ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 859/2014

În baza disp. art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la disp. art. 323 C. pen. cu aplicarea disp. art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. și a disp. art. 33 alin. (1) lit. a) C. pen., a fost condamnat inculpatul T.B.A. deținut în Penitenciarul Mărgineni, la o pedeapsă de 3 ani închisoare.

În temeiul disp. art. 42 alin. (1) și (3) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a disp. art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. și a disp. art. 33 alin. (1) lit. a) C. pen. a fost condamnat același inculpat la o pedeapsă de 3 ani închisoare.

Potrivit disp. art. 46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea disp. art. 41 alin. (2) C. pen., a disp. art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. și a disp. art. 33 alin. (1) lit. a) C. pen., a fost condamnat inculpatul la o pedeapsă de 2 ani închisoare.

În baza disp. art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea disp. art. 41 alin. (2) C. pen., a disp. art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. și a disp. art. 33 alin. (1) lit. a) C. pen., a fost condamnat inculpatul la o pedeapsă de 4 ani închisoare. În conformitate cu disp. art. 65 alin. (2) și (3) C. pen. rap. la disp. art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de disp. art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., pe o durată de 2 ani.

În conformitate cu disp. art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea disp. art. 41 alin. (2) C. pen., a disp. art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. și a disp. art. 33 alin. (1) lit. a) C. pen., a fost condamnat inculpatul la o pedeapsă de 3 ani închisoare. Potrivit disp. art. 65 alin. (2) și (3) rap. la disp. art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de disp. art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., pe o durată de 2 ani.

În baza disp. art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea disp. art. 41 alin. (2) C. pen., a disp. art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. și a disp. art. 33 alin. (1) lit. a) C. pen. a fost condamnat inculpatul la o pedeapsă de 1 an și 6 luni închisoare.

În baza disp. art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea disp. art. 41 alin. (2) C. pen., a disp. art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. și a disp. art. 33 alin. (1) lit. a) C. pen., a fost condamnat inculpatul la o pedeapsă de 4 ani închisoare.

În temeiul art. 4 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea disp. art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. și a disp. art. 33 alin. (1) lit. a) C. pen., a fost condamnat inculpatul la o amendă în sumă de 500 RON. În conformitate cu disp. art. 34 alin. (1) lit. b) și e) și cu disp. art. 35 alin. (3) C. pen., s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare, pe care o sporește cu 1 an închisoare, acesta urmând să execute pedeapsa de 5 ani închisoare și pedeapsa amenzii în sumă de 500 RON, precum și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de disp. art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. pe o durată de 2 ani, care va începe după executarea pedepsei principale. În baza disp. art. 71 alin. (1) și (2) C. pen. pe durata executării pedepsei închisorii, s-a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., ca pedeapsă accesorie. II. 1. În baza disp. art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la disp. art. 323 C. pen. cu aplicarea disp. art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. și a disp. art. 33 alin. (1) lit. a) C. pen., a fost condamnat inculpatul T.B.G. deținut în Penitenciarul Mărgineni la o pedeapsă de 3 ani închisoare. 2. Potrivit disp. art. 26 C. pen. rap. la disp. art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea disp. art. 41 alin. (2) C. pen., a disp. art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. și a disp. art. 33 alin. (1) lit. a C. pen., a fost condamnat același inculpat la o pedeapsă de 3 ani și 6 luni închisoare, 3. Potrivit disp. art. 27 alin. (3) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea disp. art. 41 alin. (2) C. pen., a disp. art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. și a disp. art. 33 alin. (1) lit. a) C. pen., a fost condamnat inculpatul la o pedeapsă de 3 ani închisoare. În baza disp. art. 34 alin. (1) lit. b) C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani și 6 luni închisoare, pe care o sporește cu 6 luni închisoare, în final pedeapsa de executat fiind de 4 ani închisoare. În temeiul art. 71 alin. (1) și (2) C. pen., pe durata executării pedepsei principale, s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de disp. art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., ca pedeapsă accesorie. III. 1. În baza disp. art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la disp. art. 323 C. pen. cu aplicarea disp. art. 37 alin. (1) lit. a) C. pen., a disp. art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. și a disp. art. 33 alin. (1) lit. a) C. pen., a fost condamnat inculpatul N.A.S. deținut în Penitenciarul Mărgineni, la o pedeapsă de 3 ani închisoare. 2. Potrivit disp. art. 42 alin. (1) și (3) din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea disp. art. 41 alin. (2) C. pen., a disp. art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen., a disp. art. 37 alin. (1) lit. a) C. pen. și a disp. art. 33 alin. (1) lit. a) C. pen., a fost condamnat același inculpat la o pedeapsă de 3 ani închisoare. 