ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție

ÎCCJ

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 2999/2014

CAMERĂ

penal

RĂSFOIEȘTE: Înalta Curte de Casație și Justiție
DESCARCĂ: PDF · DOCX 🔒 Pro

Citează această cauză

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 2999/2014 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Asupra recursurilor de față;

În baza lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Tribunalul Prahova, prin Sentința penală nr. 449 din 11 decembrie 2012 a condamnat pe inculpații:

R.C. - fapte din perioada 2006 - 2008, astfel:

- pentru infracțiunea prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 320

C. proc. pen., la 6 ani închisoare și 2 ani interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.;

- pentru art. 25 C. pen., raportat la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 (instigare la săvârșirea infracțiunii de tipărire și punere în circulație, cu știință, de timbre și banderole utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate), cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a art. 320

C. proc. pen., la 5 ani închisoare și 2 ani interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.;

- pentru art. 296

alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 modificată și completată (producerea de produse accizabile ce intră sub incidența sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat), cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a art. 320

C. proc. pen., la 2 ani și 6 luni închisoare;

- pentru art. 296

alin. (1) lit. h) din Legea nr. 571/2003 modificată și completată (marcarea cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării) la 2 ani și 6 luni închisoare;

- pentru art. 5 lit. a) și b) din Legea nr. 11/1991 modificată (folosire a unui ambalaj de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant și punerea în circulație de mărfuri contrafăcute a căror comercializare aduce atingere titularului mărcii și induce în eroare consumatorul asupra calității produsului), cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a art. 320

C. proc. pen., la 1 an închisoare;

- pentru art. 83 lit. a) și b) din Legea nr. 84/1998 (art. 90 din Legea nr. 84/1998 republicată) (contrafacere a unei mărci în scopul inducerii în eroare a publicului asupra calității produsului la care se referă marca și punerea în circulație, fără drept, a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate) la 1 an închisoare;

- pentru art. 297 alin. (1) C. pen. (înșelăciune cu privire la calitatea mărfurilor), cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a art. 320

C. proc. pen., la 3 ani închisoare;

- pentru art. 23 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002 (spălare de bani), cu aplicarea art. 41 alin. (2), a art. 13 C. pen., a art. 320

C. proc. pen., la 6 ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a), a art. 34 lit. b) C. pen., s-a dispus contopirea pedepselor și executarea pedepsei cea mai grea, 6 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 71 C. pen., inculpatului i s-a aplicat pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.;

P.M. fapta din perioada 2006 - 2008, astfel:

- pentru art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 320

C. proc. pen., la 6 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.;

- pentru art. 25 C. pen. raportat la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a art. 320

C. proc. pen., la 5 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.;

- pentru art. 296

alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 modificată și completată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a art. 320

C. proc. pen., la 2 ani și 6 luni închisoare;

- pentru art. 296

alin. (1) lit. h) din Legea nr. 571/2003 modificată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a art. 320

C. proc. pen., la 2 ani și 6 luni închisoare;

- pentru art. 5 lit. a) și b) din Legea nr. 11/1991 modificată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a art. 320

C. proc. pen., la 1 an închisoare;

- pentru art. 83 lit. a) și b) din Legea nr. 84/1998 (art. 90 din aceeași lege modificată), cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a art. 320

C. proc. pen., la 1 an închisoare;

- pentru art. 297 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320

C. proc. pen., la 3 ani închisoare;

- pentru art. 23 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a art. 13 C. pen., art. 320

C. proc. pen., la 6 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 71 C. pen., inculpatului i s-a aplicat pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

S-a luat act că inculpatul P.M. era arestat în altă cauză;

M.R.P. fapte din perioada 2007 - 2008, astfel:

- pentru art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74, art. 76 lit. b) C. pen., la 3 ani închisoare și 1 an pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.;

- pentru art. 26 C. pen., raportat la art. 296

alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 571/2003 modificată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a art. 74, art. 76 lit. d) C. pen., la 1 an închisoare;

- pentru art. 26 C. pen., raportat la art. 83 lit. a) și b) din Legea nr. 84/1998 (art. 90 din aceeași lege modificată), cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a art. 74, art. 76 lit. e) C. pen., la 1 an închisoare;

- pentru art. 26 C. pen., raportat la art. 297 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74, art. 76 lit. d) C. pen., la 6 luni închisoare.

AceIași inculpat, în baza art. 11 pct. 2 lit. a), raportat la art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitat pentru infracțiunea prevăzută de art. 23 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) și a art. 13 C. pen.

În baza art. 33 lit. a), a art. 34 lit. b) C. pen., s-a dispus contopirea pedepselor și executarea pedepsei cea mai grea, 3 ani închisoare și 1 an pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 71 C. pen., inculpatului i s-a aplicat pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 86

C. pen., s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata termenului de încercare de 7 ani, stabilit potrivit art. 86

C. pen.

Conform art. 86

C. pen., s-a dispus ca pe durata termenului de încercare, inculpatul să se supună măsurilor de supraveghere individualizate la pag. 48 a sentinței.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen., s-a dispus suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare.

