1ra-700-2014 — art.190 alin.5 CP

1ra-700-2014 — art.190 alin.5 CP (Curtea Supremă de Justiție, 2014)

Dosarul nr.1ra-700/14

Curtea Supremă de Justiție

D E C I Z I E

30 septembrie 2014 mun.Chișinău

Colegiul penal lărgit al Curții Supreme de Justiție în componență:

Președinte – Nicolae Gordilă,

Judecători – Elena Covalenco, Ion Guzun, Iurie Diaconu, Vladimir Timofti,

a judecat, fără citarea părților, recursurile ordinare declarate de procurorul în

cadrul Procuraturii de nivelul Curții de Apel Chișinău, Dorina Tăut și procurorul în

Procuratura anticorupție, Lilian Rudei, partea vătămată BC „Banca Socială” SA,

avocatul Serghei Cîrlig în numele inculpatului Ursu Gheorghe și inculpat împotriva

deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 04 decembrie 2013, în cauza

penală privindu-i pe

Ursu Gheorghe Ion, născut la 11 noiembrie 1980,

originar din s.Lozova, r-nul Strășeni, domiciliat în

mun.Chișinău, str.Ferarilor 10,

și

Ursu Eudochia Ion, născută la 21 mai 1960,

originară din s.Lozova, r-nul Strășeni, domiciliată

în mun.Chișinău, str.Petru Rareș 18.

Termenul examinării cauzei:

Procedura prevăzută de art.431 alin.(1) pct.11) Cod de procedură penală legal

executată.

Colegiul penal lărgit asupra recursurilor,

C O N S T A T Ă :

fost achitați:

- Ursu Eudochia de sub învinuirea de săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art.190

alin.(5) Cod penal, pe motiv că fapta nu întrunește elementele infracțiunii;

- Ursu Gheorghe de sub învinuirea de săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art.320

alin.(1) Cod penal, pe motiv că fapta nu întrunește elementele infracțiunii.

Prin aceeași sentință, Ursu Gheorghe a fost condamnat în baza art.190 alin.(5)

Cod penal la 8 ani închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții sau de exercita

o anumita activitate cu răspundere materială pe un termen de 3 ani și încetat procesul

penal în privința lui în baza art.2641 alin.(1) și 361 alin.(2) lit.d) Cod penal, în temeiul

art.60 alin.(1) lit.a), b) Cod penal, în legătură cu expirarea termenului de prescripție de

tragere la răspundere penală.

1

Acțiunile civile înaintate de către BC “Banca Socială” SA, “W.J.Grain Ltd”,

Ungaria și Babchin Valentin, în temeiul art.225 alin.(4) Cod de procedură penală, au

fost lăsate fără soluționare, iar cea înaintată de către SRL ”Хлебсервиc” R.Belarus a

fost admisă, dispunîndu-se încasarea de la Ursu Gheorghe în beneficul SRL

”Хлебсервиc” R.Belarus a prejudiciului material în sumă de 233 936 dolari SUA.

aproximativ la 0315, conducînd automobilul de model „Renault Clio”, cu n/î C TL 953,

deplasîndu-se pe str.Vadul lui Vodă mun.Chișinău, fără permis de conducere, în

nemijlocita apropiere de intersecției cu str.M.Spătaru, a fost stopat pentru verificarea

actelor pe automobil de către Inspectorul RPS „Scut” al CGP mun.Chișinău, locotenent

de poliție Bolduratu Constantin. În procesul verificării actelor, inspectorul sus indicat

a observat că Ursu Gheorghe prezintă semne evidente că se află în stare de ebrietate

alcoolică. Pentru confirmarea și apecierea gradului stării de ebrietate, conducătorul

auto a fost condus la medicul-narcolog din cadrul IMSP Dispensarul Republican de

Narcologie, unde în urma examinării medicale, conform procesului-verbal nr.023548

din 09.06.2009, a fost stabilită concluzia - stare de ebrietate alcoolică, iar potrivit

rezultatului nr.608 din 13.06.2009 a examinării analizei din sînge, s-a constatat

prezența în sîngele lui Ursu Gheorghe a 12 % alcool etilic, care conform art.13412

alin.(3) Cod penal și hotărîrii Guvernului nr.296 din 16.04.2009, se califică ca stare de

ebrietate alcoolică cu grad avansat, prin ce a încălcat cerințele pct.10 subpct.(2) lit.a) și

pct.14 lit.a) din Regulamentul Circulației Rutiere.

2.1.1. Tot el, la 14 martie 2004, avînd intenția obținerii unui credit de BC

„Banca Socială” SA, s-a adresat cu cerere de eliberare a creditului în sumă de 250000

lei, propunînd în calitate de gaj bunuri mobile, care aparțin GȚ „Pahomi Stepanida”,

clădirea morii cu suprafața totală de 240,9 m2 și terenul aferent cu suprafața totală de

0,0800 ha, ce aparține CPCC „DAVVI”, care era deja gajat la BC „Moldova-

Agroinbank” SA, conform contractului de credit nr.134 din 06.09.1996 și contractului

de gajare a averii nr.2 din 16.09.1996, prezentînd contractul de gaj nr.80 din

17.04.2002 cu ștampila organului cadastral teritorial Strășeni falsificată cu nr.3501

18.04.2002, precum că contractul de gaj în mod corespunzător a fost înregistrat la

organul cadastral, cît și extrasul din Registrul bunurilor imobiliare din 15.03.2002, fapt

care i-a permis obținerea de la BC „Banca Socială” SA a mijloacelor financiare în

sumă de 250000 lei, conform contractului de credit nr.64/2002 din 01.04.2002.

2.1.2. Tot el, avînd scopul dobîndirii ilicite a mijloacelor bănești de la diferiți

agenții economici, atît pe teritoriul R.Moldova, cît și de peste hotarele ei, fiind

directorul SRL „Brio Part”, în urma discuțiilor purtate cu viitorul partener de afaceri,

director adjunct al SRL ”Хлебсервиc” R.Belarus - Novicov Leonid, 1-a convins pe

acesta, că dispune de cantități mari de produse agricole, cum ar fi porumb, grîu și

altele, pe care dorește să le comercializeze la preț convenabil, comunicîndu-i că

livrarea o poate efectua în termen de zece zile din momentul primirii avansului și că

tranzacția va fi adusă la bun sfîrșit, creîndu-i cumpărătorului străin o imagine pozitivă,

de partener de afaceri serios, cu încredere binemeritată. Ultimul, fiind încrezut în

bunele intenții a lui Ursu Gheorghe, a acceptat condițiile și, la 05.10.2006, a încheiat

cu SRL „Brio Part”, reprezentată de Ursu Gheorghe, contractul de vînzare-cumpărare

nr.25/2006, în baza căruia primul s-a angajat în perioada lunilor octombrie-noiembrie

2006 să livreze în adresa cumpărătorului 10000 tone de porumb furajer, iar

întreprinderea SRL ”Хлебсервиc” R.Belarus, în perioada 20.10.2006-16.11.2006, în

conformitate cu clauzele contractului, a transferat în adresa SRL „Brio Part” mijloace

2

bănești în sumă totală de 313500 dolari SUA, ca avans pentru achitarea producției în

cauză. Primind avansul solicitat, Ursu Gheorghe 1-a ridicat în numerar și nu a mai

intenționat să-și onoreze obligațiunile contractuale, însă pentru a se eschiva în

continuare de la o eventuală tragere la răspundere penală, a executat o parte mică a

obligațiilor sale contractuale, livrînd în adresa cumpărătorului o cantitate de marfă în

sumă de 79564 dolari SUA, după care a întrerupt orice legătură cu SRL ”Хлебсервиc»

R.Belarus, astfel însușind de la ultima, prin înșelăciune și abuz de încredere bani în

sumă de 233936 dolari SUA, care conform cursului oficial al BNM la data încheierii

contractului constituia suma de 3 092 633,00 lei, proporții deosebit de mari.

2.1.3. Tot el, urmărind același scop, adică dobîndirea ilicită a mijloacelor bănești,

în perioada lunii noiembrie 2006, cu ajutorul tehnicii computerizate în condiții

nestabilite de către organul de urmărire penală, a falsificat duplicatele facturilor de

transport cu nr.96011276; 96011275; 96002123; 96002122; 96002112; 96002127;

96002126; 96002112; 96002124; 96002121; 96002120; 96011295; 96011296;

96011297; 16011298; 96011280; 96011281;96011282; 96011283; 96011299;

96011284; 96011285; 96011286; 96011287; 96011288; 96011293; 96011289;

96011290; 96011291; 96011292; 96011267; 96011268; 96011269; 96011270;

96011271; 96011272; dispozițiile de plată „Invoice” cu nr.4 din 13.11.2006; nr.4 din

03.11.2006; nr.5 din 03.11.2006; nr.8 din 111.2006; nr.6 din 20.11.2006; nr.9 din

20.11.2006; nr.7 din 20.11.2006 și amprentele ștampilelor autorităților vamale și a căii

ferate aplicate în actele menționate, care ulterior prin intermediul poștei electronice le-

a expediat în adresa SRL ”Хлебсервиc” R.Belarus, confirmînd astfel, exportul

efectuat. Apoi, Ursu Gheorghe a transmis reprezentantului SRL ”Хлебсервиc”

R.Belarus - Novicov Leonid, certificatul falsificat, perfectat din numele ÎS „Calea

Ferată a Moldovei”, prin care i-a confirmat faptul expedierii în adresa lor a 24 de

vagoane cu produse agricole, care chipurile erau reținute de către autoritățile

Ucrainene, afirmînd, în așa fel, faptul exercitării obligațiilor sale contractuale, deținînd

și folosind documente oficiale false, soldate cu daune în proporții mari intereselor

ocrotite de lege ale persoanelor juridice.

2.2. De către organul de urmărire penală au fost învinuiți Ursu Gheorghe și Ursu

Eudochia, pentru faptul că, primul activînd în calitate de director al GȚ „Pahomi

Stepanida” și acționînd în paricipație complexă cu Ursu Eudochia, au însușit de la BC

„Banca Socială” SA mijloace financiare sub formă de credit în sumă de 250000 lei, ce

constituie proporții mari, în următoarele circumstanțe:

La 14 martie 2004, directorul GȚ „Pahomi Stepanida”, Ursu Gheorghe, avînd

intenția de a însuși de la BC „Banca Socială” SA mijloace financiare, sub pretextul

obținerii unui credit, s-a adresat către ultima cu cerere de eliberare a creditului în sumă

de 250000 lei, propunînd în calitate de gaj bunuri imobile, care aparțin GȚ „Pahomi

Stepanida”, clădirea morii cu suprafața totală de 240,9 m2 și terenul aferent cu

suprafața totală de 0,0800 ha, ce aparținea CPCC „DAVVI”, unde director era Ursu

Eudochia. Ursu Gheorghe, știind cu certitudine că imobilul menționat era deja gajat la

BC „Moldova Agroindbank” SA, conform contractului de credit nr.134 din 06.09.1996

și a contractului de gajare a averii nr.2 din 16.09.1996, întru continuarea acțiunilor

sale criminale pentru însușirea mijloacelor financiare de la BC „Banca Socială” SA, a

intrat în cîrdășie criminală cu mama sa Ursu Eudochia, pe carea a convins-o să

semneze contractul de gaj nr.80 din 17.04.2002, în pofida faptului că bunul imobil era

deja gajat întru asigurarea rambursării creditului primit în baza contractului de credit

nr.134 din 06.09.1996 eliberat de BC „Moldova-Agroinbank” SA – CPCC „DAVVI”,

3

semnat de ultima. Astfel, întru relizarea intenției comune de a însuși mijloace

financiare sub formă de credit de la BC „Banca Socială” SA, în scopul de a înlătura

obstacolele la obținerea acestuia și de a-i acorda lui Ursu Gheorghe ajutor în obținerea

creditului, la 17 aprilie 2002 s-a prezentat la notarul Pușcaș Constantin cu solicitarea

de a autentifica notarial contractul de gaj nr.80 din aceiași dată. În procesul perfectării

procedurilor notariale, Ursu Eudochia, intenționat și cu bună știință, dîndu-și bine

seama de caracterul criminal al acțiunilor sale, fiind conștientă de consecințele

criminale și dorind survenirea lor, a tăinuit de la notar faptul că imobilul, adică clădirea

morii din s.Lozova, str.Ștefan cel Mare 3, înregistrat cu nr.cadastral 8022300099, era

deja gajat întru asigurarea rambursării creditului primit în baza contractului de credit

nr.134 din 06.09.1996 eliberat de BC „Moldova-Agroinbank” SA, semnat de aceasta.

Urmare a examinării cererii și documentelor prezentate de Ursu Gheorghe, în care erau

înscrise date care nu corespund realității, BC „Banca Socială” SA, a acordat, conform

contractului de credit nr.64/2002 din 01.04.2002, GȚ „Pahomi Stepanida” credit în

sumă 250000 lei, care ulterior au fost însușiți de către Ursu Gheorghe. În așa mod,

Ursu Eudochia, prin înlăturarea obstacolelor, avînd rolul de complice, acționînd în

praticipație complexă cu Ursu Gheorghe, a asigurat realizarea intenției criminale

comune privind trecerea ilegală și gratuită în proprietatea lui Ursu Gheorghe a

mijloacelor financiare în formă de credit.

Acțiunile inculpaților Ursu Gheorghe și Ursu Eudochia au fost calificate de

organul de urmărire penală în baza art.190 alin.(5) Cod penal.

