ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 1293/2014

Asupra recursului de față,

În baza lucrărilor dosarului constată următoarele:

Prin sentința penală nr. 92/19 aprilie 2013 Tribunalul Suceava, a condamnat alături de alți inculpați, pe inculpatul A.P.C., la următoarele pedepse:

- 3 (trei) ani închisoare, cu titlu de pedeapsă principală și 3 (trei) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii de sprijinire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 3 9/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate cu aplicarea art. 320

1

C. proc. pen., art. 74 alin. (1) lit. a) și alin. (2) C. pen. raportat la art. 76 alin. (1) lit. x) C. pen.

În temeiul disp. art. 71 alin. (1) și (2) C. pen., s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie.

- 3 (trei) ani închisoare, cu titlu de pedeapsă principală și 3 (trei) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă în formă agravantă, prev. de art. 270 cu referire la art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind C. vam. al României, cu reținerea art. 320

1

C. proc. pen., art. 74 alin. (1) lit. a) și alin. (2) C. pen. raportat la art. 76 alin. (1) lit. x) C. pen.

În temeiul art. 71 alin. (1) și (2) C. pen., s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a Il-a și lit. b) C. pen.

În temeiul disp. art. 33 lit. a) C. pen., s-a constatat că infracțiunile pentru care a fost condamnat prin prezenta sunt concurente între ele, precum și cu infracțiunea de contrabandă prev. de art. 270 alin. (1) și (3) cu referire la art. 274 teza a II-a din Legea nr. 86/2006 privind C. vam. al României pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 2 (doi)ani închisoare cu aplicarea art. 81 C. pen. (suspendarea condiționată a executării pedepsei pe o perioadă de încercare de 4 ani) prin sentința penală nr. 47 din 26 martie 2012 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc, modificată și rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 649 din 27 iunie 2012 a Curții de Apel Suceava.

În temeiul disp. art. 447 alin. (1) C. proc. pen. raportat la art. 85 C. pen. s-a dispus anularea suspendării condiționate a executării pedepsei de 2 ani închisoare, aplicată prin sentința penală nr. 47 din 26 martie 2012 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc, modificată și rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 649 din 27 iunie 2012 a Curții de Apel Suceava.

În temeiul art. 36 alin. (1), art. 34 lit. b) și art. 35 alin. (3) C. pen., s-au contopit pedepsele principale aplicate pentru cele trei infracțiuni concurente, urmând ca inculpatului A.P.C. să i se aplice pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani închisoare și 3 (trei) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În temeiul art. 71 alin. (1) și (2) C. pen., s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În temeiul art. 86 alin. (1) și (2) C. pen., s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante aplicate, pe o durată de 5 ani, calculată în conformitate cu prevederile art. 86

2

C. pen.

În baza art. 71 alin. (1) și (5) C. pen., pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei principale a fost suspendată și executarea pedepselor accesorii constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a Il-a și lit. b) C. pen.

Potrivit art. 86

3

alin. (1) și (2) C. pen., pe durata termenului de încercare, inculpatul A.P.C. a fost supus următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de protecție a victimelor și reintegrare socială a infractorilor de pe lângă Tribunalul Suceava conform programului ce urmează a-i fi stabilit; b) să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea; c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existență. Datele prevăzute la lit. b), c) și d) au fost comunicate serviciului anterior stabilit.

În temeiul art. 359 C. proc. pen., s-a atras atenția inculpatului A.P.C. asupra dispozițiilor a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, prev de art. 86

4

alin. (1) cu trimitere la art. 83 C. pen. și art. 86

4

alin. (2) C. pen. (săvârșirea din nou a unei infracțiuni în cursul termenului de încercare, respectiv nerespectarea măsurilor de supraveghere).

În temeiul disp. art. 357 alin. (2) lit. c) C. proc. pen. s-a menținut măsura asigurătorie luată în cursul urmăririi penale în vederea confiscării speciale, constând în instituirea sechestrului asupra autoturismului, aparținând inculpatului U.V.I., în vederea acoperirii prejudiciului cauzat prin săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina sa.

În temeiul disp.art. 347 C. proc. pen. s-a constatat disjunsă latura civilă a cauzei.

În temeiul art. 191 alin. (1) și (2) C. proc. pen. inculpatul A.P.C. a fost obligat la plata cheltuielilor judiciare.

Pentru a hotărî astfel prima instanță a reținut că la data de 08 iunie 2011 lucrătorii de poliție judiciară din cadrul B.C.C.O. Suceava s-au sesizat din oficiu cu privire la existența unui grup infracțional organizat transnațional ce are ca scop introducerea ilegală peste,frontiera verde" adiacentă localităților Straja și Vicovu de Sus a unor cantități însemnate de țigări de proveniență extra-comunitară. Ulterior, țigările provenite din contrabandă erau transportate către locurile de depozitare de unde erau valorificate către mai mulți intermediari, în scopul obținerii unor importante beneficii financiare.

Din primele investigații a rezultat faptul că din grupul infacțional organizat făceau parte J.I. zis „B.", B.C., B.P.A. și A.V., cetățean ucrainean. în cadrul grupului infracțional organizat existau indicii că numita B.P.A. avea rolul de a asigura traseul, în sensul de a verifica existența pe căile de comunicații a eventualelor posturi de control, astfel ca J.I. și B.C. să poată extrage în siguranță din zona de frontieră „verde" cantitățile de țigarete introduse prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal de A.V. și cetățenii ucraineni care îl ajutau. Rolul lui J.I. era acela de a coordona preluarea din zona de frontieră „verde" a țigaretelor, activitate pentru care acesta folosea mai multe persoane din localitatea de domiciliu care se deplasau în zona de frontieră cuprinsă între S.F., de unde preluau țigaretele de la cetățeanul ucrainean A.V. Rolul lui B.C. în cadrul grupului infracțional organizat era acela de a transporta țigaretele provenite din contrabandă, introduse anterior de J.I., din localitatea Straja în localitatea Vicovu de Sus, fiind ajutat în acest sens de către soția sa B.P.A.

Cauza a fost înregistrată la D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Suceava sub nr. de Dosar nr. 61D/P/2011.

În urma documentării activității infracționale a rezultat că persoanele cercetate fie s-au constituit în mai multe grupuri infracționale organizate, fie s-au asociat în vederea săvârșirii de infracțiuni, fie au determinat și organizat sau participat efectiv la introducerea de țigarete de proveniență extra - comunitară, peste frontiera verde româno - ucraineană, cu scopul de a obține beneficii materiale și cu consecința alimentării economiei subterane și prejudicierea bugetului de stat, prin neplata obligațiilor fiscale aferente.

