2ri-43/16 — Atragerea la răspunderea subsidiară a organelor de conducere a debitorului.

Dosarul nr. 2ri-43/16 Prima instanţă: A. Corcenco Republica Moldova Curtea Supremă de Justiţie DECIZIE 03 februarie 2016 mun.

Chişinău Colegiul Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie în componenţă: Preşedintele şedinţei, judecătorul Tatiana Vieru Judecătorii: Valentina Clevadî, Iurie Bejenaru Tamara Chișcă-Doneva şi Oleg Sternioală examinînd recursul declarat de lichidatorul Societății cu Răspundere Limitată „Termoinstal GSV” – Mariana Odajiu, în cadrul procesului de insolvabilitate intentat în privinţa Societății cu Răspundere Limitată „Termoinstal GSV”, cererea înaintată de lichidatorul Societății cu Răspundere Limitată „Termoinstal GSV” – Mariana Odajiu, privind atragerea la răspunderea subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului, împotriva hotărîrii Curţii de Apel Bălţi din 09 noiembrie 2015, prin care cererea înaintată de lichidatorul Societății cu Răspundere Limitată „Termoinstal GSV” – Mariana Odajiu, privind atragerea la răspunderea subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului a fost respinsă.

ACONSTATAT: La 27 noiembrie 2014, creditorul Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ocniţa a depus în instanța de insolvabilitate cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința Societății cu Răspundere Limitată „Termoinstal GSV”, cod fiscal 1007604007218, cu sediul în or. Ocniţa. Prin încheierea Curţii de Apel Bălţi din 28 noiembrie 2014, a fost admisă spre examinare cererea introductivă depusă de Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ocniţa, privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința Societății cu Răspundere Limitată „Termoinstal GSV”, cod fiscal 1007604007218, cu sediul în or. 1 Ocniţa, fiind luate măsuri de asigurare corespunzătoare și numit în calitate de administrator provizoriu – Mariana Odaji.

Prin hotărârea Curţii de Apel Bălţi din 16 februarie 2015, a fost constatată insolvabilitatea debitorului Societatea cu Răspundere Limitată „Termoinstal GSV”. A fost intentată procedura simplificată a falimentului și numit în calitate de lichidator – ÎI „Mariana Odajiu”. La 03 iulie 2015, lichidatorul Societății cu Răspundere Limitată „Termoinstal GSV” – Mariana Odajiu, a depus în instanța de insolvabilitate cerere, privind atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului Societatea cu Răspundere Limitată „Termoinstal GSV”. În motivarea cererii a invocat că prin ordinul nr. 1 din 03 decembrie 2014, conducerea debitorului Societatea cu Răspundere Limitată „Termoinstal GSV” au fost obligaţi să prezinte administratorului provizoriu informaţiile şi actele întreprinderii insolvabile.

Lichidatorul a menționat că administratorul şi contabilul şef al debitorului insolvabil nu au executat încheierea Curţii de Apel Bălţi din 28 noiembrie 2014, ordinul nr. 1 din 03 decembrie 2014 şi hotărîrea Curţii de Apel Bălţi din 16 februarie 2015, necătînd la faptul că scrisorile expediate în adresa debitorului au fost recepţionate, fapt confirmat prin semnătura aplicată pe avizul de recepţie. În cererea de atragere la răspundere subsidiară se menţionează şi faptul că în cererea introductivă, inspectoratul Fiscal de Stat Ocniţa subliniază că conducătorul şi fondatorul Societatea cu Răspundere Limitată „Termoinstal GSV” – Ghirba Serghei nu este de găsit la domiciliul, iar potrivit scrisorii nr. 229 din 10 septembrie 2014, Primăria or.

Ocniţa a confirmat că cet. Ghirba Serghei şi Ghirba Tatiana, cu viza de reşedinţă în or. Ocniţa, str. Malinovschi, nr. 1, nu se află pe teritoriul oraşului Ocniţa de aproximativ 2 ani. Solicită lichidatorul Societății cu Răspundere Limitată „Termoinstal GSV” – Mariana Odajiu admiterea cererii de atragere la răspundere subsidiară a administratorului întreprinderii debitoare, în mărimea creanţelor validate şi a tuturor cheltuielilor procesului de insolvabilitate. Prin hotărîrea Curţii de Apel Bălţi din 09 noiembrie 2015, cererea înaintată de lichidatorul Societății cu Răspundere Limitată „Termoinstal GSV” – Mariana Odajiu, privind atragerea la răspunderea subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului a fost respinsă (f.d.

48, 49-51). La 20 noiembrie 2015, lichidatorul Societății cu Răspundere Limitată „Termoinstal GSV” – Mariana Odajiu, a contestat cu recurs hotărîrea instanţei de insolvabilitate, solicitînd admiterea acestuia, casarea hotărîrii Curţii de Apel Bălţi din 09 noiembrie 2015, cu pronunţarea unei noi hotărîri prin care cererea privind 2 atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorlui să fie admisă. În motivarea recursului a indicat că hotărîrea instanţei de insolvabilitate în partea contestată este ilegală, deoarece, instanţa de judecată nu a constatat şi elucidat toate circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea corectă a pricinii, fiind aplicate eronat normele de drept material.