2.2.1. Tot el, Ursu Gheorghe, a mai fost învinuit de faptul că, de la 14 mai 2007

pînă în prezent, se eschivează de la executarea ordonanței judecătorești nr.102-

ord/2007 din 2007 adoptată și pronunțată de Judecătoria Strășeni, în urma căreia, prin

încheierea Oficiului de executare s.Rîșcani, mun.Chișinău, a fost intentată procedura

de executare silită, în vederea transmiterii de la el în posesia creditorului Guja Sergiu a

bunurilor gajate, și anume a automobilului de model „Toyota Lexus ES 30”, anul

producerii 1993, motor nr.1231250, caroseria nr.VCV100153252, n/î CST 777 din

02.03.2004, apreciat la suma de 10000 dolari SUA; aragazul de model „Bompani BO

697JA” la suma de 8540 lei; scaune în număr de 130 bucăți la suma de 40040 lei; tavan

francez „Barisol” la suma de 97810 lei; aragazul cu 4 cercuri cu cuptor „Kuzine” la

suma de 14809,71 lei; frigiderul S-1400 la suma de 18572 lei.

2.2.2. Tot el, a mai fost învinuit că, în perioada lunii decembrie 2004, fiind în

calitate de director al SRL „Centaurul”, urmărind scopul dobîndirii bunurilor altei

persoane prin înșelăciune, a prezentat dispozițiile de plată nr.100 din 03.12.2004;

nr.101 din 06.12.2004; nr.102 din 09.12.2004; nr.104 din 10.12.2004; nr.105 din

13.12.2004; nr. 106 din 14.12.2004; nr.107 din 15.12.2004 și nr.108 din 16.12.2004, în

baza cărora a ridicat în numerar suma de 983000 lei, acte prin care a certificat

efectuarea tranzacțiilor economice cu întreprinderea „W.J. Grain Ltd”, Ungaria.

Pentru a tăinui acest lucru, la 28.03.2005 Ursu Gheorghe a prezentat BC

„Moldova Agoindbank” SA o dispoziție de plată în valută străină, prin care confirma

faptul întoarcerii a sumei de 6000 dolari SUA întreprinderii „W.J. Grain Ltd”, Ungaria,

solicitînd în același timp restituirea unui exemplar a dispoziției în cauză. Obținînd

documentul solicitat, cu mențiunile bancare care confirmau operațiunea efectuată,

datată cu 29.03.2004, în aceeași zi, prin intermediul aparatului telefax, a expediat copia

acestei dispoziții în adresa întreprinderii „W.J. Grain Ltd”, Ungaria, confirmînd astfel

transferarea mijloacelor bănești, înșelîndu-și partenerul economic, cu care încheiase

contractul de vînzare-cumpărare nr.MD 04-105. Apoi, după efectuarea operațiunilor

4

bancare, Ursu Gheorghe a depus către bancă o cerere, prin care a solicitat anularea

operațiunii bancare înaintate anterior, motivînd că au avut loc schimbarea clauzelor

contractului. Angajații băncii neavînd careva suspecții, au acceptat cererea și au anulat

efectuarea operațiunii, prin ce întreprinderii „W.J. Grain Ltd”, Ungaria i-a fost cauzat

un prejudiciu material.

2.2.3. Tot el, a mai fost învinuit că, fiind directorul SRL „Centaurul”, la 26

noiembrie 2004, a încheiat cu întreprinderea „W.J. Grain Ltd”, Ungaria, în persoana

directorului D.Vasser, contractul de vînzare-cumpărare nr.MD 04-105, prin care SRL

„Centaurul” s-a obligat se livreze în adresa ultimului, în termen de pînă la 15.12.2004 a

2000 tone de orz.

Întru executarea clauzelor contractuale, la 02.12.2004, întreprinderea „W.J. Grain

Ltd”, Ungaria, a transferat în adresa SRL „Centaurul” mijloace bănești în sumă de

210 000 dolari SUA, drept avans pentru achitarea producției nominalizate. Ulterior,

Ursu Gheorghe, urmărind scopul eschivării de la executarea clauzelor contractuale, a

prezentat cu bună știință documente contabile false, prin care a confirmat faptul

transferării mijloacelor bănești în adresa unor întreprinderi aferent achiziționării

producției agricole, care la rîndul său nu și-au executat angajamentele asumate și

anume - în baza chitanțelor la dispoziția de încasare nr.23 și 26 din 04.12.2004, facturii

de expediție seria CS nr.673727 din 03.12.2004, Ursu Gheorghe a confirmat faptul

efectuării către GȚ „Gaidău Dumitru”, s.Nicoreni, r-nul Drochia, prin intermediul

colectorului său, oarecare „Nina” plata pentru 600 tone de orz, în sumă de 57000 lei.

Tranzacția nominalizată contravine datelor faptice constate, mai mult ca atît chitanțele

la dispoziția de încasare nr.23 și 26 din 04.12.2004 nefiind eliberate către SRL

„Centaurul”. În baza chitanțelor la dispoziția de încasare nr.346 și 347 din 08.12.2004

și factorilor de expediție seria CP nr.403523 din 09.12.2004 și CP nr.403522 din

08.12.2004, Ursu Gheorghe a confirmat faptul efectuării de către SRL „Centaurul” prin

intermediul colectorului său „Olga Ivanovna” către colhozul agrofirma „Baurci” plata

pentru 437647 tone de orz în sumă de 371999 lei. Faptul dat fiind imposibil în

realizare, deoarece întreprinderea „Baurci” în anul 1996 a fost reorganizată și toate

documentele de constituire a întreprinderii au fost predate Camerei Înregistrării de Stat,

iar ștampila organelor de poliție. Conform informației a bazei de date „Editura

Statistica” facturile de expediție cu seria CP nr.403523 și CP nr.403522 nu sînt

înregistrate drept emise.

2.2.4. Tot el, a mai fost învinuit pentru faptul că, avînd ca scop dobîndirea ilicită

a mijloacelor bănești de la diferiți agenți economici atît de pe teritoriul R.Moldova, cît

și peste hotarele ei, la finele lunii mai 2006, a devenit persoană responsabilă de

activitatea SC „Ravelit-Impex” SRL cu sediul în m.Chișinău, str.Poștei 27. Ca urmare,

aproximativ la începutul lunii iunie 2006, aflîndu-se în or.Iași, România, în discuțiile

petrecute cu partenerul de afaceri, administratorul SC „Alcoom”, România –

cet.Gheorghe Alexandru, Ursu Gheorghe 1-a convins că dispune de o cantitate de 600

tone de porumb care dorește să-l comercializeze la un preț convenabil. Dînsul i-a

comunicat că livrarea poate s-o efectueze în termen de zece zile și i-a promis că

tranzacția va fi adusă la bun sfîrșit, rămînea numai de încheiat contractul respectiv.

Creînd în așa fel, în fața cumpărătorului străin o imagine pozitivă, de partener de

afaceri serios, cu încredere binemeritată. Astfel, profitînd de încrederea obținută, Ursu

Gheorghe a solicitat un avans cît mai mare posibil din suma contractuală, promițînd lui

Gheorghe Alexandru executarea neîntîrziată a obligațiunilor sale. Ultimul fiind

încrezut în bunele intenții a lui Ursu Gheorghe, a duce la bun sfîrșit tranzacția

5

contractată, a acceptat încheierea la 15.06.2007 cu SC „Ravelit-Impex” SRL

reprezentată de Ursu Gheorghe, contractul bursier nr.7124, în baza cărui primul s-a

angajat în termen de pînă la 15.07.2006 să livreze în adresa cumpărătorului 600 tone de

porumb furajer. Ulterior, Ursu Gheorghe, primind avansul solicitat în sumă totală de

63840 dolari SUA, în perioada 22.06.2006-28.07.2006 a ridicat în numerar prin tranșe

la BC „Energbank” filiala Centru, m.Chișinău, neavînd intenția să-și onoreze

obligațiunile contractuale, adică să livreze marfa cumpărătorului, explicînd acestuia că

banii primiți sînt transferați către niște agenți economici, care nu-și onorează

obligațiunile contractuale. Pentru a se eschiva în continuare de la o eventuală tragere la

răspundere peală, în vederea camuflării intenției sale criminale, Ursu Gheorghe a

executat o parte extrem de mică a obligațiilor sale contractuale, livrînd la data

03.07.2006 în adresa cumpărătorului cantitatea de 123,28 tone de porumb în sumă de

13 807,36 dolari SUA și la insistența Bursei Universale de Mărfuri a Moldovei a

restituit la data de 27.10.2006 suma de 14884 dolari SUA. După aceste acțiuni, Ursu

Gheorghe a întrerupt orice legătură cu administratorul SC „Alcoom” SRL, România -

Gheorghe Alexandru. După însușirea sumei nominalizate de la SC „Alcoom” SRL,

România, la 03.10.2006, SC „Ravelit-Impex” SRL, în rezultatul controlului fiscal

efectuat de IFPS m.Chișinău a fost înregistrată ca întreprindere „fantomă”, deoarece

activitatea de antreprenoriat a fost efectuată de către persoane neidentificate ori

neîmputernicite de fondator. Astfel, Ursu Gheorghe, din intenții cupidante, a însușit

prin înșelăciune și abuz de încredere de la „Alcoom” SRL, România bani în sumă de

35149 dolari SUA, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei la

data încheierii contractului constituia suma de 466367 lei.

2.2.5. Tot el, a mai fost învinuit pentru faptul că, avînd scopul dobîndirii ilicite a

mijloacelor bănești de la diferiți agenții economici atît de pe teritoriul R.Moldova, cît

peste hotarele ei, în februarie 2004, i-a propus cet.Babchin Valentin, directorul SRL

„Terraprombiznes” din or.Bender, desfășurarea activității comerciale comune, în

calitate de partener de afaceri.

În discuțiile petrecute, Ursu Gheorghe 1-a convins pe Babchin Valentin, că

întreprinderea gestionată dispune de cantități mari de produse agricole preconizate

pentru comercializare și că are posibilitate de a procura mai multă marfă, prezentînd în

același timp documente contabile primare, contracte, prin care a confirmat activitatea

sa comercială și la asigurat că tranzacțiile preconizate vor fi aduse la bun sfîrșit, creînd

în fața lui Babchin Valentin o imagine pozitivă și aparența înșelătoare a unui partener

de afaceri serios și de încredere. Ulterior, profitînd de încrederea cet.Babchin Valentin,

Ursu Gheorghe a solicitat de la ultimul un împrumut în sumă de 50500 dolari SUA,

promițîndu-i bună activitate rambursarea banilor la timp. Ultimul, fiind încrezut în

bunele intenții ale lui Ursu Gheorghe, a acceptat la 01.03.2004 încheierea contractului

de împrumut, în baza căruia i-a împrumutat suma solicitată, iar Ursu Gheorghe s-a

angajat în termen de pînă la 31.03.2004 s-o ramburseze integral, însă primind

împrumutul solicitat, nu a mai intenționat să-și onoreze obligațiile asumate, adică să

desfășoare activitate comercială comună cu Babchin Valentin sau să-i ramburseze

suma împrumutată. Pentru a se eschiva în continuare de la o eventuală tragere la

răspundere penală, în scopul mascării intenției sale criminale, Ursu Gheorghe a restituit

lui Babchin Valentin o parte din suma împrumutată - 14 000 dolari SUA, după care a

întrerupt legătură cu ultimul, evitînd orice contact cu acesta.

2.2.6. Tot el, a mai fost învinuit pentru faptul că, avînd ca scop dobîndirea ilicită

a mijloacelor bănești de la diferiți agenți economici, la finele lunii mai 2004, a solicitat

6

de la cunoscutul său Boescu Radu un împrumut bănesc necesar pentru activitatea

Comercială. În discuțiile petrecute, Ursu Gheorghe, 1-a convins că întreprinderea

gestionată desfășoară activitate comercială cu succes și dispune de întreprinderi-

debitoare care au obligații financiare față de dînsul nestinse. Totodată, i-a comunicat

lui Boescu Radu că poate să-i depună în calitate de gaj apartamentul care aparține

soției sale, asigurîndu-l că tranzacția va fi adusă la bun sfîrșit, creînd ultimului o

imagine de încredere. Boescu Radu, fiind încrezut în bunele intenții a lui Ursu

Gheorghe, a acceptat la 09.06.2004 încheierea contractului de împrumut, în baza căruia

i-a împrumutat suma de 15000 euro, iar Ursu Gheorghe i-a gajat apartamentul din

str.Albișoara 78/2, nr.31, m.Chișinău. După expirarea termenului stabilit, Ursu

Gheorghe nu a rambursat suma primită, motivînd că banii vor fi restituiți ceva mai

tîrziu din cauza unor probleme de ordin financiar, întrerupînd legătură cu Boescu Radu

și evitînd orice contact îndecurs de trei ani de zile. Boescu Radu, dorind să acționeze în

instanța de judecată, a solicitat de la oficiul cadastral Chișinău informația referitor la

apartamentul gajat de către Ursu Gheorghe, în urma căruia a fost informat că contractul

în cauză nu este luat la evidență de organul cadastral, iar ștampila aplicată pe contract

este falsă. Pentru a se eschiva în continuare de la o eventuală tragere la răspundere

penală, în scopul mascării intenției sale criminale, Ursu Gheorghe i-a promis lui

Boescu Radu că o să-i restitui o parte din suma împrumutată - 1000 dolari SUA, însă

nu a restituit-o.

