Decizia nr. 1613/2013 — ÎCCJ, Secția penală — recurs împotriva sentinței nr. 44/2012 a Tribunalului Prahova

Inculpatul C.M. zis M., din Ploiești, Jud. Prahova, cunoscut cu antecedente penale, a fost condamnat după cum urmează: - În baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen., pentru infracțiunea de inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orjice formă a unui astfel de grup, faptă din perioada 2008-2009, la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare. - În baza art. 65 C. pen., s-a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a și b) C. pen., cu excepția dreptului de a alege pe o perioadă de 2 (doi) ani după executarea pedepsei; - În baza art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen., pentru complicitate la infracțiunea de înșelăciune, în formă continuată, faptă din perioada 2008-2009, prejudiciu 229.790 lei, la pedeapsa de 6 (șase) ani și 8 (opt) luni închisoare. În baza art. 65 C. pen., s-a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a),b C. pen., cu excepția dreptului de a alege pe o perioadă de 2 (doi) ani după executarea pedepsei; - În baza art. 290 alin. (1) C. pen. cu aplic art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen., pentru infracțiunea de fals de înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, faptă din perioada 2008-2009, la pedeapsa de 6 (șase) luni închisoare. În baza art. 33 lit. a) și 34 lit. b) C. pen., s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 6 (șase) ani și 8 (opt) luni închisoare. S-a aplicat art. 71 și 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de alege. În baza art. 65 C. pen., s-a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de a alege pe o perioadă de 2 (doi) ani după executarea pedepsei.

Inculpata D.C.E., fără antecedente penale, a fost condamnată după cum urmează: - În baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. și art. 18 din Legea nr. 508/2004, pentru infracțiunea de inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, faptă din perioada anului 2009, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare. În baza art. 65 C. pen., s-a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de a alege pe o perioadă de 2 (doi) ani după executarea pedepsei; - În baza art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen., cu aplic.art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. și art. 18 din Legea nr. 508/2004, pentru complicitate la infracțiunea de înșelăciune, în formă continuată, faptă din perioada anului 2009, prejudiciu 46.500 lei, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare; - În baza art. 26 C. pen. rap. la art. 291 C. pen. cu aplic.art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. și art. 18 din Legea nr. 508/2004, pentru complicitate la infracțiunea de uz de fals, în formă continuată, faptă din perioada anului 2009, la pedeapsa de 2( două) luni închisoare. În baza art. 33 lit. a) și 34 lit. b) C. pen., s-a dispus ca inculpata să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 (doi) ani închisoare. S-a aplicat art. 71 și 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de alege. În baza art. 65 C. pen., s-a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de a alege pe o perioadă de 2 (doi) ani după executarea pedepsei. S-a luat act că inculpata este arestată în altă cauză.

Inculpatul D.I. din Com. Ceptura, sat Ceptura de Jos, Jud. Prahova, aflat în Penitenciarul Ploiești, recidivist, a fost condamnat după cum urmează: - În baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplic.art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen., art. 37 lit. a) C. pen. și art. 18 din Legea nr. 508/2004, pentru infracțiunea de inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, faptă din perioada septembrie 2008 - noiembrie 2009, la pedeapsa de 2( doi) ani închisoare. În baza art. 65 C. pen., s-a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de a alege pe o perioadă de 2 (doi) ani după executarea pedepsei; - În baza art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen. cu aplicare, art. 41 alin. (2) C. pen., art. 37 lit. a) C. pen., art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. și art. 18 din Legea nr. 508/2004, pentru complicitate la infracțiunea de înșelăciune, în formă continuată, faptă din perioada septembrie 2008 -noiembrie 2009, prejudiciu 84.500 lei, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare. În baza art. 33 lit. a) și 34 lit. b) C. pen., s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 (doi) ani închisoare. În baza art. 83 C. pen., s-a dispus revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată prin sentința penală nr. 6 din 9 ianuarie 2009 a Judecătoriei Mizil, definitivă prin neapelare la data de 22 ianuarie 2009, pedeapsă pe care inculpatul o va executa alături de pedeapsa stabilită prin prezenta hotărâre, astfel că, în final, inculpatul va executa pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare. S-a aplicat art. 71 și 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de alege. În baza art. 65 C. pen., s-a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de a alege pe o perioadă de 2 (doi) ani după executarea pedepsei. S-a luat act că inculpatul este arestat în altă cauză.

Inculpatul P.N., cetățean român, cu antecedente penale, fără a fi recidivist, a fost condamnat după cum urmează: - În baza art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen., cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen., pentru infracțiunea de înșelăciune, faptă din luna octombrie 2009, prejudiciu 25.000 lei, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare; - În baza art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen., pentru infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă din luna octombrie 2009, la pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare; - În baza art. 291 C. pen., cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen., pentru infracțiunea de uz de fals, faptă din luna octombrie 2009, la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare. În baza art. 33 lit. a) și 34 lit. b) C. pen., s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 (doi) ani închisoare. S-a aplicat art. 71 și 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de alege.

Inculpatul R.D.V., fost B., cu antecedente penale, fără a fi recidivist, a fost condamnat după cum urmează: - În baza art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen., cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen., pentru infracțiunea de înșelăciune, faptă din data de 19 noiembrie 2009, prejudiciu 35.000 lei, la pedeapsa de 2( doi) ani închisoare; - În baza art. 290 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen., pentru infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă din data de 19 noiembrie 2009, la pedeapsa de 4(patru) luni închisoare. În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen., s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 (doi) ani închisoare. S-a aplicat art. 71 și art. 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de alege.

