ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 213/2016

Decizia nr. 213/2016

Asupra contestațiilor de față,

În

baza actelor și lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin sentința penală nr. 9/FCJI din data de 8 februarie 2016, Curtea de Apel Iași, secția penală și pentru cauze cu minori, - N. C. proc. pen.  - CCJI, a respins, ca inadmisibilă, cererea de revizuire a sentințelor penale nr. 130 din 12 iulie 2012, nr. 125 din 6 iulie 2012, nr. 124 din 6 iulie 2012 și nr. 126 din 6 iulie 2012 pronunțate de Curtea de Apel Iași, formulată de Tribunalul din Milano, secția judecător pentru cercetări preliminare, Italia.

A luat act de retragerea cererii de revizuire și predare temporară a persoanei solicitate A.

A respins cererea de predare temporară a persoanei solicitate B.

În

baza art. 112 alin. (1) și (2) raportat la art. 58 alin. (1)-(5) și (7) din Legea nr. 302/2004, modificată, a admis cererea formulată de Tribunalul din Milano, secția judecător pentru cercetări preliminare, Italia, cu privire la predarea temporară a persoanelor solicitate C., D. și E. în executarea mandatelor europene de arestare emise la 10 iunie 2012 în Dosar nr. x/11 RG GIP-24715/11 RGNR de Tribunalul din Milano, secția judecător pentru cercetări preliminare, Italia.

A luat act că persoanele solicitate nu renunță la regula specialității.

În

baza art. 112 alin. (1) și (2) și art. 58 alin. (1) - (5) și (7) din Legea nr. 302/2004, modificată, a dispus predarea temporară a persoanelor solicitate C., D. și E. către autoritatea judiciară emitentă a mandatelor europene de arestare, Tribunalul din Milano, secția judecător pentru cercetări preliminare, Italia, în conformitate cu condițiile prevăzute în acordul încheiat în scris, între Ministerul Justiției din Italia și autoritatea judiciară de executare din România - Curtea de Apel Iași, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

„Art. 1 Acordul se încheie în baza art. 112 alin. (1) și (2) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, modificată, ce reglementează predarea amânată sau condiționată.

Potrivit art. 112 din Legea nr. 302/2004, dispozițiile art. 58 alin. (1) - (5) și (7) se aplică în mod corespunzător. Condițiile privind predarea temporară se stabilesc prin acordul încheiat între autoritățile române și străine competente. Pentru România, autoritatea competentă este curtea de apel care a executat mandatul european de arestare.

Preluarea persoanei predate și returnarea acesteia se fac de către autoritățile competente ale statului emitent, pe teritoriul României. Cheltuielile privind preluarea și returnarea persoanei predate sunt suportate de statul emitent.

Potrivit art. 58 alin. (5) și (6) din Legea nr. 302/2004, atunci când cererea prevăzută la alin. (4) este transmisă după rămânerea definitivă a hotărârii de predare, predarea temporară este aprobată de președintele secției penale a curții de apel care a soluționat cererea de predare, prin încheiere motivată, dată în camera de consiliu. Condițiile privind predarea temporară se stabilesc prin acordul încheiat între autoritățile române și străine competente.

Art. 2 Autoritatea Judiciară de executare, Curtea de Apel Iași, dispune predarea temporară a persoanelor solicitate C., D. și E., către Tribunalul din Milano, emitent al mandatelor europene de arestare, în următoarele condiții:

2.1 Predarea temporară a persoanelor solicitate C., D. și E., are loc pentru efectuarea procedurii de cercetare penală, eventuala judecată definitivă, pentru suspiciunea săvârșirii infracțiunilor care au fundamentat mandatele europene de arestare emise la data de 10 iunie 2012, de Tribunalul din Milano, secția judecătorului pentru cercetări preliminare, dr. F., împotriva persoanelor solicitate, care au făcut obiectul hotărârilor de amânare a predării nr. 130 din 12 iulie 2012, nr. 124 din 6 iulie 2015 și nr. 125 din 6 iulie 2015 pronunțate de Curtea de Apel Iași.

2.2 Predarea temporară a persoanelor solicitate C., D. și E. se acordă pe o perioadă de maxim 1 (un) an și 6 (șase) luni, predare temporară pentru care aceștia nu și-au dat consimțământul.

2.3 Persoanele solicitate nu au renunțat la principiul specialității, conform art. 115 din Legea nr. 302/2004, modificată.

2.4 În baza art. 97 alin. (2) din Legea nr. 302/2004, predarea persoanelor solicitate, cetățeni români, C., D. și E. este condiționată ca, în cazul în care se va pronunța o pedeapsă privativă de libertate față de aceștia, să fie transferați în România pentru executarea pedepselor.

2.5 Predarea persoanelor solicitate se va efectua de Centrul de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române cu sprijinul unității de poliție pe raza căreia se află locul de detenție, în termen de 10 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de predare, conform art. 111 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, respectiv pe teritoriul României.

2.6 Convenim ca toate autoritățile judiciare italiene implicate în procedura penală care motivează mandatele europene de arestare emise împotriva persoanelor solicitate C., D. și E., executate în baza sentințelor penale nr. 130 din 12 iulie 2012 dată în Dosarul nr. x/45/2012 al Curții de Apel Iași, sentința penală nr. 124 din 06 iulie 2012 dată în Dosarul nr. y/45/2012 al Curții de Apel Iași și sentința penală nr. 125 din 06 iulie 2012 dată în Dosarul nr. z/45/2012 al Curții de Apel Iași, prin dispunerea amânării predării persoanelor solicitate, respectă termenul de predare temporară de maxim 1 (un) an și 6 (șase) luni.

2.7 Autoritatea judiciară italiană se obligă la returnarea persoanelor solicitate până cel mult într-un an și șase luni dacă măsura arestării va fi confirmată de justiția italiană, iar dacă măsura arestării va fi revocată de justiția italiană, aceștia vor fi puși în libertate.