În baza art. 359 C. proc. pen., inculpatului i s-a atras atenția asupra dispozițiilor art. 86

C. pen.;

V.V., astfel:

- pentru art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74, art. 76 lit. b) C. pen., la 2 ani închisoare și 1 an pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.;

- pentru art. 296

alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, modificată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74, art. 76 lit. d) C. pen., la 1 an închisoare;

- pentru art. 5 lit. a) și b) din Legea nr. 11/1991 modificată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74, art. 76 lit. e) C. pen., la 5 luni închisoare;

- pentru art. 83 lit. a) și b) din Legea nr. 84/1998 (art. 90 din aceeași lege modificată), cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a art. 74, art. 76 lit. e) C. pen., la 2 luni închisoare;

- pentru art. 297 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a art. 74, art. 76 lit. e) C. pen., la 9 luni închisoare;

Inculpatul a fost achitat, în baza art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 lit. d) C. proc. pen., pentru infracțiunea prevăzută de art. 296

lit. h) din Legea nr. 571/2003 modificată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și pentru infracțiunea prevăzută de art. 23 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și a art. 13 C. pen.

În baza art. 33 lit. a), a art. 34 lit. b) C. pen., s-a dispus contopirea pedepselor și executarea pedepsei cea mai grea, 2 ani închisoare și 1 an pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 71 C. pen., inculpatului i s-a aplicat pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 86

C. pen., s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe termenul de încercare de 5 ani, calculat potrivit art. 86

C. pen.

În baza art. 86

C. pen. s-a dispus ca pe durata termenului de încercare, inculpatul să se supună măsurilor de supraveghere individualizate la pag. 49 a sentinței.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen., s-a dispus ca pe durata termenului de încercare, să se suspende executarea pedepsei accesorii.

În baza art. 359 C. proc. pen., inculpatului i s-a atras atenția asupra dispozițiilor art. 86

C. pen.;

R.N., astfel:

- pentru art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 320

C. proc. pen., a art. 74, art. 76 lit. b) C. pen., la 1 an și 9 luni închisoare;

- pentru art. 26 C. pen., raportat la art. 296

alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 modificată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a art. 320

C. proc. pen., a art. 74, art. 76 lit. d) C. pen., la 1 an închisoare;

- pentru art. 26 C. pen., raportat la art. 296

alin. (1) lit. h) din Legea nr. 571/2003 modificată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a art. 320

C. proc. pen., art. 74, art. 76 lit. d) C. pen., la 1 an închisoare;

- pentru art. 26 C. pen., raportat la art. 5 lit. a) și b) din Legea nr. 11/1991 modificată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320

C. proc. pen., art. 74, art. 76 lit. e) C. pen., la 3 luni închisoare;

- pentru art. 26 C. pen., raportat la art. 83 lit. a) și b) din Legea nr. 84/1998 (art. 90 din aceeași lege modificată), cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a art. 320

C. proc. pen., a art. 74, art. 76 lit. e) C. pen., la 2 luni închisoare;

- pentru art. 26 C. pen., raportat la art. 297 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a art. 320

C. proc. pen., cu aplicarea art. 74, a art. 76 lit. e) C. pen., la 6 luni închisoare;

- pentru art. 23 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a art. 13 C. pen., art. 320

C. proc. pen., art. 74, art. 76 lit. d) C. pen., la 1 an și 9 luni închisoare.

În baza art. 33 lit. a), a art. 34 lit. b) C. pen., s-a dispus contopirea pedepselor și executarea pedepsei cea mai grea, 3 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 71 C. pen., inculpatului i s-a aplicat pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 86

C. pen., s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata termenului de încercare de 6 ani, calculat potrivit art. 86

C. pen.

Conform art. 86

C. pen., s-a dispus ca pe durata termenului de încercare, inculpatul să se supună măsurilor de supraveghere individualizate la pag. 49 a sentinței.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen., s-a dispus ca pe durata suspendării supravegherii a executării pedepsei, să se suspende executarea pedepsei accesorii.

În baza art. 359 C. proc. pen., inculpatului i s-a atras atenția asupra dispozițiilor art. 86

C. pen.;

E.P., astfel:

- pentru infracțiunea prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 320

C. proc. pen., la 4 ani și 6 luni închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.;

- pentru art. 296

alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 modificată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320

C. proc. pen., la 3 ani și 6 luni închisoare;

- pentru art. 296

alin. (1) lit. h) din Legea nr. 571/2003 modificată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320

C. proc. pen., la 4 ani închisoare;

- pentru art. 5 lit. a) și b) din Legea nr. 11/1991 modificată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320

C. proc. pen., la 1 an închisoare;

- pentru art. 83 lit. a) și b) din Legea nr. 84/1998 (art. 90 din aceeași lege modificată) cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a art. 320

C. proc. pen., la 2 ani închisoare;

- pentru art. 297 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320

C. proc. pen., la 3 ani închisoare;

- pentru art. 23 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a art. 13 C. pen., art. 320

