CtEDO 05.07.2016 Auto

CASE OF BUZADJI v. THE REPUBLIC OF MOLDOVA

RESPONDENT
MDA
HOTĂRÂRE
05.07.2016
Pe scurt
Instanță
CtEDO
Concluzie
Preliminary objection dismissed (Article 35-1 - Exhaustion of domestic remedies);Preliminary objection joined to merits and dismissed (Article 34 - Victim);Violation of Article 5 - Right to liberty and security (Article 5-3 - Reasonableness of pre-trial detention);Non-pecuniary damage - award (Article 41 - Non-pecuniary damage;Just satisfaction)
RĂSFOIEȘTE: CtEDO · 2016
DESCARCĂ: PDF · DOCX 🔒 Pro
Citează această cauză
CASE OF BUZADJI v. THE REPUBLIC OF MOLDOVA (CtEDO, 2016)
HUDOC · oficial

Reclamantul s-a născut în 1947 și trăiește în Comrat, Republica Moldova. Reclamantul a fost un acționar minoritar și CEO al unei companii de aprovizionare cu gaz lichidat din sudul Moldovei, în care statul deține 82% din acțiunile. În iulie 2006 a fost inițiată o anchetă penală cu privire la o presupusă încercare eșuată de către solicitant de a comite o fraudă în legătură cu activitatea sa la societate. În special, el a fost acuzat că, între 2000 și 2006, a elaborat un sistem care implică importul de gaz lichefiat din Kazahstan și Ucraina, din cauza căruia societatea a susținut pierderi financiare majore. Potrivit acuzării, în loc să achiziționeze gazul direct de la producători, el a solicitat serviciile companiilor intermediare, ceea ce a determinat o creștere semnificativă a prețului gazului. Aceste companii intermediare au avut, de asemenea, legături cu fiii săi. Mai târziu, atunci când societatea sa s-a confruntat cu o cerere de instanță din partea societăților intermediare de 594.067 dolari americani plus penalități, el a recunoscut această datorie în cadrul procedurii judiciare. 10. În acest sens, în iulie 2006, autoritățile investigatoare au chemat reclamantul să apară în fața lor și să facă o declarație. În apărarea sa, reclamantul a susținut că societatea sa nu poate achiziționa gaze direct de la producători, deoarece cantitatea minimă pe care producătorii au convenit să le vândă a depășit nevoile societății sale pentru o perioadă de cinci ani. Prin urmare, a fost imposibil ca societatea sa să cumpere cantitățile de gaze necesare direct de la producători. În plus, producătorii au acceptat doar plata anticipată 100%, iar societatea sa nu dispunea de fondurile disponibile. El a susținut că toate importatorii naționali de gaz au folosit aceeași metodă de import de gaz și că prețul gazului achiziționat de societatea sa era mai mic decât cel pe piața națională liberă. El a susținut, de asemenea, că diferența de preț între cel al producătorilor și cel plătit de societatea sa a fost explicată prin costurile de transport, certificarea, manipularea, asigurarea și alte factori. El a negat, de asemenea, că fiii săi sunt în orice fel implicați în societățile intermediare. 11. Reclamantul a fost convocat în mai multe ocazii și, în fiecare caz, a apărut în fața autorităților investigatoare și a cooperat cu ele. În octombrie 2006, casa reclamantului a fost căutată, calculatorul său personal a fost confiscat și diverse documente au fost extrase din ea. Nu se transpiră din dosarul de caz că au existat cazuri în care reclamantul nu a respectat instrucțiunile investigatorilor și/sau că a fost acuzat vreodată de obstacolizarea anchetei. 12. Fiii reclamantului, care au fost, de asemenea, suspecți în procedura penală și au fost ulterior acuzați, au fost convocați să apară în fața autorităților investigatoare fără a fi arestat. Mai târziu, au fost inițiate 14 anchete diferite în ceea ce privește reclamantul și toate acestea au fost aderate într-o singură procedură. 