1ra-9/2016 — art. 238 CP

1ra-9/2016 — art. 238 CP (Curtea Supremă de Justiție, 2016)

Dosarul nr. 1ra-9/2016

C U R T E A S U P R E M Ă DE J U S T I Ț I E

D E C I Z I E

19 ianuarie 2016 mun. Chișinău

Colegiul penal lărgit al Curții Supreme de Justiție în componența:

președinte - Petru Ursache,

judecătorii - Constantin Alerguș, Vladimir Timofti, Ghenadie Nicolaev, Petru

Moraru,

a judecat fără citarea părților, recursurile ordinare declarate de avocatul Culeac-

Reul Natalia în numele inculpatului Bivol Feodor și de inculpații Bivol Feodor și

Bivol Eugenia, prin care se solicită casarea deciziei Colegiului penal al Curții de

Apel Chișinău din 06 mai 2015, în cauza penală în privința lui

Bivol Feodor Vasile născut la 12.05.1958,

originar și domiciliat în s. Costești r-nul

Ialoveni, str. Hîncești, 66;

Bivol Eugenia Ion născută la 05.01.1962,

originară și domiciliată în s. Costești r-nul

Ialoveni.

Termenul de examinare a cauzei:

prima instanță: 20.01.2014-05.02.2015;

instanța de apel: 26.02.2015-06.05.2015;

instanța de recurs: 29.07.2015-19.01.2016.

Procedura prevăzută de art. 431 alin. (1) pct. 11) Cod de procedură penală

legal executată.

C O N S T A T Ă:

fost achitați de sub învinuirea de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 238 Cod

penal, din motiv că nu s-a constatat existența faptei infracționale.

faptul că, activînd în calitate de director adjunct la S.A ”Fin” cu sediul în s. Costești,

r-nul Ialoveni, împreună și prin înțelegere prealabilă cu administratorul S.A ”Fin”,

Bivol Eu., avînd intenția de a obține prin înșelăciune un credit de la B.C ”Unibank”

S.A, cu sediul în mun. Chișinău, str. Mitropolitul Bănulescu - Bodoni, în mărime de

4 000 000 lei, au prezentat cu bună știință informații false în următoarele

circumstanțe:

1

Bivol Eu. în calitate de administrator al S.A ”Fin”, știind cu certitudine că

situația financiar-economică a S.A ”Fin” este una extrem de neprielnică din cauza că

nu se activa întru aducerea de beneficii, la fel, știind cu bună seamă că la fabrica de

vinuri ce aparține S.A ”Fin” și care este situată în s. Leușeni, r-nul Hîncești, nu există

careva material vinicol pentru a-l pune în gaj, ea, la 11.03.2011, a încheiat cu B.C

”Unibank” S.A un contract de credit nr. 22/11, prin care i-a fost acordată suma de 4

000 000 lei, cu termenul final de achitare la 11.03.2013.

În continuare, Bivol Eu., la 14.03.2011, adică peste trei zile de la încheierea

contractului sus enunțat, prin procură, îl împuternicește pe Bivol F. să reprezinte

interesele S.A ”Fin”. Astfel, conform contractului de gaj nr. 22/11-8/1, din 05.04.2011,

în scopul garantării executării obligațiilor, Bivol F. a prezentat B.C ”Unibank” S.A

informația falsă privind existența la fabrica de vinuri din s. Leușeni, r-nul Hîncești, a

materialului vinicol în asortiment din roada anului 2009, în valoare de 1 440 000 lei,

material vinicol, care de fapt nici nu exista, fiind instalate în cisterne niște tuburi din

sticlă care au fost umplute cu vin, din care reprezentanții băncii, periodic ridicau

mostre pentru analiză, astfel, inducîndu-i în eroare, prin ce a cauzat B.C ”Unibank”

S.A o daună în mărime de 1 440 000 lei, adică mai mare de 500 unități convenționale.

2.1. Bivol Eu., activînd în calitate de administrator al S.A ”Fin” cu sediul în s.

Costești, r-nul Ialoveni, împreună și prin înțelegere prealabilă cu directorul adjunct

al S.A ”Fin”, Bivol F., avînd intenția de a obține prin înșelăciune un credit de la B.C

”Unibank” S.A, cu sediul în mun. Chișinău, str. Mitropolitul Bănulescu-Bodoni nr.

45, în mărime de 4 000 000 lei, a prezentat cu bună știință informații false în

următoarele circumstanțe:

Bivol Eu. în calitate de administrator al S.A ”Fin”, știind cu certitudine că

situația financiar-economică a S.A ”Fin” este una extrem de neprielnică din cauza

că, nu se activa întru aducerea de beneficii, la fel, știind cu bună seamă că la fabrica

de vinuri ce aparține S.A ”Fin” și care este situată în s. Leușeni, r-nul Hîncești, nu

există careva material vinicol pentru a-l pune în gaj, la data de 11.03.2011, a încheiat

cu B.C ”Unibank” S.A un contract de credit nr. 22/11, prin care i-a fost acordată

suma de 4 000 000 lei cu termenul final de achitare la 11.03.2013.

