatare prin

cerșetorie, săvârșite prin înșelăciune, abuz de poziție de vulnerabilitate, asupra mai

multor persoane, de mai multe persoane.

Pentru a se pronunța astfel, prima instanță a conchis că probele administrate de

acuzare au confirmat întru totul vinovăția inculpatului și că nerecunoașterea vinei de

către Marinenco Iurie nu constituie altceva decât o metodă de apărare și exercitarea

libertății la autoincriminare.

avocatul Jian Vladislav, în numele inculpatului Marinenco Iurie.

2

2.1. Procurorul prin apelul declarat a solicitat casarea parțială a sentinței și

pronunțarea unei noi hotărâri potrivit modului stabilit pentru prima instanță, prin

care să fie dispusă confiscarea specială a automobilului de model Pasat, n/î

XXXXX, anul fabricării 2008, număr caroserie XXXXX, număr motor XXXXX.

În susținerea cerinței, apelantul a invocat că prima instanță greșit a statuat

neaplicarea a confiscării speciale a automobilului, or inculpatul și membrii familiei

sale nu sunt angajați în câmpul muncii, anterior au fost condamnați, impunându-se

concluzia că și automobilul a fost procurat din mijloacele bănești acumulate pe

parcursul activității criminale.

2.2. Avocatul Jian Vladislav în apelul declarat în numele inculpatului a

solicitat casarea sentinței și pronunțarea unei noi hotărâri, potrivit modului stabilit

pentru prima instanță, prin care procesul penal intentat în privința lui Marinenco

Iurie, în baza art. 165 alin. (2) lit. b), d) Cod penal, să fie încetat în baza art. 275 pct.

9) Cod de procedură penală, deoarece există alte circumstanțe prevăzute de lege care

condiționează excluderea sau, după caz, exclud urmărirea penală.

În motivarea apelului avocatul a invocat că, vinovăția lui Marinenco Iurie în

comiterea infracțiunii incriminate nu și-a găsit confirmare.

Astfel, martorul Tatarciuc Vladimir, care atât în cadrul urmăririi penale, cât și

în instanța de judecată, sub jurământ, a declarat că el personal cunoaște că din banii

agonisiți de victime erau suportate cheltuielile de întreținere, la fel și victimele au

primit bani, neînaintând pretenții la acest capitol.

De asemenea, de reținut este și faptul că potrivit declarațiilor martorului,

victimele au început a face abuz de alcool, ceea ce a determinat revenirea acestora în

R. Moldova.

Totodată, la materialele dosarului lipsește ancheta socială sau alte probe

concludente, care ar demonstra faptul că părțile vătămate sunt persoane socialmente-

vulnerabile, iar faptul că Chirtoacă Ion face abuz de alcool, nu-l plasează la

categoria de persoană cu vulnerabilitate.

Mai mult, potrivit practicii nu este suficientă atestarea poziției de

vulnerabilitate a victimei, fiind important ca făptuitorul să abuzeze de această

poziție, la caz nefiind indicat în ce mod inculpatul a profitat de vulnerabilitatea

victimei pentru a comite infracțiunea și nici în ce mod a abuzat de acest fapt.

Un aspect important pentru determinarea stării de vulnerabilitate este și

personalitatea victimelor.

Din acest punct de vedere, conform revendicării eliberată în privința lui

Blănaru Vasile și a cazierului contravențional pe numele lui Chirtoacă Ion, rezultă

că părțile vătămate sunt persoane predispuse spre violență și acțiuni huliganice și

nicidecum nu sunt persoane vulnerabile.

Având în vedere cele expuse, apărarea consideră că acțiunile inculpatului

urmează a fi calificate în baza art. 302 Cod penal – organizarea cerșetoriei – însă

inculpatul nu poate fi tras la răspundere penală deoarece termenul de menținere în

calitate de bănuit a lui Marinenco Iurie a depășit limita de 3 luni.

În acest context, apărarea a invocat că prin ordonanța privind pornirea urmăririi

penale din 10.08.2016 s-a dispus începerea urmăririi penale conform bănuielii

rezonabile că a fost săvârșită infracțiunea prevăzută de art. 165 alin. (2) Cod penal,

3

motivându-se că „.. în acțiunile lui Marinenco Iurie se conțin elementele

componentei de infracțiune prevăzute la art. 165 alin. (2) Cod penal.”.

Cele menționate, denotă faptul că organul de urmărire penală chiar din

momentul inițial al pornirii urmăririi penale i-a atribuit inculpatului statutul

procesual de bănuit, iar conținutul acesteia este expus într-o manieră care exclude

apariția suspiciunilor față de persoane altele decât Marinenco Iurie și că în privința

acestuia a fost declanșată urmărirea penală.

Prin urmare, termenul de atribuire a statutului de bănuit urmează a fi calculat

de la 10.08.2016, data emiterii ordonanței, prin care a fost pornită urmărirea penală

și a fost recunoscut Marinenco Iurie în calitate de bănuit, indiferent dacă organul de

urmărire penală a respectat sau nu obligația de a-i aduce la cunoștință bănuitului

această ordonanță și informația despre drepturile procedurale.

