ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 3249/2013
ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 3249/2013 (Înalta Curte de Casație și Justiție)
Asupra recursurilor
de față, constată următoarele:
Prin Sentința penală nr. 241 din 1 noiembrie
2011 pronunțată de Tribunalul Bacău în Dosar nr. 9053/110/2010, s-au dispus
următoarele:
În baza art. 334 C.
proc. pen. s-a schimbat încadrarea juridică pentru toți inculpații din art. 7
alin. (1), (3) Legea nr. 39/2003 în art. 8 Legea nr. 39/2003.
Potrivit art. 334 C.
proc. pen. s-a schimbat încadrarea juridică a infracțiunii de contrabandă
pentru inculpații M.I. și M.O. din art. 270 alin. (2) Legea nr. 86/2006
modificată prin O.U.G. nr. 54/2010 în art. 270 alin. (2) lit. a) Legea nr.
86/2006 modificată prin O.U.G. nr. 54/2010.
l. Condamnarea inc.
B.I., zis "C.", cetățean român, fără ocupație, necăsătorit, fără
antecedente penale, pentru comiterea infracțiunilor de:
- complicitate la
contrabandă cu țigări prevăzută de art. 26 C. pen. rap. la art. 270 alin. (2)
din Legea nr. 86/2006 modificată prin O.U.G. nr. 33/2009 cu aplicarea art. 41
alin. (2) C. pen. -fapta din martie 2010 - 25 iunie 2010 - la pedeapsa de 4 ani
închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute
de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) și c) C. pen.;
- contrabandă cu
țigări prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 modificată prin
O.U.G. nr. 54/2010 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. - fapta din 25 iunie
2010 - 15 septembrie 2010 - la pedeapsa de 4 ani închisoare și 2 ani pedeapsa
complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a
II-a, b) și c) C. pen.;
- inițierea și
constituirea unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 8 din Legea
nr. 39/2003 la pedeapsa de 4 ani închisoare.
Conform art. 33 lit.
a), 34 lit. b) și 35 alin. (3) C. pen. contopește pedepsele aplicate în
pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsă de executat:
4 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor
prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) și c) C. pen.
S-a interzis
inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și
lit. b) C. pen. pe durata și în condițiile prevăzute de art. 71 alin. (2) C.
pen.
Potrivit art. 88 C.
pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată durata reținerii și arestării preventive
de la 15 septembrie 2010 până la 19 noiembrie 2010.
Condamnarea inc.
B.I.Z., cetățean român, studii 8 clase, fără ocupație, necăsătorit, fără
antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- complicitate la
contrabandă cu țigări prevăzută de art. 26 C. pen. rap. la art. 270 alin. (2)
din Legea nr. 86/2006 modificată prin O.U.G. nr. 33/2009 cu aplicarea art. 41
alin. (2) C. pen. -fapta din aprilie 2010 - 25 iunie 2010 - la pedeapsa de 4
ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor
prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) și c) C. pen.;
- contrabandă cu
țigări prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 modificată prin
O.U.G. nr. 54/2010 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. - fapta din 25 iunie
2010 - 15 septembrie 2010 - la pedeapsa de 4 ani închisoare și 2 ani pedeapsa
complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a
II-a, b) și c) C. pen.;
- aderare la grup
infracțional organizat prevăzută de art. 8 din Legea nr. 39/2003 la pedeapsa de
4 ani închisoare.
Conform art. 33 lit.
a), 34 lit. b) și 35 alin. (3) C. pen. au fost contopite pedepsele aplicate în
pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsă de executat:
4 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor
prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) și c) C. pen.
S-a interzis
inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și
lit. b) C. pen. pe durata și în condițiile prevăzute de art. 71 alin. (2) C.
pen.
Potrivit art. 88 C.
pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată durata reținerii și arestării preventive
de la 15 septembrie 2010 până la 12 noiembrie 2010.
Condamnarea inc.
B.S.D., fost C., cetățean român, fără ocupație, necăsătorit, fără antecedente
penale, pentru comiterea infracțiunilor de:
- complicitate la
contrabanda de țigări prevăzută de art. 26 C. pen. rap. la art. 270 alin. (2)
din Legea nr. 86/2006 modificată prin O.U.G. nr. 33/2009 cu aplicarea art. 41
alin. (2) C. pen. și art. 320
1
C. proc. pen. - fapta din martie 2010
- 25 iunie 2010 - la pedeapsa de 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa
complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a
II-a, b) și c) C. pen.;
- complicitate la
contrabanda de țigări prevăzută de art. 26 C. pen. rap. la art. 270 alin. (3)
din Legea nr. 86/2006 modificată prin O.U.G. nr. 54/2010 cu aplicarea art. 41
alin. (2) C. pen. și art. 320
1
C. proc. pen. - fapta din 25 iunie
2010 - 15 septembrie 2010 - la pedeapsa de 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa
complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a
II-a, b) și c) C. pen.;
- inițiere și
constituire de grup infracțional organizat prevăzută de art. 8 din Legea nr.
39/2003 cu aplicarea art. 320
1
C. proc. pen. la pedeapsa de 5 ani
închisoare.
Conform art. 33 lit.
a), 34 lit. b) și 35 alin. (3) C. pen. au fost contopite pedepsele aplicate în
pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsă de executat:
5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor
prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) și c) C. pen.
S-a interzis
inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și
lit. b) C. pen. pe durata și în condițiile prevăzute de art. 71 alin. (2) C.
pen.
Potrivit art. 88 C.
pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată durata arestării preventive de la 29
decembrie 2010 până la 16 februarie 2011.
Condamnarea inc.
A.V., cetățean român și moldovean, studii 11 clase, fără ocupație, căsătorit,
cu 2 copii minori, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor
de:
- contrabandă de
țigări prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 modificată prin
O.U.G. nr. 54/2010 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. - fapta din iulie
2010 - 15 septembrie 2010 - la pedeapsa de 3 ani închisoare și 2 ani pedeapsa
complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a
II-a, b) și c) C. pen.;
- aderare la grup
infracțional organizat prevăzută de art. 8 din Legea nr. 39/2003 la pedeapsa de
3 ani închisoare.
Conform art. 33 lit.
a), 34 lit. b) și 35 alin. (1) C. pen. au fost contopite pedepsele aplicate în
pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsă de executat:
3 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor
prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) și c) C. pen.
S-a interzis
inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și
lit. b) C. pen. pe durata și în condițiile prevăzute de art. 71 alin. (2) C.
pen.
