ÎNAPOI LA REZULTATE Curtea Supremă de Justiție

Sursă originală

CSJ 17.02.2015

1ra-3/2015 — art. 248 al. 5 CP

HOTĂRÂRE

17.02.2015

Pe scurt

Instanță: Curtea Supremă de Justiție
Obiect: art. 248 al. 5 CP
Temei legal: art. 427 alin. 1 pct. 6 CPP

RĂSFOIEȘTE: Curtea Supremă de Justiție · 2015
DESCARCĂ: PDF · DOCX 🔒 Pro

Citează această cauză

1ra-3/2015 — art. 248 al. 5 CP (Curtea Supremă de Justiție, 2015)

Dosarul nr. 1ra-3/2015

Curtea Supremă de Justiție

D E C I Z I E

17 februarie 2015 mun. Chișinău

Colegiul penal lărgit al Curții Supreme de Justiție în componență:

Președinte –Nicolae Gordilă,

Judecători – Ion Guzun, Elena Covalenco, Iurie Diaconu, Liliana Catan,

judecînd în ședință, fără participarea părților, recursurile ordinare declarate de avocatul Iulian Balan

în numele inculpaților Pulbere Marcel, Vdovîi Vadim, Ciobanu Constantin, avocatul Nicolae Catan

în numele inculpaților Sorochin Dumitru, Zabolotnîi Stanislav, Crîjanovschi Viaceslav, avocatul

Artur Zagorneanu în numele inculpaților Osoianu Ghenadie și Bolocan Ion, avocatul Grigore

Ciubuc în numele inculpaților Popa Iurie, Bodean Nicolae, Culicov Gheorghe și de ultimii, avocatul

Iurie Tabarcea în numele inculpaților Guțanu Grigorie, Vasile Zaplitnîi, Stratulat Marcel, de

inculpatul Gherjavschi Nicolae, împotriva deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din

19 mai 2014, în cauza penală în privința lui

SRL „SLANCOM-GRUP”, înregistrată la Camera înregistrării de Stat cu nr.

1007600052117, cod fiscal 1007600052117, cu adresa juridică mun. Chișinău, bd.

Moscova 9 ap.65;

Vdovîi Vadim Ivan, născut la 09 februarie 1973, domiciliat în mun. Chișinău, str. A.

Pușkin, 28 ap. 19;

Pulbere Marcel Vitalie, născut la 18 septembrie 1975, domiciliat în mun. Chișinău, str.

Decebal 49/3 ap. 60;

Osoianu Ghenadie Ion, născut la 21 ianuarie 1975, domiciliat în mun. Chișinău, bd.

Moscovei 12/2 ap. 2;

Ciobanu Constantin Mihail, născut la 26 ianuarie 1973, domiciliat în mun. Chișinău,

str. Romană 2/2 ap. 99;

Sorochin Dumitru Serghei, născut la 04 februarie 1982, domiciliat în mun. Chișinău,

str. Hristo Botev, 21 ap. 11;

Zabolotnîi Stanislav Iurie, născut la 13 martie 1985, domiciliat în mun. Chișinău, str.

Trandafirilor, 31/1 ap. 80;

Crîjanovschi Veaceslav Fiodor, născut la 29 septembrie 1979, domiciliat în mun.

Chișinău, bd. Moscovei, 9 ap. 65;

Zaplitnîi Vasile Ion, născut la 09 februarie 1957, domiciliat în r-nul Hîncești, sat.

Ivanovca;

Culicov Gheorghe Victor, născut la 22 aprilie 1969, domiciliat în or. Hîncești, str.

Maria Drăgan, 40;

Gherjavschi Nicolae Simion, născut la 19 decembrie 1954, domiciliat în or. Orhei, sat.

Isacova;

Guțanu Grigore Dionisie, născut la 22 martie 1962, domiciliat în r-nul Ungheni, sat.

Vărzărești;

Bodean Nicolae Grigore, născut la 09 martie 1959, domiciliat în mun. Chișinău str.

Cogîlniceanu, 58 ap. 3;

Popa Iurie Anatol, născut la 23 august 1964, domiciliat în mun. Chișinău, str. Dimo,

31/2 ap. 48;

Bolocan Ion Iurie, născut la 16 noiembrie 1975, domiciliat în or. Slobozia, str. Gaidar

45;

Stratulat Marcel Ion, născut la 16 iunie 1977, domiciliat în mun. Chișinău, str.

