ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 1114/2014

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 1114/2014 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Asupra recursului penal

de față ;

Analizând actele și lucrările

dosarului, constată următoarele:

Prin sentința penală nr. 77 din data de 06 aprilie

2012, pronunțată de către Tribunalul Bihor în Dosarul nr. 899/111/2012, s-au hotărât

următoarele:

În baza art. 8 din Legea

nr. 39/2003, raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen., cu aplicarea art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen., s-a dispus condamnarea inculpatului O.A.T., la o pedeapsă

de 3 ani închisoare, cu aplicarea art. 71, 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen.,

pentru săvârșirea infracțiunii de inițiere sau constituire ori aderare sau sprijinire

sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni, care nu este,

potrivit prezentei legi, un grup infracțional organizat.

În baza art. 65 alin.

(1), raportat la art. 64 lit. a) teza a II-a și b) și art. 66 C. pen., i s-au interzis

inculpatului dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective

publice și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pe o perioadă

de 5 ani.

În baza art. 27 alin.

(3) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 42 C. pen., cu

aplicarea art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen., s-a dispus condamnarea inculpatului

O.A.T., la o pedeapsă de 2 ani închisoare, cu aplicarea art. 71, 64 lit. a)

teza a II-a și b) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii continuate de transmitere

neautorizată către altă persoană a oricăror date de identificare, în vederea efectuării

uneia dintre operațiunile prevăzute la art. 1 pct. 11 din Legea nr. 365/2002 (transferuri

de fonduri, altele decât cele ordonate și executate de către instituții financiare,

ori retrageri de numerar, precum și încărcarea și descărcarea unui instrument de

monedă electronică).

În baza art. 65 alin.

(1), raportat la art. 64 lit. a) teza a II-a și b) și art. 66 C. pen., i s-a interzis

inculpatului dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective

publice și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pe o perioadă

de 5 ani.

În baza art. 33 lit. a)

C. pen., art. 34 lit. b) C. pen. și art. 35 C. pen. s-au contopit pedepsele mai

sus stabilite și aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

În baza art. 71 C.

pen. i s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a

II-a, b) C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie.

În baza art. 65 alin.

(1), raportat la art. 64 lit. a) teza a II-a și b) și art. 66 C. pen., i s-au interzis

inculpatului dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective

publice și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pe o perioadă

de 5 ani.

În baza art. 88 C.

pen., s-a constatat că în data de 22 aprilie 2010 inculpatul a fost reținut pentru

24 de ore.

În baza art. 8 din Legea

nr. 39/2003, raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen., cu aplicarea art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen., s-a dispus condamnarea inculpatului R.G., la o pedeapsă

de 3 ani închisoare, cu aplicarea art. 71, 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen.,

pentru săvârșirea infracțiunii de inițiere sau constituire ori aderare sau sprijinire

sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni, care nu este,

potrivit prezentei legi, un grup infracțional organizat.

În baza art. 65 alin.

(1), raportat la art. 64 lit. a) teza a II-a și b) și art. 66 C. pen., i s-au interzis

inculpatului dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective

publice și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pe o perioadă

de 5 ani.

În baza art. 27 alin.

(3) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 42 C. pen., cu

aplicarea art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul

R.G., la o pedeapsă de 2 ani închisoare, cu aplicarea art. 71, 64 lit. a) teza

a II-a și b) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii continuate de transmitere neautorizată

către altă persoană a oricăror date de identificare, în vederea efectuării uneia

dintre operațiunile prevăzute la art. 1 pct. 11 din Legea nr. 365/2002 (transferuri

de fonduri, altele decât cele ordonate și executate de către instituții financiare,

ori retrageri de numerar, precum și încărcarea și descărcarea unui instrument de

monedă electronică).

În baza art. 65 alin.

(1), raportat la art. 64 lit. a) teza a II-a și b) și art. 66 C. pen., i s-au interzis

inculpatului dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective

publice și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pe o perioadă

de 5 ani.

În baza art. 33 lit.

a) C. pen., art. 34 lit. b) C. pen. și art. 35 C. pen. s-au contopit pedepsele mai

sus stabilite și aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

În baza art. 71 C.

pen., i s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza

a II-a, b) C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie.

În baza art. 65 alin.

(1), raportat la art. 64 lit. a) teza a II-a și b) și art. 66 C. pen., i s-a interzis

inculpatului dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective

publice și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pe o perioadă

de 5 ani.

În baza art. 88 C.

pen., s-a constatat că în data de 22 aprilie 2010 inculpatul a fost reținut pentru

24 de ore.

În baza art. 86

1

alin. (2) C. pen., ținând seama de prevederile art. 86

1

alin. (1)

lit. b) și c) C. pen., s-a dispus suspendarea condiționată sub supraveghere a executării

pedepselor aplicate inculpaților O.A.T. și R.G., pe durata câte unui termen de încercare

de 8 ani, stabilit pentru conform art. 86

2

și 82 C. pen.

În baza art. 359 C.

proc. pen. s-a atras atenția inculpaților asupra nerespectării prevederilor

art. 86

4

și art. 83 C. pen., care are drept consecință revocarea suspendării

condiționate sub supraveghere a executării pedepsei.

În baza art. 71 alin.

(5) C. pen. s-a suspendat executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării

condiționate a pedepsei închisorii.

S-a impus inculpaților

respectarea obligațiilor prevăzute de art. 86

3

alin. (1) lit. a)-d)

C. pen., respectiv pe durata termenului de încercare condamnații trebuie să se prezinte

lunar la datele fixate la judecătorul desemnat cu supravegherea acesteia sau la

Serviciile de Probațiune de pe lângă Tribunalul Dolj - în ce-l privește pe inculpatul

O.A.T., și de pe lângă Tribunalul București - în ce-l privește pe inculpatul R.G.,

să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice

deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea, să comunice și să justifice

schimbarea locului de muncă, să comunice informații de natură a putea fi controlate

mijloacele acesteia de existență.

În baza art. 320

1

alin. (5) C. proc. pen. s-a dispus disjungerea cauzei civile.

S-a admis solicitarea

Parchetului și inculpaților și s-a trimis cauza civilă completului PI 2 în vederea

punerii în discuție a oportunității reunirii acesteia la Dosar nr. 14314/111/2011

aflat pe rolul Tribunalului Bihor, cu termen de judecată la 09 mai 2012, dată pentru

care vor fi citați inculpații și partea civilă A.E.E. Ltd. - conform comunicării

din data de 21 martie 2012.

