1ra-2/2015 — art. 42 alin. 5, 27, 190 alin. 5 CP

1ra-2/2015 — art. 42 alin. 5, 27, 190 alin. 5 CP (Curtea Supremă de Justiție, 2015)

Dosarul nr. 1ra-2/15

C u r t e a S u p r e m ă d e J u s t i ț i e

D E C I Z I E

20 ianuarie 2015 mun. Chișinău

Colegiul penal lărgit în următoarea componență:

Președinte – Elena Covalenco,

Judecători – Constantin Alerguș, Nadejda Toma, Petru Moraru, Tamara

Chișca - Doneva,

a judecat, fără citarea părților, recursurile ordinare declarate de avocatul

Nicoară Vasile în numele inculpatei Timofeeva Izabela și avocatul Bogatu Dragoș în

numele inculpatului Logvinov Eduard, împotriva deciziei Colegiului penal al Curții

de Apel Chișinău din 22 aprilie 2014, în cauza penală în privința lui

Timofeeva Izabela Grigorii,

născută la 19 septembrie 1960, originară și domiciliată în

mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 48/1, ap. 15,

și

Logvinov Eduard Boris,

născut la 20 iulie 1984, originar din Federația Rusă,

Regiunea Sahalin, or. Holmsk, domiciliat în mun.

Chișinău, bd. Cuza Vodă, 14, ap. 155.

Datele referitoare la termenul de examinare a

cauzei:

de fond);

august 2013 – pînă la 22 aprilie 2014 (instanța de apel);

august 2014 – pînă la 20 ianuarie 2015 (instanța de recurs

ordinar).

Procedura prevăzută de art.431 alin. (1) pct.11) Cod de procedură penală legal

executată.

C O N S T A T Ă:

2011,Timofeeva Izabela și Logvinov Eduard au fost achitați de sub învinuirea

comiterii infracțiunii prevăzută de art. 42 alin. (5), 27, 190 alin. (5) Cod penal, din

motiv că fapta nu a fost săvîrșită de inculpați.

urmărire penală, Timofeeva Izabela și Logvinov Eduard au fost învinuiți precum că,

de comun acord cu alte persoane neidentificate de către organul de urmărire penală,

avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune, în

1

proporții deosebit de mari au organizat un plan infracțional bine determinat, cu

împărțirea rolurilor fiecăruia, în următoarele circumstanțe:

Astfel la 22 ianuarie 2009, compania B. Myr Industries, Inc., care deține conturi

la Comerica Bank, a primit un mesaj prin poșta electronică de la bancă, prin care a

fost informat că banca efectuează procedurile stabilite de întreținere și compania

trebuie să introducă datele sale pentru a păstra accesul online activ. Adresa accesată

a oferit imaginea exactă a website-ului băncii. Reprezentanții companiei au introdus

numele utilizatorului și parola, apoi numărul de identificare. După primirea

mesajului de mulțumire sesiunea a fost închisă. La 23 ianuarie 2009, domnul M.

Robin Holland a fost întrebat de controlorul financiar Devra Danielson, dacă

dumnealui la 22 ianuarie 2009 a autorizat un transfer electronic de bani prin

virament din contul care aparține companiei în sumă de 498.755 dolari SUA.

Răspunsul a fost negativ și fiind contactat de Comerica Bank, compania a fost

anunțată că un transfer similar în sumă de 402.000 dolari SUA este pregătit pentru a

fi efectuat. Compania a solicitat stoparea celui de al doilea transfer și a primit de la

bancă declarația referitor la detaliile primului transfer, care sunt următoarele:

Banca care a făcut transferul este Comerica Detroit și banca beneficiară este BC

„Mobiasbancă” SA Chișinău, contul persoanei beneficiare 225200784040849 cu

numele Bădărău Vitalie. În continuare Șendrea Radu, directorul adjunct al filialei

„Flacăra” a BC „Moldincombanc” SA a fost anunțat de către Timofeeva Izabela

precum că anumite persoane, pe care nu a dorit să le numească, au sustras de pe

contul unei întreprinderi din SUA o sumă de 498.755 dolari SUA și pentru a le

lichefia este nevoie de o persoană de încredere pe numele căreia s-ar putea deschide

un cont bancar în valută, în una din băncile din Republica Moldova, pentru ca pe

contul acela să fie transferată suma de bani.