2.8 Cheltuielile aferente preluării și ulterior returnării persoanelor solicitate C., D. și E. vor fi suportate de statul italian.

Art. 3 Dispozițiile prezentului acord vor fi incluse în dispozitivul hotărârii de predare temporară a persoanelor solicitate C., D. și E.

Art. 4 Alte precizări ale autorității judiciare de emitere (dacă este cazul)...

Art. 5 Autoritatea judiciară de emitere este de acord cu clauzele de mai sus."

În

baza art. 103 alin. (13) din Legea nr. 302/2004, modificată, a dispus arestarea persoanelor solicitate: C., D. și E., pe o durată de 30 de zile, începând cu data punerii în executare a mandatului de arestare, în vederea predării temporare.

A dispus emiterea de îndată a mandatelor de arestare.

Pentru a se pronunța astfel, instanța a reținut, că Tribunalul din Milano, secția judecător pentru cercetări preliminare, Italia, a formulat cerere de revizuire a sentințelor penale nr. 130 din 12 iulie 2012, nr. 125 din 6 iulie 2012, nr. 124 din 6 iulie 2012, nr. 126 din 6 iulie 2012 și nr. 129 din 11 iulie 2012, pronunțate de Curtea de Apel Iași, și, respectiv, predare temporară a persoanelor solicitate A., B., C., D. și E., în baza mandatelor europene de arestare emise la 10 iunie 2012.

În

motivarea cererilor, se menționează că în luna iunie 2011 s-a deschis dosarul de urmărire penală nr. x/11 mod.21, împotriva unui grup de crimă organizată (formată din indivizi italieni și români) care se ocupă cu comiterea infracțiunilor informatice păgubind titulari de conturi curente de la G. (unul dintre institutele de credit printre cele mai importante din Italia și care a

fost deja atacat în mod grav în anii precedenți prin activitatea de phishing) și de la alte instituite de credit italiene.

Pentru aceste fapte, Judecătorul pentru cercetări preliminare a emis o ordonanță de închisoare preventivă (cu relativul mandat european de arestare) în data de 10 iunie 2012 și pe numele următorilor 5 cetățeni români:

A., C.,

B., E., D.

pentru infracțiunile prevăzute în art. 416 și 640 C. pen., art. 55 alin. (9) din Legea nr. 231/2007.

Pentru acești indivizi, care între timp au fost arestați la Iași în luna aprilie 2012, Curtea de Apel Iași - în baza art. 112 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 - a dispus amânarea predării (deoarece sunt sub urmărire penală în dosarul penal nr. x/P/2011 la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Iași), până la încheierea procesului și în caz de condamnare până la executarea pedepsei.

Dosarul penal italian mai sus indicat a fost concluzionat cu exercitarea acțiunii penale în data de 17 septembrie 2012, împotriva unui număr de 45 de persoane sub cercetare.

În

primele luni din anul 2013 a fost celebrat procesul și au fost date sentințe de condamnare, care sunt deja definitive, a fost aplicată Legea nr. 146/2006, care are ca și tematică infracțiunea transfrontalieră și care a permis confiscarea prin echivalență a unor bunuri mobile și imobile și în străinătate.

Titularii de conturi curente înșelați sunt mai mult de 600 de persoane, pentru un prejudiciu total de aproximativ 330.000,00 de euro.

La solicitarea instanței, autoritatea judiciară italiană a reiterat cererea de revizuire a sentințelor penale menționate, prin care s-a dispus amânarea predării persoanelor solicitate și în situația în care aceste sentințe vor fi confirmate, s-a solicitat predarea temporară a persoanelor solicitate pentru o perioadă între un an și un an și jumătate pentru urmărire penală și judecata eventuală în cauza penală aflată pe rolul justiției italiene.

Prin aceeași adresă s-a precizat că aceste cereri nu-l mai privesc pe A., care în data de 5 octombrie 2015 a fost arestat pe teritoriul altui stat, astfel că cererile formulate rămân valabile doar pentru B., C., D. și E.

S-a mai reținut de Curtea de Apel, printre altele, cu privire la persoanele solicitate E. și D. că prin sentința penală nr. 125 din 06 iulie 2012 a Curții de Apel Iași, s-a admis sesizarea

formulată de Tribunalul din Milano, secția Judecătorului pentru Cercetări Preliminare, dr. F., pentru executarea mandatului european de arestare emis cu număr de înregistrare al Dosarului nr. x/11 RG GIP - 24715/11 RGNR, pe numele E.

S-a constatat că persoana solicitată E. a consimțit la predare.

În

baza art. 112 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 a dispus amânarea predării persoanei solicitate E., urmărită penal în Dosarul nr. x/P/2011 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Iași până la terminarea judecății, iar, în caz de condamnare, până la executarea pedepsei, în vederea urmăririi penale pentru faptele descrise în mandatul european de arestare cu număr de înregistrare al Dosarului nr. x/11 RG GIP - 24715/11 RGNR, emis la data de 10 iunie 2012, sub condiția prevăzută de art. 97 alin. (2) din Legea nr. 302/2004, republicată privind garanția transferării în România și cu respectarea beneficiului regulii specialității.

În

baza art. 107 alin. (3) și art. 103 alin. (13) din Legea nr. 302/2004 a dispus arestarea persoanei solicitate pe o durată de 30 de zile, mandatul de arestare emis urmând a fi pus în executare la data încetării motivelor care au justificat amânarea predării.

A constatat că persoana solicitată este arestată preventiv în dosarul penal nr. x/P/2011.

Prin sentința penală s-au reținut următoarele:

„Curtea de Apel Iași a fost sesizată cu executarea mandatului european de arestare privind persoana solicitată E., mandat emis la data de 10 iunie 2012 cu indicativul 6050/11 RG GIP - 24715/11 RGNR în vederea predării persoanei solicitate.

