Decizia nr. 3249/2013 — ÎCCJ, Secția penală · Dosar nr. 9053/110/2010 — recurs împotriva sentinței nr. 241/2011 a Tribunalului Bacău

Condamnarea inc. B.I.Z., cetățean român, studii 8 clase, fără ocupație, necăsătorit, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - complicitate la contrabandă cu țigări prevăzută de art. 26 C. pen. rap. la art. 270 alin. (2) din Legea nr. 86/2006 modificată prin O.U.G. nr. 33/2009 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. -fapta din aprilie 2010 - 25 iunie 2010 - la pedeapsa de 4 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) și c) C. pen.; - contrabandă cu țigări prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 modificată prin O.U.G. nr. 54/2010 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. - fapta din 25 iunie 2010 - 15 septembrie 2010 - la pedeapsa de 4 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) și c) C. pen.; - aderare la grup infracțional organizat prevăzută de art. 8 din Legea nr. 39/2003 la pedeapsa de 4 ani închisoare. Conform art. 33 lit. a), 34 lit. b) și 35 alin. (3) C. pen. au fost contopite pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea. Pedeapsă de executat: 4 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) și c) C. pen. S-a interzis inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. pe durata și în condițiile prevăzute de art. 71 alin. (2) C. pen. Potrivit art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată durata reținerii și arestării preventive de la 15 septembrie 2010 până la 12 noiembrie 2010.

Condamnarea inc. B.S.D., fost C., cetățean român, fără ocupație, necăsătorit, fără antecedente penale, pentru comiterea infracțiunilor de: - complicitate la contrabanda de țigări prevăzută de art. 26 C. pen. rap. la art. 270 alin. (2) din Legea nr. 86/2006 modificată prin O.U.G. nr. 33/2009 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 320 1 C. proc. pen. - fapta din martie 2010 - 25 iunie 2010 - la pedeapsa de 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) și c) C. pen.; - complicitate la contrabanda de țigări prevăzută de art. 26 C. pen. rap. la art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 modificată prin O.U.G. nr. 54/2010 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 320 1 C. proc. pen. - fapta din 25 iunie 2010 - 15 septembrie 2010 - la pedeapsa de 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) și c) C. pen.; - inițiere și constituire de grup infracțional organizat prevăzută de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 320 1 C. proc. pen. la pedeapsa de 5 ani închisoare. Conform art. 33 lit. a), 34 lit. b) și 35 alin. (3) C. pen. au fost contopite pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea. Pedeapsă de executat: 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) și c) C. pen. S-a interzis inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. pe durata și în condițiile prevăzute de art. 71 alin. (2) C. pen. Potrivit art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată durata arestării preventive de la 29 decembrie 2010 până la 16 februarie 2011.

Condamnarea inc. A.V., cetățean român și moldovean, studii 11 clase, fără ocupație, căsătorit, cu 2 copii minori, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - contrabandă de țigări prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 modificată prin O.U.G. nr. 54/2010 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. - fapta din iulie 2010 - 15 septembrie 2010 - la pedeapsa de 3 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) și c) C. pen.; - aderare la grup infracțional organizat prevăzută de art. 8 din Legea nr. 39/2003 la pedeapsa de 3 ani închisoare. Conform art. 33 lit. a), 34 lit. b) și 35 alin. (1) C. pen. au fost contopite pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea. Pedeapsă de executat: 3 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) și c) C. pen. S-a interzis inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. pe durata și în condițiile prevăzute de art. 71 alin. (2) C. pen. Potrivit art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată durata reținerii și arestării preventive de la 15 septembrie 2010 până la 10 noiembrie 2010.

Condamnarea inc. N.A.M., fost "N.", cetățean român, studii șc. profesională, ocupația muncitor în construcții, căsătorit, fără antecedente penale, pentru comiterea infracțiunilor de: - contrabandă cu țigări prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 modificată prin O.U.G. nr. 54/2010 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. - fapta din iulie 2010 - 15 septembrie 2010 - la pedeapsa de 3 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) și c) C. pen.; - aderare la grup infracțional organizat prevăzută de art. 8 din Legea nr. 39/2003 la pedeapsa de 3 ani închisoare. Conform art. 33 lit. a), 34 lit. b) și 35 alin. (1) C. pen. au fost contopite pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea. Pedeapsă de executat: 3 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) și c) C. pen. S-a interzis inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. pe durata și în condițiile prevăzute de art. 71 alin. (2) C. pen. Potrivit art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată durata reținerii și arestării preventive de la 15 septembrie 2010 până la 12 noiembrie 2010.

Condamnarea inc. M.I., cetățean român și moldovean, studii superioare - Fac. de Științe Economice Chișinău, ocupația - administrator societate comercială, căsătorit, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - contrabandă cu țigări prevăzută de art. 270 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 86/2006 modificată prin O.U.G. nr. 54/2010 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. - fapta din iulie 2010 - 15 septembrie 2010 - la pedeapsa de 3 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) și c) C. pen.; - aderare la grup infracțional organizat prevăzută de art. 8 din Legea nr. 39/2003 la pedeapsa de 3 ani închisoare. Conform art. 33 lit. a), 34 lit. b) și 35 alin. (1) C. pen. au fost contopite pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea. Pedeapsă de executat: 3 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) și c) C. pen. S-a interzis inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. pe durata și în condițiile prevăzute de art. 71 alin. (2) C. pen. Potrivit art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată durata reținerii și arestării preventive de la 15 septembrie 2010 până la 19 noiembrie 2010.