În baza art. 191

alin. (2) C. proc. pen. au fost obligați inculpații la câte 500 RON fiecare cheltuieli

judiciare în favoarea statului, cheltuieli ocazionate de soluționarea laturii penale.

În baza art. 189 C.

proc. pen., raportat la art. 68

11

din Legea nr. 51/1995 republicată,

cu referire la art. 5 din Protocolul nr. 113928/2008, s-a dispus plata din fondurile

Ministerului Justiției către Baroul Bihor a onorariului apărătorului din oficiu

desemnat pentru inculpatul R.G., conform delegației de la dosar.

Pentru a pronunța această

hotărâre, Tribunalul a reținut următoarele:

Prin rechizitoriul

nr. 1 D/P/2012 din 23 ianuarie 2012 al D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Oradea,

înregistrat la Tribunalul Bihor la 30 ianuarie 2012, au fost trimiși in judecată

inculpatul O.A.T. - care, prin încheierea nr. 1/P din 30 noiembrie 2011 a Curții

de Apel Constanța a fost arestat provizoriu în vederea extrădării către autoritățile

judiciare ale S.U.A., și inculpatul R.G., cercetat în stare de libertate, ambii

cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunii de inițiere sau constituire, ori

aderarea sau sprijinire sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni,

care nu este, potrivit legii, un grup infracțional organizat, prevăzută și

pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003, cu referire la art. 323 alin. (1) C.

pen., și sub aspectul săvârșirii infracțiunii continuate de efectuare de operațiuni

financiare în mod fraudulos prin transmiterea neautorizată către altă persoana a

oricăror date de identificare, prevăzută de art. 27 alin. (3) din Legea nr. 365/2002

cu aplicarea art. 41 alin. (2) și art. 33 C. pen., reținându-se în sarcina celor

doi inculpați că, în perioada decembrie 2009 - martie 2010, au aderat la asociația

infracțională condusă de inculpatul C.I.I. din Oradea căruia i-au transferat neautorizat,

în mod repetat, un nr. de 200 de informații privind datele de identitate ale titularilor

de carduri emise de A.E.E. și conturile acestora, în vederea efectuării de operațiuni

financiare frauduloase.

Starea de fapt.

Din probatoriul administrat

în cursul urmăririi penale, însușit de inculpați în fața instanței conform prevederilor

art. 320

1

C. proc. pen.: procesul-verbal de predare-primire a celor 161

de carduri false, dovada de depunere a cardurilor false la Camera de corpuri delicte

din cadrul I.J.P. Bihor, procesul-verbal din 28 aprilie 2010 de predare-primire

corpuri delicte - carduri și echipamente de falsificare carduri, adrese R. Bank,

B. SA, centralizatorul tranzacțiilor frauduloase, procesul-verbal din 25 mai

2010 de citire a cardurilor - corp delict, procesul-verbal din 20 octombrie

2011 privind numărul cardurilor folosite, procesul-verbal din 17 ianuarie 2012,

procesul-verbal de certificare a convorbirilor telefonice înregistrare în baza autorizației

emisă de Tribunalului Bihor, declarația martorei F.G., declarațiile inculpaților,

celelalte înscrisuri aflate la dosar, instanța de fond a reținut că starea de fapt

arătată în actul de sesizare se confirmă, și că lucrările dosarului de urmărire

penală lămuresc toate chestiunile legate de cauză, după cum urmează:

La data de 28

septembrie 2010 a fost înregistrată plângerea penală formulată de A.E.E. împotriva

persoanelor necunoscute care au falsificat 38 de instrumente de plată electronice

emise de această companie și cu care, în perioada 17 decembrie 2009 - 23

februarie 2010, s-au efectuat în mod ilegal tranzacții financiare frauduloase în

valoare totală de 608.558,99 dolari S.U.A. de la aparatele POS instalate la SC

L.C.B. SRL Timișoara, SC A. SRL Timișoara și SC S. SRL Timișoara.

Au fost atașate reclamațiile

formulate de titularii de card-uri și din care a rezultat că nu s-au aflat în România

și nu au efectuat operațiuni financiare în municipiul Timișoara, solicitând restituirea

sumelor cu care conturile bancare au fost devalizate.

Din sesizările formulate

de cetățenii americani - titulari ai instrumentelor de plată electronice emise de

A.E.E., a rezultat că aceste persoane nu s-au aflat în România la data efectuării

tranzacțiilor financiare frauduloase. Această împrejurare s-a coroborat cu procesele-verbale

încheiate de lucrătorii de poliție judiciară și prin care s-a constatat că persoanele

- pe numele cărora s-au emis chitanțe de aparatele POS instalate la SC L.C.B.

SRL Timișoara, SC A. SRL Timișoara și SC S. SRL Timișoara, nu figurează în baza

de date a Poliției de Frontieră că s-au aflat pe teritoriul României.

Urmare plângerii s-au

efectuat cercetări și prin rechizitoriul nr. 56D/P/2010 din 21 decembrie 2011 al

D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Oradea, înregistrat pe rolul Tribunalului Bihor

cu nr. 14314/111/2011, au fost trimise în judecată mai multe persoane împreună cu

care au săvârșit faptele inculpații O.A.T. și R.G., față de aceștia din urmă fiind

dispusă prin acel rechizitoriu disjungerea cauzei pentru continuarea cercetărilor

cu privire la infracțiunile mai sus consemnate.

Ulterior disjungerii cauzei

prin rechizitoriu, prin rezoluția din 17 ianuarie 2012 s-a dispus începerea urmăririi

penale față de inculpații O.A.T. și R.G., trimiși în judecată în prezentul dosar.

Din rechizitoriul nr.

1D/P/2012 din 23 ianuarie 2012 al D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Oradea, care

face obiectul prezentei cauze s-au evidențiat următoarele:

În perioada decembrie

2009 - martie 2010, sus-numiții au aderat sau au sprijinit sub orice formă activitatea

asociației infracționale condusă de inculpatul C.I.I. din Oradea, specializată în

comiterea de infracțiuni la regimul comerțului electronic.

Astfel, inculpatul O.A.T.

a avut rolul de a procura ilegal datele de identitate ale titularilor de carduri

emise de A.E.E. și conturile acestora, precum și de a le transmite inculpatului

R.G., în timp ce acesta din urmă a avut rolul de a transmite aceste informații inculpatului

C.I.I., aspecte rezultate din convorbirile telefonice purtate de aceștia la data

de 16 februarie 2010, înregistrate în baza autorizației emisă de Tribunalului Bihor:

- la ora 19:34:26 poziția

39

C.I.I.: Păi, ce să fac

aștept după... niște chestii. Mă! Ce-am vrut să zic? Când, când îmi schimbi și mie

alea 36... 37 de bucăți?