În continuare, Bivol Eu., la 14.03.2011, adică peste trei zile de la încheierea

contractului sus enunțat, prin procură, îl împuternicește pe Bivol F. să reprezinte

interesele S.A ”Fin”. Astfel conform contractului de gaj nr. 22/11-8/1, din 05.04.2011,

în scopul garantării executării obligațiilor, Bivol F. a prezentat B.C ”Unibank” S.A

informația falsă privind existența la fabrica de vinuri din s. Leușeni, r-nul Hîncești, a

materialului vinicol în asortiment din roada anului 2009, în valoare de 1 440 000 lei,

material vinicol, care de fapt nici nu exista, fiind instalate în cisterne niște tuburi din

sticlă care au fost umplute cu vin, din care reprezentanții băncii, periodic ridicau

mostre pentru analiză, astfel, inducîndu-i în eroare, prin ce a cauzat B.C ”Unibank”

S.A o daună în mărime de 1 440 000 lei, adică mai mare de 500 unități convenționale.

acesteia, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărîri de condamnare a lui

2

Bivol F. și Bivol Eu. în baza art. 238 Cod penal, la 4 ani închisoare, pentru fiecare, iar

conform art. 90 Cod penal, executarea pedepsei închisori să fie suspendată

condiționat pe un termen de probă de 3 ani pentru Bivol F. și 1 an pentru Bivol Eu.

și admiterea acțiunii civile înaintate de B.C „ Unibank” S.A, în sumă de 1 440 000 lei.

În motivarea apelului procurorul a invocat următoarele:

- instanța de fond în mod neîntemeiat i-a achitat pe inculpați, punînd la baza

sentinței doar declarațiile inculpaților, fără a aprecia declarațiile reprezentantului ,

B.C ”Unibank” S.A;

- instanța de fond nu a dat nici o apreciere declarațiilor martorilor Zatic V.,

Bîrliba A. și Covalciuc Ig. (colaboratori ai B.C ”Unibank” S.A);

- instanța de fond nu a apreciat probele prezentate de acuzatorul de stat și

anume: - procesul-verbal de cercetare a subsolurilor de păstrare a vinului de pe teritoriul

fabricii de vin din s. Leușeni, r-nul Hîncești; - actul prezentat băncii B.C ”Unibank” S.A de

către Bivol F. cu privire la existența materialului vinicol în asortiment din roada anului

2009, în cantitate indică cantitatea de 101 108 dal; - contractul de credit nr. 22/11, încheiat

între B.C ”Unibank” S.A și S.A ”Fin”; - contractul de gaj nr. 22/11-8/1, din 05.04.2011,

încheiat între debitorul gajist S.A ”Fin”, în persoana lui Bivol F. și B.C ”Unibank” S.A; -

raportul de expertiză grafoscopică nr. 1858, din 22.10.2013;

- în ședința de judecată, executorul judecătoresc Chiosa A., a susținut că,

personal nu a verificat conținutul și cantitatea materialului vinicol, doar a aplicat

sechestrul pe materialului vinicol;

- reprezentanții băncii nu au controlat existența reală a materialului vinicol,

bazîndu-se doar pe actele prezentate de Bivol F. și pe calitatea de vin preluată din

tuburile instalate.

fost admis apelul declarat, casată integral sentința, rejudecată cauza și pronunțată o

nouă hotărîre, prin care:

- Bivol F. a fost condamnat în baza art. 238 Cod penal, la 3 ani închisoare, iar

conform art. 90 Cod penal, pedeapsa aplicată i-a fost suspendată condiționat pe un

termen de probă de 2 ani;

- Bivol Eu. a fost condamnată în baza art. 238 Cod penal, la 2 închisoare, iar

conform art. 90 Cod penal, pedeapsa aplicată i-a fost suspendă condiționat pe un

termen de probă de 1 an.

Acțiunea civilă înaintată de către B.C ”Unibank” S.A, privind încasarea

prejudiciului material în valoare de 1 440 000 lei, a fost admisă în principiu, urmînd

ca asupra cuantumului despăgubirilor cuvenite să se pronunțe instanța în ordinea

procedurii civile.

Eu. prin rechizitoriu, reținînd probele prezentate de partea acuzării și anume:

declarațiile: - reprezentantului părții vătămate, B.C ”Unibank” S.A, Bolun M., (f.d. 123-

127, vol. III); martorilor: - Covalciuc Ig., șef de Secție operațiuni Gaj la B.C ”Unibank” S.A,

3

(f.d. 128-131, vol. III); - Orbu (Zatic) V., șef Direcție creanțe a B.C ”Unibank” S.A, (f.d.

132-133, vol. III); - Bîrliba A. (f.d. 134-136, vol. III); - Catan I. (f.d. 137-138, vol. III).

