ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 1836/2013

Asupra recursurilor penale de față:

Prin sentința penală nr. 95/P din 7 mai 2012, Tribunalul Bihor, secția penală, a hotărât următoarele:

I. În baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen., l-a condamnat pe inculpatul P.T. la o pedeapsă de 4 ani închisoare cu executare în regim de detenție, cu aplicarea art. 71, 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii de inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat, ori aderarea sau sprijinirea unui astfel de grup.

În baza art. 65 alin. (1), rap. la art. 64 lit. a) teza a II-a și b) și art. 66 C. pen., a interzis inculpatului dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 4 ani.

În baza art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 42 C. pen. și art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen. l-a condamnat pe inculpatul P.T.la o pedeapsă de 4 ani închisoare cu executare în regim de detenție, cu aplic. art. 71, 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii continuate de falsificare a instrumentelor de plată electronice.

În baza art. 65 alin. (1), rap. la art. 64 lit. a) teza a II-a și b) și art. 66 C. pen., a interzis inculpatului dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 4 ani.

În baza art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2), art. 42 C. pen. și art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen. l-a condamnat pe inculpatul P.T. la o pedeapsă de 4 ani închisoare cu executare în regim de detenție, cu aplicarea art. 71, 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii continuate de deținere a instrumentelor de plată electronică falsificate în vederea punerii în circulație și de punere în circulație a instrumentelor de plată electronică falsificate.

În baza art. 65 alin. (1), rap. la art. 64 lit. a) teza a II-a și b) și art. 66 C. pen., a interzis inculpatului dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 4 ani.

În baza art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 42 C. pen. și art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen. l-a condamnat pe inculpatul P.T. la o pedeapsă de 2 ani închisoare cu executare în regim de detenție, cu aplicarea art. 71, 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii continuate de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică.

În baza art. 33 lit. a) C. pen., art. 34 lit. b) C. pen. și art. 35 C. pen. a contopit pedepsele mai sus stabilite, aplicând inculpatului pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare, sporită cu 1 an închisoare, inculpatul urmând a executa pedeapsa rezultanta de5 ani închisoare cu executare în regim de detenție.

În baza art. 71 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a Il-a, b) C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie.

În baza art. 65 alin. (1), rap. la art. 64 lit. a) teza a II-a și b) și art. 66 C. pen. a interzis inculpatului dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 4 ani.

În baza art. 88 C. pen. a dedus reținerea de 24 de ore din data de 14 februarie 2011.

În baza art. 350 alin. (1) teza a II-a C. proc. pen. rap. la art. 140 alin. (3) C. proc. pen., ținând seama de dispozițiile Deciziei nr. 76/2007 a Înaltei Curți de Casație și Justiție - recurs în interesul legii,a constatat încetată de drept, la data sesizării instanței, măsura preventivă a obligării inculpatului de a nu părăsi țara, dispusă în cursul urmăririi penale prin ordonanța din 15 februarie 2011 a D.I.I.C.O.T. - Serviciul Tribunalului Oradea.

Il. În baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen. l-a condamnat pe inculpatul C.D. la o pedeapsă de 4 ani închisoare cu executare în regim de detenție, cu aplicarea art. 71, 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii de inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea unui astfel de grup.

În baza art. 65 alin. (1), rap. la art. 64 lit. a) teza a II-a și b) și art. 66 C. pen., a interzis inculpatului dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 4 ani.

În baza art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, modif, cu aplicarea art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen. și art. 41 alin. (2) C. pen. l-a condamnat pe inculpatul C.D. la o pedeapsă de 3 ani închisoare cu executare în regim de detenție, cu aplicarea art. 71, 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii continuate privind circulația drogurilor de risc, fără drept.

În baza art. 65 alin. (1), rap. la art. 64 lit. a) teza a II-a și b) și art. 66 C. pen., a interzis inculpatului dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 3 ani.

În baza art. 2 alin. (2) din Legea nr. 143/2000 modif., cu aplicarea art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen. și art. 41 alin. (2) C. pen. l-a condamnat pe inculpatul C.D. la o pedeapsă 5 ani închisoare cu executare în regim de detenție, cu aplicarea art. 71, 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii continuate privind circulația drogurilor de mare risc, fără drept.

În baza art. 65 alin. (1), rap. la art. 64 lit. a) teza a II-a și b) și art. 66 C. pen., a interzis inculpatului dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 4 ani.

În baza art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 42 C. pen. și art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen. l-a condamnat pe inculpatul C.D. la o pedeapsă de 4 ani închisoare cu executare în regim de detenție, cu aplicarea art. 71, 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii continuate de falsificare a instrumentelor de plată electronice.

În baza art. 65 alin. (1), rap. la art. 64 lit. a) teza a II-a și b) și art. 66 C. pen., a interzis inculpatului dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 4 ani.

În baza art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 42 C. pen. și art. 320

1

alin. 7 C. proc. pen. l-a condamnat pe inculpatul C.D. la o pedeapsă de 4 ani închisoare cu executare în regim de detenție, cu aplicarea art. 71, 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii continuate de deținere a instrumentelor de plată electronică falsificate în vederea punerii în circulație și de punere în circulație a instrumentelor de plată electronică falsificate.

În baza art. 65 alin. (1), rap. la art. 64 lit. a) teza a II-a și b) și art. 66 C. pen., a interzis inculpatului dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 4 ani.

În baza art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 42 C. pen. și art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen. l-a condamnat pe inculpatul C.D. la o pedeapsă de 2 ani închisoare cu executare în regim de detenție, cu aplicarea art. 71, 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii continuate de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică.

În baza art. 288 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 42 C. pen. și art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen. l-a condamnat pe inculpatul C.D. la o pedeapsă de 1 an închisoare cu executare în regim de detenție, cu aplicarea art. 71, 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii continuate de fals material în înscrisuri oficiale.

În baza art. 33 lit. a) C. pen., art. 34 lit. b) C. pen. și art. 35 C. pen. a contopit pedepsele mai sus stabilite și a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare, la care a adăugat un spor de 1 an închisoare, inculpatul urmând a executa pedeapsa rezultanta de 6 ani închisoare cu executare în regim de detenție.

În baza art. 71 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen., cu titlu de pedeapsă accesorie.

În baza art. 65 alin. (1), rap. la art. 64 lit. a) teza a II-a și b) și art. 66 C. pen., a interzis inculpatului dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 4 ani.