2.2.7. Tot el, a mai fost învinuit pentru faptul că, în perioada lunii iunie 2004, în

continuarea intențiilor sale criminale, după încheierea cu Boescu Radu a contractului

de împrumut, în condiții nestabilite de organul de urmărire penală, a falsificat ștampila

Oficiului cadastral Chișinău aplicată în contractul în cauză. Peste cîteva zile contractul

falsificat 1-a înmînat lui Boescu Radu, convingîndu-1 în așa fel, că contractul este

înregistrat la Oficiul cadastral cu nr.1463/04 din 10.06.2004. Faptul dat fiind imposibil

în realizare, deoarece modelul ștampilei falsificate de către Ursu Gheorghe în anul

2002 a fost modificată în urma reorganizării organului cadastral, iar toate ștampilele au

fost predate organelor de poliție pentru nimicire, iar conform informației din baza de

date ÎS „Cadastru” contractul nr.1463/04 din 10.06.2004 nu este înregistrat.

2.2.8. Tot el, a mai fost învinuit pentru faptul că, avînd scop dobîndirea ilicită a

bunurilor altor persoane, fiind directorul SRL „Aramis”, în august-septembrie 2008,

obținînd încrederea cet.Bădărău Constantin, prin înșelăciune și abuz de încredere, 1-a

convins pe ultimul de a-i vinde 237 tone de grîu furager și 52200 tone de soia, fără a

perfecta actele de vînzare a cerealelor, achitîndu-i doar un avans în sumă de 40 000 lei.

reprezentantul părții vătămate BC “Banca Socială” SA, E.Prudivus, părțile vătămate

Bădărău Constantin, “W.J.Grain Ltd”, Ungaria, reprezentată de avocatul S.Roșca, care

au solicitat:

- procurorul, casarea acesteia și pronunțarea unei noi hotărîri, potrivit modului

stabilit pentru prima instanță, prin care să fie condamnați:

- Ursu Eudochia în baza art.190 alin.(5) Cod penal la 8 ani închisoare, cu

privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții de conducere în instituțiile,

întreprinderile, organizații de stat pe un termen de 2 ani, cu executarea pedepsei în

penitenciar pentru femei;

- Ursu Gheorghe în baza art.190 alin.(5) Cod penal la 11 ani închisoare, cu

privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții de conducere în instituțiile,

întreprinderile și organizațiile de stat pe un termen de 3 ani și în baza art.361 alin.(2)

7

lit.b), d) Cod penal la 3 ani închisoare, iar în temeiul art.84 Cod penal, să-i fie stabilită

pedeapsa definitivă de 12 ani închisoare și a înceta procesul în baza art.320 alin.(1)

Cod penal, în legătură cu schimbarea situației, cu admiterea integrală a acțiunilor civile

și anularea încheierii interlocutorii.

În argumentarea apelului, procurorul a invocat că instanța neîntemeiat i-a achitat

pe E.Ursu și Gh.Ursu pe episodul de însușire de la BC „Banca Socială” SA a sumei de

250000 lei, constatînd că fapta acestora nu întrunește elementele infracțiunii și că între

părți au avut loc niște relații civile, pe faptul neexecutării obligațiunilor contractuale,

deoarece ambii inculpați, în cazul dat au acționat prin participație complexă și scopul

lor a fost de a însuși suma bănească fără ași onora obligațiunile contractuale, au dus în

eroare instituția bancară, căreia i-au prezentat cu bună știință, documente oficiale false,

în urma cărora li s-a eliberat de către bancă creditul solicitat, iar instanța recunoscîndu-

l vinovat pe Gr.Ursu în baza art.361 alin.(2) lit.d) Cod penal, urma să recalifice

acțiunile inculpaților prin prisma art.10 Cod penal din prevederile art.190 alin. (5) în

cele ale art.238 Cod penal, adică dobîndirea creditului prin înșelăciune.

La fel, apelantul consideră că instanța greșit a interpretat probele administrate și

incorect l-a achitat pe inculpat pe episoadele de însușire de la întreprinderea „W.J.

Grain Ltd”, Ungaria a sumei de 210000 dolari SUA și pe faptul confecționării, deținerii

și folosirii documentelor oficial false; pe faptul însușirii de la SC „Alcoom” SRL a

sumei de 35149 dolari SUA; pe faptul însușirii de la SRL „Aramis” a sumei de 320000

lei, deoarece existența în acțiunile lui a elementelor infracțiunii incriminate, adică

intenția infracțională în comiterea infracțiunii de escrocherie a fost realizată prin

aceleași acțiuni, pentru care Gh.Ursu pe episodul SRL ”Хлебсервиc” R.Belarus a fost

găsit vinovat de comiterea infracțiunilor în baza art.190 alin.(5) și 361 alin.(2) lit.d)

Cod penal, precum și pe episoadele de însușire prin escrocherie a sumei de 36500

dolari SUA de la cet.V.Babchin și a sumei de 15000 euro de la cet.Boescu Radu și

faptul deținerii și folosirii documentelor oficiale false, deoarece pe aceste două

episoade atît în cadrul urmării penale, cît și în ședințele de judecată, în rezultatul

examinării probelor administrate, inclusiv declarațiile părților vătămate, probele scrise,

contractele de împrumut din 01.03.20014 și 09.06.2004, copia scrisorii adresată

notarial din 01.03.2004, autorizația nr.2529 din 15.03.2002, adeverința nr.AA 090366

din 29.01.2002 se demonstrează vina acestuia în însușirea banilor de la aceste părți

vătămate.

De asemenea, procurorul pe episodul neexecutării hotărîrii judecătorești de către

Gh.Ursu, a considerat că prima instanță incorect l-a achitat pe acest capăt de acuzare,

de rînd ce din probele administrate în cadrul urmării penale, în ședințele de judecată,

inclusiv declarațiile martorilor S.Guja, R.Moisei, ca și înscrisurile anexate la dosar se

demonstrează vinovăția acestuia că dînsul intenționat s-a eschivat de la executarea

hotărîrii instanței de judecată, însă odată cu modificările operate în dispoziția art.320

Cod penal, instanța urma să înceteze procesul penal în legătură cu schimbarea situației.

În ce privește acțiunea civilă, apelantul a considerat că instanța neîntemeiat a

respins-o, pe cînd urma să o admită integral, deoarece prejudiciul cauzat părților

vătămate prin infracțiune a fost stabilit, solicitînd totodată și anularea încheierii

interlocutorii emise pe cauza dată;

- reprezentantul părții vătămate BC “Banca Socială” SA – A.Ovcsaruk, casarea

acesteia și pronunțarea unei noi hotărîri, prin care E.Ursu și Gh.Ursu, pe epizodul

primirii prin înșelăciune a creditului să fie recunoscuți vinovați și condamnați în baza

art.190 alin.(5) și 361 alin.(2) lit.d) Cod penal, stabilindu-le o pedeapsă echitabilă, cu

8

admiterea integrală a acțiunii civile în sumă de 142794 lei, pe motiv că în baza unor

acte false prezentate de Gh.Ursu, în participație complexă cu E.Ursu, dînșii au urmărit

unicul scop de însușire prin înșelăciune de la bancă a mijloacelor bănești, adică a

creditului obținut, cauzînd instituției bancare un prejudiciu material în suma creditului

nerambursat;

- reprezentantul părții vătămate „W.J.Grain Ltd”, Ungaria, avocatul S.Roșca,

casarea parțială a sentinței în privința lui Gh.Ursu pe episodul dat și pronunțarea unei

noi hotărîri, prin care a-l recunoaște vinovat pe acesta în baza art.190 alin.(5) și 361

alin.(2) lit.d) Cod penal, cu admiterea acțiunii civile, dispunînd încasarea prejudiciului

material cauzat în sumă de 77032,50 dolari SUA, argumentînd că instanța incorect a

dispus achitarea inculpatului pe motiv că fapta acestuia nu întrunește elementele

infracțiunii, pe cînd probatoriul administrat de organul de urmărire penală, care fiind

verificat în cadrul cercetării judecătorești, dimpotrivă demonstrează vinovăția acestuia

în cele comise, adică intenția directă de a induce în eroare partea vătămată (prin

înșelăciune și abuz de încredere) și de a sustrage sume bănești de la acesta, neavînd

posibilitatea de a-și onora obligațiunile asumate, prin redarea unor informații ce nu

corespund realității, și anume prin expedierea prin fax în adresa firmei a dispozițiilor

de plată în valută străină, știind că sînt deja anulate, livrarea doar parțială a mărfii

achitate, falsificarea facturilor de expediție, care analizate în cumul, demonstrează

intenția acestuia de însușire a sumelor de bani încă la momentul primirii lor;

- partea vătămată, C.Bădărău, casarea parțială a sentinței și pronunțarea unei

noi hotărîri, prin care Gh.Ursu, pe faptul însușirii de la el a sumei de 320000 lei, să fie

recunoscut vinovat conform învinuirii înaintate, cu admiterea integrală a acțiunii civile,

dispunîndu-se încasarea în folosul său a prejudiciului material în sumă de 262000 lei,

considerînd că neîntemeiat instanța a considerat că între dînsul și inculpat a avut loc un

contract de vînzare-cumpărare, din care cauză lipsesc în acțiunile ultimului semnele

componenței de infracțiune prevăzute de art.190 alin.(5) Cod penal, pe cînd intenția

inculpatului a fost de a însuși sume bănești, deoarece dînsul de la bun început nu

dispunea de produse cerealiere în mărime de 237 tone de grîu și 52200 tone de soie,

astfel că nu-și putea onora obligațiunile contractuale, pe cînd acestuia i-au fost

transferate sumele de bani pentru tonajul ce urma a le fi livrat; că a fost trecut cu

vederea recipisa eliberată de inculpat la 09.03.2009, prin care dînsul s-a obligat să

restituie suma de bani în mărime de 320000 contra 217 tone de grîu și 52 tone de soia;

- inculpatul, casarea parțială a sentinței, în partea ce ține de condamnarea sa în

baza art.190 alin.(5) Cod penal, pe faptul însușirii de la SRL ”Хлебсервиc” R.Belarus

a sumei de 233 936 dolari SUA, cu pronunțarea unei hotărîri de achitare pe acest capăt

de acuzare, pe motiv că fapta sa nu întrunește elementele infracțiunii, iar acțiunea

civilă să fie soluționată în ordinea procedurii civile, invocînd că instanța incorect a

dedus vinovăția sa pe acest episod, deoarece cu întreprinderea din Belarus a fost

încheiat un contract de vînzare-cumpărare, prin care dînsul s-a obligat să livreze marfă,

și anume 10000 tone porumb furajer, iar aceasta din urmă să transfere pe conturile

„Brio Part” mijloace bănești în sumă de 313 500 dolari SUA ca avans pentru achitarea

producției în cauză, astfel că între aceste două întreprinderi s-au format raporturi

juridice civile, iar banii transferați nu pot fi socotiți ca dobîndiți pe cale ilicită; instanța

nu a luat în considerație nici faptul că dînsul, conform contractului încheiat, a livrat o

parte din marfa contractată, ulterior urmînd a livra și cealaltă cantitate de marfă, iar în

cazul neonorării obligațiunilor contractuale părțile urmau să aplice reglamentările

juridice civile și acțiunile adiacente sub formă de înșelăciune sau abuz de încredere nu

9

pot fi aplicabile în cazul dat, deoarece partea vătămată nu a fost dezinformată și

înșelată, iar pe urma acestor relații dînsul nu a urmărit și nu a obținut avantaje

patrimoniale.

2013, au fost respinse, ca nefondate, apelurile reprezentantului părții vătămate BC

“Banca Socială” SA, E.Prudivus și a inculpatului Gh.Ursu și admise apelurile

procurorului, a părții vătămate C.Bădărău, a părții vătămate „W.J.Grain Ltd”, Ungaria,

reprezentat de avocatul S.Roșca, casată sentința în privința inculpatului Gh.Ursu și

pronunțată o nouă hotărîre potrivit modului stabilit pentru prima instanță prin care Ursu

Gheorghe a fost recunoscut vinovat și condamnat în baza art.190 alin.(5) Cod penal la

10 ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de

dreptul de a ocupa funcții de conducere și gestionare a bunurilor materiale pe un

termen de 3 ani.

Acțiunile civile înaintate de părțile vătămate Bădărău Constantin, Babchin

Valentin și a părții vătămate „W.J.Grain Ltd”, Ungaria – A.Ovcsaruk, au fost admise în

principiu, urmînd ca asupra cuantumului prejudiciului material să se expună instanța în

ordinea procedurii civile.

În rest, sentința a fost menținută.

4.1. Instanța de apel a constatat că Ursu Gheorghe, avînd scopul dobîndirii ilicite

a mijloacelor bănești, în februarie 2004, i-a propus cet.Babchin Valentin, director SRL

„Terraprombiznes” din or.Bender, desfășurarea activității comerciale comune, în

calitate de partener de afaceri, convingîndu-l că întreprinderea gestionată dispune de

cantități mari de produse agricole preconizate. Ulterior, Ursu Gheorghe profitînd de

încrederea cet.Babchin Valentin, a solicitat și a obținut un împrumut în sumă de 50500

dolari SUA, promițîndu-i o bună activitate și rambursarea banilor la timp. Ultimul,

fiind încrezut în bunele intenții ale lui Ursu Gheorghe, i-a acordat împrumutul solicitat,

iar ultimul în scopul mascării intenției sale criminale, a restituit lui Babchin Valentin o

parte din suma împrumutată - 14 000 dolari SUA și apoi a întrerupt legătură cu ultimul,

evitînd orice contact, astfel, însușind prin escrocherie suma de 36500 dolari SUA, care

la momentul săvîrșirii infracțiunii constituia 472370 lei, cauzîndu-i părții vătămate un

prejudiciu material în proporții desoebit de mari;

4.1.2. Tot el, în perioada lunii decembrie 2004, fiind în calitate de director al

SRL „Centaurul”, avînd scopul dobîndirii ilicite a mijloacelor bănești în vederea

desfășurării activității comerciale comune, a primit de la „W.J.Grain Ltd”, Ungaria –

210000 dolari SUA, însușind prin înșelăciune din această sumă 983000 lei, cauzîndu-i

un prejudiciu material părții vătămate în proporții deosebit de mari;

4.1.3. Tot el, avînd drept scop dobîndirea ilicită a bunurilor altor persoane, fiind

directorul SRL „Aramis”, în august-septembrie 2008, obținînd încrederea cet.Bădărău

Constantin, prin înșelăciune și abuz de încredere, a însușit de la ultimul 237 tone de

grîu furajer și 52200 tone de soia, la costul de 320000 lei, fără perfectarea actelor de

vînzare a cerealelor, cauzîndu-i părții vătămate un prejudiciu material în proporții

deosebit de mari.

