1ra-1116/21 — art. 42 alin. 2, 3, 46, 248 alin. 5 lit. b si d CP

1ra-1116/21 — art. 42 alin. 2, 3, 46, 248 alin. 5 lit. b si d CP (Curtea Supremă de Justiție, 2021)

Dosarul nr. 1ra-1116/2021

CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIȚIE

DECIZIE

18 octombrie 2021 mun. Chișinău

Colegiul penal lărgit în următoarea componență:

Președinte – Toma Nadejda,

Judecători – Guzun Ion, Diaconu Iurie, Catan Liliana, Boico Victor,

a judecat în ședință, fără citarea părților, recursul ordinar declarat de către

procurorul în Procuratura de circumscripție Bălți Bodareu Octavian, prin care se

solicită casarea deciziei Colegiului judiciar al Curții de Apel Bălți din 15 decembrie

2020, în cauza penală în privința lui

Spiridon Liviu Xxxxx, născut la xxxxx, originar

și domiciliat în mun. xxxx, str. xxxxx;

Moraru Alexei Xxxxx, născut la xxxxx, originar din

xxxxx, domiciliat în mun. xxxxx, str. xxxxx;

Ceban Ghennadi Xxxxx, născut la xxxxx, originar

din xxxxx, domiciliat în mun. xxxxx, str. xxxx, nr. xx;

Lungu Veaceslav Xxxxx, născut la xxxxx, originar și

domiciliat în s. Xxxxx, r-nul Xxxxx;

Guțu Iurie Xxxxx, născut la xxxxx, originar din or.

xxxxx, r-nul xxxxx, domiciliat în xxxx, str. xxxx;

Burea Valeri Xxxxx, născut la xxxxx, originar din

xxxxx, regiunea xxxxx, domiciliat în mun. xxxx, str.

xxxxx;

Drețcari Viorel Xxxxx, născut la xxxxx, originar și

domiciliat în xxxxx, r-nul xxxxx.

Termenul de examinare a cauzei:

A C O N S T A T A T :

1

Spiridon Liviu a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute

de art. art. 42 alin. (2), (3), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal și în baza acestei Legi,

cu aplicarea prevederilor art. 3641 alin. (8) Cod de procedură penală, i-a fost stabilită

pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani, cu executarea

pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

În baza art. 90 Cod penal, executarea pedepsei aplicate lui Spiridon Liviu a

fost suspendată condiționat pe un termen de probațiune de 5 (cinci) ani, cu

instituirea obligației de a nu-și schimba domiciliul fără consimțământul organului

competent.

Moraru Alexei a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute

de art. art. 42 alin. (2), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal și în baza acestei Legi, cu

aplicarea prevederilor art. 3641 alin. (8) Cod de procedură penală, i-a fost stabilită

pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani, cu executarea

pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

În baza art. 90 Cod penal, executarea pedepsei aplicate lui Moraru Alexei a

fost suspendată condiționat pe un termen de probațiune de 4 (patru) ani, cu

instituirea obligației de a nu-și schimba domiciliul fără consimțământul organului

competent.

Ceban Ghennadi a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute

de art. art. 42 alin. (5), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal și în baza acestei Legi, cu

aplicarea prevederilor art. 3641 alin. (8) Cod de procedură penală, i-a fost stabilită

pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani, cu executarea

pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

În baza art. 90 Cod penal, executarea pedepsei aplicate lui Ceban Ghennadi

a fost suspendată condiționat pe un termen de probațiune de 4 (patru) ani, cu

instituirea obligației de a nu-și schimba domiciliul fără consimțământul organului

competent.

Lungu Veaceslav a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute

de art. art. 42 alin. (5), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal și în baza acestei Legi, cu

aplicarea prevederilor art. 3641 alin. (8) Cod de procedură penală, i-a fost stabilită

pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani, cu executarea

pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

În baza art. 90 Cod penal, executarea pedepsei aplicate lui Lungu Veaceslav

a fost suspendată condiționat pe un termen de probațiune de 4 (patru) ani, cu

instituirea obligației de a nu-și schimba domiciliul fără consimțământul organului

competent.

Guțu Iurie a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de

art. art. 42 alin. (5), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal și în baza acestei Legi, cu

aplicarea prevederilor art. 3641 alin. (8) Cod de procedură penală, i-a fost stabilită

pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani, cu executarea

pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

2

În baza art. 90 Cod penal, executarea pedepsei aplicate lui Guțu Iurie a fost

suspendată condiționat pe un termen de probațiune de 4 (patru) ani, cu instituirea

obligației de a nu-și schimba domiciliul fără consimțământul organului competent.

Burea Valerii a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de

art. art. 42 alin. (5), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal și în baza acestei Legi, cu

aplicarea prevederilor art. 3641 alin. (8) Cod de procedură penală, i-a fost stabilită

pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani, cu executarea

pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

În baza art. 90 Cod penal, executarea pedepsei aplicate lui Burea Valerii a

fost suspendată condiționat pe un termen de probațiune de 4 (patru) ani, cu

instituirea obligației de a nu-și schimba domiciliul fără consimțământul organului

competent.

Drețcari Viorel a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute

de art. art. 42 alin. (5), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal și în baza acestei Legi, cu

aplicarea prevederilor art. 3641 alin.(8) Cod de procedură penală, i-a fost stabilită

pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani, cu executarea

pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

În baza art. 90 Cod penal, executarea pedepsei aplicate lui Drețcari Viorel a

fost suspendată condiționat pe un termen de probațiune de 4 (patru) ani, cu

instituirea obligației de a nu-și schimba domiciliul fără consimțământul organului

competent.

S-a încasat în mod solidar de la inculpații Spiridon Liviu, Moraru Alexei,

Ceban Ghennadi, Lungu Veaceslav, Guțu Iurie, Burea Valeri, Drețcari Viorel în

folosul statului contravaloarea a 80 000 (optzeci mii) pachete de țigări, în sumă de 2

000 000 (două milioane) lei.

Liviu în perioada nedeterminată a anului 2016 până la 01.08.2019, intenționat,

urmărind scopul de profit personal rezultat din trecerea prin contrabandă peste

frontiera vamală a Republicii Moldova în România, a produselor de tutungerie, în

valoarea care depășește 200 de salarii medii lunare pe economie prognozate,

stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei,

acționînd în cadrul unui grup criminal organizat, creat și condus de către sine, adică

a unei reuniuni stabile de persoane, care s-au organizat în prealabil, în vederea

trecerii prin contrabandă, prin eludare de la controlul vamal, a produselor din

tutungerie, avînd un plan bine determinat de activitate infracțională, caracterizat

printr-un grad înalt de coordonare între membrii săi, cu desemnarea rolurilor și

funcțiilor membrilor grupului. Activitate în care, în diferite perioade de timp,

potrivit necesităților infracționale, Liviu Spiridon i-a atras pe Moraru Alexei, Burea

Valeri, Guțu Iurie, Drețcari Viorel, Ceban Ghennadi, Lungu Veaceslav și alte

persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală, precum și

angajați ai Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră, la moment nestabiliți de

organul de urmărire penală, precum și o altă persoană identificată de organul de

urmărire penală, în privința căruia, cauza penală a fost disjungată, fiind angajat al

3

Sectorului poliției de frontieră „Lipcani” a Direcției regionale „Nord” al

Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. În cadrul grupului criminal

organizat, nominalizat, lui Liviu Spiridon îi revenea rolul de organizator al

activității infracționale, exprimat prin procurarea mijloacelor de transport cu

ulterioara modificare a caroseriei acestora, aprovizionarea membrilor grupului

criminal organizat cu produse de tutungerie și asigurarea acestora cu mijloace de

transportare a produselor de tutungerie peste apele rîului Prut, cât și cu mijloace

tehnice de comunicație - stații radio. Altei persoane, angajate al sectorului poliției

de frontieră „Lipcani” a Direcției regionale „Nord”, îi revenea rolul de întocmire a

graficului de serviciu privind timpul și locul amplasării patrulei de frontieră pe

segmentul deservit de Sectorul poliției de frontieră, potrivit necesității activității

grupului criminal organizat, cu transmiterea datelor lui Liviu Spiridon, facilitînd

astfel trecerea prin contrabandă a produselor din tutungerie de către membrii

grupului criminal organizat, lui Alexei Moraru, Valeri Burea, Iurie Guțu, Viorel

Drețcari, Veaceslav Lungu și alte persoane neidentificate la moment de organul de

urmărire penală revenindu-le rolul de împachetare a produselor de tutungerie,

transportare cu mijloacele de transport spre sectorul prealabil stabilit de pe malul

rîului Prut, precum și transportarea acestora cu bărci peste apele rîului Prut în

România. Iar, lui Ghennadi Ceban, revenindu-i rolul de supraveghetor al sectorului

prin care urmau să scoată prin contrabandă produsele de tutungerie, urmînd să

anunțe prin intermediul mijloacelor tehnice de comunicație, membrilor grupului

criminal organizat despre o eventuală apariție a patrulei poliției de frontieră. Ca

rezultat, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzînd

urmările prejudiciabile și admițînd în mod conștient survenirea acestora, au trecut

peste frontiera de stat a Republicii Moldova cu România, peste apele rîului Prut

cantități impunătoare de produse de tutungerie.

Astfel, întru realizarea activității infracționale, Liviu Spiridon, în una din

zilele de la sfârșitul lunii iulie 2019, intenționat, urmărind scopul de profit personal,

rezultat din trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a Republicii Moldova

în România, prin eludarea de la controlul vamal a produselor de tutungerie, în

valoarea care depășește 200 de salarii medii lunare pe economie prognozate,

stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, dându-

și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale ilegale, prevăzînd urmările

prejudiciabile și admițînd în mod conștient survenirea acestora, acționînd potrivit

rolurilor în prealabil stabilite în cadrul grupului criminal organizat, creat și condus

de către sine. În activitatea infracțională respectivă, Liviu Spiridon i-a atras pe

Moraru Alexei, Burea Valeri, Guțu Iurie, Drețcari Viorel, Ceban Ghennadi, Lungu

Veaceslav și alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală,

precum și angajați ai Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră, la moment nestabiliți

de organul de urmărire penală, și o altă persoană identificată de organul de

urmărire penală, în privința căruia cauza penală a fost disjungată, fiind angajat al

Departamentului Poliției de Frontieră, care, contrar prevederilor art. 12 al Legii nr.

283 din 28.12.2011 cu privire la Poliția de Frontieră, art. 6 al Legii nr. 1569-XV din

4

20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul

Republicii Moldova de către persoanele fizice, cât și contrar prevederilor

Capitolului II, pct. 9, subpct. 3) lit. a), d), g), i), subpct. 4) lit. b), c), f) din Fișa

postului, aprobată de către Șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al

MAI, revenindu-i nemijlocit în atribuțiile de serviciu întocmirea graficului de

serviciu privind dislocarea patrulei poliției de frontieră pe sectorul vizat al

frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului

Șireuți, raionul Briceni, segment aflat în responsabilitatea sectorului poliției de

frontieră „Lipcani”, ulterior furnizate membrilor grupului criminal, astfel, facilitînd

organizarea trecerii prin contrabandă a produselor de tutungerie, prin oferirea

informației privind amplasarea patrulei poliției de frontieră. Iar, lui Ghennadii

Ceban revenindu-i rolul de supraveghetor al sectorului, prin care urmau să scoată

prin contrabandă produsele de tutungerie, urmînd să anunțe prin intermediul

mijloacelor tehnice de comunicație, membrilor grupului criminal organizat, despre

o eventuală apariție a patrulei poliției de frontieră. Ca rezultat, au dobândit din

surse necunoscute organului de urmărire penală produse de tutungerie, în cantitate

de 80 000 pachete cu țigări de marca „Ritm Classic”, cu timbru de acciz al Republicii

Moldova, pe care le-au împachetat sub forma coletelor și transportat în

compartimentul marfar al mijloacelor de transport de model „Mercedes Benz

Sprinter”, cu numărul de înmatriculare xxxxx și de model „Volkswagen T5”, pe

care erau plasate numerele de înmatriculare xxxxx, în sectorul cu nr. xxxx, aval 300

metri al frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a

satului Șireuți, raionul Briceni, unde, prin intermediul a două bărci gonflabile de

model „Aqua Storm”, le-au trecut prin eludarea controlului vamal peste frontiera

vamală a Republicii Moldova în România peste apele rîului Prut.

Continuîndu-și acțiunile sale infracționale, la data de 01 august 2019, Liviu

Spiridon, intenționat, urmărind scopul de profit personal, rezultat din trecerea prin

contrabandă peste frontiera vamală a Republicii Moldova în România, prin

eludarea de la controlul vamal a produselor de tutungerie în valoarea care

depășește 200 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin

hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, dându-și seama de

caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzînd urmările prejudiciabile și

admițînd în mod conștient survenirea acestor urmări, acționînd potrivit rolurilor în

prealabil stabilite în cadrul grupului criminal organizat, creat și condus de către

sine. În activitatea infracțională respectivă, Liviu Spiridon i-a atras pe Moraru

Alexei, Burea Valeri, Guțu Iurie, Drețcari Viorel, Ceban Ghennadi, Lungu Veaceslav

și alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală, precum și

angajați ai Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră, la moment nestabiliți de

organul de urmărire penală, și o altă persoană identificată de organul de urmărire

penală, în privința căreia cauza penală a fost disjungată, fiind angajat al

Departamentului Poliției de Frontieră, care contrar prevederilor art. 12 al Legii nr.

283 din 28.12.2011 cu privire la Poliția de Frontieră, art. 6 al Legii nr. 1569-XV din

20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul

5

Republicii Moldova de către persoanele fizice, cât și contrar prevederilor

Capitolului II, pct. 9, subpct. 3) lit. a), d), g), i), subpct. 4) lit. b), c), f) din Fișa

postului, aprobată de către Șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al

MAI, revenindu-i nemijlocit în atribuțiile de serviciu întocmirea graficului de

serviciu privind dislocarea patrulei poliției de frontieră pe sectorul vizat al

frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului

Șireuți, raionul Briceni, segment aflat în responsabilitatea sectorului poliției de

frontieră „Lipcani”, date furnizate membrilor grupului criminal, astfel, facilitînd

organizarea trecerii prin contrabandă a produselor de tutungerie, prin oferirea

informației privind amplasarea patrulei poliției de frontieră. Iar, lui Ghennadii

Ceban revenindu-i rolul de supraveghetor al sectorului prin care urmau să scoată

prin contrabandă produsele de tutungerie, urmînd să anunțe prin intermediul

mijloacelor tehnice de comunicație membrii grupului criminal organizat despre o

eventuală apariție a patrulei poliției de frontieră. Ca rezultat, au dobândit din surse

necunoscute organului de urmărire penală produse de tutungerie, în cantitate de

80 000 (optzeci mii) pachete cu țigări de marca „Ritm Classic”, cu timbru de acciz al

Republicii Moldova, pe care le-au împachetat sub forma coletelor și le-au

transportat în compartimentul marfar al mijloacelor de transport de model

„Mercedes Benz, Sprinter”, cu numărul de înmatriculare xxxxx și de model

„Volkswagen T5”, pe care erau plasate numerele de înmatriculare xxxxx, în sectorul

cu nr. xxxx, aval 300 metri al frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în

raza administrativă a satului Șireuți, raionul Briceni, unde, prin intermediul a două

bărci gonflabile de model „Aqua Storm”, urmau să treacă producția de tutungerie

menționată peste frontiera vamală a Republicii Moldova spre România peste rîul

Prut, prin eludare de la controlul vamal, timp în care au intervenit reprezentanții

organelor de drept.

Conform scrisorii Secției Reglementări tarifare și netarifare a Biroului Vamal

Nord al Serviciului Vamal al Republicii Moldova din 14.08.2019, valoarea în vamă

a țigărilor de marca „Ritm Classic” - 80 000 (optzeci mii) pachete, constituie suma

de 2 000 000 (două milioane) lei. Astfel, în perioada de timp, cuprinsă între sfârșitul

lunii iulie 2016 - 01 august 2019, de către grupul criminal organizat, creat și condus

de către Liviu Spiridon, activitate ilicită, în care i-a atras pe Alexei Moraru, Valeri

Burea, Iurie Guțu, Viorel Drețcari, Ghennadi Ceban, Veaceslav Lungu și o altă

persoană identificată de organul de urmărire penală, în privința căreia cauza penală

a fost disjungată, cât și alte persoane necunoscute organului de urmărire penală, au

trecut prin eludarea controlului vamal, peste frontiera de Stat a Republicii Moldova

în România peste apele rîului Prut, produse de tutungerie, în cantitate de 160 000

(una sută șaizeci mii) pachete de țigări, de marca „Ritm Classic”, cu timbru de acciz

a Republicii Moldova, valoarea în vamă constituind suma de 4 000 000 (patru

milioane) lei, valoarea care depășește 200 de salarii medii lunare pe economie

prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii

faptei.

6

Pe baza stării de fapt expuse mai sus, confirmată de probele administrate,

instanța a reținut că, în drept, fapta inculpatului Spiridon Liviu întrunește elementele

constitutive ale infracțiunii prevăzute la art. 42 alin. (2), (3), 46, 248 alin. (5) lit. b), d)

Cod penal, după indicii calificativi: participarea în calitate de autor și organizator al

unui grup criminal la contrabandă, exprimată prin trecerea peste frontiera vamală a

Republicii Moldova a bunurilor valoarea cărora depășește 200 salarii medii lunare pe

economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii

faptei, de un grup criminal organizat, eludîndu-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el, de

două sau mai multe persoane.

Moraru Alexei, în perioadă nedeterminată a anului 2016 până la 01.08.2019,

intenționat, urmărind scopul de profit personal rezultat din trecerea prin

contrabandă peste frontiera vamală a Republicii Moldova în România, a produselor

de tutungerie, în valoarea care depășește 200 de salarii medii lunare pe economie

prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii

faptei, acționînd în cadrul unui grup criminal organizat, creat și condus de către

Liviu Spiridon, adică a unei reuniuni stabile de persoane, care s-au organizat în

prealabil în vederea trecerii prin contrabandă, prin eludare de la controlul vamal a

produselor din tutungerie, avînd un plan bine determinat de activitate

infracțională, caracterizat printr-un grad înalt de coordonare între membrii săi, cu

desemnarea rolurilor și funcțiilor membrilor grupului, activitate în care în diferite

perioade de timp, potrivit necesităților infracționale, Liviu Spiridon i-a atras pe

Alexei Moraru, Burea Valeri, Guțu Iurie, Drețcari Viorel, Ceban Ghennadi, Lungu

Veaceslav și alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală,

precum și angajați ai Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră, la moment nestabiliți

de organul de urmărire penală, cît și o altă persoană identificată de organul de

urmărire penală, în privința căruia cauza penală a fost disjungată, fiind angajat al

Sectorului poliției de frontieră „Lipcani” a Direcției regionale „Nord” al

Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. În cadrul grupului criminal

organizat lui Liviu Spiridon îi revenea rolul de organizator al activității

infracționale, exprimat prin procurarea mijloacelor de transport cu ulterioara

modificare a caroserii acestora; aprovizionarea membrilor grupului criminal

organizat cu produse de tutungerie și asigurarea acestora cu mijloace de

transportare a produselor de tutungerie peste apele rîului Prut, cît și cu mijloace

tehnice de comunicație - stații radio. Altei persoane, angajate al sectorului poliției

de frontieră „Lipcani” a Direcției regionale „Nord”, îi revenea rolul de întocmire a

graficului de serviciu privind timpul și locul amplasării patrulei de frontieră pe

segmentul deservit de Sectorul poliției de frontieră, potrivit necesității activității

grupului criminal organizat, cu transmiterea datelor lui Liviu Spiridon, facilitînd

astfel trecerea prin contrabandă a produselor din tutungerie de către membrii

grupului criminal organizat; lui Alexei Moraru, Valeri Burea, Iurie Guțu, Viorel

Drețcari, Veaceslav Lungu și alte persoane neidentificate la moment de organul de

urmărire penală revenindu-le rolul de împachetare a produselor de tutungerie,

transportare cu mijloacele de transport spre sectorul prealabil stabilit de pe malul

7

rîului Prut, precum și transportarea acestora cu bărci peste apele rîului Prut în

România. Lui Ghennadi Ceban revenindu-i rolul de supraveghetor al sectorului

prin care urmau să scoată prin contrabandă produsele de tutungerie, urmînd să

anunțe prin intermediul mijloacelor tehnice de comunicație membrii grupului

criminal organizat despre o eventuală apariție a patrulei poliției de frontieră, ca

rezultat, dîndu-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzînd

urmările prejudiciabile și admițînd în mod conștient survenirea acestora, au trecut

peste frontiera de stat a Republicii Moldova cu România, peste apele rîului Prut

cantități impunătoare de produse de tutungerie.