În baza art. 350 alin. (1) teza a II-a C. proc. pen. raportat la art. 140 alin. (3) C. proc. pen., ținând seama de dispozițiile Deciziei nr. 76/2007 a Înaltei Curtea de Casație și Justiție - recurs în interesul legii, a constatat încetată de drept, la data sesizării instanței, măsura preventivă a obligării inculpatului de a nu părăsi țara, dispusă în cursul urmăririi penale prin ordonanța din 28 februarie 2011 a D.I.I.C.O.T. - Serviciul Tribunalului Oradea.

Prin aceeași hotărâre au fost condamnați și coinculpații D.B.A., C.G.F., B.l.T., S.S.S., U.l.F.

Totodată, în baza art. 3201 alin. (5) C. proc. pen. s-a dispus disjungerea laturii civile față de inculpații C.D., P.T., D.B.A., C.G.F., B.l.T., S.S.S. și U.l.F., iar în baza art. 320

1

alin. (1) și (2) C. proc. pen. s-a dispus disjungerea cauzei față de inculpații E.A.S., , P.D. și P.A.G.

În baza art. 1 18 alin. (1) lit. d) și e) și alin. (4) C. pen., cu referire la art. 13 din Legea nr. 39/2003, s-a dispus confiscarea specială, în folosul statului, a sumei de 77.000 euro - echivalent în lei, de la inculpatul C.D., bani dobândiți de acesta ca urmare a valorificării drogurilor, a echipamentelor de falsificat card-uri bancare, a numerelor de cont aferente și a bunurilor procurate prin folosirea card-urilor bancare falsificate; a sumei de 92.000 euro - echivalent în lei, de la inculpatul P.T., bani dobândiți de acesta ca urmare a valorificării bunurilor procurate prin folosirea card-urilor bancare falsificate; a sumei de 14.800 euro - echivalent în lei și 200 lei de la inculpatul B.l.T., bani dobândiți de acesta ca urmare a valorificării bunurilor procurate prin folosirea card-urilor bancare falsificate, respectiv obținuți ca răsplată pentru actele materiale ilicite comise în favoarea inculpaților P.T. și C.D.; a sumei relative de 3.350 euro - echivalent în lei de la inculpatul C.G.F., bani dobândiți de acesta ca urmare a valorificării bunurilor procurate prin folosirea card-urilor bancare falsificate, respectiv obținuți ca răsplată pentru actele materiale ilicite comise în favoarea inculpatului C.D. și a sumei relative de 1.000 euro - echivalent în lei de la inculpatul D.B.A., bani dobândiți de acesta ca urmare a valorificării bunurilor procurate prin folosirea card-urilor bancare falsificate, respectiv obținuți ca răsplată pentru actele materiale ilicite comise în favoarea inculpaților P.T. și C.D.

De asemenea, în baza art. 118 alin. (1) lit. a), b), e) C. pen. cu referire la art. 13 din Legea nr. 39/2003, s-a dispus confiscarea specială a următoarelor bunuri, un aparat de înfoliat acte de identitate, aparținând inculpatului C.D. și folosit de către acesta la falsificarea actelor de identitate; un număr de 77 carduri P.V.C. albe, aparținând aceluiași inculpat;o carte de identitate - L.L., falsificată de inculpatul C.D., pe care este aplicată fotografia inculpatului C.G.F.; permis de conducere emis aparent de autoritățile franceze - falsificat de inculpatul C.D., pe care este aplicată fotografia martorului M.A.I.;un laptop și un cablu de alimentare aferent, dobândite de inculpatul E.A.S., prin săvârșirea infracțiunii de tăinuire, de la inculpatul P.T.;un hard-disk și un memory-stick, aparținând inculpatului U.l.F., ca fiind sisteme informatice folosite de către acesta la săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina sa.

Pentru a pronunța această sentință instanța de fond a reținut următoarele :

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - D.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Oradea întocmit în Dosar nr. 181 D/P/2009 și înregistrat la acea.stă instanță la data de 12 aprilie 2011, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților C.D., zis “C.” sau „G.", C.G.F., zis „C.", P.T., zis „T.", B.l.T., zis „T.", D.B.A., zis „B.", E.A.S., zis „A.", S.S.S., zis „Ț." sau „Ț.", M.N.R., zis „R.B.", P.D., zis „M.", P.A.G., zis „M." și U.l.F., zis „C.", cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de inițierea, constituirea și aderarea la un grup infracțional organizat, în scopul săvârșirii unor infracțiuni grave, cu caracter transnațional, comise pe teritoriul României, Suediei, Ungariei, Germaniei, Olandei, Austriei, SUA, Italiei și Sloveniei, respectiv, falsificarea instrumentelor de plată electronică, deținerea și punerea în circulație, în orice mod, a instrumentelor de plată electronică falsificate, deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, fals material în înscrisuri oficiale, comise în diferite forme ale participației penale, fals privind identitatea, tăinuire, infracțiuni contra confidențialității datelor și sistemelor informatice, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și trafic ilicit de droguri de risc și de mare risc, fapte prevăzute și pedepsite de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, art. 288 alin. (1) C. pen., art. 293 alin. (1) C. pen., art. 221 alin. (1) C. pen., art. 44 Legea nr. 365/2002, art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 modificată, și art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000 modificată.

Din probatoriul administrat în cursul urmăririi penale, însușit în fața instanței conform prevederilor art. 320

1

C. proc. pen. de inculpații C.D., C.G.F., P.T., B.I.T., D.B.A., S.S.S., U.l.F., a rezultat următoarele aspecte:

În cursul anilor 2005 - 2006, inculpatul C.D., în timp ce se afla în Italia, la cererea sa, a aderat la un grup infracțional organizat alcătuit din cetățeni de origine sârbă, care se ocupau cu efectuarea de cumpărături de bunuri, cu ajutorul cârdurilor falsificate, grup în cadrul căruia acesta a acceptat rolul de „săgeată", adică de persoană care punea în circulație cârdurile bancare falsificate primite de la ceilalți membri ai grupului infracțional organizat, în diferite magazine, cu ocazia efectuării de cumpărături de bunuri, acte materiale ilicite pentru care, conform înțelegerii prealabile, acestuia i-a revenit 30% din valoarea bunurilor astfel procurate.

