ÎNAPOI LA REZULTATE Curtea Supremă de Justiție

Sursă originală

CSJ 24.12.2013

1ra-768/2013 — 190 alin.2 lit.b,c,d, 42 alin.5, 335 alin.1, 361 alin.2 lit.b Cod penal

HOTĂRÂRE

24.12.2013

Pe scurt

Instanță: Curtea Supremă de Justiție
Obiect: 190 alin.2 lit.b,c,d, 42 alin.5, 335 alin.1, 361 alin.2 lit.b Cod penal
Temei legal: 190 alin.2 lit.b,c,d, 42 alin.5, 335 alin.1, 361 alin.2 lit.b Cod penal

RĂSFOIEȘTE: Curtea Supremă de Justiție · 2013
DESCARCĂ: PDF · DOCX 🔒 Pro

Citează această cauză

1ra-768/2013 — 190 alin.2 lit.b,c,d, 42 alin.5, 335 alin.1, 361 alin.2 lit.b Cod penal (Curtea Supremă de Justiție, 2013)

Dosarul nr.1ra -768/13

CC UU RR TT EE AA SS UU PP RR EE MM ĂĂ DD EE JJ UU SS TT II ȚȚ II EE

D E C I Z I E

03 decembrie 2013 mun. Chișinău

Colegiul penal lărgit al Curții Supreme de Justiție în componența:

președinte – Constantin Gurschi,

judecătorii – Constantin Alerguș, Iurie Diaconu, Ion Arhiliuc, Ion Druță,

a judecat în ședință publică recursul ordinar declarat de procurorul în

Procuratura de nivelul Curții de Apel Chișinău, Cojocaru Tudor, împotriva

deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 14 martie 2013, în

cauza penală în privința lui

Neghină Petru Gheorghe,

născut la 01 iulie 1951, originar din r-nul

Călărași, s.Bravicea, domiciliat în mun.

Chișinău, str. M. Milo, nr. 11/1, ap. 110;

Neghină Marin Petru,

născut la 17 iulie 1979, originar și domiciliat

în mun.Chișinău, str. Hristo Botev, nr. 11/1,

ap. 110;

și

Bodnari Iurie Dumitru,

născut la 08 iulie 1962, originar din r-nul

Ocnița, s. Lipnic, domiciliat în mun.

Chișinău, str. M. Spătaru, nr. 21/1, ap. 70.

Datele referitoare la termenul de

examinare a cauzei:

de la 20 octombrie 2009 – pînă la 08 iunie

2012 (instanța de fond);

de la 20 august 2012 – pînă la 14 martie

2013 (instanța de apel);

de la 18 iunie 2013 – pînă la 03 decembrie

2013 (instanța de recurs ordinar).

Procedura de citare a fost legal executată.

S-au prezentat:

Procurorul N. Suvac care a susținut recursul ordinar, solicitînd

admiterea lui în sensul declarat.

Avocatul Mocanu Ilie și inculpatul Neghină Petru s-au pronunțat

pentru respingerea recursului ca neîntemeiat, cu menținerea hotărîrii

atacate.

Avocatul Dlijanschi Elic și inculpatul Neghină Marin s-au pronunțat

pentru respingerea recursului procurorului, ca fiind neîntemeiat.

Avocata Razdorojnaia Tatiana și inculpatul Bodnari Iurie au solicitat

respingerea recursului declarat de procuror, considerîndu-l neîntemeiat, cu

menținerea deciziei instanței de apel.

Părțile vătămate Sîrbu Ion și Zaharov Victor fiind citate legal (la dosar

fiind anexate avizele de recepție) în ședința instanței de recurs nu s-au

prezentat.

C O N S T A T Ă :

Prin sentința Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău din 08 iunie 2012,

au fost achitați:

- Neghină Petru de sub învinuirea de comiterea infracțiunilor

prevăzute de art. 190 alin. (2) lit. b),c),d), 335 alin. (1) și 361 alin. (2) lit. b)

Cod penal;

- Neghină Marin de sub învinuirea de comiterea infracțiunilor

prevăzute de art. 190 alin. (2) lit. b),c),d), 42 alin. (5), 335 alin. (1) și 361 alin.

(2) lit. b) Cod penal;

- Bodnari Iurie de sub învinuirea de comiterea infracțiunilor prevăzute

de art. 42 alin.(5), 190 alin. (2) lit. b),c),d), art. 42 alin. (5), 335 alin. (1) și 361

alin. (2) lit. b) Cod penal, pe motiv că nu s-a constatat existența faptei

infracțiunii.

De către organul de urmărire penală, Neghină Petru a fost învinuit

de faptul că exercitînd funcția de Director al SA „Macara”, cu sediul în mun.

Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni, nr. 7 în urma înțelegerii prealabile și de

comun cu Directorul General al SA „Sibila”, cu genul de activitate declarat:

activitatea participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare - Bodnari

Iurie și cu juristul SA „Macara” Neghină Marin, cu scopul săvîrșirii mai

multor infracțiuni, distribuind rolurile între ei, au întocmit un plan criminal

în acest sens, pe care l-au realizat, în următoarele circumstanțe.

Astfel, Neghină Petru este învinuit că, acționînd conform planului

criminal întocmit, împreună cu Neghină M. și Bodnari I., prin abuz de

încredere și înșelăciune, sub pretextul că P. Neghină îi datorează lui

Zaharov Victor suma de 70 lei, la 07 februarie 2008 au cerut de la ultimul și

primit o copie a buletinului de identitate. La 08 februarie 2008, Neghină

Petru și Neghină Marin, aflîndu-se în mun. Chișinău, str. Rîșcani, după

transmiterea sumei de 70 lei i-au propus lui V. Zaharov să semneze

confirmarea că a primit banii, lucru care ultimul 1-a făcut, în realitate pentru

semnătură i s-a prezentat Dispoziția de transmitere a 163 acțiuni nominative

a emitentului SA „Macara”, la prețul unei bucăți de 7 lei, iar în total la suma

de 1141 lei, astfel deposedîndu-l pe Zaharov Victor de acțiunile în cauză.

Ulterior, în baza datelor din dispoziția nominalizată au fost operate

înscrisuri în Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, iar

acțiunile lui Zaharov Victor au fost înregistrate după Neghină Marin, prin

ce lui Zaharov V. i-au fost cauzate daune în proporții considerabile.

Tot el, Neghină Petru, acționînd conform planului împreună cu

Bodnari Iurie și Neghină Marin, la 12 aprilie 2008, aflîndu-se în sediul SA

„Sibila”, din interes personal, au întocmit Dispoziția de transmitere cu

nr.1/68 din 08.02.2008, în care au înscris date vădit false, precum că cet.

Sîrbu Ion, la data menționată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, și ar fi

rugat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 446 acțiuni ale

emitentului SA „Macara” care-i aparțineau lui la prețul de 7 lei fiecare în

beneficiul lui Neghină Marin. Temei pentru transmiterea acțiunilor a fost

invocat contractul de vînzare-cumpărare care ar fi fost semnat de Sîrbu Ion

cu cumpărătorul. Ulterior, inculpații au aplicat în dispoziția respectivă o

semnătura falsă din numele lui Sîrbu Ion în rubrica „semnătura persoanei care

transmite valorile mobiliare”, Bodnari Iurie s-a semnat în rubrica

„registratorul”, iar în rubrica: „semnătura persoanei în contul căreia se transmit

valorile mobiliare” s-a semnat Neghină Marin, astfel dobîndind ilicit bunurile

altei persoane și anume - 446 acțiuni la prețul de 3122 lei, cauzîndu-i lui I.

Sîrbu daună în proporții considerabile. Ulterior, în baza datelor din

dispoziția indicată au fost operate înscrisuri în Registrul deținătorilor de

valori mobiliare nominative, iar acțiunile acționarului Ion Sîrbu fiind

reînregistrate pe numele lui Neghină Marin.

Tot el, Neghină Petru, se mai învinuiește că acționînd împreună cu

Bodnari Iurie și Neghină Marin, prin abuz de încredere și înșelăciune, la 10

aprilie 2008, aflîndu-se în sediul SA „Sibila”, din interes personal, au

perfectat Dispoziția de transmitere cu nr. 1/70 din 08.02.2008, în care au

înscris date vădit false, precum că cet. Guțu Ilie, la data menționată s-ar fi

prezentat în oficiul SA „Sibila”, și ar fi rugat să fie efectuată înscrierea

privind transmiterea a 266 acțiuni ale emitentului SA „Macara” care-i

aparțineau lui la prețul de 7 lei fiecare în beneficiul lui Neghină Marin.

Temei pentru transmiterea acțiunilor a fost invocat contractul de vînzare-

cumpărare care ar fi fost semnat de Guțu Ilie cu cumpărătorul. Ulterior,

inculpații au aplicat în dispoziția respectivă o semnătura falsă din numele

lui Guțu Ilie în rubrica „semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare”,

Bodnari Iurie s-a semnat în rubrica „registratorul”, iar în rubrica: „semnătura

persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare” s-a semnat Neghină

Marin, astfel dobîndind ilicit bunurile altei persoane și anume - 266 acțiuni

la prețul de 1862 lei, cauzîndu-i lui Guțu I. daună în proporții considerabile.

Ulterior, în baza datelor din dispoziția indicată au fost operate înscrisuri în

Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, iar acțiunile

acționarului Guțu Ilie fiind reînregistrate pe numele lui Neghină Marin.