Astfel, întru realizarea activității infracționale, Alexei Moraru, în una din

zilele de la sfârșitul lunii iulie 2019, intenționat, urmărind scopul de profit personal,

rezultat din trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a Republicii Moldova

în România, prin eludarea de la controlul vamal a produselor de tutungerie în

valoare ce depășește 200 salarii medii lunare pe economie progonozate, stabilite

prin hotărârea Guvernului în vigoare la momentul săvârșirii faptei, dîndu-și seama

de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale ilegale, prevăzînd urmările

prejudiciabile și admițînd în mod conștient survenirea acestora, acționînd potrivit

rolurilor în prealabil stabilite în cadrul grupului criminal organizat, creat și condus

de către Liviu Spiridon. În activitatea infracțională respectivă, Liviu Spiridon i-a

atras pe Burea Valeri, Guțu Iurie, Drețcari Viorel, Ceban Ghennadi, Lungu

Veaceslav și alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală,

precum și angajați ai Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră, la moment nestabiliți

de organul de urmărire penală, inclusiv și o altă persoană identificată de organul

de urmărire penală, în privința căruia cauza penală a fost disjungată, fiind, angajat

al Departamentului Poliției de Frontieră, care, contrar prevederilor art. 12 al Legii

nr. 283 din 28.12.2011 cu privire la Poliția de Frontieră, art. 6 al Legii nr. 1569-XV

din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe

teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice, cât și contrar prevederilor

Capitolului II, pct. 9, subpct. 3) lit. a), d), g), i), subpct. 4) lit. b), c), f) din Fișa

postului, aprobată de către Șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al

MAI, revenindu-i nemijlocit în atribuțiile de serviciu întocmirea graficului de

serviciu privind dislocarea patrulei poliției de frontieră pe sectorul vizat al

frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului

Șireuți, raionul Briceni, segment aflat în responsabilitatea sectorului poliției de

frontieră „Lipcani”, date ulterior furnizate membrilor grupului criminal, astfel,

facilitînd organizarea trecerii prin contrabandă a produselor de tutungerie, prin

oferirea informației privind amplasarea patrulei poliției de frontieră. Ca rezultat,

au dobîndit din surse necunoscute organului de urmărire penală produse de

tutungerie, în cantitate de 80 000 pachete cu țigări de marca „Ritm Classic”, cu

timbru de acciz al Republicii Moldova, pe care le-au împachetat sub forma coletelor

și transportat în compartimentul marfar al mijloacelor de transport de model

„Mercedes Benz Sprinter”, cu numărul de înmatriculare xxxx și de model

„Volkswagen T5”, pe care erau plasate numerele de înmatriculare xxxx, în sectorul

8

cu nr. xxxx, aval 300 metri al frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în

raza administrativă a satului Șireuți, raionul Briceni, unde, prin intermediul a două

bărci gonflabile de model „Aqua Storm”, le-au trecut prin eludarea controlului

vamal peste frontiera vamală a Republicii Moldova în România peste apele rîului

Prut.

Continuîndu-și acțiunile sale infracționale, la data de 01 august 2019, Alexei

Moraru, intenționat, urmărind scopul de profit personal, rezultat din trecerea prin

contrabandă peste frontiera vamală a Republicii Moldova în România, prin

eludarea de la controlul vamal a produselor de tutungerie în valoarea care

depășește 200 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin

hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, dându-și seama de

caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzînd urmările prejudiciabile și

admițînd în mod conștient survenirea acestor urmări, acționînd potrivit rolurilor în

prealabil stabilite în cadrul grupului criminal organizat, creat și condus de către

Liviu Spiridon. În activitatea infracțională respectivă, Liviu Spiridon i-a atras pe

Burea Valeri, Guțu Iurie, Drețcari Viorel, Ceban Ghennadi, Lungu Veaceslav și alte

persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală, precum și

angajați ai Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră, la moment nestabiliți de

organul de urmărire penală, inclusiv și o altă persoană identificată de organul de

urmărire penală, în privința căreia cauza penală a fost disjungată, fiind angajat al

Departamentului Poliției de Frontieră, care contrar prevederilor art. 12 al Legii nr.

283 din 28.12.2011 cu privire la Poliția de Frontieră, art. 6 al Legii nr. 1569-XV din

20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul

Republicii Moldova de către persoanele fizice, cât și contrar prevederilor

Capitolului II, pct. 9, subpct. 3) lit. a), d), g), i), subpct. 4) lit. b), c), f) din Fișa

postului, aprobată de către Șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al

MAI, revenindu-i nemijlocit în atribuțiile de serviciu întocmirea graficului de

serviciu privind dislocarea patrulei poliției de frontieră pe sectorul vizat al

frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului

Șireuți, raionul Briceni, segment aflat în responsabilitatea sectorului poliției de

frontieră „Lipcani”, date furnizate membrilor grupului criminal, astfel, facilitînd

organizarea trecerii prin contrabandă a produselor de tutungerie, prin oferirea

informației privind amplasarea patrulei poliției de frontieră. Ca rezultat, au

dobândit din surse necunoscute organului de urmărire penală produse de

tutungerie, în cantitate de 80 000 pachete cu țigări de marca „Ritm Classic”, cu

timbru de acciz al Republicii Moldova, pe care le-au împachetat sub forma coletelor

și transportat în compartimentul marfar al mijloacelor de transport de model

„Mercedes Benz, Sprinter”, cu numărul de înmatriculare xxxx și de model

„Volkswagen T5”, pe care erau plasate numerele de înmatriculare xxxx, în sectorul

cu nr. xxxx, aval 300 metri al frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în

raza administrativă a satului Șireuți, raionul Briceni, unde, prin intermediul a două

bărci gonflabile de model „Aqua Storm”, urmau să treacă producția de tutungerie

menționată peste frontiera vamală a Republicii Moldova spre România peste rîul

9

Prut, prin eludare de la controlul vamal, timp în care au intervenit reprezentanții

organelor de drept.

Conform scrisorii Secției Reglementări tarifare și netarifare a Biroului Vamal

Nord al Serviciului Vamal al Republicii Moldova din 14.08.2019, valoarea în vamă

a țigărilor de marca „Ritm Classic” - 80 000 pachete, constituie suma de 2 000 000

(două milioane) lei. Astfel, în perioada de timp cuprinsă între sfîrșitul lunii iulie

2019 - 01 august 2019, de către grupul criminal organizat, creat și condus de către

Liviu Spiridon, activitate ilicită, în care i-a atras pe Alexei Moraru, Valeri Burea,

Iurie Guțu, Viorel Drețcari, Ghennadi Ceban, Veaceslav Lungu, și o altă persoană

identificată de organul de urmărire penală, în privința căruia cauza penală a fost

disjungată, cît și alte persoane necunoscute organului de urmărire penală, au trecut

prin eludarea controlului vamal, peste frontiera de Stat a Republicii Moldova în

România peste apele rîului Prut, produse de tutungerie, în cantitate de 160 000 (una

sută șaizeci mii) pachete de țigări, de marca „Ritm Classic”, cu timbru de acciz a

Republicii Moldova, valoarea în vamă constituind suma de 4 000 000 (patru

milioane) lei, valoarea care depășește 200 de salarii medii lunare pe economie

prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvîrșirii

faptei.

Pe baza stării de fapt expuse mai sus, confirmată de probele administrate,

instanța a reținut că, în drept, fapta inculpatului Moraru Alexei întrunește elementele

constitutive ale infracțiunii prevăzute la art. 42 alin. (2), 46, 248 alin. (5) lit. b), d)

Cod penal, după indicii calificativi: participarea în calitate de autor la contrabandă,

exprimată prin trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a bunurilor valoarea

cărora depășește 200 salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de

Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, de un grup criminal organizat, eludându-

se controlul vamal ori tăinuindu-le de el, de două sau mai multe persoane.

Ceban Ghennadi, în perioadă nedeterminată a anului 2016 până la

01.08.2019, intenționat, urmărind scopul de profit personal rezultat din trecerea

prin contrabandă peste frontiera vamală a Republicii Moldova în România, a

produselor de tutungerie, în valoarea care depășește 200 de salarii medii lunare pe

economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul

săvârșirii faptei, acționmd în cadrul unui grup criminal organizat, creat și condus

de către Liviu Spiridon, adică a unei reuniuni stabile de persoane, care s-au

organizat în prealabil în vederea trecerii prin contrabandă, prin eludare de la

controlul vamal a produselor din tutungerie, avînd un plan bine determinat de

activitate infracțională, caracterizat printr-un grad înalt de coordonare între

membrii săi, cu desemnarea rolurilor și funcțiilor membrilor grupului, activitate în

care în diferite perioade de timp, potrivit necesităților infracționale, Liviu Spiridon

i-a atras pe Alexei Moraru, Burea Valeri, Guțu Iurie, Drețcari Viorel, Ceban

Ghennadi, Lungu Veaceslav și alte persoane neidentificate la moment de organul

de urmărire penală, precum și angajați ai Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră,

la moment nestabiliți de organul de urmărire penală, cît și o altă persoană

identificată de organul de urmărire penală, în privința căruia cauza penală a fost

10

disjungată, fiind angajat al Sectorului poliției de frontieră „Lipcani” a Direcției

regionale „Nord” al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. În cadrul

grupului criminal organizat, nominalizat, lui Liviu Spiridon îi revenea rolul de

organizator al activității infracționale, exprimat prin procurarea mijloacelor de

transport cu ulterioara modificare a caroserii acestora; aprovizionarea membrilor

grupului criminal organizat cu produse de tutungerie și asigurarea acestora cu

mijloace de transportare a produselor de tutungerie peste apele rîului Prut, cît și cu

mijloace tehnice de comunicație - stații radio. Altei persoane, identificate de organul

de urmărire penală, în privința căruia cauza penală a fopst disjungată, revendindu-

i rolul de întocmire a graficului de serviciu privind timpul și locul amplasării

patrulei de frontieră pe segmentul deservit de Sectorul poliției de frontieră

„Lipcani”, potrivit necesității activității grupului criminal organizat, cu

transmiterea datelor lui Liviu Spiridon, facilitînd astfel trecerea prin contrabandă a

produselor din tutungerie de către membrii grupului criminal organizat. Lui Alexei

Moraru, Valeri Burea, Iurie Guțu, Viorel Drețcari, Veaceslav Lungu și alte persoane

neidentificate la moment de organul de urmărire penală revenindu-le rolul de

împachetare a produselor de tutungerie, transportare cu mijloacele de transport

spre sectorul prealabil stabilit de pe malul rîului Prut, precum și transportarea

acestora cu bărci peste apele rîului Prut în România. Lui Ghennadii Ceban

revenindu-i rolul de supraveghetor al sectorului prin care urmau să scoată prin

contrabandă produsele de tutungerie, urmînd să anunțe prin intermediul

mijloacelor tehnice de comunicație membrii grupului criminal organizat despre o

eventuală apariție a patrulei poliției de frontieră, ca rezultat, dîndu-și seama de

caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzînd urmările prejudiciabile și

admițînd în mod conștient survenirea acestora, au trecut peste frontiera de stat a

Republicii Moldova cu România, peste apele rîului Prut cantități impunătoare de

produse de tutungerie.

Întru realizarea activității infractionale, Ghennadi Ceban, în una din zilele

de la sfârșitul lunii iulie 2019, intenționat, urmărind scopul de profit personal,

rezultat din trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a Republicii Moldova

în România, prin eludarea de la controlul vamal a produselor de tutungerie în

valoarea care depășește 200 de salarii medii lunare pe economie prognozate,

stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, dându-

și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale ilegale, prevăzînd urmările

prejudiciabile și admițînd în mod conștient survenirea acestora, acționînd potrivit

rolurilor în prealabil stabilite în cadrul grupului criminal organizat, creat și condus

de către Liviu Spiridon, activitate infracțională în care ultimul i-a atras pe Moraru

Alexei, Burea Valeri, Guțu Iurie, Drețcari Viorel, Ceban Ghennadi, Lungu Veaceslav

și alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală, precum și

angajați ai Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră, la moment nestabiliți de

organul de urmărire penală, inclusiv și o altă persoană identificată de organul de

urmărire penală, în privința căruia cauza penală a fost disjungată, fiind angajat al

Departamentului Poliției de Frontieră, care, contrar prevederilor art. 12 al Legii nr.

11

283 din 28.12.2011 cu privire la Poliția de Frontieră, art. 6 al Legii nr. 1569-XV din

20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul

Republicii Moldova de către persoanele fizice, cît și contrar prevederilor

Capitolului II, pct. 9, subpct. 3) lit. a), d), g), i), subpct. 4) lit. b), c), f) din Fișa

postului, aprobată de către Șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al

MAI, revenindu-i nemijlocit în atribuțiile de serviciu întocmirea graficului de

serviciu privind dislocarea patrulei poliției de frontieră pe sectorul vizat al

frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului

Șireuți, raionul Briceni, segment aflat în responsabilitatea sectorului poliției de

frontieră „Lipcani”, date ulterior furnizate membrilor grupului criminal, astfel,

facilitînd organizarea trecerii prin contrabandă a produselor de tutungerie, prin

oferirea informației privind amplasarea patrulei poliției de frontieră. Lui Ghennadi

Ceban revenindu-i rolul de supraveghetor al sectorului prin care urmau să scoată

prin contrabandă produsele de tutungerie, urmînd să anunțe prin intermediul

mijloacelor tehnice de comunicație membrii grupului criminal organizat despre o

eventuală apariție a patrulei poliției de frontieră. Ca rezultat, au dobîndit din surse

necunoscute organului de urmărire penală produse de tutungerie, în cantitate de

80 000 (optzeci mii) pachete cu țigări de marca „Ritm Classic”, cu timbru de acciz al

Republicii Moldova, pe care le- au împachetat sub forma coletelor și transportat în

compartimentul marfar al mijloacelor de transport de model „Mercedes Benz

Sprinter”, cu numărul de înmatriculare xxxx și de model „Volkswagen T5”, pe care

erau plasate numerele de înmatriculare xxxx, în sectorul cu nr. xxxx, aval 300 metri

al frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului

Șireuți, raionul Briceni, unde, prin intermediul a două bărci gonflabile de model

„Aqua Storm”, le-au trecut prin eludarea controlului vamal peste frontiera vamală

a Republicii Moldova în România peste apele rîului Prut.

Continuîndu-și acțiunile sale infracționale, la data de 01 august 2019, Ceban

Ghennadi, intenționat, urmărind scopul de profit personal, rezultat din trecerea

prin contrabandă peste frontiera vamală a Republicii Moldova în România, prin

eludarea de la controlul vamal a produselor de tutungerie în valoarea care

depășește 200 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin

hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, dîndu-și seama de

caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzînd urmările prejudiciabile și

admițînd în mod conștient survenirea acestor urmări, acționînd potrivit rolurilor în

prealabil stabilite în cadrul grupului criminal organizat, creat și condus de către

Liviu Spiridon. În activitatea infracțională respectivă, Liviu Spiridon i-a atras pe

Moraru Alexei, Burea Valeri, Guțu Iurie, Drețcari Viorel, Ceban Ghennadi, Lungu

Veaceslav și alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală,

precum și angajați ai Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră, la moment nestabiliți

de organul de urmărire penală, inclusiv și o altă persoană identificată de organul

de urmărire penală, fiind angajat al Departamentului Poliției de Frontieră, care

contrar prevederilor art. 12 al Legii nr. 283 din 28.12.2011 cu privire la Poliția de

Frontieră, art. 6 al Legii nr. 1569- XV din 20.12.2002 cu privire la modul de

12

introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către

persoanele fizice, cît și contrar prevederilor Capitolului II, pct. 9, subpct. 3) lit. a),

d), g), i), subpct. 4) lit. b), c), f) din Fișa postului, aprobată de către Șeful

Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al MAI, revenindu-i nemijlocit în

atribuțiile de serviciu întocmirea graficului de serviciu privind dislocarea patrulei

poliției de frontieră pe sectorul vizat al frontierei de stat al Republicii Moldova,

amplasat în raza administrativă a satului Șireuți, raionul Briceni, segment aflat în

responsabilitatea sectorului poliției de frontieră „Lipcani”, date furnizate

membrilor grupului criminal, astfel, facilitînd organizarea trecerii prin contrabandă

a produselor de tutungerie, prin oferirea informației privind amplasarea patrulei

poliției de frontieră și lui Ghennadi Ceban revenindu-i rolul de supraveghetor al

sectorului prin care urmau să scoată prin contrabandă produsele de tutungerie,

urmînd să anunțe prin intermediul mijloacelor tehnice de comunicație membrii

grupului criminal organizat despre o eventuală apariție a patrulei poliției de

frontieră. Ca rezultat, au dobîndit din surse necunoscute organului de urmărire

penală produse de tutungerie, în cantitate de 80000 (optzeci mii) pachete cu țigări

de marca „Ritm Classic”, cu timbru de acciz al Republicii Moldova, pe care le-au

împachetat sub forma coletelor și le-au transportat în compartimentul marfar al

mijloacelor de transport de model „Mercedes Benz, Sprinter”, cu numărul de

înmatriculare xxxx și de model „Volkswagen T5”, pe care erau plasate numerele de

înmatriculare xxxx, în sectorul cu nr. xxxx, aval 300 metri al frontierei de stat al

Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului Șireuți, raionul

Briceni, unde, prin intermediul a două bărci gonflabile de model „Aqua Storm”,

urmau să treacă producția de tutungerie menționată peste frontiera vamală a

Republicii Moldova spre România peste rîul Prut, prin eludare de la controlul

vamal, timp în care au intervenit reprezentanții organelor de drept.