Astfel, în total Ursu Gheorghe, prin escrocherie de la părțile vătămate

Babchin Valentin, Bădăru Constantin și „W.J.Grain Ltd”, Ungaria, a însușit suma de

1775370 lei, ce constituie proporții deosebit de mari.

4.2. În motivarea soluției de casare a sentinței, instanța de apel a invocat că

prima instanță greșit a ajuns la concluzia de achitare a inculpatului Gh.Ursu pe faptele

infracționale comise în privința lui V.Babchin, C.Bădăru și „W.J.Grain Ltd”, Ungaria,

10

în baza art.190 alin.(5) Cod penal, pe cînd apreciind fiecare probă, prin prisma art.101

Cod de procedură penală, vinovăția inculpatului Gh.Ursu în săvîrșirea infracțiunilor pe

aceste capete de acuzare incriminate se dovedește prin declarațiile părților vătămate

V.Babchin, C.Bădăru, a reprezentantului părții vătămate W.J.Grain Ltd”, Ungaria,

S.Rașcov, a martorilor Gh.Bonari, L.Tacic, A.Mămăligă, M.Mugureanu, N.Vieru,

O.Reabov și actele cauze - contractul de vînzare-cumpărare nr.MD 04-105, prin care

cumpărătorul „W.J. Grain Ltd.” Ungaria se obligă să transmită vînzătorului SRL

„Centaurul” în schimbul produselor agricole suma de 210000 dolari SUA, nota de

transfer în valută străină nr.130 din 26.11.2004, prin care se confirmă faptul primirii de

către SRL „Centaurul” a sumei de 210000 dolari SUA, nota contabilă, prin care se

confirmă că mijloace bănești în sumă de 983000 au fost eliberate în gestiune

directorului SRL „Centaurul” – Gh.Ursu, dispozițiile de plată în valută străină nr.01

din 28.03.2005; nr.01 din 01.04.2005; nr.01 din 05.04.2005, prin care se confirmă că

mijloacele bănești în sumă de 6000, 5000 și 3600 dolari SUA urmau a fi transferate de

către SRL „Centaurul” în adresa întreprinderii „W.J. Grain Ltd.” Ungaria, dispozițiile

de plată nr.100 din 03.12.2004; nr.101 din 06.12.2004; nr.102 din 09.12.2004; nr.104

din 10.12.2004; 105 din 13.12.2004; nr.106 din 14.12.2004; nr.107 din 15.12.2004 și

nr.108 din 16.12.2004, prin care se confirmă că mijloacele bănești au fost ridicate în

numerar de către directorul SRL „Centaurul” - Gh.Ursu, declarațiile de repatriere

nr.638476/2036 din 17.12.2004; nr.63847612046 din 22.12.2004;

nr.1003601005053111 din 06.01.2005, prin care se confirmă că o parte de mijloacele

financiare primite au fost repatriate, cererile nr.210111424 din 29.03.2005;

nr.210111449 din 01.04.2005 și nr.011/474 din 05.04.2005, prin care se confirmă că în

baza acestor cereri au fost anulate dispozițiile de plată în valută străină depuse către

BC „Moldova Agroindbank” SA privind transferul a sumelor de 6000, 5000 și 3600

dolari SUA de către SRL „Centaurul” în adresa întreprinderii „W.J. Grain Ltd.”

Ungaria, contractului de împrumut bănesc autentificat notarial, prin care V.Babchin a

împrumutat lui Gh.Ursu 50500 dolari pînă la 31 martie 2004, copia scrisorii către notar

din 01.03.2004, prin care se confirmă că Gh.Ursu a primit de la V.Babchin suma de

50500 dolari SUA, recipisa, prin care Gh.Ursu a primit de la C.Bădărău 320000 lei, pe

care s-a obligat să-i restituie în decursul lunii martie 2009.

În urma analizei probatoriului sus menționat, instanța de apel a considerat că

declarațiile inculpatului urmează a fi apreciate critic, deoarece nu corespund realității,

fiind date în scopul de a-și ușura situația și a nu se autoincrimina, fiindcă dînsul a

profitat și abuzat de încrederea părților vătămate prin înșelăciune, exprimată prin

afirmări intenționat false despre existența posibilității restituirii banilor lui V.Babchin,

expedierea de acte confirmate a tranzacțiilor anulate ulterior expedierii acestora „W.J.

Grain Ltd.”, primirea mărfii și neachitarea pentru ea lui C.Bădărău, astfel că însușirea

consumîndu-se din momentul în care banii și marfa au fost transmise inculpatului,

dînsul avînd posibilitatea reală de a se folosi sau de a dispune de ele la dorința sa. Prin

urmare, instanța a conchis că inculpatul, inducînd victimele în eroare, creîndu-le o falsă

de reprezentare a realității, prin redarea unor informații ce nu corespundeau situației de

fapt, luînd de la părțile vătămate sume enorme de bani și cantități mari de marfă, de

rînd ce nu avea posibilitatea să-și onoreze obligațiunile asumate, fiind într-o situație

financiară extrem de nefavorabilă, indicînd și termenii de rambursare a datoriilor și

conștientizînd imposibilitatea realizării obligațiunilor asumate, demonstrează intenția

acestuia de însușire a sumelor de bani și a mărfii încă la momentul primirii lor, ceea ce

dovedește că dînsul a abuzat de încrederea părților vătămate și ia înșelat.

11

Totodată, instanța de apel a conchis că este justă concluzia primei instanțe în

partea achitării inculpatului Gh. Ursu în baza art.190 alin.(5) Cod penal pe episoadele

părților vătămate BC “Banca Socială“ SA și SC “Alcoom” SRL, R.Boescu și în baza

art.361 alin.(2) lit.d) Cod penal pe episoadele părților vătămate R.Boescu și „W.J.

Grain Ltd.” Ungaria și a inculpatei E.Ursu în baza art.190 alin.(5) Cod penal din

următoarele motive:

- pe episodul de însușire de la partea vătămată BC “Banca Socială” SA a sumei

de 250000 lei, deoarece reieșind din probele prezentate de partea acuzării nu a fost

dovedită existența relațiilor penale între Gh.Ursu și E.Ursu cu BC “Banca Socială” SA

și între Gh.Ursu cu SC “Alcoom” SRL, fiindcă între părți au avut loc niște raporturi

juridice civile, deoarece - în primul caz contractul de credit a fost încheiat cu GȚ

„Pahomi Stepanida”, căreia i-a fost acordat creditul în mărime de 250000 lei, iar în

scopul asigurării rambursării creditului în termen, achitării dobînzii aferente, a

recuperării daunelor cauzate prin neonorarea sau onorarea necorespunzătoare a

condițiilor contractului de credit, între BC “Banca Socială” SA, GȚ „Pahomi

Stepanida” și CPCC „DAVVI”, au fost încheiate contractele de gaj nr.79 și nr.80, în

corespundere cu prevederile art.454, 66-668,1236-1245 Cod civil, iar în urma

neexecutării obligațiunilor contractuale de către GȚ „Pahomi Stepanida”, prin hotărîrea

Judecătoriei Economice de Circumscripție din 21.10.2004, a fost admisă acțiunea BC

„Banca Socială” SA, prin care s-a dispus încasarea de la GȚ „Pahomi Stepanida” și

CPCC „DAVVI”, în mod solidar, în beneficiul băncii a datoriei debitoriale în mărime

de 198170,49 și taxa de stat în mărime de 5945,11 lei, prin urmare inculpații, în cazul

dat nu pot purta răspundere penală, deoarece nu sînt persoane responsabile de

obligațiunile cu caracter civil; - în al doilea caz (episodul de însușire de la partea

vătămată SC „Alcoom” SRL) a banilor în sumă de 35149 dolari SUA, contractul cu

nr.7124 din 15.06.2006, încheiat între companiile de broker „Ornatus” SRL, „Export

Invest” SRL, care reprezentau interesele cumpărătorului și SRL „Ravelit Impex”,

reprezentată de Gh.Ursu și SC „Alcoom” SRL, reprezentată de Gh.Alexandru, care

reprezentau interesele vînzătorului, care este unul bursier, forward cu avansare,

încheiat în cadrul Bursei Universale de Mărfuri a Moldovei, în cadrul licitațiilor, în

urma căruia a fost stabilit cîștigătorul și prețul mărfii, în urma căreia Bursa în

conformitate cu prevederile art.7 al Contractului a transferat suma de 6384000 dolari

SUA, ce infirmă argumentele acuzării că suma primită a fost un avans solicitat de

inculpat și însușit de el prin înșelăciune și abuz de încredere, și pe cazul dat există

hotărîrea Judecătoriei Economice de Circumscripție din 05 aprilie 2007, prin care s-a

dispus încasarea de la SRL „Ravelit Impex” în folosul SC „Alcoom” SRL a sumei de

35152,64 dolari SUA cu titlu de datorie, 13896,57 lei taxa de stat și 2000,00 lei cu titlu

de cheltuieli pentru asistență juridică, datoria constituind 35152,64 dolari SUA;

- pe episodul părții vătămate R.Boescu pe faptul însușirii a sumei de 15000 dolari

SUA, deținerii și folosirii documentelor oficiale false, deoarece pe aceste capete de

acuzate procurorul în instanța de apel nu a solicitat audierea inculpatului, cît și a

martorilor acuzării, în măsură să întemeieze într-un mod substanțial condamnarea

inculpatului, iar instanța de apel după o hotărîre de achitare a inculpatului, nu poate

dispune condamnarea persoanei, ceea ce instanța a apreciat-o ca nesusținere a acuzării

în privința inculpatului în cadrul examinării apelului declarat împotriva sentinței de

achitare și că acuzarea nu a prezentat probe că contractul de împrumut a fost fals, de

rînd ce acesta a fost autentificat de către notarul O.Gladîș și înregistrat cu nr.1-4203

din 09.06.2004, că nu au fost prezentate probe în sensul falsificării ștampilei, ce a fost

12

aplicată pe acest contract, indicîndu-se doar că în condiții nestabile de organul de

urmărire penală Gh.Ursu a falsificat șampila Oficiului cadastral Chișinău aplicată în

contractul în cauză;

- pe episodul părții vătămate „W.J. Grain Ltd.” Ungaria, pe faptul deținerii și

folosirii documentelor oficiale false, deoarece învinuirea pe acest capăt de acuzare este

una neclară, în care nu a fost indicat, care documente oficial false, care acordă drepturi

sau eliberează de obligații, le-a deținut și le-a folosit inculpatul și nu este constatată

suma prejudiciului cauzat în urma acțiunilor acestuia, pe cînd pentru a fi incriminată

infracțiunea prevăzută de art.361 alin.(2) lit.d) Cod penal, este necesară existența

daunelor în proporții deosebit de mari, ce pe caz nu au fost constatate. Astfel, instanța a

reținut că acuzarea nu a dovedit prin probe pertinente, concludente utile și veridice că

Gh.Ursu înțelegea că deține și folosește documente oficiale false și dorea săvîrșirea

acestor acțiuni, reținînd în acest sens declarațiile martorului D.Gaidău, care a declarat

că factura de expediție eliberată de conducătorul SRL „Dinagrocom” neîntocmită

conform normelor, pe care a aplicat ștampila întreprinderii ce o conducea, a eliberat-o

cet.G.Golovenco, ultimul neputînd explica cum a ajuns această factură la Gh.Ursu, cu

toate că nu neagă activitatea în comun cu acesta, prin ce se confirmă că despre

neîntocmirea conform normelor a facturii de expediție eliberată de conducătorul SRL

„Dinagrocom” lui D.Gaidău și transmisă lui G.Golovenco, cunoșteau doar ultimii doi,

dar nu și inculpatul.

La fel, acuzarea, în a cărei sarcină intră colectarea probelor care confirmă sau

infirmă o învinuire, în nici un mod nu a verificat versiunea inculpatului, care a

comunicat că a existat un colector intermediar „Olga Ivanova” și nu a dovedit faptul că

și în acest caz inculpatul a acționat din intenție directă, nu a verificat în ce împrejurări a

fost întocmit și semnat contractul sinalagmatic nr.51 din 02 decembrie 2004 și a cărei

părți a fost viciată voința, nefiind stabilită și audiată persoana „Curchii D.V.” care și-a

pus semnătura la rubrica „director general” și că Gh.Ursu ar fi cunoscut despre

neveridicitatea facturilor fiscale CP 403523 și 403522.