După destructurarea respectivei grupări infracționale de către autoritățile italiene, inculpatul C.D., urmare a cunoștințelor dobândite în acest domeniu, prin intermediul internetului, și-a cumpărat echipamente aferente falsificării instrumentelor de plată electronică, respectiv un aparat de embosat, un aparat de laminat și lipit la cald și un aparat de inscripționat carduri (M.S.R.).

Ulterior, acesta s-a reîntors în țară, unde a inițiat și constituit grupul infracțional organizat împreună cu numiții O.R., C.C.V. și C.D., pe care inculpatul C.D. i-a recrutat în cadrul acestui grup infracțional organizat și astfel, cu toții s-au deplasat în orașul Grenoble - Franța, unde, prin folosirea cârdurilor bancare falsificate de către acesta din urmă, cu ajutorul echipamentelor aferente, susnumiții au efectuat, în mod repetat, diverse cumpărături de bunuri din diferite magazine, până în cursul lunii martie 2006, când au fost prinși de autoritățile franceze. Pentru actele materiale ilicite comise pe teritoriul Franței, inculpatul C.D. a fost condamnat la o pedeapsă de 4 ani închisoare, din care 2 ani cu suspendare (filele 271 - 279, vol. I).

După executarea pedepsei privative de libertate, inculpatul C.D. s-a reîntors în țară, unde, în cursul anului 2008, având la dispoziție echipamentele aferente falsificării cârdurilor bancare, numere de conturi și programe software necesare inscripționării benzilor magnetice cu datele de identificare reale, atât ale cârdurilor bancare cât și ale deținătorilor acestora, precum și cunoștințe „de specialitate" privind donarea unor astfel de cârduri bancare, în scopul obținerii în continuare de beneficii materiale, a luat hotărârea infracțională de a iniția și constitui mai multe grupuri infracționale organizate, aflate, fie direct, fie prin intermediul inculpatului P.T., sub autoritatea și coordonarea sa, activități ilicite ce s-au epuizat în cursul anului 2010.

Aportul infracțional al inculpatului C.D. a constat în procurarea și valorificarea numerelor de cont și a celorlalte date de identificare aferente cârdurilor, procurarea și valorificarea programelor informatice aferente funcționării inscriptorului de carduri (M.S.R.), procurarea și valorificarea blank-urilor (suporturi din plastic prevăzute cu bandă magnetică), falsificarea acestora și a cărților de identitate utilizate sau folosite, după caz, punerea în circulație a cârdurilor bancare falsificate, precum și recrutarea și coordonarea persoanelor (săgeți) în scopul folosirii acestora, contra unui comision(bani sau bunuri), la efectuarea de cumpărături de bunuri, din diferite magazine din străinătate, cu ajutorul respectivelor cârduri falsificate.

Dând curs rezoluției infracționale, la începutul lunii mai 2008, inculpatul C.D. a inițiat și constituit un nou grup infracțional organizat, în scopul săvârșirii infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 24 și art. 25 din Legea nr. 365/2002. în acest sens, s-a întâlnit cu martorul O.M.C. căruia i-a comunicat că deține echipamente aferente falsificării cârdurilor bancare și i-a cerut să-1 însoțească în Suedia, pentru ca acesta din urmă să efectueze diferite cumpărături de bunuri, din diverse magazine, cu cârdurile pe care le falsificase. Ajunși în Copenhaga, inculpatul C.D., conform înțelegerii prealabile, l-a racolat în cadrul grupului și pe cetățeanul sârb B.C., zis D., în același scop, respectiv pentru a pune în circulație instrumentele de plată electronică falsificate. Toți trei, ulterior, s-au deplasat în orașul Malmo -Suedia, unde, într-un apartament închiriat de cetățeanul sârb, la sugestia inculpatul C.D., care a achitat și valoarea chiriei (600 dolari), cu ajutorul aparatului de inscripționat cârduri (M.S.R.), transportat din țară de către aceștia, inculpatul C.D. a falsificat un număr de 6 carduri bancare, blank-urile aferente și numerele de cont provenind tot de la acesta, precum și 2 cărți de identitate emise aparent pe numele unor cetățeni străini, pe care se afla aplicată fotografia acestuia și a martorului O.M.C.

A doua zi, după ce inculpatul C.D. le-a predat fiecăruia câte 2 cârduri bancare falsificate, iar martorului O.M.C. și cartea de identitate falsificată, cu toții s-au deplasat în diferite magazine pentru a face cumpărături de bunuri, cu aceste cârduri.

Numitul B.C., zis D., în împrejurările menționate mai sus, a cumpărat dintr-un magazin un număr de 3 bucăți parfumuri, la recomandarea inculpatul C.D., după care, tot la cererea acestuia din urmă, s-a deplasat împreună cu martorul O.M.C. la un alt magazin de telefoane, unde, cu ocazia intenției lor de a achita valoarea telefoanelor, cu cârdurile falsificate provenite de la inculpatulC.D., au fost identificați de agenții de pază ai magazinului și predați autorităților judiciare din Suedia, care, ulterior, i-a condamnat pe aceștia (B.C., zis D. și O.M.C.) la o pedeapsă de 4 luni închisoare în regim de detenție.

Întrucât, cu ocazia deplasării în Suedia s-au efectuat mai multe cheltuieli aferente transportului, cazării, hranei etc, cheltuieli pe care martorul O.M.C. nu le-a achitat întrucât a fost prins de autorități, la revenirea acestuia în țară, în cursul lunii noiembrie 2008, inculpatulC.D. s-a întâlnit cu acesta și i-a impus achitarea unei anumite sume de bani cu titlu de datorie, reprezentând valoarea respectivelor cheltuieli. Inculpatul C.D., cunoscând faptul că martorul O.M.C. nu dispune de bani, l-a determinat pe acesta din urmă să se deplaseze în Viena - Austria, în același scop, în primul rând pentru a-și achita datoriile față de el, moment din care martorul O.M.C. a devenit „omul de sacrificiu" al inculpatul C.D. în ceea ce privește punerea în circulație a cârdurilor falsificate, iar ulterior, după ce acesta și-a diversificat cunoștințele în domeniu, a devenit „omul de încredere" al inculpatului C.D.

Perpetuând în racolarea persoanelor disponibile să adere sau să inițieze, respectiv să constituie, la rândul lor, alte grupuri infracționale organizate, în vara anului 2008, în virtutea relațiilor de prietenie, inculpatul C.D. s-a întâlnit cu P.T. căruia i-a propus inițial să adere la grupul său infracțional, iar ulterior să inițieze și să constituie și el la rândul său alte asemenea grupuri infracționale, în vederea săvârșirii infracțiunilor privitoare la falsificarea și punerea în circulație a cârdurilor bancare.