Condamnarea inc. M.O., cetățean român și moldovean, studii superioare - Fac. de Științe Economice Chișinău, ocupația - administrator la SC "M." SRL Chișinău, căsătorit, fără antecedente penale, pentru comiterea infracțiunilor de: - contrabandă cu țigări prevăzută de art. 270 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 86/2006 modificată prin O.U.G. nr. 54/2010 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. - fapta din iulie 2010 - 15 septembrie 2010 - la pedeapsa de 3 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) și c) C. pen.; - aderare la grup infracțional organizat prevăzută de art. 8 din Legea nr. 39/2003 la pedeapsa de 3 ani închisoare. Conform art. 33 lit. a), 34 lit. b) și 35 alin. (1) C. pen. au fost contopite pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea. Pedeapsă de executat: 3 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) și c) C. pen. S-a interzis inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. pe durata și în condițiile prevăzute de art. 71 alin. (2) C. pen. Potrivit art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată durata reținerii și arestării preventive de la 15 septembrie 2010 până la 19 noiembrie 2010.

Condamnarea inc. M.D., cetățean român, studii 12 clase, fără ocupație, necăsătorit, cu 1 copil minor, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - contrabandă de țigări prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 modificată prin O.U.G. nr. 54/2010 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. - fapta din iulie - august 2010 - la pedeapsa de 2 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) și c) C. pen.; - aderare la grup infracțional organizat prevăzută de art. 8 din Legea nr. 39/2003 la pedeapsa de 2 ani închisoare. Conform art. 33 lit. a), 34 lit. b) și 35 alin. (1) C. pen. au fost contopite pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea. Pedeapsă de executat: 2 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) și c) C. pen. S-a interzis inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. pe durata și în condițiile prevăzute de art. 71 alin. (2) C. pen.

Condamnarea inc. S.M., cetățean român, studii 12 clase, ocupația - administrator la SC" T.T." SRL București, căsătorit, cu 2 copii minori, fără antecedente penale, pentru comiterea infracțiunilor de: - contrabandă cu țigări prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 modificată prin O.U.G. nr. 54/2010 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și cu art. 320 1 C. proc. pen. - fapta din august 2010 - 15 septembrie 2010 - la pedeapsa de 1 an și 8 luni închisoare; - sprijinire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 320 1 C. proc. pen. la pedeapsa de 1 an și 8 luni închisoare. Conform art. 33 lit. a) și 34 lit. b) C. pen. au fost contopite pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea. Pedeapsă de executat: 1 an și 8 luni închisoare. S-a interzis inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. pe durata și în condițiile prevăzute de art. 71 alin. (2) C. pen. Conform art. 81 C. pen. s-a suspendat condiționat executarea pedepsei. S-a fixat termen de încercare de 3 ani și 8 luni conform art. 82 C. pen. și atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C. pen. S-a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării executării pedepsei principale în condițiile prevăzute de art. 71 alin. (5) C. pen. Potrivit art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată durata reținerii din 15 septembrie 2010.

Condamnarea inc. D.O., cetățean moldovean, studii 11 clase, fără ocupație, necăsătorită, cu 1 copil minor, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - contrabandă cu țigări prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 modificată prin O.U.G. nr. 54/2010 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. - fapta din iulie 2010 - 15 septembrie 2010 - la pedeapsa de 2 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) și c) C. pen.; - aderare la grup infracțional organizat prevăzută de art. 8 din Legea nr. 39/2003 la pedeapsa de 2 ani închisoare. Conform art. 33 lit. a), 34 lit. b) și 35 alin. (3) C. pen. au fost contopite pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea. Pedeapsă de executat: 2 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) și c) C. pen. S-a interzis inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. pe durata și în condițiile prevăzute de art. 71 alin. (2) C. pen. Conform art. 81 C. pen. s-a suspendat condiționat executarea pedepsei. S-a fixat termen de încercare de 4 ani potrivit art. 82 C. pen. și atrage atenția inculpatei asupra dispozițiilor prevăzute de art. 83 C. pen. S-a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării executării pedepsei principale în condițiile prevăzute de art. 71 alin. (5) C. pen. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit. d) C. proc. pen. achitarea aceleiași inculpate pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscala prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 modificată cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. - fapta nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii. În temeiul art. 14, art. 346 C. proc. pen. și art. 998, 1003 C. civil au fost obligați inculpații să plătească către partea civilă Ministerul Finanțelor Publice - A.N.A.F.