Potrivit art. 88 C.
pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată durata reținerii și arestării preventive
de la 15 septembrie 2010 până la 10 noiembrie 2010.
Condamnarea inc.
N.A.M., fost "N.", cetățean român, studii șc. profesională, ocupația
muncitor în construcții, căsătorit, fără antecedente penale, pentru comiterea
infracțiunilor de:
- contrabandă cu
țigări prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 modificată prin
O.U.G. nr. 54/2010 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. - fapta din iulie
2010 - 15 septembrie 2010 - la pedeapsa de 3 ani închisoare și 2 ani pedeapsa
complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a
II-a, b) și c) C. pen.;
- aderare la grup
infracțional organizat prevăzută de art. 8 din Legea nr. 39/2003 la pedeapsa de
3 ani închisoare.
Conform art. 33 lit.
a), 34 lit. b) și 35 alin. (1) C. pen. au fost contopite pedepsele aplicate în
pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsă de executat:
3 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor
prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) și c) C. pen.
S-a interzis inculpatului
exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C.
pen. pe durata și în condițiile prevăzute de art. 71 alin. (2) C. pen.
Potrivit art. 88 C.
pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată durata reținerii și arestării preventive de
la 15 septembrie 2010 până la 12 noiembrie 2010.
Condamnarea inc.
M.I., cetățean român și moldovean, studii superioare - Fac. de Științe
Economice Chișinău, ocupația - administrator societate comercială, căsătorit,
fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- contrabandă cu
țigări prevăzută de art. 270 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 86/2006 modificată
prin O.U.G. nr. 54/2010 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. - fapta din
iulie 2010 - 15 septembrie 2010 - la pedeapsa de 3 ani închisoare și 2 ani
pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a)
teza a II-a, b) și c) C. pen.;
- aderare la grup
infracțional organizat prevăzută de art. 8 din Legea nr. 39/2003 la pedeapsa de
3 ani închisoare.
Conform art. 33 lit.
a), 34 lit. b) și 35 alin. (1) C. pen. au fost contopite pedepsele aplicate în
pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsă de executat:
3 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor
prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) și c) C. pen.
S-a interzis
inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și
lit. b) C. pen. pe durata și în condițiile prevăzute de art. 71 alin. (2) C.
pen.
Potrivit art. 88 C.
pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată durata reținerii și arestării preventive
de la 15 septembrie 2010 până la 19 noiembrie 2010.
Condamnarea inc.
M.O., cetățean român și moldovean, studii superioare - Fac. de Științe
Economice Chișinău, ocupația - administrator la SC "M." SRL Chișinău,
căsătorit, fără antecedente penale, pentru comiterea infracțiunilor de:
- contrabandă cu
țigări prevăzută de art. 270 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 86/2006
modificată prin O.U.G. nr. 54/2010 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. -
fapta din iulie 2010 - 15 septembrie 2010 - la pedeapsa de 3 ani închisoare și
2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64
lit. a) teza a II-a, b) și c) C. pen.;
- aderare la grup
infracțional organizat prevăzută de art. 8 din Legea nr. 39/2003 la pedeapsa de
3 ani închisoare.
Conform art. 33 lit.
a), 34 lit. b) și 35 alin. (1) C. pen. au fost contopite pedepsele aplicate în
pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsă de executat:
3 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor
prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) și c) C. pen.
S-a interzis
inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și
lit. b) C. pen. pe durata și în condițiile prevăzute de art. 71 alin. (2) C.
pen.
Potrivit art. 88 C.
pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată durata reținerii și arestării preventive
de la 15 septembrie 2010 până la 19 noiembrie 2010.
Condamnarea inc.
M.D., cetățean român, studii 12 clase, fără ocupație, necăsătorit, cu 1 copil
minor, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- contrabandă de
țigări prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 modificată prin
O.U.G. nr. 54/2010 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. - fapta din iulie -
august 2010 - la pedeapsa de 2 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a
interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) și c) C.
pen.;
- aderare la grup
infracțional organizat prevăzută de art. 8 din Legea nr. 39/2003 la pedeapsa de
2 ani închisoare.
Conform art. 33 lit.
a), 34 lit. b) și 35 alin. (1) C. pen. au fost contopite pedepsele aplicate în
pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsă de executat:
2 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor
prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) și c) C. pen.
S-a interzis
inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și
lit. b) C. pen. pe durata și în condițiile prevăzute de art. 71 alin. (2) C.
pen.
Condamnarea inc.
S.M., cetățean român, studii 12 clase, ocupația - administrator la SC" T.T."
SRL București, căsătorit, cu 2 copii minori, fără antecedente penale, pentru
comiterea infracțiunilor de:
- contrabandă cu
țigări prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 modificată prin
O.U.G. nr. 54/2010 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și cu art. 320
1
C. proc. pen. - fapta din august 2010 - 15 septembrie 2010 - la pedeapsa de 1
an și 8 luni închisoare;
- sprijinire a unui
grup infracțional organizat prevăzută de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu
aplicarea art. 320
1
C. proc. pen. la pedeapsa de 1 an și 8 luni
închisoare.
Conform art. 33 lit.
a) și 34 lit. b) C. pen. au fost contopite pedepsele aplicate în pedeapsa cea
mai grea.
Pedeapsă de executat:
1 an și 8 luni închisoare.
S-a interzis
inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și
lit. b) C. pen. pe durata și în condițiile prevăzute de art. 71 alin. (2) C.
pen.
Conform art. 81 C.
pen. s-a suspendat condiționat executarea pedepsei.
S-a fixat termen de
încercare de 3 ani și 8 luni conform art. 82 C. pen. și atrage atenția
inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C. pen.
S-a suspendat
executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării executării pedepsei
principale în condițiile prevăzute de art. 71 alin. (5) C. pen.
Potrivit art. 88 C.
pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată durata reținerii din 15 septembrie 2010.
Condamnarea inc.
D.O., cetățean moldovean, studii 11 clase, fără ocupație, necăsătorită, cu 1
copil minor, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- contrabandă cu țigări
prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 modificată prin O.U.G.
nr. 54/2010 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. - fapta din iulie 2010 - 15
septembrie 2010 - la pedeapsa de 2 ani închisoare și 2 ani pedeapsa
complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a
II-a, b) și c) C. pen.;
- aderare la grup
infracțional organizat prevăzută de art. 8 din Legea nr. 39/2003 la pedeapsa de
2 ani închisoare.
Conform art. 33 lit.
a), 34 lit. b) și 35 alin. (3) C. pen. au fost contopite pedepsele aplicate în
pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsă de executat:
2 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor
prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) și c) C. pen.