Totodată, instanța de apel a considerat că vina inculpaților Bivol F. și Bivol

Eu. în comiterea infracțiunii imputate a fost pe deplin dovedită și prin materialele

cauzei: - procesul-verbal de cercetare la fața locului cu foto-tabelul anexat a subsolurilor de

păstrare a vinului de pe teritoriul fabricii de vin din s. Leușeni, r-nul Hîncești, din

11.04.2013 (f.d. 190-193, vol. I); - procesul-verbal de ridicare din 15.02.2013, a actului

prezentat băncii B.C ”Unibank” S.A de către Bivol F. cu privire la existența materialului

vinicol în asortiment din roadă anului 2009, în cantitate de 10 1108 dal pentru asigurarea

rambursării creditului (f.d. 176-177, vol. I); - procesul-verbal de ridicare a copiilor actelor de

expertiză a calității vinului pus în gaj de către Bivol F. (f.d. 179-189, vol. I); - contractul de

credit nr. 22/11, din 11.03.2011, încheiat între B.C ”Unibank” S.A și S.A ”Fin” în persoana

directorului Bivol Eu., care a acționat în baza statutului și certificatului de înregistrare a

întreprinderii, cu privire la acordarea creditului în sumă de 4 000 000 lei, (f.d. 17-24, vol. I);

- contractul de gaj nr. 22/11-8/1, din 05.04.2011, încheiat între debitorul gajist S.A ”Fin” în

persoana lui Bivol F., care a acționat în baza procurii autentificate notarial (nr. 4129, din

14.03.2011) și B.C ”Unibank” S.A, în scopul asigurării rambursării împrumutului și

executării corespunzătoare a condițiilor contractului de credit, (f.d. 30-32, vol. I); -

contractul de vînzare-cumpărare între S.A ”Fin” și S.A ”Interautotrans” din 27.09.2008,

ridicat de la B.C ”Unibank” S.A, (f.d. 65, vol. I); - contractul de împrumut încheiat la

01.12.2010, între Bivol F. și S.A ”Fin” conform căruia primul dă cu împrumut societății

S.A ”Fin” suma de 2 900 000 lei, (f.d. 80, vol. II); - contractul de împrumut încheiat la

01.12.2010 între Bivol N. și S.A ”Fin” conform căruia primul dă cu împrumut S.A ”Fin”,

suma de 1 900 000 lei, (f.d. 80, vol. I); - contractul de împrumut încheiat la 02.12.2010 între

Bivol V. și S.A ”Fin” conform căruia primul dă cu împrumut S.A ”Fin”, suma de 800 000

lei (f.d. 83, vol. I); - contractul de împrumut încheiat la 02.12.2010 între Bivol V. și S.A

”Fin” conform căruia primul dă cu împrumut S.A ”Fin”, suma de 900 000 lei, (f.d. 79, vol.

II); - contractul de împrumut încheiat la 22.12.2010, între Bivol D. și S.A ”Fin” conform

căruia primul dă cu împrumut S.A ”Fin” suma de 600 000 lei, (f.d. 81, vol. I); - contractul

de împrumut încheiat la 25.12.2010 între Bivol Eu. și S.A ”Fin” conform căruia primul dă

cu împrumut S.A ”Fin” suma de 1 600 000 lei; - raportul de expertiză grafoscopică nr. 1858

din 22.10.2013, prin care s-a concluziona că, semnăturile de la numele lui Bivol E. din

contractul de credit nr. 22/11, din 11.03.2011, încheiat între S.A ”Fin” și B.C ”Unibank”

S.A sunt executate de una și aceiași persoană, de însăși Bivol Eu., (f.d. 123-128, vol. II), care

confirmă vinovăția inculpaților Bivol F. și Bivol Eu. de comiterea infracțiunii

prevăzute de art. 238 Cod penal, adica, prezentarea cu bună știință a unor informații

false cu scopul obținerii unui credit, cauzînd instituției financiare daune în mărime mai

mare de 500 unități convenționale.

Instanța de apel nu a putut reține aprecierea instanței de fond dată

materialului probatoriu anexat la materialele cauzei penale prin care s-au constatat

că, la solicitarea B.C ”Unibank” S.A au fost efectuate un șir de analize de laborator referitor

la calitatea masei vinicole aflate la fabrica de vin din s. Leușeni, r-nul Hîncești, mostrele

4

fiind ridicate din amforele cu vin care se păstrau la fabrica din s. Leușeni, r-nul Hîncești,

respectiv, executorul judecătoresc Chiosa A. și reprezentantul B.C ”Unibank” S.A, Zatic V.

s-au deplasat în teritoriu, unde a fost stabilit faptul existenței masei vinicole, or, instanța de

apel a stabilit prin materialul probatoriu anexat la cauza penală faptul că, materialul

vinicol nu exista.

