2rc-802/15 — Atragerea la răspundere subsidiară a membrelor organelor de conducere a SC Fiat Garbalî SRL

prima instanţă: I. Dănăilă 2rc-802/15 DECIZIE 18 noiembrie 2015 mun.

Chişinău Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie în componenţă: Preşedinte, judecătorul Ala Cobăneanu Judecătorii Tamara Chişca-Doneva Valentina Clevadî examinând recursul declarat de Ilia Garbalî în pricina civilă la cererea lichidatorului Societăţii Comerciale „Fiat Garbalî” Societate cu Răspundere Limitată, Ana Litr împotriva lui Ilia Garbalî, Alexandr Derivolcov, Vitali Tuluş, Serghei Derivolcov cu privire la atragere la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere ale Societăţii Comerciale „Fiat Garbalî” Societate cu Răspundere Limitată împotriva încheierii Curţii de Apel Cahul din 18 septembrie 2015 prin care a fost restituită cererea reconvenţională depusă de Ilia Garbalî împotriva Societăţii Comerciale „Fiat Garbalî” Societate cu Răspundere Limitată cu privire la încasarea creanţei în sumă de 4557542,79 lei constată: La 12 martie 2015 lichidatorul SC „Fiat Garbalî” SRL Ana Litr a depus cerere în instanţa de insolvabilitate împotriva lui Ilia Garbalî, Alexandr Derivolcov, Vitali Tuluş, Serghei Derivolcov cu privire la atragere la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere ale SC „Fiat Garbalî” SRL.

În motivarea acţiunii a invocat că conform încheierii Curţii de Apel Cahul din 10 iunie 2012, a fost admisă spre examinare cererea introductivă cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate depusă de către debitorul SC „Fiat- Garbalî” SRL şi a fost numită în calitate de administrator provizoriu la SC „Fiat-Garbalî” SRL - ÎI „Ana Litr”. Invocă că la 29 octombrie 2012 Curtea de Apel Cahul a emis hotărârea nr. 35/2012 conform căruia a dispus intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa SC „Fiat-Garbalî” SRL, cu adresa în or. Taraclia, str. Lesnaia, nr. 4 ap. 46, a fost numit în calitate de administrator al insolvabilităţii ÎI „Litr Ana”. Indică că prin încheierea nr. 35/2012 din 09 septembrie 2013 a fost iniţiată procedura de faliment cu dizolvarea debitorului sus menţionat şi numită în funcţie de lichidator ÎI „Litr Ana”.

Afirmă că conform cererilor de validare a creanţelor parvenite de la creditori creanţe creditoare în sumă de 490 716,61, inclusiv creanţe garantate - 31309,26 lei, creanţe de rangul III - 14067,99 lei, creanţe de rangul V - 336879,54 lei, creanţe de rangul VI - 108459,82 lei. Relatează că la momentul intentării procesului de insolvabilitate, a fost constatată masa debitoare în sumă de 143 336,09 lei, care ulterior urma să fie transmisă de către conducerea debitorului SC „Fiat Garbalî” SRL spre administrare administratorului insolvabilităţii.

Cu toate acestea, conducerea debitorului, în persoana lui Ilia Garbalî până în prezent nu a transmis masa debitoare spre administrare administratorului procesului de insolvabilitate, dar dimpotrivă a continuat activitatea până la 28 ianuarie 2013. Conform documentelor prezentate, de către administratorul procesului de insolvabilitate au fost eliberate conducerii debitorului Ilia Garbalî mijloacele băneşti în sumă de 447277,64 lei, la 31 octombrie 2012, iar la 31 decembrie 2012 Ilia Garbalî a mai primit mijloace băneşti în sumă de 207844,70 lei.

Mai indică că, i-au fost eliberate din casieria întreprinderii mijloace băneşti în sumă de 207844,70 lei conform chitanţelor din 10 decembrie 2012, 11 decembrie 2012, 22 decembrie 2012, 28 decembrie 2012 şi 30 decembrie 2012. Invocă că conducerea debitorului a prezentat la 28 ianuarie 2013 administratorului procesului de insolvabilitate, acte de trecere la pierderi a mărfurilor în sumă de 7 198 190 lei, aceste mărfuri fiind casate de către comisia formată din angajaţii întreprinderii şi anume directorul Ilia Garbalî, şeful depozitului Natalia Zaporojan, casierul Natalia Cara şi Natalia Voinscaia.

Afirmă că actele de trecere la pierderi au fost întocmite începând cu data de 31 mai 2012 conform căruia au fost trecute la pierderi mărfuri în sumă de 295000,00 lei, la 30 iunie 2012 au fost trecute la pierderi mărfuri în sumă de 225000,00 lei, la 02 iulie 2012 au fost trecute la pierderi mărfuri în sumă de 3842 190,00 lei, la 31 iulie 2012 au fost trecute la pierderi mărfuri în sumă de 1090000,00 lei, la 31 august 2012 au fost trecute la pierderi mărfuri în sumă de 966 000,00 lei şi la 01 septembrie 2012 au fost trecute la pierderi mărfuri în sumă de 780 000,00 lei. Iar la 15 august 2012, conducerea debitorului, Ilia Garbalî a depus la Curtea de Apel Cahul cererea introductivă cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate faţă de SC „Fiat Garbalî” SRL.