N.Costin, 63/1 ap.66.

Datele referitoare la termenul de examinare a cauzei:

- Instanța de fond - 25.03.2010 - 24.02.2012;

- Instanța de apel - 07.05.2012 - 29.01.2013;

- Instanța de fond - 29.03.2013 - 25.07.2013;

- Instanța de apel - 03.12.2013 - 19.05.2014

- Instanța de recurs – 11.08.2014- 17.02.2015.

Procedura prevăzută de art. 431 alin. (1) pct. 11) Code de procedură penală a fost legal

executată.

Colegiul lărgit al Curții Supreme de Justiție asupra recursurilor în cauză în baza actelor din

dosar,

C O N S T A T Ă :

Prin sentința Judecătoriei Botanica, mun. Chișinău, din 25 iulie 2013:

 Persoana juridică SRL „SLANCOM-GRUP”, a fost condamnată în baza art. 249 alin. (3)

Cod penal cu amendă în mărime de 5000 (cinci mii) unități convenționale, ce constituie 100000 (o

sută mii) lei;

 Crîjanovschi Veaceslav, a fost condamnat în baza art. 249 alin. (3) Cod penal cu amendă în

mărime de 1000 (una mie) unități convenționale, ce constituie 20000 (douăzeci mii) lei;

 A fost încetat procesul penal în privința inculpaților Bodean Nicolae, Popa Iurie, Bolocan

Ion și Stratulat Marcel, învinuiți de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5) și 248 alin.

(5) lit. b), c) și d) Cod penal, din motivul existenței circumstanțelor prevăzute de lege care exclud

urmărirea penală;

 Vdovîi Vadim, Pulbere Marcel, Ciobanu Constantin, Zaplitnîi Vasile, Culicov Gheorghe,

Gherjavschi Nicolae, Guțanu Grigore, au fost achitați pe art. 42 alin.(5) și 248 alin.(5) lit. b), c) și d)

Cod penal, din motivul că, fapta inculpaților nu întrunește elementele infracțiunii;

 Osoianu Ghenadie, a fost achitat pe art. 42 alin. (3) și 248 alin. (5) lit. b), c) și d) Cod

penal, din motivul că, fapta inculpatului nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii;

 Sorochin Dumitru, a fost achitat pe art. 42 alin. (2) și 248 alin. (5) lit. b) și d) Cod penal,

din motivul că, fapta inculpatului nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii;

 Zabolotnîi Stanislav, a fost achit pe art. 42 alin. (5) și 248 alin. (5) lit. b) și d) Cod penal,

din motivul că, fapta inculpatului nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii.

Pentru a se pronunța, prima instanță a stabilit:

2.1. De către organul de urmărire penală, SRL „SLANCOM-GRUP" a fost pusă sub învinuire

pentru faptul că, fiind persoană juridică care desfășoară activitate de întreprinzător, urmărind scopul

trecerii peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor în proporții deosebit de mari, a comis

infracțiunea de contrabandă în următoarele circumstanțe:

La 18 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat

autocamionul de model „MAN F2001”, cu n/î C IS 825, cu remorcă de marca „AZW 18”, n/î C AP

127, cu încărcătură de mărfuri de larg consum, în valoare facturară de 21163,9 dolari SUA,

echivalentul a 247.629,06 lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în

mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R.

Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal, șoferul

autocamionului, cu n/î C IS 825, deținea INVOICE-ul nr. 53814 din 14.09.2007, eliberate de

agentul economic „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD Turcia,

INVOICE-ul nr. 14527 din 14.09.2007, eliberat de agentul economic ,,M.H.A. PAPATYA VE TIC"

LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 169422 din 13.09.2007, eliberat de agentul economic

„LM.KOZMETIK SAN VE TIC" LTD Turcia, INVOICE-ul nr.09870 din 14.09.2007 de la

furnizorul „AYDIN DIȘ TICAREP' LTD Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tuluri,

țesături sintetice, lingerie pentru pat, halate, perne, accesorii pentru cornize cu greutatea totală de

11418 kg și în valoare de 7215,4 dolari SUA, (tuluri, țesături sintetice, draperii) cu greutatea totală

de 1235,85 kg și în valoare de 10698,4 dolari SUA, deodorante cu greutatea totală de 2644 kg și în

valoare de 939 dolari SUA, (țesături din bumbac, lingerie de toaletă, de pat, de masă, draperii,

prelate, aparate de ras, cuptoare electrice, ventilatoare) cu greutatea totală de 7647 kg și în valoare

facturară totală în suma de 2311,1 dolari SUA.

Urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor

importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Sorochin Dumitru, acționînd în comun cu cet.

Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, utilizînd

rechizitele de identificare ale SRL ,,SLANCOM-GRUP”, pe care i le-a pus la dispoziție cet.

Crîjanovschi Veaceslav în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL

,,SLANCOM-GRUP”, a falsificat un set de documente compus din: nr. 53814 din 14.09.2007,

eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia,

pentru marfa electrozi de sudură, pelicule din polietilenă și cleiuri pentru mobilă, cu greutatea totală

de 22944,85 kg în valoare de 9905,70 dolari SUA, destinat pentru SRL „SLANCOM-GRUP”, în

baza cărora a fost perfectată și, ulterior, validată de către inspectorul principal al Biroului vamal

Chișinău, Bodean Nicolae, declarația vamală nr. 3027118534, prin aplicarea ștampilei individuale

cu nr. 0604, acordînd liber de vamă SRL „SLANCOM-GRUP”, care a importat, prin declararea

neautentică în documentele vamale, mărfuri în valoare totală de 21163,90 dolari SUA, echivalentul

a 247.629,06 lei.

La 24 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului Vamal Leușeni-Albița a intrat

autocamionul de model „DAF XF430”, n/î C LJ 457, cu remorca marca „Krone AZW 18”, n/î CAS

774, cu încărcătură mărfuri de larg consum în valoare facturară de 99774,29 dolari SUA,

echivalentul a 1160794 lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun.

Chișinău, bd. Moscovei 9, ap. 65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a

mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal, șoferul

autocamionului, cu n/î C LJ 457, deținea și anume: INVOICE nr. 53815 din 21.09.2007, eliberat de

furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr.

14533 din 20.09.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A. PAPATYA VE TIC” LTD Turcia, INVOICE

nr. 09875 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIȘ TICARET” LTD Turcia, INVOICE

nr.344251 din 18.09.2007, eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN VE TIC" LTD Turcia,

INVOICE nr. 160328 din 19.09.2007, eliberat de furnizorul „CAPRAZ ELECTRONK IUSUF

CAPRAZ” LTD Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tuluri, țesături sintetice lingerie

pentru pat, halate, cuverturi, pături cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturată totală de

3071,15 dolari SUA sau echivalentul de 35730,36 lei, tuluri, țesături sintetice țesături din bumbac

cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 639,70 dolari SUA, sau

echivalentul de 7442,40 lei, cuverturi, lingerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale, clei, cornize,

PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare facturară totală în suma de

4276,30 dolari SUA sau echivalentul de 49751,33 lei, chiuvete din oțel inoxidabil cu greutatea

totală de 2250 kg și în valoare facturară totală în suma de 1000,00 dolari SUA, sau echivalentul de

11634,2 lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 1008

dolari SUA sau echivalentul de 11727,27 lei.

Urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor

importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Sorochin Dumitru, acționînd în comun cu cet.

Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, utilizînd

rechizitele de identificare ale SRL ,,SLANCOM-GRUP”, pe care i le-a pus la dispoziție cet.

Crîjanovschi Veaceslav în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL

,,SLANCOM-GRUP”, a falsificat un set de documente compus din: INVOICE nr.053815 din

21.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET”

LTD Turcia, pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu

greutatea totală de 21995 kg în valoare de 9995,15 dolari SUA, livrate în adresa SRL ,,SLANCOM-

GRUP”, în baza cărora a fost perfectată și, ulterior, validată de către inspectorul principal al

Biroului Vamal Chișinău, Bodean Nicolae, declarația vamală nr.3027I19321, prin aplicarea

ștampilei individuale cu nr.0604, acordînd liber de vamă SRL „SLANCOM-GRUP” care a importat

prin declararea neautentică în documentele vamale, mărfuri în valoare totală de 99774,29 dolari

SUA echivalentul a 1160794 lei.

La 07 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat

autocamionul marca „MAN 19463”, n/î C IZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01”, n/î C AP 322,

cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare de 37986,56 dolari SUA, echivalentul sumei de

436385,8 lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd.

