1ra-1311/2019 — art. 190 al. 5 CP

1ra-1311/2019 — art. 190 al. 5 CP (Curtea Supremă de Justiție, 2019)

Dosarul nr. 1ra-1311/2019

Curtea Supremă de Justiție

DECIZIE

01 octombrie 2019 mun. Chișinău

Colegiul penal lărgit în următoarea componență:

Președinte – Diaconu Iurie,

Judecători – Guzun Ion, Catan Liliana, Mardari Dumitru și Ghervas Maria,

a judecat în ședință, fără citarea părților, recursul ordinar declarat, prin care se

solicită casarea sentinței Judecătoriei Chișinău din 30 martie 2018 și deciziei Colegiului

penal al Curții de Apel Chișinău din 20 februarie 2019, în propria cauză penală de către

inculpata

Marițoi Angela Xxxxx, născută la xxxxx,

originară și domiciliată în mun. Xxxxx,

str. Xxxxx, xx.

Datele referitoare la termenul de examinare a cauzei:

Asupra recursului în cauză, în baza actelor din dosar, Colegiul penal lărgit al Curții

Supreme de Justiție,

C O N S T A T Ă :

Angela a fost recunoscută vinovată de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin.

(5) Cod penal, și în baza acestei legi i-a fost stabilită o pedeapsă sub formă de închisoare

pe un termen de 10 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis pentru femei,

cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții și de a exercita o anumită activitate pe

un termen 5 ani în domeniul de administrare a bunurilor străine.

Marițoi Angela a fost recunoscută vinovată de săvârșirea infracțiunii prevăzute de

art. 361 alin. (2) lit. d) Cod penal, eliberând-o de răspundere penală pentru fapta comisă

din motivul expirării termenului de prescripție de tragere la răspundere penală.

A fost încetată cauza penală de învinuire a cet. Marițoi Angela de săvârșirea

1

infracțiunii prevăzute de art. 361 alin. (2) lit. d) Canal penal.

Acțiunile civile înaintate de BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA, Lungu

Natalia, Goncear Maria, Pruteanu Tatiana, Iațco Grigore, Cebanenco Natalia,

Sangiovanni Luciano, au fost admise în principiu, urmând ca asupra cuantumului

despăgubirilor cuvenite să se pronunțe instanța în ordinea procedurii civile.

octombrie 2010, fiind angajată în calitate de operator în Filiala nr. 19 al BC „Eximbank-

Gruppo Veneto Banca" SA, amplasată pe adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și

Sfînt 6, cu folosirea situației de serviciu, având scopul însușirii mijloacelor financiare, a

falsificat prin contrafacere semnătura din numele lui Iațco Grigore în ordinul de eliberare

a numerarului nr. 3 din 01 octombrie 2010. Ulterior, în baza ordinului norninalizat fals,

Marițoi Angela, a însușit ilegal de la BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” SA bani în

sumă de 4885 Euro.

Tot ea, în perioada anilor 2008-2009 fiind angajată în calitate de operator în Filiala

nr. 19 al BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA, amplasată pe adresa mim. Chișinău,

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 6, cu folosirea situației de serviciu, având scopul însușirii

mijloacelor financiare, a falsificat semnăturile din numele lui Repede Alexei în ordinele

de eliberare nr. 5 din 20 noiembrie 2008, nr. 1 din 25 decembrie 2008, nr. 4 din 24

decembrie 2008, nr. 7 din 13 iulie 2009, nr. 8 din 14 iulie 2009, nr. 10 din 23 iulie 2009, nr.

8 din 12 iunie 2009, nr.6 din 11 februarie 2009, nr.9 din 06 noiembrie 2008, nr.7 din 07

noiembrie 2008, nr. 6 din 02 iunie 2008, nr. 3 din 23 octombrie 2008. Ulterior, în baza

ordinelor nominalizate false, Marițoi Angela a însușit ilegal de la BC „Eximbank-Gruppo

Veneto Banca" SA bani în sumă de 97 360 Euro.

Tot ea, în perioada anilor 2009-2010 fiind angajată în calitate de operator în Filiala

nr. 19 al BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA, amplasată pe adresa mun. Chișinău,

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 6, cu folosirea situației de serviciu, având scopul însușirii

mijloacelor financiare, a falsificat semnăturile din numele lui Cebonenco Natalia în

ordinele de eliberare a numerarului nr. 2 din 14 iulie 2009, nr. 1 din 19 iulie 2010. Ulterior,

în baza ordinelor nominalizate false, Marițoi Angela a însușit ilegal de la BC „Eximbank-

Gruppo Veneto Banca" SA bani în sumă de 12 995,20 Euro.

Tot ea, în perioada anului 2010 fiind angajată în calitate de operator în Filiala nr. 19

al BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA, amplasată pe adresa mun. Chișinău, bd

Ștefan cel Mare și Sfînt 6, cu folosirea situației de serviciu, având scopul însușirii

mijloacelor financiare, a falsificat semnăturile din numele lui Staver Alexandru în

2

ordinele de eliberare a numerarului nr. 8 din 17 februarie 2010; nr. 3 din 23 februarie

2010; nr. 3 din 05 martie 2010; nr. 17 din 13 mai 2010; nr. 5 din 28 octombrie 2010. Ulterior,

în baza ordinelor nominalizate false, Marițoi Angela a însușit ilegal de la BC „Eximbank-

Gruppo Veneto Banca" SA bani în sumă de 1425 Euro.

Tot ea, în perioada anilor 2008-2009 fiind angajată în calitate de operator în Filiala

nr. 19 al BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA, amplasată pe adresa mun. Chișinău,

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 6, cu folosirea situației de serviciu, având scopul însușirii

mijloacelor financiare, a falsificat semnăturile din numele lui Prutean Tatiana în ordinele

de eliberare a numerarului ordinele de eliberare a numerarului nr. 2 din 01 octombrie

2008, nr. 6 din 01 octombrie 2008, nr. 1 din 02 octombrie 2008, nr. 4 din 23 octombrie 2008,

nr. 5 din 17 noiembrie 2008, nr. 1 din 08 decembrie 2008, nr. 2 din 08 decembrie 2008, nr.

2 din 19 februarie 2009, nr. 3 din 19 februarie 2009, nr. 2 din 20 februarie 2009, nr. 6 din

27 februarie 2009, nr. 3 din 02 martie 2009, nr. 08 din 03 martie 2009, nr. 08 din 04 martie

2009, nr. 06 din 06 martie 2009, nr. 4 din 10 martie 2009, nr. 2 din 21 aprilie 2009, nr. 3 din

29 mai 2009, nr. 03 din 03 august 2009, nr. 1 din 02 iulie 2009, nr. 4 din 28 august 2009,

nr. 3 din 30 septembrie 2009, nr. 1 din 29 octombrie 2009, nr. 8 din 03 noiembrie 2009, nr.

4 din 06 noiembrie 2009, nr. 5 din 06 noiembrie 2009, nr. 004 din 11 noiembrie 2009, nr.

003 din 13 noiembrie 2009, nr. 001 din 16 noiembrie 2009, nr. 004 din 19 noiembrie 2009,

nr. 10 din 20 noiembrie 2009, nr. 7 din 29 noiembrie 2009, nr. 001 din 17 noiembrie 2009.

Ulterior, în baza ordinelor nominalizate false, Marițoi Angela a însușit ilegal de la BC

„Eximbank-Gruppo Veneto Banca,, SA bani în sumă de 208 565 Euro.

Tot ea, în perioada anilor 2008-2010 fiind angajată în calitate de operator în Filiala

nr. 19 al BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA, amplasată pe adresa mun. Chișinău,

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 6, cu folosirea situației de serviciu, având scopul însușirii

mijloacelor financiare, a falsificat semnăturile din numele lui Comendant Rodica în

ordinele de eliberare a numerarului, ordinelor de plată și cererilor de convertire a valutei

nr. 2 din 28 aprilie 2005, nr. 5 din 31 mai 2005, nr. 4 din 28 iulie 2005, nr. 4 din 09 august

2005, nr. 7 din 29 decembrie 2005, nr. 10 din 28 aprilie 2006, nr. 4 din 03 mai 2006, nr. 2

din 26 mai 2006, nr. 7 din 07 iulie 2006, nr. 08 din 04 august 2006, nr. 4 din 04 septembrie

2006, nr. 1 din 10 octombrie 2006, nr. 3 din 03 noiembrie 2006, nr. 11 din 12 ianuarie 2007,

nr. 2 din 23 martie 2007, nr. 6 din 28 martie 2007, nr. 1 din 25 mai 2007, nr. 2 din 04 iunie

2007, nr. 1 din 12 iunie 2007, nr. 3 din 13 iulie 2007, nr. 10 din 05 octombrie 2007, nr. 6 din

31 octombrie 2007, nr. 7 din 31 octombrie 2007, nr. 2 din 29 decembrie 2007, nr. 1 din 25

ianuarie 2008, nr. 1 din 31 ianuarie 2008, nr. 8 din 06 februarie 2008, nr. 1 din 15 februarie

3

2008, nr. 6 din 15 februarie 2008, nr. 8 din 14 martie 2008, nr. 4 din 27 martie 2008, nr. 1

din 22 mai 2008, nr. 1 din 19 septembrie 2008, nr. 5 din 30 iunie 2008, nr. 8 din 03 iulie

2008, nr. 2 din 24 iulie 2008, nr. 2 din 15 august 2008, nr. 1 din 24 iulie 2006, nr. 7 din 30

august 2006, nr. 5 din 04 septembrie 2006, nr. 4 din 15 septembrie 2006, nr. 5 din 22

septembrie 2006, nr. 2 din 13 octombrie 2006, nr. 11 din 26 ianuarie 2007, nr. 17 din 16

martie 2007, nr. 8 din 04 mai 2007, nr. 2 din 21 mai 2007, nr. 6 din 21 decembrie 2007, nr.

17 ianuarie 2008, nr. 5 din 15 februarie 2008, nr. 7 din 15 februarie 2008, nr. 3 din 16

februarie 2008, nr. 8 din 19 martie 2008, nr. 2 din 27.03.2008, nr. 5 din 27 martie 2008, nr.

2 din 15 decembrie 2008, nr. 1 din 30 decembrie 2008, nr. 2 din 14 ianuarie 2009, nr. 1 din

31 ianuarie 2009, nr. 3 din 06 februarie 2009, nr. 2 din 21 februarie 2009, nr. 1 din 24

februarie 2009, nr. 8 din 19 martie 2009, nr. 1 din 30 martie 2009, nr. 5 din 02 aprilie 2009,

nr. 2 din 10 aprilie 2009, nr. 2 din 20 mai 2009, nr. 4 din 22 mai 2009, nr. 6 din 27 mai 2009,

nr. 4 din 09 iunie 2009, nr. 1 din 26 iunie 2009, nr. 3 din 08 iulie 2009, nr. 2 din 16 iulie

2009, nr. 2 din 23 iulie 2009, nr. 1 din 24 iulie 2009, nr. 6 din 21 august 2009, nr. 1 din 25

septembrie 2009, nr. 1 din 29 septembrie 2009, nr. 1 din 30 septembrie 2009, nr. 8 din 27

octombrie 2009, nr. 8 din 05 noiembrie 2009, nr. 8 din 20 noiembrie 2009, nr. 2 din 07

decembrie 2009, nr. 2 din 16 ianuarie 2010, nr. 1 din 22 ianuarie 2010, nr. 2 din 22 ianuarie

2010, nr. 2 din 05 martie 2010, nr. 7 din 22 martie 2010, nr. 3 din 02 aprilie 2010, nr. 12 din

30 iulie 2010, nr. 5 din 10 august 2010, nr. 6 din 26 august 2010, nr. 16 din 10 septembrie

2010, nr. 2 din 01 octombrie 2010, nr. 1 din 15 iulie 2008, nr. 2 din 15 iulie 2008, nr. 2 din

17 februarie 2009, nr. 1 din 06 august 2010, nr. 3 din 06 august 2010, nr. 7 din 12 august

2010, nr. 4 din 15.09.2010, nr. 1 din 12 iulie 2007, nr. 4 din 17 ianuarie 2008, nr. 4 din 05

februarie 2008, nr. 1 din 21 aprilie 2008, nr. 3 din 12 februarie 2009, nr. 2 din 14 martie

2009, nr. 2 din 25 martie 3009, nr. 7 din 17 aprilie 2009, nr. 5 din 24 aprilie 2009, nr. 5 din

22 mai 2009, nr. 6 din 22 mai 2009, nr. 9 din 29 mai 2009, nr. 2 din 03 iunie 2009, nr. 2 din

11 septembrie 2009, nr. 1 din 14 septembrie 2009, nr. 9 din 18 septembrie 2009, nr. 1 din

12 octombrie 2009, nr. 1 din 16 octombrie 2009, nr. 1 și 2 din 14 decembrie 2009, nr. 1 din

16 ianuarie 2010, nr. 1 din 22 ianuarie 2010, nr. 5 din 25 martie 2010, nr. 1 din 06 august

2010, nr. 6 din 10 august 2010, nr. 17 din 10 septembrie 2010. Ulterior, în baza ordinelor

nominalizate false, Marițoi Angela a însușit ilegal de la BC „Eximbank- Gruppo Veneto

Banca" SA bani în sumă de 220 585, 96 dolari SUA și 350 Euro.