R.G.: Păi, ți le schimb

mă da...

C.I.I.: Când?... Că vezi

că am nevoie de ele în seara asta și mâine... și pregătește-mi pe mâine 100 de bucăți...

da’ numa’ cu... cu firmă atât! Înțelegi? Cu numele firmei!

R.G.: Da, mă da! Adică

cu... totu’, cu... TR1!

C.I.I.: Aș... așa!

R.G.: Da mă, vere! Acuma

hai!

C.I.I.: Bun! Și...

R.G.: Vezi că mă duc acuma-n

casă și-ți spun!

C.I.I.: Bun! Și mâine...

mâine după masă cam așa... Când, când intri pe net?

R.G.: În orice oră când

ai nevoie mă suni am net-ul la mine! Mi-am luat de ăla specil!

C.I.I. Așa da! Așa te

vreau! No vezi de... mai pe la vreo... 10, 10 și ceva intru puțin pe net cu tine...

și...

R.G.: Da!

C.I.I.: ...să-ți explic

tot, tot, tot și mâine să-mi dai și o, un nume și ăsta unde să-ți trimit cașcavalul!

Numa’ să-mi faci preț bun la alea 100!

R.G.: A... mă! Dacă nici

la 45 nu e bine... Și de fapt omul te-a..., omule e 40 tu mi-ai pus 5!

- la ora 22:24:02, poziția

41

R.G.: Ha ha! Hai, că ți

le pun în zece minute, da?

C.I.I.: Ok! Bun!

R.G.: Vezi că sunt fresh-uri!

C.I.I.: Bun, bun! Auzi?

Și pregătești pe mâine alea, de-o sută!

R.G.: Le-am pregătit,

mă, sunt fresh-uri toate, ți le pun...

C.I.I.: Bun, bun, bun!

Și mâine pe la vreo... Da’ dă-mi și...

R.G.: O să-ți dau eu contu’

ăla.

C.I.I.: Ok! Hai, pa!

R.G.: No, și mâine pe

la vreo patru cinci, cam așa... ne luăm cașcavalu’...

C.I.I.: Da, mă, da, da,

da! Îhî! Bun, bun!

Inculpata O.A.M. era concubina

inculpatului C.I.I. - trimis în judecată în Dosarul nr. 14314/111/2011 al Tribunalului

Bihor și a cunoscut activitatea infracțională desfășurată în regiunea Banat de către

concubinul său și de ceilalți membrii ai asociației infracționale.

S-a stabilit că în data

de 14 ianuarie 2010 sus-numita a depus suma de 18.720 RON în contul inculpatului

O.A.T.

La data de 06 mai 2010,

au fost ridicate de la numitul I.D.M. un nr. de 161 card-uri false, un dispozitiv,

un cablu adaptor USB-UTP, un switching power adaptor și două medii de stocare a

datelor - mini CD inscripționat MSR 206 Demo App și mini CD inscripționat Manhattan

Usb to Serial Converter.

Din cele 161 de card-uri

false, au fost identificate ca și corpuri delicte un nr. de 10 card-uri pe care

erau inscripționate datele de identitate ale titularilor card-urilor A.E.E. și conturile

acestora: nr. de card 1 - B.M. (corp delict inscripționat pe suport de plastic cu

sigla N.H.H.), nr. de card 2 - D.L. (corp delict inscripționat pe suport de plastic

cu sigla N.H.H.), nr. de card 3 - K.S. (corp delict - card de membru la Clubul R.

din Macedonia), nr. de card 3 - K.S. (corp delict - card de membru D. emis pe numele

de T.C.I. - numele de fată al inculpatei B.C.I.), nr. de card 4 - H.F. (corp delict

- card M. emis de Banca C.R. pe numele titularului C.A.), nr. de card 5 - P.H. (corp

delict inscripționat pe suport de plastic cu sigla N.H.H.), nr. de card 6 - B.B.

(corp delict inscripționat pe suport de plastic cu sigla N.H.H.), card-ul de membru

L.G.

Alte două card-uri care

au fost găsite și recuperate, au fost trimise spre examinare la Banca R.D. - fără

a mai restituite organului de urmărire penală, respectiv: nr. de card 7 - F.A. (corp

delict - card V. emis de Banca R.D. pe numele de M.E.), nr. de card 8 - F.A. (corp

delict - card M. emis de Banca R.D. pe numele de A.C.).

Din examinarea card-urilor

corp delict - 10 bucăți, a rezultat că acestea prezintă copierea ilegală a datelor

de pe banda magnetică (skimming) inscripționată pe card-urile originale emise de

A.E.E. pe numele clienților societății și care au fost utilizate fără consimțământul

titularului instrumentului respectiv.

Din procesul-verbal încheiat

la data de 20 octombrie 2011, a rezultat că alte 39 de card-uri emise de A.E.E.

au fost folosite de asociația infracțională condusă de inculpatului C.I.I. din Oradea

în vederea efectuării de operațiuni financiare frauduloase la aparatele POS instalate

la SC L.C.B. SRL Timișoara, SC A. SRL Timișoara și SC S. SRL Timișoara, dar care

au fost respinse.

S-a constatat astfel,

că numărul de card-uri emise de A.E.E. - care au fost falsificate și folosite la

cele trei societăți comerciale din Timișoara a fost de 77 bucăți.

În urma cercetărilor s-a

reținut că în perioada decembrie 2009 - ianuarie 2010, inculpatul O.A.T. a accesat

de la distanță, fără drept, mai multe servere localizate în SUA - care erau destinate

procesării datelor informatice provenite din terminalele POS ale unităților comerciale

care acceptau la plată instrumente electronice (card-uri bancare), în scopul de

a transfera electronic datele despre titularii card-urilor și conturile bancare

pe un server tip FTP.

În realizarea planului

infracțional, inculpatul O.A.T. a obținut accesul ilegal la server-ele respective

- prin programe informatice tip Brute Forge (pentru a sparge parolele de acces la

aceste servere) și prin instalarea unui program keylogger (all_in_one_ keylogger)

a interceptat și stocat transmisiile de date de la aparatele POS la serverele procesatoare.

După interceptarea acestor

informații, inculpatul O.A.T. le-a transferat pe un server tip FTP și apoi le-a

transmis inculpatului R.G. din București, care la rândul lui le-a retransmis inculpatului

C.I.I. - așa cum s-a mai arătat, trimis în judecată prin rechizitoriul nr. 56D/P/2010

al D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Oradea din 21 decembrie 2011 pentru săvârșirea

de infracțiuni la regimul comerțului electronic.