Conform art. 8 alin. (1) al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, hotărîrile şi încheierile instanţei de insolvabilitate pot fi atacate cu recurs în termen de 15 zile calendaristice din data pronunţării şi numai în cazurile prevăzute expres de prezenta lege. Prin urmare, hotărîrea recurată a fost pronunţată la 09 noiembrie 2015 (f.d. 47,48), iar recursul a fost declarat la 20 noiembrie 2015 (f.d. 52), cu respectarea termenului de contestare. La 18 ianuarie 2016, intimaților a fost expediată copia recursului, însă pînă la data stabilita pentru examinarea recursului declarat de lichidatorul Societății cu Răspundere Limitată „Termoinstal GSV” – Mariana Odajiu, în adresa Curţii Supreme de Justiţie nu a parvenit referinţa prin care prin care intimații să-și expună poziția față de temeiurile recursului.

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ocniţa la 28 ianuarie 2016 a depus referință prin care a solicitat admiterea recursului declarat de lichidatorul Societății cu Răspundere Limitată „Termoinstal GSV” – Mariana Odajiu, casarea hotărîrii recurate, cu remiterea pricinii la rejudecare pe motiv că instanța de insolvabilitate a interpretat eronat Legea. Studiind materialele dosarului, Colegiul Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie, consideră recursul declarat de lichidatorul Societății cu Răspundere Limitată „Termoinstal GSV” – Mariana Odajiu, întemeiat şi care urmează a fi admis. În favoarea concluziei enunţate se invocă următoarele argumente.

În conformitate cu prevederile art. 445 alin. (1) lit. c) CPC, instanţa de recurs, după ce judecă recursul este în drept să admită recursul, să caseze integral decizia instanţei de apel şi să trimită pricina spre rejudecare în instanţa de apel în toate cazurile în care eroarea judiciară nu poate fi corectată de către instanţa de recurs. Actele pricinii certifică faptul că prin hotărârea Curţii de Apel Bălţi din 16 februarie 2015, a fost constatată insolvabilitatea debitorului Societatea cu Răspundere Limitată „Termoinstal GSV”. A fost intentată procedura simplificată a falimentului și numit în calitate de lichidator – ÎI „Mariana Odaji”.

Ulterior, la 03 iulie 2015, lichidatorul Societății cu Răspundere Limitată „Termoinstal GSV” – Mariana Odajiu, a depus în instanța de insolvabilitate cerere privind atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a 3 debitorului Societății cu Răspundere Limitată „Termoinstal GSV”, iar hotărîrea Curţii de Apel Bălţi din 09 noiembrie 2015, prin care cererea înaintată de lichidatorul Societății cu Răspundere Limitată „Termoinstal GSV” – Mariana Odajiu a fost respinsă.

Colegiul Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie, consideră oportun de a reitera prevederile art. 15, alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, în cazul insolvabilităţii debitorului din culpa fondatorilor (membrilor) lui, a membrilor organului executiv sau a unor alte persoane care au dreptul de a da indicaţii obligatorii pentru debitor ori care pot influenţa în alt mod acţiunile debitorului (insolvabilitate intenţionată), aceştia poartă răspundere subsidiară solidară faţă de creditori în măsura în care bunurile debitorului sînt insuficiente pentru executarea creanţelor creditorilor.

Conform art. 248 alin. (1), lit. c) din aceeși Lege dacă în cadrul procesului sînt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariţia stării de insolvabilitate a debitorului, la cererea administratorului insolvabilităţii/lichidatorului instanţa de insolvabilitate poate dispune ca o parte din datoriile debitorului insolvabil să fie suportate de membrii organelor lui de conducere şi/sau de supraveghere, precum şi de orice altă persoană, care i-au cauzat insolvabilitatea prin una dintre următoarele acţiuni majorarea fictivă a pasivelor debitorului şi/sau deturnarea (ascunderea) unei părţi din activul debitorului.

Colegiul consideră oportun de a specifica faptul că în conformitate cu prevederile art. 74 al Legii privind societatea pe acţiuni şi art. 248 alin. (l) lit. „e” şi „h” din Legea insolvabilităţii, persoana responsabilă poate fi atrasă la răspunderea subsidiară numai în cazul confirmării în acţiunile/inacţiunile acestuia a comiterii abaterilor ce servesc temei de atragere la răspunderea subsidiară. Colegiul Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie, analizînd situaţia de fapt din prezenta speţă, în raport cu probele anexate la dosar, menţionează că instanţa de insolvabilitate a judecat pricina fără a elucida toate circumstanţele importante pentru soluţionarea corectă a litigiului, fapt ce atrage încălcarea normelor de drept procedural.