Tot ea, în perioada anilor 2008-2010 fiind angajată în calitate de operator în Filiala

nr. 19 al BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA, amplasată pe adresa mun. Chișinău,

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 6, cu folosirea situației de serviciu, având scopul însușirii

4

mijloacelor financiare, a falsificat semnăturile din numele lui Șchiopu Dumitra în

ordinele de eliberare a numerarului, ordinelor de plată și cererilor de convertire a valutei

nr. 1 din 05 noiembrie 2008, nr. 3 din 10 noiembrie 2008, nr. 11 din 19 noiembrie 2008, nr.

3 din 14 noiembrie 2008, nr. 9 din 08 decembrie 2008, nr. 1 din 21 decembrie 2008, nr. 2

din 15 ianuarie 2009, nr. 2 din 22 ianuarie 2009, nr. 2 din 31 ianuarie 2009, nr. 1 din 19

februarie 2009, nr. 2 din 26.02.2009, nr. 1 din 26 februarie 2009, nr. 1 din 26 martie 2009,

nr. 1 din 22 aprilie 2009, nr. 1 din 24 aprilie 2009, nr. 1 din 04 mai 2009, nr. 2 da 19 mai

2009, nr. 2 din 29 mai 2009, nr. 1 din 21 iulie 2009, nr. 2 din 06 octombrie 2009, nr. 2 din

29 octombrie 2009, nr. 2 din 06 noiembrie 2009, nr. 2 din 01 decembrie 2009, nr. 3 din 21

decembrie 2009, nr. 3 din 15 februarie 2010, nr. 2 din 01 iunie 2010, nr. 9 din 07 iunie 2014;

nr. 1 din 24 iunie 2010, nr. 3 din 30 iulie 2010, nr. 1 din 16 august 2010, nr. 2 din 17 augst

2010, nr. 2 din 02 septembrie 2010, nr. 2 din 06 septembrie 2010, nr. 2 din 16 septembrie

2010, nr. 1 din 17 septembrie 2010. Ulterior, în baza ordinelor nominalizate false, Marițoi

Angela a însușit ilegal de la BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA bani m sumă de

56 320 Euro.

Tot ea, în perioada anilor 2008-2010 fiind angajată în calitate de operator în Filiala

nr. 19 al BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA, amplasată pe adresa mun. Chișinău,

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 6, cu folosirea situației de serviciu, având scopul însușirii

mijloacelor financiare, a falsificat semnăturile din numele lui Chizil Vasile în ordinele de

eliberare a numerarului, ordinelor de plată și cererilor de convertire a valutei nr. 12 din

04 iunie 2010, nr. 3 din 18 iunie 2010, nr. 3 din 18 iunie 2010, nr. 8 din 21 iunie 2010, nr.

10 din 25 iunie 2010, nr. 5 din 02 iulie 2010, nr. 5 din 20 iulie 2010, nr. 5 din 20 iulie 2010,

nr. 11 din 30 iulie 2010, nr. 4 din 09 august 2010, nr. 3 din 10 septembrie 2010. Ulterior,

în baza ordinelor nominalizate false, Marițoi Angela a însușit ilegal de la BC „Eximbank-

Gruppo Veneto Banca,, SA bani în sumă de 34277, 60 Euro.

Tot ea, în perioada anilor 2008-2010 fiind angajată în calitate de operator în Filiala

nr. 19 al BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA, amplasată pe adresa mun. Chișinău,

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 6, cu folosirea situației de serviciu, având scopul însușirii

mijloacelor financiare, a falsificat semnăturile din numele lui Hodorogea Stelian în

ordinele de eliberare a numerarului, ordinelor de plată și cererilor de convertire a valutei

nr. 4 din 29 iunie 2009, nr. 3 din 05 august 2009, nr. 10 din 07 augiat 2009, nr. 5 din 12

august 2009, nr. 12 din 18 august 2009, nr. 4 din 19 august 2009, nr. 6 din 28 august 2009,

nr. 12 din 28 august 2009, nr. 4 din 29 iunie 2008, nr. 5 din 23 octombrie 2009, nr. 3 din 29

octombrie 2009, nr. 6 din 30 octombrie 2009, nr. 7 din 05 noiembrie 2009, nr. 3 din 19

5

noiembrie 2009, nr. 6 din 30 noiembrie 2009, nr. 3 din 11 ianuarie 2010, nr. 2 din 28

ianuarie 2010, nr. 5 din 21 mai 2010, nr. 4 din 27 mai 2010, nr. 6 din 05 iunie 2010, nr.5

din 07 iulie 2010, nr. 2 din 16 iulie 2010, nr. 5 din 23 iulie 2010, nr. 1 din 24 august 2010,

nr. 4 din 13 septembrie 2010, nr. 2 din 18 septembrie 2010, nr. 2 din 22 septembrie 2010.

Ulterior, în baza ordinelor nominalizate false, Marițoi Angela a însușit ilegal de la BC

„Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA bani în sumă de 57600 Euro.

Tot ea, în perioada anilor 2006-2010 fiind angajată în calitate de operator în Filiala

nr. 19 al BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA, amplasată pe adresa mun. Chișinău,

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 6, cu folosirea situației de serviciu, având scopul însușirii

mijloacelor financiare, a falsificat semnăturile din numele lui Nistor Olga în ordinele de

eliberare a numerarului, ordinelor de plată și cererilor de convertire a valutei nr. 7 din

15 decembrie 2006, nr. 4 din 28 aprilie 2007, nr. 9 din 04 mai 2007, nr. 10 din 19 iunie 2007,

nr. 2 din 23 iulie 2007, nr. 2 din 13 septembrie 2007, nr. 6 din 21 septembrie 2007, nr. 6

din 19 octombrie 2007, nr. 1 din 26 octombrie 2007, nr. 2 din 15 ianuarie 2008, nr. 1 din

27 iunie 2008, nr. 3 din 01 iunie 2009, nr. 1 din 22 decembrie 2009, nr. 13 din 22 martie

BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA, bani în sumă de 28500 dolari SUA.

Tot ea, în perioada anilor 2009-2010 fiind angajată în calitate de operator în Filiala

nr. 19 al BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA, amplasată pe adresa mun. Chișinău,

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 6, cu folosirea situației de serviciu, având scopul însușirii

mijloacelor financiare, a falsificat semnăturile din numele lui Luciano Sangiovanni în

ordinele de eliberare a numerarului, ordinelor de plată nr. 3 din 17 ianuarie 2009, nr. 5

din 21 ianuarie 2009, nr. 7 din 03 aprilie 2009, nr. 2 din 06 aprilie 2009, cererea de

convertire din 08 aprilie 2009, nr. 2 din 04 mai 2009, nr. 3 din 12 iunie 2009, nr. 4 din 12

iunie 2009, nr. 1 din 09 septembrie 2009, nr. 06 din 16 noiembrie 2009, nr. 4 din 06 august

2010, nr. 2 din 17 august 2010, nr. 2 din 17 august 2010, nr. 3 din 01 septembrie 2010, nr.

2 din 10 septembrie 2010, nr. 3 din 16 septembrie 2010. Ulterior, în baza ordinelor

nominalizate false, Marițoi Angela a însușit ilegal de la BC „Eximbank-Gruppo Veneto

Banca" SA, bani în sumă de 116 641, 26 euro.

Tot ea, în perioada anilor 2009-2010 fiind angajată în calitate de operator în Filiala

nr. 19 al BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA, amplasată pe adresa mun. Chișinău,

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 6, cu folosirea situației de serviciu, având scopul însușirii

mijloacelor financiare, a falsificat semnăturile din numele lui Lungu Natalia în ordinele

de eliberare a numerarului nr. 1 din 15.09.2010, nr. 6 din 17 septembrie 2010. Ulterior, în

6

baza ordinelor nominalizate false, Marițoi Angela a însușit ilegal de la BC „Eximbank-

Gruppo Veneto Banca" SA, bani în sumă de 2325 euro.

Tot ea, în perioada anilor 2009-2010 fiind angajată în calitate de operator în Filiala

nr. 19 al BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA, amplasată pe adresa mun. Chișinău,

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 6, cu folosirea situației de serviciu, având scopul însușirii

mijloacelor financiare, a falsificat semnăturile din numele lui Goncear Maria în ordinele

de eliberare a numerarului nr. 4 din 29 decembrie 2009, nr. 3 din 12 octombrie 2009, nr.

9 din 09 octombrie 2009, nr. 9 din 08 octombrie 2009, nr. 6 din 06 octombrie 2009, nr. 3

din 06 octombrie 2009, nr. 6 din 05 octombrie 2009, nr. 8 din 02 octombrie 2009, nr. 7 din

22 septembrie 2009, nr. 10 din 18 septembrie 2009, nr. 6 din 15 septembrie 2009, nr. 7 din

11 septembrie 2009, nr. 9 din 08 septembrie 2009, nr. 17 din 28 august 2009, nr. 6 din 28

august 2009, nr. 4 din 26 august 2009, nr. 1 din 26 septembrie 2009, nr. 9 din 19 august

2009, nr. 7 din 10 august 2009, nr. 1 din 10 august 2009, nr. 7 din 11 august 2010, nr. 1 din

03 august 2009. Ulterior, în baza ordinelor nominalizate false, Marițoi Angela a însușit

ilegal de la BC „Eximbank-Grțippo Veneto Banca" SA, bani în sumă de 209 315 euro.

Tot ea, în perioada anilor 2006-2010 fiind angajată în calitate de operator în Filiala

nr. 19 al BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA, amplasată pe adresa mun. Chișinău,

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 6, cu folosirea situației de serviciu, având scopul însușirii

mijloacelor financiare, a falsificat semnăturile din numele lui Stănescu Petrică în ordinele

de eliberare a numerarului nr. 6 din 11 septembrie 2006, nr. 4 din 23 februarie 2007.

Ulterior, în baza ordinelor nominalizate false, Marițoi Angela a însușit ilegal de la BC

„Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA, bani în sumă de 7500 euro.

Tot ea, în perioada anilor 2005-2009 fiind angajată în calitate de operator în Filiala

nr. 19 al BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA, amplasată pe adresa mun. Chișinău,

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 6, cu folosirea situației de serviciu, având scopul însușirii

mijloacelor financiare, a falsificat semnăturile din numele lui Doba Raisa în ordinele de

plată și de eliberare a numerarului nr. 4 din 15.11.2005, nr. 1 din 18 septembrie 2006, din

26 septembrie 2006, nr. 8 din 27 noiembrie 2006, nr. 10 din 26 ianuarie 2007, nr. 5 martie

2007, nr. 2 din 13 aprilie 2007, nr. 1 din 27 noiembrie 2007, nr. 1 din 20 mai 2008, nr. 1 din

11 iunie 2008, nr. 1 din 26 septembrie 2008, nr. 8 din 26 septembrie 2008, nr. 3 din 10

octombrie 2008, nr. 2 din 15 octombrie 2008, nr. 2 din 24 decembrie 2008, nr. 3 din

decembrie 2008, nr. 4 din 10 februarie 2009, nr. 1 din 17 februarie 2009, nr. 2 din 18

februarie 2009, nr. 2 din 14 mai 2009. Ulterior, în baza ordinelor nominalizate false,

Marițoi Angela a însușit ilegal de la BC „Eximbank- Gruppo Veneto Banca,, SA, bani în

7

suma de 21280 euro.

Tot ea, în perioada anilor 2009-2010 fiind angajată în calitate de operator în Filiala

nr. 19 al BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA, amplasată pe adresa mun. Chișinău,

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 6, cu folosirea situației de serviciu, având scopul însușirii

mijloacelor financiare, a falsificat semnăturile din numele lui Ciloci Alexandra în

ordinele de plată și de eliberare a numerarului nr. 11 din 21 decembrie 2009, nr. 7 din 11

ianuarie 2010, nr. 6 din 10 septembrie 2010, nr. 10 din 16 septembrie 2010. Ulterior, în

baza ordinelor nominalizate false, Marițoi Angela a însușit ilegal de la BC „Eximbank-

Gruppo Veneto Banca,, SA, bani în sumă de 2 450 euro.

Tot ea, la 23 septembrie 2010 fiind angajată în calitate de operator în Filiala nr. 19

al BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA, amplasată pe adresa mun. Chișinău, bd.

Ștefan cel Mare și Sfînt 6, cu folosirea situației de serviciu, având scopul însușii

mijloacelor financiare, a falsificat semnătura din numele lui Diana Rusu în ordinul de

eliberare a numerarului nr. 2 din 23 septembrie 2010. Ulterior, în baza ordinului

nominalizat fals, Marițoi Angela a însușit ilegal de la BC „Eximbank- Gruppo Veneto

Bancă” SA, bani în sumă de 9900, 16 dolari SUA.

Tot ea, la 17august 2010 fiind angajată în calitate de operator în Filiala nr. 19 ai BC

„Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA, amplasată pe adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan

cel Mare și Sfînt 6, cu folosirea situației de serviciu, având scopul însușirii mijloacelor

financiare, a falsificat semnătura din numele Iui Albu Tatiana în ordinile de eliberare a

numerarului nr. 15 din 17 august 2010. Ulterior, în baza ordinelor nominalizate false,

Marițoi Angela a însușit ilegal de la BC „Eximbank- Gruppo Veneto Banca" SA, bani in

sumă de 17 000 euro.

Tot ea, în perioada anilor 2007-2010 fiind angajată în calitate de operator în Filiala

nr. 19 al BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA, amplasată pe adresa mun. Chișinău,

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 6, cu folosirea situației de serviciu, având scopul însușirii

mijloacelor financiare, a falsificat semnătura din numele lui Spălatu Irina în ordinile de

eliberare a numerarului 05 octombrie 2007, nr. 1 din 05 decembrie 2007, nr. 1 din 21

ianuarie 2008, nr. 05 septembrie 2008, nr. 6 din 08 septembrie 2008, nr. 6 din 19 noiembrie

2008, nr. 1 din 10 decembrie 2008, nr. 2 din 09 septembrie 2009, nr. 6 din 11 septembrie

2009, nr. 10 din 22 septembrie 2009, nr. 7 din 30 septembrie 2009, nr. 2 din 02 octombrie

2009, nr. 2 din 19 octombrie 2009, nr. 9 din 01 septembrie 2010, nr. 1 din 02 septembrie

BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA, bani în sumă de 14130 euro.