Inculpata G.V.G., fără antecedente penale, a fost condamnată după cum urmează: - În baza art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen. cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen., pentru infracțiunea de înșelăciune, faptă din data de 24 iulie 2008, prejudiciu 31.600,85 lei, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare; - În baza art. 290 C. pen. cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen., pentru infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă din data de 24 iulie 2008, la pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare. În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen., s-a dispus ca inculpata să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 (doi) ani închisoare. S-a aplicat art. 71 și 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de alege.

Inculpata M.N.M., fără antecedente penale, a fost condamnată după cum urmează: - În baza art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen. cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen., pentru infracțiunea de înșelăciune, faptă din luna iulie 2008, prejudiciu 17.819 lei, parte civilă A.B. SA România - Sucursala Ploiești, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare; - În baza art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen., pentru infracțiunea de uz de fals, faptă din luna iulie 2008, la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare. În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen., s-a dispus ca inculpata să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 (doi) ani închisoare. S-a aplicat art. 71 și 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de alege.

Inculpatul S.V., fără antecedente penale, a fost condamnat după cum urmează: - În baza art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen., cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen., pentru infracțiunea de înșelăciune, faptă din data de 4 august 2008, prejudiciu 35.020 lei, parte civilă A.B. SA România - Sucursala Ploiești, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare; - În baza art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen., pentru infracțiunea de uz de fals, faptă din data de 04 august 2008, la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare. În baza art. 33 lit. a) și 34 lit. b) C. pen., s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 (doi) ani închisoare. S-a aplicat art. 71 și 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de alege.

Inculpatul B.S.J., fără antecedente penale, a fost condamnat după cum urmează: - În baza art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen. cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen., pentru infracțiunea de înșelăciune, faptă din data de 6 august 2008, prejudiciu 34.505 lei, parte civilă A.B. SA România - Sucursala Ploiești, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare; - În baza art. 290 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen., pentru infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă din data de 6 august 2008, la pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare. În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen., s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 (doi) ani închisoare. S-a aplicat art. 71 și 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de alege.

Inculpatul J.I.N., fără antecedente penale, a fost condamnat după cum urmează: - În baza art. 215 alin. (10, (2) și (3) C. pen. cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen., pentru infracțiunea de înșelăciune, faptă din data de 24 iulie 2008, prejudiciu 16.165,85 lei, parte civilă A.B. SA România - Sucursala Ploiești, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare; - În baza art. 290 C. pen. cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen., pentru infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă din data de 24 iulie 2008, la pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare. În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen., s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 (doi) ani închisoare. S-a aplicat art. 71 și art. 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de alege.

Inculpata S.S.G. fără antecedente penale, a fost condamnată după cum urmează: - În baza art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen. cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen., pentru infracțiunea de înșelăciune, faptă din data de 11 iulie 2008, prejudiciu 25.750 lei, parte civilă A.B. SA România - Sucursala Ploiești, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare; - În baza art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen., pentru infracțiunea de uz de fals, faptă din data de 11 iulie 2008, la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare. În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen., s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 (doi) ani închisoare. S-a aplicat art. 71 și art. 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de alege.

Inculpatul V.O., fără antecedente penale, a fost condamnat după cum urmează: - În baza art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen. cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen., pentru infracțiunea de înșelăciune, faptă din data de 17 iulie 2008, prejudiciu 39.449 lei, parte civilă A.B. SA România - Sucursala Ploiești, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare; - În baza art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen., pentru infracțiunea de uz de fals, faptă din data de 17 iulie 2008, la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare. În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen., s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 (doi) ani închisoare. S-a aplicat art. 71 și art. 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de alege.

Inculpatul Ș.G.V., fără antecedente penale, a fost condamnat după cum urmează: - În baza art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen. cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen., pentru infracțiunea de înșelăciune, faptă din luna iulie 2008, prejudiciu 26.566,79 lei, parte civilă A.B. SA România - Sucursala Ploiești, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare; - În baza art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen., pentru infracțiunea de uz de fals, faptă din luna iulie 2008, la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare. În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen., s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 (doi) ani închisoare. S-a aplicat art. 71 și art.64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de alege. În baza art. 81 C. pen., s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepselor aplicate inculpaților P.N., R.D.V. (fost B.), G.V.G., M.N.M., S.V., B.S.J., J.I.N., S.S.G., V.O. și Ș.G.V. Conform art. 82 C. pen., termenul de încercare se compune pentru fiecare inculpat din cuantumul pedepsei aplicate la care se adaugă o perioadă de timp stabilită de lege de 2 (doi) ani, fiind în final de 4 (patru) ani pentru fiecare inculpat. Conform art. 359 C. proc. pen., s-a atras atenția inculpaților asupra disp. art. 83 C. pen. și art. 84 C. pen. privind efectele revocării suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii altei infracțiuni intenționate în cursul termenului de încercare, precum și în caz de neachitare cu rea credință a despăgubirilor civile la plata cărora vor fi obligați. Potrivit disp.art. 71 alin. (5) C. pen., pe durata termenului de încercare s-a suspendat și pedeapsa accesorie prevăzută de art. 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de a alege.

