2ri-182/17 — validarea propririi

2ri-182/17 — validarea propririi (Curtea Supremă de Justiție, 2017)

prima instanță: A. Corcenco dosarul nr.2ri-182/17

(Curtea de Apel Bălți)

D E C I Z I E

28 iunie 2017 mun. Chișinău

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ

lărgit al Curții Supreme de Justiție

în componență:

Președintele ședinței, judecătorul: Valeriu Doagă

Judecătorii: Ala Cobăneanu, Tamara Chișca-Doneva,

Nicolae Craiu, Iurie Bejenaru

examinând recursul declarat de către lichidatorul Societății cu răspundere

limitată „Agro-Marduk” în proces de insolvabilitate, Vitalie Boșcanean,

în cauza civilă la cererea lichidatorului Societății cu răspundere limitată

„Agro-Marduk” în proces de insolvabilitate, Vitalie Boșcanean, împotriva

Gospodăriei Țărănești „Dulap Constantin V.” cu privire la validarea popririi și

încasarea datoriei,

împotriva hotărârii Curții de Apel Bălți din 26 aprilie 2017, prin care cererea

de validare a popririi a fost respinsă și desființată poprirea,

c o n s t a t ă:

La data de 13 octombrie 2016, lichidatorul SRL „Agro-Marduk”, Vitalie

Boșcanean a depus o cerere împotriva terțului poprit Gospodăria Țărănească

„Dulap Constantin V.” privind validarea popririi și încasarea sumei.

În motivarea cererii a indicat că prin încheierea Curții de Apel Bălți din 13

octombrie 2014 s-a dispus intrarea în faliment a SRL „Agro-Marduk”, iar Vitalie

Boșcanean a fost desemnat în calitate de lichidator.

Indică că din documentele oferite în baza delegației s-a constatat că există o

scrisoare din 12 octombrie 2012 semnată de către SRL „Agro-Marduk”,

reprezentantă de către Serghei Sorochin, prin care ultimul solicită ca debitorul său

OOO „Импорт Стар” să achite datoria apărută în baza contractului nr. 19/1309-I

din 13 septembrie 2012, în mărime de 32700 dolari SUA pe contul GȚ „Dulap

Constantin V.” r-nul Edineț. Conform cererii la transfer nr. 16 din 12 octombrie

2012 prezentat de către OAO „Газэнергобанк” suma a fost transferată în contul

GȚ „Dulap Constantin V.”

Conform somației de poprire GȚ „Dulap Constantin V.” în calitate de terț

poprit a fost notificat despre faptul transferării de pe conturile bancare ale OOO

„Импорт Стар” a mijloacelor financiare pe contul bancar al GȚ „Dulap Constantin

V.” a sumei de 32700 dolari SUA în baza unei scrisori din 12 octombrie 2012

semnată de către SRL „Agro-Marduk”. Prin aceiași somație SRL „Agro-Marduk” a

sugerat terțului poprit ca în cazul inexistenței cărorva relații cu debitorul SRL

„Agro-Marduk” să-i transfere ultimului suma de 32700 dolari SUA. Somația din

06 septembrie 2016 de poprire a fost recepționată la 09 septembrie 2016.

1

Prin urmare, solicită lichidatorul SRL „Agro-Marduk” Vitalie Boșcanean

validarea popririi în mărime de 32700 dolari SUA ce constituie conform cursului

valutar suma de 647460 lei cu încasarea de la terțul poprit GȚ „Dulap Constantin

V.” a sumei de 647460 lei datorată SRL „Agro-Marduc” și obligarea GȚ „Dulap

Constantin V.” de a restitui mijloacele bănești în sumă de 32700 dolari SUA ce

constituie conform cursului valutar suma de 647460 lei pe contul creditorului SRL

„Agro-Marduk”, care au fost transferate de OOO „Импорт Стар”.

Prin hotărârea Curții de Apel Bălți din 26 aprilie 2017 a fost respinsă cererea

înaintată de lichidatorul SRL „Agro-Marduk”, Vitaliei Boșcanean către terțul

poprit GȚ „Dulap Constantin V.” privind validarea popririi. A fost desființată

poprirea înaintată de GȚ „Dulap Constantin V.” în suma de 32700 dolari SUA.