Astfel, instanța de apel a reținut în acțiunile inculpaților Bivol F. și Bivol Eu.

prezența laturii obiective a infracțiunii prevăzute de art. 238 Cod penal, exprimată

prin prezentarea intenționată instituției bancare, B.C „Unibank” S.A, de la care se

solicită creditul a informațiilor false, în speță a informației privind existența la

fabrica de vinuri din s. Leușeni, r-nul Hîncești, a materialului vinicol în asortiment

din roadă anului 2009, în valoare de 1 440 000 lei, material vinicol, care de fapt nici

nu exista, fiind instalate în cisterne niște tuburi din sticlă care au fost umplute cu

vin, din care reprezentanții băncii, periodic ridicau mostre pentru analiză, astfel

inducîndu-i în eroare, prin ce au cauzat B.C „Unibank” S.A o daună materială în

mărime de 1 440 000 lei.

În acest sens, instanța de apel a reținu că, martorul Covalciuc Ig., care activa

în calitate de șef de secție operațiuni gaj la B.C ”Unibank” S.A a menționat că, s-a

deplasat la fabrica de vin din s. Leușeni, r-nul Hîncești, unde a verificat existența masei

vinicole. În urma controlului, s-a stabilit prezența vinului și au fost ridicate probe pentru

verificarea calității. La a doua verificare vinul, se afla deja în cisterne. Ulterior, la a treia

verificare s-au stabilit schimbări la culoarea vinului, fapt despre care a anunțat conducere

băncii, care a decis realizarea materialului vinicol. În continuare, deplasînsu-de în s. Leușeni,

r-nul Hîncești, la fabrica de vin, s-a stabilit lipsa materialului vinicol.

De asemenea, instanța de apel a reținut că, martorul Covalciuc Ig. în cadrul

ședinței de judecată în instanța de apel a concretizat că, atunci cînd au deschis

amforele, acestea erau goale, în interiorul acestora fiind montată o țeavă, care era plină cu

vin.

Totodată, instanța de apel a menționat că, declarațiile martorului Covalciuc

Ig. coroborează cu declarațiile martorului Orbu (Zatic) V., care activa în calitate de

șef Direcția creanțe a B.C ”Unibank” S.A menționînd că, împreună cu executorul

judecătoresc Chiosa A. s-a deplasat la fabrica de vin din s. Leușeni, r-nul Hîncești și în

prezența lui Bivol F. s-a pus sechestru pe masa vinicolă, verificîndu-se fiecare cisternă,

vizual toate cisternele erau pline. În rezultatul verificărilor s-a întocmit un proces-verbal

care a fost semnat de către toți participanții, careva obiecții nu au parvenit. Mai tîrziu, la

sfîrșitul lunii septembrie 2012, deplasîndu-se la fabrica din s. Leușeni, r-nul Hîncești, s-a

stabilit absența vinului. Tot atunci, în amfore au fost depistate niște tuburi din sticlă.

La fel, martorul Orbu (Zatic) V. în cadrul ședinței de judecată în instanța de

apel a mai concretizat faptul că, în anul 2012, cînd trebuiau să încarce prima cisternă au

depistat că nu mai este vin. Prin orificiile de sus se crea impresia că sunt pline, deoarece

aveau tuburi de sticlă care erau pline.

Declarațiile martorilor Covalciuc Ig. și Orbu (Zatic) V. coroborează cu

procesul-verbal de cercetare din 11.04.2013, a subsolurilor de păstrare a vinului de

5

pe teritoriul fabricii de vin din s. Leușeni, r-nul Hîncești, prin care s-a stabilit că,

întru-unul din depozitele de păstrare a materialului vinicol, în amfore erau instalate

tuburi din sticlă cu diametrul de aproximativ 10 cm, în unele din tuburi s-a observat

lichid asemănător, după miros și culoare, cu material vinicol, celălalt spațiu al

amforei fiind gol, pereții curați. Totodată, în alt depozit examinat, în amfore nu erau

instalate asemenea tuburi.

În acest context, instanța de apel a menționat că, obiectul infracțiunii de

dobîndire a creditului prin înșelăciune îl constituie relațiile sociale ce iau naștere și

se desfășoară între creditor și debitor, avînd la bază protecția instituțiilor bancare,

asigurarea unei situații financiare stabile, precum și protecția intereselor creditorilor

și debitorilor băncilor.

Latura obiectivă a infracțiunii constă în prezentarea intenționată instituției

bancare de la care se solicită creditul a informațiilor false, necorespunzătoare

situației reale în scopul determinării organului împuternicit de a adopta hotărîrea de

oferire a creditului ori de majorare a proporției lui, ori obținere a unor condiții

avantajoase cu privire la folosirea ori rambursarea creditului.

Prin prezentarea informației false se are în vedere prezentarea documentelor

menționate care conțin informații necorespunzătoare realității, informații denaturate

cu privire nu numai la situația economico-financiară a solicitantului (bilanțul,

cheltuielile și profitul, bunurile aflate în proprietate ori gestionare), ci și la

procedura de constituire a persoanei juridice.

Prezentarea informației false se face intenționat și se adresează instituției

financiare ce urmează să adopte hotărîrea de oferire a creditului.

