1ra-175/2020 — art. 3521 alin. 1 CP

1ra-175/2020 — art. 3521 alin. 1 CP (Curtea Supremă de Justiție, 2020)

Dosarul nr. 1ra-175/2020

CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIȚIE

DECIZIE

28 ianuarie 2020 mun. Chișinău

Colegiul penal lărgit al Curții Supreme de Justiție, în următoarea componență:

Președinte Timofti Vladimir

Judecători Cobzac Elena

Toma Nadejda

Țurcan Anatolie

Boico Victor

judecând, fără citarea părților, recursurile ordinare declarate de către

procurorul în Procuratura de Circumscripție Chișinău, Sâli Radu și de către

avocatul Tonu Alexandru în numele inculpatei Ciornei Elena, prin care se

solicită casarea deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 07 mai

2019, în cauza penală privindu-i pe

Ciornei Elena Xxxxx, născută la xxxxx, în regiunea

Xxxxx, com. Xxxxx, Xxxxx, domiciliată în mun.

Xxxxx, com. Xxxxx str. Xxxxx

și

Voloșciuc Alexei Xxxxx, născut la xxxxx, în com.

Xxxxx r-l Xxxxx, domiciliat în mun. Xxxxx str.

Xxxxx.

Termenul de examinare a cauzei:

C O N S T A T Ă:

Ciornei Elena Xxxxx a fost recunoscută vinovată de comiterea infracțiunii

prevăzute de art. 3521 alin. (1) Cod penal și conform art. 60 Cod penal, liberată

de răspundere penală, din motivul expirării termenului de prescripție.

S-a încetat cauza penală despre învinuirea Ciornei Elenei Xxxxx în

comiterea facțiunii prevăzute de art. 3521 alin. (1) Cod penal.

Prin aceeași sentință, Voloșciuc Alexei Xxxxx învinuit în comiterea

infracțiunii, evăzută de art. art. 42 alin. (3), 3521 alin. (1) Cod penal a fost achitat,

din motivul că s-a constatat existența faptei infracțiunii.

Xxxxx în rechizitoriu se învinuiește în aceea, că fiind persoană care

1

gestionează de facto activitatea comercială „Barzine-Cons” S.R.L., în

participație complexă cu administratorul companiei respective Ciornei

(Ciornei) Elena care îi este rudă de gradul II prin afinitate, în calitate de

organizator a comis infracțiunea de fals în declarații, în următoarele

circumstanțe.

La 06 septembrie 2014, Voloșciuc Alexei Xxxxx în calitate de gestionar al

„Barzine- Cons” S.R.L., având scopul de a corespunde cerințelor solicitate în

documentele de licitație, privind dotarea tehnică și personalul de specialitate

necesar în cadrul licitației organizate de Primăria comunei Togatin la

achiziționarea serviciilor lucrărilor de efectuare a măsurilor contra

alunecărilor de teren prin ameliorarea hidrogeologică și silvică în comuna

Togatin în sumă de 16 838 900 lei, prin intermediul administratorului

„Barzine-Cons” S.R.L., Ciornei (Tcaci) Elena a organizat prezentarea în adresa

Primăriei, situată în municipiul Chișinău, comuna Tohatin, strada Ștefan cel

Mare, numărul 1, a formularului DO-11 și DO-12 privind personalul angajat

în ultimele 12 luni și respectiv, dotările specifice, utilajul și echipamentului

tehnic necesare executării lucrărilor, în care a indicat numărul de 46 de

angajați ai companiei în ultimele 12 luni și, respectiv, 21 de unități deținute în

proprietate, deși potrivit informației înregistrate la Inspectoratul de Stat

pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro” al Ministerului Agriculturii și

Industriei Alimentare, precum și la Departamentul identificare, înmatriculare

a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto, în perioada

anului 2014 SC „Barzine- Cons” S.R.L., nu deținea în proprietate careva unități

de transport, tehnică agricolă autopropulsată, tehnică agregată sau alte

vehicule, iar potrivit informației din baza de date a Serviciului Fiscal de Stat

(Forma IALS 14) de la începutul anului 2014 de când fost schimbați fondatorii

și administratorul „Barzine-Cons” S.R.L., compania avea înregistrat doar un

singur angajat.

Tot atunci, Voloșciuc Alexei, continuându-și acțiunile sale infracționale

îndreptate spre câștigarea în mod ilegal a licitației organizate de către

Primăria comunei Tohatin la achiziționarea serviciilor și lucrărilor de

efectuare a măsurilor contra alunecărilor de teren prin ameliorarea

hidrogeologică și silvică în comuna Tohatin, pentru a obține încrederea

comisiei de licitație și a altor persoane publice în ce privește corespunderea

condițiilor și cerințelor obligatorii la dotarea tehnică și persoanele de

specialitate necesare executării lucrărilor expuse de către beneficiar în caietul

de sarcini, prin intermediul administratorului „Barzine-Cons” S.R.L., Ciornei

(Tcaci) Elena a organizat indicarea în același formular DO-12 deținerea în

arendă a 17 unități din utilajul și echipamentul tehnic, necesar executării

lucrărilor, precum și a organizat prezentarea unui contract de asociere fictiv

cu „Naiman-Com” S.R.L., care potrivit Informației înregistrate la

Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro” al

Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, la Departamentul

2

identificare, înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a

conducătorilor auto, precum și informației din baza de date a Serviciului

Fiscal de Stat (Forma IALS 14), în perioada anului 2014 dispunea în total de 40

de unități de transport, tehnică agricolă autopropulsată, tehnică agregată și

alte vehicule precum și numărul de 48 de salariați angajați oficial.

Totodată, Ciornei (Tcaci) Elena în calitate de administrator al „Barzine-

Cons” SRL, acționând la indicația lui Voloșciuc Alexei care dirija acțiunile

companiei respective, pentru a obține un punctaj mai mare la condițiile și

cerințele obligatorii la invitația organizată de către Primăria comunei Tohatin

la achiziționarea serviciilor și lucrărilor de efectuare a măsurilor contra

alunecărilor de teren prin ameliorarea hidrogeologică și silvică în comuna

Tohatin, a indicat lipsa subantreprenorilor la executarea lucrărilor expuse de

către beneficiar.

La 09 septembrie 2014, „Barzine-Cons” S.R.L. a fost desemnat câștigător

al licitației organizate de către Primăria comunei Tohatin, însă neavând

utilajul și echipamentul tehnic, precum și personal calificat necesar executării

lucrărilor în comuna respectivă (în sensul dat fiind încheiate doar contracte

fictive de asociere și arendă) la 25 septembrie 2014, Voloșciuc Alexei în calitate

de gestionar de facto al companiei „Barzine-Cons” S.R.L., din numele

administratorului „Barzine-Cons” SRL, Ciornei (Tcaci) Elena a organizat

încheierea contractului de subantrepriză cu „Genial-Cons” S.R.L., care urma

să execute lucrările contractate cu Primăria comunei Tohatin.

Acțiunile lui Voloșciuc Alexei Xxxxx au fost încadrate în baza art. art. 42

alin. (3) 3521 alin. (1) Cod penal, după semnele calificative: organizarea efectuării

declarației necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ competent în vederea

producerii unor consecințe juridice, pentru sine, atunci când, potrivit legii sau

împrejurărilor, declarația servește pentru producerea acestor consecințe, precum și

dirijarea realizării unei asemenea declarații.