Tot el, Neghină Petru, a fost învinuit că, activînd în funcția de director

al SA „Macara”, acționînd împreună cu Bodnari Iurie și Neghină Marin,

folosind situația de serviciu în interes personal, la 10 aprilie 2008, aflîndu-se

în sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere nr. 4/79 din

08.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum că cet. Zaharov Victor,

la ziua menționată s-ar fi prezentat la oficiul SA „Sibila”, unde ar fi solicitat

să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 163 acțiuni ale emitentului

SA „Macara” ce-i aparțineau lui, la costul de 7 lei fiecare în beneficiul lui

Neghină Marin. Temei pentru transmitere a fost invocat contractul de

vânzare-cumpărare care ar fi fost încheiat de Zaharov Victor cu

cumpărătorul. Fiind înșelat precum că semnează pentru primirea de la

Neghină Petru mijloace bănești în sumă de 70 lei pe care i-o datora SA

„Macara”. Zaharov Victor a semnat Dispoziția de transmitere cu nr. 4/79 din

08.02.2008 în rubrica: „semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare”.

De asemenea dispoziția respectivă a fost semnată de Neghină Marin în

rubrica: „semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare”,

după care Iu. Bodnari a semnat în rubrica „semnătura este autentificată de

„Sibila” SA, după ce a introdus date false, precum că dispoziția în cauză este

înregistrată la 08.02.2008, Bodnari Iu. a semnat în rubrica „registratorul”,

aplicînd ștampila, astfel fiind sustrase bunurile altei persoane și anume - 163

acțiuni la prețul de 1141 lei, cauzîndu-i lui Victor Zaharov daune în

proporții considerabile, după care s-au efectuat înscrisurile necesare în

Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, și acțiunile

nominalizate fiind înregistrate pe numele lui Neghină Marin.

Tot el, Petru Neghină, împreună cu Bodnari lurie și Neghină Marin,

folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 12 aprilie

2008, în sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere nr. 1/68

din 08.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum că cet. Sîrbu Ion, la

ziua menționată s-a prezentat în oficiul SA „Sibila”, unde ar fi solicitat să fie

efectuată înscrierea privind transmiterea a 446 acțiuni ale emitentului SA

„Macara” ce-i aparțineau lui la costul uneia de 7 lei în beneficiul lui

Neghină Marin. Temei pentru transmitere a fost invocat contractul de

vînzare-cumpărare care ar fi fost încheiat de Sîrbu Ion cu cumpărătorul,

după care a fost aplicată o semnătura falsă din numele lui Sîrbu Ion în

rubrica: „semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare”, în rubrica:

„semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare" a aplicat

semnătura Neghină Marin, după care Bodnari Iurie, a autentificat

semnăturile semnîndu-se în rubrica: „semnătura este autentificată de „Sibila”

SA. Ulterior, persoanele indicate au introdus date false în dispoziția

respectivă, precum că aceasta ar fi fost înregistrată la 08.02.2008 în registrul

dispozițiilor de transmitere a SA „Sibila”, iar Bodnari Iurie a semnat în

rubrica: „registratorul”, aplicînd ștampila corespunzătoare, astfel dobîndind

ilicit bunurile altei persoane și anume 446 acțiuni la prețul de 3122 lei,

cauzîndu-i lui Sîrbu Ion daune în proporții considerabile, după care au

efectuat înscrisurile necesare în Registrul deținătorilor de valori mobiliare

nominative, acțiunile date fiind înregistrate pe numele lui Neghină Marin.

Tot el, Petru Neghină acționînd împreună cu Bodnari Iurie și Neghină

Marin, folosind intenționat situația serviciu în interes personal, la 10 aprilie

2008, la sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere cu nr. 1/70

din 08.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum că cet. Guțu Ilie, la

data indicată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, unde ar fi solicitat să fie

efectuată înscrierea privind transmiterea a 266 acțiuni ale emitentului SA

„Macara” ce-i aparțineau lui la costul de 7 lei fiecare în beneficiul lui

Neghină Marin. Temei pentru transmitere a fost invocat contractul de

vînzare-cumpărare care ar fi fost încheiat între Guțu Ilie cu cumpărătorul.

Ulterior, persoanele indicate au aplicat o semnătura falsă din numele lui

Guțu Ilie în rubrica: „semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare”, iar

în rubrica: „semnătura persoanei în beneficiul căreia se transmit valorile

mobiliare” s-a semnat Neghină Marin, iar Bodnari Iurie a semnat în rubrica:

„registratorul”, astfel dobîndind ilicit bunurile altei persoane și anume - 266

acțiuni la prețul de 1862 lei, cauzîndu-i lui Il. Guțu daună în proporții

considerabile, după care au efectuat înscrisurile respective în Registrul

deținătorilor valori mobiliare nominative, acțiunile fiind înregistrate pe

numele lui Neghină Marin.

Tot el, Petru Neghină, este învinuit că acționînd împreună cu Bodnari

Iurie și Neghină Marin, folosind intenționat situația de serviciu în interes

personal, la 08 aprilie 2008, în sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de

transmitere nr. 1/50 din 06.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum

că cet. Boitan Tamara, în ziua respectivă s-ar fi prezentat în oficiul SA

„Sibila”, unde ar fi solicitat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a

89 acțiuni ale emitentului SA „Macara” ce-i aparțineau ei la costul de 7 lei

fiecare în beneficiul lui Moraru Petru. Temei pentru transmitere a fost

invocat contractul de vînzare-cumpărare, care ar fi fost încheiat de Boitan

Tamara cu cumpărătorul. Ulterior persoanele indicate au semnat din

numele lui Boitan Tamara în rubrica: „semnătura persoanei care transmite

valorile mobiliare”, iar în rubrica: „semnătura persoanei în contul căreia se

transmit valorile mobiliare” a semnat Moraru Petru, iar Bodnari Iurie s-a

semnat în rubricile: „semnătura este autentificată „Sibila” SA, după ce a

introdus date false, precum că dispoziția în cauză a fost înregistrată la

06.02.2008 în registrul dispozițiilor de transmitere și a semnat în rubrica:

„registratorul”, aplicînd și ștampila corespunzătoare. Ulterior au efectuat

înscrisurile respective în Registrul deținătorilor de valori mobiliare

nominative, acțiunile fiind înregistrate pe numele lui Moraru Petru.

Tot el, Petru Neghină, acționînd împreună și de comun acord cu

Bodnari Iurie și Neghină Marin, folosind intenționat situația de serviciu în

interes personal, la 04 aprilie 2008, la sediul SA „Sibila”, au perfectat

Dispoziția de transmitere nr. 1/86 din 19.03.2008 în care au înscris date false,

precum că cet. Nucă Constantin, la data indicată s-ar fi prezentat în oficiul

SA „Sibila”, unde ar fi solicitat să fie efectuată înscrierea privind

transmiterea a 159 acțiuni ale emitentului SA „Macara” ce-i aparțineau lui la

costul de 7 lei fiecare în beneficiul lui Stavila A. Temei pentru transmitere a

fost invocat contractul de vînzare-cumpărare, care ar fi fost încheiat de

Nucă Constantin cu cumpărătorul. Ulterior persoanele date au aplicat o

semnătura falsă din numele lui Nucă Constantin în rubrica „semnătura

persoanei care transmite valorile mobiliare”, în rubrica: „semnătura persoanei

căreia se transmit valorile mobiliare” a semnat Stavila Anatolie, iar Bodnari

Iurie a semnat în rubrica: „semnătura este autentificată de „Sibila” SA, după ce

a introdus date false, precum că dispoziția în cauză a fost înregistrată la

19.03.2008 în registrul dispozițiilor de transmitere și a semnat în rubrica:

„registratorul”, aplicînd și ștampila. Ulterior, au fost efectuate înscrisurile

respective în Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative,

acțiunile respective fiind înregistrate după Stavila Anatolie.

Tot el, Petru Neghină acționînd împreună cu Bodnari Iurie și Neghină

Marin, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 08

februarie 2008, aflîndu-se în sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de

transmitere cu nr. 1/63 din 08.02.2008 în care au înscris date vădit false,

precum că cet. Nicolenco Vladimir, la ziua indicată s-a prezentat în oficiul

SA „Sibila” unde ar fi solicitat să fie efectuată înscrierea privind

transmiterea a 244 acțiuni ale emitentului SA „Macara” ce-i aparțineau la

prețul de 7 lei fiecare în beneficiul lui Grîu Igor. Temei pentru transmitere a

invocat contractul de vînzare-cumpărare care ar fi fost încheiat de Nicolenco

Vladimir și cumpărătorul, ulterior fiind aplicată o semnătura falsă din

numele lui Nicolenco Vladimir în rubrica: „semnătura persoanei care transmite

valorile mobiliare”, în rubrica: „semnătura persoanei în contul căreia se transmit

valorile mobiliare” a semnat Grîu Igor, iar Bodnari Iurie a semnat în rubrica:

„semnătura este autentificată de „Sibila” SA, apoi a introdus date false, precum

că dispoziția în cauză a fost înregistrată la 08.02.2008 în registrul

dispozițiilor de transmitere și a semnat în rubrica: „registratorul”, aplicînd și

ștampila respectivă, ulterior au fost efectuate înscrisurile respective în

Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, acțiunile fiind

înregistrate pe numele Grîu Igor.

Tot el, Petru Neghină, acționînd împreună cu Bodnari Iurie și Neghină

Marin, folosind situația de serviciu în interes personal, la 06 februarie 2008 a

înregistrat 10 tranzacții încheiate între Moraru Petru și alți acționari ai SA

„Macara”, în urma căruia primul a achiziționat 1896 acțiuni ce constituie

1,39% din numărul total ale emitentului SA „Macara”, iar la 08 februarie

2008 a înregistrat 14 tranzacții autentificate de Neghină Marin, în urma

cărui fapt ultimul a achiziționat 4889 de acțiuni ce constituie 3,58% din

numărul total ale emitentului SA „Macara” prin ce a încălcat prevederile

Legii nr.199-XIV din 18.11.1998 „Cu privire la piața valorilor mobiliare” și

pct.7.1.13. a Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului

deținătorilor valorilor mobiliare nominative aprobat prin Hotărîrea

C.N.V.M. nr.15/1 din 16.03.2007 și pct.2.2 lit. g) din Regulamentul

provizoriu cu privire la circulația valorilor mobiliare pe piața secundară

aprobat prin Hotărîrea C.N.V.M. nr.8/1 din 08.02.2005, conform căruia nu

puteau fi procurate valori mobiliare mai mult de unu la sută din totalul

valorilor mobiliare emise pe parcursul unui an.