S-a interzis
inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și
lit. b) C. pen. pe durata și în condițiile prevăzute de art. 71 alin. (2) C.
pen.
Conform art. 81 C.
pen. s-a suspendat condiționat executarea pedepsei.
S-a fixat termen de
încercare de 4 ani potrivit art. 82 C. pen. și atrage atenția inculpatei asupra
dispozițiilor prevăzute de art. 83 C. pen.
S-a suspendat
executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării executării pedepsei
principale în condițiile prevăzute de art. 71 alin. (5) C. pen.
În baza art. 11 pct.
2 lit. a) rap. la art. 10 lit. d) C. proc. pen. achitarea aceleiași inculpate
pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscala prevăzută de art. 9 alin. (1)
lit. a) din Legea nr. 241/2005 modificată cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.
pen. - fapta nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii.
În temeiul art. 14,
art. 346 C. proc. pen. și art. 998, 1003 C. civil au fost obligați inculpații
să plătească către partea civilă Ministerul Finanțelor Publice - A.N.A.F.-
Autoritatea Națională a Vămilor - Direcția Regională pentru Accize și
Operațiuni Vamale Iași - Direcția Județeană Bacău despăgubiri civile astfel:
- inc. B.I., B.I.Z.,
M.O., M.I., A.V. și N.A.M., în solidar, suma de 348.959 RON la care se adaugă
majorări de întârziere conform art. 120 C. fisc.;
- inc. A.V. și D.O.,
în solidar, suma de 38.279 RON la care se adaugă majorări de întârziere conform
art. 120 C. fisc.;
- inc. M.D. suma de
21.857 RON la care se adaugă majorări de întârziere conform art. 120 C. fisc.
Potrivit art. 163 C.
proc. pen. s-a menținut sechestrul asigurător asupra sumelor indisponibilizate
prin ordonanța procurorului din 17 septembrie 2010.
În baza art. 118
alin. (1) lit. a), b), e) C. pen. s-a dispus confiscarea de la inculpați a
următoarelor sume:
- 6200 euro de la
inc. M.O.;
- 4000 euro și 25.000
RON de la inc. A.V.;
- 500 dolari și
67.075 RON de la inc. M.O. și M.I., sume aflate în autoturismul T. cu nr. de
înmatriculare X.
În temeiul art. 118
alin. (1) lit. f) C. pen. s-a dispus confiscarea de la inculpați a următoarelor
cantități de țigări:
- 41.173 pachete
descoperite în autoturismul marca V.L.T. cu nr. de înmatriculare Y deținut de
inc. A.V.;
- 4.230 pachete de
țigări de diferite mărci (W.B., L.M.B.L., P.M.A., P.M.N.B., M.T.K.S., D.)
ridicate din locațiile aparținând inculpaților A.V., D.O. și S.M.;
- 3.616 pachete de
țigări deținute de inc. M.D., toate aflate în custodia Direcției pentru Accize
și Operațiuni Vamale Bacău.
În temeiul art. 118
alin. (1) lit. b) C. pen. s-a dispus confiscarea de la inculpați a următoarelor
bunuri:
a) de la inc. B.I.
- telefon marca N.
model 2330c-2 seria X1 prevăzut cu cartela SIM V. seria Y1 nr. de apel Z1;
- telefon marca N.
model 1208 seria X2 prevăzut cu cartela SIM O. seria Y2 nr. de apel Z2;
- telefon marca N.
model 1202 seria X3 prevăzut cu cartela SIM C. seria Y3;
- telefon marca N.
model 1616-22 seria X4 prevăzut cu cartela SIM C. seria Y4;
b) de la inc. B.I.Z.
- telefon marca N.
model 1208 seria X5 prevăzut cu cartela SIM O. seria Y5 nr. de apel Z5;
c) de la inc. N.A.M.
- telefon marca N.
model 6303 seria X6 fără cartelă SIM;
d) de la inc. M.D.
cele 2 trolere în care se aflau depozitate pachetele de țigări.
În baza art. 118
alin. (5) C. pen. s-a dispus confiscarea de la inculpați a următoarelor sume:
- 2000 euro de la
inc. B.I.;
- 2000 euro de la
inc. B.S.D.;
- 7000 RON de la inc.
B.I.Z.;
- câte 1750 euro de
la inc. M.O. și M.I.
Pentru a pronunța
această sentință, Tribunalul a avut în vedere următoarele:
Inc. B.I., B.S.D.
fost C., B.I.Z., A.V., N.A.M., M.O., M.I., înv. M.D., D.O. și alți subiecți
iliciți, în modalitatea asocierii în cadrul unui grup infracțional organizat cu
caracter transfrontalier specializat în manipularea produselor de contrabandă
(țigări sustrase de la plata accizelor la bugetul statului), au desfășurat după
caz, ca elemente decizionale sau executante, acte - delict asimilate în
realizarea traseului infracțional, astfel obținând mari beneficii financiare
ilicite.
Conform probațiunii
administrate în cauză, făcându-se referire în principal la monitorizările intruzive,
se constată că această grupare infracțională lucra în acea formulă proprie
afacerilor, astfel încât prin activarea unor celule de acțiune ilicită se
realiza transferarea frauduloasă de regulă din Republica Moldova în țară a
țigărilor de contrabandă, ulterior colectarea, deținerea, transportul și
depozitarea acestora spre ulterioară desfacere și vânzare prin comerțul
subteran. Acest context reliefează evidenta coeziune infracțională a membrilor
grupului, care acționau pe aceste segmente și solidarizau infracțional pentru
a-și asigura un profit ilicit consistent prin sustragerea de la plata de
accize, situație ce are ca rezultat iminent instalarea de prejudicii la bugetul
de stat.
Periculozitatea
evidentă a comportamentului infracțional emis de către subiecții vizați de
cercetări rezidă și din faptul că se identifică existența unor conexiuni de
anvergură, care atestă existența unui sistem de distribuție bine controlat
pentru manipularea produselor de contrabandă. În concret inc. B.I., B.S.D., au
fost constatați ca inițiatori ai grupului infracțional și ca elemente
decizionale ale angrenajului infracțional, ce asigurau finanțarea afacerii
ilicite construite, aceștia dispunând de pârghiile necesare privind colectarea
mărfurilor de contrabandă din Republica Moldova și distribuirea acestora pe
"piața subterană". În concret cei doi inculpați au copiat mecanismul
economiei de piață al cererii și ofertei și prin legăturile infracționale
materializate pe de o parte cu furnizorii și transportatorii din Republica Moldova
și pe de altă parte cu distribuitorii și comercianții iliciți din țară, au
alimentat piața subterană privind plasarea de țigări de contrabandă.
