2ri-14/15 — Privind atragerea subsidiară a fondaorilor debitorului

Instanţa de fond: E. Clim Dosarul nr. 2ri-14/15 DECIZIE 21 ianuarie 2015 mun.

Chişinău Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ, al Curţii Supreme de Justiţie în componenţa: Preşedintele ședinței, judecătorul: Svetlana Novac, Judecători: Valentina Clevadî, Iurie Bejenaru, Oleg Sternioală, Tatiana Vieru, examinînd recursul declarat de către Nohai Svetlana, Nohai Denis, Nohai Maxim, în procesul de insolvabilitate a societății cu răspundere limitată „Folcons Com”, împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 21 octombrie 2014, prin care a fost admis demersul lichidatorului debitorului, Întreprinderea individuală „Lihovețchi Alexandru” privind atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organului de conducere a Societății cu Răspundere Limitată „Folcons Com”, c o n s t a t ă : La 13 decembrie 2013, executorul judecătoresc Ciobanu Ruslan a depus cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de Societatea cu Răspundere Limitată „Folcons Com”.

În motivarea acţiunii, executorul judecătoresc Ciobanu Ruslan a invocat că la 12 iulie 2011, a fost intentată procedura de executare nr. 060-612/11 în baza documentului executoriu nr. 060-548/11 din 08 iulie 2011 emis din oficiu privind încasarea de la debitorul Societatea cu Răspundere Limitată „Folcons-Com” în beneficiul său a sumei în mărime de 46 392 lei. În urma măsurilor de executare întreprinse de la debitor a fost încasată suma de 35 000 lei care însă a fost utilizată în contul achitării altor creanţe ale debitorului, din cauza că la acel moment încheierea nr. 060-548/11 din 08 iulie 2011 a fost contestată de debitor. Contestaţia debitorului a fost scoasă de pe rol. Astfel, pînă la momentul de faţă documentul executoriu nu este executat.

Susține că în rezultatul investigaţiilor şi măsurilor de executare întreprinse s-a constatat că debitorul, nu se află la adresa str. Alba Iulia 75, mun. Chişinău şi nu dispune de bunuri mobile şi imobile ce pot fi urmărite sau sechestrate pentru a satisface creanţa în beneficiul creditorului urmăritor. Argumentele enunțate se confirmă prin procesul verbal de imposibilitate a executării din 26 iulie 2012 şi informaţia conform bazei de date ACCES a Întreprinderii de Stat „Cadastru” şi comunicatele informative eliberate de Banca Comercială „Mobiasbancă-Groupe Societe Generale” societate pe acțiuni, Banca Comercială „EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca” societate pe acțiuni şi Banca Comercială „MOLDOVA- AGROINDBANK” societate pe acțiuni cu privire la lipsa mijloacelor băneşti la contul bancar al debitorului.

Totodată, în baza încheierii nr. 060-612/11 din 12 iulie 2011 a fost aplicată interdicţia la Direcția Administrare Fiscală Buiucani privitor la deschiderea noilor conturi bancare. În baza încheierii nr. 060-612/11 01 august 2011 a fost aplicat sechestru la conturile bancare ale debitorului deţinute în băncile comerciale supra enunțate, pînă la acumularea mijloacelor urmărite. Iar în baza încheierii din 12 iulie 2011a fost aplicată interdicţia la Camera Înregistrării 1 de Stat privind înregistrarea modificărilor sau radierea Societății cu Răspundere Limitată „Folcons-Com” din Registrul de stat al persoanelor juridice. Susține executorul judecătoresc că mai mult de doi ani, conturile bancare ale debitorului sunt blocate, iar în temeiul Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, temeiul general de intentare a unui proces de solvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului.

