1ra-1618/2020 — art.190 alin. 2 lit. d, art.190 alin. 2 lit. d CP

1ra-1618/2020 — art.190 alin. 2 lit. d, art.190 alin. 2 lit. d CP (Curtea Supremă de Justiție, 2020)

Dosarul nr. 1ra-1618/2020

Curtea Supremă de Justiție

D E C I Z I E

02 decembrie 2020 mun. Chișinău

Colegiul penal al Curții Supreme de Justiție în componența:

Președinte – Timofti Vladimir,

Judecători – Boico Victor, Toma Nadejda,

examinând, fără citarea părților, în baza materialelor cauzei,

admisibilitatea în principiu a recursului ordinar declarat de către

procurorul în Procuratura de circumscripție Chișinău, Bradu Valentina,

împotriva deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 26

februarie 2020, în cauza penală în privința lui

Burzacovschi Ana xxxx, născută

xxxxxxxx.

Termenul examinării cauzei:

Prima instanță: 01.03.2017-08.05.2019

Instanța de apel: 17.06.2019-26.02.2020

Instanța de recurs: 26.06.2020–02.12.2020

A C O N S T A T A T :

Burzacovschi Ana a fost recunoscută vinovată în săvârșirea

infracțiunilor prevăzute de art. art. 190 alin. (2), lit. d), 190 alin. (2), lit.

d) Cod Penal, și i-a fost stabilită pedeapsă după cum urmează:

- în baza art. 190 alin. (2), lit. d) Cod Penal - 2 (doi) închisoare, cu

privarea de dreptul de a ocupa funcții publice, precum și legate de

gestionarea bunurilor materiale/mijloacelor financiare pe un termen de

până la 3 ani;

- în baza art. 190 alin. (2), lit. d) Cod Penal - 2 (doi) închisoare, cu

privarea de dreptul de a ocupa funcții publice, precum și legate de

gestionarea bunurilor materiale/mijloacelor financiare pe un termen de

până la 3 ani;

În temeiul art. 84 alin. (1) Cod Penal, i-a fost stabilită lui

Burzacovschi Ana pedeapsă definitivă pentru concurs de infracțiuni,

prin cumulul total al pedepselor aplicate, pe un termen de 4 (patru) ani

închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice, precum și

legate de gestionarea bunurilor materiale/mijloacelor financiare pe un

1

termen de 3 ani.

În temeiul art. 90 Cod Penal s-a suspendat condiționat executarea

pedepsei cu închisoare în privința lui Burzacovschi Ana pe un termen

de probă de 3 ani.

Acțiunea civilă înaintată în cadrul ședinței de judecată de partea

vătămată Cebotari Maria privind încasarea prejudiciului material

cauzat prin infracțiune, s-a admis în principiu, urmând ca asupra

cuantumului despăgubirilor să se pronunțe instanța civilă.

Ana, la 10.11.2016, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei

persoane, prin înșelăciune și abuz de încredere, aflându-se la sediul SRL

„Fenix Tur” de pe str. din mun. Chișinău, acționând în calitate de

director al SRL „Fenix Tur”, folosind situația de serviciu, a intrat în

încrederea cet. Caraman Adrian și sub pretextul de a-i presta servicii

turistice, a încheiat cu acesta contractul nr. 81, potrivit căruia agenția de

turism urma să-i presteze numitului servicii incluse în pachetul turistic

(tur turistic în or. Tel-Aviv, Israel), după ce, a însușit ilegal de la

Caraman A., la 10.11.2016 - suma de 250 Euro și 1 110 lei, iar la

14.11.2016 - suma de 260 Euro, neprestând în continuare serviciile

promise, prin care fapt părții vătămate i-au fost cauzate daune

considerabile în sumă de 12 129 lei.

Prima instanță a constatat că, Burzacovschi Ana prin acțiunile sale

intenționate, a comis infracțiunea prevăzută de art. 190 alin. (2), lit. c),

d) Cod Penal, după indicii calificativi: „Escrocheria, adică dobândirea

ilicită a bunurilor altei persoane prin înșelăciune sau abuz de încredere,

săvârșită cu cauzarea de daune în proporții considerabile și cu folosirea

situației de serviciu”.

Tot ea, în intervalul de timp de la data de 12.12.2016 și până la

17.12.2017, fiind factor de decizie al SRL „Fenix Tur”, având scopul

dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, prin înșelăciune și abuz de

încredere a dobândit de la cet. Cebotari Maria, mijloace bănești în sumă

de 14 235 lei sub pretextul de a presta servicii de turism însă intenționat

nu și-a onorat obligațiile eschivându-se de întâlnire și de restituirea

banilor încasați astfel prin acțiunea dată cauzându-i cet. Cebotari M. un

prejudiciu material considerabil în sumă de 14 235 lei.

Prima instanță a constatat că, Burzacovschi Ana xxxxxxxxx prin

acțiunile sale intenționate, a comis infracțiunea prevăzută ce art. 190

alin. (2), lit. c), d) Cod Penal, adică escrocherie cu cauzarea de daune în

proporții considerabile și cu folosirea situației de serviciu.

Prin ordonanța de punere sub învinuire din 19.10.2018,

2

procurorul a dispus modificarea învinuirii aduse în cadrul cauzei

penale în următoarea redacție: Burzacovschi Ana, urmărind scopul

dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, pe parcursul lunii

noiembrie 2016, aflându-se la sediul SRL „Fenix Tur” de pe str. din

mun. Chișinău acționând în calitate de director al SRL „Fenix Tur”,

folosind situația de serviciu, intrând în încrederea lui Caraman Adrian

și inducând-l în eroare, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte

mincinoase în privința naturii și calității substanțiale a obiectului,

determinată de comportamentul său viclean, asigurându-l că va

beneficia de servicii turistice, a încheiat cu el contractul nr. 81, potrivit

căruia agenția de turism urma să-i presteze numitului servicii incluse în

pachetul turistic (tur turistic în or. Tel-Aviv, Israel), după ce, a însușit

ilegal de la cet. Caraman A., la 10.11.2016 - suma de 250 Euro și 1 110

lei, iar la 14.11.2016 - suma de 260 Euro, cauzându-i părții vătămate

daune considerabile în sumă de 12 129 lei, iar pretinsele servicii turistice

nu au fost prestate.

A stabilit prima instanță că, Burzacovschi Ana este învinuită de

procuror că prin acțiunile sale intenționate a comis escrocheria, adică

dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a

unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, în

privința naturii și calităților substanțiale ale obiectului, determinată de

comportamentul viclean care a produs daune considerabile, săvârșită

cu folosirea situației de serviciu, adică infracțiunea prevăzută de art. 190

alin. (2), lit. d) Cod Penal.

Tot Burzacovschi Ana, urmărind scopul dobândirii ilicite a

bunurilor altei persoane, în intervalul de timp de la 12.12.2016 până la

17.12.2017, aflându-se la sediul SRL „Fenix Tur” de pe str. din mun.

Chișinău, acționând în calitate de director al SRL „Fenix Tur”, folosind

situația de serviciu, intrând în încrederea cet. Cebotari Maria și

inducând-o în eroare, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte

mincinoase în privința naturii și calității substanțiale a obiectului,

determinată de comportamentul său viclean, asigurând-o că va

beneficia de servicii turistice, a dobândit de la ea mijloace bănești în

sumă de 14 235 lei sub pretextul de a presta servicii de turism, însă

intenționat nu și-a onorat obligațiile asumate, eschivându-se de la

întâlnire cu ea și de restituire a banilor primiți, cauzându-i părții

vătămate daune considerabile în sumă de 14 235 lei, iar pretinsele

servicii turistice n-au fost prestate.

A stabilit prima instanță că, Burzacovschi Ana xxxxx este

învinuită de procuror că prin acțiunile sale intenționate a comis

3

escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin

inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a

unei fapte mincinoase, în privința naturii și calităților substanțiale ale

obiectului determinată de comportamentul viclean care a produs daune

considerabile, săvârșită cu folosirea situației de serviciu, adică

infracțiunea prevăzută de art. 190 alin. (2), lit. d) Cod Penal.

Popescu Dorin în numele inculpatei Burzacovschi Ana prin care a

solicitat casarea sentinței, cu pronunțarea unei noi hotărâri potrivit

modului stabilit pentru prima instanță prin care Burzacovschi Ana

învinuită în comiterea infracțiunilor art. art. 190 alin. (2), lit. d), 190 alin.

(2), lit. d) Cod Penal să fie achitată, pe motiv că nu s-a constatat existența

faptei infracțiunii.

3.1 În motivarea cerințelor sale s-au invocat următoarele aspecte:

- prima instanță a încălcat principiul prezumției nevinovăției,

consfințit în art. 8 Cod de procedură penală, cât și principiul

contradictorialității în procesul penal prevăzut la art. 24 alin. (2) Cod de

procedură penală;

- instanța a încălcat și prevederile stabilite la art. 26 alin. (3) Cod

de procedură penală;

- prima instanță face analiza declarațiilor pretinsei părți vătămate

Caraman Adrian și a unicului martor pe acest episod - Popa Irina,

exclusiv doar prin prisma întrebărilor puse de procuror în ședința de

judecată, fără a analiza declarațiile pretinsei părți vătămate Caraman

Adrian și a unicului martor pe acest episod – Popa Irina, prin prisma

întrebărilor puse de partea acuzării;

- în același timp, aceste declarații sunt interpretate eronat, în

sensul acuzării, prin stabilirea eronată a faptelor, în existența sau

inexistența lor, prin neluarea în considerare a probelor care le confirmau

și prin denaturarea conținutului acestora, ceia ce constituie, eroare

gravă de fapt, în sensul art. 6 pct. 111 Cod de procedură penală;

- cu referire la episodul presupusei escrocherii săvârșită în

privința pretinsei părți vătămate Caraman Adrian, nu s-a constatat

existenta faptei infracțiunii;

- potrivit corespondenței prin poșta electronica dintre firma

turistică SRL „Fenix Tur” SRL și compania turistică „City Tur” SRL,

imprimată pe suport de hârtie, se confirmă faptul că la data de

10.11.2016 SRL „Fenix Tur”, a solicitat companiei turistice „City Tur”

SRL, o rezervare pentru turul organizat în Israel, pentru o persoană -

gen masculin, partaj în camera dublă, din partea agenției SRL „Fenix

4

Tur”, pe numele lui Caraman Adrian. La fel, potrivit informației din

corespondența prin poșta electronică, imprimată pe suport de hârtie, se

confirmă că la data de 15.11.2016, compania turistică „City Tur” SRL, a

informat firma turistică SRL „Fenix Tur” SRL, despre faptul că: „Din

păcate, nu vă putem confirma rezervarea pentru Caraman Adrian -

partenerii nu mai au locuri disponibile pentru acest tur”;

- potrivit Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice,

unicul fondator al întreprinderii SRL „Fenix Tur” este Burzacovschi

Vitalie, dar nu Burzacovschi Ana;

- probele precitate, exclud faptul, că atât SRL „Fenix Tur”, cât și

cet. Burzacovschi Ana, încă la momentul intrării în stăpânire asupra

acestor bunuri, urmărea scopul sustragerii lor și nu avea intenția să-și

execute angajamentul asumat;

- probele precitate, confirmă că atât SRL „Fenix Tur”, cât și cet.