13. La 2 mai 2007, reclamantul a fost arestat și la 5 mai 2007 a fost acuzat oficial de încercarea de a se apropia pe scară largă de bunuri care aparțin societății în care a lucrat, și anume de faptele descrise la punctul 9 de mai sus. În aceeași dată, procurorul responsabil cu cazul a aplicat Curții de District Buiucani pentru un mandat de detenție de treizeci de zile din următoarele motive: gravitatea infracțiunii, riscul de influențare a martorilor și riscul de recidivă. 14. Reclamantul a contestat și a susținut că nu exista nici o suspiciune rezonabilă că a comis o infracțiune. În special, el a susținut că procedura penală împotriva acestuia nu era decât un mijloc de influențare a rezultatului procedurii civile în așteptare privind datoria deținută de societatea deținută de stat și de societățile intermediare. În orice caz, motivele invocate de procuror au fost stereotipate și procurorul nu a explicat motivele pentru care a crezut că reclamantul va încerca să influențeze martorii și revocarea. El a susținut că este o persoană cunoscută în regiune și că a lucrat la compania sa de peste treizeci de ani. El a avut o reședință permanentă, a cooperat cu ancheta din iulie 2006 și nu a încercat niciodată să evite sau să împiedice ancheta. În plus, el se bazează pe vârsta sa și pe starea sa de sănătate săracă, susținând că a suferit un atac de cord și un accident vascular cerebral. 15. La 5 mai 2007, Curtea de District Buiucani a susținut parțial cererea procurorului și a ordonat detenția reclamantului pe timp de o perioadă de 15 zile. Curtea a constatat că: „... actul cu care [reclamantul] este acuzat este considerat o infracțiune excepțional gravă, ceea ce permite detenția pe timp de proces. [Curtea] ia în considerare natura și gravitatea infracțiunii și complexitatea cauzei și consideră că, în această etapă incipientă a anchetei, există motive rezonabile să creadă că acuzatul ar putea coludă cu alții (fiii săi, care nu au fost interogați) pentru a lua o poziție comună. Celelalte motive invocate de procuror, și anume riscul de abscondare și de influență a martorilor sau al distrugerii probelor, nu sunt justificate și nu sunt foarte probabile.” 16. Reclamantul a apelat, susținând că nu exista nici o suspiciune rezonabilă că a comis o infracțiune. El a reiterat declarația sa anterioară în ceea ce privește faptul că procedura penală a urmărit motivul ulterior de a influența rezultatul procedurii civile în așteptare între societatea la care a lucrat și o a treia societate. El a susținut, de asemenea, că motivul invocat de către instanță pentru a ordona detenția sa asupra reținerii, și anume riscul de a-și însoți fiii săi, nu a fost invocat de procuror. În plus, cei doi fii ai săi nu au fost acuzați oficial și, în orice caz, toți au avut mult timp pentru a încheia între iulie 2006, când au aflat prima dată de anchetă, și mai 2007 au fost atât de inclinați. De asemenea, reclamantul s-a bazat pe starea medicală gravă și a susținut că el este un individ cunoscut cu o familie, o reședință și un loc de muncă în Moldova, care a apărut în fața autorităților investigatoare ori de câte ori a fost convocat în perioada iulie 2006-mai 2007. 17. La 8 mai 2007, Curtea de Apel Chișinău a susținut decizia din 5 mai 2007, repetând în esență motivele furnizate de instanța inferioară fără a da motive pentru respingerea argumentelor prezentate de reclamant. 18. La 11 mai 2007, procurorul responsabil cu cazul depus în instanță pentru prelungirea detenției reclamantului în timp de 30 de zile. El se bazează pe motive precum gravitatea infracțiunii, riscul de influențare a martorilor, riscul de recidivă și riscul de abscondare. 19. Reclamantul a contestat, susținând că nu există suspiciuni rezonabile că a comis o infracțiune și nici un motiv să creadă că va influența martorii care au fost deja interogați. El a subliniat, de asemenea, că a cooperat iresponsabil cu ancheta înaintea arestării sale și că are o reședință permanentă. El solicită instanței să ordone înlocuirea măsurii de detenție cu o altă măsură mai puțin severă. Unul dintre avocații săi a cerut instanței să ordone o măsură mai puțin severă, cum ar fi, de exemplu, arestarea domiciliară, în locul detenției. 