Latura subiectivă exprimă atitudinea conștientă a făptuitorului de a induce în

eroare organele bancare în scopul obținerii unui credit ori al majorării proporției

creditului obținut anterior, ori al obținerii unui credit cu condiții avantajoase

(volum, termen de rambursare, mărimea dobînzii).

Potrivit art. 3 din Legea instituțiilor financiare nr. 550, din 21.07.1995

documentația de credit reprezintă documentația care stă la baza unei convenții între o

bancă și o altă persoană pentru acordarea unui credit și cuprinde cel puțin: - situația

financiară curentă a solicitantului de credit și a oricărei persoane care constituie o garanție

personală; - o descriere a modalităților de garantare pentru plata integrală a datoriei

și, după caz, o evaluare a bunurilor care fac obiectul garanției; - o descriere a

condițiilor creditului, cuprinzînd valoarea creditului, rata dobînzii, schema de

rambursare, obiectivul debitorului și scopul pentru care a solicitat creditul; -

documentul cu semnăturile persoanelor care au autorizat acordarea creditului în

numele băncii; - alte documente determinate de bancă.

La aprecierea categoriei și măsurii pedepsei, instanța de apel ținînd cont de

prevederile art. 7, 61, 75, 76 și 77 Cod penal, a conchis că inculpaților Bivol F. și Bivol

Eu. li se incriminează săvîrșirea unei infracțiuni grave, în privința acestora nu au

fost reținute careva circumstanțe atenuante sau agravante, totodată inculpatul Bivol

F. anterior a fost judecat, însă antecedentele penale sunt stinse și respectiv,

6

corectarea și reeducarea inculpaților este posibilă în condițiile aplicării prevederilor

art. 90 Cod penal.

În continuare, instanța de apel a constatat că, partea vătămată B.C ”Unibank”

S.A a solicitat încasarea de la Bivol F. a prejudiciului material în mărime de 1 440 000

lei, iar inculpatul Bivol F. a anexat la materialele cauzei penale ordinele de încasare a

numerarului prin care ultimul a achitat dobînda la creditul primit de la B.C

”Unibank” S.A, respectiv, în acest sens urmează a fi concretizată suma care urmează

a fi încasată din contul inculpatului Bivol F., fiind necesară administrarea de noi

probe, iar în vederea excluderii tergiversării examinării cauzei penale, instanța de

apel a dispus soluționarea chestiunii privind acțiunea civilă înaintată de partea

vătămată B.C ”Unibank” S.A, prin admiterea acțiunii civile în principiu, urmînd ca

asupra cuantumului despăgubirilor să se pronunțe instanța în ordinea procedurii

civile.

Culeac-Reul N. în numele inculpatului Bivol F., de inculpatul Bivol F. și inculpata

Bivol Eu., care solicită:

Avocatul, fără a invoca vre-un temei de drept, din cele prevăzute la art. 427

alin. (1) Cod de procedură penală, casarea totală a deciziei instanței de apel și

menținerea sentinței, argumentînd următoarele:

- decizia instanțe de apel este neîntemeiată fiind bazată pe presupuneri;

- instanța de apel a cercetat doar probele la care s-a referit instanța de fond;

- în acțiunile inculpaților nu s-a constatat prezența faptei infracționale;

- declarațiile martorului Orbu (Zatic) V. vin în contradicție cu declarațiile

martorilor Chiosa A. (executor judecătoresc) și Covalciuc Ig. (șef secție operațiuni

gaj B.C ”Unibank” S.A), care confirmă că fabrica dispunea de material vinicol în

momentul obținerii creditului;

- pînă la gajarea bunurilor și după, reprezentanții B.C ”Unibank” S.A, au

efectuat un șir de analize de laborator referitoare la calitatea masei vinicole aflate la

fabrica de vin din s. Leușeni, r-nul Hîncești (f.d. 45-84, vol. I);

- în speță există dubii privind vinovăția lui Bivol F. în comiterea faptelor

incriminate, astfel, toate dubiile în probarea învinuirii care nu pot fi înlăturate, se

interpretează în favoarea inculpatului.

Inculpatul Bivol F., fără a invoca vreun un temei de drept din cele prevăzute

la art. 427 Cod de procedură penală, casarea totală a deciziei instanței de apel și

menținerea sentinței, invocînd că, la momentul obținerii creditului, fabrica de vinuri

din s. Leușeni, r-nul Hîncești, dispunea de material vinicol (în cantitate de 96 000

dal), fapt confirmat de martorii Covalciuc Ig., Orbu (Zatic)V. și Chiosa A., însă,

ulterior materialul vinicol s-a alterat (a depășit aciditatea volatilă), din cauza aplicării

sechestrului (procesul-verbal din 18.05.2012) și interzicerii accesului la el, prin urmare

fiind nevoit să-l verse.

