1ra-607/2014 — art.237al.2, 90 CP

1ra-607/2014 — art.237al.2, 90 CP (Curtea Supremă de Justiție, 2014)

Dosarul nr. 1ra-607/2014

Curtea Supremă de Justiție

D E C I Z I E

26 martie 2014 mun. Chișinău

Colegiul penal al Curții Supreme de Justiție în componența:

Președinte – Constantin Gurschi

Judecători – Liliana Catan și Ion Arhiliuc,

examinînd admisibilitatea în principiu a recursurilor ordinare împotriva

deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 02 decembrie 2013,

declarate de avocatul Valeriu Castraveț în numele inculpaților și de inculpații

Comanac Nichita Vladimir, născut la

09 septembrie 1993, originar și domiciliat în

mun. Chișinău, str. Ion Creangă 9, ap.3,

și

Tcacenco Oleg Iurie, născut la 11

februarie 1993, originar și domiciliat în

mun. Chișinău, str. Colina Pușkin 8 A, ap.6,

Termenul examinării cauzei în:

- instanța de fond : 03.09.2013 - 03.10.2013,

- instanța de apel: 20.11.2013 - 02.12.2013,

- instanța de recurs: 11.02.2014 - 26.03.2014.

C O N S T A T Ă :

2013, Comanac Nichita și Tcacenco Oleg au fost condamnați în baza art. 237 alin.

(2) lit. c), d) Cod Penal, cu aplicarea art. 3641 alin. (8) Cod de procedură penală, la

cîte 3 (trei) ani închisoare.

În conformitate cu prevederile art. 90 Cod penal, pedepsele stabilite lui

Tcacenco Oleg și Comanac Nichita au fost suspendate condiționat pe un termen de

probă de 2 (doi) ani fiecăruia.

inculpatul Comanac Nichita, acționînd cu intenție directă, urmărind scopul

extragerii banilor în proporții deosebit de mari care aparțin altor persoane, prin

înțelegere prealabilă și împreună cu Oleg Tcacenco și alte persoane neidentificate la

moment de organul de urmărire penală, cu care s-a reunit din timp, s-a organizat în

prealabil în vederea fabricării și punerii în circulație a cardurilor de plată false, care

1

confirmă drepturi patrimoniale. Cu acest scop el a închiriat apartamentul nr. 58 de

pe bd. Negruzzi 5, din mun. Chișinău și acționînd în calitate de organizator și autor,

contrar prevederilor Legii cu privire la informatică, nr.1069-XIV din 22.06.2000,

Regulamentului BNM cu privire la cardurile bancare și alte prevederi legale.

În perioada 15.04.2013 - 28.05.2013, aflîndu-se în mun. Chișinău, a fabricat

prin contrafacere și anume cu ajutorul unui card-writer a reprodus de pe alte carduri

care există realmente rechizitele, elementele de identificare și siguranță pe o bucată

curată de masă plastică (WPC - denumită în literatura de specialitate white plastic

card) 120 carduri bancare, pe care ulterior le-a pus în circulație și anume le-a

introdus în bancomatele băncilor de pe teritoriul Republicii Moldova, utilizîndu-le la

extragerea banilor de pe conturi străine, adică a comis infracțiunea de fabricare în

scopul punerii în circulație și punerea în circulație a cardurilor de plată false în

următoarele circumstanțe:

La 15.04.2013, aproximativ la orele 18:00, Comanac Nichita, urmărind

scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe

conturi străine, acționînd cu intenție, a introdus un card bancar fals cu nr.

402985028353460 în ATM 029 BCR Chișinău, amplasat pe bd. Ștefan cel Mare 6/1,

din mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 1000 lei.

Tot el, la data respectivă, între orele 17:39-17:42, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, a

introdus un card bancar fals cu nr. 4063156139602219 în ATM 009 BCR Chișinău,

amplasat pe str. Calea Ieșilor, 1-A din mun. Chișinău, de unde a extras bani în sumă

de 7000 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la orele 18:30, acționînd cu intenție,

urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea

banilor de pe conturi străine, a introdus 2 carduri bancare false cu numerele

4048660010412309 și 4048660031382317, în ATM 039 BCR Chișinău, amplasat

pe str. Ion Creangă, 1/3, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de

2100 lei.

Tot el, la 16.04.2013, acționînd cu intenție, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

aproximativ la orele 18:20, a introdus cardurile bancare false cu numerele

41900262017422381,4181570013112201,4181571114033700 și4195642003343379

în ATM 038 BCR Chișinău, amplasat pe bd. Ștefan cel Mare 83, mun. Chișinău, de

unde ilegal a extras bani în sumă de 15500 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 18:38, acționînd cu intenție,

urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea

banilor de pe conturi străine, a introdus carduri bancare false cu numerele

4195642003343379, 4105891004293724 și 4214240605741905, în ATM 039 BCR

2

Chișinău, amplasat pe str. Ion Creangă 1/3, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras

bani în sumă de 13600 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ pe la ora 17:36, acționînd cu intenție,

urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea

banilor de pe conturi străine, a introdus carduri bancare false cu numerele

4214240605741905, 4195645000101823, 4207670057963244 și

4214240605113386, în ATM 009 BCR Chișinău, amplasat pe str. Calea Ieșilor, 1-

A, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 23400 lei

Tot el, la 17.04.2013, aproximativ la orele 08:40, acționînd cu intenție,

urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea

banilor de pe conturi străine, a introdus carduri bancare false cu numerele

4282087116023266, 4282087116323377, 4258281905061948 și 481583000013126

în ATM 032 BCR Chișinău, amplasat pe str. Kiev 11, mun. Chișinău, de unde ilegal

a extras bani în sumă de 16400 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 07:30, acționînd cu intenție,

urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea

banilor de pe conturi străine, a introdus carduri bancare false cu numerele

4238170157362226 și 4216270001112615 în ATM 039 BCR Chișinău, amplasat pe

str. Ion Creangă, 1/3, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 7400

lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 19:50, acționînd cu intenție,

urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea

banilor de pe conturi străine, a introdus carduri bancare false cu numerele

4790569008022568 și 4833120007013494 în ATM 029 BCR Chișinău, amplasat pe

bd. Ștefan cel Mare, 6/1, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă totală

de 7000 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 20:22, acționînd cu intenție,

urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea

banilor de pe conturi străine, a introdus carduri bancare false cu numerele

4790561172073238, 4715442000303760 și 4715442000382418, în ATM 038 BCR

Chișinău, amplasat pe bd. Ștefan cel Mare 83, din mun. Chișinău, de unde ilegal a

extras bani în sumă de 6600 lei.

Tot el, la 18.04.2013, între orele 14:00-15.00, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, a introdus un card bancar fals cu numărul 4715442000292427,

în ATM 037 BCR Chișinău, amplasat pe str. Calea Moșilor, 2/1 din mun. Chișinău,

de unde ilegal a extras bani în sumă de 150 lei.