Burzacovschi Ana, nu a săvârșit acțiunile incriminate, pentru care a fost

condamnată de prima instanță, descrise în actul de învinuire și este

constatat cu certitudine faptul că Burzacovschi Ana nu a acționat în nici

un mod în calitate de director al SRL „Fenix Tur”, la încheierea

contractului turistic nr. 81 din 6 10.11.2016 cu cet. Caraman Adrian, nu

era prezentă la încheierea contractului turistic nr. 81 din 10.11.2016 cu

cet. Caraman Adrian, nu a discutat cu el referitor la turul turistic în

Israel, respectiv, este combătut faptul, precum că a intrat în încrederea

cet. Caraman Adrian și sub pretextul de a-i presta servicii turistice, a

încheiat cu acesta contractul turistic nr. 81 din 10.11.2016, nu era

prezentă la achitarea banilor, banii au fost achitați în contabilitatea sau

casieria SRL „Fenix Tur”, cu eliberarea bonurilor de plată, respectiv,

Burzacovschi Ana, nu a avut posibilitate și nu a însușit de la cet.

Caraman Adrian mijloace bănești în sumă de 12 129 lei;

- Burzacovschi Ana nu este fondator al SRL „Fenix Tur” 100%,

respectiv, acesteia nu îi revin din activitatea întreprinderii SRL „Fenix

Tur”;

- nu este dovedit faptul că pretinsa parte vătămată Caraman

Adrian, a transmis în posesia lui Burzacovschi Ana, careva mijloace

bănești, achitate de Caraman Adrian, în baza contractului turistic nr. 81

din 10.11.2016, încheiat între cet. Caraman Adrian și SRL „Fenix Tur”;

- este dovedit faptul că Burzacovschi Ana, nu a folosit situația de

serviciu, nu a intrat în încrederea lui Caraman Adrian, nu l-a indus în

eroare, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în

privința naturii și calității substanțiale a obiectului, nu a avut

comportament viclean, nu a încheiat cu el contractul turistic nr. 81 din

5

10.11.2016, nu a însușit ilegal de la cet. Caraman Adrian, la 10.11.2016

suma de 250 Euro și 1 110 lei, iar la 14.11.2016 - suma de 260 Euro,

respectiv, nu i-a cauzat pretinsei părți vătămate daune considerabile în

sumă de 12129 lei, iar pretinsele servicii turistice nu au fost prestate nu

din vina SRL „Fenix Tur”, dar din motivul că la data de 15.11.2016, s-a

constatat că nu mai sunt locuri disponibile pentru acest tur;

- din contractul turistic nr. 81 din 10.11.2016, reiese că pretinsa

parte vătămată cet. Caraman Adrian nu a avut careva relații cu

Burzacovschi Ana, dar cu compania SRL „Fenix Tur”;

- documentele bancare și cele contabile anexate la materialele

cauzei, confirmă faptul că Burzacovschi Ana, nu a decontat de pe contul

SRL „Fenix Tur” sau din casieria SRL „Fenix Tur” mijloacele bănești

achitate de cet. Caraman Adrian, respectiv, nu se poate trage concluzia

că Burzacovschi Ana ar fi însușit careva mijloace bănești;

- întreprinderea SRL „Fenix Tur” activa conform actelor statutare,

având ca gen de activitate, prestarea serviciilor în domeniul turismului,

activând legal, ceia ce exclude intenția de escrocherie;

- la caz, nu are relevanță că erau blocate conturile companiei cu

10-12 zile înainte de a încheia contractual turistic cu Caraman Adrian,

or, aceste fapte nu sunt dovedite prin probe, în același timp, banii au

fost depuși în casieria întreprinderi SRL „Fenix Tur”, iar conform Legii

contabilității, banii urmau a fi achitați către SRL „City Tur” direct din

casieria întreprinderii SRL „Fenix Tur” și nu prin transfer bancar din

contul acesteia;

- episodul presupusei escrocherii săvârșită în privința pretinsei

părți vătămate - Cebotari Marina nu s-a constatat existenta faptei

infracțiunii;

- consideră că declarațiile martorului Roșca Ion, urmează a fi

apreciate critic, or, sunt contradictorii, în sensul că pe de o parte se

declară că agentul economic urmează să înceteze activitatea permisă de

licență din momentul emiterii Deciziei de către Camera de licențiere

privind retragerea licenței de la agent economic, fără a fi indicate norma

de drept care impune acest lucru, pe de altă parte, martorul afirmă că

competența de a retrage licența revine instanței de judecată;

- la momentul încheierii contractului turistic, nu era în vigoare

hotărârea instanței de judecată de a retrage licența agenției turistice SRL

„Fenix Tur”;

- în speță, SRL „Fenix Tur”, nu a fost atrasă la răspundere penală

sau contravențională pentru practicarea ilegală a activității de

întreprinzător;

6

- potrivit scrisorii de confirmare nr. 164 din 06.11.2017, „compania

de transport N&G DELFIN TRANSPORTING SRL, confirmă faptul că

pe data de 22.12.2016 nu a oferit la timp autocarul pentru ruta „5 orașe

europene ” agenției de turism „Fenix Tur’’, din motiv că de la agenție a

parvenit cererea de a schimba autocarul de 50 locuri pe un microbuz de

20 locuri, care a fost reținut la vamă și nu a reușit în termen să ajungă la

Chișinău. Să fie oferită altă unitate de transport înainte de sărbătorile de

Revelion era imposibil, din cauza supra comandării”;

- probele precitate, confirmă că atât SRL „Fenix Tur”, cât și cet.

Burzacovschi Ana, nu a săvârșit acțiunile incriminate, descrise în actul

de învinuire, pentru care a fost condamnată de prima instanță și este

constatat cu certitudine faptul că Burzacovschi Ana: nu este fondator al

SRL „Fenix Tur” 100%, respectiv, acesteia nu îi revin dividende din

activitatea întreprinderii SRL „Fenix Tur”;

- nu a acționat în nici un mod în calitate de director al SRL „Fenix

Tur”, la încheierea contractului turistic cu cet. Cebotari Marina;

- nu era prezentă la încheierea contractului turistic cu cet. Cebotari

Marina, nu a discutat cu ea referitor la turul turistic „5 orașe europene”,

respectiv, este combătut faptul, precum că a intrat în încrederea cet.

Cebotari Marina și sub pretextul de a-i presta servicii turistice, a încheiat

cu aceasta contractul turistic, inducând-o în eroare, or, aceste persoane

în general nu s-au văzut, nu s-au întâlnit și nu au avut discuții cu privire

la încheierea contractului turistic referitor la turul turistic „5 orașe

europene”;

- Burzaconschi Ana, nu era prezentă la achitarea banilor, banii au

fost achitați în contabilitatea sau casieria SRL „Fenix Tur”, cu eliberarea

bonurilor de plată, respectiv, Burzacovschi Ana, nu a avut posibilitate

și nu a însușit de la cet. Cebotari Marina, mijloace bănești în sumă de 14

235 lei;

- nu este dovedit faptul că pretinsa parte vătămată, Cebotari

Marina a transmis în posesia lui Burzacovschi Ana, careva mijloace

bănești, achitate de Caraman Adrian, în baza contractului turistic nr. 81

din 10.11.2016, încheiat între cet. Caraman Adrian și SRL „Fenix Tur”; -

- este dovedit faptul că Burzacovschi Ana, nu a folosit situația de

serviciu, nu a intrat în încrederea lui Cebotari Marina, nu a indus-o în

eroare, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în

privința naturii și calității substanțiale a obiectului, nu a avut

comportament viclean, nu a încheiat cu ea contractul turistic, nu a

dobândit ilegal de la cet. Cebotari Marina suma de 14 235 ei;

- nu s-a eschivat intenționat de la restituirea sumei de bani,

7

respectiv, nu i-a cauzat pretinsei părți vătămate daune considerabile în

sumă de 14 235 lei, iar pretinsele servicii turistice nu au fost prestate nu

din vina SRL „Fenix Tur”;

- din contractul turistic cu turul „5 orașe europene” încheiat cu cet.

Cebotari Marina, reiese că aceasta nu a avut careva relații civile sau de

altă natură cu Burzacovschi Ana, dar cu compania SRL „Fenix Tur”;

- documentele bancare și cele contabile anexate la materialele

cauzei, confirmă faptul că Burzacovschi Ana, nu a decontat de pe contul

SRL „Fenix Tur” sau din casieria SRL „Fenix Tur” mijloacele bănești

achitate de cet. Cebotari Marina, respectiv, nu se poate trage concluzia

că Burzacovschi Ana ar fi însușit careva mijloace bănești;

- întreprinderea SRL „Fenix Tur” activa conform actelor statutare,

având ca gen de activitate prestarea serviciilor în domeniul turismului,

activând legal, ceia ce exclude intenția de escrocherie;

- probele precitate, exclud faptul, că atât SRL „Fenix Tur”, cât și

cet. Burzacovschi Ana, încă la momentul intrării în stăpânire asupra

acestor bunuri, urmarea scopul sustragerii lor și nu avea intenția să-și

execute angajamentul asumat;

- în speță, nu s-a constatat existența faptei infracțiunii, în careva

acțiuni sau inacțiuni a lui Burzacovschi Ana;

- în speță, este demonstrat cu certitudine că SRL „Fenix Tur” în

ambele episoade a comandat serviciile turistice indicate în contractele

turistice - tur în Israel și turul „5 orașe europene”, însă, din motive

obiective independente de SRL „Fenix Tur” nu și-a executat

obligațiunile contractuale;

- este probat cu certitudine faptul că situațiile și împrejurările

obiective, datorită cărora SRL „Fenix Tur” nu și-a executat obligațiunile

contractuale, au apărut după încheierea contractelor turistice, respectiv,

este exclus faptul că SRL „Fenix Tur” și factorii de decizie din cadrul

întreprinderii, au folosit manopere frauduloase față de creditorul

obligației până la și pentru încheierea contractului;