8

Tot ea, în perioada august - septembrie 2010 fiind angajată în calitate de operator

în Filiala nr. 19 al BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA, cu folosirea situației de

serviciu, având scopul însușirii mijloacelor financiare, a falsificat semnăturile din

numele lui Iachim Ala din ordinele de eliberare a numerarului nr. 9 din 17 august 2010,

nr. 14 din 17 august 2010, precum și din ordinele nr. 5 din 01 septembrie 2010 și nr. 3 din

20 august 2010. Ulterior, în baza ordinelor nominalizate false, Marițoi Angela a însușit

ilegal de la BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA bani în sumă de 5 170 Euro.

Tot ea, acționând cu scop cupidant în vederea dobândirii și însușirii ilicite prin

înșelăciune a mijloacelor financiare, la 01 octombrie 2010, fiind angajată în calitate de

operator în Filiala nr. 19 al BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA, având acces în

virtutea obligațiunilor de serviciu la informația privind conturile bancare ale clienților

Băncii și fiind abilitată conform fișei de post cu atribuții de deservire a conturilor

clienților, de perfectare a documentelor de plată, de perfectare a ordinele de încasare și

eliberare a numerarului, a falsificat prin contrafacere semnătura din numele lui Iațco

Grigore în ordinul de eliberare a numerarului nr. 3 din 01 octombrie 2010. Ulterior,

urmărind scopul scontat în continuarea acțiunilor sale infracționale inculpata, prin

înșelăciune a convins angajatele Filialei nr. 19 al BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca"

SA că reprezintă interesele clientului Iațco Grigore și prezentând ordinul nominalizat

fals, a solicitat încasarea de pe contul bancar a lui Iațco Grigore a banilor în sumă de 4885

euro, ce constituie suma de 79 654,32 lei, pe care i-a însușit, prin ce a cauzat BC

„Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA un prejudiciu material în proporții mari.

Tot ea, acționând cu scop cupidant în vederea dobândirii și însușirii ilicite prin

înșelăciune a mijloacelor financiare, în perioada anilor 2008-2009, fiind angajată în

calitate de operator în Filiala nr. 19 al BC „Eximbank- Gruppo Veneto Banca" SA, având

acces în virtutea obligațiunilor de serviciu la informația privind conturile bancare ale

clienților Băncii și fiind abilitată conform fișei de post cu atribuții de deservire a

conturilor clienților, de perfectare a documentelor de plată, de perfectare a ordinele de

încasare și eliberare a numerarului, a falsificat semnăturile din numele lui Repede

Andrei în ordinile de eliberare nr. 5 din 20 noiembrie 2008, nr. 1 din 25 decembrie 2008,

nr. 4 din 24 decembrie 2008, nr. 7 din 13 iulie 2009, nr. 8 din 14 iulie 2009, nr. 10 din 23

iulie 2009, nr. 10 din 31 iulie 2009; nr. 8 din 12 iunie 2009, nr. 6 din 11 februarie 2009, nr.

9 din 06 noiembrie 2008, nr. 7 din 07 noiembrie 2008; nr. 6 din 02 iunie 2008, nr. 3 din 23

octombrie 2008. Ulterior, urmărind scopul scontat în continuarea acțiunilor sale

infracționale Marițoi Angela, prin înșelăciune a convins angajatele Filialei nr. 19 al BC

9

„Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA că reprezintă interesele clientului Repede Andrei

și prezentând ordinele nominalizate false, a solicitat încasarea de pe contul bancar al lui

Repede Andrei a banilor în sumă de 97360 euro, ce constituie 1 468 065,49 lei, pe care i-a

însușit, prin ce a cauzat BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA un prejudiciu material

în proporții deosebit de mari.

Tot ea, acționând cu scop cupidant în vederea dobândirii și însușirii ilicite prin

înșelăciune a mijloacelor financiare, în perioada anilor 2009-2010, fiind angajată în

calitate de operator în Filiala nr. 19 al BC „Eximbank- Gruppo Veneto Banca" SA, având

acces în virtutea obligațiunilor de serviciu la informația privind conturile bancare ale

clienților Băncii și fiind abilitată conform fișei de post cu atribuții de deservire a

conturilor clienților, de perfectare a documentelor de plată, de perfectare a ordinelor de

încasare și eliberare a numerarului, a falsificat semnăturile din numele lui Cebonenco

Natalia în ordinele de eliberare a numerarului nr. 2 din 14 iulie 2009; nr. 2 din 14 iulie

2009; nr. 1 din 19 iulie 2010; nr. 1 din 19 iulie 2010. Ulterior, urmărind scopul scontat în

continuare acțiunilor sale infracționale Marițoi Angela, prin înșelăciune a convins

angajatele Filialei nr. 19 al BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA că reprezintă

interesele clientului Cebonenco Natalia și prezentând ordinele nominalizate false, a

solicitat încasarea de pe contul bancar a lui Cebonenco Natalia a banilor în sumă de

12995,2 euro, ce constituie suma de 210 912, 6 lei, pe care i-a însușit, prin ce a cauzat BC

„Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA un prejudiciu material în proporții deosebit de

mari.

Tot ea, acționând cu scop cupidant în vederea dobândirii și însușirii ilicite prin

înșelăciune a mijloacelor financiare, în perioada anului 2010, fiind angajată în calitate de

operator în Filiala nr. 19 al BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA, având acces în

virtutea obligațiunilor de serviciu la informația privind conturile bancare ale clienților

Băncii și fiind abilitată conform fișei de post cu atribuții de servire a conturilor clienților,

de perfectare a documentelor de plată, de perfectare a ordinele încasare și eliberare a

numerarului, a falsificat semnăturile din numele lui Staver Alexandru în ordinele de

eliberare a numerarului nr. 8 din 17 februarie 2010; nr. 3 din 23 februarie 2010; nr. 3 din

05 martie 2010; nr. 17 din 13 mai 2010, nr. 5 din 28 octombrie 2010. Ulterior, urmărind

scopul scontat în continuarea acțiunilor sale infracționale Marițoi Angela, prin

înșelăciune a convins angajatele Filialei nr. 19 al BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca"

că reprezintă interesele clientului Staver Alexandru și prezentând ordinele nominalizate

a solicitat încasarea de pe contul bancar a lui Staver Alexandru a banilor în sumă de 1425

10

euro, ce constituie suma de 17 222, 17 lei, pe care i-a însușit, prin ce a cauzat BC

„Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA un prejudiciu material.

Tot ea, acționând cu scop cupidant în vederea dobândirii și însușirii ilicite prin

înșelăciune a mijloacelor financiare, în perioada 2009- 2010, fiind angajată în calitate de

operator în Filiala nr. 19 al BC „Eximbank-Veneto Banca" SA, având acces în virtutea

obligațiunilor de serviciu la informația privind conturile bancare ale clienților Băncii și

fiind abilitată conform fișei de post cu atribuții de deservire a conturilor clienților, de

perfectare a documentelor de plată, de perfectare a ordinele de încasare și eliberare a

numerarului, a falsificat semnăturile din numele lui Prutean Tatiana în ordinele de

eliberare a numerarului nr. 2 din 01 octombrie 2008, nr. 6 din 01 octombrie 2008, nr. 1 din

02 octombrie 2008, nr. 4 din 23 octombrie 2008, nr. 5 din 11 noiembrie 2008, nr. 1 din 08

decembrie 2008, nr. 2 din 08 decembrie 2008, nr. 2 din 19 februarie 2009, nr. 3 din 19

februarie 2009, nr. 2 din 20 februarie 2009, nr. 6 din 27 februarie 2009, nr. 3 din 02 martie

2009, nr. 08 din 03 martie 2009, nr. 08 din 04 martie 2009, nr. 06 da 06 martie 2009, nr. 4

din 10 martie 2009, nr. 2 din 21 aprilie 2009, nr. 3 din 29 iunie 2009, nr. 03 din 03 august

2009, nr. 1 din 02 iulie 2009, nr. 4 din 28 august 2009, nr. 3 din 39 septembrie 2009; nr. 11

din 29 octombrie 2009; nr. 8 din 03 noiembrie 2009; nr. 4 din 06 noiembrie 2009; nr. 5 din

06 noiembrie 2009; nr. 004 din 11 noiembrie 2009; nr. 003 din 11 noiembrie 2009, nr. 001

din 16 noiembrie 2009; nr. 004 din 19 noiembrie 2009; nr. 10 din 20 noiembrie 2009; nr. 7

din 29 decembrie 2009; nr. 001 din 17 decembrie 2009. Ulterior, urmărind scopul scontat

în continuarea acțiunilor sale infracționale Marițoi Angela, prin înșelăciune a convins

angajatele Filialei nr. 19 al BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA că reprezintă

interesele clientului Prutean Tatiana și prezentând ordinele nominalizate false, a solicitat

încasarea de pe contul bancar a lui Prutean Tatiana a banilor în sumă de 208 565 euro, ce

constituie suma de 3 091 986, 04 lei, pe care i-a însușit, prin ce a cauzat BC „Eximbank-

Gruppo Veneto Banca" SA un prejudiciu material în proporții deosebit de mari

Tot ea, acționând cu scop cupidant în vederea dobândirii și însușirii ilicite prin

înșelăciune a mijloacelor financiare, în perioada anilor 2005-2010, fiind angajată în

calitate de operator în Filiala nr. 19 al BC „Eximbank- Gruppo Veneto Banca" SA, având

acces în virtutea obligațiunilor de serviciu la informația privind conturile bancare ale

clienților Băncii și fiind abilitată conform fișei de post cu atribuții de deservire a

conturilor clienților, de perfectare a documentelor de plată, de perfectare a ordinele de

încasare și eliberare a numerarului, a falsificat semnăturile din numele lui Comendant

Rodica în ordinele de eliberare a numerarului nr. 2 din 28 aprilie 2005, nr. 5 din 32 mai

11

2005, nr. 4 din 28 iulie 2005, nr. 4 din 09 august 2005, nr. 7 din 29 decembrie 2005, nr. 10

din 28 aprilie 2006, nr. 4 din 03 mai 2006, nr. 2 din 26 mai 2006, nr. 7 din 07 iulie 2006, nr.

08 din 04 august 2006, nr. 4 din 04 septembrie 2006, nr. 1 din 10 octombrie 2006, nr. 3 dm

03 noiembrie 2006, nr. 11 din 12 ianuarie 2007, nr. 2 din 23 martie 2007, nr. 6 din 28 martie

2007, nr. 1 din 25 mai 2007, nr. 2 din 04 iunie 2007, nr. 1 din 12 iunie 2007, nr. 3 din 13

iulie 2007, nr. 10 din 05 octombrie 2007, nr. 6 din 31 octombrie 2007, nr. 7 din 31 octombrie

2007, nr. 2 din 29 decembrie 2007, nr. 1 din 25 ianuarie 2008, nr. 1 din 31 ianuarie 2008,

nr. 8 din 06 februarie 2008, nr. 1 din 15 februarie 2008, nr. 6 din 15 februarie 2008, nr. 8

din 14 martie 2008, nr. 4 din 27 martie 2008, nr. 1 din 22 mai 2008, nr. 1 din 19 iunie 2008,

nr. 5 din 30 iunie 2008, nr. 8 din 03 iulie 2008, nr. 2 din 24 iulie 2008, nr. 2 din 15 august

2008, nr. 1 din 16 septembrie 2008, nr. 1 din 11 decembrie 2008, nr. 6 din 12 decembrie

2008, nr. 5 din 26 decembrie 2008, nr. 8 din 26 decembrie 2008, nr. 17 din 22 mai 2009, nr.

2 din 06 iunie 2005, nr. 3 din 29 mai 2006, nr. 1 din 04 mai 2006, nr. 1 din 26 mai 2006, nr.

1 din 24 iulie 2006, nr. 7 din 30 august 2006, nr. 5 din 04 septembrie 2006, nr. 4 din 15

septembrie 2006, nr. 5 din 22 septembrie 2006, nr. 2 din 13 octombrie 2006, nr. 1 din 26

ianuarie 2007, nr. 17 din 16 martie 2007, nr. 8 din 04 mai 2007, nr. 2 din 21 mai 2007, nr.

6 din 21 decembrie 2007, nr. 5 din 15 februarie 2008, nr. 7 din 15 februarie 2008, nr. 3 din

16 februarie 2008, nr. 8 din 19 martie 2008, nr. 2 din 27 martie 2008, nr. 5 din 27 martie

2008, nr. 2 din 15 decembrie 2008, nr. 1 din 30 decembrie 2008, nr. 2 din 14 ianuarie 2009,

nr. 1 din 31 ianuarie 2009, nr. 3 din 06 februarie 2009, nr. 2 din 21 februarie 2009, nr. 1 din

24 februarie 2009, nr. 8 din 19 martie 2009, nr. 1 din 30 martie 2009, nr. 5 din 02 aprilie

2009, nr. 2 din 10 aprilie 2009, nr. 2 din 20 mai 2009, nr. 4 din 22 mai 2009, nr. 6 din27 mai

2009, nr. 4 din 09 iunie 2009, nr. 1 din 26 iunie 2009, nr. 3 din 08 iulie 2009, nr. 2 din 16

iulie 2009, nr. 2 din 23 iulie 2009, nr. 1 din 24 iulie 2009, nr. 6 din 21 august 2009, nr. 1 din

25 septembrie 2009, nr. 1 din 29 septembrie 2009, nr. 1 din 30 septembrie 2009, nr. 8 din

27 octombrie 2009, nr. 8 din 05 noiembrie 2009, nr. 8 din 20 noiembrie 2009, nr. 2 din 07

decembrie 2009, nr. 2 din 16 ianuarie 2010, nr. 1 din 02 aprilie 2010, nr. 12 din 30 iulie

2010, nr. 5 din 10 august 2010, nr. 6 din 26 august 2010, nr. 16 din 10 septembrie 2010, nr.

