ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 385/2014

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 385/2014 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Deliberând asupra recursurilor de

față;

Prin sentința penală nr. 132/S din

data de 09 decembrie 2010, pronunțată în Dosar nr. 178/1372/2008, Tribunalul

pentru Minori și Familie Brașov i-a condamnat pe inculpați, după cum urmează:

1. D.D.

În

baza art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 75

lit. c) C. pen. la pedeapsa închisorii de 8 ani și pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) și e) C. pen.

pe o perioadă de 5 ani pentru săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup

infracțional organizat.

În baza art. 25 din Legea nr. 365/2002

la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de

echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică.

În baza art. 27 alin. (3) din Legea

nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. la pedeapsa de 8 ani

închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de transmitere neautorizată a unor

date de identificare în vederea unor transferuri de fonduri și retrageri de

numerar.

În baza art. 26 C. pen. raportat la

art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

la pedeapsa de 8 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii

drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) și e) C. pen. pe o

perioadă de 5 ani pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la

infracțiunea de falsificare a unui instrument de plată electronică.

În baza art. 26 C. pen. raportat la

art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.

pen. la pedeapsa de 8 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de

complicitate la infracțiunea de utilizarea neautorizată a unor date de

identificare în vederea unor transferuri de fonduri și retrageri de numerar.

În baza art. 26 C. pen. raportat la

art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. la

pedeapsa închisorii de 6 ani pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la

infracțiunea de introducerea fără drept în numele și pe seama unor cetățeni străini

a datelor relevante ale cardurilor acestora pe site-ul W.U. și efectuarea unor tranzacții

frauduloase pentru a încasa un procent din sumele obținute.

În

baza art. 288 alin. (1) C. pen. la câte o pedeapsă de 1

an închisoare pentru săvârșirea a două infracțiunii de fals material în

înscrisuri oficiale (faptele săvârșite de inculpat în luna octombrie 2007).

În

baza art. 290 alin. (1) C. pen. la pedeapsa închisorii de

6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub

semnătură privată.

În baza art. 291 C. pen. la pedeapsa

închisorii de 1 an pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals.

În baza art. 290 C. pen. la pedeapsa

de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub

semnătură privată (faptă săvârșită în luna august 2007).

În

baza art. 85 C. pen. a anulat suspendarea condiționată a

executării pedepsei sub supraveghere aplicată inculpatului prin sentința penală

nr. 175/S din 25 februarie 2008 a Tribunalului Brașov, definitivă prin decizia

penală nr. 980 din 18 martie 2009 a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a

repus în individualitatea lor pedepsele componente, respectiv:

- 2 ani închisoare pentru săvârșirea

infracțiunii de fabricare și deținere de echipamente în vederea falsificării

instrumentelor de plată electronică;

- 1 an și 6 luni închisoare pentru

săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri oficiale;

- 1 an și 6 luni închisoare pentru

săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri oficiale;

- 1 an și 6 luni închisoare pentru

săvârșirea infracțiunii de participație improprie la uz de fals;

- 1 an și 6 luni închisoare pentru

săvârșirea infracțiunii de participație improprie la uz de fals;

- 1 an și 6 luni închisoare pentru

săvârșirea infracțiunii de participație improprie la uz de fals;

- 1 an și 6 luni închisoare pentru

săvârșirea infracțiunii de participație improprie la uz de fals;

- 3 ani închisoare și pedeapsa

complementară a interzicerii pe o perioadă de 2 ani a drepturilor prev. de art.

64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii de

participație improprie la prezentarea de documente comerciale false la

autoritatea vamală;

- 3 ani închisoare și pedeapsa

complementară a interzicerii pe o perioadă de 2 ani a drepturilor prev. de art.

64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii de participație

improprie la prezentarea de documente comerciale false la autoritatea vamală;

- 3 ani închisoare și pedeapsa

complementară a interzicerii pe o perioadă de 2 ani a drepturilor prev. de art.

64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii de participație

improprie la prezentarea de documente comerciale false la autoritatea vamală.

În baza art. 36 C. pen., art. 33 lit.

a) C. pen., art. 34 lit. b) C. pen., art. 35 alin. (3) C. pen. a aplicat

inculpatului D.D. pedeapsa cea mai grea de 8 ani, sporită cu 2 ani, urmând a

executa 10 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.

de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) și e) C. pen. pe o perioadă de 5 ani, cu

executare în regim de detenție.

În

baza art. 88 C. pen. a scăzut din pedeapsă perioada

reținerii și arestului preventiv de la 17 martie 2006 la 21 septembrie 2006,

din 21 noiembrie 2007 și de la 23 noiembrie 2007 la 26 noiembrie 2008.

În

baza art. 350 C. proc. pen. a menținut măsura preventivă

a obligării de a nu părăsi localitatea Brașov față de inculpat până la

soluționarea definitivă a cauzei.

2. C.C.M.

În

baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 75

lit. c) C. pen. la pedeapsa de 7 ani închisoare și pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) și e) C. pen.

pe o perioadă de 3 ani pentru săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup

infracțional organizat.

În baza art. 27 alin. (3) din Legea

nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. la pedeapsa închisorii de

6 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de transmiterea neautorizată de

date de identificare în vederea unor transferuri de fonduri și retrageri de

numerar frauduloase.

În baza art. 26 C. pen. raportat la

art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.

pen. la pedeapsa de 6 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de

complicitate la infracțiunea de utilizarea neautorizată a unor date de

identificare în vederea unor transferuri de fonduri și retrageri de numerar.

În

baza art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41

alin. (2) C. pen. la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârșirea

infracțiunii de introducere în mod repetat, fără drept, de date informatice pe

Internet sub forma unor spam-uri (email-uri sau mesaje instant expediate

nesolicitat în vederea producerii de consecințe juridice)

În baza art. 49 din Legea nr.

161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. la pedeapsa de 5 ani

închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de introducere fără drept în numele

și pe seama unor cetățeni străini a datelor relevante ale cardurilor acestora

pe site-ul W.U. și efectuarea unor tranzacții frauduloase în vederea păgubirii

unor cetățeni străini.

În baza art. 33 lit. a) C. pen., art.

34 lit. b) C. pen., art. 35 alin. (1) C. pen. a aplicat inculpatului pedeapsa

cea mai grea de 7 ani și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.

de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) și e) C. pen. pe o perioadă de 3 ani, cu

executare în regim de detenție.

