1ra-623/13 — art.191 al.5 CP

1ra-623/13 — art.191 al.5 CP (Curtea Supremă de Justiție, 2013)

Dosarul nr. 1ra-623/13

C u r t e a S u p r e m ă d e J u s t i ț i e

D E C I Z I E

12 iunie 2013 mun. Chișinău

Colegiul penal în componență:

președinte – Constantin Gurschi, judecătorii – Ion Arhiliuc și Constantin Alerguș, examinînd

admisibilitatea în principiu a recursurilor ordinare declarate de inculpata Lazutina Olga și

avocatul Tudor Barbă în numele acesteia împotriva sentinței Judecătoriei Grigoriopol din 24

mai 2012 și deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 04 octombrie 2012, în

cauza penală în privința lui

Lazutina Olga Anatolie, născută la 16 mai 1975, originară și

domiciliată în mun. Chișinău, str. Trandafirilor 31/3, ap. 28, moldovean,

cetățean al R. Moldova.

Datele referitoare la termenul de examinare a cauzei:

2013;

2013;

Colegiul penal asupra recursurilor,-

C O N S T A T Ă :

condamnată în baza art. 191 alin. (5) Cod penal, la 8 ani închisoare.

În temeiul art. 85 Cod penal, prin cumul de sentințe, la pedeapsa aplicată i-a fost

adăugată total partea neexecutată a pedepsei fixate prin sentința Judecătoriei Centru, mun.

Chișinău din 11 aprilie 2011, definitiv fiindu-i stabilită pedeapsa de 9 ani închisoare, cu

executarea în penitenciar pentru femei.

Acțiunea civilă înaintată de BC „Unibank” SA a fost admisă în principiu, urmînd ca

asupra cuantumului despăbubirilor să se pronunțe instanța în ordinea procedurii civile.

parcursul perioadei anilor 2003-2008, exercitînd funcția de contabil-șef al filialei Chișinău BC

„Unibank” SA, conform ordinului nr.72-k din 06.02.2002, profitînd de situația de serviciu, a

comis delapidarea averii străine, încredințată ei în administrare, în proporții deosebit de mari,

în următoarele circumstanțe:

În virtutea funcției ocupate, inculpatei Lazutina O. i-a fost încredințat în administrare

averea filialei Chișinău a BC „Unibank” SA, care reieșind din atribuțiile de serviciu,

prevăzute de fișa de post a contabilului-șef aprobată de Consiliul Băncii, proces-verbal nr.33

din 25.10.2005, era obligată să asigure controlul asupra operațiunilor bancare interne referitor

la venitul și cheltuielile băncii, utilizarea fondurilor filialei,utilizarea justificată a fondului

referitor la salarii, respectarea cu strictețe a disciplinei financiare, controlul strict și

interzicerea, primirea spre executare și perfectare documente referitoare la operațiuni, care

contravin legislației și ordinii stabilite, păstrarea și utilizarea mijloacelor bănești, valorilor

materiale și altor valori.

Astfel, Lazutina Olga, urmărind scopul de a însuși averea BC „Unibank” SA, profitînd

de funcția ocupată datorită căreia avea acces la baza de date bancară „BA-BANK”, fapt ce-i

acorda posibilitatea de a întocmi personal documente financiar-bancare privind depunerea sau

1

ridicarea mijloacelor bănești din conturi, și deținînd doar ea codul de operare la această bază

(CSN SEF; CSNDBA), a perfectat documentele financiare fictive, din numele mai multor

persoane fizice, cu falsificarea semnăturii acestora la poziția: „Suma a primit”, și anume:

- ordinul de eliberare a numeralului nr.1924 din 13.12.2007 pe numele Gh. Martîniuc;

- ordinul de eliberare a numeralului nr.1924 din 11.12.2007 pe numele Gh. Martîniuc;

- ordinul de eliberare a numeralului nr.1924 din 06.12.2007 pe numele Gh. Martîniuc;

- ordinul de eliberare a numeralului nr. 15 din 24.06.2008 pe numele Popescu Ion;

- ordinul de eliberare a numeralului nr. 19 din 24.06.2008 pe numele Popescu Ion;

- ordinul de eliberare a numeralului nr. 3 din 27.03.2008 pe numele V. Lipașcu;

- ordinul de eliberare a numeralului nr. 1922 din 11.12.2007 pe numele G. Borzova;

- ordinul de eliberare a numeralului nr. 1922 din 31.10.2008 pe numele G. Borzova;

- ordinul de eliberare a numeralului nr. 1922 din 20.10.2008 pe numele G. Borzova;