7

Inculpata Bivol Eu., care invocînd prevederile art. 427 alin. (1) pct. 6), 12) Cod

de procedură penală, solicită casarea totală a deciziei instanței de apel și menținerea

sentinței, argumentînd următoarele:

- decizia instanței de apel este neîntemeiată și ilegală, fiind bazată pe

presupuneri;

- instanța de apel greșit a apreciat circumstanțele de fapt și de drept ale

cauzei;

- acțiunile sale au fost guvernate preponderent de relații civile și nu întrunesc

elemente constitutive al infracțiunii imputate;

- inculpata nu a prezentat băncii nici o informație falsă, deoarece înainte de

semnarea contractului de credit, s-a stabilit prezența masei vinicole în stoc, fiind

întocmite actele necesare, printre care și actul contabil F-40;

- în momentul aplicării sechestrului pe masa vinicolă, au fost verificate toate

amforele, care la acel moment erau pline, fapt confirmat de către martorii Orbu

(Zatic) V. și executorul judecătoresc Chiosa A.;

- tuburile cu diametrul 8,9 cm au fost montate în amforele cu vin pentru a se

prinde musca, ca aceasta să nu vină pe suprafața vinului.

6.1. Acuzatorul de stat a depus referință privind opinia sa asupra recursurilor

declarate, menționînd că recursurile urmează a fi declarate inadmisibile, deoarece

criticele recurenților nu au fost argumentate conform exigenților stipulate de art. 427

din Codul de procedură penală.

Colegiul penal lărgit consideră că acestea urmează a fi respinse, din următoarele

considerente.

Conform prevederilor art. 414 Cod de procedură penală, instanța de apel,

judecînd apelul, verifică legalitatea și temeinicia hotărîrii atacate pe baza probelor

examinate de prima instanță, conform materialelor din dosar și oricăror probe noi

prezentate instanței de apel sau cercetează suplimentar probele administrate de

instanța de fond. Instanța de apel poate da o nouă apreciere probelor din dosar.

Instanța de apel, este obligată să se pronunțe asupra tuturor motivelor invocate în

apel.

Potrivit cerințelor aceluiași articol, chestiunile de fapt asupra cărora s-a

pronunțat sau trebuia să se pronunțe prima instanță și care prin apel se transmit

instanței de apel sunt: dacă fapta reținută ori numai imputată s-a săvîrșit ori nu,

dacă fapta a fost comisă de inculpat și în ce împrejurări s-a comis, dacă probele

corect au fost apreciate prin prisma cumulului de probe anexate la dosar în

conformitate cu art. 101 Cod de procedură penală.

Colegiul penal lărgit, constată că la cercetarea cauzei, instanța de apel a ținut

cont în plină măsură de prevederile art. 26, 27, 99-101 Cod procedură penală, a

cercetat sub toate aspectele probele administrate de părți, indicate și descrise în pct.

pertinenței, concludentei, utilității și veridicității lor, iar în ansamblul, din punct de

8

vedere al coroborării lor și întemeiat a dedus concluzia că, fapta inculpaților Bivol F.

și Bivol Eu., întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute la art. 238 Cod

penal, adica prezentarea cu bună-știință a unor informații false cu scopul obținerii unui

credit, cauzînd instituției financiare daune în mărime mai mare de 500 unități

convenționale.

Temeiuri de a pune la îndoială veridicitatea acestor probe nu s-au stabilit.

În continuare, Colegiul penal lărgit relevă că, deși avocatul Culea-Reul N. și

inculpatul Bivol F., în recursurile declarate nu au invocat nici un temei de drept

prevăzut la art. 427 alin. (1) Cod de procedură penală, iar inculpata Bivol Eu. a făcut

trimitere la pct. 6) și 12) a normei procesual penale sus menționate, însă din

conținutul recursurilor se semnalează temeiul prevăzut la art. 427 alin. (1) pct. 8)

Cod de procedură penală, care stipulează că, hotărîrile instanței de apel pot fi

supuse recursului pentru a repara erorile de drept comise de instanțele de fond și de

apel în cazul în care nu au fost întrunite elementele infracțiunii.

Colegiul penal lărgit reține că, recurenții critică chestiunea de apreciere a

probelor, invocînd că fapta imputată inculpaților nu întrunește elementele constitutive

ale infracțiunii prevăzute de art. 238 Cod penal, deoarece nu ar fi prezentat

informație falsă și nu ar fi dus în eroare instituția financiară, privind existența la

fabrica de vinuri, a materialului vinicol în asortiment din roadă anului 2009, în

valoare de 1 440 000 lei.

Aceste argumente, în opinia Colegiului lărgit nu pot servi temei de desființare

a unei hotărîri legale, deoarece instanța de apel a constatat și motivat decizia sa că,

prin contractul de credit nr. 22/11, din 11.03.2011, încheiat între B.C ”Unibank” S.A

și S.A ”Fin” în persoana Directorului Bivol Eu. (f.d. 17-24, vol. I), banca s-a obligat

să-i acorde, creditul în valoarea de 4 000 000 lei, ulterior prin contractul de gaj nr.

22/11-8/1, din 05.04.2011, încheiat între debitorul gajist S.A ”Fin” în persoana Bivol F.