În

baza art. 88 C. pen. a scăzut din pedeapsa aplicată

inculpatului perioada reținerii și arestului preventiv din 21 noiembrie 2007 și

de la 23 noiembrie 2007 la 26 noiembrie 2008.

În

baza art. 350 C. proc. pen. a menținut măsura preventivă

a obligării de a nu părăsi țara față de inculpat până la soluționarea

definitivă a cauzei.

3. M.A.

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003

cu aplicarea art. 75 lit. c) C. pen. la pedeapsa de 6 ani închisoare și

pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza

a II-a, b) și e) C. pen. pe o perioadă de 3 ani pentru săvârșirea infracțiunii

de constituirea unui grup infracțional organizat.

În baza art. 48 din Legea nr.

161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. la pedeapsa de 5 ani

închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de introducere în mod repetat, fără

drept, de date informatice pe Internet sub forma unor spam-uri (email-uri sau

mesaje instant) expediate nesolicitat în vederea producerii de consecințe

juridice.

În baza art. 49 din Legea nr.

161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. la pedeapsa închisorii de 5

ani pentru săvârșirea infracțiunii de introducere fără drept în numele și pe

seama unor cetățeni străini a datelor relevante ale cardurilor acestora pe

site-ul W.U. și efectuarea unor tranzacții frauduloase în vederea păgubirii

unor cetățeni străini.

În

baza art. 33 lit. a) C. pen., art. 34 lit. b) C. pen.,

art. 35 alin. (1) C. pen. a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 6 ani

și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a)

teza a II-a, b) și e) C. pen. pe o perioadă de 3 an, cu executare în regim de

detenție.

În

baza art. 88 C. pen. a scăzut din pedeapsa aplicată

inculpatului perioada reținerii și arestului preventiv din 21 noiembrie 2007 și

de la 23 noiembrie 2007 la 26 noiembrie 2008.

În

baza art. 350 C. proc. pen. a menținut măsura preventivă

a obligării de a nu părăsi localitatea Constanța până la soluționarea

definitivă a cauzei.

4. P.C.

În

baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 la pedeapsa închisorii

de 6 ani și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64

lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani pentru săvârșirea

infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat.

În baza art. 27 alin. (3) din Legea

nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. la pedeapsa de 4 ani închisoare

pentru săvârșirea infracțiunii de transmitere, în mod repetat, fără drept, pe

Internet, către D.D. sau E.L.J., de date de identificare de natura celor care

permit utilizarea unor instrumente de plată electronică (carduri bancare), în

absența fizică a acestora.

În baza art. 48 din Legea nr.

161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. la pedeapsa de 6 ani

închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de introducere în mod repetat, fără

drept, de date informatice pe Internet sub forma unor spam-uri (email-uri sau

mesaje instant expediate nesolicitat în vederea producerii de consecințe

juridice).

În baza art. 49 din Legea nr.

161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. la pedeapsa de 6 ani pentru

săvârșirea infracțiunii de introducere fără drept în numele și pe seama unor

cetățeni străini a datelor relevante ale cardurilor acestora pe site-ul W.U. și

efectuarea unor tranzacții frauduloase în vederea păgubirii unor cetățeni

străini, cu aplicarea pedepsei celei mai grele de 6 ani și pedeapsa complementară

a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pe

o perioadă de 3 ani, cu executare în regim de detenție.

În

baza art. 88 C. pen. a scăzut din pedeapsa aplicată

perioada reținerii și arestului preventiv din 21 noiembrie 2007 și de la 23

noiembrie 2007 la 26 noiembrie 2008.

În

baza art. 350 C. proc. pen. a menținut măsura preventivă

a obligării de a nu părăsi localitatea Miercurea Ciuc până la soluționarea

definitivă a cauzei.

5. I.Ș.

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003

la pedeapsa închisorii de 5 ani și pedeapsa complementară a interzicerii

drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pe o perioadă de 2

ani pentru săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat.

În baza art. 25 alin. (1) din Legea

nr. 365/2002 la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de

deținere a unui dispozitiv destinat citirii, ștergerii, înscrierii sau copierii

cardurilor magnetice, prevăzut cu alimentator și cablu de date pentru conectare

la PC, respectiv un mini CD ce conține drivere, aplicații și documentații

tehnice pentru acest dispozitiv, în vederea falsificării instrumentelor de

plată electronică cu aplicarea celei mai grele de 5 ani și pedeapsa

complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a,

b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani, cu executare în regim de detenție.

În

baza art. 88 C. pen. a scăzut din pedeapsa aplicată

perioada reținerii și arestului preventiv din 21 noiembrie 2007 și de la 23

noiembrie 2007 la 26 noiembrie 2008.

În

baza art. 350 C. proc. pen. a menținut măsura preventivă

a obligării de a nu părăsi localitatea Constanța.

6. U.S.

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003

la pedeapsa de 5 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii

drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pe o perioadă de 2

ani pentru săvârșirea infracțiunii de constituire unui grup infracțional organizat.

În baza art. 49 din Legea nr.

161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. la pedeapsa de 3 ani închisoare

pentru săvârșirea infracțiunii de introducere fără drept în numele și pe seama

unor cetățeni străini a datelor relevante ale cardurilor acestora pe site-ul W.U.

și efectuarea unor tranzacții frauduloase în vederea păgubirii cetățenilor

străini, cu aplicarea celei mai grele de 5 ani și pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pe o

perioadă de 2 ani, cu executare în regim de detenție.

În

baza art. 88 C. pen. a scăzut din pedeapsa aplicată perioada

reținerii din 21 noiembrie 2007.

7. R.C.T.

În

baza art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 99

și urm. C. pen. la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea

infracțiunii de constituire unui grup infracțional organizat.

În baza art. 26 C. pen. raportat la

art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art.

99 și urm. C. pen. la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru complicitate la

infracțiunea de introducere fără drept în numele și pe seama unor cetățeni străini

a datelor relevante ale cardurilor acestora pe site-ul W.U. și efectuarea unor

tranzacții frauduloase în vederea păgubirii unor cetățeni străini, cu aplicarea

celei mai grele de 2 ani și 6 luni închisoare.

În baza art. 71 alin. (2) C. pen. a

interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C.

pen.

În

baza art. 110

1

C. pen. a dispus suspendarea

sub supraveghere a pedepsei aplicate, pe durata unui termen de încercare de 4

ani și 6 luni.

