1ra-736/2019 — art.165,206,314 CP

1ra-736/2019 — art.165,206,314 CP (Curtea Supremă de Justiție, 2019)

Dosarul nr. 1ra-736/2019

Curtea Supremă de Justiție

D E C I Z I E

07 mai 2019 mun. Chișinău

Colegiul penal lărgit al Curții Supreme de Justiție

în componență:

Președinte Iurie Diaconu,

Judecători Liliana Catan, Ion Guzun, Maria Ghervas,

Dumitru Mardari,

a judecat în ședința de judecată, fără citarea părților la proces, recursurile

ordinare declarate de procurorul în Procuratura de circumscripție Chișinău, Cătălin

Scutelnic, de avocatul Boris Druță în numele inculpatului Streamțe Oleg, de

avocatul Dumitru Marinescu și inculpatul Drozdov Bogdan, de avocatul Mihai

Stăvilă în numele inculpatei Ghizea Cristina, împotriva sentinței Judecătoriei

Chișinău din 25 iulie 2017 și deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău

din 06 septembrie 2018, în privința inculpaților

Matfei Vasile

,

Streamțe Oleg,

Scarlat Alina,

Drozdov Bogdan

,

Ghizea Cristina.

Termenul de examinare

instanța de fond: 23.10.2015 – 25.07.2017,

instanța de apel: 22.01.2018 – 06.09.2018,

instanța de recurs: 25.02.2019 – 07.05.2019.

Asupra recursurilor menționate, Colegiul penal lărgit,

1

C O N S T A T Ă :

condamnat în baza art.165 alin. (3) lit. a) Cod penal la 13 ani închisoare, cu privarea

de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activitate în domeniul angajării

persoanelor în câmpul muncii și alte activități conexe pe un termen de 5 ani, art. 206

alin. (3) lit. b) și d) Cod penal la 20 de ani închisoare, cu privarea de dreptul de a

ocupa funcții și de a exercita activitate în domeniul angajării persoanelor în câmpul

muncii și alte activități conexe pe un termen de 5 ani, art.165 alin. (3) lit. a) Cod

penal la 13 ani închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita

activitate în domeniul angajării persoanelor în câmpul muncii și alte activități

conexe pe un termen de 5 ani, art. 165 alin. (1) lit. a) și c) Cod penal la 6 ani, cu

privarea de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activitate în domeniul angajării

persoanelor în câmpul muncii și alte activități conexe pe un termen de 5 ani, art.314

alin. (2) lit. a) Cod penal la 3 ani închisoare.

În temeiul art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin

cumulul parțial al pedepselor aplicate, i-a fost stabilită pedeapsa definitivă de 25 de

ani închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activitate în

domeniul angajării persoanelor în câmpul muncii și alte activități conexe pe un

termen de 5 ani, cu executare în penitenciar de tip închis, începând din 03.05.2016,

cu includerea perioadei aflării în arest de la 08.05.2015 până la 03.05.2016.

Streamțe Oleg în baza art. 206 alin. (3) lit. b) și d) Cod penal la 17 ani

închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activitate în

domeniul angajării persoanelor în câmpul muncii și alte activități conexe pe termen

de 5 ani, în baza art. 165 alin. (3) lit. a) Cod penal la 13 ani închisoare, cu

privarea de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activitate în domeniul

angajării persoanelor în câmpul muncii și alte activități conexe pe termen de 5 ani,

în baza art. 314 alin. (2) lit. a) Cod penal la 3 ani închisoare.

Potrivit art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin

cumulul parțial al pedepselor aplicate, i-a fost stabilită pedeapsa definitivă de 22 de

ani închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activitate în

domeniul angajării persoanelor în câmpul muncii și alte activități conexe pe un

termen de 5 ani, cu executare în penitenciar de tip închis, de la reținere, cu

includerea perioadei aflării în arest de la 17.09.2015 până la 16.09.2016.

Drozdov Bogdan în baza art. 165 alin. (3) lit. a) Cod penal la 10 ani

închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activitate în

domeniul angajării persoanelor în câmpul muncii și alte activități conexe pe un

termen de 5 ani.

Conform art. 84 Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumulul

parțial al pedepselor aplicate, inclusiv prin sentința Judecătoriei Chișinău din

23.03.2017, i-a fost stabilită pedeapsa definitivă de 11 ani închisoare, cu privarea

de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activitate în domeniul angajării

persoanelor în câmpul muncii și alte activități conexe pe un termen de 5 ani, cu

executare în penitenciar de tip închis, începând din 25.07.2017, cu includerea

2

perioadei aflării în arest preventiv și arest la domiciliu de la 21.06.2016 până la

13.02.2017 și din 23.03.2017 până la 25.07.2017.

Ghizea Cristina în baza art. 206 alin. (3) lit. b) și d) Cod penal la 15 ani

închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis, pentru femei, cu privarea de

dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activitate în domeniul angajării

persoanelor în câmpul muncii și alte activități conexe pe un termen de 5 ani, de la

reținere, cu includerea perioadei aflării în arest preventiv și arest la domiciliu de la

31.05.2016 până la 13.02.2017.

În privința lui Xx, procesul penal în săvârșirea infracțiunilor prevăzute de

art. 42 alin. (2), art. 46, art.165 alin. (3) lit. a), art. 206 alin. (3) lit. b), d) Cod

penal a fost încetat, din motivul absolvirii de răspundere penală, în baza art. 165

alin. (4) și art. 206 alin. (4) Cod penal.

De la Ghizea Cristina și Xx s-a încasat în beneficiul părții vătămate Uzun

Alexandra prejudiciul moral în mărime de 1a câte 0.000 lei fiecare.

De la Matfei Vasile s-a încasat în beneficiul părții vătămate Uzun Alexandra

prejudiciul moral în mărime de 30.000 lei.

De la Matfei Vasile s- încasat în beneficiul părții vătămate Xx prejudiciul

moral în mărime de 20.000 lei.

De la Matfei Vasile și Streamțe Oleg, s-a încasat solidar în beneficiul părții

vătămate Xxprejudiciul material în sumă de 8292 lei și de la fiecare, prejudiciul

moral a câte 25.000 lei.

De la Matfei Vasile și Streamțe Oleg, s-a încasat în beneficiul părții

vătămate Xxprejudiciul moral, de a câte 25.000 lei fiecare.

De la Drozdov Bogdan, Ghizea Cristina și Xx s-a încasat în beneficiul părții

vătămate Xxprejudiciul moral în mărime de a câte 5000 lei, fiecare.

decembrie a anului 2013, aflându-se în mun. Chișinău, în scop de exploatare

sexuală comercială, în prostituție a unor persoane, a creat în prealabil un grup

criminal organizat, pentru comiterea infracțiunilor de trafic de ființe umane, trafic

de copii.

Astfel, în perioada sfârșitul lunii decembrie a anului 2013 – iunie 2014,

grupul criminal organizat și condus de către Matfei Vasile Nicolae, urmărind

scopul recrutării, transportării, adăpostirii, cu și fără consimțământul persoanelor,

activa în calitate de reuniune stabilă de persoane în următoarea componență:

Matfei Vasile, Streamțe Oleg, Drozdov Bogdan și Tarîța Valentina, care acționa

sub influența lui Matfei Vasile, fiind amenințată și agresată psihic și fizic de acesta.

Grupul criminal organizat condus de către Matfei Vasile avea un plan bine

determinat de activitate infracțională, care conținea următoarele etape: identificarea

potențialelor victime din mediul social vulnerabil în scop de exploatare sexuală

comercială, recrutarea acestora prin înșelăciune și abuz de poziție de

vulnerabilitate, adăpostirea victimelor, cu și fără consimțământul acestora,

asigurarea controlului asupra lor, organizarea transportării victimelor la locul

prestării serviciilor sexuale, tragerea de foloase în urma prestării serviciilor sexuale

de către victime.

3

Astfel, la sfârșitul lunii decembrie 2013, Matfei Vasile a instigat mai multe

persoane de a comite infracțiunea de trafic de ființe umane, a împărțit și coordonat

rolurile infracționale între membrii acestuia, în vederea recrutării, transportării,

adăpostirii, în scop de exploatare sexuală comercială, în prostituție și obținerea

beneficiilor materiale în rezultatul acestor acțiuni dirijînd activitatea grupului

criminal organizat de el.

În cadrul grupului criminal organizat, Matfei Vasile avea rolurile de

organizator, conform cărui a împărțit și coordonat rolurile infracționale între

membrii acestuia, în vederea recrutării, transportării, adăpostirii persoanelor, cu și

fără consimțământul acestora, în scop de exploatare sexuală comercială și

obținerea beneficiilor materiale în rezultatul acestor acțiuni, dirijând cu acțiunile

celorlalți membri ai grupului criminal organizat, precum și de autor, recrutând

potențialele victime, trăgând foloase de pe urma practicării prostituției de către

victimele minore.

Streamțe Oleg, în cadrul grupului criminal organizat și condus de către

Matfei Vasile, avea rolul de autor, de a supraveghea victimele în perioada

adăpostirii în apartamente în scop de exploatare sexuală comercială, de a plasa

anunțuri publicitare în vederea identificării clienților, de a încasa de la victime

banii obținuți de la clienți, de a transmite banii încasați de la victime

conducătorului grupului criminal organizat Matfei Vasile.

Drozdov Bogdan, în cadrul grupului criminal organizat și condus de către

Matfei Vasile, avea rolul de autor - de a asigura transportarea victimelor la locul

unde acestea urmau să presteze servicii sexuale contra plată, de a încasa de la

victime banii obținuți de la clienți pentru serviciile sexuale prestate.

Tot, Matfei Vasile, fiind conducătorul grupului criminal organizat, în scopul

folosirii persoanei în calitate de participant la infracțiuni, a recrutat-o pe concubina

sa Tarîță Valentina, prin amenințarea și aplicarea sistematică a violenței fizice și

psihice nepericuloase pentru viața și sănătatea ei, abuzând de faptul că Tarîță

Valentina se află în dependență materială de el, și i-a repartizat în cadrul grupului

criminal organizat rolul de a identifica clienți cărora victimele urmau să le presteze

servicii sexuale, de a le organiza transportarea la locul prestării serviciilor sexuale,

de a primi banii obținuți de la clienți pentru serviciile sexuale acordate, de a

transmite banii obținuți conducătorului grupului criminal organizat Matfei Vasile.

Astfel, în perioada lunilor decembrie 2013 – mai 2014, grupul criminal

organizat și condus de către Matfei Vasile, activînd în componența indicată, a

comis infracțiunea de trafic de ființe umane față de xxx, în următoarele

circumstanțe.

La 30 decembrie 2013, Matfei Vasile, activînd în calitate de conducător al

grupului criminal organizat, aflându-se pe teritoriul mun. Chișinău, acționând în

vederea creării unei dependențe financiare a victimei xxx, pentru a o recruta

ulterior în scopul exploatării sexuale comerciale, prin înșelăciune a determinat-o să

procure în credit pe numele ei de la magazinul „FoxMart”, amplasat pe bd. xx,

mun. Chișinău un laptop de model „ACER”, la prețul de 4515,83 lei și alte

accesorii, în sumă totală de 6000 lei, iar pentru achitarea acestuia membrii grupului

4

criminal organizat Matfei Vasile și Streamțe Oleg intenționat au determinat-o pe

xx să obțină de la ÎCS „Easy Credit” SRL un împrumut în mărime de 6000 lei.

În aceeași zi, Streamțe Oleg, care acționa potrivit rolului repartizat de Matfei

Vasile, cunoscând cu bună știință, că victima nu are careva surse de existență și nu

va putea restitui în termen creditul garantat prin amanetarea bunurilor la lombard, a

determinat-o pe Xx să amaneteze laptopul de model „ACER” procurat în credit,

invocând motivul necesității achitării chiriei casei amplasate pe str. Columna 139,

mun. Chișinău, închiriată în prealabil de către Matfei Vasile și xx, în care locuia

temporar și victima. Ulterior, aproximativ la începutul lunii martie 2014, Matfei

Vasile, în scopul realizării intenției unice a grupului criminal, împreună și de

comun acord cu membrii grupului criminal organizat, abuzând de poziția de

vulnerabilitate, manifestată prin situația precară din punct de vedere al

supraviețuirii sociale, inclusiv lipsa mijloacelor de întreținere, existența creditului

nerambursat, lipsa unui loc de trai și a unui loc de muncă, prin înșelăciune,

manifestată prin promisiunea de achitare a 50% din suma achitată de fiecare client

după acordarea de către aceasta a serviciilor sexuale și prin promisiunea de

achitare a creditului eliberat pe numele victimei din care a fost procurat laptopul, a

recrutat-o pe xx, cu consimțământul acesteia în scopul exploatării sexuale

comerciale. În continuare, Matfei Vasile, obținând prin înșelăciune consimțământul

lui Xx de a presta servicii sexuale contra plată, acționând întru atingerea scopului

infracțional, a adăpostit-o în continuare pe Xx în imobilul amplasat pe str. Xx în

mun. Chișinău, unde era cazată anterior temporar, iar ulterior atât cu, precum și

fără consimțământul acesteia, prin amenințare și aplicarea violenței psihice și fizice

nepericuloase pentru viață și sănătate, a fost impusă să acorde servicii sexuale

contra plată diferitor bărbați.

Ulterior, xx, care acționa sub influența lui Matfei Vasile, a plasat mai multe

anunțuri pe site-ul www.999.md, în scopul selectării pentru aceasta a clienților

cărora aceasta urma să le acorde servicii sexuale contra plată – 700 lei pentru o oră

de servicii sexuale. După aceasta, în aceeași perioadă de timp, xx, care acționa sub

influența lui Matfei Vasile, fiind amenințată și agresată psihic și fizic de acesta, în

caz de neîndeplinire a condițiilor impuse de către acesta primea la numerele de

telefoane plasate pe site-ul www.999.md solicitări de la clienții, care doreau să le

fie acordate servicii sexuale, și identifica zilnic a câte 5-6 clienți cărora victima era

îndemnată să le acorde servicii sexuale contra plată.

Tot, Matfei Vasile, întru realizarea scopului de exploatare sexuală

comercială a lui xx, organiza deplasarea acesteia cu diferite automobile

neidentificate de organul de urmărire penală închiriate ocazional în acest scop de

către el, precum și o însoțea la diferite adrese pe teritoriul mun. Chișinău, unde ea

presta servicii sexuale contra plată clienților identificați. Membrul grupului

criminal organizat Drozdov Bogdan, care acționa potrivit rolului repartizat de către

Matfei Vasile, o transporta pe Xx cu diferite automobile neidentificate de organul

de urmărire penală închiriate ocazional în acest scop de către Matfei Vasile,

precum și o însoțea la diferite adrese pe teritoriul mun. Chișinău, unde ea presta

servicii sexuale contra plată clienților identificați. Concomitent, Matfei Vasile,

împreună și de comun acord cu Streamțe Oleg și Drozdov Bogdan și xx, care

5

acționa sub influența lui Matfei Vasile, întru realizarea intențiilor infracționale de

tragere a foloaselor de pe urma exploatării sexuale a victimei xx, încasau de la

victimă suma de 700 lei primită de la clienți pentru serviciile sexuale ce urmau a fi

prestate sau au fost prestate de victimă, înșelând-o că ulterior din suma primită de

la clienți îi va fi achitat 50%.

La sfârșitul lunii aprilie 2014, Tarîța Valentina, care acționa sub influența lui

Matfei Vasile, fiind amenințată și agresată psihic și fizic de acesta, în caz de

neîndeplinire a condițiilor impuse de către ultimul, acționând întru realizarea

intențiilor infracționale de exploatare sexuală comercială a victimei xx, a închiriat

în acest scop imobilul situat în mun. Chișinău, str. Izmail 106/2, ap.37, în care

victima a fost în continuare adăpostită și supusă exploatării sexuale comerciale

timp de aproximativ două săptămîni.

În continuare, în perioada de timp sfârșitul lunii aprilie 2014 – mai 2014, xx,

care acționa sub influența lui Matfei Vasile, fiind amenințată și agresată psihic și

fizic de acesta, identifica clienți cărora victima Xx era îndemnată, inclusiv cu

aplicarea de către Matfei Vasile și Streamțe Oleg a violenței fizice și psihice

nepericuloase pentru viața și sănătatea persoanei, să acorde servicii sexuale contra

sumei de a câte 700 lei pentru o oră de servicii sexuale.

Tot Matfei Vasile, Streamțe Oleg și xx , care acționa sub influența lui Matfei

Vasile, solicitau și încasau de la victima Xx banii obținuți de la clienți. Astfel, Xxa

fost exploatată sexual comercial până aproximativ în luna mai 2014, când a fugit

de sub controlul traficanților.

Tot grupul criminal organizat și condus de către Matfei Vasile xx activând în

această componență, în perioada martie 2014 – iunie 2014, a comis infracțiunea de

trafic de ființe umane față de xx , în următoarele circumstanțe.

Astfel, Matfei Vasile, aproximativ în perioada lunii martie 2014, acționînd

întru realizarea intențiilor infracționale ale grupului criminal organizat de recrutare

a victimei xx pentru ulterioara exploatare sexuală comercială, i-a fixat victimei o

întâlnire în mun. Chișinău. În cadrul întâlnirii vizate, Matfei Vasile, care acționa în

cadrul grupului criminal organizat, întru atingerea scopului infracțional de

recrutare a persoanei în scop de exploatare sexuală comercială, prin abuz de poziție

de vulnerabilitate a acesteia, exprimată prin lipsa surselor pentru existență,

existența unor datorii financiare și lipsa unei locuințe permanente în mun.

Chișinău, a recrutat-o pe xx la acordarea serviciilor sexuale contra plată diferitor

persoane, asigurând-o că va fi bine plătită pentru prestarea serviciilor de

prostituată.

Ulterior, Matfei Vasile, obținând prin înșelăciune consimțământul victimei

xx de a presta servicii sexuale contra plată, acționând întru atingerea scopului său

infracțional, a adăpostit-o pe victimă în imobilul închiriat în prealabil, amplasat pe

str. xx, mun. Chișinău. Ulterior, xx, care acționa sub influența lui Matfei Vasile,

fiind amenințată și agresată psihic și fizic de acesta, având consimțământul lui xx

de a acorda servicii sexuale contra plată la diferite persoane, întru realizarea

intențiilor sale infracționale de exploatare sexuală comercială în prostituție a

victimei, a plasat mai multe anunțuri pe site-ul www.999.md, în scopul selectării

6

pentru aceasta a clienților cărora aceasta urma să le acorde servicii sexuale contra

plată, 700 lei pentru o oră de servicii sexuale.

xx, care acționa sub influența lui Matfei Vasile, fiind amenințată și agresată

psihic și fizic de acesta, primea la numerele de telefoane plasate pe site-ul

www.999.md solicitări de la clienții care doreau să le fie acordate servicii sexuale,

și identifica zilnic a câte trei clienți cărora victima era îndemnată să le acorde

servicii sexuale contra plată.

Tot, Matfei Vasile, împreună și de comun acord cu Drozdov Bogdan și cu

xx, care acționa sub influența lui Matfei Vasile, fiind amenințată și agresată psihic

și fizic de acesta, întru realizarea scopului de exploatare sexuală comercială a

victimei Ghizea Cristina, cu și fără consimțământul acesteia, prin amenințarea și

prin aplicarea violenței psihice și fizice nepericuloase pentru viață și sănătate,

impunea victima să acorde servicii sexuale contra plată, organizând deplasarea

acesteia cu un automobil neidentificat de organul de urmărire penală de model

„Mercedes” de culoare sură. Membrul grupului criminal organizat Drozdov

Bogdan, care acționa potrivit rolului repartizat de către Matfei Vasile, o transporta

pe victima xx cu automobil neidentificat de organul de urmărire penală de model

„Mercedes” de culoare sură, precum și o însoțea la diferite adrese pe teritoriul

mun. Chișinău, unde ea presta servicii sexuale contra plată clienților identificați.

Concomitent, Matfei Vasile, împreună și de comun acord cu Drozdov Bogdan și

xx, care acționa sub influența lui Matfei Vasile, fiind amenințată și agresată psihic

și fizic de acesta, întru realizarea intențiilor infracționale de tragere a foloaselor de

pe urma exploatării sexuale a victimei xx, încasau de la victimă suma de bani

primită de la clienți pentru serviciile sexuale prestate, înșelând-o că ulterior îi va fi

achitat 50% din suma primită de la clienți.

Aproximativ în luna mai 2014, xx, care acționa sub influența lui Matfei

Vasile, fiind amenințată și agresată psihic și fizic de acesta, acționând întru

realizarea intențiilor infracționale de exploatare sexuală comercială a victimei xx, a

închiriat în acest scop imobilul situat în mun. Chișinău, str. xx, în care victima a

fost în continuare adăpostită și supusă exploatării sexuale comerciale în perioada

lunilor mai –iunie 2014.

În aceeași perioadă de timp sfârșitul lunii mai – iunie 2014, xx, care acționa

sub influența lui Matfei Vasile, fiind amenințată și agresată psihic și fizic de acesta,

identificau clienți cărora victima xx era îndemnată, inclusiv cu aplicarea violenței

fizice, să le acorde servicii sexuale contra sumei de a câte 700 lei pentru o oră de

prestare a serviciilor sexuale. Apoi Matfei Vasile și xx, care acționa sub influența

lui Matfei Vasile, fiind amenințată și agresată psihic și fizic de acesta, în caz de

neîndeplinire a condițiilor impuse de către acesta, solicitau și încasau de la victima

xx banii obținuți de la clienți pentru prestarea serviciilor sexuale. Astfel, victima

xx a fost exploatată sexual comercial aproximativ în perioada lunii martie 2014 -

iunie 2014.

Tot, Matfei Vasile, conducând grupul criminal organizat, în perioada

primăvara – vara anului 2014, i-a repartizat un rol în cadrul grupului criminal

organizat și lui xx, care a dat dovadă de încredere și loialitate față de acesta,

devenind astfel membrul grupului criminal condus de Matfei Vasile, fiindu-i

7

repartizat rolul de a identifica clienți cărora victimele urmau să le presteze servicii

sexuale, de a le organiza transportarea la locul prestării serviciilor sexuale, de a

primi banii obținuți de la clienți pentru serviciile sexuale acordate, de a transmite

banii obținuți conducătorului grupului criminal organizat de Matfei Vasile.

În continuare, reuniunea stabilă de persoane, activând în componență mai

lărgită, și anume: Matfei Vasile, Streamțe Oleg, xx, xx, care acționa sub influența

lui Matfei Vasile, fiind amenințată și agresată psihic și fizic de acesta, în caz de

neîndeplinire a condițiilor impuse de către acesta, a săvârșit infracțiunea de trafic

de copii față de minora xx, născută la 24.02.1998, în următoarele circumstanțe:

Astfel, Matfei Vasile Nicolae, aproximativ în primăvara anului 2014,

aflându-se în apropierea parcului „Valea Trandafirilor”, amplasat în sect. Botanica,

mun. Chișinău, urmărind scopul exploatării sexuale comerciale, în prostituție a

victimei minore xx, cunoscând despre vârsta ei fragedă și starea de vulnerabilitate

și anume, despre situația precară din punct de vedere al supraviețuirii sociale,

inclusiv lipsa mijloacelor de întreținere, lipsa unui loc de trai în mun. Chișinău și

abuzând de poziția de vulnerabilitate, care ar condiționa acordul persoanei de a

practica prostituția, prin înșelăciune, manifestată prin promisiunea obținerii unui

profit material suficient în urma acordării serviciilor sexuale, a recrutat-o în scopul

exploatării sexuale comerciale, în prostituție. Tot Matfei Vasile, continuând

realizarea intenției infracționale a grupului criminal organizat, și-a asumat

responsabilitatea de a achita chiria apartamentului în care va locui victima, de a

procura produse alimentare, îmbrăcămintea necesară, de a găsi clienți cărora

minora urma să le acorde servicii sexuale contra plată. Totodată, Matfei Vasile, în

vederea realizării exploatării sexuale comerciale, în prostituție a minorei xx și

obținerea foloaselor financiare din această activitate, a înșelat-o că i se va achita

personal a 50% din suma de 700 lei, care urma să fie achitată de către fiecare client

pentru acordarea serviciilor sexuale pentru o oră. Ulterior, în aceeași perioadă,

Matfei Vasile, acționând împreună și de comun acord cu membrii grupului

criminal, obținând acordul viciat al victimei minore x, utilizând buletinul de

identitate a victimei minore, au închiriat apartamentul nr. xx din bd. xx, mun.