- este combătut faptul că colaboratorii SRL „Fenix Tur”, încă la

momentul introducerii banilor în contul întreprinderii, urmăreau

careva scop de sustragere a banilor și că nu aveau intenția să-și execute

angajamentul asumat;

- prin probele invocate supra este constatat cu certitudine că prima

instanță a stabilit eronat faptele, în existența sau inexistența lor, prin

neluarea în considerare a probelor care le confirmă și a denaturat

conținutul acestora;

- consideră că prin probele invocate se combate concluzia primei

8

instanțe potrivit căreia: „în urma analizei materialelor cauzei penale în

raport cu cele expuse instanța a stabilit că transmiterea benevolă a

mijloacelor bănești de către victimele Cebotari Marina și Caraman

Adrian, în posesia inculpatei a fost dovedită, atât din declarațiile

părților vătămate și cele a inculpatei, precum și bonurilor fiscale

eliberate de către SRL „Fenix Tur”, fondatorul căreia este inculpata

Burzacovschi Ana, ultima fiind și cea căreia îi revine 100% din venitul

realizat de companie, astfel, daune în proporții considerabile au fost

aduse victimelor, în urma unor acțiuni întreprinse nemijlocit de către

Burzacovschi Ana”;

- în speță, prima instanță, nu a motivat și nu a făcut referire la

probe și nu a probat faptul comportamentului viclean, nu a probat în ce

constă eroarea și care este fapta mincinoasă, care a fost prezentarea ca

adevărată, precum și natura și calității substanțiale a obiectului;

- în speță, lipsesc și elementele de bază care definesc acțiunile de

înșelăciune și abuz de încredere. Adică nu este vorba despre luarea

ilegală și ilicită a mijloacelor bănești, or, acestea au fost încasate legal,

cu respectarea normelor contabile și fiscale de către întreprinderea SRL

„Fenix Tur”;

- în speță, relațiile dintre SRL „Fenix Tur”, factorii de decizie a

întreprinderii și cet. Caraman Adrian, dar și dintre cet. Cebotari Marina,

sunt relații strict civile;

- nici SRL „Fenix Tur”, nici Burzacovschi Ana, nu au urmărit

obținerea unui profit în dauna patrimoniului altei persoane;

- prin probe pertinente și admisibile este constatat cu certitudine

faptul că colaboratorii SRL „Fenix Tur”, nu urmăreau careva scop de

sustragere a banilor și că nu aveau intenția de a nu-și executa

angajamentul asumat, la momentul introducerii banilor în contul

întreprinderii de către pretinsele părți vătămate;

- acest fapt este confirmat prin declarațiile pretinselor părți

vătămate Caraman Adrian și Cebotari Marina, declarațiile martorului

Popa Irina, declarațiile inculpatei Burzacovschi Ana, dar și prin

înscrisuri anexate la materialele cauzei;

- contractele turistice, încheiate în formă scrisă conform normelor

Codului Civil;

- bonurile fiscale de plată, care confirmă că banii achitați au fost

încasați în contul SRL „Fenix Tur” și nu au fost încasați de Burzacovschi

Ana;

- hotărârea judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău din 20.12.2016, din

care rezultă că licența a fost retrasă din momentul intrării în vigoare a

9

acesteia, adică - de la data de 19.01.2017 și alte probe;

- prin probele invocate este combătută concluzia primei instanțe

bazată pe presupuneri, potrivit căreia „referitor la dovedirea scopului

de cupiditate a inculpatei la prezenta speță acesta se deduce din

comportamentul ultimei, ulterior primirii sumei de bani, or,

Burzacovschi Ana după ce a primit banii nu i-a folosit în scopul

îndeplinirii obligațiilor asumate, fapt ce se demonstrează prin

declarațiile părții vătămate Caraman Adrian care a menționat că de

către Burzacovschi Ana, i s-a spus că firma cu cine colaborează, „City

Tur” nu a rezervat pentru dânsul locul, la care când dânsul a telefonat

reprezentanții din „City Tur”, aceștia i-au comunicat că nu i-au fost

oferite serviciile pe motiv că „Fenix Tur” nu a transferat banii, precum

și de cele ale martorului Popa Irina, care a comunicat că ultima

rezervare pe care a primit-o de la SRL „Fenix Tur”, a fost făcută pentru

un băiat pentru Israel, însă nu a fost achitată motiv din care a fost

anulată”;

- prin alegațiile expuse mai sus, este combătută și concluzia primei

instanțe, potrivit căreia: „prin urmare a fost dovedit scopul de

cupiditate al inculpatei, care la momentul primirii mijloacelor bănești și

neprestării serviciilor turistice promise, nu a avut intenția să-i

returneze”;

- Burzacovschi Ana, a fost condamnată pentru faptul că se eschiva

de la restituirea banilor achitați pentru tururile turistice care nu au fost

prestate, cât și pentru faptul că a restituit mijloacele bănești, doar după

pornirea urmării penale în privința inculpatei, deși obligațiunile nu au

fost executate din alte motive, decât presupusa intenție a factorului de

decizie a SRL „Fenix Tur” de a nu le îndeplini;

- consideră că este evident că inculpata Burzacovschi Ana, de fapt,

a fost condamnată pentru faptul că în calitate de administrator al SRL „

Fenix Tur”, în numele SRL „Fenix Tur”, nu a fost în măsură să execute

o obligație contractuală;

- în sentință prima instanță, a motivat soluția de condamnare prin

următoarele alegații: „Este de menționat, că afirmația inculpatei precum

că problema a constat doar în transport, din motiv că agenția „Fenix

Tur” nu avea transport propriu, iar având în vedere că era luna

decembrie, unul dintre cele mai sortite sezoane din an, majoritatea

autocarelor deja erau închiriate de către alte companii, atunci au apelat

la partenerii din România, agenția de transport „N&G Delfin

Transporting”, cu care colaborau săptămânal la tururi Chișinău-Iași în

fiecare duminică, ultimii oferindu-le un autocar pentru acest Tur, însă

10

în ziua plecării, i-au anunțat că autocarul se reține din România, astfel

clienții au fost contactați și anunțați că ora plecării urma să fie mai

târziu, concret cu dna Cebotari și celelalte 2 persoane din contract, s-a

încercat de găsit tur și la partenerii dânșilor, cum ar fi „Oasis Tur”,

„Panda Tur„ și „Sejur Tur” care la fel organizau această călătorie, însă

nimeni nu avea locuri, iar următoarea zi i-au sunat de la agenția de

transport cu scuze că nu le pot oferi transport din motive că nu reușesc

să aducă mijlocul de transport”, nu poate fi apreciate de instanță drept

dovadă a nevinovății sale, atâta timp cât nu au fost prezentate careva

probe în susținerea poziției sale, mai mult în declarațiile date inculpată

a menționat că pentru turul nominalizat nu au fost rezervate careva

hoteluri, cu toate că tot inculpata a declarat că luna decembrie este una

dintre cele mai sortite sezoane din an, fapt ce denotă comportamentul

viclean a lui Burzacovschi Ana, care a prezentat ca adevărată o faptă

mincinoasă;

- concluzia dată este combătută prin scrisoarea de confirmare nr.

164 din 06.11.2017, parvenită de la compania de transport „N&G

DELFIN TRANSPORTING” SRL, în adresa SRL „Fenix Tur”, care

confirmă declarațiile inculpatei Burzacovschi Ana;

- prima instanță, de fapt, a pus în sarcina inculpatei Burzacovschi

Ana să-și dovedească nevinovăția sa;

- cu referire la această concluzie, prin contractul turistic nr. 81 din

10.11.2016 și contractului turistic nr. 88 din 12.12.2016, este dovedit cu

certitudine faptul că personal, Burzacovschi Ana, nu și-a asumat careva

obligații față de pretinsele părți vătămate și nu a promis prestarea

serviciilor turistice, or, acestea sunt încheiate între pretinsele părți

vătămate și persoana juridică - SRL „Fenix Tur”;

- consideră că nu se poate concluziona despre intenția sau lipsa

acesteia de a returna banii, atâta timp, cât banii au fost achitați în contul

SRL „Fenix Tur”, iar restituirea urmează a fi efectuată în baza

procedurilor fiscale, în baza contractului turistic nr. 81 din 10.11.2016 și

contractului turistic nr. 88 din 12.12.2016, la cererea scrisă a

beneficiarilor, care cum s-a dovedit în cadrul cercetării judecătorești, nu

au depus cererii scrise la SRL „Fenix Tur”, pentru a le fi restituite

mijloacele bănești;

- cu referire la prezența semnului calificativ prevăzut la art. 190

alin. (2), lit. d) Cod penal – „cu folosirea situației de serviciu”;

- la caz, consideră neîntemeiată și concluzia primei instanțe,

potrivit căreia „analizând cele expuse supra în raport cu circumstanțele

speței, se constată cert că în acțiunile lui Burzacovschi Ana, pe ambele

11

capete de acuzări sunt prezente toate elementele constitutive ale

infracțiunii de escrocherie, astfel, instanța de judecată ajunge la

concluzia că vinovăția inculpatei Burzacovschi Ana în comiterea

infracțiunilor incriminate este dovedită și acesta urmează a fi

recunoscută culpabilă în săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. art.

190 alin. (2), lit. d), 190 alin. (2), lit. d) Cod Penal”;

- consideră că prima instanță, contrar prevederilor art. 113 Cod

Penal și contrar obligațiilor stabilite la art. 385 alin. (1) pct. 3); 394 alin.