Astfel, începând cu luna iunie 2011 inculpații J.I. zis "B.", C.C. zis "C.", M.A., J.I. zis "M." și M.V., reprezentând segmentul românesc al grupării și inculpatul M.V.-cetățean ucrainean reprezentând segmentul ucrainean, au constituit un grup infracțional organizat care avea ca scop introducerea în țară, peste „frontiera verde" dintre Ucraina și România, adiacentă localității Straja, pe direcția stâlpilor de frontieră, de țigarete de proveniență extra-comunitară, în scopul comercializării acestora pe „piața neagră" în vederea obținerii unor importante venituri.

În cadrul acestui grup infracțional organizat inculpatul J.I. zis "B." și inculpatul C.C. zis „C." aveau rolul de a coordona activitatea infracțională, aceștia fiind cei care țineau legătura cu inculpatul M.V.-cetățean ucrainean, cu care stabileau cantitatea de țigarete ce urma să fie introdusă prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, prețul de achiziție al țigaretelor, și momentul în care urma să se efectueze actul de contrabandă. Ulterior, cetățeanul ucrainean M.V., coordonatorul segmentului ucrainean, se deplasa, împreună cu alți cetățeni ucraineni rămași neidentificați, în zona din frontieră adiacentă localității Straja, și livra țigaretele de proveniență extra-comunitară peste „frontiera verde" inculpaților J.I. zis "M.", C.C. zis „C.", M.A., M.V. și altor persoane rămase neidentificate, care aveau rolul de cărăuși. Țigaretele astfel introduse erau transportate la imobilul în care locuiește fără forme legale inculpatul M.V., unde își are domiciliul concubina sa C.L., iar de aici la domiciliul învinuitului B.I., de unde ulterior erau comercializate.

O parte din țigaretele introduse prin contrabandă de către membrii grupului infracțional organizat, au fost valorificate inculpatului R.G. din localitatea Bivolărie, prin intermediul învinuitului C.N., lui A.E.V. din județul Bacău, prin intermediul inculpatului B.I., și altor persoane rămase neidentificate.

Începând cu luna iulie 2011 inculpații B.I., H.C.T. și învinuitul H.I., reprezentând segmentul românesc al grupării și inculpatul M.V.-cetățean ucrainean, reprezentând segmentul ucrainean, au constituit un grup infracțional organizat care avea ca scop introducerea în țară, peste „frontiera verde" dintre Ucraina și România, adiacentă localității Straja, pe direcția stâlpilor de frontieră, de țigarete de proveniență extra-comunitară în scopul comercializării pe „piața neagră" în vederea obținerii unor importante venituri. începând cu luna octombrie 2011 la acest grup infracțional organizat a aderat și inculpatul M.O. zis S.-cetățean ucrainean care a livrat țigarete peste „frontiera verde" membrilor grupului infracțional organizat.

În cadrul acestui grup infracțional organizat inculpatul B.l. avea rolul de coordonator, acesta fiind cel care ținea legătura cu cetățenii ucraineni M.V. și M.O. zis S., cu care stabilea cantitatea de țigarete ce urma să fie introdusă prin contrabandă, prețul de achiziție al țigaretelor, locul și ora la care urma să se efectueze actul de contrabandă. Ulterior cetățenii ucraineni menționați se deplasau în zona de frontieră și livrau țigaretele peste „frontiera verde" învinuitului Hasna loan, inculpatului H.C.T. și altor persoane neidentificate, care aveau rolul de cărăuși.

Grupul infracțional organizat, în cadrul activităților infracționale desfășurate, a fost sprijinit de inculpatul J.I. zis "M.", care avea rolul de a transporta țigaretele din zona de frontieră, de H.A. zis "D.", care a depozitat la domiciliul său țigaretele provenite din contrabandă și de alte persoane rămase neidentificate.

O parte din țigaretele introduse peste „frontiera verde" au fost depozitate la domiciliul prietenei inculpatului B.l., G.E.E. Țigaretele provenite din contrabandă au fost ulterior comercializate inculpatului A.P.C. din jud. Neamț, învinuitului A.E.V. din jud. Bacău și altor persoane rămase neidentificate.

Grupul infracțional organizat coordonat de către inculpatul Buta loan a suferit odată cu trecerea timpului o serie de modificări în ceea ce privește componența, mai ales cu privire la persoanele care au avut rolul de a transporta țigaretele din zona de frontieră la depozite, întrucât o parte din membrii grupului au plecat în Germania, în perioada noiembrie - decembrie 2011, pentru a desfășura activități lucrative, însă odată întoarse aceste persoane și-au reluat rolurile în cadrul grupului infracțional organizat.

De asemenea s-a constatat că acest grup infracțional organizat a interacționat și cu celelalte grupuri infracționale organizate atât prin faptul că liderii acestora au folosit uneori aceiași cărăuși pentru transportul țigărilor din frontiera româno-ucraineană, cât și prin faptul că s-au aprovizionat cu țigarete de la aceiași cetățeni ucraineni.

Astfel, grupul infracțional organizat coordonat de către inculpatul J.I. a valorificat, în data de 27 octombrie 2011 prin intermediul inculpatului B.l., liderul celuilalt grup infracțional organizat, cantitatea de 8 baxuri (3.900 pachete) ce conțineau țigarete provenite din contrabandă învinuitului A.E.V. Totodată în data de 02 noiembrie 2011 inculpatul Buta loan, a împrumutat de la inculpatul J.I., autoturismul de teren, pentru a introduce în țară, o cantitate nedeterminată de țigarete de proveniență extra-comunitară, peste „frontiera verde" dintre Ucraina și România în imediata apropiere a S.R.

Începând cu luna iulie 2011 inculpații C.V.A. și P.L. reprezentând segmentul românesc și cetățeanul ucrainean M.V., reprezentând segmentul ucrainean, au constituit un grup infracțional organizat ce a desfășurat activități de contrabandă cu țigarete de proveniență extra-comunitară, introduse în țară, peste „frontiera verde" dintre Ucraina și România, adiacentă localității Straja, pe direcția stâlpilor de frontieră, în scopul comercializării pe „piața neagră" în vederea obținerii unor importante venituri. O parte din țigaretele introduse prin contrabandă au fost depozitate la domiciliul inculpatei P.L.

Începând cu luna ianuarie 2012 S.I. și alte persoane rămase neidentificate s-au asociat cu cetățenii ucraineni M.O. zis Ș. și A.M. cu scopul de a introduce țigarete de proveniență extra-comunitară peste „frontiera verde" dintre Ucraina și România, adiacentă localității Vicovu de Sus, pe direcția stâlpilor de frontieră, județ Suceava în vederea comercializării pe „piața neagră" și obținerii unor importante venituri.