La fel, prin aceeași sentință s-a stabilit că, Ciornei Elena Xxxxx, activând

în calitate de director al societății comerciale „Barzine-Cons” S.R.L., în calitate

de autor a comis infracțiunea de fals în declarații, în următoarele

circumstanțe. Ciornei Elena în calitate de director al „Barzine-Cons” S.R.L.

pentru a obține un punctaj mai mare la condițiile și cerințele obligatorii la

licitația organizată de către Primăria comunei Tohatin la achiziționarea

serviciilor și lucrărilor de efectuare a măsurilor contra alunecărilor de teren

prin ameliorarea hidrogeologică și că în comuna Tohatin, a indicat lipsa

subantreprenorilor la executarea lucrărilor expuse de către beneficiar, a

prezentat în adresa Primăriei, situată în municipiul Chișinău, comuna

Tohatin, strada Ștefan cel Mare, numărul 1, formularele DO-11 și DO-12

privind personalul angajat în ultimele 12 luni și, respectiv, dotările specifice,

utilajul și echipamentul tehnic necesare executării lucrărilor în care a indicat

numărul de 46 de angajați ai companiei în ultimele 12 luni și, respectiv, 21 de

unități deținute în proprietate, deși potrivit informației înregistrate la

3

Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro” al

Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, precum și la

Departamentul identificare, înmatriculare a mijloacelor de transport și

calificare a conducătorilor auto, în perioada anului 2014 „Barzine-Cons” nu

deținea în proprietate careva unități de transport, tehnică agricolă pulsată,

tehnică agregată sau alte vehicule, iar potrivit informației din baza de date a

Serviciului Fiscal de Stat (Forma IALS 14), de la începutul anului 2014 de când

schimbați fondatorii și administratorul „Barzine-Cons” S.R.L., compania avea

înregistrat doar un singur angajat. Ciornei Elena Xxxxx a indicat în formularul

DO-12 deținerea în arendă a 17 unități din utilajul și echipamentul tehnic

necesare executării lucrărilor, precum și a prezentat un contract de asociere

fictiv cu „Naiman-Com” S.R.L., care potrivit informației înregistrate la

Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro” al

Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, la Departamentul

identificare, înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a

conducătorilor auto, precum și informației din baza de date a Serviciului

Fiscal de Stat (Forma IALS 14) în perioada anului 2014 dispunea în total de 40

de unități de transport, tehnică agricolă autopropulsată, tehnică agregată și

alte vehicule, precum și numărul de 48 de salariați angajați oficial.

La 09 septembrie 2014, „Barzine-Cons” S.R.L. a fost desemnată câștigător

al licitației organizate de către Primăria comunei Tohatin, însă neavând

utilajul și hipamentul tehnic, precum și personalul calificat necesar executării

lucrărilor în comuna respectivă (în sensul dat fiind încheiate doar contracte

fictive de asociere și arendă) la 25 septembrie 2014 directorul „Barzine-Cons”

S.R.L., Ciornei Elena, a încheiat contractul de subantrepriză cu „Genial-Cons”

S.R.L., care urma să execute lucrările contractate cu Primăria comunei

Tohatin.

Astfel, instanța de fond a constatat că prin acțiunile sale, Ciornei Elena

Xxxxx a comis infracțiunea prevăzută de art. 3521 alin. (1) Cod penal, declarația

necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ competent în vederea producerii

unor consecințe juridice, pentru sine, atunci când, potrivit legii sau împrejurărilor,

declarația servește pentru producerea acestor consecințe.

3.1 Procurorul, care a solicitat casarea acesteia, cu pronunțarea unei noi

hotărîri prin care a-l recunoaște pe Voloșciuc Alexei vinovat de comiterea

infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (3), 3521 alin. (1) Cod penal și a înceta

procesul penal din motiv că, a intervenit termenul de prescripție. A încasa în

mod solidar de la Voloșciuc Alexei și Ciornei (Tcaci) Elena cheltuielile

judiciare în contul statului în sumă totală de 3 242 lei.

În motivarea apelului indică:

- instanța de judecată, a constatat că învinuirea adusă lui Voloșciuc A.

prin rechizitoriu, nu a fost confirmată în ședința de judecată, motivare pe care

o consideră abstractă și neîntemeiată în raport cu circumstanțele faptice ale

4

cazului, instanța de fond apreciind incorect mijloacele de probă acumulate

legal în cadrul urmăririi penale, și, respectiv, cercetate în instanța de judecată;

- declarațiile martorilor Mihail Moisei, Curcudel Eugeniu, inclusiv a

Primarului com. Tohatin, Cebotari Sergiu, prin care ultimii indică expres la

Voloșciuc Alexei ca fiind persoana care a dus tratative, inclusiv pentru

încheierea contractelor fictive, iar Tcaci (Ciornei) E. semna numai actele;

- organizarea încheierii de Voloșciuc Alexei, a contractului de asociere

fictiv cu S.R.L. „NAIMAN-COM”, în scopul de a întruni cerințele prevăzute

pentru licitația desfășurată de către Primăria com. Tohatin, se certifică și prin

procesul — verbal de cercetare a documentelor din 10.08.2017 indicat în

rechizitoriu, prin care au fost cercetate copiile interpelării și răspunsurilor

parvenite de la SC „Naiman-Com” SRL, prin care se atestă corespunderea

datelor indicate în actele anexate de către societatea comercială „Naiman-

Com” SRL la oferta prezentată pentru participarea la licitația publică „Măsuri

contra alunecărilor de teren prin ameliorarea hidrogeologică și silvică în com.

Tohatin”, cu datele prezentate în adresa organului de urmărire penală;

- ansamblul probelor enumerate atestă faptul, că gestionar (beneficiarul

efectiv) al companiei „Barzine-Cons” este Voloșciuc Alexei, toate deciziile în

privința companiei le adopta ultimul, Tcaci (Ciornei) Elena doar semna actele

necesare care puneau în executare deja deciziile adoptate, or prin acestea se

confirmă organizarea de către Voloșciuc Alexei a efectuării declarației

necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ competent în vederea

producerii unor consecințe juridice, pentru sine, (în calitate de beneficiar

efectiv) atunci când, potrivit legii și împrejurărilor, declarația servește pentru

producerea acestor consecințe, precum și dirijarea realizării unei asemenea

declarații;

- majoritatea circumstanțelor relevate în învinuire, au fost confirmate de

inculpați, prin declarațiile oferite de aceștia, menționând că în partea

declarațiilor inculpaților în care se invocă că Voloșciuc A. participa doar în

calitate de jurist al companiei și nu persoană care gestiona de facto compania

„Barzine-Cons” SRL, acesta urmează a fi apreciate critic, or gestionarea de

facto a agentului economic de către Voloșciuc Alexei se certifică inclusiv prin

procesul-verbal de cercetare la fața locului din 07.08.2017, prin procesul -

verbal de cercetare a documentelor din 08.08.2017;

- în cazul în care în același dosar sunt învinuite două persoane pentru

săvârșirea infracțiunii prin participație complexă, iar una din acestea este

recunoscută vinovată pentru fapta respectivă, este imposibil de a achita

cealaltă persoană pentru lipsa faptului infracțiunii, or lipsa faptului

infracțiunii este un temei ce exclude situațiile în care evenimentul (de ex.

decesul persoanei) există dar nu este rezultatul unei fapte umane, este

rezultatul unor factori naturali sau în rezultatul acțiunilor persoanei decedate

ex. sinucidere, accident în industrie), specificând că toate probele acumulate în

cadrul urmăririi penale și cercetate pe parcursul examinării cauzei penale în

5

instanța judecată demonstrează în totalitate vina lui Voloșciuc Alexei în

comiterea infacțiunii prevăzute de art. 42 alin. (3), 3521 alin. (1) Cod penal;

- instanța de judecată, prin sentință nu s-a expus asupra cheltuielilor

judiciare, solicitate de către partea acuzării, în mărime de 3 242 lei, ce urmau a

fi încasate în mod solidar de la inculpații Voloșciuc Alexei și Ciornei(Tcaci)

Elena.

3.2 Avocatul Tonu A. în numele inculpatei Ciornei E., invocând

netemeinicia sentinței, indicând că instanța de judecată nu putea constata

vinovăția Elenei Ciornei în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 3521 alin.

(1) Cod penal or, procesul penal împotriva acesteia suferă de un viciu

fundamental, în lumina art. 275 pct. 1) și 3) precum și art. 390 alin. (1), pct. 1)

și 3) Cod de procedură penală - nu s-a constatat existența faptei infracțiunii și

fapta inculpatului nu întrunește elementele infracțiunii.