3. În conformitate cu disp. art. 26 C. pen. rap. la disp. art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea disp. art. 41 alin. (2) C. pen., a disp. art. 37 alin. (1) lit. a) C. pen., a disp. art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. și a disp. art. 33 alin. (1) lit. a) C. pen. a fost condamnat inculpatul la o pedeapsă de 3 ani închisoare. În baza disp. art. 34 alin. (1) lit. b) C. pen., s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare, pe care o sporește cu 6 luni închisoare, acesta urmând să execute pedeapsa de 3 ani și 6 luni închisoare. În conformitate cu disp. art. 86 4 alin. (1) rap. la disp. art. 83 alin. (1) C. pen. s-a revocat suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii de 4 ani aplicată inculpatului prin Sentința penală nr. 1694 pronunțată de către Judecătoria Ploiești la 30 septembrie 2011 în Dosarul nr. 19747/2011, definitivă prin nerecurare, pe care acesta urmează să o execute alături de pedeapsa de 3 ani și 6 luni închisoare, stabilită prin prezenta sentință, având de executat în final pedeapsa de 7 ani și 6 luni închisoare. În baza disp. art. 71 alin. (1) și (2) C. pen., pe durata executării pedepsei principale s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de disp. art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., ca pedeapsă accesorie. IV. 1. Potrivit disp. art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la disp. art. 323 C. pen. cu aplicarea disp. art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. și a disp. art. 33 alin. (1) lit. a) C. pen., a fost condamnat inculpatul M.R.I. deținut în Penitenciarul Mărgineni, la o pedeapsă de 3 ani închisoare. 2. În temeiul disp. art. 26 C. pen. rap. la disp. art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea disp. art. 41 alin. (2) C. pen., a disp. art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. și a disp. art. 33 alin. (1) lit. a) C. pen., a fost condamnat același inculpat la o pedeapsă de 2 ani și 6 luni închisoare. 3. În conformitate cu disp. art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea disp. art. 41 alin. (2) C. pen., a disp. art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. și a disp. art. 33 alin. (1) lit. a) C. pen. a fost condamnat pe inculpat la o pedeapsă de 2 ani închisoare. În baza art. 65 alin. (2) și (3) C. pen. rap. la disp. art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de disp. art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., pe o durată de 2 ani. Potrivit disp. art. 34 alin. (1) lit. b) C. pen. și art. 35 alin. (1) C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea - de 3 ani închisoare, pe care o sporește cu 6 luni închisoare, acesta urmând să execute pedeapsa principală de 3 ani și 6 luni închisoare, precum și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de disp. art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., pe o durată de 2 ani, care va începe după executarea pedepsei închisorii. În baza art. 71 alin. (1) și (2) C. pen., pe durata executării pedepsei principale, s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de disp. art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., ca pedeapsă accesorie. V. 1. În baza disp. art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la disp. art. 323 C. pen., cu aplicarea disp. art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. și a disp. art. 33 alin. (1) lit. a) C. pen., a fost condamnat inculpatul C.R.C. deținut în Penitenciarul Mărgineni la o pedeapsă de 3 ani închisoare. 2. Potrivit disp. art. 26 C. pen. raportat la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a disp. art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. și a disp. art. 33 alin. (1) lit. a) C. pen. a fost condamnat același inculpat la o pedeapsă de 2 ani și 6 luni închisoare. În baza disp. art. 34 alin. (1) lit. b) C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea - de 3 ani închisoare, pe care o sporește cu 4 luni închisoare, acesta urmând să execute pedeapsa de 3 ani și 4 luni închisoare. Potrivit disp. art. 71 alin. (1) și (2) C. pen., pe durata executării pedepsei principale, s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de disp. art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., ca pedeapsă accesorie. VI. 1. În baza disp. art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la disp. art. 323 C. pen., cu aplicarea disp. art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. și a disp. art. 33 alin. (1) lit. a) C. pen., a fost condamnat inculpatul C.M.C. deținut în Penitenciarul Mărgineni, la o pedeapsă de 3 ani închisoare. 2. În temeiul art. 42 alin. (1) și (3) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea disp. art. 41 alin. (2) C. pen. disp. art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. și a disp. art. 33 alin. (1) lit. a) C. pen. a fost condamnat același inculpat la o pedeapsă de 3 ani închisoare. 3. În conformitate cu disp. art. 46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea disp. art. 41 alin. (2) C. pen., a disp. art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. și a disp. art. 33 alin. (1) lit. a) C. pen. a fost condamnat același inculpat la o pedeapsă de 2 ani închisoare. Potrivit disp. art. 34 alin. (1) lit. b) C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea - de 3 ani închisoare, pe care o sporește cu 6 luni închisoare, în final acesta urmând să execute pedeapsa de 3 ani și 6 luni închisoare. În conformitate cu disp. art. 71 alin. (1) și (2) C. pen., pe durata executării pedepsei principale, s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de disp. art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., ca pedeapsă accesorie. În baza disp. art. 350 alin. (1) C. proc. pen., s-a menținut arestarea preventivă a inculpaților, iar în temeiul art. 88 alin. (1) C. pen. s-au computat din durata pedepselor închisorii rezultante aplicate acestora, timpul reținerii și arestării preventive după cum urmează: pentru inculpații T.B.A., T.B.G., M.R.I. și C.R.C. - de la 30 ianuarie 2013 la zi, pentru inculpatul N.A.S., de la 25 august 2011 la 30 septembrie 2011 și de la 30 ianuarie 2013 la zi, iar pentru inculpatul C.M.C. - de la 11 februarie 2013 la zi. În baza disp. art. 118 lit. a) și b) C. pen., s-a dispus confiscarea următoarelor bunuri: - de la inculpatul T.B.A.: televizor LCD marca L.; playstation marca S., cu un cablu USB, cu cablu de alimentare și un joystick ; 23 carduri blank prevăzute cu bandă magnetică; 9 carduri inscripționate diferit și prevăzute cu bandă magnetică (3 carduri cu inscripția G.C.S.F., un card cu inscripția G.C.C., 3 carduri cu inscripția G.C.H., un card P., 2 carduri C., 1 card G.C.M.; dispozitiv de citire scriere a cardurilor bancare tip M.S.R.; dispozitiv GPS marca E.; ghete de fotbal marca A.; dispozitiv de skimming format din: protecția ATM căruia i-au fost aduse modificări artizanale în vederea montării capului de citire, un microcircuit electronic prevăzut cu cabluri având la capete 2 pini