- ordinul de eliberare a numeralului nr. 1922 din 16.10.2008 pe numele G. Borzova;

- ordinul de eliberare a numeralului nr. 25 din 20.12.2007 pe numele N. Triboi;

- ordinul de eliberare a numeralului nr. 3 din 24.03.2008 pe numele A. Chiriac;

- ordinul de eliberare a numeralului nr. 6 din 25.03.2008 pe numele A. Chiriac;

- ordinul de eliberare a numeralului nr. 32 din 26.03.2008 pe numele M. Ghețu;

- ordinul de eliberare a numeralului nr. 3 din 06.08.2008 pe numele V. Focșa;

- ordinul de eliberare a numeralului nr. 2 din 06.05.2008 pe numele Z. Sîrbu;

- ordinul de eliberare a numeralului nr. 2 din 07.12.2007 pe numele O. Pelin;

- ordinul de eliberare a numeralului nr. 30 din 04.08.2008 pe numele E. Tusă;

- ordinul de eliberare a numeralului nr. 6 din 03.05.2005 pe numele E. Tusă;

- ordinul de eliberare a numeralului nr. 3 din 06.12.2007 pe numele Vasilos Galina;

- ordinul de eliberare a numeralului nr. 32 din 11.12.2007 pe numele V. Plămădeală;

- ordinul de eliberare a numeralului nr. 63 din 14.12.2007 pe numele Bodrug Iurie;

- ordinul de eliberare a numeralului nr. 3 din 14.12.2007 pe numele Stavarscaia Victoria;

- ordinul de eliberare a numeralului nr. 3 din 21.03.2008 pe numele Anisimov Natalia;

- ordinul de eliberare a numeralului nr. 2157 din 09.10.2008 pe numele Anisimov Natalia;

- ordinul de eliberare a numeralului nr. 2157 din 15.10.2008 pe numele Anisimov Natalia;

- ordinul de eliberare a numeralului nr. 2157 din 20.10.2008 pe numele Anisimov Natalia;

- ordinul de eliberare a numeralului nr. 2157 din 12.11.2008 pe numele Anisimov Natalia;

- ordinul de eliberare a numeralului nr. 2157 din 17.10.2008 pe numele Anisimov Natalia;

- ordinul de eliberare a numeralului nr. 16 din 14.12.2007 pe numele Gasan Irina;

- ordinul de eliberare a numeralului nr. 3 din 24.12.2007 pe numele M. Cumpînî;

- ordinul de eliberare a numeralului nr. 3 din 13.08.2008 pe numele T. Fiodorova;

- ordinul de eliberare a numeralului nr. 4 din 16.07.2007;

- ordinul de eliberare a numeralului nr. 18 din 04.11.2008 pe numele Chirilov Andrei;

- ordinul de eliberare a numeralului nr. 20 din 01.08.2008 pe numele I. Gîscă;

- ordinul de eliberare a numeralului nr. 30 din 04.11.2008 pe numele Dumitrașcu Petru;

- ordinul de eliberare a numeralului nr. 10 din 04.11.2008 pe numele Carpov Vasile;

- ordinul de eliberare a numeralului nr. 29 din 23.07.2008 pe numele N. Garaz;

- ordinul de eliberare a numeralului nr. 36 din 20.03.2008 pe numele T. Cramarenco;

- ordinul de eliberare a numeralului nr. 10 din 08.06.2006 pe numele G. Mîțu;

- ordinul de plată în valută nr. 1403 din 06.09.2005 pe numele G. Mîțu;

- ordinul de eliberare a numeralului nr. 1739 din 25.10.2006 pe numele Brînza Tamara;

- ordinul de eliberare a numeralului nr. 1739 din 02.03.2007 pe numele Brînza Tamara;

- ordinul de eliberare a numeralului nr. 1893/1 din 07.05.2007 pe numele Brînza Tamara;

- ordinul de eliberare a numeralului nr. 12 din 18.09.2007 pe numele Svetlana Boboc;

- ordinul de eliberare a numeralului nr. 11 din 21.09.2007 pe numele Svetlana Boboc;

- ordinul de eliberare a numeralului nr. 1921 din 25.02.2008 pe numele Svetlana Boboc;

- ordinul de eliberare a numeralului nr. 1921 din 10.04.2008 pe numele Svetlana Boboc;

- ordinul de eliberare a numeralului nr. 1921 din 06.03.2008 pe numele Svetlana Boboc;

- ordinul de eliberare a numeralului nr. 10 din 05.10.2007 pe numele Svetlana Boboc;

2

- ordinul de eliberare a numeralului nr. 1921 din 06.12.2007 pe numele Svetlana Boboc;

- ordinul de eliberare a numeralului nr. 7 din 25.09.2007 pe numele Svetlana Boboc.