- Autoritatea Națională a Vămilor - Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Iași - Direcția Județeană Bacău despăgubiri civile astfel: - inc. B.I., B.I.Z., M.O., M.I., A.V. și N.A.M., în solidar, suma de 348.959 RON la care se adaugă majorări de întârziere conform art. 120 C. fisc.; - inc. A.V. și D.O., în solidar, suma de 38.279 RON la care se adaugă majorări de întârziere conform art. 120 C. fisc.; - inc. M.D. suma de 21.857 RON la care se adaugă majorări de întârziere conform art. 120 C. fisc. Potrivit art. 163 C. proc. pen. s-a menținut sechestrul asigurător asupra sumelor indisponibilizate prin ordonanța procurorului din 17 septembrie 2010. În baza art. 118 alin. (1) lit. a), b), e) C. pen. s-a dispus confiscarea de la inculpați a următoarelor sume: - 6200 euro de la inc. M.O.; - 4000 euro și 25.000 RON de la inc. A.V.; - 500 dolari și 67.075 RON de la inc. M.O. și M.I., sume aflate în autoturismul T. cu nr. de înmatriculare X. În temeiul art. 118 alin. (1) lit. f) C. pen. s-a dispus confiscarea de la inculpați a următoarelor cantități de țigări: - 41.173 pachete descoperite în autoturismul marca V.L.T. cu nr. de înmatriculare Y deținut de inc. A.V.; - 4.230 pachete de țigări de diferite mărci (W.B., L.M.B.L., P.M.A., P.M.N.B., M.T.K.S., D.) ridicate din locațiile aparținând inculpaților A.V., D.O. și S.M.; - 3.616 pachete de țigări deținute de inc. M.D., toate aflate în custodia Direcției pentru Accize și Operațiuni Vamale Bacău. În temeiul art. 118 alin. (1) lit. b) C. pen. s-a dispus confiscarea de la inculpați a următoarelor bunuri: a) de la inc. B.I. - telefon marca N. model 2330c-2 seria X1 prevăzut cu cartela SIM V. seria Y1 nr. de apel Z1; - telefon marca N. model 1208 seria X2 prevăzut cu cartela SIM O. seria Y2 nr. de apel Z2; - telefon marca N. model 1202 seria X3 prevăzut cu cartela SIM C. seria Y3; - telefon marca N. model 1616-22 seria X4 prevăzut cu cartela SIM C. seria Y4; b) de la inc. B.I.Z. - telefon marca N. model 1208 seria X5 prevăzut cu cartela SIM O. seria Y5 nr. de apel Z5; c) de la inc. N.A.M. - telefon marca N. model 6303 seria X6 fără cartelă SIM; d) de la inc. M.D. cele 2 trolere în care se aflau depozitate pachetele de țigări. În baza art. 118 alin. (5) C. pen. s-a dispus confiscarea de la inculpați a următoarelor sume: - 2000 euro de la inc. B.I.; - 2000 euro de la inc. B.S.D.; - 7000 RON de la inc. B.I.Z.; - câte 1750 euro de la inc. M.O. și M.I. Pentru a pronunța această sentință, Tribunalul a avut în vedere următoarele: Inc. B.I., B.S.D. fost C., B.I.Z., A.V., N.A.M., M.O., M.I., înv. M.D., D.O. și alți subiecți iliciți, în modalitatea asocierii în cadrul unui grup infracțional organizat cu caracter transfrontalier specializat în manipularea produselor de contrabandă (țigări sustrase de la plata accizelor la bugetul statului), au desfășurat după caz, ca elemente decizionale sau executante, acte - delict asimilate în realizarea traseului infracțional, astfel obținând mari beneficii financiare ilicite. Conform probațiunii administrate în cauză, făcându-se referire în principal la monitorizările intruzive, se constată că această grupare infracțională lucra în acea formulă proprie afacerilor, astfel încât prin activarea unor celule de acțiune ilicită se realiza transferarea frauduloasă de regulă din Republica Moldova în țară a țigărilor de contrabandă, ulterior colectarea, deținerea, transportul și depozitarea acestora spre ulterioară desfacere și vânzare prin comerțul subteran. Acest context reliefează evidenta coeziune infracțională a membrilor grupului, care acționau pe aceste segmente și solidarizau infracțional pentru a-și asigura un profit ilicit consistent prin sustragerea de la plata de accize, situație ce are ca rezultat iminent instalarea de prejudicii la bugetul de stat. Periculozitatea evidentă a comportamentului infracțional emis de către subiecții vizați de cercetări rezidă și din faptul că se identifică existența unor conexiuni de anvergură, care atestă existența unui sistem de distribuție bine controlat pentru manipularea produselor de contrabandă. În concret inc. B.I., B.S.D., au fost constatați ca inițiatori ai grupului infracțional și ca elemente decizionale ale angrenajului infracțional, ce asigurau finanțarea afacerii ilicite construite, aceștia dispunând de pârghiile necesare privind colectarea mărfurilor de contrabandă din Republica Moldova și distribuirea acestora pe "piața subterană". În concret cei doi inculpați au copiat mecanismul economiei de piață al cererii și ofertei și prin legăturile infracționale materializate pe de o parte cu furnizorii și transportatorii din Republica Moldova și pe de altă parte cu distribuitorii și comercianții iliciți din țară, au alimentat piața subterană privind plasarea de țigări de contrabandă. Detaliul verificărilor penale indică aspectul că prin colaborarea cu întreprinzătorii iliciți, care acționau pe segmentele de comercializare (respectiv inc. A.V., M.D. și D.O.), respectiv procurare a mărfii prohibite (transportatorii M.O., M.I.) inc. B.I. controla mecanismul cererii și ofertei pe culoarul subteran de manipulare a țigărilor de contrabandă și în funcție de solicitările emise de distribuitori, organiza și segmentul de ofertă, respectiv declanșând și transporturile de țigării prin intermediul inc. B.S.D., care la un moment dat s-a deplasat în Republica Moldova și și-a asigurat contactul cu furnizorii și transportatorii din țara expeditor. În cadrul grupării, inc. B.I.Z. se identifică ca fiind unul dintre elementele executante, care în conexiune infracțională în principal cu inc. B.I., asigura funcționalitatea segmentelor de preluare a mărfurilor din tutun de la transportatorii moldoveni, de transportare, depozitare și predare către diverși clienți, fiind identificați în acest sens, așa cum s-a precizat, ca principali distribuitori în comerțul larg ilicit inc. A.V. și concubina acestuia, inc. D.O., precum și inc. M.D. inc. B.I.Z. era executantul sarcinilor emise de către inc. B.I. și de regulă realiza în țară transportul mărfurilor de contrabandă la locațiile de depozitare și către unii dintre clienții