În baza disp. art. 11 pct. 2 lit. b) rap. la art. 10 alin. (1) lit. g) C. pen., s-a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului I.G., cu antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, prev. de art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen., parte civilă B.P. SA, prejudiciu 10.000 euro și uz de fals, prev. de art. 291 C. pen., ambele cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., fapte din data de 18 septembrie 2008, ca urmare a decesului acestuia la data de 30 iunie 2011, conform extrasului din registrul de deces întocmit de Primăria Iordăcheanu, sub nr. 330 din 6 ianuarie 2012( aflat la fila 392 din dosarul de fond - vol. I) În baza art. 14 și 15 C. proc. pen., art. 346 C. proc. pen., comb. cu art. 998 și 999C. civ. și art. 1003 C. civ., au fost obligați inculpații D.C.E., D.I. și R.D.V. (fost B.), în solidar, la plata către partea civilă B.R.D. Sucursala Ploiești a sumei de 33.043,67 lei, despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu neacoperit. În baza art. 14 și 15 C. proc. pen., art. 346 C. proc. pen., comb. cu art. 998 și 999 C. civ. și art. 1003 C. civ., au fost obligați inculpații D.C.E., D.I. și P.N., în solidar, la plata către partea civilă B.R.D. Sucursala Ploiești a sumei de 26.194,31 lei, despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu neacoperit. A fost obligat inculpatul D.I. la plata către partea civilă B.P. SA - Agenția Gherea Ploiești a sumei de 15.751,28 euro, reprezentând prejudiciu neacoperit și cauzat prin contractarea unui împrumut de către I.G.; a fost obligată inculpata G.V.G. la plata către partea civilă A.B. SA România - Sucursala Ploiești a sumei de 32.531,84 lei despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu neacoperit; a fost obligată inculpata M.N.M. la plata către partea civilă A.B. SA România - Sucursala Ploiești a sumei de 17.819 lei, despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu neacoperit; a fost obligat inculpatul C.M., în solidar cu inculpatul S.V., la plata către partea civilă A.B. SA România - Sucursala Ploiești a sumei de 35.397,63 lei despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu neacoperit; a fost obligat inculpatul C.M., în solidar cu inculpatul B.S.J., la plata către partea civilă A.B. SA România - Sucursala Ploiești a sumei de 33.537,14 lei despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu neacoperit; a fost obligat inculpatul C.M., în solidar cu inculpatul J.I.N., la plata către partea civilă A.B. SA România - Sucursala Ploiești a sumei de 15.997,15 lei despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu neacoperit; a fost obligat inculpatul C.M., în solidar cu inculpata S.S.G., la plata către partea civilă A.B. SA România - Sucursala Ploiești a sumei de 459,72 lei despăgubiri civile, reprezentând rest prejudiciu neacoperit; a fost obligat inculpatul C.M., în solidar cu inculpatul V.O., la plata către partea civilă A.B. SA România - Sucursala Ploiești a sumei de 41.396,38 lei despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu neacoperit; a fost obligat inculpatul C.M., în solidar cu inculpatul Ș.G.V., la plata către partea civilă A.B. SA România - Sucursala Ploiești a sumei de 27.969,24 lei despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu neacoperit. Au fost obligați inculpații C.M., D.C.E., P.N., R.D.V. (fost B.), G.V.G., M.N.M., S.V., J.I.N., Ș.G.V., S.S.G. la câte 1.000 lei cheltuieli judiciare către stat, onorariile apărătorilor din oficiu, în cuantum de câte 300 lei, fiind avansate din fondurile Ministerului Justiției. Onorariul apărătorului din oficiu pentru inculpatul I.G., în cuantum de 300 lei s-a dispus a fi avansat din fondurile Ministerului Justiției. Au fost obligați inculpații D.I., V.O. și B.S.J. la câte 700 lei cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 348 C. proc. pen., s-a dispus anularea înscrisurilor falsificate, respectiv adeverințele de venit și contractele de muncă folosite de inculpați la comiterea infracțiunii de înșelăciune. Pentru a pronunța această sentință, instanța de fond a reținut că prin rechizitoriul nr. 78/D/P/2010 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, D.I.I.C.O.T. -Serviciul Teritorial Ploiești s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată a inculpaților: 1. T.I.M. (fostă C.), fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - Inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, constând în aceea că, în perioada anilor 2008-2009, în mod sistematic și organizat, a acționat în cadrul unui grup infracțional organizat, care prin întocmirea și folosirea de documente falsificate de către un număr mare de învinuiți, a fraudat mai multe unități bancare de pe raza Mun. Ploiești; - Complicitate la înșelăciune prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.; - Complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. art. 26 C. pen. rap. la art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic, art. 41, alin. (2) C. pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că, în perioada de timp sus menționată, în baza aceleiași rezoluții infracționale și în mod repetat, a intermediat obținerea de credite bancare de către mai multe persoane, în baza unor documente falsificate, având participație la un prejudiciu de 257.416,25 Iei (2.574.162.500 lei vechi) cauzat mai multor unități bancare. 2. C.M. zis M., cunoscut cu antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - Inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, constând în aceea că, în perioada anilor 2008-2009, în mod sistematic și organizat, a acționat în cadrul unui grup infracțional organizat, care prin întocmirea și folosirea de documente falsificate a fraudat mai multe unități bancare de pe raza Mun. Ploiești; - Complicitate la înșelăciune, prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2) (3) și (5) C. pen., cu aplic, art. 41 alin. (2) C. pen.; - Fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că, în perioada anilor 2008-2009, în baza aceleiași rezoluții infracționale și în mod repetat, a falsificat documente (contracte de muncă, carnete de muncă, adeverințe de venit) folosite de mai multe persoane care au obținut credite bancare de la unități bancare de pe raza Mun. Ploiești, având participatie la un prejudiciu în sumă de 229.790 lei (2.297.900.000 lei vechi). 