Ulterior, sub pretextul eliberării sumelor bănești persoanelor menționate, folosindu-și

influența de superior asupra casierilor, personal a ridicat în baza acestor ordine de la conturile

menționate, mijloace bănești în sumă totală de 1 629 670, 45 lei, pe care i-a însușit.

Astfel, în rezultatul acțiunilor infracționale Lazutina Olga a însușit mijloace bănești de

la BC „Unibank” SA, încredințate ei în administrare, în sumă totală de 1.629.670, 45 lei,

cauzînd instituției financiare daune materiale în proporții deosebit de mari.

casarea acesteia, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărîri, cu stabilirea unei pedepse

mai blînde, deoarece vina în comiterea infracțiunii incriminate ea nu a recunoscut-o.

În susținerea cerințelor sale, inculpata a invocat că termenul stabilit de 9 ani închisoare

este prea mare; că instanațele de judecată n-au luat în considerație concluziile expertului care

indică că în 9 ordine de plată nu s-a stabilit faptul că semnăturile „posibil” au fost efectuate de

către inculpată, iar în restul facturilor de plată prezentate nu s-a stabilit cui îi aparțin

semnăturile; că sentința de condamnare este întemeiată doar pe presupuneri.

De asemenea, inculpata invocă că, instanța de judecată la individualizarea pedepsei nu

a ținut cont de faptul, că dînsa este unicul întreținător al familiei, este bolnavă, suferă de

diabet zaharat și hipertensiune, tată-l său este invalid, iar mama sa este de o vîrstă înaintată,

suferă de mai multe boli și necesită îngrijire.

3.1. Avocatul Barbă Tudor în numele inculpatei Lazutina Olga, de asemenea a atacat

cu apel sentința primei instanțe, solicitînd casarea acesteia, rejudecarea cauzei și pronunțarea

unei noi hotărîri potrivit modului stabilit pentru prima instanță, prin care Lazutina Olga să fie

achitată, deoarece fapta nu a fost săvîrșită de inculpată.

În susținerea cerințelor sale, avocatul a invocat că, instanța de fond nu a respectat

prevederile art. 101 CPP și nu a dat apreciere corespunzătoare fiecărei probe din punct de

vedere al pertinenței, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu,

din punct de vedere al coroborării lor.

Astfel, în obligațiile de serviciu ale inculpatei, intra efectuarea controlului asupra

operațiunilor privind veniturile și cheltuielile din interiorul băncii, cheltuielile privind fondul

de salarizare, întocmirea bilanțului contabil, însă Lazutina O. a declarat că nu a însușit careva

surse financiare, ce aparțin băncii. Nu a falsificat nici un ordin de plată a numeralului, nu a

amenințat sau influențat pe nimeni pentru ca să semneze careva ordine de plată, inclusiv pe

casiera Popovici Galina. Referitor la persoanele fizice care dețineau cont în bancă, aceștia

depuneau și ridicau banii conform ordinii stabilite.

Documentele de plată a banilor erau semnate de alți contabili ai băncii, iar uneori chiar

de Lazurina O. și, la sfîrșitul zilei de lucru casierul îi prezenta toate documentele de plată la

semnătură, dînsa le verifica și dacă totul era corect, le semna.

Astfel, apelantul consideră, că reieșind din probele acumulate la dosar vina inculpatei

Lazutina Olga în delapidarea a 1.629.670,45 lei nu a fost confirmată, cu atît mai mult că

martorii audiați în cadrul ședinței de judecată, inclusiv: Bleandura N., Popovici G., Țigănaș

D., Ropot L., Oprimenco T. nu au confirmat concret data, anul, numărul ordinului de plată, și

anume pe care ordine Lazutina O. a falsificat semnăturile, acestea fiind doar presupuneri, iar

declarațiile martorului Popovici Galina urmau a fi apreciate critic, ca fiind făcute în scopul

eschivării acesteia de la răspunderea penală.