Astfel, pe baza informațiilor

obținute în mod ilegal privind datele de identitate ale titularilor de card-uri

emise de A.E.E. și conturile acestora și transmise neautorizat de către inculpații

O.A.T. și R.G., asociația infracțională condusă de către inculpatul C.I.I. din Oradea

a falsificat și utilizat în perioada 17 decembrie 2009 - 23 februarie 2010 un

nr. de 77 de instrumente de plată electronice pentru efectuarea de tranzacții financiare

frauduloase la aparatele POS instalate la SC L.C.B. SRL Timișoara, SC A. SRL Timișoara

și SC S. SRL Timișoara, din care au fost acceptate la plată 38 de card-uri pentru

suma totală de 851.773,04 dolari S.U.A. Au fost identificate și ridicate drept corpuri

delicte 10 card-uri A.E.E. falsificate.

Din procesul-verbal încheiat

la data de 17 ianuarie 2012, a rezultat că inculpatul O.A.T. a primit suma de 10.821

RON de la inculpatul R.G. și suma de 18.720 RON de la învinuita O.A.M.

Cu prilejul audierii sale,

inculpatul

O.A.T. a recunoscut săvârșirea infracțiunilor de criminalitate informatică, în sensul

că a pătruns, pe nedrept, în serverele care procesau cardurile bancare folosite

la aparatele POS montate la complexele comerciale din S.U.A., iar informațiile despre

titularii cardurilor și conturile lor bancare le-a transferat și stocat pe calculatorul

său și apoi le-a transmis în două rânduri, în pachete de 100 informații, inculpatului

R.G. contra sumei de 10.000 RON.

Totodată,

inculpatul O.A.T. a arătat

că a arhivat cele 200 de informații despre card-urile A.E.E. într-un fișier care

putea fi deschis numai prin folosirea unei parole, știută numai de el și învinuitul

R.G.

Din cele 200 de informații

pe care le-a transmis

inculpatului

R.G. s-a dovedit că un nr. de 77 de informații au fost folosite de asociația infracțională

condusă de inculpatul C.I.I. pentru a falsifica card-uri A.E.E.

La data reținerii sale

pentru o durată de 24 ore - 23 aprilie 2010,

inculpatul O.A.T. avea deja distruse programele

informatice de tip keylogger (all_in_one_ keylogger) și Brute Forge, precum și fișierele

în care au fost stocate informațiile despre titularii cardurilor A.E.E. și conturile

acestora, mijloace material de probă ce făceau dovada comiterii infracțiunilor de

criminalitate informatică, astfel încât procurorul a apreciat că, în lipsa probelor

materiale care să se coroboreze cu recunoașterea inculpatului, nu s-a dovedit și

a reținut față de acesta săvârșirea infracțiunilor de criminalitate informatică

prevăzută de art. 42 alin. (1), (2), art. 43 alin. (1), art. 44 alin. (2) și

art. 46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003. Pentru acest considerent, în temeiul prevederilor

de art. 10 lit. d) C. proc. pen. s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală.

Inculpatul R.G. a recunoscut

că inculpatul O.A.T. i-a trimis informațiile despre 200 de titulari de card-uri

A.E.E. și conturile lor bancare pe mail-ul său „R.D.” sub formă de fișier cu denumirea

de „Text Document” nr. de card. Aceste informații pe care le-a primit de la inculpatul

O.A.T. le-a transmis mai departe inculpatului C.I.I., care a folosit la acea dată

un ID de messenger ce avea în componența sa cuvântul „călugărul 1876”. În schimbul

informațiilor transmise, a primit de la inculpatul C.I.I., în două rânduri, sume

de bani pe care apoi i-a depus într-un cont deschis la R. Bank pe numele inculpatului

O.A.T.

Martora G.F. a declarat

că, la solicitarea inculpatului R.G., la sfârșitul anului 2009 (fără a-și putea

aminti cu exactitate data), a făcut o tranzacție cu un card alimentat cu dolari

S.U.A. La întrebarea adresată inculpatului R.G. referitoare la identitatea persoanelor

care alimentează acel card, acesta s-a eschivat și a răspuns că sunt prietenii săi

care îl ajută cu bani pentru nevoile personale. A declarat că la sfârșitul anului

2009, începutul anului 2010, tot la solicitarea inculpatului R.G., a făcut mai multe

depuneri în RON în contul inculpatului O.A.T. Numărul contului l-a primit tot de

la inculpatul R.G.

Inculpatul R.G. a recunoscut

că a depus sume de bani în contul bancar al inculpatului O.A.T. prin intermediul

prietenei sale, martora F.G.

Inculpatul R.G. a recunoscut

că a purtat la data de 16 februarie 2010 cele două convorbiri telefonice cu inculpatul

C.I.I. (înregistrate în baza autorizației emisă de Tribunalului Bihor) din care

a rezultat detaliile privind transmiterea unui fișier cu 100 informații despre titularii

de carduri A.E.E. și conturile lor bancare, precum și suma de bani ce trebuia plătită.

În agenda telefonică

nr. X aparținând inculpatului R.G., au fost identificate persoanele de contact „1a”

cu nr. Y și „I.” cu nr. Z, despre care a afirmat că au aparținut inculpatului C.I.I.

Din analiza ansamblului

probator a rezultat că informațiile accesate în mod ilegal și apoi transmise neautorizat

de către inculpații O.A.T. și R.G. asociației infracționale condusă de către inculpatul

C.I.I., nu puteau fi folosite în alte scopuri decât pentru falsificarea de card-uri

și punerea acestora în circulație sau pentru efectuarea de operații financiare frauduloase.

Cercetarea judecătorească.

La termenul de judecată

din 06 martie 2012, prin declarația prevăzută la art. 320

1

alin. (1)

C. proc. pen., inculpatul R.G. a solicitat aplicarea în ce-l privește a procedurii

prevăzute de art. 320

1

alin. (1) C. proc. pen. arătându-și intenția de

a recunoaște săvârșirea faptelor cuprinse în actul de sesizare.

Actul de sesizare al instanței

nu a putut fi citit la acel termen de judecată dată fiind neîndeplinirea procedurii

de citare cu inculpatul O.A.T.

La termenul de judecată

din 27 martie 2012, prin declarația prevăzută la art. 320

1

alin. (1)

C. proc. pen., inculpatul O.A.T. a solicitat aplicarea în ce-l privește a procedurii

prevăzute de art. 320

1

C. proc. pen. arătându-și intenția de a recunoaște

săvârșirea faptelor cuprinse în actul de sesizare.