C. proc. pen., la 4 ani și 6 luni închisoare.

În baza art. 33 lit. a), a art. 34 lit. b) C. pen., s-a dispus contopirea pedepselor și executarea pedepsei cea mai grea, 4 ani și 6 luni închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 71 C. pen., inculpatului i s-a aplicat pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.;

I.N., astfel:

- pentru art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 320

C. proc. pen., la 4 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.;

- pentru art. 7 alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a art. 320

C. proc. pen., la 2 ani închisoare și 1 an pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.;

- pentru art. 26 C. pen., raportat la art. 296

alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 modificată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320

C. proc. pen., la 3 ani și 6 luni închisoare;

- pentru art. 5 lit. b) din Legea nr. 11/1991 modificată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320

C. proc. pen., la 1 an închisoare;

- pentru art. 26 C. pen., raportat la art. 83 lit. a) din Legea nr. 84/1998 modificată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320

C. proc. pen., la 2 ani închisoare;

- pentru art. 23 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2), a art. 13 C. pen., art. 320

C. proc. pen., la 4 ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a), a art. 34 lit. b) C. pen., s-a dispus contopirea pedepselor și executarea pedepsei cea mai grea, 4 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 71 C. pen., inculpatului i s-a aplicat pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.;

B.I., astfel:

- pentru art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 320

C. proc. pen., la 4 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.;

- pentru art. 26 C. pen., raportat la art. 296

alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, modificată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320

C. proc. pen., la 3 ani și 6 luni închisoare;

- pentru art. 7 alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320

C. proc. pen., la 2 ani închisoare și 1 an pedeapsa complementară a interzicerii acelorași drepturi;

- pentru art. 5 lit. b) din Legea nr. 11/1991 modificată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320

C. proc. pen., la 1 an închisoare;

- pentru art. 26 C. pen., raportat la art. 83 lit. a) din Legea nr. 84/1998 (art. 90 din aceeași lege modificată), cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320

C. proc. pen., la 2 ani închisoare;

- pentru art. 297 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320

C. proc. pen., la 1 an închisoare;

- pentru art. 23 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a art. 13 C. pen., art. 320

C. proc. pen., la 4 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen., inculpatului i s-a aplicat pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.;

B.D., astfel:

- pentru infracțiunea prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74, art. 76 lit. b) C. pen., la 4 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.;

- pentru art. 7 alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2), a art. 74, art. 76 lit. c) C. pen., la 2 ani închisoare și 1 an pedeapsa complementară a interzicerii exercitării acelorași drepturi;

- pentru art. 26 C. pen., raportat la art. 296

alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 modificată, cu aplicarea art. 41 alin. (2), a art. 74, art. 76 lit. d) C. pen., la 1 an închisoare;

- pentru art. 26 C. pen., raportat la art. 296

alin. (1) lit. h) din Legea nr. 571/2003 modificată, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74, art. 76 lit. d) C. pen., la 1 an închisoare;

- pentru art. 26 C. pen., raportat la art. 5 lit. a) și b) din Legea nr. 11/1991 modificată, cu aplicarea art. 41 alin. (2), a art. 74, art. 76 lit. e) C. pen., la 5 luni închisoare;

- pentru art. 26 C. pen., raportat la art. 83 lit. b) din Legea nr. 84/1998 (art. 90 din aceeași lege republicată), cu aplicarea art. 41 alin. (2), a art. 74, art. 76 lit. e) C. pen., la 2 luni închisoare;

- pentru art. 26 C. pen., raportat la art. 297 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2), a art. 74, art. 76 lit. d) C. pen., la 6 luni închisoare;

Inculpatul a fost achitat pentru infracțiunea prevăzută de art. 23 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 13 C. pen., în temeiul dispozițiilor art. 11 pct. 2 lit. a), raportat la art. 10 lit. d) C. proc. pen.

În baza art. 71 C. pen., inculpatului i s-a aplicat pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.;

10.

P.A., astfel:

- pentru infracțiunea prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 320

C. proc. pen., la 4 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.;

- pentru art. 7 alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320

C. proc. pen., la 4 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării acelorași drepturi;

- pentru art. 26 C. pen., raportat la art. 2961 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 modificată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320

C. proc. pen., la 2 ani și 6 luni închisoare;

- pentru art. 26 C. pen., raportat la art. 296

alin. (1) lit. h) din Legea nr. 571/2003 modificată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320

C. proc. pen., la 2 ani și 6 luni închisoare;

- pentru art. 26 C. pen., raportat la art. 5 lit. a) și b) din Legea nr. 11/1991, modificată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320

C. proc. pen., la 1 an închisoare;

- pentru art. 83 lit. a) din Legea nr. 84/1998 (art. 90 din aceeași lege modificată), cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320

C. proc. pen., la 1 an închisoare;

- pentru art. 26 C. pen., raportat la art. 83 lit. b) din Legea nr. 84/1998 (art. 90 din aceeași lege modificată), cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320

C. proc. pen., la 1 an închisoare;

- pentru art. 26 C. pen., raportat la art. 297 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320

C. proc. pen., la 2 ani închisoare;

- pentru art. 23 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320

C. proc. pen., la 2 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen., inculpatului i s-a aplicat pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.;

S-a luat act că inculpatul era arestat în altă cauză.