Potrivit concluziei raportului de expertiză nr. 592-601, se dovedește faptul că pe

ordinele de eliberare a numeralului prezentate expertului nu s-a depistat semnăturile lui

Lazutina O., fapt ce ne demonstrează nevinovăția ei. Totodată, la materialele cauzei nu a fost

prezentat concluzia unui specialist sau a unui expert care ar confirma că anume de la

calculatorul lui Lazutina O. care efectua operațiuni bancare, au fost însușite mijloace bănești

ale băncii.

fost admise apelurile inculpatei Lazutina Olga și a avocatului acesteia Barbă Tudor, casată

3

sentința instanței de fond, rejudecată cauza și pronunțată o nouă hotărîre potrivit modului

stabilit pentru prima instanță prin care:

- Lazutina Olga a fost condamnată în baza art. 191 alin.(5) Cod penal, la 8 ani

închisoare, în temeiul art. 84 alin. (4) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumulul

parțial al pedepselor aplicate, i-a fost adăugată total partea neexecutată a pedepsei stabilite

prin sentința Judecătoriei Centru, mun. Chișinău din 11 aprilie 2011, definitiv fiindu-i stabilită

pedeapsa de 8 ani și 11 luni închisoare, cu executarea în penitenciar pentru femei. În rest,

sentința a fost menținută.

4.1. La adoptarea soluției date, instanța de apel a statuat că în conformitate cu

prevederile art. 100 alin. (4), 101 Cod de procedură penală, instanța de fond corect a

determinat circumstanțele de fapt și de drept și just a tras concluzia despre vinovăția

lui O. Lazutina în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 191 alin. (5) Cod penal.

Astfel, instanța de fond corect a pus la baza sentinței de condamnare:

- declarațiile martorului Popovici Galina, care în perioada 2007 - februarie 2009, a

activat în calitate de casier la filiala Chișinău a BC „Unibank” SA, iar funcția de contabil-șef

o deținea Lazutina Olga. Astfel, martora a declarat că, în această perioadă au fost cazuri cînd

Lazutina O. îi prezenta personal ordinele de eliberare a numerarului și ca superior în bază de

indicație o obliga să-i elibereze mijloacele bănești, spunînd că ea personal le va transmite

clientului, de asemenea motivând că este VIP client și ea riscă să piardă serviciul dacă refuză

executarea indicațiilor ei. Documentele prezentate le semna, fără a fi efectuată verificarea

prevăzută de Regulamentul băncii. Din acest motiv, ea nu avea posibilitatea de a verifica

semnăturile din documentele de plată. Erau cazuri, cînd Lazutina O. îi aducea și cîte un

buletin de identitate, însă verificînd semnăturile se convingea că acestea erau diferite, dar

inculpata insista că semnăturile sunt identice, se supunea și elibera numerarul.

La fel, a declarat că, erau cazuri cînd dînsa era plecată, iar la cerința lui Lazutina O. îi

lăsa cheile de la casierie, care rămîneau în supravegherea acesteia și care nemijlocit lua din

casă mijloace bănești. În lipsa ei, Lazutina O. semna documentele de eliberare a mijloacelor

bănești la poziția „Casier", falsificîndu-i semnătura. La întoarcere examinînd documentele

perfectate de către inculpată în lipsa sa, constata că semnătura făcută de către aceasta semăna,

foarte mult cu semnătura sa. Operațiunile executate în lipsa sa nu puteau fi controlate,

deoarece documentele în baza cărora se eliberau mijloacele bănești rămâneau la Lazutina

Olga. La momentul semnării documentelor de eliberare a mijloacelor bănești nu cunoștea

despre ilegalitatea operațiunilor efectuate în baza acestora, deoarece erau executate sub

controlul personal al superiorului în persoana contabilei-șef Lazutina Olga.

Lazutina Olga nu i-a transmis careva sume de bani din mijloacele bănești luate din casa

filialei. Nu este sigură că în cele 29 de ordinele de plată prezentate în cadrul urmăririi penale,

este semnătura sa, și consideră că acestea sunt ordinele care au fost completate și semnate cînd

ea lipsea de la serviciu;

- declarațiile martorului Bleandura Natalia, care a declarat că pe parcursul perioadei

2001-2009 a activat în calitate de contabilă la filiala BC „Unibank” SA. Fiecare angajat al

filialei care avea acces la baza de date „VA BANK" avea utilizatorul său personal, care era

reflectat în documentul perfectat de către acesta. Contabilul-șef avea posibilitatea să

folosească parolele angajaților filialei, deoarece aceasta știa toate parolele din filială, în baza

atribuțiilor de serviciu. Au fost cazuri când seara Lazutina Olga îi prezenta ordine de

eliberarea numerarului, pentru semnare. Uneori refuza semnarea ordinelor de plată prezentate

de inculpată, fiindcă nu vedea cleintul, iar în cazurile date Lazutina O. semna în locul ei, ori

cu semnătura ei, sau imita semnătura sa. Inculpata nicioadă nu i-a propus bani pentru

semnarea ordinelor de plată. Au fost cazuri cînd clientul dorea să ridice numerarul, dar din

contul lui lipsea suma care el dorea să o ridice. Atunci ea se adresa contabilul-șef, adică lui