Chișinău, unde au adăpostit-o în scopul exploatării sexuale comerciale, în

prostituție. Ulterior, xx, care acționa potrivit rolului repartizat de către Matfei

Vasile, întru realizarea intențiilor sale infracționale de exploatare sexuală

comercială, în prostituție a victimei minore, a plasat mai multe anunțuri pe site-ul

www.999.md, în scopul selectării pentru aceasta a clienților cărora dânsa urma să

le acorde servicii sexuale contra plată – 700 lei pentru o oră de servicii sexuale.

În continuare, începând cu luna august 2014, și xx, devenind membru al

grupului criminal organizat, potrivit rolului repartizat de către Matfei Vasile, la

fel a plasat mai multe anunțuri pe site-ul www.999.md, în scopul selectării

pentru aceasta a clienților cărora aceasta urma să le acorde servicii sexuale

contra plată – 700 lei pentru o oră de servicii sexuale. Ulterior, xx, xx, care

acționau potrivit rolului repartizat de către Matfei Vasile, acționînd cu intenție

unică de exploatare sexuală comercială, în prostituție a minorei xx, au

exploatat-o sexual, primind la numerele de telefoane plasate pe site-ul

www.999.md solicitări de la clienții care doreau să le fie acordate servicii sexuale,

8

și identificând zilnic clienți cărora victima era îndemnată să le acorde servicii

sexuale contra plată.

Tot, xx, xx, care acționau potrivit rolului repartizat de către Matfei Vasile,

întru realizarea scopului de exploatare sexuală comercială, în prostituție a

victimei xx, organizau deplasarea acesteia cu diferite automobile care prestează

servicii de taxi, precum și o însoțeau la adrese pe teritoriul mun. Chișinău, unde ea

presta servicii sexuale contra plată clienților identificați. Concomitent, Matfei

Vasile, xx și xx, întru realizarea intențiilor infracționale de tragere a foloaselor de

pe urma exploatării sexuale a victimei minore xx, încasau de la victimă suma

primită de la clienți pentru serviciile sexuale ce urmau a fi prestate sau au fost

prestate de victimă, înșelând-o că ulterior din suma primită de la clienți îi va fi

achitat 50%. Astfel, minora xx a fost exploatată sexual comercial, în prostituție

începând cu primăvara anului 2014 până în decembrie 2014, când a reușit să fugă

de sub controlul traficanților.

Tot grupul criminal organizat și condus de către Matfei Vasile, activînd în

continuare în următoarea componență: Matfei Vasile, Streamțe Oleg, xx, xx, care

acționa sub influența lui Matfei Vasile, fiind amenințată și agresată psihic și fizic

de acesta, în caz de neîndeplinire a condițiilor impuse de către acesta, a comis

infracțiunea de trafic de copii față de minora xx, născută la xx, în următoarele

circumstanțe.

Astfel, conducătorul grupului criminal Matfei Vasile, aproximativ în vara

anului 2014, aflându-se în mun. Chișinău, urmărind scopul exploatării sexuale

comerciale, în prostituție a victimei minore xx, născută la xx, cunoscând despre

vârsta reală și starea ei de vulnerabilitate, și anume, despre situația precară din

punct de vedere al supraviețuirii sociale, inclusiv lipsa mijloacelor de întreținere, și

abuzând de poziția de vulnerabilitate și vârsta fragedă, care ar condiționa acordul

persoanei de a practica prostituția, prin înșelăciune, manifestată prin promisiunea

obținerii unui profit material suficient în urma acordării serviciilor sexuale, a

recrutat-o în scopul exploatării sexuale comerciale, în prostituție. Ulterior, în

aceeași perioadă de timp, peste câteva zile, Matfei Vasile, continuând realizarea

intenției infracționale în cadrul discuțiilor telefonice, obținând acordul viciat al

victimei minore xx, i-a organizat o întâlnire cu membrul grupului criminal

organizat xx pe str. Decebal, lângă monumentul Lazo, mun. Chișinău. În

continuare, în aceeași perioadă de timp, xx, care acționa potrivit rolului repartizat

de către Matfei Vasile, în cadrul întâlnirii fixate, continuând realizarea intenției

infracționale, a instructat-o pe minora xx cum să se comporte cu clienții și în ce

mod urmează să le presteze serviciile sexuale și și-a asumat responsabilitatea de a

achita chiria apartamentului în care va locui victima, de a procura produse

alimentare, de a găsi clienți cărora minora urma să le acorde servicii sexuale contra

plată. Totodată, xx, care acționa potrivit rolului repartizat de către Matfei Vasile, în

vederea realizării exploatării sexuale comerciale, în prostituție a minorei Xx și

obținerea foloaselor financiare din această activitate, a asigurat-o pe ultima, că din

suma de bani, care urma să fie achitată de către fiecare client pentru acordarea

serviciilor sexuale pentru o oră, i se va achita personal a câte 100/200 lei pentru

fiecare client la care îi va acorda servicii sexuale. Ulterior, xx, care acționa potrivit

9

rolului repartizat de către Matfei Vasile, obținând acordul victimei minore, a

organizat transportarea victimei minore la apartamentul nr. xx din str. Decebal

xx, mun. Chișinău, închiriat în prealabil, unde în continuare Xx a fost

adăpostită în scopul exploatării sexuale comerciale, în prostituție. În continuare,

Ghizea Cristina, Streamțe Oleg, care acționau potrivit rolului repartizat de către

Matfei Vasile, întru realizarea intențiilor sale infracționale de exploatare sexuală

comercială în prostituție a victimei, au plasat mai multe anunțuri pe site-ul

www.999.md, în scopul selectării pentru aceasta a clienților cărora aceasta urma să

le acorde servicii sexuale contra plată – 700 lei pentru o oră de servicii sexuale.

Totodată, Streamțe Oleg, potrivit rolului repartizat de Matfei Vasile, întru

realizarea scopului de exploatare sexuală comercială, în prostituție a victimei,

supraveghea victimele în vederea asigurării controlului asupra lor. Astfel, pe

parcursul verei a anului 2014, xx, care acționa potrivit rolului repartizat de către

Matfei Vasile, identifica zilnic clienți, cărora minora Xx era îndemnată să le

acorde servicii sexuale contra sumei de a câte 700 lei o oră de servicii sexuale.

Concomitent, xx, împreună și de comun acord cu Matfei Vasile, întru realizarea

intențiilor infracționale de tragere a foloaselor de pe urma exploatării sexuale a

victimei Xx, încasa de la victimă suma de bani primită de la clienți pentru

serviciile sexuale prestate de victimă, uneori fiindu-i achitată parte convenită de

100/200 lei, alteori înșelând-o că ulterior i se va achita partea cuvenită din suma

primită de la clienți. Astfel, Xx a fost exploatată sexual comercial, în prostituție

până în luna mai 2015.

În continuare, începând cu sfârșitul verii anului 2014 până în luna mai 2015,

Matfei Vasile a continuat instigarea mai multor persoane la comiterea

infracțiunilor de trafic de copii, trafic de ființe umane și, respectiv, în continuare

reuniunea stabilă de persoane a activat în componență mai lărgită, și anume:

Matfei Vasile, Streamțe Oleg, xx, care acționa sub influența lui Matfei Vasile, fiind

amenințată și agresată psihic și fizic de acesta, în caz de neîndeplinire a condițiilor

impuse de către acesta, xx, Xx și alte persoane - dosarul penal în privința cărora

este disjungat în altă procedură.

Grupul criminal organizat condus de către Matfei Vasile avea același plan

bine determinat de activitate infracțională. În continuare tot Matfei Vasile în

calitate de conducător al grupului criminal organizat, a împărțit și coordonat

rolurile infracționale între membrii acestuia.

Astfel, Xx, recent intrată în grup, ca urmare a recrutării de către

conducătorul grupului criminal organizat Matfei Vasile, pe motiv că a dat

dovadă de încredere și loialitate față de acesta, avea rolul de autor: exercita rolul

de a recruta potențialele victime ale traficului de copii prin înșelarea acestora,

promițându-le un venit considerabil în urma practicării prostituției și prin abuz

de poziție de vulnerabilitate a victimelor minore, de a le adăposti, de a identifica

clienți cărora minorele urmau să le presteze servicii sexuale, de a le organiza

transportarea la locul prestării serviciilor sexuale, de a le însoți până la locul

unde ele prestau servici sexuale, de a primi banii obținuți de la clienți pentru

serviciile sexuale acordate, de a transmite banii obținuți conducătorului

grupului criminal organizat Matfei Vasile.

10

O persoană de gen feminin, recent intrată în grup, (în privința căreia dosarul

penal este disjuns în altă procedură) ca urmare a recrutării de către conducătorul

grupului criminal organizat Matfei Vasile, în cadrul grupului criminal organizat și

condus de către Matfei Vasile, avea rolul de autor: exercita rolul de a recruta

potențialele victime ale traficului de copii prin înșelarea acestora, promițându-le un

venit considerabil în urma practicării prostituției și prin abuz de poziție de

vulnerabilitate a victimelor minore, de a le adăposti, de a identifica clienți cărora

minorele urmau să le presteze servicii sexuale, de a le organiza transportarea și

transporta la locul prestării serviciilor sexuale, de a le însoți până la locul unde

minorele prestau servici sexuale, de a încasa de la victime banii obținuți de la

clienți pentru serviciile sexuale acordate, de a transmite banii obținuți

conducătorului grupului criminal organizat Matfei Vasile.

Mai multe persoane (dosarul penal în privința cărora este disjungat în altă

procedură) ca urmare a recrutării de către conducătorul grupului criminal organizat

Matfei Vasile, avea rolul de autor: exercitau rolul de a identifica locul aflării a

victimelor minore care au reușit să fugă de la traficanți, de a determina victimele,

cu amenințarea și aplicarea violenței fizice și psihice nepericuloase pentru viața și

sănătatea persoanei, să presteze în continuare servicii sexuale sub patronatul

grupului criminal organiza și condus de Matfei Vasile.

Tot, grupul criminal organizat și condus de către Matfei Vasile, aproximativ

în perioada lunilor august 2014 - noiembrie 2014, activînd în noua componență, a

comis infracțiunea de trafic de copii față de minora xx, născută la xx, în

următoarele circumstanțe:

În luna august 2014, Xx, fiind membru al grupului criminal menționat și

acționând în cadrul acestui grup, conform rolului care i-a fost repartizat de către

Matfei Vasile, acționând împreună și de comun acord cu ultimul și cu xx,

urmărind realizarea scopului infracțional unic al grupului criminal organizat

din care făceau parte, cunoscând cu certitudine despre vârsta fragedă a minorei

xx, abuzând de starea de vulnerabilitate, au recrutat-o în scop de exploatare

sexuală comercială, în prostituție, promițându-i un venit considerabil în urma

practicării prostituției și explicându-i modul de practicare a prostituției.

Tot în aceeași zi, Matfei Vasile, obținând refuzul minorei xx de a presta

servicii sexuale contra plată sub conducerea lui, prin violență psihică, profitând de

imposibilitatea acesteia de a se apăra sau de a-și exprima voința, a impus victima

minoră să accepte practicarea prostituției sub patronatul lui. Tot în aceeași zi,

Matfei Vasile, a abuzat sexual minora xx, satisfăcîndu-și pofta sexuală, în formă

perversă, fiind conștient de faptul că prin acțiunile sale săvârșește acte ilegale cu

caracter sexual, folosindu-se de situația de neputință a acesteia (vârsta fragedă),

profitând de imposibilitatea acesteia de a se apăra și de a-și exprima voința.

În continuare, în așa circumstanțe, începând cu 03-04 august 2014, Matfei

Vasile, obținând acordul viciat al victimei minore xx de a presta servicii sexuale

contra plată sub patronatul lui, a adăpostit-o în apartamentul nr. xx din bd. Decebal

xx, mun. Chișinău, închiriat în prealabil, în scopul exploatării sexuale comerciale,

în prostituție. Ulterior, x, Streamțe Oleg, xx, care acționau potrivit rolului

repartizat de Matfei Vasile, întru realizarea intențiilor sale infracționale de

11

exploatare sexuală comercială, în prostituție a victimei minore, au plasat mai multe

anunțuri pe site-ul www.999.md, în scopul selectării pentru aceasta a clienților

cărora aceasta urma să le acorde servicii sexuale contra plată – 700 lei pentru o oră

de servicii sexuale. Totodată, Streamțe Oleg, potrivit rolului repartizat de Matfei

Vasile, întru realizarea scopului de exploatare sexuală comercială, în prostituție a

victimei, supraveghea victimelor în vederea asigurării controlului asupra lor.

Ulterior, pe parcursul lunilor august 2014 - noiembrie 2014, xx, Xx, care

acționau potrivit rolului repartizat de Matfei Vasile, acționând cu intenție unică

de exploatare sexuală comercială, în prostituție a minorei xx, au exploatat-o

sexual, primind la numerele de telefoane plasate pe site-ul www.999.md solicitări

de la clienții care doreau să le fie acordate servicii sexuale, și identificând zilnic

câte 5-7 clienți cărora victima era îndemnată să le acorde servicii sexuale contra

plată. Tot, xx, Xx, care acționau potrivit rolului repartizat de Matfei Vasile, întru

realizarea scopului de exploatare sexuală comercială, în prostituție a victimei xx,

organizau deplasarea acesteia împreună cu xx ori alte victime la diferite adrese

pe teritoriul mun. Chișinău, unde xx împreună cu xx ori alte victime prestau

servicii sexuale contra plată clienților identificați.

Concomitent, xx, Xx, care acționau potrivit rolului repartizat de Matfei

Vasile, întru realizarea intențiilor infracționale de tragere a foloaselor de pe urma

exploatării sexuale a victimei minore xx, încasau de la victimă suma primită de la

clienți pentru serviciile sexuale ce urmau a fi prestate sau au fost prestate de

victimă, lăsându-i uneori o parte din banii obținuți. Banii obținuți de la clienți, la

solicitarea lui Matfei Vasile, erau transmiși numitului de către xx, Xx.

Astfel, minora xx a fost exploatată sexual comercial, în prostituție timp de o

săptămână. După care, în rezultatul unui pretins incident avut loc într-o saună cu

clienții cărora li s-au prestat servicii sexuale, Matfei Vasile, sub pretextul formării

unei datorii a cărei mărime nu a fost stabilită în mod rezonabil, a impus-o pe

minora xx să presteze în continuare servicii sexual contra plată sub patronatul lui.

În continuare, Matfei Vasile, care conducea grupul criminal organizat,

împreună și de comun acord cu membrii grupului, acționând întru realizarea

intențiilor sale infracționale de exploatare sexuală comercială în prostituție a

minorei, abuzând de situația precară a victimei minore xx, a adăpostit-o în diferite

apartamente pe care le închiriau în acest scop, și anume, în apartamentul nr.1 din

str. xx, mun. Chișinău, în apartamentul nr.xx din str. xx, mun. Chișinău, apoi în

apartamentul nr.xx din str. Ialoveni xx, mun.Chișinău, în apartamentul nr. xx din

str. Grenoble xx, mun. Chișinău.

În continuare, xx, care acționa sub influența lui Matfei Vasile, fiind

amenințată și agresată psihic și fizic de acesta, Xx, care acționau potrivit rolului

repartizat de Matfei Vasile, întru realizarea scopului de exploatare sexuală

comercială, în prostituție a victimei xx, organizau deplasarea acesteia cu taxi, la

diferite adrese pe teritoriul mun. Chișinău, unde xx împreună cu xx sau cu alte

victime prestau servicii sexuale contra plată clienților identificați. Concomitent, x,

care acționa sub influența lui Matfei Vasile, fiind amenințată și agresată psihic și

fizic de acesta, Xx, care acționau potrivit rolului repartizat de Matfei Vasile, întru

realizarea intențiilor infracționale de tragere a foloaselor de pe urma exploatării

12

sexuale a victimei minore xx, încasau de la victimă suma primită de la clienți

pentru serviciile sexuale ce urmau a fi prestate sau au fost prestate de victimă,

lăsându-i uneori o parte din banii obținuți. Banii obținuți de la clienți, la solicitarea

lui Matfei Vasile, erau transmiși numitului de către xx, Xx.

În astfel de circumstanțe, minora xx a fost exploatată sexual comercial, în

prostituție de membrii grupului criminal organizat până la 6-7 noiembrie 2014,

când a fost internată în Spital, unde a suportat o intervenție chirurgicală. După

externare din spital, la 16.11.2014, minora xx a plecat de sub controlul grupului

criminal organizat condus de către Vasile Matfei.

Ulterior, aproximativ peste o lună de zile, victima xx, sub amenințarea și

aplicarea violenței fizice și psihice nepericuloase pentru viața și sănătatea

persoanei de către Matfei Vasile, prin înșelăciune a ademenit-o pe xx la o întâlnire,

lângă fabrica „Bucuria”, mun. Chișinău.

La întâlnirea fixată cu minora xx, s-au prezentat xx și membrii grupului

criminal organizat Matfei Vasile și persoana neidentificată pe nume „Jenea”. Tot

atunci, Matfei Vasile și persoana neidentificată pe nume „Jenea”, acționând întru

realizarea intențiilor sale infracționale de exploatare sexuală comercială, în

prostituție a minorei, au urcat-o cu forța pe minora xx într-un automobil

neidentificat de organul de urmărire penală și au adăpostit-o în apartamentul nr. xx

din str. xx, mun. Chișinău, unde i-a fost aplicată violența fizică și psihică

nepericuloasă pentru viața și sănătatea persoanei din motivul evadării acesteia.

Peste două zile, minora xx, refuzând categoric să presteze în continuare servicii

sexuale contra plată, folosindu-se de momentul oportun, a reușit să fugă din

apartamentul în care era adăpostită.

Tot, grupul criminal organizat și condus de către Matfei Vasile, în perioada

octombrie 2014 - mai 2015 activând în aceeași componență, a comis infracțiunea

de trafic de copii față de minora xx, născută la 09.02.1997, în următoarele

circumstanțe:

În luna octombrie 2014, Xx, fiind membru al grupului criminal menționat

și acționând în cadrul acestui grup, conform rolului care i-a fost repartizat de

către Matfei Vasile, în vederea realizării intențiilor sale criminale de recrutarea

pentru exploatarea sexuală comercială, în prostituție a minorei xx, cunoscând cu

certitudine despre vârsta fragedă a minorei, abuzând de starea de vulnerabilitate a

acesteia, folosindu-se de dorința victimei minore de a-și găsi un loc de muncă și de

vârsta minoră a acesteia, care determina deficiență la angajarea în câmpul muncii,

în cadrul discuțiilor avute prin intermediul programului „Skype”, promițându-i un

loc de muncă bine plătit, i-a fixat minorei o întâlnire în apartamentul nr.xx din str.

xx, mun. Chișinău.

Ulterior, în luna octombrie 2014, Matfei Vasile împreună cu Xx, aflându-se

în apartamentul xx din str. xx, mun. Chișinău, urmărind atingerea scopului de

exploatare sexuală comercială, în prostituție a victimei minore xx, au recrutat-o,

promițându-i un venit considerabil în urma practicării prostituției și explicându-i

modul de practicare a prostituției, costul serviciilor sexuale – 700 lei pentru o oră

de servicii sexuale, plus clientul achita 100 lei pentru serviciile taxi. Ulterior, în

aceeași perioadă, peste câteva zile, începând cu luna octombrie 2014, Matfei

13

Vasile, continuând realizarea intenției infracționale, obținând acordul viciat al

victimei minore xx, a adăpostit-o în apartamentul nr. xx din str. xx, mun. Chișinău,

închiriat de către Matfei Vasile și xx în scopul exploatării sexuale comerciale, în

prostituție a victimelor. Ulterior, xx, Xx, Streamțe Oleg, care acționau potrivit

rolului repartizat de Matfei Vasile, întru realizarea intențiilor sale infracționale de

exploatare sexuală comercială, în prostituție a victimei minore xx, au plasat mai

multe anunțuri pe site-ul www.999.md, în scopul selectării pentru aceasta a

clienților cărora aceasta urma să le acorde servicii sexuale contra plată – 700 lei

pentru o oră de servicii sexuale. Ulterior, pe parcursul lunii octombrie - noiembrie

2014, xx, Xx, care acționau potrivit rolului repartizat de Matfei Vasile,

acționând cu intenție unică de exploatare sexuală comercială, în prostituție a

minorei xx, au exploatat-o sexual, primind la numerele de telefoane plasate pe

site-ul www.999.md solicitări de la clienții care doreau să le fie acordate servicii

sexuale, și identificând zilnic câte 5-7 clienți cărora victima era îndemnată să le

acorde servicii sexuale contra plată.

Totodată, Streamțe Oleg, potrivit rolului repartizat de Matfei Vasile, întru

realizarea scopului de exploatare sexuală comercială, în prostituție a victimei,

supraveghea victimelor în vederea asigurării controlului asupra lor. Tot, x, Xx, care

acționau potrivit rolului repartizat de Matfei Vasile, întru realizarea scopului de

exploatare sexuală comercială, în prostituție a victimei xx, organizau deplasarea

acesteia împreună cu alte victime la diferite adrese pe teritoriul mun. Chișinău,

unde Xx împreună cu alte victime prestau servicii sexuale contra plată clienților

identificați. Concomitent, xx, Xx, care acționau potrivit rolului repartizat de

Matfei Vasile, întru realizarea intențiilor infracționale de tragere a foloaselor de pe

urma exploatării sexuale a victimei minore xx, încasau de la victimă suma primită

de la clienți pentru serviciile sexuale ce urmau a fi prestate sau au fost prestate de

victimă, lăsându-i uneori o parte din banii obținuți. Banii obținuți de la clienți, la

solicitarea lui Matfei Vasile, erau transmiși numitului de către xx și Xx.

În continuare, Matfei Vasile, împreună și de comun acord cu membrii

grupului, acționând întru realizarea intențiilor sale infracționale de exploatare

sexuală comercială în prostituție a minorei, abuzând de situația precară a victimei

minore Xx, a adăpostit-o în diferite apartamente pe care le închiriau în acest scop,

și anume, în apartamentul xx din str. xx, mun. Chișinău, în apartamentul nr. xx din

str. xx, mun. Chișinău.

În una din zilele lunii decembrie 2014, Streamțe Oleg, care acționa potrivit

rolului repartizat de către Matfei Vasile, întru realizarea intențiilor infracționale de

exploatare sexuală comercială, în prostituție a victimei minore xx, abuzând de

starea de vulnerabilitate a acesteia exprimată prin vârsta fragedă și prin faptul

iscării unei cerți între minoră și Matfei Vasile, a adăpostit-o într-un apartament

nestabilit de organul de urmărire penală de pe str. Independenței 10/3, mun.

Chișinău, închiriat în prealabil în acest scop. În astfel de circumstanțe, minora xx a

prestat servicii sexuale contra plată o zi, după care a revenit în apartamentul nr.26

din str. Florilor xx, mun.Chișinău, fiind determinată de lipsa vreunui alt loc de trai

și a surselor de existență. Astfel, minora xx a fost exploatată sexual comercial, în

prostituție până în luna februarie-martie 2015, când a reușit să fugă împreună cu

14

alte victime, xx și xx, de sub controlul grupului criminal organizat condus de

Matfei Vasile.