Începând cu luna februarie 2012 inculpatul C.I.C. împreună cu alți cetățeni români neidentificați și inculpatul S.S. -cetățean ucrainean, s-au asociat cu scopul de a introduce în țară, de țigarete de proveniență extra-comunitară, peste „frontiera verde" dintre Ucraina și România, adiacentă localității Straja, pe direcția stâlpilor de frontieră 745 - 753 în vederea comercializării pe „piața neagră" și a obținerii unor importante venituri.

Inculpatul C.I.C. avea rolul de a coordona activitatea infracțională, acesta fiind cel care ținea legătura cu inculpatul S.S.-cetățean ucrainean, cu care stabilea cantitatea de țigarete ce urma să fie introdusă prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, prețul de achiziție al țigaretelor și momentul în care urma să se efectueze actul de contrabandă. Ulterior, cetățeanul ucrainean S.S., coordonatorul segmentului ucrainean, se deplasa, împreună cu alți cetățeni ucraineni neidentificați, în zona din frontieră adiacentă localității Straja și livra țigaretele de proveniență extra-comunitară peste „frontiera verde"dintre Ucraina și România.

Pentru ca actele de contrabandă, desfășurate de persoanele care fac parte din grupurile infracționale organizate menționate mai sus sau care s-au asociat în vederea săvârșirii infracțiunii de contrabandă, să nu fie descoperite de către organele de poliție, segmentul românesc al grupurilor folosea posturi telefonice în care erau introduse cartele telefonice ce aparțineau unor rețele de telefonie mobilă din Ucraina, pentru a stabili cu exactitate, împreună cu segmentul ucrainean, detaliile cu privire la locul și ora la care actul de contrabandă urma să aibă loc. Ca urmare a convorbirilor telefonice purtate a rezultat faptul că erau sprijiniți de către lucrători ai poliției de frontieră pentru a avea siguranța că în zona în care actul de contrabandă urma să aibă loc nu se găseau patrule care să surprindă în flagrant persoanele implicate.

Odată cu trecerea timpului s-a observat o specializare a membrilor grupurilor infracționale organizate în sensul că și-au diversificat măsurile care să asigure conspirativitatea acțiunilor, au redus riscul la care ar fi putut fi expuși și au evitat eventualele conexiuni ce puteau duce la identificarea lor.

Cu privire la activitatea infracțională a grupului infracțional organizat format din inculpații P.L., C.V.A. și M.V. s-a reținut din procesul verbal de investigații din data de 30 iunie 2011 întocmit de lucrătorii de poliție judiciară din cadrul B.C.C.O. Suceava că A.V. a fost identificat ca fiind M.V.- cetățean ucrainean. Din procesul verbal de investigații din data de 10 iulie 2012 întocmit de lucrătorii de poliție judiciară din cadrul B.C.C.O. Suceava au rezultat datele la care inculpatul M.V. (cetățean ucrainean) a intrat și a ieșit pe/de pe teritoriul Românieiîn perioada 29 mai 2012-10 iulie 2012 prin P.T.F. Șiret vol. I, filele 290-292. Din procesul verbal de investigații din data de 15 mai 2012 întocmit de lucrătorii de poliție judiciară din cadrul B.C.C.O. Suceava a rezultat că inculpata P.L. a folosit următoarele posturi telefonice și următoarele aparate telefonice pe perioada cât convorbirile telefonice și comunicările (S.M.S.) au fost interceptate și înregistrate, vol. X, fila 2. Din procesul verbal de investigații din data de 15 mai 2012 întocmit de lucrătorii de poliție judiciară din cadrul B.C.C.O. Suceava a rezultat că inculpatul C.V.A. a folosit următoarele posturi telefonice și următoarele aparate telefonice pe perioada cât convorbirile telefonice și comunicările (S.M.S.) au fost interceptate și înregistrate: vol. X, fila 164. Din procesul verbal din data de 15 mai 2012 întocmit de către lucrătorii de poliție judiciară din cadrul B.C.C.O. Suceava a rezultat că inculpatul M.V. a folosit următoarele posturi telefonice și următoarele aparate telefonice pe perioada cât convorbirile telefonice și comunicările (S.M.S.) au fost interceptate și înregistrate: vol. IV, fila 1. Din procesul verbal de investigații din. data de 23 august 2011 întocmit de lucrătorii de politie judiciară din cadrul B.C.C.O. Suceava a rezultat că în data de 22 august 2011 în jurul orelor 16 a fost observat deplasându-se dinspre oraș Vicovu de Sus către localitatea Straja autoturismul de culoare neagră. Acest autoturism a virat la dreapta pe drumul ce duce la barul Z., iar când a ajuns la acest bar a virat la stânga. După circa 500 de metri inculpatul M.V. a coborât din mașină și a deschis o poartă ce bloca accesul către un alt drum de țară intrând cu autoturismul de culoare neagră pe acest drum și închizând poarta respectivă. După circa 200 de metri a oprit, a coborât din mașină împreună cu numitul M.D. din Ucraina, și au urcat o ușoară pantă spre stânga până la un imobil la care se efectuau lucrări de izolare, imobil la care domiciliază inculpata P.L. După 20 de minute cei doi au părăsit imobilul, s-au urcat în autoturismul de culoare neagră, s-au deplasat pe același traseu pe care au venit la prima intersecție au virat la dreapta, au oprit în fața barului de vis a vis de imobilul cu nr. X, au coborât din autoturism și au intrat în incinta barului. vol. I fila 86.

La data de 01 septembrie 2011 în baza unei înțelegeri prealabile cu cetățeanul ucrainean inculpatul M.V., inculpata P.L. a determinat și organizat introducerea în țară, peste „frontiera verde" a unei cantități nedeterminate de țigarete de proveniență extra-comunitară. întrucât cetățeanul ucrainean inculpatul M.V. și alți cetățeni ucraineni rămași neidentificați au fost observați de către grănicerii ucraineni, aceștia au abandonat baxurile cu țigarete care au fost confiscate. Unul dintre cărăușii segmentului românesc a fost prins de poliția de frontieră în timp ce se deplasa dinspre teritoriul ucrainean.