La data de 03 mai 2017 și ulterior la 24 mai 2017, lichidatorul SRL „Agro-

Marduk” a declarat recurs împotriva hotărârii instanței de insolvabilitate cerând

admiterea recursului, casarea hotărârii contestate și emiterea unei noi hotărâri de

admitere a cererii de validare a popririi.

În motivarea recursului a indicat că, instanța de insolvabilitate a pus la baza

desființării popririi lipsa contractului de cesiune a creanțelor care ar corespunde ca

forma și ar fi întocmit conform prevederilor codului civil. Concluzia instanței de

insolvabilitate urmează de a fi apreciată critic din următoarele motive: scrisoarea

care a stat la baza transferului nr. 16 din 12 octombrie 2012 a fost obținută de către

lichidator - prin delegației judecătorească emisă de instanța de insolvabilitate și

acceptată de către instanța Federației Rusă și prin urmare constată că aceste

înscrisuri au calitate de probă-veridică.

Instanța de insolvabilitate la desființarea popririi a pus la baza hotărârii

declarațiile martorului Sorochin Serghei- ex-administrator al SRL „Agro-Marduk”,

care în declarațiile sale invocă că, scrisoarea din 12 octombrie 2012 nu a fost

semnată de către el și ștampila poate fi falsificată, instanța de insolvabilitate a

preluat aceste declarații și le-a indicat în calitate de probe pe care s-a axat la

pronunțarea hotărârii. În astfel de circumstanțe, instanța de insolvabilitate a ignorat

controlul financiar efectuat de către organele fiscale ale Federației Ruse asupra

modului de achitare a OOO „Импорт Стар” față de SRL „Agro-Marduk”, care în

urma controlului efectuat au concluzionat că OOO „Импорт Стар” a achitat

creanța față de SRL „Agro-Marduk” prezentând actele care au stat la baza acestor

operațiuni bancare.

Conform controlului documentar efectuat de către Inspectoratul Fiscal de

Stat pe r-nul Ocnița s-a constatat că de fapt SRL „Agro-Marduk” pe parcursul

perioadei anului 2012 a efectuat livrări de mere în stare proaspătă către OOO

„Импорт Стар”, care conform informației prezentate de către organele de control

al Federației Ruse (documentele anexate la dosar) debitorul s-a achitat cu SRL

„Agro-Marduk”, actul menționat a fost remis de către organele de control, care au

verificat operațiunile efectuate de către subiecții: OOO „Импорт Стар”, SRL

„Agro-Marduk” și modul de achitare a creanțelor. În continuare, a fost nevoit să

solicite de la instituțiile bancare prin intermediul instanței de insolvabilitate

înscrisul care a stat la baza achitării și ordinul de plată nr. 16 din 12 octombrie

2012.

Ulterior, pentru a exclude, motivele invocate de către terțul poprit prin

intermediul instanței de insolvabilitate a solicitat de la BC „Moldova-

2

Agroindbank” SA de a prezenta în instanța de judecată extrasul din cont al terțului

poprit. În acest extras la pagina nr. 8 rîndul 191, figurează suma de 32700 dolari

SUA, care a fost efectuat în baza contractului nr. KONTR N19/1309-1

DD13.09.2012 PO PISIMU O PEREUSTUPKE DOLGA DD 12.10.12.

În acest context, extrasul bancar prezentat de către instituția bancară a

elucidat că de fapt 120913 este formatul datei care indică: anul:luna:data. Prin

aceste înscrisuri care au fost prezentate în instanță de fapt s-a confirmat că

mijloacele în mărime de 32700 dolari SUA, sunt mijloacele SRL „Agro-Marduk”

transferate pe contul terțului poprit în baza unui contract de cesiune, (Pisimo o

pereustupke dolga dd 121012) această scrisoare este indicat în pct. 70 al Payment

order nr. 16 din 12 octombrie 2012.