Moscova 9, ap. 65, intenționînd traversarea frontierei și importării în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal, șoferul

autocamionului, cu n/î C IZ 889, deținea invoce-ul nr. 521434 din 04.10.2007, eliberat de către

furnizorul „AKKOZA IPLIC TEKSTIL ORME SAN. VE TIC” LTD Turcia și INVOICE-ul nr.

898280 din 01.10.2007 eliberat de către „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVH

TICARET” A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele, cu greutatea totală de 21363,8 kg, în valoare

facturată de 9362,6 dolari SUA, echivalent sumei de 107556,61 lei.

Urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor

importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Sorochin Dumitru, acționînd în comun cu cet.

Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, utilizînd

rechizitele de identificare ale SRL ,,SLANCOM-GRUP”, pe care i le-a pus la dispoziție cet.

Crîjanovschi Veaceslav în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL

,,SLANCOM-GRUP”, a falsificat un set de documente compus din: invoce-ul nr. 898280 din

01.10.2007 eliberat din numele furnizorului furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII

POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia pentru lacuri și vopsele în cantitate 18 318 kg, în

valoare de 2919,27 dolari SUA, livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP” în baza cărora a fost

perfectată și, ulterior, validată de către inspectorul principal al Biroului vamal Chișinău, Popa Iurie,

declarația vamală nr. 3027121555, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0558, acordînd liber de

vamă SRL „SLANCOM-GRUP”, care a importat prin declararea neautentică în documentele

vamale, a mărfurilor în valoare totală de 375.278,49 lei.

La 08 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița (auto) a

intrat autocamionul model „DAF 95XF430”, n/î C KS 204, cu remorca marca „Krone AZW18”, n/î

C AP 543, cu încărcătură mărfuri de larg consum în valoare facturară de 138.377,2 dolari SUA,

echivalentul a 1.567.055,76 lei, destinatar al cărora fiind SRL „Slancom-Grup”, cu sediul în mun.

Chișinău, bd. Moscovei 9, ap. 65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a

mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal, șoferul

autocamionului, cu n/î C KS 204, deținea INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de

furnizorul „SAMUR PAZ. TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr.53817 din 05.10.2007, eliberat de

furnizorul „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 09880

din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIS.TICARET” Turcia, INVOICE-ul nr. 14540 din

05.10.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL” LTD Turcia, pentru

marfa transportată în asortiment și anume: 353 perechi de încălțăminte cu greutatea de 3678,00 kg în

valoare de 29424,00 dolari SUA, echivalentul a sumei de 338.099,41 lei, lingerie de pat, țesături din

bumbac și fibre sintetice, tuluri, pături, pleduri, ață de cusut, sintepon cu greutatea totală de

11886,00, kg în valoare de 77.816,30 dolari SUA, echivalent 894.155,89 lei, lingerie de pat, halate,

pijamale, draperii, perne și pleduri umplute cu sintepon, ciorapi, gelatină, manechine din plastic,

prize electrice, fermoare, inclusiv 60 pachete de cornize din plastic în valoare de 192,00 dolari

SUA, cu masa totală de 6626,00 kg în valoare de 10.338,18 dol. SUA, echivalentul a 118.791,89 lei,

110 top. de tuluri cu greutatea de 783,28 kg și în valoare de 18.798,72 dol. SUA, echivalent sumei

de 216.008,57 lei.

Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera

vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Sorochin

Dumitru acționînd în comun cu cet. Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovîi

Vadim și Pulbere Marcel, utilizînd rechizitele de identificare ale SRL ,,SLANCOM-GRUP”, pe

care i le-a pus la dispoziție cet. Crîjanovschi Veaceslav în scopul facilitării importului fraudulos a

mărfurilor din numele SRL ,,SLANCOM-GRUP”, au falsificat un set de documente compus din:

INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „SAMUH PAZ. TIC.”,

pentru marfa articole sanitare de igienă din plastic în valoare de 1471,20 dolari SUA, INVOICE-ul

nr. 53817 din 05.10.2007 eliberat de „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” pentru folii

din celuloză - mușama în valoare de 226,40 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007

eliberat de ,,AYDIN DIS.TICARET” pentru 1326 bucăți a cîte 3 ml. de cornize din plastic în

valoare de 1325,20 dolari SUA, nr.14540 din 05.10.2007, eliberat de „M.H.A PAPATYA BRODE

EV. TEXTIL” pentru accesorii din plastic diubel în valoare de 195,90 dolari SUA destinat pentru

SRL ,,SLANCOM-GRUP” în baza cărora au fost perfectate și, ulterior, validate de către inspectorul

superior al Biroului vamal Chișinău, Ion Bolocan, declarațiile vamale cu numerele 3027121986,

3027121991, 3027120000, 3027122016, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0649, acordînd

liber de vamă SRL ,,SLANCOM-GRUP”, care a importat prin declararea neautentică în

documentele vamale mărfuri în valoare totală de în valoare totală 1.507.089,76 lei.