2 din 01 octombrie 2010, nr. 1 din 15 iulie 2008, nr. 2 din 15 iulie 2008, nr. 2 din 17 februarie

2009, nr. 1 din 06 august 2010, nr. 3 din 06 august 2010, nr. 7 din 12 august 2010, nr. 4 din

15 septembrie 2010, nr. 1 din 12 iulie 2007, nr. 4 din 17 ianuarie 2008, nr. 4 din 05 februarie

2008, nr. 1 din 21 aprilie 2008, nr. 3 din 12 februarie 2009, nr. 2 din 14 martie 2009, nr. 2

din 25 martie 3009, nr. 7 din 17 aprilie 2009, nr. 5 din 24 aprilie 2009, nr. 5 din 22 mai

2009, nr. 6 din 22 mai 2009, nr. 9 din 29 mai 2009, nr. 2 din 03 mai 2009, nr. 2 din 11

12

septembrie 2009, nr. 1 din 14 septembrie 2009, nr. 9 din 18 septembrie 2009, nr. 1 din 12

octombrie 2009, nr. 1 din 16 octombrie 2009, nr. 1 și 2 din 14 decembrie 2009, nr. 1 din 16

ianuarie 2010, nr. 1 din 22 ianuarie 2010, nr. 1 din 22 ianuarie 2010, nr. 5 din 25 martie

2010, nr. 1 din 06 august 2010, nr. 6 din 10 august 2010, nr. 17 din 10 septembrie 2010.

Ulterior, urmărind scopul scontat în continuarea acțiunilor sale infracționale Marițoi

Angela, prin înșelăciune a convins angajatele Filialei nr. 19 al BC „Eximbank-Gruppo

Veneto Banca" SA că reprezintă interesele clientului Comendant Rodica și prezentând

ordinele nominalizate false a solicitat încasarea de pe contul bancar a lui Comendant

Rodica a banilor în sumă 220 585, 96 dolari SUA și 350 euro, ce constituie suma de 2 575

778, 21 lei, pe care i-a însușit, prin ce a cauzat BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA

un prejudiciu material în proporții deosebit de mari.

Tot ea, acționând cu scop cupidant în vederea dobândirii și însușirii ilicite prin

înșelăciune a mijloacelor financiare, în perioada anilor 2008- 2010, fiind angajată în

calitate de operator în Filiala nr. 19 al BC „Eximbank- Gruppo Veneto Banca" SA, având

acces în virtutea obligațiunilor de serviciu la informația privind conturile bancare ale

clienților Băncii și fiind abilitată conform fișei de post cu atribuții de deservire a

conturilor clienților, de perfectare a documentelor de plată, de perfectare a ordinele de

încasare și eliberare a numerarului, a falsificat semnăturile din numele lui Șchiopu

Dumitru în ordinele nr. 3 din 10 noiembrie 2008, nr. 11 din 10 noiembrie 2008, nr. 3 din

14 noiembrie 2008, nr. 9 din 08 decembrie 2008, nr. 2 din 02 septembrie 2010. Ulterior,

urmărind scopul scontat în continuare acțiunilor sale infracționale Marițoi Angela, prin

înșelăciune a convins angajatele Filialei nr. 19 al BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca"

SA că reprezintă interesele clientului Șchiopu Dumitru și prezentând ordinele

nominalizate false, a solicitat încasarea de pe contul bancar al lui Șchiopu Dumitru a

banilor în sumă de 56 320 euro, ce constituie suma de 744 072,6 lei, pe care i-a însușit,

prin ce a cauzat BC „Eximbank- Gruppo Veneto Banca" SA un prejudiciu material în

proporții deosebit de mari.

Tot ea, acționând cu scop cupidant în vederea dobândirii și însușirii ilicite prin

înșelăciune a mijloacelor financiare, în perioada 2008- 2010, fiind angajată în calitate de

operator în Filiala nr. 19 al BC „Eximbank- Grappo Veneto Banca" SA, având acces în

virtutea obligațiunilor de serviciu la informația privind conturile bancare ale clienților

Băncii și fiind abilitată conform fișei de post cu atribuții de deservire a conturilor

clienților, de perfectare a documentelor de plată, de perfectare a ordinelor de încasare și

eliberare a numerarului, a falsificat semnăturile din numele lui Chizil Vasile în ordinele

13

de eliberare a numerarului, ordinele de plată și cererile de convertire a valutei nr. 12 din

04 iunie 2010, nr. 3 din 18 iunie 2010, nr. 3 din 18 iunie 2010, nr. 8 din 21 iunie 2010, nr.

10 din 25 iunie 2010, nr. 5 din 02 iulie 2010, nr. 5 din 20 iulie 2010, nr. 5 din iulie 2010, nr.

11 din 30 iulie 2010, nr. 4 din 09 august 2010, nr. 13 din 10 septembrie 2010. Ulterior,

urmărind scopul scontat în continuarea acțiunilor sale infracționale Marițoi Angela prin

înșelăciune a convins angajatele Filialei nr. 19 al BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca”

SA că reprezintă interesele clientului Chizil Vasile și prezentând ordinele nominalizate

false, a solicitat încasarea de pe contul bancar a lui Chizil Vasile a banilor în sumă de

34277,60 euro, ce constituie suma de 543 808,7 lei pe care i-a însușit, prin ce a cauzat BC

„Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA un prejudiciu material în proporții deosebit de

mari.

Tot ea, acționând cu scop cupidant în vederea dobândirii și însușirii ilicite prin

înșelăciune a mijloacelor financiare, în perioada anilor 2008- 2010, fiind angajată în

calitate de operator în Filiala nr. 19 al BC „Eximbank- Gruppn Veneto Banca" SA, având

acces în virtutea obligațiunilor de serviciu la informația privind conturile bancare ale

clienților Băncii și fiind abilitată conform fișei de post cu atribuții de deservire a

conturilor clienților, de perfectare a documentelor de plată, de perfectare a ordinele de

încasare și eliberare a numerarului, a falsificat semnăturile din numele lui Hodorogea

Stelian în ordinele de eliberare a numerarului, ordinelor de plată și cererilor de

convertire a valutei nr. 4 din 29 iunie 2009, nr. 3 din 05 august 2009, nr. 10 din 07 august

2009, nr. 5 din 12 august 2009, nr. 12 din 18 august 2009, nr. 4 din 19 august 2009, nr. 6

din 28 august 2009, nr. 12 din 28 august 2009, nr. 4 din 29 iunie 2008, nr. 5 din 23

octombrie 2009, nr. 3 din 29 octombrie 2009, nr. 6 din 30 octombrie 2009, nr. 7 din 05

noiembrie 2009, nr. 3 din 19 noiembrie 2009, nr. 6 din 30 noiembrie 2009, nr. 3 din 11

ianuarie 2010, nr. 2 din 28 ianuarie 2010, nr. 5 din 21 mai 2010, nr. 4 din 27 mai 2010, nr.

6 din 05 iunie 2010, nr. 5 din 07 iulie 2010, nr. 2 din 16 iulie 2010, nr. 5 din 23 iulie 2010,

nr. 1 din 24 august 2010, nr. 4 din 13 septembrie 2010, nr. 2 din 18 septembrie 2010, nr. 2

din 22 septembrie 2010. Ulterior, urmărind scopul scontat în continuarea acțiunilor sale

infracționale Marițoi Angela, prin înșelăciune a convins angajatele Filialei nr. 19 al BC

„Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA că reprezintă interesele clientului Hodorogea

Stelian și prezentând ordinele nominalizate false, a solicitat încasarea de pe contul

bancar a lui Hodorogea Stelian a banilor în sumă de 57 600 dolari SUA, ce constituie

suma de 684 717,5 lei pe care i-a însușit, prin ce a cauzat BC „Eximbank-Gruppo Veneto

Banca" SA un prejudiciu material în proporții deosebit de mari.

14

Tot ea, acționând cu scop cupidant în vederea dobândirii și însușirii ilicite prin

înșelăciune a mijloacelor financiare, în perioada anilor 2006- 2010, fiind angajată în

calitate de operator în Filiala nr. 19 al BC „Eximbank- Gruppo Veneto Banca" SA, având

acces în virtutea obligațiunilor de serviciu la informația privind conturile bancare ale

clienților Băncii și fiind abilitată conform fișei de post cu atribuții de deservire a

conturilor clienților, de perfectare a documentelor de plată, de perfectare a ordinele de

încasare și eliberare a numerarului, a falsificat semnăturile din numele lui Nistor Olga

în ordinele de eliberare a numerarului, ordinele de plată și cererilor de convertire a

valutei nr. 7 din 15 decembrie 2006, nr. 4 din 28 aprilie 2007, nr. 9 din 04 mai 2007, nr. 10

din 19 iunie 2007, nr. 2 din 23 iulie 2007, nr. 2 din 13 septembrie 2007, nr. 6 din 21

septembrie 2007, nr. 6 din 19 octombrie 2007, nr. 1 din 26 octombrie 2007, nr. 2 din 15

ianuarie 2008, nr. 1 din 27 iunie 2008, nr. 3 din 01 iunie 2009, nr. 1 din 22 decembrie 2009,

nr. 13 din 22 martie 2010. Ulterior, urmărind scopul scontat în continuarea acțiunilor sale

infracționale Marițoi Angela, prin înșelăciune a convins angajatele Filialei nr.l9 ăl BC

„Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA că reprezintă interesele clientului Nistor Olga și

prezentând ordinele nominalizate false, a solicitat încasarea de pe contul bancar a lui

Nistor Olga a banilor în sumă de 28 500 dolari SUA, ce constituie suma de 346 565,65 lei

pe care i-a însușit, prin ce a cauzat BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA un

prejudiciu material în proporții deosebit de mari.

Tot ea, acționând cu scop cupidant în vederea dobândirii și însușirii ilicite prin

înșelăciune a mijloacelor financiare, în perioada anilor 2009-2010, fiind angajată în

calitate de operator în Filiala nr. 19 al BC „Eximbank- Gruppo Veneto Banca" SA, având

acces în virtutea obligațiunilor de serviciu la informația privind conturile bancare ale

clienților Băncii și fiind abilitată conform fișei de post cu atribuții de deservire a

conturilor clienților, de perfectare a documentelor de plată, de perfectare a ordinele de

încasare și eliberare a numerarului, a falsificat semnăturile din numele lui Luciano

Sangiovanni în ordinele de eliberare a numerarului, ordinelor de plată nr. 3 din 17

ianuarie 2009, nr. 5 din 21 ianuarie 2009, nr. 7 din 03 aprilie 2009, nr. 2 din 06 aprilie 2009,

cererea de convertire din 08 aprilie 2009, nr. 2 din 04 mai 2009, nr. 3 din 12 iunie 2009, nr.

4 din 12 iunie 2009, nr. 1 din 09 septembrie 2009, nr. 06 din 16 noiembrie 2009, nr. 4 din

06 august 2010, nr. 2 din 17 august 2010, nr. 2 din 17 august 2010, nr. 3 din 01 septembrie

2010, nr. 2 din 10 septembrie 2010, nr. 3 din 16 septembrie 2010. Ulterior, urmărind

scopul scontat în continuarea acțiunilor sale infracționale Marițoi Angela, prin

înșelăciune a convins angajatele Filialei nr. 19 al BC „Eximbank- Gruppo Veneto Banca"

15

SA că reprezintă interesele clientului Luciano Sangiovanni și prezentând ordinele

nominalizate false, a solicitat încasarea de pe contul bancar a lui Luciano Sangiovanni a

banilor în sumă de 116 641, 26 Euro, ce constituie suma de 1 715 043, 96 lei pe care i-a

însușit, prin ce a cauzat BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA un prejudiciu material

în proporții deosebit de mari.

Tot ea, acționând cu scop cupidant în vederea dobândirii și însușirii ilicite prin

înșelăciune a mijloacelor financiare, în perioada anilor 2009- 2010, fiind angajată în

calitate de operator în Filiala nr. 19 al BC „Eximbank- Gruppo Veneto Banca" SA, având

acces în virtutea obligațiunilor de serviciu la informația privind conturile bancare ale

clienților Băncii și fiind abilitată conform fișei de post cu atribuții de deservire a

conturilor clienților, de perfectare a documentelor de plată, de perfectare a ordinele de

încasare și eliberare a numerarului, a falsificat semnăturile din numele lui Lungu Natalia

în ordinele de eliberare a numerarului nr. 1 din 15 septembrie 2010, nr. 6 din 17

septembrie 2010. Ulterior, urmărind scopul scontat în continuarea acțiunilor sale

infracționale Marițoi Angela, prin înșelăciune a convins angajatele Filialei nr. 19 al BC

„Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA că reprezintă interesele clientului Lungu Natalia

și prezentând ordinele nominalizate false, a solicitat încasarea de pe contul bancar a lui

Lungu Natalia a banilor în sumă de 2325 Euro, ce constituie suma de 37 012,83 lei, pe

care i-a însușit, prin ce a cauzat BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA un prejudiciu

material în proporții mari.

