1ra-928/2013 — art. 238, 361 al.2, 84,90 CP

Dosarul 1ra-928/2013

C U R T E A S U P R E M Ă D E J U S T I Ț I E

D E C I Z I E

17 decembrie 2013 mun. Chișinău

Colegiul penal în componență:

președinte – Constantin Gurschi,

judecători – Andrei Harghel, Ion Arhiliuc, Iurie Diaconu și Constantin Alerguș,

în ședință publică, a examinat recursurile ordinare declarate de avocatul Boris Bulbuc în

numele inculpatul Luca Isidor și BC ,,Moldova-Agroindbank” SA împotriva deciziei

Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 03 aprilie 2013 în privința lui

Luca Isidor Simion, născut la 27 mai 1966, originar și locuitor a

s. Costești, r. Ialoveni.

și

Vutcariova Ecaterina Ivan, născută la 28 noiembrie 1961,

originară și locuitoare a or. Ialoveni, str. Boris Glavan 29.

Termenul examinării cauzei:

Instanța de fond de la 17.06.2011 pînă la 20.11.2012;

Instanța de apel de la 18.01.2013 pînă la 03.04.2013;

Instanța de recurs de la 20.08.2013 pînă la 17.12.2013.

Procedura de citare a fost legal executată.

S-au prezentat:

Procurorul Nicolae Suvac care a pledat pentru admiterea recursului ordinar

declarat de BC ,,Moldova-Agroindbank” SA și respingerea recursului ordinar declarat

de avocatul Boris Bulbuc ca neîntemeiat;

Avocatul Boris Bulbuc, inculpatul Luca Isidor și inculpata Vutcariova Ecaterina au

solicitat admiterea recursului ordinar declarat de avocat și respingerea recursului ordinar

declarat de BC ,,Moldova-Agroindbank” SA.

Examinînd materialele cauzei în raport cu argumentele recursurilor, Colegiul penal

lărgit al Curții Supreme de Justiție,

C O N S T A T Ă :

- inculpatul Luca Isidor a fost condamnat în baza art. 238 CP la 3 ani închisoare și

în baza art. 361 alin. (2) lit. b), d) CP la 1 an închisoare. Conform art. 84 alin. (1) CP

pentru concurs de infracțiuni, prin cumul total de pedepse, i s-a stabilit pedeapsa

definitivă de 4 ani închisoare.

În baza art. 90 CP s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un

termen de probă de 3 ani.

- inculpata Vutcariova Ecaterina a fost condamnată în baza art. 361 alin. (2) lit.

b), d) CP la 1 ani închisoare.

Conform art. 90 CP s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei pe

un termen de probă de 1 an.

Acțiunea civilă a BC „Moldova Agroindbank” SA către Luca Isidor și Vutcariova

Ecaterina de încasare a prejudiciului cauzat în sumă de 517709,76 lei a fost respinsă ca

neîntemeiată.

1

Ecaterina, acționînd prin participație cu Luca Isidor, avînd scopul falsificării

documentelor oficiale, au confecționat certificatul cu privire la salariu nr.01-04/2 din

09.01.2008, eliberat de SRL „Vabicon Plus”, semnat de Luca Isidor în calitate de

conducător și Vutcariova Ecaterina în calitate de contabil-șef, au introdus date

denaturate precum că salariul lunar al administratorului Luca Isidor a constituit suma de

6 000 lei în anul 2006 și 7500 lei în anul 2007, ulterior ultimul l-a deținut și folosit

certificatul falsificat prezentîndu-l la BC „Moldova Agroindbank” SA filiala Ialoveni,

fapt care a determinat obținerea unui credit în sumă de 385 000 lei, acțiuni soldate cu

daune în proporții mari intereselor ocrotite de lege ale persoanei juridice.

Tot Luca Isidor, la 06 martie 2008, avînd scopul falsificării documentelor oficiale,

a confecționat carnetul de muncă cu nr. AB 043118 și certificatul privind retribuirea

muncii din 04.02.2008 sub numărul 04/02/08 eliberat de SRL „Vabicon Plus”, pe care

le-a semnat în calitate de conducător, introducînd date denaturate, precum că Bîrcă Ion

deține funcția de specialist în marketing la SRL „Vabicon Plus”, salariul lui lunar a

constituit suma de 4500 lei. Ulterior actele falsificate au fost prezentate de Bîrcă Ion la

BC „Moldova Agroindbank” SA filiala Ialoveni, și el a beneficiat de un credit în sumă

de 240 000 lei, acțiuni soldate cu daune în proporții mari intereselor ocrotite de lege ale

persoanei juridice.

