1ra-3/2015 — art. 248 al. 5 CP

Prin sentința Judecătoriei Botanica, mun. Chișinău, din 25 iulie 2013:  Persoana juridică SRL „SLANCOM-GRUP”, a fost condamnată în baza art. 249 alin. (3) Cod penal cu amendă în mărime de 5000 (cinci mii) unități convenționale, ce constituie 100000 (o sută mii) lei;  Crîjanovschi Veaceslav, a fost condamnat în baza art. 249 alin. (3) Cod penal cu amendă în mărime de 1000 (una mie) unități convenționale, ce constituie 20000 (douăzeci mii) lei;  A fost încetat procesul penal în privința inculpaților Bodean Nicolae, Popa Iurie, Bolocan Ion și Stratulat Marcel, învinuiți de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5) și 248 alin. (5) lit. b), c) și d) Cod penal, din motivul existenței circumstanțelor prevăzute de lege care exclud urmărirea penală;  Vdovîi Vadim, Pulbere Marcel, Ciobanu Constantin, Zaplitnîi Vasile, Culicov Gheorghe, Gherjavschi Nicolae, Guțanu Grigore, au fost achitați pe art. 42 alin.(5) și 248 alin.(5) lit. b), c) și d) Cod penal, din motivul că, fapta inculpaților nu întrunește elementele infracțiunii;  Osoianu Ghenadie, a fost achitat pe art. 42 alin. (3) și 248 alin. (5) lit. b), c) și d) Cod penal, din motivul că, fapta inculpatului nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii;  Sorochin Dumitru, a fost achitat pe art. 42 alin. (2) și 248 alin. (5) lit. b) și d) Cod penal, din motivul că, fapta inculpatului nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii;  Zabolotnîi Stanislav, a fost achit pe art. 42 alin. (5) și 248 alin. (5) lit. b) și d) Cod penal, din motivul că, fapta inculpatului nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii.

Pentru a se pronunța, prima instanță a stabilit: 2.1. De către organul de urmărire penală, SRL „SLANCOM-GRUP" a fost pusă sub învinuire pentru faptul că, fiind persoană juridică care desfășoară activitate de întreprinzător, urmărind scopul trecerii peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor în proporții deosebit de mari, a comis infracțiunea de contrabandă în următoarele circumstanțe: La 18 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „MAN F2001”, cu n/î C IS 825, cu remorcă de marca „AZW 18”, n/î C AP 127, cu încărcătură de mărfuri de larg consum, în valoare facturară de 21163,9 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal, șoferul autocamionului, cu n/î C IS 825, deținea INVOICE-ul nr. 53814 din 14.09.2007, eliberate de agentul economic „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 14527 din 14.09.2007, eliberat de agentul economic ,,M.H.A. PAPATYA VE TIC" LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 169422 din 13.09.2007, eliberat de agentul economic „LM.KOZMETIK SAN VE TIC" LTD Turcia, INVOICE-ul nr.09870 din 14.09.2007 de la furnizorul „AYDIN DIȘ TICAREP' LTD Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tuluri, țesături sintetice, lingerie pentru pat, halate, perne, accesorii pentru cornize cu greutatea totală de 11418 kg și în valoare de 7215,4 dolari SUA, (tuluri, țesături sintetice, draperii) cu greutatea totală de 1235,85 kg și în valoare de 10698,4 dolari SUA, deodorante cu greutatea totală de 2644 kg și în valoare de 939 dolari SUA, (țesături din bumbac, lingerie de toaletă, de pat, de masă, draperii, prelate, aparate de ras, cuptoare electrice, ventilatoare) cu greutatea totală de 7647 kg și în valoare facturară totală în suma de 2311,1 dolari SUA. Urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Sorochin Dumitru, acționînd în comun cu cet. Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, utilizînd rechizitele de identificare ale SRL ,,SLANCOM-GRUP”, pe care i le-a pus la dispoziție cet. Crîjanovschi Veaceslav în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL ,,SLANCOM-GRUP”, a falsificat un set de documente compus din: nr. 53814 din 14.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, pentru marfa electrozi de sudură, pelicule din polietilenă și cleiuri pentru mobilă, cu greutatea totală 2 de 22944,85 kg în valoare de 9905,70 dolari SUA, destinat pentru SRL „SLANCOM-GRUP”, în baza cărora a fost perfectată și, ulterior, validată de către inspectorul principal al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae, declarația vamală nr. 3027118534, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0604, acordînd liber de vamă SRL „SLANCOM-GRUP”, care a importat, prin declararea neautentică în documentele vamale, mărfuri în valoare totală de 21163,90 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei. La 24 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului Vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „DAF XF430”, n/î C LJ 457, cu remorca marca „Krone AZW 18”, n/î CAS 774, cu încărcătură mărfuri de larg consum în valoare facturară de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap. 65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal, șoferul autocamionului, cu n/î C LJ 457, deținea și anume: INVOICE nr. 53815 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr. 14533 din 20.09.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A. PAPATYA VE TIC” LTD Turcia, INVOICE nr. 09875 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIȘ TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr.344251 din 18.09.2007, eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN VE TIC" LTD Turcia, INVOICE nr. 160328 din 19.09.2007, eliberat de furnizorul „CAPRAZ ELECTRONK IUSUF CAPRAZ” LTD Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tuluri, țesături sintetice lingerie pentru pat, halate, cuverturi, pături cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturată totală de 3071,15 dolari SUA sau echivalentul de 35730,36 lei, tuluri, țesături sintetice țesături din bumbac cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 639,70 dolari SUA, sau echivalentul de 7442,40 lei, cuverturi, lingerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale, clei, cornize, PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare facturară totală în suma de 4276,30 dolari SUA sau echivalentul de 49751,33 lei, chiuvete din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturară totală în suma de 1000,00 dolari SUA, sau echivalentul de 11634,2 lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 1008 dolari SUA sau echivalentul de 11727,27 lei. Urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Sorochin Dumitru, acționînd în comun cu cet. Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, utilizînd rechizitele de identificare ale SRL ,,SLANCOM-GRUP”, pe care i le-a pus la dispoziție cet. Crîjanovschi Veaceslav în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL ,,SLANCOM-GRUP”, a falsificat un set de documente compus din: INVOICE nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg în valoare de 9995,15 dolari SUA, livrate în adresa SRL ,,SLANCOM- GRUP”, în baza cărora a fost perfectată și, ulterior, validată de către inspectorul principal al Biroului Vamal Chișinău, Bodean Nicolae, declarația vamală nr.3027I19321, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604, acordînd liber de vamă SRL „SLANCOM-GRUP” care a importat prin declararea neautentică în documentele vamale, mărfuri în valoare totală de 99774,29 dolari SUA echivalentul a 1160794 lei. La 07 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul marca „MAN 19463”, n/î C IZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01”, n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare de 37986,56 dolari SUA, echivalentul sumei de 436385,8 lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționînd traversarea frontierei și importării în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal, șoferul autocamionului, cu n/î C IZ 889, deținea invoce-ul nr. 521434 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „AKKOZA IPLIC TEKSTIL ORME SAN. VE TIC” LTD Turcia și INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007 eliberat de către „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVH TICARET” A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele, cu greutatea totală de 21363,8 kg, în valoare facturată de 9362,6 dolari SUA, echivalent sumei de 107556,61 lei. Urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Sorochin Dumitru, acționînd în comun cu cet. 3 Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, utilizînd rechizitele de identificare ale SRL ,,SLANCOM-GRUP”, pe care i le-a pus la dispoziție cet. Crîjanovschi Veaceslav în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL ,,SLANCOM-GRUP”, a falsificat un set de documente compus din: invoce-ul nr. 898280 din 01.10.2007 eliberat din numele furnizorului furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia pentru lacuri și vopsele în cantitate 18 318 kg, în valoare de 2919,27 dolari SUA, livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP” în baza cărora a fost perfectată și, ulterior, validată de către inspectorul principal al Biroului vamal Chișinău, Popa Iurie, declarația vamală nr. 3027121555, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0558, acordînd liber de vamă SRL „SLANCOM-GRUP”, care a importat prin declararea neautentică în documentele vamale, a mărfurilor în valoare totală de 375.278,49 lei. La 08 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița (auto) a intrat autocamionul model „DAF 95XF430”, n/î C KS 204, cu remorca marca „Krone AZW18”, n/î C AP 543, cu încărcătură mărfuri de larg consum în valoare facturară de 138.377,2 dolari SUA, echivalentul a 1.567.055,76 lei, destinatar al cărora fiind SRL „Slancom-Grup”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap. 65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal, șoferul autocamionului, cu n/î C KS 204, deținea INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de furnizorul „SAMUR PAZ. TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr.53817 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIS.TICARET” Turcia, INVOICE-ul nr. 14540 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL” LTD Turcia, pentru marfa transportată în asortiment și anume: 353 perechi de încălțăminte cu greutatea de 3678,00 kg în valoare de 29424,00 dolari SUA, echivalentul a sumei de 338.099,41 lei, lingerie de pat, țesături din bumbac și fibre sintetice, tuluri, pături, pleduri, ață de cusut, sintepon cu greutatea totală de 11886,00, kg în valoare de 77.816,30 dolari SUA, echivalent 894.155,89 lei, lingerie de pat, halate, pijamale, draperii, perne și pleduri umplute cu sintepon, ciorapi, gelatină, manechine din plastic, prize electrice, fermoare, inclusiv 60 pachete de cornize din plastic în valoare de 192,00 dolari SUA, cu masa totală de 6626,00 kg în valoare de 10.338,18 dol. SUA, echivalentul a 118.791,89 lei, 110 top. de tuluri cu greutatea de 783,28 kg și în valoare de 18.798,72 dol. SUA, echivalent sumei de 216.008,57 lei. Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Sorochin Dumitru acționînd în comun cu cet. Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, utilizînd rechizitele de identificare ale SRL ,,SLANCOM-GRUP”, pe care i le-a pus la dispoziție cet. Crîjanovschi Veaceslav în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL ,,SLANCOM-GRUP”, au falsificat un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „SAMUH PAZ. TIC.”, pentru marfa articole sanitare de igienă din plastic în valoare de 1471,20 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 53817 din 05.10.2007 eliberat de „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” pentru folii din celuloză - mușama în valoare de 226,40 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007 eliberat de ,,AYDIN DIS.TICARET” pentru 1326 bucăți a cîte 3 ml. de cornize din plastic în valoare de 1325,20 dolari SUA, nr.14540 din 05.10.2007, eliberat de „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL” pentru accesorii din plastic diubel în valoare de 195,90 dolari SUA destinat pentru SRL ,,SLANCOM-GRUP” în baza cărora au fost perfectate și, ulterior, validate de către inspectorul superior al Biroului vamal Chișinău, Ion Bolocan, declarațiile vamale cu numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0649, acordînd liber de vamă SRL ,,SLANCOM-GRUP”, care a importat prin declararea neautentică în documentele vamale mărfuri în valoare totală de în valoare totală 1.507.089,76 lei. La 13 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni a intrat autocamionul marca „MAN 19463”, n/î C IZ 889, cu remorca marcai ,,Schmitz S 01”, n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare totală de 49912,8 dolari SUA, echivalent sumei de 573188,61 lei, destinatar al cărora fiind SRL ,,SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționînd traversarea frontierei și introducerii în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor la intrarea în zona de control vamal, șoferul 4 autocamionului cu n/î C IZ 889, deținea INVOICE-ul nr. 14545 din 11.10.2007, eliberat de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 170796 din 10.10.2007, eliberat de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN” A.S., Turcia și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES”, Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: țesături din fibre sintetice de poliester cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare facturată de 14490 dolari SUA, lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri cu greutatea totală de 13872 kg, în valoare totală facturată de 23466 dolari SUA și fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg în valoare totală facturată de 11956,8 dolari SUA, în total în valoare facturată de 49912,8 dolari SUA. Urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Sorochin Dumitru, acționînd în comun cu cet. Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, utilizînd rechizitele de identificare ale SRL ,,SLANCOM-GRUP”, pe care i le-a pus la dispoziție cet. Crîjanovschi Veaceslav în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL ,,SLANCOM-GRUP”, a falsificat un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 14545 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, pentru marfa în cantitate de 12600 metri liniari de țesături din fibre sintetice de poliester, cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare totală de 1260 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 898288 din 10.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN” A.S., Turcia pentru marfa în cantitate de 13872 kg de lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri, în valoare totală de 3172,56 dolari SUA și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES”, Turcia pentru marfa fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg, în valoare totală de 1027,5 dolari SUA destinat pentru SRL ,,SLANCOM-GRUP”, în baza cărora au fost perfectate și, ulterior, validate de către inspectorul principal al Biroului Vamal Chișinău, Stratulat Marcel, declarațiile vamale nr. 3027122826, 3027122827 și 3027122828 prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0628, acordînd liber de vamă S.R.L. „SLANCOM-GRUP” care a importat prin declararea neautentică în documentele vamale mărfuri în valoare totală de 482925,21 lei. Instanța de judecată a recalificat acțiunile persoanei juridice SRL ,,SLANCOM- GRUP” din articolul 248 alin. (5) lit. b) și d) Cod penal în baza articolului 249 alin. (3) Cod penal, adică eschivarea de la achitarea plăților vamale în proporții deosebit de mari. 2.2. Inculpatul Vdovîi Vadim, de către organul de urmărire penală a fost pus sub învinuire pentru că, deținînd funcția de inspector principal, sector investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal în baza Ordinului Serviciului Vamal nr. 137-p din 13 februarie 2007, fiind persoană cu funcții de răspundere, potrivit art. 3 a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 cu privire la serviciul în organele vamale, căreia într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent, prin stipularea legii și prin numire, anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 1150 din 20 iulie 2000, cu privire la serviciul în organele vamale, să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, fiind învestit în baza pct. 6) lit. b) al Regulamentului sectorului investigații operative aprobat prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal, nr. 338-p din 10.04.2007, cu dreptul de a efectua acțiunile prevăzute de legislația în vigoare în scopul descoperirii indicilor infracțiunii și a persoanelor care au săvîrșit-o, fiind investit în baza pct. 5) lit. f) al Fișei de funcție a inspectorului principal al sectorului investigații operative aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 338-p din 10.04.2007 cu dreptul de a efectua controale a spațiilor unde se pot afla mărfuri și mijloace de transport introduse peste frontiera vamală cu încălcarea legislației vamale și/sau care se află sub supraveghere vamală, acționînd în comun cu șefii sectorului investigații operative a secției a intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal Marcel Pulbere și consultantul secției supravegherea valorii în vamă din cadrul Direcției Reglementări Tarifar Vamale a Serviciului Vamal Osoianu Ghenadie, cu cet. Sorochin Dumitru, Zabolotnîi Stanislav și Crîjanovschi Veaceslav, fîind obligat în baza art. 312 alin. (6) lit. e) Cod Vamal să nu acorde în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în orice mod, sprijin ilegal persoanelor, a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă, prin indicații și înlăturare de obstacole în următoarele circumstanțe: 5 La data de 18 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „MAN F2001”, n/î C IS 825, cu remorcă de marca „AZW 18”, n/î C AP 127, cu încărcătură mărfuri de larg consum, în valoare facturară de 21163,9 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap. 65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IS 825, deținea INVOICE-ul nr.53814 din 14.09.2007, eliberate de agentul economic „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 14527 din 14.09.2007, eliberat de agentul economic ,,M.H.A. PAPATYA VE TIC” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 169422 din 13.09.2007, eliberat de agentul economic „LM.KOZMETIK SAN VE TIC” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr.09870 din 14.09.2007 de la furnizorul „AYDIN DIȘ TICARET” LTD, Turcia, pentru marfa în asortiment și anume tuluri, țesături sintetice, lingerie pentru pat, halate, perne, accesorii pentru cornize cu greutatea totală de 11418 kg și în valoarea de 7215,4 dolari SUA, tuluri, țesături sintetice, draperii cu greutatea totală de 1235,85 kg și în valoarea de 10698, 4 dolari SUA, deodorante, cu greutatea totală de 2644 kg și în valoarea de 939 dolari SUA, țesături din bumbac, lingerie de toaletă, de pat, de masă, draperii, prelate, aparate de ras, cuptoare electrice, ventilatoare, cu greutatea totală de 7647 kg și în valoarea facturară totală în suma de 2311,1 dolari SUA. Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM GRUP”, cet. Vdovîi Vadim, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționînd în complicitate cu cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul ultimului i-a dat indicații lui Sorochin Dumitru de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, un set de documente falsificate de către Zabolotnîi Stanislav și Sorochia Dumitru, destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport și anume: INVOICE nr. 53814 din 14.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, pentru marfa electrozi de sudură, pelicule din polietilenă și cleiuri pentru mobilă cu greutatea totală de 22944,85 kg în valoare de 9905,70 dolari SUA, destinat pentru SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65. Tot la 18 septembrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile criminale primite de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul, n/î C IS 825 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal, Leușeni, Dimitriu Alexei, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0877, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”. Concomitent, inspectorul vamal, Dimitriu Alexei, i-a restituit șoferului unității de transport, cu n/î C IS 825, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație, și anume la Biroului vamal Chișinău intern 1 pentru vămuire. În continuare, cet. Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile primite de la cet. Vdovîi Vadim și cet. Pulbere Marcel prin intermediul cet. Osoianu Ghenadie, a restituit setul de documente falsificat lui Dumitru Sorochin, care la rîndul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027118534, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru. În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr. 3027118534 pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea prevederilor Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, potrivit căreia ,,Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a 6 mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc), fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027I18534, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 21163,90 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei. La 24 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului Vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „DAF XF430”, n/î C LJ 457, cu remorca marca „Krone AZW 18”, n/î CAS 774, cu încărcătură mărfuri de larg consum, în valoare facturară de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap. 65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal, șoferul autocamionului cu n/î C LJ 457, deținea, și anume: INVOICE nr. 53815 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR. SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, INVOICE nr.14533 din 20.09.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A. PAPATYA VE TIC” LTD, Turcia, INVOICE nr. 09875 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIȘ TICARET” LTD, Turcia, INVOICE nr.344251 din 18.09.2007, eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN VE TIC” LTD, Turcia, INVOICE nr. 160328 din 19.09.2007, eliberat de furnizorul „CAPRAZ ELECTRONIK IUSUF CAPRAZ” LTD, Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tuluri, țesături sintetice, lingerie pentru pat, halate, cuverturi, pături, cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturară totală în sumă de 3071,15 dolari SUA, sau echivalentul de 35730,36 lei, tuluri, țesături sintetice, țesături din bumbac, cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 639,70 dolari SUA, sau echivalentul de 7442,40 lei, cuverturi, lingerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale, clei, cornize PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare facturară totală în suma de 4276,30 dolari SUA, sau echivalentul de 49751,33 lei, chiuvete din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturară totală în suma de 1000,00 dolari SUA, sau echivalentul de 11634,2 lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 1008 dolari SUA, sau echivalentul de 11727,27 lei. Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL ,,SLANCOM-GRUP”, cet. Vdovîi Vadim contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționînd în complicitate cu cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul ultimului i-a dat indicații lui Sorochin Dumitru de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni- Albița (auto), Constantin Ciobanu, un set de documente falsificate de către Zabolotnîi Stanislav și Sorochin Dumitru, destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport și anume: INVOICE nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR. SANAYI DIS TICARET” LTD” Turcia, pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg în valoare de 9995,15 dolari SUA. Tot la 24 septembrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile criminale primite de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul, n/î C LJ 45 și ulterioare facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Zaplitnîi Vasile, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. cu nr.0857, prin ce a acceptat plasarea regim vamal de tranzit a mărfurilor transportate și a introdus în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către ”SLANCOM- GRUP”. Concomitent, inspectorul vamal, Zaplitnîi Vasile, i-a restituit șoferului unității de transport, cu C LJ 45 setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire. În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile primite de la Vdovîi Vadim și cet. Pulbere Marcel prin intermediul lui Osoianu Ghenadie, a restituit setul de documente falsificat lui Sorochin Dumitru care, la rîndul său, le-a prezentat specialistului în 7 domeniul vămuirii Doru Galina, care neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027119321, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru. În virtutea faptului că, sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr.3027119321, pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p 01.10.2007, care prevede că ,,Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027119321, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei. La data de 07 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul marca „MAN 19463”, cu n/î CIZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01”, cu n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare de 37986,56 dolari SUA, echivalent sumei de 436385,8 lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționînd traversarea frontierei și importării în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IZ 889 deținea INVOICE-ul nr. 521434 din 04.10.2007 eliberat de către furnizorul „AKKOZA IPLIC TEKSTIL ORME SAN. VE TIC" LTD”, Turcia și INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007 eliberat de către „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele, cu greutatea totală de 21363,8 kg, în valoare facturată de 9362,6 dolari SUA, echivalent sumei de 107556,61 lei. Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL ,,SLANCOM-GRUP”, cet. Vdovîi Vadim contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționînd în complicitate cu cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul ultimului i-a dat indicații lui Sorochin Dumitru de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni- Albița (auto), Constantin Ciobanu, un set de documente falsificate de către Zabolotnîi Stanislav și Sorochin Dumitru, destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflat la acel moment la șoferul unității de transport și anume: INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007 eliberat din numele furnizorului furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia pentru lacuri și vopsele în cantitate 18 318 kg, în valoare de 2919,27 dolari SUA, livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP”. Tot la 07 octombrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile criminale primite de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie prin intermediul lui Sorochin Dumitru, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C IZ 889 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Culicov Gheorghe, care a aplicat pe setul de documente fals și cel original ștampila individuală cu nr. 0892 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către

Inculpatul Pulbere Marcel, de către organul de urmărire penală a fost pus sub învinuire, pentru că, deținînd funcția de șef sector investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal în baza Ordinului Serviciului Vamal nr. 149-p 11 din 15 februarie 2007, fiind persoană cu funcții de răspundere potrivit art. 3 a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” căreia într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent prin stipularea legii și prin numire anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, fiind învestit în baza pct. 6) lit. b) a Regulamentului sectorului investigații operative aprobat prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 338-p din 10.04.2007 cu dreptul de a efectua acțiunile prevăzute de legislația în vigoare în scopul descoperirii indicilor infracțiunii și a persoanelor care au săvîrșit-o, fiind învestit în baza pct. 5) lit. f) a fișei de funcție a șefului sectorului investigații operative aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 338-p din 10.04.2007, cu dreptul de a efectua controale a spațiilor unde se pot afla mărfuri și mijloace de transport introduse peste frontiera vamală cu încălcarea legislației vamale și/sau care se află sub supraveghere vamală, acționînd în comun cu inspectorul principal sector investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal, Vadim Vdovîi și consultantul secției supravegherea valorii în vamă din cadrul Direcției Reglementări Tarifar Vamale a Serviciului Vamal, Osoianu Ghenadie, cu cet. Sorochin Dumitru, cet. Zabolotnîi Stanislav și cet. Crîjanovschi Veaceslav, fiind obligat în baza art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal să nu acorde în exercitarea atribuțiilor de serviciu în orice mod, sprijin ilegal persoanelor, a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă, prin indicații și înlăturare de obstacole în următoarele circumstanțe: La 18 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „MAN F2001”, n/î C IS 825, cu remorcă de marca „AZW 18”, n/î C AP 127 cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 21163,9 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului, cu n/î C IS 825 deținea INVOICE-ul nr.53814 din 14.09.2007, eliberate de agentul economic „HAKAH Plastic ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 14527 din 14.09.2007 eliberat de agentul economic ,,M.H.A. PAPATYA VE TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 169422 din 13.09.2007 eliberat de agentul economic „LM.KOZMETIK SAN VE TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr.09870 din 14.09.2007 de la furnizorul „AYDIN DIȘ TICARET” LTD Turcia pentru marfa în asortiment și anume tuluri, țesături sintetice, lingerie pentru pat, halate, perne, accesorii pentru cornize cu greutatea totală de 11418 kg și în valoare de 7215,4 dolari SUA, tuluri, țesături sintetice, draperii, cu greutatea totală de 1235,85 kg și în valoare de 10698,4 dolari SUA, deodorante cu greutatea totală de 2644 kg și în valoare de 939 dolari SUA, țesături din bumbac, lingerie de toaletă, de pat, de masă, draperii, prelate, aparate de ras, cuptoare electrice, ventilatoare, cu greutatea totală de 7647 kg și în valoare facturară totală în suma de 2311,1 dolari SUA. Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM- GRUP”, cet. Pulbere Marcel, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționînd în complicitate cu cet. Vdovîi Vadim și cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul ultimului i-a dat indicații lui Sorochin Dumitru de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, un set de documente falsificate de către Zabolotnîi Stanislav și Sorochin Dumitru, destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport, și anume: INVOICE nr. 53814 din 14.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, pentru marfa electrozi de sudură, pelicule din polietilenă și cleiuri pentru mobilă cu greutatea totală de 22944,85 kg valoare de 9905,70 dolari SUA destinat pentru SRL „SLANCOM-GRUP” cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap. 65. Tot la 18 septembrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmînd indicațiile criminale primite de la cet., Pulbere Marcel, cet. Vdovîi Vadim și cet. Osoianu Ghenadie în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul, cu n/î C IS 825, și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, 12 inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Dimitriu Alexei, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0877, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”. Concomitent, inspectorul vamal, Dimitriu Alexei, i-a restituit șoferului unității de transport, cu n/î C IS 825, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație, și anume la Biroului vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire. În continuare, cet. Ciobanu Constantin, urmînd indicațiile primite de la cet. Pulbere Marcel și cet. Vdovîi Vadim prin intermediul cet. Osoianu Ghenadie, a restituit setul de documente falsificat lui Sorochin Dumitru, care, la rîndul său, le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală ulterior înregistrată sub numărul 3027118534, iar setul de documente original a fost distrus de către Sorochin Dumitru. În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr. 3027118534 pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea prevederilor Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, potrivit căreia ,,Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027118534, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 21163,90 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei. La data de 24 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului Vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „DAF XF430”, n/î C LJ 457, cu remorca marca „Krone AZW 18”, cu n/î CAS 774, cu încărcătură mărfuri de larg consum în valoare facturară de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap. 65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului, cu n/î C LJ 457, deținea, și anume: INVOICE nr. 53815 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr.14533 din 20.09.2007 eliberat de furnizorul „M.H.A. PAPATYA VE TIC” LTD, Turcia, INVOICE nr. 09875 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIȘ TICARET” LTD, Turcia, INVOICE nr.344251 din 18.09.2007, eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN VE TIC” LTD, Turcia, INVOICE nr. 160328 din 19.09.2007, eliberat de furnizorul „CAPRAZ ELECTRONIK IUSUF CAPRAZ” LTD Turcia, pentru marfa în asortiment și anume: tuluri, țesături sintetice, lingerie pentru pat, halate, cuverturi, pături, cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturară totală în suma de 3071,15 dolari SUA sau echivalentul de 35730,36 lei, tuluri, țesături sintetice, țesături din bumbac, cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 639,70 dolari SUA, sau echivalentul de 7442,40 lei, cuverturi, lingerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale, clei, cornize PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare facturară totală în suma de 4276,30 dolari SUA, sau echivalentul de 49751,33 lei, chiuvete din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturară totală în suma de 1000,00 dolari SUA sau echivalentul de 11634,2 lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 1008 dolari SUA, sau echivalentul de 11727,27 lei. Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL ,,SLANCOM-GRUP”, cet. Pulbere Marcel, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționînd în complicitate cu cet. Vdovîi Vadim și cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul ultimului i-a dat indicații lui Sorochin Dumitru de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni- Albița (auto), Ciobanu Constantin, un set de documente falsificate de către Zabolotnîi Stanislav și Sorochin 13 Dumitru, destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport, și anume : INVOICE nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg, în valoare de 9995,15 dolari SUA. Tot la 24 septembrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmînd indicațiile criminale primite de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C LJ 45, și ulterioare facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Zaplitnîi Vasile, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. cu nr.0857, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal de tranzit a mărfurilor transportate și a introdus în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către