Tot el, Petru Neghină, acționînd împreună cu persoanele indicate,

folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 17 februarie

2003, în lipsa Hotărîrii Adunării Generale a acționarilor a SA „Macara” de

repartizarea acțiunilor de tezaur și Listei aprobate de aceiași Adunare

privind repartizarea proporțională a acțiunilor de tezaur în număr de 9355

acțiuni la acționarii societății, în incinta sediului „Sibila”, au repartizat

acțiunile sus menționate la acționarii societății admițînd devieri, cum ar fi:

repartizarea mai multor acțiuni decît se cuvenea cu 29 unități lui V.Bobu,

P.Neghină cu 1766 unități, SA „Făuritorul” cu 1 unitate, cet. Atamaniuc

Tamara cu 1 unitate, cet. Furnica Ghenadii cu 1 unitate, cet. Gheorghică

Agrepina cu 1 unitate, cet. Smirnov Nicolai cu 2 unități, și mai puține decît

era nevoie lui M. Suruceanu cu 52 unități, Racoviță Gheorghe cu 5 unități și

P.Morari cu 750 unități.

Tot el, Petru Neghină împreună cu Bodnari Iurie și Neghină Marin,

folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 08 mai 2008,

în incinta încăperii SA „Sibila”, au perfectat Protocolul operațiunilor

înregistrate în Registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale SA „Macara”,

în care au înscris date vădit false, precum că, la 22 iulie 1996 au fost

efectuate 4 tranzacții de vînzare-cumpărare a valorilor mobiliare deținute de

către: SA „Vita-Nova”, SA „Propășire”, SA „Temelia”, SA „Constructorul-

T” în beneficiul lui Morari Petru și Neghină Petru, și precum că la

23.12.1999 Suruceanu M. a procurat 714 acțiuni de la I. Lichii, N. Gudenco,

V. Glebîceva, L. Iacovlev, A. Ceban și la 23.12.1999 Neghină P., precum că a

procurat 3151 acțiuni de la 3 persoane juridice:SA „Constructor Florești”,

BC „Victoriabanc”, și SA „Agroconstrucția”, care în protocolul operațiunilor

prezentat de „Ita-Vest” SRL către data de 18 septembrie 2000 la Comisia

Națională pentru Piața Financiară lipsesc. Aceleași înscrisuri false au fost

operate și în Registrul acționarilor și Registrul de evidență a dispozițiilor de

transmitere a valorilor mobiliare, astfel înregistrînd tranzacțiile date în

Registrele menționate ca fiind efectuate în anul 1996 și 2000.

Tot el, Petru Neghină este învinuit că împreună și de comun acord cu

Bodnari Iurie și Neghină Marin, folosind intenționat situația de serviciu în

interes personal, la 09 iunie 2008, în protocolul operațiunilor format la

09.06.2008, perfectînd tranzacția de procurare a acțiunilor mobiliare de către

Neghină Petru în mărime de 1139 la SA „Constructor Florești”, 613 acțiuni

de la SA „Dacia Constructor” și 1139 acțiuni de la SA „Agroconstrucția", au

mărit numărul real de acțiuni procurate cu 260 unități, astfel incluzînd la

numărul de acțiuni procurate și acțiunile de tezaur, care însă au fost

repartizate la 17.02.2003, ulterior aceleași date false au fost înscrise de către

aceștea în Registrul de evidență a dispozițiilor de transmitere, contul

personal și Lista acționarilor.

Tot el, Petru Neghină împreună și de comun acord cu Bodnari Iurie și

Neghină Marin, folosind intenționat situația serviciu în interes personal, în

perioada de timp de la 19 mai 1999 - pînă la 04 februarie 2002 au efectuat și

au înregistrat 111 tranzacții de cumpărare a 29.569 acțiuni, ce constituie

21,64% efectuate de către Neghină Petru și una de vînzare a 204 acțiuni.

Tranzacțiile menționate nu s-au efectuat în condițiile ofertei tender prin ce

nu s-a respectat prevederile art.60 alin.3 din Legea nr.199-XIVdin 18.11.1998

„Cu privire la piața valorilor mobiliare”.

Tot el, Neghină Petru, este învinuit că acționînd împreună cu Bodnari

Iurie și Neghină Marin, din interes personal, la 10 iulie 2008, aflîndu-se în

sediul SA „Sibila”, au perfectat dispoziția de transmitere nr. 4/79 din

08.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum că cet. Zaharov Victor,

la ziua menționată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, unde ar fi rugat să

fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 163 acțiuni ale emitentului SA

„Macara” ce-i aparțineau lui la costul de 7 lei fiecare în beneficiul lui

Neghină Marin. Temei pentru transmitere a fost invocat contractul de

vînzare-cumpărare care ar fi fost încheiat de Zaharov Victor cu

cumpărătorul. Fiind înșelat precum că semnează pentru primirea de la

Neghină Petru a sumei de 70 lei pe care i-o datora SA „Macara”, Zaharov V.

a semnat dispoziția de transmitere cu nr. 4/79 din 08.02.2008 în rubrica:

„semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare”, în rubrica: „semnătura

persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare” s-a semnat Neghină

Marin. De asemenea dispoziția respectivă a fost semnată de Iurie Bodnari în

rubrica: „semnătura este autentificată de „Sibila” SA, după ce a introdus date

false, precum că dispoziția în cauză este înregistrată la 08.02.2008 și a

semnat în rubrica: „registrator” aplicînd și ștampila corespunzătoare, astfel

fiind sustrase bunurile altei persoane și anume 163 acțiuni la prețul de 1141

lei, cauzîndu-i lui Zaharov Victor daune în proporții considerabile, după

care s-au efectuat înscrisurile necesare în Registrul deținătorilor de valori

mobiliare nominative, acțiunile care au fost înregistrate după Neghină

Marin.

Tot el, Neghină Petru, acționînd împreună cu Bodnari Iurie și Neghină

Marin, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 12

aprilie 2008, în sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere nr.

1/68 din 08.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum că cet. Sîrbu

Ion, la data indicată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”și ar fi solicitat să

fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 446 acțiuni ale emitentului

SA „Macara” care-i aparțineau lui, la costul uneia de 7 lei în beneficiul lui

Neghină Marin. Temei pentru transmitere a fost invocat contractul de

vînzare-cumpărare semnat de Sîrbu Ion cu cumpărătorul, după care a fost

aplicată o semnătura falsă din numele lui Sîrbu Ion în rubrica „semnătura

persoanei care transmite valorile mobiliare”, în rubrica „semnătura persoanei în

contul căreia se transmit valorile mobiliare” a aplicat semnătura Neghină

Marin, în rubrica „semnătura este autentificată de „Sibila” SA a semnat

Bodnari Iurie. Ulterior, persoanele indicate au introdus date false în

dispoziția respectivă, precum că aceasta ar fi fost înregistrată la 08.02.2008 în

registrul dispozițiilor de transmitere al SA „Sibila” iar Bodnari Iurie a

semnat-o în rubrica: „registratorul”, aplicînd ștampila corespunzătoare,

astfel dobîndind ilicit bunurile altei persoane și anume a 446 acțiuni la

prețul de 3122 lei, cauzîndu-i lui Ion Sîrbu daune în proporții considerabile,

după care fapt au efectuate înscrisurile necesare în Registrul deținătorilor de

valori mobiliare nominative, acțiunile date fiind înregistrate pe numele lui

Neghină Marin.

Tot el, Petru Neghină acționînd împreună cu Bodnari Iurie și Neghină

Marin, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la

10 aprilie 2008, la sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere

cu nr. 1/70 din 08.02.2008, în care au înscris date vădit false precum că cet.

Guțu Ilie, la data indicată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, unde a

solicitat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 266 acțiuni ale

emitentului SA „Macara” care îi aparțineau lui la costul de 7 lei fiecare în

beneficiul lui Neghină Marin. Temei pentru transmitere a fost invocat

contractul de vînzare-cumpărare care ar fi fost încheiat de către Guțu I. cu

cumpărătorul. Ulterior persoanele indicate au aplicat o semnătura falsă din

nume Guțu Ilie în rubrica: „semnătura persoanei care transmite valorile

mobiliare”, Bodnari Iu. a semnat în rubrica: „registratorul”, iar în rubrica:

„semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare” a semnat

Neghină Marin, astfel dobîndind ilicit bunurile altei persoane și anume - 266

acțiuni la prețul de 1862 lei, cauzîndu-i lui Ilie Guțu o daună în proporții

considerabile, după care fapt au efectuat înscrisurile respective în Registrul

deținătorului de valori mobiliare nominative, acțiunile fiind înregistrate pe

numele lui Neghină Marin.

Tot el, Petru Neghină, acționînd conform planului criminal întocmit și

împreună cu Bodnari Iurie și Neghină Marin, folosind intenționat situația

de serviciu în interes personal, la 08 februarie 2008, aflîndu-se în sediul SA

„Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere cu nr. 1/63 din 08.02.2008 în

care au înscris date vădit false, precum că cet. Nicolenco Vladimir, la ziua

indicată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, unde ar fi rugat să fie

efectuată înscrierea privind transmiterea a 244 acțiuni ale emitentului SA

„Macara” ce-i aparțineau lui la costul de 7 lei fiecare în beneficiul lui Grîu

Igor. Temei pentru transmitere a fost invocat contractul de vînzare-

cumpărare care ar fi fost încheiat de Nicolenco Vladimir cu cumpărătorul.