Conform scrisorii Secției Reglementări tarifare și netarifare a Biroului Vamal

Nord al Serviciului Vamal al Republicii Moldova din 14.08.2019, valoarea în vamă

a țigărilor de marca „Ritm Classic” - 80000 (optzeci mii) pachete, constituie suma

de 2000000 (două milioane) lei. Astfel, în perioada de timp, cuprinsă între sfîrșitul

lunii iulie 2019 - 01 august 2019, de către grupul criminal organizat, creat și condus

de către Liviu Spiridon, activitate ilicită, în care i-a atras pe Alexei Moraru, Valeri

Burea, Iurie Guțu, Viorel Drețcari, Ghennadi Ceban, Veaceslav Lungu, și o altă

persoană identificată de organul de urmărire penală, în privința căruia cauza penală

a fost disjungată, cît și alte persoane necunoscute organului de urmărire penală, au

trecut prin eludarea controlului vamal, peste frontiera de Stat a Republicii Moldova

în România peste apele rîului Prut, produse de tutungerie, în cantitate de 160 000

(una sută șaizeci mii) pachete de țigări, de marca „Ritm Classic”, cu timbru de acciz

a Republicii Moldova, valoarea în vamă constituind suma de 4 000 000 (patru

milioane) lei, valoarea care depășește 200 de salarii medii lunare pe economie

prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul săvîrșirii

faptei.

13

Pe baza stării de fapt expuse mai sus, confirmată de probele administrate,

instanța a reținut că, în drept, fapta inculpatului Ceban Ghennadi întrunește

elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute la ar. art. 42 alin. (5), 46, 248 alin.

(5) lit. b), d) Cod penal, după indicii calificativi: participarea în calitate de complice la

contrabandă, exprimată prin trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a

bunurilor valoarea cărora depășește 200 salarii medii lunare pe economie prognozate,

stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, de un grup

criminal organizat, eludându-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el, de două sau mai

multe persoane.

Lungu Veaceslav, în perioadă nedeterminată a anului 2016 până la

01.08.2019, intenționat, urmărind scopul de profit personal rezultat din trecerea

prin contrabandă peste frontiera vamală a Republicii Moldova în România, a

produselor de tutungerie, în valoarea care depășește 200 de salarii medii lunare pe

economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul

săvârșirii faptei, acționînd în cadrul unui grup criminal organizat, creat și condus

de către Liviu Spiridon, adică a unei reuniuni stabile de persoane, care s-au

organizat în prealabil în vederea trecerii prin contrabandă, prin eludare de la

controlul vamal a produselor din tutungerie, avînd un plan bine determinat de

activitate infracțională, caracterizat printr-un grad înalt de coordonare între

membrii săi, cu desemnarea rolurilor și funcțiilor membrilor grupului, activitate în

care în diferite perioade de timp, potrivit necesităților infracționale, Liviu Spiridon

i-a atras pe Alexei Moraru, Burea Valeri, Guțu Iurie, Drețcari Viorel, Ceban

Ghennadi, Lungu Veaceslav și alte persoane neidentificate la moment de organul

de urmărire penală, precum și angajați ai Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră,

la moment nestabiliți de organul de urmărire penală, cît și o altă persoană

identificată de organul de urmărire penală, în privința căruia cauza penală a fost

disjungată, fiind angajat al Sectorului poliției de frontieră „Lipcani” a Direcției

regionale „Nord” al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, în cadrul căruia

lui Liviu Spiridon îi revenea rolul de organizator al activității infracționale,

exprimat prin procurarea mijloacelor de transport cu ulterioara modificare a

caroserii acestora; aprovizionarea membrilor grupului criminal organizat cu

produse de tutungerie și asigurarea acestora cu mijloace de transportare a

produselor de tutungerie peste apele rîului Prut, cît și cu mijloace tehnice de

comunicație - stații radio. Altei persoane, identificate de organul de urmărire

penală, în privința căruia cauza penală a fost disjungată, revendindu-i rolul, de

întocmire a graficului de serviciu privind timpul și locul amplasării patrulei de

frontieră pe segmentul deservit de Sectorul poliției de frontieră „Lipcani”, potrivit

necesității activității grupului criminal organizat, cu transmiterea datelor lui Liviu

Spiridon, facilitînd astfel trecerea prin contrabandă a produselor din tutungerie de

către membrii grupului criminal organizat; lui Alexei Moraru, Valeri Burea, Iurie

Guțu, Viorel Drețcari, Veaceslav Lungu și alte persoane neidentificate la moment

de organul de urmărire penală revenindu-le rolul de împachetare a produselor de

tutungerie, transportare cu mijloacele de transport spre sectorul prealabil stabilit de

14

pe malul rîului Prut, precum și transportarea acestora cu bărci peste apele rîului

Prut în România. Lui Ghennadi Ceban revenindu-i rolul de supraveghetor al

sectorului prin care urmau să scoată prin contrabandă produsele de tutungerie,

urmînd să anunțe prin intermediul mijloacelor tehnice de comunicație membrii

grupului criminal organizat despre o eventuală apariție a patrulei poliției de

frontieră. Ca rezultat, dîndu-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale,

prevăzînd urmările prejudiciabile și admițînd în mod conștient survenirea acestora,

au trecut peste frontiera de stat a Republicii Moldova cu România, peste apele rîului

Prut cantități impunătoare de produse de tutungerie.

Întru realizarea activității infracționale, Lungu Veaceslav, în una din zilele

de la sfârșitul lunii iulie 2019, intenționat, urmărind scopul de profit personal,

rezultat din trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a Republicii Moldova

în România, prin eludarea de la controlul vamal a produselor de tutungerie în

valoarea care depășește 200 de salarii medii lunare pe economie prognozate,

stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvîrșirii faptei, dîndu-

și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale ilegale, prevăzînd urmările

prejudiciabile și admițînd în mod conștient survenirea acestora, acționînd potrivit

rolurilor în prealabil stabilite în cadrul grupului criminal organizat, creat și condus

de către Liviu Spiridon. În activitatea infracțională respectivă, Liviu Spiridon i-a

atras pe Moraru Alexei, Guțu Iurie, Drețcari Viorel, Ceban Ghennadi, Lungu

Veaceslav și alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală,

precum și angajați ai Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră, la moment nestabiliți

de organul de urmărire penală, inclusiv și o altă persoană identificată de organul

de urmărire penală, fiind angajat al Departamentului Poliției de Frontieră, care,

contrar prevederilor art. 12 al Legii nr. 283 din 28.12.2011 cu privire la Poliția de

Frontieră, art. 6 al Legii nr. 1569-XV din 20.12.2002 cu privire la modul de

introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către

persoanele fizice, cît și contrar prevederilor Capitolului II, pct. 9, subpct. 3) lit. a),

d), g), i), subpct. 4) lit. b), c), f) din Fișa postului, aprobată de către Șeful

Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al MAI, revenindu-i nemijlocit în

atribuțiile de serviciu întocmirea graficului de serviciu privind dislocarea patrulei

poliției de frontieră pe sectorul cu vizat al frontierei de stat al Republicii Moldova,

amplasat în raza administrativă a satului Șireuți, raionul Briceni, segment aflat în

responsabilitatea sectorului poliției de frontieră „Lipcani”, date ulterior furnizate

membrilor grupului criminal, astfel, facilitînd organizarea trecerii prin contrabandă

a produselor de tutungerie, prin oferirea informației privind amplasarea patrulei

poliției de frontieră. Lui Ghennadi Ceban revenindu-i rolul de supraveghetor al

sectorului prin care urmau să scoată prin contrabandă produsele de tutungerie,

urmînd să anunțe prin intermediul mijloacelor tehnice de comunicație membrii

grupului criminal organizat despre o eventuală apariție a patrulei poliției de

frontieră. Ca rezultat, au dobândit din surse necunoscute organului de urmărire

penală produse de tutungerie, în cantitate de 80000 (optzeci mii) pachete cu țigări

de marca „Ritm Classic”, cu timbru de acciz al Republicii Moldova, pe care le-au

15

împachetat sub forma coletelor și transportat în compartimentul marfar al

mijloacelor de transport de model „Mercedes Benz Sprinter”, cu numărul de

înmatriculare xxxx și de model „Volkswagen T5”, pe care erau plasate numerele de

înmatriculare xxxx, în sectorul cu nr. xxxx, aval 300 metri al frontierei de stat al

Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului Șireuți, raionul

Briceni, unde, prin intermediul a două bărci gonflabile de model „Aqua Storm”, le-

au trecut prin eludarea controlului vamal peste frontiera vamală a Republicii

Moldova în România peste apele rîului Prut.

Continuîndu-și acțiunile sale infracționale, la data de 01 august 2019, Lungu

Veaceslav, intenționat, urmărind scopul de profit personal, rezultat din trecerea

prin contrabandă peste frontiera vamală a Republicii Moldova în România, prin

eludarea de la controlul vamal a produselor de tutungerie în valoarea care

depășește 200 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin

hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, dîndu-și seama de

caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzînd urmările prejudiciabile și

admițînd în mod conștient survenirea acestor urmări, acționînd potrivit rolurilor în

prealabil stabilite în cadrul grupului criminal organizat, creat și condus de către

Liviu Spiridon. În activitatea infracțională Liviu Spiridon i-a atras pe Burea Valeri,

Guțu Iurie, Drețcari Viorel, Ceban Ghennadi, Lungu Veaceslav și alte persoane

neidentificate la moment de organul de urmărire penală, precum și angajați ai

Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră, la moment nestabiliți de organul de

urmărire penală, inclusiv și o altă persoană identificată de organul de urmărire

penală, în privința căruia cauza penală a fost disjungată, fiind, angajat al

Departamentului Poliției de Frontieră, care contrar prevederilor art. 12 al Legii nr.

283 din 28.12.2011 cu privire la Poliția de Frontieră, art. 6 al Legii nr. 1569-XV din

20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul

Republicii Moldova de către persoanele fizice, cît și contrar prevederilor

Capitolului II, pct. 9, subpct. 3) lit. a), d), g), i), subpct. 4) lit. b), c), f) din Fișa

postului, aprobată de către Șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al

MAI, revenindu-i nemijlocit în atribuțiile de serviciu întocmirea graficului de

serviciu privind dislocarea patrulei poliției de frontieră pe sectorul vizat al

frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului

Șireuți, raionul Briceni, segment aflat în responsabilitatea sectorului poliției de

frontieră „Lipcani”, date furnizate membrilor grupului criminal, astfel, facilitînd

organizarea trecerii prin contrabandă a produselor de tutungerie, prin oferirea

informației privind amplasarea patrulei poliției de frontieră. Lui Ghennadi Ceban

revenindu-i rolul de supraveghetor al sectorului prin care urmau să scoată prin

contrabandă produsele de tutungerie, urmînd să anunțe prin intermediul

mijloacelor tehnice de comunicație membrii grupului criminal organizat despre o

eventuală apariție a patrulei poliției de frontieră. Ca rezultat, au dobândit din surse

necunoscute organului de urmărire penală produse de tutungerie, în cantitate de

80000 (optzeci mii) pachete cu țigări de marca „Ritm Classic”, cu timbru de acciz al

Republicii Moldova, pe care le-au împachetat sub forma coletelor și transportat în

16

compartimentul marfar al mijloacelor de transport de model „Mercedes Benz,

Sprinter”, cu numărul de înmatriculare xxxx și de model „Volkswagen T5”, pe care

erau plasate numerele de înmatriculare xxxx, în sectorul cu nr. xxxx, aval 300 metri

al frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului

Șireuți, raionul Briceni, unde, prin intermediul a două bărci gonflabile de model

„Aqua Storm”, urmau să treacă producția de tutungerie menționată peste frontiera

vamală a Republicii Moldova spre România peste rîul Prut, prin eludare de la

controlul vamal, timp în care au intervenit reprezentanții organelor de drept.

Conform scrisorii Secției Reglementări tarifare și netarifare a Biroului Vamal

Nord al Serviciului Vamal al Republicii Moldova din 14.08.2019, valoarea în vamă

a țigărilor de marca „Ritm Classic” - 80 000 (optzeci mii) pachete, constituie suma

de 2 000 000 (două milioane) lei. Astfel, în perioada de timp, cuprinsă între sfârșitul

lunii iulie 2019 - 01 august 2019, de către grupul criminal organizat, creat și condus

de către Liviu Spiridon, activitate ilicită, în care i-a atras pe Alexei Moraru, Valeri

Burea, Iurie Guțu, Viorel Drețcari, Ghennadi Ceban, Veaceslav Lungu, și o altă

persoană identificată de organul de urmărire penală, în privința căreia cauza penală

a fost disjungată, cât și alte persoane necunoscute organului de urmărire penală, au

trecut prin eludarea controlului vamal, peste frontiera de Stat a Republicii Moldova

în România peste apele rîului Prut, produse de tutungerie, în cantitate de 160 000

(una sută șaizeci mii) pachete de țigări, de marca „Ritm Classic”, cu timbru de acciz

a Republicii Moldova, valoarea în vamă constituind suma de 4 000 000 (patru

milioane) lei, valoarea care depășește 200 de salarii medii lunare pe economie

prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii

faptei.

Pe baza stării de fapt expuse mai sus, confirmată de probele administrate,

instanța a reținut că, în drept, fapta inculpatului Lungu Veaceslav întrunește

elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute la art. art. 42 alin. (5), 46, 248 alin.

(5) lit. b), d) Cod penal, după indicii calificativi: participarea în calitate de complice la

contrabandă, exprimată prin trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a

bunurilor valoarea cărora depășește 200 salarii medii lunare pe economie prognozate,

stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, de un grup

criminal organizat, eludîndu-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el, de două sau mai

multe persoane.

Guțu Iurie în perioadă nedeterminată a anului 2016 până la 01.08.2019,

intenționat, urmărind scopul de profit personal rezultat din trecerea prin

contrabandă peste frontiera vamală a Republicii Moldova în România, a produselor

de tutungerie, în valoarea care depășește 200 de salarii medii lunare pe economie

prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii

faptei, acționînd în cadrul unui grup criminal organizat, creat și condus de către

Liviu Spiridon, adică a unei reuniuni stabile de persoane, care s-au organizat în

prealabil în vederea trecerii prin contrabandă, prin eludare de la controlul vamal a

produselor din tutungerie, avînd un plan bine determinat de activitate

infracțională, caracterizat printr-un grad înalt de coordonare între membrii săi, cu

17

desemnarea rolurilor și funcțiilor membrilor grupului, activitate în care în diferite

perioade de timp, potrivit necesităților infracționale, Liviu Spiridon i-a atras pe

Alexei Moraru, Burea Valeri, Guțu Iurie, Drețcari Viorel, Ceban Ghennadi, Lungu

Veaceslav și alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală,

precum și angajați ai Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră, la moment nestabiliți

de organul de urmărire penală, cît și o altă persoană identificată de oganul de

urmărire penală, în privința căruia cauza penală a fost disjungată, fiind angajat al

Sectorului poliției de frontieră „Lipcani” a Direcției regionale „Nord” al

Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, în cadrul căruia lui Liviu Spiridon

îi revenea rolul de organizator al activității infracționale, exprimat prin procurarea

mijloacelor de transport cu ulterioara modificare a caroserii acestora;

aprovizionarea membrilor grupului criminal organizat cu produse de tutungerie și

asigurarea acestora cu mijloace de transportare a produselor de tutungerie peste

apele rîului Prut, cît și cu mijloace tehnice de comunicație - stații radio. Altei

persoane, identificate de organul de urmărire penală, în privința căruia cauza

penală a fost disjungată, revendindu-i rolul de întocmire a graficului de serviciu

privind timpul și locul amplasării patrulei de frontieră pe segmentul deservit de

Sectorul poliției de frontieră „Lipcani”, potrivit necesității activității grupului

criminal organizat, cu transmiterea datelor lui Liviu Spiridon, facilitînd astfel

trecerea prin contrabandă a produselor din tutungerie de către membrii grupului

criminal organizat; lui Alexei Moraru, Valeri Burea, Iurie Guțu, Viorel Drețcari,

Veaceslav Lungu și alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire

penală revenindu-le rolul de împachetare a produselor de tutungerie, transportare

cu mijloacele de transport spre sectorul prealabil stabilit de pe malul rîului Prut,

precum și transportarea acestora cu bărci peste apele rîului Prut în România. Lui

Ghennadi Ceban revenindu-i rolul de supraveghetor al sectorului prin care urmau

să scoată prin contrabandă produsele de tutungerie, urmînd să anunțe prin

intermediul mijloacelor tehnice de comunicație membrii grupului criminal

organizat despre o eventuală apariție a patrulei poliției de frontieră, ca rezultat,

dîndu-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzînd urmările

prejudiciabile și admițînd în mod conștient survenirea acestora, au trecut peste

frontiera de stat a Republicii Moldova cu România, peste apele rîului Prut cantități

impunătoare de produse de tutungerie.

Întru realizarea activității infracționale, Iurie Guțu, în una din zilele de la

sfârșitul lunii iulie 2019, intenționat, urmărind scopul de profit personal, rezultat

din trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a Republicii Moldova în

România, prin eludarea de la controlul vamal a produselor de tutungerie, în

valoarea care depășește 200 de salarii medii lunare pe economie prognozate,

stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, dându-

și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale ilegale, prevăzînd urmările

prejudiciabile și admițînd în mod conștient survenirea acestora, acționînd potrivit

rolurilor în prealabil stabilite în cadrul grupului criminal organizat, creat și condus

de către Liviu Spiridon, activitate mfracțională în care ultimul i-a atras pe Moraru

18

Alexei, Guțu Iurie, Drețcari Viorel, Ceban Ghennadi, Lungu Veaceslav și alte

persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală, precum și

angajați ai Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră, la moment nestabiliți de

organul de urmărire penală, inclusiv și o altă persoană, identificată de organul de

urmărire penală, în privința căreia cauza penală a fost disjungată, fiind angajat al

Departamentului Poliției de Frontieră, care, contrar prevederilor art. 12 al Legii nr.

283 din 28.12.2011 cu privire la Poliția de Frontieră, art. 6 al Legii nr. 1569-XV din

20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul

Republicii Moldova de către persoanele fizice, cît și contrar prevederilor

Capitolului II, pct. 9, subpct. 3) lit. a), d), g), i), subpct. 4) lit. b), c), f) din Fișa

postului, aprobată de către Șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al

MAI, revenindu-i nemijlocit în atribuțiile de serviciu întocmirea graficului de

serviciu privind dislocarea patrulei poliției de frontieră pe sectorul vizat al

frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului

Șireuți, raionul Briceni, segment aflat în responsabilitatea sectorului poliției de

frontieră „Lipcani”, date ulterior furnizate membrilor grupului criminal, astfel,

facilitînd organizarea trecerii prin contrabandă a produselor de tutungerie, prin

oferirea informației privind amplasarea patrulei poliției de frontieră și lui Ghennadi

Ceban revenindu-i rolul de supraveghetor al sectorului prin care urmau să scoată

prin contrabandă produsele de tutungerie, urmînd să anunțe prin intermediul

mijloacelor tehnice de comunicație membrii grupului criminal organizat despre o

eventuală apariție a patrulei poliției de frontieră. Ca rezultat, au dobândit din surse

necunoscute organului de urmărire penală produse de tutungerie, în cantitate de

80 000 (optzeci mii) pachete cu țigări de marca „Ritm Classic”, cu timbru de acciz al

Republicii Moldova, pe care le-au împachetat sub forma coletelor și transportat în

compartimentul marfar al mijloacelor de transport de model „Mercedes Benz

Sprinter”, cu numărul de înmatriculare xxxx și de model „Volkswagen T5”, pe care

erau plasate numerele de înmatriculare xxxx, în sectorul cu nr. xxxx, aval 300 metri

al frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului

Șireuți, raionul Briceni, unde, prin intermediul a două bărci gonflabile de model

„Aqua Storm”, le-au trecut prin eludarea controlului vamal peste frontiera vamală

a Republicii Moldova în România peste apele rîului Prut.

