RAGAZZONI AND OTHERS v. ITALY and 2 other applications

Publicat la 15 iulie 2024 PRIMEA SECȚIUNE Cerere nr. 34322/15 Ruggero RAGAZZONI și alții împotriva Italiei și a altor două cereri (a se vedea lista anexată) comunicată la 28 iunie 2024 OBIECTUL CAZULUI Cerințele se referă la efectul combinat al confiscării prețului sau al venitului infracțiunilor, impuse în cursul procedurilor penale, precum și la ordinul, emis de Curtea de Audit, de a plăti daunele rezultate din aceleași conduite. Reclamanții au fost urmăriți și condamnați pentru mai multe infracțiuni. În contextul procedurii penale, instanța internă a ordonat confiscarea prețului sau a veniturilor infracțiunilor, în conformitate cu articolele 240, 322 ter și 640 quater ale Codului penal. Reclamanții au fost ulterior adresați Curții de Audit pentru a determina răspunderea lor față de administrația publică pentru aceleași comportamente pe care le-au fost sanctionate de instanțele penale. În acest context, reclamanții au susținut că sumele confiscate ar fi trebuit să fie deduse din daunele suferite de administrația publică, pentru a evita o duplicare a compensației. Curtea de audit, bazată pe diferența natură și scopul celor două măsuri, a respins argumentul reclamanților și le-a ordonat să plătească în totalitate daune. Informațiile mai detaliate privind deciziile naționale și măsurile impuse reclamanților sunt indicate în tabelul anexat. Invocând art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, reclamanții se plâng că efectul combinat al confiscării și al acordului de daune a avut ca rezultat o sarcină excesivă și a fost disproporționat în scopul de a compensa administrația publică pentru prejudiciul suferit. A existat o încălcare a articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție? În special, interferența cu activele reclamanților a fost necesară și proporțională cu scopul urmărit? Având în vedere confiscarea prealabilă a activelor, acordurile de prejudiciu emise de Curtea de Audit impun unei sarcini excesive reclamanților? Apendice Lista cererilor nr. cerere nr. Introducere Data Denumirea reclamantului Anul nașterii Locul de reședință Denumirea reprezentantului Locație Proceduri penale Procedințe în fața Curții de Audit 34322/15 Ragazzoni și alții v. Italia 13/07/2015 Ruggero RAGAZZONI 1949 Turin Italian Davide RAGAZZONI 1969 Rivoli Italian Laura TINGHI 1941 Turin Italian Manuela ZAMPINI 1969 Rivoli Italian Gianni Maria SARACCO Turin Curtea de district din Milano, 18/01/2010 : reclamanții au fost condamnați pentru participarea la o organizație penală (art. 416 din Codul Penal, "CC"), corupție (articolele 319 și 321 CC) și fraudă împotriva statului (art. 640 § 2 CC); acestea au fost supuse confiscarii prin mijloace echivalente ( confisca per echivalent ) a veniturilor infracțiunilor în temeiul articolului 322 ter și al articolului 640 quater CC, în următoarele sume: - Ruggero Ragazzoni: 157.125 euro (EUR) (257.125 euro mai puțin suma deja rambursată președinției Consiliului de Miniștri); -Davide Ragazzoni: 147.125 EUR; -Laura Tinghi: 257.125 EUR; - Manuela Zampini: 147.125 EUR. Curtea de apel de la Milano, 17/01/2011 : hotărâre anterioară confirmată; Curtea de Casație, 25/10/2011 : hotărârea anterioară confirmată. Curtea de Audit (Secțiunea Piedmont), 1/10/2012: reclamanții au fost considerați responsabili față de Ministerul Justiției și au ordonat să plătească daune, împreună cu alte două persoane care nu sunt părți la prezenta procedură, în următoarele sume: - Ruggero Ragazzoni: 469.240 EUR; - Davide Ragazzoni: 274.240 EUR; - Laura Tinghi: 471.000 EUR; - Manuela Zampini: 274.240 EUR. Curtea de Audit, 27/01/2015 : Hotărârea anterioară confirmată. 34324/15 Florio c. Italia 13/07/2015 Mario Emanuele FLORIO 1941 Turin Italian Monica FLORIO 1971 Turin Italian Salvatore FLORIO 1973 Turin Italian Gianni Maria SARACCO Turin Milan Tribunalul districtului, 18/01/2010 : reclamanții au fost condamnați pentru participarea la o organizație criminală (art. 416 CC), corupție (articolele 319 și 321 CC) și fraudă împotriva statului (art. 640 § 2 CC); acestea au fost supuse confiscarii prin mijloace echivalente ale veniturilor infracțiunilor în temeiul articolului 322 ter și al articolului 640 quater CC, în următoarele sume: - Mario Emanuele Florio: 670.701 EUR; - Monica Florio: 191.641 EUR; - Salvatore Florio: 191.641 EUR. Curtea de Apel de Milano, 17/01/2011 : infracțiunile de corupție și fraudă au fost declarate interzise statutul și condamnarea în temeiul articolului 416 CC a fost confirmată; confiscarea a fost convertită în confiscarea directă a veniturilor crimelor, în conformitate cu art. 240 CC. Curtea de Casație, 25/10/2011 : hotărârea anterioară confirmată. Curtea de audit (Secțiunea Piedmont), 1/10/2012 : reclamanții au fost considerați responsabili în fața Ministerului Justiției și au ordonat să plătească daune, împreună cu alte două persoane care nu sunt părți la prezenta procedură, în următoarele sume: - Mario Emanuele Florio: 1.204.457.06 EUR; - Monica Florio: 333.439.16 EUR; - Salvatore Florio: 333.439.16 EUR. Tribunalul de Audit, 27/01/2015 : Hotărârea anterioară confirmată. 65192/16 Bassenana v. Italia 04/11/2016 Luigi BASSIGNANA 1959 AOSTE Italian Bruno NASCIMBENE Milano Aosta judecător de investigații preliminare, 4/04/2006 : aprobare a contractului de procedură pentru crima de corupție (319, 319 bis și 321 CC); reclamantul a fost supus confiscarii prețului crimelor în temeiul articolului 322 ter CC, în valoare de 400.000 EUR. Curtea de Casație, 20/02/2007 : Hotărârea anterioară confirmată. Procedura penală în Elveția, încheiată prin hotărârea Curții Penale Federale din 14/06/2012: reclamantul a fost condamnat pentru spălare de bani și sub rezerva confiscării de 351.489,35 EUR (nu trebuie adăugat la confiscarea ordonată de instanțe italiene). Curtea de Audit (SecțiuneaValle d’Aosta), 18/02/2009 : reclamantul a fost considerat responsabil față de regiunea Valle d’Aosta și a ordonat să plătească daune de 500.000 EUR. Tribunalul de Audit, 1/04/2014 (comunicat la 6/05/2016): atribuirea daunei a fost crescută la 750.487.57 EUR.

