1ra-1406/2017 — art. 362/1 alin. 3 lit. a CP

1ra-1406/2017 — art. 362/1 alin. 3 lit. a CP (Curtea Supremă de Justiție, 2017)

Dosarul nr. 1ra-1406/2017

CC UU RR TT EE AA SS UU PP RR EE MM ĂĂ DD EE JJ UU SS TT II ȚȚ II EE

D E C I Z I E

01 noiembrie 2017 mun. Chișinău

Colegiul penal în următoarea componență:

președinte NICOLAEV Ghenadie

judecători TOMA Nadejda

MORARU Petru

examinând admisibilitatea în principiu a recursurilor ordinare declarate de procurorul în

Procuratura de circumscripție Chișinău, Scutelnic Cătălin, avocatul Frunze Alexei în numele

inculpaților Vieru Veaceslav, Cazacu Viorel și Chiciuc Veaceslav, avocatul Nogai Gheorghe

în numele inculpatei Dugari Tatiana, prin care se solicită casarea deciziei Colegiului penal al

Curții de Apel Chișinău din 13 iunie 2017, în cauza penală privindu-i pe

DUGARI Tatiana xxxxx, născută la xxxxx,

originară din xxxxx și domiciliată în xxxxx.

CHICIUC Veaceslav xxxxx, născut la xxxxx,

originar din xxxxx și domiciliat în xxxxx..

VIERU Veaceslav xxxxx, născut la xxxxx,

originar și domiciliat în xxxxx.

CAZACU Viorel xxxxx, născut la xxxxx, originar

din xxxxx și domiciliat în xxxxx.

Termenul de examinare a cauzei:

Prima instanță: 24.09.2012 – 04.11.2015;

Instanța de apel: 30.11.2015 – 10.02.2016;

Instanța de recurs: 26.04.2016 – 19.07.2016;

Instanța de apel: 19.08.2016 – 13.06.2017;

Instanța de recurs: 07.08.2017 – 01.11.2017.

Asupra recursurilor ordinare declarate, în baza actelor din dosar, Colegiul penal

C O N S T A T Ă:

penal intentat în privința Dugari Tatianei, Chiciuc Veaceslav, Vieru Veaceslav și Cazacu Viorel

1

în baza art. 3621 alin. (2) lit. b) și c) Cod penal, a fost încetat în legătură cu expirarea termenului

de prescripție de atragere la răspunderea penală, cu liberarea Dugari Tatianei, Chiciuc

Veaceslav, Vieru Veaceslav și Cazacu Viorel de la răspundere penală.

Acțiunile civile înaintate de Ganaciuc Ana, Ganaciuc Stanislav și Dolghii Silvia către

Dugari Tatiana, Chiciuc Veaceslav, Vieru Veaceslav și Cazacu Viorel în partea privind

repararea prejudiciului material au fost admise în principiu, urmând ca asupra cuantumului

despăgubirilor să se pronunțe instanța în ordinea procedurii civile.

Acțiunile civile înaintate de Ganaciuc Ana, Ganaciuc Stanislav și Dolghii Silvia către

Dugari Tatiana, Chiciuc Veaceslav, Vieru Veaceslav și Cazacu Viorel în partea privind

repararea prejudiciului moral au fost admise parțial.

S-a încasat în mod solidar de la Dugari Tatiana, Chiciuc Veaceslav, Vieru Veaceslav si

Cazacu Viorel în beneficiul lui Ganaciuc Ana și Dolghii Silvia suma de 10 000 lei, pentru

fiecare, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul moral cauzat, în rest acțiunea a fost respinsă ca

neîntemeiată.

A fost încasată în mod solidar de la Dugari Tatiana, Chiciuc Veaceslav. Vieru Veaceslav

și Cazacu Viorel în beneficiul Ganaciuc Stanislav suma de 2 000 lei, cu titlu de despăgubiri

pentru prejudiciul moral cauzat, în rest acțiunea a fost respinsă ca neîntemeiată.

Tatiana, în perioada de timp a lunii octombrie anul 2010, aflându-se în or. Chișinău, urmărind

scopul obținerii direct a unui folos financiar în mărime de câte 3 000 euro de la fiecare persoană,

a organizat intrarea, tranzitarea și șederea ilegală pe teritoriul țărilor membre ale spațiului

Schengen, și anume intrarea și șederea ilegală pe teritoriul Italiei, prin intrarea ilegală pe

teritoriului altor state, a cetățenilor Republicii Moldova, Benderschi Ana, Dolghii Silvia și

Cojocaru Gheorghe, care nu sunt cetățeni și nici rezidenți ai acestor state și în prealabil, pentru

comiterea infracțiunii menționate (organizarea migrației ilegale), realizând fapta prejudiciabilă

împreună cu Chiciuc Veaceslav, Vieru Veaceslav, Cazacu Viorel și alte persoane nestabilite de

către organul de urmărire penală.

În aceiași perioadă de timp, Dugari Tatiana de comun acord cu Chiciuc Veaceslav, Vieru

Veaceslav, Cazacu Viorel și altor persoane nestabilite de către organul de urmărire penală

pentru realizarea intenției sale infracționale de organizare a intrării și șederii pe teritoriul Italiei a

cet. Benderschi Ana, Dolghii Silvia și Cojocaru Gheorghe, i-a instructat pe Benderschi Ana,

Dolghii Silvia și Cojocaru Gheorghe cu privire la actele necesare pe care aceștia urmează să le

prezinte și care urmau a fi folosite la comiterea infracțiunii, precum și cu privire la modul de

transmitere și volumul sumelor de bani pentru achitarea acțiunilor de organizare a imigrației

ilegale.

Astfel în perioada lunii august 2010, Vieru Veaceslav s-a întâlnit cu Dolghii Silvia în

apropierea pieței din sect. Ciocana, mun. Chișinău, și a solicitat de la Dolghii Silvia pașaportul

național al acesteia și fotografii pe un CD. La aceiași întâlnire, Vieru Veaceslav în cadrul

discuției cu Dolghii Silvia, întru realizarea intențiilor infracționale, i-a comunicat acesteia că

pentru organizarea intrării și șederii pe teritoriul Italiei, aceasta urmează să achite suma de 3 000

euro.

Apoi, în perioada lunii octombrie 2010, Chiciuc Veaceslav s-a întâlnit cu Benderschi

Ana, în mun. Chișinău și i-a solicitat de la aceasta pașaportul național al acesteia și fotografii pe

un CD. La aceiași întâlnire, Chiciuc Veaceslav în cadrul discuției cu Benderschi Ana i-a

2

comunicat acesteia că, pentru organizarea intrării și șederii pe teritoriul Italiei, aceasta urmează

să achite suma de 3 000 euro.

Tot, în perioada lunii octombrie 2010, o persoană nestabilită de către organul de urmărire

penală s-a întâlnit cu Cojocaru Gheorghe, în mun. Chișinău, a solicitat de la aceasta pașaportul

național al acesteia și fotografii pe un CD. La aceiași întâlnire, persoana neidentificată de către

organul de urmărire penală în cadrul discuției cu Cojocaru Gheorghe, i-a comunicat acestuia că

pentru organizarea intrării și șederii pe teritoriul Italiei, acesta urmează să achite suma de 3 000

euro.

La 20.11.2010, Vieru Veaceslav, acționând întru realizarea intențiilor infracționale,

împreună și prin înțelegere prealabilă cu Dugari Tatiana și alte persoane nestabilite de către

organul de urmărire penală, a contactat-o telefonic pe Dolghii Silvia și i-a comunicat, că la

22.11.2010, urmează să se prezinte în mun. Chișinău, de unde va avea loc plecarea spre Italia.

La 21.11.2010, Chiciuc Veaceslav, acționând conform indicațiilor primite de la Vieru

Veaceslav, întru realizarea intențiilor infracționale împreună și prin înțelegere prealabilă cu

Dugari Tatiana și alte persoane nestabilite de către organul de urmărire penală, a contactat-o

telefonic pe Benderschi Ana și i-a comunicat, că la 22.11.2010, urmează să se prezinte în mun.

Chișinău, de unde va avea loc plecarea spre Italia.

Tot la 21.11.2010, persoana neidentificată de către organul de urmărire penală, acționând

întru realizarea intențiilor infracționale împreună și prin înțelegere prealabilă cu Dugari Tatiana

și alte persoane nestabilite de către organul de urmărire penală, l-a contactat telefonic pe

Cojocaru Gheorghe și i-a comunicat, că la 22.11.2010, urmează să se prezinte în mun. Chișinău,

de unde va avea loc plecarea spre Italia.

La 22.11.2010, Dugari Tatiana și Vieru Veaceslav, împreună și prin înțelegere prealabilă

cu Chiciuc Veaceslav și alte persoane, aflându-se în oficiul 3 situat pe str. Negruzzi, 7 din mun.

Chișinău, au transmis lui Dolghii Silvia trei biletele avia la ruta Odessa-Istanbul-Damask pe

numele acesteia, a lui Benderschi Ana și a lui Cojocaru Gheorghe cât și actele necesare

traversării în tranzit a frontierelor de stat pentru a ajunge în Italia pe numele acelorași persoane.

Tot atunci, Dugari Tatiana, a instructat-o pe Dolghii Silvia de a se deplasa inițial în or. Odessa

împreună cu Benderschi Ana și Cojocaru Gheorghe și în cadrul trecerii controlului de acte să

indice ca temei al plecării deplasarea la odihnă.

În aceiași zi, Cazacu Viorel, împreună și prin înțelegere prealabilă cu Vieru Veaceslav,

Chiciuc Veaceslav și alte persoane nestabilite, i-a transportat pe Dolghii Silvia, Benderschi Ana

și Cojocaru Gheorghe în or. Odessa, unde i-a cazat pentru o zi într-un hotel.

La 23.11.2010, Dolghii Silvia, Benderschi Ana și Cojocaru Gheorghe, acționând conform

instrucțiunilor primite prin telefon de la Dugari Tatiana, s-au deplasat la Aeroportul

Internațional din or. Odessa.

Ajungând în or. Damasc, Siria, Dolghii Silvia, Benderschi Ana și Cojocaru Gheorghe

acționând conform instrucțiunilor primite prin telefon de la Dugari Tatiana, s-au cazat pentru

două zile la un hotel.

Peste două zile, Dolghii Silvia, Benderschi Ana și Cojocaru Gheorghe, acționând

conform instrucțiunilor primite prin telefon de la Dugari Tatiana, s-au deplasat la Aeroportul din

or. Damask, unde aveau cursa Damask-Roma-Kiev și legitimându-se cu cărți de identitate false

la sensul ieșire din Roma au fost stopați de către organele competente și întorși în or. Damask,

Siria.