Inculpatul Osoianu Ghenadie de către organul de urmărire penală a fost pus sub învinuire,pentru că, deținînd funcția de consultant în secția audit operațional din cadrul Direcției Audit Intern a Serviciului Vamal în baza Ordinului Directorului Serviciului Vamal nr. 845-p din 13 iulie 2007, fiind în baza art. 3 a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale" persoană cu funcții de răspundere căreia într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent, prin stipularea legii și prin numire, anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind' obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale" să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, fiind învestit în baza pct. 3) lit. b) din Fișa de funcție al consultantului Secției audit operațional cu dreptul de a avea acces permanent și nerestricționat la toate documentele, înregistrările electronice și resurse informaționale deținute de Serviciul Vamal, fiind învestit în baza pct. 3) lit. h) din Fișa de funcție al consultantului Secției audit operațional cu dreptul de a contacta și interacționa atît cu subdiviziuni din cadrul autorității centrale a Serviciului Vamal cît și din birourile vamale în scopul obținerii informațiilor relevante în scopul exercitării atribuțiilor de serviciu, fiind obligat în baza pct. IV lit. a) și c) din Fișa de funcție al consultantului Secției audit operațional să asigure în activitatea sa respectarea și executarea prevederilor legislației, precum și să dea dovadă de o atitudine imparțială și neinfluențată în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, acționînd în comun acord cu șeful sectorului investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal Marcel Pulbere, inspectorul principal sector investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal, șeful postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, cu cet. Sorochin Dumitru, Zabolotnîi Stanislav, fiind obligat în baza art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal să nu acorde în exercitarea atribuțiilor de serviciu în orice mod, sprijin ilegal persoanelor, a organizat și a dirijat comiterea infracțiunii de contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUF” SRL în următoarele circumstanțe: La data de 18 septembrie 2007 în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „MAN F2001”, n/î C IS 825, cu remorcă de marca „AZW 18”, n/î C AP 127, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 21163,9 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei, 9 ap.65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului, cu n/î C IS 825, deținea INVOICE-ul nr.53814 din 14.09.2007 eliberate de agentul economic „HAKAH Plastic ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 14527 din 14.09.2007, eliberat de agentul economic M.H.A. PAPATYA VE TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 169422 din 13.09.2007, eliberat de agentul economic „LM.KOZMETIK SAN VE TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr.09870 din 14.09.2007, de la furnizorul „AYDIN DIȘ TICARET” LTD, Turcia, pentru marfa în asortiment și anume: tuluri, țesături sintetice, lingerie pentru pat, halate, perne, accesorii pentru cornize cu greutatea totală de 11418 kg și în valoare de 18 7215,4 dolari SUA, (tuluri, țesături sintetice, draperii) cu greutatea total ă de 1235,85 kg și în valoare de 10698,4 dolari SUA, deodorante cu greutatea totală de 2644 kg și în valoare de 939 dolari SUA, (țesături din bumbac, lingerie de toaletă, de pat, de masă, draperii, prelate, aparate de ras, cuptoare electrice, ventilatoare) cu greutatea totală de 7647 kg și în valoare facturară totală în suma de 2311,1 dolari SUA. Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a organiza și dirija trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Osoianu Ghenadie, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționînd în complicitate cu cet. Pulbere Marcel și cet. Vdovîi Vadim, i-a dat indicații cet. Dumitru Sorochin de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, un set de documente compus din INVOICE nr. 53814 din 14.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, pentru marfa electrozi de sudură, pelicule din polietilenă și cleiuri pentru mobilă cu greutatea totală de 22944,85 kg, în valoare de 9905,70 dolari SUA destinat pentru SRL „SLANCOM-GRUP”, care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C IS 825. Tot la 18 septembrie 2007, cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul cet. Sorochin Dumitru i- a dat indicații șefului postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, de a contribui în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul, cu n/î C IS 825, fapt care va facilita vămuirea mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii. Astfel, cet. Sorochin Dumitru i-a prezentat șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin ambele seturi de documente, original și fals, iar ultimul le-a transmis inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Dimitriu Alexei, care, a aplicat pe setul fals de documente amprenta ștampilei sale personale nr. 0877, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”. Concomitent, inspectorul vamal, Dimitriu Alexei, i-a restituit șoferului unității de transport, cu n/î C IS 825, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație, și anume la Biroului vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire. În continuarea intențiilor sale criminale privind organizarea trecerea prin contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP” SRL, cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul lui Sorochin Dumitru, i-a dat indicații șefului postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, de a-i restitui lui Sorochin Dumitru setul de documente falsificat, iar ultimul primindu- le, le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027118534, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru. În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr. 3027118534 pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea prevederilor Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, potrivit căreia ,,Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027118534, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 21163,90 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei. La data de 24 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului Vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „DAF XF430”, n/î C LJ 457, cu remorca marca „Krone AZW 18”, n/î CAS 774, cu încărcătură mărfuri de larg consum în valoare facturară de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. 19 Chișinău, bd. Moscovei 9, ap. 65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului, cu n/î C LJ 457, deținea, și anume: INVOICE nr. 53815 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr. 14533 din 20.09.2007, eliberat de furnizorul „ M.H.A. PAPATYA VE TIC" LTD Turcia, INVOICE nr. 09875 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIȘ TICARET" LTD Turcia, INVOICE nr.344251 din 18.09.2007, eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN VE TIC" LTD Turcia, INVOICE nr. 160328 din 19.09.2007, eliberat de furnizorul „CAPRAZ ELECTRONIK IUSUF CAPRAZ" LTD Turcia, pentru marfa în asortiment și anume: tuluri, țesături sintetice, lingerie pentru pat, halate, cuverturi, pături, cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturară totală în suma de 3071,15 dolari SUA, sau echivalentul de 35730,36 lei, (tuluri, țesături sintetice, țesături din bumbac) cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 639,70 dolari SUA, sau echivalentul de 7442,40 lei, (cuverturi, lingerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale), clei, cornize PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare facturară totală în suma de 4276,30 dolari SUA, sau echivalentul de 49751,33 lei, chiuvete din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturară totală în suma de 1000,00 dolari SUA, sau echivalentul de 11634,2 lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare facturară totală în sumă de 1008 dolari SUA, sau echivalentul de 11727,27 lei. Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a organiza și dirija trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL JSLANCOM-GRUP", cet. Osoianu Ghenadie, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod Vamal, acționînd în complicitate cu cet. Pulbere Marcel și cet. Vdovîi Vadim, i-a dat indicații cet. Sorochin Dumitru de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin un set de documente compus din : INVOICE nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul ,,HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD.” Turcia, pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg, în valoare de 9995,15 dolari SUA destinate pentru SRL „SLANCOM-GRUP” care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C LJ 457. Tot la 24 septembrie 2007, cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul cet. Sorochin Dumitru, i-a dat indicații șefului postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin de a contribui în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C LJ 457, fapt care va facilita vămuirea mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii. Astfel, cet. Sorochin Dumitru i-a prezentat șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, ambele seturi de documente, original și fals, iar ultimul le-a transmis inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Zaplitnîi Vasile pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale cu nr.0857, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal de tranzit a mărfurilor transportate și a introdus în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL ,,SLANCOM-GRUP”. Concomitent, inspectorul vamal Zaplitnîi Vasile i-a restituit șoferului unității de transport, cu n/î C LJ 45, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație, și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire. În continuarea intențiilor sale criminale privind organizarea trecerii prin contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP” SRL, cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul lui Sorochin Dumitru i-a dat indicații șefului postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, de a-i restitui lui Sorochin Dumitru, setul de documente falsificat iar ultimul, primindu- le, le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027119321, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru. În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD”, a selectat declarația vamală nr.3027119321, pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p 20 din 01.10.2007, care prevede că ,,Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027119321, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP”, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei. La data de 07 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul marca „MAN 19463”, n/î C IZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01”, n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare de 37986,56 dolari SUA, echivalent sumei de 436385,8 lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționînd traversarea frontierei și importării în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IZ 889, deținea INVOICE-ul nr. 521434 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „AKKOZA IPLIC TEKSTIL ORME SAN. VE TIC” LTD, Turcia și INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007 eliberat de către „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” AS, Turcia, pentru lacuri și vopsele, cu greutatea totală de 21363,8 kg, în valoare facturată de 9362,6 dolari SUA, echivalent sumei de 107556,61 lei. Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a organiza și dirija trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Osoianu Ghenadie contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționînd în complicitate cu cet. Pulbere Marcel și cet. Vdovîi Vadim, i-a dat indicații cet. Dumitru Sorochin de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007 eliberat din numele furnizorului furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia pentru lacuri și vopsele în cantitate 18 318 kg, în valoare de 2919,27 dolari SUA, livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP”, destinate pentru SRL „SLANCOM-GRUP”, care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul Unității de transport cu n/î C IZ 889. Tot la 07 octombrie 2007, cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul cet. Sorochin Dumitru i-a dat indicații șefului postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin de a contribui în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C LJ 457, fapt care va facilita vămuirea mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii. Astfel, cet. Sorochin Dumitru i-a prezentat șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, ambele seturi de documente, original și fals, iar ultimul le-a transmis inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Culicov Gheorghe, care a aplicat pe setul de documente fals și cel original ștampila individuală cu nr. 0892 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL ,,SLANCOM-GRUP”. Concomitent, inspectorul vamal Culicov Gheorghe i-a restituit șoferului unității de transport, cu n/î C IZ 889, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație, și anume Biroul VAMAL Chișinău intern 1, pentru vămuire. În continuarea intențiilor sale criminale privind organizarea trecerii prin contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP” SRL, cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul lui Sorochin Dumitru, i-a dat indicații șefului postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, de a-i restitui lui Sorochin Dumitru setul de documente falsificat, iar ultimul, primindu- le, le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Meleșco Svetlana, care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea actelor prezentate de Sorochin Dumitru, a perfectat declarația vamală ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027121555, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru. În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a distribuit declarația vamală 3027121555 spre executare inspectorului principal al Biroului vamal Chișinău, Popa Iurie, ultimul, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului 21 Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că ,,Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificînd autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr. 3027121555 prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0558 pe aceasta, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM- GrUP”, în valoare totală de 375.278,49 lei. La data de 08 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița (auto) a intrat autocamionul model „DAF 95XF430”, cu n/î C KS 204, cu remorca marca „Krone AZW18”, cu n/î C AP 543, cu încărcătură mărfuri de larg consum în valoare facturară de 138.377,2 dolari SUA, echivalentul a 1.567.055,76 lei, destinatar al cărora fiind SRL „Slancom-Grup”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului, cu n/î C KS 204, deținea INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de furnizorul „SAMUR PAZ. TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr.53817 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIS.TICARET” Turcia, INVOICE-ul nr. 14540 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL” LTD, Turcia, pentru marfa transportată în asortiment și anume 353 perechi de încălțăminte cu greutatea de 3678,00 kg în valoare de 29424,00 dolari SUA, echivalent sumei de 338.099,41 lei, (lingerie de pat, țesături din bumbac și fibre sintetice, tuluri, pături, pleduri, ață de cusut, sintepon), cu greutatea totală de 11886,00 kg în valoare de 77.816,30 dolari SUA, echivalentul a 894.155,89 lei, (lingerie de pat, halate, pijamale, draperii, perne și pleduri umplute cu sintepon, ciorapi, gelatină, manechine din plastic, prize electrice, fermoare, inclusiv 60 pachete de cornize din plastic) în valoare de 192,00 dolari SUA, cu masa totală de 6626,00 kg în valoare de 10.338,18 dol. SUA, echivalentul a 118.791,89 lei, 110 top. de tuluri cu greutatea de 783,28 kg și în valoare de 18.798,72 dol. SUA, echivalent sumei de 216.008,57 lei. Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a organiza și dirija trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Osoianu Ghenadie, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționînd în complicitate cu cet. Pulbere Marcel și cet. Vdovîi Vadim, i-a dat indicații cet. Dumitru Sorochin, de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, un set de documente compus din: INVOICE-ul nr.148325-26 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „SAMUR PAZ. TIC.”, pentru marfa articole sanitare de igienă din plastic în valoare de 1471,20 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 53817 din 05.10.2007, eliberat de „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC”, pentru folii din celuloză - mușama în valoare de 226,40 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de ,,AYDIN DIS.TICARET” pentru 1326 bucăți a cîte 3 ml de cornize din plastic în valoare de 1325,20 dolari SUA, nr.14540 din 05.10.2007 eliberat de „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL”, pentru accesorii din plastic diubel în valoare de 195,90 dolari SUA livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP”, și destinate pentru SRL „SLANCOM-GRUP”, care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C KS 204. Tot la 07 octombrie 2007, cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul cet. Sorochin Dumitru, i- a dat indicații șefului postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, de a contribui în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul, n/î C LJ 457, fapt care va facilita vămuirea mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii. 22 Astfel, cet. Sorochin Dumitru i-a prezentat șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, ambele seturi de documente, original și fals, iar ultimul le-a transmis inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Gherjavschi Nicolae, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0934, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL,,SLANCOM-GRUP”. Concomitent, inspectorul vamal, Gherjavschi Nicolae, i-a restituit șoferului unității de transport, cu n/î C KS 204, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii. În continuarea intențiilor sale criminale privind organizarea trecerii prin contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP” SRL, cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul lui Sorochin Dumitru, i-a dat indicații șefului postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, de a-i restitui lui Sorochin Dumitru setul de documente falsificat, iar ultimul, primindu- le, le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii Doru Galina care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat declarațiile vamale care ulterior a fost înregistrate sub numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru. În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarațiile nr. 3027121991 și nr. 3027120000 pe culoarul roșu, iar declarația nr.3027122016 pe culoarul galben de vămuire, declarațiile vamale au fost redistribuite manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bolocan Ion, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că ,,Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale cu numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0649 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală 1.507.089,76 lei. La data de 13 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni a intrat autocamionul marca „MAN 19463”, n/î C IZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01” cu n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare totală de 49912,8 dolari SUA, echivalent sumei de 573188,61 lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționînd traversarea frontierei și introducerii în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor la intrarea în zona de control vamal, șoferul autocamionului, cu n/î C IZ 889, deținea INVOICE-ul nr. 14545 din 11.10.2007, eliberat de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 170796 din 10.10.2007, eliberat de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN” A.S., Turcia și INVOICE-ull nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES”, Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: țesături din fibre sintetice de poliester cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare facturată de 14490 dolari SUA, lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri cu greutatea totală de 13872 kg, în valoare totală facturată de 23466 dolari SUA și fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg în valoare totală facturată de 11956,8 dolari SUA, în total în valoare facturată de 49912,8 dolari SUA. Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a organiza și dirija trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Osoianu Ghenadie, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționînd în complicitate cu cet. Pulbere Marcel și cet. Vdovîi Vadim, i-a dat indicații cet. Dumitru Sorochin de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 14545 din 09.10.2007 eliberat precum că de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, pentru marfa în cantitate de 12600 metri liniari de țesături din fibre sintetice de poliester, cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare totală de 1260 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 898288 din 10.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABIIPOLIMER SAN” A.S., Turcia, pentru 23 marfa în cantitate de 13872 kg de lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri, în valoare totală de 3172,56 dolari SUA și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „ATES TICARET ALIATES”, Turcia pentru marfa fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg, în valoare totală de 1027,5 dolari SUA livrate și destinate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP”, care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C IZ 889. Tot la 13 octombrie 2007, cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul cet. Sorochin Dumitru i-a dat indicații șefului postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin de a contribui în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C IZ 889, fapt care va facilita vămuirea mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii. Astfel, cet. Sorochin Dumitru i-a prezentat șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, ambele seturi de documente, original și fals, iar ultimul le-a transmis inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Guțanu Grigore pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0902, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL ,,SLANCOM-GRUP”. Concomitent, inspectorul vamal, Guțanu Grigore, i-a restituit șoferului unității de transport, cu n/î C IZ 889, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație, și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii. În continuarea intențiilor sale criminale privind organizarea trecerii prin contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP” SRL, cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul lui Sorochin Dumitru, i-a dat indicații șefului postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin de a-i restitui lui Sorochin Dumitru setul de documente falsificat, iar ultimul, primindu- le, le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Pegza Andrian, care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat declarațiile vamale, ulterior înregistrate sub numerele 3027122826, 3027122827 și 3027122828, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru. În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr. 3027122826 pe culoarul verde de vămuire, declarația vamală nr. 3027122827 pe culoarul galben de vămuire, iar declarația vamală nr. 3027122828 pe culoarul roșu de vămuire, iar marfa ce urma să fie vămuită constituia un grupaj de mărfuri, livrată de către mai mulți furnizori, toate trei declarații urmau a fi redistribuite manual inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Stratulat Marcel, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că ,,Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificînd autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale nr. 3027122826, 3027122827 și 3027122828, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0628 pe acestea, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către S.R.L. „SLANCOM-GRUP”, în valoare totală de 482925,21 lei. Organul de urmărire penală a calificat acțiunile inculpatului Osoianu Ghenadie în baza articolelor 42 alin.(3) și 248 alin.(5), lit. b), c) și d) Cod penal, adică fiind o persoană cu funcție de răspundere, folosind situația de serviciu, a organizat și dirijat trecerea de către două sau mai multe persoane peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor în valoare de 2481373 lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari, cu folosirea frauduloasă a documentelor și declarare neautentică în documentele vamale. 24 2.

Inculpatul Ciobanu Constantin de către organul de urmărire penală a fost pus sub învinuire, pentru că, deținînd funcția de șef al postului vamal Leușeni-Albița (auto), în baza Ordinului Serviciului Vamal nr. 465- p din 14.05.2007, fiind persoană cu funcții de răspundere, potrivit art. 3 a Legii nr. 1150 din 20.07.2000 „cu privire la serviciul în organele vamale”, căreia într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent prin stipularea legii și prin numire, anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 1150 din 20.07.2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, avînd drept sarcină potrivit pct. 1) a Instrucțiunii de Serviciu a șefului de post vamal Leușeni-Albița (auto), aprobată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.1179-p din 01.10.2007, coordonarea activității postului vamal, fiind obligat în baza pct. 8 lit. o) a Instrucțiunii de Serviciu a șefului de post vamal Leușeni-Albița (auto), aprobată prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 1179-p din 01.10.2007 să combată acțiunile ce contravin prevederilor Codului vamal și a altor acte normative în vigoare, acționînd în comun cu șeful sectorului investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal, Marcel Pulbere, inspectorul principal sector investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal, consultantul secției supravegherea valorii în vamă din cadrul Direcției Reglementări Tarifar Vamale a Serviciului Vamal, Osoianu Ghenadie. Inspectorii vamali din cadrul postului vamal Leușeni, Dimitriu Alexei, Zaplitnîi Vasile, Culicov Gheorghe, Gheorghe Gherjavschi, Guțanu Grigore, Dimitrașcu Ilie și cu cet. Sorochin Dumitru, fiind obligați în baza art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, să nu acorde în exercitarea atribuțiilor de serviciu în orice mod sprijin ilegal persoanelor, au contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP” SRL, prin indicații și înlăturare de obstacole în următoarele circumstanțe : La data de 18 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița, a intrat autocamionul de model „MAN F2001”, cu n/î C IS 825, cu remorcă de marca „AZW 18”, n/î C AP 127, cu încărcătură mărfuri de larg consum în valoare facturară de 21163,9 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal, șoferul autocamionului cu n/î C IS 825, deținea INVOICE-ul nr.53814 din 14.09.2007, eliberate de agentul economic „HAKAH Plastic ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 14527 din 14.09.2007 eliberat de agentul economic M.H.A. PAPATYA VE TIC" LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 169422 din 13.09.2007, eliberat de agentul economic „LM.KOZMETIK SAN VE TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr.09870 din 14.09.2007 de la furnizorul „AYDIN DIȘ TICARET” LTD, Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tuluri, țesături sintetice, lingerie pentru pat, halate, perne, accesorii pentru cornize cu greutatea totală de 11418 kg și în valoare de 7215,4 dolari SUA, tuluri, țesături sintetice, draperii cu greutatea totală de 1235,85 kg și în valoare de 10698,4 dolari SUA, deodorante cu greutatea totală de 2644 kg și în valoare de 939 dolari SUA, țesături din bumbac, lingerie de toaletă, de pat, de masă, draperii, prelate, aparate de ras, cuptoare electrice, ventilatoare cu greutatea totală de 7647 kg și în valoare facturară totală în suma de 2311,1 dolari SUA. Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM- GRUP”, cet. Ciobanu Constantin, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționînd drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel prin intermediul lui Sorochin Dumitru, a primit de la ultimul un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 53814 din 14.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, pentru marfa electrozi de sudură, pelicule din polietilenă și cleiuri pentru mobilă cu greutatea totală de 22944,85 kg în valoare de 9905,70 dolari SUA destinată pentru SRL „SLANCOM-GRUP”, care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î CIS 825. Tot el, adică șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, la data de 18 septembrie 2007, urmînd indicațiile criminale primite de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel 25 și cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul lui Sorochin Dumitru, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul, cu n/î C IS 825, și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Dimitriu Alexei, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0877, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către

Inculpatul Sorochin Dumitru de către organul de urmărire penală a fost pus sub învinuire în aceia că, urmărind scopul desfășurării unei activități ilegale de introducere prin contrabandă a mărfurilor pe teritoriul R. Moldova, prin participația sa activă exprimată prin falsificarea documentelor de identificare vamală precum și prezentarea acestor documente la posturile vamale în vederea substituirii acestora cu seturile originale de acte ce însoțeau marfa la intrarea pe teritoriul R. Moldova, acționînd în comun cu șeful sectorului investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal Marcel Pulbere, inspectorul principal sector investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal, Vdovîi Vadim și consultantul secției supravegherea valorii în vamă din cadrul Direcției Reglementări Tarifar Vamale a Serviciului Vamal, Osoianu Ghenadie, șeful postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin cu cet. Zabolotnîi Stanislav și cet. Crîjanovschi Veaceslav, a comis infracțiunea de contrabandă în următoarele circumstanțe: La data de 18 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița auintrat autocamionul de model „MAN F2001”, n/î C IS 825, cu remorcă de marca „AZW 18" n/î C AP 127, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 21163,9 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IS 825 deținea INVOICE-ul nr. 53814 din 14.09.2007 eliberate de agentul economic „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 14527 din 14.09.2007 eliberat de agentul economic ,,M.H.A. PAPATYA VE TIC" LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 169422 din 13.09.2007, eliberat de agentul economic „LM.KOZMETIK SAN VE TIC" LTD, Turcia, INVOICE-ul nr.09870 din 14.09.2007, de la furnizorul „AYDIN DIȘ TICARET' LTD Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tuluri, țesături sintetice, lingerie pentru pat, halate, perne, accesorii pentru cornize cu greutatea totală de 11418 kg și în valoare de 7215,4 dolari SUA, tuluri, țesături sintetice, draperii cu greutatea totală de 1235,85 kg și în valoare de 10698,4 dolari SUA, deodorante cu greutatea totală de 2644 kg și în valoare de 939 dolari SUA, țesături din bumbac, lingerie de toaletă, de pat, de masă, draperii, prelate, aparate de ras, cuptoare electrice, vintilatoare cu greutatea totală de 7647 kg și în valoare facturară totală în suma de 2311,1 dolari SUA. Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP", cet. Sorochin 31 Dumitru acționînd în comun cu cet. Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, a falsificat un set de documente compus din : nr. 53814 din 14.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS HCARET" LTD Turcia, pentru marfa electrozi de sudură, pelicule din polietilenă și cleiuri pentru mobilă cu greutatea totală de 22944,85 kg în valoare de 9905,70 dolari SUA destinat pentru SRL „SLANCOM-GRUP", pe care ulterior, Sorochin Dumitru, le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C IS 825. Tot la 18 septembrie 2007 șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie în vederea plasării în regim vamal „Tranzit" a mărfurilor transportate cu autocamionul, cu n/î C IS 825 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Dimitriu Alexei, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0877, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD", informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM- GRUP". Concomitent, inspectorul vamal, Dimitriu Alexei, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IS 825, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroului vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire. În continuare, cet. Sorochin Dumitru, a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL ,,SLANCOM-GRUP", și le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027118534, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru. În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD", a selectat declarația vamală nr. 3027118534, pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea prevederilor Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, potrivit căreia "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027118534, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604, pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP", prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 21163,90 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei. La data de 24 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului Vamal Leușeni-Albița, a intrat autocamionul de model „DAF XF430", n/î C LJ 457, cu remorca marca „Krone AZW 18", n/î CAS 774, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C LJ 457, deținea și anume: INVOICE nr. 53815 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD Turcia, INVOICE nr. 14533 din 20.09.2007, eliberat de furnizorul „ M.H.A. PAPATYA VE TIC" LTD Turcia, INVOICE nr. 09875 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIȘ TICARET" LTD Turcia, INVOICE nr.344251 din 18.09.2007, eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN VE TIC" LTD Turcia, INVOICE nr. 160328 din 19.09.2007 eliberat de furnizorul „CAPRAZ ELECTRONDC IUSUF CAPRAZ" LTD Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tuluri, țesături sintetice, lingerie pentru pat, halate, cuverturi, pături cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturară totală în suma de 3071,15 dolari SUA, sau echivalentul de 35730,36 lei, tuluri, țesături sintetice, țesături din 32 bumbac cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 639,70 dolari SUA, sau echivalentul de 7442,40 lei, cuverturi, lingerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale, clei, cornize PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare facturară totală în suma de 4276,30 dolari SUA, sau echivalentul de 49751,33 lei, chiuvete din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturară totală în suma de 1000,00 dolari SUA, sau echivalentul de 11634,2 lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 1008 dolari SUA, sau echivalentul de 11727,27 lei. Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP", cet Sorochin Dumitru acționînd în comun cu cet. Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, a falsificat un set de documente compus din: INVOICE nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD, Turcia, pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg în valoare de 9995,15 dolari SUA livrate în adresa SRL ,,SLANCOM- GRUP", pe care ulterior, Sorochin Dumitru, le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C LJ 457. Tot la 24 septembrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit" a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C LJ 45 și ulterioare facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Zaplitnîi Vasile, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. cu nr.0857, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal de tranzit a mărfurilor transportate și a introdus în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD", informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către