Lazutina O., care-i spunea că bani din contul clientului i-a ridicat ea, dar îi va pune la loc și îi

spuneau clientului să vină în altă zi. Parolele de accese la programe le erau aduse la cunoștințe

de contabila-șefă, în formă orală;

4

- declarațiile martorului Țîgănaș Doina, care a activat ca contabil-șef adjunct și care

a comunicat că ordinele de plată în privința persoanelor: Lupașcu Vl. din 27.03.2008; Chiriac

A. nr. 3 din 24.03.2008 și nr.6 din 25.03.2008; Ghețu M. nr. 32 din 26.03.2008; Anisimov N.

nr. 3 din 21.03.2008; Cramarenco T. nr. 36 din 20.03.2008, au fost semnate de către ea, în

timpul în care contabilul-șef, era în concediu, dar se afla la serviciu, însă fiindcă oficial era în

concediu nu putea semna asemenea ordine, la semnarea acestora nu a atras atenția că conturile

indicate în documente, erau conturi interne ale băncii și nu puteau fi utilizate pentru operațiuni

cu persoane fizice. De pe conturile indicate în ordinele de plată nu se achită dobîndă, iar

conform destinației plata era efectuată pentru achitarea dobânzii. Ordinele de plată au fost

semnate de către ea la sfârșitul zilei de lucru cu alte documente, care nu s-a reușit perfectarea

lor pe parcursul zile;

- declarațiile martorului Ropot Liliana, care a comunicat că pe parcursul perioadei

ianuarie 2003 - ianuarie 2010 a activat în calitate de contabil superior la filiala Chișinău a BC

„Unibank” SA. Pe parcursul perioadei în care a activat la bancă funcția de contabil-șef al

filialei a deținut-o Lazutina Olga. După petrecerea reviziei în bancă i-au fost prezentate spre

cunoștință în jurul de 20 de ordine de eliberare a numerarului, în care semnătura ei era

falsificată, de către cineva, fiindcă ea nu pusese niciodată semnătura pe ordinele menționate.

În rubrica controlor se semna - contabilul-șef Lazutina Olga și consideră că controlorul pune

semnătura pe ordinul de plată la sfârșitul zilei. Au fost cazuri cînd Lazutina Olga i-a dat

indicații de completare a ordinului de plată, spunîndu-i că clientul va veni mai târziu și va

semna. Ea completa ordinul de plată și îl transmitea contabilului-șef Lazutina Olga.

Semnătura de pe ordinele de plată nr. 20 din 01.08.2008 pe numele Gîsca Ion, nr. 36 din

20.03.2008 pe numele Cramarenco Tatiana, nr. 2157 din 20.10.2008 pe numele Anisimov

Natalia, ,executor" nu au fost efectuate de către ea;

- declarațiile martorului Ohrimenco Tatiana, care a activat în calitate de șef-adjunct

al Direcției audit intern BC „Unibank” SA, în baza ordinului nr. 19 din 05.02.2009 a fost

supusă reviziei documentare filiala Chișinău a BC „Unibank” SA, pentru perioada 01.11.2007

– 20.11.2008. În rezultatul reviziei au fost depistate cazuri de însușire a mijloacelor bănești de

către contabila-șef Lazutina O. a filialei prin contrafacerea documentelor financiare și anume

falsificarea semnăturilor persoanelor fizice cât și a angajaților filialei, ridicarea eronată a

destinației plăților. Aceste concluzii au fost bazate pe faptul contrapunerii documentelor

inițiale cu documentele în baza cărora au fost ridicate din conturi mijloacele bănești. S-au

depistat necorespunderea evidentă a semnăturilor clienților băncii. Concluziile date au fost

bazate și pe explicațiile angajaților filialei care au comunicat că semnătura din

documentele respective nu le aparțin și că mijloacele bănești de către ei nu au fost

primite. A fost verificat și programul electronic de operațiuni a băncii, de unde se

concluzionează că Lazutina O. de la calculatorul său efectua operațiuni bancare, dar conform

funcției sale aceasta nu avea dreptul de a o face. Deoarece Lazutina O. era contabil-șef a

filialei și la ea se concentra toată activitatea contabilă a filialei, programul „ABS VA BANK”

avea funcția de administrare, iar inculpata avea acces la acest program și restricționînd accesul

lucrătorilor băncii la anumite operațiuni, dînsa își atribuia funcțiile acestor lucrători și efectua

operațiunile necesare. Abuzînd de obligațiunile de serviciu, inculpata efectua operațiunile

necesare, iar a doua zi le aducea lucrătorilor băncii documentele pentru a le semna, motivînd

că aceștia sunt clenți VIP și trebuie de servit în mod prioritar. La sfîrșitul zilei, Lazutina O.

efectua balanța pozitiv, care era semnată de directorul filialei, acesta nebănuind nimic. În

urma verificărilor și a actului de verificare s-a stabilit că Lazutina O. a însușit 1.894.777 lei,

65.122 dolari SUA și 31.795 Euro.