Tot ea, acționând cu scop cupidant în vederea dobândirii și însușirii ilicite prin

înșelăciune a mijloacelor financiare, în perioada anilor 2009- 2010, fiind angajată în

calitate de operator în Filiala nr. 19 al BC „Eximbank- Gruppo Veneto Banca" SA, având

acces în virtutea obligațiunilor de serviciu la informația privind conturile bancare ale

clienților Băncii și fiind abilitată conform fișei de post cu atribuții de deservire a

conturilor clienților, de perfectare a documentelor de plată, de perfectare a ordinele de

încasare și eliberare a numerarului, a falsificat semnăturile din numele lui Goncear Maria

în ordinele de eliberare a numerarului nr. 4 din 29 decembrie 2009, nr. 3 din 12 octombrie

2009, nr. 9 din 09 octombrie 2010, nr. 9 din 08 august 2009, nr. 6 din 06 octombrie 2009,

nr. 3 din 06 octombrie 2009, nr. 6 din 05 octombrie 2009, nr. 8 din 02 octombrie 2009, nr.

7 din 22 septembrie 2009, nr. 10 din 18 septembrie 2009, nr. 6 din 15 septembrie 2009, nr.

7 din 11 septembrie 2009, nr. 9 din 08 septembrie 2009, nr. 17 din 28 august 2009, nr. 6

din 28 august 2009, nr. 4 din 26 august 2009, nr. 1 din 26 august 2009, nr. 9 din 19august

2009, nr. 7 din 10 august 2009 nr. 1 din 10 august 2009, nr. 7 din 11 august 2009, nr. 1 din

16

03 august 2010. Ulterior, urmărind scopul scontat în continuarea acțiunilor sale

infracționale Marițoi Angela, prin înșelăciune a convins angajatele Filialei nr. 19 al BC

„Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA că reprezintă interesele clientului Goncear Maria

.și prezentând ordinele nominalizate false, a solicitat încasarea de pe contul bancar a lui

Goncear Maria a banilor în sumă de 209 315 Euro, ce constituie suma de 3 368 246, 95 lei

pe care i-a însușit, prin ce a cauzat BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA un

prejudicia material în proporții deosebit de mari.

Tot ea, acționând cu scop cupidant în vederea dobândirii și însușirii ilicite prin

înșelăciune a mijloacelor financiare, în perioada anilor 2006-2007, fiind angajată în

calitate de operator în Filiala nr. 19 al BC „Eximbank- Gruppo Veneto Banca" SA, având

acces în virtutea obligațiunilor de serviciu la informația privind conturile bancare ale

clienților Băncii și fiind abilitată conform fișei de post cu atribuții de deservire a

conturilor clienților, de perfectare a documentelor de plată, de perfectare a ordinele de

încasare și eliberare a numerarului, a falsificat semnăturile din numele lui Stănescu

Petrică în ordinele de eliberare a numerarului nr. 6 din 11 septembrie 2006, nr. 4 din 23

februarie 2007. Ulterior, urmărind scopul scontat în continuarea acțiunilor sale

infracționale Marițoi Angela, prin înșelăciune a convins angajatele Filialei nr. 19 al BC

„Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA că reprezintă interesele clientului Stănescu

Petrică și prezentând ordinele nominalizate false, a solicitat încasarea de pe contul

bancar a lui Stănescu Petrică a banilor în sumă de 7500 Euro, ce constituie suma de 126

480 lei pe care i-a însușit, prin ce a cauzat BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA un

prejudiciu material în proporții deosebit de mari.

Tot ea, acționând cu scop cupidant în vederea dobândirii și însușirii ilicite prin

înșelăciune a mijloacelor financiare, în perioada anilor 2005-2009, fiind angajată în

calitate de operator în Filiala nr. 19 al BC „Eximbank- Gruppo Veneto Banca" SA, având

acces în virtutea obligațiunilor de serviciu la informația privind conturile bancare ale

clienților Băncii și fiind abilitată conform fișei de post cu atribuții de deservire a

conturilor clienților, de perfectare a documentelor de plată, de perfectare a ordinele de

încasare și eliberare a numerarului, a falsificat semnăturile din numele lui Dobă Raisa în

ordinele de plată și de eliberare a numerarului nr. 4 din 15 noiembrie 2005, nr. 1 din 18

septembrie 2006, nr. 4 din 26 septembrie 2006, nr. 8 din 27 noiembrie 2006, nr. 10 din 26

ianuarie 2007, nr. 5 din 26 mai 2007, nr. 2 din 13 aprilie 2007, nr. 1 din 27 noiembrie 2007,

nr. 1 din 20 mai 2008, nr. 1 din 11 iunie 2008, nr. 1 din 26 septembrie 2008, nr. 8 din 26

septembrie 2008, nr. 3 din 10 octombrie 2008, nr. 2 din 15 octombrie 2008, nr. 2 din 24

17

decembrie 2008, nr. 3 din 30 decembrie 2008, nr. 4 din 10 septembrie 2009, nr. 1 din 17

februarie 2009, nr. 2 din 18 februarie 2009, nr. 2 din 14 mai 2009. Ulterior, urmărind

scopul scontat în continuarea acțiunilor sale infracționale Marițoi Angela, prin

înșelăciune a convins angajatele Filialei nr. 19 al BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca"

SA că reprezintă interesele clientului Dobă Raisa și prezentând ordinele nominalizate

false, a solicitat încasarea de pe contul bancar a lui Dobă Raisa a banilor în sumă de 21

280 Euro, ce constituie suma de 330 522, 83 lei pe care i-a însușit, prin ce a cauzat BC

„Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA un prejudiciu material în proporții deosebit de

mari.

Tot ea, acționând cu scop cupidant în vederea dobândirii și însușirii ilicite prin

înșelăciune a mijloacelor financiare, în perioada anilor 2009-2010 fiind angajată în calitate

de operator în Filiala nr. 19 al BC „Eximbank- Gruppo Veneto Banca" SA, având acces în

virtutea obligațiunilor de serviciu la informația privind conturile bancare ale clienților

Băncii și fiind abilitată conform fișei de post cu atribuții de deservire a conturilor

clienților, de perfectare a documentelor de plată, de perfectare a ordinele de încasare și

eliberare a numerarului, a falsificat semnăturile din numele lui Ciloci Alexandra în

ordinele de eliberare a numerarului nr. 11 din 21 decembrie 2009, nr. 7 din 12 ianuarie

2010, nr. 6 din 10 septembrie 2010, nr. 10 din 16 septembrie 2010. Ulterior, urmărind

scopul scontat în continuarea acțiunilor sale infracționale Marițoi Angela, prin

înșelăciune a convins angajatele Filialei nr. 19 al BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca"

SA că reprezintă interesele clientului Ciloci Alexandra și prezentând ordinele

nominalizate false, a solicitat încasarea de pe contul bancar a lui Ciloci Alexandra a

banilor în sumă de 2450 Euro, ce constituie suma de 40 799, 04 lei, pe care i-a însușit, prin

ce a cauzat BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA un prejudiciu material în proporții

mari.

Tot ea, acționând cu scop cupidant în vederea dobândirii și însușirii ilicite prin

înșelăciune a mijloacelor financiare, la 23 septembrie 2010, fiind angajată în calitate de

operator în Filiala nr. 19 al BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA, având acces în

virtutea obligațiunilor de serviciu la informația privind conturile bancare ale clienților

Băncii și fiind abilitată conform fișei de post cu atribuții de deservire a conturilor

clienților, de perfectare a documentelor de plată, de perfectare a ordinele de încasare și

eliberare a numerarului, a falsificat semnătura din numele lui Diana Rusu în ordinul de

eliberare a numerarului nr. 2 din 23 septembrie 2010. Ulterior, urmărind scopul scontat

în continuarea acțiunilor sale infracționale Marițoi Angela, prin înșelăciune a convins

18

angajatele Filialei nr. 19 al BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA că reprezintă

interesele clientului Diana Rusu și prezentând ordinele nominalizate false, a solicitat

încasarea de pe contul bancar a lui Diana Rusu a banilor în sumă de 9900,16 dolari SUA,

ce constituie suma de 120 424,56 lei pe care i-a însușit, prin ce a cauzat BC „Eximbank-

Gruppo Veneto Banca" SA un prejudiciu material în proporții deosebit de mari.

Tot ea, acționând cu scop cupidant în vederea dobândirii și însușirii ilicite prin

înșelăciune a mijloacelor financiare, la 17 august 2010, fiind angajată în calitate de

operator în Filiala nr. 19 al BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA, având acces în

virtutea obligațiunilor de serviciu la informația privind conturile bancare ale clienților

Băncii și fiind abilitată conform fișei de post cu atribuții de deservire a conturilor

clienților, de perfectare a documentelor de plată, de perfectare a ordinele de încasare și

eliberare a numerarului, a falsificat semnătura din numele lui Albu Tatiana în ordinul

de eliberare a numerarului nr. 15 din 17 august 2010. Ulterior, urmărind scopul scontat

în continuarea acțiunilor sale infracționale Marițoi Angela, prin înșelăciune a convins

angajatele Filialei nr. 19 al BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA că reprezintă

interesele clientului Albu Tatiana și prezentând ordinele nominalizate false, a solicitat

încasarea de pe contul bancar a lui Albu Tatiana a banilor în sumă de 17 000 euro, ce

constituie suma de 260 230,9 lei pe care i-a însușit, prin ce a cauzat BC „Eximbank-

Gruppo Veneto Banca" SA un prejudiciu material în proporții deosebit de mari.

Tot ea, acționând cu scop cupidant în vederea dobândirii și însușirii ilicite prin

înșelăciune a mijloacelor financiare, în perioada anilor 2007- 2010, fiind angajată în

calitate de operator în Filiala nr. 19 al BC „Eximbank- Gruppo Veneto Banca" SA, având

acces în virtutea obligațiunilor de serviciu la informația privind conturile bancare ale

clienților Băncii și fiind abilitată conform fișei de post cu atribuții de deservire a

conturilor clienților, de perfectare a documentelor de plată, de perfectare a ordinele de

încasare și eliberare a numerarului, a falsificat semnăturile din numele lui Spălatu Irina

în ordinele de eliberare a numerarului 05 octombrie 2007, nr. 1 din 05 decembrie 2007,

nr. 1 din 28 ianuarie 2008, nr. 05 septembrie 2008, nr. 6 din 08 septembrie 2008, nr. 6 din

19 noiembrie 2008, nr. 1 din 10 decembrie 2008, nr. 2 din 09 septembrie 2009, nr. 6 din 11

septembrie 2009, nr. 10 din 22 septembrie 2009, nr. 7 din 30 septembrie 2009, nr. 2 din

02octombrie 2009, nr. 2 din 19 octombrie 2009, nr. 9 din 01 septembrie 2010, nr. 1 din 02

septembrie 2010. Ulterior, urmărind scopul scontat în continuarea acțiunilor sale

infracționale Marițoi Angela, prin înșelăciune a convins angajatele Filialei nr. 19 al BC

„Eximbank- Gruppo Veneto Banca" SA că reprezintă interesele clientului Spălatu Irina

19

și prezentând ordinele nominalizate false, a solicitat încasarea de pe contul bancar a lui

Spălau Irina a banilor în sumă de 14130 euro, ce constituie suma de 201878,04 lei pe care

i-a însuși, prin ce a cauzat BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA un prejudiciu

material m proporții deosebit de mari.

Tot ea, acționând cu scop cupidant în vederea dobândirii și însușirii ilicite a

mijloacelor financiare, în perioada august - septembrie 2010, fiind angajată în calitate de

operator în Filiala nr. 19 al BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA, având acces în

virtutea obligațiunilor de serviciu la mijloacele financiare ale băncii nominalizate și fiind

abilitată conform fișei de post cu atribuții de deservire a conturilor clienților, de

perfectare a documentelor de plată, de perfectare a ordinele de încasare și eliberare a

numerarului a falsificat semnăturile din numele lui Iachim Ala din Ordinele de eliberare

a numerarului nr. 9 din 17 august 2010, nr. 14 din 17 august 2010, precum și din ordinele

nr. 5 din 01 septembrie 2010 și nr. 3 din 20 august 2010. Ulterior, urmărind scopul scontat

în continuare acțiunilor sale infracționale Marițoi Angela, prin înșelăciune a convins

angajatele Filialei nr. 19 al BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA că reprezintă

interesele clientului Iachim Ala și prezentând ordinele nominalizate false, a solicitat

încasarea de pe contul bancar a lui Iachim Ala a banilor în sumă de 5710 euro, ce

constituie suma de 88 276 lei pe care i-a însușit, prin ce a cauzat BC „Eximbank-Gruppo

Veneto Banca" SA un prejudiciu material în proporții mari.

solicitat admiterea apelului; casarea sentinței contestate, cu rejudecarea cauzei și

pronunțarea unei noi hotărâri potrivit modului stabilit, pentru prima instanță - sentința

de încetare a procesului penal în baza art. 391 alin. (1) pct. 5) Codul de procedură penală

sau sentință de achitare în baza art. 390 alin. (1) pct. 1) Codul de procedură penală.