Inculpatul Zabolotnîi Stanislav de către organul de urmărire penală a fost pus sub învinuire în aceia că, urmărind scopul desfășurării unei activități ilegale de introducere prin contrabandă a mărfurilor pe teritoriul R. Moldova, acționînd în comun cu cet. Sorochin Dumitru, șeful sectorului investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal Marcel Pulbere, inspectorul principal sector investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal, Vdovîi Vadim și consultantul secției supravegherea valorii în vamă din cadrul Direcției Reglementări Tarifar Vamale a Serviciului Vamal, Osoianu Ghenadie, a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă, prin falsificarea documentelor de identificare vamală din numele SRL ,,SLANCOM- GRUP", precum și prezentarea acestor documente la posturile vamale în vederea substituirii acestora cu seturile originale de acte ce însoțeau marfa la intrarea pe teritoriul R. Moldova, în următoarele circumstanțe : La data de 18 septembrie 2007 în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „MAN F2001", n/î C IS 825, cu remorcă de marca „AZW 18", n/î C AP 127 cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 21163,9 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului, cu n/î C IS 825 deținea INVOICE-ul nr. 53814 din 14.09.2007 eliberate de agentul economic „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 14527 din 14.09.2007, eliberat de agentul economic M.H.A. PAPATYA VE TIC" LTD, Turcia, IINVOICE-ul nr. 169422 din 13.09.2007, eliberat de agentul economic „LM.KOZMETIK SAN VE TIC" LTD Turcia, INVOICE-ul nr.09870 din 14.09.2007, de la furnizorul „AYDIN DIȘ TICARET' LTD, Turcia pentru marfa în asortiment și anume tuluri, țesături sintetice, lingerie pentru pat, halate, perne, accesorii pentru cornize cu greutatea totală de 11418 kg și în valoare de 7215,4 dolari SUA, tuluri, țesături sintetice, draperii, cu greutatea totală de 1235,85 kg și în valoare de 10698,4 dolari SUA, deodorante cu greutatea totală de 2644 kg și în valoare de 939 dolari SUA, țesături din bumbac, lingerie de toaletă, de pat, de masă, draperii, prelate, aparate de ras, cuptoare electrice, ventilatoare cu greutatea totală de 7647 kg și în valoare facturară totală în suma de 2311,1 dolari SUA, Cunoscînd despre acest fapt, și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL"SLANCOM-GRUP", cet Zabolotnîi 37 Stanislav la indicația lui Sorochin Dumitru și împreună cu ultimul, a falsificat un set de documente compus din: INVOICE nr. 53814 din 14.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD, Turcia, pentru marfa electrozi de sudură, pelicule din polietilenă și cleiuri pentru mobilă cu greutatea totală de 22944,85 kg în valoare de 9905,70 dolari SUA perfectate pe numele SRL „SLANCOM-GRUP", pe care ulterior, Sorochin Dumitru le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î CIS 825. Tot la 18 septembrie 2007 șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie în vederea plasării în regim vamal „Tranzit" a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C IS 825 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Dimitriu Alexei, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0877, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD" informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM- GRUP". Concomitent, inspectorul vamal, Dimitriu Alexei, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IS 825, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroului vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire. În continuare, cet. Sorochin Dumitru, a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL ,,SLANCOM-GRUP" și le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027118534, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru. În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD" a selectat declarația vamală nr. 3027118534, pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea prevederilor Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, potrivit căreia ,,Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027118534, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP" prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 21163,90 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei. La data de 24 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului Vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „DAF XF430", n/î C LJ 457, cu remorca marca „Krone AZW 18", n/î CAS 774, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C LJ 457, deținea și anume: INVOICE nr. 53815 din 21.09.2007 eliberat de furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD Turcia, INVOICE nr. 14533 din 20.09.2007, eliberat de furnizorul „ M.H.A. PAPATYA VE TIC" LTD Turcia, INVOICE nr. 09875 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIȘ TICARET" LTD Turcia, INVOICE nr.344251 din 18.09.2007, eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN VE TIC" LTD Turcia, INVOICE nr. 160328 din 19.09.2007 eliberat de furnizorul „CAPRAZ ELECTRONDC IUSUF CAPRAZ" LTD, Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tuluri, țesături sintetice, lingerie pentru pat, halate, cuverturi, pături, cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturară totală în suma de 3071,15 dolari SUA, sau echivalentul de 35730,36 lei, tuluri, țesături sintetice, țesături din 38 bumbac cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 639,70 dolari SUA, sau echivalentul de 7442,40 lei, cuverturi, lingerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale, clei, cornize PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare facturară totală în suma de 4276,30 dolari SUA, sau echivalentul de 49751,33 lei, chiuvete din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturară totală în suma de 1000,00 dolari SUA, sau echivalentul de 11634,2 lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 1008 dolari SUA, sau echivalentul de 11727,27 lei. Cunoscînd despre acest fapt, și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL"SLANCOM-GRUP", cet Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Sorochin Dumitru și împreună cu ultimul, a falsificat un set de documente compus din : INVOICE nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD. Turcia, pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg în valoare de 9995,15 dolari SUA livrate în adresa SRL"SLANCOM-GRUP", pe care ulterior le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la șoferul unității de transport cu n/î C LJ 457. Tot la 24 septembrie 2007 șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit" a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C LJ 45 și ulterioare facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Zaplitnîi Vasile, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. cu nr.0857, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal de tranzit a mărfurilor transportate și a introdus în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD" informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL"SLANCOM-GRUP". Concomitent, inspectorul vamal, Zaplitnîi Vasile, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C LJ 45, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire. În continuare, cet. Sorochin Dumitru a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL ,,SLANCOM-GRUP" și le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027119321, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru. În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD" a selectat declarația vamală nr.3027I19321, pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027119321, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP" prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei. La data de 07 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul marca „MAN 19463", n/î C IZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01”, n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare de 37986,56 dolari SUA, echivalent sumei de 436385,8 lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționînd traversarea frontierei și importării în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IZ 889 deținea INVOICE-ul nr. 521434 din 04.10.2007 eliberat de către furnizorul „AKKOZA IPLIC TEKSTIL ORME SAN. VE TIC" LTD, Turcia și INVOICE-ul nr. 39 898280 din 01.10.2007, eliberat de către „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET" A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele, cu greutatea totală de 21363,8 kg, în valoare facturată de 9362,6 dolari SUA, echivalent sumei de 107556,61 lei. Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova importate din numele SRL ,,SLANCOM-GRUP”, cet Zabolotnîi Veaceslav la indicația lui Sorochin Dumitru și împreună cu ultimul, a falsificat un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007, eliberat din numele furnizorului furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia pentru lacuri și vopsele în cantitate 18 318 kg, în valoare de 2919,27 dolari SUA, livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP” pe care ulterior, Sorochin Dumitru le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C IZ 889. Tot la 07 octombrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul cet. Sorochin Dumitru de la cet. Vdovîi Vadim, cet Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit" a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C IZ 889 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Culicov Gheorghe, care a aplicat pe setul de documente fals și cel original ștampila individuală cu nr. 0892, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD" informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către

Inculpatul Crîjanovschi Veaceslav de către organul de urmărire penală a fost pus sub învinuire în aceia că, acționînd în comun acord cu șeful sectorului investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal Marcel Pulbere, inspectorul principal sector investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal, Vdovîi Vadim și consultantul secției supravegherea valorii în vamă din cadrul Direcției Reglementări Tarifar Vamale a Serviciului Vamal, Osoianu Ghenadie cu cet. Zabolotnîi Stanislav, a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă în următoarele circumstanțe: La data de 05 septembrie 2009, cet. Crîjanovschi Veaceslav, a fondat și a înregistrat la camera înregistrării de Stat Societatea cu Răspundere Limitată „SLANCOM-GRUP" (c/f 1007600052117) al căreia genuri de activitate declarate erau comerțul cu ridicata materialelor lemnoase, materialelor de construcție, echipamentului sanitar, al îmbrăcămintei și încălțămintei, a textilelor, a calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului, a produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun, a aparatelor electrice de uz casnic și aparatelor de radio, a mobilei, covoarelor și produselor pentru podea, al mărfurilor de uz casnic neelectrice. La rugămintea unei persoane pe nume „Marcel", care ulterior s-a dovedit a fi șeful sectorului investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal, Marcel Pulbere și la rugămintea cet. Sorochin Dumitru de a desfășura o activitate ilegală de introducere prin contrabandă a mărfurilor pe teritoriul R. Moldova prin intermediul SRL ,,SLANCOM-GRUP", în schimbul unor recompense bănești, cet. Crîjanovschi Veaceslav, le-a pus la dispoziția ultimilor, ștampila SRL ,,SLANCOM-GRUP", precum și restul rechizitelor de identificare a acestei întreprinderi (codul fiscal, nr. contului bancar, adresa sediului, datele cu privire la asociați, certificatul de înregistrare a întreprinderii). În continuare, utilizînd rechizitele de identificare a SRL ,,SLANCOM-GRUP", cet Crîjanovschi Veaceslav, acționînd în complicitate cu cet. Sorochin Dumitru și cet. Zabolotnîi Stanislav la indicația cet. Osoianu Ghenadie, cet. Vdovîi Vadim și a cet. Pulbere Marcel, a contribuit la comiterea infracțiunii de contrabandă după cum urmează: La data de 18 septembrie 2007 în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „MAN F2001", n/î C IS 825, cu remorcă de marca „A2W 18" n/î C AP 127, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 21163,9 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IS 825 deținea INVOICE-ul nr. 53814 din 14.09.2007 eliberate de agentul 43 economic „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 14527 din 14.09.2007, eliberat de agentul economic ,,M.H.A. PAPATYA VE TIC" LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 169422 din 13.09.2007, eliberat de agentul economic „LM.KOZMETIK SAN VE TIC" LTD, Turcia, INVOICE-ul nr.09870 din 14.09.2007, de la furnizorul „AYDIN DIȘ TICARET" LTD, Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tuluri, țesături sintetice, lingerie pentru pat, halate, perne, accesorii pentru cornize cu greutatea totală de 11418 kg și în valoare de 7215,4 dolari SUA, tuluri, țesături sintetice, draperii cu greutatea totală de 1235,85 kg și în valoare de 10698,4 dolari SUA, deodorante cu greutatea totală de 2644 kg și în valoare de 939 dolari SUA, țesături din bumbac, lingerie de toaletă, de pat, de masă, draperii, prelate, aparate de ras, cuptoare electrice, ventilatoare cu greutatea totală de 7647 kg și în valoarea facturară totală în suma de 2311,1 dolari SUA. Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP", cet Sorochin Dumitru, acționînd în comun cu cet. Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, utilizînd rechizitele de identificare a SRL ,,SLANCOM- GRUP” pe care i le-a pus la dispoziție cet. Crîjanovschi Veaceslav în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL ,,SLANCOM-GRUP", a falsificat un set de documente compus din: nr. 53814 din 14.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD Turcia, pentru marfa electrozi de sudură, pelicule din polietilenă și cleiuri pentru mobilă cu greutatea totală de 22944,85 kg în valoare de 9905,70 dolari SUA destinat pentru SRL „SLANCOM-GRUP" pe care ulterior, Sorochin Dumitru le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C IS 825. Tot la 18 septembrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit" a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î CIS 825 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Dimitriu Alexei, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0877, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD" informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM- GRUP". Concomitent, inspectorul vamal, Dimitriu Alexei, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IS 825, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroului vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire. În continuare, cet. Sorochin Dumitru, a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL ,,SLANCOM-GRUP" și le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027118534 iar setul original de documente ț fost distrus de către Sorochin Dumitru. În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD" a selectat declarația vamală nr. 3027118534, pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea prevederilor Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, potrivit căreia ,,Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027118534, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către S.R.L.„SLANCOM-GRUP", prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 21163,90 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei. 44 La data de 24 septembrie 2007 în zona de control vamal al Postului Vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „DAF XF430", n/î C LJ 457, cu remorca marca „Krone AZW 18", n/î CAS 774, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C LJ 457, deținea și anume: INVOICE nr. 53815 din 21.09.2007 eliberat de furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD Turcia, INVOICE nr.14533 din 20.09.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A. PAPATYA VE TIC" LTD Turcia, INVOICE nr. 09875 din 21.09.2007 eliberat de furnizorul „AYDIN DIȘ TICARET" LTD Turcia, INVOICE nr.344251 din 18.09.2007 eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN VE TIC" LTD Turcia, INVOICE nr. 160328 din 19.09.2007, eliberat de furnizorul „CAPRAZ ELECTRONIK IUSUF CAPRAZ" LTD Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tuluri, țesături sintetice, lingerie pentru pat, halate, cuverturi, pături cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturară totală în suma de 3071,15 dolari SUA, sau echivalentul de 35730,36 lei, tuluri, țesături sintetice, țesături din bumbac cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 639,70 dolari SUA, sau echivalentul de 7442,40 lei, cuverturi, lingerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale, clei, cornize PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare facturară totală în suma de 4276,30 dolari SUA, sau echivalentul de 49751,33 lei, chiuvete din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturară totală în suma de 1000,00 dolari SUA, sau echivalentul de 11634,2 lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 1008 dolari SUA, sau echivalentul de 11727,27 lei. Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP", cet. Sorochin Dumitru acționînd în comun cu cet. Zabolotnîi Stanislav Ia indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, utilizînd rechizitele de identificare a SRL ,,SLANCOM-GRUP”, pe care i le-a pus la dispoziție cet. Crîjanovschi Veaceslav, în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL ,,SLANCOM-GRUP", a falsificat un set de documente compus din: INVOICE nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD, Turcia, pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg în valoare de 9995,15 dolari SUA livrate în adresa SRL ,,SLANCOM-GRUP", pe care ulterior, Sorochin Dumitru, le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C LJ 457. Tot la 24 septembrie 2007 șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit" a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C LJ 45 și ulterioare facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Zaplitnîi Vasile, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. cu nr.0857, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal de tranzit a mărfurilor transportate și a introdus în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD" informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL ,,SLANCOM-GRUP". Concomitent, inspectorul vamal, Zaplitnîi Vasile, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C LJ 45, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire. În continuare, cet. Sorochin Dumitru, a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL ,,SLANCOM-GRUP", și le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027119321, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru. În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD" a selectat declarația vamală nr.3027119321, pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual 45 spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că ,,Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027119321, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP", prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei. La data de 07 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul marca „MAN 19463", n/î C IZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01", n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare de 37986,56 dolari SUA, echivalent sumei de 436385,8 lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționînd traversarea frontierei și importării în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IZ 889, deținea INVOICE-ul m. 521434 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „AKKOZA IPLIC TEKSTIL ORME SAN. VE TIC" LTD, Turcia și INVOICE-ul nr.898280 din 01.10.2007, eliberat de către „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET" A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele, cu greutatea totală de 21363,8 kg, în valoare facturată de 9362,6 dolari SUA, echivalent sumei de 107556,61 lei. Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP", cet. Sorochin Dumitru acționînd în comun cu cet. Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, utilizînd rechizitele de identificare a SRL ,,SLANCOM-GRUP” pe care i le-a pus la dispoziție cet. Crîjanovschi Veaceslav în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL ,,SLANCOM-GRUP", a falsificat un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007, eliberat din numele furnizorului furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET" A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele în cantitate 18 318 kg, în valoare de 2919,27 dolari SUA, livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP" pe care ulterior, Sorochin Dumitru, le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î CIZ 889. Tot la 07 octombrie 2007 șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul cet. Sorochin Dumitru de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit" a mărfurilor transportate cu autocamionul C IZ 889 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Culicov Gheorghe, care a aplicat pe setul de documente fals și cel original ștampila individuală cu nr. 0892, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD" informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL ,,SLANCOM-GRUP". Concomitent, inspectorul vamal, Culicov Gheorghe, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IZ 889, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume Biroul VAMAL Chișinău intern 1, pentru vămuire. În continuare, cet. Sorochin Dumitru, a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL ,,SLANCOM-GRUP" și le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Meleșco Svetlana, care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea actelor prezentate de Sorochin Dumitru, a perfectat declarația vamală ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027121555, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru. În virtutea faptului că, sistemul informațional „ASYCUDA WORLD", a distribuit declarația vamală 3027121555, spre executare inspectorul principal al Biroului vamal Chișinău, Popa Iurie, ultimul, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al 46 inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că ,,Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificînd autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr. 3027121555, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0558 pe aceasta, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM- GRUP", în valoare totală de 375.278,49 lei. La data de 08 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița (auto), a intrat autocamionul model „DAF 95XF430", n/î C KS 204, cu remorca marca „Krone AZW18", n/î C AP 543, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 138.377,2 dolari SUA, echivalentul a 1.567.055,76 lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului, cu n/î C KS 204 deținea INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de furnizorul „SAMUR PAZ. TIC" LTD Turcia, INVOICE-ul nr.53817 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC" LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIS.TICARET" Turcia, INVOICE-ul nr. 14540 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL" LTD, Turcia, pentru marfa transportată în asortiment, și anume: 353 perechi de încălțăminte cu greutatea de 3678,00 kg în valoare de 29424,00 dolari SUA, echivalent sumei de 338.099,41 lei, lingerie de pat, țesături din bumbac și fibre sintetice, tuluri, pături, pleduri, ață de cusut, sintepon cu greutatea totală de 11886,00 kg în valoare de 77.816,30 dolari SUA, echivalent 894.15-5,89 lei, lingerie de pat, halate, pijamale, draperii, perne și pleduri umplute cu sintepon, ciorapi, gelatină, manechine din plastic, prize electrice, fermoare, inclusiv 60 pachete de cornize din plastic în valoare de 192,00 dolari SUA, cu masa totală de 6626,00 kg în valoare de 10.338,18 dol. SUA, echivalent 118.791,89 lei, 110 top. de tuluri cu greutatea de 783,28 kg și în valoare de 18.798,72 dol. SUA, echivalent sumei de 216.008,57 lei. Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP", cet Sorochin Dumitru acționînd în comun cu cet. Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, utilizînd rechizitele de identificare a SRL ,,SLANCOM- GRUP” pe care i le-a pus la dispoziție cet. Crîjanovschi Veaceslav în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL ,,SLANCOM-GRUP", a falsificat un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „SAMUR PAZ. TIC., pentru marfa articole sanitare de igienă din plastic în valoare de 1471,20 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 53817 din 05.10.2007, eliberat de „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC" pentru folii din celuloză-mușama în valoare de 226,40 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de ,,AYDIN DIS.TICARET" pentru 1326 bucăți a cîte 3 ml de cornize din plastic în valoare de 1325,20 dolari SUA, nr. 14540 din 05.10.2007 eliberat de „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL" pentru accesorii din plastic diubel în valoare de 195,90 dolari SUA pe care ulterior, Sorochin Dumitru, le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-AIbița (auto), Ciobanu Constantin, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C KS 204. Tot la 08 octombrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul lui Dumitru Sorochin de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie în vederea plasării în regim vamal „Tranzit" a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C KS 204 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis 47 ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Gherjavschi Nicolae, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0934, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD", informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL ,,SLANCOM-GRUP". Concomitent, inspectorul vamal Gherjavschi Nicolae i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C KS 204 setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii. În continuare, cet. Sorochin Dumitru, a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL ,,SLANCOM-GRUP" și le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii Doru Galina care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat declarațiile vamale care ulterior a fost înregistrate sub numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru. În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD" a selectat declarațiile nr. 3027121991 și nr. 3027120000, pe culoarul roșu, iar declarația nr.3027122016 pe culoarul galben de vămuire, declarațiile vamale au fost redistribuite manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Ion Bolocan, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale cu numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0649 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP”, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală 1.507.089,76 lei. La data de 13 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni a intrat autocamionul marca „MAN 19463", n/î C IZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01", n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare totală de 49912,8 dolari SUA, echivalent sumei de 573188,61 lei, destinatar al cărora fiind SRL „Slancom Grup", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționînd traversarea frontierei și introducerii în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IZ 889 deținea INVOICE-ul nr. 14545 din 11.10.2007, eliberat de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL" LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 170796 din 10.10.2007, eliberat de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN" A.S., Turcia și INVOICE-ull nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES", Turcia, pentru marfa în asortiment și anume țesături din fibre sintetice de poliester cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare facturată de 14490 dolari SUA, lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri cu greutatea totală de 13872 kg, în valoare totală facturată de 23466 dolari SUA și fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg în valoare totală facturată de 11956,8 dolari SUA, în total în valoare facturată de 49912,8 dolari SUA. Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP", cet. Sorochin Dumitru acționînd în comun cu cet. Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, utilizînd rechizitele de identificare a SRL ,,SLANCOM- GRUP pe care i le-a pus la dispoziție cet. Crîjanovschi Veaceslav în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL ,,SLANCOM-GRUP", a falsificat un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 14545 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL" LTD, Turcia pentru marfa în cantitate de 12600 metri liniari de țesături din fibre sintetice de poliester, cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare totală de 1260 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 898288 din 10.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN" A.S., Turcia, pentru marfa în cantitate de 13872 kg de lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri, în valoare totală de 3172,56 dolari SUA și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „ATES TICARET 48 ALI ATES", Turcia, pentru marfa fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg, în valoare totală de 1027,5 dolari SUA destinat pentru SRL ,,SLANCOM-GRUP" pe care ulterior, Sorochin Dumitru, le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î CIZ 889. Tot la 13 octombrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul lui Dumitru Sorochin de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie în vederea plasării în regim vamal „Tranzit" a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C IZ 889 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Guțanu Grigore, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0902, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD" informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL ,,SLANCOM- GRUP". Concomitent, inspectorul vamal, Guțanu Grigore, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IZ 889, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii. În continuare, cet. Sorochin Dumitru, a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL ,,SLANCOM-GRUP" și le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Pegza Andrian care neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat - declarațiile vamale, ulterior înregistrate sub numerele 3027122826, 3027122827 și 3027122828, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru. În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD" a selectat declarația vamală nr. 3027122826, pe culoarul verde de vămuire, declarația vamală nr. 3027122827, pe culoarul galben de vămuire, iar declarația vamală nr. 3027122828, pe culoarul roșu de vămuire, iar marfa ce urma să fie vămuită constituia un grupaj de mărfuri, livrată de către mai mulți furnizori, toate trei declarații urmau a fi redistribuite manual inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Stratulat Marcel, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că ,,Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificînd autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale nr. 3027122826, 3027122827 și 3027122828, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0628 pe acestea, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP", în valoare totală de 482925,21 lei. Instanța de judecată a recalificat acțiunile inculpatului Crîjanovschi Veaceslav, în baza articolului 249 alin. (3) Cod penal, adică eschivarea de la achitarea plăților vamale în proporții deosebit de mari. 2.

Inculpatul Zaplitnîi Vasile, de către organul de urmărire penală a fost pus sub învinuire în aceia că, activînd în funcția de inspector principal a secției tranzacții economice externe a Biroului vamal Leușeni în baza contractului individual de muncă nr. 18-LȘ din 15 mai 2001, fiind persoană cu funcții de răspundere căreia în baza art. 3 a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale" într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent prin stipularea legii și prin numire anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale" să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, fiind obligat în baza pct. 8) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului superior 49 al secției tranzacții economice al Biroului vamal Leușeni să introducă în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD" date veridice despre marfa transportată peste frontiera vamală a RM, fiind obligat în baza art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal să nu acorde în exercitarea atribuțiilor de serviciu în orice mod sprijin ilegal persoanelor, acționînd de comun acord cu șeful postului vamal Leușeni- Albița (auto), Ciobanu Constantin, a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP" SRL, în următoarele circumstanțe: La data de 24 septembrie 2007 în zona de control vamal al Postului Vamal Leușeni-Albița (auto), a intrat autocamionul de model „DAF XF430", n/î C LJ 457, cu remorca marca „Krone AZW 18", n/î CAS 774, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C LJ 457, deținea următoarele acte aferente încărcăturii transportate: INVOICE nr 53815 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD Turcia, INVOICE nr. 14533 din 20.09.2007 eliberat de furnizorul „M.H.A. PAPATYA VE TIC" LTD Turcia, INVOICE nr. 09875 din 21.09.2007 eliberat de furnizorul „AYDIN DIȘ TICARET" LTD Turcia, INVOICE nr.344251 din 18.09.2007 eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN VE TIC" LTD Turcia, INVOICE nr. 160328 din 19.09.2007 eliberat de furnizorul „CAPRAZ ELECTRONIKIUSUF CAPRAZ" LTD Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tuluri, țesături sintetice, lingerie pentru pat, halate, cuverturi, pături cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturară totală în suma de 3071,15 dolari SUA, sau echivalentul de 35730,36 lei, tuluri, țesături sintetice, țesături din bumbac, cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 639,70 dolari SUA, sau echivalentul de 7442,40 lei, cuverturi, lingerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale, clei, cornize PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare facturară totală în suma de 4276,30 dolari SUA, sau echivalentul de 49751,33 lei, chiuvete din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturară totală în suma de 1000,00 dolari SUA, sau echivalentul de 11634,2 lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 1008 dolari SUA, sau echivalentul de 11727,27 lei. Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL ,,SLANCOM-GRUP", șeful postului vamal Leușeni, Constantin Ciobanu, a primit de la cet. Sorochin Dumitru, un set de documente compus din: INVOICE nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD. Turcia, pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg în valoare de 9995,15 dolari SUA destinată pentru SRL"SLANCOM-GRUP" care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii ulterioare cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C LJ 457. În continuare, tot la data de 24.09.2007, inspectorul Postului Vamal Leușeni, Zaplitnîi Vasile, a primit de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL"SLANCOM-GRUP" și acționînd contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului Postului vamal Lușeni-Albița (auto), aprobată în baza ordinului Serviciului vamal nr. 1173-p din 01.10.2007, potrivit căreia inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe, efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", neglijînd aceste cerințe, a aplicat pe setul de documente fals și cel original ștampila individuală cu nr. 0857 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal de tranzit a mărfurilor transportate de autocamionul cu n/î C LJ 457, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în sumă totală de 9995,15 dolari SUA. Concomitent, inspectorul vamal, Zaplitnîi Vasile, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C LJ 45, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire. 50 Tot el, adică inspectorul principal al secției tranzacții economice externe, Zaplitnîi Vasile, în scopul creării de facilități pentru inspectorii Biroului vamal Chișinău, la vămuirea mărfurilor transportate de autocamionul cu n/î C LJ 457, destinate SRL ,,SLANCOM-GRUP", în baza documentelor falsificate și substituite cu cele originale, la accesarea Sistemului Informațional „ASYCUDA WORLD", în vederea creării și stocării documentului electronic Carnet TIR, acționînd contrar cerințelor prevăzute de pct. 8) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului superior al secției tranzacții economice al Biroului vamal Leușeni, potrivit căreia este obligat să introducă în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD" date veridice despre marfa transportată peste frontiera vamală a RM, acționînd contrar cerințelor prevăzute de pct. 6) al Regulamentului „cu privire la modul de aplicare a Convenției vamale relativ la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR (Convenția TIR, 1975), aprobat prin Hotărțrea Guvernului R. Moldova nr.l 086 din 25 noiembrie 1997, potrivit căruia grupele de control vamal de la birourile vamale de intrare după luarea deciziei privind posibilitatea deplasării mărfurilor și vehiculelor pe teritoriul R. Moldova în conformitate cu procedura TIR, determină costul vamal al mărfurilor în valuta contractuală și îl indică în rubrica "Pentru uz oficial" al documentului electronic și cel pe suport de hîrtie al Carnetului TIR, iar în rubrica 10 face o descriere detaliată a mărfurilor transportate, suficientă pentru identificarea lor în caz de eliberare, pierdere sau nelivrare", a indicat în rubrica 10 „Număr și tip colete Descriere marfa" date incomplete, indicînd doar textul: „627 altele marfa de uz casnic", iar în rubrica "Pentru uz oficial", neindicînd valoarea mărfii contractate, prin ce a contribuit la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către SRL ,,SLANCOM- GRUP", în sumă totală de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei. Organul de urmărire penală a calificat acțiunile inculpatului Zapitnîi Vasile, în baza articolelor 42 alin.(5) și 248 alin.(5), lit. b), c) și d) Cod penal, adică fiind o persoană cu funcție de răspundere, folosînd situația de serviciu, a contribuit prin indicații la trecerea de către două sau mai multe persoane peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor în valoare de 1160794 lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari, cu folosirea frauduloasă a documentelor și declarare neautentică în documentele vamale. 2.

Inculpatul Culicov Gheorghe, de către organul de urmărire penală a fost pus sub învinuire în aceia că, activînd în funcția de inspector al Biroului vamal Leușeni, fiind persoană cu funcții de răspundere căreia în baza art. 3 a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale" într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent prin stipularea legii și prin numire anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale" să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, fiind obligat în baza pct. 8) lit. f) a Instrucțiunii de serviciu nr. 1173-p din 01.10.2007 a inspectorului postului vamal Leușeni - Albița (auto), să administreze corect destinațiile vamale în baza declarațiilor vamale prezentate cu introducerea corectă a datelor în programul de bază „ASYCUDA WORLD", să întreprindă măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri și să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificînd autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto, fiind obligat în baza art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal să nu acorde în exercitarea atribuțiilor de serviciu în orice mod sprijin ilegal persoanelor, acționînd de comun acord cu șeful postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP"SRL, în următoarele circumstanțe: La data de 07 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița, a intrat autocamionul marca „MAN 19463", n/î CIZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01", n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare de 37986,56 dolari SUA, echivalent sumei de 436385,8 lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționînd traversarea frontierei și importării în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IZ 889, deținea INVOICE-ul nr. 521434 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „AKKOZA IPLIC TEKSTIL ORME SAN. VE TIC" LTD, Turcia și INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007, eliberat de către „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET" A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele, cu greutatea totală de 21363,8 kg, în valoare facturată de 9362,6 dolari SUA, echivalent sumei de 107556,611ei. 51 Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL"SLANCOM-GRUP", cet. Ciobanu Constantin contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod Vamal, acționînd drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel prin intermediul lui Sorochin Dumitru, a primit de la ultimul un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007 eliberat din numele furnizorului furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET" A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele în cantitate 18 318 kg, în valoare de 2919,27 dolari SUA, livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP”, care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î CIZ 889. În continuare, tot la data de 07 octombrie 2007, inspectorul al Postului vamal Leușeni- Albița (auto), Culicov Gheorghe, a primit de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, setul falsificate de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL"SLANCOM-GRUP" și acționînd contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, a aplicat pe setul falsificat de documente amprenta ștampilei sale personale nr. 0892 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor importate de către SRL ,,SLANCOM-GRUP". Concomitent, inspectorul vamal, Culicov Gheorghe, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IZ 889, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii. Tot el, adică inspectorul superior al Postului vamal Leușeni-Albița (auto), Culicov Gheorghe, în scopul creării de facilități pentru inspectorii Biroului vamal Chișinău, la vămuirea mărfurilor transportate de autocamionul cu n/î C IZ 889, destinate SRL ,,SLANCOM-GRUP", în baza documentelor falsificate și substituite cu cele originale, la accesarea Sistemului informațional „ASYCUDA WORLD" în vederea creării și stocării documentului electronic carnet TIR, acționînd contrar cerințelor prevăzute de pct. 8) lit. f) a Instrucțiunii de serviciu nr. 1173-p din 01.10.2007 a inspectorului postului vamal Leușeni - Albița (auto), potrivit căruia inspectorul postului vamal este obligat să administreze corect destinațiile vamale în baza declarațiilor vamale prezentate cu introducerea corectă a datelor în programul de bază „ASYCUDA WORLD", acționînd contrar cerințelor prevăzute de pct. 6) al Regulamentului „cu privire la modul de aplicare a Convenției vamale relativ la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR (Convenția TIR, 1975), aprobat prin Hotărțrea Guvernului R. Moldova nr. l086 din 25 noiembrie 1997, potrivit căruia grupele de control vamal de la birourile vamale de intrare după luarea deciziei privind posibilitatea deplasării mărfurilor și vehiculelor pe teritoriul R. Moldova în conformitate cu procedura TIR, determină costul vamal al mărfurilor în valuta contractuală și îl indică în rubrica "Pentru uz oficial" al documentului electronic și cel pe suport de hîrtie al Carnetului TIR, iar în rubrica 10 face o descriere detaliată a mărfurilor transportate, suficientă pentru identificarea lor în caz de eliberare, pierdere sau nelivrare", a indicat în rubrica 10 „Număr și tip colete Descriere marfa" date incomplete, indicînd doar textul: „altele vopsea", iar în rubrica ,,Pentru uz oficial" neindicînd valoarea mărfii contractate, prin ce a contribuit la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către SRL ,,SLANCOM-GRUP", în valoare totală de 375.278,49 lei. Organul de urmărire penală a calificat acțiunile inculpatului, Culicov Gheorghe, în baza articolelor 42 alin. (5) și 248 alin. (5), lit. b), c) și d) Cod penal, adică fiind o persoană cu funcție de răspundere, folosind situația de serviciu, a contribuit prin indicații la trecerea de către două sau mai multe persoane peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor în valoare de 375.278,49 lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari, cu folosirea frauduloasă a documentelor și declarare neautentică în documentele vamale. 2.