La 13 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni a intrat

autocamionul marca „MAN 19463”, n/î C IZ 889, cu remorca marcai ,,Schmitz S 01”, n/î C AP

322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare totală de 49912,8 dolari SUA, echivalent sumei

de 573188,61 lei, destinatar al cărora fiind SRL ,,SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău,

bd. Moscova 9, ap. 65, intenționînd traversarea frontierei și introducerii în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor la intrarea în zona de control vamal, șoferul

autocamionului cu n/î C IZ 889, deținea INVOICE-ul nr. 14545 din 11.10.2007, eliberat de către

furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 170796 din

10.10.2007, eliberat de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN”

A.S., Turcia și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat de către furnizorul „ATES

TICARET ALI ATES”, Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: țesături din fibre sintetice de

poliester cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare facturată de 14490 dolari SUA, lacuri colorante

și vopsele pe bază de polimeri cu greutatea totală de 13872 kg, în valoare totală facturată de 23466

dolari SUA și fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg în valoare totală

facturată de 11956,8 dolari SUA, în total în valoare facturată de 49912,8 dolari SUA.

Urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor

importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Sorochin Dumitru, acționînd în comun cu cet.

Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, utilizînd

rechizitele de identificare ale SRL ,,SLANCOM-GRUP”, pe care i le-a pus la dispoziție cet.

Crîjanovschi Veaceslav în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL

,,SLANCOM-GRUP”, a falsificat un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 14545 din

09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD,

Turcia, pentru marfa în cantitate de 12600 metri liniari de țesături din fibre sintetice de poliester, cu

greutatea totală de 4507 kg, în valoare totală de 1260 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 898288 din

10.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER

SAN” A.S., Turcia pentru marfa în cantitate de 13872 kg de lacuri colorante și vopsele pe bază de

polimeri, în valoare totală de 3172,56 dolari SUA și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat

precum că de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES”, Turcia pentru marfa fire de mare

tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg, în valoare totală de 1027,5 dolari SUA

destinat pentru SRL ,,SLANCOM-GRUP”, în baza cărora au fost perfectate și, ulterior, validate de

către inspectorul principal al Biroului Vamal Chișinău, Stratulat Marcel, declarațiile vamale nr.

3027122826, 3027122827 și 3027122828 prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0628, acordînd

liber de vamă S.R.L. „SLANCOM-GRUP” care a importat prin declararea neautentică în

documentele vamale mărfuri în valoare totală de 482925,21 lei.

Instanța de judecată a recalificat acțiunile persoanei juridice SRL ,,SLANCOM-

GRUP” din articolul 248 alin. (5) lit. b) și d) Cod penal în baza articolului 249 alin. (3) Cod

penal, adică eschivarea de la achitarea plăților vamale în proporții deosebit de mari.

2.2. Inculpatul Vdovîi Vadim, de către organul de urmărire penală a fost pus sub învinuire

pentru că, deținînd funcția de inspector principal, sector investigații operative a secției intervenții

operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal în baza Ordinului Serviciului

Vamal nr. 137-p din 13 februarie 2007, fiind persoană cu funcții de răspundere, potrivit art. 3 a

Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 cu privire la serviciul în organele vamale, căreia într-o instituție de

stat i-a fost acordat permanent, prin stipularea legii și prin numire, anumite drepturi și obligații în

vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) din Legea

nr. 1150 din 20 iulie 2000, cu privire la serviciul în organele vamale, să acționeze în scopul

combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, fiind învestit în baza pct. 6)

lit. b) al Regulamentului sectorului investigații operative aprobat prin Ordinul Directorului

Serviciului Vamal, nr. 338-p din 10.04.2007, cu dreptul de a efectua acțiunile prevăzute de

legislația în vigoare în scopul descoperirii indicilor infracțiunii și a persoanelor care au săvîrșit-o,

fiind investit în baza pct. 5) lit. f) al Fișei de funcție a inspectorului principal al sectorului

investigații operative aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 338-p din