Totodată, peste câteva zile, Matfei Vasile, care acționa în calitate de

organizator al grupului criminal organizat, a organizat două persoane neidentificate

de organul de urmărire penală să contacteze telefonic minora xx, care s-au

prezentat ca potențiali clienți și care au simulat o solicitare de prestare a serviciilor

sexuale. Victimele minore xxa și xx, prezentându-se pentru prestarea serviciilor

sexuale contra plată la adresa indicată de clienți, prin apropierea pieței agricole

„Toamna de Aur”, mun. Chișinău, s-au întâlnit cu membrii grupului criminal

organizat, și anume: Matfei Vasile și alte persoane, care s-au prezentat ca potențiali

clienți. Numiții au urcat forțat victimele xx și xx în automobilul „Toyota Auris”,

n/î CNL xx, care aparținea membrului grupului criminal organizat și care era

condus de către o persoană de gen feminin. În continuare, membrii grupului

criminal organizat, cu automobilul de „Toyota Auris”, n/î CNL xx, condus de acea

persoană de gen feminin, le-au transportat pe xx și xx în apartamentul nr. 2 din str.

Maria Drăgan xx, or. xx, unde au fost adăpostite. În privința lui xx și xx de către

Matfei Vasile a fost aplicată violență fizică și psihică nepericuloasă pentru viața și

sănătatea persoanei, cu scopul pedepsirii pentru nesupunere și pentru ca victimele

să nu-și mai poată dirija liber propria voință și să săvârșească acțiuni la dorința

traficanților.

În continuare, a doua zi, persoana de gen feminin, potrivit rolului repartizat

de către Matfei Vasile, cu automobilul „Toyota Auris”, n/î CNL xx, i-a transportat

în mun. Chișinău pe membrii grupului criminal organizat: Matfei Vasile, un alt

membru al grupului și pe victima cc, unde ultima la indicația conducătorului

grupului criminal organizat, i-a organizat lui Matfei Vasile o întâlnire cu victima

cc, care recent tot reușise să fugă de sub controlul traficanților, lângă magazinul

„Nunta”, mun. Chișinău.

În rezultat, la întâlnirea fixată s-au prezentat membrii grupului criminal

Matfei Vasile și încă doi membri, care întru realizarea intențiilor sale infracționale

de exploatare sexuală comercială în prostituție a minorei, au urcat-o cu forța pe cc

în automobilul „Toyota Auris”, n/î CNL cc, condus de către o persoană de gen

feminin, și toți cinci s-au deplasat în apartamentul nr.xx, str. xx, or. xx, unde

victimele au fost adăpostite și unde Matfei Vasile a aplicat asupra victimei xx

violență fizică și psihică nepericuloasă pentru viața și sănătatea persoanei, cu

scopul pedepsirii pentru nesupunere și pentru ca victimele să nu-și mai poată dirija

liber propria voință și să săvârșească acțiuni la dorința traficanților.

Ulterior, în perioada martie-aprilie 2015, fiind amenințată cu aplicarea

violenței fizice și psihice, minora xx a fost în continuare adăpostită în apartamentul

nr.xx din str. xx, mun.Chișinău, în scop de exploatare sexuală comercială, în

prostituție. În continuare, xx, care acționa sub influența lui Matfei Vasile, fiind

amenințată și agresată psihic și fizic de acesta, xx, întru realizarea scopului de

exploatare sexuală comercială, în prostituție a victimei xx, primind la numerele de

telefoane plasate pe site-ul www.999.md solicitări de la clienții care doreau să le

fie acordate servicii sexuale, și identificând zilnic câte 5-7 clienți cărora victima

era îndemnată să le acorde servicii sexuale contra plată, asigurând legătura dintre

15

clienți și victime, organiza deplasarea acesteia cu taxi, la diferite adrese pe

teritoriul mun. Chișinău, unde xx împreună cu alte victime prestau servicii sexuale

contra plată clienților identificați. Concomitent, xx, care acționa sub influența lui

Matfei Vasile, fiind amenințată și agresată psihic și fizic de acesta, Streamțe Oleg,

xx, întru realizarea intențiilor infracționale de tragere a foloaselor de pe urma

exploatării sexuale a victimei minore xx, încasa de la victimă suma primită de la

clienți pentru serviciile sexuale prestate. Banii obținuți de la clienți, la solicitarea

lui Matfei Vasile, erau transmiși numitului.

În continuare, Matfei Vasile, care acționa potrivit rolului de conducător al

grupului criminal organizat, împreună și de comun acord cu membrii grupului

Streamțe Oleg, Xx, o persoană de gen feminin, acționând întru realizarea

intențiilor sale infracționale de exploatare sexuală comercială în prostituție a

minorei, abuzând de situația precară a victimei minore xx, a adăpostit-o în

continuare în diferite apartamente pe care le închiriau în acest scop, și anume, în

apartamentul nr.xx din str. xx, mun. Chișinău, în apartamentul xx din bd. xx, mun.

Chișinău, apoi în apartamentul nr.xx din str. xx, mun.Chișinău. Pe perioada dată de

timp a adăpostirii minorei xx de către membrii grupului criminal organizat condus

de către Matfei Vasile – o persoană de gen feminin, Streamțe Oleg, Xx, care

acționau potrivit rolului repartizat de Matfei Vasile, primeau la numerele de

telefoane plasate pe site-ul www.999.md solicitări de la clienții care doreau să le

fie acordate servicii sexuale, și identificau clienți cărora victima era îndemnată să

le acorde servicii sexuale contra plată.

Tot, o persoană de gen feminin, Xx, care acționau potrivit rolului repartizat

de Matfei Vasile, întru realizarea scopului de exploatare sexuală comercială, în

prostituție a victimei xx, organiza deplasarea acesteia împreună cu alte victime la

diferite adrese pe teritoriul mun. Chișinău, unde xx împreună cu alte victime

prestau servicii sexuale contra plată clienților identificați. Concomitent, persoana

de gen feminin, Streamțe Oleg, Xx, care acționau potrivit rolului repartizat de

Matfei Vasile, întru realizarea intențiilor infracționale de tragere a foloaselor de

pe urma exploatării sexuale a victimei minore xx, încasau de la victimă suma

primită de la clienți pentru serviciile sexuale ce urmau a fi prestate sau au fost

prestate de victimă, lăsându-i uneori o parte din banii obținuți. Banii obținuți de

la clienți, la solicitarea lui Matfei Vasile, erau transmiși numitului. Astfel, Xx a

fost exploatată sexual comercial, în prostituție până în luna mai 2015.

Tot, grupul criminal organizat și condus de către Matfei Vasile, în perioada

februarie 2015 - mai 2015, a comis infracțiunea de trafic de copii față de minora

xx, născută la 29.05.1999, în următoarele circumstanțe:

În luna februarie 2015, Matfei Vasile, fiind conducătorul grupului criminal

organizat, urmărind realizarea scopului infracțional unic al grupului criminal

organizat, aflându-se în apartamentul nr. x din str. Maria Drăgan x, or. Călărași, la

domiciliul concubinei sale - membrul grupului, cunoscând cu certitudine despre

vârsta fragedă a minorei xx, abuzând de starea ei de vulnerabilitate, prin

înșelăciune, manifestată prin promisiunea obținerii unui profit material suficient în

urma acordării serviciilor sexuale, a recrutat-o în scopul exploatării sexuale

comerciale, în prostituție, totodată explicându-i modul de practicare a prostituției.

16

Tot, Matfei Vasile, fiind conducătorul grupului criminal organizat, urmărind

realizarea scopului infracțional unic al grupului criminal organizat, continuând

realizarea intenției infracționale, și-a asumat responsabilitatea de a achita chiria

apartamentului în care va locui victima minoră xx, de a procura produse

alimentare, îmbrăcămintea necesară, de a găsi clienți cărora minora urma să le

acorde servicii sexuale contra plată. Ulterior, în aceeași perioadă, Matfei Vasile,

obținând acordul viciat al victimei minore xx, în scopul exploatării sexuale

comerciale, în prostituție, a transportat victima minoră în mun. Chișinău cu un

automobil neidentificat. Tot în acea zi, Matfei Vasile a închiriat un apartament

neidentificat din mun. Chișunău, unde a abuzat sexual minora xx, satisfăcându-și

pofta sexuală, folosindu-se de situația de neputință a acesteia (vârsta fragedă),

profitând de imposibilitatea acesteia de a se apăra și de a-și exprima voința. În

continuare, tot Matfei Vasile, fiind conducătorul grupului criminal organizat,

urmărind realizarea scopului infracțional unic al grupului criminal organizat de

exploatare sexuală comercială, în prostituție, a adăpostit minora xx în apartamentul

nr.xx din str. xx xx, mun.Chișinău, închiriat în prealabil în acest scop.

Ulterior, xx, care acționa sub influența lui Matfei Vasile, fiind amenințată și

agresată psihic și fizic de acesta, Streamțe Oleg, Xx, întru realizarea intențiilor

sale infracționale de exploatare sexuală comercială, în prostituție a victimei

minore xx, au plasat mai multe anunțuri pe site-ul www.999.md, în scopul

selectării pentru aceasta a clienților cărora aceasta urma să le acorde servicii

sexuale contra plată – 700 lei pentru o oră de servicii sexuale. În continuare, xx,

care acționa sub influența lui Matfei Vasile, fiind amenințată și agresată psihic și

fizic de acesta, Streamțe Oleg, Xx, întru realizarea scopului de exploatare sexuală

comercială, în prostituție a victimei Purice Iulia, primeau la numerele de telefoane

plasate pe site-ul www.999.md solicitări de la clienții care doreau să le fie acordate

servicii sexuale, identificând zilnic clienți cărora victima era îndemnată să le

acorde servicii sexuale contra plată, asigurând legătura dintre clienți și victime,

organiza deplasarea acesteia cu taxi, la diferite adrese pe teritoriul mun. Chișinău,

unde xx împreună cu alte victime presta servicii sexuale contra plată clienților

identificați. Totodată, Streamțe Oleg, potrivit rolului repartizat de Matfei Vasile,

întru realizarea scopului de exploatare sexuală comercială, în prostituție a victimei,

supraveghea victimele în vederea asigurării controlului asupra lor. Concomitent,

xx, care acționa sub influența lui Matfei Vasile, fiind amenințată și agresată psihic

și fizic de acesta, Streamțe Oleg, Xx, întru realizarea intențiilor infracționale de

tragere a foloaselor de pe urma exploatării sexuale a victimei minore Purice

Iulia, încasau de la victimă suma primită de la clienți pentru serviciile sexuale

prestate. Banii obținuți de la clienți, la solicitarea lui Matfei Vasile, erau transmiși

numitului. Astfel, xx a fost exploatată sexual comercial, în prostituție până în luna

februarie-martie 2015, când victima a reușit să fugă împreună cu alte victime, xx și

xx, de sub controlul traficanților de sub controlul grupului criminal organizat

condus de Matfei Vasile.

Totodată, peste câteva zile, Matfei Vasile, care acționa în calitate de

organizator al grupului criminal organizat, simulând o solicitare de prestare a

serviciilor sexuale, a organizat două persoane neidentificate de organul de urmărire

17

penală să contacteze telefonic pe minora xx și să solicite prestarea serviciilor

sexuale contra plată. Respectiv, victimele minore xx și xx, prezentându-se la

adresa indicată de clienți, prin apropierea pieței agricole „Toamna de Aur”, mun.

Chișinău, s-au întâlnit cu Matfei Vasile și cu alte persoane, care erau pretinșii

clienți.

Victimele minore xx și xx au fost forțat urcate în automobilul „Toyota

Auris”, n/î CNL xx, care aparținea și era condus de către membrul grupului

criminal organizat o persoană de gen feminin. În continuare, membrii grupului

criminal organizat, cu automobilul „Toyota Auris”, n/î CNL xx, condus de o

persoană de gen feminin, le-au transportat pe victimele xx și xx în apartamentul nr.

xxdin str. xx, or. xx, unde au fost adăpostite pentru a nu fi descoperite de careva

terțe persoane. Totodată, în privința victimelor minore xx și xx de către Matfei

Vasile a fost aplicată violență fizică și psihică nepericuloasă pentru viața și

sănătatea persoanei, cu scopul pedepsirii pentru nesupunere și pentru ca victimele

să nu-și mai poată dirija liber propria voință și să săvârșească acțiuni la dorința

traficanților. Ulterior, peste vreo trei-patru zile, o persoană de gen feminin, care

acționa potrivit rolului repartizat de Matfei Vasile, întru realizarea scopului de

exploatare sexuală comercială, în prostituție a victimei minore Purice Iulia, a

transportat-o în mun. Chișinău cu automobilul „Toyota Auris”, n/î CNL xx,

împreună cu Matfei Vasile, victima minoră xx și xx, unde minorele în continuare

au fost adăpostite în apartamentul nr.xx din str. xx, mun.Chișinău. A doua zi,

Matfei Vasile și persoana de gen feminin, cu automobilul „Toyota Auris”, n/î CNL

xx, au transportat-o pe minora xx înapoi în or. xx, din motiv că organele de drept la

sesizarea mamei minorei au inițiat căutarea ei. Pe parcursul deplasării în or. xx,

minora xx a fost avertizată de către Matfei Vasile, care acționa de comun acord și

împreună cu o persoană de gen feminin, să nu comunice mamei sale despre

exploatarea ei sexuală, fiind amenințată cu aplicarea violenței fizice și psihice.

Astfel, xx a fost exploatată sexual comercial, în prostituție în perioada februarie -

martie 2015.

Tot grupul criminal organizat și condus de către Matfei Vasile Nicolae, în

perioada lunii martie 2015, a comis infracțiunea de trafic de copii față de minora

xx, născută la xx, în următoarele circumstanțe.

În luna martie 2015, Matfei Vasile, fiind conducătorul grupului criminal

organizat, urmărind realizarea scopului infracțional unic al grupului criminal

organizat, aflându-se în mun. Chișinău, abuzând de starea ei de vulnerabilitate a

minorei xx, folosindu-se de dorința victimei minore de a-și găsi un loc de muncă și

de vârsta minoră a acesteia, care determina deficiență la angajarea în câmpul

muncii, prin înșelăciune, manifestată prin promisiunea obținerii unui profit

material suficient în urma acordării serviciilor sexuale, a recrutat-o în scopul

exploatării sexuale comerciale, în prostituție, totodată explicându-i modul de

practicare a prostituției. În aceeași perioadă a lunii martie 2015, Matfei Vasile,

aflându-se în mun. Chișinău, obținând acordul viciat al victimei minore xx de a

presta servicii sexuale contra plată, a abuzat sexual minora, satisfăcându-și pofta

sexuală, folosindu-se de situația de neputință a acesteia (vîrsta fragedă), profitând

de imposibilitatea acesteia de a se apăra și de a-și exprima voința. Tot Matfei

18

Vasile, fiind conducătorul grupului criminal organizat, urmărind realizarea

scopului infracțional unic al grupului criminal organizat de exploatare sexuală

comercială, în prostituție, a adăpostit minora xx în apartamentul nr.xx din str. xx

xx, mun. Chișinău, închiriat în prealabil în acest scop. Totodată, Streamțe Oleg,

potrivit rolului repartizat de Matfei Vasile, întru realizarea scopului de exploatare

sexuală comercială, în prostituție a victimei, supraveghea victimele în vederea

asigurării controlului asupra lor. Ulterior, peste câteva zile victima Gripacevschi

Corina a plecat de la traficanți.

Tot grupul criminal organizat și condus de către Matfei Vasile, în perioada

aprilie 2015 - mai 2015, a comis infracțiunea de trafic de copii față de minora xx,

născută la xx, în următoarele circumstanțe.

În luna aprilie 2015, Xx, fiind membru al grupului criminal menționat și

acționând în cadrul acestui grup, conform rolului care i-a fost repartizat de către

Matfei Vasile, în vederea realizării intențiilor sale criminale de recrutarea pentru

exploatarea sexuală comercială, în prostituție a minorei xx cunoscând cu

certitudine despre vârsta fragedă a minorei, abuzând de starea de vulnerabilitate a

acesteia, manifestată prin lipsa părinților, aceasta fiind orfană, folosindu-se de

dorința victimei minore de a-și găsi un loc de muncă și de vârsta minoră a acesteia,

care determina deficiență la angajarea în câmpul muncii, i-a fixat minorei o

întâlnire în or. Hîncești. La începutul lunii aprilie 2015, Matfei Vasile împreună cu

Xx, urmărind atingerea scopului de exploatare sexuală comercială, în prostituție a

victimei minore xx, au recrutat-o, promițându-i un venit considerabil în urma

practicării prostituției. Ulterior, în aceeași zi a lunii aprilie 2015, membrii grupului

criminal organizat, obținând acordul viciat al victimei minore xx, continuând

realizarea intenției infracționale de exploatare sexuală comercială, în prostituție, au

transportat-o în mun. Chișinău cu automobilul „Toyota Auris”, n/î xx, condus de

membrul grupului criminal o persoană de gen feminin, unde au adăpostit-o în

apartamentul nr.xx, din bd. xx, mun. Chișinău, închiriat în prealabil în acest scop.

În continuare, persoana de gen feminin, Xx, Streamțe Oleg, care acționau potrivit

rolului repartizat de Matfei Vasile, acționând cu intenție unică de exploatare

sexuală comercială a victimei minore xx, au exploatat-o sexual, primind la

numerele de telefoane plasate pe site-ul www.999.md solicitări de la clienții care

doreau să le fie acordate servicii sexuale, și identificînd zilnic clienți cărora victima

era îndemnată să le acorde servicii sexuale contra plată. Totodată, Streamțe Oleg,

potrivit rolului repartizat de Matfei Vasile, întru realizarea scopului de exploatare

sexuală comercială, în prostituție a victimei, supraveghea victimelor în vederea

asigurării controlului asupra lor, plasa anunțuri în vederea identificării clienților

cărora victimele le prestau servicii sexuale contra plată.

Ulterior, în aceeași perioadă de timp, în una din zile, când minora xx

împreună cu Xx prestau pe o adresă neidentificată servicii sexuale contra plată,

ultima a fost contactată telefonic de către o persoană de gen feminin, care a

avertizat-o despre necesitatea adăpostirii minorei în alt loc, pentru a nu fi depistată

de organele poliției. În consecință, Xx, care acționa potrivit rolului repartizat de

Matfei Vasile, întru realizarea intențiilor sale infracționale de exploatare

sexuală comercială, în prostituție a victimei minore xx, a transportat-o pe

19

minoră la Gara de Sud, mun. Chișinău. În continuare, persoana de gen feminin,

care acționa potrivit rolului repartizat de Matfei Vasile, întru realizarea intențiilor

sale infracționale de adăpostire a victimei minore x, cu automobilul „Toyota

Auris”, n/î xxi-a transportat pe membrii grupului criminal Streamțe Oleg, Xx și pe

victima xx de la Gara de Sud, mun. Chișinău în or. xx la domiciliul fratelui lui

Matfei Vasile, apoi i-a transportat din or. xx în or. xx la domiciliul său, unde a

victima minoră a fost adăpostită.

În continuare, peste vreo trei zile, persoana de gen feminin, care acționa

potrivit rolului repartizat de Matfei Vasile, întru realizarea intențiilor sale

infracționale de exploatare sexuală comercială, în prostituție a victimei minore xx,

i-a transportat cu automobilul „Toyota Auris”, n/î xx, pe membrul grupului

criminal Xx și pe victima Xx în mun. Chișinău, unde a adăpostit minora în

continuare în apartamentul nr. xx din str. xx, mun. Chișinău, închiriat în acest scop.

În continuare, persoana de gen feminin și Xx, care acționau potrivit rolului

repartizat de Matfei Vasile, întru realizarea scopului de exploatare sexuală

comercială, în prostituție a victimei xx, identificau clienți cărora victima era

îndemnată să le acorde servicii sexuale contra plată, asigurând legătura dintre

clienți și victime, organizau deplasarea acesteia cu taxi, la diferite adrese pe

teritoriul mun. Chișinău, unde xx împreună cu alte victime presta servicii sexuale

contra plată clienților identificați. Concomitent, persoana de gen feminin și Xx,

care acționau potrivit rolului repartizat de Matfei Vasile, întru realizarea intențiilor

infracționale de tragere a foloaselor de pe urma exploatării sexuale a victimei

minore xx, încasau de la victimă suma primită de la clienți pentru serviciile sexuale

prestate. Banii obținuți de la clienți, la solicitarea lui Matfei Vasile, erau transmiși

numitului. Astfel, minora xx a fost exploatată sexual comercial, în prostituție până

la 08 mai 2015, când acțiunile traficanților au fost curmate de către colaboratorii de

poliție.

Tot grupul criminal organizat și condus de către Matfei Vasile, în perioada

decembrie 2014 - primăvara anului 2015, activând în următoarea componență:

Matfei Vasile, Streamțe Oleg, Xx, persoana de gen feminin, xx, care acționa sub

influența lui Matfei Vasile xx, fiind amenințată și agresată psihic și fizic de acesta,

în caz de neîndeplinire a condițiilor impuse de către acesta, și alte persoane

nestabilite la moment de organul de urmărire penală, a comis infracțiunea de trafic

de ființe umane față de xx, în următoarele circumstanțe:

În luna decembrie 2014, Streamțe Oleg, fiind membru al grupului criminal

menționat și acționînd în cadrul acestui grup, conform rolului care i-a fost

repartizat de către Matfei Vasile, în vederea realizării intențiilor unice de

exploatare sexuală comercială, în prostituție a victimei xx, abuzând de starea ei de

vulnerabilitate, prin înșelăciune, manifestată prin promisiunea obținerii unui profit

material suficient în urma acordării serviciilor sexuale, a recrutat-o în scopul

exploatării sexuale comerciale, în prostituție. Ulterior, începând cu luna decembrie

2014, Matfei Vasile, continuând realizarea intenției infracționale, obținând acordul

viciat al victimei xx, a adăpostit-o în mai multe apartamente din mun. Chișinău:

apartamentul nr. xxdin str. xx, mun. Chișinău, apartamentul nr.x din str. xx, mun.

20

Chișinău, apartamentul nr. xxdin str. xx, închiriate în diferite perioade de membrii

grupului criminal organizat în acest scop.

În continuare, xx, care acționa sub influența lui Matfei Vasile, fiind

amenințată și agresată psihic și fizic de acesta, Xx, Streamțe Oleg, care acționau

potrivit rolului repartizat de Matfei Vasile, acționând cu intenție unică de

exploatare sexuală comercială a victimei xx, au exploatat-o sexual, primind la

numerele de telefoane plasate pe site-ul www.999.md solicitări de la clienții care

doreau să le fie acordate servicii sexuale, și identificând zilnic clienți cărora

victima era îndemnată să le acorde servicii sexuale contra plată. Tot Matfei Vasile,

în aceleași circumstanțe, exploatând victima în prostituție, trăgea foloase de pe

urma practicării prostituției de către victima xx, încasând de la victimă suma

achitată de către fiecare persoană, care beneficia de serviciile sexuale prestate.

În aceste condiții, xx a fost exploatată sexual comercial, în prostituție până

în luna februarie-martie 2015, când a plecat de sub controlul traficanților. Ulterior,

peste câteva zile, în aceeași perioadă de timp, Matfei Vasile a determinat-o pe

victima xx, cu amenințarea și aplicarea violenței fizice și psihice nepericuloase

pentru viața și sănătatea persoanei, să-i organizeze o întâlnire cu xx, lângă

magazinul „Nunta”, mun. Chișinău.