3

Pe baza stării de fapt expuse mai sus, confirmată de probele administrate, prima instanța

a reținut că, în drept, faptele inculpaților întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii

prevăzute la art. 362/1 alin. (2) lit. b) și c) Cod penal, adică organizarea, în scopul obțineri,

direct sau indirect, a unui folos financiar sau material, a intrării, șederii, tranzitării ilegale a

teritoriului statutului sau a ieșirii de pe acest teritoriu persoanei care nu este cetățean, nici

rezident al acestui stat, săvârșită asupra a mai multor persoane de două și mai multe persoane.

apel.

3.1. Procurorul a solicitat casarea sentinței și rejudecarea cauzei cu pronunțarea unei noi

hotărâri potrivit căreia Dugari Tatiana, Chiciuc Veaceslav, Vieru Veaceslav și Cazacu Viorel să

fie recunoscuți culpabili de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 362/1 alin. (3) lit. a) Cod

penal, cu stabilirea pedepselor:

- Dugari Tatiana - 6 ani închisoare, cu executare în penitenciar pentru femei de tip

semiînchis, cu privarea de dreptul de a exercita activitatea ce ține de turism și transportarea

cetățenilor R. Moldova peste hotare, pe un termen de 5 ani;

- Chiciuc Veaceslav, Vieru Veaceslav și Cazacu Viorel - 5 ani închisoare, cu

executare în penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de dreptul de a exercita activitatea ce ține

de turism și transportarea cetățenilor R. Moldova peste hotare pe un termen de 5 ani.

În conformitate cu prevederile art. 90 Cod penal de suspendat condiționat executarea

pedepsei lui Chiciuc Veaceslav, Vieru Veaceslav și Cazacu Viorel pe un termen de probă 4 ani.

Totodată, procurorul a solicitat admiterea acțiunilor civile înaintate de către părțile

vătămate Ganaciuc (Benderschii) Ana, Ganaciuc Stanislav și Dolghii Silvia și încasarea de la

inculpați, în mod solidar, în folosul părții vătămate, Ganaciuc (Benderschii) Ana - suma de 200

000 lei, Ganaciuc Stanislav - suma de 92 000 lei și Dolghii Silvia - suma de 213 200 lei.

În motivarea apelului, procurorul a indicat că prima instanță neîntemeiat a recalificat

acțiunile inculpaților în baza art. 362/1 alin. (2) lit. b) și c) Cod penal, or acuzarea a administrat

și prezentat instanței suficiente probe, examinate minuțios și sub toate aspectele și dobândite în

procesul urmăririi penale în mod legal, cu respectarea normelor procesuale, care demonstrează

faptele comise de inculpați. Astfel, prima instanță nu a apreciat fiecare probă din punct de

vedere al pertinenței, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu – din

punct de vedere al coroborării lor.

Apelantul, a menționat că concluzia primei instanțe precum că circumstanțele descrise în

rechizitoriu, și anume că Dugari Tatiana ar fi capul grupării criminale și a coordonat acțiunile

celorlalți inculpați au fost formal descrise în actul de învinuire și nu au fost dovedite în ședința

de judecată prin intermediul unui probatoriu corespunzător, este nejustificată, deoarece atât în

cadrul urmăririi penale, cât și în cadrul judecării cauzei a fost constatat cu certitudine că,

inculpata Dugari Tatiana, având intenția organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Italiei a

persoanelor ce nu sunt cetățeni sau rezidenți a acestor state, urmărind realizarea acestei intenții

infracționale și urmărind scopul obținerii unui profit din această activitate infracțională, a creat

în prealabil pentru comiterea infracțiunii incrminate (organizarea migrației ilegale) un grup

criminal organizat format din Chiciuc Veaceslav, Vieru Veaceslav, Cazacu Viorel și alte

persoane nestabilite de către organul de urmărire penală, repartizând rolurile între membrii

acestei reuniuni, și în perioada lunilor august - noiembrie 2010 anume grupul criminal organizat

4

și condus de către Dugari Tatiana, din care făceau parte Chiciuc Veaceslav, Vieru Veaceslav,

Cazacu Viorel și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, au comis infracțiunea

de organizare a migrației ilegale față de Benderschi Ana, Dolghii Silvia și Cojocaru Gheorghe.

Totodată, procurorul a menționat că prima instanță a acordat prioritate declarațiilor date

de către inculpați, care nu se confirmă prin materialele dosarului și în scopul eschivării de la

răspundere penală, nu și-au recunoscut vina, și au înaintat versiunea precum că nu se cunosc

între ei, n-a ținut cont de faptul, că conform legislației în vigoare inculpații nu poartă răspundere

penală pentru depozițiile false, iar declarațiile acestora date în cadrul ședinței de judecată, nu

este alt ceva decât o modalitate de a se eschiva de la răspundere penală.

Acuzatorul de stat a considerat că vinovăția lui Dugari Tatiana, Chiciuc Veaceslav, Vieru

Veaceslav și Cazacu Viorel în comiterea infracțiunii incriminate a fost dovedită ]n totalitate, și

anume, prin declarațiile părților vătămate date în cadrul urmăririi penale și confirmate în cadrul

cercetării judecătorești, ale martorilor, examinarea documentelor anexate la materialele cauzei și

alte probe acumulate legal în cadrul urmăririi penale și cercetate în ședințele de judecată, iar

temeiurile invocate de către inculpați referitoare la nevinovăția lor se combat prin materialele

cauzei, nefiind stabilite careva erori procesuale, iar nerecunoașterea vinovăției de către inculpați

nu echivalează cu nevinovăția acestora. Mai mult ca atât, în cadrul cercetării judecătorești, în

procesul de apreciere a probelor, s-a constatat că probele administrate de acuzare coroborează

între ele și confirmă vinovăția inculpaților în comiterea infracțiunii ce le-au fost incriminate.

De asemenea, procurorul a invocat că prima instanță eronat nu a admis acțiunile civile în

partea încasării prejudiciului material cauzat părților vătămate prin ducerea în eroare de către

inculpați privind modalitatea legală de emigrare în Italia. După cum a fost constatat în instanța

de judecată, părțile vătămate au achitat inculpaților suma de câte 3000 euro fiecare, pentru

organizarea legală de emigrare în Italia, inclusiv după reținerea acestora în or. Damask, Siria, au

suportat cheltuieli suplimentare pentru a reveni în țară.

Totodată, prima instanță nefondat a dispus încasarea doar parțial daunele morale în

mărime de 10000 lei, pentru părțile vătămate Ganaciuc Ana și Dolghii Silvia. în acest sens,

prima instanță nu a ținut cont de suferințele fizice și psihice la care a fost supuse părțile

vătămate Ganaciuc Ana și Dolghii Silvia ca rezultat al acțiunilor inculpaților. Astfel, părțile

vătămate Ganaciuc Ana și Dolghii Silvia fiind duse în eroare referitor la modalitatea legală de

emigrare în Italia, au fost reținute, expulzate din Italia și ulterior ținute în închisoare în or.

Damask, Siria, timp de o lună de zile, prin ce le-au fost aduse puternice suferințe fizice și

psihice.

3.2. Inculpata Dugari Tatiana a solicitat casarea sentinței, rejudecarea cauzei și

pronunțarea unei hotărâri de achitare în privința acesteia, din motiv că fapta nu întrunește

elementele infracțiunii.

În motivarea apelului, inculpata a indicat că în ordonanța de punere sub învinuire, ca

infracțiune comisă de Dugari Tatiana și alți inculpați, sunt descrise niște acțiuni care chipurile

au fost comise de ei, însă acestea sunt doar invenții ale acuzării, nu sunt probate. Mai mult, chiar

pretinsele părți vătămate, fiind audiate de organul de urmărire penală și în ședința de judecată,

au făcut declarații contradictorii referitor la plecarea lor peste hotare, situație care denotă

caracterul abuziv al acuzațiilor penale. De acest fapt, prima instanță nu a ținut cont, dar a

5

invocat în sentință că vinovăția inculpatei Dugari Tatiana și a altor inculpați, se dovedește

inclusiv prin declarațiile părților vătămate.

Tot în ordonanța de punere sub învinuire, timpul săvârșirii presupusei infracțiuni este

indicat august - noiembrie 2010 și locul în mun. Chișinău. Formularea acestor acuzări la fel nu

corespund prevederilor art. 281 și respectiv art. 296 Cod procedură penală, și nici art. 6 §3

CEDO. Timpul săvârșirii infracțiunii fiind indicat foarte vag, deși actele de învinuire au fost

întocmite la o distanță mai puțin de un an și respectiv era necesar mai concret să fie indicat și

locul săvârșirii infracțiunii, or, noțiunea de mun. Chișinău, este una foarte abstractă. La o adresă

concretă s-a invocat doar faptul transmiterii a careva cărți de identitate false și trei bilete de

avion, cum s-a menționat fără ca acestea să fie ulterior anexate la dosar în calitate de probă.

Apelanta, Dugari Tatiana, a indicat că prima instanță la adoptarea sentinței a încălcat

prevederile art. 100 alin. (1) și (4) Cod de procedură penală, deoarece nu a verificat probele sub

toate aspectele, complet și obiectiv, iar acuzatorul de stat nu a prezentat în instanța de judecată

probe care ar dovedi că au fost prezentate sau utilizate documente neveridice sau frauduloase, cu

toate că în ordonanța de punere sub învinuire se invocă că presupusele părți vătămate „s-au

legitimat cu cărți de identitate false”, fără a specifica care anume documente (carte de identitate,

serie, număr, dată a eliberării, apartenența statală, etc.) frauduloase au fost utilizate, din ce

rezultă că actele de învinuire sunt bazate pe doar pe presupuneri sau invenții. Mai mult, aceste

„cărți de identitate” nu sunt anexate la materialele cauzei. Astfel, în sensul enunțat ordonanța de

punere sub învinuire nu întrunește exigențele fondate pe art. 281 Cod de procedură penală art. 6

Inculpata a invocat că în cadrul examinării cauzei în prima instanță s-a stabilit cu

certitudine, că ea nu a întreprins careva acțiuni îndreptate la perfectarea documentelor false la

care se face trimitere de acuzatorul de stat și instanța de judecată, nu a falsificat și nu a prezentat

undeva careva documente frauduloase, ea doar fiind administrator a firmei turistice, care

practică activitate legală în acest domeniu.