Faptul că organul de urmărire penală a acționat contrar normelor de procedură

penală și procurorul nu a adoptat o ordonanță de scoatere a lui Marinenco Iurie de

sub urmărire penală la 10.11.2016, prin sine nu omite dreptul acestuia de a nu fi

urmărit, judecat sau pedepsit de mai multe ori pentru aceiași faptă, adică nu exclude

existența circumstanțelor care exclud tragerea repetată a acestuia la răspundere

penală pentru perioada de după 10.11.2016 până în prezent.

Pe cale de consecință, art.63 alin. (3) raportat la art. 284 alin. (1) Cod de

procedură penală stabilește reabilitarea și finalizarea oricăror acțiuni de urmărire

penală în privința lui Marinenco Iurie la expirarea termenului de 3 luni de menținere

în calitate de bănuit, adică începând cu data de 10.08.2016, iar la momentul

judecării cauzei legea stabilește necesitatea încetării procesului penal.

Actele de urmărire penală îndeplinite de organul de urmărire penală (procuror)

în perioada de după 10.11.2016 sunt lovite de nulitate nu atât în temeiul prevederilor

art. 251 Cod de procedură penală cât și în temeiul faptului că sunt contrare

principiului de drept aplicat în jurisprudența națională și internațională – dreptul de

a nu fi judecat sau pedepsit de două ori.

La fel, în speță se atestă o altă încălcare de procedură, care atrage după sine

nulitatea actului procedural prin prisma art. 94 alin. (1) pct. 8 Cod de procedură

penală. Este vorba despre ordonanța de recunoaștere în calitate de parte vătămată a

lui Blănaru Vasile din 03.08.2016, în condițiile în care urmărirea penală a fost

pornită la 10.08.2016, iar potrivit art. 59 pct. 7) Cod de procedură penală, partea

vătămată poate fi recunoscută numai după începerea urmăririi penale.

Din acest motiv, declarațiile acestuia, atât în faza de urmărire penală, cât și cele

făcute în instanța de judecată nu pot fi luate în considerație la adoptarea sentinței, iar

acțiunea civilă înaintată de acesta nu poate fi soluționată în prezentul proces penal.

septembrie 2020 a fost respins ca nefondat apelul procurorului și admis cel al

avocatului Jian Vladislav declarat în numele inculpatului Marinenco Iurie, casată

sentința în latura penală și a măsurii asiguratorii, inclusiv din oficiu, conform art.

409 Cod de procedură penală, și pronunță în această parte o nouă hotărâre, potrivit

modului stabilit pentru prima instanță, prin care:

- Marinenco Iurie a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute

de art. 302 alin. (2) lit. a), b) Cod Penal și liberat de pedeapsă în legătură cu

expirarea termenului de tragere la răspundere penală;

4

- a fost anulată măsura asiguratorie și ridicat sechestru aplicat prin încheierea

Judecătoriei Strășeni din 19.12.2018 asupra automobilului de model Volkswagen

Pasat, n/î XXXXX, anul fabricării 2008, număr caroserie XXXXX, număr motor

XXXXX, ce aparține lui Marinenco Iurie.

Au fost menținute celelalte dispoziții ale sentinței.

4.1. Pentru a hotărî astfel, instanța de apel, în fapt, a constatat că Marinenco

Iurie la începutul lunii aprilie 2015, acționând împreună și de comun acord cu alte

trei persoane în privința cărora materialele cauzei penale au fost disjunse la 21

ianuarie 2019, având scopul organizării cerșetoriei, s-a deplasat la domiciliile lui

Chirtoacă Ion și Blănaru Vasile, situate în XXXXX și le-a propus să meargă la

cerșit.

La 30 aprilie 2015 Marinenco Iurie acționând împreună și de comun acord cu

altă persoană în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, întru atingerea scopului

său infracțional, a organizat transportarea victimei Chirtoacă Ion la Biroul de

pașapoarte Călărași unde i-a perfectat pașaport timp de o zi, cheltuielele fiind

suportate de primul.

Ulterior, o altă persoană în privința căreia cauza a fost disjunsă, acționând

împreună și de comun acord cu fii săi, Marinenco Iurie și alte două persoane în

privința cărora cauza penală a fost disjunsă, întru atingerea scopului său infracțional,

a organizat transportarea victimelor Chirtoacă Ion și Blănaru Vasile la locul de

destinație, transportându-i cu automobilul condus de Marinenco Iurie în mun.

Chișinău de unde ultimul le-a procurat bilet de călătorie la avion, suportând din

contul personal toate cheltuielile.

În continuare, la 06.05.2015, de la aeroportul Chișinău, victimele fiind însoțite

de o altă persoană în privința căreia cauza a fost disjunsă, care este fratele lui

Marinenco Iurie, au zburat în or. Permi, Federația Rusă.

Ajungând în or. Permi, Federația Rusă victimele Chirtoacă Ion și Blănaru

Vasile au fost întâlniți de către altă persoană în privința căreia cauza penală a fost

disjunsă, care acționa de comun acord, i-a cazat într-un apartament închiriat din

timp punând victimele să cerșească.

În continuare, peste câteva zile în apartamentul în care erau cazați a venit

persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, care, fiecare seară, după

cerșit, strângea de la aceștia banii acumulați de victimele Chirtoacă Ion și Blănaru

Vasile.