Cu această ocazie, inculpatul C.D. i-a comunicat că îi poate procura numere de cont aferente falsificării cârdurilor bancare, că îi poate valorifica instrumente de plată electronică falsificate, pentru ca, ulterior, inculpatul P.T. să le pună în circulație, prin folosirea acestora la efectuarea de cumpărături de bunuri în diferite magazine din străinătate, inculpatul C.D. urmând să primească cotă-parte din valoarea bunurilor astfel procurate.

Inculpatul P.T. a acceptat propunerea inculpatul C.D. și astfel, în cursul lunii august 2008, a cumpărat de la acesta din urmă un număr de 10 carduri bancare falsificate, Visa și Mastercard, cu suma de 3.000 euro, tranzacție ce a avut loc în Budapesta - Ungaria. Ulterior, în timp ce se afla în Germania, inculpatul P.T. a depus diligentele necesare inițierii și constituirii unui grup infracțional organizat în același scop, sens în care, prin intermediul inculpatului E.A.S., care se afla în țară, a luat legătura cu inculpatul B.I.T., căruia i-a propus, iar acesta a acceptat să adere la acest grup, în vederea punerii în circulație a instrumentelor de plată electronică falsificate, în scopul dobândirii, în mod ilicit, de diferite sume de bani.

Cu ocazia aceleiași discuții telefonice, inculpatul P.T. i-a comunicat inculpatul B.l.T. că deține asemenea cârduri falsificate, detaliile privind folosirea acestora urmând a fi discutate ulterior, în Germania, când se vor întâlni.După ce a acceptat propunerea, B.l.T. a fost contactat telefonic de inculpatulC.D., care i-a comunicat că sună din partea inculpatului P.T. și i-a cerut acestuia să se întâlnească pe B-dul D., lângă magazinul P. din Oradea. Inculpatul B.l.T. a dat curs solicitării și astfel s-a întâlnit în locul stabilit cu inculpatulC.D. care i-a făcut o poză de buletin, iar ulterior i-a predat o carte de identitate pe care se afla aplicată poza sa, emisă aparent de autoritățile italiene, pe numele lui T.F., suma de 50 euro, pentru acoperirea cheltuielilor de transport până la Budapesta, precum și 5 cârduri cu sigla băncilor și cu banda magnetică aplicată pe reversul acestora. Având asupra sa respectiva carte de identitate și cele 5 carduri bancare, B.l.T. s-a deplasat cu avionul pe relația Budapesta - Koln (valoarea biletului de avion fiind achitată de P.T. - 150 euro), unde s-a întâlnit cu inculpatul P.T., care l-a transportat cu mașina până în localitatea Achen -Germania, situată în apropierea graniței cu Olanda. în respectiva localitate în care P.T. avea închiriat un apartament, aceștia au stat aproximativ 5-6 zile, timp în care au discutat condițiile și împrejurările în care vor folosi cârdurile falsificate, respectiv pentru a face diverse cumpărături de bunuri din diferite magazine din Olanda, stabilind de comun acord că 50% din valoarea bunurilor astfel cumpărate de B.l.T. să-i revină acestuia, după valorificarea lor în țară și, respectiv 40% din prețul ceasurilor de lux (adică cele care costau în magazine între 2.000 euro și 5.000 euro), P.T. motivând că acestea se vor vinde mai greu și la jumătate de preț.

După ce B.l.T. i-a predat inculpatului P.T. cele 5 cârduri pe care acesta le-a inscripționat cu numere de cont și celelalte date de identificare aferente cărții de identitate emisă aparent pe numele de T.F., acesta din urmă i-a propus inculpatului B.l.T. să se deplaseze în diferite magazine din localitatea de reședință pentru a le încerca, propunere care a fost respinsă, fapt pentru care inculpatul P.T. 1-a admonestat pe B.l.T.

În după-amiaza aceleiași zile, cei doi s-au deplasat într-un oraș din Olanda, unde, dintr-un magazin, inculpatul P.T. a cumpărat 2 telefoane, iar inculpatul B.l.T. - 3 telefoane, valoarea acestora achitând-o fiecare cu cârdurile falsificate de către P.T.

În următoarele zile, cei doi au procedat la fel, în sensul că s-au deplasat zilnic în Olanda, de unde au cumpărat diverse bunuri din diferite magazine cum ar fi: laptop-uri, telefoane, parfumuri, îmbrăcăminte, jucării pentru copii, ceasuri, pantofi, cu ajutorul cardurilor falsificate. Inculpatul B.l.T., în perioada respectivă, a folosit cele 5 carduri primite de la inculpatul C.D. și inscripționate de inculpatul P.T., iar acesta din urmă, alte cârduri falsificate.

De fiecare dată când achita valoarea bunurilor cumpărate, cu ocazia predării cârdurilor falsificate angajaților serviciilor de interes public (casierilor), inculpatul B.l.T. le preda acestora și cartea de identitate pe care se afla poza sa, falsificată de inculpatulC.D., pe numele lui T.F., pentru ca angajații acelor servicii de interes public să constate dacă datele de pe respectiva carte de identitate corespund cu datele inscripționate pe cârdul utilizat, inclusiv pentru a verifica dacă semnătura indescifrabilă de pe aversul cărții de identitate este una și aceeași cu cea făcută de acesta pe bonul de marcat, primit de la casieri cu ocazia achitării bunurilor cumpărate.

Într-o zi, în timp ce se aflau în Olanda în același scop, inculpații P.T. și B.l.T. s-au întâlnit și cu inculpatul C.D., care era însoțit de inculpatul D.B.A., aspect de natură a releva că între inițiatorii grupurilor infracționale exista o legătură permanentă, P.T. fiind cel care îi comunica inculpatului C.D. valoarea bunurilor cumpărate cu cardurile provenite de la acesta din urmă, întrucât cotă-parte din acestea îi revenea celui din urmă.

În perioada de referință, inculpatul P.T. împreună cu inculpatul B.l.T. au cumpărat bunuri din diferite magazine din Olanda în cuantum de aproximativ 20.000 euro, bunuri pe care aceștia ulterior le-au valorificat fie în străinătate, fie în țară, inculpatul B.l.T. obținând suma de 2.850 euro din valorificarea bunurilor astfel procurate de către el, în valoare de 8.000 euro.