Ca nefondat, a considerat instanța de apel și argumentul invocat de

reprezentantul părții vătămate BC „Banca Socială” SA, precum că termenul de

prescripție privind tragerea la răspundere penală în legătură cu comiterea infracțiunii

prevăzute de art.361 alin.(2) lit.d) Cod penal, nu a expirat și inculpatul urma să fi fost

recunoscut vinovat, fiindcă calcularea prescripției în cazul dat a început din momentul

săvîrșirii unei noi infracțiuni, deoarece infracțiunile anterioare au fost comise de

inculpat la 14.03.2004 și în perioada lunii noiembrie 2006, expirînd 5 ani din data

comiterii acestora, astfel că infracțiunea comisă în privința lui BC „Banca Socială” SA,

care a întrerupt termenul de prescripție, a fost săvîrșită în luna august 2008 (episodul

de escrocherie a părții vătămate Bădărău Constantin) și de la această dată a început a

curge termenul de prescripție, dar la data pronunțării hotărîrii în cauză, termenul de

prescripție a expirat în temeiul art.60 alin.(1) lit.b) Cod penal. Faptul că inculpatul a

comis o nouă infracțiune, cea prevăzută de art.2641 alin.(1) Cod penal la 09.06.2009,

nu întrerupe termenul de prescripție, nefiind întrunite condițiile art.60 alin.(4) Cod

penal, deoarece persoana se pedepsește cu amendă sau cu muncă neremunerată, cu

privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport.

Pe motivele invocate, instanța de apel a conchis că apelurile procurorului și a

reprezentantului părții vătămate „Banca Socială” SA, Elena Prudivus, în partea dată,

sînt nefondate și urmează a fi respinse.

13

De asemenea, instanța de apel a respins argumentele procurorului în partea ce

ține de achitarea lui Gh.Ursu pe învinuirea adusă în baza art.320 alin.(1) Cod penal,

considerînd că motivele invocate de procuror, precum că inculpatul nu urma a fi

achitat, dar în privința acestuia procesul penal urma a fi încetat în legătură cu

schimbarea situației, deoarece nici unul din martorii audiați - S.Guja și R.Moisei, nu au

declarat că inculpatul s-ar fi împotrivit în vederea executării hotărîrii judecătorești, iar

potrivit confirmării de înregistrare a gajului debitorul gajist este M.Struza, domiciliat în

m.Chișinău, str.Sucevița, ap.61, despre care inculpatul a informat la momentul

executării ordonanței, că automobilul nu-i aparține, însă nici creditorul gajist și nici

executorul judecătoresc nu s-au interesat cine este proprietarul automobilului și locul

aflării lui în vederea intentării unei acțiuni civile, prin urmare voința creditorului gajist,

în cazul dat nu a fost viciată, deoarece la momentul încheierii contractului din

02.03.2004 ambele părți cunoșteau despre existența procurii nr.65 din 04.01.2004,

valabilă pe un termen de 3 ani, așa că la momentul adoptării ordonanței Judecătoriei

Strășeni la 23.04.2007 și intentării cauzei penale la 07.12.2007, inculpatul nu mai avea

în posesie automobilului de model „Toyota Lexus ES-30”, cu n/î C ST 777, astfel nu a

fost dovedită existența laturii obiective și subiective a infracțiunii incriminate

inculpatului și soluția primei instanțe în partea dată este una temeinică și legală.

Respins, ca nefondat a fost de instanță și apelul inculpatului, pe faptul însușirii

de la SRL ”Хлебсервиc” R.Belarus a sumei de 233 936 dolari SUA, considerînd că

prima instanță corect a ajuns la concluzia privind vinovăția inculpatului Gh.Ursu în

săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art.190 alin.(5) Cod penal, deoarece inculpatul nu a

fost în imposibilitate de a executa o obligațiune contractuală, dar a acționat cu intenție

frauduloasă întru ne onorarea obligațiilor contractuale, astfel întrunind elementele

infracțiunii de escrocherie, fiindcă Gh.Ursu, prin înșelăciune a denaturat informația

despre sine și firmă, precum că este proprietarul întregului volum de cereale, pe care

le-ar fi procurat încă din momentul strîngerii acestora de pe cîmpuri și avea

posibilitatea să ofere un preț sub limita minimă a prețului de piață, profitul lui constînd

doar în restituirea sumelor TVA în urma exportului, iar pentru a obține încrederea

reprezentantului SRL “Хлебсервиc” R.Belarus i-a organizat ultimului întîlniri cu

persoane care se prezentau, ca conducători de gospodării și care confirmau volumul de

cereale și că acestea ar aparține întreprinderii SRL „Brio Part”, prezentîndu-i copii de

contracte privind procurarea cerealelor și copii a ordinelor de plată drept confirmare a

plății efectuate pentru procurarea porumbului și grîului furajer, pe cînd de fapt dînsul

nu dispunea de un careva volum mare de cereale, iar în octombrie-noiembrie s-a ridicat

brusc prețul la produsele agricole și dînsul nu a reușit să achiziționeze marfa integral,

s-a mai prezentat ca proprietar a barului „Tainele mării”, situata în centrul m.Chișinău

și care îi aduce un profit de 10000-15000 dolari SUA, în așa fel a obținut, încrederea

din partea reprezentantului SRL “Хлебсервиc” R.Belarus.

Ulterior, abuzînd de încrederea acordată lui în baza relațiilor de afaceri, acestea

au fost exploatate cu rea-voință în realizarea intenției sale și pentru a majora nivelul de

credibilitate a reprezentanților SRL “Хлебсервиc” R.Belarus, pentru a-i fi ransferată o

plată mai mare în avans a sumelor bănești pe care avea scopul de a o sustrage, a livrat 8

din 31 vagoane de porumb furajer, a falsificat și expediat prin poșta electronică și prin

fax duplicatele facturilor de transport, dispozițiile de plată, „Invoice” cu amprentele

ștampilelor autorităților vamale și a căii ferate aplicate în actele menționate, ca apoi în

scopul voalării intenției sale criminale de a primi în continuare o altă sumă mare de

bani în avans, i-a transmis reprezentantului întreprinderii SRL “Хлебсервиc”

14

R.Belarus certificatul falsificat, perfectat pe numele întreprinderii de stat „Calea Ferată

a Moldovei”, confirmîndu-i faptul expedierii în adresa lor a 24 vagoane cu produse

agricole, care au fost reținute de către autoritățile Ucrainene, afirmînd în așa mod

faptul exercitării de către dînsul a obligațiunilor contractuale, ce încă o dată dovedește

faptul că inculpatul a acționat cu intenție directă întru ne onorarea obligațiunilor

contractuale.

Totodată, instanța de apel a considerat de a admite în principiu acțiunile civile a

părților vătămate Bădărău Constantin, Babchin Valentin și „W.J. Grain Ltd.” Ungaria

pe motiv că este necesară prezentarea de probe suplimentare, în vederea respectării

drepturilor tuturor părților.

Că încheierea interlocutorie emisă de instanță urmează a fi anulată, acesta

purtînd un caracter formal, neconstatîndu-se faptul că acuzarea nu a administrat probe,

pe unele capete de acuzare, întru susținerea vinovăției lui Gh.Ursu.

La stabilirea măsurii de pedeapsă inculpatului Gh.Ursu, instanța de apel, reținînd

prevederile art.61, 75 Cod penal, a conchis de a-i stabilit acestuia o pedeapsă sub formă

de închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții de conducere și

gestionare a bunurilor materiale, ținînd cont de gravitatea infracțiunii, care face aprte

din categoria celor grave, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, care este

căsători, are la întreținere un copil minor, că anterior a fost tras la răspundere penală,

dar antecedentul penal este stins, însă îl caracterizează ca pe o persoană predispusă la

comiterea de fapte infracționale, avînd un comportament, prin care a încercat să

eludeze aflarea adevărului și să inducă în eroare organele judiciare, de lipsa

circumstanțelor care atenuează ori agravează răspunderea, precum și de influența

pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului și de condițiile de viață ale

familiei acestuia.

L.Rudei și D.Tăut, reprezentantul părții vătămate, BC „Banca Socială” SA, E.Prudivus,

avocatul S.Cîrlig în numele inculpatului Gh.Ursu și inculpatul, solicitînd:

- procurorul care, invocînd temeiul prevăzut de art.427 alin.(1) pct.6) Cod de

procedură penală, casarea acesteia, cu remiterea cauzei la rejudecare, considerînd că

soluția instanței de apel, prin care a fost menținută sentința primei instanțe, în partea ce

ține de achitarea inculpatei E.Ursu învinuită în comiterea infracțiunii prevăzute de

art.190 alin.(5) Cod penal și de achitare a inculpatului Gh.Ursu pe capetele de acuzare

referitor la epizoadele cu părțile vătămate BC „Banca Socială” SA și SC „Alcoom”

SRL și Boescu Radu, precum și pe episoadele ce ține de neexecutarea intenționată și

eschivarea de la executarea hotărîrii instanței de judecată, achitarea inculpatului de

comiterea infracțiunilor prevăzute de art.361 alin.(2) lit.d) Cod penal, pe epizoadele cu

partea vătămată „W.J. Grain Ltd.” și Boescu Radu este una neîntemeiată, pe motiv că

în cazul cînd instanța de apel nu este de acord cu probatoriu adus de partea acuzării în

sprijinul învinuirilor formulate inculpatului, ajungînd la concluzia menținerii sentinței

de achitare, urma să dezvăluie concluzia dată, exprimîndu-și punctul său de vedere

asupra fiecărei probe, ce pe caz nu a avut loc, fiind înfăptuită o apreciere eronată și

formală de ordin general a probelor și circumstanțelor cauzei penale, considerînd

totodată că totalitatea de probe administrare în cadrul dosarului penal, demonstrează

vinovăția inculpaților pe toate capetele de acuzare pe care au fost achitați, prin urmare

instanța de apel nu s-a pronunțat asupra tuturor motivelor invocate în apelul declarat de

procuror și decizia atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția, de

menținere a sentinței de achitare în privința E.Ursu și Gh.Ursu pe capele de acuzare

15

BC „Banca Socială” SA, SC „Alcoom” SRL și partea vătămată R.Boescu, precum și

pe capetele de învinuire prevăzute 361 alin.(2) lit.d) Cod penal cu partea vătămată

„W.J. Grain Ltd.” Ungaria și R.Boiescu, iar pe capătul de acuzare referitor la

învinuirea înaintată lui Gh.Ursu pe art.320 alin.(1) Cod penal fiind dovedită vinovăția

inculpatului, instanța urma, în legătură cu modificările operate în acest articol, să

înceteye procesul penal în legătură cu schimbarea situației, în baza art.53 Cod penal,

dar nu să pronunțe o hotărîre de achitare;

- reprezentantul părții vătămate BC „Banca Socială” SA, L.Prudivus care,

invocînd temeiul prevăzut de art.427 alin.(1) pct.6) Cod de procedură penală, casarea

acesteia, cu remiterea cauzei la rejudecare, invocînd că instanța de apel incorect a

menținut sentința de achitare în privința lui E.Ursu și Gh.Ursu în baza art.190 alin. (5)

Cod penal, deoarece ambii au organizat procesul de obținere și însușire a mijloacelor

bănești sub formă de credit, astfel prin acțiunile sale dînșii au cauzat băncii un

prejudiciu material care constituie suma creditului nerambursat în mărime de 142 794

lei, care este în legătură directă cu acțiunile inculpaților;

- avocatul în numele inculpatului Gh.Ursu și inculpatul care, invocînd temeiul

prevăzut de art.427 alin.(1) pct.6), 8) Cod de procedură penală, casarea acesteia și

pronunțarea unei hotărîri de achitare a inculpatului în comiterea infracțiunii prevăzute

de art.190 alin.(5) Cod penal, pe faptul însușirii de la părțile vătămate SRL

”Хлебсервиc” R.Belarus, „W.J. Grain Ltd.” Ungaria și C.Bădărău, pe motiv că

motivarea soluției contrazice dispozitivului, deoarece instanța de apel în partea

descriptivă s-a expus asupra admiterii apelului lui V.Babchin, iar în dispozitiv a admis

doar apelul procurorului, părții vătămate C.Bădărău și reprezentantului părții vătămate

„W.J. Grain Ltd.”; dispozitivul deciziei instanței de apel este unul expus neclar,

deoarece instanța de apel menținînd soluția primei instanțe de condamnare a

inculpatului pe episodul părții vătămate SRL ”Хлебсервиc” R.Belarus în baza art.190

alin.(5) Cod penal și recunoscîndu-l vinovat în baza art.190 alin.(5) Cod penal pe

episoadele părților vătămate W.J. Grain Ltd.” Ungaria, C.Bădărău și V.Babchin, urma

să-i stabilească inculpatului pedeapsa definitivă conform prevederilor art.84 alin.(1)

Cod penal; atît prima instanță care l-a recunoscut vinovat pe inculpat de escrocherie pe

episodul de însușire a banilor de la SRL ”Хлебсервиc” R.Belarus, cît și instanța de

apel, care l-a recunoscut vinovat pe inculpat de escrocherie pe episoadele de însușire a

banilor de la părțile vătămate „W.J. Grain Ltd.” Ungaria, C.Bădărău și V.Babchin, nu

au cercetat probele administrate pentru a stabili dacă în acțiunile acestuia sînt prezente

semnele infracțiunii incriminate, și anume de înșelăciune și abuz de încredere a

persoanelor, de rînd ce din materialele cauzei rezultă că intenția de a înșela aceste părți

vătămate la momentul primirii banilor inculpatul nu a urmărit-o, neluînd în considerare

declarațiile acestuia, care coroborează cu probele administrate și cercetate de către

instanțele judecătorești și infirmă faptul că acesta a acționat cu intenția de a înșela și a

abuza de încrederea părților vătămate; că cu toate părțile vătămate inculpatul a avut

încheiate contracte, iar părțile vătămate conform obligațiilor asumate au transmis

acestuia mijloace bănești, însă dînsul nu și-a onorat integral obligațiunile sale

contractuale, astfel că aceste acțiuni nu pot cădea sub incidența normelor de drept

penal, constituind niște rapoarte juridico-civile.

invocate, ținînd seama de opiniile reprezentantului părții vătămate SRL “Хлебсервиc”

R.Belarus și a procurorului expuse în referințe, prin care au solicitat respingerea

recursului declarat de avocat și inculpat, fiind neîntemeiat, Colegiul penal consideră că

16

recursul reprezentantului părții vătămate BC „Banca Socială” SA, E.Prudivus urmează

a fi respins ca inadmisibil, iar a procurorilor L.Rudei, D.Tăut, a avocatului S.Cîrlig în

numele inculpatului Gh.Ursu și a inculpatului urmează a fi admise din următoarele

considerente.