Detaliul
verificărilor penale indică aspectul că prin colaborarea cu întreprinzătorii
iliciți, care acționau pe segmentele de comercializare (respectiv inc. A.V.,
M.D. și D.O.), respectiv procurare a mărfii prohibite (transportatorii M.O.,
M.I.) inc. B.I. controla mecanismul cererii și ofertei pe culoarul subteran de
manipulare a țigărilor de contrabandă și în funcție de solicitările emise de
distribuitori, organiza și segmentul de ofertă, respectiv declanșând și
transporturile de țigării prin intermediul inc. B.S.D., care la un moment dat
s-a deplasat în Republica Moldova și și-a asigurat contactul cu furnizorii și
transportatorii din țara expeditor.
În cadrul grupării,
inc. B.I.Z. se identifică ca fiind unul dintre elementele executante, care în
conexiune infracțională în principal cu inc. B.I., asigura funcționalitatea
segmentelor de preluare a mărfurilor din tutun de la transportatorii moldoveni,
de transportare, depozitare și predare către diverși clienți, fiind
identificați în acest sens, așa cum s-a precizat, ca principali distribuitori
în comerțul larg ilicit inc. A.V. și concubina acestuia, inc. D.O., precum și
inc. M.D. inc. B.I.Z. era executantul sarcinilor emise de către inc. B.I. și de
regulă realiza în țară transportul mărfurilor de contrabandă la locațiile de
depozitare și către unii dintre clienții distribuitori, totodată manifestând și
acceptul de a i se transmite prin serviciile de poștă pe numele lui sume de
bani vehiculate în această afacere ilicită, ce erau transmise de distribuitori
în cazurile, când plățile nu se efectuau direct la momentul preluării
țigărilor.
De menționat este
aspectul că inc. M.D. reprezenta o sursă de procurare de țigări de contrabandă
de anumite mărci (din Ucraina) pentru inc. B.I., iar ulterior, datorită
dezvoltării sistemului relațional pe zona Republicii Moldova, cel din urmă a
devenit pe această filieră furnizorul principal în țară, alimentând piețele
controlate de inc. M.D. și inc. A.V. și alți clienți din alte zone.
În acest anturaj
infracțional inc. A.V. acționa pe celula de distribuție a țigărilor de
contrabandă în zona capitalei, inițiind colaborări delictuoase în principal cu
inc. B.I., care îi furniza marfa transferată din Republica Moldova și de regulă
se aproviziona săptămânal, în unele cazuri de mai multe ori pe parcursul unei
săptămâni și ulterior proceda la o redistribuire către alți subdistribuitori
zonali sau efectua vânzări directe către diferiți consumatori interesați. În
această activitate inc. A.V. era ajutat de către concubina sa, inc. D.O., iar
ca element executant și colaborator a fost identificat inc. N.A.M., care, la
solicitarea celor doi, realiza transportarea țigărilor către clienți și colecta
în unele cazuri banii rulați. Totodată acesta din urmă a fost constatat și că
prelua de la distribuitorii menționați țigări de contrabandă, ce le vindea la
rândul său pe filierele ilicite proprii periferice, nu la același nivel ca inc.
A.V. și inc. D.O., care aveau un sistem de distribuție a țigărilor prohibite
bine organizat și extins.
Instanța a constatat
că inc. A.V. mai avea și alte surse ocazionale de aprovizionare, iar activități
ilicite de comercializare de mărfuri de tutun (țigarete) au fost materializate
de către acesta și anterior aderării la gruparea infracțională inițiată de inc.
B.I. și B.S.D. fost C.. Preocupările delictuoase cu acest specific anterioare
ale inculpatului A.V. au fost identificate și urmare a cercetărilor penale
efectuate în dosarul cu nr. 623/P/2010 de către Parchetul de pe lângă
Judecătoria Buhuși, cauză în care a fost trimis în judecată pentru infracțiunea
de deținere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse
marcării peste limita a 10.000 de țigarete prev. și ped. de art. 296
1
lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificată prin O.U.G. nr.
54/2010, reținându-se în fapt că în ziua de 28 iulie 2010 a fost depistat
deținând în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse
marcării, respectiv 3.900 pachete de țigări marca L.M. și 1.250 pachete de
țigări marca D., cu timbre emise de Republica Moldova (total 103.000 țigarete),
fără justificare pe bază de documente de proveniență și de transport.
Monitorizările
intruzive autorizate efectuate în cauză cu referire la inc. B.I. și A.V. au
evidențiat colaborarea infracțională dintre aceștia ca având ca punct inițial
finalul lunii iulie 2010, când la data de 29 iulie 2010, cel din urmă deja procura
un lot de țigări, deplasându-se la locația de depozitare gestionată de inc.
B.I. împreună cu alți complici, (conv. ora 23.00.38).
S-a mai reținut că
această grupare, de regulă, când efectua transportul de la și la locurile de
depozitare sau, când se realiza predarea către distribuitori își luau măsuri
extreme de camuflare pentru a nu fi identificați în exercițiul actelor ilicite,
procedând de maniera comunicării prin stație privind zonele, unde erau puncte
de control în trafic, verificând traseul accesat, prin angrenarea în trafic a
unui alt mijloc de transport înaintea autovehiculului, care transporta țigările
de contrabandă, iar în ipostaze de suspicionare că erau vizați de autorități
privind zonele de depozitare schimbau imediat locațiile - depozit, care erau de
regulă la rude, alți acoliți infracționali, sau, în cazuri mai rare, la
locuințele personale.
În principal predarea
țigărilor de contrabandă se realiza noaptea și în zone bine camuflate sau, care
le asigura posibilități de reperare a unor persoane străine. S-a reținut ca
acolit infracțional, care sprijinea gruparea infracțională, prin acceptul de a
pune la dispoziția celorlalți subiecți infracționali locații, pentru realizarea
de depozitări frauduloase de țigări și înv. C.I. constatat în legătură
delictuoasă în special cu inc. B.I. și inc. B.S.D. fost C., cel din urmă fiind
rudă apropiată cu depozitarul. De aceea depoziția sa ca martor va fi înlăturată
ca nesinceră.