Solicită executorul judecătoresc Ciobanu Ruslan admiterea cererii introductive cu intentarea procedurii de insolvabilitate faţă de Societatea cu Răspundere Limitată „Folcons- Com” și aplicarea măsurilor de asigurare în conformitate cu art. 24 al Legii insolvabilității. Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 19 decembrie 2013, a fost admisă spre examinare cererea introductivă depusă de către executorul judecătoresc Ciobanu Ruslan privind intentarea procesului de insolvabilitate a societății cu răspundere limitată „Folcons-Com”. Prin hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 11 martie 2014, a fost admisă cererea introductivă depusă de către executorul judecătoresc Ciobanu Ruslan și s-a intentat procesul de insolvabilitate a societății cu răspundere limitată „Folcons-Com” cu dispunerea inițierii procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea societății cu răspundere limitată „Folcons- Com”.

A fost desemnat în calitate de lichidator al debitorului Întreprinderea Individuală „Lihovețchi Alexandru”. La 16 septembrie 2014, lichidatorul debitorului Întreprinderea Individuală „Lihovețchi Alexandru” a depus o cerere prin care a solicitat atragerea la răspundere subsidiară în mod solidar, a administratorului societății cu răspundere limitată „Folcons-Com” Nohai Svetlana, asociatului Nohai Denis și contabilului Nohai Maxim cu încasarea din contul acestora în mod solidar datoriile întreprinderii existente față de creditori în sumă de 353 525,70 lei. În motivarea cererii, lichidatorul debitorului a menționat că societatea cu răspundere limitată „Folcons-Com”, a fost înregistrată în anul 2004, cu genul de activitate - prestarea serviciilor de reparaţii-construcţii.

Director la momentul actual este Nohai Svetlana, iar în calitate de fondator este Nohai Denis, contabil-şef - Nohai Maxim și capitalul social constituie suma de 5 400 lei. Firma și-a desfăşurat activitatea pînă în anul 2008, iar în 2011 toate conturile au fost blocate. Din anul 2008 pînă în prezent prin conturile bancare ale firmei au trecut 35 000 lei, care au fost încasate de către de către executorul judecătoresc. Debitorul enunțat, nu dispune de masă debitoare. Din datele bilanţului contabil la 01 ianuarie 2008, s-a constat că activele întreprinderii este capitalul social în mărime de 5 400 lei, care pe cont nu este; ultimul bilanţ contabil a fost depus în 2007; în pasivele firmei nu sunt specificate datoriile faţă de bugetul public naţional, faţă de executorul judecătoresc Întreprinderea Individuală „Nemţanu Victor” şi Societatea cu Răspundere Limitată „Ehnaton”.

Menționează că în anul 2011, debitorul a depus o cerere în instanţa de judecată cu privire la eliberarea ordonanţei judecătoreşti faţă de Societatea cu Răspundere Limitată „Monarch Developments” cu privire la încasarea sumei de 725 527,57 lei şi 414 117,24 lei dobînda de întîrziere , care a apărut ca urmare a contractelor de prestări servicii de construcţie. După anularea ordonanței judecătorești emisă în procesul dat, societatea cu rsăpundere limitată „Folcons-Com” nu a întreprins nicio măsură cu privire la încasarea datoriei debitoare. Termenul de prescripție a fost omis şi alţi debitori firma „Folcons-Com” nu a avut şi nu a prezentat informaţiile date lichidatorului. Consideră lichidatorul debitorului că fondatorii societății cu răspundere limitată „Folcons-Com” intenționat au dus societatea în stare de insolvabilitate.

Mai menționează că a solicitat de la conducerea debitorului ca să-i fie prezentate documentele contabile şi lista debitorilor şi creditorilor, însă acestea nu au fost prezentate pînă în prezent. Situaţia falimentului a apărut încă în anul 2011, cînd conturile firmei au fost blocate de către executorii judecătoreşti şi a apărut incapacitatea totală de plată. Astfel, debitorul urma să 2 depună cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate, fapt ce nu a fost respectat. Prin hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 21 octombrie 2014, a fost admis demersul lichidatorului societății cu răspundere limitată „Folcons-Com” – Întreprinderea Individuală „Lihovețchi Alexandru” privind atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organului de conducere a debitorului.