(1) pct. 5) Cod de procedură penală, nu a analizat faptele lui

Burzacovschi Ana prin prisma semnului calificativ prevăzut la lit. d)

alin. (2) art. 190 Cod Penal – „cu folosirea situației de serviciu”;

- la caz, nu au fost identificate probe care să confirme că

Burzacovschi Ana, în calitate de administrator al SRL „Fenix Tur” a

folosit intenționat, într-un mod sau altul a situației de serviciu, a

bunurilor organizației în interes material, în alte interese personale sau

în interesul terților, direct ori indirect, cu cauzare de daune în proporții

considerabile intereselor publice sau drepturilor și intereselor ocrotite

de lege ale persoanelor fizice sau juridice;

- a reiterat faptul că Burzacovschi Ana personal nu a participat la

încheierea contractelor turistice cu pretinsele părți vătămate, nu era

prezentă când au fost încheiate contractele turistice, nu a discutat cu

pretinsele părți vătămate, nu a primit și nu a încasat de la pretinsele

părți vătămate careva mijloace bănești;

- consideră că este constatat cu certitudine că Burzacovschi Ana,

nu a săvârșit careva acțiuni de abuz de serviciu sau de folosire a situației

de serviciu. La caz, lipsesc careva probe care să confirme că

Burzacovschi Ana ar fi însușit careva mijloace bănești din contul

întreprinderii SRL „Fenix Tur”;

- consideră că prima instanță greșit a constatat că presupusele

fapte incriminate lui Burzacovschi Ana, au fost comise „cu folosirea

situației de serviciu”;

- presupusele fapte incriminate lui Burzacovschi Ana, așa cum ele

sunt descrie în rechizitoriu și în sentința primei instanțe, consideră că,

aceste fapte, sunt săvârșite prin aceeași metodă, constituie acțiuni

infracționale identice, comise cu un singur scop, alcătuind în ansamblu

o infracțiune;

- în speță, nu sunt întrunite cumulativ condițiile prevăzute la art.

33,114 Cod Penal, adică faptele descrise în sentință, nu sunt comise cu

intenție diferită, acțiunile infracționale descrise sunt identice, adică nu

sunt diferite, presupusele acțiuni descrise în sentință, nu sunt comise cu

12

scop diferit;

- consideră că în speță, presupusele fapte incriminate lui

Burzacovschi Ana, așa cum ele sunt descrie în rechizitoriu și în sentința

primei instanțe, nu pot fi calificate cel puțin ca două infracțiuni

distincte, respectiv, nu pot fi calificate ca fiind concurs de infracțiuni, ci

doar ca infracțiune unică.

februarie 2020, apelul avocatului Dorin Popescu în numele inculpatei

Burzacovschi Ana a fost admis, casată total sentința, inclusiv din oficiu,

în baza art. 409 alin. (2) Cod de procedură penală și pronunțată o nouă

hotărâre potrivit modului stabilit pentru prima instanță după cum

urmează:

Burzacovschi Ana învinuită în comiterea infracțiunilor prevăzute

de art. art. 190 alin. (2), lit. d), 190 alin. (2), lit. d) Cod Penal, a fost

achitată din motivul că faptele inculpatei nu întrunesc elementele

constitutive ale infracțiunilor

4.1 Instanța de apel a statuat că: cercetând în cumul probele

administrate în ședința de judecată prin prisma admisibilității,

pertinenței și concludenței, utilității și veridicității raportată la

declarațiile părților date în ședința de judecată și probele administrate,

a considerat că inculpata Burzacovschi Ana învinuită în comiterea

infracțiunilor prevăzute de art. art. 190 alin. (2), lit. d), 190 alin. (2), lit.

d) Cod Penal – escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei

persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca

adevărată a unei fapte mincinoase, în privința naturii și calităților

substanțiale ale obiectului, determinată de comportamentul viclean

care a produs daune considerabile, săvârșită cu folosirea situației de

serviciu urmează a fi achitată, în temeiul art. 390 alin. (1), pct. 3) Cod

procedură penală, deoarece fapta inculpatei nu întrunește elementele

constitutive ale infracțiunilor incriminate.

Cu referire la elementele constitutive ale infracțiunii reglementată

la art. 190 alin. (2), lit. d) Cod Penal, instanța de apel a menționat că

neexecutarea obligațiilor care derivă dintr-un contract încheiat nu poate fi

calificată ca infracțiune de escrocherie dacă nu s-a stabilit că s-au folosit

manopere frauduloase față de creditorul obligației până la și pentru încheierea

contractului. În acest sens, nu se poate afirma aplicabilitatea articolului 1 din

Protocolul nr. 4 adițional la Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Instanța de apel a reținut că potrivit acuzației incriminate

inculpatei Burzacovschi Ana, ultima este învinuită de comiterea

infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (2), lit. d) Cod Penal în privința

13

părții vătămate Caraman Adrian.

Potrivit învinuirii incriminate, inculpatei Burzacovschi Ana i s-a

incriminat faptul că urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei

persoane, pe parcursul lunii noiembrie 2016, aflându-se la sediul SRL

„Fenix Tur” de pe str. din mun. Chișinău acționând în calitate de

director al SRL „Fenix Tur”, folosind situația de serviciu, intrând în

încrederea lui Caraman Adrian și inducând-l în eroare, prin prezentarea

ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința naturii și calității

substanțiale a obiectului, determinată de comportamentul său viclean,

asigurându-l că va beneficia de servicii turistice, a încheiat cu el

contractul nr. 81, potrivit căruia agenția de turism urma să-i presteze

numitului servicii incluse în pachetul turistic (tur turistic în or. Tel-

Aviv, Israel), după ce, a însușit ilegal de la cet. Caraman A., la 10.11.2016

- suma de 250 Euro și 1 110 lei, iar la 14.11.2016 - suma de 260 Euro,

cauzându-i părții vătămate daune considerabile în sumă de 12 129 lei,

iar pretinsele servicii turistice nu au fost prestate.

Din materialele cauzei penale, instanța de apel a constatat că

conform extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice,

fondator al întreprinderii SRL „Fenix Tur” este Burzacovschi Vitalie.

Conform contractului turistic nr. 81 din 10.11.2016, încheiat între

Agenția de Turism „Fenix Tur”, în numele directorului Burzaconschi

Ana și Caraman Adrian, agenția de turism urma să-i presteze lui

Caraman Adrian servicii incluse în pachetul turistic (tur turistic în or.

Tel-Aviv, Israel).

Instanța de apel a notat că, la baza învinuirii inculpatei

Burzacovschi Ana, acuzatorul de stat a invocat declarațiile martorului

Popa Irina,

Instanța de apel a reținut că prin corespondența prin poșta

electronică dintre firma turistică SRL „Fenix Tur” SRL și compania

turistică „City Tur” SRL, imprimată pe suport de hârtie, se confirmă

faptul că la data de 10.11.2016 SRL „Fenix Tur”, a solicitat companiei

turistice „City Tur” SRL, o rezervare pentru turul organizat în Israel,

pentru o persoană - gen masculin, partaj în camera dublă, din partea

agenției SRL „Fenix Tur”, pe numele lui Caraman Adrian, a.n.

11.08.1995. La fel, potrivit informației din corespondența prin poșta

electronică, imprimată pe suport de hârtie, se confirmă că la data de

15.11.2016, compania turistică „City Tur” SRL, a informat firma turistică

SRL „Fenix Tur” SRL, despre faptul că: „Din păcate, nu vă putem

confirma rezervarea pentru Caraman Adrian - partenerii nu mai au

locuri disponibile pentru acest tur”.

14

Instanța de apel apreciind probele indicate, a constatat că

acuzatorul de stat nu a demonstrat faptul că atât SRL „Fenix Tur”, cât și

Burzacovschi Ana, încă la momentul intrării în stăpânire asupra acestor

bunuri, urmărea scopul sustragerii lor și nu avea intenția să-și execute

angajamentul asumat, or, din probele administrate la dosar, se atestă că

la data de 10.11.2016 SRL „Fenix Tur”, a solicitat companiei turistice

„City Tur” SRL, o rezervare pentru turul organizat în Israel, pentru o

persoană - gen masculin, partaj în camera dublă, din partea agenției SRL

„Fenix Tur”, pe numele lui Caraman Adrian.

Instanța de apel apreciind în conformitate cu art. 101 alin. (1) Cod

procedură penală, declarațiile părții vătămate Caraman Adrian în

coroborare cu celelalte probe administrate la acest episod, a

concluzionat că Burzacovschi Ana nu a acționat în nici un mod în

calitate de director al SRL „Fenix Tur”, la încheierea contractului turistic

nr. 81 din 10.11.2016 cu partea vătămată Caraman Adrian, inculpata nu

era prezentă la încheierea contractului turistic nr. 81 din 10.11.2016 cu

Caraman Adrian și nu a discutat cu el referitor la turul turistic în Israel.

Instanța de apel a respins ca fiind neprobată învinuirea

incriminată de către acuzatorul de stat, or, în cadrul cercetării

judecătorești nu a fost probat faptul că inculpata Burzacovschi Ana a

intrat în încrederea părții vătămate Caraman Adrian și sub pretextul de

a-i presta servicii turistice, a încheiat cu acesta contractul turistic nr. 81

din 10.11.2016, avându-se în vedere că din declarațiile părții vătămate

Caraman Adrian rezultă că inculpata nu era prezentă la achitarea

banilor, banii au fost achitați în casieria SRL „Fenix Tur”, cu eliberarea

bonurilor de plată, respectiv, Burzacovschi Ana, nu a avut posibilitate

și nu a însușit de la partea vătămată Caraman Adrian mijloace bănești

în sumă de 12 129 lei.

În cadrul cercetării judecătorești, instanța de apel a stabilit faptul

că conform extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice,

fondator al întreprinderii SRL „Fenix Tur” este Burzacovschi Vitalie,

respectiv, inculpatei nu-i reveneau dividendele din activitatea

întreprinderii SRL „Fenix Tur”.

Instanța de apel analizând materialele probatorii administrate la

dosar nu a constatat faptul că partea vătămată Caraman Adrian a

transmis în posesia inculpatei Burzacovschi Ana careva mijloace bănești

achitate de către partea vătămată în baza contractului turistic nr. 81 din

10.11.2016, încheiat între cet. Caraman Adrian și SRL „Fenix Tur”, or,

mijloacele bănești au fost achitați în casieria persoanei juridice SRL

„Fenix Tur”, care activa conform actelor statutare, având ca gen de

15

activitate, prestarea serviciilor în domeniul turismului, activând legal,

ceea ce exclude intenția de escrocherie.

În cadrul cercetării judecătorești, instanța de apel a constatat că

inculpata Burzacovschi Ana nu a folosit situația de serviciu și nu a intrat

în încrederea lui Caraman Adrian xxxxxx, nu l-a indus în eroare, prin

prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința naturii și

calității substanțiale a obiectului, or, după cum rezultă din declarațiile

părții vătămate Caraman Adrian, la data de 10.11.2016 s-a deplasat la

oficiul indicat mai sus, unde a discutat cu un reprezentant al companiei

vizate pe nume „Olesea” care la rândul ei i-a spus că compania

organizează călătoria turistică de care este cointeresat. L-a anunțat că 31

călătoria îl va costa 560 Euro cu plecarea din mun. Chișinău spre Iași,

ulterior la data de 19.11.2016 din Iași cu avionul spre Israel. La fața

locului au încheiat contractul turistic nr. 81 din 10.11.2016 pentru

pachetul turistic în Israel pe perioada 18.11.2016 - 26.11.2016. Tot atunci,

a achitat un avans de 250 Euro și 1 110 lei, pentru care i-a fost eliberat

un bon fiscal cu suma de 6 590 lei. Restul sumei a achitat-o conform

înțelegerii la 14.11.2016, care constituia 260 Euro în bancnotele de 100,

50, 10 Euro.