La 2-3 zile după ce a revenit în țară, inculpatul P.T. s-a reîntors în Germania unde, în localitatea Duisburg, s-a întâlnit cu inculpatul B.I.T. și împreună s-au deplasat la aceeași reședință a inculpatului P.T. din Achen, unde au locuit aproximativ 5-6 zile, în același scop.

În aceleași condiții și împrejurări, inculpații P.T. și B.I.T. s-au deplasat zilnic în Olanda, unde, din diferite magazine, au făcut diverse cumpărături de bunuri cum ar fi: ceasuri, parfumuri, telefoane, laptop-uri, articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, ochelari, jocuri pentru copii, etc, în cuantum de aproximativ 18.000 euro inculpatul P.T. și aproximativ 2.000 euro inculpatul B.I.T.

Într-una din zile, după ce sumele de bani disponibile din conturile inscripționate pe cale 5 carduri folosite de inculpatul B.I.T. au fost consumate, inculpatul P.T. i-a propus acestuia să îl însoțească în continuare, în Olanda, pentru a-l ajuta la transportarea bunurilor cumpărate cu ajutorul cârdurilor falsificate din magazine în autoturismul său, propunere care a fost acceptată de inculpatul B.I.T.

În aceeași perioadă, inculpatul P.T. împreună cu inculpatul B.I.T. s-au deplasat în localitatea Duisburg - Germania, unde, urmare a unei înțelegeri prealabile, s-au întâlnit cu inculpatul C.D., căruia inculpatul P.T. i-a comunicat felul și valoarea bunurilor cumpărate cu fiecare cârd bancar falsificat, pentru a-și putea cuantifica cota-parte din valoarea acestora ce-i revenea. în aceeași ocazie, inculpatul P.T. i-a comunicat inculpatului C.D. că cele 5 carduri falsificate utilizate de inculpatul B.I.T. nu mai au acoperire în numerar (adică sunt invalide), împrejurare în care inculpatul C.D. i-a propus inculpatului B.I.T. să continue această activitate pentru el, comunicându-i că deține 4 numere de cont care „dau foarte bine", adică în conturile respective sunt sume mari de bani, condiționându-l însă ca, în situația în care va accepta, să meargă în magazinele pe care i le va indica el și să cumpere bunurile pe care i le va indica el. Totodată, i-a comunicat inculpatului B.I.T. că poate folosi, în continuare, o perioadă de 2 - 3 săptămâni, aceeași carte de identitate falsificată pe numele lui T.F.

Inculpatul B.I.T. a acceptat propunerea, iar a doua zi, inculpatul P.T. s-a deplasat de la reședința lor din Achen, în Duisburg, unde s-a întâlnit din nou cu inculpatul C.D. care i-a dat un număr de 4 carduri bancare falsificate pe care erau inscripționate cele 4 numere de cont pe care le-a predat inculpatului B.I.T.

După ce a intrat în posesia cârdurilor bancare falsificate, inculpatul B.I.T. împreună cu inculpatul P.T. s-au deplasat într-un oraș din Olanda, unde, la solicitarea telefonică a inculpatului C.D., au intrat în centrul comercial M.M. de unde B.I.T. urma să cumpere două laptop-uri în valoare de 3.000 - 4.000 euro, la indicațiile aceluiași inculpat. B.I.T. nu a dat curs solicitării inculpatului C.D., transmisă prin intermediul lui P.T., și a cumpărat cu ajutorul cârdurilor falsificate un laptop în valoare de 400 - 500 euro, deoarece i-a fost frică să facă cumpărături de o asemenea valoare, după care, împreună cu P.T., care a cumpărat în aceleași condiții 2 laptop-uri în valoare de 2.000 euro, au părăsit respectivul centru comercial, iar în parcarea acestuia s-au întâlnit cu inculpatul C.D. Acesta i-a reproșat inculpatului B.I.T. că nu a dat curs solicitărilor sale, comunicându-i, totodată, că în asemenea condiții „el nu o să facă niciodată bani, întrucât nu are tupeu, decât numai inc. P.T.", după care, tot la solicitarea inculpatului,B.I.T. a intrat din nou în același magazin de unde a cumpărat în condițiile arătate un laptop de aceeași valoare, toate bunurile astfel cumpărate fiind predateinculpatului C.D.

Întrucât inculpatul B.I.T. nu prezenta garanții, a fost luat de inculpatul C.D. și transportat într-un alt oraș din Olanda, unde din mai multe magazine, la comanda acestuia din urmă, B.I.T. a cumpărat diverse bunuri în valoare de aproximativ 6.000 euro pentru inculpatul C.D., folosind pentru achitarea valorii lor cele 4 cârduri primite de la acesta și aceeași carte de identitate pe numele de T.F.

Ulterior,inculpatul B.I.T. împreună cu inculpatul P.T. s-au deplasat zilnic din localitatea Achen - Germania în diferite orașe din Olanda, unde din mal multe magazine, inculpatul B.I.T. a cumpărat relativ aceleași bunuri, inclusiv două ceasuri de marcă (unul în valoare de 1.800 euro, iar celălalt în valoare de 2.300 euro), valoarea totală a bunurilor astfel cumpărate prin folosirea acelorași cârduri falsificate fiind în sumă de 15.000 - 16.000 euro, iar inculpatul P.T., în aceleași condiții și împrejurări, a cumpărat bunuri în valoare de aproximativ 10.000 - 15.000 euro.

După efectuarea acestor cumpărături, inculpații P.T. și B.l.T. s-au reîntors în țară împreună cu bunurile cumpărate, pe care le-a predat inculpatului C.D.. Acesta i-a achitat lui B.l.T. suma de 1.700 euro din suma de 2.400 euro ce i se cuvenea, după ce i-a dedus jumătate din valoarea fiecărui număr de cont utilizat (150 euro pentru fiecare număr de cont folosit) și din valoarea cărții de identitate falsificată de către acesta (175 euro).

La aproximativ 3-4 zile de la revenirea în țară, inculpatulC.D. i-a solicitat din nou lui B.l.T. să se deplaseze în Olanda împreună cu inculpatul P.T. pentru a cumpăra alte bunuri în aceleași condiții și împrejurări. Inculpatul B.l.T. a acceptat solicitarea acestuia, dar i-a cerut să-i falsifice o altă carte de identitate, solicitare căreia inculpatulC.D. i-a dat curs și, după ce a intrat în posesia unei poze tip buletin, i-a falsificat acestuia cartea de identitate emisă aparent de autoritățile maghiare, pe numele lui S.G., act pe care inculpatul C.D. a aplicat fotografia inculpatului B.l.T., serviciu pentru care inculpatul C.D. i-a pretins suma de 300 euro, din care inculpatul B.l.T. i-a predat suma de 100 euro.