Ulterior din numele lui Nicolenco Vladimir în rubrica: „semnătura persoanei

care transmite valorile mobiliare” a fost aplicată o semnătură falsă, în rubrica:

„semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare” a semnat

Grîu Igor, iar Bodnari Iurie a semnat rubricile: „semnătura este autentificată de

„Sibila” SA, după ce a introdus date false, precum că dispoziția dată a fost

înregistrată la 08.02.2008 în registrul dispozițiilor de transmitere și a semnat

în rubrica „registratorul”, aplicînd ștampila, după care au fost efectuate

înscrisurile respective în Registrul deținătorilor de valori mobiliare

nominative, acțiunile fiind înregistrate pe numele Grîu Igor.

Tot el, Petru Neghină, acționând împreună cu Bodnari Iurie și

Neghină Marin, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal,

la 30 martie 2008, în sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de

transmitere nr. 1/72 din 08.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum

că cet. Lazăr Vladimir, la data întocmirii dispoziției s-ar fi prezentat în

oficiul SA „Sibila”, unde ar fi solicitat să fie efectuată înscrierea privind

transmiterea a 303 acțiuni ale emitentului SA „Macara” ce-i aparțineau lui la

costul de 7 lei unitatea în beneficiul lui Neghină Marin. Temei pentru

transmitere a fost invocat contractul de vînzare-cumpărare care ar fi fost

încheiat de Lazăr Vladimir cu cumpărătorul, după ce a fost aplicată

semnătura respectivă în rubrica: „semnătura persoanei care transmite valorile

mobiliare”, „registratorul” de Iu. Bodnari și rubrica: „semnătura persoanei în

contul căreia se transmit valorile mobiliare” de către Neghină Marin.

Tot el, Neghină Petru, împreună cu Bodnari Iurie și Neghină Marin,

folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 04 aprilie

2008, la sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere nr. 1/86

din 19.03.2008 în care au înscris date vădit false, precum că cet. Nucă

Constantin, la data indicată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, unde ar fi

solicitat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 159 acțiuni ale

emitentului SA „Macara” ce-i aparțineau lui la costul de 7 lei fiecare în

beneficiul lui Stavila Anatolie. Temei pentru transmitere a fost invocat

contractul de vînzare-cumpărare care ar fi fost încheiat de Nucă Constantin

cu cumpărătorul. Ulterior persoanele indicate au aplicat o semnătura falsă

din numele lui Nucă Constantin în rubrica dispoziției: „semnătura persoanei

care transmite valorile mobiliare” în rubrica: „semnătura persoanei în contul

căreia se transmit valorile mobiliare” a semnat Stavila Anatolie, iar Bodnari

Iurie a semnat în rubrica: „semnătura este autentificată de „Sibila” SA, după ce

a introdus date false, precum că dispoziția în cauză a fost înregistrată la

19.03.2008 în registrul dispozițiilor de transmitere și a semnat în rubrica:

„registratorul”, aplicînd ștampila. Ulterior au fost efectuate înscrisurile

respective în Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative,

acțiunile respective fiind înregistrate pe numele lui Stavila Anatolie.

Tot el, Neghină Petru, acționînd împreună cu Bodnari Iurie și Neghină

Marin, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 08

aprilie 2008, în sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere nr.

1/50 din 06.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum că cet. Boitan

Tamara, la data indicată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, unde ar fi

solicitat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 89 acțiuni emise de

emitentul SA „Macara” ce-i aparțineau ei la costul de 7 lei fiecare în

beneficiul lui Moraru Petru. Temei pentru transmitere a fost invocat

contractul de vînzare-cumpărare care ar fi fost fi încheiat de Boitan Tamara

cu cumpărătorul. Ulterior persoanele date au semnat din numele lui Boitan

Tamara în rubrica: „semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare", în

rubrica: „semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare” a

semnat Moraru Petru, iar Bodnari Iurie a semnat în rubricile: „semnătura este

autentificată de „Sibila” SA, după ce a introdus date false, precum că

dispoziția în cauză a fost înregistrată la 06.02.2008 în registrul dispozițiilor

de transmitere și a semnat în rubrica: „registratorul”, aplicînd ștampila.

Ulterior au efectuat înscrisurile respective în Registrul deținătorilor de

valori mobiliare nominative, acțiunile fiind înregistrate pe numele cet.

Moraru Petru.

Tot el, Neghină Petru, acționînd împreună cu persoanele indicate,

folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 13 martie

2008, sediul SA „Sibila”, au perfectat Extrasul din registrul acționarilor

nr.00001, în care au înscris date vădit false, precum că cet. Neghină Marin

este deținătorul a 5052 acțiuni plasate ale SA „Macara” cu valoarea

nominală a uneia de 7 lei, după care Bodnari Iurie a semnat-o și eliberat-o

lui Neghină Marin. Extrasul în cauză acordă dreptul la 5052 voturi în cadrul

petrecerii Adunărilor Generale ale acționarilor SA „Macara”, alte privilegii,

pe cînd în realitate persoana respectivă deținea doar 4889 acțiuni.

Tot el, Neghină Petru, acționînd conform planului criminal întocmit și

împreună cu Bodnari Iurie și Neghină Marin, folosind intenționat situația

de serviciu în interes personal, la 08 mai 2008, în incinta încăperii SA

„Sibila”, au perfectat Protocolul operațiunilor înregistrate în Registrul

deținătorilor valorilor mobiliare ale SA „Macara”, în care au înscris date

vădit false, precum că, la 22 iulie 1996 au fost efectuate 4 tranzacții de

vînzare-cumpărare a valorilor mobiliare deținute de către „Vita-Nova”, SA

„Propășire”, SA „Temelia”, SA „Constructorul-T” în beneficiul lui Morari

Peru și Neghină Petru, și precum că la 23.12.1999 Suruceanu M. a procurat

714 acțiuni de la I.Lichii, N. Gudenco, V. Glebîceva, L. Iacovlev, A.Ceban și

la 23.12.1999 P. Neghină, precum că a procurat 3151 acțiuni de la 3 persoane

juridice, și anume: SA „Constructor Florești”, BC „Victoriabanc” și SA

„Agroconstrucția”, care în protocolul operațiunilor prezentat de „Ita-Vest”

SRL către data de 18 septembrie 2000 la Comisia Națională pentru Piața

Financiară lipsesc. Aceleași înscrisuri false au fost operate și în Registrul

acționarilor și Registrul de evidență a dispozițiilor de transmitere a

valorilor mobiliare, astfel înregistrînd tranzacțiile date în Registrele

menționate ca fiind efectuate în anul 1996 și anul 2000.

Neghină Marin a fost învinuit de către organul de urmărire penală în

aceia că el exercitînd funcția de jurist al SA „Macara”, cu sediul în mun.

Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni nr.7, în urma înțelegerii prealabile și de

comun cu Directorul General al SA „Sibila” cu genul de activitate declarat:

activitatea participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare – Bodnari

Iurie și cu Neghină Petru, care exercită funcția de Director al SA „Macara”,

cu scopul săvîrșirii mai multor infracțiuni, distribuind rolurile între ei, au

întocmit un plan criminal în acest sens, pe care l-au realizat, în următoarele

circumstanțe.

Neghină Marin, acționînd conform planului criminal întocmit

împreună cu persoanele indicate, prin abuz de încredere și înșelăciune, sub

pretextul că Petru Neghină îi datorează lui Zaharov Victor suma de 70 lei, la

07 februarie 2008 au cerut și primit de la acesta o copie a buletinului de

identitate. La 08 februarie 2008 Neghină Petru și Marin aflîndu-se în mun.

Chișinău, str. Rîșcani, după transmiterea sumei de 70 lei i-au propus lui

Zaharov Victor să semneze confirmarea privind primirea banilor, lucru care

acesta l-a făcut, pe cînd în realitate pentru semnătură i s-a prezentat

Dispoziția de transmitere a 163 acțiuni nominative a emitentului SA

„Macara”, la prețul unei bucăți de 7 lei, iar în total la suma de 1141 lei, astfel

deposedîndu-l pe Zaharov Victor de acțiunile în cauză. Ulterior, în baza

datelor din dispoziția indicată au fost operate înscrisuri în Registrul

deținătorilor de valori mobiliare nominative, acțiunile acționarului SA

„Macara” Zaharov Victor au fost înregistrate pe numele lui Neghină Marin,

și prin acțiunile sale i-au fost cauzate daune în proporții considerabile.

Tot el, Neghină Marin, acționînd conform planului criminal întocmit

și împreună cu persoanele indicate, la 12 aprilie 2008, aflîndu-se în sediul

„Sibila”, din interes personal, au perfectat Dispoziția de transmitere cu nr.

1/68 din 08.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum că cet. Sîrbu

Ion, la ziua menționată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila” unde ar fi

solicitat să fie efectuată înscrierea în registrul respectiv privind transmiterea

a 446 acțiuni ale emitentului SA „Macara” ce-i aparțineau lui la prețul de 7

lei fiecare - în beneficiul lui Neghină Marin. Temei pentru transmitere a

fost invocat contractul de vînzare-cumpărare care ar fi fost încheiat de Sîrbu

Ion cu cumpărătorul. Ulterior persoanele indicate au aplicat o semnătura

falsă din numele lui Sîrbu Ion în dispoziția cu nr. 1/68 din 08.02.2008 în

rubrica: „semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare”, Bodnari Iurie s-

a semnat în rubrica: „registratorul” iar în rubrica „semnătura persoanei în

contul căreia se transmit valorile mobiliare” s-a semnat Neghină Marin, astfel

dobîndind ilicit bunurile altei persoane și anume - 446 acțiuni la prețul de

3122 lei, cauzîndu-i lui Sîrbu Ion daune în proporții considerabile. Ulterior,

în baza datelor din dispoziția dată au fost efectuate înscrisuri în Registrul

deținătorilor de valori mobiliare nominative, iar acțiunile acționarului SA

„Macara” Sîrbu Ion fiind înregistrate pe numele lui Neghină Marin.