Astfel, argumentele invocate în sensul dat cu certitudine denotă, că cele incriminate

inculpatei Dugari Tatianei, nu corespund realității, adică acțiunile incriminate acesteia nu au

avut loc.

Inculpata nu a săvârșit latura obiectivă a infracțiunii incriminate și nu are careva tangență

cu acțiunile părților vătămate, îndreptate spre plecarea lor ilegală în Italia.

Dugari Tatiana a mai invocat de asemenea încălcările procesuale admise de către organul

de urmărire penală, procuror și instanța de judecată, care nu mai pot fi reparate și se

sancționează cu nulitatea actelor de procedură, conform art. 230 Cod procedură penală, și

anume, ordonanța de începere a urmăririi penale din 15 februarie 2011 și sentința atacată, făcând

trimitere la Hotărârea CEDO în cauza Beian vs. România, prin prisma principiului securității

juridice.

Prin urmare, inculpata a considerat că prima instanță în hotărârea adoptată s-a expus

superficial, fără a argumenta soluția în această parte, făcând trimitere doar la încheierea de

respingere a cererii de încetare a procesului în privința inculpatei.

respins apelul declarat de inculpata Dugari Tatiana, ca fiind nefondat, iar apelul procurorului a

fost admis, sentința a fost casată și pronunțată o nouă hotărâre potrivit căreia inculpații Dugari

6

Tatiana, Chiciuc Veaceslav, Vieru Veaceslav și Cazacu Viorel au fost recunoscuți vinovați de

comiterea infracțiunii prevăzute de art. 362/1 alin. (3) lit. a) Cod penal, stabilindu-li-se o

pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 900 unități convenționale, echivalentul a 18000 lei

și cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și a exercita activități în domeniul turismului pe un

termen de 4 ani.

Acțiunile civile înaintate de către Ganaciuc Ana, Ganaciuc Stanislav și Dolghii Silvia

către Dugari Tatiana, Chiciuc Veaceslav, Vieru Veaceslav și Cazacu Viorel în partea privind

repararea prejudiciului material au fost admise în principiu, urmând ca asupra cuantumului

despăgubirilor să se pronunțe instanța în ordinea procedurii civile.

Acțiunile civile înaintate de către Ganaciuc Ana, Ganaciuc Stanislav și Dolghii Silvia

către Dugari Tatiana, Chiciuc Veaceslav, Vieru Veaceslav și Cazacu Viorel în partea privind

repararea prejudiciului moral au fost admise parțial dispunându-se încasarea în mod solitar de la

Dugari Tatiana, Chiciuc Veaceslav, Vieru Veaceslav și Cazacu Viorel în beneficiul lui Ganaciuc

Ana și Dolghii Silvia suma de 10 000 lei, pentru fiecare, cu titlul de despăgubiri pentru

prejudiciu moral cauzat, în rest acțiunea a fost respinsă ca neîntemeiată.

Totodată, a fost dispusă încasarea în mod solitar de la Dugari Tatiana, Chiciuc Veaceslav,

Vieru Veaceslav și Cazacu Viorel în beneficiul lui Ganaciuc Stanislav suma de 2 000 lei, cu

titlul de despăgubiri pentru prejudiciu moral cauzat, în rest acțiunea a fost respinsă ca

neîntemeiată.

că prima instanță în mod eronat a stabilit situația de fapt și a recalificat acțiunile inculpaților,

dând faptei săvârșite o încadrare juridică necorespunzătoare materialului probator.

Apreciind obiectiv cumulul de probe prin prisma art. 101 Cod de procedură penală, din

punct de vedere al pertinenței, concludenței, veridicității și coroborării lor, instanța de apel a

constatat cu certitudine că acțiunile inculpaților Dugari Tatiana, Chiciuc Veaceslav, Vieru

Veaceslav și Cazacu Viorel au fost corect încadrate juridic de către procuror în baza art. 362/1

alin. (3) lit. a) Cod penal, după semnele calificative: organizarea migrației ilegale, adică

organizarea, în scopul obținerii, direct sau indirect, a unui folos financiar sau material, a intrării

și șederii ilegale pe teritoriul altui stat a persoanei care nu este nici cetățean, nici rezident al

acestui stat, săvârșită de un grup criminal organizat, iar ulterior, greșit recalificate de către prima

instanță în baza art. 362/1 alin. (2) lit. b) și c) Cod penal, deoarece inculpații Dugari Tatiana,

Chiciuc Veaceslav, Vieru Veaceslav și Cazacu Viorel au comis infracțiunea imputată lor, și că

acțiunile inculpaților au fost corect calificate și se încadrează în baza art. 362/1 alin. (3) lit. a)

Cod penal.

Astfel, instanța de apel a concluzionat că prima instanță a dat o apreciere eronată situației

de fapt constatate în cadrul cercetării judecătorești, greșit a exclus indicele calificativ „grup

criminal organizat” și a recalificat faptele inculpaților în baza art. 362/1 alin. (2) lit. b), c) Cod

penal, adică organizarea, în scopul obținerii direct sau indirect, a unui folos financiar sau

material, a intrării și șederii ilegale pe teritoriul altui stat a persoanei care nu este cetățean, nici

rezident al acestui stat săvârșită asupra două sau mai multe persoane, de două sau mai multe

persoane.

procuror, avocatul Nicoară Vasile în numele inculpatei Dugari Tatiana, avocatul Mîrzîncu

7

Aurelia în numele lui Chiciuc Veaceslav și avocatul Frunze Alexei în numele inculpaților Vieru

Veaceslav și Cazacu Viorel.

6.1. Procurorul își întemeiază recursul în baza art. 427 alin. (1) pct. 10) Cod de

procedură penală, prin care a solicitat casarea parțială a deciziei instanței de apel, cu remiterea

cauzei penale la rejudecare în aceiași instanță de apel într-un alt complet de judecată.

Recurentul în motivarea recursului, a invocat faptul că, instanța de apel eronat a aplicat

pedepsele penale inculpaților, or infracțiunea imputată inculpaților a fost săvârșită de către un

grup criminal organizat, astfel, pedepsele penale urmau a fi stabilite, reieșind din contribuția

fiecăruia la săvârșirea infracțiunii.

6.2. Avocatul Nicoară Vasile în numele inculpatei Dugari Tatiana, și-a întemeiat

recursul pe temeiurile prevăzute de art. 427 alin. (1) pct. 6), 8), 11), 15), 16) Cod de procedură

penală, prin care a solicitat casarea hotărâri instanței de apel cu pronunțarea unei noi hotărâri

potrivit căreia inculpata Dugari Tatiana să fie achitată de infracțiunea imputată.

În motivarea recursului declarat, recurentul a invocat că:

- inculpata Dugari Tatiana, nu a fost pusă sub învinuire în termen de 3 luni de la

începerea urmăririi penale;

- lipsește ordonanța procurorului ierarhic superior cu privire la transmiterea

materialelor cauzei penale de către procurorul Cozovo Elena procurorului Compan Dorin;

- instanța de apel nu a audiat nici o persoană bazându-se pe declarațiile acestora date

în prima instanță;

- instanța de apel nu a descris fapta prejudiciabilă incriminată inculpatei;

- fapta săvârșită de către inculpată nu întrunește elementele infracțiunii imputate și

anume latura obiectivă.

6.3. Avocatul Mîrzîncu Aurelia în numele lui Chiciuc Veaceslav, și-a întemeiat

recursul declarat în baza art. 427 alin. (1) pct. 12) Cod de procedură penală, prin care a solicitat

casarea deciziei cu menținerea sentinței.

Recurentul, în motivarea recursului declarat a invocat dezacordul cu aprecierea probelor

de către instanța de apel. Totodată, menționând faptul că părțile pe parcursul procesului penal au

dat declarații contradictorii.

6.4. Avocatul Frunze Alexei în numele inculpaților Vieru Veaceslav și Cazacu Viorel,

și-a întemeiat recursul pe temeiurile art. 427 alin. (1) pct. 6), 12) Cod de procedură penală, prin

care solicită casarea deciziei cu menținerea sentinței.

În motivarea recursului, recurentul a indicat, instanța de apel nu a constat și descris fapta,

considerată ca fiind dovedită.

De asemenea, în conținutul recursului, avocatul a invocat argumente privind dezacordul

cu aprecierea probelor de către instanța de apel.

admise recursurile ordinare declarate de procuror, avocatul Nicoară Vasile în numele inculpatei

Dugari Tatiana, avocatul Mîrzîncu Aurelia în numele inculpatului Chiciuc Veaceslav și avocatul

Frunze Alexei în numele inculpaților Vieru Veaceslav și Cazacu Viorel, decizia instanței de apel

a fost casată total cu dispunerea rejudecării cauzei de către aceeași instanță de apel, într-un alt

complet de judecată.

8

recalificând acțiunile inculpaților, nu a constatat și descris fapta criminală, considerată ca fiind

dovedită, cu indicarea locului, timpului și modului de săvârșire a ei, forma și gradul de

vinovăție, motivele și consecințele infracțiunii.

Deși, prima instanță a încetat procesul penal intentat în privința inculpaților în baza art.

362/1 alin. (2) lit. b), c) Cod penal, în legătură cu expirarea termenului de prescripție de atragere

la răspundere penală, instanța de apel a conchis că prima instanță incorect a stabilit situația de

fapt și a recalificat acțiunile acestora în baza art. 362/1 alin. (3) lit. a) Cod penal, fără însă să

descrie și constate fapta infracțională nouă reținută în sarcina inculpaților.