Inculpatul Gherjavschi Nicolae, de către organul de urmărire penală, a fost pis sub învinuire în aceea că, activînd în funcția de inspector superior al Biroului vamal Leușeni, în baza Ordinului directorului Departamentului Vamal nr, 1071-c din 01 decembrie 2003, fiind persoană cu funcții de răspundere căreia în baza art. 3 a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale" într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent prin stipularea legii și prin numire anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale" să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri 52 și de bunuri, fiind obligat în baza pct. 8) lit. f) a Instrucțiunii de serviciu nr. 1173-p din 01.10.2007 a inspectorului postului vamal Leușeni-Albița (auto), să administreze corect destinațiile vamale în baza declarațiilor vamale prezentate cu introducerea corectă a datelor în programul de bază „ASYCUDA WORLD", să întreprindă măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri și să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificînd autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto, fiind obligat în baza art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, să nu acorde în exercitarea atribuțiilor de serviciu în orice mod sprijin ilegal persoanelor, acționînd de comun acord cu șeful postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP"SRL, în următoarele circumstanțe: La data de 08 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița (auto), a intrat autocamionul model „DAF 95XF430", n/î C KS 204, cu remorca marca „Krone AZW18", n/î C AP 543, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 138.377,2 dolari SUA, echivalentul a 1.567.055,76 lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C KS 204, deținea INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de furnizorul „SAMUR PAZ. TIC" LTD Turcia, INVOICE-ul nr.53817 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC" LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIS.TICARET", Turcia, INVOICE-ul nr. 14540 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL" LTD Turcia, pentru marfa transportată în asortiment, și anume: 353 perechi de încălțăminte cu greutatea de 3678,00 kg în valoare de 29424,00 dolari SUA, echivalent sumei de 338.099,41 lei, lingerie de pat, țesături din bumbac și fibre sintetice, tuluri, pături, pleduri, ață de cusut, sintepon, cu greutatea totală de 11886,00 kg în valoare de 77.816,30 dolari SUA, echivalent 894.155,89 lei, lingerie de pat, halate, pijamale, draperii, perne și pleduri umplute cu sintepon, ciorapi, gelatină, manechine din plastic, prize electrice, fermoare, inclusiv 60 pachete de cornize din plastic, în valoare de 192,00 dolari SUA, cu masa totală de 6626,00 kg în valoare de 10.338,18 dol. SUA, echivalent 118.791,89 lei, 110 top. de tuluri cu greutatea de 783,28 kg și în valoare de 18.798,72 dol. SUA, echivalent sumei de 216.008,57 lei. Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL ,,SLANCOM-GRUP", cet. Ciobanu Constantin, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționînd drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel prin intermediul lui Sorochin Dumitru, a primit de la ultimul un set de documente compus din: INVOICE-ul nr.148325-26 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „SAMUR PAZ. TIC.”, pentru marfa articole sanitare de igienă din plastic în valoare de 1471,20 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 53817 din 05.10.2007 eliberat de „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC", pentru folii din celuloză - mușama în valoare de 226,40 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007 eliberat de ,,AYDIN DIS.TICARET" pentru 1326 bucăți a cîte 3 ml de cornize din plastic în valoare de 1325,20 dolari SUA, nr.14540 din 05.10.2007, eliberat de „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL", pentru accesorii din plastic diubel în valoare de 195,90 dolari SUA, care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C KS 204. În continuare, tot la data de 08 octombrie 2007, inspectorul al Postului vamal Leușeni- Albița (auto), Gherjavschi Nicolae, a primit de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, setul falsificate de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL ,,SLANCOM-GRUP" și acționînd contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, a aplicat pe setul falsificat de documente amprenta ștampilei sale personale nr. 0934, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor importate de către SRL ,,SLANCOM-GRUP". Concomitent, inspectorul vamal, Gherjavschi Nicolae, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C KS 204, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii. Tot el, adică inspectorul superior al Postului vamal Leușeni-Albița (auto), Gherjavschi Nicolae, în scopul creării 53 de facilități pentru inspectorii Biroului vamal Chișinău, la vămuirea mărfurilor transportate de autocamionul cu n/î C KS 204, destinate SRL ,,SLANCOM-GRUP", în baza documentelor falsificate și substituite cu cele originale, la accesarea Sistemului informațional „ASYCUDA WORLD", în vederea creării și stocării documentului electronic carnet TIR, acționînd contrar cerințelor prevăzute de pct. 8) lit. f) a Instrucțiunii de serviciu nr. 1173-p din 01.10.2007, a inspectorului postului vamal Leușeni - Albița (auto), potrivit căruia inspectorul postului vamal este obligat să administreze corect destinațiile vamale în baza declarațiilor vamale prezentate cu introducerea corectă a datelor în programul de bază „ASYCUDA WORLD", acționînd contrar cerințelor prevăzute de pct. 6) al Regulamentului „cu privire la modul de aplicare a Convenției vamale relativ la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR (Convenția TIR, 1975), aprobat prin Hotărțrea Guvernului R. Moldova nr. l086 din 25 noiembrie 1997, potrivit căruia grupele de control vamal de la birourile vamale de intrare după luarea deciziei privind posibilitatea deplasării mărfurilor și vehiculelor pe teritoriul R. Moldova în conformitate cu procedura TIR, determină costul vamal al mărfurilor în valuta contractuală și îl indică în rubrica "Pentru uz oficial" al documentului electronic și cel pe suport de hîrtie al Carnetului TIR, iar în rubrica 10 face o descriere detaliată a mărfurilor transportate, suficientă pentru identificarea lor în caz de eliberare, pierdere sau nelivrare", a indicat în rubrica 10 „Număr și tip colete Descriere marfa" date incomplete, indicînd doar textul: „719 altele cornize", iar în rubrica "Pentru uz oficial" neindicînd valoarea mărfii contractate, prin ce a contribuit la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către SRL ,,SLANCOM-GRUP", în valoare totală de 1507089,76 lei. Organul de urmărire penală a calificat acțiunile inculpatului Gherjavschi Nicolae, în baza articolelor 42 alin. (5) și 248 alin. (5), lit. b), c) și d) Cod penal, adică fiind o persoană cu funcție de răspundere, folosînd situația de serviciu, a contribuit prin indicații la trecerea de către două sau mai multe persoane peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor în valoare de 1507089,76 lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari, cu folosirea frauduloasă a documentelor și declarare neautentică în documentele vamale. 2.

Inculpatul Guțanu Grigore, de către organul de urmărire penală, a fost pus sub învinuire în aceia că, activînd în funcția de inspector superior al secției marfare din cadrul Biroului vamal Leușeni, în baza Ordinului Șefului Biroului Vamal Leușeni nr. 57-OP, din 01 octombrie 1995, fiind persoană cu funcții de răspundere căreia în baza art. 3 a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale" într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent prin stipularea legii și prin numire anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale" să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, fiind obligat în baza art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal să nu acorde în exercitarea atribuțiilor de serviciu în orice mod sprijin ilegal persoanelor, acționînd de comun acord cu șeful postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP” SRL, în următoarele circumstanțe: La data de 13 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni, a intrat autocamionul marca „MAN 19463", n/î C IZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01", n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare totală de 49912,8 dolari SUA, echivalent sumei de 573188,61 lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționînd traversarea frontierei și introducerii în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IZ 889, deținea INVOICE-ul nr. 14545 din 11.10.2007, eliberat de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL" LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 170796 din 10.10.2007, eliberat de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN" A.S., Turcia și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES", Turcia, pentru marfa în asortiment și anume țesături din fibre sintetice de poliester cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare facturată de 14490 dolari SUA, lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri cu greutatea totală de 13872 kg, în valoare totală facturată de 23466 dolari SUA și fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg în valoare totală facturată de 11956,8 dolari SUA, în total în valoare facturată de 49912,8 dolari SUA. 54 Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL ,,SLANCOM-GRUP", cet. Ciobanu Constantin, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționînd drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, prin intermediul lui Sorochin Dumitru, a primit de la ultimul un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 14545 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL" LTD, Turcia, pentru marfa în cantitate de 12600 metri liniari de țesături din fibre sintetice de poliester, cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare totală de 1260 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 898288 din 10.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN" A.S., Turcia, pentru marfa în cantitate de 13872 kg de lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri, în valoare totală de 3172,56 dolari SUA și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES", Turcia, pentru marfa fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg, în valoare totală de 1027,5 dolari SUA, care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C IZ 889. În continuare, tot la data de 13 octombrie 2007, inspectorul superior al secției marfare din cadrul Biroului vamal Leușeni, Guțanu Grigore, a primit de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, setul falsificate de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL"SLANCOM-GRUP" și acționînd contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, a aplicat pe setul falsificat de documente amprenta ștampilei sale personale nr. 0902 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor importate de către SRL"SLANCOM-GRUP". Concomitent, inspectorul vamal, Guțanu Grigore, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IZ 889, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii. Tot el, adică inspectorul superior al secției marfare din cadrul Biroului vamal Leușeni, Guțanu Grigore, în scopul creării de facilități pentru inspectorii Biroului vamal Chișinău, la vămuirea mărfurilor transportate de autocamionul cu n/î CIZ 889, destinate SRL ,,SLANCOM- GRUP", în baza documentelor falsificate și substituite cu cele originale, la accesarea Sistemului informațional „ASYCUDA WORLD", în vederea creării și stocării documentului electronic carnet TIR, acționînd, contrar cerințelor prevăzute de pct. 8) lit. f) a Instrucțiunii de serviciu nr. 1173-p din 01.10.2007, a inspectorului postului vamal Leușeni - Albița (auto), potrivit căruia inspectorul postului vamal este obligat să administreze corect destinațiile vamale în baza declarațiilor vamale prezentate cu introducerea corectă a datelor în programul de bază „ASYCUDA WORLD", acționînd contrar cerințelor prevăzute de pct. 6) al Regulamentului „cu privire la modul de aplicare a Convenției vamale relativ la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR (Convenția TIR, 1975), aprobat prin Hotărțrea Guvernului R. Moldova nr. l086 din 25 noiembrie 1997, potrivit căruia grupele de control vamal de la birourile vamale de intrare după luarea deciziei privind posibilitatea deplasării mărfurilor și vehiculelor pe teritoriul R. Moldova în conformitate cu procedura TIR, determină costul vamal al mărfurilor în valuta contractuală și îl indică în rubrica "Pentru uz oficial", al documentului electronic și cel pe suport de hîrtie al Carnetului TIR, iar în rubrica 10 face o descriere detaliată a mărfurilor transportate, suficientă pentru identificarea lor în caz de eliberare, pierdere sau nelivrare", a indicat în rubrica 10 „Număr și tip colete Descriere marfa" date incomplete, indicînd doar textul: „grupaj”, iar în rubrica ,,Pentru uz oficial" neindicînd valoarea mărfii contractate, prin ce a contribuit la trecerea peste frontieră vamală a R. Moldova prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către SRL ,,SLANCOM-GRUP", în valoare totală de 510487 lei. Organul de urmărire penală a calificat acțiunile inculpatului Guțanu Grigore, în baza articolelor 42 alin.(5) și 248 alin.(5), lit. b), c) și d) Cod penal, adică fiind o persoană cu funcție de răspundere, folosînd situația de serviciu, a contribuit prin indicații la trecerea de către două sau mai multe persoane peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor în valoare de 510487 lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari, cu folosirea frauduloasă a documentelor și declarare neautentică în documentele vamale. 2.

Inculpatul Bodean Nicolae, de către organul de urmărire penală, a fost pus sub învinuire în aceia că, activînd în funcția de inspector principal al Biroului Vamal Chișinău, în baza ordinului Directorului Serviciului Vamal nr. 472-p din 14 mai 2007, fiind persoană cu funcții de 55 răspundere căreia în baza art. 3 a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale" într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent prin stipularea legii și prin numire anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale" să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, fiind investit în baza pct. 1 ) și pct. 7) lit. d) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p, cu dreptul de a exercita cele mai responsabile operațiuni ce țin de vămuirea mărfurilor și de a solicita de la reprezentantul brokerului vamal sau a agentului economic acte și informații suplimentare necesare perfectării tranzacțiilor economice externe, fiind obligat în baza pct. 9) lit. b), c) și f) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1 aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p, să participe personal la controlul vamal, să asigure un control riguros a actelor vamale, ce trebuiesc perfectate în conformitate cu instrucțiunile și regulamentele în vigoare, să asigure perceperea corectă a drepturilor de import stabilite, să aplice mecanismul tarifului vamal la încasarea plăților vamale, să asigure calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate, să efectueze controlul fizic al mărfurilor întru coinciderea lor cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea ș.a), a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP" SRL, în următoarele circumstanțe: La data de 18 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița, a intrat autocamionul de model „MAN F2001", n/î C IS 825, cu remorcă de marca „AZW 18", n/î C AP 127, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 21163,9 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IS 825, deținea INVOICE-ul nr.53814 din 14.09.2007, eliberate de agentul economic „HAKAH Plastic ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD Turcia, INVOICE-ul nr 14527 din 14.09.2007, eliberat de agentul economic M.H.A. PAPATYA VE TIC" LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 169422 din 13.09.2007 eliberat de agentul economic „LM.KOZMETIK SAN VE TIC" LTD Turcia, INVOICE-ul nr.09870 din 14.09.2007, de la furnizorul „AYDIN DIȘ TICARET" LTD Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tuluri, țesături sintetice, lingerie pentru pat, halate, perne, accesorii pentru cornize cu greutatea totală de 11418 kg și în valoare de 7215,4 dolari SUA, tuluri, țesături sintetice, draperii, cu greutatea totală de 1235,85 kg și în valoare de 10698,4 dolari SUA, deodorante cu greutatea totală de 2644 kg și în valoare de 939 dolari SUA, țesături din bumbac, lingerie de toaletă, de pat, de masă, draperii, prelate, aparate de ras, cuptoare electrice, ventilatoare, cu greutatea totală de 7647 kg și în valoare facturară totală în suma de 2311,1 dolari SUA. Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM- GRUP", cet. Ciobanu Constantin, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționînd drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel prin intermediul lui Sorochin Dumitru, a primit de la ultimul un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 53814 din 14.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD Turcia, pentru marfa electrozi de sudură, pelicule din polietilenă și cleiuri pentru mobilă cu greutatea totală de 22944,85 kg în valoare de 9905,70 dolari SUA destinată pentru SRL „SLANCOM-GRUP", care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î CIS 825. Tot el, adică șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, la data de 18 septembrie 2007, urmînd indicațiile criminale primite de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul lui Sorochin Dumitru, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit" a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C IS 825 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal 56 Leușeni, Dimitriu Alexei, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0877, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD", informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către

Inculpatul Popa Iurie, de către organul de urmărire penală, a fost pus sub învinuire în aceia că, activînd în funcția de inspector principal al Biroului Vamal Chișinău, în baza ordinului Directorului Serviciului Vamal nr. 472-p din 14 mai 2007, fiind persoană cu funcții de răspundere căreia în baza art. 3 a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale" într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent prin stipularea legii și prin numire anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale" să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, fiind investit în baza pct. 1 ) și pct. 7) lit. d) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1 aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p cu dreptul de a exercita cele mai responsabile operațiuni ce țin de vămuirea mărfurilor și de a solicita de la reprezentantul brokerului vamal sau a agentului economic acte și informații suplimentare necesare perfectării tranzacțiilor economice externe, fiind obligat în baza pct. 9) lit. b), c) și f) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p, să participe personal la controlul vamal, să asigure un control riguros a actelor vamale, ce trebuiesc perfectate în conformitate cu instrucțiunile și regulamentele în vigoare, să asigure perceperea corectă a drepturilor de import stabilite, să aplice mecanismul tarifului vamal la încasarea plăților vamale, să asigure calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate, să efectueze controlul fizic al mărfurilor întru coinciderea lor cu datele indicate în actele 60 de însoțire (codul, calitatea, cantitatea ș.a), a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic SRL „SLANCOM- GRUP", în următoarele circumstanțe: La data de 07 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul marca „MAN 19463", n/î C IZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01", n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare de 37986,56 dolari SUA, echivalent sumei de 436385,8 lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționînd traversarea frontierei și importării în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IZ 889, deținea INVOICE-ul nr. 521434 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „AKKOZA IPLIC TEKSTIL ORME SAN. VE TIC" LTD, Turcia și INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007, eliberat de către „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET" A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele, cu greutatea totală de 21363,8 kg, în valoare facturată de 9362,6 dolari SUA, echivalent sumei de 107556,61 lei. Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL ,,SLANCOM-GRUP", cet. Ciobanu Constantin, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționînd drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel prin intermediul lui Sorochin Dumitru, a primit de la ultimul un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007, eliberat din numele furnizorului furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET" A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele în cantitate 18 318 kg, în valoare de 2919,27 dolari SUA, livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP”, care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C IZ 889. Tot el, adică șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, la data de 07 octombrie 2007, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru, de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie în vederea plasării în regim vamal „Tranzit" a mărfurilor transportate cu autocamionul C IZ 889 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Culicov Gheorghe care a aplicat pe setul de documente fals și cel original ștampila individuală cu nr. 0892, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD" informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL ,,SLANCOM-GRUP". Concomitent, inspectorul vamal Culicov Gheorghe, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IZ 889, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume Biroul VAMAL Chișinău intern 1, pentru vămuire. În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmînd indicațiile primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, a restituit setul de documente falsificat lui Dumitru Sorochin, care la rîndul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Meleșco Svetlana, care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea actelor prezentate de Sorochin Dumitru, a perfectat declarația vamală ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027121555, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru. Urmare a selectării de către sistemul informațional „ASYCUDA WORLD" a declarației vamale nr. 3027121555, pe culoarul roșu de vămuire, aceasta a fost redistribuită manual inspector principal al Biroului Vamal Chișinău, Popa Iurie, care, primind-o spre executare împreună cu documentele anexate și anume: carnetul TIR XK 56071508, copia scrisorii de transport internațional seria CM nr. 0257595 cu indicarea greutății mărfurilor transportate de 18318 kg și copia INVOICE-lui nr. 898280 din 01.10.2007, în valoare mărfii facturate de 2919,27 dolari SUA, falsificate și substituite cu cele originale de către Zabolotnîi Stanislav și Sorochin Dumitra, urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor din numele agentului economic SRL „SLANCOM-GRUP", acționînd contrar prevederilor pct. 9) lit. b), c) și f) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p potrivit 61 căreia inspectorul principal este obligat să participe personal la controlul vamal, să asigure un control riguros a actelor vamale, ce trebuiesc perfectate în conformitate cu instrucțiunile și regulamentele în vigoare, să asigure perceperea corectă a drepturilor de import stabilite, să aplice mecanismul tarifului vamal la încasarea plăților vamale, să asigure calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate, să efectueze controlul fizic al mărfurilor întru coinciderea lor cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea ș.a), acționînd contrar Ordinului Departamentului Vamal nr.276-0 din 24.10.2002 „Cu privire la perfectarea actelor vamale la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe" potrivit căruia, la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe, organele vamale vor accepta spre perfectare declarațiile vamale cu condiția prezentării de către agentul economic a actelor în original, inclusiv contractul în baza căruia au fost livrate mărfurile, documentele comerciale, acte care conțin informația despre costul mărfurilor transportate, traduse de către persoanele juridice autorizate, în lipsa unor astfel de documente, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor transportate de autocamionul cu n/î C IZ 889, în care de-facto se afla încărcătură mărfuri de larg consum în valoare totală de 37986,56 dolari SUA, echivalent sumei de 436385,8 lei, a validat declarația vamală nr. 3027121555, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0558, pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP", prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 375.278,49 lei. Organul de urmărire penală a calificat acțiunile inculpatului Popa Iurie, în baza articolelor 42 alin. (5) și 248 alin. (5), lit. b), c) și d) Cod penal, adică fiind o persoană cu funcție de răspundere, folosind situația de serviciu, a contribuit prin indicații la trecerea de către două sau mai multe persoane peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor în valoare de 375.278,49 lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari, cu folosirea frauduloasă a documentelor și declarare neautentică în documentele vamale. 2.

Inculpatul Bolocan Ion, de către organul de urmărire penală, a fost pus sub învinuire în aceia că, activînd în funcția de inspector superior al Biroului Vamal Chișinău, în baza ordinului Directorului Serviciului Vamal nr. 472-p din 14 mai 2007, fiind persoană cu funcții de răspundere căreia în baza art. 3 a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale" într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent prin stipularea legii și prin numire anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale" să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, fiind investit în baza pct. 1 ) și pct. 7) lit. d) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p cu dreptul de a solicita de la reprezentantul brokerului vamal sau a agentului economic acte și informații suplimentare necesare perfectării tranzacțiilor economice externe, fiind obligat în baza pct. 9) lit. b), c), d) și f) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1 aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p să participe personal la controlul vamal, să asigure un control riguros a actelor vamale, ce trebuiesc perfectate în conformitate cu instrucțiunile și regulamentele în vigoare, să asigure perceperea corectă a drepturilor de import stabilite, să aplice mecanismul tarifului vamal la încasarea plăților vamale, să asigure calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate, să efectueze controlul fizic al mărfurilor întru coinciderea lor cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea ș.a), a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă mărfurilor din numele agentului economic SRL „SLANCOM-GRUP", în următoarele circumstanțe: La data de 08 octombrie 2007 în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița (auto), a intrat autocamionul model „DAF 95XF430", n/î C KS 204, cu remorca marca „Krone AZW18", n/î C AP 543, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 138.377,2 dolari SUA, echivalentul a 1.567.055,76 lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C KS 204, deținea INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de furnizorul „SAMUR PAZ. TIC" LTD Turcia, INVOICE-ul nr.53817 din 05.10.2007, eliberat de 62 furnizorul „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC" LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIS.TICARET" Turcia, INVOICE-ul nr. 14540 din 05.10.2007 eliberat de furnizorul „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL" LTD, Turcia, pentru marfa transportată în asortiment, și anume: 353 perechi de încălțăminte cu greutatea de 3678,00 kg în valoare de 29424,00 dolari SUA, echivalent sumei de 338.099,41 lei, lingerie de pat, țesături din bumbac și fibre sintetice, tuluri, pături, pleduri, ață de cusut, sintepon cu greutatea totală de 11886,00 kg în valoare de 77.816,30 dolari SUA, echivalent 894.155,89 lei, lingerie de pat, halate, pijamale, draperii, perne și pleduri umplute cu sintepon, ciorapi, gelatină, manechine din plastic, prize electrice, fermoare, inclusiv 60 pachete de cornize din plastic în valoare de 192,00 dolari SUA, cu masa totală de 6626,00 kg în valoare de 10.338,18 dol. SUA, echivalent 118.791,89 lei, 110 top. de tuluri cu greutatea de 783,28 kg și în valoare de 18.798,72 dol. SUA, echivalent sumei de 216.008,57 lei. Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL ,,SLANCOM-GRUP", cet. Ciobanu Constantin, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționînd drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel prin intermediul lui Sorochin Dumitru, a primit de la ultimul un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „SAMUR PAZ. TIC.”, pentru marfa articole sanitare de igienă din plastic în valoare de 1471,20 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 53817 din 05.10.2007, eliberat de „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC" pentru folii din celuloză - mușama în valoare de 226,40 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de AYDIN DIS.TICARET" pentru 1326 bucăți a cîte 3 ml. de cornize din plastic în valoare de 1325,20 dolari SUA, nr. 14540 din 05.10.2007, eliberat de „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL" pentru accesorii din plastic diubel în valoare de 195,90 dolari SUA care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C KS 204. Tot el, adică șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, la data de 08 octombrie 2007, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie în vederea plasării în regim vamal „Tranzit" a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C KS 204 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Gherjavschi Nicolae, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0934, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD" informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL ,,SLANCOM-GRUP". Concomitent, inspectorul vamal, Gherjavschi Nicolae, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C KS 204, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii. În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmînd indicațiile primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet Osoianu Ghenadie a restituit setul de documente falsificat lui Dumitru Sorochin, care la rîndul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat declarațiile vamale care ulterior a fost înregistrate sub numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru. Urmare a selectării de către sistemul informațional „ASYCUDA WORLD", a declarațiilor vamale nr. 3027119321 nr. 3027121991 și nr. 3027120000, pe culoarul roșu de vămuire iar declarația nr. 3027122016, pe culoarul galben de vămuire, marfa ce urma să fie vămuită constituia un grupaj de mărfuri livrată de către mai mulți furnizori, aceste declarații a fost redistribuite manual inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău, Bolocan Ion, care, primindu-le spre executare împreună cu documentele anexate, și anume: Carnet TIR UX 56071977, scrisoarea de transport internațional seria CMR nr. 007438, cu indicarea greutății bruto mărfurilor transportate de 3678 kg, 11886 kg, 6626 kg, 783,28 kg și INVOICE nr.148325-26 din 04.10.2007, în valoare de 1471,20 dolari SUA, nr. 53817 din 05.10.2007, cu valoare de 226,40 dolari SUA, nr.09880 din 05.10.2007 63 în valoare de 1325,20 dolari SUA, nr. 14540 din 05.10.2007, în valoare de 195,90 dolari SUA, falsificate și substituite cu cele originale de către Zabolotnîi Stanislav și Sorochin Dumitiu, urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor din numele agentului economic SRL „SLANCOM-GRUP", acționînd contrar prevederilor pct. 9) lit. b), c), d) și f) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p, potrivit căreia inspectorul principal este obligat să participe personal la controlul vamal, să asigure un control riguros a actelor vamale, ce trebuiesc perfectate în conformitate cu instrucțiunile și regulamentele în vigoare, să asigure perceperea corectă a drepturilor de import stabilite, să aplice mecanismul tarifului vamal la încasarea plăților vamale, să asigure calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate, să efectueze controlul fizic al mărfurilor întru coinciderea lor cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea ș.a), acționînd contrar Ordinului Departamentului Vamal nr. 276-0 din 24.10.2002 „Cu privire la perfectarea actelor vamale la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe" potrivit căruia, la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe, organele vamale vor accepta spre perfectare declarațiile vamale cu condiția prezentării de către agentul economic a actelor în original, inclusiv contractul în baza căruia au fost livrate mărfurile, documentele comerciale, acte care conțin informația despre costul mărfurilor transportate, traduse de către persoanele juridice autorizate, în lipsa unor astfel de documente, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor transportate de autocamionul cu n/î C KS 204, în care de-facto se aflau mărfuri de larg consum în valoare totală de 1.507.089,76 lei, a validat declarațiile vamale nr. 3027119321, nr. 3027122016, nr. 3027121991 și nr. 3027120000, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0649 astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP" prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 1.507.089,76 lei. Organul de urmărire penală a calificat acțiunile inculpatului Bolocan Ion, în baza articolelor 42 alin.(5) și 248 alin.(5), lit. b), c) și d) Cod penal, adică fiind o persoană cu funcție de răspundere, folosind situația de serviciu, a contribuit prin indicații la trecerea de către două sau mai multe persoane peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor în proporții deosebit de mari, cu folosirea frauduloasă a documentelor și declarare neautentică în documentele vamale. 2.