În motivarea apelului a indicat:

- instanța de fond a încălcat în mod flagrant principiul prezumției

nevinovăției și relevând în acest sens descrierea juridică a componenței de

infracțiune prevăzută de art.3521 Cod penal, cu referire la declarațiile

martorului Corcodel Eugeniu și a declarațiilor inculpaților, susține că rezultă

cert instituirea raportului juridic de societate civilă între „Barzine-Cons” SRL

„GENIAL-CONS” SRL, specificând în acest sens prevederile legislației civile;

- raportul juridic constituit în speța dată este asimilat contractului de

societate civilă manifestat prin contribuția „GENIAL-CONS” SRL de a pune la

dispoziția societății tehnica grea și prestația muncii, precum și contribuției lui

„Barzine-Cons” SRL de a pune la depoziția societății materialele de construcții

și prestația muncii. Prestația muncii ambelor părți, care de fapt reprezintă o

parte a contribuției asocierii, urma să genereze beneficiul patrimonial astfel,

fiind realizat scopul asocierii;

- pentru a fi obiectul imaterial al infracțiunii aecificate la art. 3521 Cod

penal, declarația trebuie, potrivit legii, să servească pentru producerea unor

consecințe juridice, adică se cere ca declarația să aibă, potrivit legii, valoare

probatorie și eficiență juridică;

- făcând referire la declarațiile date în speță, acestea nu au fost specificate

în Legea nr. 96 din 13.04.2007 privind achizițiile publice, în vigoare la

momentul săvârșirii pretinsei fapte infracționale, specificând că potrivit art. 18

alin. (5) și art. 21 alin. (1) lit. a, precum și alin. (2) lit. a) al Legii nr. 131 din

03.07.2015 privind achizițiile publice, sunt prevăzute expres cazurile când se

întocmesc declarații și declarații pe propria răspundere. Astfel, relevând că

declarațiile indicate în formularul DO-11, și DO-12 nu sunt din acele declarații

care, potrivit legii sau împrejurărilor, servesc pentru producerea unei

consecințe juridice, astfel consideră că nu constituie infracțiunea de fals în

declarații, susținând că obiectul juridic imaterial lipsește, iar informația

indicată în formularele DO-11, și DO-12 nu constituie declarația

necorespunzătoare adevărului;

6

- instanța și-a depășit rolul său pasiv, redus doar la aprecierea în mod

obiectiv a probelor prezentate de acuzarea de stat, reținând doar argumentele

acuzării;

- instanța de fond nu a dat apreciere încălcărilor procedurale admise de

către partea acuzării, iar în acest sens evidențiază, că infracțiunea prevăzută

de art. 3521 alin. (1) Cod penal se clasifică, în funcție de caracterul și gradul

prejudiciabil, la categoria infracțiunilor ușoare, iar potrivit art. 60 alin. (1) lit.

a) Cod penal persoana se liberează de răspundere penală dacă din ziua

săvârșirii infracțiunii au expirat (...) 2 ani de la săvârșirea unei infracțiuni

ușoare, fapt ce denotă în opinia apărării, că termenul de prescripție de

atragere la răspundere penală a Elenei Ciornei a expirat încă în data de

06.09.2016;

- invocând prevederile art.275 pct.4) Cod de procedură penală, susține că

contrar prevederilor legale enunțate, prin ordonanța din 03.08.2017

Procuratura Anticorupție a pornit urmărirea penală, adică peste termenul de

prescripție prevăzut de Codul penal, fiind emise mai multe acte procedurale

în privința Elenei Ciornei, iar în contextul dat invocând aplicabilitatea

prevederilor art. 251 alin.(1) Cod de procedură penală, solicită nulitatea

ordonanțatelor privind pornirea procesului penal din 03.08.2017 și de

recunoaștere în calitate de învinuit din 10.08.2017, astfel intervenind și temeiul

de încetare prevăzut de art. 275 pct. (9) Cod de procedură penală potrivit

căruia urmărirea penală nu poate fi pornită, iar dacă a fost nu poate fi

efectuată, și va fi încetată în cazurile în care există alte circumstanțe prevăzute

de lege care condiționează excluderea sau, după caz, exclud urmărirea penală;

- probele administrate de către partea acuzării, nu demonstrează

vinovăția Elenei Ciornei, considerent din care solicită emiterea unei sentințe

de achitare, din motivul că nu s-a constatat existența faptei acțiunii și acțiunile

acestuia nu întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii.

2019, au fost respinse ca nefondate apelurile declarate și menținută sentința.

pe deplin a constatat starea de fapt și de drept a acțiunilor săvârșite de

inculpata Ciornei E. și Voloșciuc Alexei, iar probele examinate, în

conformitate cu prevederile art.101 din Codul de procedură penală, au fost

apreciate din punct de vedere al pertinenței, concludenței, utilității și

veridicității lor, inclusiv în ansamblu - din punct vedere al coroborării lor.

Astfel, instanța de apel a reținut că, deși inculpata Ciornei E. nu a

recunoscut vina în comiterea acțiunilor descrise în actul de învinuire, vina

acesteia în comiterea infracțiunii prevăzute de art. art. 3521 Cod penal, după

semnele calificative: declarația necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ

competent în vederea producerii unor consecințe juridice, pentru sine, atunci când,

potrivit legii sau împrejurărilor, declarația servește pentru producerea acestor

7

consecințe, se dovedește integral și prin cumulul de probe, care sunt

pertinente, concludente, utile și eridice și coroborează între ele.

Totodată, instanța de apel a reținut în acțiunile inculpatei Ciornei (Tcaci)

Elena, prezența tuturor semnelor elementelor componenței de infracțiune

prevăzute de art.3521 Cod penal și a reținut în acest sens concluzia primei

instanțe care cert a stabilit că, la data de 06 septembrie 2014, inculpata Ciornei

(Tcaci) Elena, fiind administratorul ofertantei S.C. „Barzine- Cons” S.R.L., a

semnat declarația privind personalul angajat în ultimele 12 luni, formularul

DO-11 și declarația privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic,

Formularul DO-12 care conțineau date necorespunzătoare adevărului,

declarații care au fost prezentate Primăriei comunei Tohatin în pachetul de

acte privind oferta participării la licitația publică „Măsuri contra alunecărilor de

teren prin ameliorarea hidrogeologică și silvică în comuna Tohatin" și care au fost

întoccmite cu scopul de a produce consecințe juridice.

Prin urmare, alegațiile avocatului în interesele inculpatei Ciornei (Tcaci)

E., precum că în acțiunile acesteia nu se întrunesc elementele constitutive ale

infracțiunii, instanța de apel le-a respins ca nefondate, or anume din acțiunile

acesteia rezultă, că fiind administratorul ofertantei S.C. „Barzine-Cons” S.R.L.,

a semnat declarația privind personalul angajat în ultimele 12 luni, Formularul

DO-11 declarația privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic,

Formularul DO-12, care conțineau date necorespunzătoare adevărului or,

potrivit conținutului procesului verbal de cercetare la fața locului din 07

august 2017, se atestă că „Barzine-Cons” SRL la oferta prezentată pentru

participarea la licitația publică „Măsuri contra alunecărilor de teren prin

ameliorarea hidrogeologică și silvică în omuna Tohatin", a prezentat Primăriei

comunei Tohatin formularul DO-11 și DO- 12 privind personalul angajat în

ultimele 12 luni și, respectiv, dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic,

necesare executării lucrărilor, în care a indicat numărul de 46 de angajați ai

companiei în ultimele 12 luni și, respectiv, 21 de unități deținute în proprietate

(f.d. 17-46, vol. 1).

Astfel, întru demonstrarea neveridicității datelor prezentate de

administratorul S.C. „Barzine-Cons” SRL, instanța de recurs a reținut, că prin

conținutul procesului verbal de cercetare a documentelor din 10 august 2017

potrivit căruia, din copiile interpelării și răspunsului parvenit de la S.C.

„Naiman- Com” SRL, se constată, că în actele anexate de S.C. „Barzine-Cons”

S.R.L. la oferta prezentată pentru participarea la licitație publică „Măsuri

contra alunecărilor de teren prin ameliorarea hidrologică și silvică în comuna

Tohatin" au fost indicate personalul și tehnica de care dispunea S.C. „Naiman-

Com” SRL (f.d. 213-218, vol.I), or prin conținutul procesului verbal de cercetare a

documentelor din 07 august 2017, prin care a fost cercetată Forma IAFS 14 din

baza de date a Serviciului Fiscal de Stat, care conțin informații cu privire la

„Naiman-Com” SRL și „Barzine-Cons” S.R.L., se constată, că „Barzine-Cons ”

S.R.L. avea numai un angajat (f.d. 11-16, vol. I).