Din monitorizările
intruzive s-a constatat că inițiatorii afacerii ilicite, la care au aderat și
ceilalți inculpați, inc. B.I. și B.S.D., au avut colaborări ocazionale cu mai
mulți furnizori ucrainieni și moldoveni, dar cu înv. C.R. și inc. M.O. și M.I.,
legăturile infracționale s-au dovedit a fi continue, cei din urmă, furnizând din
luna iulie anul 2010 regulat țigări de contrabandă de diferite mărci în pachete
cartonate și necartonate sau la vrac.
Supravegherea
autorizată a unor comunicații telefonice efectuată în Dosarul nr. 82D/P/2009
disjuns în cauza penală nr. 78D/P/2010 atestă aspectul că în cursul lunii
martie 2010 inc. B.I. și inc. B.S.D. aveau deja puse bazele afacerii privind
plasarea în modalitate ilicită de țigări de contrabandă, dispunând de
colaborarea infracțională a altor întreprinzători pentru realizarea interesului
ilicit, constatându-se că cel din urmă, la acea vreme, organiza și realiza
transporturi și din Ucraina. În acest sens, a se vedea conținutul convorbirii
telefonice din data de 15 martie 2010, ora 19:38:00 când inculpatul B.S.D., ca
subiect de intercepție "A.N.S." face discuție cu o persoană
neidentificată "X" privind interesul de a transfera în țară țigări
din Ucraina, dialogul fiind consumat în termeni camuflați.
De asemenea, inc.
B.S.D., în cursul lunii martie 2010, a procedat la predarea telefonului monitorizat
către inc. B.I. zis "C.", acesta din urmă fiind constatat, conform
discuțiilor telefonice purtate la data de 13 martie 2010, ora 18:25:53 că se
afla în Republica Moldova pentru a pune la punct planurile infracționale, iar
din conținutul convorbirii ulterioare din ziua de 20 martie 2010, ora 23:51:23
cu un alt interlocutor rezultă date concrete privind preocupările infracționale
pe linia contrabandei cu țigări.
S-a impus a se face
referire și la conținutul altor convorbiri telefonice constatate ca fiind
materializate în cursul lunii aprilie anul 2010, ce atestă în mod cert
preocupările infracționale ale inc. B.I. privind manipularea țigărilor de
contrabandă, fiind constatată conexiunea ilicită cu inc. M.D. (X, Y), care a
fost identificat că a folosit, la acel moment, în scop ilicit postul telefonic
cu nr. Z4, iar inc. B.I. fiind subiectul de intercepție A.N.S. (C.) utilizator
al cartelei telefonice cu nr. Z2.
În acest sens, s-a
identificat ca fiind necesar a se reda fragmente din dialogurile telefonice, care
subliniază concluziile de incriminare penală, conținând detalii privind
colaborarea infracțională și s-a constatat aspectul de detaliu că inc. B.I. și
M.D. își procurau reciproc mărfuri de contrabandă și se sugestionau privind
necesitatea luării unor măsuri de precauție privind conținutul comunicațiilor
inițiate prin intermediul telefoanelor, pentru a nu le fi identificate
preocupările ilicite - (interceptări telefonice).
Aspectul că
inculpatul B.I. a fost implicat ca factor decizional în afacerea de contrabandă
cu țigări împreună cu inc. B.S.D. rezultă din conținutul convorbirii din data
de 15 aprilie 2010, ora 11:03:16. În mod concret reiese faptul că inc. B.I. îi
comunică interlocutorului X aspectul că inc. B.S.D. - cumnatul său, este
cofinanțator al acestei afaceri, cei doi stabilind eventuale înțelegeri de
colaborare în perspectivă în modalitate extinsă (vezi interceptări).
De asemenea,
procedându-se și la monitorizarea unui alt post telefonic, ce era folosit de
inc. B.I. a rezultat că acest inculpat avea preocupările infracționale pe linia
contrabandei cu țigări, sens în care s-a impus a se reda un fragment din
conținutul dialogului telefonic, din data de 21 aprilie 2010, ora 17:01:45,
întrucât rezultă informații, conform cărora afacerea presupunea manipularea
unor cantități mari de țigări, respectiv de ordinul sutelor de baxuri și că
avea organizat un sistem de distribuție bine pus la punct, lucrând de regulă cu
bani cash, inc. B.I. fiind cunoscut pe piață ca având spre comercializare
mărfuri aduse din "afară", respectiv țigări mărcile "W.",
"M.T." și "V." (a se vedea rechizitoriu).
Din analiza
interceptărilor efectuate în cauză a rezultat faptul că inc. B.I. și-a extins
colaborările infracționale în luna iulie 2010, accesând și piața subterană din
zona capitalei, prin conexiuni cu caracter continuu cu inc. A.V. și concubina
acestuia, inc. D.O., identificați ca distribuitori în acest perimetru, și că a
inițiat alte legături delictuoase cu alți furnizori de țigări din Republica
Moldova. Totodată luna august 2010, determinat de faptul că afacerea inițiată a
înregistrat profit substanțial, conform percepției sale și a celuilalt
finanțator respectiv inc. B.S.D., fost C., inc. B.I. a vizat abordarea și a
unei alte modalități de lucru, care nu mai presupunea în totalitate perceperea
de cote părți - profit (denumite capac) obținute rezultat al plasării țigărilor
de contrabandă pe piață, ci consta în cumpărarea de cantități mai mari de la
surse și controlarea pieții ilicite de desfacere, conform interesului lor prin
dictarea prețurilor către distribuitori.
Trebuie subliniat că
membrii acestei grupări infracționale își luau măsuri riguroase de camuflare a
preocupărilor lor infracționale, procedând la schimbarea regulată, la un anume
interval de timp minimal, atât a cartelelor telefonice cât și a posturilor
telefonice și utilizau telefoane denumite de ei "telefoane de
serviciu" al căror număr îl cunoșteau un număr restrâns de persoane,
respectiv de către cei cu care colaborau ilicit.
În acest sens s-a
impus a se lectura cu titlu exemplificativ fragmente din conținutul unor
dialoguri telefonice materializate de către inc. B.I. cu B.S.D. în datele de 8
și 9 august 2010.
Instanța a reținut cu
privire la colaborare infracțională ilicită dintre inc. B.I. și inc. B.S.D. fost
C., că sunt principalii finanțatorii a afacerii, dar aveau înțelegeri, care
atesta aspectul că urmăreau să atragă și alți cofinanțatori, vizând să
realizeze efectuarea de transferuri ilicite de țigări în cantități mai mari din
Republica Moldova. Inculpatul B.S.D. se afla în țara sursă și realiza contactul
direct cu furnizori moldoveni, ce aveau în România și alți complici, care urmau
să preia banii rulați în tranzacțiile ilicite.