Instanța de apel, în drept, a încadrat acțiunile inculpatului Marinenco Iurie în

baza art. 302 alin. (2) lit. a), b) Cod penal– organizarea cerșetoriei în scop de a

obține pentru sine sau pentru altul foloase materiale injuste săvârșită asupra a două

sau mai multor persoane, de două sau mai multe persoane.

În vederea justificării soluției adoptate, instanța de apel a menționat că, deși,

inculpatul recunoaște că prin faptele sale a comis infracțiunea de organizare a

cerșetoriei, vinovăția acestuia fost confirmată pe deplin și prin probele administrate,

cum ar fi: declarațiile părților vătămate Chirtoacă Ion și Blănaru Vasile, declarațiile

martorilor Boț Olga, Chirtoacă Dumitru, Tatarciuc Vladimir, informațiile despre

traversarea frontierei de stat, materialele comisiei rogatorii internaționale, anchetele

sociale întocmite în privința lui Blănaru Vasile, Chirtoacă Ion și Tatarciuc Vladimir

5

și că în speță se atestă prezenta tuturor elementelor constitutive ale infracțiunii

prevăzute de art. 302 alin. (2) lit. a) și b) Cod penal.

Astfel, latura obiectivă s-a concretizat în luarea deciziei de practicare

organizată a cerșetoriei, Marinenco Iurie înaintând propunerea, iar părțile vătămate

și-au dat consimțământul de a cerși, primul suportând cheltuielile pentru perfectarea

actelor, procurarea biletelor și ducerea evidenței mijloacelor financiare acumulate de

ultimii.

De asemenea, inculpatul a acționat cu intenție unică cu alte persoane în privința

cărora cauza penală a fost disjungată de a organiza și a obține foloase materiale de

pe urma practicării cerșetoriei, acțiuni în care lipsește scopul exploatării părților

vătămate.

Nu au fost reținute vicierea consimțământului părților vătămate și abuzul de

poziția de vulnerabilitate a acestora, or chiar dacă la victime starea materială era

grea (ca și la mulți alți cetățeni datorită situației economice) nu s-a stabilit vreun

pericol a ultimilor de supraviețuire, care ar demonstra faptul că Blănaru Vasile este

o persoană socialmente vulnerabilă. La fel, ancheta socială în privința lui Chirtoacă

Ion demonstrează faptul că acesta face abuz de alcool, astfel că abuzul de alcool nu

poate fi reținut ca o poziție de vulnerabilitate a persoanei. La materialele cauzei nu

au fost anexate careva probe precum că părțile vătămate ar fi fost luate la evidență

ca persoane socialmente vulnerabile și/sau că ar fi solicitat sau primit careva

ajutoare sociale de la stat, aceștia erau din punct de vedere sănătoși și apți de muncă,

din punct de vedere fizic având posibilitatea să se angajeze la alt loc de muncă.

Ultimii au acceptat să practice cerșetoria nu din motivul poziției de vulnerabilitate și

lipsei de orice alternativă, ci din motivul promiterii de către inculpat a unei

remunerații relativ atractive de 500 dolari plus, suportarea cheltuielilor de întreținere

din partea acestuia, venit pe care ultimii în Republica Moldova a fost puțin probabil

să primească efectuând munci necalificate. Mai mult, fiind audiate, părțile vătămate

au confirmat că și-au dat acordul benevol și nestingherit încă din Republica

Moldova în vederea practicării cerșetoriei și obținerea de avantaje reciproce, mai

mult ca atât partea vătămată Chirtoacă Ion anterior mai fusese cu Marinenco Iurie în

Federația Rusă, tot la cerșit, astfel că acesta cunoștea cu certitudine cu ce urma să se

ocupe în Federația Rusă.

De asemenea nu a fost confirmat nici exploatarea în sclavie sau în condiții

similare sclaviei, or părțile vătămate locuiau împreună cu făptuitorii în apartament,

plecau și veneau singuri de la cerșit, dispuneau de telefoane mobile, dimineața și

seara luau masa împreună cu făptuitorii, pașapoartele s-au aflat tot timpul la ei, iar

când au dorit să abandoneze cerșitul au revenit în Republica Moldova liber fără a le

fi pus vreun impediment. Critic au fost apreciate declarațiile părții vătămate Blănaru

Vasile referitoare la aplicarea violenței de către inculpat, la materialele cauzei

nefiind anexate înscrisuri în acest sens, iar Chirtoacă Ion și Tatarciuc Vladimir au

declarat că în Federația Rusă acte de violență asupra lor inclusiv și asupra lui

Blănariu Vasile, cu care locuiau împreună, nu au fost aplicate.

Instanța de apel a apreciat ca nefondat argumentul apărării cu privire la

nulitatea actelor de procedură, de vreme ce este dreptul discreționar al organului de

urmărire penală în ceea ce privește recunoașterea persoanei în calitate de bănuit în

ordinea art. 63 Cod de procedură penală sau recunoașterea nemijlocită a persoanei în

6

calitate de învinuit în ordinea art. 65-66 Cod de procedură penală. În prezenta cauză

penală, urmărirea penală a fost pornită pe faptul comiterii infracțiunii prevăzute la

art. 165 alin. (2) lit. b) Cod penal la 10 august 2016, și nicidecum nemijlocit în

privința persoanei, termenul urmăririi penale fiind prelungit succesiv.