distribuitori, totodată manifestând și acceptul de a i se transmite prin serviciile de poștă pe numele lui sume de bani vehiculate în această afacere ilicită, ce erau transmise de distribuitori în cazurile, când plățile nu se efectuau direct la momentul preluării țigărilor. De menționat este aspectul că inc. M.D. reprezenta o sursă de procurare de țigări de contrabandă de anumite mărci (din Ucraina) pentru inc. B.I., iar ulterior, datorită dezvoltării sistemului relațional pe zona Republicii Moldova, cel din urmă a devenit pe această filieră furnizorul principal în țară, alimentând piețele controlate de inc. M.D. și inc. A.V. și alți clienți din alte zone. În acest anturaj infracțional inc. A.V. acționa pe celula de distribuție a țigărilor de contrabandă în zona capitalei, inițiind colaborări delictuoase în principal cu inc. B.I., care îi furniza marfa transferată din Republica Moldova și de regulă se aproviziona săptămânal, în unele cazuri de mai multe ori pe parcursul unei săptămâni și ulterior proceda la o redistribuire către alți subdistribuitori zonali sau efectua vânzări directe către diferiți consumatori interesați. În această activitate inc. A.V. era ajutat de către concubina sa, inc. D.O., iar ca element executant și colaborator a fost identificat inc. N.A.M., care, la solicitarea celor doi, realiza transportarea țigărilor către clienți și colecta în unele cazuri banii rulați. Totodată acesta din urmă a fost constatat și că prelua de la distribuitorii menționați țigări de contrabandă, ce le vindea la rândul său pe filierele ilicite proprii periferice, nu la același nivel ca inc. A.V. și inc. D.O., care aveau un sistem de distribuție a țigărilor prohibite bine organizat și extins. Instanța a constatat că inc. A.V. mai avea și alte surse ocazionale de aprovizionare, iar activități ilicite de comercializare de mărfuri de tutun (țigarete) au fost materializate de către acesta și anterior aderării la gruparea infracțională inițiată de inc. B.I. și B.S.D. fost C.. Preocupările delictuoase cu acest specific anterioare ale inculpatului A.V. au fost identificate și urmare a cercetărilor penale efectuate în dosarul cu nr. 623/P/2010 de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Buhuși, cauză în care a fost trimis în judecată pentru infracțiunea de deținere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării peste limita a 10.000 de țigarete prev. și ped. de art. 296 1 lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificată prin O.U.G. nr. 54/2010, reținându-se în fapt că în ziua de 28 iulie 2010 a fost depistat deținând în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, respectiv 3.900 pachete de țigări marca L.M. și 1.250 pachete de țigări marca D., cu timbre emise de Republica Moldova (total 103.000 țigarete), fără justificare pe bază de documente de proveniență și de transport. Monitorizările intruzive autorizate efectuate în cauză cu referire la inc. B.I. și A.V. au evidențiat colaborarea infracțională dintre aceștia ca având ca punct inițial finalul lunii iulie 2010, când la data de 29 iulie 2010, cel din urmă deja procura un lot de țigări, deplasându-se la locația de depozitare gestionată de inc. B.I. împreună cu alți complici, (conv. ora 23.00.38). S-a mai reținut că această grupare, de regulă, când efectua transportul de la și la locurile de depozitare sau, când se realiza predarea către distribuitori își luau măsuri extreme de camuflare pentru a nu fi identificați în exercițiul actelor ilicite, procedând de maniera comunicării prin stație privind zonele, unde erau puncte de control în trafic, verificând traseul accesat, prin angrenarea în trafic a unui alt mijloc de transport înaintea autovehiculului, care transporta țigările de contrabandă, iar în ipostaze de suspicionare că erau vizați de autorități privind zonele de depozitare schimbau imediat locațiile - depozit, care erau de regulă la rude, alți acoliți infracționali, sau, în cazuri mai rare, la locuințele personale. În principal predarea țigărilor de contrabandă se realiza noaptea și în zone bine camuflate sau, care le asigura posibilități de reperare a unor persoane străine. S-a reținut ca acolit infracțional, care sprijinea gruparea infracțională, prin acceptul de a pune la dispoziția celorlalți subiecți infracționali locații, pentru realizarea de depozitări frauduloase de țigări și înv. C.I. constatat în legătură delictuoasă în special cu inc. B.I. și inc. B.S.D. fost C., cel din urmă fiind rudă apropiată cu depozitarul. De aceea depoziția sa ca martor va fi înlăturată ca nesinceră. Din monitorizările intruzive s-a constatat că inițiatorii afacerii ilicite, la care au aderat și ceilalți inculpați, inc. B.I. și B.S.D., au avut colaborări ocazionale cu mai mulți furnizori ucrainieni și moldoveni, dar cu înv. C.R. și inc. M.O. și M.I., legăturile infracționale s-au dovedit a fi continue, cei din urmă, furnizând din luna iulie anul 2010 regulat țigări de contrabandă de diferite mărci în pachete cartonate și necartonate sau la vrac. Supravegherea autorizată a unor comunicații telefonice efectuată în Dosarul nr. 82D/P/2009 disjuns în cauza penală nr. 78D/P/2010 atestă aspectul că în cursul lunii martie 2010 inc. B.I. și inc. B.S.D. aveau deja puse bazele afacerii privind plasarea în modalitate ilicită de țigări de contrabandă, dispunând de colaborarea infracțională a altor întreprinzători pentru realizarea interesului ilicit, constatându-se că cel din urmă, la acea vreme, organiza și realiza transporturi și din Ucraina. În acest sens, a se vedea conținutul convorbirii telefonice din data de 15 martie 2010, ora 19:38:00 când inculpatul B.S.D., ca subiect de intercepție "A.N.S." face discuție cu o persoană neidentificată "X" privind interesul de