După citirea actului de

sesizare la acel termen de judecată, s-a procedat conform cu prevederile art. 320

1

alin. (3) raportat la art. 320

1

alin. (2) C. proc. pen. În ce-i privește

pe cei doi inculpați, respectiv au fost audiați cu privire la infracțiunile reținute

în sarcina acestora, respectiv la recunoașterea ori nerecunoașterea acestora.

Cei doi inculpați au confirmat

despre cunoașterea conținutului actului de sesizare și al întregului material de

urmărire penală, recunoscând în totalitate faptele reținute în actul de sesizare.

Au declarat că nu mai solicită administrarea altor probe, pentru că își însușesc

probele administrate la urmărire penală care sunt suficiente pentru lămurirea tuturor

chestiunilor legate de cauză.

Analizând dosarul cauzei

instanța de fond a constatat că starea de fapt mai înainte descrisă se confirmă.

Drept pentru care instanța

de fond a reținut că prevederile legale care reglementează judecata în cazul recunoașterii

vinovăției sunt aplicabile în cazul inculpaților.

Prin ordonanțele din 22

aprilie 2010, respectiv 23 aprilie 2010, inculpații au fost reținuți pentru 24 de

ore.

Prin încheierea nr. 1/P

din 30 noiembrie 2011 în dosar penal nr. 1334/36/2011 al Curții de Apel Constanța

inculpatul O.A.T. a fost arestat provizoriu în vederea extrădării către autoritățile

judiciare ale S.U.A.

Din fișele de cazier judiciar

a rezultat că inculpații nu au antecedente penale.

Norme legale.

Art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen.

Instanța de fond a pronunțat

condamnarea inculpatului, care beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor

de pedeapsă prevăzute de lege.

Legea nr. 39 din 21 ianuarie

2003 (actualizată) privind prevenirea și combaterea criminalității organizate (în

forma în vigoare la data faptelor):

Art. 8

Inițierea sau constituirea

ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui grup, în vederea săvârșirii

de infracțiuni, care nu este, potrivit prezentei legi, un grup infracțional organizat,

se pedepsește, după caz, potrivit art. 167 sau 323 C. proc. pen.

Legea nr. 365 din 07 iunie

2002 (republicată)

privind

comerțul electronic (în forma în vigoare la data faptelor):

Art. 27

Efectuarea de operațiuni

financiare în mod fraudulos

(1) Efectuarea uneia dintre

operațiunile prevăzute la art. 1 pct. 11, prin utilizarea unui instrument de plată

electronică, inclusiv a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia,

fără consimțământul titularului instrumentului respectiv, se pedepsește cu închisoare

de la 1 la 12 ani.

(3) Cu aceeași pedeapsă

se sancționează transmiterea neautorizată către altă persoană a oricăror date de

identificare, în vederea efectuării uneia dintre operațiunile prevăzute la art.

1 pct. 11.

Soluția.

La termenul de judecată

din 14 februarie 2012 instanța de fond a admis solicitarea Parchetului și a trimis

prezentul dosar în vederea stabilirii oportunității conexării la cauza din care

a fost anterior disjuns, cauză care face obiectul Dosarului nr. 14314/111/2011 aflat

pe rolul Tribunalului Bihor.

Prin încheierea din 22

februarie 2012 dată în Dosarul nr. 14314/111/2011 aflat pe rolul Tribunalului Bihor,

apreciind că nu este oportună reunirea celor două cauze, instanța de fond a respins

cererea Parchetului privind acest aspect, restituind dosarul.

Analizând probatoriul

mai sus menționat, administrat exclusiv în prezentul dosar, cu referire la cele

consemnate în procesele-verbale mai sus enumerate la secțiunea „starea de fapt”,

ținând seama de opțiunea inculpaților pentru judecată în cazul recunoașterii vinovăției

și de dispozițiile legale exprese în materie, instanța de fond, văzând prevederile

art. 320

1

alin. (4) și (8) C. proc. pen. și dispozițiile de la pct. 2

al Deciziei nr. 1.470 din 08 noiembrie 2011 a Curții Constituționale, s-a constatat

că starea de fapt mai sus descrisă este pe deplin lămurită.

Instanța de fond, văzând

prevederile art. 320

1

C. proc. pen. și-a însușit probele administrate

în dosarul de urmărire penală, urmând a ține seama de acestea la pronunțarea soluției

in cauză.

S-au constatat îndeplinite

condițiile stipulate în art. 320

1

C. proc. pen. cu privire la fapte,

inculpați și celelalte chestiuni legate de cauză.

În urma analizării întregului

material probator, ținând seama de dispozițiile legale arătate, analizând și chestiunile

cu o importanță secundară în cauză, dar fără a scăpa din vedere situațiile obiective

evidențiate la dosar, făcând o apreciere temeinică asupra întregului probatoriu

administrat atât în dosarul de urmărire penală, cât și în fața instanței de fond,

reținând și pozițiile exprimate de inculpați, a rezultat că faptele inculpaților

și starea de fapt sunt stabilite, existând suficiente date cu privire la persoana

acestora pentru a permite aplicarea unei pedepse, și că nu există nelămuriri sau

indicii rezonabile care să justifice respingerea acestei cereri a inculpaților în

baza art. 320

1

alin. ultim C. proc. pen.

Analizând probele administrate

in cauză, și ținând seama de opțiunea inculpaților privind aplicarea procedurii

prevăzute de art. 320

1

C. proc. pen., respectiv a judecării în cazul

recunoașterii vinovăției, instanța de fond a constatat că faptele inculpaților O.A.T.

și R.G., astfel cum au fost descrise mai sus și probate la dosar, respectiv că în

perioada decembrie 2009 - martie 2010, cei doi inculpați au aderat la asociația

infracțională condusă de inculpatul C.I.I. din Oradea, căruia i-au transferat neautorizat,

în mod repetat, potrivit celor consemnate în procesele-verbale mai sus enumerate

la secțiunea „starea de fapt”, un nr. de 200 de informații privind datele de identitate

ale titularilor de card-uri emise de A.E.E. și conturile acestora, în vederea efectuării

de operațiuni financiare frauduloase, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii

de inițiere sau constituire, ori aderarea sau sprijinire sub orice formă a unui

grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni, care nu este, potrivit legii, un grup

infracțional organizat, prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003,

cu referire la art. 323 alin. (1) C. pen., și ale infracțiunii continuate de efectuare

de operațiuni financiare în mod fraudulos prin transmiterea neautorizată către altă

persoana a oricăror date de identificare, prevăzută de art. 27 alin. (3) din Legea

nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) și art. 33 C. pen.