Din procesul verbal din data de 01 septembrie 2011 întocmit de lucrătorii de poliție judiciară din cadrul S.P.F. Brodina a rezultat că în jurul orei 07

10

, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, pe raza localității Straja, au auzit mai multe focuri de armă pe direcția, posibil pe teritoriul statului vecin. Deplasându-se spre S.F. lucrătorii poliției de frontieră au identificat un grup de persoane care fugeau dinspre frontieră spre localitatea Straja. La o distanță de aproximativ 250 metri față de linia de forntieră pe direcția S.F. a fost prins în flagrant J.V., iar celelalte persoane au reușit să fugă prin pădure spre localitatea Straja. Ulterior, în jurul orei 07

40

Dispeceratul S.F. Brodina a fost informat de autoritățile ucrainene prin Punctul de Contact Porubne că pe teritoriul Ucrainei pe direcția S.F. 749 + 300 metri au fost descoperite 24 colete cu țigări, vol. XVI fila 152

Din procesul verbal de cercetare la fața locului întocmit de lucrătorii de poliție judiciară din cadrul IJ.P.F. Suceava rezultă că locul săvârșirii faptei este situate pe direcția S.F. 749 + 150 metri, în extravilanul localității Straja, la aproximativ 1.000 metri de localitate, zona fiind împădurită.

În culuarul stâlpilor de frontieră, pe solul acoperit cu vegetație ierboasă și arboricolă, a fost identificată o cărare de urme perpendiculară pe linia de frontieră fără a putea fi identificate pe aceasta tipare de urme de încălțăminte datorită solului uscat și bătătorit. Această cărare se continuă pe teritoriul statului ucrainean pe o distanță de aproximativ 800 metri de la frontieră către interior, până la locul în care organele de frontieră ucrainene au descoperit un număr de 24 baxuri cu țigări, cu timbru de Republica Ucraina. Acest loc a fost indicat și de J.V.

La dosarul cauzei a fost anexată și planșa fotografică cu aspectele fixate cu ocazia cercetării locului faptei din 01 septembrie 2011, precum și schița întocmită în urma cercetării la fața locului vol. XVI, filele 153, 154-159, 160.

Din procesul verbal de cercetare în comun cu grănicerii ucraineni din data de 01 septembrie 2011 a rezultat că în jurul orei 07

00

a avut loc o trecere ilegală a frontierei de stat în scopul săvârșirii infracțiunii de contrabandă de către J.V. și autori necunoscuți, vol. XVI, fila 161.

Din procesul verbal de control corporal din 01 septembrie 2011 întocmit de lucrătorii de poliție judiciară din cadrul S.P.F. Brodina a rezultat că asupra lui J.V. au fost găsite un telefon mobil, două bicuri și trei chingi pentru transport din material textile, telefonul mobil fiind ridicat în vederea continuării cercetărilor vol. XVI, fila 164.

Fiind audiat, J.V., a recunoscut săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina sa acesta declarând că în data de 01 septembrie 2011 în jurul orei 05

40

în timp ce se deplasa de la locuința numitului N. zis "G." unde a dormit în noaptea de 31 august-01 septembrie 2011, spre domiciliul său din localitatea S., pe D.J. 209 G. în dreptul lui a oprit un autoturism de culoare neagră înmatriculat în Marea Britanie din care a coborât o persoană de sex bărbătesc care i-a propus să-l însoțească. A urcat în autoturism constatând că în interior se mai aflau 4 persoane pe care nu le cunoștea și împreună s-au deplasat pe ulița Z. din localitatea Straja până în dreptul localului SC Z. SA unde au ajuns înjurai orei 06

10

. împreună cu celelalte 4 persoane au coborât din autovehicul iar după aproximativ 5 minute au mai venit două persoane pe care de asemenea nu le cunoaște. Conducătorul autoturismului, de culoare neagră, i-a înmânat un telefon mobil spunându-i că atunci când va primi el mesaj să se deplaseze spre frontieră. în jurul orei 06

15

împreună cu celelalte șase persoane s-au deplasat spre frontieră pe direcția S.F. pe raza localității Straja, jud. Suceava. Au ajuns în frontieră în jurul orei 06:35 când conducătorul auto s-a întors spre localitatea Straja spunând că îl sună mai târziu. El împreună cu celelalte 5 persoane au trecut frontiera de stat cu scopul de a prelua o cantitate de țigări. După ce au trecut granița și au parcurs aproximativ 2 metri pe teritoriul statului ucrainean au auzit mai multe focuri de armă. împreună cu celelalte cinci persoane au fugit pe teritoriul statului român iar după ce a parcurs aproximativ 250 metri pe teritoriul României a fost preins în flagrant de lucrătorii poliției de frontieră, vol. XVI, filele 174- 177. În dimineața zilei de 09 septembrie 2011, în baza unei înțelegeri prealabile cu cetățeanul ucrainean inculpatul M.V., inculpatul C.V.A., împreună cu inculpata P.L. au determinat și organizat introducerea în țară, peste „frontiera verde" a cantității de 39 de baxuri cu țigarete de proveniență extra-comunitară din care cantitatea de 20 de baxuri cu țigarete au fost transportate în data de 08 septembrie 2011 de cetățeanul ucrainean inculpatul M.V. și alți cetățeni ucraineni rămași neidentificați iar alte 30 de baxuri cu țigarete au fost transportate în aceiași dimineață în zona de frontieră pentru a fi livrate segmentului românesc al grupului infracțional organizat. Cei doi au coordonat activitățile de preluare și transport, iar în momentul în care cărăușii se deplasau către localitatea Straja, au fost observați de către lucrătorii poliției de frontieră care i-au prins în flagrant pe numiții Ș.I., J.I., I.D.C. și B.C.Ș. fiind ridicată în vederea confiscării cantitatea de 39 baxuri (19.500 pachete) cu țigarete.

La data de 30 septembrie 2011 în baza unei înțelegeri prealabile cu cetățeanul ucrainean inculpatul M.V., inculpatul C.V.A. împreună cu inculpata P.L. au determinat mai multe persoane rămase neidentificate să preia 30 de baxuri cu țigarete de proveniență extra-comunitară transportate, în apropierea S.F., de inculpatul M.V. și mai mulți cetățeni ucraineni rămași neidentificați. Cărăușii s-au deplasat în zonă pentru a prelua țigaretele în după-amiaza zilei de 30 septembrie 2011 însă au renunțat deoarece au observat lucrători ai poliției de frontieră.

La data de 01 octombrie 2011, inculpatul C.V.A., împreună cu inculpata P.L. au determinat mai multe persoane rămase neidentificate să se deplaseze în zona de frontieră pentru a prelua cele 30 de baxuri cu țigarete de proveniență extra-comunitară transportate, în data de 30 septembrie 2011, în apropierea S.F., de inculpatul M.V. și mai mulți cetățeni ucraineni rămași neidentificați însă și de această dată actul de contrabandă nu a fost dus la bun sfâșit deoarece au observat lucrători ai poliției de frontieră.