a transfera în țară țigări din Ucraina, dialogul fiind consumat în termeni camuflați. De asemenea, inc. B.S.D., în cursul lunii martie 2010, a procedat la predarea telefonului monitorizat către inc. B.I. zis "C.", acesta din urmă fiind constatat, conform discuțiilor telefonice purtate la data de 13 martie 2010, ora 18:25:53 că se afla în Republica Moldova pentru a pune la punct planurile infracționale, iar din conținutul convorbirii ulterioare din ziua de 20 martie 2010, ora 23:51:23 cu un alt interlocutor rezultă date concrete privind preocupările infracționale pe linia contrabandei cu țigări. S-a impus a se face referire și la conținutul altor convorbiri telefonice constatate ca fiind materializate în cursul lunii aprilie anul 2010, ce atestă în mod cert preocupările infracționale ale inc. B.I. privind manipularea țigărilor de contrabandă, fiind constatată conexiunea ilicită cu inc. M.D. (X, Y), care a fost identificat că a folosit, la acel moment, în scop ilicit postul telefonic cu nr. Z4, iar inc. B.I. fiind subiectul de intercepție A.N.S. (C.) utilizator al cartelei telefonice cu nr. Z2. În acest sens, s-a identificat ca fiind necesar a se reda fragmente din dialogurile telefonice, care subliniază concluziile de incriminare penală, conținând detalii privind colaborarea infracțională și s-a constatat aspectul de detaliu că inc. B.I. și M.D. își procurau reciproc mărfuri de contrabandă și se sugestionau privind necesitatea luării unor măsuri de precauție privind conținutul comunicațiilor inițiate prin intermediul telefoanelor, pentru a nu le fi identificate preocupările ilicite - (interceptări telefonice). Aspectul că inculpatul B.I. a fost implicat ca factor decizional în afacerea de contrabandă cu țigări împreună cu inc. B.S.D. rezultă din conținutul convorbirii din data de 15 aprilie 2010, ora 11:03:16. În mod concret reiese faptul că inc. B.I. îi comunică interlocutorului X aspectul că inc. B.S.D. - cumnatul său, este cofinanțator al acestei afaceri, cei doi stabilind eventuale înțelegeri de colaborare în perspectivă în modalitate extinsă (vezi interceptări). De asemenea, procedându-se și la monitorizarea unui alt post telefonic, ce era folosit de inc. B.I. a rezultat că acest inculpat avea preocupările infracționale pe linia contrabandei cu țigări, sens în care s-a impus a se reda un fragment din conținutul dialogului telefonic, din data de 21 aprilie 2010, ora 17:01:45, întrucât rezultă informații, conform cărora afacerea presupunea manipularea unor cantități mari de țigări, respectiv de ordinul sutelor de baxuri și că avea organizat un sistem de distribuție bine pus la punct, lucrând de regulă cu bani cash, inc. B.I. fiind cunoscut pe piață ca având spre comercializare mărfuri aduse din "afară", respectiv țigări mărcile "W.", "M.T." și "V." (a se vedea rechizitoriu). Din analiza interceptărilor efectuate în cauză a rezultat faptul că inc. B.I. și-a extins colaborările infracționale în luna iulie 2010, accesând și piața subterană din zona capitalei, prin conexiuni cu caracter continuu cu inc. A.V. și concubina acestuia, inc. D.O., identificați ca distribuitori în acest perimetru, și că a inițiat alte legături delictuoase cu alți furnizori de țigări din Republica Moldova. Totodată luna august 2010, determinat de faptul că afacerea inițiată a înregistrat profit substanțial, conform percepției sale și a celuilalt finanțator respectiv inc. B.S.D., fost C., inc. B.I. a vizat abordarea și a unei alte modalități de lucru, care nu mai presupunea în totalitate perceperea de cote părți - profit (denumite capac) obținute rezultat al plasării țigărilor de contrabandă pe piață, ci consta în cumpărarea de cantități mai mari de la surse și controlarea pieții ilicite de desfacere, conform interesului lor prin dictarea prețurilor către distribuitori. Trebuie subliniat că membrii acestei grupări infracționale își luau măsuri riguroase de camuflare a preocupărilor lor infracționale, procedând la schimbarea regulată, la un anume interval de timp minimal, atât a cartelelor telefonice cât și a posturilor telefonice și utilizau telefoane denumite de ei "telefoane de serviciu" al căror număr îl cunoșteau un număr restrâns de persoane, respectiv de către cei cu care colaborau ilicit. În acest sens s-a impus a se lectura cu titlu exemplificativ fragmente din conținutul unor dialoguri telefonice materializate de către inc. B.I. cu B.S.D. în datele de 8 și 9 august 2010. Instanța a reținut cu privire la colaborare infracțională ilicită dintre inc. B.I. și inc. B.S.D. fost C., că sunt principalii finanțatorii a afacerii, dar aveau înțelegeri, care atesta aspectul că urmăreau să atragă și alți cofinanțatori, vizând să realizeze efectuarea de transferuri ilicite de țigări în cantități mai mari din Republica Moldova. Inculpatul B.S.D. se afla în țara sursă și realiza contactul direct cu furnizori moldoveni, ce aveau în România și alți complici, care urmau să preia banii rulați în tranzacțiile ilicite. Din convorbirea telefonică din data de 23 august 2010 ora 18:09 dintre inc. B.I. și B.S.D. au rezultat alte date concrete privind activitățile infracționale, pe care le materializează respectiv: - că aceștia au mai realizat un transport de țigări de contrabandă în valoare de 24.800 euro, prin deplasarea înv. C.R. împreună cu inc. M.O. și M.I., în concret inc. B.I. informându-l pe colaboratorul său B.S.D. fost C., care se afla în Republica Moldova, că transportul de țigări a fost realizat și că a efectuat o plată parțială către furnizorii/transportatorii moldoveni; - că inc. B.I. urmează să mai distribuie marfă și să colecteze bani, rezultând detaliul concret al profitului ilicit al lor și al furnizorilor moldoveni, și că a obținut unele informații concrete