8

În aceeași ordine de idei, cu referire la datele necorespunzătoare

adevărului, instanța de apel a reținut și conținutul procesului verbal de

ridicare din 09 august 2017 , din care rezultă, că între „Barzine-Cons” S.R.L. și

„Genial-Cons” S.R.L. a fost încheiat contractul de subantrepriză din 25

septembrie 2014 (f.d. 101-106, vol. II), iar din procesul-verbal de cercetare a

documentelor din 14 august 2017, prin care a fost cercetată copia contractului

de subantrepriză din 25 septembrie 2014, încheiat între „Barzine-Cons” S.R.L.

și „Genial-Cons” S.R.L., se constată că „Genial-Cons” S.R.L. urma să execute

lucrări în sumă de 7 milioane lei (f.d. 107- 109, vol. II), însă, potrivit procesului

verbal de cercetare a documentelor din 10 august 2017, prin care au fost

cercetate copiile extrasului din rulajul bancar pentru contul bancar nr. xxxxx

ce aparține S.C. „Barzine-Cons” S.R.L. pentru perioada de la 22 ianuarie 2014

până la 20 ianuarie 2015, se constată lipsa tranzacțiilor financiare între S.C.

„Barzine-Cons” S.R.L. și „Genial-Cons” S.R.L. în baza contractului de arendă

încheiat la 03 decembrie 2013, astfel cele indicate în Formularul DO-12, anexat

la ofertă, atestă date neveridice (f.d. 97-99, vol.II).

În contextul dat, instanța de apel a remarcat, că circumstanțele de fapt

stabilite supra denotă ferm în acțiunile inculpatei prezența laturii obiective,

realizată prin prezentarea datelor necorespunzătoare adevărului Primăriei

comunei Tohatin în pachetul de acte privind oferta participării la licitația

publică „Măsuri contra alunecărilor de teren prin ameliorarea hidrogeologică și

silvică în comuna Tohatin", declarațiile fiind întocmite și prezentate pentru a

produce consecințe juridice în scopul de a câștiga licitația proiectului dat,

acțiuni ce au atentat la relațiile sociale care țin de activitatea normală a

organelor de stat cu privire la asigurarea ordinii stabilite de operare cu

informațiile necesare, ceea ce constituie în esență obiectul juridic special al

infracțiunii.

În aceeași ordine de idei, în confirmarea laturii subiective, instanța de

apel a reținut în acțiunile inculpatei Ciornei (Tcaci) Elena intenția directă în

săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 3521 Cod penal și a reiterat că aceasta,

fiind administratorul ofertantei S.C. „Barzine-Cons” S.R.L., a semnat

declarația privind personalul angajat în ultimele 12 luni, Formularul DO-11 și

declarația privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic,

Formularul DO-12, care conțineau date necorespunzătoare adevărului și pe

care le-a prezentat Primăriei comunei Tohatin în pachetul de acte privind

oferta participării la licitația publică „Măsuri contra alunecărilor de teren prin

ameliorarea hidrogeologică și silvică în comuna Tohatin", cu scopul de a produce

consecințe juridice, și anume de a cîștiga licitația proiectului dat.

De asemenea, cu referire la subiectul infracțiunii, instanța de apel a

indicat că inculpata Ciornei (Tcaci) Elena se încadrează în vîrsta și starea

psihologică a subiectului specificat în descrierea infracțiunii analizate.

9

În continuare, privitor la numirea pedepsei penale în privința inculpatei

Ciornei (Tcaci) Elena, instanța de apel a conchis că instanța de fond corect a

concluzionat că aceasta urmează a fi liberată de răspundere penală.

În acest sens, instanța de apel a remarcat că infracțiunea săvârșită de

către inculpata Ciornei (Tcaci) Elena, potrivit art. 16 alin.(2) Cod penal, în

funcție de caracterul și gradul prejudiciabil, se atribuie la categoria

infracțiunilor ușoare.

În ordinea celor relevate instanța de apel a reținut că, din probele

administrate în cauza penală rezultă, că inculpata Ciornei (Tcaci) Elena a

comis infracțiunea în perioada lunii septembrie 2014.

În concluzia circumstanțelor relevate, instanța de apel a stabilit, că în

speță, din situația descrisă mai sus rezultă, că din momentul săvârșirii

infracțiunii - septembrie 2014, care în funcție de caracterul și gradul

prejudiciabil, se atribuie la categoria infracțiunilor ușoare, și până la data

rămânerii definitive a hotărârii instanței de judecată, au curs 2 ani, nefiind

stabilite careva împrejurări din care ar rezulta suspendarea sau întreruperea

curgerii prescripției.

Prin urmare, în aceste împrejurări, instanța de apel a considerat justă

concluzia instanței de fond privind aplicarea prevederilor art.60 alin. (1) Cod

penal în privința inculpatei Ciornei (Tcaci) Elena.

În continuare, instanța de apel a reținut ca fiind întemeiată concluzia

primei instanțe, precum că învinuirea adusă inculpatului Voloșciuc Alexei în

săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 3521 Cod penal nu s-a confirmat în

ședința de judecată, motiv din care inculpatul urmează a fi achitat.

Prin urmare, argumentele invocate în apelul acuzatorului de stat, în

vederea administrării unui probatoriu suficient ce confirmă vinovăția

inculpatului Voloșciuc A. în comiterea infracțiunii incriminate, instanța de

apel le-a respins ca nefondate și a reținut, că în cadrul cercetării judecătorești,

atît în instanța de fond cît și în instanța de apel, s-a constatat cu certitudine, că

declarațiile Forma DO-11 și Forma DO-12 au fost semnate de inculpata

Ciornei E., vina acesteia în comiterea infracțiunii prevăzute de art.3521 Cod

penal, fiind confirmată integral, iar inculpatului Voloșciuc A. nu-i poate fi

imputată comiterea infracțiunii în baza art.42 alin.(2), 3521 alin.(1) Cod penal,

or acuzatorul de stat a eșuat în obligația de a prezenta probe pertinente,

concludente și utile precum, că ultimul a organizat efectuarea declarațiilor

necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ competent în vederea

producerii unor consecințe juridice, pentru sine, atunci când, potrivit legii sau

împrejurărilor, declarația servește pentru producerea acestor consecințe,

precum și dirijarea realizării unei asemenea declarații.

În contextul dat, instanța de apel a apreciat ca fiind lipsite de suport

probator alegațiile părții acuzării care invocă, că au fost acumulate suficiente

dovezi de către arganul de urmărire penală, privind învinuirea inculpatului

Voloșciuc Alexei în baza ari. 3521 alin.(1) Cod penal, forța probatorie a cărora

10

nu este pusă la îndoială, apreciindu-le ca fiind pertinente și concludente, or

din circumstanțele constatate în cadrul cercetării judecătorești în instanța de

fond, cât și în instanța de apel, inclusiv în actul de învinuire, se constată că la

materialele cauzei nu sunt anexate suficiente probe pertinente, concludente și

utile, care coroborând între ele să răstoarne prezumția de nevinovăție a

inculpatului.

de către:

6.1 Procuror, care invocând temeiul prevăzut de art. 427 alin. (1) pct. 6)

Cod de procedură penală, solicită casarea acesteia cu remiterea cauzei la

rejudecare în instanța de apel, într-un alt complet de judecată.