3. D.C.E., fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - Inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, constând în aceea că, în perioada anului 2009, în mod sistematic și organizat, a acționat în cadrul unui grup infracțional organizat, care prin întocmirea și folosirea de documente falsificate a fraudat mai multe unități bancare de pe raza Mun. Ploiești; - Complicitate la înșelăciune prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.; - Complicitate la infracțiunea de uz de fals prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 291 C. pen., cu aplic art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că, în perioada de timp sus menționată,în baza aceleiași rezoluții infracționale și în mod repetat, a intermediat obținerea de credite bancare de către mai multe persoane, în baza unor documente falsificate, având participatie la un prejudiciu 46.500 lei (465.000.000 lei vechi) cauzat mai multor unități bancare. 4. D.I., recidivist, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - Inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003; - Complicitate la înșelăciune prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2) și (3), C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., ambele cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen. și art. 37 lit. a) C. pen., constând în aceea că, în perioada septembrie 2008-noiembrie 2009, în mod repetat, a ajutat pe învinuiții I.G., R. (fost B.) D.V. și P.N., să obțină în baza unor documente falsificate, credite bancare de la B.R.D. Ploiești și B.P. Ploiești în sumă totală de 84.500 lei, din care a primit suma de 34.400 lei. 5. P.N.,cu antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune prev. de art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen.; - Fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 alin (1) C. pen.; - Uz de fals prev. de art. 291 C. pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că, în perioada lunii octombrie 2009, prin semnătura sa, a atestat date nereale în documente și a folosit documente false solicitând și obținând de la B.R.D. Ploiești suma de 20.000 lei, precum și un card de credit de 500 lei, sume de bani cu care a păgubit unitatea bancară. 6. R.D.V., fost B., pentru săvârșirea infracțiunilor de: - Înșelăciune prev. de art. art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen.; - Fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290, alin. (1) C. pen., cu aplic art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că, la data de 19 noiembrie 2009, prin semnătura sa, a atestat date nereale în documente (angajament de plată din 13 noiembrie 2009, cerere de credit din 13 noiembrie 2009), pe care le-a folosit, solicitând și obținând un credit bancar în suma de 25.000 lei și un card de credit de 1000 lei de la B.R.D. - Sucursala Ploiești. 7. I.G., fără forme legale în comuna Iordăcheanu, sat Iordăcheanu, Jud. Prahova, cu antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - Înșelăciune prev. de art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen.; - Uz de fals, prev. de art. 291 C. pen., ambele cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că, la data de 18 septembrie 2008, a folosit documente falsificate, solicitând și obținând un credit bancar în sumă de 10.000 euro de la B.P. SA- Agenția Gherea Ploiești. 8. G.V.G., fără forme legale în Com. Râfov, sat Goga, Jud. Prahova, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - Înșelăciune prev. de art. art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen. și fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 C. pen., ambele cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că, la data de 24 iulie 2008, cu știință, a atestat date necorespunzătoare adevărului în documente pe care le-a și folosit, solicitând și obținând de la A.B. SA România -Sucursala Ploiești un credit în sumă de 31.600,85 lei. 9. M.M.N., fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - Înșelăciune prev. de art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen.; - Uz de fals prev. de art. 291 C. pen., ambele cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că, în luna iulie 2008, cu știință, a folosit documente falsificate (cerere de credit pentru persoane fizice, adeverință de venit, contract individual de muncă), solicitând și obținând de la A.B. SA România -Sucursala Ploiești un credit în sumă de 17.819 lei. 10. S.V., fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - Înșelăciune prev. de art. art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen.; - Uz de fals prev. de art. 291 C. pen., ambele cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că, la data de 4 august 2008, cu știință, a folosit documente falsificate (cerere de credit pentru persoane fizice nr 3263 din 24 iulie 2008, adeverință de venit, contract individual de muncă), solicitând și obținând de la A.B. SA România - Sucursala Ploiești un credit în sumă de 35.020 lei. 11. B.S.J., fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - Înșelăciune prev. de art. art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen.; - Fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 alin. (1) C. pen., ambele cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că, la data de 6 august 2008, cu știință, a atestat date necorespunzătoare adevărului în documente pe care le-a și folosit, solicitând și obținând de la A.B. SA România -Sucursala Ploiești un credit în sumă de 34.505 lei. 12. J.I.N., fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - Înșelăciune prev. de art. art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen.; - Fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 C. pen., ambele cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că, la data de 24 iulie 2008, cu știință, a atestat date necorespunzătoare adevărului în documente pe care le-a și folosit, solicitând și obținând de la A.B. SA România -Sucursala Ploiești un credit în sumă de 16.165,85 lei. 13. S.S.G., fără antecedente penale, pentru săvârșire infracțiunilor de: - Înșelăciune, prev. de art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen.; - Uz de fals, prev. de art. 291 C. pen., ambele cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că, la data de 11 iulie 2008, cu știință, a folosit documente falsificate (cerere de credit pentru persoane fizice nr. 2743 din 1 iulie 2008, adeverință de venit, contract individual de muncă), solicitând și obținând de la A.B. SA România - Sucursala Ploiești un credit în sumă de 25.750 lei. 14. V.O., fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - Înșelăciune prev. de art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen.; - Uz de fals prev. de art. 291 C. pen., ambele cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că, la data de 17 iulie 2008, cu știință, a folosit documente falsificate (adeverință de venit, cerere de credit pentru persoane fizice nr. 2989 din 11 iulie 2008), solicitând și obținând de la A.B. SA România - Sucursala Ploiești un credit în sumă de 39.449 lei.