Continuîndu-și acțiunile sale infracționale, la data de 01 august 2019, Iurie

Guțu, intenționat, urmărind scopul de profit personal, rezultat din trecerea prin

contrabandă peste frontiera vamală a Republicii Moldova în România, prin

eludarea de la controlul vamal a produselor de tutungerie în valoarea care

depășește 200 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin

hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, dându-și seama de

caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzînd urmările prejudiciabile și

admițînd în mod conștient survenirea acestor urmări, acționînd potrivit rolurilor în

prealabil stabilite în cadrul grupului criminal organizat, creat și condus de către

Liviu Spiridon, activitate infracțională în care ultimul i-a atras pe Burea Valeri, Guțu

Iurie, Drețcari Viorel, Ceban Ghennadi, Lungu Veaceslav și alte persoane

19

neidentificate la moment de organul de urmărire penală, precum și angajați ai

Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră, la moment nestabiliți de organul de

urmărire penală, inclusiv și o altă persoană identificată de organul de urmărire

penală, în privința căreia cauza penală a fost disjungată, fiind angajat al

Departamentului Poliției de Frontieră, care contrar prevederilor art. 12 al Legii nr.

283 din 28.12.2011 cu privire la Poliția de Frontieră, art. 6 al Legii nr. 1569-XV din

20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul

Republicii Moldova de către persoanele fizice, cât și contrar prevederilor

Capitolului II, pct. 9, subpct. 3) lit. a), d), g), i), subpct. 4) lit. b), c), f) din Fișa

postului, aprobată de către Șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al

MAI, revenindu-i nemijlocit în atribuțiile de serviciu întocmirea graficului de

serviciu privind dislocarea patrulei poliției de frontieră pe sectorul vizat al

frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului

Șireuți, raionul Briceni, segment aflat în responsabilitatea sectorului poliției de

frontieră „Lipcani”, date furnizate membrilor grupului criminal, astfel, facilitînd

organizarea trecerii prin contrabandă a produselor de tutungerie, prin oferirea

informației privind amplasarea patrulei poliției de frontieră. Lui Ghennadi Ceban

revenindu-i rolul de supraveghetor al sectorului prin care urmau să scoată prin

contrabandă produsele de tutungerie, urmînd să anunțe prin intermediul

mijloacelor tehnice de comunicație membrii grupului criminal organizat despre o

eventuală apariție a patrulei poliției de frontieră. Ca rezultat, au dobândit din surse

necunoscute organului de urmărire penală produse de tutungerie, în cantitate de

80 000 (optzeci mii) pachete cu țigări de marca „Ritm Classic”, cu timbru de acciz al

Republicii Moldova, pe care le-au împachetat sub forma coletelor și transportat în

compartimentul marfar al mijloacelor de transport de model „Mercedes Benz,

Sprinter”, cu numărul de înmatriculare xxxx și de model „Volkswagen T5”, pe care

erau plasate numerele de înmatriculare xxxx, în sectorul cu nr. xxxx, aval 300 metri

al frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului

Șireuți, raionul Briceni, unde, prin intermediul a două bărci gonflabile de model

„Aqua Storm”, urmau să treacă producția de tutungerie menționată peste frontiera

vamală a Republicii Moldova spre România peste rîul Prut, prin eludare de la

controlul vamal, timp în care au intervenit reprezentanții organelor de drept.

Conform scrisorii Secției Reglementări tarifare și netarifare a Biroului Vamal

Nord al Serviciului Vamal al Republicii Moldova din 14.08.2019, valoarea în vamă

a țigărilor de marca „Ritm Classic” - 80 000 (optzeci mii) pachete, constituie suma

de 2 000 000 (două milioane) lei. Astfel, în perioada de timp cuprinsă între sfârșitul

lunii iulie 2019 - 01 august 2019, de către grupul criminal organizat, creat și condus

de către Liviu Spiridon, activitate ilicită, în care i-a atras pe Alexei Moraru, Valeri

Burea, Iurie Guțu, Viorel Drețcari, Ghennadi Ceban, Veaceslav Lungu, și o altă

ppersoană identificată de organul de urmărire penală, în privința căruia cauza

penală a fost disjungată, cât și alte persoane necunoscute organului de urmărire

penală, au trecut prin eludarea controlului vamal, peste frontiera de Stat a

Republicii Moldova în România peste apele rîului Prut, produse de tutungerie, în

20

cantitate de 160 000 (una sută șaizeci mii) pachete de țigări, de marca „Ritm Classic”,

cu timbru de acciz a Republicii Moldova, valoarea în vamă constituind suma de 4

000 000 (patru milioane) lei, valoarea care depășește 200 de salarii medii lunare pe

economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul

săvârșirii faptei.

Pe baza stării de fapt expuse mai sus, confirmată de probele administrate,

instanța a reținut că, în drept, fapta inculpatului Guțu Iurie întrunește elementele

constitutive ale infracțiunii prevăzute la art. art. 42 alin. (5), 46, 248 alin. (5) lit. b),

d) Cod penal, după indicii calificativi: participarea în calitate de complice la

contrabandă, exprimată prin trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a

bunurilor valoarea cărora depășește 200 salarii medii lunare pe economie prognozate,

stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, de un grup

criminal organizat, eludându-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el, de două sau mai

multe persoane.

Burea Valeri la în perioadă nedeterminată a anului 2016 până la 01.08.2019,

intenționat, urmărind scopul de profit personal rezultat din trecerea prin

contrabandă peste frontiera vamală a Republicii Moldova în România, a produselor

de tutungerie, în valoarea care depășește 200 de salarii medii lunare pe economie

prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii

faptei, acționînd în cadrul unui grup criminal organizat, creat și condus de către

Liviu Spiridon, adică a unei reuniuni stabile de persoane, care s-au organizat în

prealabil în vederea trecerii prin contrabandă, prin eludare de la controlul vamal a

produselor din tutungerie, avînd un plan bine determinat de activitate

infracțională, caracterizat printr-un grad înalt de coordonare între membrii săi, cu

desemnarea rolurilor și funcțiilor membrilor grupului, activitate în care în diferite

perioade de timp, potrivit necesităților infracționale, Liviu Spiridon i-a atras pe

Alexei Moraru, Burea Valeri, Guțu Iurie, Drețcari Viorel, Ceban Ghennadi, Lungu

Veaceslav și alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală,

precum și angajați ai Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră, la moment nestabiliți

de organul de urmărire penală, cît și o altă persoană identificată de organul de

urmărire penală, în privința căreia cauza penală a fost disjungată, fiind angajat al

Sectorului poliției de frontieră „Lipcani” a Direcției regionale „Nord” al

Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, în cadrul căruia lui Liviu Spiridon

îi revenea rolul de organizator al activității infracționale, exprimat prin procurarea

mijloacelor de transport cu ulterioara modificare a caroserii acestora;

aprovizionarea membrilor grupului criminal organizat cu produse de tutungerie și

asigurarea acestora cu mijloace de transportare a produselor de tutungerie peste

apele rîului Prut, cât și cu mijloace tehnice de comunicație - stații radio. Altei

persoane identificate de organul de urmărire penală, în privința căreia cauza penală

a fost disjungată, revendindu-i rolul de întocmire a graficului de serviciu privind

timpul și locul amplasării patrulei de frontieră pe segmentul deservit de Sectorul

poliției de frontieră „Lipcani”, potrivit necesității activității grupului criminal

organizat, cu transmiterea datelor lui Liviu Spiridon, facilitînd astfel trecerea prin

21

contrabandă a produselor din tutungerie de către membrii grupului criminal

organizat lui Alexei Moraru, Valeri Burea, Iurie Guțu, Viorel Drețcari, Veaceslav

Lungu și alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală

revenindu-le rolul de împachetare a produselor de tutungerie, transportare cu

mijloacele de transport spre sectorul prealabil stabilit de pe malul rîului Prut,

precum și transportarea acestora cu bărci peste apele rîului Prut în România. Lui

Ghennadi Ceban revenindu-i rolul de supraveghetor al sectorului prin care urmau

să scoată prin contrabandă produsele de tutungerie, urmînd să anunțe prin

intermediul mijloacelor tehnice de comunicație membrii grupului criminal

organizat despre o eventuală apariție a patrulei poliției de frontieră. Ca rezultat,

dîndu-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzînd urmările

prejudiciabile și admițînd în mod conștient survenirea acestora, au trecut peste

frontiera de stat a Republicii Moldova cu România, peste apele rîului Prut cantități

impunătoare de produse de tutungerie.

Întru realizarea activității infracționale, Valeri Burea, în una din zilele de la

sfîrșitul lunii iulie 2019, intenționat, urmărind scopul de profit personal, rezultat

din trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a Republicii Moldova în

România, prin eludarea de la controlul vamal a produselor de tutungerie în

valoarea care depășește 200 de salarii medii lunare pe economie prognozate,

stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, dându-

și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale ilegale, prevăzînd urmările

prejudiciabile și admițînd în mod conștient survenirea acestora, acționînd potrivit

rolurilor în prealabil stabilite în cadrul grupului criminal organizat, creat și condus

de către Liviu Spiridon, activitate infracțională în care ultimul i-a atras pe Moraru

Alexei, Guțu Iurie, Drețcari Viorel, Ceban Ghennadi, Lungu Veaceslav și alte

persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală, precum și

angajați ai Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră, la moment nestabiliți de

organul de urmărire penală, inclusiv și o altă persoană identificată de organul de

urmărire penală, în privința căreia cauza penală a fost disjungată, fiind angajat al

Departamentului Poliției de Frontieră, care, contrar prevederilor art. 12 al Legii nr.

283 din 28.12.2011 cu privire la Poliția de Frontieră, art. 6 al Legii nr. 1569-XV din

20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul

Republicii Moldova de către persoanele fizice, cît și contrar prevederilor

Capitolului II, pct. 9, subpct. 3) lit. a), d), g), i), subpct. 4) lit. b), c), f) din Fișa

postului, aprobată de către Șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al

MAI, revenindu-i nemijlocit în atribuțiile de serviciu întocmirea graficului de

serviciu privind dislocarea patrulei poliției de frontieră pe sectorul vizat al

frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului

Șireuți, raionul Briceni, segment aflat în responsabilitatea sectorului poliției de

frontieră „Lipcani”, date ulterior furnizate membrilor grupului criminal, astfel,

facilitînd organizarea trecerii prin contrabandă a produselor de tutungerie, prin

oferirea informației privind amplasarea patrulei poliției de frontieră și lui Ghennadi

Ceban revenindu-i rolul de supraveghetor al sectorului prin care urmau să scoată

22

prin contrabandă produsele de tutungerie, urmînd să anunțe prin intermediul

mijloacelor tehnice de comunicație membrii grupului criminal organizat despre o

eventuală apariție a patrulei poliției de frontieră. Ca rezultat, au dobândit din surse

necunoscute organului de urmărire penală produse de tutungerie, în cantitate de

80 000 (optzeci mii) pachete cu țigări de marca „Ritm Classic”, cu timbru de acciz al

Republicii Moldova, pe care le-au împachetat sub forma coletelor și transportat în

compartimentul marfar al mijloacelor de transport de model „Mercedes Benz

Sprinter”, cu numărul de înmatriculare xxxx și de model „Volkswagen T5”, pe care

erau plasate numerele de înmatriculare xxxx, în sectorul cu nr. xxxx, aval 300 metri

al frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului

Șireuți, raionul Briceni, unde, prin intermediul a două bărci gonflabile de model

„Aqua Storm”, le-au trecut prin eludarea controlului vamal peste frontiera vamală

a Republicii Moldova în România peste apele rîului Prut.

Continuîndu-și acțiunile sale infracționale, la data de 01 august 2019, Burea

Valeri intenționat, urmărind scopul de profit personal, rezultat din trecerea prin

contrabandă peste frontiera vamală a Republicii Moldova în România, prin

eludarea de la controlul vamal a produselor de tutungerie în valoarea care

depășește 200 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin

hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, dându-și seama de

caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzînd urmările prejudiciabile și

admițînd în mod conștient survenirea acestor urmări, acționînd potrivit rolurilor în

prealabil stabilite în cadrul grupului criminal organizat, creat și condus de către

Liviu Spiridon, activitate infracțională în care ultimul i-a atras pe Burea Valeri, Guțu

Iurie, Drețcari Viorel, Ceban Ghennadi, Lungu Veaceslav și alte persoane

neidentificate la moment de organul de urmărire penală, precum și angajați ai

Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră, la moment nestabiliți de organul de

urmărire penală, inclusiv și o altă persoană identificată de organul de urmărire

penală, în privința căreia cauza penală a fost disjungată, fiind angajat al

Departamentului Poliției de Frontieră, care contrar prevederilor art. 12 al Legii nr.

283 din 28.12.2011 cu privire la Poliția de Frontieră, art. 6 al Legii nr. 1569-XV din

20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul

Republicii Moldova de către persoanele fizice, cât și contrar prevederilor

Capitolului II, pct. 9, subpct. 3) lit. a), d), g), i), subpct. 4) lit. b), c), f) din Fișa

postului, aprobată de către Șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al

MAI, revenindu-i nemijlocit în atribuțiile de serviciu întocmirea graficului de

serviciu privind dislocarea patrulei poliției de frontieră pe sectorul vizat al

frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului

Șireuți, raionul Briceni, segment aflat în responsabilitatea sectorului poliției de

frontieră „Lipcani”, date furnizate membrilor grupului criminal, astfel, facilitînd

organizarea trecerii prin contrabandă a produselor de tutungerie, prin oferirea

informației privind amplasarea patrulei poliției de frontieră. Lui Ghennadi Ceban

revenindu-i rolul de supraveghetor al sectorului prin care urmau să scoată prin

contrabandă produsele de tutungerie, urmînd să anunțe prin intermediul

23

mijloacelor tehnice de comunicație membrii grupului criminal organizat despre o

eventuală apariție a patrulei poliției de frontieră. Ca rezultat, au dobândit din surse

necunoscute organului de urmărire penală produse de tutungerie, în cantitate de

80 000 (optzeci mii) pachete cu țigări de marca „Ritm Classic”, cu timbru de acciz al

Republicii Moldova, pe care le-au împachetat sub forma coletelor și transportat în

compartimentul marfar al mijloacelor de transport de model „Mercedes Benz,

Sprinter”, cu numărul de înmatriculare xxxx și de model „Volkswagen T5”, pe care

erau plasate numerele de înmatriculare xxxx, în sectorul cu nr. xxxx, aval 300 metri

al frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului

Șireuți, raionul Briceni, unde, prin intermediul a două bărci gonflabile de model

„Aqua Storm”, urmau să treacă producția de tutungerie menționată peste frontiera

vamală a Republicii Moldova spre România peste rîul Prut, prin eludare de la

controlul vamal, timp în care au intervenit reprezentanții organelor de drept.

Conform scrisorii Secției Reglementări tarifare și netarifare a Biroului Vamal

Nord al Serviciului Vamal al Republicii Moldova din 14.08.2019, valoarea în vamă

a țigărilor de marca „Ritm Classic” - 80 000 (optzeci mii) pachete, constituie suma

de 2 000 000 (două milioane) lei. Astfel, în perioada de timp cuprinsă între sfârșitul

lunii iulie 2019 - 01 august 2019, de către grupul criminal organizat, creat și condus

de către Liviu Spiridon, activitate ilicită, în care i-a atras pe Alexei Moraru, Valeri

Burea, Iurie Guțu, Viorel Drețcari, Ghennadi Ceban, Veaceslav Lungu, și o altă

persoană identificată de organul de urmărire penală, în privința căreia cauza penală

a fost disjungată, cît și alte persoane necunoscute organului de urmărire penală, au

trecut prin eludarea controlului vamal, peste frontiera de Stat a Republicii Moldova

în România peste apele rîului Prut, produse de tutungerie, în cantitate de 160 000

(una sută șaizeci mii) pachete de țigări, de marca „Ritm Classic”, cu timbru de acciz

a Republicii Moldova, valoarea în vamă constituind suma de 4 000 000 (patru

milioane) lei, valoarea care depășește 200 de salarii medii lunare pe economie

prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii

faptei.

Pe baza stării de fapt expuse mai sus, confirmată de probele administrate,

instanța a reținut că, în drept, fapta inculpatului Burea Valerii întrunește elementele

constitutive ale infracțiunii prevăzute la art. art. 42 alin. (5), 46, 248 alin. (5) lit. b),

d) Cod penal, după indicii calificativi: participarea în calitate de complice la

contrabandă, exprimată prin trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a

bunurilor valoarea cărora depășește 200 salarii medii lunare pe economie prognozate,

stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, de un grup

criminal organizat, eludîndu-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el, de două sau mai

multe persoane.

Drețcari Viorel, în perioadă nedeterminată a anului 2016 până la 01.08.2019,

intenționat, urmărind scopul de profit personal rezultat din trecerea prin

contrabandă peste frontiera vamală a Republicii Moldova în România, a produselor

de tutungerie, în valoarea care depășește 200 de salarii medii lunare pe economie

prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvîrșirii

24

faptei, acționînd în cadrul unui grup criminal organizat, creat și condus de către

Liviu Spiridon, adică a unei reuniuni stabile de persoane, care s-au organizat în

prealabil în vederea trecerii prin contrabandă, prin eludare de la controlul vamal a

produselor din tutungerie, avînd un plan bine determinat de activitate

infracțională, caracterizat printr-un grad înalt de coordonare între membrii săi, cu

desemnarea rolurilor și funcțiilor membrilor grupului, activitate în care în diferite

perioade de timp, potrivit necesităților infracționale, Liviu Spiridon i-a atras pe

Alexei Moraru, Burea Valeri, Guțu Iurie, Drețcari Viorel, Ceban Ghennadi, Lungu

Veaceslav și alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală,

precum și angajați ai Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră, la moment nestabiliți

de organul de urmărire penală, cât și o altă persoană identificată de organul de

urmărire penală, în privința căreia cauza penală a fost disjungată, fiind, angajat al

Sectorului poliției de frontieră „Lipcani” a Direcției regionale „Nord” al

Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, în cadrul căruia lui Liviu Spiridon

îi revenea rolul de organizator al activității infracționale, exprimat prin procurarea

mijloacelor de transport cu ulterioara modificare a caroserii acestora;

aprovizionarea membrilor grupului criminal organizat cu produse de tutungerie și

asigurarea acestora cu mijloace de transportare a produselor de tutungerie peste

apele rîului Prut, cât și cu mijloace tehnice de comunicație - stații radio. Altei

persoane identificate de organul de urmărire penală, în privința căreia cauza penală

a fost disjungată, revendindu-i rolul de întocmire a graficului de serviciu privind

timpul și locul amplasării patrulei de frontieră pe segmentul deservit de Sectorul

poliției de frontieră „Lipcani”, potrivit necesității activității grupului criminal

organizat, cu transmiterea datelor lui Liviu Spiridon, facilitînd astfel trecerea prin

contrabandă a produselor din tutungerie de către membrii grupului criminal

organizat. Lui Alexei Moraru, Valeri Burea, Iurie Guțu, Viorel Drețcari, Veaceslav

Lungu și alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală

revenindu-le rolul de împachetare a produselor de tutungerie, transportare cu

mijloacele de transport spre sectorul prealabil stabilit de pe malul rîului Prut,

precum și transportarea acestora cu bărci peste apele rîului Prut în România. Lui

Ghennadi Ceban revenindu-i rolul de supraveghetor al sectorului prin care urmau

să scoată prin contrabandă produsele de tutungerie, urmînd să anunțe prin

intermediul mijloacelor tehnice de comunicație membrii grupului criminal

organizat despre o eventuală apariție a patrulei poliției de frontieră. Ca rezultat,

dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzînd urmările

prejudiciabile și admițînd în mod conștient survenirea acestora, au trecut peste

frontiera de stat a Republicii Moldova cu România, peste apele rîului Prut cantități

impunătoare de produse de tutungerie.