În motivarea apelului a invocat că, în privința cet. Marițoi Angela există ordonanță

de scoatere de sub urmărire penală din 19 decembrie 2011, fiind încalcat principiul „non

bis in idem”. Toate afirmațiile din rechizitoriu și sentință nu sunt decât simple speculații,

sunt un șir de afirmații declarative ale procurorului nesusținute de nici o probă, preluate

în mod automat de către judecător. Pe parcursul cercetării judecătorești partea apărării

a demonstrat, în comentariile formulate pe marginea acuzării din rechizitoriu, lipsa de

suport probator a acuzațiilor, lipsa oricărui act sau fapt al cet. Marițoi Angela din care să

se poată deduce și reține că ar fi însușit suma totală de 16051721,04 lei de pe conturile

bancare BC „Eximbank -Gruppo Venelo Banca" SA. Se accentuează și faptul că vinovăția

persoanei în săvârșirea faptei se consideră dovedită numai în cazul când instanța de

20

judecată, călăuzindu-se de principiul prezumției nevinovăției cercetând nemijlocit toate

probele prezentate, iar îndoielile, care nu pot fi înlăturate, fiind interpretate în favoarea

inculpatului și în limita unei proceduri legale, a dat răspunsuri la toate chestiunile

prevăzute în art. 385 Codul de procedură penală.

a fost respins, ca nefondat, apelul declarat de către inculpate Marițoi Angela, cu

menținerea sentinței.

4.1. În motivarea soluției adoptate instanța de apel a menționat că, la pronunțarea

sentinței instanța de judecată corect a stabilit circumstanțele de fapt și de drept și just a

ajuns la concluzia că inculpata Marițoi Angela a săvârșit infracțiunea imputată acesteia.

Aceste împrejurări au fost constatate din totalitatea de probe acumulate la cauza penală

sus-indicată și care au fost corect apreciate, respectându-se prevederile art. 101 Cod de

procedură penală, din punct de vedere al pertinenței, concludenții, utilității și

veridicității ei, iar toate probele în ansamblu din punct de vedere al coroborării lor.

Astfel, necătând la faptul că inculpata Marițoi Angela vina n-a recunoscut-o,

instanța de apel a conchis că, prima instanță motivat și întemeiat a concluzionat referitor

la vinovăția ei în comiterea infracțiunii imputate. Prima instanță s-a bazat pe următoarele

probe, care sunt pertinente, concludente, utile și veridice și coroborează între ele, cum ar

fi: declarațiile părților vătămate Iațco Grigore, Dobo Raisa, Prutean Tatiana, Șchiopu

Dumitru, Cebanenco Natalia, Lungu Natalia, Hodorogea Stelian, Goncear Maria,

Sangiovanni Luciano, Comendant Rodica, Repede Alexei, Ichim Ala; declarațiile

martorilor Savin Ruslan, Savov Tatiana, Serbinovici Natalia, Muntean Angela, Ivanoglo

Tatiana, Colesnicenco Ludmila, Cloșca Svetlana, Balan (Prodan) Lilia, Bleta Stepanina,

Ghetman Varvara, Furnică Rodica, Sambrițchi Romeo; procesul-verbal de ridicare din

13 aprilie 2011, prin care s-a ridicat lista documentelor aferente conturilor bancare;

procesul-verbal de ridicare din 13 aprilie 2011, prin care s-a ridicat fișa de post a lui

Angela Marițoi, lămurirea-declarația lui Marițoi Angela; procesul-verbal de ridicare din

23 martie 2011, prin care de la Pruteanu Tatiana s-au ridicat mostre de semnătură;

procesul-verbal de ridicare din 18 martie 2011, prin care de la Nistor Olga s-au ridicat

mostre de semnătură, procesul-verbal de ridicare din 02 aprilie 2011, prin care de la

Repede Alexei s-au ridicat mostre de semnătură; procesul-verbal de ridicare din 04 iulie

2011, prin care de la Comendant Rodica s-au ridicat mostre de semnătură; procesul-

verbal de colectare a mostrelor din 06 iulie 2011, prin care de la Lungu Natalia s-au

ridicat mostre de semnătură; procesul-verbal de colectare a mostrelor din 07 iulie 2011,

21

prin care de la Gonciar Măria s-au ridicat mostre de semnătură; procesul-verbal de

colectare a mostrelor din 11 iulie 2011, prin care de la Iațco Grigore s-au ridicat mostre

de semnătură; procesul-verbal de colectare a mostrelor din 08 iulie 2011, prin care de la

Smochina Iurie s-au ridicat mostre de semnătură; procesul-verbal de colectare a

mostrelor din 11 iulie 2011, prin care de la Chizil Vasile s-au ridicat mostre de semnătură;

procesul-verbal de colectare a mostrelor din 20 iulie 2011, prin care de la Bîrliga Mihail

s-au ridicat mostre de semnătură; procesul-verbal de colectare a mostrelor din 21 iulie

2011, prin care de la Sangiovani Luciano s-au ridicat mostre de semnătură; procesul-

verbal de colectare a mostrelor din 21 iulie 2011, prin care de la Staver Alexandru s-au

ridicat mostre de semnătură; procesul-verbal de colectare a mostrelor din 26 octombrie

2011, prin care de la Shibko Grigore s-au ridicat mostre de semnătură; procesul-verbal

de colectare a mostrelor din 27 septembrie 2011, prin care de la Doba Raisa s-au ridicat

mostre de semnătură; procesul-verbal de colectare a mostrelor din 27 septembrie 2011,

prin care de la Ciloci Alexandra s-au ridicat mostre de semnătură; procesul-verbal de

colectare a mostrelor din 27 septembrie 2011, prin care de la Rusu Diana s-au ridicat

mostre de semnătură; procesul-verbal de colectare a mostrelor din 06 iulie 2012, prin care

de la Prutian Tatiana s-au ridicat mostre de semnătură; procesul-verbal de ridicare din

12 iulie 2012, prin care de la Goncear Măria s-au ridicat mostre de semnătură; procesul-

verbal de colectare a mostrelor din 02 iulie 2012, prin care de la Nistor O., s- au ridicat

mostre de semnătură; raportul de expertiză nr. 1587-1589 din 20 iulie 2012, conform

căruia s-a examinat Ordinele de eliberare a numerarului din numele lui Repede Alexei,

Iațco Grigore. Cebonenco Natalia, Stavel Alexandru; Ordinul de încasare din numele lui

Staver Alexandru; Ordinele de eliberare a numerarului și de încasare din numele lui

Prutean Tatiana; Ordinele de eliberare a numerarului și de încasare, Ordinele de plată

din numele lui Hubco Eugenia Smochina Iurii, Comendant Rodica, Șchiopu Dumitru,

Amir Babkir, Chizil Vasile, Bîrliga Mihail, Carp Marcela, Hodorogea Stelian, Nistor

Olga, Philip Lee, Luciano Sangiovanni, Lungu Natalia, Goncear Măria, Stănescu Petrică,

Shibko grigore, Rodica Doba, Alexandra Ciloci, Ermes Bampa, Diana Rusu, Terzi Iurii,

Terzi Oxana, Albu Tatiana și Irina Spalatu, în urma căruia s-a stabilit că o parte din

semnături a persoanelor indicate au fost efectuate de Marițoi Angela, iar o altă parte

probabil de Marițoi Angela; raportul de expertiză nr. 1712 din 03.08.2012, conform căruia

s-a stabilit prejudiciul cauzat BC „Eximbank" SA, ordinele de eliberare a numerarului;

concluzia expertului nr. 310 din 23 mai 2011 conform căreia s-a stabilit că semnăturile

din ordinele de eliberare a numerarului din numele lui Repede Alexei, probabil au fost

22

efectuate de Marițoi Angela; contractul individual de muncă nr. 69 din 01 octombrie

2003, conform căruia Marițoi Angela a fost angajată la BC „Eximbank" SA, în calitate de

specialist coordonator al secției Decontări internaționale; fișa postului pe numele

angajatului Marițoi Angela; lămurirea-declarația din 07 octombrie 2010 scrisă din

numele lui Marițoi Angela, conform căruia aceasta recunoaște că a sustras mijloace

bănești din conturile bancare a clienților BC „Eximbank" SA; concluzia expertului nr.

676-700 din 19 decembrie 2011, prin care s-a examinat semnăturile de pe ordinele de

eliberare a numerarului a clienților BC „Eximbank" SA; raportul de expertiză nr. 49 din

08 februarie 2012, conform căruia lămurirea-declarația din 07 octombrie 2010, în baza

căruia Marițoi Angela recunoaște că a sustras mijloace bănești din conturile bancare a

clienților BC „Eximbank" SA, a fost întocmită însuși de aceasta; procesul-verbal de

colectare a mostrelor din 05.08.2013, prin care de la Ichim Ala s- au ridicat mostre de

semnătură; procesul-verbal de colectare a mostrelor din 31 ianuarie 2014, prin care de la

Ghetman Varvara s-au ridicat mostre de semnătură; procesul-verbal de colectare a

mostrelor din 28 ianuarie 2014, prin care de la Colesnicenco Ludmila s-au ridicat mostre

de semnătură; procesul-verbal de colectare a mostrelor din 06 mai 2014, prin care de la

Serbinovici Natalia s-au ridicat mostre de semnătură; procesul-verbal de colectare a

mostrelor din 06 februarie 2014, prin care de la Bletea Stepanida s-au ridicat mostre de

semnătură; procesul-verbal de colectare a mostrelor din 07 mai 2014, prin care de la

Muntean Angela s-au ridicat mostre de semnătură; procesul-verbal de colectare a

mostrelor din 21 mai 2014, prin care de la Furnică Rodica s-au ridicat mostre de

semnătură; procesul-verbal de colectare a mostrelor din 21.05.2014, prin care de la Cloșca

Svetlana s-au ridicat mostre de semnătură; procesul-verbal de colectare a mostrelor din

27.05.2014, prin care de la Ivanglo Tatiana s-au ridicat mostre de semnătură; ordinele de

eliberare a numerarului; raportul de expertiză nr. 2061 din 06 noiembrie 2013, prin care

s-au examinat semnăturile din ordinele de eliberare și încasare a numerarului din

numele lui Ichim Ala; raportul de expertiză nr. 5309 din 21 iulie 2014, conform căruia s-

au examinat semnăturile din ordinele de eliberare și încasare a numerarului din numele

lui Ichim Ala; ordinele de eliberare a numerarului; ordinele de eliberare a numerarului;

procesul-verbal de colectare a mostrelor din 02 iulie 2012, prin care de la Terzi Oxana s-

au ridicat mostre de semnătură; ordinele de eliberare și încasare a numerarului; ordinele

de eliberare și încasare a numerarului; ordinele de eliberare și încasare a numerarului;

ordinele de eliberare și încasare a numerarului; ordinele de eliberare și încasare a

numerarului; ordinele de eliberare și încasare a numerarului; ordinele de eliberare și

23

încasare a numerarului.

Astfel, analizând probele examinate în ședința instanței de apel și apreciindu-le,

din punct de vedere al coroborării lor cu celelalte probe, analizate, instanța de apel a

constatat că, ele demonstrează cu certitudine vina inculpatei în comiterea infracțiunilor

imputate și care combat argumentele declarate de către inculpată.

Instanța de apel a conchis că, declarațiile depuse de către inculpată, prin care nu-și

recunoaște vina în comiterea infracțiunilor imputate, sunt declarații ce nu corespund

adevărului, depuse în încercarea de a se eschiva de la răspunderea penală și se combat

prin probele analizate și apreciate mai sus, prin prisma prevederilor art. 101 Cod de

procedură penală.

Instanța de apel a constatat cu certitudine că Marițoi Angela a comis infracțiunile

imputate ultimei, și că acțiunile inculpatei au fost corect calificate de către prima instanță

prin prisma art. 190 alin. (5) și art. 361 alin. (2) lit. d) Cod penal.

Astfel, la individualizarea și stabilirea categoriei și termenului pedepsei inculpatei,

instanța de apel a ținut cont de prevederile art. art. 7, 61, 75 Codul penal și anume de

gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de personalitatea celui vinovat, de

circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de condițiile de viață

ale familiei acestuia precum și de scopul pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării

inculpatului.

A., prin care, indicând temeiurile prevăzute de art. 427 alin. (1) pct. 6), 8), 9), 12), 15) Cod

de procedură penală, solicită casarea hotărârilor contestate, cu dispunerea rejudecării

cauzei în aceiași instanță de apel în alt complet de judecată.

În motivarea recursului invocă următoarele argumente:

- a existat o imparțialitate obiectivă a instanței de apel, iar aceasta se manifestă prin

faptul că instanța a efectuat multiple acțiuni pe această cauză care în mod indubitabil

pun la îndoială obiectivitatea și imparțialitatea ei.

Pe parcursul desfășurării examinării cauzei, completul penal a manifestat o grabă

excesivă, comportament abuziv nefiind audiată vreo parte vătămată sau martor, iar

părțile vătămate Staver Alexandru, Rusu Diana și Chizil Vasile nici nu au fost audiate

vreo dată deși declarațiile acestora au fost puse la baza sentinței (menționez că acestea

se află în țară și am rugat citarea acestora). Mai mult, în privința unor părți vătămate

precum Iachim Ala, Comendant Rodica, Doba Raisa, Hodorogea Stelian, Repede Alexei

după citirea sentinței de condamnare am constatat careva divirgențe în declarațiile

24

acestora, totodată am aflat careva informații noi doream să le adresez întrebări

suplimentare, însă cererea mea nu a fost auzită fiindu-mi reproșat de către judecători că

nu suntem la etapa cereri și demersuri. Astfel fiind lipsită de unul din mijlocul prin care

pot să-mi dovedesc nevinovăția și anume audierea părților vătămate;

- conform art. 275 pct. 7, 8) și art. 285 alin. (2) CPP, urmărirea penală nu poate fi

pornită, iar dacă a fost pornită, nu poate fi efectuată și va fi încetată în cazul în care în

privința unei persoane există o hotărâre judecătorească definitivă în legătură cu aceeași

acuzație; în privința unei persoane există o hotărîre neanulată de neîncepere a urmăririi

penale sau de încetare a urmăririi penale pe aceleași acuzații. Aceste prevederi a legii de

procedură penală asigură dreptul oricărei persoane de a nu fi urmărită, judecată sau

pedepsită de mai multe ori pentru aceeași faptă garantat de art. 7 alin. (2) CP, art. 22 CPP,

art. 21 din Constituție și art. 4 din Protocolul nr. 7 la C.E.D.O.