În continuare banii urmau a fi scoși din contul deschis anterior și transmiși lui

Timofeeva Izabela. Drept rezultat persoana pe numele căreia urma a fi deschis

contul bancar trebuia să fie remunerată. Inițial, Șendrea Radu, intuind despre faptul

că banii sustrași ar putea crea probleme a refuzat, însă datorită insistenței lui

Timofeeva Izabela, precum și fiind încredințat de ultima că totul o să fie în ordine și

careva probleme nu ar trebui să apară, a acceptat și a propus deschiderea contului

bancar pe numele lui Bădărău Vitalie, care la acel moment avea o situație materială

grea și avea nevoie de bani.

Ulterior, Contul nominalizat a fost deschis de către Bădărău Vitalie la indicația

lui Șendrea Radu. La 23 ianuarie 2009, Bădărău Vitalie, împreună cu Șendrea Radu

și alte persoane neidentificate de organul de urmărire penală, s-a prezentat la BC

„Mobiasbancă” SA filiala „Renaștere” unde a solicitat să ridice toată suma de

2

498.755 dolari SUA în numerar.

În conformitate cu prevederile Legii cu privire la prevenirea spălării banilor,

Banca a întocmit un formular pentru tranzacția respectivă, calificînd-o ca suspectă și

a debitat contul lui Bădărău Vitalie cu suma respectivă, care a fost transferată la un

cont intern al Băncii.

Astfel, ca rezultat al acțiunilor sale intenționate, prin care au promis dinainte că

vor favoriza infractorii, vor acorda mijloace sau instrumente, ori, înlăturare de

obstacole, vor tăinui mijloacele sau instrumentele de săvîrșire a infracțiunii, urmele

acesteia sau obiectele dobîndite pe cale criminală Timofeeva Izabela și Logvinov

Eduard au contribuit în calitate de complici la dobîndirea bunurilor altei persoane

prin înșelăciune, de două sau mai multe persoane, în proporții deosebit de mari,

care din cauze independente de voința făptuitorului, nu și-a produs efectul.

sentinței, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărîri, prin care Logvinov E.

și Timofeeva I. să fie condamnați în baza art. 42 alin. (5), 27, 190 alin. (5) Cod penal,

la 11 ani închisoare fiecare, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe un

termen de 4 ani, fiecare.

În argumentarea soluției solicitate acuzatorul de stat a invocat că, instanța de

fond în hotărîrea adoptată doar a redat declarațiile martorilor Pîrcalab C.,

Șpac Vl.,Bărliba Iu și Șendrea R. fără a le da careva apreciere.

Instanța de fond nu a ținut cont de faptul că declarațiile martorilor sunt în

dezacord cu cele ale inculpaților. Instanța nu a încercat să excludă careva divergențe

care au apărut în declarații, neexplicînd și nemotivînd de ce a pus la baza sentinței

declarațiile inculpaților și nu cele ale părților vătămate, ale martorilor sau alte probe

prezentate de acuzare în instanța de judecată.

Consideră că acuzarea a prezentat suficiente probe care cu certitudine dovedesc

vinovăția inculpaților.

2012 apelul declarat a fost respins ca nefondat.

Instanța de apel și-a motivat soluția prin faptul că, prima instanță corect a

constatat circumstanțele de fapt și de drept, just a apreciat probele prezentate și a

pronunțat o sentință legală și întemeiată.

Astfel, instanța de apel a conchis că partea acuzării nu a prezentat suficiente

probe obiective, veridice și concludente ce ar demonstra vinovăția inculpaților

Timofeeva I. și Logvinov E. în săvîrșirea infracțiunii imputate.

În continuare, Colegiul penal a statuat că în învinuirea înaintată inculpaților

nu este indicat concret rolul acestora în comiterea pretinselor acțiuni infracționale,

3

fiind descrisă doar procedura transferului sumei de 498 755 dolari SUA de la

Comerica Bank din SUA în BC „Mobiasbancă” SA din R. Moldova, fără a fi

menționate careva date referitor la ilegalitatea transferului, sau despre indicarea a

careva persoane, care ar fi inițiat transferul banilor și care ar avea legătură cu

inculpații.