În motivarea recursului invocă:

- instanța de judecată a dat o apreciere incorectă probelor prezentate de

acuzare și nu a apreciat multilateral și obiectiv probele administrate, care în

cumul dovedesc cu certitudine vinovăția inculpatului în comiterea infracțiunii

incriminate, ori nu s-a expus asupra tuturor motivelor indicate în apelul

procurorului;

- decizia instanței de apel o consideră a fi neîntemeiată și pasibilă a fi

casată, deoarece este contrară stării de fapt stabilite în baza probelor

examinate în cadrul cercetării judecătorești, contravine și prevederilor art. 101

alin. (1) Cod de procedură penală:

- instanțele de judecată au omis aceste prevederi legale și au dat apreciere

numai la unele probe care în opinia lor dovedesc nevinovăția. În așa mod,

instanțele au încălcat și cerințele art. 394 alin. (3) pct. 2) Cod de procedură

penală, conform cărora instanța de judecată la pronunțarea sentinței de

achitare are obligația de a indica motivele pentru care sunt respinse probele

aduse în sprijinul acuzării;

- instanța de apel nu s-a expus, nu a cercetat și nu a apreciat la justa

valoare probele expuse în apelul procurorului care dovedesc cu certitudine

vinovăția inculpatului în comiterea infracțiunii incriminate;

- pe parcursul examinării cauzei în instanțele de judecată, circumstanțele

descrise în învinuire și-au găsit confirmare. Și anume, martorul Mihail Moisei,

indică expres la Voloșciuc Alexei ca fiind persoana care a dus tratative și a

solicitat de la ultimul încheierea unui contract de asociere fictiv, pentru

participarea la licitație în comuna Tohatin, iar persoana care figurează în

calitate de director pe documente nu o cunoaște și nici nu a văzut-o niciodată;

- Voloșciuc i-a propus ulterior să îndeplinească lucrări în volum de 100%

în r-l Cimișlia, spunând-i că compania sa (nu compania a cărui angajat este) a

câștigat licitația și urma să execute lucrările conform cerințelor contractuale;

- la fel vorbește și martorul Curcudel Eugeniu că, Alexei Voloșciuc, deși

s-a prezentat ca jurist, în afară de compania respectivă s-a prezentat inclusiv

ca gestionar al altor companii, iar în viitorul apropiat îi putea asigura obiecte

spre executare, câștigate la alte licitații;

11

- totodată, martorul a indicat că, la fața locului de fiecare dată venea

Voloșciuc Alexei și orice tratative ce ține de activitatea companiei „Barzine-

Cons” SRL le ducea în exclusivitate cu ultimul;

- declarațiile martorilor indicați le confirmă și Primarul com. Tohatin,

Cebotari Sergiu care, deși susține că Voloșciuc Alexei s-a prezentat în calitate

de jurist al companiei, orice tratative vis-a-vis de activitatea acesteia le ducea

doar cu dumnealui, Tcaci (Ciornei) Elena semna numai actele;

- organizarea încheierii de către Voloșciuc Alexei, a contractului de

asociere fictiv cu S.R.L. „NAIMAN-COM”, în scopul de a întruni cerințele

prevăzute pentru licitația desfășurată de către Primăria com. Tohatin, se

certifică și prin procesul - verbal de cercetare a documentelor din 10.08.2017

indicat în rechizitoriu, prin care au fost cercetate copiile interpelării și

răspunsurilor parvenite de la SC „Naiman Com” SRL, prin care se atestă

corespunderea datelor indicate în actele anexate de către societatea comercială

„Naiman-Com” SRL la oferta prezentată pentru participarea la licitația

publică „Măsuri contra alunecărilor de teren prin ameliorarea hidrogelogică și silvică

în com. Tohatin”, cu datele prezentate în adresa organului de urmărire penală;

- ansamblul probelor enumerate atestă cu certitudine faptul că, gestionar

(beneficiarul efectiv) al companiei „Barzine-Cons” SRL este Alexei Voloșciuc,

toate deciziile în privința companiei le adopta ultimul, Tcaci (Ciornei) Elena

doar semna actele necesare care puneau în executare deja deciziile adoptate;

- probele enumerate confirmă organizarea de către Alexei Voloșciuc a

efectuării declarației necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ

competent în vederea producerii unor consecințe juridice, pentru sine, (în

calitate de beneficiar efectiv) atunci când, potrivit legii și împrejurărilor,

declarația servește pentru producerea acestor consecințe, precum și dirijarea

realizării unei asemenea declarații;

- apreciind declarațiile inculpaților în cadrul ședințelor de judecată, se

atestă că aceștia, în marea majoritate, confirmă învinuirea adusă prin

rechizitoriu;

- în calitate de director, Tcaci (Ciornei) Elena, nu a fost niciodată (atât

până la câștigarea licitației cât și după) și, nici nu cunoaște unde se află

obiectul din comuna Tohatin, nemaivorbind de lucrările ce au fost executate;

- cu referire la declarațiile inculpaților privind participarea lui Voloșciuc

Alexei, în calitate de jurist al companiei, și nu persoană care gestiona

activitatea de facto „Barzine-Cons” SRL, atunci acestea urmează a fi apreciate

critic. Prin anumite ordine interne, calitatea acestuia putea fi diferită, de la

portar până la contabil, însă, în esență, nu contează care ar fi fost funcția

desenată pe hârtie, ci activitatea nemijlocită care a fost exercitată în interesele

agentului economic. Gestionare activității de facto(beneficiar efectiv) a

companiei „Barzine-Cons” SRL, de către Voloșciuc Alexei, se certifică la fel și

prin procesul-verbal de cercetare la fața locului din 07.08.2017 indicat în

rechizitoriu, prin care au fost cercetate documentele anexate de către „Barzine-

12

Cons” SRL la oferta prezentată pentru participarea la licitația publică „Măsuri

contra alunecărilor de teren prin ameliorarea hidrogeologică și silvică în com.

Tohatin", unde s-a constatat prezentarea de către Voloșciuc Alexei, prin

intermediul administratorului „Barzine-Cons” SRL, Tcaci (Ciornei) Elena, în

adresa Primăriei com. Tohatin, a formularului DO-11 și DO-12 privind

personalul angajat în ultimele 12 luni, și, respectiv, dotările specifice, utilajul

și echipamentului tehnic, necesar executării lucrărilor în care a indicat

numărul de 46 de angajați ai companiei în ultimele 12 luni și respectiv 21 de

unități deținute în proprietate. Totodată, actele respective atestă prezentarea

contractului fictiv cu S.R.L. „NAIMAN-COM”, în scopul de a întruni cerințele

prevăzute pentru licitația desfășurată de către Primăria com. Tohatin, iar la

valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor, Voloșciuc Alexei

împreună cu Ciornei Elena au indicat lipsa subantreprenorilor la executarea

lucrărilor expuse de către beneficiar;

- în cazul în care în același dosar sunt învinuite două persoane pentru

săvârșirea infracțiunii prin participație complexă, iar una din acestea este

recunoscută vinovată pentru fapta respectivă, este imposibil de a achita

cealaltă persoană pentru lipsa faptului infracțiunii;

- toate probele acumulate în cadrul urmăririi penale și cercetate pe

parcursul examinării cauzei penale în instanța de judecată demonstrează în

totalitate vina lui Voloșciuc Alexei în comiterea infracțiunii prevăzute de art.

42 alin. (3), 3521 alin. (1) penal;

- instanțele de judecată nu au indicat motivul respingerii probelor

acuzării, așa cum prevede art. 394 alin. (3) Cod de procedură penală, astfel

încât sentința adoptată este nemotivată și ilegală, iar cumulul de probe

acumulate demonstrează vinovăția inculpatului, probele indicând direct că

anume el a săvârșit acțiunea în cauză și nu există nici un dubiu care ar fi putut

fi interpretat în favoarea lipsei în acțiunile și/sau inacțiunile inculpatului a

existenței faptului infracțiunii;

- instanța de apel a dat prioritate nefondată probelor apărării în

detrimentul probelor izării care demască acțiunile ilegale ale inculpaților,

respectiv care stabilesc adevărul.

6.2 Avocatul Tonu A. în numele inculpatei Ciornei E., care invocând

temeiul prevăzut de art. 427 alin. (1) pct. 6) Cod de procedură penală, solicită

casarea acesteia cu remiterea cauzei la rejudecare în instanța de apel, într-un

alt complet de judecată.