și o mufă cu 3 intrări reprezentând un M.S.R. versiunea 10 folosit la copierea datelor înscrise pe carduri, 2 porturi USB prevăzute cu cabluri având la un capăt 3 pini folosite pentru descărcarea datelor de carduri, un încărcător modificat având la celălalt capăt 2 pini folosit pentru încărcarea dispozitivului; unitate PC marca M., laptop marca L.T.; hard-disk marca S.; 25 suporți optici tip CD/DVD; stick de memorie marca K., D.T. capacitate 4 GB; stick de memorie K., D.T. capacitate 8 GB; stick de memorie marca H.P.N., capacitate 8 GB; stick de memorie marca Z. capacitate 4 GB; stick de memorie marca A. de culoare neagră; 20 cartele SIM, un laminator marca F.M.; un cablu de alimentare pentru laptop marca L.; o telecomandă pentru televizor marca L. - de la inculpatul T.B.G.: laptop marca H.P.P.E.; modem internet Z.; tabletă P.; hard-disk extern de culoare neagră cu inscripția "M.S.S."; hard-disk marca S.B.; un recipient cu parfum marca P. de la G.; un recipient cu parfum marca H.; un recipient cu parfum marca M.D.; un recipient cu parfum marca M.; un recipient cu parfum marca L.M.; un recipient cu parfum marca D.G. și un recipient cu parfum marca M. de 200 ml. - de la inculpatul M.R.I.: unitate PC; stick de memorie marca K., D.T. capacitate 8 GB; stick de memorie marca H.P. capacitate 2 GB, hard-disk marca S.; o mașină de spălat marca H., un telefon mobil marca N., un telefon mobil marca S.E. și card de memorie marca S. capacitate 512 Mb și suma de 550 RON consemnată la C.E.C.B. - Sucursala Târgoviște, la dispoziția organelor de urmărire penală. - de la inculpatul N.A.S.: stick de memorie cu carcasă de culoare albastră, fără inscripții. - de la inculpatul C.R.C.: telefon mobil marca N., bunuri provenite din comenzi on-line efectuate de către inculpați, ridicate ulterior arestării lor de către organele de urmărire penală: un parfum C.D.; un parfum M., un parfum B.M., 1 parfum C.D.I., 1 parfum P.R.B., 1 After shave B.C., 1 recipient cu parfum marca B., un recipient cu parfum marca C.K., un recipient cu parfum marca C.; un rimel, 2 perechi de bocanci de culoare maro marca T., un DVD; 3 DVD; un hanorac de culoare neagră marca N. având pe piept inscripția R.; o pereche de pantaloni sport 3/4 marca N. de culoare albă cu dungi albastre; o bluză de trening marca A. de culoare neagră prevăzută cu fermoar; o bluză de trening marca N. de culoare alb cu albastru prevăzută cu fermoar, o bluză de trening marca P. de culoare neagră prevăzută cu fermoar, o bluză de trening marca N.M.U. de culoare neagră prevăzută cu fermoar și o haină de damă tip palton măsura 8 în culorile alb și crem având aspectul unor pătrățele de mici dimensiuni, prevăzută cu un guler care imită blana. În baza disp. art. 14, 15, 161 alin. (3) și 346 alin. (1) C. proc. pen. rap. la disp. art. 1357 C. civ. au fost obligați inculpații T.B.A., T.B.G., M.R.I., N.A.S., C.R.C. și C.M.C., în solidar, la plata sumelor de 5.419 RON și 2.853 euro (la cursul euro în RON al B.N.R. la data efectuării plății) către B.C.R., de 4.015 RON către B.R.D. - G.S.G., de 260 RON către C.E.C.B., C.V., de 4.000 RON către partea civilă C.A.R., C.V., sector 4 și de 80 RON către partea civilă T.M.C. S-a luat act că părțile civile P.C.L., S.R.R., reprezentată de către S.A., SC A.S. SRL,reprezentată de către B.A. și F.S., și-au recuperat prejudiciile care le-au fost cauzate, în sumă de 2.452 RON, 1.007,54 euro, 303 euro și 260 RON de la R.B., B.C.R. și C.E.C.B. S-a constatat, potrivit facturii nr. a, că T.V. a expediat destinatarului S.H.M., suma de 170 RON, (pentru care aceasta s-a constituit parte civilă în cauză), și că numita P.A. a depus în contul SC T.E.R. suma de 55,94 RON (reprezentând echivalentul în RON al sumei de 12,38 euro pentru care aceasta s-a constituit parte civilă). S-a constatat că părțile vătămate K.N.B., P.D.A., M.D.Ș., P.R.A., Ț.M., D.B.G., D.M.M., I.G. și F.V. nu s-au constituit părți civile. În conformitate cu disp. art. 191 alin. (2) C. proc. pen. a fost obligat fiecare dintre inculpații T.B.A., T.B.G., M.R.I. și C.R.C. la câte 6.600 RON (incluzând și cheltuielile aferente urmăririi penale), iar pe inculpații C.M.C. și N.A.S. la 7.000 și, respectiv 6.800 RON, incluzând și onorariile apărătorilor care le-au fost desemnați din oficiu, de 400 și, respectiv 200 RON, sume care vor fi avansate din fondurile Ministerului Justiției în contul Baroului Dâmbovița, precum și cheltuielile efectuate la urmărirea penală, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Pentru a hotărî astfel, prima instanță a reținut pe baza probelor administrate, următoarea situație de fapt: Așa după cum s-a reținut și de către procuror în cuprinsul actului de sesizare a instanței, materialul de urmărire penală și declarațiile date de către inculpați, în conformitate cu disp. art. 320 1 alin. (3) C. proc. pen., au relevat că inculpații T.B.A., T.B.G., N.A.S., M.R.I., C.R.C., C.M.C. și G.A.L. (pe numele căruia a fost emis un mandat de arestare preventivă în lipsă) au constituit în a doua jumătate a anului 2012 un grup infracțional, în sensul disp. art. 8 din Legea nr. 39/2003, al cărui scop a fost, așa după cum s-a dovedit prin mijloacele de probă existente în cauză, săvârșirea unor infracțiuni din sfera criminalității informatice și a comerțului electronic. Fiecare dintre membrii grupului a pus în executare anumite tipuri de activități infracționale, conjugarea lor conducând la materializarea scopului propus - obținerea unor sume de bani - urmare a retragerilor frauduloase de numerar sau obținerea unor bunuri prin comenzile on-line efectuate către diferite magazine on-line, a căror contravaloare era achitată prin utilizarea frauduloasă a unor date de identificare a cardurilor bancare fraudate. Tipul activităților și modalitățile în care acestea au fost desfășurate în cadrul grupului, precum și legăturile între componenții acestuia, care s-au asociat în scopul evident al comiterii unui anumit tip de infracțiuni, unele statornicite de mai mult timp, sunt atestate de mijloace diferite de probă, ei recunoscându-și-le și asumându-și-le. În cadrul declarațiilor date la urmărirea penală, inculpații T.B.A., T.B.G., N.A.S., C.R.C. și M.R.I., au confirmat existența între ei a unor legături anterioare punerii în aplicare a rezoluțiilor infracționale luate - mijloc în atingerea scopului asocierii entității în discuție. Scopul reunirii apare clar exprimat în cuprinsul relatărilor a doi dintre inculpați - T.B.A. și N.A.S. (G.A.L. fiind arestat în lipsă la data de 7 februarie 2013, iar C.M.C. prevalându-se la urmărirea penală de dreptul la tăcere) - montarea unui dispozitiv de skimming compus dintr-o gură de bancomat și o cameră video disimulată, pe ATM-uri de pe raza județului Dâmbovița. Cei care s-au ocupat efectiv de montarea aparatului au fost inculpații N.A.S. și G.A.L. - T.B.A. și C.M.C. supraveghind zonele în care erau amplasate ATM-urile vizate, iar ulterior verificând aparatura pentru a constata dacă fuseseră filmate codurile PIN ale cardurilor folosite de utilizatorii acestor ATM-uri. Tribunalul mai reține că în cadrul grupului, inculpatul T.B.A., alături de T.B.G. s-a preocupat de vânzarea datelor de identificare ale unor carduri prin intermediul internetului, folosind site-ul "t.d.t.". C.M.C. și G.A.L. au preluat datele de identificare a 13 carduri pentru a le transmite unei persoane de contact pe teritoriul Columbiei, care îi poate putea ajuta la falsificarea cardurilor și la retrageri de numerar, urmând ca sumele de bani obținute să fie împărțite. În aceeași formație, cei patru inculpați s-au deplasat și la Predeal cu aceeași intenție - de a monta aparatură de skimming pe un ATM pe care C.M.C. îl mai utilizase și în trecut în scopuri infracționale. Inculpatul T.B.A. a menționat în declarațiile sale că în perioada în care nu a dispus de aparatură de skimming, a achiziționat și revândut date de carduri (primind în acest scop de la o persoană poreclită C., din Anglia, datele unui număr de aproximativ 100 de carduri, ulterior puse în vânzare pentru suma de 100 de dolari pentru fiecare card), sumele obținute revenind în proporție de câte 50% lui și administratorului site-ului "t.d.t.". În preocupările aceluiași inculpat au intrat schimbarea a 1.300 unități de "l.r.", obținută din vânzarea a aproximativ 20 din cele 100 de carduri, în sumă de 1.250 dolari, prin intermediul unui băiat din Filipine, sumă care a fost trimisă în România prin W.U. pe numele prietenei sale M.B.A.M., care i-a și ridicat, în final ajungând la mama lui "C.", urmând ca celelalte sume de bani care aveau să fie încasate, să-i revină lui. Prin intermediul contului său de "l.r.", inculpatul a cumpărat de pe site-ul "f.s." - date ale unor carduri pe care le-a folosit ulterior la efectuarea unor cumpărături on-line de produse electrocasnice, electronice, parfumuri și obiecte vestimentare, precum și bilete de avion pentru mai multe persoane, sau la achiziționarea unor bunuri prin intermediul site-urilor de vânzare on-line din România (e.r.; d.r.), dar și de pe site-uri din străinătate, el fiind persoana de contact, persoanele pe numele cărora erau inițiate comenzile fiind N.A.S., I.D.C. și Ș.I.F., toate comenzile on-line fiind făcute prin folosirea unor date de pe site-ul "f.s.". În acest scop au fost folosite în mod fraudulos pentru efectuarea plăților pe internet cardurile următoarelor părți vătămate: M.D.Ș., Z.C., M.Ț., S.F., P.C.L., C.D., P.R.A., C.A.R., P.A.D., A.R., K.N.B., D.I., M.R., A.O. și P. În condițiile în care era vorba despre carduri pe care nu putea să le utilizeze fiindcă i se cerea parola "v.v." sau "m.c.s.c." - inculpatul apela la cei doi prieteni ai săi M.R.I. și C.R., despre care cunoștea că lucrează la Serviciul de Evidență a Populației, în cadrul Primăriei Cornești. Acestora le erau furnizate datele de identificare pe care el le deținea (numele titularului cardului și localitatea lui de domiciliu), iar ei, după efectuarea unor verificări asupra bazelor de date la care aveau acces - îi transmiteau datele de care avea nevoie - cod numeric personal și numele mamei persoanei indicate. Fiecare dintre inculpații M.R.I. și C.R. a efectuat la cererea sa câte 7 astfel de verificări. În sprijinul activităților infracționale desfășurate de către inculpatul T.B.A., dincolo de verificările efectuate în baza de date la care avea acces și comunicarea unor date de identificare ale unor persoane, inculpatul M.R.I. s-a implicat în găsirea unor persoane pe numele cărora urmau să fie efectuate comenzi de bunuri on-line - printre ele figurând și S.I.F. și A.M., comenzile fiind făcute pe numele primului dintre ei, iar bunurile - ridicate chiar de către M.R.I. în baza actului de identitate al acestuia, în posesia căruia se afla pentru eliberarea unei adeverințe de la Primăria Cornești. Ulterior ridicării produselor M.R.I. îl contacta telefonic pe T.B.A. căruia îi erau predate coletele, acesta din urmă folosind pentru transport fie autoturismul propriu, fie apelând la inculpatul T.B.G. care utiliza în același scop autoturismul proprietate personală. În schimbul serviciilor pe care le-a oferit, și la cererea acestuia, T.B.A. i-a comandat lui M.R.I. o mașină de spălat marca "H.", un aparat de fotografiat "S." și o mașină de tuns "R.". Produsele cumpărate on-line, care erau vândute ulterior la prețuri mai mici decât cele de achiziție on-line, erau plătite prin folosirea datelor mai multor carduri pe care le deținea, au fost obținute în urma comenzilor efectuate de către T.B.A., potrivit propriilor sale declarații, de pe site-urile "d.r.", "e.r.", "f.r.", "a.r.", "e.r.", "e.r.", "a.r.", "b.c.", "b.c.", "b.c.", "s.c.", "a.c.", "s.c.", și "i.c.". Acesta i-a vândut lui T.B.G. o tabletă de culoare albă, pentru 1.000 RON, (sumă pe care însă nu a primit-o), prețul real al aparatului fiind de 4.000 RON. Alte produse au fost date inculpatului N.A.S., pentru a le vinde, iar altele au fost puse în vânzare de el (T.B.A.) pe internet, pe site-ul "o.r.". Inculpatul nu și-a ascuns preocuparea pentru achiziționarea unei imprimante de carduri "blank" (care ar fi urmat să fie utilizată pentru efectuarea de cumpărături în Rusia) despre dispozitivul de skimming găsit la domiciliul său arătând că a fost cumpărat de pe site-ul "c.c." pentru suma de 1.300 euro - și că urma să fie montat pe ATM-uri din Qatar și Azerbaidjan. Inculpatul a mai relatat în declarația sa că U.S.L., C.C. și G.A.L. s-au deplasat în Anglia pentru a monta aparatură de skimming pe ATM-uri, care însă a fost observată de către un cetățean care a anunțat poliția, primii doi rugându-l să-i ajute la vânzarea pe internet a unor date de carduri, acțiune care nu s-a putut materializa. La discuțiile pe care le-a avut cu U.S.L. (după întoarcerea acestuia în țară) - la întâlnirea avută în apropiere de Ploiești, a asistat și T.B.G., cu autoturismul căruia se deplasaseră la locul de întâlnire. T.B.A. a încercat și să scoată bani de pe cardurile ale căror date le cunoștea, jucând poker pe mai multe platforme on-line - "p.", "b.", "W.b." și "t.p.", activitate "care nu a mers", întrucât a fost depistat de către administratorii site-urilor. M.S.R.