Instanța de apel a stabilit și faptul că inculpata Burzacovschi Ana

nu a avut un comportament viclean față de partea vătămată Caraman

Adrian, or, după cum rezultă atât din declarațiile părții vătămate

Caraman Adrian, apreciate în coroborare cu conținutul contractului nr.

81 din 10.11.2016, inculpata Burzacovschi Ana nu a încheiat cu partea

vătămată contractul turistic nr. 81 din 10.11.2016, respectiv, nu a însușit

ilegal de la cet. Caraman Adrian, la 10.11.2016 suma de 250 Euro și 1 110

lei, iar la 14.11.2016 suma de 260 Euro.

Din informația corespondenței prin poșta electronică, imprimată

pe suport de hârtie, pretinsele servicii turistice nu au fost prestate nu

din vina SRL „Fenix Tur”, dar din motivul că la data de 15.11.2016, s-a

constatat că nu mai sunt locuri disponibile pentru acest tur.

Din conținutul contractului turistic nr. 81 din 10.11.2016, instanța

de apel a reținut că partea vătămată Caraman Adrian nu a avut careva

relații cu Burzacovschi Ana, dar cu persoana juridică SRL „Fenix Tur”,

iar din documentele bancare și cele contabile anexate la materialele

cauzei, se confirmă faptul că Burzacovschi Ana, nu a decontat de pe

contul SRL „Fenix Tur” sau din casieria SRL „Fenix Tur” mijloacele

bănești achitate de cet. Caraman Adrian, respectiv, nu se poate trage

concluzia că Burzacovschi Ana ar fi însușit careva mijloace bănești.

În contextul aprecierii materialelor probatorii administrate de

16

acuzatorul de stat cu referire la episodul de escrocherie în privința părții

vătămate Caraman Adrian, instanța de apel a constatat că în acțiunile

inculpatei Burzacovschi Ana nu este întrunită latura obiectivă și latura

subiectivă a infracțiunii de escrocherie, or, acuzatorul de stat nu a

demonstrat prin probe pertinente, concludente, utile și veridice faptul

că inculpata Burzacovschi Ana ar fi dobândit ilicit mijloacele bănești ale

părții vătămate Caraman Adrian, prin inducerea în eroare a părții

vătămate prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, în

privința naturii și calităților substanțiale ale obiectului, determinată de

comportamentul viclean care a produs daune considerabile, săvârșită

cu folosirea situației de serviciu.

În ceea ce privește episodul de escrocherie în privința părții

vătămate Cebotari Marina incriminat inculpatei Burzacovschi Ana,

instanța de apel a reținut că partea vătămată Cebotari Marina a declarat

instanței de judecată faptul că înainte de a veni la SRL „Fenix Tur”, la

telefon a vorbit cu Cristilena, cu care a și încheiat contractul turistic și

au fost eliberate bonurile fiscale pe sumele achitate. Peste o perioadă,

Ana i-a restituit banii integral. A scris o recipisă că a primit banii.

Atunci, a văzut-o pentru prima dată pe Burzacovschi Ana.

La baza învinuirii inculpatei Burzacovschi Ana pe acest episod de

escrocherie, acuzatorul de stat a administrat la dosar cu titlu de probă

declarațiile martorului Roșca Ion.

Instanța de apel a apreciat critic declarațiile martorului Roșca Ion,

deoarece aceste declarații sunt contradictorii, în sensul că pe de o parte

se declară că agentul economic urmează să înceteze activitatea permisă

de licență din momentul emiterii Deciziei de către Camera de licențiere

privind retragerea licenței de la agent economic, fără a fi indicată norma

de drept care impune acest lucru, pe de altă parte, martorul afirmă că

competența de a retrage licența revine instanței de judecată.

Instanța de apel a reținut că la momentul încheierii contractului

turistic, nu era în vigoare hotărârea instanței de judecată de a retrage

licența agenției turistice SRL „Fenix Tur”.

La materialele cauzei penale se regăsește scrisoarea de confirmare

nr. 164 din 06.11.2017, potrivit căreia, „compania de transport „N&G

DELFIN TRANSPORTING” SRL, confirmă faptul că pe data de 22

decembrie 2016 nu a oferit la timp autocarul pentru ruta „5 orașe

europene ” agenției de turism „Fenix Tur’’, din motiv că de la agenție a

parvenit cererea de a schimba autocarul de 50 locuri pe un microbuz de

20 locuri, care a fost reținut la vamă și nu a reușit în termen să ajungă la

Chișinău. Să fie oferită altă unitate de transport înainte de sărbătorile de

17

Revelion era imposibil, din cauza supra comandării”;

Din cuprinsul probelor administrate la materialele cauzei penale

și expuse supra, instanța de apel nu a constatat ca fiind dovedit că

acțiunile inculpatei Burzacovschi Ana cuprind elementele laturii

obiective și subiective a infracțiunii de escrocherie, or, după cum a fost

constatat supra, inculpata Burzacovschi Ana nu este fondator al SRL

„Fenix Tur”, respectiv, acesteia nu îi revin dividende din activitatea

întreprinderii SRL „Fenix Tur”.

În cadrul cercetării judecătorești, instanța de apel a constatat că

inculpata nu a acționat în nici un mod în calitate de director al SRL

„Fenix Tur” la încheierea contractului turistic cu cet. Cebotari Marina,

inculpata nu era prezentă la încheierea contractului turistic cu cet.

Cebotari Marina, nu a discutat cu ea referitor la turul turistic „5 orașe

europene”, astfel după cum rezultă din însăși declarațiile părții

vătămate Cebotari Marina.

Instanța de apel a constatat că este combătută învinuirea înaintată

inculpatei Burzacovschi Ana, precum că ultima a intrat în încrederea

părții vătămate Cebotari Marina și sub pretextul de a-i presta servicii

turistice, a încheiat cu aceasta contractul turistic, inducând-o în eroare,

or, aceste persoane în general nu s-au văzut, nu s-au întâlnit și nu au

avut discuții cu privire la încheierea contractului turistic referitor la

turul turistic „5 orașe europene”.

Instanța de apel a rețin ca relevant faptul că inculpata

Burzaconschi Ana nu era prezentă la achitarea banilor, banii au fost

achitați în casieria SRL „Fenix Tur”, cu eliberarea bonurilor de plată,

respectiv, Burzacovschi Ana, nu a avut posibilitate și nu a însușit de la

cet. Cebotari Marina, mijloace bănești în sumă de 14 235 lei.

Instanța de apel a apreciat că prin probele administrate la

materialele cauzei de către acuzatorul de stat nu a fost dovedit faptul că

partea vătămată Cebotari Marina a transmis în posesia lui Burzacovschi

Ana, careva mijloace bănești pentru încheierea contractului turistic

referitor la turul turistic „5 orașe europene”. La fel, în cadrul cercetării

judecătorești, instanța de apel a constatat faptul că inculpata

Burzacovschi Ana nu a folosit situația de serviciu și nu a intrat în

încrederea părții vătămate Cebotari Marina, nu a indus-o în eroare, prin

prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința naturii și

calității substanțiale a obiectului, nu a avut un comportament viclean,

nu a încheiat cu ea contractul turistic, respectiv, ultima nu a dobândit

ilegal de la partea vătămată Cebotari Marina suma de 14 235 lei.

Inculpata nu s-a eschivat intenționat de la restituirea sumei de bani,

18

respectiv, nu i-a cauzat pretinsei părți vătămate daune considerabile în

sumă de 14 235 lei, iar serviciile turistice nu au fost prestate nu din vina

SRL „Fenix Tur”.

Instanța de apel, reieșind din conținutul contractului turistic cu

turul „5 orașe europene” încheiat cu partea vătămată Cebotari Marina,

a reținut că ultima nu a avut careva relații civile sau de altă natură cu

inculpata Burzacovschi Ana, dar cu compania SRL „Fenix Tur”, în

casieria căreia au și fost achitate mijloacele bănești, iar din documentele

bancare și cele contabile anexate la materialele cauzei, rezultă că

inculpata Burzacovschi Ana nu a decontat de pe contul SRL „Fenix Tur”

sau din casieria SRL „Fenix Tur” mijloacele bănești achitate de partea

vătămată Cebotari Marina, respectiv, nu se poate trage concluzia că

Burzacovschi Ana ar fi însușit careva mijloace bănești, or, că ultima încă

la momentul intrării în stăpânire asupra acestor bunuri, urmarea scopul

sustragerii lor și nu avea intenția să-și execute angajamentul asumat.

În urma aprecierii materialelor probatorii administrate la dosar,

instanța de apel a stabilit în ambele episoade de escrocherie incriminate

inculpatei Burzacovschi Ana că SRL „Fenix Tur” a comandat serviciile

turistice indicate în contractele turistice - tur în Israel și turul „5 orașe

europene”, însă, din motive obiective independente de SRL „Fenix

Tur”, ultima nu și-a executat obligațiunile contractuale.

Instanța de apel a considerat ca fiind probat cu certitudine faptul

că situațiile și împrejurările obiective, din cauza cărora SRL „Fenix Tur”

nu și-a executat obligațiunile contractuale, au apărut după încheierea

contractelor turistice, respectiv, se exclude faptul că SRL „Fenix Tur” și

factorii de decizie din cadrul întreprinderii, au folosit manopere

frauduloase față de creditorul obligației până la și pentru încheierea

contractului.

Instanța de apel a considerat ca fiind combătut faptul că

colaboratorii SRL „Fenix Tur”, încă la momentul introducerii banilor în

contul întreprinderii, urmăreau careva scop de sustragere a banilor și că

nu aveau intenția să-și execute angajamentul asumat.