Din raportul preliminar efectuat de autoritățile judiciare din Germania, urmare a comisiei rogatorii solicitată de D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Oradea, a rezultat faptul că, în urma examinării foliei de imprimat aferent aparatului de laminare și lipire la cald, aflat în proprietatea inculpatului C.D., pe aceasta a fost descoperit și numele lui S.G., ca fiind unul dintre destinatarii cârdurilor falsificate, ceea ce confirmă încă o dată faptul că inculpatul C.D. a falsificat, în condițiile arătate mai sus, cartea de identitate emisă pe numele lui S.G., carte ce i-a fost predată ulterior inculpatului B.l.T. (filele 360, vol. III).

Cu aceeași ocazie, inculpatulC.D. i-a comunicat că fiecare număr de cont ce are disponibil în numerar până la suma de 10.000 euro valorează 300 euro, iar numerele de cont ce au disponibil în numerar peste 10.000 euro, valorează 500 euro, bani pe care B.l.T. urma să-i achite inculpatului C.D. după utilizarea acestora, respectiv după efectuarea de cumpărături de bunuri și valorificarea lor.

Acceptând condițiile impuse, B.l.T. s-a deplasat din nou în Germania, împreună cu P.T. și cu inculpatul D.B.A., care a fost recrutat în cadrul grupului infracțional de către inculpatul C.D., inițial pentru a falsifica cârduri bancare, cu ajutorul echipamentelor aferente, aflate în apartamentul închiriat de către acesta, situat în localitatea Duisburg - Germania, iar ulterior pentru a pune, în orice mod, în circulație asemenea cârduri bancare, prin transmiterea posesiei acestora către persoanele care-l însoțeau, servicii pentru care urma să primească sume de bani sau bunuri.

Ajunși fiind în imobilul susmenționat, inculpatul D.B.A., în prezența inculpaților P.T. și B.l.T., a falsificat în decursul celor 5-6 zile cât a locuit în acel apartament, înjur de 40 - 50 de carduri bancare, actele materiale de falsificare constând în embosarea cârdurilor, inscripționarea pe banda magnetică a numerelor de cont provenite de la inculpatulC.D., laminarea datelor de identificare ale cârdurilor, activități realizate cu ajutorul echipamentelor,a programelor informatice instalate pe calculator și a blank-urilor neinscripționate, aflate în acel imobil, toate aparținând inculpatului C.D.

După falsificare respectivelor instrumente de plată electronică, inculpatul D.B.A. le-a remis inculpaților P.T. și B.l.T. care, zilnic, s-au deplasat în Olanda, în diferite magazine, de unde au efectuat diverse cumpărături de bunuri cu acestea, B.l.T. legitimându-se și în această perioadă în fața angajaților serviciilor de interes public din magazinele respective, cu ocazia efectuării plății bunurilor cumpărate, cu actul de identitate falsificat în condițiile arătate mai sus, pe numele lui S.G.. Cu aceștia, de fiecare dată s-a deplasat în Olanda și inculpatul D.B.A. care, uneori a intrat în magazine cu inculpații P.T. și B.l.T. pentru a-l supraveghea pe acesta din urmă cu privire la ce bunuri cumpăra și pentru a-i ajuta la transportarea bunurilor astfel cumpărate; alteori îi aștepta în fața magazinului, în autoturismul inculpatului P.T.

Pentru actele materiale ilicite comise, inculpatul D.B.A. a primit suma de 500 - 600 euro și diverse articole de îmbrăcăminte (de exemplu: curea de pantaloni, blugi, tricou, etc.) de la B.I.T. și P.T.

În perioada respectivă, inculpatul B.I.T. a făcut cumpărături de bunuri în valoare de aproximativ 20.000 euro, bunuri pe care la reîntoarcerea în țară le-a predat inculpatului C.D. de la care a primit în schimb suma de 2.800 euro, în mai multe tranșe, din suma totală de 4.100 euro ce i se cuvenea, după ce i-au fost deduse toate cheltuielile făcute, iar inculpatul P.T. a făcut cumpărături de bunuri, cu ajutorul cârdurilor falsificate tot de inculpatul D.B.A., în cuantum de 12.000 euro.

Numai B.I.T. și P.T. s-au reîntors în țară cu autoturismul acestuia din urmă; inculpatul D.B.A., neavând loc în mașină, s-a reîntors în țară cu avionul, întrucât portbagajul și habitaclul mașinii au fost ocupate cu bunurile cumpărate în condițiile arătate.

La câteva zile după ce au revenit în țară, P.T., la solicitarea inculpatului C.D., i-a cerut din nouinculpatului B.I.T. să se deplaseze în Olanda pentru a continua activitatea infracțională privind efectuarea de cumpărături de bunuri cu cârduri falsificate, inculpatul P.T. comunicându-i acestuia că C.D. mai are câteva numere de cont valide, aferente falsificării cârdurilor bancare.

Întrucât inculpatul B.I.T. a refuzat oferta,P.T. s-a deplasat din nou în Germania și, respectiv, Olanda, împreună cu inculpatul D.B.A., unde, în aceleași condiții și împrejurări, din mai multe magazine, au cumpărat diverse bunuri, cu cârdurile falsificate în același imobil din Duisburg - Germania, numerele de cont aferente acestora provenind de la inculpatul C.D..

La data de 22 august 2008, inculpații P.T. și D.B.A. s-au reîntors din Olanda cu intenția de a reveni în țară, iar când au ajuns în Germania, în apropierea localității Essen, au fost opriți și legitimați de către poliția rutieră, care în urma verificărilor efectuate au constatat că în autoturismul, condus de P.T., se află mai multe bunuri cumpărate din Olanda cu ajutorul cârdurilor falsificate (ceasuri, playstation-uri, jocuri pentru playstation, laptop-uri, telefoane mobile, sistem audio pentru autoturism - tub de bass și amplificator - etc), în valoare de aproximativ 20.000 euro.

La aceeași dată, inculpații P.T. și D.B.A. au fost arestați de autoritățile judiciare din Germania, iar la data de 20 ianuarie 2009, inculpatul P.T. fost condamnat la o pedeapsă de 3 ani închisoare, iar inculpatul D.B.A. la o pedeapsă de 2 ani cu suspendare și 3 luni în regim de detenție.