La data de 03 octombrie 2011 inculpatul C.V.A. împreună cu inculpata P.L. au determinat mai multe persoane rămase neidentificate să se deplaseze în zona de frontieră pentru a prelua cele 30 de baxuri cu țigarete de proveniență extra-comunitară transportate, în data de 30 septembrie 2011, în apropierea S.F., de inculpatul M.V. și mai mulți cetățeni ucraineni rămași neidentificați fiind introdusă cantitatea de 9 baxuri (4.490 pachete) cu țigarete de proveniență extra-comunitară în apropierea S.F. întrucât în data de 02 octombrie 2011 inculpatul C.V.A. s-a deplasat în zona de frontieră și a mutat țigaretele din apropierea S.F. în apropierea S.F. În momentul în care cărăușii se deplasau către localitatea Straja au fost observați de către lucrătorii poliției de frontieră, care l-au prins în flagrant pe numitul U.V., fiind ridicată în vederea confiscării cantitatea de 9 baxuri (4.490 pachete) cu țigarete de proveniență extra-comunitară.

Din procesul verbal din data de 25 mai 2012 întocmit de lucrătorii de poliție judiciară din cadrul B.C.C.O. Suceava cu privire la intrările-ieșirile inculpatului M.V. pe teritoriul României prin P.T.F. Șiret în perioada 04 iunie 2011-25 mai 2012 rezultă faptul că în data de 08 octombrie 2011 acesta a intrat pe teritoriul României la ora 18 cu un autoturism și a părăsit teritoriul țării în aceiași zi la ora 23:32 vol. IV, filele 20-30.

Din procesul verbal din 03 octombrie 2011 întocmit de lucrătorii de poliție judiciară din cadrul S.P.F. Brodina a rezultat că în jurul orelor 12

00

, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, au observat pe direcția S.F. 748 un grup de trei persoane care se deplasau dinspre frontiera de stat româno-ucraineană, printr-o zonă cu vegetație abundentă transportând în spate colete voluminoase și deplasându-se spre localitatea Straja. In momentul somării de către lucrătorii ai poliției de frontieră persoanele au abandonat coletele pe care le transportau și au fugit spre pădure, spre localitatea Straja reușindu-se prinderea în flagrant a numitului U.V. La distanța de aproximativ 150 metri față de linia de frontieră pe direcția 748 au fost identificate trei colete ambalate în folie de plastic de culoare neagră ce conțineau 4.490 pachete cu țigări marca Doina cu timbru fiscal de Republica Moldova, unele dintre ele fiind prevăzute cu chingi pentru transport, vol. XVI, fila 184.

Din procesul verbal de cercetare la fața locului din data de 03 octombrie 2011, întocmit de lucrătorii de poliție judiciară din cadrul IJ.P.F. Suceava rezultă faptul că locul săvârșirii faptei este situat pe direcția S.F. la o distanță de 200 metri de linia de frontieră în extravilanul localității Straja la aproximativ 2.500 metri de localitate și la o distanță de 20 metri de la marginea Poienii Straja.

S-a efectuat cercetarea terenului, zonei adiacente locului faptei pe o distanță circulară de aproximativ 100 de metri ocazie cu care nu au fost descoperite urme sau alte mijloace materiale de probă care să intereseze cauza.

În urma examinării criminalistice din punct de vedere dactiloscopic a celor trei colete și a furcii descoperite cu ocazia cercetărilor, nu au fost identificate fragmente de urme papilare.

La dosarul cauzei a fost anexată și planșa fotografică cu aspectele fixate cu ocazia cercetării locului faptei din 03 octombrie 2011, precum și schița locului faptei, vol. XVI, filele 185, 187-192, 193.

Din procesul verbal de cercetare în comun cu grănicerii ucraineni din data de 03 octombrie 2011 a rezultat că în jurul orei 12

00

, pe direcția S.F. 748 + 150 metri, a avut loc o trecere ilegală a frontierei de stat pe sensul România - Ucraina și Ucraina - România în scopul săvârșirii infracțiunii de contrabandă de către una sau mai multe persoane, vol. XVI, fila 194.

Din adresa din 10 iulie 2012 emisă de D.R.A. O.V. Iași -A.N.V. a rezultat că prejudicial cauzat bugetului de stat este de 39338 lei din care taxe vamale - 1.704 lei, accize - 29.341 lei și T.V.A. 8.213 lei. vol. XVI, filele 198-200.

Cu ocazia controlului corporal a fost ridicat de la făptuitorul U.V. telefonul mobil, carcasă de culoare negru gri, având introdusă cartelă S.I.M. Orange cu numărul de apel X. vol. XVI, fila 203, 205.

În urma coroborării mijloacelor de probă administrate în cauză și anume a procesului verbal întocmit, în data de 15 mai 2012 de către lucrători de poliție judiciară din cadrul B.C.C.O. Suceava, din care rezultă numerele de apel folosite de inculpatul C.V.A. în perioada în care i-au fost interceptate și înregistrate convorbirile și comunicările (S.M.S.), a procesului verbal de transcriere a comunicărilor din data de 03 octombrie 2012 purtate de inculpatul C.V.A. cu inculpata P.L. (vol. X, fila. 315), precum și a procesului verbal de control corporal întocmit la date de 03 octombrie 2011 de lucrătorii de poliție judiciară din cadrul S.P.F. Brodina se poate concluziona faptul că, cartela Orange cu numărul de apel X, găsită asupra făptuitorului U.V., i-a fost înmânată acestuia de către inculpatul C.V.A.

Fiind audiată la data de 11 iulie 2012, inculpata P.L., în prezența apărătorului desemnat din oficiu B.A.M., nu a recunoscut săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina sa aceasta declarând că folosește de aproximativ cinci ani de zile telefonul mobil cu numărul de apel X și nu a folosit telefonul mobil, că îl cunoaște din vedere pe inculpatul C.V.A. care este consătean cu ea însă niciodată nu a organizat împreună cu acesta introducerea în țară, peste frontiera verde, de țigarete de proveniență extra-comunitară. Inculpata a mai precizat că nu a discutat niciodată telefonic cu inculpatul C.V.A. și nu cunoaște numărul de telefon al acestuia. De asemenea a declarat că nu îl cunoaște nici pe inculpatul M.V., cetățean ucrainean, a cărui fotografie i-a fost prezentată de organul de urmărirre penală și nici nu s-a întâlnit cu acesta la ea acasă sau în alt loc. Inculpata P.L. a mai relatat că nu îi cunoaște pe Ș.I., J.I., I.D.C., B.C.Ș., U.V., însă îl cunoaște pe inculpatul B.l. întrucât este consătean cu ea.