20. La 16 mai 2007, Curtea de District Buiucani a prelungit detenția reclamantului în reținere cu douăzeci de zile. După recâștigarea pozițiilor părților și citarea dispozițiilor aplicabile ale legii, instanța a constatat că: „... Motivele invocate la aplicarea măsurii preventive [de detenție] rămân valabile, majoritatea acțiunilor de investigare au fost efectuate, dar sunt încă necesare o serie de măsuri suplimentare care necesită participarea [reclamantului] pentru a trimite cazul la instanța de judecată. Curtea consideră că cererea de apărare pentru înlocuirea măsurii preventive este prematură, ținând seama de gravitatea și complexitatea cauzei și de necesitatea de a proteja ordinea publică și interesul public, precum și de a asigura cursul corect și obiectiv al anchetei.” 21. La 22 mai 2007, Curtea de Apel Chișinău a susținut decizia din 16 mai 2007. Curtea a dat, în esență, aceleași motive ca și în decizia sa din 8 mai 2007, și anume gravitația și complexitatea cauzei, riscul de abscondare sau de influență a martorilor și riscul de distrugere a dovezilor documentare care nu au fost încă colectate de procurori. 23. La 1 iunie 2007, procurorul responsabil cu cazul a solicitat o prelungire suplimentară a detenției reclamantului în timp util de încă treizeci de zile. El a susținut că acest caz este complex și că noi acuzații au fost acuzate împotriva reclamantului în contextul aceleiași proceduri: el a fost acum acuzat și de abuzul de poziția sa și depășirea sa atribuții. La fel ca în ocaziile anterioare, procurorul a susținut că prelungirea deținerii era necesară pentru a evita riscul de influențare a martorilor și de recidiva. 24. Reclamantul a contestat și a solicitat instanței să înlocuiască măsura de detenție cu o altă măsură. La 5 iunie 2007, Curtea de District Buiucani a prelungit detenția reclamantului cu încă douăzeci de zile, declarând că motivele pentru continuarea sa detenție au rămas valabile. 26. Reclamantul a apelat, declarând, printre altele, că complexitatea cauzei invocate de procuror a fost generată în mod deliberat de refuzul acesteia de a efectua un audit al societății sau de a pune la îndoială martorii citați de solicitant. De asemenea, el a contestat afirmația privind gravitatea infracțiunii imputate lui, subliniind că el a fost acuzat doar de încercarea de a comite o infracțiune, nu de a comite o infracțiune. El a susținut că nicio pierdere reală nu a fost cauzată companiei și că instanța nu a luat în considerare circumstanțele individuale ale acuzatului. 27. La 11 iunie 2007, Curtea de Apel Chișinău a susținut hotărârea instanței de judecată, constatand că aceasta a fost adoptată în conformitate cu legea. Curtea a remarcat, de asemenea, că reclamantul a fost acuzat de o infracțiune deosebit de gravă pedepsită de închisoare de la 10 la 25 de ani și că ancheta este încă în curs de desfășurare. La 21 iunie 2007, procurorul responsabil al cauzei a solicitat o nouă prelungire de treizeci de zile a detenției reclamantului. 29. Reclamantul a contestat că nu există motive să creadă că va absoarce sau va influența martorii. El a subliniat faptul că procurorul nu a efectuat nicio măsură de investigație de mult timp și că ancheta este practic finalizată. El a reiterat că are o reședință permanentă și că a fost de acord să apară în fața investigatorilor ori de câte ori este necesar. El a prezentat un raport medical din 18 iunie 2007, potrivit căruia s-a stabilit, printre altele, că a avut hipertensiune arterială și o ușoară paralizie a piciorului drept ca urmare a accidentului vascular cerebral. Medicul a recomandat tratamentul într-o clinică neurologică. Pe 26 iunie 2007, Curtea de district Buiucani a respins cererea procurorului și a acceptat cererea reclamantului, ordonând