Totodată, s-a concluzionat că Marinenco Iurie nu poate fi supus răspunderii

penale, or infracțiunea prevăzută de art. 302 alin. (2) lit. a) și b) Cod penal, se

atribuie la categoria celor mai puțin grave, ea fiind sancționată inclusiv cu

închisoare de până la 5 ani, iar fapta prejudiciabilă a fost săvârșită în luna aprilie

2015, expirând termenul de tragere la răspundere penală prevăzut la art. 60 alin. (1)

lit. b) Cod penal, speței fiindu-i aplicabile prevederile art. 332 alin. (1) Cod de

procedură penală.

Referitor la argumentele procurorului-apelant, instanța de apel a conchis că

prima instanță corect a respins demersul acuzării privind confiscarea contravalorii

automobilului ce aparține lui Marinenco Iurie, pe motiv că nu se întrunesc

temeiurile legale de aplicare a măsurii de siguranță, în speță neatestându-se existența

unui pericol sau temeiuri de a preîntâmpina săvârșirea faptelor prevăzute de Legea

penală și respectiv, nu există temei de a aplica măsura de siguranță sub formă de

confiscare specială, având în vedere faptul că proprietatea dobândită licit nu poate fi

confiscată decât în modul prevăzut de Lege și doar dacă urmărește scopurile

reglementate expres și exhaustiv la art. 98 alin. (1) Cod penal.

Totodată, acuzarea nu a prezentat probe concludente și pertinente care ar

demonstra cu certitudine că acesta ar rezulta din activitatea infracțională, iar

perioada cât inculpatul a tras foloase de pe urma practicării cerșetoriei de către

părțile vătămate a fost una foarte scurtă, de la câteva zile și respectiv până la 1,5

luni, astfel inculpatul nu putea să obțină careva sume mari de bani din activitatea

infracțională.

Sâli Radu, invocând erorile de drept enunțate în pct. 6) și 12) alin. (1) art. 427 Cod

de procedură penală.

În susținerea recursului, procurorul indică că apelul declarat în numele

inculpatului a fost admis greșit, or Marinenco Iurie a comis infracțiunea prevăzută

de art. 165 alin. (2) lit. b, d) Cod penal, ea manifestându-se prin acțiuni de recrutare,

transportare și adăpostire a lui Blănaru Vasile și Chirtoacă Ion în Federația Rusă, cu

consimțământul acestora, în scop de exploatare prin cerșetorie, prin înșelăciune și

abuz de poziție de vulnerabilitate, săvârșită asupra mai multor persoane, de mai

multe persoane.

În speță, instanța de fond și-a motivat pe deplin concluzia în partea calificării

faptei și pedepsei stabilite, nefiind temeiuri de a interveni în sentință în această

parte, iar decizia instanței de apel urmează a fi casată din motiv că ea nu cuprinde

motivele pe care se întemeiază soluția și motivarea soluției contrazice dispozitivul

hotărârii și faptei săvârșite i s-a dat o încadrare juridică greșită.

Totodată, atât prima instanță cât și cea de apel greșit au concluzionat că

solicitarea acuzării privind dispunerea confiscării este nefondată, deoarece

inculpatul și membrii familiei sale nu sunt angajați în câmpul muncii, nu au nici un

venit legal, anterior au fost condamnați la 13.12.2017 în baza art. 302 Cod penal,

adică au mai racolat și transportat la cerșit în Federația Rusă și alte persoane, iar

7

automobilul ce aparține inculpatului din anul 2016 a fost procurat din mijloacele

bănești acumulate pe parcursul activității criminale.

În consecință, se solicită admiterea recursului, casarea totală a deciziei și

menținerea sentinței, apelul declarat în numele inculpatului fiind greșit admis, și

dispunerea rejudecării cauzei, în partea confiscării, de către aceiași instanță de apel,

în alt complet de judecată.

de procedură penală, nu a fost depusă.

concluzionează că acesta urmează a fi admis, casată total decizia instanței de apel și

dispusă rejudecarea cauzei în aceeași instanță de apel, în alt complet de judecată.

În lumina practicii constante a CtEDO și a instanțelor naționale, în cazul în

care se constată încălcări ale prevederilor legale, hotărârea instanței de apel urmează

a fi desființată, cu trimiterea cauzei la rejudecare în aceeași instanță de apel, în alt

complet de judecată, de vreme ce viciul fundamental admis în cadrul unei proceduri

precedente, care afectează hotărârea pronunțată, este o ignorare esențială a

drepturilor și libertăților garantate de CoEDO, de alte tratate internaționale, de

Constituția Republicii Moldova și de alte legi naționale, instanțele de recurs sunt

obligate de a rectifica eroarea de procedură comisă de instanțele ierarhic inferioare,

în caz contrar art. 6 CoEDO este încălcat, or se afectează echitatea procedurii

(hotărârea CtEDO Leoni versus Italia).

Recursul ordinar în cauza penală reprezintă o cale de atac ordinară, ca și apelul,

preponderent de casare, destinată a repara, în principal, erorile de drept admise de

prima instanță și de cea de apel.