Întru realizarea activității infracționale, Viorel Drețcari, în una din zilele de

la sfîrșitul lunii iulie 2019, intenționat, urmărind scopul de profit personal, rezultat

din trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a Republicii Moldova în

România, prin eludarea de la controlul vamal a produselor de tutungerie în

valoarea care depășește 200 de salarii medii lunare pe economie prognozate,

25

stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, dîndu-

și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale ilegale, prevăzînd urmările

prejudiciabile și admițînd în mod conștient survenirea acestora, acționînd potrivit

rolurilor în prealabil stabilite în cadrul grupului criminal organizat, creat și condus

de către Liviu Spiridon, activitate infracțională în care ultimul i-a atras pe Moraru

Alexei, Guțu Iurie, Drețcari Viorel, Ceban Ghennadi, Lungu Veaceslav și alte

persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală, precum și

angajați ai Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră, la moment nestabiliți de

organul de urmărire penală, inclusiv și o altă persoană identificată de organul de

urmărire penală, în privința căreia cauza penală a fost disjungată, fiind angajat al

Departamentului Poliției de Frontieră, care, contrar prevederilor art. 12 al Legii nr.

283 din 28.12.2011 cu privire la Poliția de Frontieră, art. 6 al Legii nr. 1569-XV din

20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul

Republicii Moldova de către persoanele fizice, cât și contrar prevederilor

Capitolului II, pct. 9, subpct. 3) lit. a), d), g), i), subpct. 4) lit. b), c), f) din Fișa

postului, aprobată de către Șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al

MAI, revenindu-i nemijlocit în atribuțiile de serviciu întocmirea graficului de

serviciu privind dislocarea patrulei poliției de frontieră pe sectorul vizat al

frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului

Șireuți, raionul Briceni, segment aflat în responsabilitatea sectorului poliției de

frontieră „Lipcani”, date ulterior furnizate membrilor grupului criminal, astfel,

facilitînd organizarea trecerii prin contrabandă a produselor de tutungerie, prin

oferirea informației privind amplasarea patrulei poliției de frontieră. Lui Ghennadi

Ceban revenindu-i rolul de supraveghetor al sectorului prin care urmau să scoată

prin contrabandă produsele de tutungerie, urmînd să anunțe prin intermediul

mijloacelor tehnice de comunicație membrii grupului criminal organizat despre o

eventuală apariție a patrulei poliției de frontieră. Ca rezultat, au dobîndit din surse

necunoscute organului de urmărire penală produse de tutungerie, în cantitate de

80 000 (optzeci mii) pachete cu țigări de marca „Ritm Classic”, cu timbru de acciz al

Republicii Moldova, pe care le-au împachetat sub forma coletelor și transportat în

compartimentul marfar al mijloacelor de transport de model „Mercedes Benz

Sprinter”, cu numărul de înmatriculare xxxx și de model „Volkswagen T5”, pe care

erau plasate numerele de înmatriculare xxxx, în sectorul cu nr. xxxx, aval 300 metri

al frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului

Șireuți, raionul Briceni, unde, prin intermediul a două bărci gonflabile de model

„Aqua Storm”, le-au trecut prin eludarea controlului vamal peste frontiera vamală

a Republicii Moldova în România peste apele rîului Prut.

Continuîndu-și acțiunile sale infracționale, la data de 01 august 2019, Viorel

Drețcari, intenționat, urmărind scopul de profit personal, rezultat din trecerea prin

contrabandă peste frontiera vamală a Republicii Moldova în România, prin

eludarea de la controlul vamal a produselor de tutungerie în valoarea care

depășește 200 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin

hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, dându-și seama de

26

caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzînd urmările prejudiciabile și

admițînd în mod conștient survenirea acestor urmări, acționînd potrivit rolurilor în

prealabil stabilite în cadrul grupului criminal organizat, creat și condus de către

Liviu Spiridon, activitate infracțională în care ultimul i-a atras pe Burea Valeri, Guțu

Iurie, Drețcari Viorel, Ceban Ghennadi, Lungu Veaceslav și alte persoane

neidentificate la moment de organul de urmărire penală, precum și angajați ai

Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră, la moment nestabiliți de organul de

urmărire penală, inclusiv și o altă persoană identificată de organul de urmărire

penală, în privința căreia cauza penală a fost disjungată, fiind angajat al

Departamentului Poliției de Frontieră, care contrar prevederilor art. 12 al Legii nr.

283 din 28.12.2011 cu privire la Poliția de Frontieră, art. 6 al Legii nr. 1569-XV din

20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul

Republicii Moldova de către persoanele fizice, cît și contrar prevederilor

Capitolului II, pct. 9, subpct. 3) lit. a), d), g), i), subpct. 4) lit. b), c), f) din Fișa

postului, aprobată de către Șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al

MAI, revenindu-i nemijlocit în atribuțiile de serviciu întocmirea graficului de

serviciu privind dislocarea patrulei poliției de frontieră pe sectorul vizat al

frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului

Șireuți, raionul Briceni, segment aflat în responsabilitatea sectorului poliției de

frontieră „Lipcani”, date furnizate membrilor grupului criminal, astfel, facilitînd

organizarea trecerii prin contrabandă a produselor de tutungerie, prin oferirea

informației privind amplasarea patrulei poliției de frontieră. Lui Ghennadi Ceban

revenindu-i rolul de supraveghetor al sectorului prin care urmau să scoată prin

contrabandă produsele de tutungerie, urmînd să anunțe prin intermediul

mijloacelor tehnice de comunicație membrii grupului criminal organizat despre o

eventuală apariție a patrulei poliției de frontieră. Ca rezultat, au dobândit din surse

necunoscute organului de urmărire penală produse de tutungerie, în cantitate de

80 000 (optzeci mii) pachete cu țigări de marca „Ritm Classic”, cu timbru de acciz al

Republicii Moldova, pe care le-au împachetat sub forma coletelor și transportat în

compartimentul marfar al mijloacelor de transport de model „Mercedes Benz,

Sprinter”, cu numărul de înmatriculare xxxx și de model „Volkswagen T5”, pe care

erau plasate numerele de înmatriculare xxxx, în sectorul cu nr. xxxx, aval 300 metri

al frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului

Șireuți, raionul Briceni, unde, prin intermediul a două bărci gonflabile de model

„Aqua Storm”, urmau să treacă producția de tutungerie menționată peste frontiera

vamală a Republicii Moldova spre România peste rîul Prut, prin eludare de la

controlul vamal, timp în care au intervenit reprezentanții organelor de drept.

Conform scrisorii Secției Reglementări tarifare și netarifare a Biroului Vamal

Nord al Serviciului Vamal al Republicii Moldova din 14.08.2019, valoarea în vamă

a țigărilor de marca „Ritm Classic” - 80 000 (optzeci mii) pachete, constituie suma

de 2 000 000 (două milioane) lei. Astfel, în perioada de timp cuprinsă între sfârșitul

lunii iulie 2019 - 01 august 2019, de către grupul criminal organizat, creat și condus

de către Liviu Spiridon, activitate ilicită, în care i-a atras pe Alexei Moraru, Valeri

27

Burea, Iurie Guțu, Viorel Drețcari, Ghennadi Ceban, Veaceslav Lungu, și o altă

persoană identificată de organul de urmărire penală, în privința căreia cauza penală

a fost disjungată, cît și alte persoane necunoscute organului de urmărire penală, au

trecut prin eludarea controlului vamal, peste frontiera de Stat a Republicii Moldova

în România peste apele rîului Prut, produse de tutungerie, în cantitate de 160 000

(una sută șaizeci mii) pachete de țigări, de marca „Ritm Classic”, cu timbru de acciz

a Republicii Moldova, valoarea în vamă constituind suma de 4 000 000 (patru

milioane) lei, valoarea care depășește 200 de salarii medii lunare pe economie

prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii

faptei.

Pe baza stării de fapt expuse mai sus, confirmată de probele administrate,

instanța a reținut că, în drept, fapta inculpatului Drețcari Viorel întrunește

elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute la art. art. 42 alin. (5), 46, 248 alin.

(5) lit. b), d) Cod penal, după indicii calificativi: participarea în calitate de complice la

contrabandă, exprimată prin trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a

bunurilor valoarea cărora depășește 200 salarii medii lunare pe economie prognozate,

stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, de un grup

criminal.

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, oficiul

,,Nord” Tatiana Russu, avocatul Lichii Iana în numele inculpatului Spiridon Liviu,

avocatul Sanduleac Diana în numele inculpaților Burea Valeri și Drețcari Viorel, și

avocatul Rusu Lucia în numele inculpaților Spiridon Liviu, Burea Valeri, Guțu

Iurie, Drețcari Viorel, Lungu Veaceslav, Ceban Ghennadi și Moraru Alexei, au

declarat apeluri prin care au solicitat:

3.1. Procurorul, casarea parțială a sentinței, în latura respingerii solicitării

procurorului privind confiscarea mijlocului de transport de model ,,Mercedes Benz

Sprinter” cu n/î xxxx; mijlocul de transport de model ,,Volkswagen Transporter T5”,

cu n/î xxxx; 40 pachete de țigări de marca ,,Plugarul”, 20 pachete de țigări de marca

,,Winston Blue”, 20 pachete cu țigări de marca ,,Ritm”; 10 pachete de țigări de marca

,,Marlboro RED”; 10 pachete cu țigări de marca ROCCO și 1 pachet de țigări marca

,,ASHIMA” distrus în proporție de 50%; 15 colete a câte 500 pachete de țigări de tip

,,Ritm Classic” - în total 7500 de pachete; două colete confecționate artizanal ce

conțin câte 1250 pachete în fiecare, în total 2500 pachete de țigări de tip ,,Ritm

Classic”; 56 saci din fire de polietilenă, de culoare albă cu 70 000 pachete cu țigări

de tip ,,Ritm Classic” și trei bancnote cu nominal de 100 euro fiecare, cu pronunțarea

unei noi hotărâri prin care în baza art. 106 Cod penal a confisca în folosul statului

corpurile delicte nominalizate. În rest, a solicitat menținerea sentinței fără

modificări.

În motivarea apelului, acuzatorul de stat a indicat următoarele aspecte:

- instanța de fond neîntemeiat a respins cerința pocurorului de aplicare a

prevederilor art. 106 Cod penal și de confiscare în folosul statului a corpurilor

delicte nominalizate.

28

S-a constatat cu ceritudine că inculpații prin intermediul mijloacelor de

transport de model ,,Mercedes Benz Sprinter”, cu n/î xxxx și de model ,,Volkswagen

T5”, pe care erau plasate n/î xxxx în compartimentul marfar a cărora transportau

produse de tutungerie, de marca ,,Ritm Classic”, cu timbru de acciz a Republicii

Moldova, pentru a trece producția de tutungerie peste frontiera vamală a Republicii

Moldova spre România peste rîul Prut, prin eludare de controlul vamal. Astfel s-a

constatat că mijloacele de transport, cât și mijloacele bănești sînt utilizate sau

destinate pentru săvârșirea infracțiunii și este necesară confiscarea acestora;

- în ceea ce privește trei bancnote cu nominalul de 100 euro fiecare, ridicate

în cadrul efectuării percheziției automobilului de model ,,Volkswagen T5”, atât pe

parcursul urmăririi penale, cât și pe parcursul cercetării judecătorești, s-a

demonstrat pe deplin faptul că aceștia au provenit din activitatea ilegală de trecere

prin contrabandă a articolelor de tutungerie de către inculpați;

- cu referire la confiscarea pachetelor de țigări nominalizate, a susținut că

sînt obiecte destinate comiterii infracțiunii de contrabandă, fapt dovedit în baza

procesului-verbal de percheziție din 02.08.2019, conform căruia inculpații au fost

reținuți în delict flagrant;

- prevenirea riscului săvârșirii unor fapte delictuale poate fi obținut prin

confirscarea în folosul statului a bunurilor recunoascute în calitate de corpuri

delicte, enumerate în partea cerințelor înaintate prin apel. În speța dedusă judecății,

măsura confiscării speciale este justă întru apărarea intereselor societății și

prevalează asupra interesului individual al persoanei.

3.2. Avocatul Lichii Iana în numele inculpatului Spiridon Liviu, casarea parțială

a sentinței, cu emiterea unei noi hotărâri în baza căreia să fie respinsă cerința

privind încasarea în mod solidar de la Spiridon Liviu, Moraru Alexei, Ceban

Ghenadi, Lungu Veaceslav, Guțu Iurie, Burea Valeri, Drețcari Viorel în folosul

statului contravaloarea a 80 000 pachete de țigări, în sumă de 2 000 000 lei.

În motivarea apelului a indicat următoarele aspecte:

- sentința instanței de fond, în partea încasării în mod solidar de la inculpați

în folosul statului a contravalorii celor 80 000 pachete de țigări, în sumă de 2 000 000

lei, este neîntemeiată și pasibilă casării. La faza urmăririi penale, inculpatul

Spiridon Liviu a recunoscut în întregime vinovăția, a contribuit activ în vederea

descoperirii infracțiunii, a avut un comportament exemplar și a fost maxim util

anchetei pe tot parcursul urmăririi penale;

- concluzia instanței de fond, privitor la încasarea în mod solidar

contravalorii pachetelor de țigări în sumă de 2 000 000 lei, a apreciat-o ca fiind

neproporțională cu gravitatea faptei comise. Totodată, încasarea sumei în cauză

este neîntemeiată, or, asupra acestei chestiuni urmează să se expună instanța de

judecată care examinează cauza penală de învinuire a lui Tihii Denis.

3.3. Avocatul Diana Sanduleac în numele inculpaților Drețcari Viorel și Burea

Valeri, casarea parțială a sentinței și emiterea unei noi hotărâri prin care să fie

respinsă cerința cu privire la încasarea în mod solidar de la inculpați în folosul

statului a contravalorii celor 80 000 pachete de țigări, în sumă de 2 000 000 lei.

29

În argumentarea cerinței înaintate apelantul a invocat că, producția de

tutungerie depistată a fost ridicată de către organele competente. La emiterea

sentinței, instanța nu a luat în considerație faptul că în privința inculpatului Tihii

Denis cauza penală a fost disjungată. Respectiv, cazul în care inculpatul dat va fi

recunoscut vinovat, prin sentință va fi scutit de la achitarea prejudiciului.

3.4. Avocatul Rusu Lucia în numel inculpatului Spiridon Liviu, casarea sentinței

în latura pedepsei și în latura încasării în mod solidar, inclusiv și de la Spiridon

Liviu, în folosul statului a contravalorii celor 80 000 pachete de țigări, în sumă de 2

000 000 lei, adoptarea unei noi hotărâri, prin care lui Spiridon Liviu să-i fie stabilită

pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 3 ani, cu suspendarea

condiționată a executării pedepsei pe un termen de probă de 3 ani, fără încasarea în

mod solidar de la inculpați în folosul statului a sumei de 2 000 000 lei

(contravaloarea a 80 000 pachete de țigări).

În motivarea apelului declarat a invocat următoarele aspecte:

- pedeapsa aplicată lui Spiridon Liviu este una prea aspră;

- la individualizarea pedepsei inculpatului Spiridon Liviu, instanța nu a luat

în considerație următoarele circumstanțe: recunoașterea vinei, căința sinceră,

aflarea unui copil minor la întreținere, lipsa antecedentelor penale etc.;

- ținînd cont de circumstanțele cauzei, de comportarea celui vinovat după

comiterea infracțiunii, de alte circumstanțe care micșorează esențial gravitatea

faptei, precum și de contribuirea activă a lui Spiridon Liviu la desoperirea

infracțiunii, instanța de fond a avut posibilitatea aplicării unei pedepse sub limita

minimă, prevăzută de legea penală pentru infracțiunea imputată, a putut să renunțe

la aplicarea pedepsei complementare obligatorii în temeiul art. 79 Cod penal;

- prin prisma prevederilor art. 106 Cod penal, coroborate cu prevederile art.

1 al Protocolului nr. 1 CEDO și practica CEDO, raportate speței în cauză, confiscarea

contravalorii bunurilor nu corespunde gravității faptei imputate, este una vădit

disproporțională, cu depășirea certă a consecințelor faptei, care vine în contradicție

cu circumstanțele cauzei și reprezintă o dublare evidentă și nemotivată a sancțiunii

aplicate, fapt indamisibil;

- relevantă speței este hotărârea CEDO din 06.11.2008, în cauza Ismaylov

contra Rusiei, unde plângerea reclamantului a avut în vedere ilegalitatea ordinului

de confiscare a banilor dobândiți ilegal și nedeclarați la vamă, fiind susținută

încălcarea art. 1 al Protocolului nr. 1 a Convenției. Curtea la fel a observat că sursa

legală a sumei de bani nu a fost pusă în discuție și că reclamantul nu avea

antecedente penale, nefiind suspectat nici de spălare de bani, corupție sau alte

infracțiuni;

- la caz, lipsesc probe care ar confirma pretinsul impact și proporțiile

acestuia asupra statului prin fapta concretă a inculpatului;

- în speța concretă, confiscarea contravalorii bunurilor este inechitabilă și

disproporționată față de fapta comisă, fiind luat în considerație, în special,

momentul că lipsește un raport, o concluzie de expertiză merceologică care ar stabili

30

cu certitudine valoarea în vamă a țigărilor de marca ”Ritm Classic” în cantitate de

80 000 pachete;

- instanța europeană a statuat că, de vreme ce reclamantul a fost condamnat

pentru infracțiunea de contrabandă, scopul punitiv și preventiv urmărit a fost atins,

astfel încât nu este necesară confiscarea sumei de bani, care a calificat-o ca o măsură

de siguranță excesivă și disproporțională, avînd în vedere circumstanțele descrise.

3.5. Avocatul Rusu Lucia în numele inculpatului Burea Valeri, casarea sentinței,

în latura pedepsei și în latura încasării în mod solidar, inclusiv și de la Burea Valeri,

în folosul statului a contravalorii celor 80 000 pachete de țigări, în sumă de 2 000 000

lei, adoptarea unei noi hotărâri prin care lui Burea Valeri să-i fie stabilită pedeapsa

sub formă de închisoare pe un termen de 3 ani, cu suspendarea condiționată a

executării pedepsei pe un termen de probă de 3 ani, fără încasarea în mod solidar

de la inculpați în folosul statului a sumei de 2 000 000 lei (contravaloarea a 80 000

pachete de țigări).