Tot el, la 24.04.2013, aproximativ la ora 20:21, împreună și de comun acord

cu o altă persoană în privința căruia cauza penală a fost disjungată într-o procedură

separată, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru

3

extragerea banilor de pe conturi străine, acționînd cu intenție, în calitate de autor, a

introdus un card bancar fals cu numărul 4213685259075664, în ATM 009 BCR

Chișinău, amplasat pe str. Calea Ieșilor, 1-A din mun. Chișinău, de unde ilegal a

sustras bani în sumă de 5000 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 18:46, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința

căruia cauza penală a fost disjungată într-o procedură separată, a introdus un card

bancar fals cu numărul 4258084522104608, în ATM 038 BCR Chișinău, amplasat

pe bd. Ștefan cel Mare 83, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de

4000 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 18:41, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința

căruia cauza penală a fost disjungată într-o procedură separată, a introdus carduri

bancare false cu numerele 4239960503284952, 4238170218115142 și

4342562004335194, în ATM 001 BCR Chișinău amplasat pe str. Tricolorului 32,

mun. Chișinău, de unde ilegal a sustras bani în sumă de 20500 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 20:14, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința

căruia cauza penală a fost disjungată într-o procedură separată, a introdus carduri

bancare false cu numerele 4271340006764611, 4237450074794177 și

4294200652694830, în ATM 039 BCR Chișinău amplasat pe str. Ion Creangă 1/3,

mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă totală de 15000 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 19:11, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, a introdus un card bancar fals cu numărul 4214280101524371,

în ATM 029 BCR Chișinău amplasat pe bd. Ștefan cel Mare 6/1, mun. Chișinău, de

unde ilegal a extras bani în sumă de 1000 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 20:14, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, a introdus două carduri bancare false cu numerele

4305942011745723 și 4330010011625318, în ATM 031 BCR Chișinău amplasat pe

bd. Grigore Vieru 17, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 3000

lei.

Tot el, la 27.04.2013, aproximativ la ora 24:15, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, a introdus un card bancar fals cu numărul 5602651161064812,

4

în ATM 039 BCR Chișinău amplasat pe str. Ion Creangă 1/3, mun. Chișinău, de

unde ilegal a extras bani în sumă de 12000 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 22:05, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, a introdus un card bancar fals cu numărul 4063158157305832,

în ATM 009 BCR Chișinău amplasat pe str. Calea Ieșilor 1-A din mun. Chișinău, de

unde ilegal a extras bani în sumă de 7000 lei.

Tot el, la 28.04,2013, aproximativ la ora 00:27, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, a introdus carduri bancare false cu numerele

4715442000376618, 4715442000315962 și 4715442000306706, în ATM 009 BCR

Chișinău amplasat pe str. Calea Ieșilor 1-A din mun. Chișinău, de unde ilegal a

extras bani în sumă totală de 4000 lei.

Tot el, la 29.04.2013, aproximativ la ora 23:48, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, a introdus un card bancar fals cu numărul 4063158157305832

în ATM 039 BCR Chișinău amplasat pe str. Ion Creangă 1/3, mun. Chișinău, de

unde ilegal a extras bani în sumă de 7000 lei.

Tot el, la 01.05.2013, aproximativ la ora 18:47, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința căruia cauza penală a fost

disjungată într-o procedură separată, acționînd cu intenție, a introdus un card bancar

fals cu numărul 4453720102201412, în ATM 039 BCR Chișinău amplasat pe str.

Ion Creangă 1/3 din mun. Chișinău, de unde ilegal au extras bani în sumă de 10000

lei.

Tot el, la 17.04.2013, între orele 20:36 - 20:38, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, a introdus un card bancar fals cu nr. 4790561173032142 în

ATM 84 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe str. Vlaicu Pîrcălab 63 din mun.

Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 6000 lei.

Tot el, la 25.04.2013 aproximativ la ora 18:20, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința căruia cauza penală a fost

disjungată într-o procedură separată, acționînd cu intenție, a introdus carduri

bancare false cu numerele 4635516469424477, 635730003074439,

4488150000299178, 4631588240655467, 4532158210015769 și

4614220003829714 în ATM 062 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe bd. Dacia 23,

mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 13400 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 17:30, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

5

împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința căruia cauza penală a fost

disjungată într-o procedură separată, acționînd cu intenție, a introdus carduri

bancare false cu numerele: 4628609000155657, 4715442000175473,

4715442000275547, 715442000244485, 4614229001664999, 4715442000265670,

4715442000234171, 4628609000255697 și 4614220003829714 în ATM 063

„Exim-Bank” amplasat pe bd. Traian 23, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani

în sumă totală de 10600.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 15:40, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința căruia cauza penală a fost

disjungată într-o procedură separată, acționînd cu intenție, a introdus un card bancar

fals cu nr. 4430510048795694 la ATM 075 „Exim-Bank” din str. Pușkin 32, mun.

Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 1600 lei.

Tot el, la 30.04.2013, aproximativ la ora 05:00, împreună și de comun acord

cu o altă persoană în privința căruia cauza penală a fost disjungată într-o procedură

separată, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru

extragerea banilor de pe conturi străine, a introdus carduri bancare false cu numerele

4008370015759989, 4027720030346849, 4020200221472966, 4017412000051060,

4027720030352003,

4017862230210954509,4029445040253425,4026208276432987,

17862230176353399, 4008370015715429, 4011710006103652,

4029445042741856, 4026208289404585, 4024519007936076, 4027662645615509,

4017862230119750503, 402459008300124 și 4017862230208950154 în ATM 063

Chișinău „Exim-Bank”, amplasat pe bd. Traian 23, mun. Chișinău, de unde ilegal a

extras bani în sumă de 18000 lei.

Tot el, la 01.05.2013, aproximativ la ora 20:51, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința căruia cauza penală a fost

disjungată într-o procedură separată, acționînd cu intenție, a introdus carduri

bancare false cu numerele 4635720010330437, 635720009216209,

4649520108003365, 402772003003 și 4635780002289579 la ATM 051 Chișinău

„Exim-Bank” amplasat pe str. Cuza Vodă 21, mun. Chișinău, de unde ilegal a

sustras bani în sumă de 4000 lei.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 20:12, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința căruia cauza penală a fost

disjungată într-o procedură separată, acționînd cu intenție, a introdus carduri

bancare false cu numerele 4635780002695700, 4635840000693113,

4635810001427191 și 4635780002289579 la ATM 067 Chișinău „Exim-Bank”

6

amplasat pe bd. Dacia 44, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de

33000 lei.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 19:38, urmărind scopul punerii în

circulație a cîrdului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința căruia cauza penală a fost

disjungată într-o procedură separată, acționînd cu intenție, a introdus carduri

bancare false cu numerele 4490360699422215, 4439622000773436,

4439622000557425, 4636880002344421 și 4636650002134878 la ATM 057

Chișinău „EximBank” amplasat pe str. Kiev 11, mun. Chișinău, de unde ilegal a

extras bani în sumă de 21090 lei.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 19:05, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința căruia cauza penală a fost

disjungată într-o procedură separată, acționînd cu intenție, a introdus carduri

bancare false cu nr. 4453720102201412, 4498090000367609, 4474531097931730

și 4476800005435821 la ATM 046 „Exim-Bank” amplasat pe bd. Ștefan cel Mare

171/1 din mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 6000 lei.