În

baza art. 86

3

alin. (1) C. pen. a dispus ca

inculpatul să respecte măsurile de supraveghere stabilite potrivit

dispozitivului hotărârii.

În

baza art. 359 C. proc. pen. a atras atenția inculpatului

asupra prev. art. 110

1

alin. (3) teza a II-a raportat la art. 86

4

C. pen. și art. 83 C. pen.

În

baza art. 71 alin. (5) C. pen. pe durata suspendării sub

supraveghere a executării pedepsei aplicate s-a suspendat și executarea

pedepsei accesorii.

În

baza art. 88 C. pen. a scăzut din pedeapsa aplicată

durata reținerii din 21 noiembrie 2007.

8. R.B.I.

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003

la pedeapsa de 5 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii

drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pe o perioadă de 2

ani pentru săvârșirea infracțiunii de constituire unui grup infracțional

organizat.

În baza art. 26 C. pen. raportat la

art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. la

pedeapsa de 4 ani închisoare pentru complicitate la infracțiunea de introducere

fără drept în numele și pe seama unor cetățeni străini a datelor relevante ale cardurilor

acestora pe site-ul W.U. și efectuarea unor tranzacții frauduloase în vederea

păgubirii unor cetățeni străini, cu aplicarea celei mai grele de 5 ani și

pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza

a II-a, b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani, cu executare în regim de detenție.

9. F.D.A.

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003,

cu aplicarea art. 99 și urm. C. pen. la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare

pentru săvârșirea infracțiunii de constituire unui grup infracțional organizat.

În baza art. 26 C. pen. raportat la

art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art.

99 și urm. C. pen. la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru complicitate la

infracțiunea de introducere fără drept în numele și pe seama unor cetățeni

străini a datelor relevante ale cardurilor acestora pe site-ul W.U. și efectuarea

unor tranzacții frauduloase în vederea păgubirii unor cetățeni străini, cu

aplicarea celei mei grele de 2 ani și 6 luni închisoare.

În

baza art. 71 alin. (2) C. pen. a interzis inculpatului

drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen.

În

baza art. 110

1

C. pen. a dispus suspendarea

sub supraveghere a pedepsei aplicate inculpatului F.D.A., pe durata unui termen

de încercare de 4 ani și 6 luni.

În

baza art. 86

3

alin. (1) C. pen. a dispus ca

inculpatul să respecte măsurile de supraveghere stabilite potrivit

dispozitivului hotărârii.

În

baza art. 359 C. proc. pen. a atras atenția inculpatului

asupra prev. art. 110

1

alin. (3) teza a II-a raportat la art. 86

4

C. pen. și art. 83 C. pen.

În

baza art. 71 alin. (5) C. pen. pe durata suspendării sub

supraveghere a executării pedepsei aplicate s-a suspendat și executarea

pedepsei accesorii.

În

baza art. 11 pct. 2 C. proc. pen. raportat la art. 10

lit. d) C. proc. pen. a achitat pe inculpații V.C.A., P.C.I. și I.T.M. pentru

săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat prev.

de art. 7 din Legea nr. 39/2003.

În

baza art. 998 C. civ. raportat la art. 14 și urm. C.

proc. pen. a respins pretențiile civile formulate de W.U.

În

baza art. art. 13 alin. (1) din Legea nr. 39/2003

raportat la art. 118 lit. b) C. pen., a dispus confiscarea următoarelor bunuri:

a) de la inculpatul D.D.:

geanta neagra cu portocaliu, cablu alimentare, acumulator;

dintr-un laptop marca A.;

ridicat din unitate centrală PC marca D;

într-un rucsac de culoare albastră cu negru;

ridicat din laptop-ul marca A.;

identificat în HDD extern marca E.;

marca S.S.;

b) de la inculpatul P.C.:

alimentare, încărcător;

c) de la inculpatul C.C.M.:

d) de la inculpatul M.A.:

DVD marca C.;

identificat în unitate centrală PC marca U.;

culoare neagră;

identificat în laptop-ul marca A.;

e) de la Inculpatul U.S.:

culoare neagră;

identificat în unitatea centrală PC marca T.;

și S.

f) de la inculpatul R.C.T.:

culoare neagră, conținând un HDD marca M., capacitate 250 GB;

telefon mobil marca N.; un telefon mobil marca N.

g) de la inculpatul I.Ș.:

neagră marca M.;

identificat în unitatea centrală PC de culoare neagră marca M.;

identificat în unitatea centrală PC de culoare neagră marca M.;

de memorie marca S. 512 MB;

În

baza art. 13 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 raportat la

art. 118 lit. a) și f) C. pen., a dispus confiscarea de la inculpatul I.Ș. unui

dispozitiv electronic de citire și scriere a benzilor magnetice, cabluri

aferente alimentare și conexiune la calculator, 19 carduri cu bandă magnetică

emise pe diferite nume, prezentând pe avers sau pe verso diferite grupuri de 4

cifre; un mini CD de culoare albastră, manual cu instrucțiuni de utilizare a

dispozitivului, introduse într-o plasă neagră.

În

baza art. 118 lit. e) C. pen. a dispus confiscarea

următoarelor sume de bani dobândite prin retragerile frauduloase efectuate în S.U.A.

din conturile unor cetățeni străini cu ajutorul unor carduri contrafăcute:

- de la inculpatul D.D. - 74.996,8 RON

reprezentând diferența dintre suma încasată de 135.896,8 RON și suma de 60.900

RON, pe care a distribuit-o celorlalți membri ai grupului;

- de la inculpatul C.C.M. și I.Ș. -

câte 23.750 RON și câte 1.100 dolari S.U.A.;

-

de la inculpatul P.C. - 5.500 RON;

- de la inculpatul U.S. - 5.600 RON și

2.000 dolari S.U.A.

A dispus restituirea a următoarelor

bunuri:

- suma de 411 RON, ridicată din

locuința lui D.D., consemnată la C. Bank - Sucursala Brașov pe numele

inculpatului, la dispoziția instanței, cu recipisa din 08 februarie 2008;

- un dispozitiv pentru înregistrat

imagini video marca M., 2 mini-camere video, 2 antene transmițător și un

receptor audio-video, ridicate din locuința lui D.D., atașate la dosarul

cauzei;

- un motociclu marca H., an de

fabricație 2007, aparținând lui D.D., indisponibilizat la sediul D.I.I.C.O.T. -

Serviciul Teritorial Brașov

- suma consemnată la C. Bank -

Sucursala Brașov pe numele inculpaților, 1.746 RON, găsită în locuința din

București, sector 3, consemnată pe numele inculpaților, la dispoziția

instanței, cu recipisa din 08 februarie 2008.