Totodată, la întâlnirea fixată s-au prezentat membrii grupului criminal

organizat Matfei Vasile, o persoană de gen feminin și o altă persoană, care, întru

realizarea intențiilor sale infracționale de exploatare sexuală comercială în

prostituție a minorei, au urcat-o cu forța pe xx în automobilul condus de către o

persoană de gen feminin și s-au deplasat în apartamentul nr. xx din str. xx, or.

Călărași, unde victimele minore au fost adăpostite și unde Matfei Vasile a aplicat

asupra victimei xx violență fizică și psihică nepericuloasă pentru viața și sănătatea

persoanei, din motivul că ea a fugit de la el.

Ulterior, în perioada decembrie 2014 – primăvara anului 2015, fiind

amenințată cu aplicarea violenței fizice și psihice, xx a fost în continuare

exploatată sexual comercial de membrii grupului criminal organizat. Banii obținuți

în urma prestării serviciilor sexuale, îi erau transmiși lui Matfei Vasile.

Tot grupul criminal organizat și condus de către Matfei Vasile, în perioada

lunii martie 2015 - aprilie 2015, activând în următoarea componență: Matfei

Vasile, Streamțe Oleg, Xx, persoana de gen feminin, xx, care acționa sub influența

lui Matfei Vasile, fiind amenințată și agresată psihic și fizic de acesta, în caz de

neîndeplinire a condițiilor impuse de către acesta, și alte persoane nestabilite la

moment de organul de urmărire penală, a comis infracțiunea de trafic de ființe

umane față de xx, în următoarele circumstanțe:

Persoană de gen feminin, care acționa potrivit rolului repartizat de Matfei

Vasile, de comun acord și împreună cu Matfei Vasile urmărind scopul exploatării

sexuale comerciale a persoanei, în perioada mijlocului lunii martie 2015, aflându-

se în apropierea fabricii de tutun, mun. Chișinău au recrutat-o pe xx, cu

consimțământul acesteia, prin înșelăciune, manifestată prin promisiunea de

achitare a 100 de lei din suma achitată de fiecare client după acordarea de către

aceasta a serviciilor sexuale, abuzând de poziția de vulnerabilitate, manifestată prin

situația precară din punct de vedere al supraviețuirii sociale, inclusiv lipsa

21

mijloacelor de întreținere, lipsa unui loc de muncă, folosindu-se de dorința victimei

de a-și găsi un loc de muncă

Tot Matfei Vasile, fiind conducătorul grupului criminal organizat, împreună

și de comun acord cu persoana de gen feminin, urmărind realizarea scopului

infracțional unic al grupului criminal organizat, continuând realizarea intenției

infracționale, în discuția avută cu victima xx, și-au asumat responsabilitatea de a

achita chiria apartamentului în care va locui victima, de a procura produse

alimentare, de a găsi clienți cărora victima urma să le acorde servicii sexuale

contra plată. Ulterior, a doua zi, Matfei Vasile, obținând acordul viciat al victimei

xx, a organizat transportarea victimei pe adresa str. xx, xx, mun. Chișinău, unde a

fost adăpostită în scopul exploatării sexuale comerciale. În continuare, Xx,

persoana de gen feminin, care acționau potrivit rolului repartizat de Matfei Vasile,

întru realizarea intențiilor infracționale de exploatare sexuală comercială a

victimei, au plasat mai multe anunțuri pe site-ul www.999.md, în scopul selectării

pentru aceasta a clienților cărora xx urma să le acorde servicii sexuale contra plată

– 700 lei pentru o oră de servicii sexuale. După aceasta Xx și persoana de gen

feminin, care acționau potrivit rolului repartizat de Matfei Vasile, acționând cu

intenție unică de exploatare sexuală comercială a victimei xx, au exploatat-o

sexual, primind la numerele de telefoane plasate pe site-ul www.999.md solicitări

de la clienții care doreau să le fie acordate servicii sexuale, și identificând zilnic

clienți cărora victima era îndemnată să le acorde servicii sexuale contra plată.

Concomitent, Xx și persoana de gen feminin, care acționau potrivit rolului

repartizat de Matfei Vasile, întru realizarea intențiilor infracționale de tragere a

foloaselor de pe urma exploatării sexuale a victimei Donici Stela, încasau de la

victimă suma de bani primită de la clienți pentru serviciile sexuale prestate,

înșelând-o că ulterior îi va fi achitat o parte din suma primită de la clienți. În

continuare, aproximativ peste o lună, membrii grupului criminal organizat condus

de către Matfei Vasile, întru realizarea intențiilor infracționale de exploatare

sexuală comercială a victimei xx au adăpostit-o în continuare în apartamentul nr.

xxdin bd. xx, mun. Chișinău. Banii obținuți în urma prestării serviciilor sexuale

erau transmiși lui Matfei Vasile. Astfel, xx a fost exploatată sexual comercial în

perioada lunilor martie 2015 - aprilie 2015, când a plecat de la traficanți, nefiindu-

i achitată remunerarea promisă.

Tot grupul criminal organizat și condus de către Matfei Vasile, în perioada

lunii martie 2015, a comis infracțiunea de trafic de ființe umane față de, în

următoarele circumstanțe:

În perioada lunii martie 2015, Xx, care acționa potrivit rolului repartizat de

Matfei Vasile, de comun acord și împreună cu ultimul, urmărind realizarea

scopului infracțional unic al grupului criminal organizat din care făceau parte,

au recrutat-o pe cu consimțământul acesteia, prin înșelăciune, manifestată prin

promisiunea obținerii unui profit în mărime de 100 de lei din suma achitată de

clienți în urma prestării serviciilor sexuale și abuzând de starea de vulnerabilitate,

manifestată prin situația precară din punct de vedere al supraviețuirii sociale,

inclusiv lipsa mijloacelor de întreținere, explicându-i modul de practicare a

prostituției. Ulterior, în aceeași perioadă de timp, Matfei Vasile, obținând acordul

22

viciat al victimei în scopul exploatării sexuale comerciale, a adăpostit-o în

apartamentul nr.din str. mun. Chișinău, închiriat în prealabil în acest scop.

În continuare, Xx, Streamțe Oleg și persoana de gen feminin, care acționa

potrivit rolului repartizat de Matfei Vasile, întru realizarea intențiilor infracționale

de exploatare sexuală comercială a victimei, identificau clienți și asigura legătura

dintre ei și victima cărora ultima urma să le acorde servicii sexuale contra plată –

700 lei pentru o oră de servicii sexuale. Astfel, a doua zi după recrutare, victima -a

deplasat împreună cu Xx la o saună neidentificată din mun. Chișinău pentru

prestarea serviciilor sexuale. Concomitent, Xx, care acționa potrivit rolului

repartizat de Matfei Vasile, întru realizarea intențiilor infracționale de tragere a

foloaselor de pe urma exploatării sexuale a victimei a încasat de la clienți suma

de bani primită pentru serviciile sexuale prestate, înșelând-o că ulterior îi va fi

achitat o parte din suma primită. Ulterior, victima nefiindu-i achitată

remunerarea promisă, în următoarea zi a plecat de la traficanți.

Tot grupul criminal organizat și condus de către Matfei Vasile, în perioada

mijlocul lunii în perioada toamna anului 2014 - aprilie 2015, activând în

următoarea componență: Matfei Vasile, Streamțe Oleg, Xx, persoana de gen

feminin, care acționa sub influența lui Matfei Vasile, fiind amenințată și agresată

psihic și fizic de acesta, în caz de neîndeplinire a condițiilor impuse de către acesta,

a comis în continuare infracțiunea de trafic de ființe umane față de în următoarele

circumstanțe.

Streamțe Oleg, care acționa potrivit rolului repartizat de Matfei Vasile,

urmărind realizarea scopului infracțional unic al grupului criminal organizat,

acționând împreună și de comun acord cu membrii grupului criminal organizat, în

perioada de toamnă a anului 2014 - aprilie 2015, folosindu-se de faptul că victima

Xxa fost anterior recrutată în scopul exploatării sexuale comerciale a persoanei,

abuzând de poziția de vulnerabilitate, manifestată prin situația precară din punct de

vedere al supraviețuirii sociale, inclusiv lipsa mijloacelor de întreținere, lipsa unui

loc de muncă, folosindu-se de dorința victimei de a rambursa creditul obținut

pentru procurarea laptopului, a adăpostit-o în mai multe apartamente din mun.

Chișinău: apartamentul nestabilit de pe adresa mun. Chișinău, in str. mun.

Chișinău, apartamentul xx, mun. Chișinău, închiriate în diferite perioade de

membrii grupului criminal organizat în acest scop. În continuare, xx, care acționa

sub influența lui Matfei Vasile, fiind amenințată și agresată psihic și fizic de acesta,

Streamțe Oleg, Xx, persoana de gen feminin întru realizarea intențiilor

infracționale de exploatare sexuală comercială a victimei, au plasat mai multe

anunțuri pe site-ul www.999.md, în scopul selectării pentru aceasta a clienților

cărora Xx urma să le acorde servicii sexuale contra plată – 700 lei pentru o oră de

servicii sexuale. După aceasta xx, care acționa sub influența lui Matfei Vasile, fiind

amenințată și agresată psihic și fizic de acesta, Streamțe Oleg, Xx, persoana de

gen feminin acționând cu intenție unică de exploatare sexuală comercială a

victimei xx, au exploatat-o sexual, primind la numerele de telefoane plasate pe

site-ul www.999.md solicitări de la clienții care doreau să le fie acordate servicii

sexuale, și identificând zilnic clienți cărora victima era îndemnată să le acorde

servicii sexuale contra plată.

23

Totodată, Streamțe Oleg, care acționa potrivit rolului repartizat de Matfei

Vasile, urmărind realizarea scopului infracțional unic al grupului criminal

organizat, a aplicat în privința victimei Xx violență fizică și psihică nepericuloasă

pentru viața și sănătatea persoanei, cu scopul pedepsirii pentru nesupunere și

pentru ca victima să nu-și mai poată dirija liber propria voință și să săvârșească

acțiuni la dorința traficanților. Concomitent, xx, care acționa sub influența lui

Matfei Vasile, fiind amenințată și agresată psihic și fizic de acesta, Streamțe Oleg,

Xx, persoana de gen feminin întru realizarea intențiilor infracționale de tragere a

foloaselor de pe urma exploatării sexuale a victimei xxx, încasau de la victimă

suma de bani primită de la clienți pentru serviciile sexuale prestate, înșelând-o că

ulterior îi va fi achitat o parte din suma primită de la clienți. La solicitarea lui

Matfei Vasile banii obținuți în urma prestării serviciilor sexuale îi erau transmiși

lui.

Astfel, Xxa fost exploatată sexual comercial până în aprilie 2015, când a

plecat de la traficanți, nefiindu-i achitată remunerarea promisă.

Tot Matfei Vasile, fiind în relații de concubinaj cu xx, urmărind scopul

folosirii concubinei în activități criminale și, în special, trafic de ființe umane și

trafic de copii, începând cu sfârșitul anului 2013 - până în primăvara anului 2015,

abuzând-o sistematic fizic și psihic pe aceasta, punând-o permanent într-un pericol

iminent de orice abuz, cum ar fi - aplicarea loviturilor cu pumnii, cu diferite

obiecte peste corp și exprimarea cu cuvinte injurioase, înjosindu-i onoarea și

demnitatea, provocându-i suferințe fizice și psihice, abuzând de poziția de

vulnerabilitate, exprimată prin situația precară din punctul de vedere a

supraviețuirii sociale, lipsa surselor de existență și de întreținere a doi copii minori,

a recrutat-o.

Inclusiv, în această perioadă, tot, Matfei Vasile, la 14 ianuarie 2015,

acționând cu intenția de a menține controlul asupra acesteia și de a o folosi în

continuare în activități criminale și, în special, trafic de ființe umane și trafic de

copii, i-a aplicat concubinei xx, multiple lovituri cu pumnii peste corp, cauzându-i

echimoză pe brațul stâng, apoi i-a aplicat o lovitură cu un cuțit în regiunea coapsei

drepte, cauzându-i dereglarea sănătății de scurtă durată, care, potrivit raportului de

expertiză medico-legală nr. 1457 din 31.03.2015, se califică ca vătămări corporale

ușoare.

La fel, Matfei Vasile, continuându-și activitatea sa criminală, urmărind

atingerea scopului infracțional, în martie 2015, aflându-se în apartamentul nr. xx,

bd. xx, mun. Chișinău, manifestând un comportament agresiv și neadecvat, a inițiat

o ceartă cu concubina xx, după care acționând cu intenție directă a numit-o cu

cuvinte necenzurate și a aplicat violența fizică exprimată prin aplicarea loviturilor

cu pumnii peste corp, acțiuni prin care i-a cauzat suferințe fizice și psihice. În

aceste condiții, până în primăvara anului 2015, Matfei Vasile, întru atingerea

scopului infracțional, amenințând și agresând psihic și fizic victima xx în caz de

neîndeplinire a condițiilor impuse de către acesta, a folosit-o în calitate de

coparticipant la comiterea infracțiunilor de trafic de ființe umane și trafic de copii.

Tot Matfei Vasile, acționând împreună și de comun acord cu Streamțe Oleg,

în luna iunie 2014, aflându-se pe str. xx, or. xx, dându-și seama de caracterul

24

prejudiciabil al acțiunilor sale și impactul lor în cadrul urmăririi penale în cauza nr.

2014875038, intenționat, având scopul distrugerii probatoriului de acuzare, au

constrâns-o pe Xx prin amenințare și agresare psihică și fizică, sub riscul de a-i fi

cauzate leziuni corporale, în cazul neexecutării solicitărilor sale, de a depune

declarații mincinoase în cadrul urmăririi penale în cauza nr. 2014875038, pornită la

13.05.2014 de către SUP al SPF Aeroport Internațional Chișinău, în baza

elementelor infracțiunii prevăzute de art. 165 alin. (2) lit. d) Codul penal. Prin

urmare, xx, fiind determinată prin constrângere la 25.09.2014, a depus o cerere la

IP Buiucani, mun. Chișinău, prin care a solicitat audierea sa suplimentară în

calitate de parte vătămată, iar la 01.10.2014 a fost audiată de către OSUP al SUP a

IP Buicani, mun. Chișinău Doina Neaga, unde a depus declarații mincinoase.

Instanța a reținut că, inculpații Matfei Vasile, Streamțe Oleg și Ghizea

Cristina, fiind citați legal, cunoscând cu certitudine despre data, ora și locul

ședinței de judecată nu s-au prezentat și nu au comunicat motivele neprezenței,

astfel, în temeiul art. 321 alin. (5) Codul de procedură penală, a fost dispusă

anunțarea în căutare a inculpaților și examinarea cauzei în lipsa acestora.

Inculpatul Drozdov Bogdan, nu a recunoscut vina în comiterea infracțiunii

imputate.

Inculpata, Xx, a explicat că în vara anului 2013, acceptând să presteze

servicii sexuale a trecut cu traiul la Ghizea Cristina și Matfei Vasile. Ghizea

Cristina și Matfei Vasile au vorbit cu xx și a fost deacord să pratice prostituția. Nu

a beneficiat nicicum de faptul practicării prostituției de către xx. Cu xx și xx a

învățat împreună la Școala profesională nr.5. În vara anului 2013, în timpul unei

conversații cu ea prin „Skype”, Matfei Vasile i-a spus să scoată o sumă de bani, s-o

arate și să întrebe dacă dorește și ea să câștige așa bani. A făcut așa cum i-a spus

Matfei Vasile. Au stabilit să se întîlnească în Chișinău pentru a discuta. S-au

întîlnit în Chișinău și s-au dus în apartament. Acolo, Matfei Vasile i-a propus să

practice prostituția și i-a explicat condițiile - 700 de lei ora, se va deplasa de la 2

ore în sus și vor fi 1400 dintre care 200 vor fi ale ei. xx a spus că se va gîndi și a

plecat, uitând în apartament geanta sa. Matfei Vasile a verificat conținutul acesteia

și a găsit buletinul de identitate, văzând că este minoră. xx nu a mai revenit cu un

răspuns, iar Matfei Vasile o impunea să o telefoneze. Ulterior, xx a fost de acord să

presteze servicii sexuale și locuiau în același apartament. După ce a plecat Ghizea

Cristina, xx a început să concubineze cu Matfei Vasile. În acea perioadă, Xx nu

practica prostituția, dar răspundea la telefon, plasa anunțurile și lua banii, pe care

în transmitea lui Matfei Vasile. După o ceartă dintre Matfei Vasile și Xx, i-a dat lui

xx suma de 100 lei pentru ca ultima să plece la părinți și să nu mai revină. În

perioada respectivă, comunica pe site-ul „odnoklassniki” cu Xx, care a rugat-o să o

ajute să găsească un loc de muncă, însă i-a refuzat. Matfei Vasile a auzit discuția

respectivă și a insistat că ei să plece în s. Pogănești, r-nul Hîncești, ca el să discute

cu ea. Matfei Vasile a discutat cu Xx, i-a explicat toate condițiile și ea a acceptat

propunerea lui să practice prostituția. I-a spus lui Xx să se gândească bine, a

întrebat-o de 3 ori și ultima a afirmat că are nevoie de bani. Streamțe Oleg, fiul lui

Matfei Vasile, a adus-o pe Xx. Colesnic Carolina a sunat-o și i-a zis că s-a certat cu

prietenul ei și nu are unde dormi. În acel timp, era în mașină cu Matfei Vasile și

25

Istrati Ludmila. Matfei Vasile când era un număr necunoscut, îi impunea să

vorbească la difuzor. Acesta a auzit discuția și a zis să meargă să o ia, să rămână să

doarmă la ei. S-au întâlnit cu Colesnic Carolina la Megapolis în sectorul Ciocana,

el a luat un apartament în sect. Rîșcani în acea seară, și i-a lămurit acesteia din

urmă cum să practice prostituția, ea a acceptat și a rămas. Au rămas în acea seară

ea, Matfei Vasile și Carolina în apartamentul din sect. Rîșcani, după care au mers

în apartamentul în care locuiau. Peste aproximativ 2-3 zile, Colesnic Carolina și-a

luat hainele și a plecat, zicând că Matfei Vasile nu-i dă banii de la comandă. În

iarna anului 2013-2014, sub pretextul că revine mama de peste hotare, a plecat

de la Matfei Vasile. Ulterior, s-a angajat ca vânzătoare la un supermarket. Într-o

seară, administratoarea a sunat-o și i-a comunicat că este căutată de către Matfei

Vasile și că este concediată. Tot atunci, a sunat-o Matfei Vasile și a amenințat-o că

dacă nu revine mama ei nu va mai pleca înapoi peste hotare și nu își va vedea pe

sora și fratele ei.

Totodată, vina inculpaților este integral dovedită prin probele administrate.

Astfel, partea vătămată, xx, a explicat că Matfei Vasile o agresa, aplicând

violența fizică și psihică. Unele fete, văzând că nu sunt achitate conform înțelegerii

și fiind agresate, nu se mai întorceau de la comenzi. Rolul lui Xx a fost să

colecteze banii și să-i dea lui Matfei Vasile, ultimul avea încredere în Xx. Xxde

mai multe ori a fugit, însă era convinsă de către Streamțe Oleg și Matfei Vasile și

se întorcea înapoi. A primit de la Matfei Vasile suma de 4000 de lei, cu ocazia zilei

sale de naștere, pentru ca să-și procure telefon mobil. Banii primiți de la fetele

care prestau serviciile sexuale ea îi depozita pentru a-i transmite lui Matfei Vasile.

Partea vătămată, xx, a lămurit că, pe 31 decembrie 2013, la insistențele lui

Matfei Vasile, de la Fox Mart, pe numele ei au luat în credit un laptop în sumă de

5900 lei, care ulterior l-au lăsat în lombard la preț de 3500 lei. Banii respectivi i-a

încasat Streamțe Oleg, care i-a transmis lui Matfei Vasile. xx, Matfei Vasile și

Streamțe Oleg cunoșteau despre vulnerabilitatea ei și despre faptul că nu are

părinți. În anul 2014 la solicitările ei către Matfei Vasile de a achita creditul pentru

laptop, ultimul i-a comunicat că nu are bani, însă cunoaște cum se poate de obținut.

Atunci a făcut aluzie la prestarea serviciilor sexuale la preț de 700 lei ora plus 100

lei pentru taxi. Conform înțelegerii, sumele respective urmau a fi partajate egal

între ea și Matfei Vasile. A fost de acord. Astfel, xx vorbea cu clienții la telefon,

iar ea se deplasa la clienți și banii obținuți îi transmitea lui Matfei Vasile. Zilnic

erau în jur de 3-4 clienți. Alina depunea bani pe contul 999.md și reînnoia

anunțurile, vorbea la telefon cu clienții. Matfei Vasile îi ordona Alinei Scarlat să

ia toți banii de la fete pentru serviciile sexuale prestate și să-i dea lui. Istrati

Ludmila la fel vorbea cu clienții pe telefon și trimitea fetele la clienți. Din auzite

a aflat că Xx a fugit de la Matfei Vasile. Xx presta servicii sexuale în rând cu

celelalte fete.

Partea vătămată, Xx, a declarat că prin intermediul rețelelor de socializare

comunica cu colega sa de clasă Xx, cu care s-a întâlnit în mun. Chișinău pe str.

Academiei, într-un apartament unde se mai aflau Matfei Vasile, xx, xx și Xx.

Matfei Vasile i-a explicat dacă vrea să facă bani trebuie să presteze servicii sexuale

contra plată în mărime de 700 lei pe oră și că la comandă trebuie să plece cu una

26

din fete sau cu Xx, sau cu xx. La fel, a comunicat că mai era o domnișoară pe

numea Ghizea Cristina, care discuta cu clienții, mergea la comandă cu ele și încasa

banii. Într-o zi, după ce a prestat servicii sexuale, cu banii primiți a fugit acasă în

s.Bulboaca, iar ceva mai târziu mama sa a fost telefonată de pe un număr

necunoscut care i-a comunicat precum că ea are datorii pentru apartament în

Chișinău. A aflat mai târziu că acest fapt a fost planificat de către Xx și Ghizea

Cristina, însă a telefonat Streamțe Oleg. A început din nou să presteze servicii

sexuale, deja xx discuta cu clienți, locuind împreună cu Xx, xx și Xx. Când Xx, a

plecat acasă, a fost adusă altă fată, Purice Iulia care a început și ea să presteze

servicii sexuale contra plată. În apartamentul de pe bd. Moscovei mun. Chișinău a

fost adusă Xx, fosta colegă a lor de clasă care este și ruda lui Xx, care a și adus-o

pe ultima. Ulterior, împreună cu Xx, Xx și Istrati Ludmila locuiau într-un

apartament pe str. Maria Drăgan, mun. Chișinău. A început să presteze servicii

sexuale la vârsta de 17 ani, fapt cunoscut de Xx care i-a văzut buletinul de

identitate. xx a fost adusă să presteze servicii sexuale de către Xx. Odată dînsa

cu Xx au negociat cu clienții la o sumă mai mică, fapt pentru care Matfei Vasile

le-a agresat și le-a luat banii.

Partea vătămată xx, a lămurit că, Xx i-a comunicat că prestează servicii

sexuale contra plată și i-a propus și ei să presteze astfel de servicii. A început să

presteze servicii sexuale contra plată împreună cu Xx și Ghizea Cristina. Se

deplasau cu taxiul la domiciliile clienților. Banii achitați de către clienți erau

transmiși lui Ghizea Cristina. Despre faptul că este minoră cunoștea Xx, Ghizea

Cristina și Matfei Vasile, deoarece un apartament a fost închiriat cu buletinul de

identitate a ei. În aceiași perioadă la propunea lui Xx a fost adusă să presteze

servicii sexuale și Xx. Înainte de a pleca din apartamentul menționat a aflat că a

fugit și Ghizea Cristina. Din acest motiv anunțurile pe pagina web 999.md deja

erau publicate de către Xx. În decurs de o noapte prestau servicii sexuale pentru 5-

7 clienți.