Consideră că dat fiind faptul că SC „Fiat Garbalî” SRL nu a transmis masă debitoare administratorului insolvabilităţii, Ilia Garbalî a sustras mijloace băneşti din casieria Societăţii în interes personal nu dispune de masă debitoare şi evident nu este posibilă stingerea creanţelor creditoare validate în proces de insolvabilitate suma cărora constituie 490716,61 lei şi nici cheltuielile procesului de insolvabilitate, este oportun de a atrage la răspundere subsidiară organele de conducere a debitorului. Îşi întemeiază pretenţiile în baza prevederilor art. 14, 248 al Legii insolvabilităţii Solicită admiterea cererii, emiterea unei hotărârii de atragere la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a SC „Fiat Garbalî” SRL, cu încasarea de la Ilia Garbalî, Alexandru Derivolcov, Vitalie Tulus, Serghei Derivolcov a datoriei creanţelor validate conform tabelului creanţelor în sumă de 490716, 61 lei.

A încasa de la membrii organelor de conducere a cheltuielilor procesului de insolvabilitate şi a onorariului fix al lichidatorului stabilit de către adunarea creditorilor conform procesului nr. 02 din 19 august 2013. A institui măsuri asiguratorii asupra bunurilor din patrimoniul persoanelor urmărite Ilia Garbalî, Alexandru Derivolcov, Vitalie Tulus, Serghei Derivolcov. Prin încheierea Curţii de Apel Cahul din 16 martie 2015 a fost primită cererea lichidatorului SC „Fiat Garbalî” SRL în proces de lichidare cu privire la tragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere al întreprinderii. Ilia Garbalî a depus cerere reconvenţională împotriva SC „Fiat Garbalî” cu privire la repunerea în termen, recunoaşterea în calitate de creditor al SC „Fiat- Garbalî” SRL în sumă de 4 557 542,79 lei, conform datelor din evidenţa contabilă a întreprinderii.

Prin încheierea Curţii de Apel Cahul din 18 septembrie 2015 a fost restituită cererea reconvenţională depusă de Ilia Garbalî împotriva SC „Fiat Garbalî” cu privire la încasarea creanţei în sumă de 4 557 542,79 lei, în pricina civilă la cererea lichidatorului SC „Fiat Garbalî” SRL în proces de lichidare privind atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere al întreprinderii, a fost restituită cererea reconvenţională a lui Ilia Garbalî cu actele anexate. S-a explicat lui Ilia Garbalî că poate înainta acţiune împotriva SRL „Fiat Garbalî” privind încasarea sumei în instanţa de drept comun, după competenţa jurisdicţională teritorială.

La 05 octombrie 2015, Ilia Garbalî a declarat recurs împotriva încheierii Curţii de Apel Cahul din 18 septembrie 2015 solicitând admiterea recursului casarea încheierii cu pronunţarea unei noi hotărârii prin care să fie admisă cererea reconvenţională depusă de Ilia Garbalî împotriva administratorului insolvabilităţii Ana Litr cu privire la repunerea în termen de depunere a cererii şi recunoaşterea în calitate de creditor al SC „Fiat Garbalî” SRL conform datelor anexate din evidenţa contabilă a întreprinderii. În motivarea recursului a invocat că încheierea Curţii de Apel Cahul este nelegitimă şi neîntemeiată, bazată pe o apreciere incompletă, subiectivă şi unilaterală, pasibilă de a fi anulată dat fiind faptul că instanţa a încălcat şi aplicat greşit normele de drept, în consecinţă, concluziile instanţei expuse în încheiere fiind în contradicţie cu circumstanţele pricinii.

Consideră că instanţa de judecată greşit a apreciat circumstanţele pricinii, ce a dus la stabilirea eronata a competenţei jurisdicţionale, interpretarea eronata a legislaţiei, ceia ce potrivit prevederilor Codului de Procedură Civilă constituie temei de declarare a recursului. În conformitate cu art. 425 CPC, termenul de declarare a recursului împotriva încheierii este de 15 zile de la pronunţarea ei. Instanţa de recurs consideră că recurentul s-a conformat prevederilor legale şi a declarat recursul în termen. În conformitate cu art. 426 alin. (3) CPC, recursul împotriva încheierii se examinează în termen de 3 luni într-un complet din 3 judecători, pe baza dosarului şi a materialelor anexate la recurs, fără examinarea admisibilităţii şi fără participarea părţilor.

Studiind materialele dosarului, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră că recursul urmează a fi admis cu casarea încheierii recurate din alte considerente decât cele invocate de către recurent. În conformitate cu art. 427 lit. c) CPC, instanţa de recurs, după ce examinează recursul împotriva încheierii, este în drept să admită recursul şi să caseze integral sau parţial încheierea, soluţionând prin decizie problema în fond.