ca acesta să fie înarmat la domiciliu timp de treizeci de zile. Curtea a constatat că: „... reclamantul a fost reținut de cincizeci de zile și a participat la toate acțiunile de investigație necesare; ... art. 5 § 3 din Convenție impune o presupunere că un acuzat este eliberat în timp ce așteaptă procesul său; ... anumite dovezi, care ar fi fost suficiente mai devreme pentru a justifica [detenția] sau pentru a oferi măsuri preventive alternative inadecvate, ar putea deveni mai puțin convingătoare cu trecerea timpului; ... Procurorul trebuie să dovedească existența unui risc de abscondare și un astfel de risc nu poate fi dovedit numai prin trimitere la severitatea pedepsei potențiale; [curtea a făcut referire la problemele medicale ale reclamantului și la vârsta sa, lipsa unui caz penal, a reședinței sale permanente și a statutului de căsătorie]; jurisprudența [Curtea Europeană] prevede că deținerea în așteptare a procesului ar trebui să fie excepțională, totodată motivată în mod obiectiv și trebuie să corespundă interesului public; instanța constată că este inexplicabilă faptul că [reclamantul] va absconda, va influența martorii sau va distruge dovezile și că este posibilă cursul normal al anchetei penale în timp ce acuzatul este arestat la domiciliu.” Curtea stabilește următoarele condiții pentru arestarea domiciliară a reclamantului: interzigerea de a pără din casă; interzigerea de utilizare a telefonului; interzigerea de la caz cu orice altă persoană. 31. Reclamantul a fost luat imediat acasă, unde a rămas timp de trei zile. Cu toate acestea, procurorul a depus un recurs împotriva deciziei menționate mai sus și a invocat ca unul dintre motivele pentru care a continuat detenția reclamantului în custodie, faptul că reclamantul a refuzat să mărturisească că a comis infracțiunea imputată lui. 32. La 29 iunie 2007, Curtea de Apel Chișinău a anulat decizia din 26 iunie 2007 și a adoptat una nouă, ordonând detenția reclamantului în așteptarea procesului timp de douăzeci de zile. Curtea a constatat că: „... Curtea inferioară nu a luat în considerare complexitatea cauzei și gravitatea infracțiunii cu care [reclamantul] este acuzat; instanța consideră că, în timp ce în arest la domiciliu [reclamatul] ar putea comunica cu ceilalți complici, care nu sunt arestati și care sunt, în plus, fiii săi; el ar putea să fie absuși prin fugirea [preclamată și necunoscută „Republica Moldova de Transnistrie”], care nu este sub controlul autorităților moldove; el ar putea influența martorii, pentru a-i face să-și schimbe declarațiile; reclamantul a primit vizite de la medici și poate obține asistență medicală în închisoare.” 33. La 11 iulie 2007, procurorul responsabil cu cazul a aplicat din nou Curtea pentru prelungirea detenției reclamantei în timpul retragerii. El a bazat pe aceleași motive ca înainte. 34. La 16 iulie 2007, Curtea de district Buiucani a prelungit detenția reclamantului în timp de mai multe douăzeci de zile de proces. La 20 iulie 2007, Curtea de Apel Chișinău a anulat decizia instanței de judecată și a adoptat una nouă, schimbând măsura preventivă de arestare la domiciliu. Curtea a constatat că: „procurorul nu a furnizat nici o dovadă care să confirme necesitatea continuă de a deține [reclamantul], nu a prezentat materiale suplimentare care să confirme probabilitatea că ar putea exercita influența asupra martorilor care au fost deja auziți; [reclamantul] promite să apară în fața autorităților investigatoare ori de câte ori sunt convocate; nu există informații specifice cu privire la orice risc de abscondare”. Curtea a interzis, de asemenea, ca reclamantul să comunice cu persoanele care au vreo legătură cu cazul penal împotriva lui și să părăsească casa lui, și l-a obligat să telefoneze biroul procurorului în fiecare zi. 37. La 14 septembrie 2007, Curtea Comrat a examinat cererea procurorului de a prelungi arestarea domiciliului cu 90 de zile. Reclamantul nu a contestat prelungirea arestării la domiciliu cu condiția ca măsurile privind limitarea comunicării sale cu rudele să fie întrerupte. Curtea a susținut cererea procurorului și a ordonat prelungirea arestării la domiciliu timp de nouăzeci de zile. De asemenea, a susținut cererea reclamantului și a întrerupt limitarea comunicării sale cu rudele sale. Singurul motiv invocat de către instanță a fost gravitatea infracțiunii imputate reclamantului. 