Inculpatul Stratulat Marcel, de către organul de urmărire penală, fost pus sub învinuire în aceia că, activînd în funcția de inspector superior al Biroului Vamal Chișinău, în baza ordinului Directorului Serviciului Vamal nr. 472-p din 14 mai 2007, fiind persoană cu funcție de răspundere căreia în baza art. 3 a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale" într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent prin stipularea legii și prin numire anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale" să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, fiind investit în baza pct. 1 ) și pct. 7) lit. d) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului superior al postului vamal Chișinău intern 1 aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007 cu dreptul de a solicita de la reprezentantul brokerului vamal sau a agentului economic acte și informații suplimentare necesare perfectării tranzacțiilor economice externe, fiind obligat în baza pct. 9) lit. b), c), d) și f) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p să participe personal la controlul vamal, să asigure un control riguros a actelor vamale, ce trebuiesc perfectate în conformitate cu instrucțiunile și regulamentele în vigoare, să asigure perceperea corectă a drepturilor de import stabilite, să aplice mecanismul tarifului vamal la încasarea plăților vamale, să asigure calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate, să efectueze controlul fizic al mărfurilor întru coinciderea lor cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea ș.a), a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic SRL „SLANCOM-GRUP", în următoarele circumstanțe: La data de 13 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni, a intrat autocamionul marca „MAN 19463", n/î C IZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01", n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare totală de 49912,8 dolari SUA, echivalent sumei de 64 573188,61 lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționînd traversarea frontierei și introducerii în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IZ 889, deținea INVOICE-ul nr. 14545 din 11.10.2007, eliberat de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL" LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 170796 din 10.10.2007, eliberat de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN" A.S., Turcia și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES", Turcia, pentru marfă în asortiment, și anume: țesături din fibre sintetice de poliester cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare facturată de 14490 dolari SUA, lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri cu greutatea totală de 13872 kg, în valoare totală facturată de 23466 dolari SUA și fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg în valoare totală facturată de 11956,8 dolari SUA, în total în valoare facturată de 49912,8 dolari SUA. Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL ,,SLANCOM-GRUP", cet. Ciobanu Constantin, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționînd drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel prin intermediul lui Sorochin Dumitru, a primit de la ultimul un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 14545 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL" LTD, Turcia, pentru marfa în cantitate de 12600 metri liniari de țesături din fibre sintetice de poliester, cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare totală de 1260 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 898288 din 10.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN" A.S., Turcia, pentru marfa în cantitate de 13872 kg de lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri, în valoare totală de 3172,56 dolari SUA și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES", Turcia pentru marfa fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg, în valoare totală de 1027,5 dolari SUA, care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C IZ 889. Tot el, adică șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, la data de 13 octombrie 2007, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit" a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C IZ 889 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Guțanu Grigore, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0902, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD" informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL ,,SLANGOM-GRUP". Concomitent, inspectorul vamal Guțanu Grigore, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IZ 889, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii. Urmare a selectării de către sistemul informațional „ASYCUDA WORLD" a declarației vamale nr.3027I22826, pe culoarul verde de vămuire, declarația vamală nr. 3027122827, pe culoarul galben de vămuire iar declarația vamală nr. 3027122828, pe culoarul roșu de vămuire, marfa ce urma să fie vămuită constituia un grupaj de mărfuri livrată de către mai mulți furnizori, aceste declarații a fost redistribuite manual inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău, Stratulat Marcel, care, primindu-le spre executare împreună cu documentele anexate, și anume: carnetul TIR XZ 56076734, scrisoarea de transport internațional seria CM nr. 0272626 cu indicarea greutății mărfurilor transportate de 5293,2 kg și copia INVOICE-lui nr. 73496 din 09.10.2007, în valoare mărfii facturate de 1027,5 dolari SUA, carnetul TIR XZ 56076734, scrisoarea de transport internațional seria CM nr. 0213096, cu indicarea greutății mărfurilor transportate de 4507 kg și copia INVOICE- lui nr. 14345 din 09.10.2007, în valoare mărfii facturate de 1260 dolari SUA, carnetul TIR XZ 56076734, scrisoarea de transport internațional seria CM nr. 0272626, cu indicarea greutății mărfurilor transportate de 13872 kg și copia INVOICE-lui nr. 898288 din 10.10.2007, în valoare mărfii facturate de 3172,56 dolari SUA, falsificate și substituite cu cele originale de către Zabolotnîi Stanislav și Sorochin Dumitru, 65 urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor din numele agentului economic SRL „SLANCOM- GRUP", acționînd contrar prevederilor pct. 9) lit. b), c), d) și f) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p potrivit căreia inspectorul principal este obligat să participe personal la controlul vamal, să asigure un control riguros a actelor vamale, ce trebuiesc perfectate în conformitate cu instrucțiunile și regulamentele în vigoare, să asigure perceperea corectă a drepturilor de import stabilite, să aplice mecanismul tarifului vamal la încasarea plăților vamale, să asigure calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate, să efectueze controlul fizic al mărfurilor întru coinciderea lor cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea ș.a), acționînd contrar Ordinului Departamentului Vamal nr.276-0 din 24.10.2002 „Cu privire la perfectarea actelor vamale la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe" potrivit căruia, la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe, organele vamale vor accepta spre perfectare declarațiile vamale cu condiția prezentării de către agentul economic a actelor în original, inclusiv contractul în baza căruia au fost livrate mărfurile, documentele comerciale, acte care conțin informația despre costul mărfurilor transportate, traduse de către persoanele juridice autorizate, în lipsa unor astfel de documente, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor transportate de autocamionul cu n/î C IZ 889, în care de-facto se aflau mărfuri de larg consum în valoare totală de 49912,8 dolari SUA, echivalentul sumei de 573188,61 lei, a validat declarațiile vamale nr. 3027122826, nr. 3027122827 și nr. 3027122828 din 13.10.2007, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0628 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP", prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 49912,8 dolari SUA, echivalent al sumei de 482 925,21 lei. Organul de urmărire penală a calificat acțiunile inculpatului Stratulat Marcel, în baza articolelor 42 alin. (5) și 248 alin. (5), lit. b), c) și d) Cod penal, adică fiind o persoană cu funcție de răspundere, folosind situația de serviciu, a contribuit prin indicații la trecerea de către două sau mai multe persoane peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor în valoare de 482 925,21 lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari, cu folosirea frauduloasă a documentelor și declarare neautentică în documentele vamale. 3. Sentința a fost atacată cu apeluri de către:  Procuror, care a solicitat casarea acesteia, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărîri, prin potrivit căreia: - Inculpatul Vdovîi Vadim, să fie recunoscut culpabil de comiterea infracțiunii prevăzute de 42 alin. (5), art. 248 alin. (5) lit. b), c) și d) Cod penal și stabilirea față de ultimul a pedepsei sub formă de 6 ani închisoare în penitenciar de tip închis; - Inculpatul Pulbere Marcel, să fie recunoscut culpabil de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), art. 248 alin. (5) lit. b), c) și d) Cod penal și stabilirea față de ultimul a pedepsei sub formă de 6 ani închisoare în penitenciar de tip închis; - Inculpatul Ciobanu Constantin, să fie recunoscut culpabil de săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), art. 248 alin. (5) lit. b), c) și d) Cod penal și stabilirea față de ultimul a pedepsei sub formă de 6 ani închisoare în penitenciar de tip închis; - Inculpatul Osoianu Ghenadie, să fie recunoscut culpabil de săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (3), art. 248 alin. (5) lit. b), c) și d) Cod penal și stabilirea față de ultimul a pedepsei sub formă de 6 ani închisoare în penitenciar de tip închis; - Inculpatul Bolocan Ion, să fie recunoscut culpabil de săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), art. 248 alin. (5) lit. b), c) și d) Cod penal și stabilirea față de ultimul a pedepsei sub formă de 5 ani închisoare în penitenciar de tip închis; - Inculpatul Popa Iurie, să fie recunoscut culpabil de săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), art. 248 alin. (5) lit. b), c) și d) Cod penal și stabilirea față de ultimul a pedepsei sub formă de 5 ani închisoare în penitenciar de tip închis; - Inculpatul Bodean Nicolae, să fie recunoscut culpabil de săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), art. 248 alin. (5) lit. b), c) și d) Cod penal și stabilirea față de ultimul a pedepsei sub formă de 5 ani închisoare în penitenciar de tip închis; 66 - Inculpatul Stratulat Marcel, să fie recunoscut culpabil de săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), art. 248 alin. (5) lit. b), c) și d) Cod penal și stabilirea față de ultimul a pedepsei sub formă de 5 ani închisoare în penitenciar de tip închis; - Inculpatul Culicov Gheorghe, să fie recunoscut culpabil de săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), art. 248 alin. (5) lit. b), c) și d) Cod penal și stabilirea față de ultimul a pedepsei sub formă de 4 ani închisoare în penitenciar de tip închis; - Inculpatul Gherjavschi Nicolae, să fie recunoscut culpabil de săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), art. 248 alin. (5) lit. b), c) și d) Cod penal și stabilirea față de ultimul a pedepsei sub formă de 4 ani închisoare în penitenciar de tip închis; - Inculpatul Guțanu Grigore, să fie recunoscut culpabil de săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), art. 248 alin. (5) lit. b), c) și d) Cod penal și stabilirea față de ultimul a pedepsei sub formă de 4 ani închisoare în penitenciar de tip închis; - Inculpatul Zaplitnîi Vasile, să fie recunoscut culpabil de săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), art. 248 alin. (5) lit. b), c) și d) Cod penal și stabilirea față de ultimul a pedepsei sub formă de 4 ani închisoare în penitenciar de tip închis; - Inculpatul Crîjanovschi Veaceslav, să fie recunoscut culpabil de săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), art. 248 alin. (5 lit. b) și d) Cod penal și stabilirea față de ultimul a pedepsei sub formă de 3 ani închisoare în penitenciar de tip închis; - Inculpatul Zabolotnîi Stanislav, să fie recunoscut culpabil de săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), art. 248 alin. (5) lit. b) și d) Cod penal și stabilirea față de ultimul a pedepsei sub formă de 5 ani închisoare în penitenciar de tip închis; - Inculpatul Sorochin Dumitru, să fie recunoscut culpabil de săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (2), art. 248 alin. (5 lit. b), c) și d) Cod penal și în baza acestei norme penale stabilirea față de ultimul a pedepsei sub formă de 5 ani închisoare în penitenciar de tip închis; - Persoana juridică SRL „SLANCOM-GRUP", să fie recunoscută culpabilă de săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 248 alin. (5) lit. d) Cod penal și în baza acestei norme penale stabilirea pedepsei sub formă de amendă în mărime de 10 000 unități convenționale cu lichidarea persoanei juridice SRL „SLANCOM-GRUP" înregistrată la Camera înregistrării de Stat cu nr. 1007600052117, cod fiscal 1007600052117. Procurorul a solicitat de a include în termenul de ispășire a pedepsei perioada aflării inculpaților în arest preventiv pe parcursul efectuării urmăririi penale și judecării cauzei penale. Totodată, actele recunoscute în calitate de documente și corpuri delicte la prezenta cauză penală a le păstra la cauza penală. În susținerea apelului procurorul a invocat că „ … Sentința nominalizată este ilegală, neîntemeiată si pasibilă de a fi casată pe motiv că vinovăția inculpaților este deplin dovedită prin cumulul probelor administrate pe caz și prezentate instanței de judecată. … În acest context, este de menționat faptul că atît inculpatul Sorochin D. cît și inculpatul Crîjanovschi V. și-au recunoscut vinovăția la etapa urmăririi penale, declarînd asupra tuturor circumstanțelor comiterii infracțiunii iar depozițiile date de către ultimii în cadrul urmăririi penale sunt în coroborare cu alte împrejurări faptice constatate atît în cadrul urmăririi penale cît și în cadrul cercetării judecătorești. Instanța de judecată nu a dat careva apreciere declaraților inculpaților Sorochin D. și Zabolotnîi V. cu referință la implicarea lui Osoianu Gh. în activitatea SRL ,,Slancom-Grup", atribuția pe care o avea ultimul la agentul economic nominalizat precum și aportul acestuia la implementarea schemei frauduloase de import a mărfurilor pe teritoriul R. Moldova din numele SRL ,,Slancom-Grup". Cu referință la declarațiile date de către inculpații Sorochin D., Zabolotnîi S., Crîjanovschi V. în cadrul cercetării judecătorești, instanța de judecată urma să le aprecieze critic pe motiv că sunt orientate spre eschivarea de răspunderea penală și respectiv, de pedeapsă penală iar refuzul ultimilor de a susține declarațiile date în cadrul urmăririi penale drept o modalitate de realizare a acestei intenții. În acest context, acuzarea a menționat faptul că refuzul de declarațiile date anterior reprezintă un drept al inculpaților și indică asupra faptului că pretinsele fapte de exercitare a influențelor și presiunilor din partea organului de urmărire penală au fost examinate în ordinea prevederilor art. 274 din Codul de procedură penală, iar ca urmare fiind dispusă neînceperea urmăririi penale. Acuzatorul de stat a mai menționat că, analiza declarațiilor oferite de către specialiștii Stratan Vitalie, Beiu Sergiu, Armaș Valentin generează anumite concluzii referitor la legalitatea acțiunilor 67 colaboratorilor vamali Guțanu Grigore, Culicov Gheorghe, Gherjavschi Nicolae și Zaplitnîi Vasile în legătură cu importul mărfurilor din numele SRL ,,Slancom-Grup" și anume: - ignorarea intenționată a prevederilor Instrucțiunii de serviciu al inspectorului Postului vamal Leușeni-Albița (auto), aprobată în baza ordinului Serviciului vamal nr. 1173-p din 01.10.2007, potrivit căreia inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; - nu a fost efectuat controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea lor cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fapt ce a generat acceptat plasarea în regim vamal de tranzit a mărfurilor transportate, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor; - la accesarea Sistemului Informațional „ASYCUDA WORLD" în vederea creării și stocării documentului electronic Carnet TIR s-a acționat contrar cerințelor prevăzute de pct. 8) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului superior al secției tranzacții economice al Biroului vamal Leușeni potrivit căreia este obligat să introducă în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD" date veridice despre marfa transportată peste frontiera vamală a RM; - au fost încălcate cerințele prevăzute de pct. 6) al Regulamentului „cu privire la modul de aplicare a Convenției vamale relativ la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR (Convenția TIR, 1975), aprobat prin Hotărîrea Guvernului R. Moldova nr. l086 din 25 noiembrie 1997, potrivit căruia grupele de control vamal de la birourile vamale de intrare după luarea deciziei privind posibilitatea deplasării mărfurilor și vehiculelor pe teritoriul R. Moldova în conformitate cu procedura TIR, determină costul vamal al mărfurilor în valuta contractuală și îl indică în rubrica "Pentru uz oficial" al documentului electronic și cel pe suport de hțrtie al Carnetului TIR, iar în rubrica 10 face o descriere detaliată a mărfurilor transportate, suficientă pentru identificarea lor în caz de eliberare, pierdere sau nelivrare", a indicat în rubrica 10 „Număr și tip colete Descriere marfa" date incomplete, indicînd doar textul: „627 altele marfa de uz casnic", iar în rubrica "Pentru uz oficial" neindicînd valoarea mărfii contractate, prin ce a contribuit la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către SRL ,,SLANCOM- GRUP" în proporții deosebit de mari; - încălcările menționate mai-sus au fost admise în scopul creării de facilități pentru inspectorii Biroului vamal Chișinău la vămuirea mărfurilor destinate SRL ,,SLANCOM-GRUP" în baza documentelor falsificate și substituite cu cele originale; Fiind audiată în calitate de martor cet. Meleșco Svetlana a relata că activează în calitate de specialist în domeniul vămuirii, și a declarat că din numele SRL „Slancom-Grup", se prezenta S. Zabolotnîi care prezenta documentele vamale pentru marfa și unitatea de transport inclusiv invoce, CMR, carnete TIR și altele, în baza căror perfecta declarațiile vamale pentru devamarea mărfurilor pe care i le transmitea înapoi lui S. Zabolotnîim care mergea singur și se ocupa de devamarea mărfurilor importate pe numele acestor firme. Totodată, martorul Meleșco S. a declarat că în perioada anilor 2007-2008 S. Zabolotnîi s-a prezentat la ea la birou cu pachetele de documente necesare pentru devamarea mărfurilor importate de către agenții economici SRL „Redser-Grup", SRL „Retard-Grup", SRL „SLANCOM-GRUP", SRL „Aras-Comtrans". După perfectarea declarațiilor vamale, Zabolotnîi S. insista să-i fie eliberate lui declarațiile vamale și documentele însoțitoare pe marfa, pentru a le prezenta la Vama Chișinău. În acest context, este de menționat faptul că instanța de judecată nu a dat o apreciere acțiunilor numitului Zabolotnîi S., deși din conținutul declarațiilor reiese cu certitudine aportul ultimului la implementarea schemei frauduloase de import din numele SRL ,, SLANCOM-GRUP". De asemenea vinovăția inculpaților în comiterea infracțiunii incriminate este dovedită și prin următoarele probe: - declarația vamală nr. 3027118534 din 20.09.2007 și anexele la aceasta, declarația vamală nr.3027119321 din 25.09.2007 și anexele la aceasta, declarația vamală 3027121555 din 08.10.2007 și anexele la aceasta, declarațiile vamale nr. 3027121986, nr. 3027121991, nr. 3027120000 și nr. 3027122016 din 09.10.2007 și' anexele la aceasta, declarațiile vamale nr. 3027122826, 3027122827 și 3027122828 din 13.10.2007 și anexele la aceasta și procesul-verbal de examinare a acestor documente din 11 iunie 2009; 68 - actul de control nr.0000107 din 29.12.2008 conform căruia au fost identificate 7 cazuri de nedeclarare a mărfurilor și 11 de declarare neautentică de către SRL ,, SLANCOM-GRUP” în valoare totală de 3.206.923,89 lei și 559782,9 lei; - informația scrisă parvenită de la Serviciul Vamal privind timpul, colaboratorul vamal care a perfectat carnetele TIR și declarațiile vamale, precum și coluarul selectat de către sistemul informațional Asiquda World la repartizarea lor; - informația scrisă parvenită de la Serviciul Vamal privind datele de anchetă a colaboratorilor vamali care au deschis la frontieră și închis la vama internă carnetele TIR ; - în baza documentelor ridicate de la autoritățile de drept ale României: invoce-urile nr. 53815 din 21.09.2007 eliberat de furnizorul „HAKAH Plastic ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD, invoce nr. 14533 din 20.09.2007 eliberat de furnizorul „M.H.A. PAPATYA VE TIC" LTD, nr. 09875 din 21.09.2007 eliberat de furnizorul „AYDIN DIȘ TICARET" LTD, nr.344251 din 18.09.2007 eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN VE TIC" LTD, nr. 160328 din 19.09.2007 eliberat de furnizorul „Capraz Electronik IUSUF CAPRAZ" LTD Turcia, în autocamion se aflau tuluri, țesături sintetice, lingerie pentru pat, halate, cuverturi, pături) cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturară totală în suma de 3071,15 dolari SUA, sau echivalentul de 35730,36 lei, tuluri, țesături sintetice, țesături din bumbac) cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 639,70 dolari SUA, sau echivalentul de 7442,40 lei, cuverturi, lingerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale), clei, cornize PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare facturară totală în suma de 4276,30 dolari SUA, sau echivalentul de 49751,33 lei, chiuvete din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturară totală în suma de 1000,00 dolari SUA, sau echivalentul de 11634,2 lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 1008 dolari SUA, sau echivalentul de 11727,27 lei; - în baza documentelor ridicate de la Biroul vamal Leușeni: Invoce nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH Plastic ITH. IHR.Sanayi DIS Ticaret" LTD., pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg în valoare de 9995,15 dolari SUA; - în baza documentelor ridicate de la autoritățile de drept ale României: invoce-urilor nr. 14832526 din 04.10.2007 eliberat de furnizorul „SAMUR Paz. TIC" LTD, nr.53817 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „Hacan Plastic ITH.Ihr. SANAYI Dis.TIC" LTD, nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de fumizorul ,AYDIN Dis.Ticaret", invoice nr. 14540 din 05.10.2007 eliberat de furnizorul „M.H.A Papatya Brode EV. Textil" LTD Turcia, în autocamion se aflau: 353 perechi de încălțăminte cu greutatea de 3678,00 kg în valoare de 29424,00 dolari SUA, echivalent sumei de 338.099,41 lei, lingerie de pat, țesături din bumbac și fibre sintetice, tuluri, pături, pleduri, ață de cusut, sintepon cu greutatea totală de 11886,00 kg în valoare de 77.816,30 dolari SUA, echivalent 894.155,89 lei, lingerie de pat, halate, pijamale, draperii, perne și pleduri umplute cu sintepon, ciorapi, gelatină, manechine din plastic, prize electrice, fermoare, inclusiv 60 pachete de cornize din plastic în valoare de 192,00 dolari SUA, cu masa totală de 6626,00 kg în valoare de 10.338,18 dol. SUA, echivalent 118.791,89 lei, 110 top. de tuluri cu greutatea de 783,28 kg și în valoare de 18.798,72 dol. SUA, echivalent sumei de 216.008,57 lei; - în baza documentelor ridicate de la Biroul vamal Leușeni: Invoce-urile nr.14832526 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „SAMUR Paz. TIC., pentru marfa articole sanitare de igienă din plastic în valoare de 1471,20 dolari SUA, nr. 53817 din 05.10.2007, eliberat de „Hacan Plastic ITH.Ihr. SANAYI Dis.TIC" pentru folii din celuloză - mușama în valoare de 226,40 dolari SUA, nr. 09880 din 05.10.2007 eliberat de AYDIN Dis.Ticaret" pentru 1326 bucăți a cîte 3 ml de cornize din plastic în valoare de 1325,20 dolari SUA, nr.14540 din 05.10.2007 eliberat de „M.H.A Papatya Brode EV. Textil" pentru accesorii pentru cornize din plastic diubel în valoare de 195,90 dolari SUA; - în baza documentelor ridicate de la autoritățile de drept ale României: invoce-lui nr. 14545 din 11.10.2007, eliberat de către furnizorul „Papatya Brode EV Textil" LTD, Turcia, invoce-lui nr. 170796 din 10.10.2007, eliberat de către furnizorul „Sentapol Sintetic Ve Tabii Polimer San" A.S., Turcia și invoce-lui nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat de către furnizorul „Ates Ticaret Ali Ates", Turcia, în autocamion se aflau țesături din fibre sintetice de poliester cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare facturată de 14490 dolari SUA, lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri cu greutatea totală de 13872 kg, în valoare totală facturată de 23466 dolari SUA și fire de mare 69 tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg în valoare totală facturată de 11956,8 dolari SUA, în total în valoare facturată de 49912,8 dolari SUA; - în baza documentelor ridicat de la Biroul vamal Leușeni: invoce-ul nr. 14545 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „Papatya Brode EV Textil” LTD, Turcia, pentru marfa în cantitate de 12600 metri liniari de țesături din fibre sintetice de poliester, cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare totală de 1260 dolari SUA, invoce-ul nr. 898288 din 10.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „Sentapol Sintetic Ve Tabii Polimer San" A.S., Turcia pentru marfa în cantitate de 13872 kg de lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri, în valoare totală de 3172,56 dolari SUA și invoce-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „Ates Ticaret Ali Ates", Turcia pentru marfa fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg, în valoare totală de 1027,5 dolari SUA; - în baza documentelor ridicate de la autoritățile de drept ale României: invoce-lui nr. 22225 din 26.10.2007, eliberat de către furnizorul „TAHA EV Gerecleri IC VE DIS TIC" LTD, Turcia, în autocamion se aflau 915 bucăți cuptoare electrice, 400 bucăți cămine electrice, 1500 bucăți pături și 100 bucăți mese de călcat, cu greutatea totală de 15550 kg, în valoarea facturată de 6742 dolari SUA, echivalent sumei de 77.344,87 lei; - în baza documentelor ridicate de la Biroul vamal Leușeni: scrisoarea de transport internațional nr. 0264794, în care fiind indicat doar un gen de marfă și invoce-ul cu nr.22225 din 26.10.2007, eliberat de către furnizorul „TAHA EV Gerecleri IC VE DIS TIC" LTD, Turcia, pentru SRL „Cramet Com" pentru marfa în cantitate de 81 bucăți cuptoare electrice, 10 bucăți cămine electrice, 325 ruloane de mușama, 145 bucăți pături electrice, 102 bucăți mese de călcat și accesorii pentru carnize, cu valoare totală de 2004,4 dolari SUA; - în baza documentelor ridicate de la autoritățile de drept ale României: invoce-urilor nr.53814 din 14.09.2007 de la „HAKAH Plastic ITH. IHR.Sanayi DIS Ticaret" LTD, nr.14527 din 14.09.2007 eliberat de către furnizorul M.H.A. Papatya VE TIC" LTD, nr. 169422 din 13.09.2007 de la furnizorul „LM.Kozmetik SAN VE TIC" LTD, nr.09870 din 14.09.2007 de la furnizorul „AYDIN DIȘ Ticaret" LTD Turcia, în autocamion se aflau tuluri, țesături sintetice, lingerie pentru pat, halate, perne, accesorii pentru cornize) cu greutatea totală de 11418 kg și în valoare de 7215,4 dolari SUA, tuluri, țesături sintetice, draperii) cu greutatea totală de 1235,85 kg și în valoare de 10698,4 dolari SUA, deodorante cu greutatea totală de 2644 kg și în valoare de 939 dolari SUA, țesături din bumbac, lingerie de toaletă, de pat, de masă, draperii, prelate, aparate de ras, cuptoare electrice, ventilatoare) cu greutatea totală de 7647 kg și în valoare facturară totală în suma de 2311,1 dolari SUA; - în baza documentelor ridicate de la Biroul vamal Leușeni: nr.53814 din 14.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH Plastic ITH. IHR.Sanayi DIS Ticaret" LTD., pentru marfa electrozi de sudură, pelicule din polietilenă și cleiuri pentru mobilă cu greutatea totală de 22944,85 kg în valoare de 9905,70 dolari SUA; - în baza documentelor ridicate de la autoritățile de drept ale României: invoce-urile nr. 53815 din 21.09.2007 eliberat de furnizorul „HAKAH Plastic ITH. IHR. Sanayi DIS Ticaret" LTD, invoce nr. 14533 din 20.09.2007 eliberat de furnizorul „ M.H.A. Papatya VE TIC" LTD, nr. 09875 din 21.09.2007 eliberat de furnizorul „AYDIN DIȘ Ticaret" LTD, nr.344251 din 18.09.2007 eliberat de furnizorul „Cebi Metal SAN VE TIC" LTD, nr.160328 din 19.09.2007 eliberat de furnizorul „Capraz Electronic IUSUF CAPRAZ" LTD Turcia, în autocamion se aflau tuluri, țesături sintetice, lingerie pentru pat, halate, cuverturi, pături) cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturară totală în suma de 3071,15 dolari SUA, sau echivalentul de 35730,36 lei, tuluri, țesături sintetice, țesături din bumbac) cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 639,70 dolari SUA, sau echivalentul de 7442,40 lei, cuverturi, lingerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale), clei, cornize PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare facturară totală în suma de 4276,30 dolari SUA, sau echivalentul de 49751,33 lei, chiuvete din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturară totală în suma de 1000,00 dolari SUA, sau echivalentul de 11634,2 lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 1008 dolari SUA, sau echivalentul de 11727,27 lei; - în baza documentelor ridicate de la Biroul vamal Leușeni: Invoce nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH Plastic ITH. IHR.Sanayi DIS Ticaret" LTD., pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg în valoare de 9995,15 dolari SUA; 70 - în baza documentelor ridicate de la autoritățile de drept ale României: invoce-lui nr. 027464 din 21.11.2007, eliberat de către furnizorul „Ișic Perde Raylari San VE TIC" A.S., Turcia, invoce- lui nr. 177931 din 22.11.2007, eliberat de către „Sistem Aluminium San Ve Tic" A.S.; invoce-ul nr. 022262 din 23.11.2007, eliberat de către furnizorul „TAHA EV Gerecleri IC VE DIS TIC" LTD, Turcia, și invoce-ul nr.OK07/SRG07/183 din 21.11.2007, pentru marfa cornize din PVC, cu greutatea totală de 9125 kg, în valoare facturată de 1990 dolari SUA, profil din aluminiu cu greutatea totală de 5344 kg în valoare facturată de 2672 dolari SUA, 100 bucăți cămine electrice și 100 bucăți mese de călcat cu greutatea totală de 800 kg, în valoare totală facturată de 380 dolari SUA și respectiv spume pentru montaj și silicon cu greutatea totală de 4324 kg în valoare totală facturată de 1240 dolari SUA, în total în valoare facturată de 6282 dolari SUA, echivalent sumei de 70800,651ei. - în baza documentelor ridicate de la Biroul vamal Leușeni: invoce-ul cu nr. 027464 din 21.11.2007, eliberat precum că de către furnizorul „Ișic Perde Raylari San VE TIC" A.S., Turcia pentru marfa cornize din materiale plastice și mușama cu greutatea totală de 9215 kg în valoare totală de 726,6 dolari SUA și invoce-ul nr. 177931 din 22.11.2007, eliberat precum că de către furnizorul „Sistem Aluminium San Ve Tic" A.S. pentru marfa profil din aluminiu și mușama cu greutatea totală de 5354 kg, în valoare totală de 1211,6 dolari SUA. Cercetarea conținutului documentelor nominalizate mai sus relevă cu certitudine incoerențe în ceea ce ține cantitatea mărfurilor transportate de facto cu cea indicată în documentele de însoțire ulterior transcrise și în declarațiile vamale perfectate la importul de mărfuri efectuat din numele SRL „SLANCOM-GRUP" și anume această cantitate fiind diminuată esențial; În contextul celor menționate o relevanță deosebită o au copiile actelor de însoțire a mărfurilor din numele SRL „SLANCOM-GRUP" prezentate și folosite pentru tranzitarea teritoriului României, în aceste documente fiind reflectată cantitatea și costul real al mărfurilor ulterior importate în R. Moldova de către SRL „SLANCOM-GRUP". Analizînd datele faptice expuse în actele de însoțire a mărfurilor prezentate în vederea tranzitării teritoriului României cu conținutul declarațiilor vamale validate de către inspectorii Biroului Vamal Chișinău, Popa Iurii, Bodean Nicolae, Bolocan Ion și Stratulat Marcel la importul de mărfuri din numele SRL „SLANCOM-GRUP" se constată că validarea ilegală a declarațiilor vamale s-a efectuat reieșind din următoarele : - în cazul selectării de către sistemul informațional „ASYCUDA WORLD" a declarațiilor vamale pe culoarul roșu sau galben de vămuire precum și redistribuirii manuale a acestora, inspectorii vamali, Popa Iurii, Bodean Nicolae, Bolocan Ion și Stratulat Marcel au acționat contrar prevederilor pct. 9) lit. b), c) și f) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1 aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p, potrivit căreia inspectorul principal este obligat să participe personal la controlul vamal, să asigure un control riguros a actelor vamale, ce trebuiesc perfectate în conformitate cu instrucțiunile și regulamentele în vigoare, să asigure perceperea corectă a drepturilor de import stabilite, să aplice mecanismul tarifului vamal la încasarea plăților vamale, să asigure calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate, să efectueze controlul fizic al mărfurilor întru coinciderea lor cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea ș.a); - ignorarea intenționată a prevederilor Ordinului Departamentului Vamal nr.276-0 din 24.10.2002 „Cu privire la perfectarea actelor vamale la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe", potrivit căruia, la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe, organele vamale v-or accepta spre perfectare declarațiile vamale cu condiția prezentării de către agentul economic a actelor în original, inclusiv contractul în baza căruia au fost livrate mărfurile, documentele comerciale, acte care conțin informația despre costul mărfurilor transportate, traduse de către persoanele juridice autorizate iar în lipsa unor astfel de documente, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor transportate. De menționat faptul că, referitor la cele expuse mai-sus, la pronunțarea sentinței instanța de judecată nu a dat vre-o apreciere legalității acțiunilor colaboratorilor vamali din cadrul Biroului Vamal Chișinău, Popa Iurii, Bodean Nicolae, Bolocan Ion și Stratulat Marcel deși, legătura cauzală dintre faptele ultimilor și consecințele prejudiciabile generate prin introducerea prin contrabandă a mărfurilor în proporții deosebit de mari din numele SRL ,,SLANCOM-GRUP" este dovedită”. 