În acest sens, instanţa de recurs precizează că la rejudecare instanța de insolvabilitate urmează să stabilească concret care a fost starea contabilității debitorului Societatea cu Răspundere Limitată „Termoinstal GSV”, pe întreaga activitate. De menționat că, lichidatorul Societății cu Răspundere Limitată „Termoinstal GSV” – Mariana Odajiu, și-a întemeiat pretențiile din cererea de atragere la răspundere subsidiară, pe prevederile art. 248 din Legea insolvabilității. Prin urmare, la rejudecare Curtea de Apel Bălți urmează să stabilească concret care din acțiunile prevăzute la art. 248, alin. (1) din Legea citată, au fost întreprinse 4 de către Ghirba Serghei, în calitate de administrator al Societății cu Răspundere Limitată „Termoinstal GSV”, în urma cărora a survenit starea de insolvabilitate a companiei respective.

Totodată, instanța de recurs menționează că la materialele dosarului nu este anexat extrasul eliberat de Camera Înregistrării de Stat, din care să rezulte date despre administratorul, fondatorul și asociații Societății cu Răspundere Limitată „Termoinstal GSV”. În continuare, Colegiul specifică faptul că în cererea înaintată de lichidatorul Societății cu Răspundere Limitată „Termoinstal GSV” – Mariana Odajiu, privind atragerea la răspunderea subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului, lichidatorul nu a indicat suma concretă care urmează a fi încasată din contul memrilor organelor de conducere a debitorului. Cu toate că lichidatorul solicită în cererea sa de atragere la răspunderea subsidiară a membrilor organelor de conducere a Societății cu Răspundere Limitată „Termoinstal GSV”, încasarea în limita creanțelor validate, la dosar nu este anexat tabelul creanțelor.

Instanța de recurs precizează că în cererea înaintată de lichidatorul Societății cu Răspundere Limitată „Termoinstal GSV” – Mariana Odajiu, privind atragerea la răspunderea subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului se face referire la încheierea Curţii de Apel Bălţi din 28 noiembrie 2014, prin care a fost admisă spre examinare cererea introductivă depusă de Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ocniţa și la hotărârea Curţii de Apel Bălţi din 16 februarie 2015, prin care a fost constatată insolvabilitatea debitorului Societatea cu Răspundere Limitată „Termoinstal GSV” și a fost intentată procedura simplificată a falimentului, însă la materialele dosarului aceste acte lipsesc.

Colegiul menţionează că circumstanţele relatate supra atrag încălcarea dreptului la un proces echitabil, respectarea căruia este accentuată şi în jurisprudenţa Curţii Europene pentru Drepturile Omului. În conformitate cu art. 239 CPC, hotărârea judecătorească trebuie să fie legală şi întemeiată. Instanţa îşi întemeiază hotărârea numai pe circumstanţele constatate nemijlocit de instanţă şi pe probele cercetate în şedinţă de judecată. Concomitent, conform art. 241 alin. (5) CPC, în motivare se indică circumstanţele pricinii constatate de instanţă, probele care se întemeiază concluziile ei privitor la aceste circumstanţe, argumentele invocate de instanţă la respingerea unor probe, legile de care s-a călăuzit instanţa.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 373 CPC, instanţa de apel verifică, în limitele cererii de apel, ale referinţelor şi obiecţiilor înaintate, legalitatea şi temeinicia hotărîrii atacate în ceea ce priveşte constatarea circumstanţelor de fapt şi aplicarea legii în primă instanţă. Instanţa de apel este obligată să se pronunţe asupra 5 tuturor motivelor invocate în apel. Apelantului nu i se poate crea în propria cale de atac o situaţie mai dificilă decît aceea din hotărîrea atacată cu apel, cu excepţia cazurilor cînd consimte şi cînd hotărîrea este atacată şi de alţi participanţi la proces. În sprijinul normelor naţionale vin şi reglementările Curţii Europene pentru Drepturile Omului, jurisprudenţa căreia îşi are izvorul în dreptul oricărei părţi în cadrul unei proceduri de a beneficia de respectarea acestor norme, fiind piloni de bază ai dreptului la un proces echitabil.

Din considerentele menţionate, avînd în vedere faptul că eroarea judiciară nu poate fi corectată de către instanţa de recurs, Colegiul Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia de a admite recursul declarat de lichidatorul Societății cu Răspundere Limitată „Termoinstal GSV” – Mariana Odajiu, casa hotărîrea instanței de insolvabilitate, restituind pricina pentru rejudecare în Curtea de Apel Bălți. În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. c) CPC Colegiul Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie, DECIDE: Se admite recursul declarat de lichidatorul Societății cu Răspundere Limitată „Termoinstal GSV” – Mariana Odajiu.

Se casează hotărîrea Curţii de Apel Bălţi din 09 noiembrie 2015, pronunţată în cadrul procesului de insolvabilitate intentat în privinţa Societății cu Răspundere Limitată „Termoinstal GSV”, cererea înaintată de lichidatorul Societății cu Răspundere Limitată „Termoinstal GSV” – Mariana Odajiu, privind atragerea la răspunderea subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului, cu remiterea pricinii pentru rejudecare în instanţa de apel – Curtea de Apel Bălți, în alt complet de judecată. Decizia este irevocabilă din momentul emiterii. Preşedintele şedinţei, judecătorul Tatiana Vieru Judecători Valentina Clevadî Iurie Bejenaru Tamara Chișcă-Doneva Oleg Sternioală 6