Ca situație de fapt s-a reținut că, din anul 2010 până în data de azi, a inițiat și constituit un grup infracțional organizat cu caracter transfrontalier cu scopul de a folosi fără drept carduri reîncărcabile și conturi curente bancare prin accesări fără consimțământul titularului la sistemul informatic de home banking ale persoanelor cu conturi deschise la G. și ale persoanelor titulare ale cardurilor H.

Mandatul european de arestare emis se raportează la două infracțiuni, faptele fiind încadrate în dispozițiile art. 416 C. pen. italian și art. 55 alin. (9) din Decretul Legislativ nr. 231/2007.

Durata pedepsei prevăzută de C. pen. italian este pedeapsa cu închisoare, durata maximă fiind de 7 ani închisoare.

Mandatul european de arestare a fost înaintat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași ce a sesizat instanța cu solicitarea de a dispune cu privire la predarea persoanei solicitate.

În

instanță, persoana solicitată a fost informată asupra existenței mandatului european de arestare, asupra conținutului acestuia (fapte, încadrare juridică, pedeapsă) și i s-au adus la cunoștință efectele regulii specialității, posibilitatea de a consimți la predare, caracterul irevocabil al consimțământului.

Fiind audiată la termenul de judecată din 28 iunie 2012, persoana solicitată E. a consimțit la predare către autoritățile judiciare italiene, cunoscând consecințele juridice ale consimțământului exprimat și nu a renunțat la regula specialității, în prezent fiind cercetat în Dosarul nr. x/P/2011 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Iași.

În

aceste condiții, persoana solicitată nu va putea fi urmărită, judecată sau privată de libertate pentru alte fapte decât cele care au motivat mandatul european de arestare a cărui executare este solicitată de către autoritățile judiciare italiene.

Conform art. 97 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 „cetățenii români sunt predați în baza unui mandat european de arestare emis în vederea efectuării urmăririi penale sau a judecății cu condiția ca în cazul în care se va pronunța o pedeapsă privativă de libertate, persoana predată să fie transferată în România pentru executarea pedepsei".

În

scopul soluționării sesizării de față, având în vedere că persoana solicitată este cercetată în prezent în stare de arest preventiv în dosarul penal nr. x/P/2011 al Parchetului de pe lângă Înalta Curtea de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Iași și față de prevederile art. 103 alin. (6) din Legea nr. 302/2004, instanța a apreciat că în cauză se impune solicitarea de relații de la Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Iași, în sensul comunicării actului de învinuire sau de inculpare privind pe numitul E. și a stadiului procedurii, precum și informații suplimentare de la autoritățile judiciare italiene pentru a transmite o descriere detaliată a faptelor ce fundamentează mandatul european de arestare.

În

urma relațiilor comunicate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Iași - prin adresa din 3 iulie 2011, vizând procesul penal român în care persoana solicitată E. este cercetată, instanța constată următoarele:

Împotriva persoanei solicitate, în calitate de inculpat, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

- Serviciul

Teritorial Iași a pus în mișcare acțiunea penală prin ordonanța din 24 aprilie 2012 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat,

prevăzută și pedepsită de art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 396/2009 constând în constituirea din luna noiembrie 2011 împreună cu A. și D. a unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea de infracțiuni informatice și de comerț electronic, grupă în care și-a desfășurat activitatea având rolul de a obține date de carduri și conturi bancare, de a efectua transferurile frauduloase de bani utilizând aceste date precum și de a sprijini în orice alt mod activitatea grupului;

- fals informatic,

prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. constând în donarea paginilor de web aparținând unor bănci, obținerea de date informatice constând în datele confidențiale de identificare și logare de către clienții băncilor la conturile de internet banking precum și a datelor confidențiale ale cardurilor bancare;

- acces neautorizat la un sistem informatic,

prevăzută și pedepsită de art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. constând în utilizarea fără drept a datelor de logare la conturile de internet banking ale clienților unităților bancare;

- efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos,

prevăzută și pedepsită de art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. constând în transferuri de fonduri financiare din conturile clienților unor entități bancare din străinătate fără consimțământul acestora prin utilizarea neautorizată a datelor de logare la aplicațiile internet banking sau a datelor de carduri bancare.

Cauza se află în faza urmăririi penale, inculpatul fiind arestat preventiv prin încheierea nr. 50 din 25 aprilie 2012 pronunțată de Tribunalul Iași, măsură preventivă ulterior prelungită prin încheierea penală nr. 48 din 21 mai 2012 a Curții de Apel Iași și încheierea de ședință nr. 74 din 22 iunie 2012 pronunțată de Tribunalul Iași.

În

prezent persoana solicitată este arestată preventiv în această cauză.

La solicitarea Curții de Apel Iași, la data de 5 iulie 2012, Tribunalul Civil și Penal din Milano - Biroul Judecătorului pentru Anchete Preliminare - a comunicat ordonanța de aplicare a măsurii de arestare preventivă față de persoana solicitată E., act ce conține informații privind faptele pentru care este cercetată persoana, o descriere amănunțită a situației de fapt reținute prin indicarea împrejurărilor de loc, timp, mijloace, modalități de comitere și contribuția avută.