La fel, vinovăția inculpatei Lazutina Olga se mai dovedește prin probele scrise după

cum uremează:

- documentele bancare ridicate prin procesul-verbal de ridicare din 18.02.2009, prin

care se confirmă însușirea mijloacelor bănești din contul băncii BC „Unibank” SA (f.d.2-174,

176-200, 202-211, 213-228, vol.II);

5

- actul controlului de audit al BC „Unibank” SA prin care a fost depistat și adeverit

faptul însușirii mijloacelor bănești în baza documentelor financiare fictive perfectate de către

Lazutina Olga sub codul personal atribuit ei „CSN SEF, CSNDBA” (f.d.18-27, vol.I);

- scrisoarea BS „Unibank” SA nr. 03/06/760 din 31.03.2011, conform căreia s-a stabilit

că documentele în baza cărora au fost însușite mijloacele bănești, au fost perfectate sub codul

„CSN SEF”, care aparținea contabilului-șef Lazutina O. (f.d. 9-15, vol.III);

- scrisoarea BC „Unibank” SA nr. 1005/3230 din 23.08.2011, potrivit căreia, mijloacele

bănești au fost însușite atît din conturile persoanelor fizice, cît și din conturile interne ale

băncii, care nu sunt destinate pentru deservirea persoanelor fizice (f.d.19-24, vol.III);

- raportul de expertiză nr. 592-691, care confirmă că semnăturile din documentele

bancare, nu au fost semnate de titularii de drept a lor, dar probabil de către Lazutina Olga

(f.d.2-174, 176-200, 202-211, 213-228, vol.II, 175-208, vol.III).

4.2. Totodată, instanța de apel a mai conchis că, nu poate fi reținut argumentul

apărătorului Barbă T. de a da apreciere critică declarațiilor martorilor Popova G., Bleandura

N., Ropot L., care au confirmat că Lazutina O. le prezenta ordine de eliberare a numerarului

semnate de inculpată, deoarece temei de a pune la îndoială declarațiile martorilor în cauză nu

sunt, acestea fiind dobîndite cu respectarea normelor procesual-penale prevăzute de art.105,

109 Cod de procedură penală, martorii fiind audiați sub jurămînt, într-un proces public, fiind

avertizați pentru răspunderea penală conform prevederilor art. 312-313 Cod penal.

Mai mult ca atît, veridicitatea declarațiilor martorilor nominalizați mai sus, rezultă și

din declarațiile reprezentantului părții vătămate Dercacel Boris, care a explicat instanței de

apel că, doar inculpata Lazutina O. cunoștea parolele tuturor persoanelor ce aveau acces la

sistemul „ABS VA BANK” și, că dînsa la sfîrșitul fiecărei zile, verifica și apoi confirma toate

operațiunile ce se efectuau prin intermediul acestui sistem și, chiar dacă expertul nu a putut da

cu exactitate cui aparțin semnăturile, în virtutea atribuțiilor de serviciu a inculpatei, la

momentul exercitării funcției de contabil-șef, ultima la sfîrșitul fiecărei zile de lucru urma să

verifice toate documentele de plată și corectitudinea îndeplinirii lor, circumstanță ce permite

concluzionarea, că anume Lazutina Olga a însușit sumele de bani incriminate. Cu atît mai

mult, că conform codului personal atribuit inculpatei „CSN SEF, CSNDBA”, numai dînsa

cunoștea codul său personal și codul dat putea fi folosit doar de la computatorul personal de

serviciu, iar potrivit probelor anexate la materialele cauzei se confirmă faptul că toate

transferurile de pe conturile de la care au fost delapidați banii au fost efectuate de la

computatorul lui Lazutina O.

La fel, instanța de apel, a indicat că expertul în raportul de expertiză grafologică a

concluzionat prin cuvîntul „probabil”, însă Colegiul penal consideră că dubiul pe care îl ridică

această concluzie este înlăturat prin cumulul de probe ale acuzării, or raportul de expertiză

grafologică a fost coroborat cu celelalte probe, care în ansamblu dovedesc vinovăția lui

Lazutina O. în delapidarea averii băncii BC „Unibank” SA, care i-a fost încredințată acesteia

spre administrare.