Inculpata P.L. a mai declarat că nu a depozitat la domiciliul său țigarete introduse peste frontiera verde de proveniență extra-comunitară și nici nu a comercializat țigarete provenite din Ucraina sau Republica Moldova, vol. I, filele 264-266, 269-270.

Referitor la activitatea infracțională a inculpaților J.V.V., M.V. și A.P.C. în rechizitoriu s-a reținut din procesul verbal de investigații din data de 30 iunie 2011 întocmit de lucrătorii de poliție judiciară din cadrul B.C.C.O. Suceava că A.V. a fost identificat ca fiind M.V., cetățean ucrainean,, vol. I, fila 74. Din procesul verbal de investigații din data de 10 iulie 2012 întocmit de lucrătorii de poliție judiciară din cadrul B.C.C.O. Suceava au rezultat datele la care inculpatul M.V. (cetățean ucrainean), a intrat și a ieșit pe/de pe teritoriul Românieiîn perioada 29 mai 2012-10 iulie 2012 prin P.T.F. Șiret vol. I, filele 290-292. Din procesul verbal de investigații din data de 15 mai 2012 întocmit de lucrătorii de poliție judiciară din cadrul B.C.C.O. Suceava a rezultat că J.V.V. a folosit următoarele posturi telefonice și următoarele aparate telefonice pe perioada cât convorbirile telefonice și comunicările (S.M.S.) au fost interceptate și înregistrate: vol. VII fila 92. Din procesul verbal de investigații din data de 15 mai 2012 întocmit de lucrătorii de poliție judiciară din cadrul B.C.C.O. Suceava a rezultat că A.P.C. a folosit următoarele posturi telefonice și următoarele aparate telefonice pe perioada cât convorbirile telefonice și comunicările (S.M.S.) au fost interceptate și înregistrate: vol. VII fila 2. La data de 28 iulie 2011 A.P.C. s-a deplasat împreună cu I.I.C. în localitatea Vicovu de Jos, județ Suceava, și a cumpărat de la un depozit folosit de către J.V.V., cantitatea de 20 de baxuri (10.000 pachete) cu țigarete de proveniență extra-comunitară introduse peste „frontiera verde". Ulterior, a asigurat traseul autoturismului în care se aflau țigaretele de proveniență extra-comunitară, însă cu toate acestea numitul I.I.C. a fost prins în flagrant de către organele de poliție la ieșirea din localitatea Fălticeni iar întreaga cantitate de țigarete a fost ridicată în vederea confiscării.

Din procesul verbal de investigații din data de 29 iulie 2011 întocmit de lucrătorii de poliție judiciară din cadrul B.C.C.O. Suceava a rezultat că în data de 28 iulie 2011 în jurul orelor 16

10

A.P.C. împreună cu o persoană de sex femeiesc rămasă neidentificată s-au deplasat cu autoturismul (autoturism semnalat în mai multe rânduri în curtea lui J.V.V.), în parcarea restaurantului M.D. din mun. Suceava. în jurul orelor 16

30

cei doi s-au deplasat cu autoturismul pe C.U. până în parcarea I.M. unde au ajuns la ora 16 .La intrarea în I.M., dinspre magazinul A., cei doi s-au întâlnit cu J.V.V. împreună cu care s-au deplasat la restaurantul C.P. din incinta mall-ului, unde s-au așezat la o masă și au discutat aproximativ o oră.

În jurul orei 17

30

J.V.V. s-a întâlnit cu martorul T.C.P., cumnatul său, în apropierea agenției A.B. din I.M. și împreună cu acesta, cu A.P.C. și cu persoana de sex femeiesc au discutat aproximativ 10 minute. Ulterior, A.P.C. și persoana de sex femeiesc au ieșit în parcarea I.M. și s-au urcat în autoturismul, iar J.V.V. și martorul T.C.P. s-a deplasat în incinta magazinului A., martorul fiind însoțit de soția și fiica sa, T.M. respectiv T.M.L. După aproximativ 20 de minute J.V.V. și martorul T.C.P. au ieșit din incinta I.M. și s-au deplasat în locul unde era parcat autoturismul, unde au continuat discuția cu A.P.C. aproximativ 20 de minute. Ulterior, J.V.V., martorul T.C.P., precum și soția și fiica martorului s-au urcat în autoturismul marca Audi A4 de culoare neagră iar A.P.C. și femeia care îl însoțea s-au urcat în autoturismul părăsind parcarea I.M. vol. I, filiele 75, 76.

Din procesul verbal de investigații din data de 29 iulie 2011 întocmit de lucrătorii de poliție judiciară din cadrul B.C.C.O. Suceava a rezultat că în data de 28 iulie 2011 în jurul orelor 16

10

A.P.C. împreună cu o persoană de sex femeiesc rămasă neidentificată s-au deplasat cu autoturismul (autoturism semnalat în mai multe rânduri în curtea lui J.V.V.) în parcarea restaurantului M.D. din mun. Suceava. În jurul orelor 16 cei doi s-au deplasat cu autoturismul pe C.U. până în parcarea I.M. unde au ajuns la ora 16

35

. La intrarea in I.M., dinspre magazinul A., cei doi s-au întâlnit cu J.V.V. împreună cu care s-au deplasat la restaurantul C.P. din incinta mall-ului, unde s-au așezat la o masă și au discutat aproximativ o oră.

In juml orei 17 J.V.V. s-a întâlnit cu martorul T.C.P., cumnatul său, în apropierea agenției A.B. din I.M. și împreună cu acesta, cu A.P.C. și cu persoana de sex femeiesc au discutat aproximativ 10 minute. Ulterior A.P.C. și persoana de sex femeiesc au ieșit în parcarea I.M. și s-au urcat în autoturismul iar J.V.V. și martorul T.C.P. s-a deplasat în incinta magazinului A., martorul fiind însoțit de soția și fiica sa, T.M. respectiv T.M.L.. După aproximativ 20 de minute J.V.V. și martorul T.C.P. au ieșit din incinta I.M. și s-au deplasat în locul unde era parcat autoturismul, unde au continuat discuția cu A.P.C. aproximativ 20 de minute.

Ulterior, J.V.V., martorul T.C.P., precum și soția și fiica martorului s-au urcat în autoturismul de culoare neagră iar A.P.C. și femeia care îl însoțea s-au urcat în autoturismul, părăsind parcarea I.M.. vol. I, filiele 75, 76.