S-a apreciat că nu au

fost evidențiate împrejurări care să determine schimbarea încadrării juridice în

cauză.

Față de probele administrate

in cauză, ținând seama de conduita și poziția în apărare a inculpaților, văzând

și criteriile generale de individualizare a pedepsei prevăzute în art. 72 C.

pen., cât și prevederile art. 320

1

C. proc. pen., instanța de fond a

condamnat inculpații la pedepse just individualizate, apreciind însă că scopul pedepsei

poate fi atins prin aplicarea unor pedepse cu suspendarea condiționată sub supraveghere,

fără reținerea circumstanțelor atenuante, cu aplicarea pedepsei interzicerii unor

drepturi, potrivit legii, după caz.

Instanța de fond și-a

format convingerea potrivit căreia nu se impune reținerea circumstanțelor atenuante

în favoarea niciunui inculpat după ce a făcut analiza naturii infracțiunilor săvârșite,

gradului sporit de pericol social, modalității de săvârșire, celorlalte chestiuni

legate de cauză, arătate mai înainte.

Aplicarea pedepselor în

prezenta cauză se face prin reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute

de norma legală pentru fiecare infracțiune în parte, prin aplicarea prevederilor

art. 320

1

C. proc. pen. în ce-i privește pe inculpați.

Cuantumul pedepselor aplicate

și durata termenelor de încercare au fost stabilite, raportat la fiecare inculpat

în parte, ținând seama de numărul infracțiunilor, conduita și contribuția inculpaților

la săvârșirea infracțiunilor.

La individualizarea pedepselor

instanța de fond a avut în vedere persoana inculpaților, cu vârste cuprinse între

26-28 de ani la data faptelor, prejudiciul dovedit cauzat în prezenta cauză de către

cei doi inculpați, lipsa antecedentelor penale, împrejurările comiterii faptelor,

săvârșirea infracțiunii în forma continuată, gradul sporit de pericol social al

acestora, precum și atitudinea inculpaților, de recunoaștere și regret a acestora.

Ca efect al dispoziției

privind executarea

pedepselor

suspendate condiționat sub supraveghere, inculpaților le va fi stabilit un program

de supraveghere lunar de către Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Dolj

- în ce-l privește pe inculpatul O.A.T., și de pe lângă Tribunalul București - în

ce-l privește pe inculpatul R.G. Stabilirea unui program de supraveghere mai strict

este consecința convingerii formate de către instanța de fond privind pericolul

deosebit pe care inculpații îl reprezintă în continuare, cât și aprecierii potrivit

căreia șansa reeducării în cazul acestor inculpați există în cazul condamnării la

pedepse suspendate condiționat sub supraveghere doar în situația acestei stricte

supravegheri.

Privind acțiunea civilă,

întrucât

se impune administrarea de probe în fața instanței de fond, s-a dispus disjungerea

cauzei pentru judecarea laturii civile.

Fiind în prezența unei

cauze conexe și indivizibile,

în vederea punerii în discuție a oportunității reunirii acesteia,

s-a admis solicitările parchetului și inculpaților și s-a trimis cauza civilă disjunsă

prin prezenta hotărâre completului învestit cu judecarea Dosarului nr. 14314/111/2011

aflat pe rolul Tribunalului Bihor, cu termen de judecată la 09 mai 2012, dată pentru

care au fost citați inculpații și partea civilă A.E.E. Ltd. - conform comunicării

din data de 21 martie 2012.

Față de această împrejurare

cheltuielile judiciare la care au fost obligați inculpații au fost aferente doar

judecării laturii penale a prezentei cauze.

S-a dispus a fi achitat

onorariul apărătorului din oficiu pentru inculpatul R.G., conform înscrisului de

la dosar instanță de fond, în condițiile în care pentru inculpatul O.A.T. la primul

termen de judecată s-a prezentat apărător ales.

Prin urmare, ținând seama

de limitele pedepsei, s-a dispus după cum urmează:

În baza art. 8 din Legea

nr. 39/2003, raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen., cu aplicarea art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen., s-a dispus condamnarea inculpatului O.A.T., la o pedeapsă

de 3 ani închisoare, cu aplicarea art. 71, 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen.,

pentru săvârșirea infracțiunii de inițiere sau constituire ori aderare sau sprijinire

sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni, care nu este,

potrivit prezentei legi, un grup infracțional organizat.

În baza art. 65 alin.

(1), raportat la art. 64 lit. a) teza a II-a și b) și art. 66 C. pen., i s-au interzis

inculpatului dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective

publice și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pe o perioadă

de 5 ani.

În baza art. 27 alin.

(3) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 42 C. pen., cu

aplicarea art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen., s-a dispus condamnarea inculpatului

O.A.T., la o pedeapsă de 2 ani închisoare, cu aplicarea art. 71, 64 lit. a)

teza a II-a și b) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii continuate de transmitere

neautorizată către altă persoană a oricăror date de identificare, în vederea efectuării

uneia dintre operațiunile prevăzute la art. 1 pct. 11 din Legea nr. 365/2002 (transferuri

de fonduri, altele decât cele ordonate și executate de către instituții financiare,

ori retrageri de numerar, precum și încărcarea și descărcarea unui instrument de

monedă electronică).

În baza art. 65 alin.

(1), raportat la art. 64 lit. a) teza a II-a și b) și art. 66 C. pen., i s-a interzis

inculpatului dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective

publice și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pe o perioadă

de 5 ani.

În baza art. 33 lit.

a) C. pen., art. 34 lit. b) C. pen. și art. 35 C. pen. s-au contopit pedepsele mai

sus stabilite și aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de: 3 ani închisoare.

În baza art. 71 C.

pen., i s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza

a II-a, b) C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie.

În baza art. 65 alin.

(1), raportat la art. 64 lit. a) teza a II-a și b) și art. 66 C. pen., i s-au interzis

inculpatului dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective

publice și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pe o perioadă

de 5 ani.

În baza art. 88 C.

pen., s-a constatat că în data de 22 aprilie 2010 inculpatul a fost reținut pentru

24 de ore.

În baza art. 8 din Legea

nr. 39/2003, raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen., cu aplicarea art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen., s-a dispus condamnarea inculpatului R.G., la o pedeapsă

de 3 ani închisoare, cu aplicarea art. 71, 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen.,

pentru săvârșirea infracțiunii de inițiere sau constituire ori aderare sau sprijinire

sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni, care nu este,

potrivit prezentei legi, un grup infracțional organizat.