Tot el, în ziua respectivă, aproximativ la ora 21:05, urmărind scopul punerii

în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința căruia cauza penală a fost

disjungată într-o procedură separată, a introdus carduri bancare false cu nr.

4652750637368054 și 4652960000330579 la ATM 063 amplasat pe bd. Traian 23

din mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 16000 lei.

Tot el, la 02.05.2013, aproximativ la ora 20:42, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința

căruia cauza penală a fost disjungată într-o procedură separată, a introdus carduri

bancare false cu numerele 4737031999083311, 4737029980427299,

4737030001275550, 4737031999097501, 4737030005139000, 4737030992345115,

4741661000071642, 4741657000121411, 4737031001019907, 5480128270424960

și 474166100009278 la ATM 067 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe bd. Dacia 44,

mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 6000 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 13:54, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, a introdus carduri bancare false cu numerele

4490360699422215, 4636650002134878, 4635780002695700, 4635780002289579

și 4652750637368054 în ATM 062 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe bd. Dacia

23, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 11090 lei.

Tot el, la 03.05.2013, aproximativ la ora 03:04, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

7

acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința

căruia cauza penală a fost disjungată intr-o procedură separată, a introdus carduri

bancare false cu numerele 4106213000892962, 4106215000881671,

4179170009312628, 4117744022366582, 4207670063008539, 4187390000658254,

4187390000450223, 4110520004176430, 4135715002827395, 4187390000626517,

4125060004841975, 4182210000129954, 4177010000389807,

4117764015077582, 4069161002993350, 4145180000263812, 4157580001402621,

4125060003406937, 4207670058295091, 4187390000596728, 4069021012260044,

4117774002666289, 4124530014627417, 4063158170583092 și 412451012784233

în ATM 089 Chișinău „Exim-Bank”, amplasat pe str. Dimitrie Cantemir 9, mun.

Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 2000 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 03:53, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința

căruia cauza penală a fost disjungată într-o procedură separată, a introdus carduri

bancare false cu numerele 4124530014627417, 4160470033330708 și

4135744503530373 în ATM 008 „Exim-Bank” Chișinău amplasat pe bd. Decebal

68/1 din mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 3000 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 04:44, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința

căruia cauza penală a fost disjungată într-o procedură separată, a introdus carduri

bancare false cu nr. 4181570040149218, 4117733939080113, 4179170002860102,

4117733939069660, 4117733937226858, 4117733931243156, 4117733938833264,

4119730015171400, 4117744020247479, 4117733939824593 și 408689000763998

în ATM 046 „Exim-Bank” amplasat pe bd. Ștefan cel Mare 171/1 din mun.

Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă 1000 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 04:44, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința

căruia cauza penală a fost disjungată într-o procedură separată, a introdus carduri

bancare false cu numerele 4081063830250058, 4063158170583092,

4124530014627417, 4160470033330708 și 4135744503530373 în ATM 094

„Exim-Bank” Chișinău amplasat pe str. Albișoara 4 din mun. Chișinău, de unde

ilegal a încercat să extragă bani în sumă de 3000 lei, însă tranzacțiile nu au fost

reușite din motive independente de voința lui.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 04:23, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința

căruia cauza penală a fost disjungată într-o procedură separată, a introdus carduri

8

bancare false cu nr. 4130130164304099, 4124530011475810, 4132701051000947,

4181571114010922, 4131867000593604, 4181570873009117, 4181570040150760,

4124510132612509, 4126240100395550, 4124510129295714, 4181570588021654,

4117744021273920 și 4124510127848233 în ATM 052 „Exim-Bank” amplasat pe

bd. Ștefan cel Mare 6, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 18000

lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 01:41, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința

căruia cauza penală a fost disjungată într-o procedură separată, a introdus carduri

bancare false cu nr. 4117733939824593, 4081063830250058, 4179170014980286,

4117733942120153, 4135751002955464, 4179170017401694, 4131867000311304,

4117733941921502, 4126240100395550, 4124510129295714 și 418157058802165

în ATM 003 „Exim-Bank” amplasat pe bd. Ștefan cel Mare 6 din mun. Chișinău, de

unde ilegal a extras bani în sumă de 12000 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 01:19, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința

căruia cauza penală a fost disjungată într-o procedură separată, a introdus carduri

bancare false în ATM 084 „Exim-Bank” amplasat pe str. Vlaicu Pîrcălab 63, mun.

Chișinău de unde ilegal a extras bani în sumă de 11000 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 01:02, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința

căruia cauza penală a fost disjungată într-o procedură separată, a introdus carduri

bancare false cu nr. 4391039437333205, 4401295008708482, 4405885824210006,

4405885019029559, 4149437725323594, 4149497000009284, 4149605051005924

și 4149605051000990 în ATM 032 „Exim-Bank” amplasat pe str. București 67 din

mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 1000 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 01:12, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința

căruia cauza penală a fost disjungată într-o procedură separată, a introdus carduri

bancare false cu nr. 4313072333341348, 4313070088160822, 4276838069820076,

4303481700009697 și 4149608767710985 în ATM 078 „Exim-Bank” amplasat pe

bd. Ștefan cel Mare 162, mun. Chișinău, de unde ilegal a încercat să extragă bani în

sumă de 6000 lei, însă tranzacțiile nu au fost reușite din motive independente de

voința lui.

Tot el, la data respectivă, urmărind scopul punerii în circulație a cardului

bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, aproximativ la ora 03:20,

9

acționînd cu intenție, a introdus carduri bancare false cu nr. 4155390005467378,

4147070016138462, 4135771001299136, 4207670068406621, 4153071000524411,

4135744504034227, 4155600073380430, 4159568846178413 și 3072333341348,

4313070088160822, 4276838069820076, 4303481700009697 și

4149608767710985 în ATM 051 „Exim-Bank” amplasat pe str. Cuza Vodă 21,

mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 9000 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 03:33, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința

căruia cauza penală a fost disjungată într-o procedură separată, a introdus carduri

bancare false cu 41530710004956953, 4131867000576021, 4147098203537899,

4149497000009284, 4149605051005924, 41496050511000990 și

4149437725323594 în ATM 067 „Exim-Bank” amplasat pe bd. Dacia 44, mun.

Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 11000 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 00:49, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința

căruia cauza penală a fost disjungată într-o procedură separată, a introdus carduri

bancare false cu numerele 4149497000009284, 4149605051005924 și

41496050511000990, în ATM 023 „Exim-Bank” amplasat pe bd. Ghioceilor 1 din

mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 4000 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 03:44, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința

căruia cauza penală a fost disjungată într-o procedură separată, a introdus carduri

bancare false cu numerele 4131867000576021, 4071605691033841,

4164620001924637 și 4131867000470761, în ATM 063 „Exim-Bank” amplasat pe

bd. Traian 23, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 6000 lei.

Tot el, la 05.05.2013, aproximativ la ora 20:03, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu Tcacenco Oleg, a introdus

carduri bancare false cu numerele 4744760224759458, 4744760282889148,

4744790006004104, 4744780020914511, 4758240257507879, 4744800017027935,

4744751215593287, 4744790005626220, 4744751218266790, 4744760278282522,

4744880092288511, 474475128880384, 474479000555088, 4744751218053180,

4782002012296168, 4778720000068176, 4744790006004013,

47447602820667430, 4744770061668191, 4782002016448898,

4756786601193362, 478200201604433, 4744751219899615, 4744751218805944,

4756853192776664, 4756017022093811, 4778010009431801, 474481005559508,

4744780123306946 și 4763384001856910, în ATM 021 Chișinău „Exim-Bank”

10

amplasat pe bd. Gr. Vieru 16, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de

25000 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 19:30, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, a introdus carduri bancare false cu numerele

4744780020914511, 4744780124309873, 4744840000254161, 4744780123381360,

4744790003840054, 4744780123588782, 4744880088543002, 4744880092459773

în ATM 062 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe bd. Dacia 23, mun. Chișinău, de

unde ilegal a extras bani în sumă de 30000 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 19:24, urmărind scopul punerii în

circulație a cîrdului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, a introdus carduri bancare false cu numerele

4744840000254161, 4744880016911834, 4744840007944772, 4744860004551834,

4744870016474743, 4744861000412716, 4744810018635404 și

4744840020563203, în ATM 067 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe bd. Dacia 44,

mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 6000 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 19:02, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința

căruia cauza penală a fost disjungată într-o procedură separată, a introdus carduri

bancare false cu numerele 4744722035461187, 4744770133236019,

4744722037280189, 4744722037247048, 4744722034310567, 4744770134240317,

4744722034286940, 4744770133671462, 4744722035666116 și 474472203605487

în ATM 051 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe str. Cuza Vodă 21, mun. Chișinău,

de unde ilegal a extras bani în sumă de 1000 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 18:50, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, a introdus un card fals cu numărul 4744770134680983, în

ATM 063 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe bd. Traian 23, mun. Chișinău, de

unde ilegal a extras bani în sumă de 11000 lei.

Tot el, la 17.05.2013, aproximativ la ora 24:09, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu Tcacenco Oleg, a introdus

carduri bancare false cu numerele 4158740015708822, 4306235000699202,

4214280101559815, 41215290003298858 și 4214290100188904 în ATM 021

Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe bd. Gr. Vieru 16 din mun. Chișinău, de unde

ilegal a extras bani în sumă 95000 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 03:32, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, a introdus carduri bancare false cu numerele

11

4214290100188904, 4214280101559815 și 4214280101517730 în ATM 046

Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe bd. Ștefan cel Mare 171/1, mun. Chișinău, de

unde ilegal a încercat să extragă bani în sumă de 15000 lei, însă tranzacțiile nu au

fost reușite din motive independente de voința lui.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 01:58, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, a introdus carduri bancare false cu numerele

4214280101517730, 41215290003298858, 4159770009588822,

4610460706169737, 4704060009248381, 4610460689887560, 4715442000177966,

4635720010298253, 4715442000167710, 4715442000127813 și

4715442000178857 în ATM 067 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe bd. Dacia 44,

mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă 37000 lei.

Tot el, la 22.05.2013, aproximativ la ora 19:02, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu Tcacenco Oleg, a introdus un

card bancar fals cu numărul 4011710005390029, în ATM 062 Chișinău „Exim-

Bank” amplasat pe bd. Dacia 23. mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în

sumă de 6000 lei.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 11:08, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție împreună și de comun acord cu Tcacenco Oleg, a introdus

carduri bancare false cu numerele 4862110027764741, 4011710005390029,

5308170082001685, 4017862230213473085, 4213100026344302 și

4258294501014690 în ATM 075 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe str. Pușkin 32,

mun. Chișinău, de unde ilegal a încercat să extragă bani în sumă de 36000 lei, însă

tranzacțiile nu au fost reușite din motive independente de voința lui.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 01:37, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu Tcacenco Oleg, a introdus

carduri bancare false cu numerele 4011710005292852, 6278580509105174167,

6361500000100579064 și 4149889802106351, în ATM 081 Chișinău „Exim-Bank”

amplasat pe str. Miorița 10, mun. Chișinău, de unde ilegal a încercat să extragă bani

în sumă de 4000 lei, însă tranzacțiile nu au fost reușite din motive independente de

voința lui.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 01:45, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu Tcacenco Oleg, a introdus

carduri bancare false cu numerele 5308170082001685, 6278580509105174167,

6361500000100579064, 6361500000060480410, 6278050022220071913 în ATM

011 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe str. Docuceaev 6, mun. Chișinău, de unde

12

ilegal a încercat să extragă bani în sumă de 5000 lei, însă tranzacțiile nu au fost

reușite din motive independente de voința lui.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 02:39, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu Tcacenco Oleg, a introdus

carduri bancare false cu numerele 4862110027764741, 5262190087744091 și

5109820453599193 în ATM 063 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe bd. Traian 23,

mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 11000 lei.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 24:13, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu Tcacenco Oleg, a introdus

carduri bancare false cu numerele 4020200023723160, 4017862230213473085,

4020200221133642,4020200222095352,4022015200023921,401786883063211613

4,4018070000121223 și 4023600448095267 în ATM 021 Chișinău „Exim-Bank”

amplasat pe str. Gr. Vieru 16, mun. Chișinău, de unde ilegal a încercat să extragă

bani în sumă de 23000 lei, însă tranzacțiile nu au fost reușite din motive

independente de voința lui.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 24:40, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu Tcacenco Oleg, a introdus

carduri bancare false cu numerele 4017862230213473085, 4020200221133642,

4020200222095352,4022015200023921,4017868830632116134,401807000012123

,4023600448095267,4011710005777308,4017862230025248071și40178622300096

93383 în ATM 080 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe str. Lev Tolstoi 24/1, mun.

Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 11000 lei.