A dispus restituirea către inculpata P.C.I.

a telefoanelor: marca S. și N.N., cu carcasă de culoare roșie.

În

baza art. 192 alin. (2) C. proc. pen. a obligat

inculpații condamnați la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Pentru a pronunța această hotărâre

instanța de fond a reținut următoarele:

Inculpatul D.D. a fost cercetat în Dosarul

nr. 2741/62/2006 al Tribunalului Brașov pentru săvârșirea mai multor

infracțiuni, printre acestea regăsindu-se infracțiunea de fabricare și deținere

de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică

prevăzută și pedepsită de art. 25 din Legea nr. 365/2002. Inculpatul a fost

arestat preventiv în acest dosar fiind pus în libertate la data de 27

septembrie 2006 și a fost condamnat definitiv prin sentința penală nr. 175/S

din 25 februarie 2008 a Tribunalului Brașov, definitivă prin decizia penală nr.

980 din 18 martie 2009 a Înaltei Curți de Casație și Justiție la o pedeapsă

rezultantă de 3 ani închisoare, iar ca modalitate de executare s-a stabilit

suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 6 ani. Ulterior

punerii sale în libertate din starea de arest preventiv, inculpatul D.D. a

importat din S.U.A., prin D.I. România SRL, o cameră video de dimensiuni

reduse, un dispozitiv de copiere a informațiilor de pe banda magnetică a cardurilor

și un card emis de H. Bank Nevada (așa cum rezultă din adresa Biroului Vamal

Otopeni din 19 noiembrie 2007). Expeditorul pachetului a fost M.P. din

Washington DC, iar aparent pachetul conținea lentile optice, dar în realitate

conținea bunurile descrise mai sus. Pe pachet au fost menționate ca numere de

telefon de contact ale destinatarului numărul care ulterior s-a stabilit că

aparține inculpatului D.D. și numărul aparținând inculpatului I.T.M. Întrucât

inculpatul D.D. nu putea sau nu dorea să recurgă la serviciile firmei de

curierat, a apelat la serviciile inculpatului I.T.M. care a primit pachetul în

calitate de destinatar. Prin acțiunile de supraveghere operativă a inculpatului

I.T.M., realizate de către Serviciul de Supravegheri Operative și Investigații

Brașov și din convorbirile telefonice interceptate a rezultat că destinatarul

real al coletului a fost inculpatul D.D., căruia i-a fost predat efectiv în

seara de 10 august 2008 (aspect confirmat și de declarația martorei oculare L.A.),

iar expeditorul real al coletului a fost E.J.L.

Nu s-a putut stabili în cursul

anchetei unde și în ce condiții a fost folosit dispozitivul de copiat date de

pe banda magnetică a cardurilor, întrucât inculpatul D.D. a refuzat să

colaboreze cu organele judiciare, iar dispozitivul nu a fost găsit cu prilejul

percheziției efectuate la locuința sa.

Oricum, ca urmare a acestei stări de

fapt, Tribunalul Brașov a emis autorizațiile pentru interceptarea și

înregistrarea comunicațiilor de orice tip, realizate de la posturile telefonice

mobile utilizate de către inculpatul D.D. Ulterior, Tribunalul Brașov a emis

autorizația în baza căreia a fost realizat traficul informațional în perioada

19-25 octombrie 2007 și respectiv 22 octombrie 2007 - 06 noiembrie 2007 de

către inculpatul D.D. pe internet de la locația fizică situată în Brașov, cu IP

dinamic oferit de provider-ul SC R.R. SA.

Ca urmare a reconstituirii sesiunilor

de date, a rezultat un număr de 10 fișiere, ce conțin convorbiri purtate pe

Internet, prin intermediul programelor de mesagerie instant referitoare la carduri,

purtate de inculpatul D.D. cu E.L.J.

De asemenea, s-a stabilit că au fost

transmise de inculpatul D.D. către E.L.J. informații de natura celor care se

află pe banda magnetică a cardurilor bancare (numărul cardului, transcrierea pe

banda magnetică a cardului, PIN, banca emitentă). Totodată, la reconstituirea

sesiunilor de date au mai rezultat:

- un număr de 3 fișiere, ce conțin

convorbiri purtate pe Internet, prin intermediul programelor de mesagerie

instant, referitoare la efectuarea unor operațiuni de filaj împotriva

inculpatului D.D., purtate de inculpatul D.D. și o atlă persoană;

- realizarea unor operațiuni

frauduloase cu carduri bancare, purtate între inculpatul D.D. și E.L.J.

Din sinteza transcrierilor

convorbirilor telefonice, astfel cum au fost ele redate, dar și din redarea

traficului pe internet ca urmare a reconstituirii sesiunilor de date a rezultat

că inculpatul D.D. a purtat discuții în perioada de referință, pe linia

falsificării unor instrumente de plată electronică în vederea obținerii de

fonduri bănești din conturile unor cetățeni americani, prin fraudă, discuții

care și-au atins scopul în sensul că au fost obținute importante sume de bani

din fraudarea conturilor.

Persoana de legătură a inculpatului D.D.

în S.U.A. a fost numitul E.L.J. Primul element care a permis identificarea

acestei persoane a fost acela că, la data de 11 august 2007, orele 20:31:02, E.L.J.

i-a comunicat inculpatului D.D. că îi trimite 320 dolari S.U.A., dictându-i

numărul de control al transferului de bani, cu precizarea că el este

expeditorul, iar nu M. (în acest sens este discuția din 10 august 2007, orele

20:33, D.: „nu-s de la M., nu?” E.L.J.: „Nu,... eu”. Din formularul ridicat de

la Banca R.D., ce dovedește transferul sumei de 320 dolari S.U.A., identificat

cu numărul de transfer precizat mai sus, s-a stabilit că interlocutorul

acestuia se numește E.L.J.