Instanța de recurs poate să intervină în soluția instanței de apel, inclusiv și să o

caseze, atunci când se constată comiterea erorilor de drept, ce au dus la adoptarea

unei hotărâri netemeinice, în același timp, verificându-se dacă s-a aplicat corect

legea la faptele reținute prin hotărârea atacată și dacă aceste fapte au fost constatate

cu respectarea dispozițiilor de drept formal și material.

Din conținutul cererii de recurs rezultă că recurentul invocă temeiurile de

casare prevăzute de art. 427 alin. (1) pct. 6) și 12) Cod de procedură penală și

pledează pentru casarea deciziei instanței de apel, în latura penală, cu menținerea

sentinței, în această parte, deoarece hotărârea atacată nu cuprinde motivele pe care

se întemeiază soluția și faptei i s-a dat o încadrare juridică greșită cât și dispunerea

rejudecării cauzei în partea soluționării chestiunii ce ține de confiscarea specială,

motivând că instanța de apel nu s-a pronunțat asupra tuturor motivelor invocate în

apelul procurorului.

Verificând și analizând decizia instanței de apel, raportat la motivele invocate

de recurent, Colegiul penal lărgit constată că nu poate prelua argumentele primei

instanțe și a acelei de apel pe motiv că ambele instanțe, judecând fondul învinuirii,

au admis erori de drept ce nu pot fi înlăturate în nici un mod, în procedura

recursului, instanța de recurs nefiind abilitată cu atribuții de a judeca cauza în fond,

speței fiindu-i aplicabile prevederile art. 435 alin. (1) pct. 2) lit. c) Cod de procedură

penală potrivit cărora, judecând recursul, instanța este în drept să îl admită, să

caseze total sau parțial hotărârea atacată și să dispună rejudecarea de către

8

instanța de apel, în cazul în care eroarea judiciară nu poate fi corectată de către

instanța de recurs.

În susținerea celor expuse supra, Colegiul menționează că au fost admise

următoarele erori de drept:

În primul rând, hotărârea judecătorească trebuie să fie legală și motivată,

fiind întemeiată numai în baza probelor la a căror cercetare au avut acces toate

părțile în egală măsură, instanța fiind obligată să motiveze în hotărâre

admisibilitatea sau inadmisibilitatea tuturor probelor administrate, răspunzând

argumentat la criticile și mijloacele de apărare invocate de părți, or, doar astfel se

demonstrează că acestea au fost auzite în cadrul examinării cauzei (hotărârea Perez

versus Franța).

La caz, instanța de apel, deși a avut obiect de studiu probele acuzării, s-a

limitat doar la enumerarea și expunerea conținutului probelor, fără a le aprecia după

intima convingere, bazată pe cercetarea multiaspectuală, completă, nepărtinitoare și

nemijlocită a tuturor probelor, în ansamblul, și interconexiunea lor, indicând doar

fraze de ordin general.

Colegiul penal lărgit specifică că, pentru corectitudinea judecării cauzei este

important de a analiza minuțios toate probele acumulate la dosar, întrucât aprecierea

probelor este unul din cele mai importante momente ale procesului penal, iar justa

apreciere contribuie la elucidarea adevărului și la echitatea procedurii desfășurate

pentru toate părțile la proces, or în decizia instanței de apel lipsește cu desăvârșire

analiza și aprecierea probelor.

Omisiunea instanței de apel de a face o analiză a probatoriului administrat și de

a se expune argumentat asupra fiecărei probe în parte, este cu certitudine o lacună

care nu poate fi corectată de către instanța de recurs la această etapă a procedurilor

urmând a fi înlăturată de instanța de apel, prin rejudecarea cauzei.

La caz, nu există o coroborare între probele aduse în susținerea învinuirii și

cele prezentate în favoarea achitării inculpatului.

Procedând în asemenea mod, instanța de apel a admis încălcarea art. 6 § 1

CoEDO, potrivit căruia ... orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil,

(...) a cauzei sale, de către o instanță independentă și imparțială, instituită de lege,

care va hotărî asupra temeiniciei oricărei acuzații în materie penală îndreptată

împotriva sa.

Mai mult ca atât, instanța de apel a pus la baza deciziei de recalificare a

acțiunilor inculpatului probele materiale și înscrisurile cercetate în cadrul cercetării

judecătorești a primei instanțe (a se vedea pct. 26 a deciziei recurate), or, cum

rezultă din conținutul procesului-verbal al ședinței de judecată din 21 iulie 2020,

informațiile despre traversarea frontierei de stat, materialele comisiei rogatorii

internaționale, anchetele sociale întocmite în privința lui Blănaru Vasile, Chirtoacă

Ion și Tatarciuc Vladimir nu au constituit obiect de studiu a cercetării judecătorești

efectuate de instanța de apel (f.d. 123-126, vol. III), fiind încălcate prevederile art.

414 alin. (6) Cod de procedură penală potrivit cărora instanța de apel nu este în

drept să-și întemeieze concluziile pe probele cercetate de prima instanță dacă ele nu

au fost verificate în ședința de judecată a instanței de apel și nu au fost consemnate

în procesul-verbal.