Tot Luca Isidor, avînd scopul dobîndirii prin înșelăciune a unui credit, la

05.02.2008 a prezentat BC „Moldova Agroindbank” SA filiala Ialoveni cu bună știință

certificatul fals privind retribuirea muncii din 09.01.2008 sub numărul 01/04/2, eliberat

pe numele său cu date denaturate precum că salariul lunar al administratorului Luca

Isidor a constituit suma de 6 000 lei în anul 2006 și 7 500 lei în anul 2007, fapt care a

determinat obținerea prin înșelăciune a unui credit bancar în sumă de 385 000 lei.

Ulterior nerespectînd clauzele contractului de credit, Luca Isidor a încetat achitarea

tranșelor lunare ale creditului, prin ce a cauzat BC „Moldova Agroindbank” SA o daună

materială în proporții mari.

În drept, instanța de fond conducîndu-se de prevederile art. 10 alin. (1) CP, a

încadrat aceste acțiuni ale inculpatului Luca Isidor în baza art. 238 CP(în redacția Legii

nr.108 din 04.02.2010) - prezentarea cu bună știință a informațiilor false în scopul

obținerii unui credit bancar, cu cauzarea de daunei în mărime mai mare de 500 unități

convenționale și art. 361 alin. (2) lit. b), d) CP (în redacția Legii nr.277 din 18.12.2008)

- confecționarea, deținerea și folosirea documentelor oficiale false, care acordă

drepturi, săvîrșite de două persoane și soldate cu daune în proporții mari intereselor

ocrotite de lege ale persoanei juridic și ale inculpatei Vutcariova Ecaterina în baza

art.361 alin. (2) lit. b), d) CP (în redacția Legii nr. 277 din 18.12.2008) - confecționarea

de documente oficiale false, care acordă drepturi, săvîrșită de două persoane și soldate

cu daune în proporții mari intereselor ocrotite de lege ale persoanei juridice.

2

- inculpatul Luca Isidor solicitînd casarea acesteia și pronunțarea unei noi hotărîri,

prin care să fie achitat motivînd că în acțiunile sale nu se întrunesc elementele

infracțiunii;

- inculpata Vutcariova Ecaterina solicitînd casarea acesteia și pronunțarea unei

noi hotărîri cu aplicarea art. 55 CP, motivînd, că ultima a comis pentru prima oară o

infracțiune mai puțin gravă, a recunoscut vina parțial și nu există pagubă. Inculpata

consideră, că instanța de fond greșit a individualizat pedeapsa stabilită ei;

- reprezentantul părții civile BC „Moldova Agroindbank” SA - Marcel Teleucă a

contestat sentința în latura civilă considerînd că respingerea acțiunii civile este

nefondată din motiv că bunurile imobiliare ipotecate au fost transmise în posesia băncii

pentru a fi vîndute silit și nu în contul datoriei.

fost respinse ca nefondate apelurile inculpatului Luca Isidor și a reprezentantului părții

civile BC „Moldova Agroindbank” SA - Marcel Teleucă.

A fost admis apelul inculpatei Vutcariova Ecaterina, casată sentința și pronunță o

nouă hotărîre, prin care: procesul penal intentat în baza art. 361 alin. (2) lit. b), d) CP în

privința inculpatei Vutcariova Ecaterina s-a încetat pe motiv că a intervenit termenul

de prescripție prevăzut la art. 60 CP.

Pentru a pronunța hotărîrea instanța de apel a reținut, că acțiunea civilă a BC

„Moldova Agroindbank” SA este neîntemeiată și corect a fost respinsă.

Instanța de apel a mai reținut, că instanța de fond privința lui Luca Isidor corect a

stabilit starea de fapt și de drept și a pronunțat o sentință legală.

- avocatul Boris Bulbuc în numele inculpatul Luca Isidor, care a solicitat casarea

hotărîrilor adoptate și achitarea inculpatului, motivînd că documentele falsificate provin

de la o întreprindere privată și nu constituie obiect al infracțiunii prevăzute de art. 361

CP, că art. 361 CP în speță se cuprinde în conținutul infracțiunii prevăzute de art. 238

CP, că pentru infracțiunea prevăzută de art. 361 CP a expirat termenul de prescripție, ca

nu-i stabilit ,,daună în proporții mari”, caracteristică pentru dobîndirea creditului prin

înșeleciune;

- reprezentantul părții civile BC „Moldova Agroindbank” SA - Marcel Teleucă,

care solicită casarea hotărîrilor precedente în latura civilă, rejudecarea cauzei și

încasarea de la inculpați a prejudiciului cauzat 517 709, 76 lei.

cauzei, Colegiul penal al Curții Supreme de Justiție va decide admiterea recursului

apărătorului și respingerea recursului părții civile BC „Moldova Agroindbank” SA

reieșind din următoarele.

infracțiunii prevăzute de art. 361 CP a constituit certificatele cu privire la salariul și

carnetul de muncă în care inculpații au introdus date false pe care le-au prezentat în

instituția bancară, obținînd prin înșelăciune creditului bancar de 240 000 lei și 385 000

lei.