În consecință instanța de apel a conchis că probele cercetate la judecarea

cauzei nu demonstrează vinovăția inculpaților, iar concluziile instanței de fond cu

privire la achitarea lor pe motiv că fapta nu a fost săvîrșită de către ei, sunt motivate

și corespund circumstanțelor cauzei.

procurorul care a solicitat casarea acesteia cu remiterea cauzei la rejudecare în

aceiași instanță de apel în alt complet de judecată, argumentînd că, instanța de apel

nu a dat nici o apreciere probelor prezentate de partea acuzării limitîndu-se doar la

constatarea că instanța de fond corect a apreciat aceste probe.

Astfel, instanța de apel nu s-a pronunțat asupra motivelor invocate în apel și

anume: asupra declarațiilor martorului Șendrea Radu. Totodată, instanța ierarhic

inferioară nu a făcut nici o referire la sentința de condamnare a lui Șendrea R. și

Bădărău V. în baza art. 323 Cod penal, prin care s-a constatat favorizarea infracțiunii

săvîrșită de care inculpați.

11 iunie 2013 recursul ordinar a fost admis, casată total decizia contestată și dispusă

rejudecare cauzei în aceiași instanță de apel în alt complet de judecată.

părții descriptive a sentinței contestate, instanța de fond doar a reprodus declarațiile

inculpaților, a reprezentantului părții vătămate, a martorilor, fără a face referire la

careva probe scrise administrate în cauză, nu a apreciat fiecare probă separat din

punct de vedere al pertinenței, concludenții, utilității și veridicității ei, iar toate

probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor, sub toate aspectele și

în mod obiectiv.

Totodată, Colegiul penal a conchis că temeiul de drept pentru achitarea

inculpaților invocat în partea descriptivă a sentinței prevăzut art. 390 alin. (1) pct. 1)

Cod de procedură penală, care prescrie achitarea inculpatului în cazul în care nu s-a

constatat existența faptei infracțiunii, contravine soluției indicate în partea

dispozitivă a sentinței, deoarece, inculpații au fost achitați pentru că: „fapta nu a

fost săvîrșită de inculpați”.

În consecință instanța de recurs a conchis că, instanța de fond nu a judecat

cauza în conformitate cu rigorile legale

4

În continuare Colegiul penal a menționat că instanța de apel la judecarea

cauzei contrar prevederilor art. 414 alin. (1),(5), 417 alin. (1) pct. 8) Cod de

procedură penală, a examinat pur formal apelul declarat de partea acuzării, nu s-a

pronunțat asupra tuturor motivelor invocate în apel în special asupra declarațiilor

martorilor Șendrea R., Bîrliba Iu., Bădărău V., precum și asupra circumstanțelor

constatate prin sentința din 12 martie 2010 privind condamnarea lui Șendrea R. și

Bădărău V. în baza art. 323 Cod penal, utilizînd doar fraze cu caracter general,

nefondate pe aprecierea directă și nemijlocită a probelor.

apelul declarat de acuzatorul de stat a fost admis, casată sentința contestată și

pronunțată o nouă hotărîre potrivit modului stabilit pentru prima instanță prin care

Timofeeva Izabela și Logvinov Eduard au fost condamnați în baza art. 42 alin. (5),

27, 190 alin. (5) Cod penal, la 8 ani închisoare, fiecare, cu executarea în penitenciar

de tip închis și privarea de dreptul de a ocupa funcții legate de gestionarea

mijloacelor financiare pe un termen de 4 ani, fiecare.

nu și-au recunoscut vina în săvîrșirea infracțiunilor imputate, vinovăția acestora

este dovedită pe deplin prin declarațiile martorilor Șendrea R., Bîrliba Iu., Șpac Vl.,

Bădărău V., reprezentantul părții vătămate Pîrcălab C. precum și prin materialele

cauzei cercetate în cadrul ședinței instanței de fond și apel și anume: răspunsul

primit de la Ambasada SUA (f.d.11, vol. I); - cererea președintelui BC

„Mobiasbanca-Groupe Societe Generale” (f.d.15-17, vol. I); - materiale parvenite la

asistența juridică internațională (f.d.60-63, vol. III); - sentința Judecătoriei Buiucani,

mun. Chișinău din 12.03.2010.

avocatul Nicoară Vasile în numele inculpatei Timofeeva Izabela, care

invocînd temeiurile de drept prevăzute la art. 427 alin. (1) pct. 6), 8), 15), 16)

Cod de procedură penală, solicită casarea deciziei contestate cu remiterea cauzei la

rejudecare în aceiași instanță în alt complet de judecată.