Tot el, în aceeași zi, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar

fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, aproximativ la ora 24:40,

acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu Tcacenco Oleg, a introdus

carduri bancare false cu numerele 4017862230025248071,4017862230009693383,

5109820453599193 și 4017862230027936871 în ATM 084 Chișinău „Exim-Bank”

amplasat pe str. Vlaicu Pîrcălab 63, mun. Chișinău, de unde ilegal a încercat să

extragă bani în sumă de 3000 lei, însă tranzacțiile nu au fost reușite din motive

independente de voința lui.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 01:54, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, deghizîndu-se cu o barbă artificială, a introdus carduri bancare

false cu numerele 4018070000121223, 40236004480952675, 461398000401744,

5438050789625353, 5308170051013810, 5308170055000276, 5438050304269166,

4430440046423828 și 4427322512644324, în ATM 089 Chișinău „Exim-Bank”

13

amplasat pe str. D. Cantemir 9, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă

de 7000 lei.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 24:27, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu Tcacenco Oleg, a introdus

carduri bancare false cu numerele 4017868830632116134, 4430440046423828 și

4020200220076412 în ATM 019 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe str. Vlaicu

Pîrcălab 52, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 1 000 lei.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 16:15, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu Tcacenco Oleg, a introdus

carduri bancare false cu numerele 4427322512644324 și 5308170015000572 în

ATM 052 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe bd. Ștefan cel Mare 6, mun.

Chișinău, de unde ilegal a încercat să extragă bani în sumă de 10000 lei, însă

tranzacțiile nu au fost reușite din motive independente de voința lui.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 16:15, urmărind scopul punerii în

circulație a cîrdului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu Tcacenco Oleg, a introdus

carduri bancare false cu numerele 4427322512644324, 5308170015000572,

5262190087744091,4213100026344302,425829450101469,6361500000100579064

,4149889802106351,6361500000060480410,6278050022220071913,54380506745

17418,4159820006763884,6361500000061373747,4564500104735971,434256203

3795442și 262261051698058 în ATM 067 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe bd.

Dacia 44, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 26000 lei.

Tot el, la 27.05.2013, aproximativ la ora 22:47, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu Tcacenco Oleg, a introdus un

card bancar fals cu numărul 4048660001266383 în ATM 062 Chișinău „Exim-

Bank” amplasat pe bd. Dacia, 23, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în

sumă 26000 lei.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 22:37, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu Tcacenco Oleg, a introdus

carduri bancare false cu numerele 4043070081280046 și 4053440004447096, în

ATM 086 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe bd. Dacia, 27, mun. Chișinău, de

unde ilegal a extras bani în sumă de 12500 lei.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 16:44, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu Tcacenco Oleg, a introdus un

card bancar fals cu numărul 4008380022721245, în ATM 032 Chișinău „Exim-

14

Bank” amplasat pe str. București 67, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în

sumă de 1000 lei.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 15:20, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu Tcacenco Oleg, a introdus un

card bancar fals cu numărul 4024519004538206, în ATM 076 Chișinău „Exim-

Bank” amplasat pe str. Vlaicu Pîrcălab 63, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras

bani în sumă de 35000 lei.

Tot el, la 28.05.2013, aproximativ la ora 13:29, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu Tcacenco Oleg, a introdus

carduri bancare false cu numerele 4557440410579731 și 4038989478788781 în

ATM 021 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe bd. Grigore Vieru 16, mun. Chișinău,

de unde ilegal a extras bani în sumă 12100 lei.

Ulterior, prelungindu-și acțiunile infracționale, la 28.05.2013, aproximativ la

ora 13:54, aflîndu-se pe bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 64 din mun. Chișinău, în

preajma BC „Moldova- Agroindbank”, urmărind scopul punerii în circulație a

cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționînd cu

intenție directă, i-a asigurat paza, urmărindu-1 de la o distanță de aproximativ 5

metri pe Oleg Tcacenco, care a introdus cardul cu numărul 4029445057437176, în

bancomatul BC „Moldova Agroindbank” ATM 031, solicitînd eliberarea sumei de

5000 lei, reușind să extragă doar 2000 lei, însă acțiunile sale nu le-au realizat pînă la

sfîrșit, deoarece a fost reținut în delict flagrant.

Prin punerea în circulație a cardurilor false menționate, Comanac Nichita

ilegal a extras bani în sumă totală de 768 930 MDL, care aparțin altor persoane.

Inculpatul, Oleg Tcacenco, acționînd cu intenție directă, urmărind scopul

extragerii banilor în proporții deosebit de mari care aparțin altor persoane, prin

înțelegere prealabilă și împreună cu Nichita Comanac și alte persoane neidentificate

la moment de organul de urmărire penală, cu care s-a reunit din timp, s-a organizat

în prealabil în vederea fabricării și punerii în circulație a cardurilor de plată false,

care confirmă drepturi patrimoniale. Cu acest scop, acționînd în calitate de autor și

complice, contrar prevederilor Legii cu privire la informatică, nr.1069-XIV din

22.06.2000, Regulamentului BNM cu privire la cardurile bancare și alte prevederi

legale, în perioada 05.05.2013 - 28.05.2013, aflîndu-se în mun. Chișinău, a fabricat

prin contrafacere și anume cu ajutorul unui card-writer, a reprodus de pe alte carduri

care există realmente, rechizitele, elementele de identificare și siguranță pe o bucată

curată de masă plastică (WPC-denumită în literatura de specialitate white plastic

card) 120 carduri bancare, pe care ulterior le-a pus în circulație, și anume le-a

introdus în bancomatele băncilor de pe teritoriul Republicii Moldova, utilizîndu-le la

extragerea banilor de pe conturi străine, adică a comis infracțiunea de fabricare în

15

scopul punerii în circulație și punerea în circulație a cîrdurilor de plată false în

următoarele circumstanțe:

La 05.05.2013, aproximativ la ora 20:03, urmărind scopul punerii în circulație

a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționînd cu

intenție în calitate de autor, împreună și de comun acord cu Comanac Nichita și o

altă persoană în privința căruia cauza penală a fost disjungată într-o procedură

separată, a introdus carduri bancare false cu numerele 4744760224759458,

4744760282889148, 4744790006004104, 4744780020914511, 4758240257507879,

4744800017027935,4744751215593287, 4744790005626220, 4744751218266790,

4744760278282522, 4744880092288511, 474475128880384, 474479000555088,

4744751218053180, 4782002012296168, 4778720000068176, 4744790006004013,

47447602820667430,4744770061668191,4782002016448898, 4756786601193362,

478200201604433,4744751219899615, 4744751218805944,4756853192776664,

4756017022093811, 4778010009431801, 474481005559508, 4744780123306946 și

4763384001856910, în ATM 021 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe bd. Gr. Vieru

16, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 25 000 lei.