Astfel, s-a reținut în sarcina numitului E. că este cercetat pentru infracțiunea prevăzută de art. 416 alin. (I), (II) și (V) C. pen., constând în aceea că prin asociere și împreună cu alte persoane, creând un grup infracțional organizat în vederea realizării unei serii nedeterminate de înșelăciuni grave finalizate prin utilizarea în mod ilegal a cardurilor

reîncărcabile și a conturilor curente prin intermediul accesului abuziv la sistemul informatic de home banking a titularilor conturilor G. precum și a abonaților H., utilizând:

- trimiterea de e-mail conținând mesaje în așa fel încât să indice în eroare destinatarul în ceea ce privește proveniența expeditorului b - ca fiind G. sau din partea altor instituții de creditare (I. și J.);

- creare de site-uri false reproducătoare în mod cât mai fidel a celui al instituției G. sau al H., pentru a fi utilizat „esche" în vederea dobândirii de logare în sistemele de home banking a clienților G. utilizatori ai serviciilor sau logarilor în sistemul informatic de gestionare a titularilor de H.;

- utilizarea de logări frauduloase și transferul ilegal de fonduri din conturile curente poștale și/sau de pe cardurilor postepay ale persoanelor vătămate, către:

- alte carduri reîncărcabile sau alte conturi online;

- cartele sim;

- alte mijloace de plată online (giochi online, etc);

- operațiuni de transfer K. (cu încasarea efectuată în străinătate și anume în Elveția);

- asociația L., constituită în mod fictiv urmărind acest scop.

- achiziționeze, de la filialele de G. sau de la alte instituții de credit, carduri postpay sau alte carduri reîncărcabile (și prin intermediul deschiderii de conturi bancposta);

- efectueze, la ghișeele ATM sau la cele interne ale filialelor bancare, retrageri în numerar a sumelor de bani în mod ilegal retransferate de membrii organizației.

În particular îmbracă rolul de promotori, șefi și organizatori: E., M., D., N., A.: subiecți de origine română, șefi și organizatori ai asociației care, trăind în România și în Marea Britanie, se ocupau de principalele activități informatice creând e-mail-uri de phishing și site-uri false pentru a prinde logările în sistemele de home banking și primind în schimb însemnate sume de bani (cel puțin: 25.333,50 euro pentru E.., 797,50 euro pentru M., 18.152 euro pentru D., 15.185,00 euro pentru N., 7.637,00 euro pentru A.) care le reveneau din Italia prin circuite

internaționale de money transfer (K. și O.), sume destinate și altor subiecți domiciliați în România și neidentificați încă.

P., E., S., Ș. și T., Ț., U., V.: subiecți organizatori ai asociației, care, aceștia fiind cetățeni români, locuiesc în Italia, România și Marea Britanie, de unde gestionează logarile de acces în sistemele informatice de home banking giraților lor de către M., E., D., N. Aceștia, prin intermediul a două distincte dar cooperante ramificații ale aceleași organizații, se ocupau cu gestionarea de informații primite prin intermediul operațiunilor informatice, în așa fel să conveargă fondurile din conturile părților vătămate către cardurile reîncărcabile sau conturile curente achiziționate cu ajutorul subiecților recrutați în mod special de către organizație.

R., prin intermediul operațiunilor de money trasfer, a transferat sume provenite din phishing de cel puțin 4.675,00 euro; S. pentru cel puțin 300,00 euro; T. pentru cel puțin 1.000,00 euro (primind cel puțin 2.130,00 euro); U. cel puțin 7.761,00 (primind în Italia cel puțin 12.130,58).

X., Y., Z., AA., BB.: subiecți promotori ai asociației în sensul că aceștia, cetățeni italieni, operau în Milano la propriul „șef de sector" (CC. sub E.; Z. sub M. și sub P., acesta din urmă la rândul său supus lui E.; AA. supus lui R.), având însărcinarea de a coopta coparticipanți ai organizației, să împiedice subiecții externi să poată sustrage fondurile organizației și să gestioneze transferurile de bani în România și în Marea Britanie (transferând prin money trasfer, CC. suma de 14.746 euro, Z. 46.113,00 euro, AA. 200,00 euro, BB. 10.944,50 - sume provenite în totalitate din phishing).

BB. a primit cel puțin suma de 4.553,10 euro, AA. cel puțin 300,00 euro (sume provenite în totalitate din phishing).

Cu agravanta de a se fi asociat într-un grup mai mare de 10 persoane

Infracțiune considerată a fi transnațională, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 146 din 16 martie 2006 (din moment ce se tratează despre infracțiune săvârșită în Italia dar cu o bună și substanțială parte de pregătire și planificare făcută în România; tratându-se de infracțiune săvârșită în Italia dar în comiterea acesteia fiind implicat un grup infracțional organizat angajat în activități infracționale în mai mult de un stat) și cu agravantele prevăzute în art. 4 din aceeași lege.

În

Milano, începând cu anul 2010 și până la data de astăzi.

Cazul B de acuzare

- E.

- M.

- D.

- N.

Infracțiune prevăzută și pedepsită de prevederile art. 110, 81 Cpv, 61 n.7, 640 C. pen. întrucât, în concurs între ei și prin extensia către fiecare coparticipant la toate episoadele infracțiunii, sub profilul moral și material al participării în faza instigativă, constructivă și ideativă a evenimentului infracțional, evidențiată de gestiunea comună a instrumentelor organizatoare prin intermediul cărora s-au perfecționat, acționând toți în roluri și prin modalități specificate în detaliu în capătul de acuzare A, cu mai multe inițiative de executare ale aceluiași model infracțional, în perioade diferite, cu scopul de a avea profit pentru sine și pentru alții:

- obțineau și/sau făceau să obțină, de la filiale ale G. mai sus amintite, pe teritoriul din Milano, eliberarea activării de card postepay și/sau de conturi bancposta în favoarea subiecților care, în baza acordului făcut dinainte între ei pe timpul și în locul unde efectuau respectivele cereri, se prezentau la ghișee deja cu intenția de a pune la dispoziția lor în vederea comiterii infracțiunii prevăzută în capătul de acuzare;

- utilizau alte carduri reîncărcabile și/sau de credit (printre care cele legate la circuitul H.) sau cartele sim sau alte sisteme de plată online sau operațiuni de transfer prin K. (cu încasarea efectuată în străinătate, adică în Elveția) sau donații către asociația L., în mod fictiv constituită în acest scop, cu scopul de a dobândi profit (constând în a obține disponibilitate materială a sumelor sustrase din carduri reîncărcabile și/sau din conturi curente online) pentru sine și pentru alții, în principal cu prejudicierea G., a H., precum și a titularului de cont individual și de asemenea prejudiciind 58 titulari ai H., prin intermediul a 901 operațiuni frauduloase - de la data de 18 martie la data de 28 septembrie 2011 - cu un total de 85.925,00 euro ca urmare a achiziției de 750 bonuri scratch (bonuri de reîncărcare) înainte de utilizarea abuzivă a prerogativelor de acces online prin sistemul lor de gestionare a clonării cardurilor.