Pe parcursul judecării procesului,

instanța a făcut minime verificări pentru a stabili dacă această persoană a

fost cercetată în S.U.A. pentru infracțiuni legate de falsificarea unor

instrumente de plată electronică și fraudarea unor conturi, iar prin adresa din

22 aprilie 2009 a F.B.I., s-a arătat că E.L.J. face obiectul unei investigații

penale în S.U.A., iar stadiul investigației era, la data comunicării

răspunsului, ceea ce în România se numește „urmărire penală” privind

activitatea sa infracțională din cursul anului 2007 în calitate de complice al

inculpatului D.D., în cazul penal din România 90/D/P/2007, arătându-se că în

cele din urmă acesta va fi acuzat probabil de secțiuni ale art. 18 din Codul S.U.A.,

respectiv 1028, fraudă și activitate conexă legată de informații și documente

de identitate, 1029 - fraudă și activitate conexă legată de echipamente de

acces, 1956 - spălare de bani. Iată, așadar, că din acest răspuns rezultă fără

dubiu că această persoană nu numai că există, dar are și datele de identificare

pe care le-a folosit în cadrul tranzacțiilor efectuate privind trimiterile de

bani în România al căror destinatar a fost în principal inculpatul D.D. Această

mențiune a fost importantă pentru că, pe parcursul procesului, inculpatul D.D.

a susținut că nu știa că numitul E.L.J. este chiar persoana care poartă acest

nume, pentru că nu o văzuse niciodată, vorbeau la telefon sau prin e-mail și o

cunoscuse pe internet.

Acestei persoane, care nu numai că

există (acest aspect este subliniat pentru că inculpatul în declarația sa a

arătat că nu îl cunoștea pe E.J.), dar îi corespund și datele de identificare

pe care aceasta le folosea, și care este la rândul ei este cercetată pentru

fraude informatice, inculpatul D.D. i-a transmis în mod repetat, pe Internet,

prin e-mail, folosind adrese de e-mail sau mesaje instant, folosind serviciile

de mesagerie, fără drept, date de natura celor aflate pe banda magnetică a unor

carduri bancare emise de diferite bănci din S.U.A., Brazilia, China, Chile,

Marea Britanie, Coreea de Sud, Belgia, Canada, Estonia, Cipru, Franța, Norvegia

ș.a. (serii carduri, CW-uri, respectiv un cod de trei cifre tipărit pe spatele cardului,

în spațiul destinat semnăturii deținătorului de card, cu litere înclinate la

stânga, înaintea acestui cod regăsindu-se mai multe cifre; acest cod reprezintă

un element suplimentar pentru validarea unui card autentic într-o tranzacție;

dacă acest cod nu este prezent pe cartea de credit tranzacția nu poate fi

efectuată, PIN-uri) care permit utilizarea acestor instrumente de plată

electronică în lipsa lor fizică (card not present), enumerate exemplificativ în

rechizitoriu.

Aceste date au fost obținute cu ocazia

reconstituirii sesiunilor de date și s-a stabilit că numerele din tabel aparțin

unor carduri bancare ai căror emitenți au fost identificați cu sprijinul SC R.

SA și SC P. SA-  în acest sens fiind adresele SC R. SA din 23 ianuarie 2008 și SC

P. SA din data de 19 februarie 2008 din care a rezultat că numerele de carduri trimise

de inculpatul D.D. lui E.J., prin Internet, sunt reale și aparțin unor unități

bancare din S.U.A., America de Sud, Europa, Japonia.

Din procesele-verbale de redare ale

convorbirilor telefonice purtate de inculpatul D.D. cu E.L.J. a rezultat fără

echivoc proveniența infracțională a sumelor de bani obținute în urma

falsificării unor instrumente de plată electronică. S-a discutat despre „ATM-uri

în care nu intră tot cardul”, „fonduri dintr-un cont”, „bancomate cu credit

lichidat”, despre motivul pentru care nu a reușit retragerea de numerar: „dacă

dă eroare înseamnă că ceva nu e scris bine în el” (convorbirea din 16 august

2007), despre „tranzacții refuzate de bancă” (convorbirea din 17 august 2007),

despre „algoritm bun” sau „algoritm prost” (convorbirea din 17 august 2007),

despre carduri ce au dat „cancelled”, unele „invalid”, altele „greșit PIN”,

altele „tranzacție ce nu poate fi procesată”, edificatoare fiind convorbirile

purtate între D.D. și E.L.J. (la datele de 14 august 2007, orele 12:36, 20

august 2007, orele 15:59, 17 august 2007, orele 05:20, 15 august 2007, orele

23:08, și 16 august 2007, orele 01:53, 17 august 2007, orele 05:20, 18 august 2007,

orele 00:44 și 00:32, 22 august 2007, orele 00:04, orele 11:35, 27 august 2007,

orele 00:31, 31 august 2007, orele 16:42). Astfel, a rezultat că cei doi au

ținut permanent legătura, D.D. transmițând celuilalt, prin intermediul

e-mailului, date referitoare la carduri bancare, l-a consiliat în vederea

fraudării conturilor de card, iar E.J. a retras de la ATM-uri din S.U.A.

numerar, o parte din acesta revenindu-i inculpatului D.D., banii fiind

expediați prin intermediul W.U. sau M.G., fie de E.J., personal, fie de o altă

persoană M.P.

În

rechizitoriu au fost enumerate datele la care inculpatul D.D.

a primit bani de la E.J. sau M.P. prin W.U. sau M.G., cu specificarea că

inculpatul D.D. a primit bani nu numai direct, ci și prin intermediul altor

persoane, în cursul procesului fiind identificate două astfel de persoane,

respectiv I.A.M. (o amică a inculpatului, care a fost ascultată în calitate de

martoră) și P.I. (concubina inculpatului). Cele două au recunoscut că au primit

sume de bani pentru inculpat, fiind rugate de acesta, care uneori chiar le

însoțea la ghișeu în vederea ridicării banilor, atât martora, cât și inculpata

neputând să ofere o explicație logică pentru care făceau acest lucru, decât

aceea că doreau să-l ajute pe inculpat, dar arătând că nu cunoșteau de unde

proveneau sumele de bani.

Un element probatoriu foarte important

care a fost coroborat cu procesele-verbale de redare a convorbirilor telefonice

și cele de redare a traficului pe internet în ceea ce-l privește pe inculpatul D.D.

l-a constituit percheziția informatică asupra mediilor de stocare informatică -

laptop-uri, HDD-uri, cartele SIM, DVD-uri și CD-uri găsite în locuința

acestuia, prilej cu care au fost găsite fișiere cuprinzând date de identificare

a mai multor cărți de credit și titularii acestora, adrese de poștă

electronică, de internet, IP (Internet Protocol), conturi de utilizator,

denumirea unor bănci și chiar fișiere care conțin metode de fraude cu carduri

bancare sau programe folosite pentru verificarea validității numerelor de card

bancar și obținerea unor astfel de numere.