2017, a respins apelul declarat de inculpata Dugari Tatiana, a admis apelul declarat de procuror,

sentința a fost casată și pronunțată o nouă hotărâre, potrivit căreia Dugari Tatiana, Chiciuc

Veaceslav, Vieru Veaceslav și Cazacu Viorel au fost recunoscuți vinovați în comiterea

infracțiunii prevăzute la art. 362/1 alin. (3) lit. a) Cod penal, stabilindu-li-se pedeapsa sub formă

de amendă în mărime de 1 000 unități convenționale, echivalentul a 20 000 lei pentru fiecare, cu

privarea de dreptul de a ocupa funcții și a exercita activități în domeniul turismului pe un termen

de 3 ani pentru fiecare.

inculpaților Dugari Tatiana, Chiciuc Veaceslav, Vieru Veaceslav și Cazacu Viorel privind

nevinovăția lor în comiterea faptei penale incriminate se combate prin totalitatea de probe

pertinente, concludente, utile și veridice, cercetate în ședința de judecată și anume prin:

declarațiile părților vătămate Dolghii Silvia, Cojocaru Gheorghe, Ganaciuc Stanislav, Ganaciuc

Ana, declarațiile martorului Dolghii Fiodor, procesul-verbal de confruntare efectuat între partea

vătămată Ganaciuc Stanislav și partea vătămată Dolghii Silvia, procesul-verbal de prezentare a

persoanei spre recunoaștere din 02.03.2011 și respectiv din 09.03.2011, procesul-verbal de

prezentare a persoanei spre recunoaștere din 06.08.2011, procesul-verbal de ridicare din

18.02.2011, procesul-verbal de examinare a documentelor, procesul- verbal de examinare a

descifrărilor convorbirilor telefonice din 21 mai 2011, procesul-verbal de recunoaștere a

persoanei după fotografie din 18 noiembrie 2013, procesul-verbal de examinare a documentelor

din 05.05.2011, procesul verbal de verificare a declarațiilor părții vătămate Dolghii Silvia din

28.02.2011 cu anexarea tabelului fotografic.

Probele nominalizate coroborează între ele și demonstrează incontestabil vinovăția

inculpaților Dugari Tatiana, Chiciuc Veaceslav, Vieru Veaceslav și Cazacu Viorel în comiterea

infracțiunii prevăzute de art. 362/1 alin. (3) lit. a) Cod penal - organizare a migrației ilegale,

adică organizarea, în scopul obținerii, direct, a unui folos financiar, a intrării, tranzitării și

șederii ilegale a teritoriului statului a persoanei care nu este nici cetățean și nici rezident al

cestui stat, săvârșit asupra mai multor persoane, de mai multe persoane și de către un grup

criminal organizat.

În continuare, instanța de apel referindu-se la apelul declarat de inculpata Dugari Tatiana,

a menționat că consideră ca fiind dovedită vinovăția inculpatei Dugari Tatiana în comiterea

infracțiunii de organizare a migrației ilegale, iar declarațiile inculpatei Dugari Tatiana privind

nevinovăția sa în comiterea faptei penale încriminate se combat prin totalitatea de probe

pertinente, concludente, utile și veridice cercetate în ședința de judecată și anume prin

9

declarațiile părților vătămate audiate și prin probele scrise ale cauzei, care au fost minuțios

cercetate în ședința de judecată. Aceste probe coroborează între ele și demonstrează

incontestabil vinovăția inculpatei în comiterea infracțiunii de depășire a atribuțiilor de serviciu.

Instanța de apel a respins argumentul apărării precum că Dugari Tatiana urmează a fi

achitată precum că nu și-a recunoscut culpabilitatea la nici o etapă a procesului penal, deoarece

nerecunoașterea vinei de către inculpat, instanța de apel o apreciază ca o metodă de apărare și un

drept de a nu se auto-incrimina garantat de art. 66 Cod de procedură penală și art. 6 CEDO, or

persoana care pe parcursul procesului penal are calitatea procesuală de inculpat nu poate fi

urmărit pentru depunerea declarațiilor false sau refuzul de a face declarații și nu poate fi

calificate ca circumstanță agravantă la stabilirea pedepsei penale.

Astfel, a considerat că versiunea inculpatei privind nevinovăția sa în comiterea

infracțiunii încriminate, reprezentă doar o strategie de apărare și de eschivare a inculpatei

Dugari Tatiana de la răspundere penală.

Reieșind din materialul probator administrat, instanța de apel a constatat că în acțiunile

inculpaților Dugari Tatiana, Chiciuc Veaceslav, Vieru Veaceslav și Cazacu Viorel se regăsesc

toate elementele constitutive ale infracțiunii de organizare a migrației ilegale, iar vinovăția

inculpaților a fost demonstrată pe deplin atât prin declarațiile părților vătămate Dolghii Silvia,

Cojocaru Gheorghe, Ganaciuc Stanislav, Ganaciuc Ana, cât și prin ansamblu probelor materiale

administrate la cauza penală.

Prin urmare, instanța de apel a reținut ca fiind veridice declarațiile părții vătămate

Dolghii Silvia, care a declarat amănunțit cum a avut lor organizarea migrației ilegale,

comunicând că: „Dugari Tatiana și Vierul Veaceslav le-au spus unde trebuie să plece și unde

trebuie să ajungă. La ea acasă a venit Vieru Veaceslav și a luat bani, ea personal i-a transmis

suma de 2800 euro. Cât a stat închisă, s-a îmbolnăvit și ea, și copiii. În Odessa a transportat-o

Cazacu Viorel și șoferul. Înainte de a pleca, a instructat-o Dugari Tatiana și i-a transmis

biletele de avion. Nu i-a fost recuperat nimic. După ce s-a întors din Siria, s-a tratat timp de

jumătate de an. Tot rudele i-au achitat suma de bani ca să se poată întoarce înapoi. Vieru

Veaceslav nici bani în contul telefonului nu i-a pus, îi spunea că nu are bani. Pașapoartele i le-

au dat lui Vieru Veaceslav, care le-a spus în ce zi trebuiau să se vadă la hotelul „Chișinău”.

Pașaportul i l-a dat Dugari Tatiana. Careva pretenții la Chiciuc Veaceslav nu are, nu l-a

cunoscut până la acel moment. Ea a lăsat bani la o vecină și Vieru Veaceslav a mers și i-a luat.

Ea practic nici nu a ajuns în Italia...Cartea de identitate i-a fost înmânată de dna Dugari

Tatiana, ea i-a asigurat că aceste acte sunt legale... Vieru Veaceslav și Dugari Tatiana

cunoșteau că pleacă la muncă în Italia. După ce au discutat cu dna Dugari Tatiana, Cazacu

Viorel îi aștepta cu mașina... Dugari Tatiana le-a comunicat că vor merge cu Viorel care le va

comunica ce trebuie să facă.”

În aceeași ordine de idei, Ganaciuc Veaceslav a relatat că când a aflat că soția sa este

reținută, a apelat-o pe Dugari Tatiana, care nu a întreprins nimic.

Partea vătămată Ganaciuc (Benderschi) Ana a relatat că „...Silvia le-a spus că așa au fost

indicațiile Tatianei și trebuie să-și învețe numele din aceste acte. Au zburat în Italia și acolo au

fost opriți de poliție care au verificat actele și au depistat că aveau și acte românești și

pașapoarte străine moldovenești. ”

10

Alegația apărării precum că declarațiile părții vătămate sunt contradictorii și urmează a fi

apreciate critic sunt lipsite de suport probatoriu și au un caracter formal, or, declarațiile părților

vătămate sunt consecutive și consecvente pe tot parcursul procesului penal, nu conțin careva

divergențe și coroborează între ele, cât și cu materialele scrise ale cauzei penale.

În urma procesului de cercetare a probelor administrate, instanța de apel a constatat că în

cadrul în ședinței de judecată s-a demonstrat cert că Dugari Tatiana deținea funcția de

administrator a unei firme turistice, anume dânsa a întreprins acțiuni în vedere asigurării plecării

persoanelor peste hotare, alegând metoda traversării frontierei și anume a rezervat hotelul în or.

Damasc, anume ea a transmis părților vătămate acele acte cu care au trecut frontiera și tot ea a

instruit părțile vătămate despre modul în care urmau să se comporte la traversarea frontierei și

informațiile ce urmează a fi furnizate autoritătilor, ansamblu de circumstanțe care exclud

versiunea lui Dugari Tatiana precum că ea nu ar fi implicată în organizarea migrației ilegale.

Instanța de apel examinând temeiurile invocate în apel de către procuror a considerat că

prima instanță a constatat în mod eronat necesitatea recalificării acțiunilor inculpaților Dugari

Tatiana, Chiciuc Veaceslav, Vieru Veaceaslav și Cazacu Viorel în baza art. 362/1 alin. (2) lit.

b), c) Cod penal. Instanța de apel a ajuns la ferma convingere că prima instanță a constatat greșit

că nu a fost demonstrată existența semnului calificativ prevăzut de lit. a) 362/1 al. (3) lit. a) Cod

penal — săvârșirea infracțiunii de unui grup criminal organizat.

Instanța de apel, ținând cont de prevederile art. 27, 99-101 ale Codului de procedură

penală, cercetând sub toate aspectele probele administrate, verificându-le minuțios, le-a dat o

apreciere proprie, prin prisma pertinenței, concludenței, utilității și veridicității lor, care în

ansamblul lor confirmă vinovăția inculpaților Dugari Tatiana, Chiciuc Veaceslav, Vieru

Veaceaslav și Cazacu Viorel în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 362/1 al. (3) lit. a) Cod

penal.

Instanța de apel a reținut că prima instanță nu a ținut cont de faptul că inculpaților le sunt

incriminate comiterea unor multiple fapte ilegale analogice pe parcursul a mai multor luni ale

anului 2010. De asemenea, din materialele cauzei rezultă că toate acțiunile incriminate au fost

comise de către inculpați, care au acționat coordonat, de comun acord și întru atingerea unui

scop unic, iar fiecare din inculpați aveau rolurile sale în comiterea acțiunilor planificate,

executarea cărora era îndreptată spre atingerea scopurilor puse.

Prin urmare, instanța de apel a considerat că în speță este demonstrat în afara oricăror

dubii calificativul, semnul calificativ agravant – „infracțiunea a fost săvârșită de un grup

criminal organizat”.

În continuare, s-a făcut trimitere la dispozițiile art. 46 Cod penal, care prevăd că grupul

criminal organizat este o reuniune stabilă de persoane care s-au organizat în prealabil pentru a

comite una sau mai multe infracțiuni.

În conformitate cu Convenția ONU împotriva criminalității transnaționale organizate din

15.11.2000 (în vigoare pentru Republica Moldova din 16.10.2005) , expresia grup infracțional

organizat desemnează un grup structurat alcătuit din trei sau mai multe persoane, care există de

o anumită perioadă și acționează în înțelegere, în scopul săvârșirii uneia ori mai multor

infracțiuni grave sau infracțiuni prevăzute de prezenta convenție, pentru a obține, direct ori

indirect, un avantaj financiar sau un alt avantaj material.

11

Fiecare persoană ce intră în grupul criminal organizat nu este un simplu participant la

acțiunile acestui grup, ci membru al grupului, indiferent de locul și funcțiile ce i-au fost

încredințate în cadrul desfășurării planului de activitate criminală.