de la unul dintre cetățenii moldoveni (unul dintre transportatori) privind tarifele ilicite percepute la vamă pentru a putea să introducă în țară țigări de contrabandă condiționat de volumul autovehiculului. Conform declarației finale dată în faza de urmărire penală (din data de 30 noiembrie 2010) a inc. B.I.Z. rezultă că acesta, luând act de notele de filaj din ziua de 23 august 2010, indică aspectul că una dintre persoanele cu care s-au întâlnit el și B.I. este inc. M.O. Se reține conform celor declarate de inc. B.I.Z. că referitor la acest detaliu a ținut sub tăcere identitatea complicelui C.R. identificat ca fiind prezent, consecință a dialogului telefonic din aceeași dată dintre inc. B.I. cu inc. B.S.D., cel din urmă aflându-se în Republica Moldova. De asemenea din același dialog telefonic rezultă că la data respectivă s-a realizat un transport de țigări din Republica Moldova de către inc. M.O. și înv. C.R. la dispoziția inc. B.I., organizarea acestui transport fiind și urmare a implicării inc. B.S.D. Notele de filaj din aceeași zi atestă că ulterior s-a procedat la predarea unei cantități din țigările primite de inc. B.I. pe filiera menționată, către inc. A.V. prin conexiunea cu B.I.Z. care s-au deplasat la locul de depozitare (localitatea Vidra jud. Vrancea). Din convorbirea de a doua zi de la ora 15:19 dintre aceiași inculpați rezultă alte date, care au identificat contextul că inc. B.S.D., fost C.,s-a întâlnit cu transportatorii moldoveni după efectuarea transportului de țigări în țară, informându-l pe inc. B.I. că a purtat discuții cu aceștia despre profitul cotă parte realizat din activitățile de contrabandă, rezultând în concret că la transportul anterior din data de 23 august 2010 furnizorii și transportatorii (respectiv înv. C.R. și inc. M.O.) din Republica Moldova au încasat 6 - 7 mii de euro, cota parte fiind de 1750 euro pe fiecare participant din cei patru transportatori, iar finanțatorii/organizatorii principali (B.I. și B.S.D. - fost C.) au obținut de asemenea un profit substanțial. Participația inc. M.I. la transportul de țigări de contrabandă din data de 23 august 2010 a rezultat din fragmentul telefonic redat anterior, precum și din înscrisul ridicat din autoturismul marca V.W. cu nr. Y, cu ocazia activităților de percheziție auto efectuate în cauză, respectiv s-a făcut trimitere la ordinul de încasare al numerarului cu nr. 212195140, care atestă că la data respectivă inc. M.I. a efectuat operațiuni de plată a serviciilor vamale, aspect ce confirmă faptul că acesta a venit în țară, prezumat în aceeași formulă ca și în data de 14 septembrie 2010 folosindu-se două mijloace de transport, din care doar unul era înregistrat în evidențele accesului pe frontieră, întrucât așa cum rezultă din monitorizările intruzive membri acestei grupări, în principal transportatorii, aveau "blat" la vamă. Conform unor înscrisuri identificate la percheziția efectuată la data de 15 septembrie 2010, asupra autoturismului cu numărul de înmatriculare X aparținând inculpatului M.I., rezultă suplimentar că și inc. M.O. a venit în țară folosind autoturismul indicat la datele de 23 august 2010, 31 august 2010 și 14 august 2010. în concret în ziua de 23 august 2010 inc. M.O. a efectuat plata serviciilor vamale în vama Leușteni - Albița, conform bonului unic de plată 3317433. Din conținutul convorbirii următoare, aceeași zi, ora 19:36, dintre B.I. și B.S.D., fost C., a rezultat că primul dintre aceștia procedează la distribuirea de țigări de contrabandă către complici ai săi, că urmează să primească diferite sume de bani și urmare a altor livrări anterioare, totodată, constatându-se că ajunseseră la performanța de a efectua câte 2 transporturi de țigări de contrabandă pe săptămână și că în următoarea zi se pregătește un alt transport, care urma să vină din Republica Moldova, aceștia făcând discuții și despre aspectul că sunt nemulțumiți de câștigurile ilicite de 2.000 de euro pe săptămână, context în care stabilesc să pună împreună câte 10.000 de euro pentru a cumpăra un transport de țigări și să jongleze conform intereselor lor cu prețurile pe piața subterană și că vizează să mute o locație de depozitare, motivat de aspectul că transportatorii din Republica Moldova nu mai vor să efectueze transporturi pe timp de noapte, iar locația pe timp de zi nu prezenta siguranță. Din conținutul convorbirii din data de 31 august 2010, ora 14:02, dintre inc. B.I. și B.S.D., au rezultat date privind și cota parte pe care o percepe inc. B.I.Z., bani pe care îi primea de la cofinanțatorii menționați (inc. B.I. și B.S.D. fost C.), totodată rezultând că vizează să extindă sursele de procurare țigări de contrabandă și să caute și alte persoane din zona Aradului, pe care să-i introducă în angrenajul infracțional ca elemente executante. Și din conținutul altor convorbiri telefonice, purtate între inc. B.I. și inc. B.S.D., a rezultat că în perioada imediat următoare se pregătea un alt transport de țigări din Republica Moldova, cei doi stabilind să se colecteze bani pentru plata transportatorilor (dialoguri telefonice din ziua 26 august 2010, orele 12:52, orele 13:21, 18:03, 22:44, 22:53, 23:24; 23:44, 23:57). Astfel din dialogurile telefonice indicate rezultă că în următoarea zi se organizează un alt transport de țigări de contrabandă, inc. B.I. asimilându-și indirect sarcina colectării banilor necesari de la subdistribuitorii/clienții săi, fiind identificat în acest sens inc. A.V., rezultând în concret că acest transport era de un miliard lei vechi, că la acel moment întâmpinau dificultăți privind cumularea banilor în termen scurt și cu referire la locațiile de depozitare, consecință a aspectului că înv. C.I., zis Măricel nu mai manifesta cooperare, urmare