La baza oricărui transfer bancar, conform uzanțelor băncii, este anexat

documentul cu ștampilă umedă, declarațiile d-lui Sorochin Serghei urmează de a fi

apreciate critic de către instanța de insolvabilitate precum că a fost posibil

falsificarea acestui document, scrisoarea din 12 octombrie 2012, transferul s-a

executat în baza acestui document. În opinia sa în cazul falsificării documentului,

suma era transferată în altă regiune și nu în Moldova, în apropierea sediului

martorului. Părțile, în acest proces, tăinuiesc operațiunile care au avut loc de fapt,

în așa mod inducând instanța în eroare. Documentele „privind cesiunea creanțelor”

sunt tăinuite de către Sorochin Serghei și GȚ „Dulap Constantin V.”, în calitate de

lichidator nu a avut posibilitatea de a le prezenta decît cele care au fost obținute

conform Codului de Procedură Civilă, din acest motiv consideră că declarațiile d-

lui Sorochin Serghei nu pot fi admise în calitate de probe în procesul dat.

În instanța de insolvabilitate, terțul poprit GȚ „Dulap Constantin V.” nu a

prezentat un careva act de verificare, care ar confirma soldul tranzacțiilor între GȚ

„Dulap Constantin V.” și OOO „Импорт Стар”, necătînd la faptul că lichidatorul

le-a solicitat.

Instanța de insolvabilitate a pus la baza hotărârii contestate declarațiile

reprezentantului debitorului Sorochin Serghei, care încearcă pe parcursul

procesului de insolvabilitate să convingă creditorii că debitorii săi nu s-au achitat

pentru producția livrată - declarații care sunt contrare cu răspunsul organelor de

control din Federația Rusă. Instanța de insolvabilitate a ignorat toate notificările

efectuate de către organele naționale și din Federația Rusă, care reflectă

operațiunile care s-au efectuat între părțile în procesul dat, fiind puse la baza

declarațiile unei persoane cointeresate și lipsa unui contract de cesiune a creanțelor

care la fel este tăinuit de către același martor - Sorochin Serghei, care la acea

perioadă era administratorul SRL „Agro-Marduk”. Lichidatorul a întreprins toate

măsurile pentru a restabili înscrisurile care au stat la baza acestor operațiuni,

tăinuite de către așa zisul martor.

Instanța de insolvabilitate eronat a apreciat probele acumulate de către

lichidator în procesul de insolvabilitate, toate probele care sunt anexate la dosar

confirmă că de fapt terțul poprit deține mijloace bănești în valută în mărime de

32700 dolari SUA, care aparțin debitorului insolvabil SRL „Agro-Marduk”, iar

aprecierea eronată a probelor acumulate în proces cauzează un prejudiciu în

mărime de 32700 dolari SUA, creditorului IFS Ocnița deci, Statului, iar GȚ „Dulap

Constantin V.” ilegal deține suma transferată de către OOO „Импорт Стар” pentru

producția livrată de SRL „Agro-Marduk”, ultimul devenind insolvabil.

3

La data de 24 iunie 2017, avocatul Ghenadie Odobescu în interesele

intimatului GȚ „Dulap Constantin V.” a depus referință prin care a solicitat

respingerea ca tardivă a recursului depus cu menținerea hotărârii instanței de

insolvabilitate.

În conformitate cu art. 444 CPC, recursul se examinează fără înștiințarea

participanților la proces.

La data de 25 mai 2017, Curtea Supremă de Justiție a expediat în adresa

intimatului GȚ „Dulap Constantin V.”, cererea de recurs cu înștiințarea despre

necesitatea depunerii referinței.

Conform art. 8 alin. (1) din Legea insolvabilității, hotărârile și încheierile

instanței de insolvabilitate pot fi atacate cu recurs în termen de 15 zile

calendaristice din data pronunțării și numai în cazurile prevăzute expres de

prezenta lege.

Colegiul reține că hotărârea contestată datează cu 26 aprilie 2017 (f.d. 164-

166), la actele pricinii nu exista date despre recepționarea hotărârii instanței de

insolvabilitate contestată, cu toate acestea cererea de recurs a fost depusă la 03 mai

2017 și ulterior la 24 mai 2017 (f.d. 167-170, 179-184), prin urmare instanța de

recurs consideră că termenul de demarare a căii de atac a fost respectat.