Din convorbirea
telefonică din data de 23 august 2010 ora 18:09 dintre inc. B.I. și B.S.D. au
rezultat alte date concrete privind activitățile infracționale, pe care le
materializează respectiv:
- că aceștia au mai
realizat un transport de țigări de contrabandă în valoare de 24.800 euro, prin
deplasarea înv. C.R. împreună cu inc. M.O. și M.I., în concret inc. B.I.
informându-l pe colaboratorul său B.S.D. fost C., care se afla în Republica
Moldova, că transportul de țigări a fost realizat și că a efectuat o plată
parțială către furnizorii/transportatorii moldoveni;
- că inc. B.I. urmează
să mai distribuie marfă și să colecteze bani, rezultând detaliul concret al
profitului ilicit al lor și al furnizorilor moldoveni, și că a obținut unele
informații concrete de la unul dintre cetățenii moldoveni (unul dintre
transportatori) privind tarifele ilicite percepute la vamă pentru a putea să
introducă în țară țigări de contrabandă condiționat de volumul autovehiculului.
Conform declarației
finale dată în faza de urmărire penală (din data de 30 noiembrie 2010) a inc.
B.I.Z. rezultă că acesta, luând act de notele de filaj din ziua de 23 august
2010, indică aspectul că una dintre persoanele cu care s-au întâlnit el și B.I.
este inc. M.O. Se reține conform celor declarate de inc. B.I.Z. că referitor la
acest detaliu a ținut sub tăcere identitatea complicelui C.R. identificat ca
fiind prezent, consecință a dialogului telefonic din aceeași dată dintre inc.
B.I. cu inc. B.S.D., cel din urmă aflându-se în Republica Moldova. De asemenea
din același dialog telefonic rezultă că la data respectivă s-a realizat un
transport de țigări din Republica Moldova de către inc. M.O. și înv. C.R. la
dispoziția inc. B.I., organizarea acestui transport fiind și urmare a
implicării inc. B.S.D. Notele de filaj din aceeași zi atestă că ulterior s-a
procedat la predarea unei cantități din țigările primite de inc. B.I. pe
filiera menționată, către inc. A.V. prin conexiunea cu B.I.Z. care s-au
deplasat la locul de depozitare (localitatea Vidra jud. Vrancea).
Din convorbirea de a
doua zi de la ora 15:19 dintre aceiași inculpați rezultă alte date, care au
identificat contextul că inc. B.S.D., fost C.,s-a întâlnit cu transportatorii
moldoveni după efectuarea transportului de țigări în țară, informându-l pe inc.
B.I. că a purtat discuții cu aceștia despre profitul cotă parte realizat din
activitățile de contrabandă, rezultând în concret că la transportul anterior
din data de 23 august 2010 furnizorii și transportatorii (respectiv înv. C.R.
și inc. M.O.) din Republica Moldova au încasat 6 - 7 mii de euro, cota parte
fiind de 1750 euro pe fiecare participant din cei patru transportatori, iar
finanțatorii/organizatorii principali (B.I. și B.S.D. - fost C.) au obținut de
asemenea un profit substanțial.
Participația inc.
M.I. la transportul de țigări de contrabandă din data de 23 august 2010 a
rezultat din fragmentul telefonic redat anterior, precum și din înscrisul
ridicat din autoturismul marca V.W. cu nr. Y, cu ocazia activităților de
percheziție auto efectuate în cauză, respectiv s-a făcut trimitere la ordinul
de încasare al numerarului cu nr. 212195140, care atestă că la data respectivă
inc. M.I. a efectuat operațiuni de plată a serviciilor vamale, aspect ce
confirmă faptul că acesta a venit în țară, prezumat în aceeași formulă ca și în
data de 14 septembrie 2010 folosindu-se două mijloace de transport, din care
doar unul era înregistrat în evidențele accesului pe frontieră, întrucât așa
cum rezultă din monitorizările intruzive membri acestei grupări, în principal
transportatorii, aveau "blat" la vamă.
Conform unor
înscrisuri identificate la percheziția efectuată la data de 15 septembrie 2010,
asupra autoturismului cu numărul de înmatriculare X aparținând inculpatului
M.I., rezultă suplimentar că și inc. M.O. a venit în țară folosind autoturismul
indicat la datele de 23 august 2010, 31 august 2010 și 14 august 2010. în
concret în ziua de 23 august 2010 inc. M.O. a efectuat plata serviciilor vamale
în vama Leușteni - Albița, conform bonului unic de plată 3317433.
Din conținutul
convorbirii următoare, aceeași zi, ora 19:36, dintre B.I. și B.S.D., fost C., a
rezultat că primul dintre aceștia procedează la distribuirea de țigări de
contrabandă către complici ai săi, că urmează să primească diferite sume de
bani și urmare a altor livrări anterioare, totodată, constatându-se că
ajunseseră la performanța de a efectua câte 2 transporturi de țigări de
contrabandă pe săptămână și că în următoarea zi se pregătește un alt transport,
care urma să vină din Republica Moldova, aceștia făcând discuții și despre
aspectul că sunt nemulțumiți de câștigurile ilicite de 2.000 de euro pe
săptămână, context în care stabilesc să pună împreună câte 10.000 de euro
pentru a cumpăra un transport de țigări și să jongleze conform intereselor lor
cu prețurile pe piața subterană și că vizează să mute o locație de depozitare,
motivat de aspectul că transportatorii din Republica Moldova nu mai vor să
efectueze transporturi pe timp de noapte, iar locația pe timp de zi nu prezenta
siguranță.
Din conținutul
convorbirii din data de 31 august 2010, ora 14:02, dintre inc. B.I. și B.S.D.,
au rezultat date privind și cota parte pe care o percepe inc. B.I.Z., bani pe
care îi primea de la cofinanțatorii menționați (inc. B.I. și B.S.D. fost C.),
totodată rezultând că vizează să extindă sursele de procurare țigări de
contrabandă și să caute și alte persoane din zona Aradului, pe care să-i
introducă în angrenajul infracțional ca elemente executante.