a unor informații telefonice de la diferite surse,care i-ar fi comunicat că este posibil să fie supravegheat, iar transportatorii din Republica Moldova nu erau de acord să se deplaseze la alte locații departe de zona graniței și să efectueze drumul pe timp de noapte. Cu toate aceste disfuncții, conform discuțiilor telefonice din data de 27 august 2010 dintre aceiași subiecți infracționali rezultă că, transportul de țigări s-a realizat, fiind dovedit de convorbirile telefonice din ziua menționată de la orele 06:07, ora 07:03 și 07:05, 11:02, 15:06. Conform înscrisurilor ridicate la percheziția autoturismului Y, a rezultat că la data de 27 august 2010 inc. M.I. a venit în țară împreună cu alte persoane (dialogurile telefonice menționate anterior atestă participația penală a mai multor persoane), pentru a aduce un alt lot de țigări de contrabandă, în acest sens s-a făcut referire la documentul scriptic, ordinul de încasare al numerarului nr. 212924263 din 27 august 2010, ce atestă ca plătitor a serviciilor vamale pe sus-numitul, prezumat transportatorii procedând în aceeași manieră frauduloasă, privind accesul pe pct. de frontieră ca și în cazul transportului de țigări identificat ulterior la data de 14 septembrie 2010. Avându-se în vedere rezultatul de verificare în evidența oficială specifică intrări/ieșiri la datele de 23 august 2010 și 27 august 2010 se constată că membrii grupării, respectiv transportatorii au folosit ca și în cazul transportului de pe data de 14 septembrie 2010 același mijloc de transport ca "antemergător" respectiv autoturismul cu nr. de înmatriculare X, aparținând inc. M.I., numai acest auto fiind înregistrat în evidențe scriptice ale controlului pe pct. de frontieră, iar șoferul indicat fiind înv. C.R., ceilalți inculpați M.O. și I., care au venit împreună cu sus-numitul, dar nefăcând obiect de înregistrare în evidențele specifice ale controlului pe frontieră și care au intrat în țară cu mijlocul de transport în care a fost camuflată marfa prohibită predată inc. B.I. S-a mai reținut că din conținutul convorbirii de la data de 27 august 2010 ora 18:58, rezultă că cei doi lideri ai grupării, inc. B.I. și B.S.D. vizau ca în perioada imediat următoare să efectueze un alt transport de țigări de contrabandă pe aceeași filieră, acesta realizându-se după o perioadă mai mare de timp, respectiv după aproximativ două săptămâni, întrucât inc. B.I. intrase în posesia unor informații că este posibil în atenția autorităților judiciare. Din dialogul telefonic din data de 29 august 2010, ora 10:56, a rezultat că B.I. (subiect de intercepție A.N.I.) îl înștiințează pe B.S.D. (interlocutor D.) că își schimbă numărul de telefon și că urmează ulterior să ia legătura pe alte coordonate, respectiv folosind o altă cartelă telefonică. Cu privire la colaborarea infracțională dintre inc. B.I. și inc. A.V. și soția acestuia, inc. D.O. s-a reținut că; Din probele administrate în cauză a rezultat că - inc. A.V. avea stabilite coordonatele înțelegerilor ilicite privind distribuirea de țigări de contrabandă, obținând noi livrări de marfă de la inc. B.I. Din convorbirea telefonică din data de 30 iulie 2010 ora 13 martie 18 cu concubina inc. A.V., respectiv inc. D.O. au rezultat alte date, care expun conexiunile infracționale, fiind conturată și participația penală a inc. B.I.Z., ca element executant în cadrul anturajului ilicit, totodată fiind identificat și detaliul privind modalitatea de realizare transporturilor de țigări, prin luarea unor măsuri sporite vizând controlarea traficului sub aspectul anunțării prealabile cu referire la zone, unde ar putea fi amplasate echipaje filtru de poliție, prin folosirea de mașini cu rol "premergător", în acest sens inc. B.I., în cazul concret, asimilându-și atributul de verificare specifică. Următoarele comunicații din aceeași zi dintre inc. B.I. și inc. B.I.Z. au atestat aspectul că, cel din urmă a realizat întâlnirea cu clienții din capitală, respectiv cu inc. A.V. și soția acestuia inc. D.O. pentru a se realiza preluarea de țigări precum și preocuparea pentru camuflarea activității infracționale. Referitor la conexiunea infracțională cu inc. M.D. sub aspectul realizării interesului ilicit privind manipularea de mărfuri de contrabandă s-a reținut că: Din probatoriul administrat, în special interceptări telefonice rezultă că inc. B.I. și inc. M.D. au stabilit în data de 31 iulie 2010, 1 august 2010 și 6 august 2010 o întâlnire privind predarea unui transport de țigări de către B.I. către M.D., constatându-se și aspectul concret că inculpatul B.I. urma să se deplaseze într-o zonă, cunoscută ca un loc facil de întâlnire, în concret cei doi făcând discuții despre cantitatea de țigări, ce urma să reprezinte obiectul tranzacției și sumele de bani aferente. Cu privire la colaborare infracțională ilicită dintre inc. B.I. și inc. B.I.Z., cel din urmă identificat ca element executant în cadrul grupării infracționale s-a reținut că: Din probele administrate și mai ales din conținutul convorbirilor interceptate legal între B.I.Z. și B.I., începând cu 30 iulie 2010, rezultă că inc. B.I.Z. proceda și la colectarea sumelor de bani rezultate din contrabandă cu țigări (o parte primindu-i prin poștă), precum și la manipularea acestor țigări și la păstrarea legăturilor cu distribuitorii, din dispoziția inc. B.I. În timp ce inc. B.I. se afla în Republica Moldova, în interesul dezvoltării "afacerii", inc. B.I.Z. continua activitatea de distribuire a țigărilor de contrabandă către inc. A.V. care îi trimitea banii pe țigările cumpărate anterior prin poștă pe numele "N.A.M." (elocventă în acest sens este discuția telefonică dintre B.I.Z. și A.V. din 18 august 2010). Cu privire la inc. M.D., instanța a reținut că acesta