Studiind materialele dosarului, Colegiul civil comercial și de contencios

administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră că, recursul declarat de

lichidatorul SRL „Agro-Marduk”, Vitalie Boșcanean a fi respins pentru

următoarele motive.

În conformitate cu prevederile art. 445 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură

civilă, instanța, după ce judecă recursul, este în drept să respingă recursul și să

mențină decizia instanței de apel și hotărârea primei instanțe, precum și încheierile

atacate cu recurs.

Conform art. 1 alin. (4) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012,

procesul de insolvabilitate se desfășoară în conformitate cu prevederile Codului de

procedură civilă și cu cele ale prezentei legi.

Materialele cauzei atestă că, prin încheierea Curții de Apel Bălți din 13

octombrie 2014 s-a intentat procedura de faliment față de SRL „Agro-Marduk”, cu

dizolvarea debitorului, fiind desemnat în calitate de lichidator ÎI „Boșcanean

Vitalie” (f.d.6-7).

În sensul inițierii popririi, lichidatorul SRL „Agro-Marduk” Boșcanean

Vitalie, la dala de 07 septembrie 2017 a înaintat o somație către terțul poprit GȚ

„Dulap Constantin V.”, privind achitarea sumei de 32 700 dolari SUA în beneficiul

SRL „Agro-Marduk”.

La data de 13 octombrie 2016 lichidatorul SC „Argro-Marduk” SRL,

Boșcanean Vitalie a înaintai cerere în instanța de insolvabilitate împotriva terțului

poprit GȚ ,,Dulap Constantin V.” solicitând validarea popririi.

În cadrul examinării cauzei civile, reclamantul a invocat că, există o

scrisoare din anul 2012 semnată de către SRL „Agro-Marduk”, reprezentat de către

Sorochin Serghei, prin care ultimul solicită ca debitorul său OOO „Импорт Стар”

să achite datoria apărută în baza contractului nr. 19/1309-1 din 13 septembrie

2012, în mărime de 32 700 dolari SUA pe contul GȚ „Dulap Constantin V”.

4

Analizând legalitatea hotărârii Curții de Apel Bălți din 26 aprilie 2017 în

limitele invocate în recurs, Colegiul constată că actul de dispoziție contestat a fost

emis cu respectarea normelor de drept material și procedural pertinente.

Conform art. 9 alin. (1) Codul civil, persoanele fizice și juridice participante

la raporturile juridice civile trebuie să își exercite drepturile și să își execute

obligațiile cu bună-credință, în acord cu legea, cu contractul, cu ordinea publică și

cu bunele moravuri. Buna-credință se prezumă pînă la proba contrară.

Conform art. 556 alin. (1) și (5) Codul civil, o creanță transmisibilă și

sesizabilă poate fi cesionată de titular (cedent) unui terț (cesionar) în baza unui

contract. Din momentul încheierii unui astfel de contract, cedentul este substituit

de cesionar în drepturile ce decurg din creanță. Cesiunea de creanța trebuie să fie

încheiată în forma cerută pentru actul juridic în al cărui temei s-a născut creanța

cesionată.

Potrivit prevederilor art. 666 alin. (1) Codul civil, contract este acordul de

voință realizat între două sau mai multe persoane prin care se stabilesc, se modifică

sau se sting raporturi juridice.

Conform art. 2 al Legii insolvabilități, prin poprire se înțelege o procedură

prin care administratorul insolvabilității/lichidatorul urmărește bunurile sau sumele

datorate debitorului de către o a treia persoană.

Conform art. 680 Codul civil, dacă pentru valabilitatea contractului legea

stabilește o formă sau dacă părțile au prevăzut anumită formă, contractul se

consideră încheiat în momentul îndeplinirii condiției de formă.

Conform art. 126 alin. (1), (2), (3), (5) și (10) din Legea insolvabilității, sînt

supuse urmăririi silite prin poprire mijloacele bănești în numerar și fără numerar, în

monedă națională și în valută străină, titlurile de valoare, alte bunuri mobile

incorporale care sînt datorate debitorului ori sînt deținute în numele său de un terț

sau pe care acesta din urma i le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice

existente. De asemenea, pot fi poprite bunurile mobile corporale ale debitorului

deținute de un terț în numele lui și creanța cu termen ori sub condiție. În acest caz,

poprirea nu va putea fi executată decît după ajungerea la termen ori de la data

îndeplinirii condiției.