Și din conținutul
altor convorbiri telefonice, purtate între inc. B.I. și inc. B.S.D., a rezultat
că în perioada imediat următoare se pregătea un alt transport de țigări din
Republica Moldova, cei doi stabilind să se colecteze bani pentru plata
transportatorilor (dialoguri telefonice din ziua 26 august 2010, orele 12:52,
orele 13:21, 18:03, 22:44, 22:53, 23:24; 23:44, 23:57). Astfel din dialogurile
telefonice indicate rezultă că în următoarea zi se organizează un alt transport
de țigări de contrabandă, inc. B.I. asimilându-și indirect sarcina colectării
banilor necesari de la subdistribuitorii/clienții săi, fiind identificat în
acest sens inc. A.V., rezultând în concret că acest transport era de un miliard
lei vechi, că la acel moment întâmpinau dificultăți privind cumularea banilor
în termen scurt și cu referire la locațiile de depozitare, consecință a
aspectului că înv. C.I., zis Măricel nu mai manifesta cooperare, urmare a unor
informații telefonice de la diferite surse,care i-ar fi comunicat că este
posibil să fie supravegheat, iar transportatorii din Republica Moldova nu erau
de acord să se deplaseze la alte locații departe de zona graniței și să
efectueze drumul pe timp de noapte. Cu toate aceste disfuncții, conform
discuțiilor telefonice din data de 27 august 2010 dintre aceiași subiecți
infracționali rezultă că, transportul de țigări s-a realizat, fiind dovedit de
convorbirile telefonice din ziua menționată de la orele 06:07, ora 07:03 și
07:05, 11:02, 15:06.
Conform înscrisurilor
ridicate la percheziția autoturismului Y, a rezultat că la data de 27 august
2010 inc. M.I. a venit în țară împreună cu alte persoane (dialogurile
telefonice menționate anterior atestă participația penală a mai multor
persoane), pentru a aduce un alt lot de țigări de contrabandă, în acest sens
s-a făcut referire la documentul scriptic, ordinul de încasare al numerarului
nr. 212924263 din 27 august 2010, ce atestă ca plătitor a serviciilor vamale pe
sus-numitul, prezumat transportatorii procedând în aceeași manieră frauduloasă,
privind accesul pe pct. de frontieră ca și în cazul transportului de țigări
identificat ulterior la data de 14 septembrie 2010.
Avându-se în vedere
rezultatul de verificare în evidența oficială specifică intrări/ieșiri la
datele de 23 august 2010 și 27 august 2010 se constată că membrii grupării,
respectiv transportatorii au folosit ca și în cazul transportului de pe data de
14 septembrie 2010 același mijloc de transport ca "antemergător"
respectiv autoturismul cu nr. de înmatriculare X, aparținând inc. M.I., numai
acest auto fiind înregistrat în evidențe scriptice ale controlului pe pct. de
frontieră, iar șoferul indicat fiind înv. C.R., ceilalți inculpați M.O. și I.,
care au venit împreună cu sus-numitul, dar nefăcând obiect de înregistrare în
evidențele specifice ale controlului pe frontieră și care au intrat în țară cu
mijlocul de transport în care a fost camuflată marfa prohibită predată inc. B.I.
S-a mai reținut că
din conținutul convorbirii de la data de 27 august 2010 ora 18:58, rezultă că
cei doi lideri ai grupării, inc. B.I. și B.S.D. vizau ca în perioada imediat
următoare să efectueze un alt transport de țigări de contrabandă pe aceeași filieră,
acesta realizându-se după o perioadă mai mare de timp, respectiv după
aproximativ două săptămâni, întrucât inc. B.I. intrase în posesia unor
informații că este posibil în atenția autorităților judiciare.
Din dialogul
telefonic din data de 29 august 2010, ora 10:56, a rezultat că B.I. (subiect de
intercepție A.N.I.) îl înștiințează pe B.S.D. (interlocutor D.) că își schimbă
numărul de telefon și că urmează ulterior să ia legătura pe alte coordonate,
respectiv folosind o altă cartelă telefonică.
Cu privire la
colaborarea infracțională dintre inc. B.I. și inc. A.V. și soția acestuia, inc.
D.O. s-a reținut că;
Din probele
administrate în cauză a rezultat că - inc. A.V. avea stabilite coordonatele
înțelegerilor ilicite privind distribuirea de țigări de contrabandă, obținând
noi livrări de marfă de la inc. B.I.
Din convorbirea
telefonică din data de 30 iulie 2010 ora 13 martie 18 cu concubina inc. A.V.,
respectiv inc. D.O. au rezultat alte date, care expun conexiunile
infracționale, fiind conturată și participația penală a inc. B.I.Z., ca element
executant în cadrul anturajului ilicit, totodată fiind identificat și detaliul
privind modalitatea de realizare transporturilor de țigări, prin luarea unor
măsuri sporite vizând controlarea traficului sub aspectul anunțării prealabile
cu referire la zone, unde ar putea fi amplasate echipaje filtru de poliție,
prin folosirea de mașini cu rol "premergător", în acest sens inc.
B.I., în cazul concret, asimilându-și atributul de verificare specifică.
Următoarele
comunicații din aceeași zi dintre inc. B.I. și inc. B.I.Z. au atestat aspectul
că, cel din urmă a realizat întâlnirea cu clienții din capitală, respectiv cu
inc. A.V. și soția acestuia inc. D.O. pentru a se realiza preluarea de țigări
precum și preocuparea pentru camuflarea activității infracționale.
Referitor la
conexiunea infracțională cu inc. M.D. sub aspectul realizării interesului
ilicit privind manipularea de mărfuri de contrabandă s-a reținut că:
Din probatoriul
administrat, în special interceptări telefonice rezultă că inc. B.I. și inc.
M.D. au stabilit în data de 31 iulie 2010, 1 august 2010 și 6 august 2010 o
întâlnire privind predarea unui transport de țigări de către B.I. către M.D.,
constatându-se și aspectul concret că inculpatul B.I. urma să se deplaseze
într-o zonă, cunoscută ca un loc facil de întâlnire, în concret cei doi făcând
discuții despre cantitatea de țigări, ce urma să reprezinte obiectul
tranzacției și sumele de bani aferente.
Cu privire la
colaborare infracțională ilicită dintre inc. B.I. și inc. B.I.Z., cel din urmă
identificat ca element executant în cadrul grupării infracționale s-a reținut
că:
Din probele
administrate și mai ales din conținutul convorbirilor interceptate legal între
B.I.Z. și B.I., începând cu 30 iulie 2010, rezultă că inc. B.I.Z. proceda și la
colectarea sumelor de bani rezultate din contrabandă cu țigări (o parte
primindu-i prin poștă), precum și la manipularea acestor țigări și la păstrarea
legăturilor cu distribuitorii, din dispoziția inc. B.I.
În timp ce inc. B.I.
se afla în Republica Moldova, în interesul dezvoltării "afacerii",
inc. B.I.Z. continua activitatea de distribuire a țigărilor de contrabandă
către inc. A.V. care îi trimitea banii pe țigările cumpărate anterior prin
poștă pe numele "N.A.M." (elocventă în acest sens este discuția
telefonică dintre B.I.Z. și A.V. din 18 august 2010).