(împuternicit prin procură) și creditorul gajist B.C ”Unibank” S.A (f.d. 30-32, vol. I),

în scopul asigurării de rambursare a împrumutului și executării corespunzătoare a

condițiilor contractului de credit, debitorul gajist a pus în gaj, materialului vinicol în

asortiment din roada anului 2009, în valoare de 1 440 000 lei, material vinicol, care de

fapt nici nu exista, fiind instalate în cisterne niște tuburi din sticlă umplute cu vin din

care reprezentanții băncii, periodic ridicau mostre pentru analiză, creîndu-se

impresia că amforele sunt pline, astfel inducîndu-i în eroare, prin ce au cauzat B.C

”Umibank” S.A o daună materială în mărime de 1 440 000 lei, adică au prezentat cu

bună știință informații false în scopul obținerii creditului.

Instanța de recurs nu poate reține argumentele recurenților precum că,

martorii Chiosa A. (executorul judecătoresc) și Covalciuc Ig. (șef secție operațiuni

gaj B.C ”Unibank” S.A), ar fi confirmat în cadrul ședinței de judecată în instanța de

fond că, fabrica de vin din s. Leușeni, r-nul Hîncești, dispunea de material vinicol, or

din declarațiile martorului Covalciuc Ig., depuse în cadrul urmării penale și

susținute în cadrul ședinței de judecată în instanța de fond și apel rezultă că, la

momentul deschiderii amforelor acestea erau goale, înăuntru era o țeavă, care era

9

plină cu vin (f.d. 111-112, vol. I, 128-131, 190 vol. III), executorul judecătoresc Chiosa

A. în cadrul ședinței de judecată în instanța de fond a menționat că, nu poate afirma

dacă amforele erau pline, deoarece dînsul a partcipat doar cînd au fost luate probele

de vin de către reprezentații instituției financiare (f.d. 140, vol. III).

Mai mult, potrivit certificatului privind depistarea pierderii gajului de material

vinicol de la fabrica de vin S.A ”Fin”, din s. Leușeni, r-nul Hîncești, întocmit de către Orbu

(Zatic) V., (șef Direcția creanțe neperformante) și Bîrliba A. (șef secție B.C ”Unibank” S.A),

rezultă că, la 24.09.2012, numiții urmau să înceapă descărcarea materialului de vin

în autocisterna cumpărătorului. După ce au fost unite toate furtunurile și pompele,

s-a depistat că acesta lipsește. Ulterior, cînd s-au deschis trapurile de jos, s-a constata

că amforele din beton sînt goale, iar materie primă pentru vin este doar în tuburile

din sticlă, care erau montate în amfore. Unica posibilitate de verificare a nivelului

vinului era doar prin pîlniile mici cu diametrul 15 cm, în care erau montate tuburile

din sticlă pline cu vin. (f.d. 43, vol. I).

Argumentul inculpatului Bivol F. precum că, a fost nevoit să verse vinul,

deoarece acesta sar fi alterat, nu poate fi reținut de către instanța de recurs, or

inculpatul nu a prezentat nici o probă (act de nimicire), care ar fonda versiunea dată.

La fel, nu poate fi reținut argumentul inculpatei Bivol Eu. precum că, tuburile

cu diametrul 8,9 cm au fost montate în amforele cu vin pentru a se prinde musca, ca

aceasta să nu vină pe suprafața vinului, or instanța de apel examinînd cauza a

constatat că, acestea au fost instalate în cisterne (amfore), cu scopul de a induce în

eroare reprezentanții instituției financiare despre prezența materialului vinicol.

Totodată, nici procesului-verbal (de sechestru), din 18.05.2012, întocmit de

executorul judecătoresc Chiosa A., anexat de inculpat la recursul declarat, nu poate

confirma prezența materialului vinicol - în cantitate de 96 000 dal, deoarece cum a

fost menționat mai sus, în cadrul ședinței de judecată executorul judecătoresc, nu a

putut confirma prezența materialului vinicol la momentul aplicării sechestrului.

În continuare, Colegiul penal lărgit relevă că, nici actul de verificare al

obiectului de gaj (F-40), la fel nu poate demonstra prezența masei vinicole, or acesta

a fost întocmit cu scopul de a efectua evidența, disponibilitatea și păstrarea obiectului

gajat, prezentat în calitate de garant al îndeplinirii obligațiunilor de către S.A ”Fin”, însă

cum a fost constatat ulterior materialului vinicol în asortiment din roada anului

2009, în valoare de 1 440 000 lei, de fapt nu a existat.

Cît privește argumentul inculpatei Bivol Eu. precum că, acțiunile ei ar fi fost

guvernate de relații civile între două părți și nu întrunesc elementele constitutive ale

infracțiunii incriminate, în opinia instanței de recurs este unul neîntemeiat.

La acest capitol Colegiul ține să menționeze că, chiar dacă inițial între părți au

existat careva acorduri civile, acțiunile inculpaților au depășit limitele cadrului civil,

trecînd în sfera penalului.