În speță, rolul lui Dugari Tatiana în comiterea infracțiunilor de organizare a migrației

ilegale era practic unul de bază, ea coordona și dirija activitatea grupului criminal și planifica

acțiunile fiecărui membru, rolul lui Chiuciuc Veaceslav, Vieru Veaceslav și Cazacu Viorel era

de a organiza realizarea diferitor etape ale infracțiunii și anume prin: identificarea persoane care

urmau a fi transportate peste hotarele țării; întreținerea și convingerea acestei persoane în vedere

conlucrării și convingerea lor despre legalitatea acțiunilor întreprinse; falsificarea actelor în

vedere asigurării migrației acestor persoane și transportarea, cazare lor întru atingerea scopului

pus în fața grupului; înlăturarea obstacolelor la realizarea faptei infracționale, etc.

Instanța de apel a sublinita că ansamblul probator al cauzei penale demonstrează cert că

între Dugari Tatiana, Chiciuc Veaceslav, Vieru Veaceslav și Cazacu Viorel au legături

permanente și metode specifice de acțiune în vederea organizării migrației ilegale. Astfel, din

declarațiile lui Dolghii Silvia rezultă că Vieru Veaceslav i-a făcut cunoștință cu Dugari Tatiana,

spunându-i că aceasta o va ajuta să plece peste hotare. Tot Vieru Veaceslav a luat de la ea suma

de 2400 euro și i-a explicat modul de plecare prin Siria în Italia, asigurând-o că îi va face

pașapoarte legale. Dugari Tatiana, la rândul său, a instructat-o pe Dolghii Silvia referitor la

trecerea frontierei și fa faptul că se vor deplasa în Odessa cu Cazacu Viorel.

Astfel, Dolghii Silvia a relatat cu lux de amănunte consecutivitatea acțiunilor inculpaților

în vederea organizării migrației ilegale, vinovăția inculpaților fiind demonstrată prin declarațiile

părții vătămate Dolghii Silvia date în instanța de apel, în instanța de fond, la urmărirea penală, și

prin procesul- verbal de confruntare din 07.03.2017 între Dugari Tatiana și Dolghii Svetlana, și

procesul-verbal de verificare a declarațiilor la locul infracțiunii din 28.02.2011, confrom căruia

Dolghii Silvia arată locul în care Dugari Tatiana i-a dat biletul avia și modul în care au fost

transmise actele descrise la audierea sa și modul în care Dugari Tatiana i-a instruit cum să se

comporte la traversarea frontierei. Totodată, din declarațiile părții vătămată rezultă că în schema

infracțională era implicată nu numai Dugari Tatiana, ci și Vieru Veaceslav și Cazacu Viorel,

care organizau diferite etape de realizare a infracțiunii.

Conlucrarea dintre inculpați în vederea realizării scopului infracțional rezultă și din

declarațiile părții vătămate Cojocaru Gheorghe, care a indicat că a mers în Odessa cu Cazacu

Viorel, care pe drum le-a explicat procedura de traversare a frontierei.

În aceeași ordine de idei, partea vătămată Ganaciuc Stanislav a relatat că anterior a plecat

în Italia prin intermediul lui Cazac Viorel și soția sa de asemenea a apelat la acesta după ajutor.

Soția sa, Benderschi Ana, cu Dolghii Silvia și Cojocaru Gheorghe au fost reținuți în Siria pentru

acte false și atunci el a apelat la Dugari Tatiana.

Totodată, în cadrul procesului-verbal de confruntare din 09.03.2011 dintre Chiciuc

Veaceslav și Ganaciuc Stanislav, Ganaciuc Stanislav a comunicat că l-a telefonat pe Chiciuc

Veaceslav ca s-o ajute pe Benderschii Ana cu plecarea legală în Italia contra sumei care nu va

depăși 3000 de euro, iar ultimul a spus că o să încerce să apeleze la cunoscuți și va vedea ce

poate face. Aproximativ peste o săptămînă l-a telefonat din nou pe Chiciuc Veaceslav, ultimul

comunicăndu-i că sunt niște variante, care anume el nu a concretizat. După aceasta a telefonat-o

pe Benderschi Ana și i-am dat numărul de telefon lui Chiciuc Veaceslav și i-a spus să-l

12

telefoneze și să spună că este din partea lui. Apoi a fost telefonat de Ana, care i-a spus că i-a

transmis pașaport și un CD cu fotografii. După aceasta, cu două zile înainte de plecare, a fost

telefonată de Chiciuc Veaceslav și anunțată despre plecare. Astfel, se confirmă implicarea lui

Chiciuc Veaceslav în schema infracțională de organizare a migrației ilegale împreună cu Dugari

Tatiana, Vieru Veaceslav și Cazacu Viorel, fapt confirmat și prin declarațiile părții vătămate

Benderschi Ana.

Benderschi Ana a relatat că i-a transmis lui Chiciuc Veaceslav actele și o fotografie de a

sa pentru a-i fi organizată plecarea sa în Italia, la momentul plecării i-a transmis lui Chiciuc

Veaceslav suma de 1250 euro, iar la Odessa a plecat împreună cu Cazacu Viorel.

Veridicitatea declarațiilor părții vătămate Benderschi Ana este confirmată și prin

procesul-verbal de examinare a descifrărilor convorbirilor telefonice din 21 mai 2011 prin care

se probează legăturile între inculpații Dugari Tatiana, Chiciuc Veaceslav, Vieru Veaceaslav și

părțile vătămate Benderschi ana și Ganaciuc Stanislav pentru acea perioadă de timp, răspunsul

nr. 33/30 din 03.01.2012 prin care șeful BNC Interpol în Republica Moldova, Litvinov

Valentina a comunicat că Benderschi Ana era însoțită pe parcursul deplasării sale de doi cetățeni

de origine moldoveană: Cojocaru Gheorghe , a.n. 1992 și Dolghii Silvia a.n.15.09.1976.

Autoritățile competente ale Italiei au ordonat persoanelor sus-menționate să se întoarcă către

Aeroportul Internațional Damascus, ulterior la data de 26.01.2011 fiind expulzați din Siria (f.d.

67, vol. I dosarul Cazacu-f.d. 64 vol. I) și informația de la Serviciul Grăniceri al Republicii

Moldova, prin care se confirmă că Benderschi Ana, Cojocaru Gheorghe, Cazacu Viorel și

Dolghii Silvia au trecut frontiera la data de 22.11.2010 pe la punctul de trecere Tudora-

Starokozacie cu automobilul, șoferul Ialîi Iurii (f.d. 69-70 vol. I dosarul Cazacu), refuzul de

intrare din 27.11.2010 din aeroportul din Roma, Fiumicino, prin care se confirmă faptul că lui

Benderschi Ana i-a fost refuzată intrarea pe motiv că deține acte false și modificate (f.d. 55-56,

vol. I), răspunsul nr. 33/2145 din 22.03.2011 de la BNC Interpol al Republicii Moldova, prin

care s-a comunicat că împreună cu Benderschi Ana, născută la 24.03.1987 au fost arestați

Cojocaru Gheorghe, născut la 08.05.1992 și Dolghii Silvia, născută la 15.09.1976 (f.d. 60, vol.

I).

Astfel, instanța de apel a indicat din materialele cauzei rezultă cu certitudine că între

Dugari Tatiana, Chiciuc Veaceslav, Vieru Veaceslav și Cazacu Viorel existau relații statornice,

cu un nivel înalt de organizare, fiecare din membri având funcțiile sale bine definite. Totodată,

grupul a activat pe o perioadă îndelungată de timp, utilizând metode statornice de activitate

infracțională, ceea ce denotă organizarea specifică a acestuia, fiind demonstrat indubitabil că

Dugari Tatiana, Chiciuc Veaceslav, Vieru Veaceslav și Cazacu Viorel reprezintă o reuniune

stabilă de persoane care s-au organizat în prealabil pentru a comite multe infracțiuni, fiind

determinat în mod întemeiat faptul că elementele de fapt stabilite, determină concluzia că prin

distribuirea rolurilor, o anumită statornicie în relațiile dintre membrii grupului dat, coordonarea

acțiunilor lor, caracterul retras al grupului, se denotă cert structura de grup criminal organizat.

Prin urmare, instanța de apel a considerat că este dovedită în afara oricăror dubii

culpabilitatea lui Dugari Tatiana, Chiciuc Veaceslav, Vieru Veaceslav și Cazacu Viorel în

comiterea infracțiunii de organizare a migrației ilegale, adică organizarea, în scopul obținerii,

direct, a unui folos financiar, a intrării, tranzitării și șederii ilegale a teritoriului statului a

persoanei care nu este nici cetățean și nici rezident al cestui stat, săvârșit asupra mai multor

13

persoane, de mai multe persoane și de către un grup criminal organizat, motiv pentru care îi

recunoaște vinovați pe Dugari Tatiana Mihail, Chiciuc Veaceslav Valeriu, Vieru Veaceslav

Tudor și Cazacu Viorel Mihail, în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 362/1 alin. (3) lit. a)

Cod penal.

Cu referire la stabilirea pedepsei inculpaților, instanța de apel efectuând o analiză

complexă a circumstanțelor cauzei și a personalității inculpaților, urmărind în acest sens

comportamentul lor în viața socială, a considerat că în coraport cu fapta comisă, urmările

prejudiciabile survenite, corijarea și reeducarea acestuia este posibilă fără izolarea acestora de

societate, stabilindu-i o pedeapsă sub formă de amendă.

Respectiv, instanța de apel stabilind pedeapsa inculpaților sub formă de amendă, a

considerat că scopul legii penale poate fi atins și prin numirea unei pedepse non-privative de

libertate.

Referitor la acțiunea civilă, instanța de apel a menționat că sentința adoptată de prima

instanță este neîntemeiată și în această parte, deoarece prima instanță neîntemeiat s-a expus în

partea civilă, fără ca la materialele dosarului sa fie anexată vreo cerere privind solicitarea

părților vătămate de a încasa din contul inculpaților cuantumul prejudiciilor cauzate.

Instanța de apel a reținut că părțile vătămate Dolghii Silvia, Ganaciuc Stanislav și

Ganaciuc Ana nu au înaintat acțiuni civile nici în cadrul urmăririi penale și nici în cadrul

judecării cauzei în prima instanță, nu s-au folosit de drepturile procedurale de a depune acțiune

civilă de la pornirea procesului penal până la terminarea cercetării judecătorești în prima

instanță.

Părțile vătămate nu au înaintat acțiuni civile, la care să anexeze probe ce confirmă

mărimea prejudiciului cauzat prin infracțiune.