Cu circumstanțe agravante în săvârșirea acestor infracțiuni de înșelăciune (pentru un total de cel puțin 323.735,26 euro: și anume suma de 237.810,26 euro, sume de bani sustrase în mod ilegal de la titularii de cont G. și suma totală de 85.925,00 euro de la titularii conturilor H.) provocând un prejudiciu patrimonial de o mare gravitate (nu doar împotriva titularilor conturilor G. și H., dar și față de numărul mare de filiale implicate, având în vedere investițiile realizate în prevenirea fraudelor și luând în considerare disponibilitatea de carduri reîncărcabile crează posesorului posibilitatea de a se bucura de serviciile conexe existenței raportului de gestiune, prin prejudicierea patrimonială a instituției emitente care a instaurat un raport cu un subiect care, pentru faptul însuși că ar fi recurs la artificii și înșelăciuni, nu poate să furnizeze o minimă garanție de încredere).

În Milano, începând cu anul 2010 și până la data de astăzi.

Capătul de acuzare C

- E.

- M.

- D.

- N. ș.a.

Infracțiune prevăzută și pedepsită de prevederile art. 110, 61 n.2, 81 Cpv, 615 C. pen. întrucât, în concurs întrei ei și împreună cu alte persoane încă neidentificate, acționând toți în roluri și prin modalități specificate în detaliu în capătul de acuzare A, în mai multe rânduri după același model infracțional, și în perioade diferite, cu scopul de a urmări un profit pentru sine și pentru alții, în mod ilegal (având anterior achiziționat credit de acces împotriva consensului titularului, victima de phishing) au accesat sistemul informativ a unui număr de 453 de titulari de conturi G. precum și sistemul informativ a unui număr de 58 titulari de conturi H. exemplificați în capătul de acuzare B, pentru comiterea infracțiunii arătată în capătul de acuzare, după cum urmează.

În

Milano, începând cu anul 2010 și până la data de astăzi.

Capătul de acuzare D

- E.

- M.

- D.

- N. ș.a.

Infracțiune prevăzută și pedepsită de prevederile art. 110, 81 Cpv, art. 55 alin. (9) din Decretul lege nr. 231/2007, în sensul că, în concurs între ei și împreună cu alte persoane încă neidentificate, acționând toți în roluri și prin modalități specificate în detaliu în capătul de acuzare A, în mai multe rânduri după același model infracțional, și în perioade diferite, cu scopul de a urmări un profit pentru sine și pentru alții, după ce au obținut codurile dispozitivelor conturilor c/o a cardurilor postepay (sau alte carduri reîncărcabile/carduri de credit) a părților vătămate indicate în capătul de acuzare B,

au transferat, utilizând în mod ilegal codurile potrivite, sumele indicate în precedentul capăt de acuzare B de pe cardurile postepay sau de pe alte carduri reîncărcabile/carduri de credit la dispoziția asociației, cu operațiuni financiare destinate unor persoane, la casele filialelor instituțiilor de credit sau prin trimiteri online sau în sala de bingo;

- precum și că au utilizat în mod ilegal 58 de carduri de credit din circuitul H. a titularilor indicați în capătul de acuzare B, prin intermediul a 901 operațiuni frauduloase - din 18 martie până la data de 28 septembrie 2011 - prin dobândirea a 750 bonuri scratch (bonuri de reîncărcare) însumând un total de 85.925,00 euro.

Infracțiunea se consideră a fi săvârșită la nivel transnațional în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 146 din 16 martie 2006 (din momentul ce se tratează despre infracțiunea săvârșită în Italia

dar cu o bună și substanțială parte de pregătire și planificare făcută în România; tratându-se de infracțiune săvârșită în Italia, dar în comiterea acesteia fiind implicat un grup infracțional organizat angajat în activități infracționale în mai mult de un stat) și cu agravantele prevăzute în art. 4 din aceeași lege.

În

cadrul controlului exercitat asupra mandatului european de arestare ce constituie obiectul sesizării de față, Curtea de Apel Iași, ca instanță de executare, a constatat următoarele:

Mandatul european de arestare a fost emis de Tribunalul din Milano, secția judecătorului pentru cercetări preliminare, dr. F. în Dosarul cu nr. x/11 RG GIP - 24715/11 RGNR și privește persoana solicitată E.

Mandatul european de arestare se întemeiază pe ordonanța pentru măsură preventivă de detenție

nr. 6050/11 RG GIP - 24715/11 RGNR din 10 iunie 2012 emisă în Dosarul nr. x/11 RG GIP - 24715/11 RGNR.

Prezentul mandat se raportează la un număr de două infracțiuni

constând în faptul că a inițiat și construit un grup infracțional organizat cu caracter transfrontalier cu scopul de a folosi fără drept carduri reîncărcabile și conturi curente bancare prin accesări fără consimțământul titularului la sistemul informatic de home banking ale persoanelor cu conturi deschise la G. și ale persoanelor titulare ale cardurilor H.