Ș.G.V., fără antecedente penale, pentru infracțiunile de: - Înșelăciune prev. de art. art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen.; - Uz de fals prev. de art. 291 C. pen., ambele cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că, în luna iulie 2008, cu complicitatea învinuitei T.I.M. și a numitului C.M., a folosit documente falsificate (adeverință de venit, contract de muncă, cerere de credit pentru persoane fizice) la A.B. România SA- Agenția Gheorghe Doja de la care a obținut un credit bancar în sumă de 26.566,79 lei. Prin același rechizitoriu, s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală și aplicarea dispozițiilor art. 181 C. pen. față de învinuiții: - L.E.,fără antecedente penale, pentru infracțiunile de: înșelăciune prev. de art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen. și uz de fals prev. de art. 291 C. pen.; - P.E.C., fără antecedente penale, pentru infracțiunile de: înșelăciune prev. de art. art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen. și uz de fals prev. de art. 29 C. pen. și aplicarea fiecăruia dintre cei doi învinuiți sus-menționați a unei sancțiuni cu caracter administrativ, respectiv amendă în cuantum de 1000 lei și 200 lei cheltuieli judiciare. De asemenea, s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuitei: B.A.M., arestată preventiv și deținută în Penitenciarul Târgșor, Jud. Prahova, pentru infracțiunile prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen. și art. 26 C. pen. rap. la art. 291 C. pen., neînceperea urmăririi penale față de numiții: - B.V., pentru infracțiunile prev. de art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen. și art. 291 C. pen.; - G.I., pentru infracțiunile prev. de art. 20 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen. și art. 291 C. pen., precum și disjungerea cauzei privind pe: T.I.M., C.M., S.M., cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. și art. 26 C. pen. rap. la art. 290 C. pen., cât și cu privire la învinuiții: M.G., R.V., V.M., G.A.F., P.I.C., C.I. și S.C., cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen. și art. 291 C. pen. Pentru stabilirea situației de fapt, în faza de urmărire penală s-au administrat probatorii cu: documentele (contracte de muncă, carnete de muncă, adeverințe de venit, fișe fiscale) falsificate, existente la dosarul cauzei; procese verbale de recunoaștere de pe planșe fotografice; declarațiile inculpaților C.M., D.C.E., S.S.G., B.S.J., S.V., V.O., J.I.N., Ș.G.V., T.I.M., B.A.M., D.I., P.N., R.D.V., L.E., și I.G.; contract de credit nr. 6258858 din 11 noiembrie 209, adeverință de venit din 5 noiembrie 2009, fișă fiscală, carnet de muncă, contract pentru emiterea cardului de credit din 11 noiembrie 2009, factură fiscală, proces verbal de recunoaștere de pe planșă fotografică, cerere de credit din 13 noiembrie 2009, adeverință de venit din 12 noiembrie 2009, fișă fiscală, carnet de muncă, proces verbal de recunoaștere de pe planșe fotografice; contract de credit de consum din 18 septembrie 2008, cerere de credit, adeverință de venit din 17 septembrie 2011, carnet de muncă, procese verbale de recunoaștere de pe planșă fotografică; cerere de credit pentru persoanele fizice din 22 iulie 2008, declarație acord, adeverință de venit din 4 iulie 2008, carte de muncă, contract de facilitare credit și garanție reală mobiliară din 24 iulie 2008, factură fiscală E. SA din 25 mai 2008, procese verbale de recunoaștere de pe planșă fotografică; declarație martor R.E.V.; fișă cont creanțe din credite de nevoi personale, contract de facilitare credit și garanție reală mobiliară din 7 august 2008, cerere de credit pentru persoanele fizice din 25 iulie 2008, adeverință de venit din 25 iulie 2008, declarație pe propria răspundere privind lipsa unui post telefonic în rețea fixă, declarație acord, contract de împrumut de folosință - comodat din 5 ianuarie 2008, factura fiscală U.P.C., factură fiscală E. S.A. din 20 iulie 2008, declarațiile învinuitei, documentele (cerere de credit pentru persoanele fizice, contracte de muncă, carnete de muncă, adeverințe de venit, fișe fiscale) contrafăcute existente la dosarul cauzei; declarație acord, adeverință de venit din 7 iulie 2008, contract individual de muncă din 30 martie 2007, contract de facilitare credit și garanție reală mobiliară din 4 august 2008, declarație pe propria răspundere privind lipsa postului telefonic în rețea fixă, factură fiscală E. S.A., contract individual de muncă din 20 august 2010, contract individual de muncă din 20 mai 2008, contract individual de muncă din 26 iunie 2007, procese verbale de recunoaștere de pe planșe fotografice; documentele (cerere de credit pentru persoanele fizice, contracte de muncă, carnete de muncă, adeverințe de venit, fișe fiscale) contrafăcute existente la dosarul cauzei ; procese verbale de recunoaștere de pe planșe fotografice; cerere de credit pentru persoanele fizice din 30 iulie 2008, declarație acord, adeverință de venit din 28 iulie 2008, contract individual de muncă din 9 mai 2007, contract de facilitare credit și garanție reală mobiliară din 6 august 2008, declarație pe propria răspundere privind lipsa postului telefonic în rețea fixă, factură fiscală contract individual de muncă din 3 iunie 2008, declarațiile