În atare circumstanțe, instanța de apel a concluzionat că la caz nu sunt înaintate acțiuni

civile.

numele inculpaților Vieru Veaceslav, Cazacu Viorel și Chiciuc Veaceslav, avocatul Nogai

Gheorghe în numele inculpatei Dugari Tatiana.

11.1. Procurorul solicită casarea deciziei cu remiterea cauzei la rejudecare în aceeași

instanță de apel, într-un alt complet de judecată.

În motivarea recursului, procurorul indică că instanța de apel în mod eronat a interpretat

și aplicat la caz prevederile art. 75 Cod penal, iar la stabilirea pedepsei inculpaților nu a ținut

cont de circumstanțele prezentei cauze penale, de consecințele survenite și de comportamentul

inculpaților pe parcursul procesului penal.

Astfel, în motivarea soluției dispuse cu privire la pedeapsa numită inculpaților Dugari

Tatiana, Chiciuc Veaceslav, Vieru Veaceslav și Cazacu Viorel, instanța de apel a invocat că nu

s-au constatat careva circumstanțe agravante, inculpații nu au fost anterior judecați, iar pedeapsa

și modalitatea de executare a acesteia trebuie individualizate în așa fel încât inculpatul să se

convingă de necesitatea respectării leii penale și evitarea în viitor a săvârșirii unor fapte

similare.

În aceste condiții, acuzarea consideră că instanța de apel a ajuns la concluzia greșită

privind oportunitatea aplicării pe caz a unei pedepse prea blânde sub formă de amendă,

pedeapsă care nu va asigura atingerea scopurilor prevăzute la art. 61 Cod penal.

14

Prin urmare, se constată că instanța de apel a acționat în derogare de la prevederile art.

409 alin.(2) Cod de procedură penală, care stipulează că instanța de apel are obligația de a

întreprinde măsuri pozitive la judecarea apelului, pentru a repara erorile de fapt și de drept

comise de prima instanță, doar atunci cînd aceste erori au influențat asupra hotărârii în

defavoarea inculpatului.

În contextul celor sus expuse, este de reținut că, potrivit art. 384 alin. (3) Cod de

procedură penală, sentința instanței de judecată trebuie să fie legală, întemeiată și motivată.

Conform art. 61 alin. (2), art. 75 alin. (1) Cod penal, pedeapsa are drept scop restabilirea

echității sociale, corectarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de loi infracțiuni, atît

din partea condamnaților, cît și a altor persoane.

La stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată ține cont de gravitatea

infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei

care atenuează ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și

reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia.

Astfel, făcând referință la motivele invocate de către instanța de apel în decizia recurată,

acuzarea consideră că instanța nu a ținut cont de faptul că:

- infracțiunea comisă de inculpați face parte din categoria celor grave, iar la stabilirea

categoriei pedepsei acest fapt urma a fi apreciat prin prisma art. 75 Cod penal;

- prin soluția dispusă de instanța de apel nu a fost atins scopul pedepsei prevăzute de

legiuitor în art. 362/1 alin.(3) din Codul penal, astfel, Dugari Tatiana, Chiciuc Veaceslav, Vieru

Veaceslav și Cazacu Viorel prin acțiunile sale ilegale au atentat asupra acelor relații ce țin de

securitatea statului, inclusiv și la relațiile sociale cu privire la reglementarea inviolabilității

hotarelor țării, cât și ordinea stabilită de trecere a frontierei de stat.

Prin urmare, acuzarea este de părerea că, în prezenta cauză, instanța de apel nu s-a condus

de dispoziția art. 75 alin. (1) Cod penal, conform căreia „persoanei recunoscute vinovate de

săvârșirea unei infracțiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în partea specială a

prezentului cod și în strictă conformitate cu dispozițiile Părții Generale a prezentului cod”.

Totodată, procurorul accentuează că instanța de apel nu aținut cont de faptul că inculpații

au săvârșit infracțiunea fiind reuniți în cadrul unui grup criminal organizat, ceea ce sporește

gravitatea acțiunilor comise și dovedește periculozitatea faptelor săvârșite.

Mai mult, instanța de apel constatând faptul că inculpații au acționat în cadrul unui grup

criminal, urma să delimiteze răspundere fiecăruia din inculpați anume conform acelui rol care îl

avea în cadrul acestui grup criminal și conform acțiunilor care au fost întreprinse de fiecare

membru în vederea realizării planului criminal.

Astfel, instanța de apel nu a judecat fondul cauzei în latura stabilirii pedepsei penale în

conformitate cu rigorile legale și i-a aplicat inculpatului o pedeapsă individualizată contrar

prevederilor legale.

În drept, recurentul își întemeiază recursul pe temeiul prevăzut la art. 427 alin. (1) pct.

10) Cod de procedură penală.

11.2. Avocatul Frunze Alexei în numele inculpaților Vieru Veaceslav, Cazacu Viorel și

Chiciuc Veaceslav solicită casarea deciziei cu menținerea sentinței primei instanțe, din motiv că

apelul procurorului a fost greșit admis.

15

În motivarea recursului, recurentul indică că instanța de apel nu a respectat prevederile

legale prevăzute la art. 394 alin. (1) pct. 1) și 2) Cod de procedură penală, care stipulează că

partea descriptivă a hotărârii de condamnare trebuie să cuprindă descrierea faptei criminale,

considerată ca fiind dovedită, indicându-se locul, timpul, modul săvârșirii ei, forma și gradul de

vinovăție, motivele și consecințele infracțiunii, probele pe care se întemeiază concluziile

instanței de judecată și motivele pentru care instanța a respins alte probe.

Așadar, avocatul menționează că instanța de apel condamnând inculpații pe un alt alineat

din articolul incriminat, nu a constatat și descris fapta, considerată ca fiind dovedită, aceasta

indicând fapta constatată de către prima instanță, dar nu a constatat ea însăși această faptă.

Pe lângă aceasta, instanța de apel nu a apreciat separat fiecare probă din punct de vedere

al pertinenței, concludenței, utilității, veridicității, iar toate probele în ansamblu - din punct de

vedere al coroborării lor, și nu a indicat motive clare pentru care a respins probele apărării.

Totodată, la adoptarea soluției de condamnare, instanța de apel s-a bazat pe declarațiile

părților vătămate Ganaciuc Stanislav, Ganaciuc Ana și martorului Dolghii Fiodor, care nu au

fost audiați în instanța de apel.

Astfel, soluția adoptată de prima instanță este perfect legală, deoarece nu îngrădește

dreptul inculpaților la un proces echitabil și care corespunde prevederilor art. 8 alin. (3) Cod de

procedură penală, conform căruia concluziile despre vinovăția persoanei de săvârșirea

infracțiunii nu pot fi întemeiate pe presupuneri.

Deci, potrivit art. 46 Cod penal - grupul criminal organizat este o reuniune stabilă de

persoane care s-au organizat în prealabil pentru a comite una sau mai multe infracțiuni. Această

formă de participație se deosebește de alte forme de participație potrivit criteriului de statornicie

și stabilitate. Statornicia grupului organizat este indicată de durata existenței acestui grup în

timp. Durata poate consta din timpul ce s-a scurs de la formarea grupului până la săvârșirea

primei infracțiuni din numărul celor plănuite de membrii grupului. Ea poate consta, de

asemenea, din durata de timp, în care membrii grupului au săvârșit infracțiuni. Grupul criminal

organizat se deosebește de participația simplă deoarece este o participație complexă care se

manifestă prin stabilitate mai mare și printr-o legătură trainică, fapt care permite membrilor

grupului să coordoneze din timp momentele esențiale ale infracțiunii planificate, să împarte între

ei rolurile, cât și să stabilească locul, timpul, cum să tăinuiască urmele infracțiunii.

Din învinuire reiesă că acuzarea doar a presupus existența unui grup criminal organizat,

caracterizat în art. 46 Cod penal, ceea ce este inadmisibil pentru condamnarea persoanei.

Aceste împrejurări relevă că decizia instanței de apel nu cuprinde motive legale pe care se

întemeiază soluția de condamnare în baza art. 362/1 alin. (3) lit. a) Cod penal.

Totodată, instanța de apel a dat faptei săvârșite o încadrare juridică greșită, adică și apelul

declarat de procuror a fost admis în mod greșit.

În drept, recurentul își întemeiază recursul pe prevederile art. 427 alin. (1) pct. 6) și 12)

Cod de procedură penală.

11.3. Avocatul Nogai Gheorghe în numele inculpatei Dugari Tatiana solicită casarea

deciziei adoptate la caz și pronunțarea unei noi hotărâri de achitarea a acesteia.

În motivarea recursului, avocatul invocă că instanța de apel a motivat greșit soluția,

aceasta fiind în contrazicere cu dispozitivul hotărârii. Dugari Tatiana a fost condamnată în baza

art. 362/1 alin. (3) lit. a) Cod penal, fără ca partea descriptivă a actului judecătoresc să conțină

16

descrierea faptei prejudiciabile, pretinse a fi constatate și în același timp, fără a fi invocate

motive care ar indica, cel puțin asupra prezenței „elementelor faptice/elementelor laturii

obiective”, care cad sub incidența art. 362/1 alin. (3) lit. a) Cod penal.

Astfel, în cazul dat lipsesc elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 362/1

alin. (3) lit. a) Cod penal, cel puțin, în hotărârile judecătorești contestate nu a fost reținută nici o

acțiune, care ar permite să se constate atât prezența laturii subiective, cât și a celei obiective.

Totodată, recurentul indică că inculpata Dugari T. nu a fost pusă sub învinuire în

termenul de 3 luni prevăzut de legislație, încălcare comisă de către organul de urmărire penală,

care atrage nulitatea actelor întocmite la etapa dată.

Potrivit art. 63 alin. (2) pct. 3) Cod de procedură penală, organul de urmărire penală nu

este în drept să mențină în calitate de bănuit persoana în privința căreia a fost adoptată o

ordonanță de recunoaștere în această calitate, mai mult de 3 luni.

În cazul, în care urmărirea penală a fost pornită împotriva anumitei persoane, din

momentul respectiv se va considera, că aceasta deține calitatea de bănuit, indiferent de faptul

dacă a fost sau nu adoptată ordonanța de recunoaștere în calitate de bănuit.

În acest context, menționează că organul de urmărire penală a omis termenul de 3 luni, de

punere sub învinuire a bănuiților, ceea ce constituie o încălcare esențială a drepturilor și

intereselor legitime ale persoanelor.