71  avocatul Catana N. în numele inculpatului Crîjanovschi V., a solicitat casarea acesteia în privința lui Crîjanovschi V. și pronunțarea unei hotărîri de achitare în privința lui Crîjanovschi V. din lipsa în acțiunile lui a elementelor infracțiunii. În susținerea apelului s-a invocat că, concluziile instanței de judecată precum că în acțiunile lui Crîjanovschi V. persistă elementele infracțiunii, prevăzute de art. 249 alin. (3) Cod penal sunt neîntemeiate, vin în contradicție cu materialele cauzei penale, precum și cu cele constatate de însăși instanța de judecată, în cadrul examinării cauzei penale. Astfel, însăși instanța de judecată la adoptarea sentinței a concluzionat că informația plasată în sistemul informațional ,,ASYCUDA WORLD” al Serviciului Vamal și cea din invoce-urile prezentate corespund, fiind identice. Totodată, instanța de judecată a considerat că Carnetele TIR, anexate la materialele cauzei penale ca probe, procesual nu au nici un semn de element ai probatoriului acuzării, deoarece rezultatul consemnat în ele nu prezintă nici o informație privitor la faptele încriminate inculpaților, dar din contra denotă nevinovăția acestora, dat fiind faptul că sunt originale, cu stampilele inspectorilor vamali, și corespund cu informațiile plasate in sistemul informațional ASYCUDA WORLD. CMR-urile, anexate la cauza penala, de asemenea în opinia instanței de judecată reprezintă o probă inutilă, nepertinentă și neconcludentă, deoarece nu reprezintă un document care să poată fi admisă ca probă într-o învinuire, avînd în vedere faptul că în ședința de judecată nu a fost prezentat vre-un act de constatare sau un raport de expertiză grafologică, precum că acestea ar fi false sau cu date denaturate. Instanța de judecată a mai constatat că potrivit pct. 6 cap. VII al Regulamentului cu privire la modul de aplicare a Convenției vamale relativ la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea Carnetului TIR, grupele de control de la biroul vamal de intrare după luarea deciziei privind posibilitatea deplasării mărfurilor și vehiculelor pe teritoriul R. Moldova în conformitate cu procedura TIR, determină costul vamal al mărfurilor. Pentru aceasta se folosesc notele de plată, documentele de transport și de asigurare, declarațiile vamale a țării de plecare, foile de ambalare, alte documente. Costul vamal în valută contractuala se indică in rubrica „Pentru uz oficiai". Astfel, din materialele cauzei penale rezultă că, costul mărfii a fost indicat, reieșind din documentele prezentate de conducătorul unității de transport, eliberate ultimului de către reprezentanții agenților economici din Turcia, la solicitarea SRL ,,SLANCOM-GRUP”. De asemenea, instanța de fond a concluzionat că acuzarea, nu a prezentat nici o probă care ar confirma, că la vămuire ar fi fost prezentate copii a documentelor însoțitoare. Din depozițiile inculpaților și brokerilor vamali, audiați în ședința de judecată în calitate de martorii la vămuire au fost prezentate documente însoțitoare în original si după vămuirea mărfurilor au fost returnate reprezentantului firmei importatoare sau specialistului în domeniul vămuirii. Din pct. 2 al Ordinului nr. 276-0 din 24.10.2002 rezultă, ca după finisarea procedurii de vămuire în dosarul agentului economic, care se păstrează la organul vamal, se acumulează un șir de acte în original, dar printre acestea nu sunt documentele comerciale. scrisorile de trăsura internaționala (CMR) s.a.. Totodată, din conținutul pct. 1 al Ordinului nr. 276-o rezultă că, la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe organele vamale vor accepta spre perfectare declarațiile vamale cu condiția prezentării de către agenții economici a următoarelor acte în original... documente comerciale, scrisorile de trăsura internaționala (CMR) s.a (reieșind din particularitățile tranzacțiilor si regimul vamal solicitat). Conținutul descris lasă de înțeles, că puteau fi și alte situații cînd se admiteau anumite excepții, fără, însă, a fi specificate „particularitățile tranzacțiilor și regimul vamal solicitat". În acest context, apărarea consideră lipsite de orice logică afirmațiile instanței de judecată, precum că Crîjanovschi V. ar fi modificat, iar postul vamal intern, prin denaturare, informația vizavi de costul mărfurilor importate și cantitatea lor și ca rezultat plățile vamale au fost diminuate de zece ori, dat fiind faptul că, însăși instanța de judecată a constatat că informația plasată în sistemul informațional ASYCUDA WORLD al Serviciului Vamal și cea din invoce-urile prezentate corespund, fiind identice. Deci, rezultă că atît la intrarea pe teritoriul R. Moldova, cît și la devamarea mărfurilor la postul vamal intern au fost prezentate în original aceleiași acte de însoțire a mărfii, iar Crîjanovschi V. nu a modificat, dar nici n-a avut careva posibilitate de a denatura informația privind costul mărfurilor importate. 72 De altfel, instanța de judecată la adoptarea sentinței de condamnare a lui Crîjanovschi V. a concluzionat că vinovăția acestuia pe deplin se confirmă prin declarațiile martorilor și specialiștilor audiați în ședința de judecată. Apărătorul a mai menționat că, declarațiile martorilor, precum și a specialiștilor audiați în ședința de judecată, nu numai că nu confirmă vinovăția lui Crîjanovschi V., dar din contra denotă nevinovăția acestuia în comiterea căreiva infracțiuni. Astfel, fiind audiați în calitate de martori brokerii vamali Gapon Liudmila. Meleșco Svetlana și Doru Galina au declarat că în toate cazurile cînd au fost completate declarațiile vamale pentru SRL ,, SLANCOM-GRUP", actele prezentate nu au trezit careva suspiciuni, totul fiind în regulă și că din partea colaboratorilor vamali nu au fost careva obiecții. În conformitate cu prevederile art. 389 alin. (1) Cod de procedură penală, sentința de condamnare se adoptă numai în condiția în care, în urma cercetării judecătorești, vinovăția inculpatului în săvîrșirea infracțiunii a fost confirmată prin ansamblul de probe cercetate de instanța de judecată, fapt care în cauza penală dată, nu s-a confirmat. Conform art.8 Cod de procedură penală, nimeni nu este obligat să dovedească nevinovăția sa, iar sarcina dovedirii vinovăției persoanei este pe seama organelor de drept, fapt care de asemenea nu a avut loc în cadrul examinării cauzei penale date. Concluzia instanței de judecată privind existența în acțiunile lui Crîjanovsch V. a elementelor infracțiunii prevăzute de art. 249 alin. (3) Cod penal se bazează doar pe un șir de presupuneri, fără vreun suport probant, ceea ce contravine prevederilor an.8 alin.(3) Cod de procedură penală care prevede că, concluziile despre vinovăția persoanei de săvîrșirea infracțiunii nu pot fi întemeiate pe presupuneri, iar toate dubiile în probarea învinuirii care nu pot fi înlăturate, în condițiile Codului de procedură penală, se interpretează în favoarea inculpatului. Conform jurisprudenței CEDO, paragraful 1 al articolului 6 a fost interpretat ca obligarea organelor naționale să-și motiveze hotărîrile pe cauzele penale, cu impunerea unui răspuns detaliat la fiecare argument important pentru rezultatul procesului, adică necesitatea unui răspuns special în hotărîre (cazul Hiro Bani versus Spania). Lipsa motivărilor poate ridica probleme conform articolului 6 paragraful 3 (b) referitor la accesul la justiție, situație în care nu sunt indicate cu suficientă claritate temeiurile pe care se bazează hotărîrea, ceea ce împiedică folosirea efectivă a procedurii de contestare. 4. Prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 19 mai 2014, a fost respins ca fiind nefondat apelul declarat de avocatul Catana Nicolae în numele inculpatului Crîjanovschi Veaceslav. A fost admis apelul procurorului, casată sentința și pronunță o nouă hotărîre, potrivit căreia:  Vdovîi Vadim a fost recunoscut vinovat în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5) și 248 alin. (5), lit. b), c) și d) Cod penal, stabilindu-i pedeapsa cu închisoare la 5 (cinci) ani, iar prin aplicarea articolului 90 Cod penal, a fost suspendată condiționat executarea pedepsei pe termenul de probă de 3 (trei) ani.  Pulbere Marcel a fost recunoscut vinovat în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5) și 248 alin. (5), lit. b), c) și d) Cod penal, stabilindu-i pedeapsa cu închisoare la 5 (cinci) ani, iar prin aplicarea articolului 90 Cod penal, a fost suspendată condiționat a executarea pedepsei pe termenul de probă de 3 (trei) ani.  Osoianu Ghenadie a fost recunoscut vinovat în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (3) și 248 alin. (5), lit. b), c) și d) Cod penal, stabilindu-i pedeapsa cu închisoare la 5 (cinci) ani, iar prin aplicarea articolului 90 Cod penal, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe termenul de probă de 3 (trei) ani.  Ciobanu Constantin a fost recunoscut vinovat în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (3) și 248 alin. (5), lit. b), c) și d) Cod penal, stabilindu-i pedeapsa cu închisoare la 5 (cinci) ani, iar prin aplicarea articolului 90 Cod penal, a fost suspendată condiționat a executarea pedepsei pe termenul de probă de 3 (trei) ani.  Sorochin Dumitru a fost recunoscut vinovat în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de articolele 42 alin. (2) și 248 alin. (5) lit. b) și d) Cod penal, stabilindu-i pedeapsa cu închisoare la 4 (patru) ani, iar prin aplicarea articolului 90 Cod penal, a fost suspendată condiționat a executarea pedepsei pe termenul de probă de 3 (trei) ani. 73  Zabolotnîi Stanislav a fost recunoscut vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolele 42 alin. (5) și 248 alin. (5), lit. b) și d) Cod penal, stabilindu-i pedeapsa cu închisoare la 4 (patru) ani, iar prin aplicarea articolului 90 Cod penal, a fost suspendată condiționat a executarea pedepsei pe termenul de probă de 3 (trei) ani.  Crîjanovschi Veaceslav a fost recunoscut vinovat în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de articolele 42 alin. (5) și 248 alin. (5), lit. b) și d) Cod penal, stabilindu-i pedeapsa cu închisoare la 3 (trei) ani, iar prin aplicarea articolului 90 Cod penal, a fost suspendată condiționat a executarea pedepsei pe termenul de probă de 2 (doi) ani.  Zaplitnîi Vasile a fost recunoscut vinovat în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de articolele 42 alin.(5) și 248 alin. (5), lit. b), c) și d) Cod penal, stabilindu-i pedeapsa cu închisoare la 3 (trei) ani, iar prin aplicarea articolului 90 Cod penal, a fost suspendată condiționat a executarea pedepsei pe termenul de probă de 2 (doi) ani.  Culicov Gheorghe a fost recunoscut vinovat în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de articolele 42 alin. (5) și 248 alin. (5), lit. b), c) și d) Cod penal, stabilindu-i pedeapsa cu închisoare la 3 (trei) ani, iar prin aplicarea articolului 90 Cod penal, a fost suspendată condiționat a executarea pedepsei pe termenul de probă de 2 (doi) ani.  Gherjavschi Nicolae a fost recunoscut vinovat în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de articolele 42 alin.(5) și 248 alin.(5), lit. b), c) și d) Cod penal, stabilindu-i pedeapsa cu închisoare la 3 (trei) ani, iar prin aplicarea articolului 90 Cod penal, a fost suspendată condiționat a executarea pedepsei pe termenul de probă de 2 (doi) ani.  Guțanu Grigore a fost recunoscut vinovat în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de articolele 42 alin. (5) și 248 alin. (5), lit. b), c) și d) Cod penal, stabilindu-i pedeapsa cu închisoare la 3 (trei) ani, iar prin aplicarea articolului 90 Cod penal, a fost suspendată condiționat a executarea pedepsei pe termenul de probă de 2 (doi) ani.  Bodean Nicolae a fost recunoscut vinovat în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de articolele 42 alin. (5) și 248 alin. (5), lit. b), c) și d) Cod penal, stabilindu-i pedeapsa cu închisoare la 4 (patru) ani, iar prin aplicarea articolului 90 Cod penal, a fost suspendată condiționat a executarea pedepsei pe termenul de probă de 3 (trei) ani.  Popa Iurie a fost recunoscut vinovat în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de articolele 42 alin.(5) și 248 alin.(5), lit. b), c) și d) Cod penal, stabilindu-i pedeapsa cu închisoare la 4 (patru) ani, iar prin aplicarea articolului 90 Cod penal, a fost suspendată condiționat a executarea pedepsei pe termenul de probă de 3 (trei) ani.  Bolocan Ion a fost recunoscut vinovat în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de articolele 42 alin.(5) și 248 alin.(5), lit. b), c) și d) Cod penal, stabilindu-i pedeapsa cu închisoare la 4 (patru) ani, iar prin aplicarea articolului 90 Cod penal, a fost suspendată condiționat a executarea pedepsei pe termenul de probă de 3 (trei) ani.  Stratulat Marcel a fost recunoscut vinovat în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de articolele 42 alin. (5) și 248 alin. (5), lit. b), c) și d) Cod penal, stabilindu-i pedeapsa cu închisoare la 4 (patru) ani, iar prin aplicarea articolului 90 Cod penal, a fost suspendată condiționat a executarea pedepsei pe termenul de probă de 3 (trei) ani.  Persoana juridică SRL „SLANCOM-GRUP” a fost recunoscută vinovată în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de articolul 248 alin. (5) lit. d) Cod penal, stabilindu-i pedeapsa cu amendă în mărime de 10 000 (zece mii) unități convenționale, ceea ce constituie 200 000 lei, cu lichidarea acestei persoane juridice, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007600052117, cod fiscal 1007600052117. Conform articolului 65 Cod penal, au fost privați de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate în organele vamale și în cele de ocrotire a normelor de drept pe termen de 3 (trei) ani inculpații: Vdovîi Vadim , Pulbere Marcel, Ciobanu Constantin, Zaplitnîi Vasile, 74 Culicov Gheorghe, Gherjavschi Nicolae, Guțanu Grigore, Bodean Nicolae, Popa Iurie, Bolocan Ion, Stratulat Marcel, Osoianu Ghenadie. Conform articolului 65 Cod penal, au fost privați de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate de întreprinzător pe termen de 2 (doi) ani, inculpații: Sorochin Dumitru, Zabolotnîi Stanislav, Crîjanovschi Veaceslav. Corpurile delicte rămîn în dosar pe tot termenul de păstrare a lui, iar, la solicitare, se remit persoanelor interesate. 4.1. Pentru a se pronunța, instanța de apel a menționat că, ,, …verificînd legalitatea și temeinicia sentinței atacate, pe baza probelor examinate de prima instanță, conform materialelor din dosar și probelor cercetate, prezentate instanței de apel, precum și probelor administrate de instanța de fond, cercetate suplimentar în ședința de judecată în apel, audiind inculpații, martorii, instanța de apel constată: SRL „SLANCOM-GRUP", fiind persoană juridică care desfașoară activitate de întreprinzător, urmărind scopul trecerii peste frontiera vamală a RM a mărfurilor în proporții deosebit de mari, a comis infracțiunea de contrabandă în în următoarele circumstanțe: La data de 18 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „MAN F2001", n/î C IS 825, cu remorcă de marca „AZW 18", n/î C AP 127, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 21163,9 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IS 825, deținea INVOICE-ul nr. 53814 din 14.09.2007, eliberate de agentul economic „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 14527 din 14.09.2007, eliberat de agentul economic M.H.A. PAPATYA VE TIC" LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 169422 din 13.09.2007, eliberat de agentul economic „LM.KOZMETIK SAN VE TIC" LTD Turcia, INVOICE-ul nr.09870 din 14.09.2007, de la furnizorul „AYDIN DIȘ TICAREP' LTD Turcia pentru marfa în asortiment, și anume: tuluri, țesături sintetice, lingerie pentru pat, halate, perne, accesorii pentru cornize cu greutatea totală de 11418 kg și în valoare de 7215,4 dolari SUA, tuluri, țesături sintetice, draperii cu greutatea totală de 1235,85 kg și în valoare de 10698,4 dolari SUA, deodorante cu greutatea totală de 2644 kg și în valoare de 939 dolari SUA, țesături din bumbac, lingerie de toaletă, de pat, de masă, draperii, prelate, aparate de ras, cuptoare electrice, ventilatoare cu greutatea totală de 7647 kg și în valoare facturară totală în suma de 2311,1 dolari SUA. Urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP", cet. Sorochin Dumitru acționînd în comun cu cet. Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, utilizînd rechizitele de identificare a SRL ,,SLANCOM-GRUP” pe care i le-a pus la dispoziție cet. Crîjanovschi Veaceslav în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL ,,SLANCOM-GRUP", a falsificat un set de documente compus din: nr. 53814 din 14.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, pentru marfa electrozi de sudură, pelicule din polietilenă și cleiuri pentru mobilă cu greutatea totală de 22944,85 kg în valoare de 9905,70 dolari SUA, destinat pentru SRL „SLANCOM-GRUP”, în baza cărora a fost perfectată și ulterior validată de către inspectorul principal al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae, declarația vamală nr. 3027118534, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604, acordînd liber de vamă SRL „SLANCOM-GRUP", care a importat, prin declararea neautentică în documentele vamale mărfuri în valoare totală de 21163,90 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei. La data de 24 septembrie 2007 în zona de control vamal al Postului Vamal Leușeni-Albița, a intrat autocamionul de model „DAF XF430", n/î C LJ 457, cu remoica marca „Krone AZW 18”, n/î CAS 774, cu încărcătură mărfuri de largi consum cu valoare facturară de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP", cu sediul în mun. Chișinău, bd.Moscovei 9, ap.65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului, n/î C LJ 457, deținea și anume: INVOICE nr. 53815 din 21.09.2007, eliberat de 75 furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD Turcia, INVOICE nr. 14533 din 20.09.2007, eliberat de furnizorul „ M.H.A. PAPATYA VE TIC" LTD Turcia, INVOICE nr. 09875 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIȘ TICARET" LTD Turcia, INVOICE nr.344251 din 18.09.2007, eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN VE TIC" LTD Turcia, INVOICE nr. 160328 din 19.09.2007, eliberat de furnizorul „CAPRAZ ELECTRONK IUSUF CAPRAZ" LTD, Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tuluri, țesături sintetice, lingerie pentru pat, halate, cuverturi, pături, cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturară totală în suma de 3071,15 dolari SUA, sau echivalentul de 35730,36 lei, tuluri, țesături sintetice, țesături din bumbac, cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 639,70 dolari SUA, sau echivalentul de 7442,40 lei, cuverturi, lingerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale, clei, cornize PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare facturară totală în suma de 4276,30 dolari SUA, sau echivalentul de 49751,33 lei, chiuvete din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturară totală în suma de 1000,00 dolari SUA, sau echivalentul de 11634,2 lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 1008 dolari SUA, sau echivalentul de 11727,27 lei. Urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP", cet. Sorochin Dumitru, acționînd în comun cu cet. Zabolotnîi Stanislav, la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, utilizînd rechizitele de identificare a SRL ,,SLANCOM-GRUP”, pe care i le-a pus la dispoziție cet. Crîjanovschi Veaceslav în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL ,,SLANCOM-GRUP",a falsificat un set de documente compus din: INVOICE nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg în valoare de 9995,15 dolari SUA livrate în adresa SRL ,,SLANCOM GRUP", în baza cărora a fost perfectată și ulterior validată de către inspectorul principal al Biroului Vamal Chișinău, Bodean Nicolae, declarația vamală nr.3027119321, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604, acordînd liber de vamă SRL „SLANCOM-GRUP", care a importat prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfuri în valoare totală de 99774,29 dolari SUA echivalentul a 1160794 lei. La data de 07 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul marca „MAN 19463", n/î C IZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01", n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare de 37986,56 dolari SUA, echivalentul sumei de 436385,8 lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționînd traversarea frontierei și importării în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului, n/î C IZ 889, deținea INVOICE-ul nr. 521434 din 04.10.2007 eliberat de către furnizorul „AKKOZA IPLIC TEKSTIL ORME SAN. VE TIC" LTD, Turcia și INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007 eliberat de către „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVH TICARET" A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele; cu greutatea totală de 21363,8 kg, în valoare facturată de 9362,6 dolari SUA, echivalent sumei de 107556,61 lei. Urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP", cet. Sorochin Dumitru, acționînd în comun cu cet. Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, utilizînd rechizitele de identificare a SRL ,,SLANCOM-GRUP”, pe care i le-a pus la dispoziție cet. Crîjanovschi Veaceslav, în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL ,,SLANCOM-GRUP", a falsificat un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007, eliberat din numele furnizorului furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET" A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele în cantitate 18 318 kg, în valoare de 2919,27 dolari SUA, livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP" în baza cărora a fost, perfectată și ulterior validată de către inspectorul principal al Biroului vamal Chișinău, Popa Iurie, declarația vamală nr. 3027121555, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0558, acordînd liber de vamă SRL „SLANCOM-GRUP", care a importat prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 375.278,49 lei. La data de 08 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița (auto), a intrat autocamionul model „DAF 95XF430", n/î C KS 204, cu remorca marca „Krone AZW18", n/î C AP 543, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 138.377,2 76 dolari SUA, echivalentul a 1.567.055,76 lei, destinatar al cărora fiind SRL „Slancom-Grup", cu sediul în mun. Chișinău, bd.Moscovei 9, ap.65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C KS 204, deținea INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de furnizorul „SAMUR PAZ. TIC" LTD Turcia, INVOICE-ul nr.53817 din 05.10.2007 eliberat de furnizorul „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC" LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIS.TICARET", Turcia, INVOICE-ul nr. 14540 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL" LTD, Turcia, pentru marfa transportată în asortiment, și anume: 353 perechi de încălțăminte cu greutatea de 3678,00 kg în valoare de 29424,00 dolari SUA, echivalent sumei de 338.099,41 lei, lingerie de pat, țesături din bumbac și fibre sintetice, tuluri, pături, pleduri, ață de cusut, sintepon cu greutatea totală de 11886,00 kg în valoare de 77.816,30 dolari SUA, echivalent 894.155,89 lei, lingerie de pat, halate, pijamale, draperii, perne și pleduri umplute cu sintepon, ciorapi, gelatină, manechine din plastic, prize electrice, fermoare, inclusiv 60 pachete de cornize din plastic în valoare de 192,00 dolari SUA, cu masa totală de 6626,00 kg în valoare de 10.338,18 dol. SUA, echivalent 118.791,89 lei, 110 top. de tuluri cu greutatea de 783,28 kg și în valoare de 18.798,72 dol. SUA, echivalent sumei de 216.008,57 lei. Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP", cet. Sorochin Dumitru, acționînd în comun cu cet. Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, utilizînd rechizitele de identificare a SRL"SLANCOM-GRUP”, pe care i le-a pus la dispoziție cet. Crîjanovschi Veaceslav, în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL ,,SLANCOM-GRUP", au falsificat un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „SAMUH PAZ. TIC.”, pentru marfa articole sanitare de igienă din plastic în valoare de 1471,20 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 53817 din 05.10.2007, eliberat de „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC" pentru folii din celuloză - mușama în valoare de 226,40 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007 eliberat de AYDIN DIS.TICARET" pentru 1326 bucăți a cîte 3 ml de cornize din plastic în valoare de 1325,20 dolari SUA, nr.14540 din 05.10.2007, eliberat de „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL" pentru accesorii din plastic diubel în valoare de 195,90 dolari SUA destinat pentru SRL"SLANCOM-GRUP" în baza cărora au fost perfectate și ulterior validate de către inspectorul superior al Biroului vamal Chișinău, Ion Bolocan, declarațiile vamale cu numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0649, acordînd liber de vamă SRL ,,SLANCOM-GRUP", care a importat prin declararea neautentică în documentele vamale mărfuri în valoare totală de în valoare totală 1.507.089,76 lei. La data de 13 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni, a intrat autocamionul marca „MAN 19463", n/î C IZ 889, cu remorca marcai Schmitz S 01", n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare totală de 49912,8 dolari SUA, echivalent sumei de 573188,61 lei, destinatar al cărora fiind SRL „Slancom Grup", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționînd traversarea frontierei și introducerii în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului, cu n/î C IZ 889, deținea INVOICE-ul nr. 14545 din 11.10.2007, eliberat de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL" LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 170796 din 10.10.2007, eliberat de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN" A.S., Turcia și INVOICE-ull nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES", Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: țesături din fibre sintetice de poliester cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare facturată de 14490 dolari SUA, lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri cu greutatea totală de 13872 kg, în valoare totală facturată de 23466 dolari SUA și fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg în valoare totală facturată de 11956,8 dolari SUA, în total în valoare facturată de 49912,8 dolari SUA. Urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP", cet. Sorochin Dumitru, acționînd în comun cu cet. Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, utilizînd rechizitele de identificare a SRL"SLANCOM-GRUP”, pe care i le-a pus la dispoziție cet. Crîjanovschi Veaceslav, în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele 77 SRL"SLANCOM-GRUP", a falsificat un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 14545 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL" LTD, Turcia, pentru marfa în cantitate de 12600 metri liniari de țesături din fibre sintetice de poliester, cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare totală de 1260 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 898288 din 10.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN" A.S., Turcia, pentru marfa în cantitate de 13872 kg de lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri, în valoare totală de 3172,56 dolari SUA și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES", Turcia, pentru marfa fire de mare: tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg, în valoare totală de 1027,5 dolari SUA destinat pentru SRL ,,LANCOM-GRUP", în baza cărora au fost perfectate și ulterior validate de către inspectorul principal al Biroului Vamal Chișinău, Stratulat Marcel, declarațiile vamale nr. 3027122826, 3027122827 și 3027122828, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0628, acordînd liber de vamă SRL „SLANCOM-GRUP", care a importat prin declararea neautentică în documentele vamale mărfuri în valoare totală de în valoare totală 482925,21 lei. Inculpatul Vdovîi Vadim, deținînd funcția de inspector principal sector investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal în baza Ordinului Serviciului Vamal nr. 137-p din 13 februarie 2007, fiind persoană cu funcții de răspundere potrivit art. 3 a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu; privire la serviciul în organele vamale" căreia într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent prin stipularea legii și prin numire anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității! publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale" să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, fiind investit în baza pct. 6) lit. b) a Regulamentului sectorului investigații operative aprobat prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 338-p din 10.04.2007, cu dreptul „ de a efectua acțiunile prevăzute de legislația în vigoare în scopul descoperirii indicilor infracțiunii și a persoanelor care au săvîrșit-o, fiind investit în baza pct. 5) lit. f) a Fișei de funcție a inspectorului principal al sectorului investigații operative aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 338-p din 10.04.2007, cu dreptul de a efectua controale a spațiilor unde se pot afla mărfuri și mijloace de transport introduse peste frontiera vamală cu încălcarea legislației vamale și/sau care se află sub supraveghere vamală, acționînd în comun cu șefii sectorului investigații operative a secției a intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal Marcel Pulbere și consultantul secției supravegherea valorii în vamă din cadrul Direcției Reglementări Tarifar Vamale a Serviciului Vamal Osoianu Ghenadie, cu cet. Sorochin Dumitru, Zabolotnîi Stanislav și Crîjanovschi Veaceslav, fîind obligat în baza art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal să nu acorde în exercitarea atribuțiilor de în orice mod sprijin ilegal persoanelor, a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă, prin indicații și înlăturare de obstacole în următoarele circumstanțe: La data de 18 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „MAN F2001", n/î C IS 825, cu remorcă de marca „AZW 18", n/î C AP 127, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 21163,9 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IS 825, deținea INVOICE-ul nr.53814 din 14.09.2007, eliberate de agentul economic „HAKAH Plastic ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD Turcia, INVOICE nr. 14527 din 14.09.2007, eliberat de agentul economic M.H.A. PAPATYA VE TIC" LTD Turcia, INVOICE- ul nr. 169422 din 13.09.2007, eliberat de agentul economic „LM.KOZMETIK SAN VE TIC" LTD Turcia, INVOICE-ul nr.09870 din 14.09.2007, de la furnizorul „AYDIN DIȘ TICARET” LTD Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tuluri, țesături sintetice, lingerie pentru pat, halate, perne, accesorii pentru cornize cu greutatea totală de 11418 kg și în valoare de 7215,4 dolari SUA, tuluri, țesături sintetice, draperii, cu greutatea totală de 1235,85 kg și în valoare de 10698,4 dolari SUA, deodorante cu greutatea totală de 2644 kg și în valoare de 939 dolari SUA, țesături din bumbac, lingerie de toaletă, de pat, de masă, draperii, prelate, aparate de ras, cuptoare electrice, ventilatoare, cu greutatea totală de 7647 kg și în valoare facturară totală în suma de 2311,1 dolari SUA. 78 Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM GRUP", cet. Vdovîi Vadim contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționînd în complicitate cu cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul ultimului i-a dat indicații lui Dumitru Sorochin, de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, un set de documente falsificate de către Zabolotnîi Stanislav și Sorochia Dumitru, destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport și anume: INVOICE nr. 53814 din 14.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD, Turcia, pentru marfa electrozi de sudură, pelicule din polietilenă și cleiuri pentru mobilă cu greutatea totală de 22944,85 kg în valoare de 9905,70 dolari SUA destinat pentru SRL „SLANCOM-GRUP", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65. Tot la 18 septembrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile criminale primite de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoian Ghenadie, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit" a mărfurilor transportate cu autocamionul cu. n/î C IS 825 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Dimitriu Alexei, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0877, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD", informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP". Concomitent, inspectorul vamal, Dimitriu Alexei, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IS 825, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroului vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire. În continuare, cet. Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile primite de la cet. Vdovîi Vadim și cet. Pulbere Marcel, prin intermediul cet. Osoianu Ghenadie, a restituit setul de documente falsificat lui Dumitru Sorochin, care la rîndul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Dora Galina, care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027118534 iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru. În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD" a selectat declarația vamală nr. 3027118534, pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea prevederilor Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, potrivit căreia "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027I18534, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către S.R.L.