S-a încasat în mod solidar din contul membrilor organului de conducere a debitorului – Nohai Svetlana, Nohai Denis și Nohai Maxim creanțele în sumă de 352 525,70 lei (f.d.14-16). La 26 noiembrie 2014 Nohai Svetlana la 03 decembrie 2014 Nohai Denis și Nohai Maxim au declarat recurs nemotivat, iar la 12 decembrie 2014 recurenții au depus recursuri motivate împotriva hotărîrii Curții de Apel Chișinău din 21 octombrie 2014, solicitînd admiterea recursului și casarea actului judecătoresc contestat. Potrivit art. 8 alin. (1) din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012 stipulează că, hotărîrile şi încheierile instanţei de insolvabilitate pot fi atacate cu recurs în termen de 15 zile calendaristice din data pronunţării şi numai în cazurile prevăzute expres de prezenta lege.

Recurenții susțin în cererile de recurs că hotărîrea emisă de către prima instanță la 21 octombrie 2014, a fost recepționată de către Nohai Svetlana, la 21 noiembrie 2014, cînd ultima a făcut cunoștință cu materialele pricinii. Prin prisma normei citate, completul Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră că recursurile depuse la 26 noiembrie 2014 și 03 decembrie 2014 sunt declarate în termen, deoarece la materialele pricinii lipsesc date confirmative că în adresa recurenților a fost expediată hotărîrea contestată și dovada recepționării acesteia de către ultimii. Recurenții Nohai Svetlana, Nohai Maxim și Nohai Denis, în motivarea recursurilor au indicat că prima instanță la adoptarea hotărârii contestate a încălcat normele de drept procedural şi material, nu a constatat şi elucidat circumstanţele care au importanţă pentru examinarea justă a pricinii.

În conformitate cu art. 444 CPC, recursul se examinează fără înştiinţarea participanţilor la proces. La 16 decembrie 2014, Curtea Supremă de Justiţie a expediat în adresa intimatului, cererea de recurs cu înştiinţarea despre necesitatea depunerii referinţei. Prin referința depusă la 20 ianuarie 2015, de către lichidatorul insolvabilității societății cu răspundere limitată „Folcons-Com” – Întreprinderea Individuală „Lihovețchi Alexandru” a solicitat respingerea recursurilor declarate de către Nohai Svetlana, Nohai Maxim și Nohai Denis. Analizînd legalitatea actului de dispoziţie atacat, prin prisma argumentelor invocate de către participanții procesului şi a materialelor din dosar, Colegiul consideră recursurile întemeiate şi care urmează a fi admise cu casarea hotărîrii contestate din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. c) Codul de procedură civilă, instanţa, după ce judecă recursul, este în drept să admită recursul, să caseze integral decizia instanţei de apel şi să trimită pricina spre rejudecare în instanţa de apel în toate cazurile în care eroarea judiciară nu poate fi corectată de către instanţa de recurs. Din materialele pricinii s-a constatat că în cadrul procesului de insolvabilitate a societății cu răspundere limitată „Folcons-Com” – Întreprinderea Individuală „Lihovețchi Alexandru” a înaintat demers privind atragerea la răspundere subsidiară în mod solidar, a administratorului societății cu răspundere limitată „Folcons-Com” Nohai Svetlana, asociatului Nohai Denis și contabilului Nohai Maxim cu încasarea din contul acestora în mod solidar datoriile întreprinderii existente față de creditori în sumă de 353 525,70 lei.

3 Instanța de insolvabilitate prin hotărîrea din 21 octombrie 2014, a admis demersul lichidatorului societății cu răspundere limitată „Folcons-Com” – Întreprinderea Individuală „Lihovețchi Alexandru” privind atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organului de conducere a debitorului, încasînd în mod solidar din contul membrilor organului de conducere a debitorului – Nohai Svetlana, Nohai Denis și Nohai Maxim creanțele în sumă de 352 525,70 lei (f.d.14-16). Judecînd pricina în ordine de recurs, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie a constatat că instanţa de insolvabilitate la emiterea hotărîrii contestate a încălcat normele de drept procedural.