În motivarea recursului indică:

- din declarațiile date în instanțe de judecată de către administratorul SRL

„GENIAL - CONS”, Eugeniu Corcodel și declarațiile lui Voloșciuc Alexei

precum și ale Elenei Ciornei rezultă raportul juridic instituit între „Barzine-

Cons" SRL și „GENIAL-CONS” SRL de societate civilă;

- raportul juridic constituit în speța dată este asimilat contractului de

societate civilă mani¬festat prin contribuția „GENIAL-CONS” SRL de a pune

13

la dispoziția societății tehnica grea și prestația muncii, precum și contribuției

lui „Barzine-Cons" SRL de a pune la dipoziția societății materialele de

construcții și prestația muncii. Prestația muncii ambelor părți, care de fapt

repre¬zintă și o parte a contribuției asocierii, urma să genereze beneficiul

patrimonial astfel, fiind realizat scopul asocierii;

- făcând referire la contractul de societate civilă diferit instanței de

judecată, acesta a fost încheiat în formă orală astfel, fiind în corespundere cu

prevederile privind valabilitatea actului juridic;

- pentru a fi obiectul imaterial al infracțiunii specificate la art. 3521 Cod

penal, declarație trebuie, potrivit legii, să servească pentru producerea unor

consecințe juridice. Astfel, se cere ca declarația să aibă, potrivit legii, valoare

probatorie și eficiență juridică;

- făcând referire la declarațiile date în speță menționează că, acestea nu

au fost specificate în Legea nr. 96 din 13.04.2007 privind achizițiile publice, în

vigoare la momentul săvârșirii pretinsei fapte infracționale. Cu titlul de

comparație remarcă faptul că, potrivit art. 18 alin. (5) și art. 21 alin. (1) lit. a,

precum și alin. (2) lit. a) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile

publice, sunt prevăzute expres cazurile când se întocmesc declarații și

declarații pe propria răs-pundere;

- declarațiile indicate în formularul DO-11, și DO-12 nu sunt din acele

declarații care, potrivit legii sau împrejurărilor, servesc pentru producerea

unei consecințe juridice iar ca și consecință nu constituie infracțiunea de fals în

declarații;

- ținând cont de prevederile legale indicate supra concluzionează că,

obiectul juridic imaterial nu există or, informația indicată în formularele DO-

11, și DO-12 nu constituie declarația necorespunzătoare adevărului;

- nici instanța de fond și nici instanța de apel nu a dat o apreciere

încălcărilor procedurale admise de către partea acuzării astfel, solicită să

rețină că, potrivit art. 3521 alin. (1) Cod penal, declarația necorespunzătoare

adevărului, făcută unui organ competent în vederea producerii unor

consecințe juridice, pentru sine sau pentru o terță persoană, atunci cînd,

potrivit legii sau împrejurărilor, declarația servește pentru producerea acestor

consecințe, se pedepsește cu amendă în mărime de pînă la 950 unități

convenționale sau cu închisoare de pînă la 1 an cu privarea de dreptul de a

ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de

pînă la 5 ani.

penal lărgit concluzionează că acestea urmează a fi admise, cu casarea totală a

hotărârii instanței de apel, din următoarele considerente.

În conformitate cu prevederile art. 435 alin. (1) pct. 2) lit. c) Cod de

procedură penală, judecând recursul, instanța de recurs este în drept să îl

admită, să dispună rejudecarea de către instanța de apel, în cazul în care

eroarea judiciară nu poate fi corectată de către instanța de recurs.

14

Astfel, instanța de recurs verifică dacă s-a aplicat corect legea la faptele

reținute prin hotărârile atacate și dacă aceste fapte au fost constatate cu

respectarea dispozițiilor de drept formal și material.

Potrivit alin. (1) art. 414 Cod de procedură penală, instanța de apel,

judecând apelul, verifică legalitatea și temeinicia hotărârii atacate pe baza

probelor examinate de prima instanță, conform materialelor din dosar, și

oricăror probe noi prezentate instanței de apel sau cercetează suplimentar

probele administrate de instanța de fond. Instanța de apel poate da o nouă

apreciere probelor din dosar. Instanța de apel, este obligată să se pronunțe

asupra tuturor motivelor invocate în apel.

Colegiul penal lărgit constată, că aceste prevederi legale, deși sânt

obligatorii, nu au fost întocmai respectate la judecarea cauzei în apel.

Revenind la textul recursurilor ordinare declarate de către procuror, și

avocatul Tonu A. în numele inculpatei Ciornei Elena se constată, că recurenții

invocă ca temeiuri de drept prevederile art. 427 alin. (1) pct. 6) Cod de

procedură penală, evidențiind faptul că prin decizia instanței de apel nu s-a

dat răspuns la argumentele specificate în apeluri.

Colegiul penal lărgit constată că sentința primei instanțe a fost a atacată

cu apeluri de către procuror și avocatul Tonu A. în numele inculpatei Ciornei

E.

Instanța de apel, prin decizia din data de 07 mai 2019, a respins ca

nefondate apelurile declarate și a menținut sentința, însă nu s-a expus asupra

tuturor argumentelor invocate în acesta.

Totodată, verificând criticile expuse în recursurile declarate, în raport cu

actele cauzei, Colegiul penal lărgit constată, că acestea sânt întemeiate,

deoarece instanța de apel la judecarea cauzei nu a examinat-o sub toate

aspectele și nu a dat răspuns la motivele esențiale invocate de apelanți în

ordine de apel.

Instanța de recurs a statuat asupra acestor concluzii în urma analizei

hotărârii judecătorești contestate, în raport cu motivele invocate de apelanți în

prezenta speță, unde au fost puse pentru discuție în instanța de apel, inclusiv

câteva argumente principale cum ar fi:

Procurorul, a invocat :

- martorii Mihail Moisei, Curcudel Eugeniu, inclusiv Primarul com. Tohatin,

Cebotari Sergiu, indică expres la Voloșciuc Alexei, ca fiind persoana care a dus

tratative, inclusiv pentru încheierea contractelor fictive, iar Tcaci (Ciornei) E. semna

numai actele;

- organizarea încheierii de Voloșciuc Alexei, a contractului de asociere fictiv cu

S.R.L. „NAIMAN-COM”, în scopul de a întruni cerințele prevăzute pentru licitația

desfășurată de către Primăria com. Tohatin, se certifică și prin procesul — verbal de

cercetare a documentelor din 10.08.2017, prin care au fost cercetate copiile interpelării

și răspunsurilor parvenite de la SC „Naiman-Com” SRL, prin care se atestă

corespunderea datelor indicate în actele anexate de către societatea comercială

15

„Naiman-Com” SRL la oferta prezentată pentru participarea la licitația publică

„Măsuri contra alunecărilor de teren prin ameliorarea hidrogeologică și silvică în

com. Tohatin”, cu datele prezentate în adresa organului de urmărire penală;

- ansamblul probelor atestă faptul, că gestionar (beneficiarul efectiv) al

companiei „Barzine-Cons” este Voloșciuc Alexei, toate deciziile în privința companiei

le adopta ultimul, Tcaci (Ciornei) Elena doar semna actele necesare care puneau în

executare deja deciziile adoptate, or prin acestea se confirmă organizarea de către

Voloșciuc Alexei a efectuării declarației necorespunzătoare adevărului, făcută unui

organ competent în vederea producerii unor consecințe juridice, pentru sine, (în

calitate de beneficiar efectiv) atunci când, potrivit legii și împrejurărilor, declarația

servește pentru producerea acestor consecințe, precum și dirijarea realizării unei

asemenea declarații;

- gestionarea de facto a agentului economic de către Voloșciuc Alexei se certifică

inclusiv prin procesul-verbal de cercetare la fața locului din 07.08.2017, prin procesul

- verbal de cercetare a documentelor din 08.08.2017;

- în cazul în care în același dosar sunt învinuite două persoane pentru săvârșirea

infracțiunii prin participație complexă, iar una din acestea este recunoscută vinovată

pentru fapta respectivă, este imposibil de a achita cealaltă persoană pentru lipsa

faptului infracțiunii, or lipsa faptului infracțiunii este un temei ce exclude situațiile în

care evenimentul (de ex. decesul persoanei) există dar nu este rezultatul unei fapte

umane, este rezultatul unor factori naturali sau în rezultatul acțiunilor persoanei

decedate ex. sinucidere, accident în industrie), specificând că toate probele acumulate

în cadrul urmăririi penale și cercetate pe parcursul examinării cauzei penale în

instanța judecată demonstrează în totalitate vina lui Voloșciuc Alexei în comiterea

infacțiunii prevăzute de art. 42 alin. (3), 3521 alin. (1) Cod penal;

- instanța de judecată, prin sentință nu s-a expus asupra cheltuielilor judiciare,

solicitate de către partea acuzării, în mărime de 3 242 lei, ce urmau a fi încasate în

mod solidar de la inculpații Voloșciuc Alexei și Ciornei(Tcaci) Elena.

