ÎCCJ, Secția penală

Asupra conflictului de competență de față;

În baza lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin Sentința penală nr. 177 din 2 iunie 2020 pronunțată de Tribunalului Timiș, secția penală, în baza art. 47 din C. proc. pen. s-a admis excepția necompetenței teritoriale a Tribunalului Timiș.

În baza art. 50 din C. proc. pen. raportat la art. 41 alin. (1) lit. a), 41 alin. (2), (3), (4) din C. proc. pen., s-a declinat competența de soluționare a Dosarului nr. x/2019 și a dosarelor asociate în favoarea Tribunalului Galați.

În baza art. 51 alin. (2) din C. proc. pen. s-a constatat ivit conflictul negativ de competență între Tribunalul Timiș și Tribunalul Galați și s-a sesizat instanța ierarhic superioară comună, Înalta Curte de Casație și Justiție, secția penală, pentru soluționarea conflictului de competență.

În acest sens, s-a reținut că, prin rechizitoriul nr. x/2018 al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Galați a dispus trimiterea în judecată a inculpaților A., B., C., D., E., F., G., H., I., J., K., L., M. și SC N. SRL Timiș sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat - art. 367 alin. (1) din C. pen., înșelăciune (în formă continuată) - art. 244 alin. (1) și (2) în referire la art. 2561 din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C. pen., fals în înscrisuri sub semnătură privată (în formă continuată) - art. 322 alin. (1) din C. pen. (inculpatul D.), cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C. pen. și mărturie mincinoasă - art. 273 alin. (1) din C. pen. (inculpatul O.).

În fapt, s-a reținut în sarcina inculpatului B. că începând cu luna octombrie 2018, împreună cu inculpații A., C., E., F., I., M., H., G., K., D., J., L. și alte persoane a inițiat constituirea unui grup infracțional organizat care a acționat până la data efectuării perchezițiilor domiciliare (17 martie 2019) în vederea obținerii de importante beneficii materiale prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

În sarcina aceluiași inculpat s-a reținut faptul că acționând în cadrul grupului infracțional organizat și în vederea îndeplinirii scopului acestuia, sprijinit material și moral de membrii acestuia, prin utilizarea de nume și calități mincinoase ori prin utilizarea de alte mijloace frauduloase, în baza aceleiași rezoluții infracționale dar prin acțiuni materiale repetate, în perioada octombrie 2018 - martie 2019, a indus în eroare ori a determinat sau ajutat la inducerea în eroare a reprezentanților legali ai unui număr de 27 de părți civile/persoane vătămate, respectiv: SC P. SRL București, SC Q. SA București, SC R. SRL Timișoara, SC S. SRL București, SC T. SRL Cihei, județul Bihor, SC U. SRL Caracal, SC V. SRL Gârcina, județul Neamț, SC W. SRL Pașcani, județul Iași, SC X. SRL Timișora, SC Y. SRL Galați, SC Z. SRL Brașov, SC AA. SRL Albota, județul Argeș, SC BB. SRL D Vaslui, SC CC. SRL București, SC DD. SRL Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, SC EE. SA Sinaia, SC FF. SRL Galați, SC GG. SA HH., județul Bistrița-Năsăud, SC II. SRL Cluj-Napoca, SC JJ. SA Pantelimon, județul Ilfov, SC KK. SA București, SC LL. SA Timișoara, SC MM. SRL Timișoara, SC NN. SRL Iași, SC OO. SRL Cluj-Napoca, SC PP. SRL Craiova și SC QQ. SRL Satu Mare cu ocazia încheierii și derulării unor contracte de vânzare cumpărare, în scopul obținerii unor foloase materiale injuste, paguba creată fiind în valoare totală de 2.266.243,73 RON, fiind astfel îndeplinită condiția prevăzută art. 183 din C. pen. Faptele reținute în sarcina inculpatului B. au fost comise în concurs real astfel că devin aplicabile dispozițiile art. 38 alin. (1) din C. pen.

În sarcina inculpatului C. care, începând cu luna octombrie 2018, împreună cu inculpații A., E., B., F., I., M., H., G., K., D., J., L. și alte persoane a inițiat constituirea unui grup infracțional organizat care a acționat până la data efectuării perchezițiilor domiciliare (17 martie 2019) în vederea obținerii de importante beneficii materiale prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

În sarcina aceluiași inculpat s-a reținut că acționând în cadrul grupului infracțional organizat și în vederea îndeplinirii scopului acestuia, sprijinit material și moral de membrii acestuia, prin utilizarea de nume și calități mincinoase ori prin utilizarea de alte mijloace frauduloase, în baza aceleiași rezoluții infracționale dar prin acțiuni materiale repetate, în perioada octombrie 2018 - martie 2019, a indus în eroare ori a determinat sau ajutat la inducerea în eroare a reprezentanților legali ai unui număr de 28 de părți civile/persoane vătămate, respectiv: SC P. SRL București, SC Q. SA București, SC R. SRL Timișoara, SC S. SRL București, SC T. SRL Cihei, județul Bihor, SC U. SRL Caracal, SC V. SRL Gârcina, județul Neamț, SC W. SRL Pașcani, județul Iași, SC X. SRL Timișora, SC Y. SRL Galați, SC Z. SRL Brașov, SC AA. SRL Albota, județul Argeș, SC BB. SRL D Vaslui, SC CC. SRL București, SC DD. SRL Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, SC EE. SA Sinaia, SC FF. SRL Galați, SC GG. SA HH., județul Bistrița-Năsăud, SC II. SRL Cluj-Napoca, SC JJ. SA Pantelimon, județul Ilfov, SC KK. SA București, SC LL. SA Timișoara, SC MM. SRL Timișoara, SC NN. SRL Iași, SC OO. SRL Cluj-Napoca, SC PP. SRL Craiova, SC QQ. SRL Satu Mare și RR. cu ocazia încheierii și derulării unor contracte de vânzare cumpărare, în scopul obținerii unor foloase materiale injuste, paguba creată fiind în valoare totală de 2.549.043,73 RON. Faptele reținute în sarcina inculpatului C. au fost comise în concurs real, astfel că devin aplicabile dispozițiile art. 38 alin. (1) din C. pen.

În sarcina inculpatului D. s-a reținut că începând cu luna octombrie 2018, împreună cu inculpații A., C., E., B., F., I., M., H., G., K., J., L. și alte persoane a inițiat constituirea unui grup infracțional organizat care a acționat până la data efectuării perchezițiilor domiciliare (17 martie 2019) în vederea obținerii de importante beneficii materiale prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

În sarcina aceluiași inculpat s-a reținut că acesta, acționând în cadrul grupului infracțional organizat și în vederea îndeplinirii scopului acestuia, sprijinit material și moral de membrii acestuia, prin utilizarea de nume și calități mincinoase ori prin utilizarea de alte mijloace frauduloase, în baza aceleiași rezoluții infracționale dar prin acțiuni materiale repetate, în perioada octombrie 2018 - martie 2019, a indus în eroare ori a determinat sau ajutat la inducerea în eroare a reprezentanților legali ai unui număr de 29 de părți civile/persoane vătămate, respectiv: SC P. SRL București, SC Q. SA București, SC R. SRL Timișoara, SC S. SRL București, SC T. SRL Cihei, județul Bihor, SC U. SRL Caracal, SC V. SRL Gârcina, județul Neamț, SC W. SRL Pașcani, județul Iași, SC X. SRL Timișora, SC Y. SRL Galați, SC Z. SRL Brașov, SC AA. SRL Albota, județul Argeș, SC BB. SRL D Vaslui, SC CC. SRL București, SC DD. SRL Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, SC EE. SA Sinaia, SC FF. SRL Galați, SC GG. SA HH., județul Bistrița-Năsăud, SC II. SRL Cluj-Napoca, SC JJ. SA Pantelimon, județul Ilfov, SC KK. SA București, SC LL. SA Timișoara, SC MM. SRL Timișoara, SC NN. SRL Iași, SC OO. SRL Cluj-Napoca, SC PP. SRL Craiova, SC QQ. SRL Satu Mare, SC SS. SRL Buzău și RR. cu ocazia încheierii și derulării unor contracte de vânzare-cumpărare, în scopul obținerii unor foloase materiale injuste, paguba creată fiind în valoare totală de 2.899.043,73 RON.

De asemenea, s-a reținut că în calitate de administrator al SC N. SRL Timișoara, a întocmit un număr de 3 borderouri, respectiv: 107 din 3 decembrie 2018, 108 din 7 decembrie 2018 și 109 din 11 decembrie 2019, înscriind în cuprinsul acestora, în mod nereal, faptul că societatea comercială sus-menționată ar fi achiziționat cereale în valoare totală de 186.350 RON de la diferite persoane fizice documente pe care le-a utilizat în data de 11 decembrie 2018 la Sucursala Timișoara a TT. în vederea ridicării din contul societății a sumei totale de 124.450 RON. Faptele reținute în sarcina inculpatului D. au fost comise în concurs real, astfel că devin aplicabile dispozițiile art. 38 alin. (1) din C. pen.

În sarcina inculpatului E. s-a reținut că începând cu luna octombrie 2018, împreună cu inculpații A., C., B., F., I., M., H., G., K., D., J., L. și alte persoane a inițiat constituirea unui grup infracțional organizat care a acționat până la data efectuării perchezițiilor domiciliare (17 martie 2019) în vederea obținerii de importante beneficii materiale prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

În sarcina aceluiași inculpat s-a reținut că acesta, acționând în cadrul grupului infracțional organizat și în vederea îndeplinirii scopului acestuia, sprijinit material și moral de membrii acestuia, prin utilizarea de nume și calități mincinoase ori prin utilizarea de alte mijloace frauduloase, în baza aceleiași rezoluții infracționale dar prin acțiuni materiale repetate, în perioada octombrie 2018 - martie 2019, a indus în eroare ori a determinat sau ajutat la inducerea în eroare a reprezentanților legali ai unui număr de 28 de părți civile/persoane vătămate, respectiv: SC P. SRL București, SC Q. SA București, SC R. SRL Timișoara, SC S. SRL București, SC T. SRL Cihei, județul Bihor, SC U. SRL Caracal, SC V. SRL Gârcina, județul Neamț, SC W. SRL Pașcani, județul Iași, SC X. SRL Timișora, SC Y. SRL Galați, SC Z. SRL Brașov, SC AA. SRL Albota, județul Argeș, SC BB. SRL D Vaslui, SC CC. SRL București, SC DD. SRL Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, SC EE. SA Sinaia, SC FF. SRL Galați, SC GG. SA HH., județul Bistrița-Năsăud, SC II. SRL Cluj-Napoca, SC JJ. SA Pantelimon, județul Ilfov, SC KK. SA București, SC LL. SA Timișoara, SC MM. SRL Timișoara, SC NN. SRL Iași, SC OO. SRL Cluj-Napoca, SC PP. SRL Craiova, SC QQ. SRL Satu Mare și RR. cu ocazia încheierii și derulării unor contracte de vânzare- cumpărare, în scopul obținerii unor foloase materiale injuste, paguba creată fiind în valoare totală de 2.549.043,73 RON. Faptele reținute în sarcina inculpatului E. au fost comise în concurs real, astfel că devin aplicabile dispozițiile art. 38 alin. (1) din C. pen.

În sarcina inculpatului F. s-a reținut că, începând cu luna octombrie 2018, împreună cu inculpații A., C., E., B., I., M., H., G., K., D., J., L. și alte persoane a inițiat constituirea unui grup infracțional organizat care a acționat până la data efectuării perchezițiilor domiciliare (17 martie 2019) în vederea obținerii de importante beneficii materiale prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

În sarcina aceluiași inculpat s-a reținut că, acționând în cadrul grupului infracțional organizat și în vederea îndeplinirii scopului acestuia, sprijinit material și moral de membrii acestuia, prin utilizarea de nume și calități mincinoase ori prin utilizarea de alte mijloace frauduloase, în baza aceleiași rezoluții infracționale dar prin acțiuni materiale repetate, în perioada octombrie 2018 - martie 2019, a indus în eroare ori a determinat sau ajutat la inducerea în eroare a reprezentanților legali ai unui număr de 27 de părți civile/persoane vătămate, respectiv: SC P. SRL București, SC Q. SA București, SC R. SRL Timișoara, SC S. SRL București, SC T. SRL Cihei, județul Bihor, SC U. SRL Caracal, SC V. SRL Gârcina, județul Neamț, SC W. SRL Pașcani, județul Iași, SC X. SRL Timișora, SC Y. SRL Galați, SC Z. SRL Brașov, SC AA. SRL Albota, județul Argeș, SC BB. SRL D Vaslui, SC CC. SRL București, SC DD. SRL Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, SC EE. SA Sinaia, SC FF. SRL Galați, SC GG. SA HH., județul Bistrița-Năsăud, SC II. SRL Cluj-Napoca, SC JJ. SA Pantelimon, județul Ilfov, SC KK. SA București, SC LL. SA Timișoara, SC MM. SRL Timișoara, SC NN. SRL Iași, SC OO. SRL Cluj-Napoca, SC PP. SRL Craiova și SC QQ. SRL Satu Mare cu ocazia încheierii și derulării unor contracte de vânzare -cumpărare, în scopul obținerii unor foloase materiale injuste, paguba creată fiind în valoare totală de 2.266.243,73 RON.

Faptele reținute în sarcina inculpatului F. au fost comise în concurs real, astfel că devin aplicabile dispozițiile art. 38 alin. (1) C. pen.

În sarcina inculpatului G. s-a reținut că, începând cu luna octombrie 2018, împreună cu inculpații A., C., E., B., F., I., M., H., K., D., J., L. și alte persoane a inițiat constituirea unui grup infracțional organizat care a acționat până la data efectuării perchezițiilor domiciliare (17 martie 2019) în vederea obținerii de importante beneficii materiale prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

În sarcina aceluiași inculpat s-a reținut că acționând în cadrul grupului infracțional organizat și în vederea îndeplinirii scopului acestuia, sprijinit material și moral de membrii acestuia, prin utilizarea de nume și calități mincinoase ori prin utilizarea de alte mijloace frauduloase, în baza aceleiași rezoluții infracționale, dar prin acțiuni materiale repetate, în perioada octombrie 2018 - martie 2019, a indus în eroare ori a determinat sau ajutat la inducerea în eroare a reprezentanților legali ai unui număr de 27 de părți civile/persoane vătămate, respectiv: SC P. SRL București, SC Q. SA București, SC R. SRL Timișoara, SC S. SRL București, SC T. SRL Cihei, județul Bihor, SC U. SRL Caracal, SC V. SRL Gârcina, județul Neamț, SC W. SRL Pașcani, județul Iași, SC X. SRL Timișora, SC Y. SRL Galați, SC Z. SRL Brașov, SC AA. SRL Albota, județul Argeș, SC BB. SRL D Vaslui, SC CC. SRL București, SC DD. SRL Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, SC EE. SA Sinaia, SC FF. SRL Galați, SC GG. SA HH., județul Bistrița-Năsăud, SC II. SRL Cluj-Napoca, SC JJ. SA Pantelimon, județul Ilfov, SC KK. SA București, SC LL. SA Timișoara, SC MM. SRL Timișoara, SC NN. SRL Iași, SC OO. SRL Cluj-Napoca, SC PP. SRL Craiova și SC QQ. SRL Satu Mare cu ocazia încheierii și derulării unor contracte de vânzare- cumpărare, în scopul obținerii unor foloase materiale injuste, paguba creată fiind în valoare totală de 2.266.243,73 RON. Faptele reținute în sarcina inculpatului G. au fost comise în concurs real, astfel că devin aplicabile dispozițiile art. 38 alin. (1) din C. pen.

În sarcina inculpatului I. s-a reținut că, începând cu luna octombrie 2018, împreună cu inculpații A., C., E., B., F., M., H., G., K., D., J., L. și alte persoane a inițiat constituirea unui grup infracțional organizat care a acționat până la data efectuării perchezițiilor domiciliare (17 martie 2019) în vederea obținerii de importante beneficii materiale prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

În sarcina aceluiași inculpat, s-a reținut că acționând în cadrul grupului infracțional organizat și în vederea îndeplinirii scopului acestuia, sprijinit material și moral de membrii acestuia, prin utilizarea de nume și calități mincinoase ori prin utilizarea de alte mijloace frauduloase, în baza aceleiași rezoluții infracționale dar prin acțiuni materiale repetate, în perioada octombrie 2018 - martie 2019, a indus în eroare ori a determinat sau ajutat la inducerea în eroare a reprezentanților legali ai unui număr de 27 de părți civile/persoane vătămate, respectiv: SC P. SRL București, SC Q. SA București, SC R. SRL Timișoara, SC S. SRL București, SC T. SRL Cihei, județul Bihor, SC U. SRL Caracal, SC V. SRL Gârcina, județul Neamț, SC W. SRL Pașcani, județul Iași, SC X. SRL Timișora, SC Y. SRL Galați, SC Z. SRL Brașov, SC AA. SRL Albota, județul Argeș, SC BB. SRL D Vaslui, SC CC. SRL București, SC DD. SRL Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, SC EE. SA Sinaia, SC FF. SRL Galați, SC GG. SA HH., județul Bistrița-Năsăud, SC II. SRL Cluj-Napoca, SC JJ. SA Pantelimon, județul Ilfov, SC KK. SA București, SC LL. SA Timișoara, SC MM. SRL Timișoara, SC NN. SRL Iași, SC OO. SRL Cluj-Napoca, SC PP. SRL Craiova și SC QQ. SRL Satu Mare cu ocazia încheierii și derulării unor contracte de vânzare cumpărare, în scopul obținerii unor foloase materiale injuste, paguba creată fiind în valoare totală de 2.266.243,73 RON. Faptele reținute în sarcina inculpatului I. au fost comise în concurs real, astfel că devin aplicabile dispozițiile art. 38 alin. (1) din C. pen.

În sarcina inculpatului J. s-a reținut că începând cu luna octombrie 2018, împreună cu inculpații A., C., E., B., F., I., M., H., G., K., D., L. și alte persoane a inițiat constituirea unui grup infracțional organizat care a acționat până la data efectuării perchezițiilor domiciliare (17 martie 2019) în vederea obținerii de importante beneficii materiale prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

În sarcina aceluiași inculpat s-a reținut că acționând în cadrul grupului infracțional organizat și în vederea îndeplinirii scopului acestuia, sprijinit material și moral de membrii acestuia, prin utilizarea de nume și calități mincinoase ori prin utilizarea de alte mijloace frauduloase, în baza aceleiași rezoluții infracționale dar prin acțiuni materiale repetate, în perioada octombrie 2018 - martie 2019, a indus în eroare ori a determinat sau ajutat la inducerea în eroare a reprezentanților legali ai unui număr de 27 de părți civile/persoane vătămate, respectiv: SC P. SRL București, SC Q. SA București, SC R. SRL Timișoara, SC S. SRL București, SC T. SRL Cihei, județul Bihor, SC U. SRL Caracal, SC V. SRL Gârcina, județul Neamț, SC W. SRL Pașcani, județul Iași, SC X. SRL Timișora, SC Y. SRL Galați, SC Z. SRL Brașov, SC AA. SRL Albota, județul Argeș, SC BB. SRL D Vaslui, SC CC. SRL București, SC DD. SRL Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, SC EE. SA Sinaia, SC FF. SRL Galați, SC GG. SA HH., județul Bistrița-Năsăud, SC II. SRL Cluj-Napoca, SC JJ. SA Pantelimon, județul Ilfov, SC KK. SA București, SC LL. SA Timișoara, SC MM. SRL Timișoara, SC NN. SRL Iași, SC OO. SRL Cluj-Napoca, SC PP. SRL Craiova și SC QQ. SRL Satu Mare cu ocazia încheierii și derulării unor contracte de vânzare cumpărare, în scopul obținerii unor foloase materiale injuste, paguba creată fiind în valoare totală de 2.266.243,73 RON. Faptele reținute în sarcina inculpatului J. au fost comise în concurs real, astfel că devin aplicabile dispozițiile art. 38 alin. (1) din C. pen.

În sarcina inculpatului K. s-a reținut că, începând cu luna octombrie 2018, împreună cu inculpații A., C., E., B., F., I., M., H., G., D., J., L. și alte persoane a inițiat constituirea unui grup infracțional organizat care a acționat până la data efectuării perchezițiilor domiciliare (17 martie 2019) în vederea obținerii de importante beneficii materiale prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

În sarcina aceluiași inculpat s-a reținut că acționând în cadrul grupului infracțional organizat și în vederea îndeplinirii scopului acestuia, sprijinit material și moral de membrii acestuia, prin utilizarea de nume și calități mincinoase ori prin utilizarea de alte mijloace frauduloase, în baza aceleiași rezoluții infracționale dar prin acțiuni materiale repetate, în perioada octombrie 2018 - martie 2019, a indus în eroare ori a determinat sau ajutat la inducerea în eroare a reprezentanților legali ai unui număr de 27 de părți civile/persoane vătămate, respectiv: SC P. SRL București, SC Q. SA București, SC R. SRL Timișoara, SC S. SRL București, SC T. SRL Cihei, județul Bihor, SC U. SRL Caracal, SC V. SRL Gârcina, județul Neamț, SC W. SRL Pașcani, județul Iași, SC X. SRL Timișora, SC Y. SRL Galați, SC Z. SRL Brașov, SC AA. SRL Albota, județul Argeș, SC BB. SRL D Vaslui, SC CC. SRL București, SC DD. SRL Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, SC EE. SA Sinaia, SC FF. SRL Galați, SC GG. SA HH., județul Bistrița-Năsăud, SC II. SRL Cluj-Napoca, SC JJ. SA Pantelimon, județul Ilfov, SC KK. SA București, SC LL. SA Timișoara, SC MM. SRL Timișoara, SC NN. SRL Iași, SC OO. SRL Cluj-Napoca, SC PP. SRL Craiova și SC QQ. SRL Satu Mare cu ocazia încheierii și derulării unor contracte de vânzare cumpărare, în scopul obținerii unor foloase materiale injuste, paguba creată fiind în valoare totală de 2.266.243,73 RON. Faptele reținute în sarcina inculpatului K. au fost comise în concurs real, astfel că devin aplicabile dispozițiile art. 38 alin. (1) din C. pen.

În sarcina inculpatului L. s-a reținut că începând cu luna octombrie 2018, împreună cu inculpații A., C., E., B., F., I., M., H., G., K., D., J., L. și alte persoane a inițiat constituirea unui grup infracțional organizat care a acționat până la data efectuării perchezițiilor domiciliare (17 martie 2019) în vederea obținerii de importante beneficii materiale prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

În sarcina aceluiași inculpat s-a reținut că, acționând în cadrul grupului infracțional organizat și în vederea îndeplinirii scopului acestuia, a sprijinit material și moral membrii acestuia, prin utilizarea de nume și calități mincinoase ori prin utilizarea de alte mijloace frauduloase, în baza aceleiași rezoluții infracționale dar prin acțiuni materiale repetate, în perioada octombrie 2018 - martie 2019, la inducerea și menținerea în eroare a reprezentanților legali ai unui număr de 27 de părți civile/persoane vătămate, respectiv: SC P. SRL București, SC Q. SA București, SC R. SRL Timișoara, SC S. SRL București, SC T. SRL Cihei, județul Bihor, SC U. SRL Caracal, SC V. SRL Gârcina, județul Neamț, SC W. SRL Pașcani, județul Iași, SC X. SRL Timișora, SC Y. SRL Galați, SC Z. SRL Brașov, SC AA. SRL Albota, județul Argeș, SC BB. SRL D Vaslui, SC CC. SRL București, SC DD. SRL Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, SC EE. SA Sinaia, SC FF. SRL Galați, SC GG. SA HH., județul Bistrița-Năsăud, SC II. SRL Cluj-Napoca, SC JJ. SA Pantelimon, județul Ilfov, SC KK. SA București, SC LL. SA Timișoara, SC MM. SRL Timișoara, SC NN. SRL Iași, SC OO. SRL Cluj-Napoca, SC PP. SRL Craiova și SC QQ. SRL Satu Mare cu ocazia încheierii și derulării unor contracte de vânzare cumpărare, în scopul obținerii unor foloase materiale injuste, paguba creată fiind în valoare totală de 2.266.243,73 RON, acesta acționând, inclusiv prin promisiunea primirii ori tăinuirii repetate a bunurilor provenite din comiterea faptelor. Faptele reținute în sarcina inculpatului L. au fost comise în concurs real, astfel că devin aplicabile dispozițiile art. 38 alin. (1) din C. pen.

În sarcina inculpatului A. s-a reținut că, începând cu luna octombrie 2018, împreună cu inculpații C., E., B., F., I., M., H., G., K., D., J., L. și alte persoane a inițiat constituirea unui grup infracțional organizat care a acționat până la data efectuării perchezițiilor domiciliare (17 martie 2019) în vederea obținerii de importante beneficii materiale prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

În sarcina aceluiași inculpat s-a reținut că, acționând în cadrul grupului infracțional organizat și în vederea îndeplinirii scopului acestuia, sprijinit material și moral de membrii acestuia, prin utilizarea de nume și calități mincinoase ori prin utilizarea de alte mijloace frauduloase, în baza aceleiași rezoluții infracționale dar prin acțiuni materiale repetate, în perioada octombrie 2018 - martie 2019, a indus în eroare ori a determinat sau ajutat la inducerea în eroare a reprezentanților legali ai unui număr de 29 de părți civile/persoane vătămate, respectiv: SC P. SRL București, SC Q. SA București, SC R. SRL Timișoara, SC S. SRL București, SC T. SRL Cihei, județul Bihor, SC U. SRL Caracal, SC V. SRL Gârcina, județul Neamț, SC W. SRL Pașcani, județul Iași, SC X. SRL Timișora, SC Y. SRL Galați, SC Z. SRL Brașov, SC AA. SRL Albota, județul Argeș, SC BB. SRL D Vaslui, SC CC. SRL București, SC DD. SRL Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, SC EE. SA Sinaia, SC FF. SRL Galați, SC GG. SA HH., județul Bistrița-Năsăud, SC II. SRL Cluj-Napoca, SC JJ. SA Pantelimon, județul Ilfov, SC KK. SA București, SC LL. SA Timișoara, SC MM. SRL Timișoara, SC NN. SRL Iași, SC OO. SRL Cluj-Napoca, SC PP. SRL Craiova, SC QQ. SRL Satu Mare, SC SS. SRL Buzău și RR. cu ocazia încheierii și derulării unor contracte de vânzare cumpărare, în scopul obținerii unor foloase materiale injuste, paguba creată fiind în valoare totală de 2.899.043,73 RON.

În sarcina inculpatului H. s-a reținut că, începând cu luna octombrie 2018, împreună cu inculpații A., C., E., B., F., I., M., G., K., D., J., L. și alte persoane a inițiat constituirea unui grup infracțional organizat care a acționat până la data efectuării perchezițiilor domiciliare (17 martie 2019) în vederea obținerii de importante beneficii materiale prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

În sarcina aceluiași inculpat s-a mai reținut că, acționând în cadrul grupului infracțional organizat și în vederea îndeplinirii scopului acestuia, sprijinit material și moral de membrii acestuia, prin utilizarea de nume și calități mincinoase ori prin utilizarea de alte mijloace frauduloase, în baza aceleiași rezoluții infracționale dar prin acțiuni materiale repetate, în perioada octombrie 2018 - martie 2019, a indus în eroare ori a determinat sau ajutat la inducerea în eroare a reprezentanților legali ai unui număr de 28 de părți civile/persoane vătămate, respectiv: SC P. SRL București, SC Q. SA București, SC R. SRL Timișoara, SC S. SRL București, SC T. SRL Cihei, județul Bihor, SC U. SRL Caracal, SC V. SRL Gârcina, județul Neamț, SC W. SRL Pașcani, județul Iași, SC X. SRL Timișora, SC Y. SRL Galați, SC Z. SRL Brașov, SC AA. SRL Albota, județul Argeș, SC BB. SRL D Vaslui, SC CC. SRL București, SC DD. SRL Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, SC EE. SA Sinaia, SC FF. SRL Galați, SC GG. SA HH., județul Bistrița-Năsăud, SC II. SRL Cluj-Napoca, SC JJ. SA Pantelimon, județul Ilfov, SC KK. SA București, SC LL. SA Timișoara, SC MM. SRL Timișoara, SC NN. SRL Iași, SC OO. SRL Cluj-Napoca, SC PP. SRL Craiova, SC QQ. SRL Satu Mare și SC SS. SRL Buzău cu ocazia încheierii și derulării unor contracte de vânzare- cumpărare, în scopul obținerii unor foloase materiale injuste, paguba creată fiind în valoare totală de 2.549.043,73 RON.

În sarcina inculpatului M. s-a reținut că începând cu luna octombrie 2018, împreună cu inculpații A., C., E., B., F., I., H., G., K., D., J., L. și alte persoane a inițiat constituirea unui grup infracțional organizat care a acționat până la data efectuării perchezițiilor domiciliare (17 martie 2019) în vederea obținerii de importante beneficii materiale prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

În sarcina aceluiași inculpat care, acționând în cadrul grupului infracțional organizat și în vederea îndeplinirii scopului acestuia, sprijinit material și moral de membrii acestuia, prin utilizarea de nume și calități mincinoase ori prin utilizarea de alte mijloace frauduloase, în baza aceleiași rezoluții infracționale dar prin acțiuni materiale repetate, în perioada octombrie 2018 - martie 2019, a indus în eroare ori a determinat sau ajutat la inducerea în eroare a reprezentanților legali ai unui număr de 27 de părți civile/persoane vătămate, respectiv: SC P. SRL București, SC Q. SA București, SC R. SRL Timișoara, SC S. SRL București, SC T. SRL Cihei, județul Bihor, SC U. SRL Caracal, SC V. SRL Gârcina, județul Neamț, SC W. SRL Pașcani, județul Iași, SC X. SRL Timișora, SC Y. SRL Galați, SC Z. SRL Brașov, SC AA. SRL Albota, județul Argeș, SC BB. SRL D Vaslui, SC CC. SRL București, SC DD. SRL Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, SC EE. SA Sinaia, SC FF. SRL Galați, SC GG. SA HH., județul Bistrița-Năsăud, SC II. SRL Cluj-Napoca, SC JJ. SA Pantelimon, județul Ilfov, SC KK. SA București, SC LL. SA Timișoara, SC MM. SRL Timișoara, SC NN. SRL Iași, SC OO. SRL Cluj-Napoca, SC PP. SRL Craiova și SC QQ. SRL Satu Mare cu ocazia încheierii și derulării unor contracte de vânzare-cumpărare, în scopul obținerii unor foloase materiale injuste, paguba creată fiind în valoare totală de 2.266.243,73 RON.

În sarcina inculpatei persoană juridică SC N. SRL Timișoara s-a reținut că, în perioada octombrie 2018 - martie 2019, a indus în eroare sau ajutat la inducerea în eroare a reprezentanților legali ai unui număr de 29 de părți civile/persoane vătămate, respectiv: SC P. SRL București, SC Q. SA București, SC R. SRL Timișoara, SC S. SRL București, SC T. SRL Cihei, județul Bihor, SC U. SRL Caracal, SC V. SRL Gârcina, județul Neamț, SC W. SRL Pașcani, județul Iași, SC X. SRL Timișora, SC Y. SRL Galați, SC Z. SRL Brașov, SC AA. SRL Albota, județul Argeș, SC BB. SRL D Vaslui, SC CC. SRL București, SC DD. SRL Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, SC EE. SA Sinaia, SC FF. SRL Galați, SC GG. SA HH., județul Bistrița-Năsăud, SC II. SRL Cluj-Napoca, SC JJ. SA Pantelimon, județul Ilfov, SC KK. SA București, SC LL. SA Timișoara, SC MM. SRL Timișoara, SC NN. SRL Iași, SC OO. SRL Cluj-Napoca, SC PP. SRL Craiova, SC QQ. SRL Satu Mare, SC SS. SRL Buzău și RR. cu ocazia încheierii și derulării unor contracte de vânzare-cumpărare, în scopul obținerii unor foloase materiale injuste, paguba creată fiind în valoare totală de 2.899.043,73 RON.

În sarcina inculpatului O. s-a reținut faptul că, fiind audiat la data de 11 aprilie 2019, în calitate de martor în Dosarul nr. x/2018 al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Galați acesta a făcut afirmații mincinoase și nu a spus tot ceea ce știa cu privire la aspectele esențiale ala cauzei, asupra cărora a fost întrebat.

Dosarul a fost înregistrat inițial pe rolul Tribunalului Galați.

Prin încheierea judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Galați din data de 14 februarie 2020, s-a dispus, în temeiul art. 41 alin. (1) lit. a) (a) și art. 50 din C. proc. pen. declinarea competenței de soluționare a cauzei înregistrate sub numărul x/2019 și a dosarelor asociate în favoarea Tribunalului Timiș.

S-a reținut că, în ceea ce privește infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat, chiar rechizitoriul întocmit de către procuror concluzionează că "la începutul lunii octombrie 2018 pe raza județului Timiș și în municipiul București acționa un grup infracțional organizat ce avea ca scop obținerea unor importante profituri materiale prin inducerea și menținerea în eroare a unui număr cât mai mare de reprezentanți ai unor societăți comerciale cu ocazia încheierii și derulării unor contracte de vânzare-cumpărare, structură infracțională în care membrii acesteia aveau roluri și sarcini bine stabilite în vederea realizării scopului comun".

În ceea ce privește infracțiunile de înșelăciune (în formă continuată) și fals în înscrisuri sub semnătură privată (în formă continuată), actul de sesizare descrie un număr de 29 de acte materiale de înșelăciune și respectiv, 3 acte materiale de fals în înscrisuri sub semnătură privată, după cum urmează:

(a) actul material având ca parte civilă SC JJ. SA Pantelimon, județul Ilfov;

(b) actul material având ca parte civilă SC BB. SRL - D, județul Vaslui;

(c) actul material având ca parte civilă SC NN. SRL, județul Iași;

(d) actul material având ca parte civilă SC W. SRL, județul Iași (Pașcani);

(e) actul material având ca parte civilă SC KK. SA București;

(f) actul material având ca parte civilă SC LL. SA, Județul Timiș;

(g) actul material având ca parte civilă SC EE. SA, județul Prahova (Sinaia);

(h) actul material având ca parte civilă SC FF. SRL, județul Galați;

(i) actul material având ca parte civilă SC U. SRL, județul Olt (Caracal);

(j) actul material având ca parte civilă SC P. SRL București;

(k) actul material având ca parte civilă RR. - Agenția Colentina, București;

(l) actul material având ca parte civilă SC GG. SA, județul Bistrița-Năsăud (HH.);

(m) actul material având ca parte civilă SC V. SRL, județul Neamț (Gârcina)

(n) actul material având ca parte civilă SC OO. SRL, județul Cluj (Cluj-Napoca);

(o) actul material având ca parte civilă SC Y. SRL Galați, societate comercială la care martora UU. are calitatea de șef departament vânzări instalații pentru zona de vest a țării;

(p) actul material având ca parte civilă SC AA. SRL, județul Argeș (Albota);

(q) actul material având ca parte civilă SC Q. SA București;

(r) actul material având ca parte civilă SC CC. SRL București;

(s) actul material având ca parte civilă SC QQ. SRL, județul Satu Mare;

(t) actul material având ca parte civilă SC MM. SRL, județul Timiș (Timișoara);

(u) actul material având ca parte civilă SC R. SRL, județul Timiș (Timișoara);

(v) actul material având ca parte civilă SC T. SRL, județul Bihor (Cihei);

(w) actul material având ca parte civilă SC DD. SRL, județul Ilfov (Ștefăneștii de Jos);

(x) actul material având ca parte civilă SC S. SRL București;

(y) actul material având ca parte civilă SC X. SRL județul Timiș (Timișoara);

(z) actul material având ca parte civilă SC II. SRL, județul Cluj (Cluj-Napoca);

(z1) actul material având ca parte civilă SC PP. SRL, Județul Dolj (Craiova);

(z2) actul material având ca parte civilă SC SS. SRL, județul Buzău.

Referitor la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, rechizitoriul reține că inculpatul D., în calitate de administrator al SC N. SRL Timișoara, ar fi întocmit un număr de 3 borderouri, respectiv: 107 din 3 decembrie 2018, 108 din 7 decembrie 2018 și 109 din 11 decembrie 2019, înscriind în cuprinsul acestora, în mod nereal, faptul că societatea comercială sus-menționată ar fi achiziționat cereale în valoare totală de 186.350 RON de la diferite persoane fizice, documente pe care le-a utilizat în data de 11 decembrie 2018 la Sucursala Timișoara a TT. în vederea ridicării din contul societății a sumei totale de 124.450 RON.

În ceea ce privește competența materială, s-a reținut că dispozițiile art. 36 alin. (1)(c) teza I din C. proc. pen. arată că "Tribunalul judecă în primă instanță (...) infracțiunile cu privire la care urmărirea penală a fost efectuată de către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (...), dacă nu sunt date prin lege în competența altor instanțe ierarhic superioare". Cât privește competența acestei structuri de parchet menționate de dispozițiile art. 36 alin. (1)(c) teza I din C. proc. pen., aceasta este reglementată de dispozițiile art. 11 din O.U.G. nr. 78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, care prevăd că sunt de competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, indiferent de calitatea persoanei:

"1. următoarele infracțiuni dacă săvârșirea lor a intrat în scopul unui grup infracțional organizat în sensul prevăzut la art. 367 alin. (6) din C. pen.:

(...)

(c) infracțiunile prevăzute la art. 228, art. 229, art. 232 cu referire la art. 228 și art. 229, art. 233 - 236, art. 237 cu referire la art. 233 - 235, art. 241, art. 244 - 246, art. 248 cu referire la art. 241 și art. 244 - 246, art. 249 - 251, art. 252 cu referire la art. 249 - 251, dacă acestea au produs consecințe deosebit de grave, precum și dacă în cauză, indiferent de numărul acestor infracțiuni săvârșite în concurs, prin însumarea prejudiciilor produse, au rezultat consecințe deosebit de grave, în înțelesul art. 183 din C. pen.

(...)

S-a reținut că, raportat la situația de fapt descrisă în rechizitoriul întocmit de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Galați, niciuna din aceste infracțiuni nu au fost săvârșite pe raza județului Galați. Așa cum s-a arătat anterior, din cele 29 de părți civile, doar două își au sediul social pe raza mun. Galați, restul de 27 fiind localizate pe întreg teritoriul țării (mun. București, județul Ilfov, județul Iași, județul Cluj, județul Vaslui, etc.). În privința acestor din urmă 27 de societăți comerciale apare ca evident că niciunul din elementele constitutive specifice infracțiunii de înșelăciune (cu referire în mod special la latura obiectivă - element material și urmare imediată) nu sunt localizate pe raza teritorială a Tribunalului Galați. Fie că vorbim de acțiunea de inducere în eroare a reprezentanților societăților comerciale părți civile, fie că vorbim de locul de producere a pagubei, acestea s-au produs, fie pe raza județului Timiș ori a mun. București (unități administrativ-teritoriale de unde se presupune că ar fi acționat inculpații), fie pe raza județelor unde își aveau sediul social ori sediile secundare (puncte de lucru) părțile civile.

În ceea ce privește societățile presupus păgubite având sediul în mun. Galați, la o primă vedere s-ar putea deduce că cel puțin în parte, actele materiale corespunzătoare ar fi putut fi comise pe raza județului Galați. Se observă totuși că din descrierea faptică cuprinsă în rechizitoriu, în vederea obținerii de mărfuri care să poată fi valorificate ulterior, inculpații din cauză ar fi intrat în contact cu reprezentanții celor două societăți din zona de vest a țării, presupusele acțiuni dolosive de inducere în eroare fiind exercitate față de aceștia. Astfel, la descrierea actului material corespunzător părții civile SC FF. SRL Galați, se arată că în a doua parte a lunii noiembrie 2018 martorul VV. ar fi fost contactat telefonic inculpatul H. care s-a prezentat sub numele fictiv de "WW." și care utiliza postul telefonic x. De menționat că acest martor este, potrivit propriei sale declarații, agent de vânzări al SC FF. SRL Galați, pe zona de vest, avându-și domiciliul legal în mun. Timișoara. Având în vedere acordul exprimat de asigurător în baza documentelor de reprezentanții N. SRL, la data de 21 noiembrie 2018 s-a încheiat contractul înregistrat la partea civilă sub numărul x din 21 noiembrie 2018, iar în baza contractului, la data de 22 noiembrie 2018 partea civilă SC FF. SRL Galați a dispus livrarea de mărfuri în valoare totală de 76.017,01 RON în baza facturii seria x nr. 10574 din 22 noiembrie 2018 . Ulterior acestei livrări, la data de 10 decembrie 2018 inculpatul H. l-a contactat din nou pe martorul VV., solicitând ca partea civilă să efectueze o nouă livrare de produse, respectiv țeavă rectangulară. Ca urmare a comenzii efectuate, în baza facturii seria x nr. x din 17 decembrie 2018 partea civilă a livrat către SC N. SRL Timișoara mărfuri în valoare totală de 64.337,35 RON . Totodată, inculpatul H. a mai lansat la începutul lunii ianuarie 2019 o nouă comandă de mărfuri la partea civilă SC FF. SRL Galați, însă având în vedere faptul că data de 7 ianuarie 2019 unitatea bancară trasă a refuzat la plată instrumentul de plată emis de N. SRL pe motivul lipsei totale de disponibil în contul trăgătorului SC N. SRL Timișoara. Martorul VV. a reușit să oprească mijlocul de transport în care se afla încărcată noua cantitate de marfă.

S-a reținut că presupusa activitate infracțională nu s-a desfășurat niciun moment pe raza județului Galați, inculpații nedeplasându-se vreun moment la sediul social al societății pentru a exercita acte de inducere în eroare a vreunui reprezentant de aici, toate aceste asemenea acte fiind, potrivit rechizitoriului, comise raportat la martorul VV. în calitate de reprezentant al părții civile. De asemenea, se mai cuvine a fi menționat faptul că marfa livrată că N. SRL a fost expediată de la punctele de lucru din Chitila și Apahida, prejudiciul astfel creat fiind localizat în patrimoniul acestor dezmembrăminte ale societății (a se vedea în acest sens scrisorile de transport CMR emise de la f. x urm. penală).

Referitor la partea civilă SC Y. SRL Galați, rechizitoriul parchetului reține că în cadrul acesteia martora UU. are calitatea de șef departament vânzări instalații pentru zona de vest a țării, iar în această calitate martora are printre atribuții coordonarea agenților de vânzări ai părții civile, precum și vânzarea efectivă a bunurilor. Această martoră ar fi purtat discuții cu inculpatul H., atât telefonic cât și prin intermediul poștei electronice, acesta din urmă utilizând postul telefonic cu numărul x precum și adresa de poștă electronică x@x.com, precum și cu inculpatul D., acesta utilizând postul telefonic cu numărul x (declarație martor filele x, corespondență poștă electronică filele x - 54). Martora UU. s-a deplasat la biroul închiriat de membrii grupului infracțional organizat în municipiul Timișoara, str. x unde s-a întâlnit cu inculpatul D. Cu această ocazie inculpatul D. a semnat și avalizat în nume propriu biletul la ordin seria x 3AE nr. x pe care l-a înmânat martorei drept garanție a faptului că SC N. SRL Timișoara urma să achite contravaloarea mărfurilor livrate. Cu aceeași ocazie a fost încheiat un proces-verbal semnat, din partea SC N. SRL Timișoara, de inculpatul D. în care se menționa faptul că biletul la ordin era lăsat drept garanție de bună plată la contractul încheiat între părți (declarație martor filele x, bilet la ordin fila x, proces-verbal filele x). Având în vedere contractul încheiat, precum și remiterea biletului la ordin martora UU. a dispus, la data de 29 noiembrie 2018, livrarea mărfurilor în valoare totală de 11.942,98 RON de la punctul de lucru din municipiul Timișoara al părții civile (factură fila x).

S-a reținut, ca și în cazul actului material având ca parte civilă SC FF. SRL Galați, că presupusa activitate infracțională nu s-a desfășurat niciun moment pe raza județului Galați, inculpații nedeplasându-se vreun moment la sediul social al societății pentru a exercita acte de inducere în eroare a vreunui reprezentant de aici, toate aceste asemenea acte fiind, potrivit rechizitoriului, comise raportat la martorul UU. în calitate de reprezentant al părții civile. De asemenea, în mod similar, marfa livrată către N. SRL a fost expediată de la punctul de lucru din mun. Timișoara.

Prin urmare, s-a reținut că, și în privința acestor două societăți comerciale niciunul din elementele constitutive specifice infracțiunii de înșelăciune (cu referire în mod special la latura obiectivă - element material și urmare imediată) nu sunt localizate pe raza teritorială a Tribunalului Galați. Presupusa acțiune de inducere în eroare a părților civile a avut loc în județele unde își au sediul dezmembrămintele acestora (puncte de lucru), tot în acest loc fiind produs și prejudiciul (ca urmare a livrării mărfurilor de la punctele de lucru din teritoriu - Cluj, București sau Timișoara către depozitele de pe raza județului Timiș (din localitățile Giarmata și Tomnatic). Simplul fapt că sediul central (social) al acestor două părți civile (FF. SRL și Y. SRL) este situat în mun. Galați este insuficient pentru a se putea aprecia că locul săvârșirii infracțiunii (așa cum este definit de dispozițiile art. 41 alin. 2 din C. proc. pen.) ar fi situat, măcar în parte, pe raza teritorială a județului Galați. În realitate, aceste două acte materiale au fost comise în integralitate în afara județului Galați și pe cale de consecință, judecătorul de cameră preliminară apreciază că în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune (în formă continuată) nu există niciun element care să atragă competența Tribunalului Galați.

De asemenea, apare ca evident că infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată (în formă continuată) este descrisă de rechizitoriu ca fiind comisă în județul Timiș, datorită faptului că cele trei borderouri presupus întocmite în fals de inculpatul D. (nr. 107 din 3 decembrie 2018, 108 din 7 decembrie 2018 și 109 din 11 decembrie 2019) și în cuprinsul cărora s-ar fi menționat, în mod nereal, faptul că N. SRL ar fi achiziționat cereale în valoare totală de 186.350 RON de la diferite persoane fizice, au fost folosite la data de 11 decembrie 2018 la sucursala din mun. Timișoara a TT. în vederea ridicării din contul societății a sumei totale de 124.450 RON.

În ceea ce privește actul material având ca parte civilă SC NN. SRL Iași, rechizitoriul arată că marfa ar fi fost preluată de la spațiul de depozitare al părții civile de martorul XX., acesta fiind dirijat de inculpatul H., care i-a comunicat inițial martorului că marfa trebuia transportată în județul Ilfov, însă ulterior a revenit și i-a solicitat să o transporte către județul Galați. Totuși, declarația martorului menționat nu face nicio referire la județul Galați, ci arată că în luna decembrie 2018, din dispoziția conducerii societății, martorul ar fi efectuat un transport de tablă furnizată de SC NN. SRL către SC N. SRL, fiind însoțit pe perioada transportului de cel ce reprezenta SC N. SRL (inculpatul H.), marfa fiind descărcată la marginea municipiului Brăila (declarație martor filele x -175).

S-a reținut că, Serviciul Teritorial Galați al D.I.I.C.O.T. a ales să investigheze și să dispună începerea urmăririi penale în privința unor infracțiuni săvârșite în afara razei teritoriale a Curții de Apel Galați, acest lucru putând fi explicat prin aceea că domiciliul legal al inculpatului G. era pe raza județului Galați și că se putea presupune că acesta acționa pe raza acestei unități administrativ-teritoriale ori că Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este o structură în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și prin urmare competența sa teritorială se extinde pe întreg teritoriul României. La momentul sesizării întocmirii rechizitoriului, procurorul de caz trebuia să observe că probele administrate în faza de urmărire penală dovedeau în mod clar și neechivoc că niciuna din infracțiuni nu era de competența Tribunalului Galați. În ceea ce privește competența instanței de judecată, dispozițiile legale incidente nu permit nicio derogare, căci așa cum s-a menționat anterior (pct. 13), competența teritorială a instanțelor judecătorești este dată cu prioritate de locul săvârșirii infracțiunii/infracțiunilor. Raportat la acest criteriu, infracțiunea de înșelăciune (în formă continuată), având un prejudiciu prezumat superior limitei de 500.000 € echivalent în RON, este de competența oricărui tribunal în a cărui raza teritorială a fost comisă, respectiv Tribunalul Timiș ori Tribunalul București (unități administrativ- teritoriale de unde se presupune că ar fi acționat inculpații prin inducerea în eroare a părților civile) sau oricare din tribunalele județelor unde își au sediul părțile civile (incluzând sediul dezmembrămintelor "vizate" de acțiunile de inducere în eroare exercitate de inculpați).

Referitor la infracțiunea de mărturie mincinoasă, reținută prin actul de sesizare în sarcina inculpatului O., aceasta pare ca fiind singura infracțiune săvârșită pe raza județului Galați și care în principiu ar atrage competența de soluționare a instanțelor de judecată de pe raza acestui județ. Totuși, se cuvine a fi menționat că în ceea ce privește această presupusă infracțiune este incidentă instituția prorogării de competență reglementate de art. 44 alin. (1) din C. proc. pen., potrivit căruia "în caz de reunire, (...) dacă, după natura faptelor sau după calitatea persoanelor, competența aparține unor instanțe de grad diferit, competența de a judeca toate cauzele reunite revine instanței superioare în grad". În cauza de față, competența de soluționare a cauzei având ca obiect infracțiunea de mărturie mincinoasă aparține însă Judecătoriei Galați și nu Tribunalului Galați, infracțiunea în cauză nefiind dintre cele care a cărei competență de soluționare să aparțină tribunalului, potrivit art. 36 din C. proc. pen. Prin urmare, ca urmare a prorogării, competența de soluționare, ca și cea vizând infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată (în formă continuată), aparține în mod firesc tribunalului competent să judece infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune (în formă continuată), în temeiul art. 36 alin. (1)(c) teza I din C. proc. pen. și nu vreuneia din instanțele egale în grad cu acest tribunal, așa cum se întâmplă în cazul competenței alternative de soluționare a contestației la executare reglementate de art. 597 din C. proc. pen.

Judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Galați a apreciat că interesul bunei desfășurări a actului de justiție, a aflării cu celeritate a adevărului și a administrării eficiente a probatoriului impune trimiterea cauzei la Tribunalul Timiș. În acest sens se reține că cea mai mare parte a presupusei activități infracționale s-ar fi desfășurat potrivit rechizitoriului pe raza județului Timiș, acolo unde inculpații ar fi închiriat două spații de depozitare destinate primirii mărfurilor expediate de părțile civile (localitățile Giarmata și Tomnatic) și de unde ulterior, acestea ar fi fost revândute către terțe persoane și societăți comerciale. De asemenea, din cei 89 de martori indicați în citativul rechizitoriului, un număr de 27 de martori își au domiciliul în județul Timiș, 7 în județul Arad și 2 în județul Hunedoara. Prin urmare, apare ca firească concluzia că în ceea ce privește administrarea probatoriului în cauză, din punct de vedere logistic ori financiar, dintre toate instanțele competente din punct de vedere teritorial sa soluționeze cauza, instanța indicată anterior (Tribunalul Timiș) este cea mai în măsură să soluționeze pe fond prezenta cauză.

Pe cale de consecință, în temeiul art. 50 din C. proc. pen., cauza a fost trimisă judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Timiș spre competentă soluționare.

În probațiune, s-a atașat la dosarul cauzei Dosarul de urmărire penală nr. x/D/P/2018 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Timișoara.

Având a se pronunța asupra excepției de necompetență teritorială a acestei instanțe, judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Timiș reține în fapt și în drept următoarele:

Potrivit art. 342 din C. proc. pen. obiectul proceduri