În argumentarea soluției solicitate recurentul a invocat următoarele:

- hotărîrea contesată suferă de deficiențe sub aspectul motivării;

- motivarea hotărîrii contrazice dispozitivul;

- instanța a admis o eroare gravă de fapt care a afectat soluția adoptată.

Astfel, instanța de apel a transcris selectiv în decizia adoptată declarațiile lui

Timofeeva I., denaturînd conținutul acestora. La fel instanța a denaturat și

conținutul declarațiilor martorului Bîrliba Iu., transcriind în decizie declarațiile

acestuia invocate în rechizitoriu și mai puțin cele date de ultimul în prima instanță;

5

- la baza deciziei de condamnare instanța a pus declarațiile martorilor Șendrea

R., Șpac V., pe cînd ultimii nici nu au fost audiați în cadrul ședinței instanței de

apel;

- decizia instanței de apel este neîntemeiată și nemotivată, fiind adoptată cu

derogarea de la prevederile art. 394 alin. (1) pct. 2) Cod de procedură penală,

deoarece aceasta nu conține motivele pentru care instanța a respins declarațiile date

în cadrul ședinței instanței de apel a martorului Bîrliba Iu. și le-a acceptat pe cele

date de această persoană la urmărirea penală;

- instanța de apel nu a luat în considerație că nici o persoană din cele audiate în

cadrul instanței de fond (Bădărău V., Pancescu M, Bîrliba Iu.) nu au indicat că

Timofeeva I. ar fi contribuit la tentativa de ridicare a banilor din bancă, sau că ei ar

fi coordonat acțiunile sale cu condamnata;

- decizia de condamnare este bazată exclusiv pe declarațiile martorului

Șendrea R. care nu pot fi considerate credibile, dat fiind interesul personal

pe care acesta l-a avut, legat de evitarea unei răspunderii penale mai grave. Mai

mult, declarațiile acestui martor nu sunt confirmate prin careva probe administrate

la materialele cauzei, care ar fi demonstrat implicarea condamnatei la comiterea

acestei infracțiuni;

- în partea descriptivă a deciziei nu a fost descrisă nici o acțiune a inculpatei și

nici nu s-a indicat la nici un mijloc de probă concludent și util care ar fi permis

încadrarea faptei în baza normelor respective;

- instanța de apel a ignorat principiul nemijlocității examinării probelor,

încălcînd prevederile art. 6§1 CEDO pronunțînd o sentință de condamnare prin

reaprecierea probelor cercetate de prima instanță, care anterior au fost apreciate ca

probe ce demonstrează nevinovăția inculpatei.

avocatul Bogatu Dragoș în numele inculpatului Logvinov Eduard, care

invocînd prevederile art. 427 alin. (1) pct. 6), 8) Cod de procedură penală, solicită

casarea deciziei contestate cu menținerea sentinței instanței de fond.

În motivarea cererii de recurs recurentul a invocat:

- din probele administrate nu rezultă că de către inculpați au fost întreprinse

careva acțiuni în sensul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane;

- ordonanța de punere sub învinuire este întocmită cu încălcarea gravă a

prevederilor art. 281 alin. (2) Cod de procedură penală, nu este indicată data locul,

mijloacele și modul de săvîrșire a infracțiunii, motivele și semnele calificative

pentru încadrarea juridică a faptei, din care motive actul în cauză urmează a fi

declarat nul;

- învinuirea adusă lui Logvinov E. este contrară cerințelor art. 6 alin. (3) lit. a)

6

din Convenția Europeană a Drepturilor Omului;