Deși apărarea a combătut asiduu acest

raport de percheziție informatică arătând că instanța ar fi trebuit să ordone o

expertiză informatică asupra mediilor de stocare, în principal pentru a

respecta dreptul la apărare al inculpaților, întrucât percheziția informatică a

fost realizată de organul judiciar care nu este un expert independent, instanța

a constatat că această percheziție informatică asupra mediilor de stocare nu

este o expertiză în sensul dispozițiilor C. proc. pen., ci a reprezentat un

raport de constatare în sensul dispozițiilor 112 C. proc. pen. La citirea

mediilor de stocare după cuvinte cheie au fost identificate în mediile de

stocare aparținând inculpatului următoarele elemente:

ridicat din locuința inculpatului D.D., au fost identificate:

- un număr de 40 fișiere de tip text,

având extensia „txt” cuprinzând date de identificare ale mai multor cărți de

credit, adrese de poștă electronică, adrese de Internet,

- adrese de IP și conturi de

utilizator, denumiri ale unor bănci;

- un număr de 4 fișiere ce conțin

fragmente de text cuprinzând ID-uri;

- un număr de 12 fișiere tip document

având extensia „.doc” în care au fost identificate date de identificare ale mai

multor cărți de credit, adrese de poștă electronică, adrese de Internet, adrese

de IP, conturi de utilizator, denumiri ale unor bănci;

- un număr de 15 fișiere „profile Y.M.”;

- un număr de 8 fișiere tip imagine ce

conțin diverse fotografii reprezentând persoane;

- un număr de 6 fișiere tip multimedia

(video).

La percheziția informatică asupra unui

laptop marca A., ridicat din locuința inculpatului D.D., din care s-a demontat

HDD marca W.D., capacitate 80 GB, au fost identificate:

- 2 fișiere tip document, unul „Word”

ce prezintă informații privind efectuarea unei plăți pentru înregistrarea unui

domeniu pe Internet, și unul „Excel” ce prezintă informații privind depunerea

unor sume de bani într-un cont;

- 7 fișiere text ce prezintă ID-urile

de „Y.M.” a 7 persoane;

- 2 fișiere ce prezintă fragmente de

text identificate în memoria HDD-ului.

Din unitatea centrală PC marca D.,

ridicată din locuința inculpatului D.D., a fost demontat un suport de stocare a

datelor în format digital de tip HDD marca M., de capacitate 40 GB, care a fost

supus percheziției informatice urmare căreia au fost identificate 3 fișiere

care conțin ID-uri de interes în cauză. Detaliile acestora au fost prezentate

în procesul-verbal din 04 decembrie 2007.

La percheziția informatică asupra unui

HDD marca I., capacitate 120 GB, identificat în HDD extern marca E., ridicat

din locuința inculpatului D.D., au fost identificate:

- un fișier care conține date despre carduri

bancare și despre titularii acestora, identic cu cel identificat pe HDD marca W.D.,

capacitate 160 GB;

- 3 fișiere care conțin informații

despre metode de fraude cu carduri bancare;

- 11 fișiere care conțin programe

folosite la verificarea validității numerelor de carduri bancare și la

obținerea de astfel de numere;

- 3 fragmente de text care atestă

stabilirea unui contact cu adrese de e-mail de interes în cauză;

- 22 fișiere care conțin imaginea

scanată a impresiunilor unor ștampile și a unor diferite tipuri de scutiri.

La percheziția telefonului marca N.,

ridicat la percheziția domiciliară la locuința inculpatul D.D., au fost

identificate următoarele numere de telefon de interes în cauză:

- „BRO US1 - X” număr aparținând lui E.L.J.;

- „BRO US2 - Y” număr aparținând lui E.L.J.;

- „US NOU - Z”.

Apeluri nepreluate:

- W, număr aparținând lui P.C., la

data de 08 noiembrie 2007, orele 15:43.

Apeluri efectuate:

- de pe numărul Q la numărul Y, număr

aparținând lui E.L.J., la data de 17 noiembrie 2007, orele 19:41.

Mesaje intrate de la numărul Y, număr

aparținând lui E.L.J.:

-

„I PUT 500 ON EACH CARD” („Am pus 500 pe fiecare card”),

data 18 noiembrie 2007, orele 00:37.

- „I SEND 1000” (Am trimis 1000), data

18 noiembrie 2007, orele 00:35.

Mesaje expediate:

- pentru numărul Y, număr aparținând

lui E.L.J., „IS GOOD. ONLY 900. IT IS OK? I DONT HAVE SUFFICIENT CREDIT TO CALL

YOU NOW. GOOD LUCK, BRO” (E bine. Numai 900. Este bine? Nu am suficient credit

ca să te sun acum. Noroc, Bro. 18 noiembrie 2007, orele 07:33.

- pentru numărul W, număr aparținând

lui P.C., „51872901824680 Confirma daca e bun”, data 08 noiembrie 2007, orele

19:39.

- pentru numărul XX: „58689798154811”,

data 05 noiembrie 2007, orele 22:59.

- pentru numărul YY „Ia toate numerele

din telefon pe cartele ca iti iau telefonul”, data 31 octombrie 2007.

În telefon, în agenda telefonică

atribuită cartelei SIM cu numărul de telefon QQ, au fost găsite următoarele

numere de interes pentru cauză:

- „BRO US1 - X”, număr aparținând lui E.L.J.;

- „BRO US2 - Y”, număr aparținând lui E.L.J.;

- „M.A. - ZZ”, număr aparținând lui C.C.M.;

- „M.C.A. - WW”, număr aparținând lui D.D.;

- „M.O. - W”, număr aparținând lui P.C.;

- „M.O.U. - XXX” număr aparținând lui C.C.M.

Mesaje primite de la „BRO US2”, număr

aparținând lui E.L.J.:

- „Inca nu am primit munca”, data 31

octombrie 2007, orele 19:28.

- „Ai mesaj pe P.M.”, data 31

octombrie 2007.

- „Dormeam atunci când am primit

mesajul scuze”, data 31 octombrie 2008.