Conform practicii judiciare constante, dacă în cursul judecății se constată că

9

încadrarea juridică dată faptei prin rechizitoriul urmează a fi schimbată, instanța este

obligată să pună în discuție noua încadrare cu părțile, ele urmând să-și expună

concluziile cu privire la necesitatea și la temeiurile schimbării încadrării juridice, în

vederea exercitării și respectării drepturilor procesuale (hotărârea CtEDO Dallos

versus Ungaria). Nu are relevanță dacă schimbarea încadrării juridice privește o

înrăutățire a situației acuzatului sau o îmbunătățire a acesteia.

Cele menționate mai sus nu au fost respectate de instanța de apel, or așa cum

rezultă din procesul-verbal al ședinței de judecată și anexa acestuia, în instanța de

apel apărătorul, indicând la necesitatea recalificării acțiunilor în baza art. 302 Cod

penal, nu și-a motivat în nici un mod solicitarea, menționând doar că „…Mențin că

sub aspectul laturii obiective, nu s-a confirmat semnele calificative…” (f.d. 124, vol.

III), inculpatul a fost audiat doar referitor la învinuirea adusă în baza art. 165 alin.

(2) lit. b) d) Cod penal (f.d. 122, vol. III), iar judecarea cauzei a avut loc în lipsa

părților vătămate (cu toate că apărarea a pledat pentru necesitatea audierii

acestora) și a martorilor, procedura de citare legală neputând fi considerată ca fiind

respectată, or probe, ce ar confirma că pe caz au fost întreprinse toate măsurile în

vederea asigurării prezenței acestora în ședința de judecată, lipsesc (f.d. 125, vol.

III).

Așadar, în lipsa efectuării citării legale cât și a audierii asupra noii învinuiri,

prin prisma principiului nemijlocirii și contradictorialității, a inculpatului, părților

vătămate și a martorilor, instanța de apel nu a respectat principiul echității

procedurii, cu atât mai mult că, în speță, audierea acestora este necesară în vederea

constatării cuantumului folosului obținut în urma acțiunilor de cerșetorie și a

proporției ce revenea inculpatului, circumstanțe ce au importantă la calificarea

acțiunilor lui Marinenco Iurie, or finalitatea urmărită prin săvârșirea infracțiunii

constituie deosebirea dintre infracțiunea de organizare a cerșetoriei și infracțiunea de

trafic de ființe umane (în primul caz victima își însușește o parte substanțială din

beneficiile obținute în urma cerșetoriei, iar în cel de-al doilea făptuitorul).

În al doilea rând, art. 113 Cod penal stipulează că prin calificare a infracțiunii

se înțelege determinarea și constatarea juridică a corespunderii exacte între semnele

faptei prejudiciabile săvârșite și semnele componenței infracțiunii, prevăzute de

norma penală și că, aceasta se efectuează la toate etapele procedurii penale de către

persoanele care efectuează urmărirea penală și de către judecători.

La caz, atât prima instanță cât și ce a de apel au admis erori de drept cât

privește respectarea regulilor privind încadrarea juridică a acțiunilor infracționale

ale lui Marinenco Iurie.

Astfel, Colegiul menționează că normele penale stipulează agravanta

„săvârșite în privința a două sau mai multe persoane”, „mai multe persoane”

referindu-se la 3 și mai multe persoane în privința cărora s-a acționat ilegal.

Potrivit învinuirii, Marinescu Iurie ar fi comis infracțiunea prevăzută de art.

165 alin. (2) lit. b), d) Cod penal manifestată prin recrutarea, transportarea,

adăpostirea a mai multor persoane, cu consimțământul acestora, în scop de

exploatare prin cerșetorie, săvârșite prin înșelăciune, abuz de poziție de

vulnerabilitate, de mai multe persoane, descriind acțiunile ilegale enunțate supra în

privința lui Chirtoacă Ion și Blănaru Vasile (două părți vătămate).

Prima instanță a reținut învinuirea adusă și a indicat la prezența agravantei

10

„săvârșite în privința mai multor persoane”, preluând întocmai învinuirea, fără a

ține cont de faptul că, în calitate de părți vătămate au fost recunoscute doar două

persoane (Chirtoacă Ion și Blănaru Vasile).

Ulterior, reîncadrând acțiunile inculpatului în baza art. 302 alin. (2) lit. a) și b)

Cod penal – organizarea cerșetoriei în scop de a obține pentru sine sau pentru altul

foloase materiale injuste săvârșită asupra a două sau mai multor persoane, de două

sau mai multe persoane, instanța de apel a constata fapta de organizare a cerșetoriei

săvârșită în privința a două părți vătămate (Chirtoacă Ion și Blănaru Vasile).

În continuare, instanța de apel, recalificând acțiunile inculpatului, nu a ținut

cont de jurisprudența națională constantă potrivit căreia în situația unor acte de

recrutare, transportare, transferare, adăpostire sau primire a unei persoane, prin

amenințare, violență, răpire, înșelăciune, abuz de autoritate, de starea de

vulnerabilitate sau prin alte forme de constrângere, ori profitând de imposibilitatea

altei persoane de a-și exprima voința, sau prin oferirea, darea, acceptarea sau

primirea de bani ori de alte foloase pentru obținerea consimțământului persoanei

care are autoritate asupra altei persoane, în scopul exploatării acestei persoane,

fapta întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de persoane (art.

165 sau 206 Cod penal).