- examinînd probele prezentate, instanța de apel a ignorat prevederile art. 101

Cod de procedură penală, prin ce a admis o eroare de fapt și de drept ca urmare a

aprecierii incorecte a materialului probator;

- instanța de apel nu a luat în considerație că organul de urmărire penală

contrar prevederilor art. 254 Cod de procedură penală, nu a întreprins toate

măsurile prevăzute de lege pentru a cerceta sub toate aspectele, complet și obiectiv

circumstanțele cauzei pentru stabilirea adevărului;

- - instanța de apel nu și-a argumentat soluția din care considerente a admis

unele probe ale acuzării, iar cele prezentate de partea apărării le-a respins;

- instanța a ignorat total și în nici un fel nu s-a pronunțat asupra următoarelor

circumstanțe: dacă fapta a fost comisă de inculpați, în ce împrejurări a fost comisă, în ce

constă participația, precum și contribuția materială a fiecărui participant.

penală, procurorul a depus referință privind opinia sa asupra recursurilor ordinare

declarate de avocații Bogatu D. și Nicoară V. în numele inculpaților, menționînd că

consideră întemeiate, juste și legale concluziile luate de instanța de apel în decizia sa

din 22.04.2014 referitor la condamnarea inculpaților, care sunt motivate și bazate pe

aprecierea obiectivă și sub toate aspectele a probelor administrate în cauză.

Colegiul penal lărgit consideră că recursurile urmează a fi admise cu dispunerea

rejudecării cauzei în aceeași instanță, în alt complet de judecată, din următoarele

considerente.

Potrivit art. 427 alin. (1) Cod de procedură penală hotărîrile instanței de apel

pot fi supuse recursului pentru a repara erorile de drept comise de instanțele de

fond și de apel.

Conform art. 427 alin. (1) pct. 6), 15) Cod de procedură penală, hotărîrea

instanței de apel poate fi supusă recursului pentru a repara eroarea de drept comisă

de instanța de apel în cazul cînd hotărîrea atacată nu cuprinde motivele pe care se

întemeiază soluția sau instanța a admis o eroare gravă de fapt care a afectat soluția

instanței sau instanța de judecată internațională prin hotărîre pe un alt caz, a

constatat o încălcare la nivel național a drepturilor și libertăților omului - temeiuri

care își găsesc reflectare în decizia contestată.

Potrivit cerințelor art. 414 Cod de procedură penală, chestiunile de fapt

asupra cărora s-a pronunțat ori trebuia să se pronunțe prima instanță și care prin

apel se transmit instanței de apel sunt: dacă fapta reținută ori numai imputată s-a

săvârșit ori nu; dacă fapta a fost comisă de inculpat și în ce împrejurări s-a comis;

7

dacă probele corect au fost apreciate; dacă toate în ansamblu au fost apreciate de

prima instanță prin prisma cumulului de probe anexate la dosar în conformitate cu

art. 101 CPP. Chestiunile de drept pe care le poate soluționa instanța de apel: dacă

fapta întrunește elementele infracțiunii, dacă infracțiunea a fost corect calificată,

dacă normele de drept procesual, penal sau administrativ au fost corect aplicate și

hotărârea adoptată să conțină răspuns la toate motivele invocate. Conform art. 417

alin. (1) pct. 8) Cod de procedură penală, decizia instanței de apel trebuie să

cuprindă temeiurile de fapt și de drept care au dus, după caz, la respingerea sau

admiterea apelului, precum și motivele adoptării soluției. În acest aspect, Colegiul

lărgit va statua și asupra respectărilor prevederilor art. (1) alin.(3) Cod procedură

penală, care, referitor la scopul procesului penal, stipulează că organele de urmărire

penală și instanțele judecătorești în cursul procesului sînt obligate să activeze în așa

mod încît nici o persoană să nu fie neîntemeiat bănuită, învinuită sau condamnată.

Curtea Europeană, în cauza „Prince Hans-Adam II de Liechttenstein c/Allemagne

din 12.07.2001”, menționează că statele semnatare și-au asumat obligații de natură

să asigure ca drepturile garantate de Convenție să fie concrete și efective, nu

teoretice și iluzorii, iar cele cuprinse în art.6 au tocmai acest scop: efectivitatea

dreptului la un proces echitabil, impunîndu-se statelor o obligație de

rezultat: adoptarea în ordinea juridică internă a măsurilor corespunzătoare și a

mijloacelor necesare – realizării acestei obligații.