Astfel, limita între un acord civil și o componență de infracțiune este latura

subiectivă, care în cadrul relațiilor civile este caracterizată prin buna-credință a

părților, iar în cazul dobîndirii creditului/împrumutului prin înșelăciune este

10

caracterizată prin intenția directă a făptuitorului de rea-credință, aceasta fiind

calificată de un scop special. Or, săvîrșind infracțiunea imputată, făptuitorii au

urmărit nu un scop oarecare, ci scopul obținerii unui credit, a unui împrumut în

condiții avantajoase.

Pentru a diferenția raportul civil de componența de infracțiune este necesar de a

stabili cu exactitate momentul apariției intenției persoanei, care în cadrul componenței

de infracțiune este anterioară săvîrșirii faptei. Astfel, intenția de a dobîndi

creditul/împrumutul prin înșelăciune, a apărut anterior dobîndirii propriu-zise a

creditului, fiind în acest scop prezentate cu bună știință informații false (bilanțul,

cheltuielile și profitul, bunurile aflate în proprietate ori gestionare), instituției

financiare, din care considerent Colegiul ajunge la concluzia că, acțiunile

inculpaților Bivol F. și Bivol Eu. întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii

imputate. Întru argumentarea faptului că acțiunile inculpaților intră în sfera penală

servește și rea-credința acestora, care cu bună știință au prezentat informații false

creditorului întru realizarea scopului propus.

Tot aici, Colegiul penal lărgit ține să menționeze că, infracțiunea de dobîndire

a creditului prin înșelăciune este o infracțiune materială. Ea se consideră consumată

din momentul cauzării instituției financiare a daunelor în mărime mai mare sau

egală cu 500 unități convenționale.

Colegiul penal lărgit conchide că, instanța de apel a examinat prezenta cauza

penală fără careva abateri de la normele de procedură și corect a apreciat probele

cercetate sub toate aspectele, iar în hotărîrea adoptată a realizat o justă interpretare

și aplicare a normelor de procedură penală, decizia adoptată fiind legală, întemeiată

și riguros argumentată, faptelor comise de inculpați li s-a dat o încadrare juridică

corectă, motivarea soluției fiind bazată pe probele administrate în cadrul procesului penal și

verificate în ședința de judecată a instanței de apel.

Prin urmare, Colegiul penal conchide că, argumentele invocate de recurenți

nu au suport probatoriu și contravin probelor administrate.

Concomitent, Colegiul penal ține să menționeze că, din materialele cauzei în

acțiunile inculpaților se întrevede și o altă componență de infracțiune mult mai

gravă decît cea sub care aceștia au fost puși sub învinuire, însă, ținînd cont de

prevederile art. 325 Cod de procedură penală (limitele judecării cauzei), judecarea

cauzei se efectuează numai în privința persoanei puse sub învinuire și numai în

limitele învinuirii formulate prin rechizitoriu, instanța de recurs nu are competența

de a interveni.

La fel, Colegiul penal lărgit constată că, potrivit materialelor cauzei ce-l

caracterizează pe Bivol F., acesta de nenumărate ori a fost condamnat, inclusiv și

pentru infracțiuni de escrocherie, fapt de care instanța de judecată nu a ținut cont la

stabilirea pedepsei. Mai mult, nici acuzatorul de stat nici partea vătămată nu a

înaintat recurs, însă, respectînd prevederile art. 424 alin. (2) Cod de procedură

penală (efectul devolutiv al recursului și limitele lui), instanța de recurs examinează

cauza numai în limitele temeiurilor prevăzute în art. 427, fiind în drept să judece și

11

în baza temeiurilor neinvocate, fără a agrava situația condamnaților. Astfel, că nici

sub acest aspect instanța de recurs nu are competența de a interveni în acest sens.

Rezumînd aceste constatări, Colegiul atestă corectitudinea concluziei instanței

de apel asupra faptului că probele prezentate de partea acuzării și examinate în

cadrul cercetării judecătorești sunt într-o legătură coerentă și logică, care cu

certitudine indică la faptul că inculpații au comis infracțiunea în baza căreia au fost

condamnați.

Prezența circumstanțelor nominalizate permite instanței de recurs să

concluzioneze asupra inadmisibilității recursurilor declarate pe motiv că acestea

sunt vădit neîntemeiate.

procedură penală, Colegiul penal lărgit al Curții Supreme de Justiție,

D E C I D E :

Respinge ca inadmisibile, recursurile ordinare declarate de avocatul Culeac-

Reul Natalia în numele inculpatului Bivol Feodor și de inculpații Bivol Feodor și

Bivol Eugenia, împotriva deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău, din

06 mai 2015, în cauza penală în privința lui Bivol Feodor Vasile și Bivol Eugenia Ion,

cu menținerea hotărîrii atacate.

Decizia este irevocabilă, pronunțată integral la 18 februarie 2016.

Președinte Petru Ursache

Judecătorii Constantin Alerguș

Vladimir Timofti

Ghenadie Nicolaev

Petru Moraru

12