În baza art. 65 alin.

(1), raportat la art. 64 lit. a) teza a II-a și b) și art. 66 C. pen., i s-au interzis

inculpatului dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective

publice și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pe o perioadă

de 5 ani.

În baza art. 27 alin.

(3) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 42 C. pen., cu

aplicarea art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul

R.G., la o pedeapsă de 2 ani închisoare, cu aplicarea art. 71, 64 lit. a) teza

a II-a și b) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii continuate de transmitere neautorizată

către altă persoană a oricăror date de identificare, în vederea efectuării uneia

dintre operațiunile prevăzute la art. 1 pct. 11 din Legea nr. 365/2002 (transferuri

de fonduri, altele decât cele ordonate și executate de către instituții financiare,

ori retrageri de numerar, precum și încărcarea și descărcarea unui instrument de

monedă electronică).

În baza art. 65 alin.

(1), raportat la art. 64 lit. a) teza a II-a și b) și art. 66 C. pen., i s-au interzis

inculpatului dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective

publice și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pe o perioadă

de 5 ani.

În baza art. 33 lit.

a) C. pen., art. 34 lit. b) C. pen. și art. 35 C. pen. s-au contopit pedepsele mai

sus stabilite și aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de: 3 ani închisoare.

În baza art. 71 C.

pen. i s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a

II-a, b) C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie.

În baza art. 65 alin.

(1), raportat la art. 64 lit. a) teza a II-a și b) și art. 66 C. pen., i s-a interzis

inculpatului dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective

publice și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pe o perioadă

de 5 ani.

În baza art. 88 C.

pen., s-a constatat că în data de 22 aprilie 2010 inculpatul a fost reținut pentru

24 de ore.

În baza art. 86

1

alin. (2) C. pen., ținând seama de prevederile art. 86

1

alin. (1)

lit. b) și c) C. pen., s-a dispus suspendarea condiționată sub supraveghere a executării

pedepselor aplicate inculpaților O.A.T. și R.G., pe durata câte unui termen de încercare

de 8 ani, stabilit pentru conform art. 86

2

și 82 C. pen.

În baza art. 359 C.

proc. pen. s-a atras atenția inculpaților asupra nerespectării prevederilor

art. 86

4

și 83 C. pen., care are drept consecință revocarea suspendării

condiționate sub supraveghere a executării pedepsei.

În baza art. 71 alin.

(5) C. pen. s-a suspendat executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării

condiționate a pedepsei închisorii.

S-a impus inculpaților

respectarea obligațiilor prevăzute de art. 86

3

alin. (1) lit. a)-d)

C. pen., respectiv pe durata termenului de încercare condamnații au fost obligați

să se prezinte lunar la datele fixate la judecătorul desemnat cu supravegherea acesteia

sau la Serviciile de Probațiune de pe lângă Tribunalul Dolj - în ce-l privește pe

inculpatul O.A.T., și de pe lângă Tribunalul București - în ce-l privește pe inculpatul

R.G., să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință

și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea, să comunice și

să justifice schimbarea locului de muncă, să comunice informații de natură a putea

fi controlate mijloacele acesteia de existență.

În baza art. 320

1

alin. (5) C. proc. pen. s-a dispus disjungerea cauzei civile.

S-a admis solicitarea

Parchetului și inculpaților și s-a trimis cauza civilă completului PI 2 în vederea

punerii în discuție a oportunității reunirii acesteia la Dosar nr. 14314/111/2011

aflat pe rolul Tribunalului Bihor, cu termen de judecată la 09 mai 2012, dată pentru

care au fost citați inculpații și partea civilă A.E.E. Ltd. - conform comunicării

din data de 21 martie 2012.

În baza art. 191

alin. (2) C. proc. pen. au fost obligați inculpații la câte 500 RON fiecare cheltuieli

judiciare în favoarea statului, cheltuieli ocazionate de soluționarea laturii penale.

În baza art. 189 C.

proc. pen., raportat la art. 68

11

din Legea nr. 51/1995 republicată,

cu referire la art. 5 din Protocolul nr. 113928/2008, s-a dispus plata din fondurile

Ministerului Justiției către Baroul Bihor a onorariului apărătorului din oficiu

desemnat pentru inculpatul R.G., conform delegației de la dosar.

În ședința publică din

data de 23 mai 2013 Curtea de Apel Oradea a dispus conexarea la Dosarul cu nr. 899/111/P/2012,

Dosarul cu nr. 3468/111/P/2012, ambele pe rolul acestei instanțe.

Prin sentința penală

nr. 59/P din data de 19 martie 2013 pronunțată de către Tribunalul Bihor în Dosarul

nr. 3468/111/2012, s-au hotărât următoarele:

S-a constatat că soluționarea

laturii civile a prezentei cauze a fost disjunsă prin sentința penală nr. 77

din 06 aprilie 2012 a Tribunalului Bihor.

S-a constatat că nu s-a

formulat acțiune civilă în cauză.

În baza art. 118 lit.

d) C. pen. s-a dispus confiscarea specială a sumei de 10.900 RON obținută de inculpatul

O.A.T. și a sumei de 7.820 RON obținută de inculpatul R.G., sume ce reprezintă răsplata

pentru săvârșirea infracțiunilor pentru care s-a dispus condamnarea acestora prin

sentința penală nr. 77 din 06 aprilie 2012 a Tribunalului Bihor.

S-a constatat că onorariului

apărătorului din oficiu pentru inculpatul R.G. a fost achitat integral prin sentința

penală nr. 77 din 06 aprilie 2012 a Tribunalului Bihor conform delegației aflate

la Dosarul nr. 899/111/2012.

În baza art. 7 alin. (1),

(2) și (3) lit. c) din Legea nr. 178/1997, modificată, și Ordinului nr. 772/C din

05 martie 2009 al Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești, s-a dispus

achitarea onorariului interpretului autorizat M.T. - 3 ore traducere, onorariu care

va fi majorat cu 100% dată fiind traducerea efectuată simultan la Tribunalul Bihor

în prezenta cauză, atât la termenul de judecată, cât și în împrejurarea efectuării

testului tehnic.

În baza art. 349 și

art. 192 C. proc. pen. au fost obligați inculpații la câte 1.000 RON fiecare cheltuieli

judiciare in favoarea statului, cheltuieli ocazionate de soluționarea prezentei

cauze.