Potrivit art. 424 alin. (2) Cod de procedură penală, instanța de recurs

examinează cauza numai în limitele temeiurilor prevăzute în art.427, fiind în drept

să judece și în baza temeiurilor neinvocate, fără a agrava situația condamnaților.

Statuînd pe principiul respectării normelor de drept menționate, Colegiul

lărgit conchide că, instanța de apel în cazul în care a admis apelul procurorului, a

casat sentința de achitare și a pronunțat o nouă hotărîre potrivit modului stabilit

pentru prima instanță considerînd că se impune soluția adoptării unei noi hotărîri

de condamnare a lui Timofeeva I. și Logvinov E., nu era în drept să pună la baza

hotărîrii de condamnare declarațiile acuzatorii a martorilor Șendrea R., Șpac Vl.,

Bădărău V., precum și cele ale reprezentantului părții vătămate Pîrcălab C., fără a

dispune audierea acestora pe viu. Respectarea acestei proceduri se regăsește în art.

415 alin. (21) Cod de procedură penală și în explicațiile date la pct. 14.4, 14.5 din

Hotărîrea Plenului Curții Supreme de Justiție „Cu privire la practica judecării

cauzelor penale în ordine de apel„ nr.22 din 12.12.2005 cu modificările ulterioare,

din care rezultă că, - „... avînd în vedere dispozițiile art.6 din Convenția pentru

Apărarea Drepturilor Omului, după o hotărîre de achitare pronunțată de prima

instanță, instanța de apel nu poate dispune condamnarea persoanei, bazîndu-se

8

exclusiv pe dosarul din prima instanță, care conține depozițiile martorilor și

declarațiile inculpatului, același dosar, în temeiul căruia fusese achitat în primă

instanță. Instanța de apel urmează să procedeze la o nouă audiere atît a

inculpatului, cît și a anumitor martori ai acuzării solicitați de părți. Martorii acuzării

se audiază din nou în cazul în care depozițiile lor constituie o mărturie acuzatorie,

susceptibilă să întemeieze într-un mod substanțial condamnarea învinuitului.”Or,

potrivit principiului contradictorialității în procesul penal, - art.26 alin.(3) Cod de

procedură penală, sarcina probațiunii în ședințele de judecată în prima instanță și în

instanța de apel îi revine acuzatorului de stat. În acest sens, Curtea Europeană în

hotărîrea Capean contra Belgiei din 13 ianuarie 2005, a constatat că, în domeniul

penal, problema administrării probelor trebuie să fie abordată din punctul de

vedere al articolului 6§2 și e obligatoriu, inter alia, ca sarcina de a prezenta probe

să-i revină acuzării. Însă, în speță, instanța de apel, și-a motivat soluția privind

vinovăția inculpaților Timofeeva I. și Logvinov E. de săvîrșirea infracțiunii

prevăzute de art. 42 alin. (5), 27, 190 alin. (5) Cod penal, pe declarațiile a 4 martori

(vol. V, f.d.95-108), argumentînd că aceste probe au un caracter acuzatoriu, însă

acești martori cu excepția lui Bîrliba Iu. n-au fost audiați în instanța de apel.

La acest capitol Colegiul penal reține și hotărîrea Curții Europene în cauza

Dan vs Moldova din 05 iulie 2011, în care Curtea reiterează că, „... cei care au

responsabilitatea de a decide asupra vinovăției sau nevinovăției unui inculpat ar fi

trebuit, în principiu, să poată audia martorii în persoană și aprecia credibilitatea acestora.

Evaluarea corectitudinii unui martor este o sarcină complexă, care, de obicei, nu

poate fi realizată printr-o simpla citire a declarațiilor acestuia. Curtea de Apel nu a

audiat din nou martorii, ci doar s-a bazat pe declarațiile lor, după cum acestea erau

fixate în dosar”. Deci, pentru un probatoriu legal la pronunțarea unei hotărîri de

condamnare a inculpatului după o sentință de achitare, - declarațiile martorilor

urmau a fi obținute cu respectarea principiilor nemijlocirii, oralității și

contradictorialității judecării cauzei.