învinuitului, documentele (cerere de credit pentru persoanele fizice, contracte de muncă, carnete de muncă, adeverințe de venit, fișe fiscale) contrafăcute existente la dosarul cauzei; procese verbale de recunoaștere de pe planșe fotografice; declarație acord, adeverință de venit din 16 iulie 2008, contract de facilitare de credit și garanție reală mobiliară din 24 iulie 2008, declarație pe propria răspundere privind lipsa postului telefonic în rețea fixă, factura fiscala D.S. SA, factura fiscala Romtelecom, contract individual de muncă din 2 iulie 2008, contract individual de muncă din 10 septembrie 2008, declarația martorului C.R., documentele (cerere de credit pentru persoanele fizice, contracte de muncă, carnete de muncă, adeverințe de venit, fișe fiscale) contrafăcute existente la dosarul cauzei; cerere de credit pentru persoanele fizice din 1 iulie 2008, declarație acord, adeverința de venit din 30 iunie 2008, contract individual de muncă din 23 mai 2007, contract de facilitare credit și garanție reală mobiliară din 11 iulie 2008, declarație pe propria răspundere privind lipsa unui post telefonic în rețea fixă, factură fiscală E. SA din 25 mai 2008, documentele (cerere de credit pentru persoanele fizice, contracte de muncă, carnete de muncă, adeverințe de venit, fișe fiscale) contrafăcute existente la dosarul cauzei; proces verbal de recunoaștere de pe planșe fotografice; cerere de credit pentru persoanele fizice din 11 iulie 2008, declarație acord, adeverința de venit din 7 iulie 2008, contract individual de muncă din 24 septembrie 2007, contract de facilitare credit și garanție reală mobiliară din 17 iulie 2008, declarație pe propria răspundere privind lipsa postului telefonic în rețea fixă, factura fiscala Romtelecom, factura fiscala D.S. SA, din 30 iunie 2008, contract individual de muncă din 31 august 2006, contract individual de muncă din 03 decembrie 2008, declarația numitului V.F., documentele (cerere de credit pentru persoanele fizice, contracte de muncă, carnete de muncă, adeverințe de venit, fișe fiscale) contrafăcute existente la dosarul cauzei; cerere de credit pentru persoanele fizice din 17 iulie 2008, declarație acord, procese-verbale de recunoaștere de pe planșa fotografică, contract individual de muncă din 25 iunie 2007, adeverință de venit din 30 iunie 2008 si contractul de credit din 24 iulie 2008. În faza de cercetare judecătoreasca, la termenul de judecată din data de 8 februarie 2012, inculpații C.M., D.C.E., D.I., P.N., R.D.V., G.V.G., M.N.M., S.V., B.S.J., J.I.N., S.S.G., V.O. și Ș.G.V., au declarat că recunosc în totalitate săvârșirea infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată, solicitând judecarea potrivit procedurii prevăzute de art. 320 1 C. proc. pen. În ceea ce îl privește pe inculpatul I.G., conform extrasului din registrul de deces emis de Primăria com. lordăcheanu, Jud. Prahova, a rezultat că acesta a decedat la data de 30 iunie 2011, decesul fiind înregistrat în Registrul stării civile la din 1 iulie 2011( fila 392 dosar fond). Sub aspectul laturii civile a cauzei, A.B. România SA -Sucursala Ploiești a depus la dosar, la filele 144 și 145, adresa prin care a arătat că se constituie parte civilă în procesul penal împotriva inculpaților G.V.G., S.V., B.S.J., J.I.N., S.S.G., V.O. si Ș.G.V., precizând în mod expres pentru fiecare numărul contractului de credit și suma totală datorată de fiecare inculpat. De asemenea, B.R.D. G.S.G. -Sucursala Prahova a depus la dosar adresa nr. 81326 din 27 septembrie 2011, aflata la filele 162 și 163, prin care a arătat că se constituie parte civilă în cadrul procesului penal împotriva inculpaților T.I.M., D.I., P.N. și R.D.V., arătând pentru fiecare numărul contactelor de credit, suma împrumutată de fiecare inculpat și prejudiciul înregistrat de fiecare unitate bancară, iar B.P. SA a depus adresă de constituire parte civilă împotriva inculpatului Ilie Gheorghe (filele 175 și 176 dosar). În circumstanțiere, pentru inculpați, au fost depuse la dosar acte de stare civilă, caracterizări și acte medicale. Analizând actele și lucrările dosarului, instanța de fond a reținut următoarele: Profitând de promovarea de unele unități bancare a unor posibilități pentru acordarea unor credite de nevoi personale, în perioada anilor 2008-2009, inculpații C.M., D.C.E. și D.I., acționând în cadrul unui grup infracțional organizat, în mod sistematic și continuu, au identificat și racolat mai multe persoane pe numele cărora au întocmit documente false din care rezultau că sunt angajate la diferite societăți comerciale și pe baza acestora au obținut ilegal credite de la mai multe unități bancare de pe raza Mun. Ploiești. Această posibilitate a unui câștig rapid a făcut ca un număr destul de mare de persoane să accepte o asemenea modalitate frauduloasă constând în atestarea scrisă a unor împrejurări nereale, precum și folosirea acestor documente false la unitățile bancare păgubite. Membrii grupului infracțional au acționat în baza unor înțelegeri prealabile, în mod repetat, cu sarcini prestabilite și prin acțiunile lor și-au luat măsuri de siguranță pentru a-și asigura parte importantă din sumele de bani obținute ilicit prin fraudarea unităților bancare. Probele administrate în cauză, au relevat, fără echivoc, acțiunile frauduloase