Avocatul Tonu A. în numele inculpatei Ciornei Elena, a invocat:

- instanța de fond a încălcat în mod flagrant principiul prezumției nevinovăției

și relevând în acest sens descrierea juridică a componenței de infracțiune prevăzută de

art.3521 Cod penal, cu referire la declarațiile martorului Corcodel Eugeniu și a

declarațiilor inculpaților, susține că rezultă cert instituirea raportului juridic de

societate civilă între „Barzine-Cons” SRL și „GENIAL-CONS” SRL, specificând în

acest sens prevederile legislației civile;

- raportul juridic constituit în speța dată este asimilat contractului de societate

civilă manifestat prin contribuția „GENIAL-CONS” SRL de a pune la dispoziția

societății tehnica grea și prestația muncii, precum și contribuției lui „Barzine-Cons”

SRL de a pune la depoziția societății materialele de construcții și prestația muncii.

Prestația muncii ambelor părți, care de fapt reprezintă o parte a contribuției asocierii,

urma să genereze beneficiul patrimonial astfel, fiind realizat scopul asocierii;

- pentru a fi obiectul imaterial al infracțiunii aecificate la art. 3521 Cod penal,

declarația trebuie, potrivit legii, să servească pentru producerea unor consecințe

16

juridice, adică se cere ca declarația să aibă, potrivit legii, valoare probatorie și eficiență

juridică;

- făcând referire la declarațiile date în speță, acestea nu au fost specificate în

Legea nr. 96 din 13.04.2007 privind achizițiile publice, în vigoare la momentul

săvârșirii pretinsei fapte infracționale, specificând că potrivit art. 18 alin. (5) și art. 21

alin. (1) lit. a), precum și alin. (2) lit. a) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind

achizițiile publice, sunt prevăzute expres cazurile când se întocmesc declarații și

declarații pe propria răspundere. Astfel, relevând că declarațiile indicate în formularul

DO-11, și DO-12 nu sunt din acele declarații care, potrivit legii sau împrejurărilor,

servesc pentru producerea unei consecințe juridice, iar ca și consecință consideră că

nu constituie infracțiunea de fals în declarații, susținând că obiectul juridic imaterial

lipsește, iar informația indicată în formularele DO-11, și DO-12 nu constituie

declarația necorespunzătoare adevărului;

- instanța de fond nu a dat apreciere încălcărilor procedurale admise de către

partea acuzării, infracțiunea prevăzută de art. 3521 alin. (1) Cod penal se clasifică, în

funcție de caracterul și gradul prejudiciabil, la categoria infracțiunilor ușoare, iar

potrivit art. 60 alin. (1) lit. a) Cod penal, persoana se liberează de răspundere penală

dacă din ziua săvârșirii infracțiunii au expirat (...) 2 ani de la săvârșirea unei

infracțiuni ușoare, fapt ce denotă în opinia apărării, că termenul de prescripție de

atragere la răspundere penală a Elenei Ciornei a expirat încă în data de 06.09.2016;

- invocând prevederile art.275 pct.4) Cod de procedură penală, susține că

contrar prevederilor legale enunțate, prin ordonanța din 03.08.2017, Procuratura

Anticorupție a pornit urmărirea penală, adică peste termenul de prescripție prevăzut

de Codul penal, fiind emise mai multe acte procedurale în privința Elenei Ciornei, iar

în contextul dat invocând aplicabilitatea prevederilor art. 251 alin.(1) Cod de

procedură penală, solicită nulitatea ordonanțatelor privind pornirea procesului penal

din 03.08.2017 și de recunoaștere în calitate de învinuit din 10.08.2017, astfel

intervenind și temeiul de încetare prevăzut de art. 275 pct. (9) Cod de procedură

penală potrivit căruia urmărirea penală nu poate fi pornită, iar dacă a fost nu poate fi

efectuată, și va fi încetată în cazurile în care există alte circumstanțe prevăzute de lege

care condiționează excluderea sau, după caz, exclud urmărirea penală.

În opinia Colegiului penal lărgit, argumentele enunțate mai sus

constituie fondul apelului și asupra cărora instanța de apel era obligată să se

pronunțe motivat, deoarece în viziunea apelanților, aceste motive ar putea

răsturna soluția adoptată de prima instanță și afecta temeinicia acestei

hotărâri.

Așa cum se observă din partea descriptivă a deciziei atacate, au fost

indicate toate motivele expuse mai sus, ulterior fiind redat conținutul

declarațiilor martorilor, fiind menționate și probele scrise ce au fost verificate

în instanța de apel, considerând în cele din urmă că vina inculpatei Ciornei

Elena în cele incriminate este confirmată, iar învinuirea adusă inculpatului

Voloșciuc Alexei în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 3521 Cod penal,

nu s-a confirmat în ședința de judecată, însă instanța ierarhic inferioară nu s-a

17

expus asupra motivelor esențiale menționate mai sus, fără o fi făcută o analiză

sau o argumentare din care considerente alegațiile nominalizate sânt respinse

sau apreciate ca neîntemeiate, limitându-se cu expunerea a câteva fraze

generale. Astfel asupra argumentelor procurorului, instanța de apel a

menționat la general, că „...argumentele invocate în apelul acuzatorului de stat, în

vederea administrării unui probatoriu suficient ce confirmă vinovăția inculpatului

Voloșciuc A. în comiterea infracțiunii incriminate, Colegiul penal le respinge ca

nefondate și reiterează, că în cadrul cercetării judecătorești, atît în instanța de fond,

cît și în instanța de apel, s-a constatat cu certitudine, că declarațiile Forma DO-11 și

Forma DO-12 au fost semnate de inculpata Ciornei E., vina acesteia în comiterea

infracțiunii prevăzute de art.3521 Cod penal, fiind confirmată integral, iar

inculpatului Voloșciuc A. nu-i poate fi imputată comiterea infracțiunii în baza art.42

alin.(2), 3521 alin.(1) Cod penal, or acuzatorul de stat a eșuat în obligația de a

prezenta probe pertinente, concludente și utile precum, că ultimul a organizat

efectuarea declarațiilor necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ competent în

vederea producerii unor consecințe juridice, pentru sine, atunci când, potrivit legii

sau împrejurărilor, declarația servește pentru producerea acestor consecințe, precum

și dirijarea realizării unei asemenea declarații.”. Asupra argumentelor avocatului

Tonu Xxxxx în numele inculpatei Ciornei Elena, instanța de apel, la fel doar a

descris elementelor constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 3521 Cod

penal și a indicat că, acestea sunt întrunite în acțiunile inculpatei Ciornei

Elena, astfel s-a limitat la expunerea selectivă doar asupra unora din

argumente, în final concluzionând că „Colegiul penal reține, în speță în acțiunile

inculpatei Ciornei (Tcaci) Elena, prezența tuturor semnelor elementelor componenței

de infracțiune prevăzute de art.3521 Cod penal și reiterează în acest sens concluzia

primei instanțe care cert a stabilit că, la data de 06 septembrie 2014, inculpata Ciornei

(Tcaci) Elena, fiind administratorul ofertantei S.C. „Barzine- Cons” S.R.L., a semnat

declarația privind personalul angajat în ultimele 12 luni, formularul DO-11 și

declarația privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic, Formularul DO-

12 care conțineau date necorespunzătoare adevărului, declarații care au fost

prezentate Primăriei comunei Tohatin în pachetul de acte privind oferta participării la

licitația publică „Măsuri contra alunecărilor de teren prin ameliorarea hidrogeologică

și silvică în comuna Tohatin" și care au fost întoccmite cu scopul de a produce

consecințe juridice. Prin urmare, alegațiile avocatului în interesele inculpatei Ciornei

(Tcaci) E., precum că în acțiunile acesteia nu se întrunesc elementele constitutive ale

infracțiunii, instanța de apel le respinge ca nefondate,...”

Astfel, Colegiul penal lărgit reține că instanța de apel nu s-a expus în

general asupra principalelor motive invocate în apelul procurorului, cu

privire la vina lui Voloșciuc Alexei în comiterea infacțiunii prevăzute de art.