În agenda telefonică atribuită cartelei

SIM cu numărul de telefon WW, ce aparține inculpatului D.D., au fost

identificate aceleași numere de telefon de interes pentru cauză:

- „BRO US1 - X”, număr aparținând lui E.L.J.;

- „BRO US2 - Y”, număr aparținând lui E.L.J.;

- „M.A. - ZZ”, număr aparținând lui C.C.M.;

- „M.C.A. - WW”, număr aparținând lui D.D.;

- „M.O. - W”, număr aparținând lui P.C.;

- „M.O.U. - XXX”, număr aparținând lui

C.C.M.

În telefonul marca N., ce aparține inculpatului

D.D., au fost identificate următoarele mesaje recepționate de la:

- „BRO US2 - Y”, număr aparținând lui

E.L.J.: „Am un Pe nou aducă 2nd hand și deja lucrez Bro”, data de 02 noiembrie 2007.

- „BRO US2 - Y”, număr aparținând lui E.L.J.:

„OK BRO”, 31 octombrie 2007.

- „BRO US2 - Y”, număr aparținând lui E.L.J.:

„OK”, 31 octombrie 2007.

În

agenda cartelei SIM ce aparține inculpatului D.D. au fost

identificate următoarele:

Mesaje intrate:

treaba sau ca azi e cald și ar trebui sa facem ceva aștept răspuns”, la data 24

septembrie 2007, orele 16:02.

2.de la numărul ZZZ: „În 30 min sunt

la tine”.

3.de la numărul QQQ: „Sunal odată pe

e. c imi da smsuri pana il suni”, în data 11 septembrie 2007, orele 15:23.

Mesaje ieșite:

- către „BRO US2”, număr aparținând

lui E.L.J. - Y”: „D.”.

De asemenea, în agenda cartelei SIM ce

aparține inculpatului D.D. a fost identificat numărul de telefon Y, aparținând

lui E.L.J.

În

agenda cartelei SIM, ce aparține inculpatului D.D., au

fost identificate următoarele numere de interes:

La percheziția informatică efectuată

asupra DVD-urilor și CD-urilor, ridicate de la domiciliul inculpatului D.D., au

fost identificate următoarele:

- pe un CD marca T., inscripționat cu

marker „Backup 2”, a fost identificat un fișier de tip text ce conținea o

adresă de mail. La percheziția informatică a acestei adrese de e-mail, în urma

accesării secțiunii Inbox a e-mail-ului, au fost identificate două e-mail-uri, unul

conținând date ale unor carduri bancare, respectiv coduri PIN.

Inculpatul D.D. nu a obținut singur

datele relevante ale cardurilor bancare, date care au stat la baza fraudelor

informatice în conturile unor cetățeni străini și pe care le-a transmis lui E.J.,

ci a fost ajutat și de coinculpații C.C.M., M.A., I.Ș., P.C., aspecte ce au

rezultat din sinteza convorbirilor telefonice, cât și din declarațiile

inculpatului D.D. (convorbirile cu C.C.M. din 18 august 2007, orele 16:01:07, 21

august 2007, ora 21:58, 23 august 2007, orele 14:38, 25 august 2007, ora

17:42).

Din declarațiile inculpatului D.D. a

rezultat că acesta a fost de acord să primească de la inculpații C. și P.

anumite date la rugămintea acestora din urmă și să le transmită mai departe lui

E.J. pentru a-i ajuta pe inculpații P. și C. să încaseze niște bani ca urmare a

practicării unor jocuri pe internet. În acest scop inculpatul a primit de la

inculpații P. și C. SMS-uri cu referire la datele necesare tranzacției,

constând în MTC-ul, numele persoanei destinatare, numele expeditorului și le

transmitea mai departe lui E.J., arătând că nu a crezut că face ceva ilegal.

În

realitate, datele transmise de inculpații P. și C. către

inculpatul D.D. și apoi de acesta lui E.J. erau date relevante despre carduri

bancare obținute de primii doi inculpați prin phsihing (expedierea unor mesaje

nesolicitate de tip spam către un număr foarte mare de adrese de e-mail, prin

care, sub aparența unei comunicări venite din partea unor bănci sau sisteme de

plată on-line, au solicitat destinatarilor să acceseze un link către pagini

false de web a entităților respective pentru a introduce din nou datele

relevante ale cardurilor lor bancare) care erau folosite de persoana de

legătură, adică de E.J., fie pentru clonarea cardurilor bancare, fie pentru

ordonarea unor tranzacții frauduloase prin intermediul W.U., respectiv prin

accesarea site-ului W.U. și introducerea fără drept în numele și pe seama, dar

fără știința cetățenilor americani, titulari ai conturilor bancare, a datelor

relevante ale cardurilor acestora, în vederea încasării sumelor de bani ce au

făcut obiectul tranzacțiilor, cuprinse între 250 - 265 dolari S.U.A., primind

un procent însemnat din sumele obținute, contribuind astfel la cauzarea unui

prejudiciu.

În

continuare, cu referire la faptele săvârșite de

inculpatul D.D., s-a reținut că luna octombrie 2007, inculpatul fiind interesat

să obțină un abonament clandestin de telefonie mobilă la operatorul telemobil Z.,

furnizor de telefonie mobilă și Internet, a decis să obțină acest abonament în

numele și pe seama unei societăți comerciale fictive.

În

acest sens, a plăsmuit pe calculator, în format

electronic și a listat certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului

Comerțului Brașov fictiv privind pe SC S.A. SRL din Brașov, județul Brașov,

îmbinând elemente ale certificatelor de înregistrare aparținând societăților

comerciale reale SC S.A. SRL Brașov, SC C.T. SRL Iași.

Fișierul conținând documentul falsificat

a fost identificat cu prilejul percheziției informatice efectuată asupra HDD marca

W.D., capacitate 160 GB, ridicat din laptop-ul marca A., aparținând

inculpatului D.D.

Inculpatul D.D. a plăsmuit în aceeași

modalitate și a listat încheierea fictivă a Tribunalului Brașov din 09

septembrie 2007, pronunțată aparent în Dosarul nr. 92007/2007 privind

autorizarea înmatriculării la Oficiul Registrului Comerțului Brașov a SC S.A.

SRL, administrată de N.M.

În

realitate, potrivit adresei din 13 decembrie 2007 a

Tribunalului Brașov, Dosarul nr. 92007/2007 nu există, iar între judecătorii

Tribunalului Brașov cu atribuții la Serviciul Registrului Comerțului nu a

figurat judecătorul delegat A.M., cea care apare că ar fi pronunțat încheierea

menționată.