în data de 2 iulie 2010 a fost surprins transportând 3616 pachete de țigări cu timbre de proveniență Ucraina. Deși a încercat să ascundă proveniența ilicită a țigărilor, declarând că le-a cumpărat dintr-o piață din Botoșani de la o persoană necunoscută, și nu știa că revânzarea lor este ilegală, din convorbirile telefonice din zilele de 3, 4 iulie 2010 (M.D. cu B.I.) rezultă cu certitudine că inculpatul avea reprezentarea clară că întreprinde acte de contrabandă. Practic de la începutul lunii iulie 2010 și până la prinderea în flagrant în 15 septembrie 2010 colaborarea infracțională dintre M.D. și B.I. a avut caracter de continuitate (vezi convorbiri telefonice din 3 iulie 2010, 6 august 2010 etc.). De asemenea, instanța a reținut din probatoriul administrat în cauză că inculpatul M.D. desfășura continuu activitatea de contrabandă cu țigări fiind contactat telefonic pentru comenzi de diferite persoane, atât din țară, cât și din străinătate. Referitor la familia A.V. - D.O., instanța a reținut că aceștia se ocupau de achiziționarea țigărilor de contrabandă de la inc. B.I. sau B.I.Z. pe care le revindeau în zona Bucureștiului diverselor persoane. Deși inc. D.O. a invocat în fața instanței neamestecul în afacerile soțului, precizând că nu a oferit nici unei persoane spre vânzare țigări aduse din Republica Moldova sau Ucraina, instanța a constatat contrariul, din convorbirile telefonice rezultând o implicare totală și foarte organizată a acesteia în contrabandă cu țigări cu caracter de permanență. Practic cei doi inculpați A.V. și D.O. își câștigau banii necesari traiului din contrabanda de țigări, aceasta fiind ocupația lor. Chiar și după ce inc. A.V. a avut motive să bănuiască faptul că sunt vizați de autorități cu privire la ocupația lor ilegală (relevantă fiind convorbirea telefonică cu B.I. din 3 august 2010), a continuat împreună cu inc. D.O. activitatea infracțională cu aceiași clienți și cu aceiași regularitate folosind aceleași practici de aprovizionare de la ceilalți membrii ai grupului infracțional - țigări de contrabandă aduse din Republica Moldova (a se vedea convorbirile din perioada 3 august - 29 august 2010). Referitor la inc. N.A.M. instanța a apreciat că din probele administrate rezultă că acționa ca membru al grupului infracțional fiind în conexiune directă cu inculpații A.V. și D.O. Activitatea sa consta în transportarea țigărilor de contrabandă la și de la locațiile controlate de cei 2 inculpați A.V. și D.O. și aprovizionarea cu țigări luate de la acești inculpați pentru a le vinde altor persoane. Participația penală a acestui inculpat a fost stabilită intruziv, folosind în scop ilicit cartelele telefonice cu nr. Z5, Z6, din conținutul comunicațiilor materializate în principal cu inc. D.O. rezultând că realiza în concret operațiuni de încărcare-descărcare țigări de contrabandă colectate de către inc. A.V. și având și o cotă-parte din această marfă ilicită pentru manipulare personală (a se vedea interceptările în 31 iulie 2010, 3 - 14 aug. 2010). Este de remarcat că atunci când inculpații aveau bănuieli privind aspectul că ar fi fost descoperită de organele de poliție activitatea lor infracțională de contrabandă cu țigări se sfătuiau și schimbau locațiile de depozitare. De asemenea, tot pentru a asigura clandestinitatea activității lor, în discuțiile dintre ei privind prețul pe piața neagră și mărcile țigărilor, inculpații foloseau termeni camuflați gen "mamă cu tată", "Doinița", "blonde", etc. Activitatea de contrabandă cu țigări a fost desfășurată de inc. N.A.M. și în luna septembrie 2010 în aceeași modalitate, comercializând țigări către diferiți clienți care deveniseră clienți fideli (a se vedea interceptările din perioada 10 - 11 septembrie 2010). Investigațiile penale efectuate în cauză au identificat și participarea penală a inc. S.M., care în vara anului 2010 a sprijinit gruparea infracțională în care activa inculpatul A.V. pe celula de colectare și distribuție a țigărilor de contrabandă. Probele administrate în cauză atestă că, inc. S.M. la solicitarea inc. A.V. a consimțit să depoziteze în mai multe rânduri (de 4 - 5 ori), marfă prohibită, în speță țigări, știind că aceste provin din acte de contrabandă. Monitorizările intruzive cu referire la inc. A.V. au atestat conexiunea infracțională cu inc. S.M., sens în care cu titlu de exemplu s-a redat conținutul unei convorbirii telefonice din data de 21 august 2010, ora 19,51, din care rezultă că cel din urmă pe lângă acceptul de depozitare al țigărilor de contrabandă proceda în unele cazuri și la distribuirea acestora către clienți direcți trimiși de către inc. A.V. să preia țigări. Și din alte convorbiri telefonice dintre inc. A.V. și inc. D.O., a rezultat că inculpatul S.M., zis "M.", sau "M.S.", proceda la depozitarea de țigări de contrabandă la solicitarea acestora (convorbiri telefonice din 31 iulie 2010, ora 09,58 și 31 iulie 2010, ora 13:59). Cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la data de 15 septembrie 2010, la domiciliul inc. S.M., unde funcționa și un service, a fost identificată o cantitate mare de țigări de contrabandă, cu privire la care acesta a precizat că marfa prohibită aparține inculpatului A.V., care i-a predat-o spre deținere pasageră. Activitatea infracțională a tuturor inculpaților a fost dovedită atât de interceptările convorbirilor telefonice cât și de notele de filaj efectuate în cauză. Astfel, conform notelor de filaj coroborate cu interceptările telefonice a rezultat că în data de 18 august 2010, inc. A.V. s-a aprovizionat cu țigări de la inc. B.I.Z. dintr-o locație de depozitare situată în com. Sascut, sat Sascut-Sat, jud. Bacău, unde locuiau bunicii inc. B.I.Z., locație controlată de inc. B.I. La această locație au