Cu referire la recursul procurorului și a reprezentantului părții vătămate BC

„Banca Socială” SA, E.Prudivus, pe episodul deținerii și folosirii documentelor

oficiale false și de escrocherie de la BC “Banca Socială” SA.

Potrivit textului recursurilor, recurenții invocă că temei de casare a deciziei

instanței de apel art.427 alin.(1) pct.6) Cod de procedură penală și anume - instanța de

apel nu s-a pronunțat asupra tuturor motivelor invocate în apel.

Raportînd norma dată la situația în cauză, Colegiul penal constată că temeiul la

care se referă autorii recursurilor nu este aplicabil din punct de vedere al prezentei erori

de drept, care ar fi temei de implicare a instanței de recurs în sensul casării în această

parte a sentinței și deciziei instanței de apel.

După cum rezultă din conținutul recursurilor declarate de procuror și

reprezentantul părții vătămate, autorii acestora nu sînt de acord cu achitarea lui E.Ursu

și Gh.Ursu pe acest episod, considerînd că vinovăția acestora a fost demonstrată

totalmente prin probele administrate în cadrul procesului penal, și anume în dobîndirea

ilicită a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere a sumei de

250000 lei de la BC “Banca Socială” SA.

Instanța de apel, judecînd apelul declarat de ambii recurenți, a examinat cauza

sub toate aspectele complet și obiectiv și, respectînd prevederile art.414, 417 Cod de

procedură penală, a interogat suplimentar inculpații E.Ursu și Gh.Ursu, reprezentatul

părții vătămate BC “Banca Socială” SA, a cercetat probelor prezentate de procuror,

care au fost analizate și apreciate prin prisma art.101 Cod de procedură penală, din

punct de vedere al pertinenței, concludenței, utilității și veridicității lor, care în

ansamblu coroborează cu alte probe și au permis instanței de a concluziona că acestea

dovedesc nevinovăția inculpaților în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art.190 alin.(5)

Cod penal.

Astfel, instanțele de fond just au conchis că nu a fost constatată existența laturii

obiective și subiective a infracțiunii de escrocherie pe acest episod, și anume intenția

inculpaților de a dobîndi ilicit bunurile părții vătămate prin înșelăciune și abuz de

încredere, deoarece după cum rezultă din declarațiile acestora din urmă, dînșii s-au

adresat cu cerere către bancă pentru a primi un credit în mărime de 250000 lei, care

ulterior o parte a fost restituit.

Colegiul penal în acest sens susține concluziile instanțelor de fond privind

netemeinicia acuzării referitor la prezența în acțiunile inculpaților E.Ursu și Gh.Ursu a

dobîndirii ilicite a bunurilor părții vătămate, deoarece în viziunea Colegiului,

argumentele procurorului pe acest capăt de acuzare și a reprezentantului părții

vătămate în acest sens, au doar un caracter de presupunere, de fapt sînt lipsite de careva

bază probantă în sensul prezenței la inculpați a intenției de a însuși banii părții

vătămate. Primirea banilor de la partea vătămată nu urmărea scopul sustragerii acestora

și nu avea intenția să nu-și execute angajamentul asumat conform contractului de

credit, deci fapta inculpaților nu întrunește elementele infracțiunii de escrocherie.

În acest context, Colegiul reține că sentința de condamnare a unei persoane se

adoptă în condiția în care vina inculpatului a fost demonstrată prin ansamblul de probe

cercetate de instanța de judecată și nu poate fi bazată doar pe presupuneri.

17

Colegiul penal atestă că, obiectul juridic special al infracțiunii de escrocherie

este constituit din relațiile sociale cu caracter patrimonial, nașterea și dezvoltarea

cărora trebuie să se bazeze pe buna-credință și încrederea între subiecții afacerilor, fie

persoane fizice, fie juridice; buna-credință și încrederea subiecților raporturilor juridice

patrimoniale se prezumă, iar în anumite cazuri este și protejată prin legea penală.

Latura obiectivă a escrocheriei se exprimă prin dobîndirea ilicită a bunurilor altei

persoane prin înșelăciune.

Astfel, prin dobîndirea ilicită a bunurilor legiuitorul prezumă un act opus celui

licit, efectuat cu rea-credință, prin care făptuitorul obține transmiterea voită în

proprietate, posesiune, detenție a bunului mobil sau imobil, a altor valori străine sau

dreptul asupra acestora.

Înșelăciunea întrunește în sine variate metode, procedee și tehnici de operare ale

făptuitorului - denaturarea informațiilor despre sine sau prin ascunderea unor

informații a căror anunțare era obligatorie. Datele false se pot referi atît la persoana

făptuitorului sau a altor persoane, cît și la unele obiecte, fenomene.

Prin modalitatea înșelăciunii făptuitorul induce victima în eroare, îi crează o

falsă reprezentare a realității, indiferent de mijloacele utilizate, pentru a realiza

transmiterea voită, sub incidența sa ori a altei persoane, a bunului sau dreptului asupra

lui.

Pentru existența infracțiunii de escrocherie este necesar ca victima să fi fost

indusă în eroare și să fi ajuns la o reprezentare greșită a unei situații sau împrejurări. Iar

latura subiectivă a infracțiunii date se manifestă prin vinovăție sub formă de intenție

directă. Primirea bunurilor cu condiția îndeplinirii unui angajament poate fi calificată

ca escrocherie doar în cazul în care făptuitorul, încă la momentul intrării în stăpînire

asupra acestor bunuri, urmărea scopul de a le sustrage și nu avea intenția să-și onoreze

angajamentul asumat.

Astfel, Colegiul penal atestă că, în speță, între GȚ “Pahomi Stepanida”, în

persoana E.Ursu și BC “Banca Socială” SA, a fost încheiat contractul nr.64/2002 din

01.04.2002 cu privire la credit, potrivit căruia părțile au convenit asupra rambursării

creditului în termen, achitării dobînzii aferente, inclusiv a recuperării daunelor cauzate

prin neonorarea sau onorarea necorespunzătoare a contractului de credit, la 17.04.2002

între bancă și GȚ “Pahomi Stepanida”, CPCC “DAVVI” au fost încheiate contractele

de gaj nr.79 și 80, prin care s-au gajat utilajul, clădirea morii și terenul aferent din

s.Lozova, str.Ștefan cel Mare 3, contractul în cauză a fost prelungit pînă la 01.10.2003.

În legătură cu faptul că GȚ “Pahomi Stepanida” nu și-a onorat obligațiunile

contractuale, prin hotărîrea Judecătoriei Economice de Circumscripție din 21.10.2014 a

fost admisă acțiunea BC “Banca Socială” SA, dispunîndu-se încasarea de la GȚ

“Pahomi Stepanida” și CPCC “DAVVI” în mod solidar datoria debitorială în mărime

de 198170,49 și taxa de stat 5945,11, însă suma încasată nu constituie doar restanța la

creditul acordat, ci include în sine și suma dobînzii calculate și neachitate, astfel că

inculpații nu au avut nici o intenție de a sustrage, însuși bunurile părții vătămate la

momentul acordării creditului. Prin urmare, corect instanțele de fond au concluzionat

că între părți au avut loc niște raporturi juridico - civile.

Instanța de recurs menționează că, în sensul art.6 al Convenției Europene,

noțiunea de „acuzație în materie penală” este distinctă de noțiunea „drepturi și

obligații cu caracter civil”, astfel, în cauza Perez vs Franța din 12.02.2004, Curtea

Europeană a notat că „... în ciuda existenței unei autonomii a noțiunii de drepturi și

obligații cu caracter civil, este necesară analiza legislației interne a statului, atît sub

18

aspectul calificării juridice, cît și în privința conținutului material și a efectelor pe

care dreptul intern al statului le conferă pentru ca un drept să poată fi considerat ca

avînd un caracter civil”.

În speță, existența contractului de credit indicat în rechizitoriu, confirmă

existența unui drept cu caracter civil și, acest înscris, fiind probă în cauza penală

garanta în mod real dreptul părții vătămate de a pretinde la despăgubiri, formulînd o

acțiune civilă într-o instanță civilă de drept comun în baza normelor dreptului civil,

ceea ce de fapt a și fost făcut, litigiu între părți fiind rezolvat în procedura instanței

civile.

Curtea Europeană, în cauza Ringvold vs Norvegia din 11.02.2003 a notat că

„…faptul că o lege, care poate permite o cerere de despăgubire în virtutea dreptului

cu privire la prejudiciu, include și elemente obiective constitutive ale unei infracțiuni

penale, nu reprezintă, în pofida gravității acestei infracțiuni, un motiv suficient pentru

a considera ca persoana responsabilă de obligațiile cu caracter civil, să fie acuzată de

o infracțiune penală”.

Prin urmare, potrivit jurisprudenței Curții Europene sus-menționate, în asemenea

cazuri, aplicabilitatea art.6 atinge limitele sale, notîndu-se că Convenția nu garantează

dreptul revendicat de reclamant la „răzbunare privată”. Astfel, nu a admis că dreptul

de a urmări sau de a condamna penal terțe persoane trebuie neapărat exercitat în paralel

cu exercitarea de către victimă a dreptului de a intenta o acțiune civilă.

În atare situație, Colegiul penal conchide că este lipsită de fundament în fapt și

de drept soluția propusă de recurenți privind condamnarea lui E.Ursu și Gh.Ursu,

pentru o pretinsă dobîndire ilicită a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de

încredere.

Totodată, corect instanțele au conchis că, vinovăția inculpatului în săvîrșirea

infracțiunii prevăzute de art.361 alin.(2) lit.d) Cod penal a fost dovedită, însă procesul

penal urmează a fi încetat în legătură cu expirarea termenului de prescripție, în baza art.60

Cod penal, deoarece de la data comiterii infracțiunii -14.03.2004, au expirat mai mult de 5

ani. Instanțele just au menționat că argumentele apelanților, precum că termenul de

prescripție nu este expirat, deoarece acesta a fost întrerupt fiind săvîrșită o altă infracțiune,

nu pot fi reținute, dat fiind că infracțiunea nou săvîrșită de inculpat nu întrerupe termenul

de prescripție potrivit art.60 alin.(4) Cod penal.

Cu referire la recursul procurorului pe capătul de acuzare privind dobîndirea

ilicită a bunurilor prin înșelăciune și abuz de încredere de la partea vătămată SC

“Alcoom” SRL.

Verificînd legalitatea hotărîrilor atacate pe baza meterialelor cauzei și temeiurilor

invocate de procuror privind dezacordul cu hotărîrile judecătorești în partea excluderii

din învinuirea inculpatului a episodului de dobîndire ilicită a bunurilor prin înșelăciune

și abuz de încredere de la partea vătămată SC “Alcoom” SRL, Colegiul penal

consideră că acestea sînt neîntemeiate și urmează a fi respinse, deoarece concluziile

instanței de fond și de apel sînt motivate și se bazează pe aprecierea obiectivă și sub

toate aspectele a probelor administrate, soluții expuse detaliat atît în sentință, cît și

decizia instanței de apel, pe care instanța de recurs și le însușește pe deplin.

Astfel, instanțele au constatat că în cauză sînt prezente niște raporturi juridico-

civile, deoarece, reieșind din materialele cauzei se confirmă faptul că între companiile

de brokeraj ”Ornatus” SRL și ”Export-Invest” SRL, care reprezentau interesele

cumpărătorului și vînzătorului, adică SRL ”Ravelit-Impex”, reprezentată de Gh.Ursu și

19

SC ”Alcoom” SRL, reprezentată de Gh.Alexandru, a fost încheiat contractul nr.7124

din 15.06.2006, care este un contract bursier, forward cu avansare, adică încheiat în

cadrul Bursei Universale de Mărfuri a Moldovei, în cadrul licitațiilor, în urma căruia a

fost stabilit cîștigătorul și prețul mărfii, contractul fiind semnat de către reprezentanții

Birourilor de brokeraj ”Ornatus” SRL și ”Export-Invest” SRL, în urma căreia Bursa, în

conformitate cu prevederile art.7 al contractului, a transferat suma de 63840 dolari

SUA, fapt ce infirmă argumentele acuzării că suma primită a fost un avans solicitat de

inculpat și însușit de el prin înșelăciune și abuz de încredere.

În susținerea concluyiilor sale, instanțele au reținut declarațiile: - martorului

L.Moraru, care a relatat că contractul bursier a fost încheiat între companiile de

brokeraj SRL”Ornatus” și SRL”Export-Invest” care reprezentau interesele

cumpărătorului și vînzătorului, adică SRL ”Ravelit-Impex” și SC ”Alcoom” SRL, și

Bursa a respectat toate formalitățile ce țin de procedura petrecerii licitației, iar

vînzătorul și cumpărătorul urmau să-și onoreze obligațiile contractuale. La caz, SRL

”Ravelit-Impex”, nu a respectat obligațiile contractuale și nu a livrat marfa

contractuală pe deplin și urma să restituie mijloacele bănești primite în sumă de

50032,64 dolari SUA, pe care le-a restituit doar parțial, iar Bursa - 3360 dolari SUA,

obligațiune pe care a îndeplinit-o; - martorului A.Moraru, care a menționat că dînsul

activează în calitate de administrator al SRL ”Ornatus” și la Bursă a reprezentat

interesele SRL”Ravelit-Impex” la încheierea contractului, iar ulterior a aflat că aceasta

din urmă nu poate îndeplini contractul, și, cu participarea reprezentanților tuturor

părților, a fost încheiat un acord, conform căruia s-a considerat că SRL”Ravelit-Impex”

a îndeplinit contractul pe cantitatea de porumb exportată, iar suma rămasă de circa

35000 dolari SUA urma să fie restituită și cunoaște că ulterior SRL”Ravelit-Impex” a

transferat la Bursă aproximativ 10000 dolari SUA; - martorului O.Teterea, care a

relatat că fiind administratorul SRL ”Export-Invest” a încheiat cu SRL ”Alcoom” un

contract de prestare a serviciilor și a participat la licitația organizată de Bursă, și la

încheierea contractului cu SRL”Ornatus”, care reprezenta interesele SRL”Ravelit-

Impex”, iar ulterior a aflat că nu a fost livrată toată marfa conform contractului, în

legătură cu ce s-a întocmit un contract adițional, în care s-a prevăzut că SRL”Ravelit-

Impex” nu-și asumă livrarea mărfii integral, dar își asumă responsabilitatea de a restitui

diferența.

Totodată, instanțele au constatat că pe cazul dat SRL ”Alcoom” s-a adresat cu

acțiune civilă în instanța de judecată și există hotărîrea Judecătoriei Economice de

Circumscripție din 05.04.2007, prin care s-a dispus încasarea de la SRL „Ravelit-

Impex” în folosul SC „Alcoom” SRL a sumei de 35152,64 dolari SUA cu titlu de

datorie, 13896,57 lei taxa de stat și 2000 lei cu titlu de cheltuieli pentru asistență

juridică.

Prin urmare, instanțele de fond corect au constatat că vinovăția inculpatului

Gh.Ursu în săvîrșirea infracțiunii imputate pe acest episod nu a fost dovedită, deoarece

acuzarea nu a prezentat careva probe certe că inculpatul ar fi avut intenția directă de a

dobîndi ilicit de la partea vătămată suma de 35149 dolari SUA și încă la momentul

intrării în stăpînire asupra mijloacelor financiare, urmărea scopul însușirii lor și nu

avea intenția să-și execute angajamentul asumat, just concluzionînd că între părți au

avut loc niște raporturi juridico-civile.

În consecință, Colegiul penal conchide că, instanțele de fond și de apel, potrivit

prevederilor art.394 alin.(3) Cod de procedură penală, au făcut o analiză amplă a

probelor acumulate în cauză, argumentînd detaliat respingerea probelor ce au fost

20

administrate în suportul învinuirii aduse inculpatului pe episoadele cu părțile vătămate

BC “Banca Socială” SA și SC „Alcoom” SRL. Astfel, toate probele prezentate au

primit o apreciere la justa valoare, concluziile făcute de instanțele de fond rezultă din

materialul factologic acumulat la prezenta cauză.

Argumentele recurentului cu privire la aprecierea unilaterală a probelor, nu au

nici un suport legal, fiindcă potrivit prevederilor art.8 alin.(3) Cod de procedură penală,

concluziile despre vinovăția persoanei de săvîrșirea infracțiunii nu pot fi întemeiate pe

presupuneri, toate dubiile în probarea învinuirii, care nu pot fi înlăturate se

interpretează în favoarea inculpatului.

Astfel, Colegiul penal constată că instanța de apel în decizie expres s-a

pronunțat asupra tuturor motivelor invocate în apel, le-a verificat, făcînd o analiză

amplă și minuțioasă, a apreciat probele la justa valoare, a indicat din care motive nu a

admis probele la care se referă recurenții, și, luînd în considerație probele prezentate

întru susținerea învinuirii, care în totalitatea lor resping temeinicia învinuirii aduse lui

Gh.Ursu pe aceste capete de învinuire, întemeiat a menținut sentința primei instanțe.

Prin urmare, recursul procurorului și a părții vătămate BC “Banca Socială” SA

declarate pe aceste capete de învinuire se vor respinge ca inadmisibile.

Cu referire la recursul procurorului pe capătul de acuzare privind neexecutarea

intenționată sau eschivărea de la executarea hotărîrii judecătorești.

Referitor la argumentele procurorului, care își exprimă dezacordul cu hotărîrile

judecătorești în partea achitării inculpatului pe acest capăt de învinuire și solicitării de

a fi încetat procesul penal în legătură cu schimbarea situației, Colegiul penal constată

că aceastea sînt neîntemeiate și urmează a fi respinse din următoarele considerente.

Astfel, instanțele de fond au constatat că, prin ordonanța Judecătoriei Strășeni

din 23.04.2007 s-a transmis de la debitorii Gh.Ursu și SRL”Centaurul” în posesia

creditorului S.Guja bunurile gajate, inclusiv automobilul de model ”Toyota Lexus ES

30”, apreciat la 10000 dolari, care a fost primită spre executare prin încheierea

Oficiului de executare Rîșcani, mun.Chișinău de către executorul V.Golovco din

14.05.2007, fiind intentată procedura de executare nr.4-354.

Potrivit învinuirii, organul de urmărire penală a pus în sarcina inculpatului

Gh.Ursu că acesta a fost obligat să execute ordonanța în cauză și să transmită bunurile

gajate, însă acesta se eschivează de la executarea ordonanței judecătorești din

23.04.2007.

Totodată, instanțele au constatat că, în cauză, lipsește latura subiectivă a

neexecutării intenționate sau eschivarea de la executarea hotărîrii instanței de judecată,

care se caracterizează doar prin intenție directă, cît și latura obiectivă, care se

caracterizează prin acțiunile sau inacțiunile persoanei obligate să execute hotărîrea

judecătorească. În acest sens, au fost reținute declarațiile: - inculpatului Gh.Ursu, care

a explicat că creditorului S.Guja i-au fost transmise unele bunuri gajate, iar

automobilul nu era proprietatea lui personală, el dispunînd doar de procură generală,

care în 2007 deja expirase; - a martorului S.Guja, care a recunoscut că i-au fost

transmise unele bunuri gajate, iar o parte au rămas în restaurant, deoarece nu puteau fi

luate, iar pe parcurs inculpatul i-a restituit 8000 dolari SUA; - a martorului R.Moisei,

care a confirmat că inculpatul l-a informat că automobilul nu-i mai aparține, însă dînsul

nu s-a interest cine este proprietarul automobilului și locul aflării acestuia.

Instanțele au stabilit că, pe lîngă faptul că inculpatul nu a întreprins careva

acțiuni întru neexecutarea intenționată sau eschivarea de la executarea hotărîrii

21

judecătorești, acesta într-adevăr la momentul intentării cauzei penale - 07.12.2007, nu

mai avea în posesie automobilul sus-menționat, care în contractual de gaj era indicat că

aparține cu drept de proprietate lui M.Sturza, în numele căruia acționa inculpatul în

baza procurii nr.65 din 04.01.2004, valabilă pe un termen de 3 ani.

Mai mult, s-a menționat că conform prevederilor art.320 Cod penal

(red.09.07.2010), un element obligatoriu pentru existența componenței de infracțiune

este comiterea acesteia după aplicarea sancțiunii contravenționale, însă careva probe că

inculpatul, pentru neexecutarea intenționată sau eschivarea de la executarea hotărîrii

judecătorești, ar fi fost sancționat contravențional, condiție care este obligatorie pentru

a fi tras la răspundere penală conform normei penale menționate, nu au fost preyentate

de către partea acuyării.

Astfel, Colegiul penal conchide că concluziile instanței de fond privind achitarea

lui Gh.Ursu în baza art.320 alin.(1) Cod penal, pe motiv că fapta nu întrunește

elementele infracțiunii, menținute și de instanța de apel, sînt corecte și se bazează pe

probele administrate pe parcursul cercetării judecătorești, care au fost apreciate de

instanțe în mod obiectiv.

Argumentele invocate de procuror în recurs, precum că instanțele de fond urmau

a înceta procesul penal pe episodul dat în legătură cu schimbarea situației, în temeiul

art.53 lit.e) Cod penal, nu pot fi reținute, dat fiind că, potrivit acestei norme penale,

persoana poate fi liberată de răspundere penală dacă a săvîrșit o faptă ce conține

semnele componenței de infracțiune, însă în cauză, instanțele cert au constatat că fapta

inculpatului nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii.

Prin urmare, recursul procurorului declarat pe acest capăt de învinuire se va

respinge ca inadmisibil.

Cu referire la recursul avocatului S.Cîrlig în numele inculpatului și a

inculpatuluiGh.Ursu pe episodul de escrocherie de la partea vătămată SRL

”Хлебсервиc” R.Belarus.

Referitor la argumentele recurenților, care își exprimă dezacordul cu hotărîrile

judecătorești în partea condamnării inculpatului Gh.Ursu pe acest capăt de învinuire și

solicitării achitării lui, Colegiul penal constată că, acestea sînt neîntemeiate și urmează

a fi respinse din următoarele considerente.

Astfel, instanțele de fond au constatat că vinovăția lui Gh.Ursu și-a găsit

confirmarea în cadrul cercetării judecătorești pe acest capăt de învinuire, care, avînd

scopul dobîndirii ilicite a mijloacelor bănești, prin înșelăciune și abuz de încredere, 1-a

convins pe director adjunct al SRL ”Хлебсервиc” R.Belarus - L.Novicov că dispune

de cantități mari de produse agricole, pe care dorește să le comercializeze, ultimul,

avînd încredere în acesta, în scopul procurării a 10000 tone de porumb furajer, în

perioada 20.10.2006-16.11.2006, a transferat ca avans pentru achitarea producției în

cauză în adresa SRL „Brio Part” mijloace bănești în sumă totală de 313500 dolari

SUA, pe care Gh.Ursu 1e-a ridicat în numerar și nu a mai intenționat să-și onoreze

obligațiunile contractuale, însă pentru a se eschiva în continuare de la o eventuală

tragere la răspundere penală, a executat o parte mică a obligațiilor sale contractuale,

livrînd în adresa cumpărătorului o cantitate de marfă în sumă de 79564 dolari SUA,

după care a întrerupt orice legătură cu SRL ”Хлебсервиc” R.Belarus, astfel însușind

de la ultima, prin înșelăciune și abuz de încredere bani în sumă de 233936 dolari SUA.

Instanțele de fond corect au indicat că în acțiunile inculpatului sînt elementele

constitutive ale infracțiunii de escrocherie, acesta nefiind în imposibilitate de a executa

22

o obligație contractuală, după cum afirmă partea apărării, dar a acționat cu intenție

frauduloasă întru neonorarea obligațiilor sale.

În cazul dat, instanțele de fond just au reținut că inculpatul cu scopul înșelării

părții vătămate, a denaturat informația despre sine și firma SC ”Brio Part” SRL, precum

că este proprietarul întregului volum de cereale, pe care le-ar fi procurat încă în

momentul colectării acestora și că are posibilitatea să le realizeze la un preț sub limita

minimă a prețului de piață. Acest scop se dovedește prin faptul că inculpatul organiza

întîlniri cu diferite persoane, care se prezentau conducători de gospodării și care

confirmau volumul de cereale, prezentau diferite acte în confirmarea acestora, pe cînd

instanțele de fond au constatat că Gh.Ursu de fapt nu dispunea de un careva volum de

cereale. Mai mult, instanțele au stabilit că Gh.Ursu se prezenta ca proprietar al barului

”Tainele mării” care aducea un profit de 10000-15000 dolari SUA. Astfel, în așa mod,

dînsul a indus intenționat în eroare partea vătămată, iar ulterior, abuzînd de încrederea

acesteia, pentru a-i fi transferată o sumă mai mare de bani în avans, avînd scopul de a o

sustrage, a livrat 8 vagoane din cele 31 de porumb furager, a falsificat și expediat prin

poșta electronică și prin fax duplicatele facturilor de transport, dispozițiile de plată

”Invoice” cu amprentele ștampilelor autorității vamale și a căii ferate aplicate în actele

date, apoi i-a transmis părții vătămate certificatul falsificat, perfectat din numele ÎS

”Calea Ferată a Moldovei”, în confirmarea faptului expedierii a 24 de vagoane cu

produse agricole, care chipurile erau reținute de către autoritățile ucrainene.

Instanțele corect au constatat că circumstanțele sus-menționate confirmă faptul

că inculpatul a acțiunat cu intenție frauduloasă întru neonorarea obligațiilor sale, fapt

ce potrivit legislației naționale și internaționale poate fi considerată drept infracțiune

pasibilă de pedeapsă.

Astfel, Colegiul penal reține că instanțele de fond, în baza probelor administrate

legal de către organul de urmărire penală și verificate în ședința de judecată, prin prisma

art.100 Cod de procedură penală, le-au dat o apreciere justă din punct de vedere al

pertinenței, concludenței, utilității, veridicității lor, iar toate în ansamblu – din punct de

vedere al coroborării, stabilind cu certitudine toate aspectele de fapt și de drept și, astfel,

ajungînd la concluzia corectă privind vinovăția inculpatului Gh.Ursu în săvîrșirea faptei

imputate.

Temeiurile invocate de recurenți referitor la nevinovăția inculpatului în săvîrșirea

infracțiunii imputate, nu pot fi reținute, deoarece atît prima instanță, cît și instanța de apel

au motivat condamnarea lui prin faptul că acuzarea a prezentat suficiente probe, care cu

certitudine dovedesc vinovăția acestuia, și anume: declarațiile reprezentantului părții

vătămate V.Oltu, și actele cauzei, care au fost recercetate de instanța de apel - dispozițiile

de plată în valută străină, duplicatele facturilor, dispozițiile de plată ”Invoice”, contractul

încheiat între SC ”Brio Part” SRL și SRL ”Хлебсервиc” R.Belarus, certificatul ÎS

”Calea Ferată a Moldovei”, probe care, au fost appreciate în mod obiectiv și care, luate în

ansamblu, dovedesc vinovăția lui Gh.Ursu în comiterea infracțiunilor imputate pe acest

episod în baza art.190 alin.(5) Cod penal - escrocherie, adică dobîndirea ilicită a bunurilor

altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, săvîrșită în proporții deosebit de mari

și art.361 alin.(2) lit.d) Cod penal - deținerea și folosirea documentelor oficiale false,

soldate cu daune în proporții mari intereselor ocrotite de lege ale persoanelor juridice.

Totodată corect instanțele au conchis că, procesul penal în baza art.361 alin.(2)

lit.d) Cod penal urmează a fi încetat în legătură cu expirarea termenului de prescripție, în

baza art.60 Cod penal, deoarece de la data comiterii infracțiunii - noiembrie 2006, au

expirat mai mult de 5 ani.

23

Prin urmare, recursul părții apărării declarat pe acest capăt de învinuire se va

respinge ca inadmisibil.

Cu referire la recursul avocatului S.Cîrlig și inculpatului Gh.Ursu pe episodul

de escrocherie de la părțile vătămate “W.J. Grain Ltd.” Ungaria, Bădărău Constantin

și Babchin Valentin.

Conform art.414 Cod de procedură penală, instanța de apel, judecînd apelul,

verifică legalitatea și temeinicia hotărîrii atacate pe baza probelor examinate de prima

instanță, conform materialelor din cauza penală, și în baza oricăror probe noi

prezentate instanței de apel.

Potrivit legislației în vigoare, erorile de drept pot fi considerate erori de drept

formal sau procesual și erori de drept material sau substanțial. Instanța de recurs

verifică dacă s-a aplicat corect legea la faptele reținute prin hotărîrea atacată și dacă

aceste fapte au fost constatate cu respectarea dispozițiilor de drept formal și material.

Sub acest aspect, Colegiul penal atestă că instanța de apel a comis următoarele

erori de drept. Instanța de fond a exclus din învinuirea lui Gh.Ursu episoadele de

dobîndire ilicită a bunurilor de la părțile vătămate “W.J. Grain Ltd.” Ungaria,

C.Bădărău și V.Babchin, pe motiv că faptele inculpatului nu întrunesc elementele

infracțiunii de escrocherie, iar instanța de apel a casat sentința în partea dată și a

pronunțat o nouă hotărîre de condamnare a inculpatului pe aceste capete de învinuire.

Deși instanța de apel a constatat faptele pentru care Gh.Ursu a fost găsit vinovat,

însă contrar prevederilor art.394 alin.(1) Cod de procedură penală, nu le-a reflectat în

corespundere cu învinuirea formulată, descriindu-le partial și succint.

La acest capitol, Colegiul atestă că, reieșind din sensul legislației în vigoare, în

partea descriptivă decizia trebuie să corespundă tuturor cerințelor prevăzute de art.394

Codului de procedură penală. Prin descrierea faptei considerate a fi dovedită, se cere ca

modul săvîrșirii ei, forma și gradul de vinovăție, motivele și consecințele infracțiunii să

coroboreze cu concluzia privind încadrarea juridică a acțiunilor inculpatului, însă din

analiza deciziei instanței de apel, rezultă că nu există o asemenea coroborare.

Instanța de recurs constată și o altă eroare judiciară comisă de instanța de apel, și

anume încălcarea prevederilor art.415 alin.(1) pct.2) Cod de procedură penală, potrivit

cărora, instanța de apel, rejudecînd cauza, este obligată să aprecieze probele noi

administrate sau, după caz, să reaprecieze probele administrate de prima instanță și

cercetate suplimentar pe care se întemeiază concluziile. Este inadmisibilă soluția

privind admiterea apelului, casarea sentinței atacate, rejudecarea cauzei și pronunțarea

unei noi hotărîri, fără a fi evaluate și, respectiv, apreciate probele puse la baza deciziei

pronunțate, precum și fără a stabili și a descrie circumstanțele care justifică soluția

respectivă.

Instanța de apel în hotărîrea pronunțată a făcut trimitere la un șir de probe, cum

ar fi: - pe episodul părții vătămate “W.J.Grain Ltd.” Ungaria - declarațiile martorilor

Gh.Bonari, L.Tacic, A.Mămăligă, M.Mugureanu, N.Vieru, contractul de vînzare-

cumpărare nr.MD 04-105, nota de transfer în valută străină, nota contabilă privind

eliberarea mijloacelor bănești, dispozițiile de plată în valută străină, declarațiile de

repatriere, prin care au fost anulate dispozițiile de plată în valută străină depuse către

BC „Moldova Agroindbank” SA privind transferul a sumelor de 6000, 5000 și 3600

dolari SUA de către SRL „Centaurul” în adresa întreprinderii „W.J. Grain Ltd.”

Ungaria; - pe episodul părții vătămate V.Babchin - declarațiile părții vătămate

V.Babchin, a martorului O.Reabov și copia scrisorii către notar din 01.03.2004; - pe

24

episodul părții vătămate C.Bădărău - declarațiile părții vătămate C.Bădărău, fără a le

verifica în ședința instanței de apel, astfel, în procesul-verbal al ședinței de judecată,

mențiuni precum că probele indicate au fost citite și examinate lipsesc (f.d.193, v.15),

mai mult, aceste probe nici nu au fost cercetate în instanța de apel conform modului

stabilit pentru prima instanță.

În acest aspect, Colegiul penal menționeză că instanța de apel nu era în drept să-și

întemeieze concluziile sale pe probele care nu au fost verificate în ședința instanței de

apel și nu au fost reflectate în procesul-verbal al ședinței de judecată.

Colegiul atestă că, potrivit jurisprudenței CEDO,...cînd o instanță este sesizată să

examineze o cauză în fapt și în drept și studiază în ansamblu problema vinovăției sau

nevinovăției, ea nu poate, din motive de echitate a procesului, să se pronunțe asupra

acestor chestiuni fără aprecierea directă a probelor, în cazul în care … acuzatul susține

că nu a comis fapta imputată…” (a se vedea hotărîrile în cauzele Spînu vs România din

29.04.2008, Popovici vs Moldova din 27.11.2007, Mihaiu vs România din 04.08.2008).

Colegiul menționează că, instanța de apel, în cazul admiterii apelului cu

rejudecarea cauzei, în decizia pronunțată trebuie să facă analiza probelor pe care s-a

bazat prima instanță pronunțînd hotărîrea și să indice din care motive ele urmează a fi

reapreciate ori respinse ca probe.

Nerespectarea cerințelor stipulate de prevederile art.414, 417 alin.1) pct.8) Cod

de procedură penală, echivalează cu erori judiciare, ce s-au soldat cu o hotărîre

neîntemeiată și nemotivată. Referitor la motivele și considerentele relevante se

apreciază că instanța de apel a comis o eroare de drept, care nu poate fi corectată de

instanța de recurs, ceia ce impune necesitatea casării deciziei instanței de apel și

dispunerea rejudecării cauzei de către către aceiași instanță de apel, în alt complet de

judecată.

Totodată, Colegiul penal constată că apelul procurorului în privința lui Gh.

Ursu pe învinuirea adusă acestuia de escrocherie pe episodul părții vătămate Boescu

Radu și pe faptul deținerii și folosirii documentelor oficiale false pe episoadele

părților vătămate “W.J.Grain Ltd.” Ungaria și Boescu Radu, pripit a fost respins de

către instanța de apel, menținînd sentința primei instanțe.

Astfel, verificînd argumentele invocate în recursul declarat în privința lui

Gh.Ursu pe învinuirea sus-menționată, Colegiul penal constată că acestia își găsesc

reflectare în starea reală a lucrurilor statuată în cauză, inclusiv sub aspectul că

judecînd apelul, instanța de judecată nu a înlăturat incertitudinile invocate de partea

acuzării în apel, ci le-a expus fără a le analiza în ansamblu, coroborîndu-le cu celelalte

probe administrate în cauză, deși invocă că poate din oficiu să verifice probele

administrate de prima instanță, însă, fără a înrăutăți situația inculpatului, verificare

care, reieșind din procesul-verbal al ședinței de judecată, nu a avut loc, astfel, că pripit

a tras concluzia de respingere a apelului procorurului pe aceste capete de acuzare, fără

a efectua o verificare multilaterală și obiectivă a probele prezentate de partea acuzării

în sprijinul învinuirii și circumstanțelor de fapt ale cauzei.

Totodată, menținînd soluția primei instanțe pe episodul de escrocherie de la

partea vătămată R.Boescu, instanța de apel a indicat că sarcina probatoriului în

ședințele de judecată revine acuzatorului de stat, care după o hotărîre de achitare nu a

solicitat o nouă audiere atît a inculpatului, cît și a martorilor acuzării. Insă, instanța

greșit a ajuns la o astfel de concluzie, deoarece după cum rezultă din procesul-verbal al

ședinței instanței de apel, partea vătămată R.Boescu a fost prezentă în instanța de apel,

25

a fost audiată pe marginea învinuirii aduse inculpatului solicitînd condamnatea

acestuia și încasarea prejudiciului material cauzat prin infracțiune (f.d.200, v.15).

Prin urmare, modalitatea de motivare a soluției denotă că instanța de apel nu a

apreciat probele prezentate de partea acuzării în ansamblu, din punct de vedere al

pertinenței, concludenței, utilității, veridicității și coroborării acestora. Prin asemenea

judecare a cauzei, instanța de apel prematur a concluzionat că nu s-a dovedit vinovăția

inculpatului pe episoadele menționate, de vreme ce probele prezentate de partea

acuzării în sprijinul învinuirii și menționate în cererea de apel, nu și-au găsit o

apreciere sub toate aspectele, completă și obiectivă.

Astfel, Colegiul penal conchide că instanța de apel la judecarea apelului a comis

erori de drept, prevăzute de art.427 alin.(1) pct.6) Cod de procedură penală, deoarece

nu s-a pronunțat asupra tuturor motivelor invocate în apel, hotărîrea atacată nu

cuprinde motivele pe care se întemeieze soluția adoptată.

În concluzie, Colegiul penal consideră că eroarea judiciară comisă de instanța de

apel se încadrează în temeiul prevăzut la art.427 alin.(1) pct.6) Cod de procedură

penală, care nu poate fi reparată în prezenta procedură, deoarece chestiunile privind

aplicarea prevederilor legale la judecarea cauzei în fond țin de competența instanței de

apel, prin urmare decizia instanței de apel urmează a fi casată partial, pe episoadele de

escrocherie (art.190 alin.(5) Cod penal) în privința părților vătămate “W.J. Grain Ltd.”

Ungaria, Bădărău Constantin, Babchin Valentin și Boescu Radu și stabilirii pedepsei,

și în partea menținerii sentinței pe episoadele privind deținerea și folosirea

documentelor oficiale false (art.361 alin.(2) lit.d) Cod penal) în privința părților

vătămate W.J. Grain Ltd.” Ungaria și Boescu Radu, cu trimiterea cauzei la rejudecare

în această parte.

În cadrul rejudecării cauzei instanța de apel urmează să înlăture erorile

menționate, să țină seama de împrejurările expuse, care au servit temei de casare a

soluției adoptate, să judece cauza în strictă conformitate cu legea, inclusiv să se

pronunțe asupra tuturor motivelor invocate în apeluri și recursurile procurorului și

avocatului în numele inculpatului și a inculpatului, iar în dependență de datele

obținute, să pronunțe o hotărîre legală și întemeiată, care să corespundă prevederilor

art.417 Cod de procedură penală.

Reieșind din cele menționate, potrivit legii, se impune soluția enunțată în

concluzie.

procedură penală, Colegiul penal

D E C I D E :

Respinge, ca inadmisibil, recursul ordinar declarat de reprezentantul părții

vătămate BC „Banca Socială” SA, Prudivus Elena, împotriva deciziei Colegiului penal

al Curții de Apel Chișinău din 04 decembrie 2013, în cauza penală în privința lui Ursu

Gheorghe și Ursu Eudochia.

Admite recursurile ordinare declarate de procurorii Rudei Lilian, Tăut Dorina,

de avocatul Cîrlig Serghei în numele inculpatului Ursu Gheorghe și inculpat, casează

parțial decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 04 decembrie 2013 în

privința lui Ursu Gheorghe în partea condamnării acestuia pe episoadele din 26

noiembrie 2004, februarie 2004, august-septembrie 2008 și mai 2004 de escrocherie de

la părțile vătămate “W.J. Grain Ltd.” Ungaria, Bădărău Constantin, Babchin Valentin

și Boescu Radu și stabilirii pedepsei, și în partea menținerii sentinței pe episoadele

26

părților vătămate W.J. Grain Ltd.” Ungaria și Boescu Radu din decembrie 2004 și

iunie 2004 de deținere și folosire a documentelor oficiale false, cu dispunerea

rejudecării cauzei în această parte de către aceeași instanță de apel, în alt complet de

judecată.

Celelalte dispoziții ale hotărîrii atacate se mențin.

Decizia nu se supune nici unei căi de atac, în partea dispunerii rejudecării cauzei, în

rest, este irevocabilă.

Decizia motivată publicată la 11 noiembrie 2014.

Președinte Nicolae Gordilă

Judecători Elena Covalenco

Ion Guzun

Iurie Diaconu

Vladimir Timofti

27