Din procesul verbal de investigații din data de 02 august 2011 întocmit de lucrătorii de poliție judiciară din cadrul B.C.C.O. Suceava a rezultat că în data de 29 iulie 2011 înjurai orei 10

20

învinuitul A.P.C. împreună cu martorul I.I.C. se aflau pe tereasa restaurantului M.D. din centrul mun. Suceava. La ora 10 învinuitul A.P.C. s-a urcat - la volanul autoturismul de culoare gri înmatriculat în Italia, urmat de către martorul I.I.C. care s-a urcat la volanul autoturismului înmatriculat în Bulgaria. Ambele autoturisme s-au deplasat pe direcția C.U., str. T.V., ieșind din mun. Suceava în jurul orelor 10

50

și au continuat deplasarea pe treseul Milișăuți - Rădăuți - Gălănești, unde au ajuns în jurul orelor 11

30

. Autoturismul înmatriculat în Bulgaria, a parcat în stația peco de la ieșirea din comuna Gălănești iar autoturismul și-a continuat deplasarea spre com. Vicovu de Jos. în jurul orelor 11

40

învinuitul A.P.C. aflat la volanului autoturismului de culoare gri înmatriculat în Italia, a revenit în stația peco după care cele două autoturisme și-au continuat deplasarea spre com. Vicovu de Jos, iar la ieșirea din această localitate au virat stânga spre localitatea Putna. În jurul orelor 13

00

la intrarea în localitatea Putna a fost identificat autoturismul de culoare neagră condus de martorul T.C.P. care era însoțit de cumnatul său, învinuitul J.V.V. Aceștia s-au deplasat la pensiunea Mușatinii din central com. Putna unde s-au întâlnit cu martorul I.I.C. și învinuitul A.P.C., cei patra purtând o discuție de aproximativ 10 minute. În jurul orelor 13 în parcarea Mănăstirii Putna a fost identificat autoturismul înmatriculat în Bulgaria în interior observându-se două corpuri de mobilă. La orele 13

50

învinuitul J.V.V. și martorul T.C.P. s-au deplasat cu autoturismul de culoare neagră, în parcarea Mănăstirii Putna, din autoturism coborând martorul I.I.C. care s-a urcat la volanul autoturismului înmatriculat în Bulgaria, cele două autoturisme îndreptându-se spre localitatea Vicovu de Sus, fiind precedate de autoturismul de culoare gri înmatriculat în Italia. În jurul orelor 14

25

cele trei autoturisme au ajuns în stația peco de la intrarea din localitatea Viciou de Sus unde au staționat până înjurai orelor 14

45

. în jurul orelor 14

50

de culoare gri înmatriculat în Italia, s-a deplasat spre centrul orașului Vicovu de Sus oprind pe Calea Cernăuți fiind urmat de autoturismul înmatriculat în Bulgaria condus de învinuitul A.P.C. însoțit de J.V.V. Aceștia su intrat cu autoturismul pe str. L. la o locație rămasă neidentificată.

Până la ora 15

45

autoturismul de culoare gri înmatriculat în Italia a rămas parcat pe Calea Cernăuți, în dreptul str. L., având avariile aprinse, în vederea depistării eventualelor controale ale organelor de poliție, după care însoțit de autoturimsul înmatriculat în Bulgaria au revenit în stația peco unde au ajuns înjurai orelor 15

50

. Aici martorul I.I.C. s-a urcat la volanul autoturismului înmatriculat în Bulgaria, învinuitul A.P.C. s-a urcat la volanul autoturismului de culoare neagră, ambii înderptându-se spre localitatea Vicovu de Jos, iar învinuitul J.V.V. însoțit de martorul T.C.P. au preluat autoturismul de culoare gri înmatriculat în Italia, plecând spre localitate Straja.

În jurul orelor 16

00

, întrucât la ieșirea din localitatea Vicovu de Jos, învinuitul A.P.C. a semnalat prezența unui filtru de poliție martorul I.I.C., a parcat autoturismul înmatriculat în Bulgaria pe partea stângă a sensului de mers Vicovu de Jos - Gălănești fiind preluat de autoturismul marca Audi A4 de culoare neagră. Între orele 16 - 17 învinuitul A.P.C. și martorul I.I.C. au verificat în mai multe rânduri traseul Remezeu - Gălănești pentru a se asigura de prezența filtrelor de politie în zonă fiind oprit de către organele de politie pentru un control. întrucât echipajul de poliție rurală și-a menținut poziția la orele 17 martorul I.I.C. a preluat autoturismul înmatriculat în Bulgaria din locația unde fusese parcat și s-a deplasat spre mun. Rădăuți pe treaseul Voitinel - Horodnic - Rădăuți, fiind precedat de învinuitul A.P.C. aflat la volanul autoturismului de culoare neagră. În aceeași formulă cele două autoturisme s-au deplasat pe traseul Milișăuti - Pătrăuti - Suceava, unde au ajuns înjurai orelor 18:30, și în continuare spre mun. Fălticeni. La intrarea în mun. Fălticeni autoturimsul înmatriculat în Bulgaria s-a oprit pe partea dreaptă a sensului de mers în parcarea restaurantului E85 iar autoturismul de culoare neagră s-a deplasat până la ieșirea din mun. Fălticeni pentru a se asigura de lipsa echipajelor de poliție, revenind după 10 minute și reluând activitatea de antemergător pentru autoturismul înmatriculat în Bulgaria.

În jurul orelor 19

30

, autoturismul înmatriculat în Bulgaria a fost oprit în trafic de un echipaj al poliției rutiere din mun. Fălticeni care au constatat că I.l.C. transporta țigări provenite din contrabandă, vol. I, filele 77-79.

Din rechizitoriului nr. 1518/P/2011 întocmit de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni privind pe I.l.C. a rezultat că în data de 29 iulie 2011 acesta a fost depistat în trafic în timp ce transporta cantitatea de 10.000 pachete cu țigarete de proveniență extra-comunitară. Cu ocazia audierilor I.l.C. a declarat că A.P.C. i-a propus să transporte țigările provenite din contrabandă, vol. XVII, filele 166-168

Prin rechizitoriul nr. 1518/P/2011 din data de 17 noiembrie 2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului I.l.C. pentru săvârșirea infracțiunii de „contrabandă" prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 modif. prin O.U.G. nr. 54/2010.

Prin același rechizitoriu s-a dispus și neînceperea urmăririi penale față de făptuitorul A.P.C. cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „contrabandă" prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 modif. prin O.U.G. 54/2010 și de „deținere în afara antrepozitului fiscal a peste 10.000 țigarete" prev. de art 296

1

alin. (1) din Legea nr. 571/2003 modif. prin O.U.G. nr. 54/2010.