În cauza penală nr. 2010036871 de învinuire a cet. Marițoi Angela aceste garanții

procesuale care asigură dreptul de a nu fi urmărit, judecat și pedepsit de mai multe ori

pentru aceeași faptă n-au fost respectate de către organul de urmărire penală și procuror.

Astfel, prin ordonanța procurorului CCCEC din 16 noiembrie 2010 a fost pornită

cauza penală nr. 2010036871, după semnele calificative ale infracțiunii prevăzute de art.

191 alin. (5) Cod penal în privința cet. Marițoi Angela, angajata BC "Eximbank-Gruppo

Veneto Banca" SA, pe faptul delapidării averii străine, cu cauzarea daunelor în proporții

deosebit de mari.

Prin ordonanța Comisariatului de poliție al sect. Centru al CGP al mun. Chișinău

din 25 noiembrie 2011, Marițoi Angela a fost recunoscută în calitate de bănuită pe fapta

sus-indicată.

La data de 13 decembrie 2011, avocatul, în numele cet. Marițoi Angela, s-a adresat

Procuraturii sect. Centru, mun. Chișinău cu o cerere de scoatere de sub urmărire penală,

pe motiv că a expirat termenul de menținere în calitate de bănuită conform prevederilor

art. 63 alin. (3), (5) Cod de procedură penală.

Prin ordonanța Procuraturii sect. Centru, mun. Chișinău din 19 decembrie 2011 a

fost admisă cererea avocatului, fiind anulată ordonanța de recunoaștere în calitate de

bănuită din 25 noiembrie 2011 și dispusă scoaterea de sub urmărire penală a cet. Marițoi

Angela.

La data de 14 februarie 2012, procurorul ierarhic superior a anulat ordonanța de

scoatere de sub urmărire penală din 19 decembrie 2011 și a dispus reluarea urmăririi

penale în privința lui Marițoi Angela.

25

La data de 15 februarie 2012, prin ordonanța Procuraturii sect. Centru, mun.

Chișinău, Marițoi Angela a fost recunoscută în calitate de învinuită, tot atunci i-a fost

adusă la cunoștință ordonanța de anulare a ordonanței de scoatere de sub urmărire

penală și cea de reluare a urmăririi penale din 14 februarie 2012.

După respectarea prevederilor art. 298-2981 Cod de procedură penală, avocatul, în

numele cet. Marițoi Angela, a înaintat instanței de judecată o plângere în baza

prevederilor art. 313 Cod de procedură penală în care a solicitat anularea ordonanței

Procuraturii sect. Centru, mun. Chișinău din 14 februarie 2012, prin care s-a dispus

anularea ordonanței de scoatere de sub urmărire penală și reluarea urmăririi penale în

privința lui Marițoi Angela; anularea ordonanței Procuraturii sect. Centru, mun.

Chișinău din 14 februarie 2012 privind punerea sub învinuire a Angelei Marițoi.

Prin încheierea judecătorului de instrucție al Judecătoriei Centru, mun. Chișinău

din 26 martie 2012, plângerea înaintată de avocat, în numele petiționarului Marițoi

Angela, a fost admisă, fiind declarate nule:

- încheierea judecătorului de instructive din 26.03.12 (f.d. 211-216 Vol. II);

- ordonanța procurorului Procuraturii sect. Centru, mun. Chișinău, Nicolai Geru

din 14 februarie 2012 prin care s-a dispus anularea ordonanței de scoatere de sub

urmărire penală și reluarea acesteia în privința lui Marițoi Angela în cauza penală

2010036871;

- ordonanța procurorului Procuraturii sect. Centru, mun. Chișinău, Natalia

Doroftei din 14 februarie 2012 privind punerea sub învinuire a Angelei Marițoi conform

art. 191 alin. (5) Cod penal;

- ordonanța prim-adjunctului Procurorului General, Andrei Pîntea din 05 martie

2012 privind respingerea plângerii avocatului.

Nefiind de acord cu încheierea în cauză, prim-adjunctul Procurorului General,

Andrei Pîntea, a declarat recurs în anulare, în care a solicitat casarea acesteia, rejudecarea

cauzei și pronunțarea unei noi hotărâri, prin care să fie dispusă respingerea plângerii

depuse de avocat în numele lui Marițoi Angela, ca nefondată.

Prin Decizia Curții Supreme de Justiție din 17 aprilie 2013 s-a decis

inadmisibilitatea recursului în anulare declarat de prim-adjunctul Procurorului General,

Andrei Pîntea împotriva încheierii judecătorului de instrucție al Judecătoriei Centru,

mun. Chișinău din 26 martie 2012.14.

Însă, contrar celor menționate supra, la data de 03 ianuarie 2014 la cauza penală nr.

2010036871 a fost conexat dosarul penal nr. 2013011477 pornit la 02 august 2013 în baza

26

art. 361 alin. (1) și 191 alin. (4) Cod penal, iar ulterior și cauza penală nr. 2014018171

pornită la 12.11.2014 de Procuratura sect. Centru mun. Chișinău în baza art. 361 alin. (2)

lit. d) Cod penal, contrar principiului „non bis in idem”, deoarece pe cauza penală nr.

2010036871 există o hotărâre definitivă și irevocabilă prin care a fost menținută

ordonanța din 19 decembrie 2011 de scoatere a cet. Marițoi Angela de sub urmărirea

penală pe cauza nr. 2010036871, încălcându-se astfel grav dreptul de a nu fi urmărit

penal, judecat și pedepsit de mai multe ori pentru aceeași faptă garantat de art. 7 alin.

(2), art. 22 CPP, art. 21 din Constituție și art. 4 din Protocolul nr. 7 la Convenția E.D.O.

Principiul ,,non bis in idem” garantează fiecărei persoane evitarea suferințelor

repetate și excluderea hărțuirii persoanei de către organele de urmărire penală prin

anchetarea aceleiași fapte de două ori;

- procurorul în Procuratura sect. Centru, mun. Chișinău, Olga Pavalachi, în ședința

de judecată a invocat că urmărirea, în cauza penală de învinuire a lui Marițoi Angela

pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 191 alin. (5) Cod penal, pe care există

ordonanța de scoaterea a ultimei de sub urmărire penală nu a fost examinată mulilateral,

sub toate aspectele, fapt care constituie o gravă încălcare a drepturilor părților vătămate,

iar remedierea acestora poate avea loc numai prin desfășurarea urmăririi penale

complete din care considerente a fost conexată la cauza penală 2013011477 pornită la

02.08.13.

Menționăm că pe dosarul penal de condamnare nr. 1-1291/14 a cet. Marițoi Angela

sun 17 părți vătămate dintre care 16 au participat pe cauza penală nr. 2010036871 pe care

există ordonanța de scoatere a cet. Marițoi Angela de sub urmărire penală din 19.12.2011

și o parte vătămată Ichim Ala pe cauza penală nr. 2013011477 la care a fost conexat ilegal

cauza penală nr. 2010036871.

Curtea Constituțională însă în Hotărârea nr. 12 din 14.05.2015 privind excepția de

neconstituționalitate a art. 287 alin. (1) Cod de procedură penală (pct. 75 și 76) făcând

referire la jurisprudența CEDO a menționat că, simpla părere că investigațiile într-o

anumită cauză ar fi fost „incomplete și neobiective" - nu poate, în sine, în absența unor

erori jurisdicționale, încălcări grave ale procedurii de judecată sau abuzuri de putere, să

releve erori în aplicarea dreptului material sau din ale motive considerabile care decurg

din interesele justiției să indice prezența unui viciu fundamental în cadrul procedurii

precedente (a se vedea Radchikov vs. Rusia, par.48). Astfel, reclamantul ar fi cel care va

suporta consecințele omisiunilor autorităților în cadrul investigațiilor prealabile, iar

simpla afirmație despre o deficiență sau omisiune în cadrul anchetei, deși minoră și

27

nesemnificativă, ar crea o posibilitate nelimitată pentru organele de urmărire penală să

comită un abuz de natură procedurală prin solicitarea redeschiderii procedurilor

finalizate;

- toate afirmațiile din rechizitoriu și sentință nu sunt decât simple speculații, sunt

un șir de afirmații declarative ale procurorului nesusținute de nicio probă, preluate în

mod automat de către judecător. Pe parcursul cercetării judecătorești partea apărării a

demonstrat, în comentariile formulate pe marginea acuzării din rechizitoriu, lipsa de

suport probator a acuzațiilor, lipsa oricărui act sau fapt al lui Marițoi Angela din care să

se poată deduce și reține că ar fi însușit suma totală de 16051721,04 lei de pe conturile

bancare BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” SA;

- accentuăm faptul că instanța de apel pur și simplu s-a rezumat la faptul că: „primă

instanță a motivat temeinic și amplu sentința pronunțată cu privire la procesul de

evaluare și apreciere a probelor prezentate de părți în raport cu fapta incriminată prin

rechizitoriu inculpatului.

La acest capitol menționăm, instanța de apel nu a dat apreciere fiecărei probe în

parte, prin care se demonstrează sau se infirmă vinovăția. Instanța de apel s-a rezumat

doar la trecerea formală a acestora în textul deciziei pronunțate. Or, din conținutul

probelor și aici avem în vedere declarațiile părților vătămate ultimile au fost deservite și

de alte persoane decât Marițoi Angela. Subsecvent semnăturile din ordinele de eliberare

a banilor conform rapoartelor de expertiză o parte din bonurile de eliberare a banilor au

fost semnate de Marițoi Angela, o parte din bonuri probabil au fost semnate de Marițoi

Angela iar cea mai mare parte a bonurilor de eliberare a banilor cu certitudine nu au fost

semnate de Marițoi Angela. Cu toate acestea toate sumele de bani din bonurile în cauză

au fost puse în învinuire precum că persoanele au fost deservite de Marițoi Angela

contrar probelor obiective care atestă contrariul.

alin. (1) pct. 1¹) Cod de procedură penală, a depus referință procurorul, prin care a

manifestat dezacordul cu recursul declarat, motivând prin faptul că instanța de apel a

constatat just circumstanțele de drept și de fapt ale cauzei și corect a încadrat acțiunile

inculpatei.

la concluzia că acesta urmează a fi admis, cu casarea deciziei instanței de apel și

trimiterea cauzei la rejudecare.

Conform prevederilor art. 435 alin. (1) pct. 2) lit. c) Cod de procedură penală,

28

judecând recursul, instanța de recurs este în drept să îl admită, să dispună rejudecarea

de către instanța de apel, în cazul în care eroarea judiciară nu poate fi corectată de către

instanța de recurs.

Prin urmare, instanța de recurs poate să intervină în soluția instanței de apel,

inclusiv și să o caseze, atunci când se constată comiterea unei erori de drept, care a dus

la adoptarea unei hotărâri ilegale, totodată verificând dacă s-a aplicat corect legea la

faptele reținute prin hotărârea atacată și dacă aceste fapte au fost constatate cu

respectarea dispozițiilor de drept formal și material.

Potrivit practicii cu privire la judecarea cauzelor penale în ordine de apel și

conform art. 414 Cod de procedură penală, chestiunile de fapt asupra cărora s-a

pronunțat ori trebuia să se pronunțe prima instanță și care, prin apel, se transmit

instanței de apel sunt următoarele: dacă fapta reținută ori numai imputată a fost

săvârșită ori nu, dacă fapta a fost comisă de inculpat și, dacă da, în ce împrejurări a fost

comisă, în ce constă participația, contribuția materială a fiecărui participant, dacă există

circumstanțe atenuante și agravante, dacă probele corect au fost apreciate, dacă toate în

ansamblu au fost apreciate de prima instanță prin prisma cumulului de probe anexate la

dosar, în conformitate cu art. 101 Cod de procedură penală.

În ce privește chestiunile de drept pe care le poate soluționa instanța de apel,

acestea sunt: dacă fapta întrunește elementele infracțiunii, dacă infracțiunea a fost corect

calificată, dacă pedeapsa a fost individualizată și aplicată just, dacă normele de drept

procesual sau penal, au fost corect aplicate.

Statuînd asupra principiului respectării normelor de drept menționate, Colegiul

penal lărgit constată că instanța de apel la adoptarea soluției expuse pe larg în pct. 4.1. al

prezentei decizii, nu a respectat întocmai prevederile legale enunțate supra,

interpretându-le eronat.

În cazul în care se constată încălcări ale prevederilor legale referitoare la chestiunile

menționate, hotărârea instanței de apel urmează a fi desființată, cu trimiterea cauzei la

rejudecare, dacă eroarea constatată nu poate fi corectată de instanța de recurs și astfel,

instanța de recurs luând în considerație argumentele invocate de recurent și constatând

că instanța de apel a interpretat eronat prevederile legale la judecarea cauzei penale și la

adoptarea soluției sale, urmează a se expune asupra erorilor admise.