10.04.2007 cu dreptul de a efectua controale a spațiilor unde se pot afla mărfuri și mijloace de

transport introduse peste frontiera vamală cu încălcarea legislației vamale și/sau care se află sub

supraveghere vamală, acționînd în comun cu șefii sectorului investigații operative a secției a

intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal Marcel Pulbere și

consultantul secției supravegherea valorii în vamă din cadrul Direcției Reglementări Tarifar Vamale

a Serviciului Vamal Osoianu Ghenadie, cu cet. Sorochin Dumitru, Zabolotnîi Stanislav și

Crîjanovschi Veaceslav, fîind obligat în baza art. 312 alin. (6) lit. e) Cod Vamal să nu acorde în

exercitarea atribuțiilor de serviciu, în orice mod, sprijin ilegal persoanelor, a contribuit în calitate de

complice la comiterea infracțiunii de contrabandă, prin indicații și înlăturare de obstacole în

următoarele circumstanțe:

La data de 18 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a

intrat autocamionul de model „MAN F2001”, n/î C IS 825, cu remorcă de marca „AZW 18”, n/î C

AP 127, cu încărcătură mărfuri de larg consum, în valoare facturară de 21163,9 dolari SUA,

echivalentul a 247.629,06 lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în

mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap. 65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R.

Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul

autocamionului cu n/î C IS 825, deținea INVOICE-ul nr.53814 din 14.09.2007, eliberate de agentul

economic „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE-ul nr.

14527 din 14.09.2007, eliberat de agentul economic ,,M.H.A. PAPATYA VE TIC” LTD, Turcia,

INVOICE-ul nr. 169422 din 13.09.2007, eliberat de agentul economic „LM.KOZMETIK SAN VE

TIC” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr.09870 din 14.09.2007 de la furnizorul „AYDIN DIȘ

TICARET” LTD, Turcia, pentru marfa în asortiment și anume tuluri, țesături sintetice, lingerie

pentru pat, halate, perne, accesorii pentru cornize cu greutatea totală de 11418 kg și în valoarea de

7215,4 dolari SUA, tuluri, țesături sintetice, draperii cu greutatea totală de 1235,85 kg și în valoarea

de 10698, 4 dolari SUA, deodorante, cu greutatea totală de 2644 kg și în valoarea de 939 dolari SUA,

țesături din bumbac, lingerie de toaletă, de pat, de masă, draperii, prelate, aparate de ras, cuptoare

electrice, ventilatoare, cu greutatea totală de 7647 kg și în valoarea facturară totală în suma de

2311,1 dolari SUA.

Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă

peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM GRUP”,

cet. Vdovîi Vadim, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționînd în complicitate

cu cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul ultimului i-a dat indicații lui

Sorochin Dumitru de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin

Ciobanu, un set de documente falsificate de către Zabolotnîi Stanislav și Sorochia Dumitru, destinat

substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de

transport și anume: INVOICE nr. 53814 din 14.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH

PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, pentru marfa electrozi de sudură,

pelicule din polietilenă și cleiuri pentru mobilă cu greutatea totală de 22944,85 kg în valoare de

9905,70 dolari SUA, destinat pentru SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd.

Moscovei 9, ap.65.

Tot la 18 septembrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd

indicațiile criminale primite de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie

în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul, n/î C IS 825

și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind

cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului

Biroului Vamal, Leușeni, Dimitriu Alexei, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale

personale nr. 0877, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în

Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea

mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Dimitriu Alexei, i-a restituit șoferului unității de transport,

cu n/î C IS 825, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație, și

anume la Biroului vamal Chișinău intern 1 pentru vămuire.

În continuare, cet. Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile primite de la cet. Vdovîi Vadim și

cet. Pulbere Marcel prin intermediul cet. Osoianu Ghenadie, a restituit setul de documente falsificat

lui Dumitru Sorochin, care la rîndul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru

Galina care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care

ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027118534, iar setul original de documente a fost distrus de

către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația

vamală nr. 3027118534 pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual

spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, contrar

obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea prevederilor Instrucțiunii de serviciu al

inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului

Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, potrivit căreia ,,Inspectorul efectuează controlul vamal al

mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a

mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru

coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc), fără efectuarea

controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală

nr.3027I18534, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la

importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP” prin declararea neautentică în documentele vamale a

mărfurilor în valoare totală de 21163,90 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei.