Conform comunicării autorităților judiciare din Germania - B.U.K. nr. 224/10 din data de 06 decembrie 2010 (filele 52 - 54, vol. II), împotriva inculpatului P.T., Procuratura din Essen, în Dosarul nr. 22/Js/483/08/V a emis un mandat național de arestare în vederea executării pedepsei pentru comiterea infracțiunii de falsificare de carduri, iar Procuratura din Koln, în Dosarul nr. 68/Js/160/08/V, a emis un mandat național de arestare în vederea executării pedepsei pentru comiterea infracțiunii de furt deosebit de grav. De asemenea, din conținutul aceleiași comunicări a rezultat că P.T. a fost înregistrat în evidența poliției din Germania, la data de 19 noiembrie 2006, pentru ședere ilegală. Acesta a intrat în evidența poliției din Achen la data de 22 noiembrie 2007 pentru furturi din magazin, iar la data de 10 decembrie 2007, în evidența poliției din orașul Oberhausen, tot pentru comiterea unui furt cu consecințe deosebit de grave.

În cursul lunii noiembrie 2008, inculpatul C.D., însoțit fiind de martorul O.M.C., s-au întâlnit într-un local public cu inculpatul C.G.F. Cu această ocazie,inculpatul C.D. le-a propus acestora să se deplaseze împreună cu el la Viena pentru a face diferite cumpărături de bunuri cu ajutorul cârdurilor falsificate, asigurându-i că nu va fi nici o problemă întrucât respectivele instrumente de plată electronică vor fi foarte bine falsificate, precizând că vor fi chiar „ultra-performante" și de asemenea că, atât cheltuielile de transport, cazare și hrană aferente vor fi suportate de el; totodată, le-a comunicat că falsificarea cârdurilor, respectiv echipamentele aferente acestor operațiuni „rămân în sarcina lui". Totodată, cu ocazia aceleiași discuții, inculpatul C.D. i-a comunicat inculpatului C.G.F. că îi vor reveni 30% din valoarea bunurilor astfel cumpărate, valoare din care se vor deduce cheltuielile menționate mai sus, inclusiv cele ocazionate de falsificarea unei cărți de identitate pe care se va afla aplicată poza acestuia.

Atât inculpatulC.G.F., cât și martorul O.M.C. au acceptat condițiile impuse de inculpatul C.D., acesta din urmă recrutându-l pentru prima dată în grupul său infracțional, pe inculpatul C.G.F.

Dând curs rezoluției infracționale luate, inculpatul C.D. i-a făcut un set de poze aferent unui act de identitate, cu propriul său aparat foto, lui C.G.F., iar ulterior, respectiv când au ajuns în Viena, inculpatul C.D. i-a predat acestuia din urmă o carte de identitate emisă aparent de autoritățile italiene, pe numele lui L.L., , carte pe care era aplicată fotografia inculpatului C.G.F. și pentru care i-a pretins suma de 200 euro (filele 76, 360, vol. I). Totodată, C.D. i-a solicitatinculpatului C.G.F. să utilizeze respectiva carte de identitate doar în situația în care îi va fi cerută de casierii serviciilor de interes public din magazinele de unde urma să facă cumpărături cu cârdurile falsificate.

În aceleași condiții, împrejurări și scop, C.D. i-a falsificat și martorului O.M.C. o altă carte de identitate pe care a aplicat fotografia acestuia din urmă, emisă aparent de autoritățile finlandeze, pe numele de M.L., adică pe numele aceleiași persoane ca și cel embosat și laminat pe cârdurile bancare falsificate, în cazul amândurora.

Astfel, la începutul lunii decembrie 2008, toți trei, s-au deplasat cu autoturismul condus de inculpatul C.D.în Viena-Austria, unde acesta din urmă i-a cazat pe martorul O.M.C. și pe inculpatul C.G.F., la E.H. situat în Viena, Austria, inculpatul C.D. cazându-se separat într-un apartament închiriat de el, situat în același oraș.

Conform înțelegerii prealabile existente între aceștia, în fiecare dimineață,inculpatul C.D. s-a întâlnit cu ei în camera hotelului pentru a le preda card-urile falsificate (model Austria Bank, Daewoo Bank, City Bank și alte tipuri - 2-3 bucăți/zi) și împreună s-au deplasau în diferite zone ale Vienei și localități periferice, unde martorul O.M.C. și inculpatul C.G.F. au intrat în diferite magazine, fiecare separat, cumpărând diferite bunuri (obiecte de îmbrăcăminte, încălțăminte, ceasuri, parfumuri, etc.) pe care le-au achitat cu acele card-uri falsificate. De fiecare dată, inculpatulC.D. i-a așteptat în mașină și, totodată, le-a indicat marca bunurilor pe care aceștia trebuiau să le cumpere, în condițiile arătate.

Inculpatul C.D. i-a solicitat inculpatului C.G.F. să cumpere, de regulă, ceasuri de valoare, deoarece avea o înfățișare mai agreabilă, iar martorului O.M.C. i-a cerut să cumpere, de regulă, parfumuri și articole de îmbrăcăminte tip sport. Astfel, în respectiva săptămâna, prin folosirea cârdurilor falsificate în diferite magazine din Viena și împrejurimi, inculpatul C.G.F. a cumpărat 3 ceasuri de lux în valoare de 14.000 euro, ceasuri pe care i le-a predat inculpatului C.D.de la care ulterior a primit suma de 600 - 700 euro.

După câteva zile de la revenirea în țară, la solicitarea inculpatului C.D., toți trei s-au deplasat din nou la Viena, unde au locuit în același imobil, relativ aceeași perioadă de timp, și, în aceleași condiții și împrejurări, au cumpărat zilnic diverse bunuri pentru inculpatul C.D., folosindu-se de fiecare dată de cârdurile falsificate primite de la acesta din urmă (aproximativ 2-3 cârduri fiecare/zi). Estimativ, inculpatul C.G.F. a cumpărat cu această ocazie, din mai multe magazine, 2 ceasuri de lux, 5-6 parfumuri, o geacă de piele, un costum de haine, o pereche de pantofi, bunuri evaluate la suma de 10.000 euro, din care inculpatul C.D. i-a dat acestuia din urmă geaca din piele, costumul și perechea de pantofi, estimate la suma de 2.650 euro.