Poprirea se înființează prin somație a administratorului

insolvabilității/lichidatorului și se comunică terțului menționat la alin.(1) împreună

cu o copie certificată de pe hotărârea de intentare a procedurii de

insolvabilitate/faliment asupra debitorului.

Prin somație se va pune în vedere terțului, care devine, potrivit alin.(1), terț

poprit, interdicția de a plăti fără acordul administratorului

insolvabilității/lichidatorului sumele de bani sau de a transmite bunurile mobile pe

care le datorează debitorului ori pe care i le va datora, declarîndu-le

indisponibilizate. De la data comunicării somației de înființare a popririi și până la

achitarea integrală a obligațiilor, inclusiv pe perioada suspendării urmăririi silite

prin poprire, terțul poprit nu va face nicio altă plată sau operațiune care ar putea

diminua bunurile indisponibilizate. Orice operațiune efectuată cu aceste sume sau

bunuri după data comunicării somației de înființare a popririi este nulă. Cînd se

popresc sume cu scadențe succesive, indisponibilizarea se întinde nu numai asupra

sumelor ajunse la scadență, ci și asupra celor exigibile în viitor. Indisponibilizarea

5

se întinde și asupra fructelor civile ale creanței poprite, și asupra oricăror alte

accesorii născute chiar după înființarea popririi.

În termen de 5 zile de la comunicarea popririi, iar în cazul sumelor de bani

datorate în viitor – de la scadența acestora, terțul poprit este obligat să plătească

direct pe conturile de acumulare indicate de administratorul

insolvabilității/lichidator ori să consemneze suma de bani, dacă creanța poprită este

exigibilă, sau, după caz, să indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite și

să trimită dovada către administratorul insolvabilității/lichidator pentru a fi

preluate.

Instanța de insolvabilitate îi va cita pe administratorul

insolvabilității/lichidator, precum și pe terțul poprit, și, la termenul stabilit pentru

judecarea cererii de validare, va dispune administrarea oricărei probe necesare

soluționării acesteia, care este admisibilă potrivit normelor de drept comun. În

instanța de validare, terțul poprit poate opune creditorului urmăritor toate excepțiile

și mijloacele de apărare pe care le-ar putea opune debitorului în măsura în care ele

se întemeiază pe o cauză anterioară popririi. Hotărîrea de validare a popririi este

supusă numai recursului de către terțul poprit.

Reieșind din normele de drept material enunțate, Colegiul civil, comercial și

de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție remarcă faptul că,

instanța de insolvabilitate corect a stabilit că pentru a fi demonstrată existența

temeiului de fapt și de drept pentru validarea popririi, iminent trebuie să fie

constatate raporturile juridice civile generatoare de drepturi și obligații

patrimoniale dintre debitor și terțul poprit.

Or, în speța dată, instanța de insolvabilitate just a stabilit că nu se constată

incidența legală privind existența temeiului și necesitate a validării popririi,

deoarece nu au fost constatate raporturile juridice cu caracter tripartit dintre GȚ

„Dulap Constantin V.”, SRL „Agro-Marduk” și OOO „Импорт Стар”.

Astfel, s-a stabilit că contractul nr. 19/1309-1 din 13 septembrie 2012 a fost

încheiat în formă scrisă între SRL „Agro-Marduk” și OOO „Импорт Стар”, iar

prin prisma prevederilor art. 556 alin. (5) Codul civil, pentru solicitarea încasării

datoriei contractuale în sumă de 32 700 dolari SUA de la eventualul terț poprit,

reclamantul creditor, este ținut să prezinte instanței un act confirmativ cu caracter

contractual, care să materializeze manifestarea de voință atât a OOO „Импорт

Стар”, cât și a GȚ „Dulap Constantin V.”. În sensul cesionării creanței de la OOO

„Импорт Стар” către GȚ „Dulap Constantin V.”, iar cesiunea de creanță trebuie să

fie încheiată în forma cerută pentru actul juridic în al cărui temei s-a născut creanța

cesionată, adică în speța dată în scris.