În continuare, recurentul mai indică că instanța de apel a pronunțat o hotărâre de

condamnare mai gravă decât cea pronunțată de prima instanță, iar în situația dată, instanța de

apel a avut obligația de a audia din noi toți participanții la proces.

În pofida faptul că aceasta nu a audiat martorii acuzării, a adoptat o decizie de

condamnarea a inculpaților în baza unei infracțiuni mai grave, care este prevăzută la art. 362/1

alin. (3) lit. a) Cod penal.

Prin urmare, recurentul consideră că instanța de apel a admis grave erori la judecarea

apelurilor, ce ar avea ca consecință casarea acesteia.

Mai mult ca atât, recurentul menționează că pe parcursul judecării cauzei nu a fost

demonstrat faptul săvârșirii infracțiunii prevăzute la art. 362/1 alin. (3) lit. a) Cod penal, de către

inculpat Dugari T.

Astfel, recurentul solicită casarea deciziei instanței de apel, cu adoptarea unei noi hotărâri

de achitare a inculpatei Dugari T.

În drept, recurentul își întemeiază recursurile pe prevederile art. 427 alin. (1) pct. 6), 8),

11), 15), 16) Cod de procedură penală.

hotărârii instanței de apel, fără citarea părților, în camera de consiliu și în baza materialelor din

dosar, Colegiul penal conchide asupra inadmisibilității acestuia, din următoarele considerente.

Potrivit dispoziției art. 432 alin. (2) pct. 4) Cod de procedură penală, instanța de recurs,

examinînd admisibilitatea în principiu a recursului declarat împotriva hotărârii instanței de apel,

fără citarea părților, este în drept să decidă inadmisibilitatea acestuia în cazul în care constată că

este vădit neîntemeiat.

Conform prevederilor art. 424 alin. (2) Cod de procedură penală, instanța de recurs

examinează cauza numai în limitele temeiurilor prevăzute de art. 427 Cod de procedură penală,

care în mod obligatoriu trebuie să fie invocate de recurent.

17

Pornind de la aceea că, în cauza deferită judecății, există mai multe recursuri, și anume

cele declarate de acuzatorul de stat și cele declarate de apărătorii inculpaților, instanța de recurs

se va referi mai întâi asupra recursurilor declarate de partea acuzării așa cum este prevăzut în

legea procesual-penală și apoi se va expune și asupra celor declarate de partea apărării, relevând

în partea descriptivă a prezentei decizii argumentele cu privire la soluția de inadmisibilitate

adoptată pe marginea acestora.

12.1. Cu referire la recursul ordinar declarat de către procuror:

Lecturând conținutul recursului, Colegiul penal indică că procurorul contestă decizia

instanței de apel în partea stabilirii pedepsei inculpaților Dugari Tatiana, Chiciuc Veaceslav,

Vieru Veaceslav și Cazacu Viorel, indicând că instanța de apel în mod eronat a individualizat

pedepsele stabilite inculpaților, fără a ține cont de criteriile prevăzute în art. 75 Cod penal și de

faptul că infracțiunea a fost săvârșită de către un grup criminal organizat, iar inculpații au

acționat conform rolurilor stabilite din timp, respectiv trebuie să răspundă conform rolurilor pe

care le-au îndeplinit.

Așadar, analizând conținutul deciziei sub aspectul criticat de către procuror, Colegiul penal

consideră că în partea contestată decizia instanței de apel este întemeiată și suficient motivată,

deoarece instanța de apel aplicând corect prevederile art. 75 Cod penal a stabilit inculpaților o

pedeapsă echitabilă în raport cu fapta comisă și cu consecințele acesteia.

Tot aici, Colegiul penal nu reține ca fiind întemeiate argumentele invocate de procuror

precum că instanța de apel la stabilirea pedepsei nu a ținut cont de faptul că infracțiunea a fost

săvârșită de către un grup criminal organizat și au acționat conform unor roluri din timp

repartizate fiecărui membru al acestui grup, respectiv urma să delimiteze răspunderea fiecăruia

din inculpați anume conform acelui rol care îl avea în cadrul acestui grup criminal organizat și

conform acțiunilor care au fost întreprinse de fiecare membru în vederea realizării planului

criminal.

În opinia Colegiului penal, procurorul trebuia să descrie concret, sub ce aspect și în ce mod

instanța de apel urma să facă delimitarea, și anume prin categoria de pedeapsă sau prin mărimea

pedepsei stabilită inculpaților, deoarece sancțiunea normei incriminate inculpaților, adică art.

362/1 alin. (3) lit. a) Cod penal, sunt prevăzute două categorii de pedepse, amenda sau

închisoarea.

Mai mult ca atât, Colegiul penal menționează că reieșind din argumentele invocate de

recurent, se conturează o situație neclară, și anume procurorul nu a indicat concret cu ce nu este

de acord în partea contestată, cu mărimea pedepsei stabilite inculpaților sau cu categoria de

pedeapsă stabilită.

În situația dată, Colegiul penal nu poate reține ca fiind plauzibile alegațiile procurorului,

drept urmare consideră că recursul declarat de către acesta este vădit neîntemeiat, din motiv că

temeiul invocat nu poate servi drept temei de casarea a deciziei instanței de apel. În sensul

contestat, decizia instanței de apel este legală și întemeiată, iar pedeapsa stabilită inculpaților

fiind este echitabilă și proporțională consecințelor survenite.

12.2. Cu referire la recursul declarat de către avocatul Frunze Alexei în numele

condamnaților Vieru Veaceslav, Cazacu Viorel și Chiciuc Veaceslav.

Potrivit conținutului recursului declarat, recurentul invocă drept temeiuri de casare a

deciziei instanței de apel, cele prevăzute la art. 427 alin. (1) pct. 6) și 12) Cod de procedură

18

penală, care stipulează că hotărârile instanței de apel pot fi supuse recursului pentru a repara

erorile de drept atunci când hotărârea atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția

și faptei săvârșite i s-a dat o încadrare juridică greșită.

Totodată, Colegiul penal analizând textul recursului declarat menționează că recurentul

critică decizia instanței de apel în mare parte sub aspectul aprecierii probelor de către aceasta,

însă Colegiul amintește că la etapa judecării recursului ordinar nu analizează conținutul

mijloacelor de probă, nu dă o nouă apreciere materialului probator și nu stabilește o altă situație

de fapt, decât cea constatată de instanțele ierarhic inferioare, acesta fiind atributul exclusiv al

instanțelor de fond și de apel.

Deci, instanța de recurs nu va examina criticile referitoare la presupusa greșită reținere, pe

baza probelor administrate în cauză, a anumitor elemente faptice, ci va verifica, prin raportare la

situația de fapt stabilită de instanța de apel, corectitudinea condamnării inculpaților.

Mai mult, în lumina jurisprudenței constante a Colegiului penal al Curții Supreme de

Justiție, se reține că regula generală desprinsă din dispozițiile art. 427 alin. (1) Cod de procedură

penală, prevede că la această etapa instanța de recurs verifică erorile de drept comise de

instanțele de fond și de apel, în baza temeiurilor stipulate expres de norma respectivă, dar nu

apreciază sau face o reapreciere a stării de fapt reținute în cauză.

În continuare, Colegiul penal analizând textul deciziei contestate prin prisma argumentului

invocat de recurent precum că instanța de apel reîncadrând acțiunile inculpaților nu a constatat

fapt pentru care inculpații se fac vinovați și care se consideră ca fiind dovedită, menționează că

argumentul dat nu și-a găsit confirmare la materialele dosarului, deoarece instanța de apel

recalificând acțiunile inculpaților a constatat noua faptă reținută în sarcina inculpaților ca fiind

dovedită, fapta fiind descrisă în pct. 5.4 al deciziei instanței de apel. (Vol. V, f.d. 138-148).

Într-o altă ordine de idei, Colegiul penal indică că recurentul în cererea de recurs descrie și

faptul că instanța de apel fără a cerceta din nou probele administrate, a pronunțat o nouă

hotărâre de condamnare a inculpaților, recalificând acțiunile acestora într-o componență de

infracțiune mai gravă, adică a reținut în sarcina inculpaților semnul calificativ „săvârșit de un

grup criminal organizat”, pe care prima instanță l-a exclus din învinuire.

De asemenea, recurentul a mai indicat că instanța de apel eronat și contrar legislației a pus

la baza hotărârii de condamnare aceleași probe materiale și declarațiilor acelorași martori depuse

în prima instanță, fără a purcede la o nouă audiere în cadrul instanței de apel.

Cu privire la argumentul recurentului punctat supra, Colegiul menționează că îl consideră

ca fiind neîntemeiat și lipsit de suport juridic.

Astfel, în vederea acestei statuări, Colegiul penal remarcă că potrivit art. 415 alin. (21) Cod

de procedură penală, instanța de apel este obligată să purceadă la judecarea cauzei penale în

fond conform regulilor primei instanțe, cu audierea repetată a inculpaților, a părților vătămate și

a martorilor, în cazul în care prima instanță a pronunțat o hotărâre de achitare a inculpaților.

Respectiv, legea procesul penală stipulează că în cazul în care prima instanță a adoptat o sentință

de achitare a inculpatului, instanța de apel are obligația de a judeca apelurile declarate cu

respectarea principiului nemijlocirii a procesului penal, ceea ce presupune audierea pe viu a

tuturor părților audiate la etapele anterioare.

În cazul dat, nu este incidentă situația descrisă mai sus, deoarece prima instanță a

pronunțat o hotărâre de condamnare a inculpaților în baza art. 362/1 alin. (2) lit. b) și c) Cod

19

penal, iar instanța de apel fiind în drept de a da o nouă apreciere probelor, fapt pe care l-a

îndeplinit cu respectarea art. 414 alin. (4) Cod de procedură penală, a considerat în acțiunile

inculpaților se conține semnul calificativ „săvârșită de un grup criminal organizat”, pe care

prima instanță l-a exclus din învinuire.

Astfel, instanța de apel a ajuns la concluzia că de a casa sentința de condamnare a

inculpaților în baza art. 362/1 alin. (2) lit. b) și c) Cod penal, cu adoptarea unei noi hotărâri de

condamnare a inculpaților în baza art. 362/1 alin. (3) lit. a) Cod penal.

Totodată, instanța de apel a fost în drept de a agrava situația inculpaților, din motiv că

sentința primei instanțe a fost contestată și de către acuzatorul de stat.

În circumstanțele date, Colegiul penal nu poate reține argumentele invocate de către

avocatul Frunze A. în sensul enunțat mai sus, drept sunt considerate ca fiind vădit neîntemeiate.