ale inculpaților, membri ai grupului infracțional organizat, care chiar însoțeau persoanele recrutate la unitățile bancare, le-au stabilit date pe care acestea să le memoreze (numele societăților comerciale la care acestea figurau, fictiv, ca angajate, vechime în muncă, salariu, date de contact, reprezentanți ai societății), pentru ca, în situația în care erau întrebate de funcționarii bancari, să poată confirma datele nereale înscrise în documentele false folosite (contracte individuale de muncă, carnete de muncă, adeverințe de venit, fișe fiscale). Persoanele recrutate și care erau dirijate să încheie contracte de credit bancare erau așteptate în apropierea unităților bancare și în anumite locuri se realiza împărțirea sumelor de bani ridicate din bănci. Pentru a întocmi dosarele cu documentele solicitate de unitățile bancare și care erau necesare pentru obținerea creditului bancar, persoanele care acceptau procedeele frauduloase semnau contractele individuale de muncă falsificate, angajamente de plată, pe care împreună cu alte documente (carnete de muncă, facturi fiscale, facturi pentru achitarea unor servicii, fișe fiscale) le-au folosit la unitățile de creditare. Contractele de muncă, adeverințele de venit, falsificate, atestau faptul că persoanele în cauză erau angajate de o perioadă mai mare de timp la diferite societăți comerciale și că obținuseră venituri salariale, date care, evident, nu reflectau realitatea. Mai mult, au existat situații în care unele dintre aceste persoane erau în fapt angajate, însă veniturile obținute legal nu le permiteau acestora accesarea unor credite de valori mai mari, în general sume în jurul a 20.000 lei (200.000.000 lei vechi). 1. În ceea ce-l privește pe inculpatul C.M., s-a reținut că acesta a cunoscut-o pe T.I.M. în anul 2007, având cunoștință că aceasta lucrează la o societate ce intermediază credite bancare, I.C.S. SRL Ploiești, în anul 2008, a cunoscut-o și pe numita B.A.M., iar la începutul anului 2009, a cunoscut-o și pe inculpata D.C.E. În discuțiile avute cu inculpata T.I.M. și cu ceilalți învinuiți, a înțeles că poate face rost, în mod nelegal, de sume de bani prin înșelarea unor unități bancare de pe raza Jud. Prahova. Împreună cu inculpații T.I.M., D.C.E., B.A.M., D.I. și S.M., au gândit și pus în aplicare modalitățile infracționale prin care să înșele astfel de unități bancare. În acest sens, în baza înțelegerilor prestabilite, au procedat la racolarea de persoane care nu îndeplineau condițiile legale pentru obținerea de credite bancare și au falsificat documente (contracte de muncă, adeverințe de venit, carnete de muncă) pe care acestea le-au folosit la mai multe bănci obținând, nelegal, credite bancare. În timp ce inculpații T.I.M. și C.M. se ocupau cu falsificarea acestor documente, inculpații D.C.E. și D.I. s-au ocupat cu racolarea de persoane, numite de către inculpați, "înaintași", "gâște", preluarea de la acestea a actelor lor de identitate pe baza cărora se falsificau documente. După ce persoanele obțineau împrumuturile bancare, o parte din sumele de bani le-a revenit membrilor grupului infracțional, sume de bani ce ajungeau până la jumătatea valorii creditului. Activitatea infracțională a inculpatului C.M., ca de altfel și a celorlalți membrii ai grupului infracțional organizat, a avut un caracter continuu, sistematic și repetat și s-a desfășurat în perioada anilor 2008-2009. Instanța de fond a reținut că cercetările efectuate și probele administrate în cauză au pus în evidență participația penală efectivă a inculpatului C.M. în falsificarea documentelor folosite de inculpații C.M., C.F., învinuiții S.S.G., B.S.J., S.V., V.O. și Ș.G.V., care au obținut, ilegal, credite de la A.B. - Agenția Gheorghe Doja Ploiești, precum și a documentației întocmite pe numele lui G.I. și depusă de inculpata T.I.M. la aceeași agenție, fără însă ca acesta din urmă să poată ridica creditul solicitat. Totodată, s-a reținut că, față de inculpații C.M. și C.F., s-a dispus trimiterea în judecată prin rechizitoriu nr. 52/D/P/2010 din 3 iunie 2010. 2. În ceea ce o privește pe inculpata D.C.E., s-a reținut că, în primăvara anului 2009, aceasta l-a cunoscut pe inculpatul D.I., și, de asemenea, pe B.A.M. În perioada anului 2009, inculpata a aderat la grupul infracțional organizat condus de inculpata T.I.M. desfășurând, împreună cu inculpatul D.I., activități de racolare a unor persoane pe care să le folosească, cu consimțământul lor, după ce acestea obțineau documente falsificate de către membrii grupului infracțional, la obținerea unor credite prin înșelarea unor unități bancare. În perioada desfășurării activității sale infracționale, împreună cu ceilalți inculpați, în afară de V.G., G.I.I., H.P.C., J.C.N., D.I., L.A., C.M., C.F.C., M.I., A.P.C.