Cu referire la concluziile primei instanțe precum că „în urma

analizei materialelor cauzei penale în raport cu cele expuse instanța a stabilit

că transmiterea benevolă a mijloacelor bănești de către victimele Cebotari

Marina și Caraman Adrian, în posesia inculpatei a fost dovedită, atât din

declarațiile părților vătămate și cele ale inculpatei, precum și bonurilor fiscale

eliberate de către SRL „Fenix Tur”, fondatorul căreia este inculpata

Burzacovschi Ana, ultima fiind și cea căreia îi revine 100% din venitul realizat

de companie, astfel, daune în proporții considerabile au fost aduse victimelor,

19

în urma unor acțiuni întreprinse nemijlocit de către Burzacovschi Ana”,

instanța de apel nu lea reținut ca fiind întemeiate, în acest sens, a reținut

că prin sustragere, se înțelege luarea ilegală și gratuită a bunurilor din

posesia altuia, care a cauzat un prejudiciu patrimonial efectiv acestuia,

săvârșită în scop acaparator. Primirea bunurilor cu condiția îndeplinirii

unui angajament poate fi calificată ca escrocherie doar în cazul în care

făptuitorul, încă la momentul intrării în stăpânire asupra acestor

bunuri, urmarea scopul sustragerii lor și nu avea intenția să-și execute

angajamentul asumat.

Instanța de apel a remarcat că, prima instanță, nu a motivat și nu

a făcut referire la probe care să confirme faptul comportamentului

viclean, nu a probat în ce constă eroarea și care este fapta mincinoasă,

care a fost prezentarea ca adevărată, precum și natura și calității

substanțiale a obiectului.

În speță, instanța de apel a constatat că lipsesc și elementele de

bază care definesc acțiunile de înșelăciune și abuz de încredere. Adică

nu este vorba despre luarea ilegală și ilicită a mijloacelor bănești, or,

acestea au fost încasate legal, cu respectarea normelor contabile și fiscale

de către întreprinderea SRL „Fenix Tur”.

Instanța de apel a reiterat că relațiile dintre SRL „Fenix Tur”,

factorii de decizie a întreprinderii și partea vătămată Caraman Adrian,

dar și dintre partea vătămată Cebotari Marina sunt relații strict civile.

În acest sens, nici SRL „Fenix Tur”, nici Burzacovschi Ana, nu au

urmărit obținerea unui profit în dauna patrimoniului altei persoane. Or,

prin probele administrate la dosar este constatat cu certitudine faptul că

colaboratorii SRL „Fenix Tur”, nu urmăreau careva scop de sustragere

a banilor părților vătămată și nu aveau intenția de a nu-și executa

angajamentele asumate, la momentul introducerii banilor în contul

întreprinderii de către părțile vătămate.

Instanța de apel a reiterat că starea de fapt menționată supra a fost

confirmată prin declarațiile părților vătămate Caraman Adrian și

Cebotari Marina, declarațiile martorului Popa Irina, declarațiile

inculpatei Burzacovschi Ana, dar și prin înscrisurile anexate la

materialele cauzei.

Din conținutul contractului turistic nr. 81 din 10.11.2016 și

contractului turistic nr. 88 din 12.12.2016, rezultă cu certitudine faptul

că personal, Burzacovschi Ana, nu și-a asumat careva obligații față de

părțile vătămate și nu a promis prestarea serviciilor turistice, or, acestea

sunt încheiate între părțile vătămate și persoana juridică - SRL „Fenix

Tur”.

20

Mijloacele bănești au fost achitate în contul SRL „Fenix Tur”, iar

restituirea urmează a fi efectuată în baza procedurilor fiscale, în baza

contractului turistic nr. 81 din 10.11.2016 și contractului turistic nr. 88

din 12.12.2016, la cererea scrisă a beneficiarilor, care după cum s-a

dovedit în cadrul cercetării judecătorești, nu au depus cererii scrise la

SRL „Fenix Tur”, pentru a le fi restituite mijloacele bănești.

Prin bonurile fiscale de plată eliberate părților vătămate se

confirmă că banii achitați au fost încasați în contul SRL „Fenix Tur” și

nu au fost încasați de Burzacovschi Ana.

Prin corespondența prin poșta electronică, imprimată pe suport

de hârtie, se confirmă că la data de 15.11.2016, compania turistică „City

Tur” SRL, a informat firma turistică SRL „Fenix Tur” SRL, despre faptul:

„Din păcate, nu vă putem confirma rezervarea pentru Caraman Adrian

- partenerii nu mai au locuri disponibile pentru acest tur”.

Din conținutul scrisorii de confirmare nr. 164 din 06.11.2017,

parvenită de la compania de transport „N&G DELFIN

TRANSPORTING” SRL, în adresa SRL „Fenix Tur” rezultă că compania

de transport „N&G DELFIN TRANSPORTING” SRL, pe data de 22

decembrie 2016 nu a oferit la timp autocarul pentru ruta „5 orașe

europene ” agenției de turism „Fenix Tur’’, din motiv că de la agenție a

parvenit cererea de a schimba autocarul de 50 locuri pe un microbuz de

20 locuri, care a fost reținut la vamă și nu a reușit în termen să ajungă la

Chișinău. Să fie oferită altă unitate de transport înainte de sărbătorile de

Revelion era imposibil, din cauza supra comandării.

Din informația de la bancă rezultă că în perioada respectivă erau

blocate conturile SRL „Fenix Tur”.

Prin hotărârea Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău din 20.12.2016,

rezultă că licența SRL „Fenix Tur” a fost retrasă din momentul intrării

în vigoare a acesteia, adică de la data de 19.01.2017.

Instanța d apel, apreciind din punct de vedere al coroborării

probele indicate, atestă că este combătută concluzia primei instanțe,

potrivit căreia „referitor la dovedirea scopului de cupiditate a inculpatei

la prezenta speță acesta se deduce din comportamentul ultimei, ulterior

primirii sumei de bani, or, Burzacovschi Ana după ce a primit banii nu

i-a folosit în scopul îndeplinirii obligațiilor asumate, fapt ce se

demonstrează prin declarațiile părții vătămate Caraman Adrian care a

menționat că de către Burzacovschi Ana, i s-a spus că firma cu cine

colaborează, „City Tur” nu a rezervat pentru dânsul locul, la care atunci

când dânsul a telefonat reprezentanții din „City Tur”, aceștia i-au

comunicat că nu i-au fost oferite serviciile pe motiv că SRL „Fenix Tur”

21

nu a transferat banii, precum și de cele ale martorului Popa Irina, care a

comunicat că ultima rezervare pe care a primit-o de la SRL „Fenix Tur”,

a fost făcută pentru un băiat pentru Israel, însă nu a fost achitată motiv

din care a fost anulată ”și că a fost „dovedit scopul de cupiditate al

inculpatei, care la momentul primirii mijloacelor bănești și neprestării

serviciilor turistice promise, nu a avut intenția să-i returneze”.

Instanța de apel a statuat ,că din concluziile primei instanțe

rezultă că de fapt, Burzacovschi Ana a fost condamnată pentru faptul

că se eschiva de la restituirea banilor achitați pentru tururile turistice

care nu au fost prestate, cât și pentru faptul că a restituit mijloacele

bănești, doar după pornirea urmăririi penale în privința acesteia, deși

obligațiunile nu au fost executate din alte motive, decât presupusa

intenție a factorului de decizie a SRL „Fenix Tur” de a nu le îndeplini.

Este evident că inculpata Burzacovschi Ana, de fapt, a fost condamnată

pentru faptul că în calitate de administrator al SRL „Fenix Tur”, în

numele SRL „Fenix Tur”, nu a fost în măsură să execute o obligație

contractuală.

Instanța de apel a reiterat că neexecutarea obligațiilor care derivă

dintr-un contract încheiat nu poate fi calificată ca infracțiune de

escrocherie dacă nu s-a stabilit că s-au folosit manopere frauduloase față

de creditorul obligației până la și pentru încheierea contractului.

În ceea ce privește semnul calificativ reglementat la lit. d) alin. (2)

art. 190 Cod Penal „cu folosirea situației de serviciu”, instanța de apel a

apreciat ca fiind neîntemeiată și concluzia primei instanțe, potrivit

căreia „analizând cele expuse supra în raport cu circumstanțele speței, se

constată cert că în acțiunile lui Burzacovschi Ana, pe ambele capete de acuzări

sunt prezente toate elementele constitutive ale infracțiunii de escrocherie,

astfel, instanța de judecată ajunge la concluzia că vinovăția inculpatei

Burzacovschi Ana în comiterea infracțiunilor incriminate este dovedită și

acesta urmează a fi recunoscută culpabilă în săvârșirea infracțiunilor prevăzute

de art. art. 190 alin. (2), lit. d), 190 alin. (2), lit. d) Cod Penal”.

Instanța de apel a considerat că prima instanță, contrar

prevederilor art. 113 Cod Penal și contrar obligațiilor stabilite la art. 385

alin. (1), pct. 3), 394 alin. (1), pct. 5) Cod procedură penală, nu a analizat

faptele lui Burzacovschi Ana prin prisma semnului calificativ prevăzut

la lit. d) alin. (2) art. 190 Cod Penal – „cu folosirea situației de serviciu”.

La caz, nu au fost identificate careva probe care să confirme că

inculpata Burzacovschi Ana, în calitate de administrator al SRL „Fenix

Tur” a folosit intenționat, într-un mod sau altul a situației de serviciu, a

bunurilor organizației în interes material, în alte interese personale sau

22

în interesul terților, direct ori indirect, cu cauzarea de daune în proporții

considerabile intereselor publice sau drepturilor și intereselor ocrotite

de lege ale persoanelor fizice sau juridice.

Instanța de apel a reiterat faptul că inculpata Burzacovschi Ana

personal nu a participat la încheierea contractelor turistice cu părțile

vătămate, nu era prezentă când au fost încheiate contractele turistice,

nu a discutat cu părțile vătămate, nu a primit și nu a încasat de la părțile

vătămate careva mijloace bănești.

Instanța de apel a constatat cu certitudine că inculpata

Burzacovschi Ana nu a săvârșit careva acțiuni de abuz de serviciu sau

de folosire a situației de serviciu. La caz, lipsesc careva probe care să

confirme că Burzacovschi Ana ar fi însușit careva mijloace bănești din

contul întreprinderii SRL „Fenix Tur”.

procurorul în Procuratura de circumscripție Chișinău, Bradu Valentina,

prin care invocând incidența pct. 6, a dispozițiilor art. 427 Cod de

procedură penală, a solicitat casarea deciziei, cu menținerea fără

modificări a sentinței Judecătoriei Chișinău sediul Ciocana din

08.05.2019.

5.1 În susținerea recursului procurorul a invocat că:

- consideră că în motivarea soluției, instanța de apel eronat a

apreciat probatoriul prezentat, astfel, nu a îndeplinit prevederile art.