Prin urmare, raportând starea de fapt și de drept, se conchide că atât prima

instanță cât și cea de apel au încălcat prescripțiile art. 113 Cod penal.

În al treilea rând, este prezentă eroarea de drept prevăzută de pct. 6) alin. (1)

art. 427 Cod de procedură penală deoarece partea descriptivă a hotărârii instanței de

apel nu corespunde dispozitivului și instanța de apel și-a motivat soluția

contradictoriu.

Cu referire la concluzia enunțată se reține că dispozitivul este o parte esențială

a hotărârii și reprezentă soluția aleasă de instanță. De aceea, el trebuie să fie concis,

explicit, categoric și să coreleze cu motivarea soluției adoptate. În sens contrar,

hotărârea este ilegală.

În continuare se statuează că normele penale prevăd două instituții distincte:

liberarea de răspundere penală (art. 53 Cod penal) și liberarea de pedeapsa penală

(art. 89 Cod penal).

Liberarea de răspundere penală reprezintă renunțarea statului la condamnare și

aplicarea pedepsei și are loc după ce s-a verificat dacă persoana a comis fapta ce

conține semnele componenței de infracțiune și întrunește condițiile expuse la lit. a)-

g) art. 53 Cod penal.

Din materialele cauzei rezultă că instanța de apel, în partea descriptivă a

deciziei, adoptând soluția, face trimitere la art. 60 Cod penal (a se vedea pct. 46 a

deciziei recurate), prevederi ce se aplică doar în cazul liberării de răspundere

penală, iar în dispozitiv indică la liberarea de pedeapsa penală.

De asemenea, instanța de apel în partea descriptivă indică la faptul că adoptă

și pronunță o hotărâre de încetare a procesului penal, or a intervenit termenul de

prescripție de tragere la răspunderea penală, făcând referire la prevederile art. 332

alin. (1) Cod de procedură penală (a se vedea pct. 45 a deciziei recurate), pe când în

dispozitivul hotărârii menționează că „Marinenco Iurie se recunoaște vinovat de

comiterea infracțiunii, prevăzute de art. 302 alin. 2) lit. a), b) Cod penal, cu

liberarea acestuia de pedeapsă, în baza art. 60 alin. (1) Cod penal, în legătură cu

11

expirarea termenului de tragere la răspundere penală.”, afirmație ce impune

concluzia că, instanța de apel a adoptat o hotărâre de condamnare, în conformitate

cu prevederile art. 389 alin. (4) pct. 3) Cod de procedură penală potrivit cărora în

cazul expirării termenului de prescripție, instanța de judecată adoptă o sentință de

condamnare fără stabilirea pedepsei.

În al patrulea rând, potrivit jurisprudenței constante a CtEDO, dispozițiile art.

6 § 1 CoEDO impun instanțelor naționale să-și motiveze deciziile, urmând să fie

examinate în mod real problemele esențiale care au fost supuse spre judecată

instanței, iar în considerentele hotărârii trebuie să se regăsească argumentele care au

stat la baza pronunțării acesteia (hotărârea Boldea versus România).

În continuarea aceluiași gând, CtEDO a consemnat în repetate rânduri că, la

judecarea cauzei de către instanța de apel și la adoptarea deciziei, aceasta nu se

poate limita la preluarea totală sau parțială a motivării formulate de instanța de fond,

ci trebuie să analizeze din nou cauza, în fapt și în drept, și să răspundă argumentat la

criticile și mijloacele de apărare invocate de părți, or, doar astfel se demonstrează că

părțile au fost auzite în cadrul examinării acestei cauze penale (hotărârea Fomin

versus R. Moldova).

Prevederile art. 384 în coroborare cu cele ale art. 397 Cod de procedură penală

stipulează că instanța de judecată este obligată să se expună asupra chestiunii ce ține

de confiscarea bunurilor (specială sau extinsă).

Potrivit art. 414 Cod de procedură penală instanța de apel, judecând apelul, este

obligată să se pronunțe asupra tuturor motivelor invocate în apel, ele constituind

fondul apelului și acestea trebuie examinate printr-o analiză obiectivă, completă și

sub toate aspectele de fapt și de drept, fiind confruntate cu întreg materialul probator

al cauzei.

Relevant este de specificat în acest context și că, hotărârea instanței de apel,

potrivit art. 417 Cod de procedură penală, trebuie să cuprindă, printre altele, și

temeiurile de fapt și de drept care au dus, după caz, la respingerea sau admiterea

apelului, precum și motivele adoptării soluției date.

Cu referire la chestiunea privind confiscarea specială sau extinsă a

automobilului de model Volkswagen Pasat n/î XXXXX anul fabricării 2008, număr

caroserie XXXXX, număr motor XXXXX valoarea de 75000 lei, ce aparține lui

Marinenco Iurie, se reține că acuzarea în prima instanță și cea de apel a pledat

pentru confiscarea specială sau extinsă a automobilului ce aparține inculpatului

(f.d. 46 și 66,vol. III), indicând că inculpatul și membrii familiei sale nu sunt

angajați în câmpul muncii, anterior au fost condamnați, impunându-se concluzia că

și automobilul a fost procurat din mijloacele bănești acumulate pe parcursul

activității criminale.