11.

M.E., astfel:

- pentru art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74, art. 76 lit. b) C. pen., la 3 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.;

- pentru art. 7 alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74, art. 76 lit. c) C. pen., la 2 ani închisoare și 1 an pedeapsa complementară a interzicerii exercitării acelorași drepturi;

- pentru art. 26 C. pen., raportat la art. 296

alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 modificată, cu aplicarea art. 41 alin. (2), a art. 74, art. 76 lit. d) C. pen., la 1 an închisoare;

- pentru art. 26 C. pen., raportat la art. 296

alin. (1) lit. h) din Legea nr. 571/2003 modificată, cu aplicarea art. 41 alin. (2), a art. 74, art. 76 lit. d) C. pen., la 1 an închisoare;

- pentru art. 26 C. pen., raportat la art. 5 lit. a) și b) din Legea nr. 11/1991 modificată, cu aplicarea art. 41 alin. (2), a art. 74, art. 76 lit. e) C. pen., la 5 luni închisoare;

- pentru art. 26 C. pen. raportat la art. 83 lit. a) din Legea nr. 84/1998 (art. 90 din aceeași lege modificată), cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74, art. 76 lit. e) C. pen., la 2 luni închisoare;

- pentru art. 26 C. pen. raportat la art. 83 lit. b) din Legea nr. 84/1998 (art. 90 din aceeași lege modificată), cu aplicarea art. 41 alin. (2), a art. 74, art. 76 lit. e) C. pen., la 2 luni închisoare;

- pentru art. 26 C. pen. raportat la art. 297 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74, art. 76 lit. d) C. pen., la 6 luni închisoare;

Inculpatul a fost achitat pentru infracțiunea prevăzută de art. 23 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2), a art. 13 C. pen., în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a), raportat la art. 10 lit. d) C. proc. pen.

În baza art. 71 C. pen., inculpatului i s-a aplicat pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.;

În baza art. 86

C. pen., s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata termenului de încercare de 6 ani, stabilit potrivit art. 86

C. pen.

În baza art. 86

C. pen., s-a dispus ca pe durata termenului de încercare, inculpatul să se supună măsurilor de supraveghere individualizate la pag. 52 a sentinței.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen., s-a dispus ca pe durata termenului de încercare, să se suspende și executarea pedepsei accesorii.

În baza art. 359 C. proc. pen., inculpatului i s-a atras atenția asupra dispozițiilor art. 86

C. pen.

12.

A.A.A., astfel:

- pentru art. 26 C. pen., raportat la art. 296

alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 modificată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., 2 ani închisoare;

- pentru art. 26 C. pen., raportat la art. 83 lit. a) din Legea nr. 84/1998 (art. 90 din aceeași lege modificată), cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., la 6 luni închisoare;

În baza dispozițiilor art. 11 pct. 2 lit. a), raportat la art. 10 lit. d) C. proc. pen., inculpatul a fost achitat pentru infracțiunea prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., pentru art. 26 C. pen., raportat la art. 296

alin. (1) lit. h) din Legea nr. 571/2003 și pentru art. 23 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) și art. 13 C. pen.;

În baza art. 33 lit. a), a art. 34 lit. b) C. pen., s-a dispus contopirea pedepselor și executarea pedepsei cea mai grea, 2 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen., inculpatului i s-a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.;

În baza art. 81 C. pen., s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei pe durata termenului de încercare de 4 ani, stabilit potrivit art. 82 C. pen.

În baza art. 359 C. proc. pen., s-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 și art. 84 C. pen.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen., s-a dispus suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare;

13.

I.N.V., astfel:

- pentru art. 26 C. pen., raportat la art. 296

alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 modificată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., la 3 ani închisoare;

- pentru art. 26 C. pen., raportat la art. 83 lit. a) din Legea nr. 84/1998 (art. 90 din aceeași lege modificată), cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., la 6 luni închisoare;

În baza art. 11 pct. 2 lit. a), raportat la art. 10 lit. d) C. proc. pen., inculpatul a fost achitat pentru art. 26 C. pen., raportat la art. 296

alin. (1) lit. h) din Legea nr. 571/2003 modificată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., pentru infracțiunea prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003 și pentru infracțiunea prevăzută de art. 23 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) și a art. 13 C. pen.

În baza art. 33 lit. a), a art. 34 lit. b) C. pen., s-a dispus contopirea pedepselor și executarea pedepsei cea mai grea, 3 ani închisoare.

În baza art. 86

C. pen., s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata termenului de încercare de 6 ani stabilit potrivit art. 86

C. pen.

Conform art. 86

C. pen., s-a dispus ca pe durata termenului de încercare, inculpatul să se supună măsurilor de supraveghere individualizate la pag. 53 a sentinței.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen. s-a dispus ca pe durata termenului de încercare, să se suspende și executarea pedepsei accesorii.

În baza art. 359 C. proc. pen., inculpatului i s-a atras atenția asupra dispozițiilor art. 86

C. pen.;

14.