-ul descoperit la percheziția efectuată la domiciliul său, achiziționat de la SC V.T. SRL cu sediul în Cluj-Napoca de pe internet, în vara anului 2012 contra sumei de 1.200 RON, a fost utilizat la inscripționarea cardurilor blank, descoperite în aceleași împrejurări. De la T.B.G. a aflat numele site-ului pe care a putut să procedeze la schimbarea monezilor electronice "l.r.", obținute ca urmare a vânzării datelor de carduri - în Filipine, tot el fiind cel care îi indica site-urile de pe care își putea procura astfel de monedă. Cu ceilalți membrii ai grupului a comunicat atât telefonic cât și pe y.m. și f. A fost găsită la domiciliul inculpatului și o cantitate de cannabis care îi fusese oferită (potrivit propriei sale declarații) de către M.R.I., dintr-o cantitate mai mare pe care acesta o deținea. La rândul său, inculpatul N.A.S. (vărul inculpatului T.B.A.) a menționat în declarația pe care a dat-o la urmărirea penală că i-a cunoscut pe C.M.C. zis "P." și G.A.L. zis "P." - care au venit în Târgoviște pentru a monta pe ATM-uri aparatură de skimming în vederea obținerii unor date de carduri bancare, perioadă în care i-a cazat la domiciliul său situat pe C.C., împreună și cu T.B.A. convenind să efectueze astfel de operații la începutul lunii noiembrie 2012. În executarea rezoluției infracționale luată, G.A.L., însoțit de T.B.A., a montat aparatură pe ATM-ul situat la sediul A.J.O.F.M. Dâmbovița, situat pe str. T.V. și C.M.C. așteptându-i peste drum în fast-foodul "S.", el asigurând ulterior și supravegherea ATM-ului în discuție pentru a nu pierde camera video și "gura de bancomat" pe care le folosiseră până în jurul orelor 15,00. La această oră ceilalți trei inculpați au preluat activitatea de supraveghere a zonei pentru aproximativ două ore. După expirarea intervalului de tip menționat aceștia au ridicat aparatura și au mers la locuința sa, unde au extras datele de carduri obținute și au constatat proasta funcționare a camerei video - nefiind înregistrate și codurile PIN utilizate de către clienții care apelaseră la respectivul bancomat. Datele cardurilor obținute în modalitatea expusă au rămas în posesia inculpatului T.B.A. La data de 2 noiembrie 2012, C.M.C. și G.A.L. au montat din nou aparatura de skimming la ATM-ul B.C.R. situat pe bd. U., în zona magazinului "P.". De la orele 10,00 el a supravegheat aparatura până în jurul orelor 14,00 când au venit și ceilalți trei inculpați care au rămas în zonă până la orele 17,00 când camera video și "gura de bancomat" au fost ridicate și s-au întors în apartamentul său. Datele descărcate au rămas tot în posesia lui T.B.A. La 3 noiembrie 2012, împreună au plecat la Predeal în același scop, pentru a monta dispozitivul de skimming pe un ATM, însă s-au hotărât să renunțe după ce au fost opriți și legitimați de către organele de poliție. C.M.C. și G.A.L. au vrut să-i vândă dispozitivul lui și lui T.B.A., în schimbul sumei de 1.500 euro însă nu au avut bani. După efectuarea unui drum la Galați - pentru a discuta cu "T." - fratele lui U.S.L. împreună cu T.B.A., a hotărât să comande prin internet produse de la magazinele "on-line" din țară și din străinătate. Comenzile erau date de T.B.A. pe numele său iar pentru efectuarea plății, acesta folosea datele unor carduri pe care le procura de pe internet. La începutul lunii decembrie 2012 s-a deplasat la reprezentanța D. din Târgoviște pentru a ridica un LCD marca L. cu diagonala de 107 cm în valoare de 1.900 RON comandat on-line de către T.B.A., pe care l-a predat acestuia. Ulterior au hotărât să plaseze și alte comenzi on-line solicitând însă să le fie transmise prin curier la domiciliul său situat în comuna C., sat C., județul D. - primind în acest mod patru colete conținând un laminator posibil marca "L." - comandat la e., pe care i l-a dat lui T.B.A., un laptop marca "L." cu diagonala de 17 cm, comandat tot la e., luat tot de către T.B.A., un laptop marca "A.A." tot de la e., pe care l-a oprit pentru el și pe care l-a vândut pentru suma de 600 RON lui S.A., și trei perechi de ghete de fotbal marca "A." primite din Anglia (pe una dintre ele oprind-o pentru el, pe celelalte remițându-le lui T.B.A.). Pentru a lua bunurile de la el, T.B.A. venea de obicei cu T.B.G., cu un A. de culoare neagră. Împreună cu T.B.A. a hotărât să achiziționeze o imprimantă pentru imprimarea cardurilor blank cu datele pe care acesta le deținea de la S.A., însă tranzacția nu a mai fost încheiată, întrucât nu s-au înțeles asupra prețului. Din discuțiile purtate cu T.B.A. a aflat că acesta are doi prieteni în Postârnacu - C.R. și M.R.I. care lucrează la Evidența Populației la Primăria Cornești, pe care îi suna când avea nevoie de datele de identificare ale unor persoane. El i-a dat lui T.B.A. numele lui B.F.V. și pe cel al lui M. din Cojasca pentru a efectua comenzi on-line în numele lor, însă T.B.A. nu le-a folosit. Inculpatul a mai declarat că T.B.A. efectua comenzi on-line și pe numele unui băiat din Postârnacu, pe care i-1 furnizase M.R.I. care era și cel care ridica coletele sosite pe numele acestuia. Inculpatul M.R.I. a precizat în declarația sa că i-a cunoscut pe T.B.A. și pe T.B.G., la barul pe care-1 deține pe raza comunei Cornești. La cererea lui T.B.A., despre care avea cunoștință că săvârșește infracțiuni de natură informatică (achiziționarea unor date de carduri de pe internet pe care le folosea pentru a efectua cumpărături on-line - produse electronice, electrocasnice și bilete de avion) a furnizat acestuia în calitate de lucrător la Evidența Persoanelor din cadrul Primăriei Cornești, și având acces la datele personale ale cetățenilor, inclusiv la baza națională de date, datele personale ale numitului S.I.F. (al cărui act de identitate se afla în posesia sa) pentru a-i emite o