42 alin. (3), 3521 alin. (1) Cod penal și asupra argumentelor avocatului Tonu

Xxxxx în numele inculpatei Ciornei Elena, ce ține de nevinovăția inculpatei

Ciornei Elena, instituirea raportului juridic de societate civilă între „Barzine-

Cons” și SRL „GENIAL-CONS” SRL, asupra faptului dacă Legea nr. 96 din

18

13.04.2007 privind achizițiile publice, în vigoare la momentul săvârșirii

pretinsei fapte infracționale, prevedea indicarea declarațiilor pe propria

răspundere, menționate în formularul DO-11 și DO-12, or potrivit art. 18 alin.

(5) și art. 21 alin. (1) lit. a), precum și alin. (2) lit. a) al Legii nr. 131 din

03.07.2015 privind achizițiile publice, sunt prevăzute expres cazurile când se

întocmesc declarații și declarații pe propria răspundere, dacă lipsește sau nu

obiectul juridic imaterial și dacă informația indicată în formularul DO-11 și

DO-12, constituie sau nu declarație necorespunzătoare adevărului.

Potrivit jurisprudenței Curții Europene, în situația în care instanța de

fond și-a motivat decizia luată, arătând în mod concret la împrejurările care

confirmă sau infirmă o acuzație penală, pentru a permite părților să utilizeze

eficient orice drept de apel/recurs eventual, o curte de apel poate în principiu,

să se mulțumească de a relua motivele jurisdicției de primă instanță. Însă,

analizând partea motivată și a sentinței, în prezenta cauză, Colegiul penal

lărgit constată, că hotărârea primei instanțe, nu conține răspunsuri

argumentate la toate criticile de bază invocate în apeluri, respectiv instanța de

apel prin efectul devolutiv al căii de atac urma să dea o apreciere mai amplă

aspectelor de fapt și de drept, prin prisma motivelor principale invocate în

apeluri, ceea ce însă nu a fost efectuat în prezenta speță de către instanța de al

doilea grad de jurisdicție.

După cum se învederează în Avizul nr. 11 (2008) al Consiliului

Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) privind calitatea hotărârilor

judecătorești, pentru a fi de calitate, hotărârea judecătorească trebuie

percepută de justițiabil drept rezultatul unei aplicări pertinente a regulilor de

drept, al unei proceduri echitabile și al unei aprecieri convingătoare a faptelor.

Hotărârea trebuie, în principiu, să fie motivată. Calitatea hotărârii

depinde în principal de calitatea motivației. O motivație bună este o necesitate

imperioasă care nu poate fi neglijată în favoarea celerității. Motivația permite

nu numai o mai bună înțelegere și acceptare a hotărârii de către justițiabil ci

este mai ales o garanție împotriva arbitrarului. De aceea, aceasta trebuie să fie

coerentă, clară și lipsită de ambiguități și de contradicții, care trebuie să

permită urmărirea unui raționament ce a condus judecătorul la soluția

adoptată în final.

În subsidiar, în același Aviz se evidențiază că, motivația trebuie să

răspundă pretențiilor părților, adică diferitelor capete de acuzare și

mijloacelor de apărare. Această garanție este esențială, deoarece permite

justițiabilului să se asigure că pretențiile sale au fost examinate și deci că

judecătorul a ținut cont de ele.

La caz, instanța de apel nu a dat răspuns la toate capetele de cerere din

apelurile procurorului și avocatului Tonu Xxxxx în numele inculpatei Ciornei

Elena, prin aceasta nerezolvând fondul apelurilor declarate.

Caracterul succint al concluziei formulate de instanța de apel față de

criticele invocate în apeluri este calificat de Colegiul penal lărgit ca fiind o

19

motivare insuficientă și irelevantă, contrară standardelor procedurale inserate

la art. 6 paragraf. 1 din Convenția Europeană.

În cauza Vetrenko c. Moldovei în hotărârea din 18 mai 2010, instanța de

contencios european, a statuat că unul din standardele art. 6 din Convenție

declară că este în sarcina instanțelor naționale de a considera cele mai

importante argumente ridicate de părți și de a aduce motive în sensul

acceptării sau refuzului acestora. Chiar dacă sfera argumentelor asupra cărora

instanțele urmează să aducă argumente proprii poate depinde de

circumstanțele particulare ale cauzei, totuși o omisiune de a considera un

argument serios sau examinarea într-o manieră vădit arbitrară este în sine

incompatibilă cu noțiunea unui proces echitabil.

Deci, Colegiul penal lărgit notează, pentru a demonstra că părțile au fost

auzite în prezenta cauză, instanța de apel urmează să dea răspunsuri

argumentate în hotărâre asupra motivelor decisive invocate de apelanți și nu

este suficient doar a prelua motivele hotărârii primei instanțe, dar și a efectua

propriile completări în sensul aprecierii temeiniciei acestei hotărârii, prin

prisma criticilor invocate de părți, care în viziunea lor ar putea afecta într-o

măsură oarecare legalitatea soluției adoptate la caz.

Așadar, în decizie instanța de apel urmează să analizeze argumentele

importante invocate de apelanți și menționate mai sus, motivându-și

temeiurile de fapt și de drept, ce conduc la admiterea sau la respingerea

fiecăruia din aceste motive invocate de apelanți. Nepronunțarea instanței de

apel asupra tuturor motivelor invocate echivalează cu nerezolvarea fondului

apelului și, în acest caz, decizia urmează a fi casată, cu rejudecarea cauzei în

apel, așa cum cer prevederile art. 435 Cod de procedură penală, întrucât o

asemenea eroare judiciară nu poate fi corectată de către instanța de recurs.

Din considerentele expuse mai sus, Colegiul penal lărgit constată că

instanța de apel nu și-a motivat soluția adoptată în conformitate cu

dispozițiile legale și nu a dat răspuns alegațiilor de bază invocate de către

apelanți, care în opinia lor au importanță în cauză, prin ce a admis eroarea de

drept prevăzută de pct. 6) alin. (1) art. 427 Cod de procedură penală.

În asemenea condiții, Colegiul penal lărgit consideră că, decizia instanței

de apel în cauza dată urmează a fi casată total, cu dispunerea rejudecării

cauzei de către aceeași instanță de apel, în alt complet de judecată, deoarece

erorile comise de către această instanță, nu pot fi reparate de către instanța de

recurs în prezenta procedură, neavând atribuții de a judeca cauza pe fond și

substitui instanța ce a judecat apelul cu încălcarea prevederilor procesual

penale.

La rejudecarea cauzei, instanța de apel urmează să se conducă

obligatoriu de prevederile art. 436 Cod de procedură penală, care prevăd

procedura de rejudecare și limitele acesteia: să se pronunțe la modul cuvenit și

în strictă conformitate cu prevederile legii procesual-penale asupra motivelor

esențiale invocate în cererile de apel, nominalizate și în prezenta decizie; să

20

cerceteze amănunțit aspectele învinuirilor înaintate, să verifice și să aprecieze

profund probele administrate și examinate în instanță în strictă conformitate

cu cerințele legii, să le dea apreciere cuvenită cu argumentarea admisibilității

sau inadmisibilității fiecărei probe examinate, să analizeze la modul cuvenit

prezența sau lipsa elementelor infracțiunii imputate inculpaților, să elucideze

faptele importante pentru soluționarea justă și promptă a cauzei date; să-și

argumenteze clar concluziile în decizia adoptată, ținând cont de motivele

casării deciziei atacate, de practica unitară în acest domeniu, precum și de

practica relevantă a CtEDO, și să pronunțe o hotărâre legală și întemeiată, în

conformitate cu prevederile art. 417 Cod de procedură penală.

procedură penală, Colegiul penal lărgit,

D E C I D E:

Se admit recursurile ordinare declarate de către procurorul în

Procuratura de Circumscripție Chișinău, Sâli Radu și de către avocatul Tonu

Alexandru în numele inculpatei Ciornei Elena, se casează total decizia

Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 07 mai 2019, în cauza penală

privindu-i pe Ciornei Elena Xxxxx și Voloșciuc Alexei Xxxxx, și se dispune

rejudecarea cauzei de către aceeași instanță de apel, în alt complet de judecată.

Decizia nu se supune căilor de atac.

Decizia motivată pronunțată la data de 27 februarie 2020.

Președinte Timofti Vladimir

Judecător Cobzac Elena

Judecător Toma Nadejda

Judecător Țurcan Anatolie

Judecător Boico Victor

21