38. La 14 decembrie 2007, Curtea de district Comrat a prelungit din nou arestarea domiciliară a reclamantului timp de nouăzeci de zile. Singurul motiv dat de instanță a fost gravitatea infracțiunii imputate reclamantului. Reclamantul nu a contestat cu condiția ca el să poată vizita spitalul și instanța pentru a studia dosarul. 39. La o dată neespecificată, reclamantul a depus o cerere de habeas corpus la Curtea de District a Comrat cere ca măsura arestării domiciliare să fie modificată pentru cel de eliberare provizorie sau de eliberare pe cauțiune. El a susținut că nu a încălcat niciodată regulile arestării domiciliare și că s-a angajat să respecte în continuare toate instrucțiunile emise de organele de anchetă. 40. La 12 martie 2008, Curtea Comrat a decis să elibereze reclamantul pe cauțiune, observand că a fost reținut de peste zece luni și nu a încălcat nicio dintre restricțiile impuse acestuia. 41. La 9 iunie 2011, reclamantul a fost achitat de acuzațiile pentru care a fost reținut între 2 mai 2007 și 12 martie 2008. Curtea a concluzionat că nu s-a făcut nicio infracțiune în ceea ce privește faptele imputate acestuia. În același timp, el a fost achitat de alte treisprezece acuzații aduse împotriva lui și a fost considerat vinovat pe un singur număr, și anume că a vândut ilegal gaz lichifiat care a fost confiscat de un judecător, pentru care a fost condamnat la o amendă de 20.000 lei moldovenesc (aproximativ 1.000 de euro). Nici reclamantul și procurorul nu au apelat împotriva acestei hotărâri, care au devenit finale. Fiii reclamantului au fost achitați.

§ Cauze similare

Grupate prin similitudine semantică

5 cauze
CtEDO 2014-12-16
0,95
CASE OF BUZADJI v. THE REPUBLIC OF MOLDOVA
5. The applicant was born in 1947 and lives in Comrat. 6. In March 2006 the applicant, who was the director of a State company (referred to herein as “B-G”), acknowledged in court that the company owed a private company 594,067 United State
CtEDO 2016-07-05
0,94
CASE OF BUZADJI v. THE REPUBLIC OF MOLDOVA - [Romanian Translation] by the Ministry of Justice of the Republic of Moldova
onar minoritar și director general al unei companii de vînzări de gaz lichefiat din sudul Moldovei, în care statul deținea o cotă de 82% din pachetul de acțiuni. În iulie 2006 a fost pornită o urmărire penală în privința reclamantului pentr
CtEDO 2016-07-05
0,94
CASE OF BUZADJI v. THE REPUBLIC OF MOLDOVA - [Romanian translation] by the SCM Romania and IER
acuzat, în special, de elaborarea unei sistem privind importul de gaz lichefiat din Kazakhstan şi Ucraina, între anii 2000 şi 2006, şi în urma căruia compania a suportat pierderi financiare majore. A fost acuzat că a apelat la serviciile în
CtEDO 2014-12-16
0,93
CASE OF BUZADJI v. THE REPUBLIC OF MOLDOVA - [Romanian Translation] by the P.A. "Lawyers for Human Rights"
stat ilegal şi că instanţele de judecată nu au adus temeiuri relevante şi suficiente pentru detenţia sa preventivă. 4. La 6 ianuarie 2010, cererea a fost comunicată Guvernului. ÎN FAPT I. CIRCUMSTANŢELE CAUZEI 5. Reclamantul s-a născut în 1
CtEDO 2010-06-08
0,92
ROMANY GAZ GROUP v. MOLDOVA
1. The applicant, Romany Gaz Group, is a company registered in Moldova. It was represented before the Court by Mr F. Nagacevschi of “Lawyers for Human Rights”, a non-governmental organisation based in Chişinău. The Moldovan Government (“the
Sursă