Partea vătămată, xx, a declarat că s-a întâlnit cu Matfei Vasile într-un

apartament din sect. Rîșcani mun. Chișinău, ultimul convingând-o să presteze

servicii sexuale. În acea seară au prestat împreună cu Xx servicii sexuale. Banii

în sumă de 1400 lei i-a încasat Xx.

Partea vătămată xx, a explicat că, în primăvara anului 2015, Xx, cunoscând

situația materială precară a ei, împreună cu xx, s-au apropiat la domiciliul ei și i-au

propus să practice prostituția. Dând acordul, s-au deplasat într-un apartament din s.

Rîșcani, mun. Chișinău. În locul respectiv se aflau 2 copii a lui xx, Xx și xx. De

către xx a fost pozată și plasat pe internet anunțul respectiv. Ea a întreținut raport

sexual cu Matfei Vasile într-o cameră din apropiere, ultimul comunicându-i că asta

este necesar pentru a vedea dacă poate întreține relații sexuale cu clienții. A plecat

acasă, și nu s-a mai întors. Declarațiile date la faza urmării penale din 29

septembrie 2015 sunt mai veridice. Nu s-a adresat la poliție și nici nu s-a întors

înapoi la prestarea serviciilor respective deoarece avea frică de Matfei Vasile.

Partea vătămată, xx, a comunicat că, Matfei Vasile i-a propus să presteze

servicii sexuale contra plată în mun. Chișinău. Dând acordul, s-au deplasat în mun.

Chișinău, sect. Botanica, unde Matfei Vasile a închiriat un apartament, unde a fost

27

instructată de Xx cum să întrețină relații sexuale.

Partea vătămată Xx, a explicat că, în luna aprilie 2015, Xx i-a făcut

cunoștință cu Matfei Vasile, ultimul propunîndu-i să presteze servicii sexuale

contra plată. La data respectivă avea 17 ani, fapt cunoscut de către Xx, posibil, și

Matfei Vasile. Acceptînd, împreună cu xx, Xx și Matfei Vasile s-au deplasat în

mun. Chișinău. Xx, împreună cu ea, s-au deplasat la apartamentul de pe bd.

Moscovei, mun. Chișinău. În respectivul loc se mai aflau Streamțe Oleg, Xxși Xx.

Ceva mai tîrziu a primit o comandă și s-a deplasat împreună cu Xx. În locul

respectiv au prestat servicii sexuale timp de 2 ore. Suma de 2800 lei a încasat-o Xx,

care a transmis-o lui Matfei Vasile. Anunțurile pe pagina web 999.md erau plasate

de către Xx, Istrati Ludmila, Matfei Vasile. Xx după ce a fost reținută de către

colaboratorii poliției o amenința pe ea că va comunica la toții apropiații că

presta servicii sexuale contra plată.

Partea vătămată xx, a declarat că, în anul 2015, Matfei Vasile împreună cu o

doamnă i-au propus să presteze servicii sexuale contra plată. Prețul serviciului

prestat era de 700 lei dintre care 100 îi va aparține ei. A doua zi dînd acordul a fost

preluată iarăși de la piața agricolă și transportată într-un apartament. În respectivul

apartament se afla Xx și Xx. Timp de o săptămână doar învăța, fără să presteze

servicii. Ulterior, s-a deplasat împreună cu Xx la un client prestând servicii sexuale

timp de o oră. În apartamentul respectiv s-au aflat timp de o lună, ulterior

schimbându-l pe unul de pe bd.Moscovei 1/1. Acolo se afla cu Xx, Tolstic

Ludmila, Xx și Streamțe Oleg. De la comenzi banii îi încasa Xx, care ulterior îi

transmitea lui Matfei Vasile. Alina Scarlat publica anunțurile pe pagina web

„999.md”, ea și vorbea cu clienții. Când se deplasa la chemările clienților cu Xx

sau Xxbanii le încasau ele și, ulterior, le transmiteau lui Xx, ultima transmițându-i

lui Matfei Vasile. Streamțe Oleg, de asemenea, urmărea ce fac fetele care prestează

servicii sexuale contra plată, dar Xx era mai apropiată de Matfei Vasile.

Partea vătămată, xx, a lămurit că Matfei Vasile și Cristina Ghizea i-a propus

de lucru și anume să presteze servici sexuale anumitor persoane. Ei ambii i-au

spus, că pentru prestarea serviciilor sexuale v-a primi de la client câte 700 de lei pe

oră dintre care jumătate lor și jumătate îi revin ei. Ei o asigură cu îmbrăcăminte,

mâncare și trai. Tot ei au spus, că serviciile sexuale se prestează strict pe ore. Dat

fiind faptul, că ea la acel moment nu avea unde lucra și locui, a acceptat condițiile

acestora. Faptul, că era minoră și la acel moment avea 16 ani, ei cunoșteau,

deoarece au cerut buletinul de la ea, fiindcă mai pe urmă Cristina Ghizea împreună

cu ea au mers și au închiriat apartamentul din bd. xx și buletinul ei a fost transmis

propietarului. În acel apartament ea a început a presta servicii sexuale de una

singură și locuia împreună cu Cristina Ghizea și cu Vasile Matfei. Cristina Ghizea

avea rolul, să primească comenzile de la clienți, adică să răspundă la apelurile

telefonice, tot ea dădea anunțurile pe situl 999.md și atunci când se ducea cu taxiul

la clienți, Cristina mergea cu ea, lua banii de la client și apoi se întorcea acasă.

Matfei Vasile stătea acasă și monitoriza. În vara 2014, Ghizea Cristina i-a propus

Alinei Scarlat să presteze servicii sexuale. De când a venit Alina Scarlat, deja

ambele prestau servicii sexuale clienților. Când încă erau la apartamentul din bd.

Decebal, Xx le-a propus lui Matfei Vasile și Ghizea Cristina ca ea să mai aducă

28

încă o fată și anume pe xx. Aceasta a venit la chemarea Alinei Scarlat, care i-a

comunicat inițial, că ea câștigă bine, că o să facă mulți bani, că o să fie

asigurată cu trai și nu o să se limiteze la nimic. xx tot a prestat servicii sexuale și

ei i s-a propus acest lucru de către Alina Scarlat. Matfei Vasile, Ghizea Cristina

și xx cunoșteau despre faptul că Xx, xx și Xx în momentul când prestau servicii

sexuale erau minore.

Partea vătămată și inculpata Xx, a lămurit că s-a adresat la Matfei Vasile cu

rugămintea de a-i împrumuta o sumă de bani. Matfei Vasile, împrumutându-i suma

de bani, i-a propus un loc de muncă. Detaliile despre lucru le-a primit de la Ghizea

Cristina. Matfei Vasile a convins-o să se ocupe cu prostituția. Anunțurile se plasau

de către Chizea Cristina pe site-ul „999.md”, la telefon răspundea la fel Ghizea

Cristina. xx, de asemenea, presta servicii sexuale. Când se duceau la comandă,

banii luați de la clienți îi transmiteau Cristinei Ghizea, după care ea îi transmitea

lui Matfei Vasile. În perioada când a început activitatea, nu era amenințată de

Matfei Vasile. În luna octombrie 2014, Cristina Ghizea i-a propus lui Xx să plece

împreună la Inspectoratul de Poliție pentru a depune plângere pe Matfei Vasile,

ea a refuzat.

Martorul Sturza Ghenadie, a explicat că, în primăvara anului 2015, accesând

pagina web „999.md” a găsit o fată de companie, care s-a deplasat la domiciliul

său și a întreținut relații sexuale pe parcursul a 2 ore. Pentru serviciul respectiv a

achitat suma de aproximativ 1200 – 1400 lei. Banii au fost transmiși la scara

blocului, ulterior ea transmițând banii șoferului de taxi. Fata care a prestat serviciul

sexual este Xx.

Martorul Nogacevschi Veaceslav, a declarat că a accesat pagina web

„999.md” și a solicitat o domnișoară care să-i presteze servicii sexuale contra plată.

La domiciliul său s-a prezentat o domnișoară care seamănă cu Xx, cu care a

întreținut relații sexuale timp de 2 ore;

Martorul Xx, a explicat că a prestat servicii sexuale împreună cu Xx, care i-a

comunicat că Alina Scarlat a convins-o să presteze servicii sexuale contra plată. În

decursul unei luni cât presta serviciile menționate au mai venit xx și xx, la fel, să

presteze serviciile respective. Situația era tensionată, Matfei Vasile, xx și xx le

certau să lucreze mai mult. Împreună cu Xx și xx au fugit de la Matfei Vasile,

luând în chirie un apartament din st. Rîșcani, mun.Chișinău, unde continuau să

presteze servicii sexuale. A fost contactată de către Xx pentru a se întâlni și a

discuta, la întâlnirea respectivă au mai fost, xx, Serdar, Matfei Vasile și Xx. Cu

forța au urcat-o în automobil și au dus-o în Călărași la domiciliul lui Istrati

Ludmila, acolo unde deja se afla și xx. Pe drum Matfei Vasile o lovea. Ulterior, în

Călărași a fost lovită cu cruzime de către Istrati Renata, xx. A doua zi a fost

transportată în mun. Chișinău pe str.Florilor pentru a presta în continuare servicii

sexuale contra plată. La apartamentul respectiv lucra cu Purice Iulia. xx se implica

activ în respectiva activitate chiar și le certa atunci când erau obosite.

Instanța a conchis că probele administrate dovedesc integral vinovăția

inculpaților și a încadrat acțiunile lui:

Matfei Vasile în baza art. 165 alin.(3) lit. a) Cod penal, ca traficul de ființe

umane, adică recrutarea, transportarea și adăpostirea unei persoane, cu și fără

29

consimțământul acesteia, în scop de exploatare sexuală comercială, săvârșită prin

amenințare cu aplicarea și aplicarea violenței fizice și psihice nepericuloase pentru

viața și sănătatea persoanei, prin înșelăciune, prin abuz de situația de

vulnerabilitate a victimei, asupra a două persoane și de un grup criminal organizat,

art.206 alin. (3) lit. b) și d) Cod penal, ca trafic de copii, adică recrutarea,

adăpostirea și transportarea în scop de exploatare sexuală comercială, în prostituție,

acțiuni însoțite de violență fizică și psihică, de abuz sexual, și de profitare de

situația de vulnerabilitate, săvârșite asupra mai multor copii și de un grup criminal

organizat, art. 165 alin. (3) lit. a) Cod penal, ca trafic de ființe umane, adică

recrutarea, transportarea și adăpostirea unei persoane, cu și fără consimțământul

acesteia, în scop de exploatare sexuală comercială, săvâșită prin amenințare cu

aplicarea și aplicarea violenței fizice și psihice nepericuloase pentru viața și

sănătatea persoanei, prin înșelăciune, prin abuz de situația de vulnerabilitate a

victimei, asupra mai multor persoane și de un grup criminal organizat, art. 165

alin. (1) lit. a) și c) Cod penal ca traficul de ființe umane, adică recrutarea unei

persoane, cu consimțământul acesteia, în scop de folosire în activități criminale,

săvârșită prin amenințare cu aplicarea și aplicarea violenței fizice și psihice

nepericuloase pentru viața și sănătatea persoanei, prin abuz de situația de

vulnerabilitate a victimei, art. 314 alin. (2) lit. a) Cod penal, ca determinarea părții

vătămate la depunerea de declarații mincinoase, prin constrângere, săvârșită de un

grup criminal organizat;

Streamțe Oleg în baza art. 206 alin. (3) lit. b) și d) Cod penal, ca trafic de

copii, adică recrutarea, adăpostirea și transportarea în scop de exploatare sexuală

comercială, în prostituție, acțiuni însoțite de violență fizică și psihică, de abuz

sexual, și de profitare de situația de vulnerabilitate, săvârșite asupra mai multor

copii și de un grup criminal organizat, art. 165 alin. (3) lit. a) Cod penal, ca trafic

de ființe umane, adică recrutarea, transportarea și adăpostirea unei persoane, cu și

fără consimțământul acesteia, în scop de exploatare sexuală comercială, săvârșită

prin amenințare cu aplicarea și aplicarea violenței fizice și psihice nepericuloase

pentru viața și sănătatea persoanei, prin înșelăciune, prin abuz de situația de

vulnerabilitate a victimei, asupra mai multor persoane și de un grup criminal

organizat, art.314 alin. (2) lit. a) Cod penal, ca determinarea părții vătămate la

depunerea de declarații mincinoase, prin constrângere, săvârșită de un grup

criminal organizat;

Scarlat Alina în baza art. 165 alin. (3) lit. a) Cod penal, ca trafic de ființe

umane, adică recrutarea, transportarea și adăpostirea unei persoane, cu și fără

consimțământul acesteia, în scop de exploatare sexuală comercială, săvârșită

prin amenințare cu aplicarea și aplicarea violenței fizice și psihice nepericuloase

pentru viața și sănătatea persoanei, prin înșelăciune, prin abuz de situația de

vulnerabilitate a victimei, asupra mai multor persoane și de un grup criminal

organizat, art. 206 alin. (3) lit. b) și d) Cod penal, ca trafic de copii, adică

recrutarea, adăpostirea și transportarea în scop de exploatare sexuală

comercială, în prostituție, acțiuni însoțite de violență fizică și psihică, de abuz

sexual, și de profitare de situația de vulnerabilitate, săvârșite asupra mai multor

copii și de un grup criminal organizat;

30

Drozdov Bogdan în baza art. 165 alin. (3) lit. a) Cod penal, ca trafic de

ființe umane, adică recrutarea, transportarea și adăpostirea a două persoane, cu și

fără consimțământul acestora, în scop de exploatare sexuală comercială, săvârșită

prin amenințare cu aplicarea și aplicarea violenței fizice și psihice nepericuloase

pentru viața și sănătatea persoanei, prin înșelăciune, prin abuz de situația de

vulnerabilitate a victimei, de un grup criminal organizat;

Ghizea Cristina în baza art. 206 alin. (3) lit. b) și d) Cod penal, ca trafic de

copii, adică recrutarea, adăpostirea și transportarea în scop de exploatare sexuală

comercială, în prostituție, acțiuni însoțite de profitare de situația de vulnerabilitate,

săvârșite asupra mai multor copii și de un grup criminal organizat.

Astfel, învinuirea înaintată inculpaților Matfei Vasile, Streamțe Oleg, Xx,

Drozdov Bogdan, Ghizea Cristina, și-a găsit confirmare în cadrul ședințelor de

judecată, prin depozițiile părților vătămate, a martorilor și probelor scrise,

administrate.

Afirmațiile inculpaților precum că nu au avut intenția de a comite

infracțiunile imputate, urmează a fi apreciate critic, deoarece acestea se combat

prin totalitatea probelor cercetate în ședința de judecată, fiind stabilit cu

certitudine că intenția inculpaților a fost anume îndreptată spre recrutarea,

transportarea, primirea și adăpostirea părților vătămate, în scop de exploatare

sexuală comercială, prin abuz de poziție de vulnerabilitate, prin înșelăciune, de

către un grup criminal organizat.

Din probatoriul examinat a fost dovedită în totalitate vinovăția inculpaților

Matfei Vasile, Streamțe Oleg, Xx, Drozdov Bogdan, Cristina Ghizea, în procesul

cercetării judecătorești, fiind stabilit că, în cadrul grupului criminal organizat,

Matfei Vasile avea rolurile de organizator, conform căruia dânsul a împărțit și

coordonat rolurile infracționale între membrii acestuia, în vederea recrutării,

transportării, adăpostirii persoanelor, cu și fără consimțământul acestora, în scop de

exploatare sexuală comercială și obținerea beneficiilor materiale în rezultatul

acestor acțiuni, dirijând cu acțiunile celorlalți membri ai grupului criminal

organizat, precum și de autor, recrutând potențialele victime, trăgând foloase în

rezultatul practicării prostituției de către victimele minore, determinarea părții

vătămate la depunerea de declarații mincinoase;

Streamțe Oleg, în cadrul grupului criminal organizat și condus de către

Matfei Vasile, avea rolul de autor, anume de a supraveghea victimele în perioada

adăpostirii în apartamente în scop de exploatare sexuală comercială, de a plasa

anunțuri publicitare în vederea identificării clienților, de a încasa de la victime

banii obținuți de la clienți, de a transmite banii încasați de la victime

conducătorului grupului criminal organizat Matfei Vasile, determinarea părții

vătămate la depunerea de declarații mincinoase;

Drozdov Bogdan, în cadrul grupului criminal organizat și condus de către

Matfei Vasile, avea rolul de autor, anume de a asigura transportarea victimelor la

locul unde acestea urmau să presteze servicii sexuale contra plată, de a încasa de la

victime banii obținuți de la clienți pentru serviciile sexuale prestate.

Ghizea Cristina, care a dat dovadă de încredere și loialitate față de Matfei

Vasile, devenind astfel membrul grupului criminal, avea rolul de autor, fiindu-i

31

repartizat rolul de a identifica clienți cărora victimele urmau să le presteze servicii

sexuale, de a le organiza transportarea la locul prestării serviciilor sexuale, de a

primi banii obținuți de la clienți pentru serviciile sexuale acordate, de a transmite

banii obținuți conducătorului grupului criminal organizat Matfei Vasile.

Scralat Alina, intrată în grupul criminal organizat, ca urmare a recrutării

de către conducătorul grupului criminal organizat Matfei Vasile, pe motiv că a dat

dovadă de încredere și loialitate față de acesta, avea rolul de autor: exercita rolul

de a recruta potențialele victime ale traficului de copii prin înșelarea acestora,

promițându-le un venit considerabil în urma practicării prostituției și prin abuz

de poziție de vulnerabilitate a victimelor minore, de a le adăposti, de a identifica

clienți cărora minorele urmau să le presteze servicii sexuale, de a le organiza

transportarea la locul prestării serviciilor sexuale, de a le însoți până la locul

unde ele prestau servici sexuale, de a primi banii obținuți de la clienți pentru

serviciile sexuale acordate, de a transmite banii obținuți conducătorului

grupului criminal organizat Matfei Vasile.

Fiecare inculpat, potrivit rolurilor repartizate în cadrul grupului criminal

organizat, au recrutat, adăpostit și transportat în vederea exploatării sexuale

comerciale minorele, xx, Xx, xx, Xx, xx, xx, xx, Xx, xx, xx, Xx, Colesnic xx.

Ulterior, la rândul lor, Xx, Cristina Ghizea au devenit membrii gruprului

criminal organizat condus de către Matfei Vasile și au preluat rolurile repartizate

de către acesta în vederea atingerii scopului de exploatare sexuală a altor persoane,

acționând sub influența și la indicația directă a lui Matfei Vasile. În acest sens, Xx

a recrutat pentru practicarea prostituției fostele sale colege Xx, xx și Xx, știind

cu certitudine că dânsele sunt minore. Totodată, din probele examinate s-a

confirmat că, inculpații au profitat de poziția de vulnerabilitate a victimelor, xx, xx,

Xx, xx, confirmat prin faptul că aceștia cunoșteau situația socială și financiară grea

a părților vătămate, că nu sunt angajate în câmpul muncii, că nu au mijloace

financiare. Părțile vătămate expres au indicat că inculpații le-au asigurat că vor

avea un venit stabil. Deși este prezent consimțământul părților vătămate de a presta

servicii sexuale acesta este viciat și nu înlătură răspunderea penală a făptuitorilor.

Consimțământul victimei traficului de ființe umane nu poate fi exprimat liber.

Consimțământul liber poate fi exprimat numai în situația în care persoana nu este

influențată prin abuz de poziția de vulnerabilitate.

Totodată, urmează de a exclude din calificarea infracțiunilor comise de

inculpați prevederile art. 46 Cod penal – grup criminal organizat, deoarece acesta

este un element constitutiv (obligatoriu) al componențelor de infracțiune prevăzute

de art. 165 alin. (3) lit. a) Cod penal și art. 206 alin. (3) lit. d) Cod penal, astfel că,

în asemenea situație, nu este necesară indicarea art. 46 Codul penal la calificarea

acțiunilor inculpaților, deoarece circumstanța respectivă este un element

obligatoriu al componențelor de infracțiune.

Reieșind din specificul răspunderii penale pentru infracțiunea comisă de un

grup criminal organizat, nu este necesară nici indicarea aliniatelor specifice ale

art. 42 Cod penal (rolul în cadrul grupului criminal organizat fiind relevant pentru

individualizarea pedepsei), deoarece este imposibilă comiterea unei infracțiuni cu

două forme diferite de participație (participție complexă și grup criminal

32

organizat). La caz, urmează a fi reținut „grup criminal organizat” ca formă cu

grad mai înalt de coordonare a participanților decât „participația complexă”

însă, în speța dată, forma participație - „grup criminal organizat” este reținut ca

element obligatoriu al componențelor de infracțiune prevăzute la art. 165 alin. (3)

lit. a) Codul penal și art. 206 alin. (3) lit. d) Cod penal.

Componența de infracțiune prevăzută de art. 165 alin. (1) lit. a) și c) Cod

penal este desprinsă ca o infracțiune consumată comisă de către autor. Astfel, la

calificarea unei fapte prejudiciabile în baza normei reținute supra, comise de către

autor, nu este necesară indicarea rolului juridic al autorului, prin stipularea art.

42 alin.(2) Cod penal. Rolul juridic de autor rezultă direct din construcția tehnico-

legislativă a art. 165 alin. (1) lit. a) și c) Cod penal. În cazul în care este indicată

calificarea pe art. 165 alin. (1) lit. a), c) Cod penal, este stabilit că avem în vedere

fapta prejudiciabilă comisă de autor.

Conform art. 332 alin. (1) Codul de procedură penală, în cazul în care, pe

parcursul judecării cauzei, se constată vreunul din temeiurile prevăzute în art. 275

pct. 5)-9), 285 alin.(1) pct.1), 2), 4), 5), precum și în cazurile prevăzute în art. 53-

60 din Cod penal, instanța, prin sentință motivată, încetează procesul penal în

cauza respectivă. Conform art. 275 pct. 9) Cod de procedură penală, urmărirea

penală nu poate fi pornită, iar dacă a fost pornită, nu poate fi efectuată, și va fi

încetată în cazurile în care există alte circumstanțe prevăzute de lege care

condiționează excluderea sau, după caz, exclud urmărirea penală.

Potrivit art.165 alin. (4) și 206 alin. (4) Cod penal, victima traficului de ființe

umane și de copii este absolvită de răspundere penală pentru infracțiunile săvârșite

de ea în legătură cu această calitate procesuală.

Liberarea de răspundere penală reprezintă scutirea persoanei, care a comis

infracțiunea, de obligația de a suporta sancțiunea prevăzută de norma de

incriminare a legii penale în virtutea unor împrejurări prevăzute de legea penală.

Pentru a opera prevederile art. 165 alin. (4) Cod penal și art. 206 alin. (4)

Cod penal, este necesar să fie întrunite cumulativ următoarele trei condiții: 1)

victima traficului a săvârșit o infracțiune sau mai multe infracțiuni; 2) aceste

infracțiuni nu ar fi fost săvârșite, dacă persoana dată nu ar fi avut calitatea de

victimă a traficului; 3) persoana are calitatea de victimă

Or, inculpata Xx a comis infracțiunile incriminate de trafic de copii și trafic

de ființe umane, fiind stabilite aceleași circumstanțe care sunt incriminate acesteia

în rechizitoriu.

Nu sunt impedimente de a pune la îndoială faptul că Xx propunea altor fete

să practice prostituția la instigarea lui Matfei Vasile. Ultimul, de asemenea,

comunica că va permite victimelor să plece dacă vor recruta alte persoane, care

să le înlocuiască. Toate aceste circumstanțe (vîrsta, frica, starea de

vulnerabilitate, neîncrederea în organele de poliție etc.), analizate în cumul și în

interacțiune una cu alta, indică la concluzia că infracțiunile imputate lui Xx nu ar

fi fost săvârșite, dacă ea nu ar fi avut calitatea de victimă a traficului de ființe

umane și traficului de copii.