În motivarea apelului declarat a invocat următoarele aspecte:

- pedeapsa aplicată lui Burea Valeri este una prea aspră;

- la individualizarea pedepsei inculpatului Burea Valeri, instanța nu a luat

în considerație următoarele circumstanțe: recunoașterea vinei, căința sinceră,

aflarea a doi copii minori la întreținere, lipsa antecedentelor penale, caracteristica

pozitivă de la locul de trai etc.;

- ținînd cont de circumstanțele cauzei, de comportarea celui vinovat după

comiterea infracțiunii, de alte circumstanțe care micșorează esențial gravitatea

faptei, precum și de contribuirea activă a lui Burea Valeri la desoperirea infracțiunii,

instanța de fond a avut posibilitatea aplicării unei pedepse sub limita minimă,

prevăzută de legea penală pentru infracțiunea imputată, a putut să renunțe la

aplicarea pedepsei complementare obligatorii în temeiul art. 79 Cod penal;

- prin prisma prevederilor art. 106 Cod penal, coroborate cu prevederile art.

1 al Protocolului nr. 1 CEDO și practica CEDO, raportate speței în cauză, confiscarea

contravalorii bunurilor nu corespunde gravității faptei imputate, este una vădit

disproporțională, cu depășirea certă a consecințelor faptei, care vine în contradicție

cu circumstanțele cauzei și reprezintă o dublare evidentă și nemotivată a sancțiunii

aplicate, fapt indamisibil;

- relevantă speței este hotărârea CEDO din 06.11.2008, în cauza Ismaylov

contra Rusiei, unde plângerea reclamantului a avut în vedere ilegalitatea ordinului

de confiscare a banilor dobândiți ilegal și nedeclarați la vamă, fiind susținută

încălcarea art. 1 al Protocolului nr. 1 a Convenției. Curtea la fel a observat că sursa

legală a sumei de bani nu a fost pusă în discuție și că reclamantul nu avea

antecedente penale, nefiind suspectat nici de spălare de bani, corupție sau alte

infracțiuni;

- la caz, lipsesc probe care ar confirma pretinsul impact și proporțiile

acestuia asupra statului prin fapta concretă a inculpatului;

- în speța concretă, confiscarea contravalorii bunurilor este inechitabilă și

disproporționată față de fapta comisă, fiind luat în considerație, în special,

31

momentul că lipsește un raport, o concluzie de expertiză merceologică care ar stabili

cu certitudine valoarea în vamă a țigărilor de marca ,,Ritm Classic” în cantitate de

80 000 pachete;

- instanța europeană a statuat că, de vreme ce reclamantul a fost condamnat

pentru infracțiunea de contrabandă, scopul punitiv și preventiv urmărit a fost atins,

astfel încît nu este necesară confiscarea sumei de bani, care a calificat-o ca o măsură

de siguranță excesivă și disproporțională, avînd în vedere circumstanțele descrise.

3.6. Avocatul Rusu Lucia în numele inculpatului Guțu Iurie, casarea sentinței în

latura pedepsei și în latura încasării în mod solidar, inclusiv și de la Guțu Iurie, în

folosul statului a contravalorii celor 80 000 pachete de țigări, în sumă de 2 000 000

lei, adoptarea unei noi hotărâri, prin care lui Guțu Iurie să-i fie stabilită pedeapsa

sub formă de închisoare pe un termen de 3 ani, cu suspendarea condiționată a

executării pedepsei pe un termen de probă de 3 ani, fără încasarea în mod solidar

de la inculpați în folosul statului a sumei de 2 000 000 lei (contravaloarea a 80 000

pachete de țigări).

În motivarea apelului declarat, a invocat următoarele aspecte:

- pedeapsa aplicată lui Guțu Iurie este una prea aspră;

- la individualizarea pedepsei inculpatului Guțu Iurie, instanța nu a luat în

considerație următoarele circumstanțe: recunoașterea vinei, căința sinceră, aflarea

a doi copii minori la întreținere, lipsa antecedentelor penale, caracteristica pozitivă

de la locul de trai, angajarea în cîmpul muncii etc.;

- ținînd cont de circumstanțele cauzei, de comportarea celui vinovat după

comiterea infracțiunii, de alte circumstanțe care micșorează esențial gravitatea

faptei, precum și de contribuirea activă a lui Guțu Iurie la desoperirea infracțiunii,

instanța de fond a avut posibilitatea aplicării unei pedepse sub limita minimă,

prevăzută de legea penală pentru infracțiunea imputată, a putut să renunțe la

aplicarea pedepsei complementare obligatorii în temeiul art. 79 Cod penal;

- prin prisma prevederilor art. 106 Cod penal, coroborate cu prevederile art.

1 al Protocolului nr. 1 CEDO și practica CEDO, raportate speței în cauză, confiscarea

contravalorii bunurilor nu corespunde gravității faptei imputate, este una vădit

disproporțională, cu depășirea certă a consecințelor faptei, care vine în contradicție

cu circumstanțele cauzei și reprezintă o dublare evidentă și nemotivată a sancțiunii

aplicate, fapt indamisibil;

- relevantă speței este hotărârea CEDO din 06.11.2008, în cauza Ismaylov

contra Rusiei, unde plîngerea reclamantului a avut în vedere ilegalitatea ordinului

de confiscare a banilor dobîndiți ilegal și nedeclarați la vamă, fiind susținută

încălcarea art. 1 al Protocolului nr. 1 a Convenției. Curtea la fel a observat că sursa

legală a sumei de bani nu a fost pusă în discuție și că reclamantul nu avea

antecedente penale, nefiind suspectat nici de spălare de bani, corupție sau alte

infracțiuni;

- la caz, lipsesc probe care ar confirma pretinsul impact și proporțiile

acestuia asupra statului prin fapta concretă a inculpatului;

32

- în speța concretă, confiscarea contravalorii bunurilor este inechitabilă și

disproporționată față de fapta comisă, fiind luat în considerație, în special,

momentul că lipsește un raport, o concluzie de expertiză merceologică care ar stabili

cu certitudine valoarea în vamă a țigărilor de marca ,,Ritm Classic” în cantitate de

80 000 pachete;

- instanța europeană a statuat că, de vreme ce reclamantul a fost condamnat

pentru infracțiunea de contrabandă, scopul punitiv și preventiv urmărit a fost atins,

astfel încât nu este necesară confiscarea sumei de bani, care a calificat-o ca o măsură

de siguranță excesivă și disproporțională, avînd în vedere circumstanțele descrise.

3.7. Avocatul Rusu Lucia în numele inculpatului Drețcari Viorel, casarea

sentinței în latura pedepsei și în latura încasării în mod solidar, inclusiv și de la

Drețcari Viorel, în folosul statului a contravalorii celor 80 000 pachete de țigări, în

sumă de 2 000 000 lei, adoptarea unei noi hotărâri, prin care lui Drețcari Viorel să-i

fie stabilită pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 3 ani, cu

suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de probă de 3 ani, fără

încasarea în mod solidar de la inculpați în folosul statului a sumei de 2 000 000 lei

(contravaloarea a 80 000 pachete de țigări).

În motivarea apelului declarat, a invocat următoarele aspecte:

- pedeapsa aplicată lui Drețcari Viorel este una prea aspră;

- la individualizarea pedepsei inculpatului Drețcari Viorel, instanța nu a luat

în considerație următoarele circumstanțe: recunoașterea vinei, căința sinceră, lipsa

antecedentelor penale, caracteristica pozitivă de la locul de trai etc.;

- ținînd cont de circumstanțele cauzei, de comportarea celui vinovat după

comiterea infracțiunii, de alte circumstanțe care micșorează esențial gravitatea

faptei, precum și de contribuirea activă a lui Drețcari Viorel la desoperirea

inracțiunii, instanța de fond a avut posibilitatea aplicării unei pedepse sub limita

minimă, prevăzută de legea penală pentru infracțiunea imputată, a putut să renunțe

la aplicarea pedepsei complementare obligatorii în temeiul art. 79 Cod penal;

- prin prisma prevederilor art. 106 Cod penal, coroborate cu prevederile art.1

al Protocolului nr. 1 CEDO și practica CEDO, raportate speței în cauză, confiscarea

contravalorii bunurilor nu corespunde gravității faptei imputate, este una vădit

disproporțională, cu depășirea certă a consecințelor faptei, care vine în contradicție

cu circumstanțele cauzei și reprezintă o dublare evidentă și nemotivată a sancțiunii

aplicate, fapt indamisibil;

- relevantă speței este hotărîrea CEDO din 06.11.2008, în cauza Ismaylov

contra Rusiei, unde plângerea reclamantului a avut în vedere ilegalitatea ordinului

de confiscare a banilor dobândiți ilegal și nedeclarați la vamă, fiind susținută

încălcarea art. 1 al Protocolului nr. 1 a Convenției. Curtea la fel a observat că sursa

legală a sumei de bani nu a fost pusă în discuție și că reclamantul nu avea

antecedente penale, nefiind suspectat nici de spălare de bani, corupție sau alte

infracțiuni;

- la caz, lipsesc probe care ar confirma pretinsul impact și proporțiile

acestuia asupra statului prin fapta concretă a inculpatului;

33

- în speța concretă, confiscarea contravalorii bunurilor este inechitabilă și

disproporționată față de fapta comisă, fiind luat în considerație, în special,

momentul că lipsește un raport, o concluzie de expertiză merceologică care ar stabili

cu certitudine valoarea în vamă a țigărilor de marca ”Ritm Classic” în cantitate de

80 000 pachete;

- instanța europeană a statuat că, de vreme ce reclamantul a fost condamnat

pentru infracțiunea de contrabandă, scopul punitiv și preventiv urmărit a fost atins,

astfel încît nu este necesară confiscarea sumei de bani, care a calificat-o ca o măsură

de siguranță excesivă și disproporțională, avînd în vedere circumstanțele descrise.

3.8. Avocatul Rusu Lucia în numele inculpatului Lungu Veaceslav, casarea

sentinței în latura pedepsei și în latura încasării în mod solidar, inclusiv și de la

Lungu Veaceslav, în folosul statului a contravalorii celor 80 000 pachete de țigări,

în sumă de 2 000 000 lei, adoptarea unei noi hotărâri, prin care lui Lungu Veaceslav

să-i fie stabilită pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 3 ani, cu

suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de probă de 3 ani, fără

încasarea în mod solidar de la inculpați în folosul statului a sumei de 2 000 000 lei

(contravaloarea a 80 000 pachete de țigări).

În motivarea apelului declarat, a invocat următoarele aspecte:

- pedeapsa aplicată lui Lungu Veaceslav este una prea aspră;

- la individualizarea pedepsei inculpatului Lungu Veaceslav, instanța nu a

luat în considerație următoarele circumstanțe: recunoașterea vinei, căința sinceră,

aflarea a trei copii minori la întreținere, lipsa antecedentelor penale, caracteristica

pozitivă de la locul de trai etc.;

- ținînd cont de circumstanțele cauzei, de comportarea celui vinovat după

comiterea infracțiunii, de alte circumstanțe care micșorează esențial gravitatea

faptei, precum și de contribuirea activă a lui Lungu Veaceslav la desoperirea

inracțiunii, instanța de fond a avut posibilitatea aplicării unei pedepse sub limita

minimă, prevăzută de legea penală pentru infracțiunea imputată, a putut să renunțe

la aplicarea pedepsei complementare obligatorii în temeiul art. 79 Cod penal;

- prin prisma prevederilor art. 106 Cod penal, coroborate cu prevederile art.

1 al Protocolului nr. 1 CEDO și practica CEDO, raportate speței în cauză, confiscarea

contravalorii bunurilor nu corespunde gravității faptei imputate, este una vădit

disproporțională, cu depășirea certă a consecințelor faptei, care vine în contradicție

cu circumstanțele cauzei și reprezintă o dublare evidentă și nemotivată a sancțiunii

aplicate, fapt indamisibil;

- relevantă speței este hotărârea CEDO din 06.11.2008, în cauza Ismaylov

contra Rusiei, unde plângerea reclamantului a avut în vedere ilegalitatea ordinului

de confiscare a banilor dobândiți ilegal și nedeclarați la vamă, fiind susținută

încălcarea art. 1 al Protocolului nr. 1 a Convenției. Curtea la fel a observat că sursa

legală a sumei de bani nu a fost pusă în discuție și că reclamantul nu avea

antecedente penale, nefiind suspectat nici de spălare de bani, corupție sau alte

mfracțmm;

34

- la caz, lipsesc probe care ar confirma pretinsul impact și proporțiile

acestuia asupra statului prin fapta concretă a inculpatului;

- în speța concretă, confiscarea contravalorii bunurilor este inechitabilă și

disproporționată față de fapta comisă, fiind luat în considerație, în special,

momentul că lipsește un raport, o concluzie de expertiză merceologică care ar stabili

cu certitudine valoarea în vamă a țigărilor de marca ,,Ritm Classic” în cantitate de

80 000 pachete;

- instanța europeană a statuat că, de vreme ce reclamantul a fost condamnat

pentru infracțiunea de contrabandă, scopul punitiv și preventiv urmărit a fost atins,

astfel încît nu este necesară confiscarea sumei de bani, care a calificat-o ca o măsură

de siguranță excesivă și disproporțională, avînd în vedere circumstanțele descrise.

3.9. Avocatul Rusu Lucia în numele inculpatului Ceban Ghennadi, casarea

sentinței în latura pedepsei și în latura încasării în mod solidar, inclusiv și de la

Ceban Ghennadi, în folosul statului a contravalorii celor 80 000 pachete de țigări, în

sumă de 2 000 000 lei, adoptarea unei noi hotărâri, prin care lui Ceban Ghennadi să-

i fie stabilită pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 3 ani, cu

suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de probă de 3 ani, fără

încasarea în mod solidar de la inculpați în folosul statului a sumei de 2 000 000 lei

(contravaloarea a 80 000 pachete de țigări).

În motivarea apelului declarat, a invocat următoarele aspecte:

- pedeapsa aplicată lui Ceban Ghennadi este una prea aspră;

- la individualizarea pedepsei inculpatului Ceban Ghennadi, instanța nu a

luat în considerație următoarele circumstanțe: recunoașterea vinei, căința sinceră,

aflarea a doi copii minori la întreținere, antecedentele penale sunt stinse, angajarea

în cîmpul muncii etc.;

- ținînd cont de circumstanțele cauzei, de comportarea celui vinovat după

comiterea infracțiunii, de alte circumstanțe care micșorează esențial gravitatea

faptei, precum și de contribuirea activă a lui Ceban Ghennadi la desoperirea

inracțiunii, instanța de fond a avut posibilitatea aplicării unei pedepse sub limita

minimă, prevăzută de legea penală pentru infracțiunea imputată, a putut să renunțe

la aplicarea pedepsei complementare obligatorii în temeiul art. 79 Cod penal;

- prin prisma prevederilor art. 106 Cod penal, coroborate cu prevederile art.

1 al Protocolului nr. 1 CEDO și practica CEDO, raportate speței în cauză, confiscarea

contravalorii bunurilor nu corespunde gravității faptei imputate, este una vădit

disproporțională, cu depășirea certă a consecințelor faptei, care vine în contradicție

cu circumstanțele cauzei și reprezintă o dublare evidentă și nemotivată a sancțiunii

aplicate, fapt indamisibil;

- relevantă speței este hotărârea CEDO din 06.11.2008, în cauza Ismaylov

contra Rusiei, unde plângerea reclamantului a avut în vedere ilegalitatea ordinului

de confiscare a banilor dobândiți ilegal și nedeclarați la vamă, fiind susținută

încălcarea art. 1 al Protocolului nr. 1 a Convenției. Curtea la fel a observat că sursa

legală a sumei de bani nu a fost pusă în discuție și că reclamantul nu avea

35

antecedente penale, nefiind suspectat nici de spălare de bani, corupție sau alte

infracțiuni;

- la caz, lipsesc probe care ar confirma pretinsul impact și proporțiile

acestuia asupra statului prin fapta concretă a inculpatului;

- în speța concretă, confiscarea contravalorii bunurilor este inechitabilă și

disproporționată față de fapta comisă, fiind luat în considerație, în special,

momentul că lipsește un raport, o concluzie de expertiză merceologică care ar stabili

cu certitudine valoarea în vamă a țigărilor de marca ”Ritm Classic” în cantitate de

80 000 pachete;

- instanța europeană a statuat că, de vreme ce reclamantul a fost condamnat

pentru infracțiunea de contrabandă, scopul punitiv și preventiv urmărit a fost atins,

astfel încât nu este necesară confiscarea sumei de bani, care a calificat-o ca o măsură

de siguranță excesivă și disproporțională, avînd în vedere circumstanțele descrise.

3.10. Avocatul Rusu Lucia în numele inculpatului Moraru Alexei, casarea

sentinței în latura pedepsei și în latura încasării în mod solidar, inclusiv și de la

Moraru Alexei, în folosul statului a contravalorii celor 80 000 pachete de țigări, în

sumă de 2 000 000 lei, adoptarea unei noi hotărâri, prin care lui Moraru Alexei să-i

fie stabilită pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 3 ani, cu

suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de probă de 3 ani, fără

încasarea în mod solidar de la inculpați în folosul statului a sumei de 2 000 000 lei

(contravaloarea a 80 000 pachete de țigări).

În motivarea apelului declarat, a invocat următoarele aspecte:

- pedeapsa aplicată lui Moraru Alexei este una prea aspră;

- la individualizarea pedepsei inculpatului Moraru Alexei, instanța nu a luat

în considerație următoarele circumstanțe: recunoașterea vinei, căința sinceră,

aflarea a doi copii minori la întreținere, lipsa antecedentelor penale, angajarea în

cîmpul muncii etc.;

- ținînd cont de circumstanțele cauzei, de comportarea celui vinovat după

comiterea infracțiunii, de alte circumstanțe care micșorează esențial gravitatea

faptei, precum și de contribuirea activă a lui Moraru Alexei sub limita minimă,

prevăzută de legea penală pentru infracțiunea imputată, a putut să renunțe la

aplicarea pedepsei complementare obligatorii în temeiul art. 79 Cod penal;

- prin prisma prevederilor art. 106 Cod penal, coroborate cu prevederile art.

1 al Protocolului nr. 1 CEDO și practica CEDO, raportate speței în cauză, confiscarea

contravalorii bunurilor nu corespunde gravității faptei imputate, este una vădit

disproporțională, cu depășirea certă a consecințelor faptei, care vine în contradicție

cu circumstanțele cauzei și reprezintă o dublare evidentă și nemotivată a sancțiunii

aplicate, fapt indamisibil;

- relevantă speței este hotărârea CEDO din 06.11.2008, în cauza Ismaylov

contra Rusiei, unde plângerea reclamantului a avut în vedere ilegalitatea ordinului

de confiscare a banilor dobândiți ilegal și nedeclarați la vamă, fiind susținută

încălcarea art. 1 al Protocolului nr. 1 a Convenției. Curtea la fel a observat că sursa

legală a sumei de bani nu a fost pusă în discuție și că reclamantul nu avea

36

antecedente penale, nefiind suspectat nici de spălare de bani, corupție sau alte

infracțiuni;

- la caz, lipsesc probe care ar confirma pretinsul impact și proporțiile

acestuia asupra statului prin fapta concretă a inculpatului;

- în speța concretă, confiscarea contravalorii bunurilor este inechitabilă și

disproporționată față de fapta comisă, fiind luat în considerație, în special,

momentul că lipsește un raport, o concluzie de expertiză merceologică care ar stabili

cu certitudine valoarea în vamă a țigărilor de marca ”Ritm Classic” în cantitate de

80 000 pachete;

- instanța europeană a statuat că, de vreme ce reclamantul a fost condamnat

pentru infracțiunea de contrabandă, scopul punitiv și preventiv urmărit a fost atins,

astfel încît nu este necesară confiscarea sumei de bani, care a calificat-o ca o măsură

de siguranță excesivă și disproporțională, avînd în vedere circumstanțele descrise.