Pentru a pronunța această

hotărâre tribunalul a reținut următoarele:

Prin rechizitoriul

nr. 1D/P/2012 din 23 ianuarie 2012 al D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Oradea,

înregistrat la Tribunalul Bihor la 30 ianuarie 2012, au fost trimiși in judecată

inculpatul O.A.T. - care, prin încheierea nr. 1/P din 30 noiembrie 2011 a Curții

de Apel Constanța a fost arestat provizoriu în vederea extrădării către autoritățile

judiciare ale S.U.A., și inculpatul R.G., cercetat în stare de libertate, ambii

cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunii de inițiere sau constituire, ori

aderarea sau sprijinire sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni,

care nu este, potrivit legii, un grup infracțional organizat, prev. și ped.

de art. 8 din Legea nr. 39/2003, cu referire la art. 323 alin. (1) C. pen., și sub

aspectul săvârșirii infracțiunii continuate de efectuare de operațiuni financiare

în mod fraudulos prin transmiterea neautorizată către altă persoană a oricăror date

de identificare, prevăzută de art. 27 alin. (3) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea

art. 41 alin. (2) și art. 33 C. pen., reținându-se în sarcina celor doi inculpați

că, în perioada decembrie 2009 - martie 2010, au aderat la asociația infracțională

condusă de inculpatul C.I.I. din Oradea căruia i-au transferat neautorizat, în mod

repetat, un nr. de 200 de informații privind datele de identitate ale titularilor

de carduri emise de A.E.E. și conturile acestora, în vederea efectuării de operațiuni

financiare frauduloase.

Prin sentința penală

nr. 77 din 06 aprilie 2012, Tribunalul Bihor a dispus condamnarea inculpaților O.A.T.

și R.G. Din probele administrate în cauză instanța de fond a constatat că faptele

inculpaților, astfel cum au fost descrise și probate la dosar, respectiv că în perioada

decembrie 2009 - martie 2010, cei doi inculpați au aderat la asociația infracțională

condusă de inculpatul C.I.I. din Oradea, căruia i-au transferat neautorizat, în

mod repetat un nr. de 200 de informații privind datele de identitate ale titularilor

de card-uri emise de A.E.E. și conturile acestora, în vederea efectuării de operațiuni

financiare frauduloase, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de inițiere

sau constituire, ori aderarea sau sprijinire sub orice formă a unui grup, în vederea

săvârșirii de infracțiuni, care nu este, potrivit legii, un grup infracțional

organizat, prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003, cu referire la

art. 323 alin. (1) C. pen., și ale infracțiunii continuate de efectuare de operațiuni

financiare în mod fraudulos prin transmiterea neautorizată către altă persoană a

oricăror date de identificare, prevăzută de art. 27 alin. (3) din Legea nr. 365/2002

cu aplicarea art. 41 alin. (2) și art. 33 C. pen.

Privind acțiunea civilă,

întrucât

s-a apreciat că se impune administrarea de probe în fața instanței, s-a dispus disjungerea

cauzei pentru judecarea laturii civile. Fiind în prezența unei cauze conexe și indivizibile,

în vederea punerii în discuție a oportunității reunirii acesteia, s-au admis solicitările

parchetului și inculpaților și, prin sentința penală nr. 77 din 06 aprilie 2012,

s-a trimis cauza civilă disjunsă completului învestit cu judecarea Dosarului

nr. 14314/111/2011 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, cu termen de judecată la 09

mai 2012.

Prin încheierea din 18

iunie 2012 dată în Dosar nr. 14314/111/2011 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, s-a

admis solicitarea parchetului și s-a respins cererea de conexare a cauzelor, formându-se

prezentul dosar.

Cauza a suferit amânări

repetate deoarece imediat după disjungerea cauzei inculpatul O.A.T. a fost extrădat

către autoritățile judiciare ale SUA și nu a putut fi stabilită din punct de vedere

tehnic legătura audio-video pentru ca acesta să poată participa la soluționarea

cauzei și pentru a putea fi audiat.

Din înscrisurile aflate

la dosar, confirmate prin declarațiile date de cei doi inculpați în prezenta cauză,

a rezultat că, după ce inculpatul R.G. a primit de la inculpatul C.I.I. suma totală

de 18.720 RON ca plată pentru faptele săvârșite, a virat prin intermediul martorei

F.G. - concubina sa, suma de 10.900 RON în contul inculpatului O.A.T., păstrând

pentru sine restul de 7.820 RON.

Din foaia de vărsământ

și din extrasul de cont aflate la dosar a rezultat că suma primită de către inculpatul

R.G. de la inculpatul C.I.I. este 18.720 RON, și că suma totală virată inculpatului

O.A.T. și ridicată din cont de către acesta este de 10.800 RON, rămânând în cont

la dispoziția acestuia din urmă suma de 100 RON pentru plata comisioanelor bancare.

Cu privire la onorariul

apărătorului din oficiu pentru inculpatul R.G. a rezultat că acesta a fost achitat

integral în cauza disjunsă prin sentința penală nr. 77 din 06 aprilie 2012 a Tribunalului

Bihor conform delegației aflate la Dosarul nr. 899/111/2012.

Potrivit prevederilor

art. 5 alin. (1) și alin. (2) din Protocolul nr. 113.928/2008 încheiat de Ministerul

Justiției cu Uniunea Națională a Barourilor din România, în cursul judecății onorariul

avocatului desemnat din oficiu pentru inculpat s-a acordat o singură dată pentru

fiecare grad de jurisdicție.

Drept urmare, potrivit

prevederilor art. 5 alin. (1) și alin. (2) din Protocol, delegațiile ulterioare

ale aceluiași apărător din oficiu, ori ale altor apărători din oficiu desemnați

în cursul judecății, nu au fost decontate.

Prin urmare în prezenta

cauză apărătorul din oficiu a continuat prestația în virtutea delegației inițial

emise.

Cu privire la onorariul

interpretului de limbă engleză desemnat în cauză, în baza art. 7 alin. (1), (2)

și (3) lit. c) din Legea nr. 178/1997 modificată, și Ordinului nr. 772/C din 05

martie 2009 al Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești, s-a dispus achitarea

onorariului majorat cu 100% dată fiind traducerea efectuată simultan la Tribunalul

Bihor în prezenta cauză, atât la termenul de judecată, cât și în împrejurarea efectuării

testului tehnic.

Referitor la cheltuielile

judiciare in favoarea statului, inculpații au fost obligați fiecare la plata sumelor

ocazionate de soluționarea prezentei cauze disjunse.

Față de cele de mai sus,

ținând seama de considerentele hotărârii de condamnare rămasă definitivă în cauză,

luând în considerare probele administrate în prezenta cauză disjunsă, s-a dispus

după cum