Faptele au fost încadrate în infracțiunile „grup infracțional organizat" și „folosirea fără drept de carduri bancare sau documente care permit retragerea de numerar",

prevăzute și pedepsite de C. pen. italian în art. 416 C. pen. și de art. 55 alin. (9) Decret legislativ nr. 231/2007.

Infracțiunile care au motivat prezentul mandat european de arestare sunt marcate în cuprinsul mandatului între infracțiunile care nu sunt supuse verificării îndeplinirii dublei incriminări, în categoria infracțiunilor prevăzute de art. 96 din Legea nr. 302/2004, respectiv participarea la un grup criminal organizat, fapte legate de criminalitatea informatică și falsificarea de mijloace de plată.

Durata maximă a pedepsei prevăzute de C. pen. italian ce poate fi pronunțată pentru infracțiunile comise este de 7 ani închisoare.

Persoana solicitată este cercetată în prezent în stare de arest preventiv în dosarul penal nr. x/P/2011 al D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Iași pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută și pedepsită de art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 396/2009, fals informatic, prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., acces neautorizat la un sistem informatic, prevăzută și pedepsită de art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută și pedepsită de art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., reținându-se, în fapt că a constituit din luna noiembrie 2011 împreună cu A. și E. un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea de infracțiuni informatice și de comerț electronic, grapă

în care și-a desfășurat activitatea având rolul de a obține date de carduri și conturi bancare, de a efectua transferurile frauduloase de bani utilizând aceste date precum și de a sprijini în orice alt mod activitatea grupului, respectiv prin donarea paginilor de web aparținând unor bănci, obținerea de date informatice constant în datele confidențiale de identificare și logare de către clienții băncilor la conturile de internet banking precum și a datelor confidențiale ale cardurilor bancare, utilizarea fără drept a datelor de logare la conturile de internet banking ale clienților unităților bancare.

Din examinarea dosarului a rezultat că în cauză nu este incident niciunul dintre motivele obligatorii sau opționale de refuz al executării prevăzute de art. 98 din Legea nr. 302/2004.

Ca motive opționale de refuz la predare art. 98 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 302/2004 prevede expres situația în care persoana solicitată este supusă unei proceduri penale în România pentru aceeași faptă, iar art. 98 alin. (2) lit. e) din aceeași lege reglementează situația în care mandatul european de arestare se referă la infracțiuni care, potrivit legii române, sunt comise pe teritoriul României.

În

raport de situația de fapt reținută prin actul de inculpare a persoanei solicitate emis de organele judiciare române, precum și cu descrierea faptică expusă în conținutul ordonanței ce a stat la baza emiterii mandatului european de arestare emis de autoritățile judiciare italiene, instanța a apreciat că acuzațiile aduse prin mandatul european de arestare și dosarul penal nr. x/P/2011 instrumentat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Iași - nu sunt identice.

Deși faptele imputate au aceeași natură infracțională - împrejurările de timp, loc, acte materiale pretins comise, coparticipanți și părți vătămate diferă.

De asemenea, din mandatul european de arestare emis de autoritățile italiene rezultă că faptele au fost săvârșite în Italia, dar cu o bună și substanțială parte din pregătire și planificare făcută în România, acte ce nu atrag competența instanțelor naționale în sensul art. 143 C. pen. român.

Ca urmare, instanța a constatat ca nefondată cererea persoanei solicitate în sensul incidenței în cauză a dispozițiilor art. 98 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 cu consecința refuzului predării.

Neexistând nici motive obligatorii de refuz, astfel cum sunt prevăzute de art. 98 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, iar, persoana solicitată a consimțit la predare, Curtea, a hotărât prin sentință astfel cum anterior s-a arătat în debutul prezentelor considerente.

Referitor la persoana solicitată D., a reținut prima instanță că, prin sentința penală nr. 124 din 06 iulie 2012 a Curții de Apel Iași, s-a admis sesizarea formulată de Tribunalul din Milano, secția judecătorului pentru cercetări preliminare, dr. F., pentru executarea mandatului european de arestare emis cu număr de înregistrare al

Dosarului nr. x/11 RG GIP - 24715/11 RGNR, pe numele D.

S-a constatat că persoana solicitată D. a consimțit la predare.

În

baza art. 112 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 s-a dispus amânarea predării persoanei solicitate D., urmărită penal în Dosarul nr. x/P/2011 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Iași până la terminarea judecății, iar, în caz de condamnare, până la executarea pedepsei, în vederea urmăririi penale pentru faptele descrise în mandatul european de arestare cu număr de înregistrare al Dosarului nr. x/11 RG GIP - 24715/11 RGNR, emis la data de 10 iunie 2012, sub condiția prevăzută de art. 97 alin. (2) din Legea nr. 302/2004, republicată privind garanția transferării în România și cu respectarea beneficiului regulii specialității.

În

baza art. 107 alin. (3) și art. 103 alin. (13) din Legea nr. 302/2004 s-a dispus arestarea persoanei solicitate pe o durată de 30 de zile, mandatul de arestare emis urmând a fi pus în executare la data încetării motivelor care au justificat amânarea predării.

S-a constatat că persoana solicitată este arestată preventiv în dosarul penal nr. x/P/2011.

Prin sentința penală pronunțată, s-au reținut următoarele:

„Curtea de Apel Iași a fost sesizată cu executarea mandatului european de arestare privind persoana solicitată D., mandat emis la data de 10 iunie 2012 cu indicativul 6050/11 RG GIP - 24715/11 RGNR în vederea predării persoanei solicitate.

Ca situație de fapt s-a reținut că, din anul 2010 până în data de azi, a inițiat și constituit un grup infracțional organizat cu caracter transfrontalier cu scopul de a folosi fără drept carduri reîncărcabile și conturi curente bancare prin accesări fără consimțământul titularului la sistemul informatic de home banking ale persoanelor cu conturi deschise la G. și ale persoanelor titulare ale cardurilor H.