Published on 15 July 2024

FIRST SECTION

Application no. 34322/15

Ruggero RAGAZZONI and Others against Italy

and 2 other applications

(see list appended)

communicated on 28 June 2024

SUBJECT MATTER OF THE CASES

The applications concern the combined effect of the confiscation of the price or proceeds of crimes, imposed in the course of criminal proceedings, and the order, issued by the Court of Audit, to pay damages resulting from the same conducts.

The applicants were prosecuted and convicted for several crimes. In the context of criminal proceedings, the domestic courts ordered the confiscation of the price or proceeds of the crimes, pursuant to Articles 240, 322-

ter

and 640

quater

of the Criminal Code.

The applicants were subsequently brought before the Court of Audit in order to determine their liability towards the public administration for the same conducts that had been sanctioned by the criminal courts. In that context, the applicants argued that the confiscated amounts should have been deducted from the damages suffered by the public administration, in order to avoid a duplication of compensation. The Court of Audit, relying on the different nature and purpose of the two measures, rejected the applicants’ argument and ordered them to pay damages in full.

More detailed information on the national decisions and on the measures imposed to the applicants are indicated in the appended table.

Invoking Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention, the applicants complain that the combined effect of the confiscation and of the damage award resulted in an excessive burden and was disproportionate to the aim of compensating the public administration for the damage suffered.

QUESTION TO THE PARTIES

Has there been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention? In particular, was the interference with the applicants’ assets necessary and proportionate to the aim pursued? Taking into account the prior confiscation of assets, did the damage awards issued by the Court of Audit impose an excessive burden on the applicants?

APPENDIX

List of applications

No.

Application no.

Case name

Introduction date

Applicant’s name

Year of birth

Place of residence

Nationality

Representative’s name

Location

Criminal proceedings

Proceedings before the Court of Audit

1.