La data de 24 iulie 2012 D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Suceava a înaintat către Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni adresa nr. 61D/P/2011 pentru a aprecia oportunitatea infirmării soluției de neîncepere a urmăririi penale dispusă față de A.P.C. întrucât infracțiunea de contrabandă ce a făcut obiectul Dosarului nr. 1518/P/2011 face și obiectul cercetărilor din Dosarul nr. 61D/P/2011.

Prin Ordonanța nr. 1518/P/2011 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni s-a dispus mfirmarea soluției de neîncepere a urmăririi penale față de făptuitorul A.P.C. cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „contrabandă" prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 modif. prin O.U.G. nr. 54/2010 și de „deținere în afara antrepozitului fiscal a peste 10.000 țigarete" prev. de art 2961 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 modif. prin O.U.G. 54/2010 precum și disjungerea cauzei în vederea declinării către D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Suceava.

La data de 08 august 2012 Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni a declinat la D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Suceava Dosarul nr. 1482/P/2012 privind pe numitul A.P.C. cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă prevăzută de art 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 modif. prin O.U.G. nr. 54/2010 și de deținere în afara antrepozitului fiscal a peste 10.000 țigarete prev. de art 2961 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 modif. prin O.U.G. nr. 54/2010.

Cauza a fost înregistrată la D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Suceava sub număr de Dosar nr. 113/D/P/2012 iar la data de 08 august 2012 a fost conexată la Dosarul nr. 61D/P/2011.

În cauză a fost audiat martorul I.l.C. care a declarat că îl cunoaște pe învinuitul A.P.C. de aproximativ cinci ani de zile întrucât au fost vecini de bloc. După aproximativ un an de zile învinuitul s-a mutat în com. Tămășeni însă au păstrat legătura întrucât ambii au urmat cursurile Grupului Școlar „Miorn Costin" din mun. Roman. După terminarea școlii, în anul 2010, întrucât erau buni prieteni au continuat să iasă împreună. În seara de 28 iulie 2011 a fost contactat telefonic de învinuitul A.P.C. al cărui număr de telefon nu l-a putut preciza și i-a propus să îl însoțească a doua zi până în localitatea Putna, jud. Suceava întrucât trebuia să-l ajute. A fost de acord iar învinuitul A.P.C. a venit a doua zi dimineață cu un autoturism de culoare gri cu numere de Italia și l-a luat de la domiciliu.

S-au deplasat la domiciliul învinuitului din com. T., jud. N. unde au ajuns în jurul orei 08

00

-08

30

. Aici învinuitul i-a spus că merg în localitatea Putna, jud. Suceava pentru a lua marfă, și anume țigări provenite din contrabandă, urmând ca pe drumul de întoarcere A.P.C. să meargă în față cu o mașină iar el în spate cu un autoturism cu numere de Bulgaria, autoturism care era parcat în fața locuinței învinuitului. Pentru această activitate învinuitul i-a promis că îi va da suma de 100 euro. A fost de acord cu propunerea învinuitului și au plecat după aproximativ 10 minute de la sosirea în Tămășeni spre Suceava, el fiind la volanul autoturismului cu numere de Bulgaria în interiorul căruia se aflau două corpuri de mobilă, iar A.P.C. la volanul autoturismului cu numere de Italia care mergea în față. Ambele autoturisme erau dotate cu stații de emisie recepție prin intermediul cărora păstrau legătura pe traseu.

În jurul orelor 10

00

au ajuns în mun. Suceava și s-au deplasat la fast food-ul M.D. din centrul orașului. Aici au stat aproximativ 20 de minute timp în care au mâncat iar învinuitul A.P.C. a vorbit la telefon cu o persoană căreia i-a spus că „vine încolo".

În aceeași formulă s-au deplasat spre Putna pe traseul Milișăuți - Rădăuți -Putna. Ambele mașini au fost parcate în fața Mănăstirii Putna iar el împreună cu învinuitul A.P.C. s-au deplasat cu autoturismul cu numere de Italia la Pensiunea Mușatinii din centrul com. Putna. Împreună cu învinuitul au intrat în pensiune și au comandat un suc iar după aproximativ cinci minute a observat că în parcarea pensiunii a venit autoturismul de culoare neagră despre care el știa că aparține învinuitului A.P.C. întrucât anterior acestei deplasări învinuitul l-a folosit aproximativ 2 luni de zile. L-a întrebat pe învinuit ce caută mașina lui acolo iar acesta i-a spus că a înstrăinat-o. A observat că în interior se aflau doi tineri a căror figură nu a reținut-o astfel că nu i-a putut recunoaște de pe planșa fotografică. La vederea acestora învinuitul a ieșit din pensiune iar el a rămas în interior. Învinuitul a intrat în autoturismul și a discutat cu cei doi aproximativ 10 minute. Ulterior cei doi bărbați au coborât din autoturismul și au urcat în autoturismul cu numere de Italia cu care au plecat de la fața locului.

În acel moment învinuitul i-a făcut semn să iasă din pensiune și a urcat în autoturismul la volanul căruia se afla învinuitul și împreună s-au deplasat în parcarea Mănăstirii Putna. Aici s-a urcat la volanul autoturismului cu numere de Bulgaria, și a plecat spre Rădăuți fiind precedat de autoturismul, la volanul căruia se afla învinuitul A.P.C.

Martorul a mai declarat că nu poate preciza dacă înaintea lor a plecat și autoturismul cu numere de Italia, cert este însă că după aproximativ 35 de minute toate cele trei autoturisme inclusiv cel în care se afla el au fost parcate într-o stație peco de la intrarea din localitatea Vicovu de Sus. La un moment dat învinuitul A.P.C. s-a urcat la volanul autoturismului cu numere de Bulgaria, fără însă a putea preciza dacă era însoțit de unul din cei doi bărbați, și a plecat într-o locație necunoscută. De asemenea a mai declarat că autoturismul cu numere de Italia a plecat de la fața locului o dată cu autoturismul însă de asemenea nu a putut preciza spre ce destinație. În acest timp el a rămas la fața locului cu autoturismul.

După aproximativ o oră cele două autoturisme s-au întors el s-a urcat la volanul autoturismului, învinuitul A.P.C. s-a urcat la volanul autoturismului, iar autoturismul cu numere de Italia nu a mai oprit ci și-a continuat deplasarea într-o altă direcție. Martorul a declarat că este posibil ca în acest interval de timp autoturismul pe care îl conducea să fi fost încărcat cu 20 baxuri cu țigare