Astfel, sunt prezente toate condițiile pentru liberarea de răspundere penală a

inculpatei Xx.

33

La stabilirea pedepsei, instanța a ținut cont de prevederile art. 75 Cod penal,

de gravitatea infracțiunilor săvârșite, care fac parte din categoria infracțiunilor

excepțional de grave, deosebit de grave și mai puțin grave, de motivul acestora, de

persoana celor vinovați, care nu sunt angajați în muncă, neavând o ocupație stabilă,

că Ghizea Cristina are la întreținere un copil minor, iar Matfei Vasile are la

întreținere doi copii minori, că Xx a recunoscut vina parțial, iar ceilalți au negat

vina în comiterea infracțiunilor incriminate, că Streamțe Oleg și Ghizea Cristina

anterior nu au fost condamnați, pe când Matfei Vasile și Bogdan Drozdov au fost

condamnați anterior, dar nu sunt în stare de recidivă, ultimul a fost anterior judecat

prin sentința Judecătoriei Chișinău din 23.03.2017 în baza art.186 alin. (2) lit. d)

Cod penal la 2 ani închisoare, de circumstanțele cauzei care atenuează ori

agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și

reeducării vinovaților, precum și de condițiile de viață ale acestora, de faptul că

comiterea infracțiunilor a durat o perioadă mare de timp, inculpații întreprindeau

acțiuni (schimbul des al apartamentlor) de conspirație, deci acționau premeditat și

cu bună-știință pentru a ascunde urmele infracțiunilor, circumstanțe care indică la

orientarea antisocială statornică a inculpaților și la pericolul personalității acestora,

a concluzionând că reeducarea și corectarea lor va fi posibilă prin aplicarea unei

pedepse sub formă de închisoare.

Direcției urmăririi penale și criminalistică a procuraturii Generale, Aliona Bucuci,

a declarat apel, solicitând casarea sentinței și pronunțarea unei noi hotărâri, prin

care să fie condamnați:

Matfei Vasile în baza art. 42 alin. (2), (3), art. 46, 165 alin. (3) lit. a) Cod

penal la 13 ani închisoare, în baza art. 30, 42 alin. (2), (3), art. 46, 206 alin. (3) lit.

b), d) Cod penal la 20 de ani închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite

funcții sau de a exercita o anumită activitate în domeniul angajării persoanelor în

câmpul muncii și alte activități conexe pe un termen de 5 ani, în baza art. 42 alin.

(2), art. 165 alin. (1) lit. a), c) Cod penal la 6 ani închisoare, cu privarea de dreptul

de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate în domeniul

angajării persoanelor în câmpul muncii și alte activități conexe pe un termen de 5

ani, în baza art. 314 alin. (2) lit. a) Cod penal la 3 ani închisoare, iar în temeiul art.

84 Cod penal, definitiv la 25 de ani închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa

anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate în domeniul angajării

persoanelor în câmpul muncii și alte activități conexe pe un termen de 5 ani.

Streamțe Oleg în baza art. 30, 42 alin. (2), (3), art. 46, 206 alin. (3) lit. b), d)

Cod penal la 17 ani închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții

sau de a exercita o anumită activitate în domeniul angajării persoanelor în câmpul

muncii și alte activități conexe pe un termen de 5 ani, în baza art. 42 alin. (2), art.

46, 165 alin. (3) lit. a) Cod penal la 13 ani închisoare, cu privarea de dreptul de a

ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate în domeniul angajării

persoanelor în câmpul muncii și alte activități conexe pe un termen de 5 ani, în

baza art. 314 alin. (2) lit. a) Cod penal la 3 ani închisoare, iar în temeiul art. 84 Cod

penal, definitiv la 22 de ani închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite

34

funcții sau de a exercita o anumită activitate în domeniul angajării persoanelor în

câmpul muncii și alte activități conexe pe un termen de 5 ani.

Xx în baza art. 30, 42 alin.(2), (3), art. 46, 206 alin. (3) lit. b), d) Cod penal

la 15 ani închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a

exercita o anumită activitate în domeniul angajării persoanelor în câmpul muncii și

alte activități conexe pe un termen de 5 ani, în baza art. 42 alin. (2), art. 46, 165

alin. (3) lit. a) Cod penal la 10 ani închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa

anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate în domeniul angajării

persoanelor în câmpul muncii și alte activități conexe pe un termen de 5 ani, iar în

temeiul art. 84 Cod penal, definitiv la 16 ani închisoare, cu privarea de dreptul de a

ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate în domeniul angajării

persoanelor în câmpul muncii și alte activități conexe pe un termen de 5 ani.

Drozdov Bogdan în baza art. 42 alin. (2), 46, 165 alin. (3) lit. a) Cod penal la

10 ani închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a

exercita o anumită activitate în domeniul angajării persoanelor în câmpul muncii și

alte activități conexe pe un termen de 5 ani, iar în temeiul art. 84 alin. (4) Cod

penal, definitiv la 11 ani închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite

funcții sau de a exercita o anumită activitate în domeniul angajării persoanelor în

câmpul muncii și alte activități conexe pe un termen de 5 ani.

Ghizea Cristina în baza art. 42 alin.(2), (3), art. 46, 206 alin. (3) lit. b), d)

Cod penal la 16 ani închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții

sau de a exercita o anumită activitate în domeniul angajării persoanelor în câmpul

muncii și alte activități conexe pe un termen de 5 ani

Apelanta a invocat, că instanța în mod greșit a reținut situația de fapt, în

privința lui Xx și neîntemeiat a dispus încetarea procesului penal, precum că sunt

întrunite condițiile de liberare de pedeapsă penală.

Astfel, instanța a reținut că în cazul ei sunt întrunite cumulativ trei condiții

necesare operării art. 165 alin. (4), art. 206 alin. (4) Cod penal - victima traficului a

săvârșit o infracțiune/mai multe infracțiuni, aceste infracțiuni nu ar fi fost săvârșite,

dacă persoana dată nu ar fi avut calitatea dc victimă a traficului, persoana are

calitatea dc victim, pe când materialul probator administrat nu constatată prezența

condiției „aceste infracțiuni nu ar fi fost săvârșite, dacă persoana dată nu ar fi

avut calitatea de victima a traficului”.

Art. 165 alin. (4) și art. 206 alin. (4) Cod penal prevede că „ Victima

traficului de ființe umane, este absolvită de răspundere penală pentru infracțiunile

săvîrșite în legătură cu această calitate procesuală”.

Există standarde care oferă posibilitatea exonerării de răspunderea penală a

victimelor traficului de persoane pentru infracțiunile comise în legătură cu această

calitate. Astfel, în corespundere cu pct. 7 din Principiile recomandate cu privire la

drepturile omului și traficul de ființe, adoptate în 2002 de Direcția înaltului

Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului: „Persoanele traficate nu trebuie să

fie supuse detenției, învinuirii sau urmării penale în instanța de judecată pentru

intrarea sau șederea lor ilegală pe teritoriul țărilor de tranzit și destinație sau pentru

implicarea lor în activități ilicite în măsura în care asemenea implicare reprezintă

o consecință directă a situație lor de persoane traficante”.

35

Potrivit art. 26 al Convenției Consiliului Europei privind măsurile contra

traficului de ființe umane adoptate la Strasbourg la 3 mai 2005: „În conformitate cu

principiile dc bază ale propriului sistem juridic, fiecare parte va asigura posibilitate

nepedepsirii victimelor pentru implicarea lor în activități ilegale, în măsura în care

ele au fost forțate să o facă”.

Astfel, la ca caz lipsesc indicii temeinici a condițiilor prevăzute de art. 165

alin. (4) și art. 206 alin. (4) Cod penal, iar instanța de fond incorect a apreciat

probele utile și concludente necesare.

Deși, inculpata Scarlat A. a susținut că nu este autorul benevol al

infracțiunilor imputate, probele administrate în cursul procesului penal dovedesc

contrariul. Din declarațiile părților vătămate audiate de prim instanță, se constată

că cele învederate de inculpată nu se confirmă, dimpotrivă, din aceste mijloace de

probă rezultă clar că Scarlat A. a fost participantă activă pe întreg proces al

traficului de ființe umane și copii.

Probatoriul administrat confirmă că activitatea grupului criminal organizat se

desfășura după concepții bine gândite de toate persoanele implicate, inclusiv și de

Scarlat A.

Edificatoare în acest sens fiind declarațiile părților vătămate xx, xx, xx, xx,

xx, din care cu certitudine rezultă că acțiunile de recrutare a părților vătămate

minore xx. xx, xx și xx au fost comise de către Scarlat A., care acționa ca o

persoană „binevoitoare”, în calitate de prima verigă a traficului, de bună voie și

nesilită de nimeni, intra în contact cu viitoarele victime, trezindu-le interes față de

activitatea de prestare a serviciilor sexuale contra plat. Scarlat A. în calitate dc

recrutor s-a dovedit a fi o persoană foarte imaginativă, când ei vorba de a minți

viitoarele victime, de a le ademeni împreună cu alți traficanți, făcându-i promisiuni

false.

Faptele descrise de victime în declarațiile date în cursul urmăririi penale si în

cadrul cercetării judecătorești au fost prezentate cu trăsături identice în ceea ce

privește rolul lui A.Scarlat în grupul criminal organizat, acțiunile acesteia fiind

dictate de dorința de a-și întări locul și rolul în grupul criminal organizat.

Instanța de judecată la aprecierea acțiunilor inculpatei Scarlat A. nu a dat

apreciere juridică declarațiilor părții vătămate xx, din care expres rezultă că anume

inculpata a propus lui Matfei V. și Ghizea C. să o racoleze pe minora V. Rusoi, în

vederea exploatării sexuale comerciale în prostituție.

Nu s-au dat apreciere stenogramelor comunicărilor interceptate din care

rezultă cert că inculpata Scarlat A. a propus membrilor grupului criminal organizat

să o recruteze pe minora xx în scop de exploatare sexuală comercială în prostituție,

ulterior întreprinzând în acest sens toate acțiunile necesare care s-au soldat cu

succes pentru infractori, minora fiind exploatată de aceștia.

La dosar, nu există date din care să rezulte, că Scarlat A. a fost impusă de

către careva din membri grupului criminal organizat să recruteze victimele V. xx,

xx, xx, xx.

Invocarea faptului că Scarlat A. a fost amenințată de către inculpatul Matfei

V. cu violența, cu faptul că va aduce la cunoștința membrilor familiilor lor că ea se

prostituează, nu sunt nici într-o legătură cu acțiunile întreprinse de aceasta de

36

recrutare în scop de exploatare sexuală de un grup criminal organizat a patru

victime, dintre care, fiind trei minore.

Nu au fost luate în considerație procesele-verbale de redare a convorbirilor

telefonice interceptate purtate dc inculpați în diferite împrejurări și cu relevanță în

cauză, din care rezultă că în mod repetat inculpata Scarlat A. a discutat cu alți

membri ai grupului criminal organizat despre modul de decurgere a procesului de

recrutare a lui xx desfășurarea în sine a procesului dc exploatare a tuturor fetelor

implicate în procesul de exploatare sexuală.

Sunt dovedite evenimentele în care Scarlat A. avea un rol activ în toate

domeniile: recrutarea victimelor, plasarea anunțurilor, reînnoirea fotografiilor din

anunțurile publicate pe site-urile wwvv.999.md pentru atragerea clienților,

împărțirea banilor obținuți, transmiterea banilor obținuți din activitatea criminală

lui Matfei V. și Istrati L. (în privința cărei cauza penală a fost disjunsă într-o

procedură separată).

În ce privește atitudinea psihică a inculpatei Scarlat A., este cert, că aceasta

avea reprezentarea clară a faptului că face parte dintr-un grup care funcționează

după anumite reguli și ierarhii.

Analiza cauzelor și a factorilor care au contribuit la dinamica acțiunilor

infracționale ale inculpatei Scarlat A., permite să fie identificate și interpretate date

relevante care confirmă faptul că nu sunt întrunite cumulativ toate condițiile

necesare liberării de pedeapsă penală a inculpatei, deoarece acțiunile ilegale pe

care le-a săvârșit nu sunt în legătură cu statutul ei de victimă a traficului de

persoane. Dimpotrivă, s-a constatat că inculpata, deși a fost pe de o parte victimă a

traficului de persoane, anume în această situație cunoștea foarte bine mecanismul

infracțional și dobândea experiență în recrutarea victimelor și organizarea

exploatării lor sexuale comerciale.

Totodată, se impune calificarea juridică a infracțiunilor comise și pe art. 46,

42 Cod penal, ce nu s-a făcut în pofida faptului că din cuprinsul învinuirilor

înaintate rezultă clar rolul fiecărui inculpat în cadrul grupului criminal organizat.

Având în vedere modul coordonat de funcționare a grupului criminal, este

necesar ca în calificarea juridică a acțiunilor inculpaților să fie reflectat că în cadrul

grupului a existat o subordonare ierarhică, prestabilită. În sensul că trebuie

prevăzut rolul fiecărui membru în parte în comiterea infracțiunii. În sensul celor

susținute, actul de inculpare urmează să reflecte concret rolul fiecărui participant și

modul de contribuire la săvârșirea infracțiunilor, în calitate de autor, organizator,

instigator sau complice.

3.1. A declarat apel și avocatul Boris Druță, solicitând casarea sentinței și

pronunțarea unei noi hotărâri, prin care inculpatul Streamțe Oleg să fie achitat.

Apelantul a indicat că în cadrul cercetării judecătorești nu s-a confirmat

faptul că Streamțe O., potrivit rolului repartizat de Matfei V., întru realizarea

scopului de exploatare sexuală comercială, în prostituție a victimei, chipurile

supravegherea victimele în vederea asigurării controlului asupra lor.

Instanța nu a individualizat acțiunile fiecărui inculpat, și anume a lui

Streamțe O., în strictă corespundere cu legislația în vigoare.

37

Ancheta este afectată de viciu din considerentul că nu a fost stabilit cu

certitudine cine concret este pus sub învinuire și care este persoana ce se cercetează

penal, de rând ce în rechizitoriu inculpatul figurează cu numele de familie

Streamțe, în realitate, conform actelor prezentate la una din ședințele judiciare, a

prezentat o probă, prin care dânsul poartă numele de familie al tatălui său Matfei.

Persoanele anchetate în cadrul anchetei preliminare și judiciare, nu au adus

probe materiale ce ar demonstra că Streamțe Oleg, ar fi avut atribuție la săvârșirea

acestor crime.

Inculpatul a fost condamnat de rând cu ceilalți inculpați, fără a se recurge

strict la principiul individualizării pedepsei și fără a se da apreciere acelui fapt, că

dânsul nu are nici o tangență la cele incriminate, și că sentința vine în evidentă

contrazicere cu faptele reale, cu probele acumulate la dosar.

3.2. Avocata Rusu Margareta, la fel a declarat apel, solictând casarea

sentinței și pronunțarea unei hotărâri, prin care inculpata Ghizea Cristina să fie

achitată.

Apelanta a invocat că inculpata recunoaște că a stat la telefon și a vorbit cu

clienții, a însoțit uneori victimele la întâlnirea cu clienții, dar a făcut-o la indicația

și amenințările lui Matfei V. Banii pe care ii primea de la victime îi transmitea lui

Matfei V., ulterior de la el nu primea nimic.

Ghizea Cristina de nenumărate ori a fugit de la Matfei V., însă ultimul de

fiecare dată, împreună cu Drozdov B. și alte persoane, o luau cu mașina de acasă

cu forța, fiind amenințată cu răfuiala atât în privința sa, cât și a copilului și tatălui

ei. Când fugea, era adusă înapoi cu forța și bătută, fapt confirmat și de victime.

Inculpata s-a adresat cu o cerere pe acțiunile lui Matfei V. la Inspectoratul de

Poliție Buiucani, însă colaboratorii de poliție i-au arătat cererea ei lui Matfei V.,

ultimul sa răfuit pe ea, a bătut-o, spunându-i că el a dat mită colaboratorilor de

poliție și acestea au clasat dosarul, însă ea v-a trebui să lucreze pentru acești bani la

el, să îndeplinească toate indicațiile lui.

În situația dată, Ghizea Cristina, nu era membră a grupului criminal organizat

de către Matfei V. Membru al unui grup organizat devine persoana benevol, cu

scopul de a obține beneficii, însă inculpata era ținută cu forța, fiind amenințată cu

răfuiala atât în privința ei, cât și a membrilor familiei ei. Careva benefiicii nu a

obținut. Învinuirea nu a dovedit acest fapt, ci fiind doar o bănuială.

Dânsa s-a adresat organelor de drept competente să ea măsuri în privința lui

Matfei V., având speranța că v-a fi apărată, însă organele de drept apără adevăratul

infractor și pornesc dosar în privința ei.

Instanța de fond incorect a apreciat acțiunile lui Ghizea Cristina,

considerându-le ca infracționale, pe când ea ca și Scarlat A. este o victimă.

3.3. A declarat apel și avocatul Dorin Cojocaru, solicitând casarea parțială a

sentinței și pronunțarea unei noi hotărâri, prin care Xx să nu fie supusă răspunderii

materiale.

Apelantul a indicat că banii obținuți în urma exploatării sexuale a victimelor

erau însușiți de Matfei V., iar inculpata nu a tras careva foloase de pe urma

exploatării sexuale a părților vătămate, în privința cărora s-a dispus încasarea

prejudiciului material - xx și xx.

38

În cazul dat, însăși inculpata a fost victima traficului de persoane și a

traficului de copii, din care motiv nu i se poate imputa răspunderea civilă

delictuală.

3.4. Avocatul Marinescu Dumitru, la fel a declarat apel, solicitând casarea

sentinței și pronunțarea unei hotărâri prin care, inculpatul Drozdov Bogdan pe

învinuirea în baza art. 42 alin. (2), 165 alin. (3) lit. a) Cod penal să fie achitat, pe

motiv că nu există faptul infracțiunii.

Apelantul a invocat că învinuirea adusă inculpatului nu corespunde realității,

deoarece acesta a făcut cunoștință cu Matfei V. în toamna anului 2013.

Din declarațiile date în cadrul urmăririi penale, susținute în cadrul cercetării

judecătorești, de către părțile vătămate xx și xx, nu rezultă că inculpatul le-ar fi

impus să presteze servicii sexuale contra plată.

Din declarațiile inculpatului, rezultă doar că dânsul de două ori trei ori a

transportat-o pe xx, la rugămitea ultimei și nicidecum nu a influențat-o. Dânsul nu

cunoștea îndeletnicirea practicată de xx și xx

Anume Matfei V. a influențat-o în mod fizic și psihic pe xx, dar nicidecum

Drozdov B., fapt confirmat prin însăși declarațiile părții vătămate date la urmărirea

penală și în instanța de judecată.

Nu a fost probată și demonstrată latura obiectivă a infracțiunii prevăzute la

art. 165 alin. (3) lit. a) Cod penal.

septembrie 2018, toate apelurile au fost respinse ca nefondate.

Instanța de apel a reținut că starea de fapt și de drept se află în concordanță

deplină cu materialele cauzei și corect a fost statuată de prima instanță, conform

elementelor constitutive ale infracțiunilor incriminate inculpaților.

Prima instanță a dat o apreciere corectă probelor și circumstanțelor cauzei

penale, încadrând just acțiunile inculpatului Matfei V. în baza de art. 165 alin. (3)

lit. a), c), art. 206 alin. (3), lit. b), d), art. 314 alin. (2) lit. a) Cod penal, ale lui

Streamțe O. în baza art. 206 alin. (3) lit. b), d), art. 165 alin. (3) lit. a) și art. 314

alin. (2) lit. a) Cod penal, ale lui Drozdov B. în baza art. 165 alin. (3) lit. a) Cod

penal și ale inculpatei Ghizea C. în baza art. 206 alin. (3) lit. b), d) Cod penal.

La fel, prima instanță, just a ajuns la concluzia de încetare a procesului penal

în privința lui Scarlat A. de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 42 alin. (2),

art. 46, 165 alin. (3) lit. a), art. 206 alin. (3) lit. b), d) Cod penal, din motivul

absolvirii de răspundere penală în baza art. 165 alin. (4) și art. 206 alin. (4) Cod

penal.

Astfel, vinovăția inculpaților Matfei V., Streamțe O., Gizea C. și Drozdov

B. se confirmă prin probele administrate, care sunt concludente, utile și veridice,

ce coroborează între ele.

Elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de ființe umane și-au găsit

confirmarea pe deplin, odată ce probatoriul administrat la caz, arată cert și fără

echivoc asupra comiterii acestei fapte anume de către inculpații Matfei V.,

Streamțe O. și Drozdov B.

39

Din relatările părții vătămate Pleșca D., rezultă că Scarlat A., plecând acasă

la permisiunea lui Matfei V., a adus o altă fată și anume pe Purice I., care a

început și ea să presteze servicii sexuale contra plată.

Din cele comunicate de partea vătămată Colesnic C., rezultă că, dânsa în

perioada 20-25 martie s-a întâlnit cu Scarlat A. la „Megapolis Mall”, unde

ultima i-a declarat că prestează servicii sexuale contra plată și i-a propus și ei.

Partea vătămată Donici S., a relatat că Xx publica anunțurile pe pagina

web „999.md”, dânsa vorbea cu clienții.

Din stenogramele interceptărilor convorbirilor telefonice efectuate de pe

telefonul mobil cu nr. 060643463 de care se folosea Scarlat A. și nr.069858063

de care se folosea Matfei V., se observă legătura organizatorului grupului

criminal Matfei V. cu membrul grupării Scarlat A., care îi raportează și îi dă

darea de seamă pe comenzile clienților și domnișoarele care prestează servicii

sexuale.

Din stenogramele interceptărilor convorbirilor telefonice efectuate de pe

telefonul mobil cu nr.069858063, de care se folosea organizatorul grupului

criminal Matfei V. cu numărul de telefon 069432672 plasat în anunț și folosit de

către domnișoarele care prestau servicii sexuale, se observă, că Matfei V. are rolul

de dirijare și de a discuta referitor la sumele de bani obținute de către domnișoare

din prestarea serviciilor sexuale, din care rezultă că activitatea infracțională a fost

condusă de către Matfei V., Streamțe O. și Scarlat A. și indică la implicarea

acestora la comiterea infracțiunilor investigate.

De asemenea conform proceselor-verbale cu privire la interceptarea și

înregistrarea comunicărilor și stenogramele anexate la aceasta, a numărului de

telefon cu nr. 069432693, nr. 069515138 și nr. 062179917 de care se foloseau mai

multe domnișoare, numere care erau plasate ca numere de contact în anunț pe site-

ul www.999.md, nr. 068385644 de care se folosea victima xx., nr, 060932004 de

care se folosea Streamțe O., nr. 069285599 de care se folosea Matfei V., nr.

061117277 de care se folosea Scarlat A., 060075317 de care se folosea Istrati L.,

nr. 062170410 de care se folosea persoană neidentificată de gen feminin, se

dovedește că activitatea infracțională a fost condusă de către Matfei V., Scarlat

A. și o altă persoană de gen feminin, și indică la implicarea acestora la

comiterea infracțiunilor investigate.

Astfel, din probele administrate se atestă cert comiterea de către Scarlat A.

a infracțiunilor prevăzute de art. 42 alin. (2), art. 46, 165 alin. (3) lit. a), art. 206

alin. (3) lit. b), d) Cod penal. Or, din relatările părților vătămate xx., xx., xx, xx,

xx, xx, xx, reiese cert că Scarlat A. a admis acțiuni ilegale, acestea fiind

manifestate prin faptul că a transportat, adăpostit, recrutat și transportat părțile

vătămate la locurile de prestare a serviciilor sexuale, inclusiv a părților vătămate

minore, faptul dat fiind susținut însuși de către pătimite.