D.A., astfel:

- pentru art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 320

C. proc. pen., a art. 74, art. 76 lit. b) C. pen., la 3 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.;

- pentru art. 26 C. pen., raportat la art. 296

alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 modificată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a art. 320

C. proc. pen., art. 74, art. 76 lit. d) C. pen., la 1 an închisoare;

- pentru art. 26 C. pen., raportat la art. 83 lit. a) din Legea nr. 84/1998 (art. 90 din aceeași lege modificată), cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320

C. proc. pen., art. 74, art. 76 lit. d) C. pen., la 1 an închisoare.

În baza art. 33 lit. a), a art. 34 lit. b) C. pen., s-a dispus contopirea pedepselor și executarea pedepsei cea mai grea, 3 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară.

În baza art. 71 C. pen., inculpatului i s-a aplicat pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.;

În baza art. 86

C. pen., s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata termenului de încercare de 6 ani, stabilit potrivit art. 86

C. pen.

Conform art. 86

C. pen., s-a dispus ca pe durata termenului de încercare, inculpatul să se supună măsurilor de supraveghere individualizate la pag. 53 a sentinței.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen. s-a dispus ca pe durata termenului de încercare, să se suspende executarea pedepsei accesorii.

În baza art. 359 C. proc. pen., inculpatului i s-a atras atenția asupra dispozițiilor art. 86

C. pen.;

15.

N.G.D.V., astfel:

- pentru infracțiunea prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74, art. 76 lit. b) C. pen., la 3 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.;

- pentru art. 26 C. pen., raportat la art. 296

alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 modificată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74, art. 76 lit. d) C. pen., la 1 an închisoare;

- pentru art. 26 C. pen., raportat la art. 297 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74, art. 76 lit. d) C. pen., la 9 luni închisoare;

În baza art. 11 pct. 2 lit. a), raportat la art. 10 lit. d) C. proc. pen., inculpatul a fost achitat pentru infracțiunea prevăzută de art. 23 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) și a art. 13 C. pen.

În baza art. 33 lit. a), a art. 34 lit. b) C. pen., s-a dispus contopirea pedepselor și executarea pedepsei cea mai grea, 3 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară.

În baza art. 71 C. pen., inculpatului i s-a aplicat pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.;

În baza art. 86

C. pen., s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata termenului de încercare de 6 ani stabilit potrivit art. 86

C. pen.

Conform art. 86

C. pen., s-a dispus ca pe durata termenului de încercare, inculpatul să se supună măsurilor de supraveghere individualizate la pag. 54 a sentinței.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen., s-a dispus ca pe durata termenului de încercare, să se suspende executarea pedepsei accesorii.

În baza art. 359 C. proc. pen., inculpatului i s-a atras atenția asupra dispozițiilor art. 86

C. pen.;

Prin sentință, în baza art. 38 C. proc. pen., s-a dispus disjungerea cauzei privind pe inculpații T.V.Gh. și B.A..

Pe latură civilă, inculpații au fost obligați în solidar la plata de despăgubiri civile, după cum urmează:

-100.000 RON pentru SC B.A.T.R.T. SRL București;

-100.000 RON pentru SC JT I.R. SRL București;

-100.000 RON pentru JT I.M. SA București;

-100.000 RON pentru SC J.T. INK Tokio SRL;

-100.000 RON pentru SC A.T.G. Vienna;

-100.000 RON pentru SC G.R. SRL București;

-7.740.977 RON pentru Autoritatea Națională a Vămilor București (acciza datorată bugetului de stat, la care se adaugă dobânda legală aferentă până la data plății) și 9.710.262,36 RON, reprezentând penalități și majorări de întârziere până la 8 decembrie 2011.

S-au respins restul pretențiilor părților civile, ca neîntemeiate.

În baza art. 118 alin. (1) lit. a) C. pen. cu aplicarea art. 118 alin. (4) C. pen. s-a dispus confiscarea, de la inculpații R.C., P.M., E.P., a sumei de 4.401.788,40 RON obținuți, în urma săvârșirii infracțiuni.

În baza art. 118 lit. e) C. pen., s-a dispus confiscarea cantității de 4.836 kg tutun deținută în afara antrepozitului fiscal în localitatea Pârscov, județul Buzău, precum și a utilajului descoperite la 15 iulie 2008.

În baza art. 119 alin. (1) lit. b) C. pen., s-a dispus confiscarea tuturor utilajelor de producere țigări, ambalare, indisponibilizate la 15 iulie 2008 în aceeași localitate ca mai sus.

În baza art. 348 C. proc. pen., s-a dispus menținerea măsurilor asigurătorii referitoare la instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile aparținând inculpatului R.C. din datele de 2 septembrie 2008, 4 septembrie 2008, bunuri mobile din datele de 14 iulie 2008, 15 iulie 2008.

În baza art. 348 C. proc. pen., s-a dispus menținerea măsurilor asigurătorii referitoare la sechestrul asigurător asupra bunurilor imobile aparținând inculpatului E.P. din data de 4 septembrie 2008 și asupra bunurilor mobile din data de 14 iulie 2008.