adeverință necesară pentru obținerea ajutorului social. T.B.A. îi explicase că datele îi sunt necesare pentru efectuarea de comenzi on-line de produse, cu carduri obținute în mod fraudulos (date de carduri cumpărate de pe internet) și că, având buletinul lui S.I.F. le putea ridica chiar el. S-a întâlnit astfel cu transportatorul de la F.C. de la care a ridicat două colete, pe care i le-a predat lui T.B.A., care era însoțit de către T.B.G., cu un autoturism marca "A.". Nu a solicitat niciun folos material în schimbul acestui serviciu, însă T.B.A. s-a oferit să-i comande și lui un produs pe care și l-ar fi dorit. La 2 - 3 zile a mai ridicat tot prin F.C. un alt colet pe numele lui S.I.F., ulterior fiind predat lui T.B.A., căruia i-a transmis că vrea să i se comande o mașină de spălat automată (comunicându-i și codul acestui obiect). Următoarea comandă efectuată tot pe numele lui S.I.F., a însemnat ridicarea tot de către el a 3 colete - între care și o mașină de spălat (care i-a revenit), celelalte două colete - un I. și un P.S. fiind remise lui T.B.A., care a venit să le ia însoțit de fratele lui și de T.B.G. În acest context i-a furnizat lui T.B.A. datele de identificare ale numitului A.M., a cărei carte de identitate se afla în posesia sa pentru a-i obține o adeverință de la Primăria comunei Cornești. Și pe numele acestuia urmau să fie efectuate comenzi de produse on-line. Anterior, de mai multe ori îi comunicase lui T.B.A. codul numeric personal al mai multor persoane - (prin accesarea bazei de date pe care o putea folosi în virtutea atribuțiilor de serviciu), fiind funcționar în cadrul Serviciului de Evidență a Populației din cadrul Primăriei Cornești. În schimbul acestor servicii a solicitat să i se cumpere un aparat electric de bărbierit și un aparat foto pe care însă nu le-a mai ridicat. În lunile iulie și august 2012, tot la solicitarea lui T.B.A. a căutat persoane dispuse că cumpere bilete de avion la prețuri reduse - reușind astfel să intermedieze vânzarea unui număr de aproximativ 15 bilete de avion către persoane din localitatea Fântânele, pentru efectuarea unor călătorii pe ruta România - Franța. T.B.A. făcea rezervări on-line, folosind în mod fraudulos date ale unor carduri cu care achita prețul lor real, solicitând apoi aproximativ jumătate în această valoare persoanelor în beneficiul cărora erau procurate biletele. A fost de față când T.B.A. a primit suma de 1.600 RON reprezentând contravaloarea biletelor de avion procurate, din care i-a remis și lui suma de 100 RON. A mai arătat inculpatul că la percheziția efectuată la domiciliul său a fost găsită o cantitate de cannabis care provenea de la o plantă pe care tot el o cultivase în curte în vara anului 2010, pe care o păstra pentru un prieten care era plecat în străinătate, adăugând că nu este consumator de droguri și nici nu a comercializat astfel de produse. Menținea legătura cu T.B.A. telefonic, dar și prin intermediul profilului său de y.m. și avea cunoștință despre faptul că și colegul său C.R.C. furnizase acestuia datele de identificare ale mai multor persoane și intermediase vânzarea mai multor bilete de avion. Inculpatul C.R.C. a susținut la urmărirea penală că îl cunoștea încă din anul 2006 pe T.B.A., reîntâlnindu-l în cursul anului 2010, când acesta începuse să îl viziteze pe colegul și prietenul său M.R.I. De la acesta din urmă a aflat că T.B.A. se ocupa cu clonarea cardurilor și retragerea de numerar cu ajutorul acestora, inclusiv din Mexic și Germania. Treptat a devenit prieten cu T.B.A. care i-a explicat în ce constă activitatea de clonare a cardurilor bancare sau utilizarea frauduloasă a datelor unor carduri aparținând altor persoane (efectuarea unor comenzi de produse on-line). În vara anului 2012 a acceptat la cererea lui T.B.A. să-i furnizeze datele de stare civilă ale unor persoane de care acesta avea nevoie pentru a putea utiliza datele cardurilor pe care le deținea în mod fraudulos. De mai multe ori i-a furnizat lui T.B.A. codul numeric și numele părinților persoanelor cărora el le cunoștea numele, data nașterii și domiciliul, obținute prin accesarea bazelor de date de la locul său de muncă, atât telefonic cât și pe messenger. În vara anului 2012 l-a însoțit pe T.B.A. la Ploiești, conducând autoturismul marca "O." în scopul efectuării unor retrageri de numerar de la un ATM cu ajutorul unui card eliberat în Qatar, în posesia căruia acesta intrase în timpul unei deplasări în Anglia. Nu a avut avantaje materiale de pe urma sprijinului pe care l-a acordat lui T.B.A. În câteva rânduri l-a transportat pe T.B.A. la și de la Aeroportul O. la plecarea sau întoarcerea din Anglia, unde se deplasa în aceleași scopuri infracționale (strângerea unor date de carduri bancare). La cererea lui T.B.A. a găsit mai multe persoane amatoare să-și procure bilete de avion în străinătate (el folosind în mod fraudulos date ale unor carduri) însă acest lucru nu a mai fost posibil. Inculpatul a mai declarat că îl cunoaște și pe N.A.S., prietenul lui T.B.A., care cunoștea activitățile infracționale ale acestuia. M.R.I. a fost și el implicat în primirea bunurilor comandate pe internet de către T.B.A. pe numele lui S.I.F. - (mașină de spălat, un laptop, o tabletă PC și o consolă P.S.). Inculpatul T.B.G. a arătat în declarația sa dată în fața procurorului că îi cunoaște pe T.B.A. și pe N.A.S., înțelegând dintr-o discuție a acestora că N.A.S. montase aparatură de skimming pe un ATM situat în micro VI din Târgoviște luată de la niște băieți din Pitești, datele de carduri obținute astfel, fiind însușite de către cei din Pitești. El nu a avut nicio implicare în activitatea de skimming sau în valorificarea datelor de carduri obținute în urma montării pe diverse ATM-uri a acestui dispozitiv. Nu a deținut niciun cont de l.r. și nici nu a tranzacționat vreodată monedă electronică, iar cu T.B.A. nu a făcut niciodată schimburi de monedă electronică. A cumpărat tableta marca "A." prin intermediul lui T.B.A. - de la o persoană cu suma de 1.000 RON, iar laptop-ul găsit la el la percheziția domiciliară a fost achiziționat din piața "B." - de la o persoană necunoscută. Pe C.M. și pe G.L. i-a văzut o singură dată la T.B.A. la Fieni, însă nu a avut cu ei nicio discuție, nici direct, nici prin telefon. La prezentarea materialului de urmărire