Totodată, părțile vătămate xx și xx au confirmat integral faptul că Ghizea C.

avea rolul de a primi comenzile de la clienți, adică de a răspunde la apelurile

telefonice, tot ea dădea anunțurile pe site-ul www.999.md, și atunci când se duceau

cu taxiul, Ghizea C. mergea cu dânsele, lua banii de la client, ulterior se întorcea

acasă, iar| inculpatul Matfei V. monitoriza aceste acțiuni.

40

În concluzie, considerentele primei instanțe sunt motivate și argumentate din

punct de vedere al temeiniciei și legalității, sub aspectul, că vinovăția inculpaților

în săvârșirea infracțiunilor imputate este dovedită în cadrul procesului penal,

astfel faptele inculpaților reținute prin sentință, întrunesc elementele infracțiunilor

imputate.

declarat recurs ordinar, solicitând casarea acestei deciziei și dispunerea rejudecării

cauzei de către aceeași instanță de apel.

Recurentul a invocat că, instanța de apel fiind de acord cu aprecierea

probelor de acuzare și ajungând la concluzia recalificării acțiunilor lui Matfei V.,

Streamțe O., Drozdov B., Ghizea C., urma să dezvăluie această concluzie,

expunându-și punctul de vedere asupra fiecărei probe aduse în sprijinul învinuirii și

puse la baza deciziei de achitare, fapt care pe caz nu a avut loc, fiind efectuată o

apreciere eronată și formală de ordin general a probelor și circumstanțelor cauzei

penale.

Instanța nu a ținut cont și nu a apreciat totalitatea probelor ce dovedesc

vinovăția inculpaților, în mod greșit a respins probele administrate de către partea

acuzării, fără a fi constatate încălcarea normelor procesuale invocate, a apreciat în

mod superficial aceste probe, fără a fi evidențiate acele derogări evidente invocate.

Atât prima instanță, cât și instanța de apel, a făcut o apreciere justă

cumulului de probe administrate, în baza căruia s-a format convingerea existenței

faptelor prevăzute de legea penală, precum și a vinovăției inculpaților, încadrând

corect în dispozițiile legii materiale infracțiunile săvârșite de aceștia.

Ambele instanțe de judecată, în mod eronat au exclus din calificarea faptelor

imputate inculpaților dispoziția art. 42 și 46 Cod penal.

Încadrarea juridică și legală a faptei infracționale implică în mod obligatoriu

cunoșterea și stabilirea exactă a situației de fapt în întreaga desfășurare a

procesului penal, cât și înțelegerea deplină a conținutului normelor penale speciale

și generale și dexteritățile de aplicare a lor la infracțiunile concrete săvârșite.

Aceasta constituie invocarea concretă și precisă a normei corespunzătoare a legii

penale, fapt în temeiul căruia se determină semnele conținutului normativ al

normelor speciale.

În cazul constatării unei participații penale la săvârșirea infracțiunii,

acțiunile persoanelor urmează a fi calificate prin trimitere la norma de extindere a

incriminării, deoarece aceasta realizează activitatea tipică descrisă în dispoziția

articolului din partea specială a Codului penal.

Din considerentele date, acțiunile participanților la comiterea unei fapte

infracționale urmează a fi încadrate potrivit celor două norme, cea de incriminare a

activității tipice a autorului, prevăzută de partea specială și cea care prevede

activitățile tipice ale organizatorului, instigatorului și ale complicelui potrivit

alineatului, corespunzător al art. 42 Cod penal

Instanțele de judecată, au reținut în mod greșit situația de fapt, având în

vedere că pe caz sunt întrunite condițiile de liberare de pedeapsă penală a

inculpatei Scarlat A.

41

Probele acumulate și prezentate în cadrul cercetării judecătorești denotă că

în cazul lui Scarlat A. nu au fost întrunite cumulativ cele trei condiții necesare

aplicării prevederilor art. 165 alin. (4), art. 206 alin. (4) Cod penal, nefiind

constatată prezența condiției „aceste infracțiuni nu ar fi fost săvârșite, dacă

persoana dată nu ar fi avut calitatea de victimă a traficului”.

Aceste norme prevăd că „Victima traficului de ființe umane este absolvită de

răspundere penală pentru infracțiunile săvârșite în legătură cu această calitate

procesuală”.

Or, este constatat faptul inexistenței indiciilor temeinice și a condițiilor

prevăzute de art. 165 alin. (4), art. 206 alin. (4) Cod penal și că instanța fond

incorect a apreciat probele utile și concludente necesare, care au condus la

lămurirea cauzei sub toate aspectele.

Deși, Scarlat A. a susținut constant că nu este autorul benevol al

infracțiunilor, în legătură cu care este cercetată, probele administrate în cursul

procesului penal dovedesc contrariul.

Din analiza declarațiilor părților vătămate s-a constatat că cele învederate de

inculpată nu se confirmă, ci, dimpotrivă, din aceste mijloace de probă rezultă clar

și fără echivoc că Scarlat A. a fost participantă activă pe întreg proces al traficului

de ființe umane și copii.

Probatoriul administrat confirmă că activitatea grupului criminal organizat

se desfășura după concepții bine gândite de toate persoanele implicate, inclusiv

Scarlat A.

Edificatoare în acest sens sunt declarațiile părților vătămate D. Pleșca, V.

Rusoi, N. Horomneac, A. Uzun, C. Colesnic, din care cu certitudine rezultă că

acțiunile dc recrutare părților vătămate minore xx, xx, xx și xx au fost comise de

către Scarlat A., care acționa ca o persoană „binevoitoare”, în calitate de prima

verigă a traficului, de bună voie și nesilită de nimeni, intra în contact cu viitoarele

victime, trezindu-le interes față de activitatea de prestare a serviciilor sexuale

contra plată. Scarlat A., în calitate dc recrutor s-a dovedit a fi o persoană foarte

imaginativă, când ei vorba de a minți viitoarele victime, de a le ademeni împreună

cu alți traficanți, le făcea promisiuni false.

Faptele descrise de victime în declarațiile date în cursul urmăririi penale si în

cadrul cercetării judecătorești au fost prezentate cu trăsături identice în ceea ce

privește rolul lui Scarlat A. în grupul criminal organizat, acțiunile acesteia fiind

dictate de dorința de a-și întări locul și rolul în grupul criminal organizat.

Instanța de judecată la aprecierea acțiunilor inculpatei, nu a dat apreciere

juridică declarațiilor părții vătămate xx, din care expres rezultă că anume inculpata

A.Scarlat le-a propus inculpaților Matfei V. și Ghizea C. să o racoleze pe minora

xx, în vederea exploatării sexuale comerciale în prostituție.

Nu s-au dat apreciere stenogramelor comunicărilor interceptate din care

rezultă cert că inculpata Scarlat A. a propus membrilor grupului criminal organizat

să o recruteze pe minora xx în scop de exploatare sexuală comercială în prostituție,

ulterior întreprinzând în acest sens toate acțiunile necesare care s-au soldat cu

succes pentru infractori, minora fiind exploatată de aceștia.

42

La dosar, nu există date din care să rezulte că inculpata a fost impusă de

către careva din membri grupului criminal organizat să recruteze victimele xx, xx,

xx, xx.

Invocarea faptului că Scarlat A.a fost amenințată de către inculpatul Matfei

V. cu violența, cu faptul că va aduce la cunoștința membrilor familiilor lor că ea se

prostituează, nu sunt nici într-o legătură cu acțiunile întreprinse de aceasta de

recrutare în scop de exploatare sexuală de un grup criminal organizat a patru

victime, dintre care, trei fiind minore. Părțile vătămate xx, xx, x și xx au fost

recrutate în perioade diferite, ceea ce indică asupra caracterului permanent și

tendențios al acțiunilor inculpatei Scarlat A.

Nu au fost luate în considerație nici procesele-verbale de redare a

convorbirilor telefonice interceptate purtate dc inculpați în diferite împrejurări și cu

relevanță în cauză, din care rezultă în mod repetat, că Scarlat A. a discutat cu alți

membri ai grupului criminal organizat despre modul de decurgere a procesului de

recrutare a lui xx, desfășurarea în sine a procesului dc exploatare a tuturor fetelor

implicate în procesul de exploatare sexuală.

Dovedite sunt și evenimentele în care Scarlat A. avea un rol activ în toate

domeniile: recrutarea victimelor, plasarea anunțurilor, reînnoirea fotografiilor din

anunțurile publicate pe site-urile wwvv.999.md pentru atragerea clienților,

împărțirea banilor obținuți, transmiterea banilor obținuți din activitatea criminală

lui Matfei V., xx în privința căreia cauza penală a fost disjunsă într-o procedură

separată).

În ce privește atitudinea psihică a inculpatei, este cert, că aceasta avea

reprezentarea clară a faptului că face parte dintr-un grup care funcționează după

anumite reguli și ierarhii.

Analiza cauzelor și a factorilor care au contribuit la dinamica acțiunilor

infracționale ale inculpatei Scarlat A., permite să fie identificate și interpretate date

relevante care confirmă faptul că nu sunt întrunite cumulativ toate condițiile

necesare liberării de pedeapsă penală a inculpatei, deoarece acțiunile ilegale pe

care le-a săvârșit inculpata nu sunt în legătură cu statutul ei de victimă a traficului

de persoane. Dimpotrivă, s-a constatat că inculpata, deși a fost pe de o parte

victimă a traficului de persoane, anume în această situație cunoștea foarte bine

mecanismul infracțional și dobândea experiență în recrutarea victimelor și

organizarea exploatării lor sexuale comerciale.

Soluția instanței, în ceea ce privește individualizarea judiciară a pedepselor

aplicate inculpaților, este una legală și întemeiată, doar că este necesară indicarea

la calificarea juridică a infracțiunilor comise și prevederile art. 46, 42 Cod penal, în

pofida faptului că din cuprinsul învinuirilor înaintate rezultă clar rolul fiecărui

inculpat în cadrul grupului criminal organizat.

Având în vedere modul coordonat de funcționare a grupului criminal, este

necesar ca în calificarea juridică a acțiunilor inculpaților să fie reflectat că în cadrul

grupului a existat o subordonare ierarhică, prestabilită. În sensul că trebuie

prevăzut rolul fiecărui membru în parte în comiterea infracțiunii. În sensul celor

susținute, actul de inculpare urmează să reflecte concret rolul fiecărui participant și

43

modul de contribuire la săvârșirea infracțiunilor, în calitate de autor, organizator,

instigator sau complice.

Prin urmare, instanțele de fond, nu au ținut cont de faptul că Xx a făcut parte

din cadrul grupului criminal organizat și deci dânsa fiind membru al acestuia a avut

rolul său bine determinat și a realizat acțiunile planificate în cadrul acestuia anume

conform rolului său repartizat din timp.

Contrar celor afirmate de către Scarlat A. cu privire la faptul că nu a

participat la săvârșirea infracțiunilor în mod benevol, prin probele cercetate s-a

dovedit cert că dânsa a fost participantă activă la realizarea tuturor acțiunilor

incriminate în actul de învinuire;

Conform declarațiilor părților vătămate xx, xx, xx, xx, x s-a dovedit cu

certitudine că Scarlat A. a întreprins acțiuni de recrutare a dânselor și s-a dovedit

că acționa ca o persoană „binevoitoare” în calitate de prima verigă a grupului

criminal organizat în traficarea persoanelor.

Prin probele cercetate s-a dovedit că anume Scarlat A. intra în contact cu

părțile vătămate trezindu-le interesul față de activitatea de prestare a serviciilor

sexuale contra plată.

Instanțele au omis și declarațiile părții vătămate xx, care a indicatat că

anume Scarlat A. le-a propus inculpaților Matfei V. și Ghizea C. să racoleze

minora xx pentru a fi exploatată sexual în prostituție.

Conform acelorași interceptări ale convorbirilor s-a dovedit că anume

Scarlat A. a propus membrilor grupului criminal să o recruteze pe minora xx și a

întreprins în acest sens toate acțiunile necesare.

În cadrul procesului penal nu au fost administrate careva probe ce ar dovedi

că Xx a fost amenințată de careva inculpați, or această afirmație este bazată doar pe

declarațiile inculpatei depuse în scop de apărare.

Prin urmare, instanțele nu au ținut cont de acel rol activ al lui Scarlat A. la

realizarea diferitor etape ale faptelor infracționale, or, anume ea recrutat victimele,

a plasat anunțurile și gestiona aceste anunțuri în vederea atragerii clienților,

împărțea banii obținuți și transmitea banii obținuți din activitatea criminală

celorlalți membri ai grupului criminal.

Anume prin procesele verbale cu privire la interceptarea și înregistrarea

comunicărilor și stenogramele anexate la aceasta a numărului de telefon (f.d. 47 -

160 vol.2) se constată legătura cu organizatorul grupului criminal Matfei Vasile cu

membrul grupării Scarlat A., care îi raportează și îi dă darea de seamă pe

comenzile clienților și domnișoarele care prestează servicii sexuale.

Prin aceleași probe, se dovedește că activitatea infracțională a fost condusă

de către Matfei V., Streamțe O. și Scarlat A., și indică la implicarea acestora la

comiterea infracțiunilor investigate.

Însăși, din declarațiile părții vătămate xx, rezultă că rolul lui Scarlat A. a fost

să colecteze banii și să-i dea lui Matfei V., ultimul avea încredere în Scarlat A. și

deci dânsa se prezenta ca o verigă a acestui grup criminal, care acționa cu intenție

și fără a fi impusă de cineva sau de careva circumstanțe.

În drept, recursul este întemeiat pe art. 427 alin. (1) pct. 6) și 12) Cod de

procedură penală.

44

5.1. A declarat recurs ordinar și avocatul Boris Druță, în care solicită casarea

hotărârilor adoptate și pronunțarea unei hotărâri, prin care inculpatul Streamțe Oleg

să fie achitat.

Recurentul a indicat că, în materialele cauzei nu este confirmat faptul că

Streamțe O., potrivit rolului repartizat de Matfei V., întru realizarea scopului de

exploatare sexuală comercială, în prostituție a victimei, chipurile supraveghea

victimele în vederea asigurării controlului asupra lor.

Acțiunile fiecărui inculpat, instanța era datoare să individualizeze acțiunile

lui Streamțe O. în strictă corespundere cu legislația în vigoare.

Instanțele nu au înlăturat divergența materială în privința lui Stremațe O.,

deoarece în rechizitoriu dânsul figurează cu numele de familie Stremațe, pe când

conform datelor prezentate la una din ședințele judiciare, dânsul a prezentat o

probă elocventă, prin care dânsul poartă numele de familie al tatălui său Matfei.

Astfel nu este stabilit cu certitudine cine concret este pus sub învinuire și

care este persoana ce se cercetează penal, lipsind claritate.

Persoanele cercetate în cadrul anchetei preliminare și judiciare, nu au adus

probe materiale ce ar demonstra că Streamțe O., ar fi avut atribuție la săvârșirea

acestor crime.

Streamțe O. nu are nici o tangență la cele incriminate, iar sentința pronunțată

vine în evidență contrazicerile cu faptele reale, cu probele acumulate la dosar.

În drept, recursul este întemeiat pe art. 427 Cod de procedură penală.

5.2. Avocatul Mihai Stăvilă, la fel a declarat recurs ordinar, în care solicită

casarea sentinței și a deciziei instanței de apel, cu pronunțarea unei hotărâri, prin

care să fie dispusă achitarea inculpatei Ghizea Cristina pe art. 206 alin. (3) lit. b),

d) Cod penal, pe motiv că fapta nu întrunește elementele constitutive ale

infracțiunii și liberată ei de răspundere penală, în baza prevederilor art. 165 alin.

(4) Cod penal.

Recurentul a invocat că învinuirea adusă lui Ghizea C. nu este probată,

nefiind demonstrată latura obiectivă și cea subiectivă a infracțiunii. Or, toate

probele cercetate, atât a acuzării, cât și ale apărării, denotă că acțiunile ei nu erau și

un produs al voinței sale.

Părțile vătămate au relatat că Ghizea C., la fel, era o victimă a acțiunilor

criminale ale lui Matfei V., inclusiv a traficului de ființe umane.

Apărarea a prezentat suficiente probe, care exclud latura obiectivă și cea

subiectivă din componența de infracțiune incriminată lui Ghizea C.

Ghizea Cristina, nu a comis careva fapte intenționate, or, toate acestea în

unison denotă că consimțământul ei era periclitat și anume ea fiind direct

influențată de Matfei V., care folosindu-se de starea ei de vulnerabilitate, dar și

luându-l pe fiul minor Ghizea Chiril în custodia sa forțată, avea controlul asupra ei.

Respectiv, toate tentativele lui Ghizea C. de a fugi din custodia lui Matfei V.

au fost curmate, ea fiind obligată inclusiv de a-și retrage plângerile depuse la

organele de poliție, plângeri care așa și nu s-au soldat cu o examinare obiectivă-

circumstanță care în mod inexplicabil au fost lăsate fără apreciere.

Este irațional de a considera că Ghizea C. a recrutat victimele xx, xx, xx și

xx, în situația, în care ea nu a cunoscut aceste persoane până nu i le-a prezentat

45

Matfei V. și până nu a impus-o să le explice natura serviciilor ce urmează să le

presteze.

Nu s-a constatat că Ghizea C. a organizat transportarea părților vătămate, or,

faptul că majoritatea victimilor se deplasau la clienți, iar în cele din urmă ei

alegeau cine va rămâne și cine nu, inclusiv inculpata, fiind în aceiași situație, toate

sub patronajul de facto, continuu și efectiv a lui Matvei V., care a fost confundat de

către acuzare cu noțiunea de transportare.

În toate cazurile, acuzatorul de stat nu a demonstrat nici înșelăciunea și

abuzul de vulnerabilitate, or Ghizea C. nu a căutat aceste victime, nu a profitat de

starea lor precară, nu a făcut abuz de vulnerabilitate, iar dacă aceste acțiuni au și

avut loc, atunci la sigur nu din partea sus-numitei, ci din partea celui care de facto

a victimizat-o și pe ea.

În situația, în care, Ghizea C. involuntar a ajuns în acest cerc de persoane

care, de altfel, au comis infracțiuni și în privința ei, acest semn calificativ nu-i

poate fi invocat.

Din materialele cauzei penale, nu regăsim ca acuzatorul de stat să fi

demonstrat intenția lui Ghizea C. comiterea infracțiunii incriminate, nu se

regăsește interesul, dorința, de a realiza latura obiectivă a acestei infracțiuni.

La fel, din materialele dosarului, cât și din declarațiile părților vătămate, nu

nu a fost probat că Ghizea C. ar fi beneficiat material pe urma pretinsei recrutări,

adăpostiri și transportări a victimilor x, xx, xx și xx.

Dacă instanța ar fi argumentat (deși nu a făcut-o) prezența laturii obiective și

subiective în acțiunile lui Ghizea C., opțional era inevitabilă implicarea

prevederilor art. 165 alin. (4) CP conform căruia „Victima traficului de ființe

umane este absolvită de răspundere penală pentru infracțiunile săvârșite de ea în

legătură cu această calitate procesuală”.

Instanța nu a dat o apreciere a lacunelor indicate, dar nici probelor noi

prezentate, limitându-se doar la o apreciere pur declarativă asupra unora din ele.

Or, atât în cazul lui Scarlat A., cât și a lui Ghizea C., sunt probe concludente

precum că au fost agresate fizic și psihic de Matfei V. ambele, sub amenințările lui

au fost impuse să presteze servicii sexuale, să plaseze anunțuri, să însoțească

părțile vătămate la clienți, să colecteze banii și să-i transmită lui Matfei V.

În drept, recursul este întemeiat pe art. 427 alin. (1) pct. 6) Cod de procedură

penală.

5.3. A declarat recurs ordinar și avocatul Marinescu Dumitru, în numele

inculpatului Drozdov Bogdan, în care solicită casarea deciziei instanței de apel și

dispunerea rejudecării cauzei, în aceiași instanță.

Recurentul a indiccat că, învinuirea adusă inculpatului nu corespunde

realității, deoarece acesta a făcut cunoștință cu Matfei V. în toamna anului 2013.

Inculpatului nu poate fi atribuit calificativul de membru al grupului criminal

organizat, deoarece nu a avut caracter permanent, în scopul comiterii unei sau a

mai multor infracțiuni.

Din declarațiile date în cadrul urmăririi penale, susținute în cadrul cercetării

judecătorești de către părțile vătămate xx și xx, nu rezultă că inculpatul le-ar fi

impus să presteze servicii sexuale contra plată, sau că ar fi abuzat în vreun mod de

46

starea de vulnerabilitate în care se aflau părțile vătămate, s-au le-ar fi amenințat, s-

au ar fi luat bani de la ele în urma practicării prostituției.

Anume Matfei V. a influențat-o în mod fizic și psihic pe Ghizea C., dar

nicidecum Drozdov B., fapt confirmat prin însăși declarațiile părții vătămate.

Nu a fost probată și demonstrată latura obiectivă a infracțiunii prevăzute la

art. 165 alin. (3) lit. a) Cod penal.

Instanța de apel a comis o eroare gravă de fapt, prin condamnarea

inculpatului Drozdov B.

În drept, recursul este întemeiat pe art. 427 alin. (1) pct. 6) Cod de procedură

penală.

5.4. Inculpatul Drozdov Bogdan, la fel a declarat recurs ordinar, în care

solicită casarea deciziei instanței de apel și dispunerea rejudecării cauzei de către

aceeași instanță.

Recurentul a menționat că instanța de apel nu a audiat inculpații Matfei V. și

Streamțe O., deși dânsul a insistat la audierea acestora, precum nu a audiat și partea

vătămată xx.

argumentelor invocate, Colegiul penal lărgit concluzionează că acestea urmează a

fi admise, din următoarele considerente.

Potrivit art. 427 alin. (1) pct. 6) Cod de procedură penală, hotărârile instanței

de apel pot fi supuse recursului pentru a repara erorile de drept comise de

instanțele de fond și de apel, inclusiv în temeiul când instanța de apel nu s-a

pronunțat asupra tuturor motivelor invocate în apel, când hotărârea atacată nu

cuprinde motive legale pe care se întemeiază soluția, când motivarea acesteia

contrazice dispozitivul hotărârii.

Sub acest aspect, Colegiul penal lărgit atestă că instanțele de fond și de apel

au comis următoarele erori de drept.

În primul rând, potrivit art. 325 alin. (1) Cod de procedură penală,

judecarea cauzei se efectuează în limitele învinuirii formulate în rechizitoriu. În

corespundere cu art. 113 alin. (1) Cod penal, se consideră calificare a infracțiunii

determinarea și constatarea juridică a corespunderii exacte între semnele faptei

prejudiciabile săvîrșite și semnele componenței infracțiunii, prevăzute de norma

penală. Conform art. 46 și 42 alin. (1) Cod penal, grupul criminal organizat este o

reuniune stabilă de persoane care s-au organizat în prealabil pentru a comite una

sau mai multe infracțiuni. Sunt persoanele care contribuie la săvîrșirea unei

infracțiuni în calitate de autor, organizator, instigator sau complice. Potrivit art.

394 alin. (1) pct. 1) și 5), alin. (4) Cod de procedură penală, partea descriptivă a

sentinței de condamnare trebuie să cuprindă descrierea faptei criminale,

considerată ca fiind dovedită, indicîndu-se locul, timpul, modul săvrșirii ei, forma

și gradul de vinovăție, motivele și consecințele infracțiunii. Partea decsriptivă a

sentinței de încetare a procesului penal trebuie să conțină descrierea și motivarea

temeiurilor pentru încetarea procesului penal. În corespundere cu art. 387 alin. (1)

Cod de procedură penală, o dată cu sentința de condamnare, instanța de judecată,

apreciind dacă sînt dovedite temeiurile și mărimea pagubei cerute de partea civilă,

admite acțiunea civilă, în tot sau în parte, ori o respinge.