În baza art. 348 C. proc. pen., s-a dispus menținerea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile aparținând inculpatului I.N. din data de 15 iulie 2008.

În baza art. 348 C. proc. pen., s-a mai dispus menținerea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile aparținând inculpatului P.M. din data de 4 septembrie 2008 (același volum).

Prin Sentința penală nr. 90 din 13 martie 2013, Tribunalul Prahova a condamnat pe inculpații:

T.V.Gh., astfel:

- pentru art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (iulie 2007 - iulie 2008), la 5 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.;

- pentru art. 7 alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 13 C. pen. (perioada iulie 2007 - februarie 2008), la 5 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării acelorași drepturi;

- pentru art. 26 C. pen., raportat la art. 296

alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 modificată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 13 C. pen. (faptă din perioada iulie 2007 - februarie 2008), la 2 ani închisoare;

- pentru art. 5 lit. b) din Legea nr. 11/1991, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a art. 13 C. pen. (fapte din perioada iulie 2007 - februarie 2008), la 6 luni închisoare;

- pentru art. 26 C. pen., raportat la art. 83 lit. a) din Legea nr. 84/1998 modificată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a art. 13 C. pen. (fapte din perioada iulie 2007 - februarie 2008), la 3 luni închisoare;

- pentru art. 83 lit. b) din Legea nr. 84/1998 modificată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 13 C. pen. (fapte din perioada iulie 2007 - februarie 2008), la 3 luni închisoare;

- pentru art. 297 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 13 C. pen. (fapte din perioada iulie 2007 - februarie 2008), la 1 an închisoare;

- pentru art. 23 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 13 C. pen., la 3 ani închisoare;

- pentru art. 25 C. pen., raportat la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 13 C. pen. (fapte din perioada martie - iulie 2008), la 3 ani închisoare;

- pentru art. 296

alin. (1) lit. h) din Legea nr. 571/2003 modificată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 13 C. pen. (fapte din perioada martie - iulie 2008) la 2 ani închisoare;

- pentru art. 296

alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 modificată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a art. 13 C. pen. (fapte din perioada martie - iulie 2008), la 2 ani închisoare;

- pentru art. 5 lit. a) și b) din Legea nr. 11/1991 modificată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 13 C. pen., la 6 luni închisoare;

- pentru art. 83 lit. a) și b) din Legea nr. 84/1998 modificată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 13 C. pen. (fapte din perioada martie - iulie 2008), la 3 luni închisoare;

- pentru art. 297 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 13 C. pen. (fapte din perioada martie - iulie 2008), la 1 an închisoare;

- pentru art. 23 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 13 C. pen. (fapte din perioada martie - iulie 2008) la 3 ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a), a art. 34 lit. b) C. pen., s-a dispus contopirea pedepselor și executarea pedepsei cea mai grea, 5 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 71 C. pen., inculpatului i s-a aplicat pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.;

B.A., astfel:

- pentru art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 13 C. pen., art. 320

C. proc. pen., art. 74, art. 76 lit. c) C. pen., la 2 ani închisoare și 1 an pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.;

- pentru art. 26 C. pen., raportat la art. 296

alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 modificată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 13 C. pen., art. 320

C. proc. pen., art. 74, art. 76 lit. d) C. pen., la 1 an închisoare;

- pentru art. 26 C. pen., raportat la art. 297 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 13 C. pen., art. 320

C. proc. pen., art. 74, art. 76 lit. e) C. pen., la 7 luni închisoare;

- pentru art. 26 C. pen., raportat la art. 23 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 13 C. pen., art. 320

C. proc. pen., art. 74, art. 76 lit. d) C. pen., la 1 an închisoare.

În baza art. 33 lit. a), a art. 34 lit. b) C. pen., s-a dispus contopirea pedepselor și executarea pedepsei cea mai grea, 2 ani închisoare și 1 an pedeapsa complementară.

În baza art. 71 C. pen., inculpatului i s-a aplicat pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 86

C. pen., s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata termenului de încercare de 5 ani, stabilit potrivit art. 86

C. pen.

Conform art. 86

C. pen., s-a dispus ca pe durata termenului de încercare, inculpatul să se supună măsurilor de supraveghere individualizate la pag. 7 a deciziei.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen., s-a dispus ca pe durata termenului de încercare, să se suspende executarea pedepsei accesorii.

În baza art. 359 C. proc. pen., inculpatului i s-a atras atenția asupra dispozițiilor art. 86

C. pen.;

Cei doi inculpați au fost obligați la plata, în solidar cu ceilalți inculpați, a despăgubirilor civile în cuantum de câte 100.000 RON pentru părțile civile deja arătate, precum și la plata, în solidar cu ceilalți, a sumelor acordate Autorității Naționale a Vămilor în aceleași condiții.

S-au respins restul pretențiilor părților civile.

În baza art. 348 C. proc. pen., s-a dispus menținerea sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile ale inculpatului T.V.Gh. (Ordonanța și Procesul-verbal din 17 septembrie 2009, 24 septembrie 2009.