Concluzionând la capitolul dat, Colegiul penal punctează că temeiurile invocate de către

recurent nu pot servi drept motiv de casare a deciziei contestate, deoarece la judecarea apelurilor

instanța de apel a respectat prevederile legale, a dat deplină eficiență motivelor invocate în apel,

iar ca rezultat a pronunțat o hotărâre legală și întemeiată.

Prin urmare, Colegiul conchide că argumentele invocate în recurs de către avocatul Frunze

Alexei în numele inculpaților Vieru Veaceslav, Cazacu Viorel și Chiciuc Veaceslav sunt

neîntemeiate, respectiv recursul ordinar declarat este inadmisibil, ca fiind vădit neîntemeiat.

12.3. Cu referire la recursul declarat de către avocatul Nogai Gheorghe în numele

inculpatei Dugari Tatiana

Autorul recursului invocă prevederile art. 427 alin. (1) pct. 6), 8), 11), 15), 16) Cod de

procedură penală, potrivit cărora hotărârile instanței de apel pot fi supuse recursului pentru a

repara erorile de drept comise de instanțele de fond și de apel în cazul când motivarea soluției

contrazice dispozitivului hotărâri și în cazul când nu au fost întrunite elementele infracțiunii.

Pct. 11) prevede că există o cauză de înlăturare a răspunderii penale, pct. 15) stipulează că

atunci când instanța de judecată internațională, prin hotărâre pe un alt caz, a constatat o

încălcare la nivel național a drepturilor și libertăților omului care poate fi reparată și în această

cauză, iar pct. 16) reglementează situația când norma de drept aplicată contravine unei hotărâri

de aplicare a aceleiași norme date anterior de către Curtea Supreme de Justiție.

În esență, recurentul critică decizia instanței de apel sub aspectul condamnării inculpatei

Dugari T. în baza art. 362 alin. (3) lit. a) Cod penal, invocând că probele administrate la caz nu

demonstrează vinovăția inculpatei în cele incriminate.

Mai mult, din materialele cauzei nu se constată existența tuturor elementelor componenței

de infracțiune incriminată inculpatei Dugari Tatiana.

Astfel, în probarea alegațiilor invocate, recurentul a descris în conținutul recursului un șir

de probe, care în opinia lui nu au fost apreciate de instanța de apel la justa valoare sau au fost

apreciate unilateral, creându-se astfel impresia că instanța este părtinitoare.

Însă, verificând materialele dosarului în raport cu criticele enunțate, Colegiul penal

conchide că la judecarea apelurilor instanța a examinat prezenta cauză penală sub toate

aspectele, complet și obiectiv, adoptând o soluție corectă privitor la condamnarea inculpaților

Dugari Tatiana, Cazacu Viorel, Vieru Veaceslav și Chiciuc Veaceslav în baza art. 362/1 alin. (3)

lit. a) Cod penal, constatând prin probele administrate în acțiunile acestora prezența tuturor

elementelor constitutive ale infracțiunii incriminate.

20

Prin urmare, cu referire la pretinsa încălcare admisă de instanța de apel prevăzută de art.

427 alin. (1) pct. 6) Cod de procedură penală, Colegiul penal menționează că, așa cum rezultă

din textul deciziei atacate, instanța de apel și-a motivat decizia în conformitate cu prevederile

art. 417 alin. (1) pct. 8) Cod de procedură penală, astfel, decizia cuprinde temeiurile de fapt și de

drept care au dus, la caz, la adoptarea soluției de casare a sentinței primei instanțe și pronunțarea

unei noi hotărâri.

În același context, în vederea respingerii argumentelor din recurs privitor la chestiunea de

apreciere eronată a probelor, Colegiul penal amintește că la etapa judecării recursului ordinar nu

analizează conținutul mijloacelor de probă, nu dă o nouă apreciere materialului probator și nu

stabilește o altă situație de fapt, decât cea constatată de instanțele ierarhic inferioare, aceasta

fiind atributul exclusiv al instanțelor de fond și de apel. Deci, instanța de recurs nu va examina

criticile referitoare la presupusa greșită reținere, pe baza probelor administrate în cauză, a

anumitor elemente faptice, ci va verifica, prin raportare la situația de fapt stabilită de instanța de

apel, corectitudinea condamnării inculpaților privind învinuirea imputată acestora prin

rechizitoriu.

În continuare, cu referire la argumentul recurentului privind lipsa laturii obiective în

acțiunile inculpatei Dugari Tatiana, Colegiul penal menționează că acesta nu poate fi reținut,

deoarece instanța de apel corect punctat că acțiunile inculpatei Dugari Tatiana se prescriu în

acțiunile prevăzute pentru existența laturii obiective a componenței de infracțiune de organizare

a migrației ilegale.

Tot aici, se rețin ca fiind întemeiate aprecierile instanței de apel, care a indicat că vinovăția

inculpatei Dugari Tatiana se demonstrează cert prin procesul-verbal de prezentare a persoanei

spre recunoaștere din 02.03.2011 și respectiv din 09.03.2011, în cadrul căruia partea vătămată

Dolghii Silvia a recunoscut-o pe Dugari Tatiana, ca fiind persoana care i-a organizat plecare ei

peste hotare (Vol. I, f.d. 232) și procesul verbal de verificare a declarațiilor părții vătămate

Dolghii Silvia din 28.02.2011 cu anexarea tabelului foto (Vol. I, f.d. 110-116).

Potrivit literaturii de specialitate, latura obiectivă a infracțiunii de organizare a migrației

ilegale se caracterizează prin îndeplinirea următoarelor acțiuni prejudiciabile:

falsă;

legitim;

Latura subiectivă al infracțiunii date se caracterizează prin intenție directă, din interes

material și cu scopul obținerii, direct sau indirect, a unui folos financiar sau material.

În contextul dat, Colegiul penal susține opinia instanței de apel precum că în acțiunile atât

a inculpatei Dugari Tatiana, cât și a inculpaților Cazacu Viorel, Vieru Veaceaslav și Chiciuc

Veaceslav se atestă prezența atât laturii obiective, cât și a laturii subiective a infracțiunii

prevăzută la art. 362/1 Cod penal.

Tot aici, Colegiul penal constată că temeiurile invocate de recurent cu referire la lipsa

elementelor constitutive ale infracțiunii prevăzute la art. 362/1 alin. (3) lit. a) Cod penal și

motivelor pe care se întemeiază soluția, se combat prin materialele cauzei și nu semnalează în

esență presupusele erori de drept, astfel încât hotărârea atacată cuprinde toate motivele invocate,

21

fiind descrise detaliat și argumentat în decizia instanței de apel acceptate de către instanța de

recurs, care în totalitatea lor resping argumentele apărării privind lipsa elementelor infracțiunii

în acțiunile inculpatei Dugari Tatiana

În continuare, Colegiul penal se va referi la alegațiile recurentului precum că, în cauza

penală dată există o cauză de înlăturare a răspunderii penale, și anume eroare comisă la etapa

urmăririi penale de către organul de urmărire penală, care a omis termenul legal al calității de

bănuit prevăzut în art. 63 Cod de procedură penală.

Așadar, în speța dată, Colegiul penal nu a constatat omiterea termenului de 3 luni al

calității de bănuit, deoarece cauza penală dată a fost pornită în baza ordonanței privind începerea

urmăririi penale din 15 februarie 2011 (vol. I, f.d. 1) pe faptul comiterii infracțiunii prevăzute la

art. 362/1 alin. (3) lit. a) Cod penal.

În cazul în care urmărirea penală este pornită în baza unor evenimente faptice, termenul de

bănuit curge din momentul recunoașterii acestuia în această calitate.

Respectiv având bănuiala rezonabilă asupra cet. Dugari T. la 02 martie 2011 a fost

recunoscută în calitate de bănuit, iar la 02 iunie 2011 acesteia i s-a înaintat învinuirea în baza

art. 362/1 alin. (3) lit. a) Cod penal, cu respectarea termenului legal prevăzut la art. 63 alin. (2)

pct. 3) Cod de procedură penală.

În atare situație, Colegiul nu poate reține ca fiind plauzibile argumentele invocate în acest

sens, deoarece organul de urmărire penală la efectuarea acțiunilor de urmărire penale a respectat

și s-a condus de prescripțiile legii procesual penale, iar actele întocmite de către acesta sunt

autentice, și nicidecum lovite de nulitate după cum invocă recurentul.

Cu referire la argumentul recurentului precum că instanța de apel eronat a adoptat o nouă

hotărâre de condamnare recalificând acțiunile inculpaților într-o componență de infracțiune mai

gravă, în baza acelorași probe pe care s-a bazat prima instanță la pronunțarea sentinței, fără a

dispune audierea repetată a tuturor părților, conform art. 415 alin. (2/1) Cod de procedură

penală, Colegiul penal menționează că a dat răspuns în acest sens în pct. 12.2 al prezentei

decizii.

În concluzie, Colegiul penal punctează că erorile invocate de recurenți precum că instanța

de apel ar fi comis grave greșeli la judecarea apelurilor și decizia acesteia este în contradicție cu

normele procesual penal, nu și-au găsit confirmare în speța dată.

Colegiul penal consideră că instanța de apel a dat deplină eficiență prevederilor art. 414-

415 Cod de procedură penală, a analizat complet, just și obiectiv materialele cauzei prin prisma

argumentelor invocate de apelanți și a adoptat o hotărâre bine motivată și întemeiată, în

corespundere cu rigorile art. 417 Cod de procedură penală.

Drept urmare, se impune necesitatea de a declarat recursurile ordinare depuse în cauza dată

inadmisibile, ca fiind vădit neîntemeiate.

Colegiul penal

D E C I D E :

Inadmisibilitatea recursurilor ordinare declarate de procurorul în Procuratura de

circumscripție Chișinău, Scutelnic Cătălin, avocatul Frunze Alexei în numele inculpaților Vieru

Veaceslav, Cazacu Viorel și Chiciuc Veceslav, avocatul Nogai Gheorghe în numele inculpatei

22

Dugari Tatiana, împotriva deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 13 iunie

2017, în cauza penală privindu-i pe Dugari Tatiana xxxxx, Chiciuc Veaceslav xxxxx, Vieru

Veaceslav xxxxx și Cazacu Viorel xxxxx, ca fiind vădit neîntemeiate.

Decizia este irevocabilă.

Decizia motivată pronunțată la 17 noiembrie 2017.

Președinte NICOLAEV Ghenadie

Judecător TOMA Nadejda

Judecător MORARU Petru

23