După cum rezultă din materialele dosarului, la 12 martie 2015 lichidatorul SC „Fiat Garbalî” SRL Ana Litr a depus cerere în instanţa de insolvabilitate împotriva lui Ilia Garbalî, Alexandr Derivolcov, Vitali Tuluş, Serghei Derivolcov cu privire la atragere la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere ale SC „Fiat Garbalî” SRL, în proces de insolvabilitate (f. d. 1 - 4). Actele pricinii denotă şi faptul că la 17 septembrie 2015, în cadrul examinării cererii administratorului insolvabilităţii cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere ale SC „Fiat Garbalî” SRL, Ilia Garbalî a depus o cerere reconvenţională împotriva SRL „Fiat Garbalî” în proces de insolvabilitate, prin care a solicitat repunerea în termen, recunoaşterea în calitate de creditor al SC „Fiat-Garbalî” SRL în sumă de 4 557 542,79 lei, conform datelor din evidenţa contabilă a întreprinderii.

Potrivit art. 140 alin. (1) din Legea insolvabilităţii, dacă are o creanţă faţă de debitor născută anterior datei deschiderii procedurii, creditorul înaintează în scris creanţa, indiferent de tipul ei, printr-o cerere de admitere a creanţelor adresată instanţei de judecată care examinează cauza de insolvabilitate a debitorului. Cererile de admitere a creanţelor se consemnează într-un registru, care se păstrează în instanţă. Verificând legalitatea concluziilor instanţei de insolvabilitate în raport cu prevederile legale susmenţionate şi argumentele recursului, instanţa de recurs conchide că instanţa de insolvabilitate corect a constatat că cererea reconvenţională depusă de către Ilia Garbalî nu urmează a fi a admisă spre examinare, însă incorect a motivat soluţia dată în acest sens.

Or, din materialele cauzei rezultă cu certitudine că prin cererea reconvenţională, Ilia Garbalî pretinde la existenţa unei creanţe a sale faţă de SC „Fiat Garbalî” SRL, în procedura insolvabilităţii în mărime de 4 557 542,79 lei, ce rezultă din datele evidenţei contabile a întreprinderii. Ca urmare, acesta trebuie să-şi apere drepturile sale de creditor prin prisma Secțiunii I din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, care reglementează înaintarea şi validarea creanţelor şi să se conformeze procedurii de înaintare a creanţelor de către creditori, prevăzută de legislaţia în vigoare. Această concluzie se impune cu atât mai mult cu cât însuşi recurentul Ilia Garbalî în cererea sa de recurs indică că cererea reconvenţională se bazează pe masa debitoare şi dânsul urmează a fi inclus în lista creditorilor pentru recuperarea creanţelor.

Distinct de cele menţionate mai sus, este evident că chestiunea înaintată de către Ilia Garbalî nu poate fi soluţionată prin depunerea unei cereri reconvenţionale în procedura de soluţionare a cererii cu privire la răspunderea subsidiară a membrilor organelor de conducere, pentru soluţionarea acestei chestiuni Legea insolvabilităţii stabilind o altă procedură, astfel că, cererea reconvenţională depusă de Ilia Garbalî nu poate fi reţinută spre examinare de instanţa de insolvabilitate, fapt ce dictează refuzul în primirea acesteia.

Faţă de cele ce preced şi având în vedere că instanţa de insolvabilitate la adoptarea încheierii recurate a aplicat eronat normele de drept material, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia de a admite recursul, din alte motive decât cele invocate de recurent, de a casa încheierea instanţei de insolvabilitate prin care a restitui cererea reconvenţională depusă de Ilia Garbalî împotriva SC „Fiat Garbalî” cu privire la încasarea creanţei în sumă de 4 557 542,79 lei, în pricina civilă la cererea lichidatorului SC „Fiat Garbalî” SRL în proces de lichidare privind atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere al întreprinderii, cu restituirea cererii reconvenţionale a lui Ilia Garbalî cu actele anexate.

În conformitate cu art. 427 lit. a), art. 428 CPC, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, decide: Se admite recursul declarat de Ilia Garbalî.

Se casează încheierea Curţii de Apel Cahul din 18 septembrie 2015, în pricina civilă la cererea lichidatorului Societăţii Comerciale „Fiat Garbalî” Societate cu Răspundere Limitată, Ana Litr împotriva lui Ilia Garbalî, Alexandr Derivolcov, Vitali Tuluş, Serghei Derivolcov cu privire la atragere la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere ale Societăţii Comerciale „Fiat Garbalî” Societate cu Răspundere Limitată şi se pronunţă o nouă încheiere prin care: Se refuză în primirea cererii reconvenţionale depusă de Ilia Garbalî împotriva SC „Fiat Garbalî” cu privire la încasarea creanţei în sumă de 4 557 542,79 lei, în pricina civilă la cererea lichidatorului SC „Fiat Garbalî” SRL în proces de lichidare privind atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere al întreprinderii, cu restituirea cererii reconvenţionale a lui Ilia Garbalî cu actele anexate.

Decizia este irevocabilă. Preşedinte, judecătorul Ala Cobăneanu Judecătorii Tamara Chişcă-Doneva Valentina Clevadî