Pentru a pronunța sentințele, instanța de fond a reținut următoarele:

Inculpații au fost trimiși în judecată prin Rechizitoriul nr. 175/D/P/2006 din 9 ianuarie 2009, cercetarea judecătorească stabilind:

La începutul anului 2006, inculpații R.C. - zis „S.” sau „B.”, P.M., R.N., O.S., C.I., ș.a., au inițiat, constituit, aderat sau sprijinit, după caz, un grup infracțional organizat și au acționat în cadrul acestuia în perioada ianuarie 2006 - iulie 2008, într-un mod coordonat pentru săvârșirea infracțiunilor de concurență neloială, producere de produse accizabile ce intră sub incidența sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, contrafacere și punere în circulație de produse contrafăcute, înșelăciune cu privire la calitatea mărfurilor, spălare de bani, în scopul obținerii directe a unor beneficii financiare importante în detrimentul bugetului de stat și a producătorilor autorizați ai mărcilor de țigări ce urmau a fi contrafăcute, precum și în detrimentul consumatorilor care au achiziționat și consumat produsele contrafăcute de grupul infracțional.

În perioada de referință, datorită informațiilor obținute, printre altele, în urma punerii în aplicare a unor autorizații de interceptare a convorbirilor telefonice, s-a reușit identificarea grupului infracțional care acționa în scopul producerii de țigări contrafăcute, mărcile W., R. și V., în afara unui antrepozit fiscal și ulterior a desfășurat activități de comercializare a acestora de asemenea în mod ilegal. Aceste activități erau desfășurate de membrii grupului în vederea obținerii ilicite de beneficii bănești, prin sustragerea de la plata accizelor ce s-ar fi datorat bugetului de stat, dacă activitățile respective s-ar fi făcut cu respectarea legislației fiscale și comerciale, aplicabile în domeniu.

S-a stabilit că grupul format din inculpații R.C., P.M. și R.N., la care pe parcurs au aderat ceilalți inculpați, a avut o structură determinată, roluri prestabilite pentru membrii săi, constatându-se că aceștia au acționat într-un mod coordonat pentru realizarea obiectivelor urmărite.

Grupul era structurat pe mai multe nivele, ierarhia în cadrul acestuia fiind dată de importanța rolului pe care fiecare membru îl avea în desfășurarea activității infracționale.

În cadrul grupului, la vârful ierarhiei aferent perioadei 2006 - martie 2008 s-au aflat mai multe persoane, care s-au ocupat de racolarea celorlalți făptuitori ce au participat la săvârșirea infracțiunilor ce fac obiect de cercetare în prezenta cauză și au supravegheat activitățile de punere în funcțiune a fabricii ilegale de confecționare și ambalare de țigări.

Din probele administrate a mai rezultat faptul că la un moment dat, pentru perioada martie - iulie 2008, s-a produs o schimbare de lideri la vârful ierarhiei în sensul că unul dintre membrii grupării a preluat de la „membru fondator ” „afacerea dezvoltată de acesta”.

Palierul imediat următor este alcătuit din persoane care s-au ocupat cu punerea în funcțiune a fabricii ilegale de confecționare și ambalare de țigări, activitate constând în: procurarea utilajelor, repararea acestora, punerea lor în funcțiune, achiziționarea de tutun și materiale în vederea producerii efective a țigărilor, identificarea muncitorilor, întocmirea evidențelor stocurilor de materiale și materie primă, precum și a celor de produse finite, identificarea distribuitorilor și atragerea acestora în grupul infracțional în scopul asigurării desfacerii imediate și ritmice a țigărilor produse, astfel încât în fabrică să nu existe stocuri mari de marfă, iar banii rezultați să fie încasați și reinvestiți cu maximă urgență.

Nivelul următor al grupului era format din persoane ce au asigurat spațiul în care a fost amplasată și și-a desfășurat activitatea fabrica ilegală, disimulând activitatea de producere și ambalare de țigări sub alte activități comerciale, pentru ca activitatea ilicită să fie greu identificabilă de către organele de control, persoanele care s-au ocupat cu aprovizionarea ritmică cu materiale, precum și din cei care s-au ocupat cu îmbunătățirea, repararea, adaptarea utilajelor, astfel încât în fabrică să nu existe „goluri de producție”, iar muncitorii să poată lucra la capacitate maximă în reprizele de lucru stabilite.

Pe același nivel se situează persoanele care, la solicitarea liderilor grupului infracțional, s-au ocupat cu confecționarea de blanchete pentru mărcile de țigări produse, precum și de tipărirea de timbre de marcare fiscală false și aplicarea pe acestea a foliei argintii - element de siguranță și a mențiunilor referitoare la denumirea și codul de acciză ale producătorului, a codului de bare și a seriei și numărului care identifică în mod unic timbrul, în vederea creării unei aparențe de legalitate cu privire la produsele falsificate ce urmau a fi puse în circulație, dar și pentru inducerea în eroare a beneficiarilor acestora.