„SLANCOM-GRUP" prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 21163,90 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei. La data de 24 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului Vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „DAF XF430", n/î C LJ 457, cu remorca marca „Krone AZW 18", n/î CAS 774, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C LJ 457, deținea și anume: INVOICE nr. 53815 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD Turcia, INVOICE nr. 14533 din 20.09.2007, eliberat de furnizorul „ M.H.A. PAPATYA VE TIC" LTD Turcia, INVOICE nr. 09875 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIȘ TICARET" LTD Turcia, INVOICE nr.344251 din 18.09.2007, eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN VE TIC" LTD Turcia, INVOICE nr. 160328 din 19.09.2007, eliberat de furnizorul „CAPRAZ ELECTRONIK IUSUF 79 CAPRAZ" LTD Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tuluri, țesături sintetice, lingerie pentru pat, halate, cuverturi, pături) cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturară totală în suma de 3071,15 dolari SUA, sau echivalentul de 35730,36 lei, tuluri, țesături sintetice, țesături din bumbac) cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 639,70 dolari SUA, sau echivalentul de 7442,40 lei, cuverturi, lingerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale), clei, cornize PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare 3 facturară totală în suma de 4276,30 dolari SUA, sau echivalentul de 49751,33 lei, chiuvete din oțel : inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturară totală în suma de 1000,00 dolari SUA, sau echivalentul de 11634,2 lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 1008 dolari SUA, sau echivalentul de 11727,27 lei. Cunoscînd despre acest fapt, și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL"SLANCOM-GRUP", cet. Vdovîi Vadim contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod i Vamal, acționînd în complicitate cu cet. Pulbere Marcel și cet.Osoianu Ghenadie, prin intermeiul ultimului i-a dat indicații lui Dumitru Sorochin de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni- Albița (auto) Constantin Ciobanu un set de documente falsificate de către Zabolotnîi Stanislav și Sorochin Dumitru, destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport și anume : INVOICE nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD. Turcia, pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg în valoare de 9995,15 dolari SUA. Tot la 24 septembrie 2007 șeful postului vamal Leușeni-AIbița Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile criminale primite de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru în vederea plasării în regim vamal „Tranzit" a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C LJ 45 și ulterioare facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmisf ambele seturi de documente, original și fals, inspectoului Biroului Vamal Leușeni Zaplitnîi Vasile pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. cu nr.0857 prin ce a acceptat plasarea regim vamal de tranzit a mărfurilor transortate și a introdus în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD" informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către ”SLANCOM- GRUP". Concomitent, inspectorul vamal Zaplitnîi Vasile i-a restituit șoferului unității de transport cu C LJ 45 setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și îe la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire. În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița Constantin Ciobanu urmînd indicațiile lite de la Vdovîi Vadim și cet. Pulbere Marcel prin intermediul lui Osoianu Ghenadie, a restituit setul de documente falsificat lui Sorochin Dumitru care, la rîndul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii Doru Galina care neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027119321 iar setul original de cumente a fost distrus de către Sorochin Dumitru. În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD" a selectat declarația vamală nr.3027119321 pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău Bodean Nicolae care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027I19321, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către S.R.L.„SLANCOM-GRUP" prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei. La data de 07 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul marca „MAN 19463", n/î CIZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01", n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare de 37986,56 dolari SUA, echivalent sumei 80 de 436385,8 lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova, 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și importării în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IZ 889 deținea INVOICE-ul nr. 521434 din 04.10.2007 eliberat de către furnizorul „AKKOZA IPLIC TEKSTIL ORME SAN. VE TIC" LTD, Turcia și INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007 eliberat de către „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET" A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele, cu greutatea totală de 21363,8 kg, în valoare facturată de 9362,6 dolari SUA, echivalent sumei de 107556,61 lei. Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL"SLANCOM-GRUP", cet. Vdovîi Vadim contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod Vamal, acționînd în complicitate cu cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul ultimului i-a dat indicații lui Dumitru Sorochin de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni- Albița (auto) Constantin Ciobanu un set de documente falsificate de către Zabolotnîi Stanislav și Sorochin Dumitru, destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflat la acel moment la șoferul unității de transport și anume: INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007 eliberat din numele furnizorului furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET" A.S., Turcia pentru lacuri și vopsele în cantitate 18 318 kg, în valoare de 2919,27 dolari SUA, livrate înn adresa SRL „SLANCOM-GRUP". Tot la 07 octombrie 2007 șeful postului vamal Leușeni-Albița Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile criminale primite de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie prin intermediul lui Sorochin Dumitru, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit" a mărfurilor transportate cu autocaihionul C IZ 889 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectoului Biroului Vamal Leușeni Culicov Gheorghe care a aplicat pe setul de documente fals și cel original ștampila individuală cu nr. 0892 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a întrodus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD" informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL"SLANCOM-GRUP". Concomitent, inspectoul vamal Culicov Gheorghe i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IZ 889 setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și aume Biroul VAMAL Chișinău intern 1, pentru vămuire. În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița Constantin Ciobanu urmînd indicațiile primite de la Vdovîi Vadim și cet. Pulbere Marcel prin intermediul lui Osoianu Ghenadie, a restituit aetul de documente falsifîcat lui Dumitru Sorochin, care la rîndul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii Meleșco Svetlana care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea actelor prezentate de Sorochin Dumitru, a perfectat declarația vamală ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027121555 iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru. În virtutea faptului că, sistemul informațional „ASYCUDA WORLD" a distribuit declarația vamală 3027121555 spre executare inspectorui principal al Biroului vamal Chișinău Popa Iurie, ultimul, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectoralui principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină amărfurilor, verificînd autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfiirile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr. 3027121555 prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0558 pe aceasta, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către S.R.L. „SLANCOM- GRUP", în valoare totală de 375.278,49 lei. 81 La data de 08 octombrie 2007 în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița (auto) a intrat autocamionul model „DAF 95XF430", n/î C KS 204, cu remorca marca „Krone AZW18", n/î C AP 543, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 138.377,2 dolari SUA, echivalentul a 1.567.055,76 lei, destinatar al cărora fiind SRL „Slancom-Grup", cu sediul în mun. Chișinău, bd.Moscovei, 9 ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C KS 204 deținea INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007 eliberat de famizorul „SAMUR PAZ. TIC" LTD Turcia, INVOICE-ul nr.53817 din 05.10.2007 eliberat de furnizorul „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC" LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007 eliberat de furnizorul „AYDIN DIS.TICARET" Turcia, INVOICE-ul nr. 14540 din 05.10.2007 eliberat de furnizorul „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL" LTD Turcia, pentru marfa transportată în asortiment și anume 353 perechi de încălțăminte cu greutatea de 3678,00 kg în valoare de 29424,00 dolari SUA, echivalent sumei de 338.099,41 lei, lingerie de pat, țesături din bumbac și fîbre sintetice, tuluri, pături, pleduri, ață de cusut, sintepon cu greutatea totală de 11886,00 kg în valoare de 77.816,30 dolari SUA, echivalent 894.155,89 lei, lingerie de pat, halate, pijamale, draperii, perne și pleduri umplute cu sintepon, ciorapi, gelatină, manechine din plastic, prize electrice, fermuare, inclusiv 60 pachete de cornize din plastic în valoare de 192,00 dolari SUA, cu masa totală de 6626,00 kg în valoare de 10.338,18 dol. SUA, echivalent 118.791,89 lei, 110 top. de tuluri cu greutatea de 783,28 kg și în valoare de 18.798,72 dol. SUA, echivalent sumei de 216.008,57 lei. Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL"SLANCOM-GRUP", cet. Vdovîi Vadim contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod Vamal, acționînd în complicitate cu cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul Bkimului i-a dat indicații lui Dumitru Sorochin de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni- Albița (auto) Constantin Ciobanu un set de documente falsificate de către Zabolotnîi Stanislav și Sorochin Dumitru, destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflate la acel Moment la șoferul autocamionului cu n/î C KS 204 și anume : INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „SAMUR PAZ. TIC., pentru marfa articole sanitare de Kenă din plastic în valoare de 1471,20 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 53817 din 05.10.2007 eliberat Wt „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC" pentru folii din celuloză - mușama în valoare de 226,40 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007 eliberat de AYDIN BWS.TICARET" pentru 1326 bucăți a cîte 3 ml de cornize din plastic în valoare de 1325,20 dolari BUA, nr. 14540 din 05.10.2007 eliberat de „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL" pentru accesorii din plastic diubel în valoare de 195,90 dolari SUA. Tot la 08 octombrie 2007 șeful postului vamal Leușeni-Albița Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile criminale primite de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie prin intermediul lui Dumitru Sorochin în vederea plasării în regim vamal „Tranzit" a mărfurilor ftansportate cu autocaminoul cu n/î C KS 204 și ulterioara facilitare a vămuirii mrăfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Gherjavschi Nicolae pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0934 prin ce a acceptat plasrea în regim vamal tranzit a mărfiirilor și a întrodus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD" informația denaturată privind genul și cantitatea mărfîi importate de către SRL"SLANCOM-GRUP". Concomitent, inspectorul vamal Gherjavschi Nicolae i-a restituiut șoferului unității de transport cu n/î C KS 204 setul de documente original pentru continuarea deplasăprii la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1 pentru vămuirea mărfii. În continuare, Constantin Ciobanu urmînd indicațiile primite de la cet.Vdovîi Vadim, cet Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie a restituit setul de documente falsifictae lui Sorochin Dumitru, care la rîndul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii Doru Galina care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat declarațile vamale care ulterior a fost înregistrate sub numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016 iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru. În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD" a selectat declarațiile nr. 3027121991 și nr. 3027120000 pe culoarul roșu, iar declarația nr.3027I22016 pe culoarul galben 82 de vămuire, declarațiile vamale au fost redistribuite manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău Ion Bolocan care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale cu numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0649 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către S.R.L.„Slancom-Grup" prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală 1.507.089,76 lei. La data de 13 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni a intrat autocamionul marca „MAN 19463", n/î C IZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01" n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare totală de 49912,8 dolari SUA, echivalent sumei de 573188,61 Iei, destinatar al cărora fiind SRL „Slancom Grup", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova, 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și introducerii în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor la intrarea în zona de control vamal șoferul camionului cu n/î C IZ 889 deținea INVOICE-ul nr. 14545 din 11.10.2007, eliberat de către zorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL" LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 170796 din 1.10.2007, eliberat de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN" Turcia și INVOICE-ull nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES", Turcia pentru marfa în asortiment și anume țesături din fibre sintetice de uliester cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare facturată de 14490 dolari SUA, lacuri colorante i vopsele pe bază de polimeri cu greutatea totală de 13872 kg, în valoare totală facturată de 23466 alari SUA și fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg în valoare totală rată de 11956,8 dolari SUA, în total în valoare facturată de 49912,8 dolari SUA. Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL"SLANCOM-GRUP", cet. Vdovîi Vadim contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod Vamal, acționînd în complicitate cu cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul ultumului i-a dat indicații lui Dumitru Sorochin de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni- Albița (auto) Constantin Ciobanu un set de documente falsificate de către Zabolotnîi Stanislav și Sorochin Dumitru, destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul autocamionului cu n/î C IZ 889 și anume : INVOICE-ul nr. 14545 din 09.10.2007 eliberat precum că de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL" LTD, Turcia pentru marfa în cantitate de 12600 metri liniari de țesături din fibre sintetice de poliester, cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare totală de 1260 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 898288 din 10.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABIIPOLIMER SAN" A.S., Turcia pentru marfa în cantitate de 13872 kg de lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri, în valoare totală de 3172,56 dolari SUA și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES", Turcia pentru marfa fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg, în valoare totală de 1027,5 dolari SUA. Tot la 13 octombrie 2007 șeful postului vamal Leușeni-Albița Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile criminale primite de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie prin intermediul lui Dumitru Sorochin în vederea plasării în regim vamal „Tranzit" a mărfurilor transportate cu autocaminoul cu n/î C IZ 889 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni Guțanu Grigore pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0902 prin ce a acceptat plasrea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a întrodus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD" informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL"SLANCOM- GRUP". Concomitent, inspectorul vamal Guțanu Grigore i-a restituiut șoferului unității de transport cu n/î C IZ 889 setul de documente original pentru continuarea deplasăprii la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1 pentru vămuirea mărfii. 83 În continuare, Constantin Ciobanu urmînd indicațiile primite de la Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel și Osoianu Ghenadie a restituit setul de documente falsifictae lui Sorochin Dumitru, care la rîndul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii Pegza Andrian care neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora a a perfectat declarațiile vamale, ulterior înregistrate sub numerele 3027122826, 3027122827 și 3027122828 iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru. În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD" a selectat declarația vamală nr. 3027122826 pe culoarul verde de vămuire, declarația vamală nr. 3027122827 pe culoarul galben de vămuire, iar declarația vamală nr. 3027122828 pe culoarul roșu de vămuire, iar marfa ce urma să fie vămuită constituia un grupaj de mărfuri, livrată de către mai mulți furnizori, toate trei declarații urmau a fi redistribuite manual inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău Stratulat Marcel care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorulijii superior al postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificînd autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efetuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale nr. 3027122826, 3027122827 și 3027122828 prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0628 pe acestea, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către S.R.L. „SLANCOM-GRUP", în valoare totală de 482925,21 lei. Inculpatul Pulbere Marcel, deținînd funcția de șef sector investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal în baza Ordinului Serviciului Vamal nr. 149-p din 15 februarie 2007, fiind persoană cu funcții de răspundere potrivit art. 3 a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale" căreia într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent prin stipularea legii și prin numire anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale" să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, fiind investit în baza pct. 6) lit. b) a Regulamentului sectorului investigații operative aprobat prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 338-p din 10.04.2007 cu dreptul de a efectua acțiunile prevăzute de legislația în vigoare în scopul descoperirii indicilor infracțiunii și a persoanelor care au săvîrșit-o, fiind investit în baza pct. 5) lit. f) a Fișei de funcție a șefului sectorului investigații operative aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 338-p din 10.04.2007 cu dreptul de a efectua controale a spațiilor unde se pot afla mărfuri și mijloace de transport introduse peste frontiera vamală cu încălcarea legislației vamale și / sau care se află sub supraveghere vamală, acționînd în comun cu inspectorul principal sector investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal Vadim Vdovîi și consultantul secției supravegherea valorii în vamă din cadrul Direcției Reglementări Tarifar Vamale a Serviciului Vamal Osoianu Ghenadie, cu cet. Sorochin Dumitru, cet. Zabolotnîi Stanislav și cet. Crîjanovschi Veaceslav, fiind obligat în baza art. 312 alin. (6) lit. e) Cod Vamal să nu acorde în exercitarea atribuțiilor de în orice mod sprijin ilegal persoanelor, a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă, prin indicații și înlăturare de obstacole în următoarele circumstanțe : La data de 18 septembrie 2007 în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „MAN F2001", n/î C IS 825, cu remorcă de marca „AZW 18" n/î C AP 127 cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 21163,9 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei, 9 ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IS 825 deținea INVOICE-ul nr.53814 din 14.09.2007 eliberate de agentul 84 economic „HAKAH Plastic ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 14527 din 14.09.2007 eliberat de agentul economic M.H.A. PAPATYA VE TIC" LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 169422 din 13.09.2007 eliberat de agentul economic „LM.KOZMETIK SAN VE TIC" LTD Turcia, INVOICE-ul nr.09870 din 14.09.2007 de la fiirnizorul „AYDIN DIȘ TICARET" LTD Turcia pentru marfa în asortiment și anume tuluri, țesături sintetice, lingerie pentru pat, halate, perne, accesorii pentru cornize cu greutatea totală de 11418 kg și în valoare de 7215,4 dolari SUA, tuluri, țesături sintetice, draperii) cu greutatea totală de 1235,85 kg și în valoare de 10698,4 dolari SUA, deodorante cu greutatea totală de 2644 kg și în valoare de 939 dolari SUA, țesături din bumbac, Iingerie de toaletă, de pat, de masă, draperii, prelate, aparate de ras, cuptoare electrice, ventilatoare) cu greutatea totală de 7647 kg și în valoare facturară totală în suma de 2311,1 dolari SUA. Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM- GRUP", cet. Pulbere Marcel contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod Vamal, acționînd în complicitate cu cet. Vdovîi Vadim și cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul ultimului i-a dat indicații lui Dumitru Sorochin de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto) Constantin Ciobanu un set de documente falsificate de către Zabolotnîi Stanislav și Sorochin Dumitru, destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport și anume: INVOICE nr. 53814 din 14.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD, Turcia, pentru marfa electrozi de sudură, pelicule din polietilenă și cleiuri pentru mobilă cu greutatea totală de 22944,85 kg valoare de 9905,70 dolari SUA destinat pentru SRL „SLANCOM-GRUP" cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65. Tot la 18 septembrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile criminale primite de la cet., Pulbere Marcel, cet. Vdovîi Vadim și cet. Osoianu Ghenadie în vederea plasării în regim vamal „Tranzit" a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C IS 825 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Dimitriu Alexei, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0877, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD", informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP". Concomitent, inspectorul vamal, Dimitriu Alexei, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IS 825, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroului vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire. În continuare, cet. Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile primite de la cet. Pulbere Marcel și cet. Vdovîi Vadim, prin intermediul cet. Osoianu Ghenadie, a restituit setul de documente falsificat lui Dumitru Sorochin, care la rândul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală ulterior înregistrată sub numărul 3027118534, iar setul de documente original a fost distrus de către Sorochin Dumitru. În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD", a selectat declarația vamală nr. 3027118534, pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea prevederilor Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, potrivit căreia "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027118534, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP" prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 21163,90 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei. 85 La data de 24 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului Vamal Leușeni-Albița, a intrat autocamionul de model „DAF XF430", n/î C LJ 457, cu remorca marca „Krone AZW 18", n/î CAS 774, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP", cu sediul în mun. Chișinău, bd.Moscovei 9, ap.65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C LJ 457, deținea și anume: INVOICE nr. 53815 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD Turcia, INVOICE nr.14533 din 20.09.2007, eliberat de furnizorul „ M.H.A. PAPATYA VE TIC" LTD Turcia, IVOICE nr. 09875 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIȘ TICARET" LTD Turcia, INVOICE nr.344251 din 18.09.2007, eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN VE TIC" LTD Turcia, INVOICE nr. 160328 din 19.09.2007, eliberat de furnizorul „CAPRAZ ELECTRONIK IUSUF CAPRAZ" LTD Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tuluri, țesături sintetice, lingerie pentru pat, halate, cuverturi, pături) cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturară totală în suma de 3071,15 dolari SUA, sau echivalentul de 35730,36 lei, tuluri, țesături sintetice, țesături din bumbac) cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 639,70 dolari SUA, sau echivalentul de 7442,40 lei, cuverturi, lingerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale), clei, cornize PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare facturară totală în suma de 4276,30 dolari SUA, sau echivalentul de 49751,33 lei, chiuvete din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturară totală în suma de 1000,00 dolari SUA, sau echivalentul de 11634,2 lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 1008 dolari SUA, sau echivalentul de 11727,27 lei. Cunoscînd despre acest fapt, și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL"SLANCOM-GRUP", cet. Pulbere Marcel contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod Vamal, acționînd în complicitate cu cet. Vdovîi Vadim și cet.Osoianu Ghenadie, prin intermeiul nltimului i-a dat indicații lui Dumitru Sorochin de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni- Albița (auto) Constantin Ciobanu un set de documente falsificate de către Zabolotnîi Stanislav șî Sorochin Dumitru, destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport și anume: INVOICE nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD. Turcia, pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg în valoare de 9995,15 dolari SUA. Tot la 24 septembrie 2007 șeful postului vamal Leușeni-Albița Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile criminale primite de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru în vederea plasării în regim vamal „Tranzit" a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C LJ 45 și ulterioare facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectoului Biroului Vamal Leușeni Zaplitnîi Vasile pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. cu nr.0857 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal de tranzit a mărfurilor transortate și a introdus în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD" informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL"SLANCOM-GRUP". Concomitent, inspectorul vamal Zaplitnîi Vasile i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C LJ 45 setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire. În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița Constantin Ciobanu urmînd indicațiile primite de la Pulbere Marcel și cet. Vdovîi Vadim prin intermediul lui Osoianu Ghenadie, a restituit setul de documente falsificat lui Sorochin Dumitru care, la rîndul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii Doru Galina care neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027119321 iar setul de documente original a fost distrus de către Sorochin Dumitru. În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD" a selectat declarația vamală nr.3027I19321 pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău Bodean Nicolae care, contrar 86 obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrui tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027I19321, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către S.R.L.„SLANCOM-GRUP" prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în vaoare totală de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 116079,4 lei. La data de 07 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul marca „MAN 19463", n/î CIZ 889, cu remorca marca Schmitz S 01", n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare de 37986,56 dolari SUA, echivalent sumei de 436385,8 lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova, 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și importării în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IZ 889 deținea INVOICE-ul nr. 521434 din 04.10.2007 eliberat de către furnizorul „AKKOZA IPLIC TEKSTIL ORME SAN. VE TIC" LTD, Turcia și INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007 eliberat de către „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET" A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele, cu greutatea totală de 21363,8 kg, în valoare facturată de 9362,6 dolari SUA, echivalent sumei de 107556,611ei. Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL"SLANCOM-GRUP", cet. Pulbere Marcel contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod Vamal, acționînd în complicitate cu cet. Vdovîi Vadim și cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul ultimului i-a dat indicații lui Dumitru Sorochin de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni- Albița (auto) Constantin Ciobanu un set de documente falsificate de către Zabolotnîi Stanislav și Sorochin Dumitru, destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflat la acel moment la șoferul unității de transport și anume: INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007 eliberat din numele furnizorului furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET" A.S., Turcia pentru lacuri și vopsele în cantitate 18 318 kg, în valoare de 2919,27 dolari SUA, livrate înn adresa SRL „SLANCOM-GRUP". Tot la 07 octombrie 2007 șeful postului vamal Leușeni-Albița Constantin Ciobanu urmînd indicațiile criminale primite de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie prin intermediul lui Sorochin Dumitru, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit" a mărfurilor transportate cu autocamionul C IZ 889 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectoului Biroului Vamal Leușeni Culicov Gheorghe care a aplicat pe setul de documente fals și cel original ștampila individuală cu nr. 0892 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a întrodus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD" informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL"SLANCOM-GRUP". Concomitent, inspectoul vamal Culicov Gheorghe i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IZ 889 setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume Biroul VAMAL Chișinău intern 1, pentru vămuire. În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile primite de la Pulbere Marcel și cet. Vdovîi Vadim prin intermediul lui Osoianu Ghenadie, a restituit setul de documente falsificat lui Dumitru Sorochin, care la rîndul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Meleșco Svetlana, care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea actelor prezentate de Sorochin Dumitru, a perfectat declarația vamală ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027121555 iar setul de documente original a fost distrus de către Sorochin Dumitru. În virtutea faptului că, sistemul informațional „ASYCUDA WORLD" a distribuit declarația vamală 3027121555, spre executare inspectorului principal al Biroului vamal Chișinău, Popa Iurie, ultimul, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al 87 mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verifîcînd autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr. 3027121555 prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0558 pe aceasta, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către S.R.L. „SLANCOM- GRUP", în valoare totală de 375.278,49 lei. La data de 08 octombrie 2007 în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița (auto) a intrat autocamionul model „DAF 95XF430", n/î C KS 204, cu remorca marca „Krone AZW18", n/î C AP 543, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 138.377,2 dolari SUA, echivalentul a 1.567.055,76 lei, destinatar al cărora fiind SRL „Slancom-Grup", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C KS 204 deținea INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de furnizorul „SAMUR PAZ. TIC" LTD Turcia, INVOICE-ul nr.53817 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC" LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIS.TICARET" Turcia, INVOICE-ul nr. 14540 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL" LTD, Turcia, pentru marfa transportată în asortiment, și anume: 353 perechi de încălțăminte cu greutatea de 3678,00 kg în valoare de 29424,00 dolari SUA, echivalent sumei de 338.099,41 lei, lingerie de pat, țesături din bumbac și fibre sintetice, tuluri, pături, pleduri, ață de cusut, sintepon cu greutatea totală de 11886,00 kg în valoare de 77.816,30 dolari SUA, echivalent 894.155,89 lei, lingerie de pat, halate, pijamale, draperii, perne și pleduri umplute cu sintepon, ciorapi, gelatină, manechine din plastic, prize electrice, fermoare, inclusiv 60 pachete de comize din plastic în valoare de 192,00 dolari SUA, cu masa totală de 6626,00 kg în valoare de 10.338,18 dol. SUA, echivalent 118.791,89 lei, 110 top. de tuluri cu greutatea de 783,28 kg și în valoare de 18.798,72 dol. SUA, echivalent sumei de 216.008,57 lei. Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL"SLANCOM-GRUP", cet. Pulbere Marcel, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționînd în complicitate cu cet. Vdovîi Vadim și cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul ultimului i-a dat indicații lui Dumitru Sorochin, de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni- Albița (auto), Constantin Ciobanu, un set de documente falsificate de către Zabolotnîi Stanislav și Sorochin Dumitru, destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul autocamionului cu n/î C KS 204 și anume: INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „SAMUR PAZ. TIC., pentru marfa articole sanitare de igienă din plastic în valoare de 1471,20 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 53817 din 05.10.2007, eliberat de „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC" pentru folii din celuloză - mușama în valoare de 226,40 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de AYDIN DIS.TICARET" pentru 1326 bucăți a cîte 3 ml de cornize din plastic în valoare de 1325,20 dolari SUA, nr. 14540 din 05.10.2007, eliberat de „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL" pentru accesorii din plastic diubel în valoare de 195,90 dolari SUA. Tot la 08 octombrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile criminale primite de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie prin intermediul lui Dumitru Sorochin, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit" a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C KS 204 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Gherjavschi Nicolae, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0934 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA 88 WORLD", informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL"SLANCOM-GRUP". Concomitent, inspectorul vamal, Gherjavschi Nicolae, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C KS 204, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii. În continuare, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile primite de la cet. Pulbere Marcel, cet Vdovîi Vadim și cet. Osoianu Ghenadie a restituit setul de documente falsificate lui Sorochin Dumitru, care la rîndul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat declarațiile vamale care ulterior a fost înregistrate sub numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, iar setul de documente original a fost distrus de către Sorochin Dumitru. În virtutea faptului că, sistemul informațional „ASYCUDA WORLD" a selectat declarația vamală nr. 3027119321, pe culoarul roșu de vămuire, declarațiile nr. 3027121991 și nr. 3027120000 pe culoarul roșu, iar declarația nr.3027122016, pe culoarul galben de vămuire, declarațiile vamale au fost redistribuite manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Ion Bolocan, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale cu numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0649 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „Slancom-Grup" prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală 1.507.089,76 lei. La data de 13 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni a intrat autocamionul marca „MAN 19463", n/î C IZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01" n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare totală de 49912,8 dolari SUA, echivalent sumei de 573188,61 lei, destinatar al cărora fiind SRL „Slancom Grup", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționînd traversarea frontierei și introducerii în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IZ 889, deținea INVOICE-ul nr. 14545 din 11.10.2007, eliberat de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL" LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 170796 din 10.10.2007, eliberat de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN" A.S., Turcia și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES", Turcia pentru marfa în asortiment și anume țesături din fibre sintetice de poliester cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare facturată de 14490 dolari SUA, lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri cu greutatea totală de 13872 kg, în valoare totală facturată de 23466 dolari SUA și fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg în valoare totală facturată de 11956,8 dolari SUA, în total în valoare facturată de 49912,8 dolari SUA. Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL ,,SLANCOM-GRUP", cet. contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționînd în complicitate cu ceț. Pulbere Marcel, cet. Vdovîi Vadim și cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul ultimului i-a dat indicații lui Dumitru Sorochin, de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni- Albița (auto), Constantin Ciobanu, un set de documente falsificate, de către Zabolotnîi Stanislav și Sorochin Dumitru, destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul autocamionului cu n/î C IZ 889 și anume: INVOICE-ul nr. 14545 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL" LTD, Turcia pentru marfa în cantitate de 12600 metri liniari de țesături din fibre sintetice de poliester, cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare totală de 1260 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 898288 din 10.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN" A.S., Turcia, pentru marfa în cantitate de 13872 kg de lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri, în valoare totală de 3172,56 dolari SUA și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES", Turcia pentru marfa fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg, în valoare totală de 1027,5 dolari SUA. 89 Tot la 13 octombrie 2007 șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile criminale primite de la cet. Pulbere Marcel, cet. Vdovîi Vadim și cet. Osoianu Ghenadie prin intermediul lui Dumitru Sorochin în vederea plasării în regim vamal „Tranzit" a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C IZ 889 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Guțanu Grigore, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0902 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD" informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL"SLANCOM- GRUP". Concomitent, inspectorul vamal, Guțanu Grigore, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IZ 889, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfîi. În continuare, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile primite de la Pulbere Marcel, Vdovîi Vadim și și Osoianu Ghenadie a restituit setul de documente falsificate lui Sorochin Dumitru, care la rîndul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Pegza Andrian, care neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat declarațiile vamale, ulterior înregistrate sub numerele 3027122826, 3027122827 și 3027122828, iar setul de documente original a fost distrus de către Sorochin Dumitru. În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD" a selectat declarația vamală nr. 3027122826, pe culoarul verde de vămuire, declarația vamală nr. 3027122827, pe culoarul galben de vămuire, iar declarația vamală nr. 3027122828, pe culoarul roșu de vămuire, iar marfa ce urma să fie vămuită constituia un grupaj de mărfuri, livrată de către mai mulți furnizori, toate trei declarații urmau a fi redistribuite manual inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Stratulat Marcel, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificînd autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale nr. 3027122826, 3027122827 și 3027122828, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0628, pe acestea, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către S.R.L. „SLANCOM-GRUP", în valoare totală de 482925,21 lei. Inculpatul Osoianu Ghenadie, deținînd funcția de consultant în secția audit operațional din cadrul Direcției Audit Intern a Serviciului Vamal în baza Ordinului Directorului Serviciului Vamal nr. 845-p din 13 iulie 2007, fiind în baza art. 3 a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale" persoană cu funcții de răspundere căreia într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent prin stipularea legii și prin numire anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind' obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale" să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, fiind investit în baza pct. 3) lit. b) din Fișa de funcție al consultantului Secției audit operațional cu dreptul de a avea acces permanent și nerestricționat la toate documentele, înregistrările electronice și resurse informaționale deținute de Serviciul Vamal, fiind investit în baza pct. 3) lit. h) din Fișa de funcție al consultantului Secției audit operațional cu dreptul de a contacta și interacționa atît cu subdiviziuni din cadrul autorității centrale a Serviciului Vamal cît și din birourile vamale în scopul obținerii informațiilor relevante în scopul exercitării atribuțiilor de serviciu, fiind obligat în baza pct. IV lit. a) și c) din Fișa de funcție al consultantului Secției audit operațional să asigure în activitatea sa respectarea și executarea prevederilor legislației precum și să dea dovadă de o atitudine imparțială și neinfluențată în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, acționînd în comun acord cu șeful sectorului investigații 90 operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal Marcel Pulbere, inspectorul principal sector investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal, șeful postului vamal Leușeni-Albița (auto) Constantin Ciobanu, cu cet. Sorochin Dumitru, Zabolotnîi Stanislav, fiind obligat în baza art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, să nu acorde în exercitarea atribuțiilor de în orice mod sprijin ilegal persoanelor, a organizat și a dirijat comiterea infracțiunii de contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic SRL „SLANCOM-GRUF” în următoarele circumstanțe : La data de 18 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „MAN F2001", n/î C IS 825, cu remorcă de marca „AZW 18" n/î C AP 127, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 21163,9 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IS 825, deținea INVOICE-ul nr.53814 din 14.09.2007, eliberate de agentul economic „HAKAH Plastic ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 14527 din 14.09.2007, eliberat de agentul economic M.H.A. PAPATYA VE TIC" LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 169422 din 13.09.2007, eliberat de agentul economic „LM.KOZMETIK SAN VE TIC" LTD, Turcia, INVOICE-ul nr.09870 din 14.09.2007, de la furnizorul „AYDIN DIȘ TICARET" LTD Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tuluri, țesături sintetice, lingerie pentru pat, halate, perne, accesorii pentru cornize cu greutatea totală de 11418 kg și în valoare de 7215,4 dolari SUA, tuluri, țesături sintetice, draperii, cu greutatea total ă de 1235,85 kg și în valoare de 10698,4 dolari SUA, deodorante cu greutatea totală de 2644 kg și în valoare de 939 dolari SUA, țesături din bumbac, lingerie de toaletă, de pat, de masă, draperii, prelate, aparate de ras, cuptoare electrice, ventilatoare, cu greutatea totală de 7647 kg și în valoare facturară totală în suma de 2311,1 dolari SUA. Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a organiza și dirija trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP", cet. Osoianu Ghenadie, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționînd în complicitate cu cet. Pulbere Marcel și cet. Vdovîi Vadim, i-a dat indicații cet Dumitru Sorochin, de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, un set de documente compus din INVOICE nr. 53814 din 14.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD Turcia, pentru marfa electrozi de sudură, pelicule din polietilenă și cleiuri pentru mobilă cu greutatea totală de 22944,85 kg în valoare de 9905,70 dolari SUA destinat pentru SRL „SLANCOM-GRUP" care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C IS 825. Tot la 18 septembrie 2007, cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul cet. Sorochin Dumitru i-a dat indicații șefului postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, de a contribui în vederea plasării în regim vamal „Tranzit" a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C IS 825, fapt care va facilita vămuirea mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii. Astfel, cet. Sorochin Dumitru i-a prezentat șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, ambele seturi de documente, original și fals, iar ultimul le-a transmis inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Dimitriu Alexei, care, a aplicat pe setul fals de documente amprenta ștampilei sale personale nr. 0877, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD" informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP". Concomitent, inspectorul vamal, Dimitriu Alexei, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IS 825, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroului vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire. În continuarea intențiilor sale criminale privind organizarea trecerea prin contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP"SRL, cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul lui Sorochin Dumitru i-a dat indicații șefului postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, de a-i restitui lui Sorochin Dumitru, setul de documente falsificat iar ultimul primindu-le, le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care, neavînd suspiciuni privind 91 veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027118534, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru. În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD", a selectat declarația vamală nr. 3027118534, pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea prevederilor Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, potrivit căreia "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027118534, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către S.R.L.„SLANCOM-GRUP", prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 21163,90 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei. La data de 24 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului Vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „DAF XF430", n/î C LJ 457, cu remorca marca „Krone AZW 18", n/î CAS 774, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului, cu n/î C LJ 457 deținea și anume: INVOICE nr. 53815 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD Turcia, INVOICE nr. 14533 din 20.09.2007, eliberat de furnizorul „ M.H.A. PAPATYA VE TIC" LTD Turcia, INVOICE nr. 09875 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIȘ TICARET" LTD Turcia, INVOICE nr.344251 din 18.09.2007, eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN VE TIC" LTD Turcia, INVOICE nr. 160328 din 19.09.2007, eliberat de furnizorul „CAPRAZ ELECTRONIK IUSUF CAPRAZ" LTD, Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tuluri, țesături sintetice, lingerie pentru pat, halate, cuverturi, pături, cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturară totală în suma de 3071,15 dolari SUA, sau echivalentul de 35730,36 lei, tuluri, țesături sintetice, țesături din bumbac) cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 639,70 dolari SUA, sau echivalentul de 7442,40 lei, cuverturi, lingerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale, clei, cornize PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare facturară totală în suma de 4276,30 dolari SUA, sau echivalentul de 49751,33 lei, chiuvete din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturară totală în suma de 1000,00 dolari SUA, sau echivalentul de 11634,2 lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 1008 dolari SUA, sau echivalentul de 11727,27 lei. Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a organiza și dirija trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL JSLANCOM-GRUP", cet. Osoianu Ghenadie, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționînd în complicitate cu cet. Pulbere Marcel și cet. Vdovîi Vadim, i-a dat indicații cet Dumitru Sorochin, de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, un set de documente compus din: INVOICE nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul JHAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD, Turcia, pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg în valoare de 9995,15 dolari SUA destinate pentru SRL „SLANCOM-GRUP", care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C LJ 457. Tot la 24 septembrie 2007, cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul cet. Sorochin Dumitru i-a dat indicații șefului postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, de a contribui în vederea plasării în regim vamal „Tranzit" a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C LJ 457, fapt care va facilita vămuirea mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii. 92 Astfel, cet. Sorochin Dumitru, i-a prezentat șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, ambele seturi de documente, original și fals, iar ultimul le-a transmis inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Zaplitnîi Vasile, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale cu nr.0857, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal de tranzit a mărfurilor transportate și a introdus în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD", informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL"SLANCOM-GRUP". Concomitent, inspectorul vamal, Zaplitnîi Vasile, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C LJ 45, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire. În continuarea intențiilor sale criminale privind organizarea trecerii prin contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP"SRL, cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul lui Sorochin Dumitru, i-a dat indicații șefului postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, de a-i restitui lui Sorochin Dumitru, setul de documente falsificat iar ultimul primindu-le, le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027119321, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru. În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD", a selectat declarația vamală nr.3027119321, pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că, "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027119321, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP" prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei. La data de 07 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul marca „MAN 19463", n/î C IZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01", n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare de 37986,56 dolari SUA, echivalent sumei de 436385,8 lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționînd traversarea frontierei și importării în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IZ 889 deținea INVOICE-ul nr. 521434 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „AKKOZA IPLIC TEKSTIL ORME SAN. VE TIC" LTD, Turcia și INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007, eliberat de către „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET" A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele, cu greutatea totală de 21363,8 kg, în valoare facturată de 9362,6 dolari SUA, echivalent sumei de 107556,611ei. Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a organiza și dirija trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP", cet. Osoianu Ghenadie, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționînd în complicitate cu cet. Pulbere Marcel și cet. Vdovîi Vadim, i-a dat indicații cet. Dumitru Sorochin, de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007, eliberat din numele furnizorului furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET" A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele în cantitate 18 318 kg, în valoare de 2919,27 dolari SUA, livrate înn adresa SRL „SLANCOM-GRUP", destinate pentru SRL „SLANCOM- GRUP", care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul Unității de transport cu n/î C IZ 889. Tot la 07 octombrie 2007, cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul cet. Sorochin Dumitru i-a dat indicații șefului postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, de a contribui în vederea plasării în regim vamal „Tranzit" a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C LJ 457, fapt 93 care va facilita vămuirea mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii. Astfel, cet. Sorochin Dumitru, i-a prezentat șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, ambele seturi de documente, original și fals, iar ultimul le-a transmis inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Culicov Gheorghe, care a aplicat pe setul de documente fals și cel original ștampila individuală cu nr. 0892, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD" informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL"SLANCOM-GRUP". Concomitent, inspectorul vamal, Culicov Gheorghe, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IZ 889, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume Biroul VAMAL Chișinău intern 1, pentru vămuire. În continuarea intențiilor sale criminale privind organizarea trecerii prin contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic SRL „SLANCOM-GRUP", cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul lui Sorochin Dumitru, i-a dat indicații șefului postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, de a-i restitui lui Sorochin Dumitru setul de documente falsificat, iar ultimul primindu-le, le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Meleșco Svetlana care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea actelor prezentate de Sorochin Dumitru, a perfectat declarația vamală ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027121555, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru. În virtutea faptului că, sistemul informațional „ASYCUDA WORLD", a distribuit declarația vamală 3027121555, spre executare inspectorul principal al Biroului vamal Chișinău, Popa Iurie, ultimul, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificînd autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr. 3027121555, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0558 pe aceasta, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM- GRUP", în valoare totală de 375.278,49 lei. La data de 08 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița (auto), a intrat autocamionul model „DAF 95XF430", n/î C KS 204, cu remorca marca „Krone AZW18", n/î C AP 543, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 138.377,2 dolari SUA, echivalentul a 1.567.055,76 lei, destinatar al cărora fiind SRL „Slancom-Grup", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului, cu n/î C KS 204 deținea INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de furnizorul „SAMUR PAZ. TIC" LTD Turcia, INVOICE-ul nr.53817 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC" LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIS.TICARET" Turcia, INVOICE-ul nr. 14540 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL" LTD Turcia, pentru marfa transportată în asortiment, și anume: 353 perechi de încălțăminte cu greutatea de 3678,00 kg în valoare de 29424,00 dolari SUA, echivalent sumei de 338.099,41 lei, lingerie de pat, țesături din bumbac și fibre sintetice, tuluri, pături, pleduri, ață de cusut, sintepon cu greutatea totală de 11886,00 kg în valoare de 77.816,30 dolari SUA, echivalent 894.155,89 lei, lingerie de pat, halate, pijamale, draperii, perne și pleduri umplute cu sintepon, ciorapi, gelatină, manechine din plastic, prize electrice, fermoare, inclusiv 60 pachete de cornize din plastic, în valoare de 192,00 dolari SUA, cu masa totală de 6626,00 kg în valoare de 10.338,18 dol. SUA, echivalent 118.791,89 lei, 94 110 top. de tuluri cu greutatea de 783,28 kg și în valoare de 18.798,72 dol. SUA, echivalent sumei de 216.008,57 lei. Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a organiza și dirija trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP", cet. Osoianu Ghenadie, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționînd în complicitate cu cet. Pulbere Marcel și cet. Vdovîi Vadim, i-a dat indicații cet. Dumitru Sorochin, de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, un set de documente compus din: INVOICE-ul nr.148325-26 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „SAMUR PAZ. TIC., pentru marfa articole sanitare de igienă din plastic în valoare de 1471,20 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 53817 din 05.10.2007 eliberat de „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC" pentru folii din celuloză - mușama în valoare de 226,40 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de AYDIN DIS.TICARET" pentru 1326 bucăți a cîte 3 ml de cornize din plastic în valoare de 1325,20 dolari SUA, nr.14540 din 05.10.2007 eliberat de „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL", pentru accesorii din plastic diubel în valoare de 195,90 dolari SUA livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP" destinate pentru SRL „SLANCOM- GRUP" care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C KS 204. Tot la 07 octombrie 2007, cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul cet. Sorochin Dumitru i-a dat indicații șefului postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, de a contribui în vederea plasării în regim vamal „Tranzit" a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C LJ 457, fapt care va facilita vămuirea mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii. Astfel, cet. Sorochin Dumitru, i-a prezentat șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, ambele seturi de documente, original și fals, iar ultimul le-a transmis inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Gherjavschi Nicolae, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0934, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD" informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL"SLANCOM-GRUP". Concomitent, inspectorul vamal, Gherjavschi Nicolae, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C KS 204, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii. În continuarea intențiilor sale criminale privind organizarea trecerii prin contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP"SRL, cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul lui Sorochin Dumitru, i-a dat indicații șefului postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, de a-i restitui lui Sorochin Dumitru, setul de documente falsificat iar ultimul primindu-le, le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat declarațiile vamale care ulterior a fost înregistrate sub numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru. În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD", a selectat declarațiile nr. 3027121991 și nr. 3027120000, pe culoarul roșu, iar declarația nr.3027122016, pe culoarul galben de vămuire, declarațiile vamale au fost redistribuite manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Ion Bolocan, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din-01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale cu numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0649 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „Slancom-Grup" prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală 1.507.089,76 lei. La data de 13 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni a intrat autocamionul marca „MAN 19463", n/î C IZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01" n/î C AP 322, 95 cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare totală de 49912,8 dolari SUA, echivalent sumei de 573188,61 lei, destinatar al cărora fiind SRL „Slancom Grup", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și introducerii în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IZ 889, deținea invoce-ul nr. 14545 din 11.10.2007, eliberat de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL" LTD, Turcia, invoce-ul nr. 170796 din 10.10.2007, eliberat de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN" A.S., Turcia și invoce-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES", Turcia pentru marfa în asortiment și anume țesături din fibre sintetice de poliester cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare facturată de 14490 dolari SUA, lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri cu greutatea totală de 13872 kg, în valoare totală facturată de 23466 dolari SUA și fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg în valoare totală facturată de 11956,8 dolari SUA, în total în valoare facturată de 49912,8 dolari SUA. Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a organiza și dirija trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP", cet. Osoianu Ghenadie, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționînd în complicitate cu cet. Pulbere Marcel și cet. Vdovîi Vadim, i-a dat indicații cet. Dumitru Sorochin, de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, un set de documente compus din: invoce-ul nr. 14545 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL" LTD, Turcia, pentru marfa în cantitate de 12600 metri liniari de țesături din fibre sintetice de poliester, cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare totală de 1260 dolari SUA, invoce-ul nr. 898288 din 10.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABIIPOLIMER SAN" A.S., Turcia pentru marfa în cantitate de 13872 kg de lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri, în valoare totală de 3172,56 dolari SUA și invoce-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „ATES TICARET ALIATES", Turcia, pentru marfa fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg, în valoare totală de 1027,5 dolari SUA livrate în adresa SRL „SLANCOM- GRUP" destinate pentru SRL „SLANCOM-GRUP" care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C IZ 889. Tot la 13 octombrie 2007, cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul cet. Sorochin Dumitru i-a dat indicații șefului postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, de a contribui în vederea plasării în regim vamal „Tranzit" a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C IZ 889, fapt care va facilita vămuirea mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii. Astfel, cet. Sorochin Dumitru, i-a prezentat șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, ambele seturi de documente, original și fals, iar ultimul le-a transmis inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Guțanu Grigore, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0902, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD" informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL"SLANCOM-GRUP". Concomitent, inspectorul vamal, Guțanu Grigore, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IZ 889, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii. În continuarea intențiilor sale criminale privind organizarea trecerii prin contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP" SRL, cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul lui Sorochin Dumitru, i-a dat indicații șefului postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, de a-i restitui lui Sorochin Dumitru, setul de documente falsificat iar ultimul primindu-le, le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Pegza Andrian, care neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat declarațiile vamale, ulterior înregistrate sub numerele 3027122826, 3027122827 și 3027122828, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru. În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD" a selectat declarația vamală nr. 3027122826, pe culoarul verde de vămuire, declarația vamală nr. 3027122827, pe culoarul galben de vămuire, iar declarația vamală nr. 3027122828, pe culoarul roșu de vămuire, iar marfa ce urma să fie vămuită constituia un grupaj de mărfuri, livrată de către mai mulți furnizori, 96 toate trei declarații urmau a fi redistribuite manual inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Stratulat Marcel, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificînd autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale nr. 3027122826, 3027122827 și 3027122828, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0628 pe acestea, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP", în valoare totală de 482925,21 lei. Inculpatul Ciobanu Constantin, deținînd funcția de șef al postului vamal Leușeni-Albița (auto), în baza Ordinului Serviciului Vamal nr. 465- p din 14.05.2007, fiind persoană cu funcții de răspundere potrivit art. 3 a Legii nr. 1150 din 20.07.2000 „cu privire la serviciul în organele vamale" căreia într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent prin stipularea legii și prin numire anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) a Legii nr. 1150 din 20.07.2000 „cu privire la serviciul în organele vamale" să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, avînd drept sarcină potrivit pct. 1) a Instrucțiunii de Serviciu a șefului de post vamal Leușeni-Albița (auto), aprobată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.1179-p din 01.10.2007, coordonarea activității postului vamal, fiind obligat în baza pct. 8 lit. o) a Instrucțiunii de Serviciu a șefului de post vamal Leușeni-Albița (auto), aprobată prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 1179-p din 01.10.2007, să combată acțiunile ce contravin prevederilor Codului Vamal și a altor acte normative în vigoare, acționînd în comun cu șeful sectorului investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal, Marcel Pulbere, inspectorul principal sector investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal, consultantul secției supravegherea valorii în vamă din cadrul Direcției Reglementări Tarifar Vamale a Serviciului Vamal, Osoianu Ghenadie. Inspectorii vamali din cadrul postului vamal Leușeni Dimitriu Alexei, Zaplitnîi Vasile, Culicov Gheorghe, Gheorghe Gherjavschi, Guțanu Grigore, Dimitrașcu Ilie și cu cet. Sorochin Dumitru, fiind obligat în baza art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, să nu acorde în exercitarea atribuțiilor de serviciu în orice mod sprijin ilegal persoanelor, a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic SRL „SLANCOM-GRUP", prin indicații și înlăturare de obstacole în următoarele circumstanțe: La data de 18 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița, a intrat autocamionul de model „MAN F2001", n/î C IS 825, cu remorcă de marca „AZW 18" n/î C AP 127, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 21163,9 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IS 825, deținea invoce-ul nr.53814 din 14.09.2007, eliberate de agentul economic „HAKAH Plastic ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD Turcia, invoce-ul nr. 14527 din 14.09.2007, eliberat de agentul economic M.H.A. PAPATYA VE TIC" LTD Turcia, invoce-ul nr. 169422 din 13.09.2007, eliberat de agentul economic „LM.KOZMETIK SAN VE TIC" LTD Turcia, invoce-ul nr.09870 din 14.09.2007, de la furnizorul „AYDIN DIȘ TICARET" LTD Turcia pentru marfa în asortiment, și anume: tuluri, țesături sintetice, lingerie pentru pat, halate, perne, accesorii pentru cornize cu greutatea totală de 11418 kg și în valoare de 7215,4 dolari SUA, tuluri, țesături sintetice, draperii, cu greutatea totală de 1235,85 kg și în valoare de 10698,4 dolari SUA, deodorante cu greutatea totală de 2644 kg și în valoare de 939 dolari SUA, țesături din bumbac, 97 lingerie de toaletă, de pat, de masă, draperii, prelate, aparate de ras, cuptoare electrice, ventilatoare, cu greutatea totală de 7647 kg și în valoare facturară totală în suma de 2311,1 dolari SUA. Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM- GRUP", cet. Ciobanu Constantin, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționînd drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel prin intermediul lui Sorochin Dumitru, a primit de la ultimul un set de documente compus din: invoce-ul nr. 53814 din 14.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD Turcia, pentru marfa electrozi de sudură, pelicule din polietilenă și cleiuri pentru mobilă cu greutatea totală de 22944,85 kg în valoare de 9905,70 dolari SUA destinată pentru SRL „SLANCOM-GRUP", care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î CIS 825. Tot el, adică șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, la data de 18 septembrie 2007, urmînd indicațiile criminale primite de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul lui Sorochin Dumitru, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit" a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C IS 825 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni Dimitriu Alexei pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0877 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD" informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către