De asemenea, instanța de apel a constatat că la individualizarea pedepsei inculpatei

Lazutina O., instanța de fond a reținut greșit ca circumstanță agravantă – săvîrșirea infracțiunii

de către o persoană care anterior a fost condamnată pentru infracțiune similară, or potrivit

rechizitoriului, - „... în acțiunile inculpatei se conțin următoarele circumstanțe agravante –

săvîrșirea infracțiunii cu folosirea încrederii acordate” (f.d.120, vol.III), iar în susținerile

verbale acuzatorul de stat susține că „nu au fost stabilite circumstanțe agravante” (f.d.13,

vol.IV).

Prin urmare, instanța de fond, la stabilirea pedepsei definitive inculpatei Lazutina Olga

urma să aplice prevederile art. 84 alin.(4) Cod penal, dar nu art. 85 CP, dat fiind faptul că

ultima a comis faptele pînă la pronunțarea sentinței din 11 aprilie 2011.

427-435 Cod de procedură penală, a contestat cu recurs ordinar hotărîrile pronunțate,

solicitînd casarea acestora și adoptarea unei decizii prin care Lazutina O. să fie achitată,

deoarece fapta nu a fost săvîrșită de inculpată, invocînd că:

6

- instanțele judecătorești, fără a verifica și aprecia la modul cuvenit declarațiile

martorilor Popovici Galina, Bleandura Natalia, Ropot Liliana, ilegal le-a pus la baza deciziei

de condamnare;

- la fel, instanța de apel a indicat în textul deciziei adoptate și alte probe scrise pe care

și-a bazat concluzia de vinovăție a inculpatei, inclusiv: procesul-verbal de ridicare din

18.02.2009; documentele bancare; actul controlului de audit al BC „Unibank” SA; scrisoarea

BC „Unibank” SA nr. 03/06/760 din 31.03.2010 și raportul de expertiză nr. 592-691;

- declarațiile inculpatei Lazutina Olga, n-au fost verificate în strictă conformitate cu

prevederile art. 101 CPP, prin aprecierea lor din punct de vedere al coroborării lor, or dînsa

vina în infracțiunea incriminată nu a recunoscut-o și a declarat că nu a însușit careva surse

financiare, ce aparțin băncii BC „Unibank” SA, nu a falsificat nici un ordin de plată a

numerarului, nu a amenințat și influențat pe nimeni să semneze careva ordine de plată,

inclusiv pe casiera Popovici Galina;

- consideră că vina inculpatei Lazutina O. în infracțiunea incriminată nu a fost

dovedită, iar învinuirea acesteia este bazată doar pe presupuneri.

5.1. Cu recurs ordinar, inculpata Lazutina Olga a atacat hotărîrile judecătorești

nominalizate, însă fără a face referire la vreun temei de drept prevăzut la art. 427 CPP, solicită

casarea hotărîrilor contestate și adoptarea unei decizii de achitare în privința sa, deoarece nu a

comis infracțiunea incriminată.

În susținerea recursului, inculpata a invocat că, declarațiile martorilor Bleandura N.,

Țîgănaș D., Ropot L. nu pot fi puse la baza sentinței de condamnare, deoarece acestora le-au

fost prezentate spre recunoaștere, doar documentele care erau semnate de către aceștia cu

privire la scoaterea sumelor de bani de pe conturi. Dînsele nu au putut indica numărul de

documente, data precisă, luna, anul și sumele indicate în documente, care au fost depuse

pentru semnare. Declarațiile martorei Popovici G. urmau a fi apreciate critic. Potrivit

raportului expertizei nr. 592-691, se confirmă faptul că pe ordinele cu privire la eliberarea din

numerar a sumelor bănești, nu au fost identificate semnăturile inculpatei. Respectiv lipsește

concluzia unui specialist sau a unui expert care ar confirma că anume de la calculatorul ei,

adică a lui Lazutina O. erau efectuate operațiuni bancare. Astfel, instanțele judecătorești au dat

o apreciere eronată probelor administrate în cauză, iar la baza condamnării au fost puse

declarațiile martorilor din care nu rezultă vinovăția ei. Declarațiile sale, date în cadrul

judecării cauzei, greșit au fost apreciate.

Colegiul penal concluzionează inadmisibilitatea recursurilor ordinare declarate de avocatul

Barbă Tudor în numele inculpatei Lazutina Olga și de inculpata Lazutina Olga, reieșind din

următoarele considerente.