penală inculpații T.B.A., T.B.G., N.A.S., M.R.I. și C.R.C., și-au recunoscut în totalitate faptele, C.C. prevalându-se de disp. art. 70 alin. (2) C. proc. pen. Înainte de începerea cercetării judecătorești, toți cei șase inculpați au declarat că solicită să fie judecați în procedura simplificată, recunoscând integral activitățile infracționale pentru care s-au formulat acuzații împotriva lor. Datele relevate de declarațiile inculpaților N.A.S., M.R.I., C.R.C. și T.B.A. - date în faza urmăririi penale la care se adaugă susținerile inculpatului T.B.G. de la prezentarea materialului de urmărire penală (acesta din urmă revenind asupra declarațiilor anterioare și arătând că într-adevăr a comis faptele de care este acuzat) care au configurat faptele de care ei sunt acuzați în modalitățile normative reținute de către procuror în cuprinsul actului de sesizare a instanței, și recunoașterea integrală a activității infracționale pe care au desfășurat-o și pentru care au fost trimiși în judecată în conformitate cu disp. art. 320 1 C. proc. pen. a tuturor celor 6 inculpați, se coroborează, în sensul disp. art. 69 C. proc. pen., dincolo de declarația martorei M.B.A.M. (prietena lui T.B.A.) cu fapte și împrejurări care rezultă din ansamblul probelor existente în cauză: procesele-verbale de efectuare a perchezițiilor domiciliare, procesele-verbale de efectuare a perchezițiilor informatice, procesele-verbale de redare a convorbirilor telefonice și a mesajelor scrise efectuate de către inculpați, procesele-verbale conținând rezultatele punerii în executare a autorizațiilor de acces la sistemele informatice plus capturi de ecran (print-screen-uri) realizate cu această ocazie, procesele-verbale conținând rezultatele punerii în executare a autorizației de reținere a traficului de date internet plus capturi de ecran (print-screen-uri) realizate în condițiile expuse (toate tipurile de percheziții fiind încuviințate de către Tribunalul Dâmbovița potrivit disp. art. 91 1 C. proc. pen. și art. 56 din Legea nr. 161/2003), declarațiile părților vătămate, relațiile oferite de către magazinele on-line la care au fost plasate comenzi ale unor bunuri, de către companiile de transport aerian de la care au fost procurate bilete de avion, precum și cele furnizate de instituțiile bancare emitente ale cardurilor care au fost fraudate, de firmele de curierat rapid privind coletele expediate urmare a comenzilor on-line efectuate de către inculpați și de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date privind interogările efectuate în aceste baze de date. Probele evidențiate conduc la concluzia că fiecare dintre membrii grupului infracțional (compus din inculpații trimiși în judecată, la care se adaugă G.A.L., arestat în lipsă și care s-a sustras urmăririi penale), executa anumite activități infracționale conjugarea acestora conducând la atingerea scopului pe care ei și-l propuseseră - obținerea unor beneficii financiare, urmare a retragerilor frauduloase de numerar, sau obținerea mai multor categorii de bunuri prin efectuarea unor comenzi on-line la magazine de profil, a căror contravaloare era achitată prin utilizarea frauduloasă a datelor de identificare ale titularilor legitimi de carduri bancare, prin fraudarea sistemelor informatice administrate de societățile bancare de pe teritoriul României, care ulterior erau vândute sub prețul la care erau achiziționate. Astfel, inculpații T.B.A., C.M.C., N.A.S. (cărora li s-a alăturat și G.A.L.) au desfășurat la începutul lunii noiembrie 2012 operațiuni de skimming în cadrul unor ATM-uri situate pe raza municipiului Târgoviște amplasate în incinta A.J.O.F.M. Dâmbovița și la magazinul P., aparținând B.C.R., folosindu-se de aparatură artizanală special deținută, în urma cărora au obținut date de identificare ale mai multor carduri bancare (33) din care 10 au fost valorificate ulterior, inclusiv prin intermediul inculpatului T.B.G., prin plăți la POS sau retrageri ale unor sume de bani pe teritoriul USA, Columbiei și Thailandei. În modalitatea expusă cei 4 inculpați au accesat fără drept și prin încălcarea măsurilor de securitate, sistemul informatic al B.C.R. T.B.A. și N.A.S. au relatat în mod detaliat, în declarațiile pe care le-au dat în faza urmăririi penale cum în asociere cu "băieții din Pitești" - C.M.C. și G.A.L., care dețineau aparatură concepută special pentru acest scop, au desfășurat aceste acțiuni de skimming, declarațiile date coroborându-se și cu procesele-verbale conținând redarea în scris a unor convorbiri telefonice și a unor SMS-uri interceptate și înregistrate conform art. 91 1 C. proc. pen. Atât T.B.A. cât și N.A.S. au furnizat suficiente informații privind condițiile în care au avut acces la dispozitivul de skimming pe care l-au folosit, datele și zonele în care acesta a fost montat, rolul fiecăruia dintre ei (și al inculpaților G.A.L. și C.M.C.) în cadrul activităților infracționale prestate, și vânzarea datelor de identificare protejate informatic obținute de pe cardurile fraudate prin internet prin folosirea site-ului t.d. La percheziția efectuată la adresa din Fieni la care inculpatul T.B.A. locuia fără forme legale, împreună cu prietena sa M.B.A.M., a fost identificată aparatură de skimming formată din protecție ATM căreia i-au fost aduse modificări artizanale în vederea montării capului de citire, un microcircuit electronic prevăzut cu cabluri având la capete doi pini și o mufa cu 3 intrări reprezentând un M.S.R. folosit la copierea datelor înscrise pe carduri, 2 porturi USB prevăzute cu cabluri având la un capăt 3 pini folosite pentru descărcarea datelor de carduri, un încărcător modificat având la celălalt capăt 2 pini folosit pentru încărcarea dispozitivului - deținută fără drept, precum și programe informatice (software) în scopul săvârșirii infracțiunilor de acces fără drept la un sistem informatic - în urma punerii în executare a autorizației de percheziție în sistem informatic emisă de către Tribunalul Dâmbovița la 17 decembrie 2012 (a percheziționării PC marca M. având înserat hard disk-ul marca S.) fiind găsite pe partiția H în folderul "a." - mai multe fișiere în format "txt", "Jpg", "exe" și "rar" - cuprinzând datele de identificare ale cardurilor bancare, date de identificare ale unor persoane, conturi de e-mail, programe