În ultima zi, C.G.F., la solicitarea inculpatului C.D. care i-a predat un card falsificat American Expres, a intrat într-un magazin-din Viena cu scopul de a cumpăra un ceas de lux bărbătesc, în valoare de aproximativ 3.000 euro. în momentul în care inculpatul C.G.F. i-a predat casierului magazinului respectiv card-ul pentru a achita valoarea ceasului, acesta din urmă și-a dat seama că respectivul instrument este falsificat, aspect perceput și de inculpatulC.G.F. care a părăsit de urgență incinta magazinului, fiind ulterior prins de către autoritățile austriece într-o stație Peco din apropiere.

Acesta a fost condamnat de către instanțele judiciare din Austria la o pedeapsă de 2 luni cu executare și 16 luni cu suspendare, pedeapsa în regim de detenție fiind executată într-un arest din Viena și ulterior într-un penitenciar din apropiere. După executarea pedepsei și revenirea sa în țară, în cursul anului 2009, inculpatul C.G.F. s-a întâlnit cu inculpatul C.D. care i-a motivat acestuia că a plecat împreună cu martorul O.M.C. pentru a nu-i prinde și pe ei autoritățile judiciare din Austria, întrucât în situația în care erau prinși cu toții, erau învinuiți și pentru infracțiunea de inițiere și constituirea unui grup infracțional organizat.

Inculpatul C.G.F. a recunoscut în declarațiile sale că inculpatul C.D. a avut rolul de a-i recruta pe el și pe martorul O.M.C. în cadrul grupului infracțional organizat, de a suporta pe moment cheltuielile de transport, cazare și hrană, de a falsifica cârdurile folosite de către aceștia, de a-i transporta la/de la magazinele de unde urmau să facă cumpărături de bunuri și de a le indica natura și felul bunurilor ce urmează a fi cumpărate, marfa rămânând de fiecare dată asupra inculpatului C.D., cu excepția bunurilor pe care acesta din urmă le-a predat celor doi.

Tot în cursul lunii decembrie 2008, după ce inculpatul C.G.F. a fost prins de autoritățile austriece, inculpatul C.D. împreună cu martorul O.M.C. s-au mai deplasat o dată la Viena, în același scop, respectiv pentru a face, în aceleași condiții și împrejurări, cumpărături de diverse bunuri cu cârduri falsificate.

Cu ocazia celor trei deplasări ale martorului O.M.C. la Viena, în condițiile arătate, în cursul lunii decembrie 2008, a făcut cumpărături de diverse bunuri pentru inculpatul C.D. în sumă de aproximativ 3.000 euro.

În cursul lunii ianuarie 2009, după ce a câștigat încrederea inculpatului C.D., martorul O.M.C.s-a deplasat din nou în Viena împreună cu inculpatul, în același scop, fiind cazat, de această dată, în apartamentul închiriat de inculpat. în imobilul respectiv, martorul O.M.C. a descoperit aparatura aferentă falsificării card-urilor care era compusă dintr-un aparat de scris nr. contului pe banda magnetică - denumit M.S.R., dintr-un aparat de embosat (aparat de inscripționat în relief a datelor de identificare, ceea ce permite efectuarea de tranzacții atât în mediul electronic - Atm, Pos, cât și în mediul manual - internet, mail, order sau telephone order, imprinter) și dintr-un aparat de laminare și lipire la cald a numerelor și literelor embosate pe respectivul card. De asemenea, martorul O.M.C., în același apartament, a mai găsit un nr. de 84-85 card-uri având aplicată banda magnetică și sigla băncilor.

În aceleași împrejurări, numitul C. - care locuiește în Viena (cunoștință cu inculpatulC.D.), a instalat pe laptop-ul luat cu titlu de împrumut de martorul O.M.C. de la martorul A.A., un program de falsificat card-uri și l-a învățat pe acesta etapele falsificării instrumentelor de plată electronică. Urmare acumulării acestor cunoștințe, cu echipamentele respective, martorul O.M.C. a falsificat aproximativ un nr. de 45 card-uri, numerele de cont obținându-le prin sistemul yahoo.messenger, de la inculpatulC.D., care se afla în țară, de la numitul R. din București (cunoștință cu inculpatulC.D.) și, respectiv, de la o persoană recomandată de acesta, prin același sistem.

Dintre cele aproximativ 45 card-uri falsificate în condițiile arătate, martorul O.M.C. a dat un nr. de 14 card-uri cetățeanului sârb B.C. - zis „D.", iar aproximativ 20 de card-uri i le-a dat numitului R., toate la cererea și cu acordul inculpatuluiC.D.

Până la data de 08 martie 2009, când martorul O.M.C. a venit definitiv din Austria, acesta a folosit card-urile falsificate de el, fie la retragerea sumelor de bani în numerar de la bancomate (A.T.M.-uri), fie la cumpărarea de bunuri, de regulă dintre cele aflate pe C.D.-ul identificat cu ocazia percheziției informatice și primit de la inculpatul C.D. (haine, ceasuri, parfumuri, ochelari, încălțăminte, etc), din diferite magazine din Viena și din localitățile din apropiere.

Estimativ, martorul O.M.C. a susținut că, în perioada în care a locuit în Viena, a retras în numerar 300 euro de la un A.T.M. și a pus în circulație instrumente de plată electronică falsificate, în scopul obținerii de bunuri, în valoare de aproximativ 5.000 - 6.000 euro. Din banii și bunurile astfel obținute, martorul O.M.C. a susținut că a primit de la inculpatul C.D. suma de 300 euro și bunuri în valoare de aproximativ 2.000 euro, parte din acestea fiind valorificate prin intermediul numitului C.

Dintre card-urile falsificate și folosite de martorul O.M.C., au fost găsite la reședința sa și a inculpatului C.D., situată în O., cu ocazia percheziției domiciliară, un nr. de 5 astfel de card-uri (American Expres, Bank Austria, Daewoo Bank).

Pentru a întări convingerea vânzătorilor că respectivele card-uri falsificate sunt aparent reale, martorul O.M.C., prin intermediul inculpatului C.D., și-a procurat mai mult cărți de identitate false, pe care erau înscrise aceleași date de identitate ca și pe card-urile folosite.

Astfel, la sfârșitul lunii ianuarie 2009, în timp ce se afla în Viena, martorul O.M.C. i-a comunicat inculpatuluiC.D. că la un magazin de aparatură electronică din l