Un alt nivel al grupului infracțional a fost constituit din persoanele care au asigurat distribuția cantităților de țigări contrafăcute, produse în locațiile în care a funcționat, în afara unui antrepozit fiscal, fabrica de țigări. Aceste persoane obișnuiau să comande cantități mari de țigări, pentru care aveau asigurată cerere și desfacere prin intermediul unor adevărate „rețele” de comercializare de astfel de produse falsificate, achitând contravaloarea acestora fie în avans în numerar, fie la livrare, fie prin compensare cu autoturisme de lux.

În acest fel, persoanele de pe acest palier al grupului infracțional asigurau continuitatea în desfășurarea activității ilicite de producere de țigări, întrucât marfa produsă era imediat achiziționată și distribuită, iar banii erau strânși și predați liderilor grupului infracțional, o parte din aceștia fiind reinvestiți în materii prime și materiale în vederea continuării activității, iar o altă parte au fost investiți în autoturisme de lux sau terenuri, care, în vederea ascunderii originii ilicite, au fost înscrise pe numele altor persoane, sau pentru care nu au fost întocmire documentele de vânzare - cumpărare din care să rezulte transferul dreptului de proprietate către membrii grupului infracțional.

S-a stabilit că membrii grupului au avut o deosebită mobilitate infracțională, fabrica ilegală fiind mutată în perioada septembrie 2006 (data la care utilajele de producere și ambalare de țigări au ajuns la liderii grupului infracțional) - 15 iulie 2008 (data la care au avut loc perchezițiile domiciliare), în cinci locații diferite, situate la distanțe mari - Jilava, Bragadiru, Călărași, Hațeg și Pârscov (județul Buzău) pe de o parte pentru a face aproape imposibilă depistarea acestea, iar pe de altă parte, în scopul disimulării activității ilegale și de a o face greu de urmărit de către organele de control.

Documentarea activității infracționale desfășurate de inculpați s-a realizat cu dificultate, deoarece membrii grupului infracțional obișnuiau să efectueze deseori activități de autoverificare, pentru a vedea dacă sunt supravegheați de organele de poliție, și de asemenea schimbau periodic aparatele și/sau cartelele telefonice SIM, fiind identificat un număr impresionant de posturi/aparate telefonice utilizate pentru organizarea și derularea activităților infracționale.

Este important de reținut faptul că, pentru probațiunea activității și componenței grupului infracțional, deosebit de importante au fost și sunt convorbirile telefonice interceptate, precum și înregistrările video în mediu ambiental, a căror obiectivitate nu poate fi contestată, întrucât este evident că ele reprezintă cu exactitate modul în care au acționat membrii grupului, atunci când nu știau că sunt cercetați.

S-a reținut că, în ordine cronologică faptele deduse judecății s-au desfășurat astfel:

La data de 10 mai 2006, IGPR - Direcția Generală de Combatere a Criminalității Organizate - Direcția de Combatere a Marii Criminalități Economico-Financiare, a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, cu privire la faptul că în apropierea municipiului București funcționează în mod clandestin o fabrică de țigarete, iar persoanele care coordonau această activitate infracțională nu întocmeau documentele prevăzute de lege reușind în acest fel să se sustragă de la plata obligațiilor fiscale, acumulând în mod ilicit importante resurse financiare care în parte au fost reintroduse în circuitul civil licit.

Astfel, a rezultat că la începutul anului 2006, un grup de cetățeni din municipiul București, din care unul cunoscut sub apelativul „B.”, și altul cunoscut sub apelativul „M.”, care anterior se ocupaseră cu activități de comercializare de alcool și băuturi alcoolice, au hotărât demararea unei noi „afaceri”, constând în amplasarea, în apropierea municipiului București, a unei fabrici ilicite de confecționare de țigări contrafăcute, de diverse mărci, care urmau a fi ulterior să fie distribuite către diverse persoane pe piața internă.

Ulterior, din verificări a rezultat că persoana ce folosea apelativul „B.” este inculpatul R.C., iar persoana ce folosea apelativul „M.” este inculpatul P.M.

Inițierea grupului infracțional organizat a fost realizată în cursul lunii ianuarie 2006, de către inculpatul R.C., grupul fiind inițial constituit din acesta împreună cu inculpații P.M. și R.N. (fratele inculpatului R.C.), scopul constituirii grupului fiind acela de obținere ilicită de beneficii bănești în urma punerii în funcțiune a unei fabrici de confecționare de țigări contrafăcute, prin folosirea unor mărci înregistrate pe numele altor agenți economici autorizați în acest sens și aparținând legitim acestora, precum și a unor ambalaje de natură a crea confuzie cu cele folosite legitim de titularii mărcilor, țigări ce urmau a fi puse în circulație prin diverse persoane pe piața internă, fără întocmirea de documente legale, prin sustragerea de la plata accizelor ce s-ar fi datorat bugetului de stat dacă activitățile respective s-ar fi făcut cu respectarea legislației fiscale și comerciale.

Grupul infracțional a acționat în perioada ianuarie 2006 - iulie 2008, într-un mod coordonat pentru săvârșirea infracțiunilor de concurență neloială, producere de produse accizabile ce intră sub incidența sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, contrafacere și punere în circulație de produse contrafăcute, înșelăciune cu privire la c

§ Cauze similare