Tot el, Neghină Marin, acționînd împreună cu persoanele indicate,

prin abuz de încredere și înșelăciune, la 10 aprilie 2008, aflîndu-se în sediul

SA „Sibila”, din interes personal, au perfectat Dispoziția de transmitere cu

nr. 1/70 din 08.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum că cet.

Guțu Ilie, la data menționată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, și ar fi

solicitat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 266 acțiuni ale

emitentului SA „Macara” care-i aparțineau lui la prețul de 7 lei fiecare în

beneficiul lui Neghină Marin. Temei pentru transmiterea acestora a fost

invocat contractul de vînzare-cumpărare care ar fi fost semnat de Guțu Ilie

cu cumpărătorul. Ulterior persoanele indicate au aplicat în dispoziția

respectivă o semnătura falsă din numele lui Guțu Ilie în rubrica: „semnătura

persoanei care transmite valorile mobiliare”, Bodnari Iurie s-a semnat în rubrica:

„registratorul” iar în rubrica: „semnătura persoanei în contul căreia se transmit

valorile mobiliare” a semnat Neghină Marin, astfel dobîndind ilicit bunurile

altei persoane și anume - 266 acțiuni la prețul de 1862 lei, cauzîndu-i lui

Guțu Ilie o daună în proporții considerabile. Ulterior, în baza datelor din

dispoziția indicată au fost operate înscrisuri în Registrul deținătorilor de

valori mobiliare nominative, acțiunile acționarului SA „Macara” Guțu Ilie

fiind înregistrate după Neghină Marin.

Tot el, Neghină Marin, activînd în funcția de Director al SA „Macara”,

acționînd conform planului criminal întocmit și împreună cu persoanele

indicate, folosind situația de serviciu în interes personal, la 10 aprilie 2008,

aflîndu-se în sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere nr.

4/79 din 08.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum că cet. Zaharov

Victor, la ziua menționată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, unde ar fi

rugat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 163 acțiuni ale

emitentului SA „Macara” ce-i aparțineau lui la costul de 7 lei fiecare în

beneficiul lui Neghină Marin. Temei pentru transmitere a fost invocat

contractul de vînzare-cumpărare care ar fi fost încheiat de Zaharov Victor

cu cumpărătorul. Fiind înșelat precum că semnează pentru primirea de la

Neghină Petru mijloace bănești în sumă de 70 lei pe care i-o datora SA

„Macara”, Victor Zaharov a semnat dispoziția de transmitere cu nr. 4/79 din

08.02.2008 în rubrica: „semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare”, în

rubrica: „semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare” s-a

semnat Neghină Marin, iar Bodnari Iurie a semnat în rubricile: „semnătura

este autentificată de „Sibila” SA, după ce a introdus date false, precum că

dispoziția în cauză este înregistrată la 08.02.2008 și a semnat în rubrica:

„registratorul”, aplicînd și ștampila corespunzătoare, astfel fiind sustrase

bunurile altei persoane și anume - 163 acțiuni la prețul de 1141 lei,

cauzîndu-i lui Victor Zaharov daune în proporții considerabile, după care

fapt s-au efectuat înscrisurile necesare în Registrul deținătorilor valori

mobiliare nominative, acțiunile care fiind înregistrate după Neghină Marin.

Tot el, Neghină Marin, se învinuiește că acționînd conform planului

criminal și împreună cu persoanele indicate, folosind intenționat situația de

serviciu în interes personal, la 12 aprilie 2008, în sediul SA „Sibila”, au

perfectat Dispoziția de transmitere nr.1/68 din 08.02.2008 în care au înscris

date vădit false, precum că cet. Sîrbu Ion, la ziua menționată s-a prezentat în

oficiul SA „Sibila”, unde ar fi solicitat să fie efectuată înscrierea privind

transmiterea a 446 acțiuni ale emitentului SA „Macara” ce-i aparțineau lui

la costul uneia de 7 lei în beneficiul lui Neghină Marin. Temei pentru

transmitere a fost invocat contractul de vînzare-cumpărare care ar fi fost

încheiat de Sîrbu Ion cu cumpărătorul, ulterior a fost aplicată o semnătura

falsă din numele lui Sîrbu Ion în rubrica: „semnătura persoanei care transmite

valorile mobiliare”, în rubrica: „semnătura persoanei în contul căruia se transmit

valorile mobiliare” a semnat Neghină Marin, semnăturile date au fost

autentificate de Bodnari Iurie în rubrica: „semnătura este autentificată de

„Sibila” SA. Ulterior persoanele indicate au introdus date false în dispoziția

respectivă, precum că aceasta ar fi fost înregistrată la 08.02.2008 în registrul

dispozițiilor de transmitere a SA „Sibila”, iar Bodnari Iu. a semnat-o în

rubrica: „registratorul”, aplicînd ștampila, astfel a dobîndit ilicit bunurile

altei persoane și anume a 446 acțiuni la prețul de 3122 lei, cauzîndu-i lui

Sîrbu Ion daune în proporții considerabile, după care au efectuat înscrisurile

necesare în Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, iar

acțiunile date fiind înregistrate după Neghină Marin.

Tot el, Neghină Marin acționînd conform planului criminal întocmit și

împreună cu persoanele indicate, folosind intenționat situația de serviciu în

interes personal, la 10 aprilie 2008, la sediul SA „Sibila”, au perfectat

Dispoziția de transmitere cu nr. 1/70 din 08.02.2008 în care au înscris date

vădit false, precum că cet. Guțu Ilie, la data indicată s-ar fi prezentat în

oficiul SA „Sibila”, unde ar fi solicitat să fie efectuată înscrierea privind

transmiterea a 266 acțiuni ale emitentului SA „Macara” ce-i aparțin lui la

costul de 7 lei fiecare în beneficiul lui Neghină Marin. Temei pentru

transmitere a fost invocat contractul de vînzare-cumpărare care ar fi fost

încheiat de către Guțu Ilie și cumpărătorul. Ulterior persoanele indicate au

aplicat o semnătură falsă din numele lui Guțu Ilie în rubrica: „semnătura

persoanei care transmite valorile mobiliare”, Bodnari Iu. a semnat în rubrica:

„registratorul”, iar în rubrica: „semnătura persoanei în contul căreia se transmit

valorile mobiliare” a semnat Neghină Marin, astfel dobîndind ilicit bunurile

altei persoane și anume - 266 acțiuni la prețul de 1862 lei, cauzîndu-i lui Ilie

Guțu o daună în proporții considerabile, după care au efectuat înscrisurile

respective în Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative,

acțiunile fiind înregistrate după Neghină Marin.

Tot el, Neghină Marin, acționînd împreună cu persoanele indicate,

folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 08 aprilie

2008, în sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere nr. 1/50

din 06.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum că Boitan Tamara,

la ziua menționată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, unde ar fi solicitat

să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 89 acțiuni emise de

SA „Macara” ce-i aparțineau ei, la costul de 7 lei fiecare în beneficiul lui

Moraru Petru. Temei pentru transmitere a fost invocat contractul de

vînzare-cumpărare care ar fi fost încheiat de Boitan Tamara cu

cumpărătorul. Ulterior persoanele indicate au semnat din numele lui Boitan

Tamara în rubrica: „semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare”, în

rubrica „semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare” a

semnat Moraru Petru, iar Bodnari Iurie, a semnat în rubrica: „semnătura este

autentificată de „Sibila” SA. Ulterior a introdus date false, precum că

dispoziția în cauză a fost înregistrată la 06.02.2008 în registrul dispozițiilor

de transmitere și a semnat în rubrica: „registratorul” aplicînd ștampila.

După care au efectuat înscrisurile respective în Registrul deținătorilor de

valori mobiliare nominative, acțiunile fiind înregistrate pe numele lui

Moraru Petru.

Tot el, Neghină Marin, acționînd împreună cu persoanele indicate,

folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 04 aprilie la

sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere nr. 1/86 din

19.03.2008 în care au înscris date vădit false, precum că cet. Nucă Constantin

la data indicată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, unde ar fi solicitat

efectuarea înscrierii privind transmiterea a 159 acțiuni ale emitentului SA

„Macara” ce-i aparțineau lui la prețul de 7 lei fiecare în beneficiul lui Stavila

Anatolie. Temei pentru transmitere a fost invocat contractul de vînzare-

cumpărare care ar fi fost încheiat de Nucă Constantin și cumpărătorul.

Ulterior persoanele indicate au aplicat o semnătura falsă din numele lui

Nucă C. în rubrica dispoziției: „semnătura persoanei care transmite valorile

mobiliare”, în rubrica: „semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile

mobiliare” a semnat Stavila A., iar Bodnari Iurie a semnat în rubricile:

„semnătura este autentificată de „Sibila” SA, după ce a introdus date false,

precum că dispoziția în cauză a fost înregistrată la 19.03.2008 în registrul

dispozițiilor de transmitere și a semnat în rubrica: „registratorul” aplicînd

ștampila. Ulterior au efectuat înscrisurile necesare în Registrul deținătorilor

de valori mobiliare nominative, acțiunile respective fiind înregistrate pe

numele cet. Stavila Anatolie.

Tot el, Neghină Marin, acționînd împreună cu persoanele indicate,

folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 08 februarie

2008, aflîndu-se în sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere

cu nr. 1/63 din 08.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum că cet.