34322/15

Ragazzoni and Others v. Italy

13/07/2015

Ruggero RAGAZZONI

1949

Turin

Italian

Davide RAGAZZONI

1969

Rivoli

Italian

Laura TINGHI

1941

Turin

Italian

Manuela ZAMPINI

1969

Rivoli

Italian

Gianni Maria SARACCO

Turin

Milan District Court, 18/01/2010

: the applicants were convicted of participating in a criminal organisation (Article 416 of the Criminal Code, "CC"), corruption (Articles 319 and 321 CC) and fraud against the State (Article 640 § 2 CC); they were subject to the confiscation by equivalent means (

confisca per equivalente

) of the proceeds of crimes pursuant to Article 322

ter

and 640

quater

CC, in the following amounts:

- Ruggero Ragazzoni: 157,125 euros (EUR) (EUR 257,125 minus the amount already reimbursed to the Presidency of the Council of Ministers);

-Davide Ragazzoni: EUR 147,125;

-Laura Tinghi: EUR 257,125;

- Manuela Zampini: EUR 147,125.

Milan Court of Appeal, 17/01/2011

: previous decision confirmed;

Court of Cassation, 25/10/2011

: previous decision confirmed.

Court of Audit (Piedmont Section), 1/10/2012

: the applicants were found liable towards the Ministry of Justice and ordered to pay damages, jointly with two others who are not parties to the present proceedings, in the following amounts:

- Ruggero Ragazzoni: EUR 469,240;

- Davide Ragazzoni: EUR 274,240;

- Laura Tinghi: EUR 471,000;

- Manuela Zampini: EUR 274,240.

Appellate Court of Audit, 27/01/2015

: previous decision confirmed.

2.

34324/15

Florio v. Italy

13/07/2015

Mario Emanuele FLORIO

1941

Turin

Italian

Monica FLORIO

1971

Turin

Italian

Salvatore FLORIO

1973

Turin

Italian

Gianni Maria SARACCO

Turin

Milan District Court, 18/01/2010

: the applicants were convicted of participating in a criminal organisation (Article 416 CC), corruption (Articles

319 and 321 CC) and fraud against the State (Article 640 § 2 CC); they were subject to the confiscation by equivalent means of the proceeds of crimes pursuant to Article 322

ter

and 640

quater

CC, in the following amounts:

- Mario Emanuele Florio: EUR 670,701;

- Monica Florio: EUR 191,641;

- Salvatore Florio: EUR 191,641.

Milan Court of Appeal, 17/01/2011

: the crimes of corruption and fraud were declared statute barred and the conviction under Article 416 CC was confirmed; the confiscation was converted into direct confiscation of the proceeds of crimes, pursuant to Article 240 CC.

Court of Cassation, 25/10/2011

: previous decision confirmed.

Court of Audit (Piedmont Section), 1/10/2012

: the applicants were found liable towards the Ministry of Justice and ordered to pay damages, jointly with two others who are not parties to the present proceedings, in the following amounts:

- Mario Emanuele Florio: EUR

1,204,457.06;

- Monica Florio: EUR 333,439.16;

- Salvatore Florio: EUR 333,439.16.

Appellate Court of Audit, 27/01/2015

: previous decision confirmed.

3.

65192/16

Bassignana v. Italy

04/11/2016

Luigi BASSIGNANA

1959

AOSTE

Italian

Bruno NASCIMBENE

Milan

Aosta preliminary investigations judge, 4/04/2006

: approval of the plea bargain for the crime of corruption (319, 319 bis and 321 CC); the applicant was subject to the confiscation of the price of crimes pursuant to Article 322

ter

CC, in the amount of EUR 400,000.

Court of Cassation, 20/02/2007

: previous decision confirmed.

Criminal proceedings in Switzerland, concluded by judgment of the Federal Criminal Court of 14/06/2012

: the applicant was convicted for money laundering and subject to the confiscation of EUR

351,489.35 (not to be added to the confiscation ordered by Italian courts).

Court of Audit (Valle d’Aosta Section), 18/02/2009

: the applicant was found liable towards the Valle d’Aosta Region and ordered to pay damages amounting to EUR 500,000.

Appellate Court of Audit, 1/04/2014 (communicated on 6/05/2016)

: the damage award was increased to EUR

750,487.57.