De asemenea, N.M. nu a fost niciodată

asociat, administrator sau angajat la SC S.A. SRL.

Inculpatul D.D. a completat în fals,

la data de 10 octombrie 2007, o împuternicire pe formular tipizat, prin care N.M.,

în calitate de asociat unic al SC S.A. SRL, l-a împuternicit pe D.D. să încheie

în numele și pe seama firmei un contract cu operatorul de telefonie mobilă SC T.

SA și să reprezinte societatea în relațiile cu SC T. SA, pe care a aplicat

ștampila falsă a SC S.A. SRL, comandată de el la 25 septembrie 2007, prin intermediar,

la SC T.T. SRL Brașov.

Inculpatul D.D. a folosit toate

înscrisurile necorespunzătoare realității de mai sus în fața SC T. SA, unde,

prin cererea din 10 octombrie 2007, a solicitat și obținut încheierea unui

abonament de telefonie mobilă pe seama SC S.A. SRL, număr alocat XXXX.

În

luna august 2007, pentru a obține un credit de la C. Bank

- Sucursala Brașov, în scopul creării aparenței că obține venit din salariu,

inculpatul D.D. a falsificat o serie de documente.

În

cuprinsul adeverințelor, inculpatul a menționat numere de

telefon de contact aparținând în realitate altor persoane decât

reprezentanților celor două societăți aparent angajatoare.

În

realitate, inculpatul D.D. nu a fost niciodată angajatul

celor două societăți comerciale indicate, iar adeverințele menționate nu au

fost emise de SC M. SRL Brașov și SC T.I.E. SRL București.

De asemenea, inculpatul a aplicat pe

documentele fictive menționate ștampile false cu amprenta SC M. SRL și SC T.I.E.

SRL București, pe care le-a comandat personal la SC T.T. SRL Brașov la datele

de 20 august 2007 și respectiv 15 august 2007.

Inculpatul a fost consiliat cu privire

la înscrisurile pe care trebuie să le depună la C. Bank în vederea obținerii

creditului de către martorul A.V.

Inculpatul a folosit toate înscrisurile

fictive menționate în fața C. Bank - Sucursala Brașov, unde prin cererea de

credit din 23 august 2007, a solicitat și obținut, la data de 24 august 2007,

acordarea unui împrumut în sumă de 54.000 RON. Banii au fost virați în contul

inculpatului și au fost ridicați în numerar de inculpat la datele de 24 august

2007, 05 septembrie 2007 și 06 septembrie 2007.

Din adresa din 31 ianuarie 2008 a C.

Bank - Sucursala Brașov a rezultat că, ulterior acordării creditului,

inculpatul D.D. a rambursat ratele lunare timp de 3 luni consecutiv

(septembrie, octombrie, noiembrie 2007), conform graficului de rambursare a

creditului.

Cu referire la faptele săvârșite de

inculpat în lunile august și octombrie 2007, instanța a avut în vedere și

declarațiile martorilor V.I., C.P., R.I.M., A.V.

Având în vedere starea de fapt

arătată, instanța de fond a reținut în sarcina inculpatului D.D. infracțiunile

pentru care l-a condamnat potrivit dispozitivului hotărârii.

În

ceea ce-l privește pe inculpatul C.C.M., originar din

Constanța și prieten cu inculpatul D.D., în declarația dată în fața instanței

nu a recunoscut faptele pentru care a fost trimis în judecată formulându-și o

apărare care nu are nicio bază reală constând în aceea că a jucat anumite

jocuri pe internet cu cetățeni americani și ca urmare a practicării acestora,

în care avea calitatea doar de câștigător (în acest sens, nu există elemente în

cauză din care să rezulte că inculpatul a pierdut vreodată la pariurile făcute

și a trimis la rândul său bani unor cetățeni americani), cetățenii americani îi

trimiteau direct sau prin intermediul lui E.J. și al inculpatului D.D., sumele

de bani rezultate din pariuri. Explicația inculpatului constând în aceea că în

S.U.A. comisioanele la tranzacțiile W.U. erau mai mici, cu referire la motivul

pentru care uneori sumele rezultând din pariuri erau încasate prin W.U. de

anumite persoane ca R.R. în S.U.A. și apoi îi parveneau prin intermediul

inculpatului D. în România este de asemenea lipsită de orice logică, din moment

ce inculpatul D.D. încasa sumele tot prin W.U. și mai reținea și o parte din

ele (în acest sens banii tranzacționați de inculpatul D.D. nu erau toți trimiși

inculpatului C., ci doar o parte din ei).

În

realitate, discuțiile telefonice purtate între inculpatul

C.C.M. și D.D., dar și între inculpatul C.C.M. și alți coinculpați din dosar ca

R.C.T. sau mesajele pe telefonul mobil între inculpatul C.C.M. și coinculpații M.A.,

F.D.A. au relevat fără dubiu activitatea infracțională a inculpatului și a

celorlalți, edificatoare fiind comunicațiile din 15 august 2007, orele 18:00,

orele 18:31, 19 august 2007, orele 22:32, 20 august 2007, orele 16:12, 21

august 2007, orele 11:47, 30 august 2007, orele 18:59 și 19:00, 05 septembrie 2007,

orele 13:35.

În

perioada 21 septembrie 2007 - 19 iunie 2009 între

inculpații D.D. și C.C.M. au avut loc schimburi de SMS în sensul că: „26 mii”, „i-a

pus pe același nume”, „dacă nu i-ai pus, pune-i pe numele meu „C.C.M.”, „23 de

mii. du-te”, „am pus 46 mii.”, „P.C. OP 11 4600 lei”.

Discuțiile purtate de cei doi

inculpați au fost în legătură, în conexiune cu cele purtate de inculpatul D.D.

cu E.J., referitoare la carduri, la retrageri de numerar de la ATM-uri.

Convorbirile din 18 august 2007, orele

16:01:07, 21 august 2007, orele 16:28, 21 august 2007, ora 21:58, 23 august

2007, orele 14:38, 25 august 2007, ora 17:42, au fost analizate în raport cu

cele purtate de inculpatul D.D. cu E.J. la aceleași date.

La percheziția informatică a unui HDD

marca W.D., capacitate 300 GB, găsit în unitatea centrală marca M., ridicată

din locuința inculpatului C.C.M., au fost identificate:

- un fișier de tip multimedia

conținând o imagine video;

- un număr de 47 fișiere de tip

imagine conținând diverse fotografii cu persoane;

- un număr de 321 fiș