Astfel, ignorarea jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului și

încălcarea prevederilor art.24 și art.26 din Codul de procedură penală a lezat

esențial dreptul inculpaților la un proces echitabil, drept garantat de art.6 din

Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului.

La fel, instanța de recurs ține să menționează că potrivit procesului verbal al

ședinței de judecată în instanța de apel (f.d.75, vol. III) acuzatorul de stat a înaintat

un demers prin care a solicitat audierea martorilor Șendrea R., Bădărău V. și Bîrliba

Iu., demers pe care instanța l-a admis, însă, ulterior a fost audiat doar martorul

Bîrliba Iu. (f.d.88-90, vol. V.), iar demersul avocatului Nicoară V. de a pune în

9

discuție neaudierea martorilor Șendrea R. și Bădărău V. prin prisma art. 328 Cod de

procedură penală, instanța de apel fără nici o argumentare l-a respins (f.d.82, vol.

III). Necătînd la cele menționate depozițiile martorilor nominalizați au fost puse la

baza condamnării lui Logvinov E. și Timofeeva I.

În continuare, Colegiul lărgit reține că, din conținutul procesului verbal al

ședinței instanței de apel rezultă că demersul înaintat de avocatul Nicoară V.

privind audierea reprezentantului părții civile la fel a fost admis, însă, ulterior

instanța de apel a trecut cu vederea acest fapt, ultimul nefiind audiat (f.d.75 vol. III),

iar depozițiile acestuia ca și a altor martori sus menționați, au fost puse la baza

deciziei de condamnare.

Sub un alt aspect, dar în același context, Colegiul penal menționează că

instanța de apel absolut neîntemeiat a respins demersul avocatului Nicoară V.

în numele inculpatei Timofeeva I. privind necesitatea audierii martorului

Pancescu M., or, careva motive în aceste sens instanța de apel nici nu a reținut.

Colegiul penal atestă că, în conformitate cu prevederile art. 66 alin.(2) pct.18)

Cod de procedură penală, inculpatul are dreptul să înainteze cereri și demersuri, iar

conform art.364 Cod de procedură penală, părțile pot prezenta și cere administrarea

probelor și în cursul cercetării judecătorești.

Conform art.315 Cod de procedură penală, procurorul, partea vătămată,

apărătorul, inculpatul beneficiază de drepturi egale în fața instanței de judecată în

ce privește administrarea probelor, participarea la cercetarea acestora și formularea

cererilor și demersurilor.

Prin urmare, Colegiul conchide că prin neadmiterea demersului părții

apărării privind audierea martorului Pancescu M., de către instanța de apel a fost

încălcat principiul contradictorialității și egalității armelor în proces, - inculpatul și

avocatul ca părți în proces, fiind lipsite de posibilitatea de a se apăra prin

declarațiile martorului, care în viziunea lor au o importanță decisivă pentru justa

soluționare a cauzei penale.

Totodată, principiul procesului echitabil cere ca hotărîrea să fie motivată.

Astfel justițiabilul trebuie să poată lua cunoștință de motivele care l-au făcut pe

judecător să adopte soluția respectivă și să poată să le conteste dacă sistemul juridic

prevede o cale de atac împotriva acestei hotărîri. Lipsa motivării unei decizii

judiciare poate pune în pericol dreptul la un proces echitabil.

Astfel, în cauză persistă elementele caracteristice ale erorii grave de fapt,

întrucît din examinarea coroborată a materialului cauzei, rezultă un viciu juridic la

stabilirea temeiurilor de fapt și de drept care au dus la admiterea apelului

procurorului.

10

Acest viciu se exprimă prin modul de percepție și analiză a materialului

probator al cauzei, astfel, decizia atacată prezintă neîndoielnic deficiențe sub

aspectul motivării, ea nesatisfăcînd cerințele stipulate în art.417 alin.(1) pct.8) Cod

de procedură penală.

Prin urmare, potrivit prevederilor art.414 Cod de procedură penală,

instanța de apel la judecarea cauzei urma să se pronunțe asupra următoarelor

chestiuni de fapt: dacă fapta reținută ori numai imputată s-a săvîrșit ori nu; dacă

fapta a fost comisă de inculpat și în ce împrejurări s-a comis; în ce constă

participația, contribuția materială a fiecărui participant; circumstanțele atenuante,

agravante, dacă probele corect au fost apreciate ș.a. - toate în ansamblu apreciate de

prima instanță ori reapreciate de instanța de apel prin prisma cumulului de probe

anexate la dosar în conformitate cu art.101 Cod de procedură penală.

În pofida acestui fapt instanța de apel nu și-a motivat soluția în partea ce ține

de complicitate la tentativa de escrocherie incriminată inculpaților prin promiterea

dinainte a favorizării infracțiunilor. Or, potrivit art. 96 Cod de procedură penală,

instanța de apel urma să constate în ce constă participația, care a fost contribuția

fiecărui inculpat la comiterea infracțiunii, altfel spus în ce constă această favorizare,

care sunt infractorii favorizați.

Generalizînd cele expuse mai sus, Colegiul penal conchide că, instanța de

apel la judecarea cauzei nu a acordat deplină eficiență prevederilor art. art.414

alin.(3), 415 alin. (21), 417 alin.(1) pct.8) Cod de procedură penală, ceea ce

echivalează cu erori judiciare, ce s-au soldat cu o hotărîre neîntemeiată și

nemotivată. Erorile judiciare menționate nu pot fi corectate de instanța de recurs,

deoarece țin de desfășurarea legală a procedurii de judecată în instanța de apel.

În asemenea condiții, Colegiul penal, constatînd temeiurile prevăzute de art.

427 alin.(1) pct. (6) și (15) Cod de procedură penală, consideră că decizia instanței de

apel urmează a fi casată, cu remiterea cauzei la rejudecare în instanța de apel.

Potrivit art. 435 alin.(1) pct. 2) lit.c) Cod de procedură penală, instanța de

recurs casează hotărîrea atacată și dispune rejudecarea cauzei de către instanța de

apel, în cazul în care eroarea judiciară nu poate fi corectată de către instanța de

recurs.

La rejudecarea cauzei în ordine de apel instanța urmează să țină cont de

încălcările menționate în prezenta decizie, să respecte normele procesual penale,

inclusiv cele prevăzute la art. 409 alin. (2), 414, 419, 436 Cod de procedură penală, să

verifice respectarea normelor procesuale prevăzute de art. 282 alin. (2) și 296

alin. (2) Cod de procedură penală, prin prisma respectării exigențelor art. 6§3 CEDO

– rolul fundamental pe care îl are rechizitoriul ca act de acuzare, ținînd cont de

11

faptul că informația precisă și completă reprezintă o condiție esențială pentru a se

asigura echitatea procedurilor (Adrian Constantin vs. România, Hotărîrea din

12.04.2011). Instanța urmează să raporteze probele acuzării la învinuirea adusă

inculpaților și să se pronunțe asupra faptei reținute în sarcina inculpaților în limitele

determinate prin rechizitoriu, să se pronunțe asupra tuturor motivelor invocate în

apel, urmînd să adopte o hotărîre legală, întemeiată și motivată.

penală, Colegiul penal lărgit al Curții Supreme de Justiție,

D E C I D E:

Admite recursurile ordinare declarate de avocatul Nicoară Vasile în numele

inculpatei Timofeeva Izabela și avocatul Bogatu Dragoș în numele inculpatului

Logvinov Eduard, casează total decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău

din 22 aprilie 2014, în cauza penală în privința lui Timofeeva Izabela Grigorii și

Logvinov Eduard Boris și dispune rejudecarea cauzei în ordine de apel în aceeași

instanță, în alt complet de judecată.

Se alege măsura preventivă în privința lui Timofeeva Izabela Grigorii și

Logvinov Eduard Boris – obligația de nepărăsire a localității.

Decizia nu se supune nici unei căi de atac, publicată la 17 februarie 2015.

Președinte Elena Covalenco

Judecători Constantin Alerguș

Nadejda Toma

Petru Moraru

Tamara Chișca-Doneva

12