Nicolenco Vladimir, la ziua indicată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”,

unde ar fi rugat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 244 acțiuni

ale emitentului SA „Macara” ce-i aparțineau lui la costul de 7 lei fiecare în

beneficiul lui Grîu Igor. Temei pentru transmitere a fost invocat contractul

de vînzare-cumpărare care ar fi fost încheiat de Nicolenco Vladimir cu

cumpărătorul, ulterior fiind aplicată o semnătura falsă din numele lui

Nicolenco Vladimir în rubrica: „semnătura persoanei care transmite valorile

mobiliare”, în rubrica: „semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile

mobiliare” a semnat Grîu Igor, iar Bodnari Iurie a semnat în rubricile:

„semnătura este autentificată de „Sibila” SA, după care a introdus date false,

precum că dispoziția în cauză a fost înregistrată la 08.02.2008 în registrul

dispozițiilor de transmitere și a semnat în rubrica: „registratorul”, aplicînd și

ștampila respectivă, după care au fost efectuate înscrisurile respective în

Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, acțiunile fiind

înregistrate după Grîu Igor.

Tot el, Neghină Marin, acționînd împreună cu persoanele indicate,

folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 06 februarie

2008 a înregistrat 10 tranzacții încheiate între Moraru Petru și alți acționari

ai SA „Macara”, în urma cărui fapt primul a achiziționat 1896 de acțiuni ce

constituie 1,39% din numărul total ale emitentului SA „Macara”, iar la 08

februarie 2008 a înregistrat 14 tranzacții autentificate de Neghină Marin, în

urma cărui fapt acesta a achiziționat 4889 de acțiuni ce constituie 3,58% in

numărul total ale emitentului SA „Macara”, astfel încălcînd prevederile

Legii nr.199-XIV din 18.11.1998 „Cu privire la piața valorilor mobiliare” și

pct.7.1.13. a Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului

deținătorilor de valori mobiliare nominative aprobat prin Hotîrărea

C.N.V.M. nr. 15/1 din 16.03.2007 și pct.2.2 lit.g) din Regulamentul

provizoriu cu privire la circulația valorilor mobiliare pe piața secundară

aprobat prin Hotărîrea C.N.V.M. nr.8/1 din 08.02.2005, conform căruia nu

puteau fi procurate valori mobiliare mai mult de unu la sută din totalul

valorilor mobiliare emise pe parcursul unui an.

Tot el, Neghină Marin, acționînd conform planului criminal întocmit

și împreună cu persoanele indicate, folosind intenționat situația de serviciu

în interes personal, la 17 februarie 2003, în lipsa Hotărîrii Adunării Generale

a acționarilor a SA „Macara” despre repartizarea acțiunilor de tezaur și

Listei aprobate de aceiași Adunare privind repartizarea proporțională a

acțiunilor de tezaur în număr de 9355 acțiuni la acționarii societății, în

incinta încăperii SA „Sibila”, situată pe adresa mai sus indicată, au

repartizat acțiunile de tezaur în număr în 9355 acțiuni la acționarii societății

admițînd devieri, cum ar fi: repartizarea mai multor acțiuni decît se

cuvenea lui V.Bobu cu 29 unități, P.Neghină cu 1766 unități, SA „Făuritorul”

cu 1 unitate, cet. Atamaniuc Tamara cu 1 unitate, cet. Furnica Ghenadii cu 1

unitate, cet. Gheorghică Agrepina cu 1 unitate, cet. Smirnov Nicolai cu 2

unități, și mai puține decît era nevoie lui M. Suruceanu cu 52 unități,

Racoviță Gh. cu 5 unități și P. Morari cu 750 unități.

Tot el, Neghină Marin Petru, se învinuiește că, acționînd conform

planului criminal întocmit și împreună cu persoanele indicate, folosind

intenționat situația de serviciu în interes personal, la 08 mai 2008, în incinta

încăperii SA „Sibila”, au perfectat Protocolul operațiunilor înregistrate în

Registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale SA „Macara”, în care au

înscris date vădit false, precum că, la 22 iulie 1996 au fost efectuate 4

tranzacții de vînzare-cumpărare a valorilor mobiliare deținute de către: SA

„Vita-Nova”, SA „Propășire”, SA „Temelia”, SA „Constructorul-T” în

beneficiul lui Morari Petru și Neghină Petru, precum că la 23.12.1999

Suruceanu M. a procurat 714 acțiuni de la I. Lichii, N. Gudenco, V.

Glebîceva, L. Iacovlev, A. Ceban și la 23.12.1999 Neghină Petru, precum că a

procurat 3151 acțiuni de la 3 persoane juridice: SA „Constructor Florești”,

BC „Victoriabanc”și SA „Agroconstrucția”, care în protocolul operațiunilor

prezentat de „Ita-Vest” SRL către data de 18 septembrie 2000 la Comisia

Națională pentru piața Financiară lipsesc. La fel au efectuat înscrisuri false

în Registrul acționarilor și Registrul de evidență a dispozițiilor de

transmitere a valorilor mobiliare, astfel înregistrînd tranzacțiile

nominalizate în Registrele menționate ca fiind efectuate în anul 1996 și anul

2000.

Tot el, Neghină Marin, acționînd împreună cu persoanele indicate,

folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 09 iunie 2008,

în protocolul operațiunilor format la 09.06.2008, reflectînd tranzacția de

procurare a acțiunilor mobiliare de către Neghină Petru în mărime de 1139

de la SA „Constructorul Florești”, 613 acțiuni de la SA „Dacia Constructor”

și 1139 acțiuni de la SA „Agroconstrucția”, au mărit numărul real de acțiuni

procurate cu 260 bucăți, astfel incluzînd la numărul de acțiuni procurate și

acțiunile de tezaur, care însă au fost repartizate la 17.02.2003, iar ulterior

aceleași date false au fost înscrise de aceștia în Registrul de evidență a

dispozițiilor de transmitere, contul personal și Lista acționarilor.

Tot el, Neghină Marin, acționînd conform planului criminal întocmit

și împreună cu persoanele indicate, folosind intenționat situația de serviciu

în interes personal, în perioada de timp de la 19 mai 1999 și pînă la 04

februarie 2002 au efectuat și au înregistrat 111 tranzacții de cumpărare a

29.569 acțiuni, ce constituie 21,64% efectuate de către Neghină Petru și una

de vînzare a 204 acțiuni. Tranzacțiile menționate nu s-au efectuat în

condițiile ofertei tender prin ce nu s-a respectat prevederile art.60 alin.3 din

Legea nr.199-XIV din 18.11.1998 „Cu privire la piața valorilor mobiliare”.

Tot el, Neghină Marin, acționînd împreună cu persoanele indicate, din

interes personal, la 10 aprilie 2008, aflîndu-se în sediul SA „Sibila”, au

perfectat Dispoziția de transmitere nr. 4/79 din 08.02.2008 în care au înscris

date vădit false, precum că cet. Zaharov Victor la data menționată s-ar fi

prezentat în oficiul SA „Sibila”, unde ar fi solicitat să fie efectuată înscrierea

privind transmiterea a 163 acțiuni ale emitentului SA „Macara” ce-i

aparțineau lui la costul de 7 lei în beneficiul lui Neghină Marin. Temei

pentru transmitere a fost invocat contractul de vînzare-cumpărare care ar fi

fost încheiat de Zaharov Victor cu cumpărătorul. Fiind înșelat precum că

semnează pentru primirea de la Neghină Petru a mijloacelor bănești în

sumă de 70 lei, sumă pe care i-o datora SA „Macara”, Victor Zaharov a

semnat dispoziția de transmitere cu nr.4/79 din 08.02.2008 în rubrica:

„semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare”. Dispoziția respectivă a

fost semnată de Bodnari Iu. în rubrica: „semnătura este autentificată de

„Sibila” SA, iar în rubrica: „semnătura persoanei în contul căreia se transmit

valorile mobiliare” a semnat Neghină Marin, iar Bodnari Iurie din nou a

semnat în rubrica: „semnătura este autentificată de SA „Sibila” SA, după care a

introdus date false, precum că dispoziția în cauză a fost înregistrată la

08.02.2008 și a semnat în rubrica: „registratorul” aplicînd ștampila

corespunzătoare, prin ce au comis sustragerea bunurilor altei persoane și

anume - 163 acțiuni la preț de 1141 lei, cauzîndu-i lui Zaharov Victor daune

în proporții considerabile, după care au efectuat înscrisurile necesare în

Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, care au fost

înregistrate pe numele lui Neghină Marin.

Tot el, Neghină Marin, acționînd împreună cu persoanele indicate,

folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 12 aprilie

2008, în sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere nr. 1/68

din 08.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum că Sîrbu Ion, la data

indicată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, și a solicitat să fie efectuată

înscrierea privind transmiterea a 446 acțiuni ale emitentului SA „Macara”

ce-i aparțineau cu costul uneia de 7 lei în beneficiul lui Neghină Marin.

Temei pentru transmitere a invocat contractul de vînzare-cumpărare semnat

de Sîrbu Ion cu cumpărătorul, după care a fost aplicată o semnătura falsă

din numele lui Sîrbu Ion în rubrica: „semnătura persoanei care transmite

valorile mobiliare”, în rubrica: „semnătura persoanei în contul căreia se transmit

valorile mobiliare” a semnat Neghină Marin, iar Bodnari Iurie în a semnat în

rubrica: „semnătura este autentificată de „Sibila” SA. Ulterior persoanele

indicate au introdus date false în dispoziția respectivă, precum că aceasta ar

fi fost înregistrată la 08.02.2008 în registrul dispozițiilor de transmitere al SA

„Sibila”, iar Bodnari Iurie a semnat-o în rubrica: „registratorul”, aplicînd și

ștampila corespunzătoare, astfel dobîndind ilicit bunurile altei persoane și

anume a 446 acțiuni la prețul de 3122 lei, cauzîndu-i lui Ion Sîrbu daune în

proporții considerabile, după care au efectuat înscrisurile necesare în

Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, acțiunile date fiind

înregistrate după Neghină Marin.