3.11. Ulterior, la data de 14.12.2020, în instanța de apel au parvenit apelurile

suplimentare declarate de avocatul Rusu Lucia în numele inculpaților Spiridon

Liviu, Burea Valeri, Guțu Iurie, Drețcari Viorel, Lungu Veaceslav, Ceban Ghennadi

și Moraru Alexei, solicitînd casarea sentinței în latura pedepsei și în latura încasării

în mod solidar din contul inculpaților în folosul statului a contravalorii a 80 000

(optzeci mii) pachete de țigări, în sumă de 2 000 000 (două milioane) lei, adoptarea

unei noi hotărâri, prin care în privința fiecărui inculpat să fie stabilită pedeapsa sub

formă de închisoare pe un teremen de 1 an, cu suspendarea condiționată a

executării acesteia pe un termen de probă de 1 an, fără încasarea în mod solidar de

la inculpați în folosul statului a sumei de 2 000 000 lei (contravaloarea a 80 000

pachete de țigări).

2020, au fost admise apelurile declarate de către procurorul în Procuratura pentru

Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, oficiul ,,Nord” Tatiana

Russu, avocatul Lichii Iana în numele inculpatului Spiridon Liviu, avocatul

Sanduleac Diana în numele inculpaților Burea Valeri și Drețcari Viorel și avocatul

Rusu Lucia în numele inculpaților Spiridon Liviu, Burea Valeri, Guțu Iurie, Drețcari

Viorel, Lungu Veaceslav, Ceban Ghennadi și Moraru Alexei, casarea parțială a

sentinței, în latura pedepsei penale, a confiscării speciale și a încasării contravalorii

a 80 000 pachete de țigări, rejudecată cauza în această parte și pronunțată o nouă

hotărâre, potrivit modului stabilit pentru prima instanță, după cum urmează:

Lui Spiridon Liviu recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de

art. art. 42 alin. (2), (3), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, cu aplicarea prevederilor

art. 3641 alin. (8) Cod de procedură penală, i s-a stabilit pedeapsa sub formă de

închisoare pe un termen de 3 (trei) ani.

Conform art. 90 Cod penal, pedeapsa aplicată lui Spiridon Liviu a fost

suspendată condiționat pe un termen de probațiune de 1 (unu) an, obligându-l să

nu-și schimbe domiciliul fără consimțământul organului competent.

Lui Moraru Alexei recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de

art. art. 42 alin. (2), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, cu aplicarea prevederilor

37

art. 3641 alin. (8) Cod de procedură penală, i s-a stabilit pedeapsa sub formă de

închisoare pe un termen de 3 (trei) ani.

Conform art. 90 Cod penal, pedeapsa aplicată lui Moraru Alexei a fost

suspendată condiționat pe un termen de probațiune de 1 (unu) an, obligându-l să

nu-și schimbe domiciliul fără consimțământul organului competent.

Lui Ceban Ghennadi recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute

de art. art. 42 alin. (5), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, cu aplicarea prevederilor

art. 3641 alin. (8) Cod de procedură penală, i s-a stabilit pedeapsa sub formă de

închisoare pe un termen de 3 (trei) ani.

Conform art. 90 Cod penal, pedeapsa aplicată lui Ceban Ghennadi a fost

suspendată condiționat pe un termen de probațiune de 1 (unu) an, obligându-l să

nu-și schimbe domiciliul fără consimțământul organului competent.

Lui Lungu Veaceslav recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute

de art. art. 42 alin. (5), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, cu aplicarea prevederilor

art. 3641 alin. (8) Cod de procedură penală, i s-a stabilit pedeapsa sub formă de

închisoare pe un termen de 3 (trei) ani.

Conform art. 90 Cod penal, pedeapsa aplicată lui Lungu Veaceslav a fost

suspendată condiționat pe un termen de probațiune de 1 (unu) an, obligându-l să

nu-și schimbe domiciliul fără consimțământul organului competent.

Lui Guțu Iurie recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.

art. 42 alin. (5), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, cu aplicarea prevederilor art.

3641 alin. (8) Cod de procedură penală, i s-a stabilit pedeapsa sub formă de

închisoare pe un termen de 3 (trei) ani.

Conform art. 90 Cod penal, pedeapsa aplicată lui Guțu Iurie a fost

suspendată condiționat pe un termen de probațiune de 1 (unu) an, obligându-l să

nu-și schimbe domiciliul fără consimțământul organului competent.

Lui Burea Valeri recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de

art. art. 42 alin. (5), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, cu aplicarea prevederilor

art. 3641 alin. (8) Cod de procedură penală, i s-a stabilit pedeapsa sub formă de

închisoare pe un termen de 3 (trei) ani.

Conform art. 90 Cod penal, pedeapsa aplicată lui Burnea Valeri a fost

suspendată condiționat pe un termen de probațiune de 1 (unu) an, obligându-l să

nu-și schimbe domiciliul fără consimțământul organului competent.

Lui Drețcari Viorel recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute

de art. art. 42 alin.(5), 46, 248 alin. (5) lit.b), d) Cod penal și în baza acestei Legi, cu

aplicarea prevederilor art. 3641 alin. (8) Cod de procedură penală, i s-a stabilit

pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 3 (trei) ani.

Conform art. 90 Cod penal, pedeapsa aplicată lui Drețcari Viorel a fost

suspendată condiționat pe un termen de probațiune de 1 (unu) an, obligându-l să

nu-și schimbe domiciliul fără consimțământul organului competent.

Solicitarea procurorului privind încasarea în mod solidar de la inculpații

Spiridon Liviu, Moraru Alexei, Ceban Ghennadi, Lungu Veaceslav, Guțu Iurie,

Burea Valeri, Drețcari Viorel în folosul statului a contravalorii a 80 000 (optzeci mii)

38

pachete de țigări, în sumă de 2 000 000 (două milioane) lei, a fost respinsă ca

nefondată.

În rest dispozițiile sentinței au fost menținute.

4.1. În motivarea soluției pronunțate instanța de apel a menționat că, făcînd

o apreciere obiectivă a aspectelor de fapt și de drept ale cauzei prin prisma bazei

probante administrate de către organul de urmărire penală, a ajuns la concluzia

privind legalitatea sentinței adoptate în partea încadrării juridice a acțiunilor

inculpaților.

Totodată, instanța de apel a reținut că, sentința în cauză urmează a fi casată

în latura pedepsei penale, a confiscării speciale și a încasării contravalorii a 80 000

pachete de țigări, cu pronunțarea unei noi hotărâri potrivit modului stabilit pentru

prima instanță în această parte.

Astfel, instanța de apel a notat că, la stabilirea categoriei și mărimii pedepsei

penale a dat eficiență dispozițiilor art. art. 61, 75 Cod penal, precum și dispozițiilor

art. 3641 alin. (8) Cod de procedură penală, ce determină scopul pedepsei penale de

restabilire a echității sociale, reeducarea persoanei condamnate și prevenirea

săvârșirii de către aceasta a unor noi infracțiuni, precum și criteriilor generale de

individualizare a pedepsei penale cum este caracterul faptei și personalitatea

făptuitorului, și reducerea pedepsei în cazul examinării cauzei în baza probelor

administrate la urmărirea penală.

Luînd ca bază prevederile menționate mai sus, instanța de apel a reținut că,

infracțiunea prevăzută la art. 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal se pedepsește cu

închisoare de la 3 la 10 ani, fapt ce conform art. 16 Cod penal o încadrează în

categoria infracțiunilor grave.

Aplicînd prevederile art. 3641 alin. (8) Cod de procedură penală, instanța de

apel a considerat că în privința inculpaților urmează a fi stabilită pedeapsa după

cum urmează:

- în privința lui Spiridon Liviu, pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de

art. art. 42 alin. (2), (3), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, a stabili pedeapsa

închisorii pe un termen de 3 (trei) ani;

- în privința lui Moraru Alexei, pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de

art. art. 42 alin. (2), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, a stabili pedeapsa închisorii

pe un termen de 3 (trei) ani;

- în privința lui Ceban Ghennadi, pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute

de art. art. 42 alin. (5), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, a stabili pedeapsa

închisorii pe un termen de 3 (trei) ani;

- în privința lui Lungu Veaceslav, pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute

de art. art. 42 alin. (5), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, a stabili pedeapsa

închisorii pe un termen de 3 (trei) ani;

- în privința lui Guțu Iurie, pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.

art. 42 alin. (5), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, a stabili pedeapsa închisorii pe

un termen de 3 (trei) ani;

39

- în privința lui Burea Valeri, pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.

art. 42 alin. (5), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, a stabili pedeapsa închisorii pe

un termen de 3 (trei) ani;

- în privința lui Drețcari Viorel, pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de

art. art. 42 alin. (5), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, a stabili pedeapsa închisorii

pe un termen de 3 (trei) ani.

Continuînd operațiunea de individualizare a pedepsei, după ce s-a stabilit

pedeapsa potrivit criteriilor generale statuate la art. 75 Cod penal, ținînd cont de

circumstanțele cauzei și de persoana celui vinovat, instanța de judecată poate

dispune neexecutarea pedepsei aplicate vinovatului.

Totodată, ținînd cont de gravitatea infracțiunii imputate inculpaților

Spiridon Liviu, Moraru Alexei, Ceban Ghennadi, Lungu Veaceslav, Guțu Iurie,

Burea Valeri, Drețcari Viorel, care conform art. 16 Cod penal se încadrează în

categoria infracțiunilor grave, de pedeapsa stabilită acestora, precum și de

circumstanțele cauzei și a persoanei infractorului, inclusiv avînd în vedere întreaga

conduită a condamnaților înainte de săvârșirea faptei, după săvârșirea faptei, în

timpul judecății, de contribuția fiecăruia la atingerea scopului infracțional unic,

instanța de apel a ajuns la concluzia că scopul pedepsei penale poate fi atins și fără

executarea pedepsei cu închisoarea de către inculpații nominalizați.

Astfel, instanța de apel a constatat că inculpații au recunoscut vina în

comiterea infracțiunii incriminate potrivit actului de acuzare, au dat dovadă de

căință sinceră în cele săvârșite, sunt caracterizați pozitiv la locul de trai, au la

întreținere copii minori.

Aceste circumstanțe induc spre concluzia, că nu este oportună executarea

pedepselor stabilite inculpaților. La caz s-a dovedit că atingerea scopului pedepsei

penale poate fi realizată și cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, în

temeiul art. 90 alin. (1) Cod penal, cu stabilirea unui termen de probă pe o perioadă

de 1 (unu) an.

Potrivit art. 2292 alin. (2) Cod de procedură penală, în cazul săvârșirii

infracțiunii prevăzute de art. 248 Cod penal, organul de urmărire penală dispune,

prin delegație, Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale urmărirea

bunurilor infracționale, acumularea probelor cu privire la acestea, în condițiile art.

258.

Din cercetarea materialelor cauzei penale a rezultat că acuzarea nu a

prezentat probe despre inițierea procesului de recuperare a 80 000 (optzeci mii)

pachete de țigări în sumă de 2 000 000 (două milioane) lei, în conformitate cu

prevederile din Partea Generală, Titlu VII, Capitolul III, Secțiunea 1, Cod de

procedură penală și rezultatul acestui proces, pentru a putea concluziona că speței

îi sunt aplicabile prevederile art. 106 alin. (1) Cod penal întru dispunerea confiscării

speciale a contravalorii bunurilor date.

Astfel, instanța de apel a constatat că, prima instanță nefondat a dispus

încasarea din contul inculpaților contravaloarea a 80 000 (optzeci mii) pachete de

țigări în sumă de 2 000 000 (două milioane) lei, odată ce nu s-a dovedit

40

întreprinderea de către organul de urmărire penală a acțiunilor în vederea

identificării și recuperării bunurilor infracționale. De altfel, atare tentativă, chiar și

în imposibilitatea atingerii finalității măsurilor întreprinse, are să probeze starea de

fapt în care bunurile infracționale nu pot fi găsite sau recuperate, fapt ce ar satisface

condițiile de aplicare a prevederilor art. 106 alin. (1) Cod penal.

Reținînd cele menționate supra, instanța de apel a conchis asupra

respingerii cerinței acuzării privind încasarea în mod solidar de la inculpații

Spiridon Liviu, Moraru Alexei, Ceban Ghennadi, Lungu Veaceslav, Guțu Iurie,

Burea Valeri, Drețcari Viorel în folosul statului a contravalorii celor 80 000 (optzeci

mii) pachete de țigări, în sumă de 2 000 000 (două milioane) lei.

În partea soluționării cerinței procurorului privind confiscarea mijloacelor

de transport de model ,,Mercedes Benz Sprinter”, cu n/î xxxx, și ,,Volkswagen

Transporter T5”, cu n/î xxxx, instanța de apel a reținut că, în sensul prevederilor art.

1 al Protocolului adițional nr. 1 al CEDO, art. 46 al Constituției Republicii Moldova,

orice persoană are dreptul la proprietate, nimeni nu va fi lipsit, în mod arbitrar, de

proprietatea sa. Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea

bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa, decît pentru o cauză de

utilitate publică și în condițiile legii. Bunurile destinate, folosite sau rezultate din

infracțiuni ori contravenții pot fi confiscate, numai prin prisma prevederilor legii.

Circumstanțele de fapt puse la baza învinuirii imputate inculpaților în

comiterea infracțiunii de contrabandă, recunoscută la examinarea cauzei în instanța

de fond, au aratat că, automobilele de model ,,Mercedes Benz Sprinter”, cu n/î xxxx

și ,,Volkswagen Transporter T5”, cu n/î xxxx, au fost utilizate la săvârșirea

infracțiunii în cauză și anume pentru transportarea produselor de tutungerie în

cantitate de 160 000 pachete cu țigări de marca ,,Ritm Classic”, ca ulterior acesteia

prin eludarea controlului vamal să fie trecute peste frontiera vamală a Republicii

Moldova în România. Totodată, s-a constatat că mijloacele de transport de model

,,Mercedes Benz Sprinter”, cu n/î xxxx, și ,,Volkswagen Transporter T5”, cu n/î xxxx

au suferit modificări la caroserie pentru a facilita transportarea produselor în mod

clandestin.

În continuare, instanța de apel a menționat că, prin ordonanța procurorului

în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale,

oficiul ,,Nord” Ion Lozovan din 23.08.2019, mijloacele de transport de model

,,Mercedes Benz Sprinter”, cu n/î xxxx, și ,,Volkswagen Transporter T5”, cu n/î xxxx

au fost recunoscute în calitate de corpuri delicte.

În ordinea celor enunțate, instanța de apel a conchis asupra necesității

admiterii cerinței procurorului privitor la cofiscarea mijloacelor de transport de

model ,,Mercedes Benz Sprinter”, cu n/î xxxx și ,,Volkswagen Transporter T5”, cu

n/î xxxx și trecerea acestora în proprietatea statului. Din conținutul materialelor

cauzei s-a stabilit că mijlocul de transport de model ,,Mercedes Benz Sprinter”, cu

n/î xxxx aparține lui Spiridon Liviu cu drept de proprietate dobândit în baza

contractului de vînzare-cumpărare din 09.10.2018. Totodată, conform cartelei

transportului eliberată de Departamentul Poliției de Frontieră, s-a constatat că

41

proprietar al mijlocului de transport de model ,,Volkswagen Transporter T5”, cu n/î

xxxx, este Lungu Veaceslav.

Ținînd cont de contribuția lui Spiridon Liviu și Lungu Veaceslav la

realizarea infracțiunii, precum și de valoarea produselor transportate ilegal peste

frotiera vamală în sumă de 4 000 000 lei, instanța de apel a reținut că aplicarea

confiscării speciale a mijloacelor de transport nominalizate nu poate fi apreciată ca

o măsură abuzivă și nu încalcă principiile constituționale referitoare la proprietate,

dar este o măsură de siguranță, prevăzută de lege și aplicată în temeiul acesteia, în

scopul restabilirii echității sociale și contracararea pe viitor a unor fapte similare de

către făptuitori sau alte persoane.

La fel, întemeiată este și cerința de confiscare specială în folosul statului a 40

pachete de țigări de marca ,,Plugarul ”, 20 pachete de țigări de marca ,,Winston

Blue”, 20 pachete cu țigări de marca ,,Ritm”; 10 pachete de țigări de marca

,,Marlboro RED”; 10 pachete cu țigări de marca ROCCO și 1 pachet de țigări marca

,,ASHIMA” distrus în proporție de 50%; 15 colete, a câte 500 pachete de țigări de tip

,,Ritm Classic” - în total 7500 de pachete; două colete confecționate artizanal ce

conțin cîte 1250 pachete în fiecare, în total 2500 pachete de țigări de tip ,,Ritm

Classic”; 56 saci de fire de polietilenă, de culoare albă cu 70 000 pachete cu țigări de

tip ,,Ritm Classic”.

Instanța de apel a reiterat că în temeiul art. 106 alin. (2) Cod penal, sînt

supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare): a) utilizate sau

destinatepentru săvârșirea unei infracțiuni.

Prin ordonanța ofițerului principal de urmărire penală al SUP CE a DUP

DPF al MAI Vladislav Maier din 23.02.2015, 40 pachete de țigări de marca ,,Plugarul

”, 20 pachete de țigări de marca ,,Winston Blue”, 20 pachete cu țigări de marca

,,Ritm”; 10 pachete de țigări de marca ,,Marlboro RED”; 10 pachete cu țigări de

marca ROCCO și 1 pachet de țigări marca ,,ASHIMA” distrus în proporție de 50%,

au fost recunoscute și anexate în calitate de corpuri delicte la cauza penală.

Prin ordonanța procurorului în Procuratura pentru Combaterea

Criminalității Organizate și Cauze Speciale, oficiul ,,Nord” Ion Lozovan din

23.08.2019, 15 colete, a câte 500 pachete de țigări de tip ,,Ritm Classic” - în total 7500

de pachete; două colete confecționate artizanal ce conțin câte 1250 pachete în fiecare,

în total 2500 pachete de țigări de tip ,,Ritm Classic”; 56 saci de fire de polietilenă, de

culoare albă cu 70 000 pachete cu țigări de tip ,,Ritm Classic”, au fost recunoscute și

anexate în calitate de corpuri delicte.

Instanța de apel a subliniat că mărfurile și obiectele, care constituie obiectul

contrabandei, fiind recunoscute în calitate de corpuri delicte, pot fi confiscate în

beneficiul statului, conform art. 46 alin. (4) din Constituție, art. 106 Cod penal și art.

162 Cod de procedură penală. Măsura confiscării bunurilor destinate pentru

săvârșirea infracțiunii de contrabandă, nu este abuzivă și nu încalcă principiile

constituționale referitoare la proprietate, ci este o măsură de siguranță prevăzută

de lege și aplicată în temeiul acesteia.