414, 417 Cod de procedură penală, precum și explicațiile date de către

Plenul Curții Supreme de Justiție la pct. 14 al Hotărîrii nr. 22 din

12 decembrie 2005 „Cu privire la practica judecării cauzelor penale in

ordine de apel", din sensul cărora rezultă că nerespectarea acestor

cerințe ale legii echivalează cu nerezolvarea fondului apelului, fapt ce

se califică ea eroare și atrage după sine casarea deciziei instanței de apel;

- consideră că prima instanță corect a stabilit că în acțiunile

inculpatei Burzacovschi Ana se întrunește și calificativul reglementat la

lit. d) alin. (2) an. 190 Cod Penal „cu folosirea situației de serviciu”, pe

cînd greșit instanța de apel a apreciat ca fiind neîntemeiată concluzia

primei instanțe, potrivit căreia „analizând cele expuse supra în raport

cu circumstanțele speței, se constată cert că în acțiunile lui Burzacovschi

Ana, pe ambele capete de acuzări sunt prezente toate elementele

constitutive ale infracțiunii de escrocherie, astfel, instanța de judecată

ajunge la concluzia că vinovăția inculpatei Burzacovschi Ana în

comiterea infracțiunilor incriminate este dovedită și acesta urmează a fi

recunoscută culpabilă în săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. art.

190 alin. (2), lit. d), 190 alin. (2), lit. d) Cod Penal”;

23

- consideră că, instanța de apel greșit a reiterat faptul precum că,

deoarece inculpata Burzacovschi Ana personal nu a participat la

încheierea contractelor turistice cu părțile vătămate, nu era prezentă

când au fost încheiate contractele turistice, nu a discutat cu părțile

vătămate, nu a primit și nu a încasat de la părțile vătămate careva

mijloace bănești, înseamnă că nu a săvârșit careva acțiuni de abuz de

serviciu sau de folosire a situației de serviciu. La caz, lipsesc careva probe

care să confirme că Burzacovschi Ana ar fi însușit careva mijloace

bănești din contul întreprinderii SRL „Fenix Tur”;

- în opinia acuzării, instanța de apel, cercetând în cumul aceleași

probele administrate și examinate în ședința de judecată prin prisma

admisibilității, pertinenței și concludenței, utilității și veridicității

raportată la declarațiile părților date în ședința de judecată a primei

instanțe, greșit a concluzionat că, inculpata Burzacovschi Ana, învinuită

în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. art. 190 alin. (2), lit. d), 190

alin. (2), lit. d) Cod Penal, urmează a fi achitată;

- consideră că vinovăția inculpatei Burzacovschi Ana învinuită în

comiterea infracțiunilor prevăzute de art. art. 190 alin. (2), lit. d), 190

alin. (2), lit. d) Cod Penal se dovedește prin declarațiile părții vătămate

Caraman Adrian, declarațiile părții vătămate Cebotari Marina,

declarațiile martorului Roșca Ion, declarațiile martorului Groian Maria,

declarațiile martorului Busuioc Gheorghe, plângerea lui Caraman

Adrian din 13.12.2016, ordonanța și procesul-verbal de ridicare din

12.12.2016, răspunsul directorului Agenției Turismului a RM nr. 01-

8/604 din 25.11.2016, contractul, turistic nr. 81 din 10.11.2016, încheiat

între Caraman Adrian și directorul agenției de turism SRL „Fenix Tur".

Burzacovschi Ana, voucher-ul turistic cu seria AB nr. 289196, eliberat de

agenția de turism SRL ,,Fenix Tur", pe numele lui Caraman Adrian,

licența SRL „Fenix Tur" seria AMMII nr. 042985 și anexa la licență,

eliberate la 21.10.2013, extrasul din registrul de stat al persoanelor

juridice și certificatul de înregistrare a SRL „Fenix Tur", fișa pe cont nr.

241.1 pentru 01.02.2016-31.10.2016 a SRL „ Fenix Tur ", fișa pe cont nr.

531.1 pentru 01.02.2016-30.11.2016 a SRL „Fenix Tur", fișa pe cont nr.

539.3 pentru 01.02.2016-30.11.2016 a SRL ..Fenix Tur", contractul

individual de muncă nr. 14 din 25.04.2016, extras din adresa de email a

fenixturism@gmail.com către citvtour3@gmail.com, ordonanța și procesul-

verbal de ridicare din 15.02.2017, plângerea lui Cebotari Marina din

03.01.2017, ordonanța și procesul-verbal de ridicare din 03.01.2017,

contractul turistic nr. 88 din 03.01.201 7. încheiat între Cebotari Marina

și executorul împuternicit de directorul agenției de turism SRL „Fenix

24

Tur", Burzacovschi Ana, cu bonul fiscal, voucher-ul turistic cu seria AB

nr. 289209, eliberat de agenția de turism SRL ,,Fenix Tur", pe numele lui

Cebotari Marina, hotărârea Judecătoriei Rîșcani, mim. Chișinău nr. 2c-

1746,16 din 20.12.2016, ordonanța și procesul-verbal de ridicare din

16.02.2017, cererea privind retragerea licenței din 02.12.2016 și decizia

privind retragerea licenței;

- cu referire la încadrarea juridică a acțiunilor infracționale ale

inculpatei Burzacovschi Ana, consideră, că prima instanță analizând în

cumul probele cercetate în ședința de judecată cu cele anexate la

materialele cauzei, a stabilit că acțiunile inculpatei Burzacovschi Ana

cuprind elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute de art. art.

190 alin. (2), lit. d), 190 alin. (2). lit. d) Cod Penal;

- consideră că prima instanță la deliberarea sentinței, a analizat în

cumul toate probele prezentate de către acuzare prin prisma

prevederilor art.101 Cod de procedură penală, dându-le o apreciere

corectă, care corespund stării de fapt stabilite de către organul de

urmărire penală, fiind adevărate și corect le-a pus la baza sentinței de

condamnare a lui Burzacovschi Ana, iar instanța de apel, nu a analizat

în ansamblul toate probele administrate la dosar, nu a respectat în

deplină măsură prevederile normelor menționate mai sus, a constatat

neîntemeiat, că fapta inculpatei nu întrunește elementele infracțiunilor

imputate, prin ce consideră că s-au comis erori de drept;

- a invocat că hotărârea atacată nu cuprinde motivele pe care se

întemeiază soluția, iar motivarea soluției contrazice dispozitivul

hotărîrii.

baza materialelor din dosar, Colegiul penal conchide asupra

inadmisibilității acestuia, din următoarele considerente.

Potrivit dispoziției art. 432 alin. (2) pct. 4) Cod de procedură penală,

instanța de recurs, examinând admisibilitatea în principiu a recursului

declarat împotriva hotărârii instanței de apel, fără citarea părților, este

în drept să decidă inadmisibilitatea acestuia în cazul în care constată că

este vădit neîntemeiat.

Conform prevederilor art. 424 alin. (2) Cod de procedură penală,

instanța de recurs examinează cauza numai în limitele temeiurilor

prevăzute de art. 427 Cod de procedură penală, care în mod obligatoriu

trebuie să fie invocate de recurent.

Din conținutul recursului declarat în cauză se constată că

recurentul nu este de acord cu soluția instanței de apel privitor la

achitarea inculpatei învinuită de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de

25

art. 190 alin. (2), lit. d) și art. 190 alin. (2), lit. d) Cod penal, menționând

că probatoriul administrat dovedește vinovăția acestuia în săvârșirea

infracțiunii incriminate, invocând în acest sens în calitate de temei

pentru casarea deciziei instanței de apel prevederile art. 427 alin. (1) pct.

6) Cod de procedură penală.

Însă, în raport cu alegațiile recurentului invocate în cererea de

recurs, Colegiul penal constată că instanța de apel a adoptat o decizie

legală și întemeiată, care corespunde tuturor exigențelor legislației

procesual penale.

Studiind minuțios decizia instanței de apel prin prisma erorilor de

drept prevăzute de art. 427 alin. (1) pct. 6) Cod de procedură penală,

potrivit cărora hotărârile instanței de apel pot fi supuse recursului

pentru a repara erorile de drept comise de instanțele de fond și de apel

în cazul când hotărârea atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază

soluția ori motivarea soluției contrazice dispozitivul hotărârii, Colegiul penal

constată, că astfel de erori de drept, nu și-au găsit confirmarea la

examinarea recursului declarat, dat fiind faptul, că instanța de apel la

examinarea cauzei a respectat prevederile art. 414 alin. (1), (5), 417 alin.

(8) Cod de procedură penală, și hotărârea adoptată cuprinde motivele

pe care se întemeiază soluția pronunțată, iar dispozitivul fiind expus

clar.

Potrivit prevederilor art. 414 alin. (1) Cod de procedură penală,

instanța de apel, judecând apelul, verifică legalitatea și temeinicia

hotărârii atacate în baza probelor examinate de prima instanță, conform

materialelor din cauza penală și în baza oricăror probe noi prezentate

instanței de apel.

Totodată, conform prevederilor art. 417 alin. (8) Cod de procedură

penală, decizia instanței de apel trebuie să conțină temeiurile de fapt și

de drept care au dus, după caz, la respingerea sau admiterea apelului,

precum și motivele adoptării soluției date.

În esență, procurorul consideră că instanța de apel, a adoptat o

soluție insuficient motivată și nu a dat o nouă apreciere probelor, însă

raportând aceste argumente la circumstanțele speței, Colegiul penal

relevă că nu s-a stabilit presupusa eroare de drept invocată de către

procuror.

Așadar, din conținutul deciziei recurate rezultă în mod clar

raționamentele care au fundamentat soluția instanței de apel cu privire

la achitarea inculpatei Burzacovschi Ana învinuită în săvârșirea

infracțiunilor prevăzute de art. 190 alin. (2), lit. d) și art. 190 alin. (2), lit.

d) Cod penal, din motiv că fapta inculpatei nu întrunește elementele

26

infracțiunii.

Colegiul penal conchide că, instanța de apel corect a reținut că în

acțiunile inculpatei Burzacovschi Ana nu este întrunită latura obiectivă

și latura subiectivă a infracțiunii de escrocherie, or, acuzatorul de stat

nu a demonstrat prin probe pertinente, concludente, utile și veridice

faptul că inculpata Burzacovschi Ana ar fi dobândit ilicit mijloacele

bănești ale părții vătămate Caraman Adrian, prin inducerea în eroare a

părții vătămate prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase,

în privința naturii și calităților substanțiale ale obiectului, determinată

de comportamentul viclean care a produs daune considerabile,

săvârșită cu folosirea situației de serviciu, precum și peepisodul de

escrocherie în privința părții vătămate Cebotari Marina nu a constatat ca

fiind dovedit că acțiunile inculpatei Burzacovschi Ana cuprind

elementele laturii obiective și subiective a infracțiunii de escrocherie, or,

după cum a fost constatat supra, inculpata Burzacovschi Ana nu este

fondator al SRL „Fenix Tur”, respectiv, acesteia nu îi revin dividende

din activitatea întreprinderii SRL „Fenix Tur”.