Tot el, Neghină Marin, acționînd conform planului criminal întocmit

și împreună cu persoanele indicate, folosind intenționat situația de serviciu

în interes personal, la 10 aprilie 2008, la sediul SA „Sibila”, au perfectat

Dispoziția de transmitere cu nr. 1/70 din 08.02.2008 în care au înscris date

vădit false, precum că cet. Guțu Ilie, la data indicată s-ar fi prezentat în

oficiul SA „Sibila”, unde ar fi solicitat să fie efectuată înscrierea privind

transmiterea a 266 acțiuni ale emitentului SA „Macara” ce-i aparțineau lui la

costul de 7 lei fiecare în beneficiul lui Neghină Marin. Temei pentru

transmitere a fost invocat contractul de vînzare-cumpărare care ar fi fost

încheiat de către Guțu Ilie cu cumpărătorul. Ulterior persoanele indicate au

aplicat o semnătura falsă din numele lui Guțu Ilie în rubrica: „semnătura

persoanei care transmite valorile mobiliare”, în rubrica: „semnătura persoanei în

contul căreia se transmit valorile mobiliare” a semnat Neghină Marin, astfel

dobîndind ilicit bunurile altei persoane și anume - 266 acțiuni la prețul de

1862 lei, cauzîndu-i lui Guțu Ilie o daună în proporții considerabile, după

care au efectuat înscrisurile respective în Registrul deținătorilor de valori

mobiliare nominative, acțiunile fiind înregistrate pe numele lui Neghină

Marin.

Tot el, Neghină Marin, acționînd împreună cu persoanele indicate,

folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 08 februarie

2008, aflîndu-se în sediul SA „Sibila”, situată pe adresa mai sus-indicată, au

perfectat Dispoziția de transmitere cu nr. 1/63 din 08.02.2008 în care au

înscris date vădit false, precum că cet. Nicolenco Vladimir, la ziua indicată

s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila” unde ar fi solicitat să fie efectuată

înscrierea privind transmiterea a 244 acțiuni ale emitentului SA „Macara”

ce-i aparțineau lui la costul de 7 lei fiecare în beneficiul lui Grîu Igor. Temei

pentru transmitere a fost invocat contractul de vînzare-cumpărare care ar fi

fost încheiat de Nicolenco Vladimir cu cumpărătorul, ulterior fiind aplicată

o semnătura falsă din numele lui Nicolenco Vladimir în rubrica: „semnătura

persoanei care transmite valorile mobiliare” în rubrica: „semnătura persoanei în

contul căreia se transmit valorile mobiliare” a semnat Grîu Igor, iar Bodnari

Iurie a semnat în rubricile: „semnătura este autentificată de „Sibila” SA, după

ce a introdus date false, precum că dispoziția în cauză a fost înregistrată la

08.02.2008 în registrul dispozițiilor de transmitere și a semnat în rubrica:

„registratorul”, aplicînd și ștampila respectivă, după care fapt au fost

efectuate înscrisurile respective în Registrul deținătorilor de valori mobiliare

nominative, acțiunile date fiind înregistrate pe numele cet. Grîu Igor.

Tot el, Neghină Marin, acționînd conform planului criminal întocmit

și împreună cu persoanele indicate, folosind intenționat situația de serviciu

în interes personal, la 30 martie 2008, în sediul SA „Sibila”, au perfectat

Dispoziția de transmitere nr. 1/72 din 08.02.2008 în care au înscris date vădit

false, precum că cet. Lazăr Vladimir, la data întocmirii dispoziției s-ar fi

prezentat în oficiul SA „Sibila” unde ar fi rugat să fie efectuată înscrierea

privind transmiterea a 303 acțiuni ale emitentului SA „Macara” ce-i

aparțineau lui la costul de 7 lei unitatea în beneficiul lui Neghină Marin.

Temei pentru transmitere a fost invocat contractul de vînzare-cumpărare

care ar fi fost încheiat de Lazăr Vladimir cu cumpărătorul, după care de I.

Bodnari a fost aplicată semnătura în rubrica: „semnătura persoanei care

transmite valorile mobiliare” și „registratorul” , iar în rubrica: „semnătura

persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare” a semnat Neghină

Marin.

Tot el, Neghină Marin, acționînd împreună cu persoanele indicate, folosind

intenționat situația de serviciu în interes personal, la 04 aprilie 2008, la

sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere nr.1/86 din

19.03.2008, în care au înscris date vădit false precum că cet. Nucă Constantin

la data indicată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, unde ar fi solicitat să

fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 159 acțiuni ale emitentului SA

„Macara” ce-i aparțineau lui la costul de 7 fiecare în beneficiul lui Stavila

Anatolie. Temei pentru transmitere a fost invocat contractul de vînzare-

cumpărare care ar fi fost încheiat de Nucă C. cu cumpărătorul. Ulterior

persoanele indicate au aplicat o semnătura falsă din numele lui Nucă C. în

rubrica dispoziției: „semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare”, în

rubrica: „semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare” a

semnat Stavila Anatolie, iar Bodnari Iurie a semnat în rubricile: „semnătura

este autentificată de „Sibila” SA, după ce a introdus date false, precum că

dispoziția în cauză a fost înregistrată la 19.03.2008 în registrul dispozițiilor

de transmitere și a semnat în rubrica: „registratorul” aplicînd ștampila

corespunzătoare. Ulterior au fost efectuate înscrisurile respective în

Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, acțiunile respective

fiind înregistrate după Stavila Anatolie.

Tot el, Neghină Marin, împreună cu persoanele indicate, folosind

intenționat situația de serviciu în interes personal, la 08 aprilie 2008, în

sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere nr. 1/50 din

06.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum că Boitan Tamara, la

data indicată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, unde ar fi solicitat să fie

efectuată înscrierea privind transmiterea a 89 acțiuni emise de emitentul SA

„Macara” ce-i aparțineau ei la costul de 7 lei fiecare în beneficiul lui Moraru

Petru. Temei pentru transmitere a fost invocat contractul de vînzare-

cumpărare care a fost încheiat de Boitan Tamara cu cumpărătorul. Ulterior

persoanele indicate au semnat din numele lui Boitan Tamara în rubrica:

„semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare” în rubrica „semnătura

persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare” a semnat Moraru Petru,

iar Bodnari Iurie a semnat în rubricile: „semnătura este autentificată de „Sibila”

SA, apoi a introdus date false, precum că dispoziția în cauză a fost

înregistrată la 06.02.2008 în Registrul dispozițiilor de transmitere și a semnat

în rubrica: „registratorul”, aplicînd ștampila corespunzătoare. Ulterior au

efectuat înscrisurile respective în Registrul deținătorilor de valori mobiliare

nominative, acțiunile fiind înregistrate pe numele lui Moraru Petru.

Tot el, Neghină Marin, împreună cu persoanele indicate, folosind

intenționat situația de serviciu în interes personal, la 13 martie 2008, în

sediul SA „Sibila”, au perfectat Extrasul din Registrul acționarilor nr.00001,

în care au înscris date vădit false, precum că cet. Neghină Marin este

deținătorul a 5052 acțiuni plasate ale societății SA „Macara” cu valoarea

nominală a uneia de 7 lei, după care Bodnari Iurie a semnat-o, eliberînd-o

lui Negină Marin. Extrasul în cauză acordă dreptul la 5052 voturi în cadrul

petrecerii Adunărilor Generale al acționarilor SA „Macara”, alte privilegii,

pe cînd în realitate persoana respectivă deținea doar 4889 acțiuni.

Tot el, Neghină Marin, acționînd conform planului criminal întocmit

și împreună cu persoanele indicate, folosind intenționat situația de serviciu

în interes personal, la 08 mai 2008 , în incinta încăperii SA „Sibila”, au

perfectat Protocolul operațiunilor înregistrate în Registrul deținătorilor

valorilor mobiliare ale SA „Macara”, în care au înscris date vădit false,

precum că, la 22 iulie 1996 au fost efectuate 4 tranzacții de vînzare-

cumpărare a valorilor mobiliare deținute de către: SA „Vita-Nova”,

„Propășire”, SA „Temelia”, SA „Constructorul-T” în beneficiul lui Morari

Petru și Neghină Petru și precum că la 23.12.1999 Suruceanu M. a procurat

714 acțiuni de la I.Lichii, N.Gudenco,V.Glebîceva, L.Iacovlev, A.Ceban și la

23.12.1999 P. Neghină, precum că a procurat 3151 de la 3 persoane juridice:

SA „Constructor Florești”, BC „Victoriabanc” și SA „Agroconstrucția”care

în protocolul operațiunilor prezentat de „Ita-Vest” SRL către data de 18

septembrie 2000 la Comisia Națională pentru Piața Financiară lipsesc.

Aceleași înscrisuri false au fost operate și în registrul de evidență a

dispozițiilor de transmitere a valorilor, astfel înregistrînd tranzacțiile date în

Registrele menționate ca fiind efectuate în anul 1996 și anul 2000.

De către organul de urmărire penală Bodnari Iurie a fost învinuit în

aceia că el, exercitînd funcția de Director General al SA „Sibila” cu genul de

activitate declarat: activitatea participanților profesioniști la piața valorilor

mobiliare, în urma înțelegerii prealabile și de comun cu Neghină Marin care

exercita funcția de jurist al SA „Macara”, și cu Neghină Petru, care exercită

funcția de Director al SA „Macara”, cu scopul săvîrșirii mai multor

infracțiuni, distribuind rolurile între ei, au întocmit un plan criminal în acest

sens, pe care l-au realizat, în următoarele circumstanțe.