47

Conform jurisprudenței naționale, sentința trebuie să corespundă atât după

formă, cât și după conținut cerințelor art. 384-397 Cod de procedură penală.

Sentința se expune în mod consecvent, astfel ca noua situație să decurgă din cea

anterioară și să aibă legătură logică cu ea, excluzându-se folosirea formulărilor

inexacte (Hotărârea Plenului CSJ nr. 22 din 12.12.2005 privind sentința judecătorească, pct.

3., 39., 41.).

În pofida acestor prescripții legale, potrivit descriptivului și dispozitivului

sentinței (pct. 1., 2. din decizie), instanța de fond:

a) a descris faptele criminale comise de toți inculpații, în cadrul unui

grupului criminal organizat, considerate ca fiind dovedite, indicând că: „în cadrul

grupului criminal organizat Matfei Vasile avea rolul de organizator, Streamțe

Oleg avea rolul de autor, anume de a supraveghea victimele în perioada

adăpostirii în apartamente în scop de exploatare sexuală comercială, de a plasa

anunțuri publicitare în vederea identificării clienților, de a încasa de la victime

banii obținuți de la clienți, de a transmite banii încasați de la victime

conducătorului grupului criminal organizat Matfei Vasile, determinarea părții

vătămate la depunerea de declarații mincinoase, Drozdov Bogdan avea rolul de

autor, anume de a asigura transportarea victimelor la locul unde acestea urmau

să presteze servicii sexuale contra plată, de a încasa de la victime banii obținuți de

la clienți pentru serviciile sexuale prestate, Ghizea Cristina, care a dat dovadă de

încredere și loialitate față de Matfei Vasile, devenind astfel membrul grupului

criminal, avea rolul de autor, fiindu-i repartizat rolul de a identifica clienți cărora

victimele urmau să le presteze servicii sexuale, de a le organiza transportarea la

locul prestării serviciilor sexuale, de a primi banii obținuți de la clienți pentru

serviciile sexuale acordate, de a transmite banii obținuți conducătorului grupului

criminal organizat Matfei Vasile, Xx, intrată în grupul criminal organizat, ca

urmare a recrutării de către conducătorul grupului criminal organizat Matfei

Vasile, pe motiv că a dat dovadă de încredere și loialitate față de acesta, avea

rolul de autor: exercita rolul de a recruta potențialele victime ale traficului de

copii prin înșelarea acestora, promițându-le un venit considerabil în urma

practicării prostituției și prin abuz de poziție de vulnerabilitate a victimelor

minore, de a le adăposti, de a identifica clienți cărora minorele urmau să le

presteze servicii sexuale, de a le organiza transportarea la locul prestării

serviciilor sexuale, de a le însoți până la locul unde ele prestau servici sexuale, de

a primi banii obținuți de la clienți pentru serviciile sexuale acordate, de a

transmite banii obținuți conducătorului grupului criminal organizat Matfei Vasile.

Fiecare inculpat, potrivit rolurilor repartizate în cadrul grupului criminal

organizat, au recrutat, adăpostit și transportat în vederea exploatării sexuale

comerciale minorele xx, xx., xx., xx, xx., xx., xx., xx., xx., xx., xx., xx.”.

La fel, în dispozitiv a dispus, referitor doar la un inculpat, că: „Se încetează

cauza penală de învinuire a lui Xx în săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 42

alin. (2), art. 46, art.165 alin. (3) lit. a), art. 206 alin. (3) lit. b), d) Cod penal, din

motivul...”.

Însă, absolut divergent și confuz a statuat ulterior în descriptiv că: „urmează

de a exclude din calificarea infracțiunilor comise de inculpați prevederile art. 46

48

Cod penal – grup criminal organizat, deoarece acesta este un element constitutiv

(obligatoriu) al componențelor de infracțiune prevăzute de art. 165 alin. (3) lit. a)

Cod penal și art. 206 alin. (3) lit. d) Cod penal..., pentru infracțiunea comisă de

un grup criminal organizat, nu este necesară nici indicarea aliniatelor specifice

ale art. 42 Cod penal..., componența de infracțiune prevăzută de art. 165 alin. (1)

lit. a) și c) Cod penal este desprinsă ca o infracțiune consumată comisă de către

autor. Astfel, la calificarea unei fapte prejudiciabile în baza normei reținute supra,

comise de către autor, nu este necesară indicarea rolului juridic al autorului, prin

stipularea art. 42 alin.(2) Cod penal...” și, neîntemeiat, a omis să încadreze

acțiunile tuturor inculpaților, inclusiv ale lui Xx, conform semnelor caracteristice

prescrise în art. 46 și 42 Cod penal.

Or, asemenea soluție contravine prevederilor art. 113 alin. (1) Cod penal, cât

și jurisprudenței naționale, potrivit cărei persoanele care participă la infracțiune

apar în calitate de organizatori, instigatori, complici sau coautori. Grup criminal

organizat sau organizație, criminală prevăzute de alin. (3) art. 165 Cod penal se

consideră reuniunea asociată criminală care întrunește semnele caracteristice

prevăzute de art. 46, 47 Cod penal. Conform Convenției ONU privind crima

organizată transnațională din 15 noiembrie 2000 grupul criminal organizat este

grupul structurat din 3 sau mai multe persoane care funcționează o perioadă de

timp și acționează împreună pentru a comite una sau mai multe infracțiuni grave

definite în conformitate cu această Convenție, în scopul obținerii directe sau

indirecte a unor avantaje bănești sau alte avantaje materiale. Infracțiunea se

consideră săvîrșită de o organizație criminală dacă a fost comisă de un membru al

acesteia în interesul ei sau de o persoană care nu este membru al organizației

respective – la însărcinarea acesteia. Organizatorul și conducătorul organizației

criminale poartă răspundere pentru toate infracțiunile săvârșite de această

organizație, iar membrii ei – doar pentru infracțiunile la a căror pregătire sau

săvârșire au participat. Orice formă de participație la traficul de ființe umane va

fi incriminată în conformitate cu prevederile Capitolului IV din Codul penal,

Partea Generală (Hotărîrea Plenului CSJ a RM din 22.11.2004, nr.37 - Cu privire la

practica aplicării legislației în cauzele despre traficul de ființe umane și traficul de copii, pct.

6.1., 6.5., 7.);

b) a descris faptele criminale comise de inculpata Xx, considerate ca fiind

dovedite, cât și probele care îi confirmă integral vinovăția, neinvocând, deci

neconstatând, circumstanțe că ar fi comis infracțiunile imputate și în legătură cu

calitatea procesuală de victimă, indicând că: „Ghizea Cristina a instructat-o pe

minora Xx cum să se comporte cu clienții și în ce mod urmează să le presteze

serviciile sexuale..., Xx, recent intrată în grup, ca urmare a recrutării de către

conducătorul grupului criminal organizat Matfei Vasile, pe motiv că a dat dovadă

de încredere și loialitate față de acesta, avea rolul de autor: exercita rolul de a

recruta potențialele victime ale traficului de copii prin înșelarea acestora,

promițându-le un venit considerabil în urma practicării prostituției și prin abuz de

poziție de vulnerabilitate a victimelor minore, de a le adăposti, de a identifica

clienți cărora minorele urmau să le presteze servicii sexuale, de a le organiza

transportarea la locul prestării serviciilor sexuale, de a le însoți până la locul

unde ele prestau servici sexuale, de a primi banii obținuți de la clienți pentru

49

serviciile sexuale acordate, de a transmite banii obținuți conducătorului grupului

criminal organizat Matfei Vasile..., Xx, devenind membru al grupului criminal

organizat, potrivit rolului repartizat, a plasat mai multe anunțuri în scopul

selectări clienților, acționînd cu intenție unică de exploatare sexuală comercială,

în prostituție, a minorei xx, a exploatat-o sexual, primind la numerele de

telefoane plasate pe site-ul www.999.md și identificând zilnic clienți cărora

victima era îndemnată să le acorde servicii sexuale contra plată, organiza

deplasarea acesteia cu diferite automobile..., încasa de la victimă suma primită de

la clienți, înșelând-o..., Xx, conform rolului care i-a fost repartizat de către Matfei

Vasile, acționând împreună și de comun acord cu ultimul și cu Ghizea Cristina,

urmărind realizarea scopului infracțional unic al grupului criminal organizat

din care făceau parte, cunoscând cu certitudine despre vârsta fragedă a minorei x,

abuzând de starea de vulnerabilitate, au recrutat-o în scop de exploatare sexuală

comercială..., Xx, acționând cu intenție unică de exploatare sexuală comercială,

în prostituție a minorei xx, a exploatat-o sexual, organiza deplasarea acesteia la

diferite adrese, unde xx împreună cu Alina Scarlat ori alte victime prestau servicii

sexuale contra plată clienților identificați..., Xx, conform rolului care i-a fost

repartizat, în vederea realizării intențiilor sale criminale de recrutarea pentru

exploatarea sexuală comercială, în prostituție a minorei Xx..., încasa de la

victimă suma primită de la clienți..., Xx, întru realizarea intențiilor sale

infracționale de exploatare sexuală comercială, în prostituție a victimei minore

xx, a plasat mai multe anunțuri..., Xx, care acționa potrivit rolului repartizat de

Matfei Vasile, întru realizarea intențiilor sale infracționale de exploatare

sexuală comercială, în prostituție a victimei minore Xx, a transportat-o pe

minoră la Gara de Sud..., identifica clienți cărora victima era îndemnată să le

acorde servicii sexuale contra plată, asigurând legătura dintre clienți și victime,

organizau deplasarea acesteia cu taxi, la diferite adrese.., Xx, Streamțe Oleg, care

acționau potrivit rolului repartizat de Matfei Vasile, acționând cu intenție unică

de exploatare sexuală comercială a victimei Xx, au exploatat-o sexual..., Xx,

care acționa potrivit rolului repartizat de Matfei Vasile, de comun acord și

împreună cu ultimul, urmărind realizarea scopului infracțional unic al grupului

criminal organizat din care făceau parte, au recrutat-o pe xx..., s-a deplasat

împreună la o saună neidentificată din mun. Chișinău pentru prestarea serviciilor

sexuale, a încasat de la clienți suma de bani..., ulterior, victima Colesnic Carolina,

nefiindu-i achitată remunerarea promisă, în următoarea zi a plecat de la

traficanți..., Xx, a explicat că, acceptând să presteze servicii sexuale a trecut cu

traiul la Ghizea Cristina și Matfei Vasile..., în iarna anului 2013-2014, sub

pretextul că revine mama de peste hotare, a plecat de la Matfei Vasile..., în luna

octombrie 2014, Cristina Ghizea i-a propus să plece împreună la poliție pentru a

depune plângere pe Matfei Vasile, ea a refuzat..., partea vătămată xx, a explicat

că rolul lui Xx a fost să colecteze banii și să-i dea lui Matfei Vasile, ultimul avea

încredere în Xx..., partea vătămată Xxa lămurit că, Matfei Vasile îi ordona Alinei

Scarlat să ia toți banii de la fete pentru serviciile sexuale prestate și să-i dea lui,

din auzite a aflat că Xx a fugit de la Matfei Vasile..., partea vătămată Xx a

declarat că prin intermediul rețelelor de socializare comunica cu colega sa de

50

clasă Xx, care i-a explicat dacă vrea să facă bani trebuie să presteze servicii

sexuale contra plată, într-o zi, după ce a prestat servicii sexuale, cu banii primiți a

fugit acasă în s. Bulboaca, iar ceva mai tîrziu mama sa a fost telefonată de pe un

număr necunoscut care i-a comunicat precum că ea are datorii pentru apartament

în Chișinău, a aflat că acest fapt a fost planificat de către Xx și Ghizea..., a fost

adusă Xx, fosta colegă a lor de clasă care este și ruda lui Xx, care a și adus-o pe

ultima..., xx a fost adusă să presteze servicii sexuale de către Xx..., partea

vătămată xx, a lămurit că, Xx i-a comunicat că prestează servicii sexuale contra

plată și i-a propus și ei să presteze astfel de servicii, în aceiași perioadă la

propunea lui Xx a fost adusă să presteze servicii sexuale și Xx, anunțurile pe

pagina web 999.md deja erau publicate de către Xx..., partea vătămată, xx, a

declarat că Xx după ce a fost reținută de către colaboratorii poliției o amenința

pe ea că va comunica la toții apropiații că presta servicii sexuale contra plată...,

partea vătămată xx, a declarat că banii îi încasa Xx, care ulterior îi transmitea

lui Matfei Vasile, Xx era mai apropiată de Matfei Vasile, Xx le-a propus lui

Matfei Vasile și Ghizea Cristina ca ea să mai aducă încă o fată și anume pe xx...,

aceasta a venit la chemarea Alinei Scarlat, care i-a comunicat inițial, că ea

câștigă bine, că o să facă mulți bani, că o să fie asigurată cu trai și nu o să se

limiteze la nimic. xx tot a prestat servicii sexuale și ei i s-a propus acest lucru de

către Alina Scarlat..., Xx Mircea, intrată în grupul criminal organizat, pe motiv

că a dat dovadă de încredere și loialitate față de Matfei Vasile, avea rolul de

autor: exercita rolul de a recruta potențialele victime ale traficului de copii prin

înșelarea acestora, promițându-le un venit considerabil în urma practicării

prostituției și prin abuz de poziție de vulnerabilitate a victimelor minore, de a le

adăposti, de a identifica clienți cărora minorele urmau să le presteze servicii

sexuale, de a le organiza transportarea la locul prestării serviciilor sexuale, de a

le însoți până la locul unde ele prestau servici sexuale, de a primi banii obținuți

de la clienți pentru serviciile sexuale acordate, de a transmite banii obținuți

conducătorului grupului criminal organizat Matfei Vasile”.

În același timp, a concluzionat neclar, neîntemeiat și divergent că:

„inculpata Xx a comis infracțiunile incriminate de trafic de copii și trafic de ființe

umane, fiind stabilite aceleași circumstanțe care sunt incriminate acesteia în

rechizitoriu. Nu sunt impedimente de a pune la îndoială faptul că Xx propunea

altor fete să practice prostituția la instigarea lui Matfei Vasile. Ultimul, de

asemenea, comunica că va permite victimelor să plece dacă vor recruta alte

persoane, care să le înlocuiască. Toate aceste circumstanțe (vîrsta, frica, starea de

vulnerabilitate, neîncrederea în organele de poliție etc.), analizate în cumul și în

interacțiune una cu alta, indică la concluzia că infracțiunile imputate lui Xx nu ar

fi fost săvârșite, dacă ea nu ar fi avut calitatea de victimă a traficului de ființe

umane și traficului de copii...”, dispunând, contrazicându-se, în dispozitiv că: „Se

încetează cauza penală de învinuire a lui Xx în săvârșirea infracțiunilor prevăzute

de art. 42 alin. (2), art. 46, art.165 alin. (3) lit. a), art. 206 alin. (3) lit. b), d) Cod

penal, din motivul absolvirii de răspundere penală”, dar și încasând de la ea

prejudiciul moral în favoarea părților vătămate xx – 10.000 lei, xx– 5000 lei.

51

Mai mult, împrejurările enunțate relevă că instanța de fond a adoptat făță de

inculpata Scarlat A. o hotărâre neclară și divergentă, deoarece cuprinde

concomitent elementele de drept ale unei sentințe atât de condamnare, cât și de

încetare, iar faptele constatate în sarcina ei doar infirmă clauza din art. 165 alin. (4)

și 206 alin. (4) Cod penal că ar fi săvârșit infracțiunile imputate în legătură cu

calitatea procesuală de victimă.

Astfel, prima instanță nu a judecat fondul cauzei în conformitate cu rigorile

prevăzute de lege și a adoptat o hotărâre care nu cuprinde motive legale pe care se

întemeiază soluția, motivarea acesteia contrazicând dispozitivul sentinței adoptate.

În al doilea rând, potrivit art. 414 alin. (1), (5) Cod de procedură penală,

instanța de apel, judecând apelul, verifică legalitatea și temeinicia hotărârii atacate

în baza probelor examinate de prima instanță, conform materialelor din cauza

penală, și în baza oricăror probe noi prezentate instanței de apel și se pronunță

asupra tuturor motivelor invocate în apel. Conform art. 419 Cod de procedură

penală, rejudecarea cauzei de către instanța de apel se desfășoară potrivit regulilor

generale pentru examinarea cauzelor în primă instanță, care se aplică în mod

corespunzător. Potrivit art. 417 alin. (1) pct. 8) Cod de procedură penală, decizia

instanței de apel trebuie să cuprindă temeiurile de fapt și de drept care au dus la

admiterea sau respingerea apelului, precum și motivele adoptării soluției date.

Conform jurisprudenței naționale, chestiunile de fapt asupra cărora trebuie să

se pronunțe instanța de apel sunt dacă fapta reținută ori numai imputată a fost

săvârșită ori nu, dacă fapta a fost comisă de inculpat și în ce împrejurări.

Chestiunile de drept pe care urmează să le soluționeze instanța de apel sunt dacă

fapta întrunește elementele infracțiunii, dacă infracțiunea a fost corect calificată,

dacă normele de drept procesual și penal au fost corect aplicate. În cazul în care se

constată încălcări ale prevederilor legale referitoare la chestiunile menționate,

hotărârea instanței de fond urmează a fi desființată, cu rejudecarea cauzei

(Hotărârea Plenului CSJ a RM din 12.12.2005, nr.22 Cu privire la practica judecării cauzelor

penale în ordine de apel).

Însă, instanța de apel nu a respectat prescripțiile de drept nominalizate,

deoarece conform descriptivului și dispozitivului deciziei atacate (pct. 4. din

decizie):

a) nu a reacționat în modul prevăzut de lege asupra erorilor de drept comise

de instanța de fond, nominalizate supra, repetându-le întocmai, nu a desființat total

sentința și nu a rejudecat cauza potrivit regulilor generale pentru examinarea

cauzelor în primă instanță, menținând, o sentință nemotivată și neîntemeiată legal;

b) a statuat divergent și neclar că: „starea de fapt și de drept se află în

concordanță deplină cu materialele cauzei și corect a fost statuată de prima

instanță, conform elementelor constitutive ale infracțiunilor incriminate

inculpaților..., astfel, vinovăția inculpaților se confirmă prin probele

administrate..., din relatările părții vătămate Pleșca D. rezultă că Scarlat A.,

plecând acasă la permisiunea lui Matfei V., a adus o altă fată și anume pe

Purice I., care a început și ea să presteze servicii sexuale contra plată..., din cele

comunicate de partea vătămată Colesnic C., rezultă că, dânsa în perioada 20-25

martie s-a întâlnit cu Scarlat A. la „Megapolis Mall”, unde ultima i-a declarat că

52

prestează servicii sexuale contra plată și i-a propus și ei..., partea vătămată xx.,

a relatat că Xx publica anunțurile pe pagina web „999.md”, dânsa vorbea cu

clienții..., din stenogramele interceptărilor convorbirilor telefonice se observă

legătura organizatorului grupului criminal Matfei V. cu membrul grupării

Scarlat A., care îi raportează și îi dă darea de seamă pe comenzile clienților și

domnișoarele care prestează servicii sexuale..., din care rezultă că activitatea

infracțională a fost condusă de către Matfei V., Streamțe O. și Scarlat A. și

indică la implicarea acestora la comiterea infracțiunilor investigate..., se

dovedește că activitatea infracțională a fost condusă de către Matfei V., Scarlat

A. și o altă persoană de gen feminin, și indică la implicarea acestora la

comiterea infracțiunilor investigate..., astfel, din probele administrate se atestă

cert comiterea de către Scarlat A. a infracțiunilor prevăzute de art. 42 alin. (2),

art. 46, 165 alin. (3) lit. a), art. 206 alin. (3) lit. b), d) Cod penal..., or, din

relatările părților vătămate xx, xx., xx, xx, xx, xx, xx., reiese cert că Scarlat A. a

admis acțiuni ilegale, acestea fiind manifestate prin faptul că a transportat,

adăpostit, recrutat și transportat părțile vătămate la locurile de prestare a

serviciilor sexuale, inclusiv a părților vătămate minore, faptul dat fiind susținut

însuși de către pătimite...., că vinovăția inculpaților în săvârșirea infracțiunilor

imputate este dovedită în cadrul procesului penal, astfel faptele inculpaților

reținute prin sentință, întrunesc elementele infracțiunilor imputate...”.

Or, prima instanță a constatat că organizatorul grupului criminal este doar

inculpatul Matfei V., iar ceilalți inculpați au calitatea de autori, apoi neîntemeiat a

omis să încadreze acțiunile tuturor inculpaților, inclusiv ale lui Xx, conform

semnelor caracteristice prescrise în art. 46 și 42 Cod penal, iar în privința ultimei a

decis, contrazicându-se, încetarea procesului penal, cu încasarea prejuduciului

moral în beneficiul părților vătămate, deci adoptat o hotărâre care cuprinde

concomitent elementele de drept ale unei sentințe atât de condamnare, cât și de

încetare, faptele constatate în sarcina ei doar infirmând clauza din art. 165 alin. (4)

și 206 alin. (4) Cod penal că ar fi săvârșit infracțiunile imputate în legătură cu

calitatea procesuală de victimă;

c) nu s-a pronunțat asupra tuturor motivelor indicate în apelurile de pe rol și

repetate în recursurile ordinare, inclusiv asupra celor reproduse la pct. 3.-3.4, 5.-

5.4. din prezenta decizie.

Circumstanțele expuse atestă în mod lucid că instanțele de fond și apel nu au

judecat cauza penală în condițiile legii, deoarece au adoptat hotărâri care nu

cuprind motive legale pe care se întemeiază soluția, motivarea acesteia

contrazicând dispozitivul hotărârilor adoptate, că instanța de apel nu s-a pronunțat

asupra tuturor motivelor invocate în apelurile declarate, și că recursurile de pe rol

sunt întemeiate.

Conform art. 435 alin. (1) pct. 2) lit. c) Cod de procedură penală, instanța de

recurs casează total hotărârea atacată și dispune rejudecarea cauzei de către

instanța de apel, în cazul în care eroarea judiciară nu poate fi corectată de către

instanța de recurs.

Dat fiind că încălcările normelor procedurale specificate, comise de către

instanțele de fond și de apel, constituie erori de drept prescrise în art. 427 alin. (1)

53

pct. 6) Cod de procedură penală și care nu pot fi corectate de către instanța de

recurs, se impune soluția admiterii recursurilor ordinare, casării totale a deciziei

contestate, și dispunerea rejudecării cauzei de către aceeași instanță de apel, în alt

complet de judecată.

procedură penală, Colegiul penal lărgit,

D E C I D E :

Admite recursurile ordinare declarate de procurorul în Procuratura de

circumscripție Chișinău, Cătălin Scutelnic, de avocatul Boris Druță în numele

inculpatului Streamțe Oleg, de avocatul Dumitru Marinescu și inculpatul Drozdov

Bogdan, de avocatul Mihai Stăvilă în numele inculpatei Ghizea Cristina, casează

total decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 06 septembrie 2018,

în privința inculpaților Matfei Vasile xx, Streamțe Oleg xx, Scarlat Alina, Drozdov

Bogdan xx, Ghizea Cristina xx, și dispune rejudecarea cauzei de către aceeași

instanță de apel, în alt complet de judecată.

Decizia nu este susceptibilă de a fi atacată, pronunțată integral la 07 iunie

2019.

Președinte Iurie Diaconu

Judecători Liliana Catan

Ion Guzun

Maria Ghervas

Dumitru Mardari

54