Tot el, la 17.05.2013, aproximativ la ora 12:00, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, acționînd în calitate de autor, împreună și de comun acord cu

Comanac Nichita, a introdus carduri bancare false cu numerele 4158740015708822,

4306235000699202, 4214280101559815, 41215290003298858 și

4214290100188904 în ATM 021 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe bd. Gr. Vieru

16 din mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă 95000 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 01:00, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, în calitate de autor, a introdus carduri bancare false cu

numerele 4250320001538371, 4342580014118897, 4610460688637628,

4255031003287876, 4427427038548378, 4351760005937566, 4575809200009422,

4342580031258114 și 4256680312469580 în ATM 051 Chișinău „Exim-Bank”

amplasat pe bd. Gr. Vieru 16 din mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în

sumă 5000 lei.

Tot el, la 22.05.2013. aproximativ la ora 19:02, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu Comanac Nichita, a introdus

un card bancar fals cu numărul 4011710005390029, în ATM 062 Chișinău „Exim-

Bank” amplasat pe bd. Dacia 23, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în

sumă de 6000 lei.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 11:08, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu Comanac Nichita, în calitate

16

de complice, a introdus carduri bancare false cu numerele 4862110027764741,

4011710005390029, 5308170082001685, 4017862230213473085,

4213100026344302 și 4258294501014690 în ATM 075 Chișinău „Exim-Bank”

amplasat pe str. Pușkin, 32, mun. Chișinău, de unde ilegal a încercat să extragă bani

în sumă de 36000 lei, însă tranzacțiile nu au fost reușite din motive independente de

voința lui.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 02:39, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu Comanac Nichita, în calitate

de autor, a introdus carduri bancare false cu numerele 4862110027764741,

5262190087744091 și 5109820453599193 în ATM 063 Chișinău „Exim-Bank”

amplasat pe bd. Traian 23, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă

11000 lei.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 00:13, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu Comanac Nichita, în calitate

de autor, a introdus carduri bancare false cu numerele 4020200023723160,

4017862230213473085, 4020200221133642, 4020200222095352,

4022015200023921, 4017868830632116134, 4018070000121223 și

4023600448095267 în ATM 021 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe str. Gr. Vieru

16, mun. Chișinău, de unde ilegal a încercat să extragă bani în sumă de 23000 lei,

însă tranzacțiile nu au fost reușite din motive independente de voința lui.

Tot el, în aceeași zi, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar

fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, aproximativ la ora 00:40,

acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu Comanac Nichita, în calitate

de autor, a introdus carduri bancare false cu numerele 4017862230025248071,

4017862230009693383, 5109820453599193 și 4017862230027936871 în ATM 084

Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe str. Vlaicu Pîrcălab 63, mun. Chișinău, de unde

ilegal a încercat să extragă bani în sumă de 3000 lei, însă tranzacțiile nu au fost

reușite din motive independente de voința lui.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 24:27, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu Comanac Nichita, în calitate

de autor, a introdus carduri bancare false cu numerele 4017868830632116134,

4430440046423828 și 4020200220076412 în ATM 019 Chișinău „Exim-Bank”

amplasat pe str. Vlaicu Pîrcălab 52, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în

sumă de 1000 lei.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 16:15, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu Comanac Nichita, în calitate

17

de autor, a introdus carduri bancare false cu numerele 4427322512644324 și

5308170015000572 în ATM 052 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe bd. Ștefan cel

Mare 6, mun. Chișinău, de unde ilegal a încercat să extragă bani în sumă de 10000

lei, însă tranzacțiile nu au fost reușite din motive independente de voința lui.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 16:15, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu Comanac Nichita, în calitate

de autor, a introdus carduri bancare false cu numerele 4427322512644324,

5308170015000572, 5262190087744091, 4213100026344302, 4258294501014690,

361500000100579064, 4149889802106351, 6361500000060480410,

6278050022220071913, 5438050674517418, 4159820006763

884,6361500000061373747, 4564500104735971, 4342562033795442 și

5262261051698058 ir. ATM 067 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe bd. Dacia 44

din mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 26000 lei.

Tot el, la 27.05.2013, aproximativ la ora 22:47, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, în calitate de autor, împreună și de comun acord cu Comanac

Nichita, a introdus un card bancar fals cu numărul 4048660001266383 în ATM 062

Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe bd. Dacia 23, mun. Chișinău, de unde ilegal a

extras bani în sumă 26000 lei.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 22:37, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu Comanac Nichita, a introdus

carduri bancare false cu numerele 4043070081280046 și 4053440004447096, în

ATM 086 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe bd. Dacia 27, mun. Chișinău, de unde

ilegal a extras bani în sumă de 12500 lei.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 16:44, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu Comanac Nichita, a introdus

un card bancar fals cu numărul 4008380022721245, în ATM 032 Chișinău „Exim-

Bank” amplasat pe str. București 67, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în

sumă de 1000 lei.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 15:20, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu Comanac Nichita, a introdus

un card bancar fals cu numărul 4024519004538206, în ATM 076 Chișinău „Exim-

Bank” amplasat pe str. Vlaicu Pîrcălab 63, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras

bani în sumă de 35000 lei.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 23:20, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

18

acționînd cu intenție, în calitate de autor, împreună și de comun acord cu Comanac

Nichita, a introdus carduri bancare false cu numerele 4000220117577169,

4032582135201870, 4029445057437176 în ATM 063 Chișinău „Exim-Bank”

amplasat pe bd. Traian 23, mun. Chișinău, de unde ilegal au extras bani în sumă

3000 lei.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 23:20, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu Comanac Nichita, a introdus

carduri bancare false cu numerele 4029445057437176 și 4036230400758192 în

ATM 051 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe str. Cuza Vodă 21, mun. Chișinău, de

unde ilegal a extras bani în sumă de 20 000 lei.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 23:20, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu Comanac Nichita, a introdus

cardul bancar fals cu numărul 4036230200978289 în ATM 008 Chișinău „Exim-

Bank” amplasat pe bd. Decebal 68/1, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în

sumă de 16000 lei.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 22:37, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, în calitate de autor, împreună și de comun acord cu Comanac

Nichita, a introdus un card bancar fals cu numărul 4024519002892738, în ATM 084

Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe str. Vlaicu Pîrcălab 63, mun. Chișinău, de unde

ilegal a extras bani în sumă de 25000 lei.

Tot el, la 28.05.2013, aproximativ la ora 13:29, urmărind scopul punerii în

circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționînd cu intenție, în calitate de autor, împreună și de comun acord cu Comanac

Nichita, a introdus carduri bancare false cu numerele 4557440410579731 și

4038989478788781 în ATM 021 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe bd. Grigore

Vieru 16, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă 12100 lei.

Ulterior, prelungindu-și acțiunile infracționale, la 28.05.2013, aproximativ la

ora 13:54, aflîndu-se pe bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 64 din mun. Chișinău, în

preajma BC „Moldova- Agroindbank”, urmărind scopul punerii în circulație a

cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționînd cu

intenție directă, a introdus cardul cu numărul 4029445057437176, în bancomatul

BC „Moldova- Agroindbank” ATM 031, solicitînd eliberare sumei de 5000 lei,

reușind să extragă doar 2000 lei, însă acțiunile sale nu le-a realizat pînă la sfîrșit,

deoarece a fost reținut în delict flagrant.

Prin punerea în circulație a cardurilor false menționate, Oleg Tcacenco

ilegal a extras bani în sumă totală de 321600 MDL, care aparțin altor persoane.

19

În drept, acțiunile inculpaților Comanac Nichita și Tcacenco Oleg au fost

încadrate în baza art. 237 alin. (2) lit. c) și d) Cod penal, adică, fabricarea în scopul

punerii în circulație sau punerea în circulație a cardurilor sau a altor instrumente

de plată false, care nu reprezintă semne bănești sau titluri de valoare, dar care

confirmă, stabilesc sau acordă drepturi sau obligații patrimoniale, săvîrșite de un

grup criminal organizat sau de o organizație criminal, în proporții deosebit de

mari.

2.1. La stabilirea pedepsei cu aplicarea prevederile art. 90 Cod penal,

instanța de fond a luat în calcul scopul pedepsei penale precum și totalitatea

circumstanțelor cauzei, personalitatea inculpaților și anume că au recunoscut vina

integral, s-au căit sincer de cele săvîrșite, se caracterizează pozitiv în societate și

ambii își continuă studiile superioare.

stabilirii pedepsei, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărîri cu stabilirea

pedepsei mai aspre sub formă de 5 ani închisoare pentru fiecare inculpat, cu

ispășirea în penitenciar de tip semiînchis.

În opinia acuzatorului de stat instanța de fond nu a ținut cont în deplină

măsură de criteriile generale de individualizare a pedepsei prevăzute la art. 75 Cod

penal, din care rezultă adaptarea pedepsei la cazul concret și la personalitatea

infractorilor, care în cadrul desfășurărilor acțiunilor procesuale au opus rezistență și

au încercat să fugă, nu s-a ținut cont de comportamentul inculpaților pe parcursul

desfășurării urmăririi penale, cît și după comiterea infracțiunii în general.

Deasemenea, nu s-a luat în considerație faptul, că aflîndu - se la libertate, aceștia ar

putea comunica cu ceilalți membri ai grupării criminale, care la moment nu au fost

identificați.

Totodată, apelantul a făcut referire și la ilegalitatea aplicării art. 90 Cod penal.

decembrie 2013, a fost admis apelul procurorului, casată sentința atacată în partea

stabilirii pedepsei și pronunțată o nouă hotărîre, potrivit modului stabilit pentru

prima instanță, prin care inculpații Tcacenco Oleg și Comanac Nichita au fost

condamnați în baza art. 237 alin. (2) lit. c), d) Cod penal, cu aplicarea art. 3641 alin.

(8) Cod de procedură penală, la 3 (trei) ani închisoare, cu executarea pedepsei în

penitenciar de tip deschis, termenul pedepsei stabilite inculpaților Tcacenco Oleg și

Comanac Nichita, urmînd a fi calculat din data reținerii. Celelalte dispoziții ale

sentinței au fost menținute.

4.1. La adoptarea soluției instanța de apel a constatat că, prima instanță a

respectat normele procesuale, a verificat complet, sub toate aspectele și în mod

obiectiv circumstanțele cauzei și a dat probelor administrate o apreciere legală din

punct de vedere al pertinenței, concludenței, utilității și veridicității, inclusiv și în

ansamblu, din punct de vedere al coroborării lor, corect ajungînd la concluzia

20

privind vinovăția inculpaților în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 237 alin. (2)

lit. c), d) Cod penal, făcînd o încadrare juridică justă a acțiunilor lor, care de altfel

nici nu a fost contestată.

Referitor la pedeapsa stabilită inculpaților de prima instanță, instanța de apel a

considerat, că aceasta este una prea blîndă și la aplicarea ei nu s-a acordat deplină

eficiență prevederilor art. 61 și 75 Cod penal, greșit individualizînd-o în raport cu

prevederile legii penale care reglementează pedeapsa și scopul acesteia.

Instanța de apel a reținut că, circumstanțe care agravează răspunderea, de

către instanța de judecată nu au fost stabilite. În calitate de circumstanțe atenuante

se indică necondamnarea anterioară a inculpaților, neîncadrarea acestora în

cîmpul muncii, faptul că inculpatul Comanac Nichita este student anul I la ULIM,

Facultatea Drept, iar inculpatul Tcacenco Oleg, student anul III la Institutul

Contemporan Umanitar, că se caracterizează ambii pozitiv; Tcacenco Oleg nu se

află la evidența medicului narcolog sau psihiatru, iar Comanac Nichita, din

28.04.2013 se află la evidență narcologică cu diagnoza consumator de substanțe

narcotice - hașiș (f. d. 252 vol. V.); de asemenea ca circumstanță atenuantă a mai

reținut faptul recunoașterii vinovăției de inculpați precum și căința sinceră în cele

comise, cauza fiind examinată în baza art. 3641 alin.(8) Cod de procedură penală.

Instanța de apel a conchis că, în prezența mai multor circumstanțe atenuante și

lipsa circumstanțelor agravante, instanța de fond corect a considerat necesar de a

stabili inculpaților Comanac Nichita și Tcacenco Oleg pedeapsa sub formă de 3 ani

închisoare.

În același timp, instanța a menționat, că stabilirea unei pedepse cu aplicarea

art. 90 Cod penal în privința inculpaților este prea blîndă și la această concluzie s-

a ajuns reieșind din consecințele survenite în urma acțiunilor ilicite ale acestora.

La stabilirea pedepsei, instanța de apel, a ținut cont de prevederile art. 6, 7,

61, 75, 76 Cod penal, luînd în considerație gravitatea infracțiunii comise, persoana

celui vinovat, circumstanțele cauzei care atenuează răspunderea, a ținut cont de

influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinoveților, menționînd, că

pedeapsa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului,

precum și prevenirea săvîrșirii de noi infracțiuni și de faptul că, prin punerea în

circulație a cardurilor false, Comanac Nichita a extras ilegal bani în sumă totală de

768 930 MDL, iar Tcacenco Oleg a extras ilegal bani în sumă totală de 321 600

MDL, care aparțin altor persoane.

De asemenea, în cadrul desfășurării acțiunilor procesuale și anume în timpul

reținerii, inculpații au opus rezistență și au încercat să fugă, evitînd să conlucreze cu

organele de urmărire penală.

inculpații Comanac Nichita și Tcacenco Oleg și de avocatul Valeriu Castraveți în

numele acestora, invocînd prevederile art. 427 alin. (1) pct. 10) Cod de procedură

21

penală, prin care solicită casarea acesteia, cu menținerea în vigoare a sentinței

primei instanțe.

În argumentarea recursurilor recurenții au invocat motive identice și anume

că, instanța de apel eronat, a aplicat prevederile art. 75 Cod penal - criteriile

generale de individualizare a pedepsei.

Spre deosebire de instanța de fond, instanța de apel n-a luat în considerație

faptul că inculpații au recunoscut în instanța de judecată toate faptele indicate în

rechizitoriu, iar procedura de judecată s-a desfășurat în mod simplificat doar în baza

probelor administrate în faza de urmărire penală, astfel statul fiind scutit nu numai

de sarcina de a dovedi în instanță faptele incriminate dar și de cheltuieli

suplimentare, la fel a fost redusă substanțial perioada de timp necesară pentru

examinarea cauzei în ordine generală.

Totodată, recurenții consideră că, prin aplicarea pedepselor cu suspendarea

executării se va atinge scopul pedepsei penale prevăzute în alin. (1) art. 61 Cod

penal, și anume scopul de restabilire a echității sociale, corectarea inculpaților,

precum și prevenirea săvîrșirii de noi infracțiuni, atît din partea acestora, cît și a

altor persoane. Inculpații, nu prezintă un pericol social sporit și ar fi mai oportun și

echitabil să-și execute pedepsele stabilite de instanța de fond, fără a fi izolați de

familii și societate, fiindu-le acordată o șansă pentru a se corecta și a deveni cetățeni

exemplari ai acestui stat.

Recurenții mai invocă că, instanța de fond, la aplicarea pedepsei a acordat

deplină eficiență la art. 76, 77, 78 și 90 Cod penal.

cu materialele dosarului și motivele invocate, Colegiul penal decide

inadmisibilitatea acestora din următoarele considerente.

Conform prevederilor art. 427 alin. (1) Cod de procedură penală, hotărîrile

instanței de apel pot fi supuse recursului pentru a repara erorile de drept comise de

instanțele de fond și de apel.

Din conținutul ambelor cereri de recurs, rezultă, că recurenții critică pedeapsa

stabilită, considerînd-o prea aspră, solicitînd să fie menținută pedeapsa condiționată

aplicată de instanța de fond.

Potrivit art. 427 alin. (1) pct.10) Cod de procedură penală, instanța de recurs

este în drept să intervină în soluțiile adoptate în latura pedepsei, cînd se constată că

s-au aplicat pedepse individualizate contrar prevederilor legale.

Colegiul penal menționează că acest temei pentru recurs, invocat de recurenți,

nu persistă în cauza dată.

La stabilirea pedepsei inculpaților Comanac Nichita și Tcacenco Oleg,

instanța de apel a ținut seama pe deplin de principiile de aplicare a pedepsei,

prevăzute de art. 61 Cod penal, de criteriile generale de individualizare a ei,

stipulate în art. 75 Cod penal, de toate circumstanțele cauzei, care agravează ori

22

atenuează răspunderea, de persoana celor vinoveți, precum și de influența pedepsei

aplicate asupra corectării și reeducării lor și le-au aplicat o pedeapsă echitabilă, sub

limita minimă prevăzută de sancțiunea normei penale în baza căreia au fost

declarați vinoveți, corect considerînd că inculpații urmează să execute real pedeapsa

închisorii stabilite.

Temeiul invocat de recurenți, privind aplicarea în privința inculpaților a unei

pedepse cu suspendarea executării acesteia, în modul cum a procedat prima instanță,

Colegiul penal consideră că nu poate servi drept motiv de casare a hotărîrii

judecătorești, deoarece ținînd cont de gravitatea infracțiunii comise, de persoana

celor vinoveți, de circumstanțele cauzei, de influența pedepsei aplicate asupra

corectării și reeducării inculpaților, pedeapsa avînd drept scop restabilirea echității

sociale, corectarea inculpaților, precum și prevenirea săvîrșirii de noi infracțiuni și

de faptul că, prin punerea în circulație a cardurilor false, Comanac Nichita a extras

ilegal bani în sumă totală de 768 930 MDL, iar Tcacenco Oleg a extras ilegal bani

în sumă totală de 321 600 MDL, care aparțin altor persoane, pericolul pe carel- l

prezintă acțiunile ilegale a inculpaților este unul extrem de sporit.

Deasemena, Colegiul consideră întemeiată și poziția instanței de apel

referitor la faptul, că în cadrul desfășurării acțiunilor procesuale și anume în timpul

reținerii, inculpații au opus rezistență și au încercat să fugă, evitînd să conlucreze cu

organele de urmărire penală, din moment ce ultimii sunt membri a unei grupări

criminale și aflarea lor în libertate poate influența asupra descoperirii celorlați

membri ai ei.

Colegiul penal reține, că vina inculpaților, după cum s-a menționat mai sus,

este dovedită pe deplin, or inculpații în cadrul instanței de fond au solicitat

judecarea cauzei conform procedurii simplificate printr-un înscris autentic.

La stabilirea pedepsei, contrar afirmațiilor recurenților, s-a ținut cont în

deplină măsură de criteriile de aplicare a pedepsei în condițiile prevăzute de 3641

alin. (8) Cod procedură penală, pedeapsa de fapt fiind redusă atît din limita maximă,

cît și din limita minimă a sancțiunii art. 237 al.2 Cod penal. În aceste împrejurări

temeiurile invocate de recurenți, precum că pedeapsa reală cu închisoare este una

ilegală în prezența circumstanțelor atenuante existente, cît și a solicitării examinării

cauzei în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, astfel scutind statul

de anumite cheltueli, nu au relevanță, or procedura respectivă în nici un fel nu

impune aplicarea pedepsei condiționate, ultimii deja beneficiind de privilegiile

acestei proceduri.

În această ordine de idei, instanța de recurs apreciază ca fiind corectă și

motivată concluzia instanței de apel, deoarece corespunde circumstanțelor de fapt

ale cauzei, temeiurile invocate de recurenți și anume art. 427 alin. (1), pct. 10) Cod

de procedură penală, nu persistă în cauză, iar hotărîrea atacată este legală și

23

întemeiată, ceea ce impune soluția inadmisibilității recursului, ca fiind vădit

neîntemeiat.

de procedură penală, Colegiul penal,

D E C I D E :

Inadmisibilitatea recursurilor ordinare declarate împotriva deciziei Colegiului

penal al Curții de Apel Chișinău din 02 decembrie 2013, de avocatul Valeriu

Castraveț în numele inculpaților și de inculpații Comanac Nichita și Tcacenco Oleg,

în propria cauză penală, ca fiind vădit neîntemeiate.

Decizia este irevocabilă.

Decizia pronunțată integral la 16 aprilie 2014.

Președinte: Constantin Gurschi

Judecători: Liliana Catan

Ion Arhiliuc

24