Mandatul european de arestare emis se raportează la două infracțiuni, faptele fiind încadrate în dispozițiile art. 416 C. pen. italian și art. 55 alin. (9) din Decretul Legislativ nr. 231/2007.

Durata pedepsei prevăzută de C. pen. italian este pedeapsa cu închisoare, durata maximă fiind de 7 ani închisoare.

Mandatul european de arestare a fost înaintat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași ce a sesizat instanța cu solicitarea de a dispune cu privire la predarea persoanei solicitate.

În instanță, persoana solicitată a fost informată asupra existenței mandatului european de arestare, asupra conținutului acestuia, i s-au adus la cunoștință drepturile prevăzute de art. 104 din Legea nr. 302/2004, efectele regulii specialității, precum și posibilitatea de a consimți la predare către autoritatea judiciară emitentă, punându-i în vedere consecințele juridice ale consimțământului la predare.

Fiind audiată la termenul de judecată din 28 iunie 2012, persoana solicitată D. a consimțit la predare către autoritățile judiciare italiene, cunoscând consecințele juridice ale consimțământului exprimat și nu a renunțat la regula specialității, în prezent fiind cercetat în Dosarul nr. x/P/2011 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Iași.

În

aceste condiții, persoana solicitată nu va putea fi urmărită, judecată sau privată de libertate pentru alte fapte decât cele care au motivat mandatul european de arestare a cărui executare este solicitată de către autoritățile judiciare italiene.

Conform art. 97 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 „cetățenii români sunt predați în baza unui mandat european de arestare emis în vederea efectuării urmăririi penale sau a judecății cu condiția ca în cazul în care se va pronunța o pedeapsă privativă de libertate, persoana predată să fie transferată în România pentru executarea pedepsei".

În

scopul soluționării sesizării de față, având în vedere că persoana solicitată este cercetată în prezent în stare de arest preventiv în dosarul penal nr. x/P/2011 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Iași și față de prevederile art. 103 alin. (6) din Legea nr. 302/2004, instanța a apreciat că în cauză se impune solicitarea de relații de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Iași, în sensul comunicării actului de învinuire sau de inculpare privind pe numitul D. și a stadiului procedurii, precum și informații suplimentare de la autoritățile judiciare italiene pentru a transmite o descriere detaliată a faptelor ce fundamentează mandatul european de arestare.

În

urma relațiilor comunicate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Iași - prin adresa din 3 iulie 2011, vizând procesul penal român în care persoana solicitată D. este cercetată, instanța constată următoarele:

Împotriva persoanei solicitate, în calitate de inculpat, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Iași a pus în mișcare acțiunea penală prin ordonanța din 24 aprilie 2012 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat,

prevăzută și pedepsită de art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 396/2009 constând în constituirea din luna noiembrie 2011 împreună cu A. și E. a unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea de infracțiuni informatice și de comerț electronic, grupă în care și-a desfășurat activitatea având rolul de a obține date de carduri și conturi bancare, de a efectua transferurile frauduloase de bani utilizând aceste date precum și de a sprijini în orice alt mod activitatea grupului;

- fals informatic,

prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. constând în clonarea paginilor de web aparținând unor bănci, obținerea de date informatice constant în datele confidențiale de identificare și logare de către clienții băncilor la conturile de internet banking precum și a datelor confidențiale ale cardurilor bancare;

- acces neautorizat la un sistem informatic,

prevăzută și pedepsită de art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. constând în utilizarea fără drept a datelor de logare la conturile de internet banking ale clienților unităților bancare;

- efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos,

prevăzută și pedepsită de art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. constând în transferuri de fonduri financiare din conturile clienților unor entități bancare din străinătate fără consimțământul acestora prin utilizarea neautorizată a datelor de logare la aplicațiile internet banking sau a datelor de carduri bancare.

Cauza se află în faza urmăririi penale, inculpatul fiind arestat preventiv prin încheierea nr. 50 din 25 aprilie 2012 pronunțată de Tribunalul Iași, măsură preventivă ulterior prelungită prin încheierea penală nr. 48 din 21 mai 2012 a Curții de Apel Iași și încheierea de ședință nr. 74 din 22 iunie 2012 pronunțată de Tribunalul Iași.

În

prezent persoana solicitată este arestată preventiv în această cauză.

La solicitarea Curții de Apel Iași, la data de 5 iulie 2012, Tribunalul Civil și Penal din Milano - Biroul Judecătorului pentru Anchete Preliminare - a comunicat ordonanța de aplicare a măsurii de arestare preventivă față de persoana solicitată D., act ce conține informații privind faptele pentru care este cercetată persoana, o descriere amănunțită a situației de fapt reținute prin indicarea împrejurărilor de loc, timp, mijloace, modalități de comitere și contribuția avută.

Astfel, s-a reținut în sarcina numitului D. că este cercetat pentru infracțiunea prevăzută de art. 416 alin. (I), (II) și (V) C. pen., constând în aceea că prin asociere și împreună cu alte persoane, creând un grup infracțional organizat în vederea realizării unei serii nedeterminate de înșelăciuni grave finalizate prin utilizarea în mod ilegal a cardurilor reîncărcabile și a conturilor curente prin intermediul accesului abuziv la sistemul

informatic de home banking a titularilor conturilor G. precum și a abonaților H., utilizând:

- trimiterea de e-mail conținând mesaje în așa fel încât să indice în eroare destinatarul în ceea ce privește proveniența expeditorului b - ca fiind G. sau din partea altor instituții de creditare (I. și H.);

- creare de site-uri false reproducătoare în mod cât mai fidel a celui al instituției G .sau al H., pentru a fi utilizat „esche" în vederea dobândirii de logare în sistemele de home banking a clienților G. utilizatori ai serviciilor sau logarilor în sistemul informatic de gestionare a titularilor de H.;

- utilizarea de logari frauduloase și transferul ilegal de fonduri din conturile curente poștale și/sau de pe cardurilor postepay ale persoanelor vătămate, către:

- alte carduri reîncărcabile sau alte conturi online;

- cartele sim;

- alte mijloace de plată online (DD., etc);

- operațiuni de transfer K. (cu încasarea efectuată în străinătate și anume în Elveția);

- asociația L., constituită în mod fictiv urmărind acest scop.