3

materiale care confirmă anumite fapte sau indică anumite drepturi sau eliberează de

obligații.

Oficiale sunt acele documente care au importanță juridică.

Oficiale pot fi considerate (în afară de cele emise de persoanele puterii de stat) și

documentele ce provin de la persoane private în cazul cînd statul, în conformitate cu

prevederile legale, recunoaște statutul lor oficial și importanța lor juridică.

În opinia instanțelor de judecată, cazul în speță se înglobează perfect în definițiile

și noțiunile expuse.

Teoria doctrinală în domeniu explică, că prezentarea unor informații false

presupune transmiterea unor date false funcționarilor băncii. Falsul propriu-zis poate

constitui manopera debitorului ori a altei persoane. Falsificarea actelor constituie o

activitate infracțională separată și nu cade sub incidența normei prevăzute de art.238

CP (în cazul în care sunt falsificate actele de către debitor și sunt prezentate băncii în

scopul obținerii unui credit, majorării proporției acestuia sau obținerii unui credit în

condiții avantajoase este cazul identificării unui concurs de infracțiuni; dacă falsul este

realizat de către o altă persoană decât debitorul, acesta va fi supus răspunderii penale

potrivit art.332 ori art.361 CP).

prejudiciul și proporțiile daunei materiale, sunt declarative, lipsește argumentarea

ilegalității hotărîrii atacate în acest sens și constatarea problemei de drept de importanță

generală abordată în cauză.

Astfel se vor respinge pretinsele argumente din recursul avocatului referitor la lipsa

obiectului juridic al infracțiunii prevăzute de art. 361 CP, încadrarea incorectă a

acțiunilor inculpatului în baza normei vizate, precum și critica privitor la determinarea

daunei materiale.

Agroindbank” SA referitor la acțiunea civilă.

În astă parte atît instanța de fond cît și instanța de apel a menționat, că pentru

asigurarea rambursării creditului și a dobînzilor aferente, Luca Isidor a ipotecat băncii

conform contractului de ipotecă bunul imobil în valoare de 500 500 lei. Ulterior BC

„Moldova Agroindbank” SA a executat dreptul de ipotecă, depunînd acțiune în instanța

civilă și prin hotărîrea Judecătoriei Ialoveni din 22.10.2009, Luca Isidor a fost

deposedat de bunul ipotecat, care a fost transmis silit în posesiunea BC „Moldova

Agroindbank” SA pentru vînzarea forțată în scopul stingerii datoriei acumulate de

debitor (f.d. 36-38, vol. II).

În asemenea circumstanțe acțiunea civilă a BC „Moldova Agroindbank” SA este

neîntemeiată și corect a fost respinsă.

aplicarea prescripției penale în legătură cu expirarea termenului de prescripție prevăzut

la art. 60 CP din următoarele considerente:

Art. 391 alin. (1) lit. 6) CPP prevede că în cazul cînd există circumstanțe care

exclud sau condiționează pornirea urmăririi penale și tragerea la răspunderea penală

instanța de judecată adoptă hotărîre de încetare a procesului penal.

4

Sancțiunea art. 361 alin. (2) CP prevede în calitate de pedeapsă - amendă în

mărime de la 200 la 600 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul

comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 5 ani.

Potrivit art. 16 CP infracțiunea prevăzută la art. 361 alin. (2) CP se atribuie la

categoria celor mai puțin grave.

Art. 60 alin. (1) lit. b) CP prevede că persoana se liberează de răspunderea penală

dacă din ziua săvîrșirii infracțiunii mai puțin grave a expirat termenul de 5 ani.

Conform stării de fapt, inculpatul Luca Isidor a comis infracțiunea la 05 februarie

2008, deci, la momentul pronunțării deciziei a expirat termenul de prescripție.

penal lărgit al Curții Supreme de Justiție,

D E C I D E :

Respinge ca inadmisibil recursul ordinar declarat de BC ,,Moldova-Agroindbank”

SA.

Admite recursul ordinar declarat de avocatul Boris Bulbuc în numele inculpatul

Luca Isidor, casează parțial sentința Judecătoriei Ialoveni din 20 noiembrie 2012 și

parțial decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 03 aprilie 2013 în partea

condamnării lui Luca Isidor în baza art. 361 alin. (2) lit. b), d) CP cu liberarea de

pedeapsă și încetarea procesului penal în astă parte. Exclude aplicarea art. 84 CP.

Luca Isidor se consideră condamnat în baza art. 238 CP la 3 ani închisoare, cu

aplicarea art. 90 CP cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe termen de

probă 3 ani.

Se mențin celelalte dispoziții ale hotărîrilor.

Decizia este irevocabilă, pronunțată integral la 27 decembrie 2013, ora 930

Președinte Constantin Gurschi

Judecători Andrei Harghel

Ion Arhiliuc

Iurie Diaconu

Constantin Alerguș

5