La 24 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului Vamal Leușeni-Albița a intrat

autocamionul de model „DAF XF430”, n/î C LJ 457, cu remorca marca „Krone AZW 18”, n/î CAS

774, cu încărcătură mărfuri de larg consum, în valoare facturară de 99774,29 dolari SUA,

echivalentul a 1160794 lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun.

Chișinău, bd. Moscovei 9, ap. 65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a

mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal, șoferul

autocamionului cu n/î C LJ 457, deținea, și anume: INVOICE nr. 53815 din 21.09.2007, eliberat de

furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR. SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, INVOICE

nr.14533 din 20.09.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A. PAPATYA VE TIC” LTD, Turcia,

INVOICE nr. 09875 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIȘ TICARET” LTD, Turcia,

INVOICE nr.344251 din 18.09.2007, eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN VE TIC” LTD,

Turcia, INVOICE nr. 160328 din 19.09.2007, eliberat de furnizorul „CAPRAZ ELECTRONIK

IUSUF CAPRAZ” LTD, Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tuluri, țesături sintetice,

lingerie pentru pat, halate, cuverturi, pături, cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturară

totală în sumă de 3071,15 dolari SUA, sau echivalentul de 35730,36 lei, tuluri, țesături sintetice,

țesături din bumbac, cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturară totală în suma de

639,70 dolari SUA, sau echivalentul de 7442,40 lei, cuverturi, lingerie de toaletă, de masă, draperii,

pijamale, clei, cornize PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare

facturară totală în suma de 4276,30 dolari SUA, sau echivalentul de 49751,33 lei, chiuvete din oțel

inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturară totală în suma de 1000,00 dolari

SUA, sau echivalentul de 11634,2 lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare facturară

totală în suma de 1008 dolari SUA, sau echivalentul de 11727,27 lei.

Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a

mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL

,,SLANCOM-GRUP”, cet. Vdovîi Vadim contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal,

acționînd în complicitate cu cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul

ultimului i-a dat indicații lui Sorochin Dumitru de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-

Albița (auto), Constantin Ciobanu, un set de documente falsificate de către Zabolotnîi Stanislav și

Sorochin Dumitru, destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflate la acel

moment la șoferul unității de transport și anume: INVOICE nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de

către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR. SANAYI DIS TICARET” LTD” Turcia, pentru

marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de

21995 kg în valoare de 9995,15 dolari SUA.

Tot la 24 septembrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd

indicațiile criminale primite de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie,

primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a

mărfurilor transportate cu autocamionul, n/î C LJ 45 și ulterioare facilitare a vămuirii mărfurilor în

baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele

seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Zaplitnîi Vasile, pe care

ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. cu nr.0857, prin ce a acceptat plasarea regim

vamal de tranzit a mărfurilor transportate și a introdus în sistemul informațional „ASYCUDA

WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către ”SLANCOM-

GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Zaplitnîi Vasile, i-a restituit șoferului unității de transport,

cu C LJ 45 setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și

anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile

primite de la Vdovîi Vadim și cet. Pulbere Marcel prin intermediul lui Osoianu Ghenadie, a restituit

setul de documente falsificat lui Sorochin Dumitru care, la rîndul său, le-a prezentat specialistului în

domeniul vămuirii Doru Galina, care neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat

declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027119321, iar setul original de

documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că, sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația

vamală nr.3027119321, pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual

spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae care, contrar

obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului

superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p

01.10.2007, care prevede că ,,Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de

transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul

tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu

datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului

documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027119321,

prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către

SRL „SLANCOM-GRUP” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în

valoare totală de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei.

La data de 07 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a

intrat autocamionul marca „MAN 19463”, cu n/î CIZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01”, cu

n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare de 37986,56 dolari SUA, echivalent

sumei de 436385,8 lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun.

Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționînd traversarea frontierei și importării în R. Moldova a

mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul

autocamionului cu n/î C IZ 889 deținea INVOICE-ul nr. 521434 din 04.10.2007 eliberat de către

furnizorul „AKKOZA IPLIC TEKSTIL ORME SAN. VE TIC" LTD”, Turcia și INVOICE-ul nr.

898280 din 01.10.2007 eliberat de către „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE