CtEDO 03.02.2009 Auto

HOISCHEN v. GERMANY

RESPONDENT
DEU
HOTĂRÂRE
03.02.2009
Pe scurt
Instanță
CtEDO
Concluzie
Inadmissible
RĂSFOIEȘTE: CtEDO · 2009
DESCARCĂ: PDF · DOCX
Citează această cauză
HOISCHEN v. GERMANY (CtEDO, 2009)
HUDOC · oficial

Reclamantul, dl Ferdinand Hoischen, este un național german care s-a născut în 1949 și trăiește în Lübeck. La 26 martie 2003, Curtea de District Dresden a emis un mandat de arest împotriva reclamantului, deoarece a fost suspectat că a obținut două suspecte de 82 de milioane de dolari SUA (USD) de la peste 6.000 investitori. Referindu-se la dovezile obținute în cursul anchetelor, Curtea de District a constatat că reclamantul a fost puternic suspectat de 202 de conturi de fraudă și de 50 de conturi de încălcare a încrederii. În plus, a constatat că reclamantul a fugit sau se ascundea în Suedia în sensul articolului 112 § 2 nr. 1 din Codul de Procedură Civilă (a se vedea mai jos „Legea internă relevantă”). Pe baza acestui mandat, reclamantul a fost arestat în reședința sa obișnuită în Suedia, la 29 martie 2003. La 12 mai 2003, a fost extradat în Germania și retras în custodie. La 13 mai 2003, autoritățile germane au prezentat mandatul de arestare din 26 martie 2003 reclamantului. La 5 noiembrie 2003, Curtea de District Dresden a emis un nou mandat de arestare adaptat la rezultatele recentelor anchete care acuzează reclamantul cu, printre altele, 6,554 conturi de fraudă, iar mandatul de arestare nu a fost executat. Acesta a fost eliberat cu scopul de a obține aprobarea guvernului suedez pentru extrădarea reclamantului în ceea ce privește acuzațiile suplimentare împotriva acestuia, care nu au fost obiectul mandatului inițial din 26 martie 2003. În consecință, la 11 noiembrie 2003, Ministerul Justiției a solicitat Guvernului suedez să aprobe extrădarea reclamantului, de asemenea, acuzațiile suplimentare specificate în mandatul de arestare din 5 noiembrie 2003. La 10 noiembrie 2003, dosarul reclamantului a fost trimis la Curtea de Apel de Dresden, în vederea solicitării unei hotărâri privind prelungirea detenției reclamantului. La 26 noiembrie 2003, Curtea de Apel a susținut mandatul de arestare din 26 martie 2003. Pe baza anchetelor și, în special, a dovezilor documentare și a dovezilor furnizate de co-suspectați și de mai mulți martori, instanța a susținut că reclamantul a fost sub puternică suspiciune de a fi comis fraudă în numeroase cazuri. Acesta a constatat că există acum un risc de absența reclamantului în sensul articolului 112 § 2 nr. 2 din Codul de Procedură Civilă (a se vedea mai jos „Legea internă relevantă”). În special, el a fost acuzat de infracțiuni grave și a riscat nu numai să urmeze o lungă sentință de închisoare, ci și să-și piardă licența de a practica ca avocat. Mai mult, a existat un stimulent puternic pentru a se absoarbe, deoarece el a avut legături bune cu statele Statelor Unite și Caraibe și o comandă excelentă a englezei. Curtea a subliniat, de asemenea, că detenția a fost proporțională, deoarece procedura instantană, care se referă la fraude la scară largă, era extrem de complexă. Având în vedere noile constatări constante ale autorităților de anchetă, a fost necesară anchetarea unor alte 6.554 cazuri de posibilă fraudă. Astfel, investigațiile impuse, printre altele, audierea numeroși martori, care de fapt au fost auziți fără întârzieri. De asemenea, a fost necesar să se evalueze calculatoarele, CD-ROM-urile, discurile și numeroase alte documente confiscate în Suedia, Elveția și Caraibe. În plus, autoritățile de anchetă au solicitat autorităților din mai multe state asistență juridică pentru a obține mai multe documente. Una dintre acele proceduri care consumă foarte mult timp era încă în așteptare. La 2 martie 2004, Curtea de Apel Dresden a retras reclamantul în custodie pentru o perioadă suplimentară, suspiciunile puternice și riscul că ar fi absușit. Comandamentul său foarte bun de engleză și legăturile sale strânse cu SUA și Caraibe i-au oferit oportunitatea realistă de a se muta într-una dintre aceste țări cu familia sa și de a evita procedurile. În plus, posibilele consecințe pentru exercitarea profesiei sale au oferit o incitație puternică la abscond, care nu ar putea fi contracarate de nicio măsură alternativă, cum ar fi condițiile sau garanțiile. De asemenea, a subliniat că procedurile au fost desfășurate cu diligența necesară, având în vedere că, din 26 noiembrie 2003, au trebuit identificate și auzite numeroase martori (de asemenea în străinătate), că statul suedez a fost solicitat asistență juridică la 11 noiembrie 2003, că, la 14 noiembrie 2003, autoritățile de investigare au primit un raport privind datele confiscate pe insula Caraibe din St. La 2 aprilie 2004, reclamantul a depus o plângere constituțională împotriva hotărârii Curții de Apel la Curtea Saxoniei. La 22 aprilie 2004, Curtea Constituțională a respins plângerea constituțională a reclamației ca fiind nefondată. Acesta a confirmat concluziile Curții de Apel că obligațiile reclamantei cu țările neeuropene și consecințele juridice ale condamnării sale au fost suficiente pentru a justifica riscul abscondarii sale. În plus, Curtea de Apel nu a încălcat dreptul reclamantului la o procedură rapidă, în conformitate cu art. 16 § 1 din Constituția statului liber din Saxonia (a se vedea mai jos „Legea internă relevantă”). Curtea de Apel a susținut în mod convingător că investigațiile au fost extrem de complexe având în vedere existența a 30 de dosare cu peste 12.000 de pagini și 46 de dosare de dosare conexe și necesitatea de a cere mai multe state pentru asistență juridică. La 25 mai 2004, Biroul Saxoniei de Investigații Criminale (Landeskriminalamt) și-a prezentat raportul final cu privire la anchete. La 9 iunie 2004, Curtea de Apel a susținut mandatul de arestare. Referindu-se la motivele prezentate în deciziile sale anterioare și ținând seama de noile dovezi obținute, a afirmat că reclamantul era încă puternic suspectat de numeroase conturi de fraudă. Având în vedere contacturile sale personale cu SUA. și Caraibe și având în vedere că a fost foarte probabil că el a avut mai multe fonduri de mai multe milioane de dolari americani, pericolul abscondajului său a persistat. De asemenea, s-a constatat că circumstanțele excepționale în cazul instantaneu justifică o prelungire suplimentară a detenției reclamantului, având în vedere, în special, complexitatea extraordinară a anchetelor, numărul ridicat de părți agravate și dovezile ample confiscate. În plus, de la 2 martie 2004, autoritățile investigatoare au primit dovezi documentare substanțiale în limba engleză, ale căror traduceri au fost elaborate între martie și mai 2004. De asemenea, autoritățile au comis un nou raport de experți privind datele primite în martie 2004. Dovezile obținute au dat în mod constant noi leaders pentru anchete. Prin urmare, a fost imposibil de accelerat luarea probelor. Din aceleași motive, ocuparea personalului suplimentar nu ar fi putut contribui la o încetare mai rapidă a anchetelor. În aceste circumstanțe, autoritățile au respectat obligația de a desfășura procedura rapid. În cele din urmă, acesta a subliniat că, după prezentarea raportului final al Biroului de Investigații Criminale, urmărirea penală va începe în prezent elaborarea acuzațiilor referitoare la acuzațiile vizate de prima cerere de extrădare, deoarece nu au existat încă motive de la guvernul suedez în ceea ce privește solicitarea de asistență juridică. La 13 iulie 2004, reclamantul a depus o plângere constituțională la Curtea Constituțională Saxonia, plângând că continuarea sa deținere a fost disproporționată, că mandatul de arest din 26 martie 2003 a fost bazat pe informații greșite și că a fost discriminat din cauza domiciliului său în Suedia în comparație cu co-apărătorii. La 15 iulie 2004, Procurorul de la Dresden a anulat investigațiile în măsura în care nu erau acoperite de mandatul de arestare din 26 martie 2003. În măsura în care au fost acoperite de mandat, acuzația a depus un proiect de lege de acuzare în fața Curții Regionale Dresden. Motivele inculparii reclamantului au fost prezentate la 287 de pagini. La 10 august 2004, Curtea Constituțională Saxonia a respins plângerea constituțională a reclamantului. În ceea ce privește presupusa discriminare, acesta a declarat plângere inadmisibilă, deoarece reclamantul nu și-a justificat afirmația. În ceea ce privește legalitatea detenției reclamantei, instanța a constatat că Curtea de Apel a reținut deja, la 2 martie 2004, în mod convingător, că reclamantul a fost puternic suspectat de numeroase conturi de fraudă. În plus, această ultimă instanță a susținut în mod cuprinzător că s-au îndeplinit condițiile speciale pentru continuarea detenției, astfel cum prevede art. 121 § 1 din Codul de Procedură Penală (a se vedea mai jos „Legea internă relevantă”). În acest sens, nu a fost posibil ca Curtea de Apel să facă referire la complexitatea extraordinară a cauzei, la numărul ridicat de victime implicate și la cantitatea de documente care urmează să fie examinate. În plus, după 2 martie 2004, trebuie luat un număr substanțial de noi dovezi. În sfârșit, Curtea Constituțională a fost obligată de concluziile Curții de Apel că nu a fost posibilă preluarea probelor într-un mod mai concentrat și că investigațiile nu ar fi putut fi finalizate mai devreme dacă mai mulți membri ai personalului ar fi tratat cazul reclamantului. La 18 august 2004, Curtea Constituțională Federală a refuzat să recunoască plângerea constituțională a reclamantului cu privire la durata detenției sale. La 6 septembrie 2004, Curtea Regională Dresden a înlocuit mandatul de arestare din 26 martie 2003 cu un nou mandat, care a luat în considerare rezultatele recentelor investigații. Referindu-se la dovezile obținute în cursul anchetei a constatat că reclamantul a fost puternic suspectat de 161 de conturi de fraudă. În anumite circumstanțe și în ceea ce privește sentința grea care ar putea fi impusă, a existat un risc persistent de a se absoarce. În plus, a decis să deschidă procesul împotriva reclamantului și a altor persoane. La 22 septembrie 2004, Curtea de Apel a ordonat din nou detenția continuată a reclamantului. La 23 februarie 2005, reclamantul a depus o cerere de revizuire a ordinului său de detenție (Haftprüfung) (a se vedea mai jos „Legea internă relevantă”), cu Curtea Regională de la Dresden. La 8 martie 2005, Curtea Regională a susținut mandatul de arestare, susținând că suspiciunile puternice și riscul de abscondare a reclamantului vor persista. La 30 martie 2005, Curtea de Apel Dresden a respins apelul reclamantului și, la 11 aprilie 2005, a respins obiecția (Gegenvorstellung). Între 4 noiembrie 2004 și 30 martie 2006, Curtea Regională Dresden a organizat opt nouă ședințe, în timpul căreia reclamantul, reprezentat de doi avocați, a depus numeroase cereri de obținere a unor dovezi suplimentare. Cu cincizeci și patru de decizii, Curtea Regională a respins aceste cereri ca fiind irelevantă sau inutile. La 30 martie 2006, Curtea Regională Dresden a condamnat reclamantul de 119 de infracțiuni de fraudă și l-a condamnat la șapte ani și zece luni de închisoare. Curtea Regională a prezentat motivele condamnării reclamantului în 211 de pagini. În stabilirea faptelor relevante, Curtea Regională a avut în vedere dovezile documentare, mărturiile celor două condamnate, declarațiile numeroaselor alte martori și declarațiile proprii ale reclamantului. Curtea a considerat durata detenției anterioare a reclamantului un factor mitigător. La 24 mai 2007, Curtea Federală de Justiție a respins un recurs al reclamantului cu privire la punctele de drept. La 30 iunie 2007, reclamantul a depus o plângere constituțională la Curtea Federală Constituțională în care s-a plâns de refuzul numeroaselor sale cereri de obținere a unor dovezi suplimentare. La 14 august 2007, Curtea Constituțională Federală a refuzat să-și recunoască plângerea constituțională fără a da motive suplimentare. art. 2 § 2 din Legea de bază germană (Grundgesetz) și art. 16 § 1 din Constituția statului liber al Saxoniei prevăd următoarele: „Toată persoană are dreptul la viață și la integritate fizică. Libertatea persoanei este inviolabilă. Potrivit jurisprudenței bine stabilite a Curții Federale Constituționale Germane, detenția anterioară poate fi interzisă numai în condiții excepționale, având în vedere în special presupunerea inocenției. Autoritățile interne trebuie să evalueze în mod constant interesul public în urmărirea penală împotriva dreptului persoanei la libertate. Durata detenției trebuie să fie proporțională cu pedeapsa probabilă, dacă persoana este condamnată. În plus, autoritățile judiciare și instanțele penale sunt obligate să accelereze procedurile prin luarea tuturor măsurilor facabile pentru a încheia rapid investigațiile și pentru a ajunge la o decizie judiciară. În caz de întârziere evitabilă în cadrul procedurii penale, detenția preliminară continuată nu poate fi, în general, justificată (a se vedea cel mai recent, decizia celui de-al doilea senat din 11 iunie 2008, nr. 2 BvR 806/08, cu alte referințe). art. 2 § 1 din Legea de bază germană (și art. 16 § 1 din Constituția statului liber din Saxonia) coroborat cu principiul statului de drept garantează dreptul la proceduri rapide. În conformitate cu jurisprudența stabilită a Curții Federale de Justiție (a se vedea Hotărârea din 21 iulie 1994, nr. 1 StR 396/94, hotărârea din 26 iunie 1996, nr. 3 StR 199/95) și a Curții Constituționale Federale (a se vedea, printre altele, hotărârea din 24 decembrie 1983, nr. 2 BvR 121/83 și hotărârea din 19 aprilie 1993, nr. 2 BvR 1487/90), consecința lungii excesive a procedurii penale trebuie să fie o reducere a sentinței sau chiar o întrerupere a procedurii. În conformitate cu deciziile recente ale Curții Constituționale Federale, acest principiu se aplică instanțelor penale, precum și Oficiului Procurorului Public (a se vedea decizia din 25 iulie 2003, nr. 153/03, Raportul Hotărârilor din Camera (BVerfGK) nr. 1, pp. 269 și ses.; decizia din 21 ianuarie 2004, nr. 2 BvR 1471/03, Raportul Hotărârilor din Camera (BVerfGK) nr. 2, p. 239 și următoarele; și hotărârea din 21 iunie 2006, nr. 2 BvR 750/06, 752/06 și 761/06. Secțiunea 112 și secțiunea a Codului de Procedură Penală (Strafprozessordnung) se referă la detenție în cadrul procedurii judiciare. În conformitate cu art. 112 § 1 din Codul, un inculpat poate fi reținut în timpul procedurii judiciare dacă există o suspiciune puternică că a comis o infracțiune penală și dacă există motive de arestare. Motivele de arestare vor exista atunci când anumite fapte justifică concluzia că suspectul a fugit sau se ascunde (punctul 112 § 2 nr. 1) sau că există un risc de absoarbă (secțiunea 112 § 2 nr. 2). Secțiunea 121 § 1 din Codul prevede că, atâta timp cât nu a fost acordată o hotărâre care impune o condamnare la închisoare, detenția în așteptarea procesului pentru aceeași infracțiune nu se execută decât pentru o perioadă de peste șase luni, în cazul în care dificultățile specifice sau amploarea neobișnuită a anchetelor sau un motiv important diferit nu permit încă pronunțarea hotărârii și justifică detenția continuă. În conformitate cu secțiunea 117 § 1 din Codul, deținuții recluși pot solicita în orice moment revizuirea judiciară (Haftprüfung) a deciziei de eliberare a unui mandat de arestare sau a mandatului de suspendare. Calcularea perioadei de șase luni nu include nici o perioadă de detenție servită în străinătate în vederea extradiției deținutei. Potrivit secțiunii 121 § 3 din Codul, executarea perioadei de șase luni este suspendată imediat ce dosarele sunt depuse la Curtea de Apel. Potrivit secțiunii 205 din Codul, instanța de judecată poate, prin hotărâre, să încheie în mod provizoriu procedura dacă absența acuzatului inculpat sau a altor obstacole personale ar împiedica deținerea audierii principale pentru o perioadă considerabilă. Această dispoziție trebuie să fie văzută în legătură cu art. 230 § 1 din Codul în conformitate cu care nu se desfășoară niciun proces în ceea ce privește o persoană absentă.

§ Cauze similare

Grupate prin similitudine semantică

5 cauze
Sursă