Astfel, la recunoașterea obiectelor enumerate mai sus în calitate de corpuri

42

delicte prin ordonanțele din 23.02.2015 și 23.08.2019, organul de urmărire penală a

indicat că aceste bunuri sunt obiecte ale infracțiunii incriminate inculpaților în

prezenta cauză.

Ținînd cont de cele constatate în raport cu prevederile art. 106 Cod penal,

instanța de apel a considerat întemeiată cerința procurorului privind confiscarea în

folosul statului a 40 pachete de țigări de marca ,,Plugarul ”, 20 pachete de țigări de

marca ,,Winston Blue”, 20 pachete cu țigări de marca ,,Ritm”; 10 pachete de țigări

de marca ,,Marlboro RED”; 10 pachete cu țigări de marca ROCCO și 1 pachet de

țigări marca ,,ASHIMA” distrus în proporție de 50% ; 15 colete, a câte 500 pachete

de țigări de tip ,,Ritm Classic” - în total 7500 de pachete; două colete confecționate

artizanal ce conțin câte 1250 pachete în fiecare, în total 2500 pachete de țigări de tip

,,Ritm Classic”; 56 saci de fire de polietilenă, de culoare albă cu 70 000 pachete cu

țigări de tip ,,Ritm Classic”.

Referitor la corpurile delicte trei bancnote cu nominalul de 100 euro fiecare,

instanța de apel a dispus restituirea acestora proprietarului Lungu Veaceslav.

Potrivit art. 46 alin. (3) al Constituției Republicii Moldova, averea dobândită

licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.

Instanța de apel a statuat că la caz lipsește dovada dobândirii ilicite a trei

bancnote cu nominalul de 100 euro, recunoscute în calitate de corpuri delicte prin

ordonanța ofițerului de urmărire penală în Procuratura pentru Combaterea

Criminalității Organizate și Cauze Speciale, oficiul ,,Nord” Ion Cramarenco din

23.09.2019.

Ținînd cont de acuzațiile faptice incriminate inculpaților în prezenta cauză

penală, care au fost recunoscute deplin, unde nu sunt imputate fapte de dobândire

ilicită a mijloacelor financiare sau nedeclarate a mijloacelor bănești, iar obiect al

infracțiunii au constituit în mod exclusiv produse de tutungerie, instanța de apel a

statuat că prezumția ipotetică a dobândirii ilicite a trei bancnote cu nominalul de

100 euro este neîntemeiată, fapt care împiedică trecererea acestora în beneficiul

statului.

temeiul pct. 6) și 10) alin. (1) art. 427 Cod de procedură penală, contestă cu recurs

ordinar decizia, solicitând casarea acesteia, cu remiterea cauzei la o nouă rejudecare

în aceeași instanța de apel, în alt complet de judecată.

În motivarea recursului ordinar invocă următoarele aspecte:

- aplicarea pedepsei prea blânde în comparație cu consecințele comiterii

infracțiunii;

- cerința formulată de către procuror privind încasarea de la inculpați, în

folosul statului - contravaloarea a 80 000 (optzeci mii) pachete de țigări, avînd

valoare de 2 000 000 (două milioane) lei, urmează să fie admisă.

Din învinuirea înaintată inculpaților, cât și a probelor acumulate la faza de

urmărire penală și ulterior acceptate de către inculpați, prin cererile lor de

examinare a cauzei penale în procedura simplificată prevăzută la art. 3641 Cod de

procedură penală se constată că obiectul infracțiunii de contrabandă îl constituie

43

țigări de marca ,,Ritm Classic” - 80 000 pachete care au fost estimate la suma de 2

000 000 (două milioane) lei care au fost transportate prin contrabandă de către

inculpați iar din motiv, că locul aflării acestora nu este posibil de stabilit pentru a fi

recuperate a apărut temeiul legal de confiscare a contravalorii acestora de la

inculpați în beneficiul bugetului de stat.

În același sens, potrivit prevederilor ari. 46 alin. (4) din Constituția

Republicii Moldova, bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracțiuni ori

contravenții pot fi confiscate numai în condițiile legii.

Astfel, istanța de apel incorect a ajuns la conlcuzia că în privința inculpaților

nu pot fi aplicate prevederile art. 106 Cod penal;

- ce ține de cele 3 bancnote, cu nominalul de 100 euro fiecare, care au fost

ridicate în cadrul efectuării percheziției automobilului de model ,,Volkswagen T5”,

pe care erau plasate n/î xxxx cu care transportau produsele de tutungerie, pe

parcursul urmăririi penale, cât și pe parcursul cercetării judecătorești s-a

demonstrat pe deplin că acestea au provenit din activitatea de trecere prin

contrabandă a articolelor de tutungerie de către inculpați;

- pedeapsa aplicată de către instanța de apel este una prea blândă în coraport

cu infracțiunea comisă și cu suma prejudiciului cauzat bugetului de stat. Totodată,

considerăm că termenul de probă de un an este prea scurt, or după expirarea

acestuia inculpații ar putea comite iarăși încălcări ale legii.

invocate, Colegiul penal lărgit concluzionează că, recursul ordinar declarat de către

procuror urmează a fi admis din următoarele considerente.

Conform prevederilor art. 435 alin. (2) lit. a) Cod de procedură penală,

judecând recursul, instanța admite recursul, casează total sau parțial hotărârea

atacată și menține hotărârea primei instanțe, când apelul a fost greșit admis.

Potrivit art. 424 alin. (2) Cod de procedură penală, instanța de recurs

examinează cauza numai în limitele temeiurilor stipulate expres de art. 427 Cod de

procedură penală, care în mod obligatoriu trebuie să fie invocate de recurent, fiind

în drept să judece și în baza temeiurilor neinvocate, fără a agrava situația

condamnaților. Or, art. 427 alin. (1) Cod de procedură penală, prevede că hotărârile

instanței de apel pot fi atacate cu recurs ordinar pentru a repara erorile de drept

comise de instanțele de fond și de apel la judecarea cauzei.

În sensul prevederilor din art. 414 alin. (1), 417 alin. (1) pct. 8), 419 Cod de

procedură penală și a jurisprudenței naționale, instanța de apel, judecând apelul,

verifică legalitatea și temeinicia hotărârii atacate în baza probelor examinate de

prima instanță, conform materialelor din cauza penală, și în baza oricăror probe noi

prezentate instanței de apel. Instanța de apel se pronunță asupra tuturor motivelor

invocate în apel.

În același context, Colegiul penal lărgit menționează că hotărârile

pronunțate de instanțele ierarhic inferioare trebuie să fie motivate atât în fapt, cât și

în drept, în corespundere cu prevederile legislației în vigoare. Necesită a se avea în

vedere că nu numai nemotivarea hotărârii, dar și motivarea superficială sau

44

motivarea în termeni vagi-evazivi, reprezintă motiv de casare.

Din conținutul recursului declarat de către procuror, rezultă că ultimul

critică decizia instanței de apel sub aspectul temeiurilor prevăzute de art. 427 alin.

(1) pct. 6) și 10) Cod de procedură penală – hotărârea instanței de apel poate fi supusă

recursului pentru a repara eroarea de drept comisă de instanța de apel în cazul cînd

hotărârea atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția și s-au aplicat pedepse

individualizate contrat prevederilor legale - temeiuri care și-au găsit reflectare în decizia

contestată.

Verificând legalitatea hotărârii atacate sub aceste aspecte, Colegiul penal

lărgit reține că, motivele invocate de recurent la pct. 5 al prezentei decizii, referitor

la greșita individualizare a pedepsei și respingerea solicitării privind confiscarea

specială, le consideră întemeiate din următoarele considerente:

Astfel, Colegiul penal lărgit notează că, prima instanță apreciind obiectiv

cumulul de probe administrat la urmărirea penală și examinat în ședința de

judecată, descrise și în sentință, prin prisma art. 101 Cod de procedură penală, din

punct de vedere al pertinenței, concludenței, veridicității și coroborării lor, corect a

adoptat soluția de condamnare a lui:

- Spiridon Liviu în baza art. art. 42 alin. (2), (3), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod

penal, cu stabilirea în baza acestui articol, a unei pedepse echitabile sub formă de 4

ani închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, iar în temeiul

art. 90 Cod penal, dispusă suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un

termen de probațiune de 5 ani;

- Moraru Alexei în baza art. art. 42 alin. (2), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod

penal, cu stabilirea în baza acestui articol, a unei pedepse echitabile sub formă de 4

ani închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, iar în temeiul

art. 90 Cod penal, dispusă suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un

termen de probațiune de 4 ani;

- Ceban Ghennadi în baza art. art. 42 alin. (5), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod

penal, cu stabilirea în baza acestui articol, a unei pedepse echitabile sub formă de 4

ani închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, iar în temeiul

art. 90 Cod penal, dispusă suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un

termen de probațiune de 4 ani;

- Lungu Veaceslav în baza art. art. 42 alin. (5), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod

penal, cu stabilirea în baza acestui articol, a unei pedepse echitabile sub formă de 4

ani închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, iar în temeiul

art. 90 Cod penal, dispusă suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un

termen de probațiune de 4 ani;

- Guțu Iurie în baza art. art. 42 alin. (5), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal,

cu stabilirea în baza acestui articol, a unei pedepse echitabile sub formă de 4 ani

închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, iar în temeiul

art. 90 Cod penal, dispusă suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un

termen de probațiune de 4 ani;

- Burea Valerii în baza art. art. 42 alin. (5), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal,

45

cu stabilirea în baza acestui articol, a unei pedepse echitabile sub formă de 4 ani

închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, iar în temeiul

art. 90 Cod penal, dispusă suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un

termen de probațiune de 4 ani;

- Drețcari Viorel în baza art. art. 42 alin. (5), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod

penal, cu stabilirea în baza acestui articol, a unei pedepse echitabile sub formă de 4

ani închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, iar în temeiul

art. 90 Cod penal, dispusă suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un

termen de probațiune de 4 ani.

Instanța de apel, rejudecînd cauza, a admis apelul declarat de către procuror

și a casat, din oficiu, parțial sentința, în partea stabilirii pedepsei și a confiscării

speciale, pronunțînd în această parte o nouă hotărâre, potrivit modului stabilit

pentru prima instanță, prin care a stabilit inculpaților Spiridon Liviu, Moraru

Alexei, Ceban Ghennadi, Lungu Veaceslav, Guțu Iurie, Burea Valeri și Drețcari

Viorel o pedeapsă de 3 ani închisoare fiecare cu executare în penitenciar de tip

semiînchis, iar în temeiul art. 90 Cod penal, a dispus suspendarea condiționată a

executării pedepsei pe un termen de probațiune de 1 an fiecare. Totodată a respins,

ca nefondată, solicitarea procurorului privind încasarea în mod solidar de la

inculpați în folosul statului a contravalorii a contravalorii a 80 000 pacheze de țigări.

În sumă de 2 000 000 lei.

Analizînd decizia recurată sub aspectul individualizării pedepsei, Colegiul

penal lărgit constată că, instanța de apel greșit a redus pedeapsa inculpaților, fără a

ține cont pe deplin de circumstanțele cauzei și persoana celor vinovați. Or, prima

instanță la stabilirea categoriei și termenului de pedeapsă just a ținut cont de

criteriile generale de individualizare a pedepsei penale, cum sunt gravitatea și

caracterul prejudiciabil al faptei penale, atitudinea făptuitorilor față de cele

săvârșite și urmările survenite în aspectul recunoașterii vinei. Nu în ultimul rând,

instanța de fond a notificat și datele referitor la personalitatea inculpaților Spiridon

Liviu, Moraru Alexei, Ceban Ghennadi, Lungu Veaceslav, Guțu Iurie, Burea Valeri

și Drețcari Viorel, ținînd cont de faptul că infracțiunile imputate au fost comise prin

orice formă de participație, la fel ținînd cont de caracteristica pozitivă a acestora,

precum și că la evidența medicului narcolog și psihiatru nu se află, a considerat

justificat că scopul pedepsei aplicate în privința acestora, poate fi atins doar prin

stabilirea unei pedepse definitive sub formă de închisoare pe un termen de un

termen de 4 ani, cu suspendarea condiționată a executării acesteia pe o perioadă de

probațiune de 4 ani.

Astfel, ținând cont de principiile generale de aplicare a pedepsei prevăzute

în art. 61 alin. (2) Cod penal, reieșind din caracterul infracțiunii comise - inculpații

au comis o infracțiune gravă, conform prevederilor art. 16 Cod penal, de limitele

pedepsei prevăzute de art. 42 alin. (2), (3), (5), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal,

de faptul că, inculpații și-au recunoscut vina, se căiesc sincer de cele întîmplate,

cauza fiind examinată în procedură simplificată prevăzută de art. 3641 alin. (8) Cod

de procedură penală, Colegiul constată că, pedeapsa numită inculpaților de către

46

prima instanță rămâne a fi una legală, utilă și eficientă pentru executare, în vederea

corectării lor.

Or, instanța de apel aplicînd inculpaților o pedeapsă prevăzută de limita

minimă a sancțiunii articolului incriminat s-a limitat la concluzii de ordin general,

fără a indica expres de care anume criterii de individualizare a pedepsei nu a ținut

cont instanța de fond, precum și în virtutea căror raționamente s-a impus

necesitatea casării sentinței în această latură.

În continuare, Colegiul penal lărgit, verificînd legalitatea hotărârii atacate

sub aspectul ne aplicării prevederilor art. 106 Cod penal, reține că cele invocate de

recurent s-au confirmat în urma cercetării materialelor cauzei, invocând în acest

context următoarele.

Potrivit art. 106 alin. (1) Cod penal, confiscarea specială constă în trecerea,

forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin. (2). În cazul

în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se

confiscă contravaloarea acestora.

Aliniatul (2) al aceluiași articol prevede că sânt supuse confiscării speciale

bunurile (inclusiv valorile valutare):

a) utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni;

b) rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor

bunuri;

c) date pentru a determina săvârșirea unei infracțiuni sau pentru a-l răsplăti

pe infractor;

e) deținute contrar dispozițiilor legale;

f) convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultate din

infracțiuni și din veniturile de la aceste bunuri;

g) care constituie obiectul infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare

a terorismului.

Astfel, instanța de recurs consideră inconsistentă motivarea instanței de apel

precum că, în privința inculpaților în speța dată nu pot fi aplicate prevederile art.

106 alin. (2) lit. a) Cod penal, referindu-se la faptul că partea acuzării nu a prezentat

probe despre inițierea procesului de recuperare a 80 000 pachete de țigări în sumă

de 2 000 000 lei, în conformitate cu prevederile din Partea Generală, Titlu VII,

Capitolul III, Secțiunea I, Cod de procedură penală și rezultatul acestui proces,

pentru a putea concluziona că speței îi sunt aplicabile prevederile art. 106 alin. (1)

Cod penal, întru dispunerea confiscării speciale a contravalorii bunurilor date.

Or, Titlu VII, Capitolul III, Secțiunea I, Cod de procedură penală – prevede

procedura de recuperare a bunurilor infracționale. Una din etapele procesului de

recuperare a bunurilor infracționale constă în confiscarea bunurilor infracționale și

recuperarea prejudiciilor (art. 2291 pct. 3) Cod de procedură penală). Confiscarea

specială și confiscarea extinsă a bunurilor infracționale, precum și repararea

prejudiciilor cauzate prin infracțiuni se dispun prin hotărârea instanței de judecată

în condițiile prezentului cod și a Codului penal (art. 2294 Cod de procedură penală).

Astfel, conform materialelor cauzei inculpații Spiridon Liviu, Moraru

47

Alexei, Ceban Ghennadi, Lungu Veaceslav, Guțu Iurie, Burea Valeri și Drețcari

Viorel au fost recunoscuți vinoveți de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 428

alin. (5) lit. b), d) Cod penal, și anume „contrabanda, adică trecerea peste frontiera

vamală a Republicii Moldova a bunurilor valoarea cărora depășește 200 salarii medii lunare

pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul

săvârșirii faptei, de un grup criminal organizat, eludîndu-se controlul vamal ori tăinuindu-

le de el, de două sau mai multe persoane”. Obiect al acestei infracțiuni au constituit 80

000 pachete țigări de marca ,,Ritm Classic” (care potrivit scrisorii eliberate de Biroul

Vamal Nord din 14.08.2019, nr. 28/25-17409, valoarea în vamă a țigărilor au fost

estimate la suma de 2 000 000 lei), care au fost transportate prin contrabandă de

către inculpați peste frontiera vamală a Republicii Moldova în Romînia, iar locul

aflării acestora nu a fost posibil de stabilit pentru a fi recuperate.

În atare circumstanțe, nu poate fi acceptat argumentul instanței de apel care

a fost reținut la respingerea solicitării procurorului de a confisca de la inculpați în

contul statului a contravalorii a 80 000 pachete de țigări în sumă de 2 000 000 lei, or,

incontestabil este faptul că, din învinuirea înaintată inculpaților, cât și a probelor

acumulate la faza de urmărire penală și ulterior acceptate de către inculpați prin

cererile lor la examinarea cauzei penale în procedura simplificată prevăzută la art.

3641 alin. (8) Cod de procedură penală penală, aceste țigări au constituit obiectul

infracțiunii de contrabandă, iar din motiv că locul aflării acestora nu este posibil de

stabilit pentru a fi recuperate, prima instanță justificat a admis demersul

procurorului și a dispus încasarea de la inculpați în beneficiul statului suma de 2

000 000 lei.

În acest context, Colegiul penal lărgit constată că, recursul declarat urmează

a fi admis, cu casarea parțială a deciziei Colegiului judiciar al Curții de Apel Bălți

din 15 decembrie 2020 în privința lui Spiridon Liviu, Moraru Alexei, Ceban

Ghennadi, Lungu Veaceslav, Guțu Iurie, Burea Valeri și Drețcari Viorel în partea

stabilirii pedepsei și a confiscării speciale, cu menținerea în această parte a sentinței

primei instanțe, fiindcă s-au confirmat temeiurile pentru recurs, prevăzute de art.

427 alin. (1) pct. 6), 10) Cod de procedură penală, în sensul că hotărârea atacată nu

cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția și s-a aplicat o pedeapsă

individualizată contrar prevederilor legale.

penală, Colegiul penal lărgit,

D E C I D E:

Admite recursul ordinar declarat de către procurorul în Procuratura de

circumscripție Bălți Bodareu Octavian, casează parțial decizia Colegiului judiciar al

Curții de Apel Bălți din 15 decembrie 2020, în cauza penală în privința lui Spiridon

Liviu Xxxx, Moraru Alexei Xxxx, Ceban Ghennadi Xxxx, Lungu Veaceslav Xxxx,

Guțu Iurie Xxxx, Burea Valeri Xxxx, Drețcari Viorel Xxxx, în partea stabilirii

pedepsei și respingerea solicitării privind încasarea în mod solidar de la inculpați

48

în folosul statului a contravalorii a 80 000 (optzeci mii) pachete de țigări, în sumă de

2 000 000 (două milioane) lei, cu menținerea în această parte a sentinței Judecătoriei

Edineț (sediul Briceni) din 06 august 2020.

În rest, decizia contestată se menține.

Decizia este irevocabilă.

Decizia motivată pronunțată la 19 noiembrie 2021.

Președinte Toma Nadejda

Judecători Guzun Ion

Diaconu Iurie

Catan Liliana

Boico Victor

49