Conform art. 1 alin. (4) al Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, procesul de insolvabilitate se desfăşoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă şi cu cele ale prezentei legi. În conformitate cu art. 100 alin. (1) şi (3) Codul de procedură civilă, cererea de chemare în judecată şi actele de procedură se comunică participanţilor la proces şi persoanelor interesate, contra semnătură, prin intermediul persoanei împuternicite, prin poştă, cu scrisoare recomandată şi cu aviz de primire, prin intermediul biroului executorului judecătoresc sau prin alte mijloace care să asigure transmiterea textului cuprins în act şi confirmarea primirii lui, precum şi prin delegaţie judiciară.

În conformitate cu art. 102 alin. (6) Codul de procedură civilă, citaţia sau înştiinţarea se trimite la adresa menţionată de parte sau de un alt participant la proces. Dacă persoana nu locuieşte la adresa comunicată instanţei, citaţia sau înştiinţarea poate fi trimisă la locul ei de muncă sau la locul unde se află. Din materialele pricinii nu rezultă că Svetlana Nohai, Denis Nohai, Maxim Nohai au fost citați legal despre data, ora și locul examinării cererii depuse de către lichidatorul societății cu răspundere limitată „Folcons-Com” Prin urmare, Curtea de Apel Chișinău examinînd pricina în lipsa Svetlanei Nohai, Denis Nohai și Maxim Nohai care nu au fost citați legal despre locul, data şi ora şedinţei de judecată, a încălcat dreptul acestora la apărare şi principiul egalităţii armelor în proces garantat de art. 26 Codul de procedură civilă şi art. 6 al Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale.

Conform art. 8 alin. (4) și (5) al Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, în vederea soluţionării recursului, instanţei de recurs i se trimit, în copii certificate de instanţa de insolvabilitate, doar actele care interesează soluţionarea căii de atac. Pentru cererile de recurs formulate împotriva hotărîrilor şi încheierilor pronunţate de instanţa de insolvabilitate, în cadrul procedurii se constituie un singur dosar. Instanța de recurs reține că la materialul expediat de către instanța de insolvabilitate către Curtea Supremă de Justiție nu sunt anexate documentele relevante actului contestat cu recurs și anume: procesul-verbal din 21 octombrie 2014 și citațiile expediate în adresa participanților procesului, fapt ce contravine normei de drept supra enunțate.

Instanța de recurs ține să menționeze că la rejudecarea pricinii, instanța de insolvabilitate urmează să verifice dacă în urma acțiunilor lui Nohai Maxim, Nohai Denis și Nohai Svetlana a fost prejudiciată societatea cu răspundere limitată „Folcons-Com”. Mai mult ca atît instanța de insolvabilitate urmează să verifice culpa fondatorilor prin prisma art. 248 alin. (1) al Legii insolvabilității. Erorile judiciare a instanţei de insolvabilitate reprezintă încălcări ale normelor de drept procedural specificate la art. 432 alin. (3) lit. b) Codul de procedură civilă care în ordine de recurs nu este posibil de a fi corectate.

Astfel, din considerentele menţionate şi avînd în vedere că instanţa de insolvabilitate a încălcat normele de drept procedural şi aceste erori nu pot fi corectate de către instanţa de recurs, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie ajunge 4 la concluzia de a admite recursurile, de a casa hotărîrea Curţii de Apel Chișinău din 21 octombrie 2014 şi de a restitui pricina spre rejudecare în aceiași instanță. La rejudecare instanţa de insolvabilitate urmează să ţină cont de cele menţionate, să întreprindă toate măsurile pentru citarea părţilor în proces şi să adopte o hotărîre legală.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. c) Codul de procedură civilă, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie d e c i d e Se admite recursurile declarate de către Nohai Svetlana, Nohai Denis, Nohai Maxim, Se casează hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 21 octombrie 2014, în procesul de insolvabilitate a societății cu răspundere limitată „Folcons Com”, cu restituirea pricinii la rejudecare în instanța de insolvabilitate. Decizia nu se supune nici unei căi de atac. Preşedintele ședinței, Judecătorul Svetlana Novac Judecătorii Valentina Clevadî Iurie Bejenaru Oleg Sternioală Tatiana Vieru 5