Cu referire la elementele constitutive ale infracțiunii reglementată

la art. 190 alin. (2), lit. d) Cod Penal, Colegiul penal reține că obiectul

juridic principal al acestei infracțiuni îl formează relațiile sociale cu

privire la posesia asupra bunurilor mobile. Obiectul juridic secundar al

escrocheriei îl constituie relațiile sociale cu privire la libertatea

manifestării de voință și minimul necesar de încredere. Obiectul material

al infracțiunii este format din bunurile care au o existență materială,

sunt create prin munca omului, dispun de valoare materială și cost

determinat, fiind bunuri mobile și străine pentru făptuitor. Latura

obiectivă a infracțiunii prevăzute de art. 190 Cod Penal se caracterizează

prin dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în

eroare sau prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca

mincinoasă a unei fapte adevărate în privința naturii, calităților

substanțiale ale obiectului, părților, actului juridic nul sau anulabil, ori

dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv

sau viclean care a produs daune considerabile.

Prin dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane în cazul

escrocheriei se înțelege că victima transmite benevol bunurile sau

dreptul asupra bunurilor către făptuitor prin inducerea în eroare a

persoanei sau prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau

ca mincinoasă a unei fapte adevărate.

Primirea bunurilor cu condiția îndeplinirii unui angajament poate

fi calificată ca escrocherie doar în cazul în care făptuitorul, încă la

27

momentul intrării în stăpânire asupra acestor bunuri, urmărea scopul

sustragerii lor și nu avea intenția să-și execute angajamentul asumat.

Alături de alte circumstanțe, intenția este demonstrată prin: situația

financiară extrem de neprielnică a persoanei, care-și asumă

angajamentul, la momentul încheierii tranzacției; lipsa de

fundamentare economică și caracterul nerealizabil al angajamentului

asumat; lipsa unei activități aducătoare de beneficii, necesare onorării

angajamentului; achitarea veniturilor către primii deponenți din contul

banilor depuși de deponenții ulteriori; prezentarea, la încheierea

tranzacției, a unor documente false; încheierea tranzacției în numele

unei persoane juridice inexistente sau înregistrate pe numele unei

persoane de care se folosește o altă persoană pentru a-și atinge

interesele.

Prin inducerea în eroare a persoanei sau prin prezentarea ca

adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte

adevărate făptuitorul exercită o influențare psihică asupra conștiinței și

voinței victimei, or, inducerea în eroare a persoanei se poate manifesta

prin presupunere în mod eronat a victimei că cedând bunurile sale

făptuitorului, ultimul este îndreptățit a le lua, iar prezentarea ca

adevărată a unei fapte mincinoase poate fi realizată prin prezentarea

unor date false sau prin ascunderea unor informații a căror anunțare era

obligatorie, acestea putându-se referi atât la personalitatea infractorului

sau a altor persoane, cât și la unele obiecte, fenomene, care îi vor permite

făptuitorului să-și realizeze scopul.

Sub aspectul laturii subiective infracțiunea incriminată se

caracterizează prin vinovăție sub formă de intenție directă. Escrocheria

se consideră consumată dacă averea a fost dobândită de la victimă și

infractorul are posibilitatea reală de a o folosi la dorința sa.

De asemenea, la calificarea faptei este obligatorie stabilirea

scopului special - a scopului de cupiditate. Primirea bunurilor cu

condiția îndeplinirii unui angajament poate fi calificată conform art. 190

Cod Penal doar în cazul în care făptuitorul, încă la momentul intrării în

stăpânire asupra acestor bunuri, urmărea scopul de a le sustrage și nu

avea intenția să-și onoreze angajamentul asumat.

Prin urmare, Colegiul penal apreciază ca fiind declarative

argumentele acuzării prin care se invocă faptul, că hotărârea instanței

de apel nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția.

De asemenea, instanța de recurs consideră că dispozitivul deciziei

instanței de apel a fost întocmit cu respectarea prevederilor art. 415 alin.

(1) pct. 2) Cod de procedură penală, din care rezultă că instanța de apel,

28

judecând cauza în ordine de apel, admite apelul, casând sentința parțial

sau total, inclusiv din oficiu, în baza art. 409 alin. (2), și pronunță o nouă

hotărâre, potrivit modului stabilit, pentru prima instanță.

Reieșind din esența criticilor invocate de către acuzare, Colegiul

penal reține că acestea se referă în mare parte doar la chestiunea de

apreciere a probelor.

Or, acesta face o proprie evaluare a materialului probator,

prezentând versiunea potrivit căreia probele administrate confirmă

vinovăția inculpatei Burzacovschi Ana în săvârșirea infracțiunii

prevăzute de art. 190 alin. (2), lit. d) și art. 190 alin. (2), lit. d) Cod penal.

Sub acest aspect, însă, se impune precizarea că aprecierea probelor

este unul din cele mai importante momente ale procesului penal,

deoarece întregul volum de muncă depus de către organele de urmărire

penală, instanțele judecătorești, cât și de părțile în proces, se

concentrează pe soluția ce va fi dată în urma acestei activități.

Aprecierea probelor după intima convingere a judecătorului

trebuie să se bazeze pe prevederile legale, precum și pe examinarea

tuturor probelor în ansamblu, sub toate aspectele, complet și obiectiv.

Legea stabilește că probele admisibile sunt apreciate după

pertinența, concludența, veridicitatea și utilitatea acestora și toate

probele în ansamblul lor sunt apreciate din punct de vedere al

coroborării acestora.

Însă, cu referire la faptul dacă chestiunea de apreciere a probelor

poate fi invocată la această etapă a procedurilor, instanța de recurs

reiterează, că motivele de reapreciere a probelor, nu se conțin în

temeiurile prevăzute la alin. (1) art. 427 Cod de procedură penală, și

astfel nu pot fi considerate ca motiv sub aspectul casării ca fiind ilegală

a hotărârii contestate, deoarece instanța de recurs nu analizează

conținutul mijloacelor de probă, nu dă o nouă apreciere materialului

probator și nu stabilește o altă situație de fapt, decât cea constatată de

instanțele de fond, aceasta fiind sarcina primordială a instanțelor

respective.

În acest sens, Colegiul penal atestă, că la soluționarea cauzei

instanța de apel a ținut cont de prevederile art. 99-101, 414 Cod de

procedură penală, a cercetat probele sub toate aspectele, verificându-le

și apreciindu-le prin prisma pertinenței, concludenții, utilității și

veridicității lor, iar în ansamblu din punct de vedere al coroborării lor,

astfel întemeiat ajungând la concluzia privind achitarea inculpatei

29

Burzacovschi Ana învinuită în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.

190 alin. (2), lit. d) și art. 190 alin. (2), lit. d) Cod penal, din motiv că fapta

inculpatului nu întrunește elementele infracțiunii.

Contrar argumentelor acuzării prin care se invocă faptul, că

instanța de apel nu a analizat în ansamblu toate probele administrate,

Colegiul penal conchide, că instanța de apel a examinat toate probele

din dosar și nu a dat prioritate unora sau altora, însă le-a analizat în

ansamblul lor prin coroborare, corect ajungând la concluzia că vinovăția

lui Burzacovschi Ana în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 190

alin. (2), lit. d) și art. 190 alin. (2), lit. d) Cod penal, nu a fost dovedită

prin probe suficiente, pertinente, concludente și utile, administrate în

conformitate cu legea, iar în faptele inculpatului lipsește componența

acestei infracțiuni.

Or, instanța de apel motivându-și temeinic soluția în acest sens, așa

cum este indicat în pct. 4, 4.1. al prezentei decizii, soluție pe care instanța

de recurs o însușește și reiterarea căreia nu o consideră necesară,

deoarece soluția instanței de apel este pe deplin conformă

circumstanțelor de fapt și de drept stabilite, precum și practicii judiciare

constante.

Potrivit jurisprudenței CtEDO, în asemenea situație, nu se mai

impune o reevaluare a conținutului mijloacelor de probă, acestea

demonstrând cu prisosință soluția dată de prima instanță. Or, în cazul

în care instanța de fond și-a motivat decizia luată, arătând în mod

concret la împrejurările, care confirmă sau infirmă o acuzație penală,

pentru a permite părților să utilizeze eficient orice drept de recurs

eventual, o curte de recurs poate, în principiu, să se mulțumească de a

relua motivele jurisdicției de primă instanță (hotărârea CtEDO Garcia

Ruis c. Spaniei, Helle c. Finlandei).

Art. 6 din CEDO impune în sarcina instanței, obligația de a efectua

o examinare efectivă a motivelor, argumentelor și probelor propuse de

părți, cu excepția cazului în care se apreciază relevanța acestora, iar

obligația motivării deciziilor, impusă instanțelor de art. 6 § 1 din CEDO,

nu poate fi înțeleasă ca impunând formularea unui răspuns detaliat la

fiecare argument (hotărârea CtEDO, pct. 80-81, Perez c. Franței, Van de

Hurk c. Țărilor de Jos).

Prin urmare, Colegiul penal conchide că în speță nu a fost

constatată existența erorii de drept prevăzută la art. 427 alin. (1) pct. 6)

Cod de procedură penală, deoarece asemenea eroare în speță nu a fost

comisă.

Față de cele ce preced, Colegiul penal atestă că instanța de apel la

30

judecarea cauzei în ordine de apel, nu a comis erori de drept, care ar

genera casarea deciziei adoptate, urmând a fi dispusă inadmisibilitatea

recursului declarat, ca fiind vădit neîntemeiat.

penală, Colegiul penal al Curții Supreme de Justiție,

D E C I D E :

Inadmisibilitatea recursului ordinar declarat de către procurorul în

Procuratura de circumscripție Chișinău, Bradu Valentina, împotriva

deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 26 februarie 2020,

în cauza penală în privința lui Burzacovschi Ana x, ca fiind vădit

neîntemeiat.

Decizia este irevocabilă.

Decizia motivată pronunțată la 30 decembrie 2020.

Președinte Timofti Vladimir

Judecători Boico Victor

Toma Nadejda

31