- achiziționeze, de la filialele de G. sau de la alte instituții de credit, carduri postpay sau alte carduri reîncărcabile (și prin intermediul deschiderii de conturi bancposta);

- efectueze, la ghișeele ATM sau la cele interne ale filialelor bancare, retrageri în numerar a sumelor de bani în mod ilegal retransferate de membrii organizației.

În particular îmbracă rolul de promotori, șefi și organizatori: E., M., D., N., A.: subiecți de origine română, șefi și organizatori ai asociației care, trăind în România și în Marea Britanie, se ocupau de principalele activități informatice creând e-mail-uri de phishing și site-uri false pentru a prinde logarile în sistemele de home banking și primind în schimb însemnate sume de bani (cel puțin: 25.333,50 euro pentru E., 797,50 euro pentru M., 18.152 euro pentru D., 15.185,00 euro pentru N., 7.637,00 euro pentru A.) care le reveneau din Italia prin circuite internaționale de money transfer (K. și O.), sume destinate și altor subiecți domiciliați în România și neidentificați încă.

P., R., S., Ș. și T., Ț., U., V.: subiecți organizatori ai asociației, care, aceștia fiind cetățeni români, locuiesc în Italia, România și Marea Britanie, de unde gestionează logarile de acces în sistemele informatice de home banking giraților lor de către M., E., D., N. Aceștia, prin intermediul a două distincte dar cooperante ramificații ale aceleași organizații, se ocupau cu gestionarea de informații primite prin intermediul operațiunilor informatice, în așa fel să conveargă fondurile din conturile părților vătămate către cardurile reîncărcabile sau conturile curente achiziționate cu ajutorul subiecților recrutați în mod special de către organizație.

R., prin intermediul operațiunilor de money trasfer, a transferat sume provenite din phishing de cel puțin 4.675,00 euro; S. pentru cel puțin 300,00 euro; T pentru cel puțin 1.000,00 euro (primind cel puțin 2.130,00 euro); U. cel puțin 7.761,00 (primind în Italia cel puțin 12.130,58).

X., Y., Z., AA., BB.: subiecți promotori ai asociației în sensul că aceștia, cetățeni italiene, operau în Milano la propriul „șef de sector" (CC. sub E.; Z. sub M. și sub P., acesta din urmă la rândul său supus lui E.; AA. supus lui R.), având însărcinarea de a coopta coparticipanți ai organizației, să împiedice subiecții externi să poată sustrage fondurile organizației și să gestioneze transferurile de bani în România și în Marea Britanie (transferând prin money trasfer, CC. suma de 14.746 euro, A. - 46.113,00 euro, AA. - 200,00 euro, BB. 10.944,50 - sume provenite în totalitate din phishing).

BB. a primit cel puțin suma de 4.553,10 euro, AA. cel puțin 300,00 euro (sume provenite în totalitate din phishing).

Cu agravanta de a se fi asociat într-un grup mai mare de 10 persoane

Infracțiune considerată a fi transnațională, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 146 din 16 martie 2006 (din moment ce: se tratează despre infracțiune săvârșită în Italia dar cu o bună și substanțială parte de pregătire și planificare făcută în România; tratându-se de infracțiune săvârșită în Italia dar în comiterea acesteia fiind implicat un grup infracțional organizat angajat în activități infracționale în mai mult de un stat) și cu agravantele prevăzute în art. 4 din aceeași lege.

În

Milano, începând cu anul 2010 și până la data de astăzi.

Cazul B de acuzare

- E.

- M.

- D.

- N.

Infracțiune prevăzută și pedepsită de prevederile art. 110, 81 Cpv, 61 n.7, 640 C. pen. întrucât, în concurs între ei și prin extensia către fiecare coparticipant la toate episoadele infracțiunii, sub profilul moral și material al participării în faza instigativă, constructivă și ideativă a evenimentului infracțional, evidențiată de gestiunea comună a instrumentelor organizatoare prin intermediul cărora s-au perfecționat, acționând toți în roluri și prin modalități specificate în detaliu în capătul de acuzare A, cu mai multe inițiative de executare ale aceluiași model infracțional, în perioade diferite, cu scopul de a avea profit pentru sine și pentru alții:

- obțineau și/sau făceau să obțină, de la filiale ale G. mai sus amintite, pe teritoriul din Milano, eliberarea activării de card postepay și/sau de conturi bancposta în favoarea subiecților care, în baza acordului făcut dinainte între ei pe timpul și în locul unde efectuau respectivele cereri, se prezentau la ghișee deja cu intenția de a pune la dispoziția lor în vederea comiterii infracțiunii prevăzută în capătul de acuzare;

- utilizau alte carduri reîncărcabile și/sau de credit (printre care cele legate la circuitul H.) sau cartele sim sau alte sisteme de plată online sau operațiuni de transfer prin K. (cu încasarea efectuată în străinătate, adică în Elveția) sau donații către asociația L., în mod fictiv constituită în acest scop, cu scopul de a dobândi profit (constând în a obține disponibilitate materială a sumelor sustrase din carduri reîncărcabile și/sau din conturi curente online) pentru sine și pentru alții, în principal cu prejudicierea G., a H., precum și a titularului de cont individual și de asemenea prejudiciind 58 titulari al H., prin intermediul a 901 operațiuni frauduloase - de la data de 18 martie la data de 28 septembrie 2011 - cu un total de 85.9