și A.F., trimiși în judecată, alături de inculpată, prin rechizitoriul nr. 52/D/P/2010 din 3 iunie 2010 al D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Ploiești, aceasta a sprijinit grupul infracțional, racolând împreună cu inculpatul D.N., în mod repetat, și pe inculpații P.N. și R. (fost B.) D.V., care, prin folosirea unor documente falsificate, au obținut credite bancare de la B.R.D. - Agenția Cuza Vodă Ploiești, în sumă de 20.500 lei, respectiv 26.000 lei. După contactarea acestora, inculpata D.C.E., cât și inculpatul D.I., le-au solicitat cărțile de identitate și pe baza datelor lor au fost falsificate (adeverință de venit, contracte de muncă, carnete de muncă), folosite de cei în cauză la obținerea creditelor bancare. Instanța de fond a reținut că potrivit declarațiilor inculpaților P.N. și R.D.V., pentru activitatea desfășurată, inculpata a primit de la aceștia sumele de 15.000 lei, respectiv 400 lei. Acțiunile infracționale ale inculpatei D.C.E. se circumscriu perioadei de timp din anul 2009, în care a desfășurat și celelalte activități în cadrul grupului infracțional. S-a reținut că, pe parcursul urmăririi penale, inculpata D.C.E., în declarațiile sale, cât și într-un autodenunț, a denunțat pe inculpatul P.N., cât și pe alți participanți la săvârșirea infracțiunilor, cercetați în Dosarul nr. 52/D/P/2010, cât și în prezentul dosar. 3. În ceea ce-l privește pe inculpatul D.I., s-a reținut că în perioada lunii august 2009, acesta a cunoscut prin intermediul unor cunoștințe pe B.A.M. și, de asemenea, pe inculpata D.C.E. Față de inculpat, s-a dispus trimiterea în judecată, alături de alți inculpați, pentru săvârșirea mai multor infracțiuni (rechizitoriul nr. 52/D/P/2010 din 3 iunie 2010, al D.I.I.C.O.T. -Serviciul Teritorial Ploiești) întrucât, în perioada anului 2009, a aderat și sprijinit un grup infracțional organizat și, în mod repetat, împreună cu inculpata D.C.E., a racolat mai multe persoane, pe numele cărora au fost întocmite documente falsificate ce au fost folosite de către acestea la obținerea ilegală de credite de la unități bancare de pe raza Jud. Prahova. În afară de numiții: L.A., V.G., M.E., G.I.I., M.I., P.S.M., I.S. și A.F., racolați de cei doi inculpați, alături de care a fost trimis în judecată în dosarul penal susmenționat, în aceeași perioadă infracțională, anii 2008-2009, inculpatul D.I., aderând și sprijinind aceleași grup infracțional organizat, a mai racolat și pe I.G. și, împreună cu inculpata D.C.E., pe P.N. și R.D.V., care, în baza unor documente falsificate, au obținut credite bancare de al B.P. - Agenția Gherea Ploiești și B.R.D. - Agenția Cuza Ploiești, în sumă totală de 83.500 lei (835.000.000 lei vechi). Pentru activitatea infracțională desfășurată în cadrul grupului infracțional, inculpatului D.I. i-a revenit de la cei trei inculpați menționați mai sus, potrivit declarațiilor acestora, suma totală 34.400 lei. 4. În ceea ce-l privește pe inculpatul P.N., s-a reținut că acesta l-a cunoscut pe inculpatul D.I., de la care a aflat că îl poate ajuta să obțină un credit bancar, deși nu era angajat, folosind documente falsificate, pe care le poate procura prin intermediul acestuia. D.l., împreună cu inculpata D.C.E., i-au solicitat inculpatului P.N. actul său de identitate, pentru a-i întocmi actele necesare obținerii unui credit bancar și, după aproximativ o săptămână, toți trei s-au reîntâlnit. D.C.E. i-a înmânat lui P.N. un set de documente (adeverință de venit, fișă fiscală pe anul 2008, copie carnet de muncă) din care rezulta, contrar realității, că este angajat la SC M.I.H. SRL Câmpina. Inculpatul P.N. a completat și semnat un angajament de plată, din care rezulta că este angajat la societatea menționată și, împreună cu celelalte documente false, le-a folosit la B.R.D. - Agenția Cuza Vodă Ploiești de la care a obținut, ilegal, la data de 11 noiembrie 2009, un credit în sumă de 20.000 lei și un cârd cu linie de credit în sumă de 500 lei. După ce a intrat în posesia sumei de bani, inculpatul P.N. i-a dat lui D.l. suma de 1.000 lei, iar inculpatei D.C.E. suma de 15.000 lei. 5. În ceea ce-l privește pe inculpatul R. (fost B.) D.V., s-a reținut că a aflat în octombrie 2009, de la un prieten de-al său, G.I.I., că acesta a obținut un credit, cu documente false de al B.R.D. Ploiești, ajutat fiind de inculpații D.l. și D.C.E. Apreciind că poate obține și el în asemenea condiții un credit bancar, în perioada respectivă, inculpatul i-a cunoscut pe cei doi și în discuțiile avute le-a spus că nu este angajat la vreo societate comercială, însă le solicită să îl ajute să obțină un credit bancar. Inculpații D.l. și D.C.E. i-au solicitat acestuia cartea sa de identitate, au obținut o copie a acesteia și, după câteva zile, D.l. l-a contactat pe R.D.V., solicitându-i să se întâlnească lângă sediul B.R.D. Ploiești întrucât îi obținuse documentele, falsificate, cu ajutorul cărora să poată obțină creditul bancar. Din documentele falsificate rezulta că inculpatul R.D.V. este angajat la SC S. SRL Sinaia, fapt nereal, acesta semnând pe adeverința de venit un angajament de plată, în care erau consemnate date nereale. Cu toate documentele primite de la D.C.E. și D.l., inculpatul s-a deplasat la B.R.D. Ploiești, unde, la 13 noiembrie 2009, a semnat o cerere de credit, iar la 19 noiembrie 2009, a încheiat cu această unitate bancară contractul de credit din 2009. În aceste condiții, inculpatul a obținut nelegal un credit în sumă de 26.000 lei și un card de credit în sumă de 1.000 lei, după care, așa cum rezultă din declarația sa, i-a dat lui D.C.E., așa cum se înțeleseseră anterior, suma de 12.500 lei, iar inculpatului D.I. suma de 400 lei. S-a reținut că, de la obținerea ilicită a creditului bancar, inculpatul nu a achitat nicio sumă de bani unității prejudiciate, 6) În ceea ce-l p