Cu privire la inc.
M.D., instanța a reținut că acesta în data de 2 iulie 2010 a fost surprins
transportând 3616 pachete de țigări cu timbre de proveniență Ucraina. Deși a
încercat să ascundă proveniența ilicită a țigărilor, declarând că le-a cumpărat
dintr-o piață din Botoșani de la o persoană necunoscută, și nu știa că
revânzarea lor este ilegală, din convorbirile telefonice din zilele de 3, 4
iulie 2010 (M.D. cu B.I.) rezultă cu certitudine că inculpatul avea
reprezentarea clară că întreprinde acte de contrabandă.
Practic de la
începutul lunii iulie 2010 și până la prinderea în flagrant în 15 septembrie
2010 colaborarea infracțională dintre M.D. și B.I. a avut caracter de continuitate
(vezi convorbiri telefonice din 3 iulie 2010, 6 august 2010 etc.).
De asemenea, instanța
a reținut din probatoriul administrat în cauză că inculpatul M.D. desfășura
continuu activitatea de contrabandă cu țigări fiind contactat telefonic pentru
comenzi de diferite persoane, atât din țară, cât și din străinătate.
Referitor la familia
A.V. - D.O., instanța a reținut că aceștia se ocupau de achiziționarea
țigărilor de contrabandă de la inc. B.I. sau B.I.Z. pe care le revindeau în
zona Bucureștiului diverselor persoane.
Deși inc. D.O. a
invocat în fața instanței neamestecul în afacerile soțului, precizând că nu a
oferit nici unei persoane spre vânzare țigări aduse din Republica Moldova sau
Ucraina, instanța a constatat contrariul, din convorbirile telefonice rezultând
o implicare totală și foarte organizată a acesteia în contrabandă cu țigări cu
caracter de permanență.
Practic cei doi
inculpați A.V. și D.O. își câștigau banii necesari traiului din contrabanda de
țigări, aceasta fiind ocupația lor.
Chiar și după ce inc.
A.V. a avut motive să bănuiască faptul că sunt vizați de autorități cu privire
la ocupația lor ilegală (relevantă fiind convorbirea telefonică cu B.I. din 3
august 2010), a continuat împreună cu inc. D.O. activitatea infracțională cu
aceiași clienți și cu aceiași regularitate folosind aceleași practici de
aprovizionare de la ceilalți membrii ai grupului infracțional - țigări de
contrabandă aduse din Republica Moldova (a se vedea convorbirile din perioada 3
august - 29 august 2010).
Referitor la inc.
N.A.M. instanța a apreciat că din probele administrate rezultă că acționa ca
membru al grupului infracțional fiind în conexiune directă cu inculpații A.V.
și D.O. Activitatea sa consta în transportarea țigărilor de contrabandă la și
de la locațiile controlate de cei 2 inculpați A.V. și D.O. și aprovizionarea cu
țigări luate de la acești inculpați pentru a le vinde altor persoane.
Participația penală a
acestui inculpat a fost stabilită intruziv, folosind în scop ilicit cartelele
telefonice cu nr. Z5, Z6, din conținutul comunicațiilor materializate în
principal cu inc. D.O. rezultând că realiza în concret operațiuni de
încărcare-descărcare țigări de contrabandă colectate de către inc. A.V. și
având și o cotă-parte din această marfă ilicită pentru manipulare personală (a
se vedea interceptările în 31 iulie 2010, 3 - 14 aug. 2010).
Este de remarcat că
atunci când inculpații aveau bănuieli privind aspectul că ar fi fost
descoperită de organele de poliție activitatea lor infracțională de contrabandă
cu țigări se sfătuiau și schimbau locațiile de depozitare.
De asemenea, tot
pentru a asigura clandestinitatea activității lor, în discuțiile dintre ei
privind prețul pe piața neagră și mărcile țigărilor, inculpații foloseau
termeni camuflați gen "mamă cu tată", "Doinița",
"blonde", etc.
Activitatea de
contrabandă cu țigări a fost desfășurată de inc. N.A.M. și în luna septembrie
2010 în aceeași modalitate, comercializând țigări către diferiți clienți care
deveniseră clienți fideli (a se vedea interceptările din perioada 10 - 11
septembrie 2010).
Investigațiile penale
efectuate în cauză au identificat și participarea penală a inc. S.M., care în
vara anului 2010 a sprijinit gruparea infracțională în care activa inculpatul
A.V. pe celula de colectare și distribuție a țigărilor de contrabandă. Probele
administrate în cauză atestă că, inc. S.M. la solicitarea inc. A.V. a consimțit
să depoziteze în mai multe rânduri (de 4 - 5 ori), marfă prohibită, în speță
țigări, știind că aceste provin din acte de contrabandă.
Monitorizările
intruzive cu referire la inc. A.V. au atestat conexiunea infracțională cu inc.
S.M., sens în care cu titlu de exemplu s-a redat conținutul unei convorbirii
telefonice din data de 21 august 2010, ora 19,51, din care rezultă că cel din
urmă pe lângă acceptul de depozitare al țigărilor de contrabandă proceda în
unele cazuri și la distribuirea acestora către clienți direcți trimiși de către
inc. A.V. să preia țigări.
Și din alte
convorbiri telefonice dintre inc. A.V. și inc. D.O., a rezultat că inculpatul
S.M., zis "M.", sau "M.S.", proceda la depozitarea de
țigări de contrabandă la solicitarea acestora (convorbiri telefonice din 31
iulie 2010, ora 09,58 și 31 iulie 2010, ora 13:59).
Cu ocazia
percheziției domiciliare efectuate la data de 15 septembrie 2010, la domiciliul
inc. S.M., unde funcționa și un service, a fost identificată o cantitate mare
de țigări de contrabandă, cu privire la care acesta a precizat că marfa
prohibită aparține inculpatului A.V., care i-a predat-o spre deținere pasageră.
Activitatea infracțională
a tuturor inculpaților a fost dovedită atât de interceptările convorbirilor
telefonice cât și de notele de filaj efectuate în cauză.
Astfel, conform
notelor de filaj coroborate cu interceptările telefonice a rezultat că în data
de 18 august 2010, inc. A.V. s-a aprovizionat cu țigări de la inc. B.I.Z.
dintr-o locație de depozitare situată în com. Sascut, sat Sascut-Sat, jud.
Bacău, unde locuiau bunicii inc. B.I.Z., locație controlată de inc. B.I. La
această locație au