6.1. Potrivit art. 432 alin.(4) Cod de procedură penală, recursul se consideră admisibil

în cazul în care acesta îndeplinește cerințele de formă și conținut, iar temeiurile invocate se

încadrează în cele enumerate în art. 427 Cod de procedură penală – în caz, în care este

prezentă încălcarea gravă a drepturilor persoanei, iar cauza prezintă un interes deosebit pentru

jurisprudență.

6.2. Colegiul penal, reține că instanța apel, rejudecînd cauza și verificînd probele

administrate legal de către organul de urmărire penală și cercetate în ședințele de judecată, cu

respectarea prevederilor art. 100 alin. (4) CPP, le-a dat o apreciere justă potrivit art. 101 CPP,

din punct de vedere al pertinenței, utilității, concludenții, veridicității și coroborării reciproce,

stabilind cu certitudine toate aspectele de fapt și de drept, astfel ajungînd la concluzia corectă

cu privire la vinovăția inculpatei Lazutina Olga, în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 191

alin. (5) Cod penal, iar pedeapsa i-a fost corect stabilită de către instanța de apel în

conformitate cu prevederile art. 7, 61, 75, 84 alin. (4) Cod penal.

Deci, criticile formulate de recurenți, enunțate la pct. 5-5.1 ale prezentei decizii, prin

care se susține că Lazutina Olga nu se face vinovată de săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art.

191 alin. (5) Cod penal, - acestea au format obiect de discuție la judecarea cauzei în instanța

de apel și, cărora instanța de apel le-au dat o motivare corespunzătoare, argumentată și pe larg

7

expusă în prezenta decizie la pct. 4.1- 4.2, soluție pe care instanța de recurs și-o însușește pe

deplin, și a cărei reluare nu se mai impune, urmează a se constata că recursurile declarate în

cauză sunt vădit neîntemeiate.

La fel, instanța de recurs, menționează că din textul recursurilor, se evidențiază că

recurenții în mod decisiv, își motivează recursurile prin dezacordul cu modalitatea de

apreciere a probelor, or motivele de reapreciere a probelor, nu se conțin în temeiurile

prevăzute la alin. (1) art. 427 CPP, astfel, criticile formulate de recurenți nu sunt motivate sub

aspectul casării hotărîrii recurate ca fiind ilegală.

Reaprecierea probelor, în modul propus de către autorii recursurilor, nu se încadrează

în prevederile art. 427 Cod de procedură penală, iar o altă opinie asupra probelor care au fost

puse la baza sentinței de condamnare, conform concluziei Curții Europene pentru Drepturile

Omului (Hotărîrea din 16 ianuarie 2007, pct.20, cazul Bujnița versus Moldova), nu poate servi

temei pentru reexaminarea cauzei.

Totodată, verificînd procesul-verbal al ședinței de judecată a instanței de apel (f.d.142-

151, vol.IV) și, lecturînd textul deciziei adoptate în cauză, rezultă că instanța de apel la

judecarea apelurilor declarate de inculpată și avocatul acesteia Barbă Tudor, a respectat

întocmai prevederile art. 415, 417 CPP, astfel întemeindu-și concluziile sale pe probele legal

administrate și verificate în ședința de judecată a instanței de apel, acestea fiind reflectate în

procesul-verbal al ședinței de judecată, iar recurenții nu au solicitat efectuarea unor expertize

suplimentare sau audierea suplimentară a martorilor, fiind audiați pe viu inculpata Lazutina

Olga și reprezentantul părții vătămate Dercacel Boris.

Astfel, raportînd situația reținută în cauză, la prevederile art. 432 alin.(2) CPP, rezultă

că lipsesc temeiuri de drept de casare a hotărîrilor adoptate în cauza în privința inculpatei

Lazutina Olga și, prin urmare, se impune soluția inadmisibilității recursurilor ordinare declarat

de avocatul Barbă Tudor în numele inculpatei Lazutina Olga și de inculpata Lazutina Olga, ca

fiind vădit neîntemeiate.

Curții Supreme de Justiție,

D E C I D E :

Inadmisibilitatea recursurilor ordinare declarate de avocatul Tudor Barbă în numele

inculpatei Lazutina Olga și de inculpata Lazutina Olga împotriva sentinței Judecătoriei

Grigoriopol din 24 mai 2012 și deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 04

octombrie 2012, în cauza penală privind-o pe Lazutina Olga Anatolie, fiind vădit

neîntemeiate.

Decizia este irevocabilă.

Pronunțată integral la 10 iulie 2013.

Președinte Constantin Gurschi

Judecători Ion Arhiliuc

Constantin Alerguș

8