Prima instanță a adoptat și motivat soluția de respingere a demersului acuzării

„privind confiscarea contravalorii automobilului”, argumente preluate de instanța

de apel și puse la baza respingeri ca nefundat a apelului acuzării.

Verificând hotărârile atacate, Colegiul penal lărgit constată că instanțele

învestite cu atribuții de judecare a fondului nu au soluționat și analizat motivele

procurorului ce se referă la confiscarea specială sau extinsă a automobilului și s-au

limitat doar la expunerea motivării de respingere a demersului privind confiscarea

contravalorii automobilului (demers ce nu a fost înaintat), indicând că acesta urmează

12

a fi respins pe motiv că „nu se întrunesc temeiurile legale de a aplicare a măsurii

respective de siguranță, ori, în speță nu se atestă existența unui pericol sau temeiuri

de a preîntâmpina săvârșirea faptelor prevăzute de Legea penală și respectiv, nu

există temei de a aplica măsura de siguranță sub formă de confiscare specială,

având în vedere faptul că proprietatea dobândită licit nu poate fi confiscată decât în

modul prevăzut de Lege și doar dacă urmărește scopurile reglementate expres și

exhaustiv la art. 98 alin. (1) Cod penal.”, fără a motiva și solicitarea de confiscare

extinsă, care permite confiscarea altor bunuri decât cele menționate la art. 106, în

cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea infracțiunilor prevăzute la

articolele … 165, …, 302… și dacă fapta a fost comisă din interes material (art. 1061

alin. (1) Cod de procedură penală).

Tot aici se menționează și că instanța de apel a dispus anularea măsurii

asiguratorii – sechestrul – aplicată prin încheierea Judecătoriei Strășeni, sediul

Călărași, din 19 decembrie 2018, fără a indica temeiurile ce au determinat o

asemenea soluție, or sentința în latura civilă a fost menținută, iar potrivit demersului

acuzării și încheierii judecătorului de instrucție măsura procesuală de constrângere –

sechestru – a fost aplicată în vederea asigurării reparării prejudiciului cauzat prin

infracțiune.

Reieșind din cele descrise, Colegiul constată că, chestiunile asupra cărora

instanța de apel trebuia să se pronunțe, nu au fost examinate în mod corespunzător,

ca o chestiune de proces echitabil, ceea ce echivalează cu nerezolvarea fondului

apelului, fapt ce impune casarea totală a deciziei adoptate în prezenta cauză penală,

deoarece la judecarea cauzei și la adoptarea deciziei, instanța de apel nu se poate

limita la preluarea totală sau parțială a motivării formulate de prima instanță, ci

trebuie să analizeze din nou cauza, în fapt și în drept, și să răspundă argumentat la

criticile și mijloacele de apărare invocate de părți, or, doar astfel se demonstrează că

ele au fost auzite în cadrul examinării acestei cauze penale (hotărârile Suominen

versus Finlanda și Kuznetsov și alții versus Federația Rusă).

Deci, coroborând materialele cauzei penale la prevederile art. 24 Cod de

procedură penală, se conchide necesitatea casării deciziei pe motivele și temeiurile

prevăzute de art. 427 alin. (1) pct. 6) și 12) Cod de procedură penală, or în lumina

jurisprudenței CtEDO, s-a reiterat importanta soluționării unei cauze în fond, astfel

ca instanța națională să se expună asupra vinovăției sau nevinovăției persoanei

acuzate de comiterea unui delict, în vederea stabilirii adevărului obiectiv, restabilirii

ordinii de drept, ocrotirii și asigurării drepturilor nu numai a acuzatului, dar și a

victimelor infracțiunii (hotărârea Maslova și Nalbandov versus Federația Rusă) și,

deși, instanțele nu sunt obligate să se expună asupra motivelor de respingere a

fiecărui argument a unei părți (hotărârea Ruiz Torija versus Spania), acestea nu sunt

scutite de obligația de a examina în modul corespunzător principalele motive

invocate și de a le da un răspuns (hotărârea Moreira Ferreira versus Portugalia).

La rejudecarea cauzei instanța urmează să se conducă de prevederile art. 436

Cod de procedură penală, care reglementează procedura de rejudecare și limitele

acesteia, să se pronunțe în strictă conformitate cu prevederile legii procesual-penale

asupra tuturor circumstanțelor de fapt ale cauzei și să țină seama de cele invocate în

prezenta decizie și de motivele casării, să înlăture erorile de drept admise și să

13

pronunțe o hotărâre legală și întemeiată, în conformitate cu prevederile art. 417 Cod

de procedură penală.

penală, Colegiul Penal lărgit

d e c i d e:

Admite recursul ordinar declarat de procurorul în Procuratura de

Circumscripție Chișinău Sâli Radu, casează total decizia Colegiului penal al Curții

de Apel Chișinău din 24 septembrie 2020, în cauza penală privindu-l pe Marinenco

Iurie XXXXX și dispune rejudecarea cauzei, în aceiași instanță de apel, în alt

complet de judecată.

Decizia nu este susceptibilă de a fi atacată.

Decizia pronunțată integral la 15 iulie 2021.

Președinte TOMA Nadejda

Judecători CATAN Liliana

DIACONU Iurie

GUZUN Ion

BOICO Victor

14