În temeiul celor expuse, instanța de recurs conchide că reclamantul creditor

nu a prezentat instanței de insolvabilitate un contract de cesiune a creanței dintre

OOO „Импорт Стар” și GȚ „Dulap Constantin V.” în raport cu creanța SRL

„Agro-Marduk”, iar actele prezentate de către lichidatorul Vitalie Boșcanean și

anume: scrisoarea din data de 12 octombrie 2012, cererile de transfer bancar din 30

octombrie 2012 (f.d. 87-89 dosarul de insolvabilitate de bază vol. II), extrasele din

cont bancar al GȚ „Dulap Constantin V.” nu sunt susceptibile de a fi apreciate de

către instanța de judecată ca acte cu caracter contractual, prin care s-ar confirma

transferul creanței SRL „Agro-Marduk” în cuantum de 32 700 dolari SUA de la

6

OOO „Импорт Стар” către GȚ „Dulap Constantin V.” or, aceste acte au un

caracter unilateral.

La fel, instanța de recurs consideră că instanța de insolvabilitate legal a

stabilit că în cadrul ședinței de judecată de examinare a cererii de validare a

popririi, martorul Sorochin Serghei, fiind preîntâmpinat de instanța de judecată în

privința consecințelor legale în cazul depunerii de mărturii false a indicat că în

perioada deținerii calității de administrator al SRL „Agro-Marduk”, între SRL

„Agro-Marduk” și GȚ „Dulap Constantin V.” nu au existat raporturi comerciale.

Iar, semnătura aplicată pe scrisoarea din data de 12 octombrie 2012 privind

transferul sumei de 32 700 dolari SUA de la OOO „Импорт Стар” către GȚ

„Dulap Constantin V.” nu-i aparține acestuia.

De asemenea, instanța de insolvabilitate just a dat o apreciere cuvenită

probei cu martor, or conform art. 211 alin. (1) Codul civil, nerespectarea formei

scrise a actului juridic face să decadă părțile din dreptul de a cere, în caz de litigiu,

proba cu martori pentru dovedirea actului juridic este inadmisibilă. La caz, însă,

proba cu martori a fost invocată și apreciată de către instanța de insolvabilitate cu

titlu de probă a inexistenței raporturilor contractuale dintre SRL „Agro-Marduk” și

GȚ „Dulap Constantin V.”.

De asemenea, recurentul n-a prezentat nici un act juridic credibil care ar fi

capabil să ateste existența raportului juridic între OOO „Импорт Стар” și GȚ

„Dulap Constantin V.”, cît și exigibilitatea, lichiditatea și certitudinea creanței pe

care pretinde că o deține față de ultimul.

Din considerentele menționate și având în vedere faptul că, argumentele

invocate în recurs sunt neîntemeiate, iar hotărârea Curții de Apel Bălți din 26

aprilie 2017 a fost emisă cu respectarea normelor de drept procedural și material,

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de

Justiție ajunge la concluzia de a respinge recursul declarat de lichidatorul SRL

„Agro-Marduk” în proces de faliment, Vitalie Boșcanean și a menține hotărârea

instanței de insolvabilitate.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură civilă,

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de

Justiție,

d e c i d e:

Se respinge recursul declarat de către lichidatorul Societății cu răspundere

limitată „Agro-Marduk” în proces de insolvabilitate, Vitalie Boșcanean.

Se menține hotărârea Curții de Apel Bălți din 26 aprilie 2017, în cauza civilă

la cererea lichidatorului Societății cu răspundere limitată „Agro-Marduk” în proces

de insolvabilitate, Vitalie Boșcanean, împotriva Gospodăriei Țărănești „Dulap

Constantin V.” cu privire la validarea popririi și încasarea datoriei.

Decizia este irevocabilă.

Președintele ședinței, judecătorul: Valeriu Doagă

Judecătorii: Ala Cobăneanu

Tamara Chișca-Doneva

Nicolae Craiu

Iurie Bejenaru

7