Astfel el, Bodnari Iurie acționînd conform planului criminal întocmit

și împreună cu persoanele indicate, prin abuz de încredere și înșelăciune,

sub pretextul că Neghină Petru îi datorează lui Zaharov Victor suma de 70

lei, la 07 februarie 2008 au cerut și primit de la acesta o copie a buletinului

de identitate. La 08 februarie 2008, Neghină Petru și Marin, după

transmiterea sumei de 70 lei i-au propus lui Victor Zaharov să semneze

confirmarea privind primirea banilor, lucru care acesta l-a făcut, pe cînd în

realitate pentru semnătură i s-a prezentat Dispoziția de transmitere a 163

acțiuni nominative a emitentului SA „Macara”, la prețul unei bucăți de 7 lei,

iar în total la suma de 1141 lei, astfel deposedîndu-l pe Zaharov V. de

acțiunile în cauză. Ulterior, în baza datelor din dispoziția indicată au fost

operate înscrisuri în Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative,

acțiunile acționarului SA „Macara” Zaharov V. au fost înregistrate pe

numele lui Neghină Marin, astfel lui Zaharov V. i-au fost cauzate daune în

proporții considerabile.

Tot el, Bodnari Iurie, acționînd împreună cu persoanele indicate, la 12

aprilie 2008, aflîndu-se în sediul SA „Sibila”, din interes personal, au

întocmit dispoziția de transmitere cu nr. 1/68 din 08.02.2008 în care au

înscris date vădit false, precum că Sîrbu Ion, la ziua menționată s-ar fi

prezentat în oficiul SA „Sibila” unde ar fi solicitat să fie efectuată înscrierea

în registrul respectiv privind transmiterea în beneficiul lui Marin Neghină a

446 acțiuni ale emitentului SA „Macara” ce-i aparțineau lui la prețul de 7 lei

fiecare. Temei pentru transmitere a fost invocat contractul de vînzare-

cumpărare care ar fi fost încheiat de Sîrbu Ion cu cumpărătorul. Ulterior

persoanele indicate au aplicat o semnătura falsă din numele lui Sîrbu Ion în

dispoziția cu nr. 1/68 din 08.02.2008 în rubrica: „semnătura persoanei care

transmite valorile mobiliare”, Bodnari Iurie s-a semnat în rubrica:

„registratorul”, iar în rubrica: „semnătura persoanei în contul căreia se transmit

valorile mobiliare” a semnat Neghină Marin, astfel dobîndind ilicit bunurile

altei persoane și anume - 446 acțiuni la prețul de 3122 lei, cauzîndu-i lui Ion

Sîrbu daune în proporții considerabile. Ulterior, în baza datelor din

dispoziția invocată au fost operate înscrisuri în Registrul deținătorilor de

valori mobiliare nominative, acțiunile acționarului SA „Macara” Sîrbu I.

fiind înregistrate pe numele lui Neghină Marin.

Tot el, Bodnari Iurie în mod repetat, acționînd conform planului

criminal întocmit și împreună cu persoanele indicate, prin abuz de

încredere și înșelăciune, la 10 aprilie 2008, aflîndu-se în sediul SA „Sibila”,

din interes personal, au perfectat Dispoziția de transmitere cu nr. 1/70 din

08.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum că cet. Guțu Ilie, la data

menționată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, unde ar fi solicitat să fie

efectuată înscrierea privind transmiterea a 266 acțiuni ale emitentului SA

„Macara” care-i aparțineau lui la prețul de 7 lei fiecare în beneficiul lui

Neghină Marin. Temei pentru transmiterea acestora a fost invocat

contractul de vînzare-cumpărare care fi fost semnat de Guțu Ilie cu

cumpărătorul. Ulterior persoanele indicate au aplicat în Dispoziția

respectivă o semnătura falsă din numele lui Guțu Ilie în rubrica: „semnătura

persoanei care transmite valorile mobiliare”, Bodnari Iurie semnînd în rubrica:

„registratorul” iar în rubrica: „semnătura persoanei în contul căreia se transmit

valorile mobiliare” s-a semnat Neghină Marin, astfel dobîndind ilicit bunurile

altei persoane și anume - 266 acțiuni la prețul de 1862 lei, cauzîndu-i lui Ilie

Guțu o daună în proporții considerabile. Ulterior, în baza datelor din

dispoziția indicată au fost operate înscrisuri în Registrul deținătorilor de

valori mobiliare nominative, acțiunile acționarului SA „Macara” Guțu I.

fiind înregistrate pe numele lui Neghină Marin.

Tot el, Bodnari Iurie, acționînd împreună cu persoanele indicate,

folosind situația de serviciu în interes personal, la 10 aprilie 2008, aflîndu-se

în sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere nr. 4/79 din

08.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum că Zaharov Victor, la

ziua menționată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, unde ar fi solicitat să

fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 163 acțiuni ale emitentului SA

„Macara” care-i aparțineau lui la costul de 7 lei fiecare în beneficiul lui

Neghină Marin. Temei pentru transmitere a fost invocat contractul de

vînzare-cumpărare care ar fi fost încheiat de Zaharov Victor cu

cumpărătorul. Fiind înșelat precum că semnează pentru primirea de la

Neghină Petru a mijloacelor bănești în sumă de 70 lei pe care i-o datora SA

„Macara”, Victor Zaharov a semnat dispoziția de transmitere cu nr. 4/79 din

08.02.2008 în rubrica: „semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare”,

dispoziția respectivă în rubrica: „semnătura persoanei în contul căreia se

transmit valorile mobiliare” a semnat Neghină Marin, iar Bodnari Iurie a

semnat în rubricile: „semnătura este autentificată de „Sibila” SA, după ce a

introdus date false, precum că dispoziția în cauză este înregistrată la

08.02.2008 și a semnat în rubrica: „registratorul”, unde a aplicat ștampila

corespunzătoare, astfel fiind sustrase bunurile altei persoane și anume 163

acțiuni la prețul de 1141 lei, cauzîndu-i lui Victor Zaharov daune în

proporții considerabile, apoi efectuînd înscrisurile necesare în Registrul

deținătorilor de valori mobiliare nominative, acțiunile care fiind înregistrate

după Neghină Marin.

Tot el, Bodnari Iurie, acționînd conform planului criminal întocmit și

împreună cu persoanele indicate, folosind intenționat situația de serviciu în

interes personal, la 12 aprilie 2008, în sediul SA „Sibila”, au perfectat

Dispoziția de transmitere nr. 1/68 din 08.02.2008 în care au înscris date vădit

false, precum că Sîrbu Ion, la ziua menționată s-a prezentat în oficiul SA

„Sibila”, și a fi solicitat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 446

acțiuni ale emitentului SA „Macara” ce-i aparțineau, costul uneia de 7 lei în

beneficiul lui Neghină Marin. Temei pentru transmitere a fost invocat

contractul de vînzare-cumpărare care ar fi fost încheiat de Sîrbu Ion cu

cumpărătorul, după care a fost aplicată o semnătura falsă din numele lui

Sîrbu Ion în rubrica: „semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare”, în

rubrica: „semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare” a

semnat Neghină Marin, semnăturile au fost autentificate de Bodnari Iurie în

rubricile: „semnătura este autentificată de „Sibila” SA. Ulterior persoanele

indicate au introdus date false în dispoziția respectivă, precum că aceasta ar

fi fost înregistrată la 08.02.2008 în registrul dispozițiilor de transmitere a SA

„Sibila”, iar Bodnari Iurie a semnat-o în rubrica: „registratorul”, aplicînd

ștampila corespunzătoare, astfel dobîndind ilicit bunurile altei persoane și

anume a 446 acțiuni la prețul de 3122 lei, cauzîndu-i lui Sîrbu I. daune în

proporții considerabile, după care fapt au efectuat înscrisurile necesare în

Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, acțiunile date fiind

înregistrate după Neghină Marin.

Tot el, Bodnari Iurie, acționînd conform planului criminal, folosind

intenționat situația de serviciu în interes personal, la 10 aprilie 2008, la

sediul SA „Sibila”, au perfect Dispoziția de transmitere cu nr. 1/70 din

08.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum cet. Guțu Ilie, la data

indicată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, unde ar fi solicitat efectuată

înscrierea privind transmiterea a 266 acțiuni ale emitentului SA „Macara”

ce-i aparține, lui la costul de 7 lei fiecare în beneficiul lui Neghină Marin.

Temei pentru transmitere, a fost invocat contractul de vînzare-cumpărare

care ar fi fost încheiat de către Guțu Ilie cu cumpărătorul. Ulterior

persoanele indicate au aplicat o semnătura falsă din numele Guțu Ilie în

rubrica: „registratorul”, iar în rubrica: „semnătura persoanei în contul căreia se

transmit valorile mobiliare” a semnat Neghină Marin, astfel dobîndind ilicit

bunurile altei persoane și anume - 266 acțiuni la prețul de 1862 lei,

cauzîndu-i lui Guțu Ilie o daună în proporții considerabile, după care fapt

au efectuat înscrisurile respective în Registrul deținătorilor de valori

mobiliare nominative, acțiunile fiind înregistrate pe numele lui Neghină

Marin.

Tot el, Bodnari Iurie, acționînd împreună cu persoanele indicate,

folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 08 aprilie

2008, în sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere nr. 1/50

din 06.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum că cet. Boitan

Tamara, la ziua menționată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, unde ar fi

solicitat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 89 acțiuni ale

emitentului SA „Macara” ce-i aparțineau ei la costul de 7 lei fiecare în

beneficiul lui Moraru Petru. Temei pentru transmitere a fost invocat

contractul de vînzare-cumpărare care ar fi fost încheiat de Boitan Tamara cu