În primul rând, Colegiul penal lărgit menționează că, prin ordonanța procurorului

CCCEC din 16.11.2010 (f.d. 1, vol. I), a fost pornită cauza penală nr. 2010036871, după

semnele calificative ale infracțiunii prevăzute de art. 191 alin. (5) Cod penal în privința

29

cet. Marițoi Angela, pe faptul delapidării averii străine, cu cauzarea daunelor în proporții

deosebit de mari.

Prin ordonanța OUP al SUP CPs. Centru, mun. Chișinău din 25.11.2011 (f.d. 189,

vol. II), Marițoi Angela a fost recunoscută în calitate de bănuită pe fapta sus-indicată.

La data de 13.12.2011 (f.d. 193-195, vol. II), avocatul Tabîrță A. în numele cet.

Marițoi A. s-a adresat Procuraturii sect. Centru, mun. Chișinău, cu o cerere de scoatere

de sub urmărire penală, pe motiv că a expirat termenul de menținere în calitate de

bănuită conform prevederilor art. 63 alin. (3) și (5) Cod de procedură penală.

Prin ordonanța Procuraturii sect. Centru, mun. Chișinău din 19.12.2011 (f.d. 197,

vol. II), a fost admisă cererea avocatului Tabîrță A. și anulată ordonanța de recunoaștere

în calitate de bănuită din 25.11.2011 și dispusă scoaterea de sub urmărire penală a cet.

Marițoi A.

La data de 14.02.2012, procurorul ierarhic superior a anulat ordonanța de scoatere

de sub urmărire penală din 19.12.2011 și a dispus reluarea urmăririi penale în privința

cet. Marițoi A. (f.d. 201, vol. II), iar la 15.02.2012, prin ordonanța Procuraturii sect.

Centru, mun. Chișinău, cet. Marițoi A. a fost recunoscută în calitate de învinuită (f.d.

202-204, vol. II).

După respectarea prevederilor art. 298-299 Cod de procedură penală, avocatul

Tabîrță A., în temeiul art. 2991 Cod de procedură penală, a înaintat instanței de judecată

o plângere în baza prevederilor art. 313 Cod de procedură penală, în care a solicitat

anularea ordonanțelor Procuraturii sect. Centru, mun. Chișinău din 14.12.2012 și

15.02.2012.

Prin încheierea judecătorului de instrucție al Judecătoriei Centru, mun. Chișinău

din 26.03.2012 (f.d. 211-216, vol. II), plângerea înaintată de avocatul Tabîrță A. în numele

petiționarei Marițoi A. a fost admisă și anulate ordonanțele menționate supra.

Nefiind deacord cu încheierea în cauză, prim-adjunctul Procurorului General,

Pîntea Andrei, a declarat recurs în anulare, în care a solicitat casarea acesteia, cu

respingerea plângerii depusă de avocat, ca fiind nefondată.

Prin decizia Curții Supreme de Justiție din 17.04.2013, a fost dispusă

inadmisibilitatea recursului în anulare declarat de către prim-adjunctul Procurorului

General, Andrei Pîntea împotriva încheierii judecătorului de instrucție al Judecătoriei

Centru, mun. Chișinău din 26 martie 2012.

La data de 03.01.2014 la cauza penală nr. 2010036871 (menționată supra) a fost

conexat dosarul penal nr. 2013011477, pornită la 02.08.2013 în baza art. 361 alin. (1) și art.

30

191 alin. (4) Cod penal (f.d. 9, vol. V), iar ulterior, și cauza nr. 2014018171 pornită la

12.11.2014 în baza art. 361 alin. (2) lit. d) Cod penal (f.d. 31, vol. XV).

Referitor la argumentul inculpatei Marițoi A., invocat în cererea de apel, precum

că: ,,…în privința lui Marițoi Angela există ordonanță de scoatere de sub urmărire penală din 19

decembrie 2011 și se încalcă principiul ,,non bis in idem”, instanța de apel în pct. 54

menționează că ,,La caz, Colegiul penal reține că ordonanța la care face referire inculpata a fost

anulată. Totodată, urmează a fi reținut faptul că ordonanța respectivă a fost anulată după

relevarea unor fapte noi, ceea ce nu constituie o încălcare a principiului ,,non bis in idem”, însă,

nici într-un fel, nu s-a expus asupra încheierii judecătorului de instrucție al Judecătoriei

Centru, mun. Chișinău din 26.03.2012, prin care a fost menținută ordonanța din

19.12.2011 de scoatere a cet. Marițoi A. de sub urmărirea penală pe cauza nr. 2010036871.

Or, potrivit prevederilor art. 275 pct. 7) și 8) Cod de procedură penală, urmărirea penală

nu poate fi pornită, iar dacă a fost pornită, nu poate fi efectuată, și va fi încetată în

cazurile în care: în privința unei persoane există o hotărâre judecătorească definitivă în

legătură cu aceeași acuzație sau prin care s-a constatat imposibilitatea urmăririi penale pe

aceleași temeiuri; în privința unei persoane există o hotărâre neanulată de neîncepere a

urmăririi penale sau de încetare a urmăririi penale pe aceleași acuzații.

În al doilea rând, Colegiul reiterează că, potrivit principiilor nemijlocirii, oralității

și contradictorialității judecării cauzei stipulate la art. 314 alin. (2) Cod de procedură

penală, instanța de judecată, la judecarea cauzei, creează părții acuzării și părții apărării

condițiile necesare pentru cercetarea multilaterală și în deplină măsură a circumstanțelor

cauzei.

Totodată, art. 93 alin. (1) și alin. (2) Cod de procedură penală, stipulează că, probele

sunt elemente de fapt dobândite în modul stabilit de prezentul cod, care servesc la

constatarea existenței sau inexistenței infracțiunii, la identificarea făptuitorului, la

constatarea vinovăției, precum și la stabilirea altor împrejurări importante pentru justa

soluționare a cauzei și în calitate de probe în procesul penal se admit elementele de fapt

constatate prin intermediul următoarelor mijloace: 1) declarațiile bănuitului,

învinuitului, inculpatului, ale părții vătămate, părții civile, părții civilmente

responsabile, martorului; 2) raportul de expertiză, etc.

Prima instanță examenând cauza, a pronunțat o sentință de condamnare în privința

inculpatei Marițoi A. conform învinuirii înaintate, fără a audia pe viu părțile vătămate

Staver Al., Rusu D., Chizil V. și martorul Podurina A.

La examinarea apelului declarat de inculpata Marițoi A., ultima a depus și o cerere

31

prin care a solicitat audierea parților vătămate menționate, precum și audierea repetată

a părților vătămate Ichim A., Comendant R., Repede Al., Hodorogea St., Cebonenco N.,

Doba R. și a martorilor Bletea St., Furnica R., pentru acordarea unor întrebări

suplimentare cu privire la circumstanțele noi apărute, care ar face claritate asupra

învinuirii aduse acesteia (f.d. 99-100, vol. XVII). Însă, instanța de apel, contrar legislației

naționale și jurisprudenței internaționale potrivit căreia „Martorii acuzării se audiază

din nou în cazul în care depozițiile lor constituie o mărturie acuzatorie, susceptibilă să

întemeieze într-un mod substanțial condamnarea învinuitului” (hotărârea CEDO Spînu

vs România din 29.04.2008), nu s-a expus asupra acestei cereri.

Astfel, analizând procedura de judecare a apelului declarat, Colegiul penal lărgit a

constatat că instanța de apel, prin ignorarea cererii menționate supra, i-a îngrădindit

inculpatei accesul la declarațiile date de părțile vătămate și martorii menționați supra,

precum și de dreptul de a acorda întrebări, fapt ce reprezintă o eroare admisă de instanța

de apel, fapt ce a dus la nerespectarea dreptului inculpatei la un proces echitabil și

apărare efectivă.

În al treilea rând, Colegiul penal lărgit menționează că, asigurarea dreptului la

apărare este una din garanțiile desfășurării procesului de judecare a cauzei în

contradictoriu, întrucât participarea apărătorului în procesul penal asigură protejarea

drepturilor și libertăților prevăzute de lege ale inculpatului și contribuie la cercetarea

obiectivă, sub toate aspectele și multilaterală a cauzei. Acest drept este stipulat în art.26

din Constituția R. Moldova, art. 6 al Convenției Europene pentru Drepturile Omului și

art. 66 alin. (2) pct. 5) Cod de procedură penală, potrivit cărora acuzatul are dreptul să-

și aleagă apărător care să participe la proces prin contract încheiat fie cu inculpatul, fie

cu rudele acestuia.

Potrivit art. 70 alin. (1) pct. 1) Cod de procedură penală, avocatul ales poate fi admis

în procesul penal în calitate de apărător la inițiativa bănuitului, învinuitului,

inculpatului, reprezentantului legal al acestuia, precum și la solicitarea altor persoane,

cu consimțământul persoanelor interesele cărora urmează să le apere, prezentând

mandatul biroului de avocați sau de un alt document ce îi confirmă împuternicirile.

Reieșind din sensul normei date, alegerea apărătorului poate fi făcută atât de către

inculpat, cât și de alte persoane (rude, prieteni) cu respectarea unei condiții -

consimțământul inculpatului, care după semnarea contractului de asistență juridică își

dă acordul, în formă scrisă, ori solicită printr-o cerere admiterea apărătorului.

Din materialele cauzei rezultă că, inculpatei i-a fost acordat un apărător din oficiu

32

– Cernicov A., în baza mandatului din 06.06.2018 (f.d. 27, vol. XVII). Ulterior, potrivit

procesului-verbal al ședinței de judecată din 20.02.2019 (f.d. 107, vol. XVII), inculpata

Marițoi A. a înaintat o cerere prin care a solicitat să-i fie acordat un termen din motiv că

dorește să-și angajeze un alt avocat, totodată, înaintând și o cerere de recuzare a

judecătorilor. Însă, potrivit aceluiași proces-verbal, instanța de apel, a omis să se expună

asupra acestor cereri, facând doar mențiunea ,,Președintele ședinței anunță că cauza se află

în examinare din data de 25 aprilie 2018, s-au petrecut 7 ședințe de judecată, totodată

menționează că câteva ședințe au fost amânate la cererea inculpatei invocând diverse motive.

Aceasta este a 3-a ședință pentru ultimul cuvânt.”, iar la pct. 55 din decizia recurată i-a dat

doar un răspuns formal și neargumentat, și anume: ,,În cadrul examinării cauzei în apel, la

etapa ultimului cuvânt, inculpata a formulat mai multe cereri. Colegiul penal reține că un

asemenea comportament este unul de rea-credință și are scopul de a tergiversa examinarea cauzei.

Inculpata a fost asistată pe tot parcursul procesului de către un avocat și nu a formulat cereri și

demersuri la etapa respectivă. A formulat cereri și demersuri doar la etapa ultimului cuvânt.

Orice drept procedural al inculpatului nu este unul absolut și prevede o procedură de exercitare

a acestuia, iar în cazul utilizării drepturilor cu rea-credință instanța este obligată să pună capăt

acestei uitilizări.”

În consecință, procedându-se în asemenea mod, instanța de apel a admis încălcarea

art. 6 paragraful 1 al Convenției Europene, potrivit căruia - „... orice persoană are dreptul

la judecarea în mod echitabil, (...) a cauzei sale, de către o instanță independentă și imparțială,

instituită de lege, care va hotărî asupra temeiniciei oricărei acuzații în materie penală îndreptată

împotriva sa”. În particular, instanța de apel nu a respins argumentat toate alegațiile

avocatului în numele inculpatului invocate în cererea de apel și nu a formulat o motivare

corespunzătoare vizavi de chestiunile care au importanță decisivă în cauză, prin ce a

admis eroarea de drept prescrisă de pct. 6) alin. (1) art. 427 Cod de procedură penală.

În asemenea condiții, Colegiul penal lărgit consideră că, decizia instanței de apel în

cauza dată urmează a fi casată total, cu dispunerea rejudecării cauzei de către aceiași

instanță de apel, în alt complet de judecată, deoarece erorile comise de către această

instanță, nu pot fi reparate de către instanța de recurs în prezenta procedură, neavând

atribuții de a judeca cauza pe fond și substitui instanța ce a judecat apelul cu încălcarea

prevederilor procesual penale.

Astfel, la rejudecarea cauzei, instanța de apel urmează să se conducă de dispozițiile

art. 436 Cod de procedură penală, care prevede procedura de rejudecare și limitele

acesteia, să se pronunțe la modul cuvenit și în strictă conformitate cu prevederile Legii

33

procesual penale – asupra motivelor esențiale indicate în cererile de apel și recurs,

nominalizate în prezenta decizie, să elucideze faptele importante pentru soluționarea

justă și promptă a cauzei date, să-și argumenteze clar concluziile sale în decizia adoptată,

și în dependență de circumstanțele constatate, ținând cont de motivele casării deciziei

atacate, de practica unitară în acest domeniu și de practica relevantă a CtEDO, în cadrul

unui proces de judecată contradictoriu, să pronunțe o hotărâre legală și întemeiată, în

conformitate cu prevederile art. 417 Cod de procedură penală.

penal lărgit al Curții Supreme de Justiție,

D E C I D E :

Admite recursul ordinar declarat în propria cauză penală de către inculpata

Marițoi Angela Xxxxx, casează total decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău

din 20 februarie 2019, și dispune rejudecarea cauzei de către aceiași instanță de apel, în

alt complet de judecată.

Decizia nu se supune căilor de atac.

Decizia motivată pronunțată la 01 noiembrie 2019.

Președinte: Diaconu Iurie

Judecători: Guzun Ion

Catan Liliana

Mardari Dumitru

Ghervas Maria

34