pentru M.S.R. (pentru citirea/scrierea cardurilor bancare) programe de ascuns IP-uri și cărți de identitate scanate, pe partiția J în folderul Program Files fiind identificate mai multe fișiere componente ale programului informatic "P.G.P.C." care permite criptarea datelor inscripționate pe hard-disk. În urma percheziționării stik-ului de memorie marca Z. - au fost descoperite pe partiția H mai multe fișiere componente ale aplicațiilor informatice "C.", "C.D.", "I.", "T." și "F." folosite la citirea/scrierea benzilor magnetice ale cardurilor bancare pentru descărcarea și citirea dispozitivelor tip M.S.R.: fișiere în format "3 GP" cu denumirile "V.", "R." și "R.E.C." reprezentând imagini video surprinse de camere disimulate montate pe ATM-uri și fișiere în format "txt" cuprinzând datele de identificare ale mai multor carduri bancare. La percheziționarea celor 24 de suporți optici tip CD/DVD a fost descoperit pe un CD marca S. inscripționat olograf cu marker negru un fișier în format "exe" reprezentând o aplicație informatică pentru dispozitivul tip M.S.R. iar pe un mini CD - 225 Megabytes - mai multe fișiere componente ale aplicației informatice M.S.R. folosită la citirea/scrierea benzilor magnetice ale cardurilor bancare. În același timp, la punerea în executare a autorizației din 12 decembrie 2012 a Tribunalului Dâmbovița emisă tot pentru inculpatul T.B.A., pe unitatea PC marca M. conectată la rețeaua internet au fost găsite datele de identificare ale unor carduri bancare, programe informatice pentru aparatura de inscripționare a cardurilor, datele unor conturi folosite în activitatea infracțională și un program de criptare a datelor inscripționate pe hard-disk-ul calculatorului denumit P.G.P. Folosind aparatura și programele informatice menționate, inculpatul T.B.A. a falsificat instrumente de plată electronică (carduri) pe care le-a utilizat pentru retrageri frauduloase de numerar din ATM-uri bancare punându-le în acest mod în circulație. Așa după cum s-a analizat în cele ce preced, la examinarea rezultatelor reieșite la perchezițiile informatice autorizate de către Tribunalul Dâmbovița, s-a constatat că inculpatul T.B.A. a deținut echipamente M.S.R., carduri blank și programele software aferente funcționării acestui dispozitiv, în scopul falsificării instrumentelor de plată electronică. Totodată inculpatul a pus în circulație instrumente de plată electronică (carduri bancare) falsificate prin folosirea acestora la retragerea unor sume de bani din ATM-uri bancare. Probele administrate în cauză au confirmat în mod evident că folosind instrumentele de plată electronică și datele de identificare care permit folosirea unor instrumente de plată electronică fără consimțământul titularului, inculpatul T.B.A. a efectuat retrageri de numerar și transferuri de fonduri. Tribunalul mai reține și că la percheziția efectuată la adresa din Fieni, la care acesta locuia, a fost descoperită și cantitatea de 1,78 g cannabis, prin raportul de constatare tehnico-științifică din 9 ianuarie 2013 întocmit de către Laboratorul Central de Analiză al Drogurilor din cadrul I.G.P.R., relevându-se, că la examinarea fragmentelor vegetale (a inflorescențelor de culoare oliv) a fost pus în evidență tetrahidrocannabinolul - substanță psihotropă biosintetizată din planta de cannabis. Atacurile bancare materializate prin acțiunile conjugate ale celor patru inculpați (coautori) sunt în afara oricărui dubiu, fiind probate și prin mijloace specifice de probă - înregistrări video prin sistemele de pază, interceptări ale convorbirilor telefonice purtate și ale SMS-urilor prin care ei au comunicat. Aceleași mijloace de probă au confirmat că inculpații T.B.A. și T.B.G. au achiziționat în perioada în care au constituit un grup infracțional împreună cu ceilalți inculpați, date ale unor carduri fraudate din țară și străinătate prin internet, de pe site-urile specializate - www.f.s.su, www.f.f.su, www.f.c.s.com, www.f.s.net, www.f.s.org, www.f.su, www.f.net și www.f.com sau le-au procurat în alte moduri - urmare a legăturilor infracționale pe care le aveau cu alte persoane implicate în același gen de activități, pe care le-au revândut la un preț mai mare, sau pe care le-au utilizat la efectuarea unor cumpărături on-line. În același timp comunicările efectuate prin intermediul internetului de către T.B.A. și T.B.G., extrase în baza autorizației de acces în sisteme informatice eliberată de către Tribunalul Dâmbovița, au condus la concluzia că T.B.G. se ocupă de obținerea în mod fraudulos a "cărților" (date de carduri care permit folosirea unor instrumente de plată electronice fără consimțământul titularului, pe care ulterior le revindea sau le transmitea în mod neautorizat lui T.B.A. pentru a le folosi la cumpărături on-line în scopul efectuării unor transferuri de fonduri fără drept), relevând că acesta deține cunoștințe avansate de informatică. Revânzarea acestor date era realizată de către inculpați prin intermediul diferitelor site-uri specializate și a legăturilor infracționale pe care le avea cu cetățeni din Thailanda, Rusia și din alte țări, sumele de bani obținute fiind primite în monedă electronică "l.r.", care ulterior era convertită în valută. Modul în care diversele tipuri de activități infracționale derulate de către inculpați erau derulate, dovedește că ele erau urmarea unui plan elaborat, care implica și recurgerea de către inculpat la procedee bine puse la punct pentru a-și asigura scăparea, prin utilizarea identității altor persoane pentru efectuarea comenzilor on-line și la adăpostul anonimatului pe care îl oferă internetul, rapiditatea operațiunilor făcându-le greu de descoperit. În cadrul grupului, dincolo de faptul că a desfășurat activități de montare a unui dispozitiv de skimming împreună cu inculpatul T.B.A., accesând astfel fără drept și prin încălcarea măsurilor de securitate, sistemul informatic al B.C.R., sprijiniți și de C.M.C. și G.A.L., inculpatul N.A.S. a acceptat să primească în numele său comenzile făcute on-line de către T.B.A. la magazinele on-line, prin utilizarea fără drept a datelor unor instrumente de plată electronică (carduri bancare), implicându-se activ în acest ultim tip de acțiuni - dovadă fiind nenumăratele aparate în posesia cărora au intrat, ale căror prețuri erau c